Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2013 VoB:s verksamheter för tonåringar tar emot unga med olika former av social problematik. Under 2014 startar VoB en ny tonårsenhet i Markaryds kommun som utöver kvalificerade utrednings- och behandlingsinsatser kan erbjuda eftervård i träningslägenheter. Vd och styrelseordförande har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bolagets verksamheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sammanfattning – Verksamheter under 2013 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Förvaltningsberättelse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Räkenskapsåret och måluppfyllelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kassaflödesanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Noter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lekmannarevisorernas granskningsrapport .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Revisionsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Underskrifter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Styrelse, ägarombud och revisorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ledning och administration .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tryck Litografen i Vinslöv AB Design Half A Bee Inlaga Munken Polar 150g Omslag Munken Polar 300g Upplaga 300 ex Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet. Vd och styrelseordförande har ordet Vi kan nu se tillbaka på 2013 och konstatera att VoB åter haft ett mycket positivt verksamhetsår. Socialtjänstens handläggare förmedlar i genomförda enkäter att de är fortsatt mycket nöjda med verksamheternas insatser. Även ekonomiskt är utfallet positivt. Bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat om 6 362 tkr. VoB har under året ingått ramavtal med ett sextiotal kommuner av vilka flera ligger i VoB:s geografiska närhet (bl.a. kommuner i Blekinge och Kalmar län). Detta innebär att VoB får ett utökat kundunderlag även om ägarkommunerna alltid är bolagets primära uppdragsgivare och kunder. Försäljningen var under 2013 något lägre jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till den lägre omsättningen är att VoB inte höjt vårdavgifterna och att de två boenden för ensamkommande flyktingungdomar som avvecklades under 2012 inte ersatts av nya verksamheter. För att VoB skall behålla och stärka sin konkurrenskraft är det viktigt att bolaget förmår att utveckla och utöka verksamheten. Under 2013 har därför bolagsledningen lagt stor vikt vid att försöka ta reda på hur behoven ser ut inom ägarkommunerna och med utgångspunkt ifrån detta planera för nya tjänster och verksamheter. Arbetet har bl.a. resulterat i att styrelsen fattat beslut om att under 2014 starta en ny behandlings- och utredningsenhet för tonåringar. För att kunna möta kommunernas behov och den ökade konkurrensen från andra aktörer är det avgörande att VoB förmår fortsätta att driva ett aktivt utvecklingsarbete. Under 2014 kommer arbetet främst att inriktas på att genomföra och slutföra de planer som förberetts under 2013. Utöver start av nya enheter är ett viktigt utvecklingsområde att ytterligare stärka samarbetsrelationerna med ägarkommunerna. Under 2013 har VoB tagit fram en kommunikationsplan i syfte att utveckla en mer genomtänkt och konsekvent strategi avseende bolagets dialog och samverkan med kommunerna. Under 2014 kommer detta att omsättas i olika aktiviteter bl.a. avseende start av en blogg, täta utskick av nyhetsbrev, arrangemang av utbildningsdagar samt en större konferens i samband med att vi uppmärksammar VoB:s 10-årsjubileum. Utvecklingsarbete har också genomförts inom andra verk samhetsgrenar. Med anledning av att antalet anlända ensam kommande unga flyktingar ökar har Länsstyrelsen/Migrations verket fört diskussioner med kommunerna om ett utökat mottagande. VoB har haft kontakt med ett antal ägarkommuner i frågan vilket resulterat i planer om att starta ytterligare integrationsboenden i bolagets regi. Lillängen och Luzern som samlokaliserades under 2012 har under det gångna året bytt namn till Familjehuset i Hörby. Ny ledning, verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har tillsatts. Utvecklingsarbetet har fortsatt vid enheten på ett framgångsrikt sätt, både avseende kvalitet och ekonomi. Sönnarslövsgårdens verksamhet har under året certifierats enligt ISO 9001-standard i samband med uppföljningsrevision av Lloyds. Detta innebär att samtliga VoB:s intäktsfinansierade verksamheter nu är certifierade. 4 VoB Årsredovisning 2013 VoB Syds styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och dess medlemmar, bolagets medarbetare och till alla samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under 2013. Växjö den 25 mars 2014 Thomas Håkansson Niels Elvhammar Ordförande Verkställande direktör Bolagets verksamheter Intäktsfinansierade verksamheter VoB driver fem verksamheter som finansieras genom försäljning av platser och tjänster. Tre av enheterna är akut och utredningsinstitutioner; Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby samt Högelid. Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för missbrukare medan Familjehemsresursen tillhandahåller förstärkt familjehemsvård och konsultativa tjänster. FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY (LILLÄNGEN-LUZERN) SÖNNARSLÖVSGÅRDEN FAMILJEHEMSRESURSEN HÖGELIDS UNGDOMSENHET VoB Årsredovisning 2013 5 Bolagets verksamheter Familjehuset i Alvesta Familjehuset är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i åldern 0-13 år samt 13-18 års ålder. Verksamheten har totalt 27 platser och är indelad i två avdelningar, familjeavdelningen och barnavdelningen. Beläggning och ekonomi Beläggningen har under 2013 som lägst varit 67 % (april) och som högst 102 % (oktober). Under året som helhet uppnåddes en beläggning om 87 %, vilket är 2 % över budget. Noteras kan att barnavdelningen trots god efterfrågan haft mycket låg beläggning. Orsaken till detta är att verksamheten begränsat antalet inskrivna p.g.a. utagerande barn. Omsättningen för Familjehuset i Alvesta är lägre än vad som budgeterats men sammantaget redovisas ett ekonomiskt resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Kvalitet I de 30 ärenden som avslutats under året har 27 enkäter in kommit från placerande kommun. 25 handläggare har svarat anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse. Av kommentarer som lämnats framgår att socialtjänsten är mycket nöjd med uppdragets genomförande, exempelvis avseende observationer och skriftlig utredning. Handläggarna beskriver att personalen är bra på att skapa lugn och ge omsorg till familjer i kris samt att barn under vistelsen utvecklats påtagligt positivt. Verksamhetsutveckling Under 2013 har en särskild satsning för hela personalgruppen genomförts gällande högskoleutbildning i hedersrelaterad problematik. Flera i personalen har även påbörjat utbildning gällande KBT och Barnorienterad familjeterapi (BOF). I sam arbete med Familjehuset i Hörby har ett arbete rörande metod utveckling, påbörjats gällande placeringar av utagerande barn. Framtid P.g.a. lägre efterfrågan på barnavdelningens platser planeras en omorganisering av verksamheten. Viss ombyggnation kommer att ske. Antalet reguljärt tillgängliga platser för barn minskas till fyra. Kompetensutvecklingsarbetet fortsätter med bl.a. vidareutbildning inom miljöterapi, KBT och BOF. Vidare kommer utvecklingsarbetet att fokusera på journalföring och dokumentation. Carola Karlsson Verksamhetschef Tel: 0472-19 219 Mobil: 0709-58 66 25 carola.karlsson@vob.se 6 VoB Årsredovisning 2013 Bolagets verksamheter Familjehuset i Hörby (Lillängen-Luzern) Familjehuset i Hörby är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för ensamplacerade barn och familjer. Åldersgruppen är barn 0-12 år och det finns plats för 10 familjer och 8 ensamplacerade barn uppdelat på fyra boendeenheter. Verksamheten har den stora institutionens breda kompetens och den lilla institutionens närhet. Beläggning och ekonomi Verksamheten har under året tagit emot förfrågningar rörande totalt 39 ärenden varav 27 ledde till placering. Under första halvåret var beläggningen mycket god då verksamheten periodvis var fullbelagd. Från augusti till december sjönk emellertid efterfrågan kraftigt. Genomsnittlig beläggning för helåret är 81 % att jämföra med budgetmålet om 85 %. Omsättningen är därmed också lägre än budget. Besparingar på kostnadssidan innebär att enheten kan redovisa ett resultat som avviker positivt mot budget. Kvalitet I 49 avslutade ärenden har verksamheten fått tillbaka 38 enkät svar. Resultatet visar att kunderna är mycket nöjda. 37 av 38 anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse, 36 att verksamheten förenat struktur och flexibilitet på ett bra sätt och 35 att enheten överträffat/motsvarat förväntningarna. Kommentarer i enkäterna är överlag också positiva. Exempelvis: ”Ni gjorde ett fantastiskt arbete utifrån de svåra förutsättningar som rådde” och ”Vi valde er utifrån vetskapen att ni klarar stora utmaningar”. Verksamhetsutveckling Lillängen och Luzern samlokaliserades under 2012 och under det gångna året har arbetet med att omorganisera och samordna den nya verksamheten, Familjehuset i Hörby, fortsatt. Ny ledning har tillsatts samtidigt som nytt tillstånd (IVO) har erhållits. Vidare har under hösten en sammanslagning av två familjeavdelningar genomförts. Delar av personalen har genomgått grundutbildning i anknytningsteori. Utemiljön med lekplats har iordningsställts och renoverats. Framtid I arbetet med att skapa en mer enhetlig verksamhet kommer samtlig personal genomgå utbildning i miljöterapi. Det finns även behov av fortsatt vidareutbildning inom anknytningsteori då just frågor om barnets anknytning är den enskilt största frågeställningen i uppdragen. Flera anställda kommer att utbilda sig inom Marte-Meo metoden. Utvecklingsarbete kommer även att genomföras inom utredningsmetodik både vad det gäller informationsinsamling och dokumentation som är kopplad till BBIC. Ann-Marie Espersson Verksamhetschef Tel: 0415 - 38 63 01 Mobil: 0736-20 80 57 am.espersson@vob.se VoB Årsredovisning 2013 7 Bolagets verksamheter Högelids ungdomsenhet Högelid är ett akut-, utrednings - och behandlingshem för ungdomar 12-21 år. Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser. Institutionen har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar utifrån ett KBT-inspirerat synsätt. Samtliga utredningsuppdrag sker utifrån BBIC. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har under 2013 varit ojämn. Under första halvåret var beläggningen mycket god. Efter sommaren blev den avsevärt lägre för att sedan åter stiga kraftigt under november och december. Det genomsnittliga utfallet är 90 % att jämföra med 85 % i budget. Sammantaget redovisar Högelid ett ekonomiskt utfall som avviker positivt i förhållande till budget. Verksamhetsutveckling Högelid har under året fortsatt att satsa på kvalificerade vidare utbildningar för arbetsgruppen. Två personer har under året slutfört sin utbildning i Re-Pulse. Vidare medverkade två anställda i högskoleutbildningen gällande ”Hedersrelaterad problematik och konflikter”. Utbildningsdagar i KBT har genomförts där personal ges verktyg i behandlingsarbetet med ungdomarna. Kvalitet I de 32 ärenden som avslutats under året har 31 enkätsvar inkommit från placerande kommun. 28 av 31 handläggare har svarat att insatsen genomförts enligt uppdrag och att verksam heten överträffat eller motsvarat förväntningarna. De flesta kommentarer som lämnats är positiva. Handläggarna tycker att Högelid har en bra struktur, att samarbetet fungerat mycket bra. Flera handläggare framför att det skriftliga materialet är av god kvalité. ”Vi är mycket nöjda och ni har gjort ett fantastiskt jobb”. Framtid Under 2014 kommer särskilt fokus att ligga på kvalitetsarbetet och utveckling av de lokala rutinerna. Vidare har behov av att öka kunskaperna gällande droger, kriminalitet och heders problematik identifierats. Handledning och utbildningstillfällen gällande dessa områden planeras till hösten 2014. Kommunerna efterfrågar utslussningsinsatser. Under 2013 utökades verksamheten med en utslussningslägenhet vilket utföll mycket positivt. Under 2014 planeras om möjligt att införskaffa ytterligare lägenheter. Cathrine Borg Jansson Verksamhetschef Tel: 0472-105 10 Mobil: 0708-48 79 09 cathrine.borg@vob.se 8 VoB Årsredovisning 2013 Bolagets verksamheter Sönnarslövsgården Sönnarslövsgården är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som är under läkemedels assisterad behandling för opiatberoende. Verksamheten har tolv platser och tar emot både män och kvinnor. Placeringarna är frivilliga. Sönnarslövsgården finns i Vittskövle som ligger ca två mil söder om Kristianstad. Enheten har åtta tjänster och bemanning dygnet runt. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har varit ojämnt fördelad över tid. Under perioder har den varit mycket låg. Beläggningsresultatet för året är som helhet är 63 % att jämföra med budgeterade 84 %. Det svaga resultatet beror förutom på den emellanåt låga efterfrågan och att placeringar har avbrutits i förtid p.g.a. att klienter har tagit återfall. Sönnarslövsgården redovisar ett ekonomiskt utfall, både avseende omsättning och resultat som är avsevärt lägre än budget. Verksamhetsutveckling Sönnarslövsgårdens arbete för att utveckla behandlings innehållet har fortskridit enligt plan. Idag erbjuds återfalls preventionsprogram samt det så kallade HAP-programmet. Enheten har arbetat vidare med självskattningsinstrumenten KASAM och SCL-90. Målet att fokusera på aktiviteter som hjälper klienterna med stresshantering, oro/ångest-problematik samt abstinens har implementerats i verksamheten. Kvalitet Verksamheten har under 2013 fått in betydligt fler svar på kundenkäterna än under tidigare år, 71 % jämfört med 51 %. Utfallet i svaren är mycket positivt. 23 av 24 handläggare anser att verksamheten utfört insatsen enligt överenskommelse. Lika många menar att insatsen motsvarade eller överträffade de förväntningar man hade inför placeringen. I kommentarer lyfts det fram att personalen är flexibel och lyhörd för klientens problematik och att det är positivt att verksamhetens arbete med klienterna är individuellt anpassat. Framtid IVO har under året framfört sitt ställningstagande att medi cinering vid läkemedelsassisterad behandling skall ske genom dagliga återbesök vid sjukvårdsinrättning. Därmed är det svårt att genomföra läkemedelsbehandling i samband med placering av patienten i ett HVB-hem som Sönnarslövsgården. Många av klienterna är placerade av kommuner som inte ligger i Sönnarslövsgårdens geografiska närområde och de har därför inte möjlighet att besöka sin beroendeklinik. Situationen har lett till att diskussioner nu förs om en eventuellt förändrad inriktning av verksamheten. Ledningen vid enheten skall i samarbete med bolagsledningen undersöka vilka behov som finns hos kommunerna rörande placering av klienter med missbruksproblematik som inte är under läkemedelsassisterad behandling. Git Nilsson Verksamhetschef Tel: 044-33 10 05 Mobil: 0701-49 21 88 git.nilsson@vob.se VoB Årsredovisning 2013 9 Bolagets verksamheter Familjehemsresursen Familjehemsresursen arbetar på uppdrag från kommunerna med rekrytering, utredning och förmedling av familjehem. Verksamheten tar även emot placering av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. Några av familjehemmen är inriktade på mottagande av uppdrag om skyddat boende för unga som är utsatta för hedersrelaterat hot, förtryck eller våld. Familjehemsresursen erbjuder även konsultativa tjänster som handledning och utredning avseende SoL 11 kap 1 §. Beläggning och ekonomi Efterfrågan och beläggningen inom samtliga delar i verksamhetens utbud har ökat under 2013. De kontrakterade förstärkta familjehemmen och jourfamiljehemmen har tagit emot uppdrag rörande totalt 79 barn och ungdomar. Familjehemskonsulent erna genomförde vidare 29 uppdrag avseende förmedling, utredning eller kompletterande utredning av familjehem. Verksamheten tog vidare emot ett stort antal handledningsuppdrag och externa utredningsuppdrag. Verksamhetens omsättning har ökat kraftigt och enheten redovisar ett ekonomiskt resultat för 2013 som överträffar budgetmålet. Verksamhetsutveckling Verksamheten avseende kontrakterade familjer har utökats under året. Som mest var ett tjugotal familjer kontrakterade, med sammanlagt drygt 30 platser. En orsak till den ökade volymen är att verksamheten av en kommun fick i uppdrag att ta emot placeringar och genomföra utredningar rörande de ensamkommande flyktingbarn som anvisats till kommunen. Under året utökades också antalet uppdrag där placering i familjehem kombineras med behandlings- och utrednings insatser. Familjehemskonsulenterna har under året genomgått socialstyrelsens utbildning av familjehemsutbildare. 10 VoB Årsredovisning 2013 Kvalitet 43 enkäter från placerande kommuner har inkommit under året. 41 av handläggarna svarar att uppdraget utförts i enlighet med vad som överenskommits och 39 anser att familjehemsresursen lyckats med att förena struktur med flexibilitet. De handläggare som valt att lämna kommentarer på enkäten är överlag uttalat positiva. Framtid Familjehemsresursen är en del av VoB Plus. Planeringen har sedan en tid tillbaka varit att utveckla denna del av bolagets utbud. Det rör bl.a. utvecklingen av kvalificerade utredningstjänster vid placering i familjehem, lägenhetsboende eller uppdrag i öppenvård. P.g.a. bristfälligt underlag vid rekryt ering av personal har detta utvecklingsarbete delvis försenats. Under 2014 kommer bolagsledningen framarbeta en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten. Marita Flood Viveca Nygren Lina Meyer Familjehemskonsulent Familjehemskonsulent Familjehemskonsulent Telefon: 044-10 36 82 Mobil: 0705-13 32 61 marita.flood@vob.se Telefon: 044-10 36 81 Mobil: 0728-50 89 08 viveca.nygren@vob.se lina.meyer@vob.se Familjehemsresursen utreder och kontrakterar familjehem. Integrationsboenden VoB organiserar fyra integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14 till 18 år som befinner sig i asylprocessen eller som fått uppehållstillstånd. Verksamheterna drivs på entreprenad åt kommunerna Eslöv, Kävlinge, Svedala och Kristianstad. Verksamheterna lägger stor vikt på samverkan med uppdragsgivare, gode män, migrationsverket, skolan, och andra berörda samverkansparter. Gemensamt för de fyra integrationsboendena under året är att ledning och medarbetare har fortsatt fram arbetat med att kvalitetssäkra arbetssätt, processer och rutiner. Insatserna kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott be mötande och respekt för den personliga integriteten. INTEGRATIONSBOENDEN • PILGÅRDEN • ERLANDSDAL • HUSAREN • ANANDA Sara Källgarn Afrah Hussein Verksamhetschef Ananda Verksamhetschef Erlandsdal, Pilgården och Husaren Mobil: 0728-43 48 99 sara.kallgarn@vob.se Mobil: 0708-10 18 24 afrah.hussein@vob.se VoB Årsredovisning 2013 13 Integrationsboenden Pilgården Husaren Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad Husarens integrationsboende drivs på uppdrag från Eslöv för Kävlinge kommun och har 6 platser. Utslussnings kommun. Boendet har 12 platser för ensamkommande verksamhet erbjuds för de ungdomar som flyttar ut flyktingungdomar. Den dagliga verksamheten utformas i från verksamheten. samråd med de boende. Beläggning och ekonomi Pilgården har haft full beläggning under året. Efter att tidigare ha redovisat underskott kan verksamheten för 2013 uppvisa ett resultat som avviker positivt i förhållande till budget. Bakgrunden är att verksamheten successivt utökats med flera utslussningsplatser. Beläggning och ekonomi Verksamhetsutveckling I samverkan med kommunens handläggare har en gemensam verksamhetsplan tagits fram. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljning. Särskilt fokus har under året legat på att utveckla insatserna i de tränings boenden som tillskapats. Struktur, arbetssätt och rutiner har tagits fram anpassat till denna del av verksamheten. Syftet är att ge ungdomar det stöd de behöver i flytten ut från Pilgården för att de successivt skall klara ett självständigt liv. Verksamhetens platser har under året med undantag från några kortare perioder, varit fullbelagda. Det ekonomiska resultatet för 2013 avviker negativt i förhållande till budget. Skälet till detta är att den ersättning som erhålls enligt avtal inte ger full kostnadstäckning. Avtalet är justerat inför 2014 vilket ger förutsättningar för ett mer positivt ekonomiskt utfall i framtiden. Verksamhetsutveckling Under 2013 har diskussioner förts med kommunen om möjligheten att utöka verksamheten med utslussningsplatser i träningsboende. Hittills har dock kommunen valt att anordna denna verksamhet i egen regi. Särskild satsning på läxhjälp för ungdomarna har lett till bättre skolresultat och högre närvaro. En person i arbetsgruppen har genomgått grundutbildning i MI (motiverande samtal). Kvalitet Kvalitet Socialsekreteraren i Kävlinge kommun deltar regelbundet på Pilgårdens personalmöten för att inhämta information och för att kunna ge återkoppling. Vid dessa möten samt vid andra samverkansträffar uttrycker kommunen att de är nöjda med Pilgårdens insatser. Framtid Under 2014 kommer personalen att delta i en tvådagars grund utbildning för att ytterligare utveckla metodiken i arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. Vidare kommer Pilgården att fortsätta sitt arbeta med att förtydliga rutiner och strukturer i syfte att kvalitetssäkra och förbättra sitt arbete med ungdomarna. Verksamheten kommer under 2014 att söka nya större lokaler för att tillse att ungdomarna kan erbjudas eget rum. 14 VoB Årsredovisning 2013 Husaren och Eslövs kommun arbetar efter en gemensam verksamhetsplan där de områden som verksamheten respektive kommunen ska arbeta med är klargjorda. Verksamhetsplanen är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodoses och syftar till att förenkla uppföljningen av genomförda insatser. I de samverkansmöten som hålls regelbundet uttrycker Eslövs kommun att de är mycket nöjda med Husarens arbete. Framtid Husaren kommer under 2014 arbeta ytterligare med kvalitets säkring av verksamheten. Målet är att personalen skall genom gå utbildning inom journalföring och konflikthantering. Verksamheten avser att fortsätta undersöka möjligheterna att starta ett träningsboende som är kopplat till enheten för att därigenom kunna erbjuda god kontinuitet i stödinsatserna för de ungdomar som flyttar ut från Husaren. Erlandsdal Ananda Erlandsdals integrationsboende drivs på entreprenad för Anandas integrationsboende drivs på uppdrag från Svedala kommun. Verksamheten har under 2013 haft Kristianstads kommun. Ananda har under verksamhets- åtta platser. I Erlandsdals erbjudande ingår även möjlig året 2013 haft avtal om åtta platser. Verksamheten är het att tillhandahålla insatser för de ungdomar som utformad för att så långt det är möjligt kunna erbjuda flyttar ut till egen lägenhet eller träningsboende. ungdomen en trygg och familjär hemmiljö. Ananda har även möjlighet att ta emot uppdrag om insatser för de ungdomar som flyttar ut till eget boende eller i tränings- Beläggning och ekonomi Beläggningen i boendet har under större delen av året varit god. Om de ungdomar som varit placerade i utslussnings lägenheterna medräknas i resultatet blir beläggningsutfallet högre än vad som budgeterats. Det ekonomiska resultatet för året är som en följd av detta positivt jämfört med budget. Verksamhetsutveckling Verksamheten har under året fortsatt att utveckla fungerande arbetssätt och rutiner, inte minst avseende den nya delen av verksamheten, utslussning och träningsboende. Genom utbildning om det ”effektiva mötet” har personalen fått verktyg som ger stöd för att fokusera på strategiska frågor. Genom denna metod hålls möten på ett mer strukturerat sätt och kommunikation blir tydligare. Kvalitet Boendet har regelbunden kontakt med kommunens hand läggare, gode män och skolpersonal, bl. a. i form av regel bundna samverkansmöten. De olika samverkansparterna uttrycker att de är mycket nöjda med samarbetet och det arbete som utförs på Erlandsdal. IVO har genomfört två till synsbesök under 2013 som resulterat i bedömningen att verksamheten inte har några brister i de delar som tillsynen avser. Framtid Inför 2014 har avtalet med kommunen justerats och a ntalet avtalade platser utökats till tio. Två av dessa platser avser boende i utslussningslägenhet. Som en följd av detta utökas även bemanningen. Tillsammans med övriga integrationsboenden inom VoB skall personalen genomgå en tvådagars grundutbildning för att utveckla arbetet med de ensamkommande flyktingungdomarna. lägenhet. Beläggning och ekonomi Verksamhetens åtta platser har varit fullt belagda under större delen av 2013. Då Kristianstad kommun under hösten tog emot fler unga ensamkommande än vad som var planerat blev Anandas kapacitet otillräcklig. Utöver att arbeta med uppdrag rörande de ungdomar som bor på Ananda har verksamheten under en period tillhandahållit utslussningsinsatser för två ungdomar. Verksamheten uppvisar ett resultat som avviker positivt mot budget. Verksamhetsutveckling Det övergripande utvecklingsmålet för 2013 har varit att y tterligare förbättra verksamhetens arbete med att skapa en trygg miljö för ungdomarna med uttalade gemensamma mål. Enheten har löpande arbetat med att utveckla och förtydliga regler, rutiner och förhållningssätt. Metoder och arbetssätt avseende utslussningsinsatser har utvecklats under året då denna del av verksamheten förväntas öka framöver. Kvalitet Såväl kommunens socialsekreterare som gode män förmedlar att de är nöjda med Ananda och anser att verksamheten har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Framtid Med anledning av kommunens ökade mottagande är plan eringen att verksamheten skall utökas med ytterligare kollektiva boendeplatser och med flera permanenta träningslägenheter. Arbetet med att ytterligare stärka verksamhetens kvalité kommer att fortsätta under året. VoB Årsredovisning 2013 15 Sammanfattning – Verksamheterna under 2013 Beläggning och ekonomi Budgeterad beläggning för 2013 gällande de intäktsfinansierade institutionerna var 84,75 %. Det genomsnittliga utfallet var 80 %. Omsättningen vid dessa enheter (inklusive psykologer) var 73 917 tkr (78 451 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 13 306 tkr (7 697 tkr). P.g.a. hög efterfrågan och utökning av antalet kontrakterade familjer ökade omsättningen med 73 % jämfört med föregående år. Integrationsboendena hade en genomsnittlig beläggning om 102 %. Omsättningen vid verksam heterna, under året har varit totalt 24 078 tkr (25 684 tkr). Kvalitet - Inkomna enkäter Det sammanlagda antalet enkäter var 163. Svarsfrekvensen var 88 % vilket är ett mycket positivt utfall. Andelen positiva svar varierar mellan 90 och 95 % på de tre frågeställningarna. Noterbart är att den tredje frågan har en ny formulering jämfört med föregående år. Tidigare har endast frågan gällt huruvida VoB överträffat förväntningarna eller inte. Nu efterfrågas även hur stor andel av uppdragsgivarna som anser att verksamheten motsvarat förväntningarna. Utöver att besvara frågorna med givna svars alternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Verksamheter de ta slu v A Högelid 32 Familjehuset i Alvesta n de en är na m ko In r: l ha na oB et rso V g e r a t a s p tu dr at arn oB ruk er pp g ns nin rna na t V h st t u lse t a t n nt inga gar r a oc r a me re vä t se se n m iva för äntn tni an ilite an sko g t n n s n v ib e re eren ag äffa för rvä ar flex r a v ö v d r i t tf v i p rt a sg ra sg t ö Up Öve sva ara ag ren ag lig . dr fö dr en ot otsv 1 p p t s M Up nna Up ört 2. Ej m f ku ut 3. r te kä en Ja Nej N/A Ja Nej N/A 31/97 % 28 1 2 28 1 2 30 27/90 % 23 2 2 23 2 Familjehuset i Hörby 49 38/77 % 37 0 1 36 Sönnarslöv 31 24/71 % 23 0 1 22 41 2 0 39 Familjehemsresursen 44 43/98 % Totalt (andel ja-svar) 186 163/88 % 154/95 % 2 3 7 21 3 2 3 21 3 0 2 8 27 3 1 1 5 18 1 2 2 6 30 7 148/91 % 1 146/90 % Det kan konstateras att uppdragsgivarna är generösa med att delge kommentarer vilka både används för att få bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men även i det ständiga förbättringsarbetet. Cheferna följer upp resultat med personalen vid verksamhetskonferenser. I kund ernas kommentarer framkommer att dialogen är en styrka, att verksamheterna är lyhörda samt att VoB har ett positivt bemötande och förhållningssätt. Vidare anser socialtjänsten att VoB gör bra utredningar, att verksamheterna är flexibla och bra på att hitta lösningar. 16 VoB Årsredovisning 2013 De kritiska kommentarer som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål. VoB har väl inarbetade rutiner för att rapportera klagomål och återkoppla till de uppdragsgivare som på något sätt haft kritiska synpunkter på uppdragets genomförande (se nedan under ”Avvikelse- och klagomålshantering”). VoB:s insatser följs även upp av Skandinavisk Sjukvårdsinformation som telefonintervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Utfallet för VoB:s institutioner som helhet är 8,2 (på en 10-gradig skala). Snittet i landet för branschen som helhet är 8,0. Under året har två uppföljningsrevisioner genomförts av Lloyds avseende bolagets kvalitetssystem. Den första revisionen avsåg främst Sönnarslövsgårdens verksamhet som i samband med revisionen certifierades enligt ISO 9001-standard. Den andra uppföljningsrevisionen var inriktad på ledningssystemet och ledningens ansvar. Ingen allvarlig kritik riktades mot bolaget men några förbättringsområden identifierades. Bolagsledningen har vidtagit åtgärder samt planerat aktiviteter för genomförande av förbättringar. Tre av de inkomna rapporterna avsåg direkta klagomål från socialtjänsten. Två av dessa rörde avbrutna insatser och om placeringar då vårdbehovet hos de unga krävde andra insatser. I ett fall framförde socialtjänsten kritik mot den skriftliga utred ningen vilket ledde till utvecklingsåtgärder vid den berörda enheten. Två rapporter avsåg interna Lex Sarah-rapporter. Efter utredning konstaterades att de inrapporterade händelserna inte visade på brister i verksamheten av sådan karaktär att de motiverade vidare anmälan till Socialstyrelsen. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har genomfört tillsyn vid samtliga enheter. Överlag har konstaterats att verk samheterna inte uppvisar några brister i de delar som tillsynen avser. I ett fall ledde tillsynen till kritik och krav om åtgärder vilket rörde Sönnarslövsgården. Kritiken rörde inte brister kring själva vården av klienterna utan sjukvårdens formella ansvar för medicinhantering vid läkemedelsassisterad behandling. Å tgärder har vidtagits och återrapporterats till IVO. IVO har därefter fattat beslut om att läkemedelsbehandling för Sönnarslövsgårdens målgrupp skall ske genom dagliga, måndag till söndag, besök på sjukvårdsinrättning. Avvikelse- och klagomålshantering Avvikelsehanteringen har under året utvecklats och förtydligats. Det tidigare formuläret för rapportering benämndes förbättringsrapport vilket ändrats till avvikelserapport. Formuläret omfattar nu följande områden: • Allvarliga kriser eller katastrofer • Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig, eller samarbetspartners, nej-svar på kundenkät • Missförhållanden enligt Lex Sarah • Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom Lex Sarah) • Polisanmälan mot anställd personal eller mot inskriven klient • Avvikelse från VoB:s riktlinjer/rutiner • Förbättringsförslag Under året inkom 63 rapporter till bolagsledningen. Samtliga rapporter har hanterats samt återkopplats till den som inkommit med rapporten. I flertalet fall har rapport lett till att förändringar genomförts. VoB Årsredovisning 2013 17 Förvaltningsberättelse 2013 Allmänt om VoB Syd VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. Bolagets säte är i Kristianstad. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd ”att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet”. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och VoB Kronoberg, 222000-0687. Företagets verksamhet omfattar institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer, boende för flyktingungdomar, familjehemsresurs samt psykologer. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Lund, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Svedala. Väsentliga händelser under räkenskapsåret I syfte att skapa förutsättningar för en ökad omsättning och fortsatt ekonomisk stabilitet har bolagsledningen i utvecklings arbetet prioriterat diskussioner rörande utökning av nya verksamheter. Konkret har detta lett till att bolaget under 2014 planerar för start av två nya HVB-verksamheter. Dels en behandlings- och utredningsenhet för tonåringar dels ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Tre av de befintliga integrationsboendena har utökats med utslussningsplatser vilket skapat bättre förutsättningar för en ekonomi i balans vid respektive enhet. Tre av entreprenad avtalen rörande integrationsboenden har som tidigare löptider på endast ett år. De kommuner som är part i dessa avtal har dock meddelat att de förlänger avtalen med ytterligare ett år som då löper fram till våren 2015. Även Högelids tonårsenhet har under året kompletterat sitt utbud genom att ta emot uppdrag om utslussning i extern lägenhet vilket är något som i hög grad uppskattas av uppdragsgivarna samtidigt som det ökar enhetens intäkter. Sönnarslövsgården har under 2013 haft fortsatta problem med låg beläggning och otillräckliga intäkter. Främst på grund av svårigheter med klientgruppen som lett till ett stort antal oplanerade utskrivningar. Dessa svårigheter i kombination med att IVO beslutat att läkemedelsbehandlingen för de placerade klienterna inte kan delegeras till verksamheten har lett till diskussioner om en eventuellt förändrad inriktning vid enheten. 18 VoB Årsredovisning 2013 Samlokaliseringen av verksamheterna Lillängen och Luzern gav under 2012 initialt ökade kostnader, bl.a. rörande lokaler och korttidsinventarier. Under 2013 har verksamheten som numera benämns Familjehuset i Hörby, stabiliserats vilket också visar sig i det ekonomiska utfallet. Den upphandling som SKL Kommentus genomförde under året på uppdrag från olika mindre kommuner i landet (bl.a. i Blekinge och Kalmar län) ledde till att VoB:s verksamheter för barn, familjer och ungdomar nu har ramavtal med ytterligare ett sextiotal kommuner. Det ingångna avtalet kompletterar befintligt ramavtal med ägarkommunerna och bidrar till att förbättra förutsättningarna för en fortsatt stabil ekonomi. Under året har en del av utvecklingsarbetet inriktats på att fördjupa samarbetet med ägarkommunerna. Framtagandet av kommunikationsplan för bolaget syftar till att utveckla en genomtänkt och konsekvent strategi i detta arbete. Som ett led i detta har bolaget arrangerat flera utbildnings- och konferensdagar som kostnadsfritt har erbjudits till kommunerna. Vidare har ett planeringsarbete genomförts avseende utveckling av bolagets hemsida där tillskapandet av VoB:s egen blogg är ett exempel. Bolagets administrativa stöd har förbättrats under 2013. Nytt ekonomi- och affärssystem har upphandlats och implementerats vilket bl.a. lett till effektiviserad fakturahantering och ökade möjligheter till kontinuerlig resultatuppföljning. Bonusen till våra ägarkommuner som gjorde inköp för över 2,0 mkr uppgick under 2013 till totalt 947 tkr och fördelades mellan följande kommuner: Alvesta, Uppvidinge, Växjö, Kristianstad, Malmö, Lund och Hörby. Statistik – Målgrupper och uppdrag Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas några uppgifter från 2013 som avser arbetet vid institutionerna och inom parentes anges i vissa fall också 2012 års uppgifter. Antalet avslutade uppdrag vid de intäktsfinansierade institutionerna (d.v.s. integrationsboendena oräknat) var 270 (264) fördelat på 142 ärenden. Av dessa rörde 31 vuxna missbrukare placerade på Sönnarslövsgården och 32 vid Högelid tonårsenhet. 79 ärenden avsåg placeringar vid barn- och familjeenheterna. Barn och ungdomar som placerats i integrationsboenden är pojkar i åldern 14 till 18 år. Totalt har enheterna tagit emot drygt 40 unga flyktingar under året. Nyckeltal vid de intäkts finansierade institutionerna: • 41 % (43 %) barn under 12 år • 17 % (21 %) ungdomar 12-20 år • 42 % (36 %) över 20 år • 17 % (17 %) placerades akut • 63 % (55 %) var utredningsuppdrag • 13 % (17 %) var behandlingsuppdrag • 18 % (23 %) var skydd och stöd • 19 % (26 %) var placeringar enligt LVU • 83 % (78 %) av placeringarna kom från ”ägarkommunerna” • Medelvårdtiden var 95 dagar (94) Måluppfyllelse 2013 Uppföljning av kvalitetsmål Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende vid de intäktsfinansierade verksamheterna. Målen för 2013 var: 1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överens kommet uppdrag. Resultat: 95 % svarade Ja. Målet uppnåddes. 2. Minst 97 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet. Resultat: 91 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. 3. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms. Resultat: 90 % svarade Ja. Målet uppnåddes inte. (18 % svarade att insatsen överträffade förväntningarna, 71 % svarade att insatsen motsvarade förväntningarna och 10 % svarade att insatsen inte levde upp till förväntningarna). Förslag om eventuell utökning av bolagets verksamheter för ensam kommande flyktingungdomar skall framarbetas. VoB har under året fört diskussioner med flera ägarkommuner om att driva boende för kommunens räkning. Planerings- och förberedelsearbete inför start av ytterligare ett integrations boende inleddes i december 2013. Utredning om förutsättningarna för en utökning av verksamhet för tonåringar skall genomföras. Efter genomförd utredning har beslut fattats om att under 2014 starta ny utrednings- och behandlingsenhet för tonåringar med lokalisering i Markaryds kommun. Enheten kommer att ha åtta platser och därutöver även inrymma utslussningsverksamhet. Förslag om utökning av VoB Plus (Familjehemsresurs, psykologer samt öppenvård) skall framarbetas. Beskrivning av planerad utökning av verksamhet inom VoB Plus presenterades under årets första tertial. P.g.a. bristande underlag vid rekrytering har emellertid utvecklingsarbetet inte kunnat genomföras i den omfattning som det var tänkt. Arbetet med att utveckla verksamheten kommer att fortsätta under 2014. Nytt administrativt ekonomisystem skall implementeras. Nytt ekonomisystem upphandlades under våren och togs i drift i maj. Systemet har fungerat mycket väl och underlättar det administrativa arbetet både för personalen på huvudkontoret och för verksamhetscheferna. Exempel på detta är effektiviserad fakturahantering och möjlighet för verksamheterna till kontinuerlig resultatuppföljning. Behovet av personaladministrativt system skall utredas under året. Utredning har genomförts och preliminärt förslag om behov av PA-system har presenterats. Detaljerad kravspecifikation kommer att tas fram under våren 2014 och därefter kan upphandling av PA-system ske. Uppföljning av bolagets mål för verksamhetsutveckling Personal Bolagets utredningsverksamheter för barn och familjer skall presentera ett förtydligat erbjudande om behandlingsinsatser. För 2013 sattes två personalmål upp: Verksamheterna har under året lyft fram att de även har kompetens och metoder för att kunna genomföra kvalificerade behandlingsinsatser. Detta har förtydligats i presentationer på hemsidan, i broschyrer samt vid möten med socialtjänsten. 1. Antalet sjukskrivningar för personal skall understiga 4,0 %. För 2013 blev resultatet 6,6 % (5,9 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Vi kan se en generell trend med en ökning av sjuktalet även i övriga organisationer och branscher. Det krävs en ökad medvetenhet om problemet och på vilket sätt arbetsgivaren kan bidra till att minska sjukskrivningarna. VoB Årsredovisning 2013 19 VoB eftersträvar låg sjukfrånvaro, ökad hälsomedvetenheten och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Som ett led att fånga upp anställda som blir sjuka har rutinerna utvecklats gällande sjukdoms- och rehabiliteringsprocess. 2. 80 % av VoB:s personal skall använda sig av ”friskvårdspengen”. Resultatet blev 51 % (36 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Glädjande nog ser vi en uppgång av andelen personer som nyttjat möjligheten att använda friskvårdspengen under 2013. Beslut har fattats om att VoB årligen kommer att erbjuda anställda att genomföra en hälsoprofilbedömning med provtagning genom företagshälsovården som har fokus på livsstil och yrke. Det kommande året 2014 Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och för varje enskild enhet. Under det kommande året planerar bolaget att stärka sin position på marknaden när det gäller behandlingsoch utredningsinsatser för tonåringar då nytt HVB för målgruppen preliminärt skall tas i drift under hösten 2014. Vidare förväntas en utökning att ske med ett eller flera integrationsboenden för ensamkommande ungdomar. I verksamhetsplanen för 2014 anges också att VoB skall möta den ökande konkurrensen när det gäller konsulentstödd familjehemsvård och olika former av konsultativ öppenvård. P.g.a. svårigheter med vakanser och rekrytering av ny personal Under senhösten 2013 genomfördes en medarbetarunder sökning och av de tillsvidareanställda medarbetarna var det 71 och av de visstidsanställda 16 som besvarade enkäten. Resultatet nedan är på bolagsövergripande nivå (resultat inom parantes avser föregående medarbetarenkät som genomfördes under 2011). • 85 % (79 %) anser sig ha en stimulerande arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter • 92 % (86 %) känner ett stort ansvar för att nå VoB:s mål • 93 % (92 %) känner ett stort engagemang • 86 % (76 %) känner en stor arbetsglädje Kommentar: Utfallet har förbättrats inom samtliga områden. Resultatet bland dem som svarat är mycket bra men svarsfrekvensen (ca 60 %) är inte tillfredsställande. Vid genomförandet av kommande enkät kommer bolagsledningen ytterligare understryka vikten av att motivera medarbetarna vid verksamheterna att dela med sig av sina synpunkter. är bedömningen dock i skrivande stund att dessa planer kan genomföras först på längre sikt. Den kommunikationsplattform som bolaget tagit fram under 2013 skall under det kommande året omsättas i olika aktiviteter, bl.a. avseende utveckling av de kanaler som VoB använder för att nå ut med sina budskap till ägarna och kunderna. Vidare planerar bolaget att ytterligare utveckla och förbättra det interna administrativa arbetet. Ett personaladministrativt system kommer att upphandlas samtidigt som en utökning av bemanningen med 0,5 administrativ assistent har budgeterats. Utvecklingsplanerna inför 2014 innebär att intäkter och kost nader i budget ökar. Starten av ny HVB-verksamhet bidrar till ökad omsättning. Initialt förväntas dock ett större underskott i den nya verksamheten då bedömningen är att det tar tid innan verksamheten kan nå beläggning och intäkter på en nivå som ger kostnadstäckning. Den budgeterade vinsten för bolaget som 2014 är som en följd av detta lägre jämfört med föregående års utfall. VoB:s priser har varit oförändrade under två år vilket sanno Antalet medelantal anställda den 31 december 2013 var 144 personer. Könsfördelningen var 34 män och 110 kvinnor. likt varit positivt ur konkurrenssynpunkt. För att bolaget skall ha fortsatt goda förutsättningar att finansiera egen utveckling justeras dock vårdavgifterna under 2014 i enlighet med den index Lönerevisionen gällande från den 1 april 2013 gav ett utfall för bolaget som helhet om 2,6 % (3,0 %) och de individuella löne påslagens spridning blev mellan 0,81 % – 9,5 %. uppräkning som ramavtalet med ägarkommunerna medger. Bolagets avtal med kommunerna rörande ersättning för integrationsboenden innehåller inte någon årlig indexuppräkning Årsstämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om gratifikationer till personalen. Förslaget som redovisas i bokslutet är 1 000 tkr. av vårdavgifterna. VoB har delvis kunnat kompensera detta genom att utöka verksamheterna, främst avseende utslussningsplatser. Ett av entreprenadavtalen har justerats inför 2014 vilket ger verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar. Totalt sett minskar 20 Väsentliga händelser efter årets slut emellertid de ekonomiska marginalerna för bolagets integrations- Inga viktiga större händelser som påverkat bolagets resultat och ställning har skett efter 2013-12-31. kring 2-3 % per år. VoB Årsredovisning 2013 boenden eftersom kostnadsutvecklingen under senare år är legat Räkenskapsåret och måluppfyllelse Övergripande budgetmål för 2013 var: Investeringar 2013 84,75 % beläggning på de intäktsfinansierade institutionerna. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 80 %. Investeringarna under året har gjorts med 718,5 tkr och fördelar sig enligt följande: Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 111 097 tkr. Målet uppnåddes i det närmaste, då utfallet blev 110 795 tkr. Familjehuset i Alvesta Lekplats, utemiljö 317 tkr Byte av lås – Inventarier 127,5 tkr Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader/omsättning - avser att mäta verksamheternas förmåga till anpassning i variabeln personalbemanning/beläggning. Målet var 1,4. Målet uppnåddes då resultatet blev 1,4. Kansli Renovering och byte av möbler 95 tkr Licenser, nytt ekonomi- och affärssystem 179 tkr Rörelsemarginalen för 2013 blev 6 % (7 %). Målet för året var 4 %. Bolaget stärkte sin finansiella ställning ytterligare under verksam hetsåret 2013. Justerat eget kapital ökade med 5 763 tkr till 42 216 tkr (36 453 tkr). De räntebärande skulderna har slut amorterats varmed inga skulder finns kvar i bolaget (2 470 tkr). Soliditeten på balansdagen uppgick till 74,5 % (67 %). VoB Syds resultat, efter finansiella poster Företagets verksamhet som helhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av resultaträkning och balansräkning med noter. Nyckeltal Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Balanslikviditet, % Avkastning på eget kapital, % Antal anställda 2013 110 795 6 362 56 626 2012 2011 2010 2009 110 989 102 206 101 971 81 954 8 260 8 620 14 833 3 904 54 300 47 877 41 125 26 122 67646260 74,5 3,95 Justerat eget kapitals andel av de totala tillgångarna. Balanslikviditet Förhållandet mellan omsättnings tillgångar och kortfristiga skulder. 3,513,273,032,39 23285825 15 144 Soliditet 144146117108 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till justerat eget kapital. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen fördelas enligt Vinstmedel (tkr) Vinstfördelning (tkr) Balanserad vinst Årets resultat Summa 2013 21 246 3 696 24 942 Överförs i ny räkning 2013 24 942 Summa 24 942 VoB Årsredovisning 2013 21 Resultaträkning Balansräkning Tillgångar 2013 Verksamhetens intäkter, not 1 Övriga rörelseintäkter, not 2 Summa rörelsens intäkter 2012 110 763 110 860 32 129 110 795110 989 Rörelsens kostnader -22 052 -23 939 Personalkostnader, not 5 -81 100 -77 699 -1 591 -1 422 0 -43 Förlust för avyttring inventarie 2013 2012 Licenser, not 9 155 0 Goodwill, not 10 66 506 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, not 11 4 943 5 108 Förbättringsutgifter på annans fastighet, not 12 3 450 3 403 Inventarier, bilar, not 13 1 257 1 728 Pågående nyanläggningar (förskott), not 14 Övriga kostnader, not 3, not 4 Avskrivningar, not 6 Immateriella anläggningstillgångar 125 94 Summa materiella anläggningstillgångar 9 775 10 332 Summa anläggningstillgångar 9 996 10 839 14 229 16 449 Omsättningstillgångar Summa rörelsens kostnader Resultat efter rörelsens kostnader -104 743-103 103 6 052 7 886 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fodran koncernföretag 35 58 Övriga fordringar 73 297 Skattefodran685 2 016 Resultat från finansiella poster Förutbetalda kostnader och upplupna Ränteintäkter392 472 intäkter, not 15 Räntekostnader-82 -98 Summa kortfristiga fordringar Resultat efter finansiella poster 6 362 8 260 -1 594 -2 196 2 048 1670 17 070 20 490 Övriga kortfristiga placeringar, not 16 2 003 0 Summa kortfristiga placeringar 2 003 0 Kassa och bank 27 557 22 971 Summa omsättningstillgångar 46 630 43 462 Kortfristiga placeringar Bokslutsdispositioner, not 7 Resultat före skatt Skatt på årets resultat, not 8 Årets resultat 4 768 6 064 -1 072 -1 726 3 696 4 338 Summa tillgångar 56 62654 300 Eget kapital och skulder Eget kapital, not 17 Bundet eget kapital Aktiekapital (8000 aktier) 8 000 8 000 21 246 16 908 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 3 696 4 338 32 942 29 246 Obeskattade reserver, not 18 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 125 184 11 765 10 112 11 890 10 296 Periodiseringsfonder Långfristiga skulder Skulder till kreditinsititut 0 2 405 2 790 2 985 Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskuld 0 Övriga skulder 2 514 264 2 467 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 19 22 VoB Årsredovisning 2013 6 490 6 637 Summa kortfristiga skulder 11 794 12 353 Summa eget kapital och skulder 56 62654 300 Ställda säkerheter, not 20 Inga 2 600 Ansvarsförbindelser IngaInga Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys 2013 2012 6 362 8 260 1 591 1 422 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar Realisationsresultat-21 33 Betald skatt -5 -4 191 7 927 5 524 2 090 -1 329 -295 403 9 722 4 598 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -570 -5 031 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -179 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 21 80 -728 -4 951 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 405 -65 Årets kassaflöde 6 589 -418 Likvida medel vid årets ingång 22 971 23 389 Årets förändring -6 589 418 Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Återbetalning av aktieägartillskott VoB Årsredovisning 2013 23 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderings- minskat med beräknat restvärde och avskrivningar sker över tillgångens principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningstider: Fordringar Fordringar har efter individuell värdering tagits upp till de belopp det beräknas Finansiella anläggningstillgångar inflyta. Inventarier och bilar5 år Byggnader33 år Intäkter Förbättringsarbeten på annans fastighet (kontraktets löptid) Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. Försäljningen 10 år redovisas netto. Immateriella anläggningstillgångar Inkomstskatter Goodwill5 år Datalicenser5 år Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas Leasingavtal avseende aktuellt år. Skatteskulder värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. För poster Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande d.v.s. leasingavgifter kostnadsförs löpande. skatteeffekter i resultaträkningen. Värderingsprinciper Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på om inget annat anges. tillgångar och skulder. 2013 2012 2013 2012 Not 1 Not 4 Intäkter Vårdavgifter, öppenvård Leasing 107 825 107 384 2 939 3 476 110 764 110 860 Handledning, utbildning, tjänst, familjehemsresursen Not 2 Ersättning Integration, BBIC i Skåne 811 808 811 808 Not 5 Anställda och personalkostnader Övriga rörelseintäkter Vinst avyttring inventarie Leasing personbilar Antalet anställda per 2013-12-31 uppgår till: 21 10 Män 24 % 0 98 Kvinnor 76 % 34 36 110 108 Försäkringsersättningar11 21 144 144 32 129 Not 3 Styrelsens fördelning på män och kvinnor Män 63 % 5 5 Arvode kostnadsersättning till revisorer Kvinnor 38 % 3 3 Ernst & Young 8 8 Revisionsarvode57 57 57 57 Ledningens fördelning på män och kvinnor Män 10 % 1 1 Kvinnor 90 % 9 9 10 10 24 VoB Årsredovisning 2013 Noter 2013 2012 2013 2011 Not 10 Not 5 forts. Goodwill Sjukfrånvaro Goodwill Total sjukfrånvaro 6,60 % 5,90 % Årets anskaffning varav kortidssjukfrånvaron var 3,68 % 3,14 % Ackumulerade avskrivningar enligt plan långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar 44,3 % 46,9 % Årets avskrivning enligt plan 2 200 2 200 0 0 -1 694 -1 254 -440 -440 66 506 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 1 274 2 035 Övriga anställda 58 522 55 752 59 796 57 787 Not 11 Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. 21 304 19 912 3 556 3 748 Byggnader och mark Byggnader och mark 5 483 5 242 Av företagets pensionskostnad avser Nyanskaffning0 241 357 tkr (545 tkr) VD. Ackumulerade avskrivningar enligt plan -375 Årets avskrivning enligt plan -165 -158 4 943 5 108 Not 6 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 33 år på egen Avskrivningar av immateriella och materiella fastighet. anläggningstillgångar Goodwill, byggnader, inventarier, bilar -217 1 591 1 422 Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastigheten Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Inventarier och bilar 3 644 3 644 Nyanskaffning444 0 59 -46 Förändring periodiseringsfond -1 653 -2 150 -1 594 -2 196 Not 8 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -241 0 Årets avskrivning enligt plan -397 -241 3 450 3 403 Avskrivningar enligt plan på förbättringsarbeten på annans fastighet beräknas på en nyttjandeperiod under kontraktstid av 10 år. Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad på årets resultat -1 072 -1 726 Not 13 Inventarier, bilar Not 9 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 636 2 763 Nyanskaffningar 95 Licenser0 0 Avyttringar och utrangerade -228 1 052 Årets anskaffning 3 636 Licenser Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan 179 0 0 0 3 503 -24 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 155 0 Avyttringar och utrangerade Årets avskrivning enligt plan Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Inventarier och bilar -1 908 -179 -1 391 228 66 -566 -583 -2 246 -1 908 1 257 1 728 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. VoB Årsredovisning 2013 25 Noter Not 14 Not 19 2013 2012 2013 2012 Pågående nyanläggningar Pågående nyanläggningar (förskott) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 125 94 Gratifikationer inkl. sociala avgifter 1 000 1 000 1 029 1 489 1 840 1 678 Upplupna sociala avgifter skuldförda 632 412 Upplupna sociala avgifter semesterlön 573 523 Särskild löneskatt pensionskostnader 846 901 Upplupna pensionskostnader, löneskatt 262 241 Övriga interimsskulder 308 393 6 490 6 637 125 94 Upplupna löner Upplupna semesterlöner Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 868 798 Förutbetalda försäkringspremier 482 302 Förutbetalda hyrda lokaltillbehör 134 108 Övriga interimsfordringar 564 462 2 048 1 670 Ställda säkerheter Not 16 Fastighetsinteckningar Kristianstad Vittskövle 21:4 Övriga kortfristiga placeringar 2 003 0 2 003 0 Placeringar i räntefonder Kortfristiga placeringar värderas till marknadsvärde. Not 17 Eget kapital Eget kapital vid årets början 8 000 8 000 Aktieägartillskott villkorat 0 0 Återbetalning aktieägartillskott enligt stämma 0 0 21 246 16 908 Balanserat resultat Årets resultat 3 696 4 338 32 942 29 246 Periodiseringsfond Tax 2009 1 029 1 029 Periodiseringsfond Tax 2010 982 982 Periodiseringsfond Tax 2011 3 728 3 728 Periodiseringsfond Tax 2012 2 223 2 223 Periodiseringsfond Tax 2013 2 150 2 150 Periodiseringsfond Tax 2014 1 653 0 125 184 11 890 10 296 Redovisat vid årets slut Not 18 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar 26 VoB Årsredovisning 2013 Not 20 0 2 600 Lekmannarevisorernas granskningsrapport Till årsstämman i VoB Syd AB. Org.nr 556650-4204 Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2013. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal Verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vårt uppdrag har inte omfattat granskning av särskilda förhållanden enligt uppdrag av bolagsstämman. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Växjö den 15 april 2014 Sven-Bertil PerssonCarl Geijer Kommunförbundet Skåne VoB Kronoberg VoB Årsredovisning 2013 27 Revisionsberättelse Till årsstämman i VoB Syd AB. Org.nr 556650-4204 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för VoB Syd AB för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Utöver min revision av årsredovisningen jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för VoB Syd AB för 2013-01-01 - 2013-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt international Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av VoB Syd AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 28 Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar VoB Årsredovisning 2013 Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Växjö den 15 april 2014 Åke Andersson Auktoriserad Revisor Underskrifter Styrelsen, verkställande direktörens revisorens underskrifter VoB Syd AB styrelse överlämnar föreliggande årsberättelse och bokslut till bolagstämman. Växjö den 3 april 2014 Thomas Håkansson Monica Widnemark Benny Johansson Kjell-Åke Persson Cecilia Lind Torbjörn Lövendahl Margareta Schlee Arne Johansson Niels Elvhammar Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har överlämnats den 15 april 2014. Ernst & Young AB Åke Andersson Auktoriserad revisor VoB Årsredovisning 2013 29 Styrelse, ägarombud och revisorer Fv: Tommy Johansson, Arne Johansson, Monica Widnemark, Kjell-Åke Persson, Cecilia Lind, Thomas Håkansson, Benny Johansson, Torbjörn Lövendahl och Bo Polsten. Ordinarie ledamöter Ägarombud, ersättare Thomas Håkansson (m) Monica Widnemark (s) Benny Johansson (m) Arne Johansson (c) Torbjörn Lövendahl (s) Cecilia Lind (s) Kjell-Åke Persson (c) Margareta Schlee (m) Monica Holmqvist Bengt Germundsson (kd) Lomma Lessebo Växjö Ljungby Staffanstorp Eslöv Hörby Uppvidinge Alvesta Östra Göinge Staffanstorp Tingsryd 30 VoB Årsredovisning 2013 Carl Geijer (m) Sven-Bertil Persson (c) Eva Isaksson (s) Sylve Qvillberg (s) VoB Kronoberg Kommunförbundet Skåne VoB Kronoberg Kommunförbundet Skåne VoB Kronoberg Kommunförbundet Skåne Auktoriserade Revisorer Åke Andersson, (ord.) Kristina Lindstedt, (supp.) Ägarombud Rose-Marie Holmqvist (s) Stefan Lundgren (m) Lekmannarevisorer, ordinarie Lekmannarevisorer, suppleanter Suppleanter Helen Gustavsson (m) Tommy Johansson (s) Bo Polsten (fp) Gert Andersson (s) Kommunförbundet Skåne Markaryd VoB Kronoberg Ernst & Young Ernst & Young Ledning och administration Niels Elvhammar Camilla Svaleklev VD Personal- och kvalitetschef stf VD Tel: 0470-78 18 00 044-10 36 86 Tel: 0470-78 18 04 Mobil: 0700-91 39 33 Mobil: 0733-70 08 20 niels.elvhammar@vob.se camilla.svaleklev@vob.se Kerstin Steneudde Gun Hartman Utvecklingschef Ekonomichef Tel: 044-10 36 83 Tel: 0470-78 18 01 Mobil: 0708-38 08 81 Fax: 0470-72 88 00 kerstin.steneudde@vob.se gun.hartman@vob.se Marie Niesel Mats Bengtsson Ekonomiassistent IT-ansvarig Tel: 0470-78 18 02 Tel: 0470-78 18 05 marie.niesel@vob.se Mobil: 0708-71 57 50 mats.bengtsson@vob.se Pia Nilsson Lönehandläggare Tel: 0470-78 18 03 Fax: 0470-72 88 00 pia.nilsson@vob.se VoB Årsredovisning 2013 31 www.vob.se Huvudkontor: Videum, 351 96 Växjö • Besöksadress: PG Vejdes väg 15 • Tel: 0470-77 85 20 • Fax: 0470-72 88 00 Lokalkontor: Kvarnen, 291 32 Kristianstad • Besöksadress: Spannmålsgatan 11
© Copyright 2024