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Servicios de Asesoría de Negocios
Asesoría Integral a SOFOM E.N.R.
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¿Su empresa ha sido requerida por algún
incumplimiento ante la Condusef o la CNBV?
¿Actualmente cumple con los requerimientos de la
CNBV en materia de Prevención de Lavado de
Dinero?
MR&C
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¿Su organización opera bajo
procedimientos corporativos ?
políticas
y
¿Actualmente cuenta con controles internos que
garantizan que la operación de su SOFOM es precisa
y transparente?
¿Esta considerando la posibilidad de ampliar su
portafolio de productos?
En Mendoza, Ríos & Cía. estamos convencidos que la SOFOM E.N.R. juega un papel sumamente importante
en el mercado crediticio, ya que fomenta la apertura y competencia de mercado, proporcionan una gran
cobertura geográfica y brinda servicios a la población en general y a micros, pequeñas y medianas empresas
desatendidas por el sector bancario.
Como podemos ayudarlo
Nuestro equipo de expertos en asesoría integral a SOFOM E.N.R. cuenta con experiencia laboral previa en
firmas globales de auditoría, entidades regulatorias y grupos financieros privados, lo cual garantiza la
efectividad de nuestro conocimiento y metodología de trabajo orientada en apoyar a las Sofomes E.N.R. a
evitar multas, cumplir con los requerimientos de las autoridades, eficientar sus procesos y estar a la
vanguardia de las mejores prácticas locales y globales.
Nuestra Soluciones
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Auditoría Anual en PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
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Capacitación en materia de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
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Diseño y elaboración de manuales y políticas.
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Asesoría en normatividad y cumplimiento ante autoridades.
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Asesoría en implementación de nuevos productos.
MR&C
Generamos valor
En MR&C contamos con las habilidades y experiencia necesarias en regulación, cumplimiento y operación de
SOFOMES E.N.R. con las cuales podremos apoyarlo a:
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Evitar multas y sanciones por incumplimientos ante las entidades regulatorias.
Reforzar la capacidad de respuesta en temas de PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
Disminuir tiempos dedicados a reprocesos e ineficiencias de los procesos operativos y de control.
Operar su organización de acuerdo a las mejores prácticas corporativas.
Identificar y prevenir los riesgos asociados a la operación diaria de la organización.
Para conocer con mayor detalle nuestros servicios, estamos a sus órdenes a través de los siguientes medios:
www.mryc.mx
contacto@mryc.mx
Contacto Directo:
Rogelio Mendoza
Director de Asesoría de Negocios
Tel. 2000 2697
Email. rmendoza@mryc.mx
MR&C
Mendoza, Ríos & Cía.