Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Bure Equity AB den 24 april 2014 samt motiverat yttrande Bakgrund Under hösten 2013 offentliggjordes, i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2013, en valberedning med personer utsedda av bolagets tre största aktieägare/ ägargrupper samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av Jesper Grünbaum (utsedd av familjen Tigerschiöld), Peter Rudman (utsedd av Nordea Fonder), Per Björkman (utsedd av familjen Björkman) och Patrik Tigerschiöld (styrelseordförande). Jesper Grünbaum utsågs av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 38 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens arbete Valberedningens arbete har bedrivits fortlöpande med de uppgifter som ankommer på valberedningen. Det har hållits fyra protokollförda möten samt ett antal underhandskontakter mellan valberedningens ledamöter och därutöver har även hållits separata möten med envar av styrelsens ledamöter. Valberedningens förslag till beslut  Advokat Björn Kristiansson som stämmoordförande.  Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.  Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Carl Björkman, Eva Gidlöf, Patrik Tigerschiöld och Mathias Uhlén samt nyval av Bengt Engström. Håkan Larsson har avböjt omval.  Patrik Tigerschiöld utses till styrelseordförande.  Styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2015: Till ordföranden skall ett styrelsearvode om 800 000 kr utgå (oförändrat), till övriga av stämman utsedda ordinarie ledamöter ett belopp om 225 000 kronor per ledamot (oförändrat). Totalt uppgår styrelsearvodet således till 1 925 000 kronor (oförändrat).  Till revisor väljs ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade revisionsbolaget PwC, (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) för tiden intill slutet av årsstämman 2015 (med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig tills vidare)  Arvode till revisorer att utgå enligt godkänd räkning.  Instruktion till valberedning enligt separat dokument. Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden) För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Bures långsiktiga verksamhet. Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Styrelseledamoten Håkan Larsson har inför denna stämma meddelat att han avböjt omval. Valberedningen har i anledning av detta konkluderat att en ersättare bör tillsättas. I detta arbete har olika kandidater utvärderats, både personer nominerade av aktieägare och sådana som tagits fram av valberedningen. Den föreslagna ledamoten Bengt Engström har en kompetensprofil som passar bra i förhållande till övriga föreslagna ledamöter och i förhållande till Bures behov. Bures styrelse har stor nytta av ledamöter med Bengts typ av bred industriell erfarenhet av såväl operativt arbete som strategiska överväganden. I sammansättningen av styrelsen är det viktigt att kompetenser och egenskaper hos de enskilda ledamöterna kompletterar varandra för att skapa en god och välfungerande helhet. Bengt Engström är även styrelseledamot i Bures portföljbolag PartnerTech. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Bure, såsom industriell företagsutveckling och bolagsstyrning beträffande noterade och onoterade bolag, finans- och kapitalmarknad samt de branscher där Bure investerar. Förslaget till styrelsesammansättning i Bure uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. ________________ Valberedningen i Bure Equity AB (publ) Föreslagna styrelseledamöter: Patrik Tigerschiöld, Stockholm, Hans Biörck, Stockholm, Carl Björkman, Mariefred, f. 1964, civilekonom f. 1951, civilekonom f. 1970, civilingenjör Styrelseordförande sedan april 2013 Ledamot sedan april 2012 Ledamot sedan april 2010 (även under perioden 2004-2009) Styrelseordförande i Crescit Asset Management Styrelseledamot i Stäketsholms Förvaltnings Verkställande direktör 2010-april 2013* AB AB, Johan Björkmans Allmännyttiga Stiftelse för Styrelseordförande i Micronic Mydata AB Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska Ekonomisk Forskning, FPG Media AB och och PartnerTech AB Stiftelserna och LKAB samt rådgivare till vd för SportPro Ltd. Aktieinnehav Bure, egna samt Styrelseledamot i Stockholms Universitet Skanska AB Aktieinnehav Bure, egna samt Aktieinnehav Bure, egna samt närståendes: 2 945 412 st. närståendes: 5 956 315 st. närståendes: 25 000 st. Oberoende i förhållande till bolaget och Beroende i förhållande till bolaget och Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagsledningen och oberoende i förhållande till till bolagets större aktieägare. bolagets större aktieägare. bolagets större aktieägare. Optionsinnehav Bure: 645 000 st. Bengt Engström, Stockholm, Eva Gidlöf, Stockholm, f .1957, Mathias Uhlén, Stockholm, f. 1954 f. 1953, civilingenjör fil. kand. / samhällsvetarexamen teknologie doktor och professor i mikrobiologi Styrelseledamot i PartnerTech AB, Corvara Ledamot sedan april 2010 Ledamot sedan februari 2010 Group AB, Crem International Holding AB, Executive Vice President Tieto Corporation, Head Styrelseordförande i Atlas Antibodies AB och Avaj International Holding AB och PicShare of Telecom Media & Energy, vd Tieto Sweden AB Antibodypedia AB AB samt föreslagen att under våren 2014 tom juli 2013 Styrelseledamot i Affibody Holding AB, KTH inväljas i styrelsen för Scandinova Systems Styrelseledamot i Almega AB, Stockholms Holding AB, SweTree Technologies AB, AB och Prevas AB. Handelskammare och Alligator AB och Novozymes A/S. Ledamot Aktieinnehav Bure, egna samt IT & Telecomföretagen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), närståendes: 0 st. Aktieinnehav Bure, egna samt Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA) och Oberoende i förhållande till bolaget och närståendes: 0 st. National Academy of Engineering (NAE) i USA. bolagsledningen och oberoende i Oberoende i förhållande till bolaget och Aktieinnehav Bure, egna samt förhållande till bolagets större aktieägare. bolagsledningen och oberoende i förhållande till närståendes: 26 500 st. bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. * Anställd i Skanditek 1999-2010