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LIBRERÍA Y EDICIONES JURÍDICAS
Jr. Ilo Nº 246, Of. 103-Lima. Telf. 423-9456
Correos: librejur@gmail.com, inscripcion@librejur.com
Pagina Web: www.librejur.com
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DIPLOMADO VIRTUAL
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN
TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE ACTIVOS
I.- PRESENTACION:
La Institución académica LIBREJUR asumiendo el rol que le corresponde, en esta oportunidad
presenta a la comunidad jurídica el Diplomado Especializado en: TRAFICO ILICITO DE
DROGAS Y LAVADOS DE ACTIVO, el mismo que se encuentra dirigido al estudio, análisis y
conocimiento de estos tipos delictivos que tanto daño y perjuicio causan a la sociedad y a la
economía del Estado.
II.- JUSTIFICACION DE LA CAPACITACION VIA VIRTUAL:
La educación a distancia con apoyo virtual es una propuesta formativa abierta que cuenta con
una organización flexible del tiempo, hace uso del autoaprendizaje y combina diversas formas
de presentación y construcción de los conocimientos. Esta modalidad utiliza la tecnología, con
la aspiración de brindar una formación especializada acorde a los tiempos actuales.
El Diplomado a distancia, consiste en impartir clases sobre materias propias de una
especialidad utilizando las ventajas que nos ofrece las nuevas tecnologías de información y la
comunicación en la educación. Este sistema de educación le permitirá adquirir conocimientos
desde la comodidad de su hogar, su oficina o desde cualquier cabina pública de acceso a
Internet, poniendo a su alcance los conocimientos especializados para potenciar el desarrollo
personal y profesional del alumno.
III.- VENTAJAS DE LA CAPACITACION VIA VIRTUAL:
Los cursos están disponibles las 24 horas del día y las actividades pueden desarrollarse en
cualquier momento.
Es el estudiante quien programa su aprendizaje, él es quien decide dónde, cómo y cuándo
estudiar, sólo necesita un computador con acceso a Internet y el tiempo suficiente para estudiar
los materiales y realizar las actividades de aprendizaje que propone cada módulo de estudio.
El estudiante será estimulado en su proceso de aprendizaje por la información recibida, las
investigaciones y prácticas a realizar y evaluaciones a las que se someterá.
IV.- OBJETIVOS:
1.- Capacitar a los participantes en la comprensión de las instituciones pilares que comprende
los delitos de T.I.D. y Lavado de Activos.
2.- Ofrecer al participante una visión integral y multidisciplinaria de estos fenómenos delictivos y
de esta forman puedan aplicar la normatividad de manera oportuna y eficaz.
3.- Desarrollar en los participantes un conocimiento crítico y sistemático de las distintas etapas
de estos delitos.
4.- Analizar las reformas que ha sufrido la legislación referente a estas materias en el aspecto
sustantivo y procesal.
5.- Proporcionar conocimientos a los participantes de la investigación criminal en los delitos de
T.I.D. y Lavado de Activos.
LIBRERÍA Y EDICIONES JURÍDICAS
Jr. Ilo Nº 246, Of. 103-Lima. Telf. 423-9456
Correos: librejur@gmail.com, inscripcion@librejur.com
Pagina Web: www.librejur.com
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V.- DIRIGIDO:
El diplomado está dirigido a Magistrados, Jueces, Fiscales, abogados litigantes, Psicólogos,
Policía bachilleres, alumnos pre-grado de Derecho, servidores jurisdiccionales, servidores de
la administración pública, profesionales y público en general.
VI.- TEMARIO:
1.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL FENÓMENO CRIMINAL: CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, TID y LAVADO DE ACTIVOS
Fecha: Viernes 30 de Enero
Hora 6.55 pm
Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ (Magistrado de la Corte Superior de Justicia del
Callao)
2,- NATURALEZA JURIDICA, EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO Y LA AUTORIA EN EL
DELITO DE TID
Fecha: Lunes 2 de Febrero
. Hora 6.55 pm
Ponente: RAMIRO SALINAS SICCHA (Juez Superior de la CSJL)
3.- DESARROLLO DOGMATICO JURIDICOS DE LOS DELITOS TIPOS DEL TID
Fecha: Viernes 6 de Febrero
Hora 6.55pm
Ponente: SONIA MEDINA CALVO (Procuradora Pública antidroga)
4.- ANALISIS
A LOS ARTÍCULOS 298° AL 302° DEL CÓDIGO PENAL:
MICROCOMERCIALIZACION, MICROPRODUCCION Y EL CASO DE LOS BURRIER
Fecha: Lunes 9 de Febrero
Hora 6.55 pm
Ponente: MIGUEL CASTAÑEDA MOYA (Magistrado de la Corte Superior de Justicia del
Calllao)
.
5.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES A CASOS DE TID EN ORGANIZACIÓN
Fecha: Miercoles 11 de Febrero
Hora 6.55 pm.
Ponente: Cmdte. PERCY RAMIREZ CORBERA (Jefe de Inteligencia para casos de TID en
el VRAE y Profesor en la Escuela antidrogas)
6.- LA CRIMINALISTICA ESPECIALIZADA EN T.I.D: TOXICOLOGIA, QUIMICA FORENSE Y
PRUEBA PERICIAL.
Fecha: Viernes 13 de Febrero
Hora: 6:55 pm.
7.- EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ANALISIS DEL TIPO PENAL (DECRETO
LEGISLATIVO N° 1106)
Fecha: Lunes 16 de Febrero
. Hora 6.55 pm.
Ponente: EDUARDO CASTAÑEDA GARAY (Fiscal Provincial Especializado contra la
Criminalidad Organizada)
8.- EL BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO.
Fecha: Miércoles 18 de Febrero
Hora: 6:55 pm.
9.- EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y SUS PRINCIPIOS PROCESALES. Y LAS
SALIDAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO.
Fecha: Viernes 20 de Febrero
Hora 6:55 pm.
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10.-HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA INVESTIGACION
PATRIMONIAL (LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO) – NUEVAS TENDENCIAS
Fecha: Lunes 23 de Febrero
Hora 6.55 pm.
Ponente: Coronel PNP RAUL DEL CASTILLO VIDAL (Profesor de la Escuela Antidrogas
(DIRANDRO)
11.-TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS EN
LA DIRINCRI
Fecha: Miercoles 25 de Febrero
Hora 6.55 pm.
Ponente: HUGO ARIAS VILCAPOMA
12.- LA INVESTIGACION PRELIMINAR Y PREPARATORIA EN EL PROCESO PENAL
Fecha: Lunes 2 de Marzo
Hora 6:55 pm.
13.- LA FUNCION DEL FISCAL EN LOS PROCESOS DE T.I.D Y LAVADO DE ACTIVOS.
Fecha: Miercoles 4 de Marzo
Hora 6.55 pm.
Ponente: TONY WASHINGTON GARCIA CANO (Fiscal Superior Especializado contra la
Criminalidad Organizada)
14.-LA ACTUACIÓN PROBATORIA Y EL USO DE PRUEBA INDICIARIA EN CASOS DE TID
Y LAVADO DE ACTIVOS
Fecha: Viernes 6 de Marzo
Hora 6.55 pm.
Ponente: OMAR AHOMED CHAVEZ (Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima)
15.- LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL
Fecha: Miércoles 11 de Marzo
Hora: 6:55 pm
16.- LA LEY DE PÉRDIDA DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA EFICAZ EN LA LUCHA
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Fecha: Lunes 16 de Marzo
Hora: 6:55
Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ (Magistrado de la Corte Superior de Justicia del
Callao)
17.- APLICACIÓN DE LA TEORIA DEL CASO EN DELITOS DE TID Y LAVADOS DE
ACTIVOS
Fecha: Viernes 20 de Marzo
Hora 6.55 pm.
Ponente: JORGE BARRETO HERRERA (Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de
Lima)
18.-ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL EN MATERIA DE TID Y LAVADOS DE
ACTIVOS
Fecha: Martes 24 de Marzo
Hora 6.55 pm.
Ponente: JIMMY ARBULU MARTINEZ (Magistrado de la Corte Superior de Justicia del
Callao)
19.-LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN TID Y LAVADOS DE ACTIVOS
Fecha: Viernes 27 de Marzo
Hora 6.55 pm.
Ponente: SONIA SALVADOR LUDEÑA (Juez Provincial del 18° Juzgado Penal)
EXAMEN GENERAL: Miércoles 1 de Abril
Nota: Entrega de Trabajo Monográfico (Una Semana después del Examen)
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VII.- AULA VIRTUAL:
Para el desarrollo del presente Diplomado se usara la plataforma informática virtual funcional,
debiendo para ello ingresar al WEB: www.librejur.com
Todos los alumnos participantes ingresaran al AULA VIRTUAL, para ello se le asignara una
clave de acceso.
En el Aula Virtual se visualizara:
Las clases magistrales.
Las diapositivas de los temas materia de exposición.
Las lecturas para su estudio.
La evaluación general.
El reglamento para la elaboración del trabajo de investigación.
Los distintos comunicados vinculados al desarrollo del diplomado.
VIII.- BENEFICIOS:
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Exposición de 19 clases Magistrales visualizados en el aula virtual de
WWW.LIBREJUR.COM.
El Diplomado comprende 105 horas académicas.
Tutoría Académica, Técnica y administrativa
Válido para concursar al CNM, sector público y privado.
Docentes de primer nivel académico
Diploma con registro de especialista acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados del
Callao.
Inversión razonable y accesible
Entrega de carpeta de trabajo que contiene lecturas de todas las clases materia del
presente
Diplomado.
Accesible las 24 horas del día sin restricciones de horario
IX.- METODOLOGÍA
Todos los alumnos desde el primer día de clase tendrán un asesor metodológico y académico
con la finalidad de que puedan coordinar el desarrollo del Diplomado y para asesorarlo en la
elaboración del trabajo monográfico solicitado
El diplomado se desarrollara mediante clases Magistrales (vía el aula virtual de
www.librejur.com).
Visualización en el aula virtual de las Diapositivas utilizadas por los expositores.
Análisis y estudio de los materiales de lecturas (carpeta de trabajo y aula virtual).
Evaluación permanente: exámenes y control de lecturas.
Practica de investigación o monografía desarrollada por el alumno.
X.- OBTENCION DEL DIPLOMA DE ESPECIALISTA:
La nota mínima aprobatoria es 14 para obtener el DIPLOMA DE ESPECIALISTA.
El ilustre COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO acreditara el Diplomado.
El libro de Registro de Especialista registrara a todos los participantes que hayan aprobado el
Diplomado.
Los participantes que no logren obtener la nota aprobatoria, tendrán derecho a una
constancia de participación.
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XI.- SISTEMA DE EVALUACION:
Se realizara una evaluación permanente de la siguiente manera:
EL PROMEDIO FINAL se obtendrá:
1. Examen General.
2. Desarrollo de trabajo de investigación
XII.- MATERIALES DE ESTUDIO Y TRABAJO:
Los materiales de estudios comprenderán:
Carpeta de trabajo con material de lectura.
Materiales de estudios complementarios vía aula virtual.
Diapositivas utilizadas por los expositores vía aula virtual.
Prueba de avaluación general.
Practica de investigación o trabajo monográfico.
XIII.- INVERSION:
Costo Único: S/. 170.00
XIV.- INFORME E INSCRIPCIONES:
Oficina Principal: Jr. ILO 246 of. 103, Lima (Alt. Cdra. 9 Av. Wilson)
Poder Judicial Lima Norte (Caseta de venta de libros)
Edificio Alzamora Valdez (Caseta de venta de libros)
Edificio Anselmo Barreto (Caseta de venta de libros )
E-Mail: librejur@gmail.com , inscripcion@librejur.com
Teléfono: (FAX): 423-9456
XV.- DEPOSITOS:
BANCO CONTINENTAL CTA. CORRIENTE: 0126-08-0100018670
ENVIAR CONSTANCIA DE DEPÓSITO, E-MAIL Y TELEFONO
XVI.- PROMOTORES:

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

FANNY CARRANZA
ELCIRA CARRANZA
OSWALDO RUIZ
JUAN TREJO
 JORGE CUADROS
 NICOLAS AQUIJE
 ADOLFO LLANOS H.
PAGINA WEB:
 www.librejur.com
980077250 / RPC: 993469147
975205808 / RPC: 993532647
990305320 / RPC: 944246380
999015827
988299201
944897644
RPC: 991040174