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INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL
Centro de Estudios Superiores
Asociación Bancaria de Panamá
En nuestra Programación para la Formación Gerencial
OFRECEMOS EL SEMINARIO – TALLER INTERNACIONAL
BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT)
COMO LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS CON
ORIENTACIÓN A RIESGOS EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD BANCARIA
FECHA: 22 y 23 de Junio de 2015
HORARIO: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
DURACIÓN: 16 Horas/clase
LUGAR: Instituto Bancario Internacional
CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ
COSTO: US$950.00
OBJETIVO GENERAL:
La denominación de Seminario – Taller obedece a que el encuadre de estas jornadas de trabajo está predicado
sobre los aspectos prácticos del BPM con orientación a los procesos bancarios.
El objetivo general se focaliza en difundir la metodología para la Gestión de Procesos de Negocio (o BPM en
inglés), que es una metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la
Organización, a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y
optimizar de forma continua.
Tanto los conceptos que hacen al encuadre teórico como al desarrollo de los casos prácticos están preparados
sobre el enfoque orientado a procesos contemplando los riesgos inherentes a los mismos, partiendo de la base que
la principal mercancía que transamos los bancos es el dinero en sus distintos formatos.
DIRIGIDO A:
Ejecutivos mandos medios y altos de áreas de riesgo, organización y procesos de Entidades Financieras
Bancarias y no bancarias, Entes de Supervisión y Control, Empresas en general, Analistas de Riesgo tecnológico,
responsables de Áreas de Control Interno, Auditoría Interna y Externa. Todos aquellos interesados en la gestión
de procesos bajo el enfoque BPM.
NIVEL DE ENSEÑANZA DEL SEMINARIO:
Intermedio - Avanzado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Aportar recomendaciones, metodologías, procedimientos, soluciones y herramientas internacionalmente aplicadas
y probadas tanto en lo que hace a la aplicación práctica de la metodología BPM y su estrecha relación con el
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control interno y el enfoque orientado a procesos, como así también en el mapeo de procesos y las pautas para
llevar a cabo la reingeniería de los mismos de modo tal que los asistentes puedan incorporarlas y adaptarlas,
rápidamente, a la situación específica de cada Banco, con el propósito de potenciar su crecimiento continuo,
mejorar su performance, reducir costos y pérdidas.
METODOLOGÍA:
Metodología educativa que contempla la combinación de aspectos teóricos y prácticos:
Los aspectos teóricos tienen por finalidad dar el marco y la nivelación de los participantes en los temas y aportan la
metodología a desarrollar.
Los aspectos prácticos se desarrollan bajo la metodología del “Método del Caso”, aplicado en las principales “Universidades
de Negocios del Mundo”, que consiste en presentar a los asistentes casos prácticos con problemas a resolver, sobre la base
de un Caso Real Integral Bancario:
Situaciones y factores de procesos y riesgos Bancarios, con situaciones reales.
Poner a prueba aspectos teóricos en situaciones concretas.
Contrastar los conocimientos aprendidos con su aplicación en situaciones reales.
Asumir el papel de protagonistas – practicantes en vez de mantener una actitud de teorista-observador, entre los
participantes.
Salvar la distancia entre teoría y práctica efectiva.
Desarrollar un diálogo e interacción que rompe con los esquemas tradicionales de la exposición magistral, introduce a los
participantes en su propio aprendizaje y facilita el trabajo en equipo.
ACERCA DE RISKOFF:
RiskOff es una empresa fundada en el año 2005, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y conformada por
un equipo de profesionales, 100 % Senior, de larga y reconocida trayectoria en la Banca Argentina e Internacional que, a la
necesaria formación académica, agregan su experiencia en el "mundo real" de la empresa.
Áreas de especialización:
• Gestión Estratégica de Riesgos Corporativos
• Diseño e implementación de las mejores prácticas internacionales en Tecnología Informática adaptadas a cada empresa
• Cambio Organizacional
• Gobierno Corporativo
• Evaluación y Rediseño de Procesos Operacionales
• Implementación de la convergencia en la gestión de riesgos de los procesos operativos y los de gestión de TI
• Costos y Eficiencia Operativa
• Plan de Contingencia y Continuidad de Negocios
• Diseño, Revisión, Análisis y Mejora de Programas de Prevención de Lavado de Activos
• Desarrollo del Capital Humano
Los profesionales de RiskOff basan sus fortalezas en la vasta experiencia que poseen, la cual comparten y aplican juntamente
con sus conocimientos, integrando una visión Internacional en cada uno de los proyectos que llevan adelante. A todo ello
sumamos la aplicación de metodología, mejores prácticas y tecnología, adaptadas a cada caso en particular. Esto permite
generar diversos enfoques y visiones estratégicas del negocio, con el fin de ofrecer a sus clientes un abanico de estrategias y
soluciones aplicables a sus Entidades y Empresas. Desarrollo de proyectos exitosos en más de 50 Bancos y Empresas y está
afiliada a GARP (Global Association of Risk Professionals) y RMA (The Risk Management Association).
CONTENIDO:
I. Conceptos generales sobre BPM
Introducción al BPM. El BPM entendido como una metodología que permite entender, visualizar y controlar los
procesos de negocio y de soporte de una organización.
Estudiando el formato actual de los procesos (etapa AS-IS). Analizando las fortalezas y debilidades de los
procesos. Determinando el nivel de control interno existente en los procesos.
Riesgo y control interno.
Vinculación de los principios del Gobierno Corporativo con el enfoque orientado a procesos y la gestión de los
riesgos inherentes a los procesos bancarios.
II. Planificando la actividad
Definiendo el círculo virtuoso Plan – Do – Check – Act. El BPM entendido como un proceso de mejora continua.
Rango del cambio Organizacional. Analizando la estructura para determinar si la misma responde a los objetivos
fijados o determinando en su caso la necesidad de una reestructuración.
Procesos y riesgos, evaluación de los controles en los procesos bancarios. Pre-requisitos para el manejo integral
de los riesgos.
Organizar el Banco en términos de Procesos.
La reinvención de los Procesos Bancarios.
Ventajas y riesgos del cambio.
¿Por qué la reforma de transformación?
Aprovechar las ventajas de los procesos en la mitigación de riesgos.
Estrategia, Negocios, Operaciones y Procesos.
Enlace de los procesos con los objetivos de negocio bancario, a mayor diferenciación de los negocios bancarios
mayores riesgos inherentes se van a presentar.
III. Modelando los procesos
Entendiendo las Business Rules explícitas o tácitas, que están embebidas en procesos, aplicaciones informáticas,
documentos, etc. Conceptos sobre modelización de procesos. Diagramando los procesos: cómo una
representación visual de los procesos y subprocesos permite obtener una visión integradora sobre la amplitud de
los mismos, sus tiempos y los de sus actividades.
Prevención y mitigación de riesgos a través de los diagramas.
Proyectos de implementación de procesos rediseñados.
Midiendo el desempeño de procesos mediante la utilización de los KPI (key performance indicators). Puntos clave
a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de métricas y reportes. Conformación de un PCR (panel de
control de riesgos) en base al esquema de indicadores.
Definiendo los SLA (Service Level Agreement) internos y externos. Importancia de los acuerdos de niveles de
servicio para el logro de los objetivos planteados.
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CONTENIDO - Continuación:
IV. Reingenieria de los procesos bancarios de negocio y de soporte – Un enfoque metodológico
Concepto de la reingeniería de procesos. Qué factores deben tomarse en cuenta a la hora de encarar la
reingeniería de procesos.
Valor agregado de los procesos en la maximización de la rentabilidad.
Estructura Metodológica.
Técnicas para relevar y conocer los procesos bancarios.
Mapeo de Procesos Bancarios.
Capacity versus Performance.
El análisis crítico, y la cuantificación de cada alternativa.
Cómo Hacer Reingeniería de Procesos Bancarios Basada en Riesgos.
Construir procesos de alto rendimiento.
Mapeo de riesgos inherentes a los procesos bancarios de soporte y de negocio.
V. Planificación de la reingeniería de procesos – factores que hacen al éxito o al fracaso de un proyecto
Planificar y ejecutar un programa de Reingeniería Basado en Riesgos.
Los 10 principales errores en los procesos de rediseño.
Reconocer, interpretar y vencer la resistencia al cambio en el Banco.
Estrategias para el Cambio Cultural.
Parte práctica
Casos de aplicación de control interno en Bancos.
Mapeo de Procesos - Diagramas de Procesos.
Identificación de Riesgos en Procesos Bancarios.
Reingeniería de Procesos Basado en Riesgos.
Planificando un proyecto de reingeniería de procesos.
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FACILITADOR:
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DR. ALBERTO MIGUEL CHICHILNITZKY, (Nacionalidad Argentina)
Senior International Executive con más de 30 años de experiencia en consultoría de apoyo a diversas ramas de la Industria
y el Comercio, y más 20 años colaborando con Bancos del sector privado y el sector público de diversos tamaños para
personalizar las mejores prácticas internacionales a las necesidades de cada una de ellas y, fundamentalmente, a su
modelo de negocios.
Contador Público recibido en la Universidad de Buenos Aires, ha complementado la formación universitaria con numerosos
talleres y seminarios orientados a créditos, administración de empresas, auditoría interna y externa, sistemas de
información y la tecnología informática, con el enfoque orientado a procesos.
Actualmente pertenece al equipo de Consultores y Capacitadores de RiskOff de Argentina. Lidera y desarrolla tareas de
asesoramiento y entrenamiento en distintas Entidades Financieras y Cámaras Empresariales.
Fue Líder de Proyectos Informáticos en Proceda S.A. (Grupo Bunge y Born) donde lideró la informatización de los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Laboral, primera experiencia argentina en la incorporación de
herramientas tecnológicas en la justica.
Ha tenido a su cargo la Gerencia de Consultoría y Sistemas de González Fischer Asociados (importante estudio nacional
con orientación a Bancos del ámbito Público y Privado).
Fue Gerente de Organización y Sistemas de Banco Piano S.A., para luego dedicarse por entero a la consultoría de
Entidades Financieras en donde tuvo la oportunidad de liderar desarrollos de procesos conducentes a la certificación SOX
de uno de los principales Bancos de la Republica Argentina, donde participó en el análisis de riesgo de los procesos de
negocio, de soporte y de tecnología informática.
Por otra parte ha desarrollado investigaciones y desarrollo de metodologías basadas en el marco de Basilea, para la
Gestión Integral de Riesgos implementando la convergencia entre el Riesgo Operativo y el Riesgo Tecnológico en
diversos bancos lo que le permitió implementar estrategias, políticas, normas y procedimientos con orientación a diversos
mercados dentro del sistema financiero, siempre considerando el tamaño y complejidad de los negocios de cada uno de
ellas.
Dicta cursos, seminarios y talleres de trabajo Gestión Corporativa de Riesgos, Tecnología Informática, Gestión de
Procesos en Base a Riesgos, Sistemas de Información, y de Cultura Organizacional.
Especialidades: Asesor, capacitador en materia de Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo, Compliance, Rediseño de
Procesos, Sistemas de Control Interno, Sistemas de Información, Estándares Internacionales de Tecnología Informática,
Prevención de Lavado de Dinero y Continuidad del Negocio.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
Central Telefónica (507) 263-2031, fax (507) 263-3250, correo electrónico: inscripciones@institutobancario.org
Para inscripciones ver la página web: www.institutobancario.org