2011 Prima.pdf(1 937kb)
ng i n t e r rsbe Å – Prim a ska et tevalg s r ø f l være valitet gjen øy k nom h ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 11 Frukt og mat 11 Generalforsamling Produksjon13 Tjenester14 5. 6. Sammendrag av virksomheten 15 Statistikk 2011 17 Generelt om selskapet 19 Samarbeidsforum for NAV og Prima AS 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Styret Adm.dir. Sykefravær20 Ledergruppe Arbeidsmiljøutvalg20 Likestilling 21 Fordeling mellom kjønn 21 Prosjekt og Utvikling Diskriminering21 7. Økonomi 22 Driftsregnskap 2001-2011 22 Regnskapsåret22 Risiko22 Grafisk fremstilling av driftsinntektene Kurs Praktisk opplæring Formidling 23 Samfunnsregnskap23 Resultatdisponering24 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 24 Fremtidsutsikter24 Balanse 2011 25 Resultatregnskap 2011 26 Kontantstrøm 2011 27 Noter til regnskapet 2011 28 Revisjonsberetning34 2 3 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Presentasjon av Prima Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 9 arbeidsmarkedstiltak og ca. 400 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Visjon og mål Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2011 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Verdier Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører Utviklende Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner 4 5 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 2. Selskapets styre og administrasjon Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no. Selskapets styre har i 2011 bestått av: • • • • • • • Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: • Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune • Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors • Karin Erland, representant fra Trondheim kommune • Einar Arvid Lehn, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede • Christian Tønnesen, representant fra de ansatte • Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte • Egil Sneeggen, representant fra de ansatte • Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte • Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personalarbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: gunnvor.alexandersen@prima-as.no. Markedsavdeling Anne-Sophie Hunstad, styreleder Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr 500.000,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 17. juni 2011. Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 31 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: • • • • • • • • • Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Nedleggelse av snekkeravdelingen Vurdert nødvendige kostnadsreduksjoner Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: larsole.stolhaug@prima-as.no. Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: fredrik.langfeldt@prima-as.no. Prosjekt og utvikling Enheten har ansvaret for å følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk samt oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2011 i hovedsak arbeidet med vårt nye prosjekt RBK – ung i jobb som er et samarbeidsprosjekt mellom Prima, Stavne KF, Rosenborg ballklub og NAV. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvaag@prima-as.no. 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei – APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf. 72 89 43 00. 6 Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om fem kommunale VTA-plasser. Våre tiltak er organisert i tre ulike enheter: Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. 7 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Kurs Tilrettelagt Arbeid og Arbeidstrening Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede NKI-kurs. Vi er også medlem av Læringsnettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg. Leder for enheten og kontaktperson er Hege Gregersen Nilsen som kan kontaktes på e-post: hege.nilsen@prima-as.no Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: linda.baadsvik@prima-as.no Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: annette.munkvik@prima-as.no. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2011 hatt fem ekstra plasser i første halvår. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2011 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap, kontormedarbeider og barnehageassistent. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: hege.nilsen@prima-as.no. Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2011 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei – VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: hege.nilsen@prima-as.no. Prosjekt Ny jobb! 1. mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er tre år og finansieres med kr. 300.000,- fra Trondheim kommune og kr. 200.000,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Kvalifisering Prima har pr. 31.12.11 ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. 8 Det har i 2011 vært en økning i antall direkte henvendelser fra NAV, samt at vi fortsatt har formidlet fra Prima, Stavne og dagsentrene i Trondheim kommune. Dette har ført til at det har vært fullt i prosjektet, og mye av tiden har da gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Det har også blitt arbeidet en del med utfordringer knyttet til avslutning av deltakere i tiltaket, hvor NAV skal overta ansvaret for oppfølging. Dette har ført til at vi har fått opprettet VTAO-stillinger hos fire lokale NAV-kontor i Trondheim, samt hos Fylkesmannen. Dette har vært en nødvendighet og en bevisst strategi for å gjøre tiltaket kjent. Status • • • • Aktive i prosjektet er 35 personer pr. 31.12.11 Antall nye stillinger i året 2011 er 19 stk Antall som har sluttet jobben i VTAO i året 2011 er tre personer Antall som fikk fast stilling i året 2011 er 16 personer 9 ÅRSBERETNING 2011 • • • • • Kontakt med antall bedrifter i året 2011 er 30 bedrifter Antall rekruttert inn fra Prima siden prosjektets oppstart er 22 personer Antall rekruttert inn fra dagtilbud siden prosjektets oppstart er 13 personer Antall kommet inn via NAV er 11 Totalt har 53 personer fått tilbud om en VTAO-stilling siden prosjektets oppstart 1. mars 2009 I tillegg har vi fått inn 5 personer fra videregående skoler. Tre fra Malvik VGS og 2 fra Tiller VGS. 4 av disse har hatt praksis og gått videre med skolegang og 1 jobber i dag ved Primas mekaniske verksted. RBK – ung i Jobb Det er i 2011 startet ett nytt prosjekt i samarbeid med Stavne KF, Rosenborg ballklubb og NAV. Dette er et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklubb og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Målgruppen er ungdom som har behov for og som vil nyttiggjøre seg innholdet i prosjektet. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse. Opplæringstema: • arbeidsmarkedet, hva kreves for å komme i jobb og fungere i jobb? • hvilken jobb passer for meg? • kommunikasjons/samarbeid • opplæring fra Rosenborg, klubbens historie, gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet, motivasjon Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. I tillegg til opplæring / gruppeaktiviteter har vi turer og fysisk trening. Kursdel er gjennomført med 12 deltakere. Ti gutter og to jenter. En del av aktivitetene har vært: • morgensamlinger • ulike faglige tema • trening på Impuls og fotballtrening ute • turer og ulike sosiale aktiviteter • møte med Nils Arne Eggen og presentasjon av Godfoten • RBK-kamper • rigge opp, drifte og rigge ned familieparken før en av kampene Deltakere er nå over i en fase med individuell tilrettelegging. Noen jobber internt hos RBK, noen hos eksterne samarbeidspartnere, mens noen er avsluttet eller overført andre tiltak. ÅRSBERETNING 2011 4. Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafè/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Kafè og kantiner Prima driver kafèer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilbered ning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kafèer og kantiner ca. 2000 personer daglig. En av våre kafèer er ved Zion sykehjem og de har i 2011 levert ca 10.000 måltider månedlig til asylmottaket på Persaunet. Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post: terje.indset@prima-as.no. Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2011 har avdelingen levert ca. 30.000 kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: primafrukt@prima-as.no. Skistua Skistua er bymarkas storstue og Prima driver denne som kafè for markabrukere og et attraktivt tilbud til kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafègjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat, samt ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og på uteområdene. Åpningstiden for kafèen er hverdager fra kl. 11.00-15.00 med utvidet åpningstid og middagsservering på onsdager til kl. 19.00. I helger er det åpent 11.00-17.00, med middagsservering på søndager. Skistua kan kontaktes på e-post: skistua@prima-as.no. Hjemmeside: www.skistua.no. Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Catering kjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kafèer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: catering@primaas.no. Av større arrangement som er utført i 2011 kan nevnes: - Lerkendal: Vi leverer mat til Adidas og Adressa VIP tribune på Rosenborg ballklubbs sine hjemmekamper som har mellom 400600 gjester til bespisning til hver kamp. - MEFA-messa i Grånåsen: Logistikk, innkjøp, produksjon, servering og salg av mat og drikke til 5000-6000 gjester i servingstelt i løpet av en helg. 10 11 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Prima produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møblelstoff, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, stopping og enklere sømarbeide på møbler og klær. Avdelingen kan kontaktes på e-post: mobel@prima-as.no. Pakking og montering Avdelingen utfører montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen lagerhold, pakking og sending av varer, ulike monteringsarbeider, etikettering, plasting av kalendere og produksjon av ledninger både manuelt og maskinelt. Avdelingen kan kontaktes på e-post: primatiller@prima-as.no. Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet ulike typer monteringsarbeide, pakking, sliping, pussing, lodding, boring, dreiing, sandblåsing, sveising og vaktmesteroppgaver for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: mekanisk@prima-as.no. Dekk og service Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremse anlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: hans.j.eriksen@prima-as.no. Prima kjøkken og møbler Avdelingens hovedområde er salg av kjøkken, møbler, bad og garde robe i heltre beregnet både for hytte og hjem. I tillegg selger vi også kjøkken, bad og garderobe fra den danske kjøkkenleverandøren Aubo. Arbeidsoppgaver er bla opplæring i tegneprogrammet Winner, samt salg og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: lasse.ostmo@prima-as.no 12 13 ÅRSBERETNING 2011 Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 64 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge og kan kontaktes på e-post: jannicke.hegge@prima-as.no. Mer informasjon om barnehagen finnes på: www.kongsvegenbarnehage.no. Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåførabeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: hans.j.eriksen@prima-as.no. Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post:ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no. Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholds faget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: primatiller@prima-as.no. Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Avdelingen kan kontaktes på e-post: jan.oystein.sorum@prima-as.no. ÅRSBERETNING 2011 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Når det gjelder personalstaben har det totale antallet ansatte i 2011 økt med 5 personer. 12 personer har tiltrådt stilling, og like mange har fratrådt. Det vurderes å være en normal ”turnover” i en så stor og sammensatt bedrift. Årsaken til økningen skyldes hovedsakelig tilføring av midlertidige tiltaksplasser fra NAV. Tilsettinger for øvrig skyldes behov for vikarer ved sykdom og permisjoner, i tillegg til å erstatte personer som av ulike årsaker har sluttet. Det er også tilsatt 4 ordinære lærlinger. En annen årsak til fratredelser er nedleggelse av snekkeravdelingen og enkelte kantiner. En person er dessuten tilsatt som prosjektleder i prosjektet ”Ung i jobb”, et samarbeidsprosjekt med Stavne Arbeid og kompetanse, RBK og NAV . På grunn av stadig endringer i rammebetingelsene fra NAV er det en utfordring å planlegge bemanningen, noe som fører til at omstillingskompetanse blir mer og mer viktig i denne bransjen. Det er i 2011 gjennomført medarbeidersamtaler for samtlige personalet, og disse uttrykker stor trivsel og engasjement for jobben og arbeidsplassen. Kompetanse Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. Flere personer har også gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. I tillegg til at enkeltpersoner i 2011 har tatt utdanning i veiledningspedagogikk, psykologi og lederutdanning, har vi gjennomført et løft i hele bedriften når det gjelder basiskunnskap i attføring. Lærebedrift Etter omlegging av produksjon i Prima har vi ikke lenger muligheten til å ha lærlinger innen møbelsnekkerfaget og CNC-faget. Vi er godkjent lærlingebedrift i syv fagområder og ytteligere tre gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. Vi har tatt inn to nye kokkelærlinger i ordinært løp, én møbeltapetserer i ordinært løp, og to som starter med mål om delkompetanse innen hjulutrustningsfaget (som er nytt for oss). I 2011 har to lærlinger bestått fag/svenneprøve i institusjonskokkefaget og tømrerfaget. Equass 2011 Prima ble resertifisert for nye to år i oktober 2011 14 15 ÅRSBERETNING 2011 Revisors sluttkommentar: “Closing remarks Prima is a company, who since they was audited for the first time in 2009, has used the time to further implement principles in EQUASS to their organization. Today they have made several improvements and appear to me as a highly qualified and focused organization, with motivated staff and good leadership. They show simple and effective structures, which will take them further in their quality work and help them to continue to focus on their service delivery. They also have a quality department with two full-time employees, focusing on support of the organization regarding quality. Interviews with person served confirm that they have strong focus on user participation and human values. They also demonstrate an environment focused on well being and on results for as well organization as person served. From the main stakeholder NAV they are described as a competent, flexible with focus on service delivery. In projects with others they have among others a project with one of Norway’s top soccer clubs Rosenborg. This project focuses on getting young people into job. On the audit they present very well-organized documentation and good conditions for me as auditor. I want to thank them for hospitality during the audit. On audit 11-13/10 2011 I find that they fulfill all equass criteria Trond Vidar Holte 14.11.2011” ÅRSBERETNING 2011 Statistikk 2011 Tiltak Antall plasser pr. 31.12 11 Gj. snittlig antall plasser pr. mnd. 2011 AB 23 25 Avklaring i skjermet virksomhet 16 29 Kvalifisering 10 9 7 7 Tilrettelagt arbeid APS 20 27 Vilje Viser Vei APS 14 15 Vilje Viser Vei AB 10 10 Psykiatriplasser Trondheim kommune 5 5 VTA 105 114 Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert 211 241 Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Tilrettelagt arbeid Vi har 10 personer, 5 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. Gjennomsnittlig alder er 51 år VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 106 personer inne pr. 31.12.2011, fordelt på 55 kvinner og 51 menn. Gjennomsnittlig alder var 40 år. Inntak 2011: 11 personer. Sluttet 2011: 13 personer. For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 59 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Antall personer i virksomheten Selv om revisjonen gikk bra, og revisors kommentar er svært oppmuntrende, betyr ikke dette at bedriften er fri for utfordringer når det gjelder kvalitetsarbeidet. Vi fortsetter arbeidet med å forbedre oss. I 2011 har det vi hatt fokus på reduksjon av omløpshastighet i APS, Kvalifisering og AB. Samt forbedring av system og rutiner for behandling av personopplysninger og konfidensialitet i Prima. I tillegg gir rapporter fra avvikssystemet verdifull informasjon om hvor vi fortsatt har forbedringspotensiale. Tiltakene Vi har i 2011 ikke fått nye tiltak, men har i siste halvdel av 2011 hatt en del midlertidige plasser innen tiltakene Aps og Avklaring i skjermet virksomhet. Det har i løpet av året vært få aktuelle anbudsutlysninger og dermed også færre anbud enn de to foregående år. Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2011 innen Frukt og mat avsluttet noen av våre mindre kantiner og bydelskaféene da de er lite hensiktsmessige i opplærings og arbeidspraksis sammenheng. Innen våre øvrige praksisområder har vi i 2011 avsluttet vår billedrammeproduksjon med utsalg. Vi har også avsluttet vår snekkeravdeling som i hovedsak produserte hyttekjøkken og tremøbler i furu. Begge disse områdene har vært i Prima siden oppstart i 1992. Bakgrunnen for valg av avslutning er bl.a. mindre innsøking til disse områdene, økonomisk resultat, samt at det er en tilpassning mot behovet i arbeidsmarkedet, som etterspør mindre produksjonsrettet arbeide, og mer innen serviceyrker. I mars 2011 startet vi opp en butikk i Heimdal sentrum med salg av hyttekjøkken og hyttemøbler, samt salg av kjøkken for AUBO, som er en dansk kjøkkenprodusent. Dette vil gi oss et praksisområde som tilbyr reell kundebehandling. 16 Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr. 31.12.2011 Personal VTA deltakere 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 67 77 78 79 100 90 95 114 128 123 123 122 108 106 10 10 7 7 VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt 14 13 APS-deltakere Vilje Viser Vei 46 36 15 30 14 37 15 35 15 20 14 46 13 AB-deltakere Vilje Viser Vei AB 41 49 24 30 10 27 10 23 10 18 11 AMB kvalifisering og tilrettelagt 37 51 17 22 18 20 16 27 29 16 10 36 Avklaring i skjermet virksomhet Kurs 28 Oppfølging* 19 9 2 15 19 42 Arbeidsrettet rehabilitering 55 Avklaring kortere varighet** 65 23 22 Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS 11 2 7 7 3 4 0 316 358 320 390 510 371 434 *I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og er C-leverandør **I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse ***Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 95 personer i personalstaben er inkl 1 ordinær lærling og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd. 17 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Tilfredshetsundersøkelser Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2011 AB Antall formidlet ut i jobb i 2011 % vis 18 11 61 % VVV, AB 6 3 50 % Kvalifisering 6 4 67 % Oppfølging 35 5 15 % Totalt 65 23 35% I henhold til statistikk utarbeidet av Attføringsbedriftene i NHO Service for perioden januar til november 2011 er formidlings prosenten i bransjen totalt på 42,2 % for tiltaket Arbeid med bistand og 35,5 % for tiltaket Kvalifisering. Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kval. AB AB, VVV Oppf. Sum Ordinær jobb* 4 11 3 5 23 Utdanning - 1 - 4 5 Uførepensjon - 1 - - 1 Andre aktive løsninger 1 1 1 16 19 Tilbakeført NAV - 2 1 7 10 Sluttet 1 1 - 1 3 Medisinsk rehabilitering - 1 1 2 4 SUM 6 18 6 35 65 Prosentvis av totalen 3 6 2 4 APS For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og det er i 2011 153 deltakere som har besvart denne. Her sier 72 % at de er fornøyde med perioden i Prima og 63 % mener at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeide. 94 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima, noe som er viktig for oss da dette er en av våre verdier. Spørreundersøkelse NAV 2011 Vi har gjort undersøkelse hos de kontorer som bruker oss mest. Grunnen til at vi ikke har gjort dette ved alle kontorer er en datateknisk utfordring hos Nav og en litt vanskelig løsning har nok påvirket svarprosenten. 46 NAV-ansatte svarte på vår undersøkelse og det er stor variasjon i svarprosent mellom de ulike kontorene. Av de saksbehandlerne som svarte har 83 % hatt deltakere hos oss. 77 % opplever at deres deltakere er fornøyd med tilbudet hos Prima. 63 % av saksbehandlerne er fornøyd med måten Prima utfører sine tjenester på, og 93 % opplever at vi lykkes med å ha et tilbud som passer de brukerne som kommer fra NAV. 6. Generelt om selskapet 75 % 55 % 67 % 80 % • • • • • • Statistikk om alder, kjønn og snitt i tiltakene for de som har sluttet i 2011 Tiltak Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og dette ble gjennomført i 2011. Blant VTA-deltakerne ble det en svarprosent på 86 % og hvor 91 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For tiltaket Tilrettelagt arbeide var svarprosenten på 90%, hvorav 100 % er fornøyd med sitt arbeidsforhold i Prima Samarbeidsforum for NAV og Prima *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Spørreundersøkelse deltakere Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket 40 21 12 11 mnd APS, VVV 42 13 4 13 mnd AB 42 14 4 20 mnd AB, VVV 43 6 0 20 mnd Avklaring i skjermet 38 60 39 3 mnd Kvalifisering 29 2 4 35 mnd SUM 39 116 63 Berit Engum, representant fra NAV Heimdal Ingunn Asla, representant fra NAV Heimdal Trine Langsæther, representant fra NAV Heimdal Cecilie Skarsvåg, tiltaksleder fra Prima Linda G. Baadsvik, tiltaksleder fra Prima Hege G. Nilsen, tiltaksleder fra Prima Andre fra NAV deltok etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling. Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: • Kantine på fylkeshuset • Kongsvegen barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. www.miljofyrtarn.no 18 19 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 CO2 utslipp 2011 videreutvikle skjema for arbeidsmiljøkartlegging. I november var AMU på kurs i Oslo med tema ”Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø.”Videre er det nedsatt eget ansettelsesutvalg med 2 representanter og AKAN-utvalg med 2 representanter. Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Bensinkjøretøy Klagesaker Antall Utslipp CO2 2 225 liter 6,31 Dieselkjøretøy 17 750 liter 55,01 Flyreiser 130 timer 10,40 Elektrisitetsforbruk 786 928 KWh 166,04 Sum tonn CO2 utslipp 227,35 Estimert kostnad for klimakvoter Kr 36 377 Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- Antall registrerte eksterne klager: 4. Hvorav 2 på behandling av deltakere og 2 på matleveranser. Antall registrerte interne klager: 2. Hvorav 1 er på arbeidsleder/veileder og 1 er på vedlikehold av kjøretøy Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO2 utslipp på foregående side. Likestilling Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle verneområder har levert respektive verne- og EL-rapporter. Vi arbeider i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2011 = 8 (Norm < 30). I dette ligger 5 stk mindre kuttskader. Antallet langtidssykmeldte har en klar dominans av kvinner. Sykefravær Fordeling mellom kjønn i Prima Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om “Inkluderende Arbeidsliv” 2010 2011 Kortidsfravær (egenmeldinger) 0,9 % 1,04 % Personalet 1,4 % 1,23 % Deltakere 0,6 % Langtidsfravær Personalet Den totale kvinneandelen for 2011 er på 56 % mot 48 % i 2010. Hele personalet 2011 Totalt Kvinner Menn Mannsandel 1 100 % 4 3 43 % 24 15 9 33 % 15 13 2 13 % Adm. direktør 1 0,86 % Ass. direktør 1 1 5,3 % 7,86 % Stabsjefer og stabsansatte 7 8,1 % 9,86 % Veilederenhet 5,99 % Barnehagen Deltakere 3,4 % Totalt sykefravær 6,2 % Personalet 9,5 % 11,09 % Deltakere 4,0 % 6,89 % Internkontroll Internkontrollsystemet er nå under revisjon. Arbeidet vil være utført og implementert i løpet av 2012. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 representanter – likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud og representant fra Din Bedriftshelsetjeneste vært representert. Det er avholdt 7 møter og behandlet 14 saker, med hovedvekt på arbeidsmiljøkartlegging, inkl. deltakere i VTA, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, årsplan, opplæringsplan og arbeids- og permisjonsreglement. AMU har også sett på områder for å drive arbeidsmiljøutvikling i bedriften og skal i 2012 jobbe med å 20 Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2011 er kvinneandelen økt med 7,7 %. Om man går inn i enkeltområder i virksomheten, ser man at fagområder som mekanisk verksted og transport/dekkservice ikke har noen kvinner, mens møbeltapetsering ikke har noen menn. I veilederenheten er det dobbelt så mange kvinner som menn, og i barnehagen har kvinneandelen økt betydelig fra sist år. Innen alle de andre områdene er det en langt bedre fordeling mellom kjønnene. Det er betenkelig at kvinner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområder, noe man ser tydelig ved utlysing av stillinger. Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det overvekt av kvinner. 0% Frukt og Mat 24 11 13 54 % Produksjon 23 9 14 61 % Hele Personalet 95 53 42 44 % Ledergruppen 8 5 3 37 % Styret 7 4 3 43 % Styreleder 1 1 0% Av 21 personer som har avsluttet i 2011 er det 3 kvinner og 9 menn. Av 12 personer som har startet i 2011 er det 6 kvinner og 6 menn. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at de skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. 21 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 7. Økonomi Andre risikofaktorer Driftsregnskap 2001-2011 DRIFT (Tall i hele tusen) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 445 22 988 23 707 26 432 24 886 29 384 40 291 42 869 44 603 49 917 52 476 Produktsalg inkl barnehage Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebærer økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2012, og dette er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden fremover. Tjenestesalg VTA NAV 9 117 9 803 10 237 10 610 11 286 12 447 12 920 13 226 13 931 13 071 13 476 VTA kommune 2 364 2 886 2 560 2 652 2 412 2 829 2 940 2 966 3 166 3 266 3 369 APS tiltaket 2 371 2 646 3 784 4 770 5 527 6 826 6 751 7 167 7 453 6 121 8 118 AB tiltaket 2 115 2 229 2 592 2 609 3 162 2 150 2 160 1 736 1 980 1 975 1 634 Avklaring i skjermet - - - - - 2 370 2 430 2 889 2 561 2 171 3 764 Kvalifiserings tiltaket - - - - - - - - 811 840 866 Tilrettelagt tiltaket - - - - - - - - 177 144 192 344 557 1 916 3 084 3 123 1 000 1 014 1 047 - - - Ind. oppfølging - - - - - - - 62 944 1 503 - Avklaring - - - - - - - - 2 209 3 818 3 181 AMB tiltaket Arbeidsrettet rehab - - - - - - - - 2 784 4 958 - 1 462 326 725 58 1 260 1 489 1 548 1 714 1 921 1 646 965 - 303 - - - - - - - - Totale driftsinntekter 38 218 41 738 45 521 50 215 51 656 58 495 70 056 73 676 82 540 89 430 89 779 Lønnskostnader 20 166 21 520 24 803 27 283 30 123 31 650 37 466 37 507 50 754 50 883 49 029 8 665 7 295 8 318 9 572 9 705 10 540 13 671 14 145 16 106 17 039 18 977 28 831 28 815 33 121 36 855 39 828 42 190 51 137 51 652 66 860 67 922 68 006 9 289 11 443 12 128 11 177 11 316 11 972 15 326 16 160 19 083 19 869 20 431 38 120 40 258 45 249 48 032 51 144 54 162 66 463 67 812 85 943 87 791 88 385 98 1 480 272 2 183 512 4 333 3 593 5 864 -3 403 1 639 1 394 220 708 10 -141 -81 -123 -481 -669 -418 -310 -372 Ekstraordinære 2 096* 352 3 109 -27 -389 -37 194 0 97 35 -27 Årsresultat 2 414 2 540 3 391 2 015 38 4 173 3 306 5 193 -3 725 1 364 995 Salg av plasser Andre driftsinntekter Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Grafisk fremstilling av driftsinntektene Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i 2011 58 % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 34 %, og de 6 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap (Tall i hele tusen) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Salg av produkter 24 882 29 384 40 291 42 869 44 603 49 917 52 476 Salg av tjenester 26 770 29 111 29 765 30 805 37 937 39 513 37 303 Totalt salg 51 652 58 495 70 056 73 676 82 540 89 430 89 779 6 472 7 876 8 242 9 746 11 175 10 617 Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte 6 023 Innbetalt arbeidsgiveravgift 3 883 4 063 3 844 5 059 5 780 5 235 6 062 Innbetalt merverdiavgift 4 225 5 200 5 475 6 941 7 643 8 799 1 682 14 131 15 735 17 195 20 242 23 169 25 209 18 361 Totalt tilbakebetalt *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden 2001-2011. Regnskapsåret Eksempel på samfunnsregnskap De totale driftsinntekter ble kr. 89.779.000,- som er rekordomsetning i selskapet, dog en økning på bare nær kr. 340.000,- i forhold til 2010 jfr. tabell. Årsoverskuddet ble på nær 1 mill. kroner etter finanskostnader, og med en selvfinansiering på nær 3.250.000,-, hvorav vi har nedbetalt langsiktig gjeld med kr. 1.512.000,-. Selskapet har i 2011 foretatt investeringer med, og har en egenkapitaltotal på, noe over 30,6 mill kroner. Årlig arbeidsavklaringsstønad Finansiell Risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjennom positiv selvfinansiering og opprettet en kassekreditt som kan disponeres ved behov. Likviditetsbehovet vil komme på bakgrunn av endret omsetning og investeringer. Endret omsetning innebærer at man i 2012 vil ha en enda større andel av produktsalg enn tjenestesalg. 22 En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger: kr. 250.000,-. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening. - 25 % skatt til staten 165 000,41 000,- Årlig kostnad til staten 124 000,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak 113 000,- Skolegang maks 55 000,- pr. år men maks 100 000,- i hele attføringsløpet 55 000,- Totale kostnader for staten 292 000,- 23 ÅRSBERETNING 2011 Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr 250 000,- -25 % skatt til staten kr 63 000,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr 63 000,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr 292 000,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn et år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr 292 000,- samt nær kr 63 000,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr 355 000,- pr deltaker hvert år. ÅRSBERETNING 2011 Balanse 2011 (Tall i hele tusen) Noter 2010 2011 Bygninger 1,2 29 191 28 901 Tomter 1,2 4 324 4 323 Transportmidler 1,2 907 910 Maskiner, inventar o.l. 1,2 Eiendeler: Resultatdisponering Sum anleggsmidler Årsoverskuddet på kr 994 000,- overføres til annen egenkapital. Lager av råvarer Lager av varer i arbeid og ferdigvarer Kundefordringer (Delkrederavs. 250’) Fortsatt drift/rettvisende oversikt 3702 2 933 38 124 37 067 1,4 1 537 1 709 1,4 1 591 1 170 1,5 5 195 5 658 1 2 408 4 136 Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Andre kortsiktige fordringer 5 720 4 931 Fremtidsutsikter Sum omløpsmidler 16 451 17 604 Sum eiendeler 54 575 54 671 500 500 Grunnlaget for velferden i landet vårt legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flest mulig får arbeide. Det gir økonomisk selvstendighet, fellesskap, livskvalitet og en mer rettferdig fordeling. Alle mennesker har en ressurs og vi har bruk for alle i arbeidslivet enten det er i ordinært arbeid eller i ulike arbeidstiltak. Derfor er vi stolte over at Prima også i 2011 har skapt vinnere som enten har kommet ut i arbeid eller som er i ferd med å sprenge egne grenser. Prima har mange gode historier å vise til og mange dverger har blitt til kjemper. Det aller viktigste for oss er ikke historien, men alle de gode historiene vi sammen skal skape i årene som kommer. Utfordringene er mange og krevende og kravene til tilpasninger og raske omstillinger er økende. Styret er stolte over Primas ansatte som har høye ambisjoner på vegne av sine brukere og som er raske til å ta nye signaler, etterkomme nye krav og ikke minst er kreative for å finne de beste løsningene. I Prima er vi stolte, men ikke fornøyde. Vi kan alltid gjøre en bedre jobb og vi må være sultne på vegne av våre brukere. Brofoss-utvalgets innstilling peker på at mer av tiltaksarbeidet skal skje i det ordinære arbeidslivet. Det er veldig bra for de fleste, men kanskje ikke for alle. Noen vil alltid trenge mer tid til utprøving og arbeidstrening før de anser seg klare for arbeidslivet og noen vil ha behov for en skjermet arbeidsplass i kortere eller lengre tid. Det viktigste er at alle får et arbeid de mestrer og trives med og som gjør at de får brukt sin kunnskap og kompetanse til samfunnets beste. I Prima er vi klar til å gjøre den jobben våre oppdragsgivere pålegger oss og vi skal gjøre den godt. Det er også spennende at Prima nå er klar til et tettere samarbeid med de videregående skolene. Skolene kan la elever med spesielle behov være i Prima en eller flere dager i uka på VG2 og VG3 for å prøve ulike typer arbeid. Målet er at elevene skal ha en jobb å gå til når de er ferdig på videregående. Prima feiret i 2011 sitt 20 års jubileum. Det er viktig å markere milepeler og det er viktig å la seg begeistre for å bli motivert til å bli enda bedre og utvikle prestasjonskulturen enda mere. Det er med store hjerter som med store hav. De fryser aldri til. Trondheim, 18. juni 2012 24 Kasse og bank 1,6 Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital: Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50’) 7,8 Opparbeidet egenkapital: Annen egenkapital 7 Sum egenkapital Langsiktig lån 14 Sum langsiktig gjeld Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage 29 184 30 177 29 684 30 677 9 018 7 506 9 018 7 506 125 131 1,10 1 307 1 622 2 1 559 1 336 Sum langsiktig forpliktelse 2 991 3 089 Leverandører 3 069 3 769 Forskuddstrekk 1 849 1 736 1 699 1 755 Pensjonsforpliktelse Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Arbeidsgiveravgift 9 Skyldig mva. Ferielønn Annen kortsiktig gjeld 9 11 296 301 4 510 4 498 1 459 1 340 Sum kortsiktig gjeld 12 882 13 399 Sum gjeld 24 891 23 994 Sum gjeld og egenkapital 54 575 54 671 Trondheim, 18. juni 2012 25 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Resultatregnskap 2011 (Tall i hele tusen) Driftsinntekter Kontantstrøm 2011 Noter 2010 2011 1 89 429 89 779 Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter 38 - Innbetalinger fra salg av varer og tjenester Gevinst avgang driftsmidler Sum driftsinntekter 15 89 467 89 779 Beholdningsendring 4 -143 -249 Forbruk av råvarer Innbetalinger knyttet til royalty, kommisjoner og lignende 2010 2011 95 339 422 91 825 248 - - Utbetalinger for varer og tjenster for videresalg og eget forbruk -38 434 986 -38 482 464 -50 431 859 -49 724 255 4 -16 897 -18 728 Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v. 12, 13 -50 883 -49 030 Innbetalinger av renter 144 974 74 085 2 -2 278 -2 249 Utbetalinger av renter -375 582 -346 554 -17 511 -18 139 Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter -420 557 5 237 -80 -18 - 17 139 1 675 1 366 5 821 412 3 368 436 145 74 Finanskostnader -455 -446 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Resultat av finansinntekter og finanskostnader -310 -372 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 60 500 48 180 Andre ekstraordinære inntekter - - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 331 470 -1 475 975 Andre ekstraordinære kostnader - - Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - - Lønninger, folketrygdavgift, styrehonorar Avskrivninger Andre innkjøp, tilvirkningskostnader, salgs- og adm kostnader Tap på fordringer Driftsresultat Finansinntekter Resultat av ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd Disponering av årsoverskudd. Avsatt til fri egenkapital 7 Innbetalinger ekstraordinære inntekter Netto kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter - - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak - - 1 365 994 Innbetalinger ved salg av andre investeringer - - 1 365 994 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer - - -2 270 970 -1 427 795 - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling, andre tidsavgrensingsposter Netto endring i kassakreditt 94 254 -1 512 164 - - -385 069 -1 311 708 - - -91 221 - Utbetalinger av utbytte - - Innbetalinger av konsernbidrag - - Utbetalinger av konsernbidrag - - Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter -1 870 994 -2 729 618 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 679 448 -788 977 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 4 040 387 5 719 836 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 5 719 835 4 930 859 Innbetaling av egenkapital 26 82 320 -1 477 024 27 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Noter 2011 Note 2 Note 1 Varige driftsmidler a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven § 7-35) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard. b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet. d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning. For usikrede pensjoner vil pensjonsforpliktelse frem til 67 år vedr. AFP (AvtaleFestet Pensjon) bli balanseført når en ansatt benytter seg av ordningen. Førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse. e. Inntekter Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering. f. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaff elseskost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. g. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderings tidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende. h. Skattepliktig Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig. Transportmidler Anskaffet 01.01.11 Maskiner/Inventar 3 037 Bygninger * 14 944 SUM 33 538 51 519 Avganger 2011 -217 - - -207 Tilganger 2011 438 625 387 1 450 Samlet investeringer 3 258 15 569 33 925 52 752 Akk. Avskrivninger pr. 01.01.11 2 130 11 241 4 346 17 717 Akk.avskrivninger Pr. 31.12.11 2 348 12 636 5 023 20 007 Tilbakeført avskrivninger/solgte driftsmidler -181 - - -181 Årsavskrivninger 399 1 395 677 2 471 - - - - Lineær 5 år Lineær 5 år Lineær 50 år - 910 2 933 28 902 32 745 Ekstra ordinære avskrivninger Avskrivningsplan Bokført verdi pr. 31.12.11 *Fastsettelsen av tomteverdi kr 3 323 000,- kommer i tillegg til verdien av bygninger til kr 28 901 000,- bokført verdi tilsammen pr. 31.12.11 kr 32 224 000,- Tomter Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr 1.247.000,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamobakken med en bokført verdi på til sammen kr 3.076.000,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr 4.323.000,-. Investeringstilskudd Selskapet har mottatt kr 2.227.500,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til 31.12.2017. Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr 222.700,- i perioden 2008-2017. Note 3 Vesentlige leieavtaler a. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.12.1999 og leietaker har 6 md. oppsigelse. Leien i 2011 utgjorde kr 624.972,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. b. Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.03.2000 og løper fortløpende med automatisk for lengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2011 utgjorde kr 190.584,- og skal reguleres ihenhold til konsumprisindeksen. c. Selskapet leier lagerlokaler I industriveien 3. Avtalen gjelder fra 01.01.2001 og kan av begge parter sies opp med 3 md. skriftlig varsel. Leien utgjorde i 2011 kr 268.457,d. Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra 30.09.2009 til 30.09.2014. Leietaker har 6 md. oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2011 utgjorde kr 163.390,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. e. Selskapet leier kafe, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra 01.12.2009 til 01.12.2014. Leien utgjorde i 2011 kr 519.996,-. f. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 39e fra 01.09.2010 til 01.10.2013 og kan sies opp med 6 md. skriftlig varsel etter 01.10.2013. Leien utgjorde i 2011 kr 414.000,- og skal reguleres i henhold til SSB konsumprisindeks. 28 29 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 g. Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra 18.02.2005 til 18.02.2008. Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 md. h. Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen barnehage. Kontrakten løper fra 01.05.2006 til 01.05.2046 og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm. Dvs. kr 11.192,-. Note 4 Varebeholdninger Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer. 2010 2011 1 537 000 1 709 000 Lager av varer under tilvirkning 809 000 782 000 Lager av egentilvirkede ferdigvarer 782 000 387 000 3 128 000 2 878 000 Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikater Sum varer Fordringer/delkrederavsetning Delkrederavsetning er på kr 250.000,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr. 5.908.000,-. Note 6 Bankinnskudd, kassekreditt 2010 Bundne bankinnskudd 1 854 776 2011 Egenkapital 29 183 375 Aksjekapital 500 000 Årets resultat 993 585 30 676 960 Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr 50.000,og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr 500.000,-. Alle aksjene har lik stemmerett. 30 20102011 44 770 44 010 235 168 -6 176 -6 717 6 329 6 060 2 628 2 848 3 097 2 661 Sum 50 883 49 030 Ferielønnen Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og ved årsregnskapet som egen post i balansen. Note 10 Pensjoner Usikret ordninger Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør. Årets pensjonskostnad 2011 Årets pensjonsopptjening, Service Cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2011 Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Andre endringer Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Note 7 Egenkapital 31.12.11 (Tall i hele tusen) Lønninger Styrehonorar Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser 67 870 41 360 109 230 1 743 445 Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2011 er på kr. 1.735.512,-. Annen egenkapital 01.01.11 Lønnskostnader Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjons ordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden 01.10.2008 hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr 31.12.2009 blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Note 5 Note 9 1 088 417 67 870 41 360 224 260 973 387 Følgende forutsetninger er lagt til grunn Diskonteringsrente Forventet avkastning av pensjonsmidlene Lønnsvekst 3,80 % 4,60 % 4,00 % G-Regulering Regulering av løpende pensjon 3,75 % 0,50 % Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,90 % Ønsket størrelse på Korridor 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor0,00 % Det er i 2011 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 pålydende kr 560.000,-inkl arbeidsgiveravgift. Selskapet har pr. 31.12.11 én AFP-pensjonist og det er avsatt kr 88.338,. inkl. arbeidsgiveravgift. Totalt avsatt til usikrede pensjonsordninger er kr 1.621.833,- 31 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 Note 11 Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2011, til sammen kr 485.000,- Note 12 Antall ansatte Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 93 faste ansatte. Note 13 Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2011 (for 2010) med kr 172.500,-, jfr. generalforsamlingsvedtak 17.06.2011. Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr 1.184.973,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr 75.337,-. En førtids pensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap. Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Honorar til revisor utgjør kr 25.000,- for revisjon, samt honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr 3.100,-. Note 14 Gjeld, pantestillelser Pantesikret gjeld pr 31.12.2011 er kr 7.506.000,-. Eiendommene som er stilt som pant er Idrettsveien 2 og Kongsvegen 80 og har en bokført verdi inkl. tomt på kr 29.766.000,-. Note 15 Inntekter Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jfr. kapittel 8 i årsberetningen. 32 33 ÅRSBERETNING 2011 34 ÅRSBERETNING 2011 35 Respekt – Arbeidsglede – Kompetanse – Utvikling Prima AS ● Idrettsveien 2 ● 7072 Heimdal
© Copyright 2025