Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet 2012 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer 8. Innkomne forslag 9. Valg Styreformann John Inge Bacher ønsket 39 medlemmer velkommen til årsmøtet i Norautrons lokaler. Han innledet med ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort det siste året, og gikk deretter over til årsmøtets dagsorden. Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 2 - Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet. Styrets forslag ble godkjent. Dirigent: Stein Erichsrud, referent: Gunnar Bjelland, underskrift av protokoll: Hanne Noer og Håkon Hansen. Sak 3 - Referat fra årsmøte 2. februar 2012 Referat fra årsmøtet 2012 ble godkjent uten kommentarer eller andre merknader. Sak 4 - Årsberetning En fyldig årsrapport for 2012 ble lagt fram og gjennomgått av styrets formann som deretter åpnet for kommentarer før evt. godkjenning. Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten kommentarer. Sak 5 – Regnskap Regnskapsfører gjorde rede for regnskapet for 2012 og leste opp revisorenes beretning. Regnskapet ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. For øvrig fikk regnskapsfører ros fra både medlemmer og revisor for et oversiktlig og godt regnskap. 1 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Sak 6 - Budsjettforslag 2013 Regnskapsfører redegjorde kort for budsjettet for 2013. Budsjettet er i hovedsak basert på de samme inntekter og utgifter som i 2012. Det ble deretter en diskusjon om den nye forsikringsavtalen som båtforeningen har inngått med If forsikring. Avtalen har en betydelig høyere premie enn tidligere avtale, men så er også dekningen utvidet til hele havneanlegget, i tillegg til klubbhus og personalforsikring for driftssjef. Det ble reist spørsmål om vi heller burde vært ”selvassurandør”, dvs. sette inn premiebeløpet på konto og bruke denne til å dekke evt. skader på bryggene selv, basert på at vi tidligere har klart oss uten forsikring av bryggene. Det ble også reist spørsmål om vi har fullverdidekning, om vi har ansvarsforsikring mot tredjepart, og om egenandel ved skade. Det ble presisert at forsikringsavtalen ikke dekker skade på båtene. Da styremedlemmet som har arbeidet med forsikringsavtalen ikke var til stede, kunne ikke styret svare utfyllende på alle spørsmålene. Medlemmene påla da styret å legge fram en kortversjon av forsikringsavtalen på vår hjemmeside. Styrets budsjettforslag ble tatt opp til votering og godkjent. Sak 7 - Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer - Styrets foreslo å øke medlemskontingenten fra 800 kr. til 1000 kr. Det kom ytringer fra salen om at dette i realiteten innebærer at medlemmer med små båter får relativt større økning enn de med store båter, og at årskontingenten burde stå uendret, særlig fordi vi øket kontingenten fra 300 kr til 800 kr. for to år siden. Etter en del diskusjon ble styrets forslag tatt opp til votering og vedtatt. - Styret foreslo å regulere båtplassavgiften for 2013 ved at den justeres opp lik økningen i konsumprisindeks fra desember 2011 til desember 2012, det vil si en oppjustering på 1.4%. Vedtatt. - Styret foreslo å holde antall pliktige dugnadstimer uendret, 10 timer pr. år, og gebyr for ikke utførte dugnadstimer uendret, 150 kr. pr. time. Vedtatt - Gebyr for uteblitt nattevakt ble foreslått uendret, kr. 1000. Vedtatt. 2 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Sak 8 - Innkomne forslag Forslag 1 – fra styret, Revisjon av lov og havneinstruks. Styret foreslår en revisjon av båtforeningens lov og havneinstruks. Forklaring til forslagene i Lov for Solviken Båtforening: · Overskrift: o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer. · §1 o Beskrivelsen av foreningens vimpel er justert i henhold til originaltegningen av vimpelen. · §3 o Henvisning til fordelingsreglene i Havneinstruksen. · §5c o Formalisert funksjonen som kompressoransvarlig. · §5g o Rettet trykkfeil samt fjernet IT-ansvarlig, da denne funksjonen allerede er beskrevet i §5e. · §8a o Overføring av andel kan også gjelde til foreldre, f.eks. ved sykdom eller dødsfall. Dette bør tydeliggjøres i loven vår. Forklaring til forslagene i Havneinstruks for Solviken Båtforening: · Overskrift: o Endring til bare én dato, for å unngå opplisting av en rekke datoer. · Pkt. 2 o Vi tar ikke lenger imot bestilling av strøm. Det er innført blå kabler som bidrar til at alle betaler for den strømmen de benytter. Det er dessuten inkludert 100 kWh i årsavgiften. · Pkt. 6 o Bytter ut ’fra bryggene’ med ’til båtene’. Meningen kommer tydeligere fram. · Pkt. 10 o Referanse til tildelingsreglene for båtplass. · Pkt. 12 o I praksis er det tilstrekkelig med navn og telefonnummer på jollene. Det bør da også stå i Havneinstruksen. · Pkt. 15 o Landsjefen skal ha melding om alle båter som skal i opplag på land. Det er viktig at vi har denne ’ventilen’ for å unngå villparkering av båter på land. o Det er ikke nødvendig at navn etc. males på. Det viktige er at det er merket med navn og telefonnummer, evt. medlemsnummer. o Fjerning av ordet ’ledningene’ for å unngå kabelvirvar og hyppige jordfeil på landområdet. Stryker ’om bord’, unødvendig. · Pkt. 17 o Opplysning om at vi også kan parkere på opplagsplassen i båtsesongen. · Pkt. 18 o Vakttjeneste - endret teksten i samsvar med det som har vært gjeldende praksis i mange år. · Pkt. 22 o Nytt punkt for å ha den etablerte praksis mht. båtplassfordeling formalisert i Havneinstruksen. Diskusjonen som fulgte dreide seg om følgende punkter: - Dato for loven: Vi bør angi dato for den opprinnelige loven, samt dato for siste endring. - Lovens §8: Styrets forslag hadde en uheldig formulering som uttrykte at den som overtar en andel fra ektefelle/samboer/barn må innbetale differanse mellom gjeldende satser og innbetalt beløp. Denne formuleringen ønsket medlemmene strøket. Det skal bare være barn som overtar en andel fra foreldre som må innbetale denne differansen. 3 Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no - Havnereglementets §22: I beskrivelsene av prioritet 1 og 2 bør “båt” byttes ut med “båtplass”. Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Med endringene beskrevet ovenfor ble forslaget vedtatt. Forslag 2 – fra styret, Revisjon av havneinstruks. Styret foreslår en endring av båtforeningens havneinstruks. · Pkt. 9 o Det har i mange år vært diskutert innføring av krav om gummifjærer på fortøyningene, uten at det har blitt gjennomført. Dette er et nytt krav som styret mener medlemmene er tjent med, både for å slippe unødig støy i havna og for å redusere faren for stålfjærer som ryker i dårlig vær. Forslaget ble vedtatt. Styret vil sørge for at den nyeste versjonen av båtforeningens lov og havneinstruks blir lagt ut på foreningens hjemmeside. Forslag 3 – fra Anders Herlofsen Det foreslås å mudre ved krana slik at medlemsbåter med i hvert fall 2 meters dybde kan bruke krana. Styret argumenterte med at dette forslaget ikke uten videre kan gjennomføres selv om det skulle bli vedtatt, fordi det vil kreve myndighetenes tillatelse (som er svært vanskelig å få), det vil være svært kostbart (mudderet er spesialavfall), og vi vet ikke hvilken påvirkning det vil ha på spunteveggen ved kaia. Flere medlemmer påpekte at den knappe dybden ved krana er et problem for seilbåter, som nå er avhengig av høyvann for å komme inntil kaia. Det ble uttrykt ønske om at det nye styret/havneutvalget tar initiativ til å utrede mudring, slik at vi får fakta på bordet. Medlemmene samlet seg om følgende: Forslaget ble ikke votert over, men styret pålegges å utrede mudring ved krana med tanke på at båter inntil 2 meters dybde kan bruke krana uavhengig av vannstand. Forslag 4 – fra Dag Cederborg Forslag om å få inn på budsjettet et innkjøp av traktor. Det er en fordel å ha en traktor fordi at den kan brukes til rydding av forskjellige ting, blant annet bortkjøring av traller. Dag utdypet forslaget sitt: Det er god mulighet for at vi kan få kjøpt en godt vedlikeholdt og rimelig traktor. Den traktoren som er i bruk i havna er ikke vår, og synger på siste verset. Styret repliserte at det strengt tatt ikke trengs noe årsmøtevedtak for å gjøre et slikt innkjøp, men er ikke negative hvis det rette tilbudet kommer. Det ble uttrykt noe skepsis blant enkelte medlemmer mhp. vedlikehold og drift av en traktor. Dag forklarte at dette vil i så fall bli håndtert på samme måte som trucken vi har i havna, en gruppe kyndig medlemmer vil ta ansvar for bruk og vedlikehold. Forslaget ble ikke vedtatt, men styret vil som nevnt ovenfor være positive hvis det rette tilbudet dukker opp. 4 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Forslag 5 – fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av vask og toalettrom. Da mange bruker båtene til overnatting, samt at båter i gjestehavnen får et bedre tilbud, vil dette bli et fint tilskudd til allerede en fin båtforening. (Dette kan sikkert utføres på dugnad og bruktmarkedet.) Fliselegge toalettrom Montere vaskemaskin og tørketrommel Dusjkabinett Fra medlemmene ble det spurt om havna skal fokusere på gjestebåter eller ikke. Hvis vi skal være en “gjestehavn” er det naturlig å oppgradere, hvis ikke bør vi ikke ta denne utgiften. Regnskapsfører opplyste at bare innkjøp av vaskemaskin med myntinnkast kommer på ca. 100.000 kr. Dette har vært vurdert tidligere, men funnet altfor kostbart. Drift av et slikt serviceanlegg fører også med seg kostnader og mye arbeid. Det ble nevnt fra medlemmene at selv om vi ikke gjør en slik oppgradering som foreslått, ville det ikke skade med en liten “oppshining” av toalettrommet I klubbhuset. Forslaget falt. Forslag 6 – fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av strøm/vannforsyning på land. Mange av stolpene er av tvilsom standard. Det ble sagt av flere medlemmer at dette forslaget var ganske unødvendig, da strøm- og vannforsyningen på land er under kontinuerlig vedlikehold og utbedring av tillitsvalgte og andre medlemmer. Dette var også styrets holdning. Forslaget ble tatt til votering og vedtatt. Forslag 7 – fra Stig Th. Magnussen Oppgradering av Web/hjemmesiden. Dette er en nyttig side som alle medlemmer/styret kan ha nytte av. Fint sted og utveksle informasjon og erfaringer. Styret forklarte at en oppgradering av hjemmesiden allerede er under arbeid. Forslaget ble tatt til votering og vedtatt. Forslag 8 – fra Tore Føske Bygge ut havn for flere store båter. Styret forklarte at forslaget ikke er mulig å gjennomføre, da vi nå har tatt i bruk hele det vannspeilet vi har til disposisjon. Forslaget falt. 5 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Forslag 9 – fra Tore Føske Omdisponere plasser for bedre utnyttelse av havn, for å få plass til flere større båter. Styret forklarte at de til enhver tid søker å optimalisere havna etter andelshavernes og søkernes behov. Søkerlisten viser at det største behovet er i kategori B og C, dvs. fra 5.5 til 8.7 meter lengde. Det ble reist spørsmål fra medlemmene om hvor store båter vi har plass til I havna. Er det noe i veien for å få plass til en 60-foter? Styret svarte at med de bryggene og bommene vi har, fraråder leverandøren båter over ca. 45 fot med bakgrunn i at havna er spesielt utsatt for vær fra nord-øst. Tidligere uvær har vist hvilke krefter havna utsettes for under slike forhold. Selv om båtforeningen ikke har tatt inn noen max båtstørrelse i havnereglementet, praktiseres derfor en grense på ca. 45 fot. Det ble stilt spørsmål om forslaget innebærer et ønske om flere plasser for dagens max størrelse, eller om man ønsker enda større båtplasser. Da forslagsstilleren ikke var til stede da forslaget var til behandling, forble dette uoppklart. Forslaget falt. Diverse Bjørn Smørsten, Roger Mikkelsen og Øyvind Tellefsen fikk en ekstra oppmerksomhet på årsmøtet for stor innsats i havna i 2012 Foreningen har fått laget nye foreningsvimpler for salg blant medlemmene. Fem vimpler ble loddet ut på årsmøtet. 6 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Sak 9 - Valg Valgkomiteen la fram sitt forslag til valg av styremedlemmer og øvrige tillitsvalgte. Resultatet av valget ble som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Regnskapsfører: Vaktsjef: Styremedlem: Bryggesjef 1: Bryggesjef 2: Bryggesjef 3: Bryggesjef 4: Bryggesjef 5: Bryggesjef 6: Landområdesjef: Materialforvalter: Elektrikerformann: John Inge Bacher Alf Bjarne Olsen Gunnar Bjelland Hanne Bjørkli Erik Stensrud Bjørnar Sten-Nilsen Robert Sarmon Lars Jahrn Dag Cederborg Ole Håkon Røsland Roy Didrik Nilsen Reidar Roy Pedersen Svenn Johansen Tom Rune Haug Øyvind Tellefsen gjenvalg ikke på valg ikke på valg ikke på valg ny ny gjenvalg ikke på valg ikke på valg ikke på valg gjenvalg gjenvalg ny gjenvalg ikke på valg 2 år Regnskapsassistent: Bryggeassistent 1: Bryggeassistent 2: Bryggeassistent 3: Bryggeassistent 4: Bryggeassistent 5: Bryggeassistent 6: Landområdeassistent: Vaktassistent: Materialforvalterassistent: Elektrikerassistent: Bjørg Apenes Hancke Jørn Menes Ståle Nyrud Harald W. Olsen Asbjørn Fløtten Stein Erichsrud Trygve Bjørkli Ole Hytten Roger Mikkelsen Glenn Solberg Håkon Hansen ny ikke på valg ny ny gjenvalg ikke på valg ikke på valg ikke på valg ikke på valg ikke på valg gjenvalg 2 år Revisor: Revisor: Arvid Hansen Tore Larsen gjenvalg gjenvalg 1 år 1 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år 2 år (Valgkomiteen besto av Carl Edvard Reinertsen, Reidar Bjørkli og Hanne Noer) Etter formannens forslag ble valgkomiteen gjenvalgt for ett år. Formannen avsluttet årsmøtet kl. 21.50. 7 Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Postboks 1041 Bekkajordet - 3194 HORTEN Web: www.solviken.no e-post: solviken@solviken.no Underskrift av protokoll fra årsmøtet i Solviken Båtforening 14/2-2013 av to medlemmer: Hanne Kristine Noer Håkon Hansen 8