SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND Den 10. april 2013 kl. 16:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Meyergården Hotell, Mo i Rana. Deltagere: Kari Bjørnli, Inger Lise Pettersen, Tom Engø, Erling Johansen, Roy Ove Tverå, Stig Roger Nilsen, Siv Bente Westvik, Siri Kobberød, Leif Olav Sagen og Margit Langseth. Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer, og generalforsamlingen er således vedtaksført. Forfall: Inger-Gunn Sande, Aina Olaisen, Kristian Strauman, Jann-Arne Løvdahl og Kai Henriksen Fra styret møtte: 0yvin Trønsdal Fra administrasjonen: Arnt Krane Referent: Brit Søfting. Til behandling forelå: Sak 1 Apning av møtet ved generalforsamlingens nestleder Kari Bjørnli Generalforsamlingens nestleder Kari Bjørnli ønsket velkommen og åpnet møtet. Sak 2 Valg av møteleder Kari Bjørnli ble enstemmig valgt til møteleder. Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut ved brev av 22. mars 2013, jfr. Vedtektenes S 2-3. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt. Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Side 1 av 5 ADRESSE: SrRNJD(JATA Helgeland 10.04.2013 5, 8622 MO I RM",'" - TLF: +47 75 14 ID 76 - ORG~jR: 9% 333 6,-;3 SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND Sak 4 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Tom Engø og Inger Sak 5 Lise Pettersen. Valg Medlem av valgkomiteen, Kari Bjørnli, presenterte komiteens innstilling: Generalforsamlingen: Leder for generalforsamlingen for ett år (2013) på valg er Aino Olaisen, Lovund, som har vært leder i 2012. Hun er valgbar. Valgkomiteens innstilling: Aino Olaisen, Lovund (gjenvalg) VEDTAK: Aino Ola isen, Lovund, ble gjenvalgt Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2013) på valg er Kari Bjørnli, Mosjøen, som har vært nestleder i 2012. Hun er ikke valgbar. Valgkomiteens innstilling: Tom Engø, Mo i Rana (ny) VEDTAK: Tom Engø, Mo i Rana, ble valgt Styret: 2 medlemmer til styret for to år (2013/2014) på valg er Toril Mevold, Mosjøen og Nils Terje Furunes, Oslo, som begge har vært styremedlemmer i 2011/2012 Begge er valgbare. Valgkomiteens innstilling: Toril Mevold, Mosjøen (gjenvalg) Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg) VEDTAK: Toril Mevold, Mosjøen, ble gjenvalgt Nils Terje Furunes, Oslo, ble gjenvalgt Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Side 2 av 5 ADRESSE: STR,\NDGf\TA 5, 3622 MO I RANA - TLF: +47 7514 Helgeland 10.04.2013 70 76 - ORGNR: 996 333 663 SPAREBANKSTIFTElSEN HElGELAND 1 varamedlem til styret for ett år (2013) på valg er Arnt Erling Paulsen, Herøy, som har vært varamedlem til styret i 2012. Han er valgbar. Valgkomiteens innstilling: Arnt Erling Paulsen, Herøy (gjenvalg) VEDTAK: Arnt Erling Paulsen, Herøy, ble gjenvalgt Valgkomiteen: 1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2014/2015 på valg er Kari Bjørnli, Mosjøen, som har vært medlem i valgkomiteen for valgene i 2012/2013. Valgkomiteens innstilling: Kristian Strauman, Mosjøen (ny) VEDTAK: Kristian Strauman, Mosjøen, ble valgt Sak 6 Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte Gjeldende honorarsatser: Tillitsverv Honorarer fra 01.01.2011 Generalforsamlingens leder Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer 25.000 2.500 Periode Per år Per møte Styrets leder 80.000 Per år Styrets nestleder 60.000 Per år Øvrige styremedlemmer 50.000 Per år Varamedlem til styret 10.000 2.500 Per år Per møte Leder generalforsamlingens valgkomite 5.000 2.500 Per år Per møte Medlemmer valgkomite 2.500 Per møte Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 10.04.2013 Side 3 av 5 ADRESSE: STRAI\lDGATA 5, 8622 MO I RAr"A - TLF: +,)7 7514 70 76 - ORG~,R: 996 333 663 SPAREBANKSTIFTELSEN HElGELAND Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen foreslår å beholde honorarsatsene uendret i 2013. VEDTAK: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. Valgkomiteen ser nærmere pA en endring av honorarsatsene til neste generalforsamling. Sak 7 Godkjenning av årsplan for kapitalforvaltning 2013 Daglig leder Arnt Krane gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2013 med vekt på: • • • Sparebankstiftelsens bakgrunn og formål Strategi for kapitalforvaltning - overordnet tilpasning - overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen Kapitalforvaltning i det kommende året - omdanning av kapitalen som er bundet i egenkapitalbevis - nedsalg av egenkapitalbevis og - markedsutsiktene for egenkapitalbevis Kapitalforvaltningsstrategien for 2013 legges frem for godkjenning i generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 9 2-3, punkt 15. jfr. 9 2-5, 2. avsnitt. Notatet er gjennomgående en ajourføring av strategien vedtatt på generalforsamlinger i 2011 og 2012. Det er ikke gjort vedtak i stiftelsen som forandrer formålene med forvaltningen. Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret i møte den 28. februar 2013, fastsettes som Sparebankstiftelsen Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2013. VEDTAK: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. Sak 8 Fullmakt til nedsalg av egen kapital bevis i Helgeland Sparebank Daglig leder Arnt Krane gikk gjennom og kommenterte Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret i fullmakt A kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. MAiet er A kunne sikre fri flyt av inntil 11,6 millioner egenkapitalbevis. Fullmakten er begrenset til salg av inntil 5 millioner bevis, og løper inntil ordinær generalforsamling 2014. Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 10.04.2013 Side 4 av 5 ADRESSE, STRAI'JOCif\TA 5, 8622 MO I RANA - TLF, +47 75 14 70 76 - ORCiNR, 996 333 663 SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND Dette nedsalget var fra etableringen planlagt gjennomført i løpet av 2011 og fullmakt gitt styret i møte 13. april 2011. pA grunn av uroen i finansmarkedene valgte styret A ikke gjøre bruk av fullmakten. Fullmakten ble deretter fornyet i generalforsamlingens møte 11. april 2012 for ytterligere ett Ar. I fullmaktsperioden har uroen i markedene, spesielt for egenkapitalbevis gjort at styret heller ikke denne perioden har iverksatt nedsalg. Generalforsamlingen fornyer derfor fullmakten i trAd med de vedtak som er gjort i 2011 og 2012. Et nedsalg mA tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres dersom styret etter en samlet vurdering ikke finner det finansielt fornuftig for stiftelsen. Salgsvederlaget skal forvaltes i trAd med vedtatte forvaltningsstrategi pA en profesjonell og forsvarlig mAte VEDTAK: Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet. Mo i Rana den 10. april 2013 ~~~(IJ.L .. K~~jørnli r7:~ .kJ~.@j~ ... ?!'..~~ Tom Engø . Irijer Lise Pettersen Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 10.04.2013 Side 5 av 5 ADRESSE, STRANDGATA 5, 8622 MO I RANA - HF: +47 7514 70 76 - ORG~<R, 996 333 663