1. No category

Ordinarie höstmöte
Tisdagen den 25 november 2014 kl. 18.30. Plats Golfrestaurangen
Alvesta Golfklubb
1
Sökregister
Försättsblad
Sökregister
Dagordning 2015
Förslag till årsavgifter 2015 sidan
sidan
sidan
sidan
Förslag till Greenfee 2015
sidan 5
Vision Image Mål Värdegrund sidan 6-7
Verksamhetsplan 2015
sidan 8-11
1
2
3
4
Kostnadsfördelning Bana – Klubbservice-Idrott
sidan 12-14
Budget för 2015 sidan 15-18
Likviditet för 2015 sidan 19-20
Valberedningens förslagstyrelse
sidan 21-25
Medlemsintäkter
Medlemsstatistik
Greenfeeintäkter
2016
sidan 26
sidan 27
sidan 28
sidan 29-32
2
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a.
b.
c.
d.
f.
g.
h.
10.
11.
Fastställande av föredragningslista
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Val av:
Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen på ett år.
Halva antalet (tre) styrelseledamöter på två år.
Tre styrelsesuppleanter på 1 år.
Övriga kommittéfunktionärer.
Två revisorer jämte en ersättare för dessa på ett år. I detta val får styrelseledamot ej deltaga.
Ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen, på ett år.
Ombud till Smålands Golfförbunds årsmöte.
Övriga frågor.
Prisutdelningar
Verksamhetsplan med budget- och avgiftsförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna
motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet från och med 2014-11-17. Handlingar
tillhandahålls även på höstmötet.
3
Medlemsavgifter 2015
Medlemskap
Senior 22-24
år
Junior 18-21
år
Junior 10-17
år
Barn 0-9år
1900 kr
1900 kr
2200 kr*
600kr**
200 kr
200 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Förklaring
Spel hela GK
Spel hela GK
Spel hela GK
* Inkl träning och
spel hela GK
**Inkl träning och
spel 50 banan
Distansmedlemskap
Studentmedlemskap
2600 kr
1750 kr
1750 kr
1350 kr
Ej
1900 kr
1900 kr
mot intyg
mot intyg
2250 kr
2450 kr
-
-
-
-
300 kr
300 kr
300 kr
-
Premium medlemskap
Premium medlemskap
Greenfeemedlemskap
Senior 25-99
Med spelrätt
Utan spelrätt
Städavgift
Med spelrätt
Utan spelrätt
4650kr
5450kr
Förklaring
Inkluderar 4x18 hål
eller 8x9 hål
Passivt
medlemskap
300 kr
4
Greenfeeavgifter 2015
Ordinarie
Seniorer
Vardagar
350 kr
Helger
400 kr
Äkta makar/sambo
600 kr
700 kr
Juniorer 22-24 år
175 kr
200 kr
Fritt
Fritt
Juniorer 0-21 år utanför Småland
175 kr
200 kr
Juniorer Växjö GK
100 kr
100 kr
Studerande med CSN-kort
200 kr
250 kr
200 kr
Vardagar
ej tilllämpligt
Helger
- 20 %
- 20 %
50 %
Nej
Juniorer 0-21 år (inom Småland gäller ej Växjö GK)
9-håls greenfee
Specialavtal
Växjö GK, Glasrikets GK, Rockatorps GK, Älmhults GK, Värnamo GK,
Skinnarbo GK, Lagans GK
Golfhäftet (Gäller ej helgdagar)
5
Vision 2015
Vision
Vår vision är att bli en förening som kan vara en
förebild för andra föreningar när det avser
ekonomi och verksamhet.
Med fokus på Golf som hälsa för ung som
gammal och som bidrar med hälsonytta i
samhället. Klubben har integrerat tanken om
samverkan samt ständiga förbättringar i hela
föreningen med omsorg om klubben.
Image
Alvesta Gk skall uppfattas som trivsam, ärlig
och ha nära relation med sina medlemmar,
gäster och samarbetspartners.
En klubb som har medlemmar som vill
samverka, ha gemenskap, är rolig, kan vara
utmanande och är utvecklande för både nya och
etablerade golfare.
Vision/Image
Mål/Värdegrund
ÖVERGRIPANDE MÅL
Att erbjuda medlemmar och gäster prisvärd golf. Vi avser att uppfylla deras förväntningar när det gäller
trygg ekonomi, kvalitet och finish på banan. Vi avser att vara en klubb som uppmuntrar till trivsel,
glädje, hälsa, utveckling, jämlikhet och professionell service. Vår relation till medlem, samarbetspartners och gäst är avgörande för vår framgång. Vår relation skall uppfattas som uppriktig och schysst.
Vi vill vara en klubb som jobbar med ständiga förbättringar, har spelet och golfspelaren i centrum.
”Fortsätter du göra på samma vis så får du samma gamla resultat”.
VÄRDEGRUND
Förutom Riksidrottsförbundets värdegrund för idrottsföreningar och ungdomsverksamhet gäller följande
värdegrund för Alvesta Golfklubb:
- Bästa möjliga och ärliga relation till medlem, partners och gäst i alla lägen
- Uppmuntran, glädje och trivsel
- Välbefinnande och utvecklande efter individens förutsättningar
- Jämlikhet
- Lära känna andra/träffa nya
- Utmaningar för de som önskar
Då skall detta genomsyra klubbens hela arbete.
HANDLING
- För detta har vi tagit fram riktlinjer för kommittéerna inom klubben. Med avsikt att säkerställa stöd
för klubbens vision, övergripande mål och värdegrund.
7
Verksamhetsplan
Rekrytering
!
Medlemmar hjälper nya, ser nya och stöttar nya som kommer hit.
!
Golfvärdar skall kunna beskriva informera om Grönt kort och
Golfäventyret
!
Propaganda folder i brevlådor, Kamratgolf, Grönt kort,
Juniorkurser, Damkurser. Golfnytta i samhället info
!
Verksamhetsplan för juniorerna med stort fokus på Golfäventyret
koncept
!
Familjepaket, kvinnor i golfen, bearbeta inaktiva
8
Verksamhetsplan
Relation/kommunikation
Allmänt
! Dialogmöten flera ggr om året, Veckovis info via GIT
! Interna hemsidan Användarnamn: mmmmm Lösen: xxxx
! Öppet hus med företag, kommun och föreningar. Synas i media.
Skapa rutiner för marknadsföring.
Spelet medlem/medlemskap
! Träning på närspelsbana, precisionsbana. Träningstips på rangens
insida.
Tips från lätt till svårare. För olika hcp-grupper/nivåer.
! Bearbeta gruppen ”icke medlem” med korta trappsteg intill golfen. Kamratgolf, 2+2 tävling,
! Mer fokus på damgolfare. Lagtävlingar i klubben. Vilket är det bästa
laget i Golfklubben?
! Spelutvecklings plan o träning för ungdom genom Golfäventyret
9
Verksamhetsplan
Relation/kommunikation
Spel för utomstående-golfare från andra Golfklubbar
!
Svår bana. Challenge day. Måndag 1ggr/mån
!
Partnergolf. Fredag em/kväll 1ggr/mån, + singelgolf. God relation till allmänheten
!
Golfjympa, Löprundor kring banan, cykla. 30/50 banan för alla. DR för
alla. Motorik bana för alla. 5 –kamp i golf. Skidskyttegolf på rangen.
!
Propagera mera för Golfnyttan snarare än att ”tjata” om Friskvård
!
Låt andra nyttja vårt omklädningsrum.
Företagsrelationer
!
Företagskoncept tas fram för att tydligt visa vad vår anläggning kan
användas till
10
Verksamhetsplan
Spelutveckling
!
Årskort range, rangepaket och Lektionspaket, medlemsträning för de
som vill träna
!
Upplyst range, ger fler träningstimmar
!
Tydlig info om spel –och träningsutveckling på hemsida och i klubbhus.
Golfvärdar bör kunna berätta om spelutv i Gk
!
Projekt – Vem vill bli förbättra sin golf? Vad får det kosta?
!
Golfäventyret och Spelutvecklingsplan för juniorerna.
!
Challegegolf, Valfri Starttid Och Partner söndagar (tävlingsfri), hcp36 +
spel (medlemskom)
!
Vinterträning och serielagsträning Småland
11
Kostnadsfördelning Banan 2015
Benämning
INTÄKTER
Medlemsintäkter
2 042 775 kr
Greenfee
586 600 kr Del av greenfee + Play and Play
Sponsorintäkter
290 297 kr Del av sponsorintäkter
Lönebidrag
360 000 kr Lönebidrag, Övriga lönebidrag
SUMMA INTÄKTER
3 279 672 kr
KOSTNADER
Löner
1 980 253 kr (Inkl. Personalkostnader)
Drift
1 365 104 kr Del av arrende, -medlemsavgifter,-städpeng, -försäkringar, fastighetsunderhåll, -statlig fastigh.skatt, -övriga utgifter. Förbrukn
banan, Banmaterial, Drivmedel, Bevattning, Arbetskläder, Fordon
Verkstad, Maskindelar, El bana, Gödsel. Leasing grönytemaskiner
Räntor och finansiella kostnader
AVSKRIVNINGAR
SUMMA KOSTNADER
SUMMA VINST/FÖRLUST
Johan, Ove, Hans, Staffan Anton
30 000 kr
122 500 kr Del av avskrivningar
3 497 856 kr
218 184 kr Banans låga vinst beror på för lite medlemmar som bidrar till
kostnaderna
12
Kostnadsfördelning Klubben 2015
Benämning
100 %
INTÄKTER
Alla intäkter
1 645 788 kr Medlemsint. Greenfee. Bidrag, Sponsring, Bagbox, Golfbilar mm
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
1 645 788 kr
85 % = del av Klubbchefens lön
Kanslilöner
494 966 kr (Inkl. personalkostnader)
Drift kansli
831 332 kr Del av -arende,-städpeng,-försäkring,-fastighetsunderhåll,-statlig
fastighetsskatt,-övriga utgifter. Leasing golfbilar, Terminalpanel,
Reklam,Förbrukningsart., Conteiner, Kontorsmaterial,
Byggnadsfond, Telefon, Porto, Div bankavg., Kommittéer, Styrelse,
Utb.fört.valda. El klubb/restaurang
Räntor och finansiella kostnader
30 000 kr
Avskrivningar
52 500 kr
SUMMA KOSTNADER
1 408 798 kr
SUMMA VINST/FÖRLUST
236 990 kr
Klubbchef, Kanslist.
13
Kostnadsfördelning Idrott 2015
Benämning
INTÄKTER
Gröntkort träning
70 000 kr
Medlemsträning/Tävling
286 360 kr
Rangebollar
175 000 kr
Shopverksamhet
50 000 kr
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
581 360 kr
15 % = del av Klubbchefens lön
Tränararvode
87 347 kr (Inkl. personalkostnadern) Lars Prick
Leasing rangeutrustning
73 497 kr Bollmaskin med tillbehör, slagmattor mm. rangebollar
Inköp till shopen
30 000 kr Varuinköp shopverksamhet
Extern tränararvode mm.
90 000 kr Extren tränarhjälp och hjälp till shoppen, bollplockning mm
AVSKRIVNINGAR
26 250 kr Avskrivningarna ligger fördelade på Banan och Klubben 50/50
SUMMA KOSTNADER
307 094 kr
SUMMA VINST/FÖRLUST
274 266 kr
14
Intäktsbudget 2015
Konto
Kategori
2014
beräknat
Prognos 2015 Prognos 2016 Anmärkningar
INTÄKTER
3030 Greenfee (genomsnitt de senaste 3 åren)
600 000 kr
763 000 kr
0 kr
75 000 kr
837 3 698 000 kr
2 918 250 kr
22 000 kr
50 000 kr
757 000 kr
414 710 kr
3100 TV-reklam
0 kr
60 000 kr
60 000 kr
3100 Reklam på 3 st golfbilar C:a 5000:-/år/st
0 kr
15 000 kr
15 000 kr
3100 Bagboxuthyrning 48 boxar snitt 325:-
0 kr
15 000 kr
15 000 kr
155 000 kr
216 360 kr
10 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
3990 Övriga intäkter
150 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
3991 Lönebidrag
350 000 kr
360 000 kr
360 000 kr
3993 Övriga bidrag
135 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
0 kr
1 750 000 kr
3030 Kamratgolf
3040 Medlemsintäkter inkl städpengar Totalt antal medlemmar
3047 Golfbilar
3000 Sponsring, reklamskyltar mm
520 000 kr
3901 Tävlingsintäkter
3905 Vintergolf
3995 Intäkt Restaurang NITTON netto exkl moms
3995 Hyresintäkt för restaurangen
12 000 kr
3995 Intäkt Café NIANnetto exkl moms
0 kr
800 000 kr Not. Greenfeeintäkter inkl Greenfeebrickor
75 000 kr
3 500 000 kr Not. Medlems/sponsorbrickor intäkter
50 000 kr
500 000 kr Not. Sponsorer Exkl medl.avg/greenfee
320 000 kr Not.Företagsgolf
0 kr Intäkt elförbrukning restaurang
0
350 000 kr
17 000 kr
50 000 kr
1 000 000 kr
3997 Rangebollar
0 kr
175 000 kr
175 000 kr
3998 Lektioner
0 kr
70 000 kr
70 000 kr
3999 Gröna kortutbildning
0 kr
70 000 kr
70 000 kr
5 906 000 kr
5 517 320 kr
9 375 000 kr
3996 Intäkter shopverksamheten (bollar, handskar, peggar mm)
SUMMA INTÄKTER
15
Kostnadsbudget 2015
KOSTNADER
2014 beräknat Prognos 2015 Prognos 2016
4500 Inköp till shopen
0 kr
(30 000 kr)
Extra hjälp till rangen 300 dagar bollplockning á 200:- inkl sociala
0 kr
(60 000 kr)
(60 000 kr) Bollplockning mm
Extra hjälp träningsverksamhet 24 veckor á 3 ggr/vecka á 400:-
0 kr
(30 000 kr)
(40 000 kr) Hjälp vid ungdomsträning
5010 Arrende
(232 000 kr)
(240 000 kr)
(245 000 kr)
5011 Medlems/Årsavgifter SGF + GDF
(166 000 kr)
(157 821 kr)
(178 840 kr)
(51 000 kr)
(50 000 kr)
(55 000 kr)
(157 386 kr)
(157 386 kr)
(157 386 kr) Not. Leasingkostnader
(35 617 kr)
(35 617 kr)
(35 617 kr) Not. Leasingkostnader
(150 000 kr)
(150 000 kr)
(150 000 kr) Not. Leasingkostnader
5411 Leasing 2 st golfbilar
0 kr
(22 645 kr)
(22 645 kr) Not. Leasingkostnader
5411 Leasing Rangemaskin
0 kr
(38 497 kr)
(38 497 kr) Not. Leasingkostnader
5411 Leasing GolfTerminal
0
0
(35 965 kr) Not. Leasingkostnader
5412 Rangbollar 2x5000 st
(17 000 kr)
(35 000 kr)
(17 500 kr) Reklam på bollar minskar kostnaderna
6100 Förbrukningsmaterial Bana
(41 000 kr)
(40 000 kr)
(50 000 kr)
6101 Banmaterial
(100 000 kr)
(120 000 kr)
(130 000 kr)
6102 Driv/Smörjmedel
(160 000 kr)
(160 000 kr)
(170 000 kr)
6103 Bevattning
(120 000 kr)
(40 000 kr)
(50 000 kr)
6105 Arbetskläder
(6 000 kr)
(7 000 kr)
(10 000 kr)
6107 Fordonsskatt
(5 000 kr)
(7 000 kr)
(9 000 kr)
6108 Verkstadskostnader
(15 000 kr)
(15 000 kr)
(20 000 kr)
6110 Maskin/reservdelar
(125 000 kr)
(150 000 kr)
(160 000 kr)
(70 000 kr)
(70 000 kr)
(80 000 kr)
5192 Försäkringar
5411 Leasing maskiner grupp 1 Hako Ground & Gardin AB
5411 Leasing maskiner grupp 2 Golfmaskiner i Lagan
5411 Leasing klippare fairway
6111 El Bananläggning
16
(800 000 kr)
Kostnadsbudget 2015
6112 Gödsel/Bekämpningsmedel
(125 000 kr)
(125 000 kr)
(135 000 kr)
(22 000 kr)
(20 000 kr)
(30 000 kr)
(7 000 kr)
(7 000 kr)
(10 000 kr)
6494 Conteinertömning
(20 000 kr)
(20 000 kr)
(25 000 kr)
6510 Kontorsmateriel
(25 000 kr)
(20 000 kr)
(25 000 kr)
6520 Fastighetsunderhåll
(182 000 kr)
(120 000 kr)
(130 000 kr)
6522 El Klubbyggnader
(130 000 kr)
(160 000 kr)
(130 000 kr)
6450 Reklam
6193 Förbrukningsartiklar
6522 Kostnader restaurang NITTON
0 (1 500 000 kr)
6522 Kostnader Café NIAN inkl leasing maskiner
0
(170 000 kr)
(5 000 kr)
(5 000 kr)
(5 000 kr)
(35 000 kr)
(15 000 kr)
(15 000 kr)
(7 000 kr)
(10 000 kr)
(12 000 kr)
(190 000 kr)
(100 000 kr)
(35 000 kr)
(25 000 kr)
(25 000 kr)
6902 Sponsorkommittén
0 kr
(10 000 kr)
(10 000 kr)
6903 Tävlingskommittén
(8 000 kr)
(5 000 kr)
(12 000 kr)
(30 000 kr)
(50 000 kr) Avgifter Smålandsserien
(6 000 kr)
(10 000 kr)
(15 000 kr) Enbart lunch (kaffe ingår) max 55
helgdagar
0 kr
(3 000 kr)
(4 000 kr)
(10 000 kr)
(15 000 kr)
(20 000 kr)
(3 000 kr)
(8 000 kr)
(10 000 kr)
6525 Statlig fastighetsskatt
9810 Telefon
6811 Porto
6900 Övriga utgifter
6910 Diverse bankavgifter
6905 Junior&Sportkommittén
6908 Golfvärdskommittén
6910 Trivselkommittén
6911 Styrelsen Seminarie mm
6912 Utbildning förtroendevalda
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
Not. ”Restaurang NITTON"
Not.”Caf´f NIAN”
(100 000 kr) Inkl grundavgift terminal
(6 000 kr) 2 st per tävl.ing erhåller mat.
17
(2 273 003 kr)
(2 323 967 kr) (4 942 450 kr)
Kostnadsbudget 2015
PERSONALKOSTNADER
Beräknat 2014 Prognos 2015 Prognos 2016
7210
Löner fast anställda exkl semesterlön
(1 600 000 kr) (1 616 321 kr) (1 978 500 kr) Not. Lönecpecifikation
7285
Semesterersättning (50 000 kr)
7230
(250 000 kr)
(210 122 kr)
(227 615 kr)
Övriga personalkostnader
(7 000 kr)
(10 000 kr)
(15 000 kr)
7331
Reseersättningar
(2 000 kr)
(2 000 kr)
(2 500 kr)
7411
ITPK avgifter
2,5 %
(46 250 kr)
(45 661 kr)
(55 153 kr)
7510
Arbetsgivareavgifter
32 %
(592 000 kr)
(584 462 kr)
(705 957 kr)
7533
Särskild löneskatt
0 kr
(20 000 kr)
(20 000 kr)
7570
Sv. Näringsliv
(3 500 kr)
(7 000 kr)
(8 000 kr)
7610
Utbildning anställda
(10 000 kr)
(7 000 kr)
(10 000 kr)
7640
Fora
(60 000 kr)
(60 000 kr)
(65 000 kr)
SUMMA PERSONALKOSTNADER
(2 570 750 kr) (2 562 565 kr) (3 087 725 kr)
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
1 062 247 kr
630 787 kr
1 344 825 kr
(179 000 kr)
(175 000 kr)
(175 000 kr)
883 247 kr
455 787 kr
1 169 825 kr
(190 000 kr)
(50 000 kr)
(46 667 kr)
(10 000 kr)
(10 000 kr)
(10 000 kr)
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER
(200 000 kr)
(60 000 kr)
(56 667 kr)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER ,
KOSTNADER
683 247 kr
395 787 kr
1 113 158 kr
7820 AVSKRIVNINGAR
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
FINANSIELLA KOSTNADER
8120
Räntekostnader på 2 000 000:- 2,5% borgensränta
8130
Övriga finansiella kostnader
18
Nr.8. Flödeschema Jan-Juni 2015
Beräknad ingående likvid från 2014
FLÖDESCHEMA 2015 för Alvesta Golfklubb
FLÖDESSCHEMA
Januari
Februari
Föregående månads kassasaldo
400 000 kr
660 575 kr 1 312 419 kr 1 486 893 kr 1 223 678 kr 1 231 646 kr
SUMMA NETTOINTÄKTER
831 500 kr
861 750 kr
724 000 kr
353 043 kr
254 000 kr
284 000 kr
44 583 kr
54 583 kr
95 833 kr
111 333 kr
151 333 kr
159 333 kr
876 083 kr
916 333 kr
819 833 kr
464 376 kr
405 333 kr
443 333 kr
S:A ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
SUMMA TOTALA INTÄKTER
Mars
April
Maj
Juni
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
(300 860 kr)
SUMMA PERSONALKOSTNADER
(171 315 kr) (165 698 kr) (198 050 kr) (208 451 kr) (212 798 kr) (415 310 kr)
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER
SUMMA AMORTERINGAR
Återbetalning 25 % skulld till fordringsägarna
Material till Golfbilsgarage Kiosk mm
SUMMA TOTALA UTGIFTER
SUMMA MÅNADSLIKVIDITET
SUMMA BESPARINGAR
(88 791 kr) (388 475 kr) (169 140 kr) (184 566 kr) (226 960 kr)
0 kr
0 kr
(15 500 kr)
0 kr
0 kr (15 500 kr)
(133 333 kr)
0 kr
(33 333 kr)
0 kr
0 kr (33 333 kr)
0 kr
0 kr
(10 000 kr)
(10 000 kr)
0 kr (350 000 kr)
(10 000 kr)
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
(615 508 kr) (264 489 kr) (645 358 kr) (727 591 kr) (397 365 kr) (691 102 kr)
260 575 kr
651 844 kr
174 475 kr (263 215 kr)
7 968 kr (247 769 kr)
660 575 kr 1 312 419 kr 1 486 893 kr 1 223 678 kr 1 231 646 kr
Återbetalning till fordringsägarna endast detta år
19
983 877 kr
Flödeschema Juli-Dec 2015
FLÖDESCHEMA 2015 för Alvesta Golfklubb
FLÖDESSCHEMA
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Föregående månads kassasaldo
983 877 kr 1 055 915 kr 1 117 574 kr
963 124 kr
750 573 kr
631 280 kr
SUMMA NETTOINTÄKTER
279 000 kr
279 000 kr
212 667 kr
117 000 kr
95 000 kr
95 000 kr
S:A ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
159 333 kr
144 693 kr
123 333 kr
71 583 kr
55 833 kr
34 587 kr
438 333 kr
423 693 kr
336 000 kr
188 583 kr
150 833 kr
129 587 kr
SUMMA TOTALA INTÄKTER
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
(153 497 kr) (155 845 kr)
(227 819 kr) (207 947 kr)
(91 831 kr) (128 237 kr)
SUMMA PERSONALKOSTNADER
(212 798 kr) (206 188 kr)
(213 798 kr) (193 188 kr) (178 294 kr) (186 675 kr)
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER
0 kr
0 kr
(15 500 kr)
0 kr
0 kr
(13 500 kr)
SUMMA AMORTERINGAR
0 kr
0 kr
(33 333 kr)
0 kr
0 kr
(33 334 kr)
Återbetalning 25 % skulld till fordringsägarna
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Material till Golfbilsgarage Kiosk mm
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
SUMMA TOTALA UTGIFTER (366 295 kr) (362 034 kr)
SUMMA MÅNADSLIKVIDITET
72 038 kr
61 659 kr
SUMMA BESPARINGAR 1 055 915 kr 1 117 574 kr
(490 450 kr) (401 135 kr) (270 126 kr) (361 746 kr)
(154 450 kr) (212 552 kr) (119 293 kr) (232 159 kr)
963 124 kr
750 573 kr
631 280 kr
Beräknad utgående likvid till 2016
20
399 121 kr
Valberedningens förslag 2015
Styrelse :
Ordf. 1 år
Jan Owe Knutsson
Allbogatan 39
242 30 Alvesta
0472-131 40
Omval
år 15-16
Lena Johansson
Marklanda Hårdala
355 93 Växjö
0470-777 034
Nyval
år 15-16
Marketta Bretz
Värendsgatan 8 B
342 30 Alvesta
0472-127 85
Nyval
år 15-16
Per Graesén
Villagatan 19
342 61 Moheda
0472-716 33
Nyval
år 14-15
Yvonne Mattsson
Stigbergsg. 2
360 30 Lammhult
0472-260 603
Mandat
år 14-15
Henrik Salomonsson
Benestad, Aspelund
342 90 Alvesta
0708- 958 177
Mandat
år 14-15
Joakim Svensson
Gränö Gård
576 92 Sävsjö
070-790 31 36
Mandat
Styrelsesuppleanter:
1 år
Per Ström
Sågmästarevägen 29
352 50 Växjö
0470 693 69
Nyval
1 år
Anders Johnsson
Öhr Sköragård
342 64 Öhr
0472-761 27
Omval
1 år
Joacim Larsson
Engagatan 39
342 34 Alvesta
0472 474 00
Nyval
Lars Prick
Klavervägen 3
352 45 Växjö
0472 400 03
1 år
Bengt Nilsson
Åkarvägen 42
342 33 Alvesta
0472-472 25
Omval
1 år
Bo Andersson
Stallvägen 6
342 35 Alvesta
0472-132 19
Omval
Mörhult
342 52 Vislanda
0472-310 89
Nyval
adj.
Revisorer:
Revisorsuppleant:
1 år
Åke Olsson
21
Valberedningens förslag 2015
Fastighetskommitté:
Åke Johansson
Hjortsbergavägen 15
342 36 Alvesta
0472-126 72
Omval
Birger Gustafsson
Nygatan 30
352 31 Växjö
0703-468 160
Omval
Ragnar Billfeldt
Morkullevägen 11
360 40 Rottne
0470-919 64
Omval
Leon Olsson
Åkarvägen 36
342 33 Alvesta
0472-122 86
Omval
Anita Svedenbrant
Ängsvägen 8
342 60 Moheda
0472-706 28
Nyval
Lisbeth Ekberg
Enevägen 2
342 60 Moheda
0472-710 50
Nyval
Berth Johansson
Fjärilsvägen 42
342 33 Alvesta
0472-140 89
Åke Enarsson
Ekegärdsgatan 16
360 30 Lammhult
0472-26 05 01
Björn Hultqvist
Boatorp, Knapagård
342 63 Moheda
073-249 83 74
Omval
Bernt Åke Åkesson
Brohults Nygård
342 52 Vislanda
0472-320 52
Omval
Per ström
Sågmästarevägen 29
352 50 Växjö
0470 693 69
Nyval
Mats Hultstein
Aspelund
360 30 Lammhult
0472-620 09
Nyval
Roger Elf
Högbostigen 5
243 34 Alvesta
070 601 80 30
Nyval
Lars Prick
Klavervägen 3
352 45 Växjö
0472 400 03
Nyval
Stig Bengtsson
Lingonvägen 5
342 61 Moheda
0472-711 51
Omval
Jan-Owe Knutsson
Allbogatan 39
342 30 Alvest
0705 34 54 02
Golfvärdskommitté:
Företagskommitté:
adj
22
Valberedningens förslag 2015
Damkommittén:
Margareta Svensson
Elisabeth Johansson
Marie Skoglund
Anette Samuelsson
Pia Skoglund
Lena Karlsson
Härlöv
Hjortsbergavägen 15
Hattvägen 34
Gärdesvägen 34
Fjärilsvägen 42
Grännaforsa
342 92 Alvesta
342 36 Alvesta
342 22 Alvesta
342 50 Vislanda
342 33 Alvesta
342 63 Moheda
0472-420 31
0472-126 72
0472-148 77
0472-342 51
0472-140 89
0472-716 61
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Oldboyskommitté:
Åke Johanssn
Dan Runesson
Birger Gustafsson
Bo Steen
Lars Jansson
Kjell Svensson
Hjortsbergavägen 15
Enevägen 12
Nygatan 30
Åkarvägen 49
Dansjöholm
Härlöv
342 36 Alvesta
342 61 Moheda
352 31 Växjö
342 33 Alvesta
342 92 Alvesta
342 92 Alvesta
0472-126 72
0472-711 01
0703-468 160
0472-105 32
0472-401 32
0472 420 31
Nyval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Fuxvägen 22
Sågmästarevägen 29
Klavervägen 3
342 33 Alvesta
352 50 Växjö
352 45 Växjö
076-843 20 93
0470 693 69
0472 400 03
Omval
Nyval
Nyval
Junior- och sportkommitté:
Malin Johansson
Per Ström
Lars Prick
Vakant
Vakant
23
Valberedningens förslag 2015
Tävlingskommitté:
Lennart Hellström
Gunilla Rohman
Göran Karlsson
Gunilla Hellström
Britt Lessner
Björn Graesén
Lillemor Graesén
Kerstin Gustafsson
Palle Olsson
Lars Prick
Växjövägen 2
Svensgårdsvägen 20
Dalbovägen 3 C
Växjövägen 2
Högalundsvägen 27
Kuskvägen 17
Kuskvägen 17
Lövsalsgatan 9
Lövsalsgatan 9
Klavervägen 3
342 34 Alvesta
342 34 Alvesta
352 38 Växjö
342 34 Alvesta
342 35 Alvesta
342 33 Alvesta
342 33 Alvesta
352 59 Växjö
352 59 Växjö
352 45 Växjö
0472-440 88
0472-471 14
0470-279 47
0472-440 88
0472-126 92
0708-767 870
0472-122 92
070-299 40 11
070-577 95 34
0472 400 03
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Trivselkommitté:
Ronny Jansson
Veronica Ivarsson
Eva Lindahl
Gunder Karlsson
Roger Elf
Västergatan 11
Hjortsbergavägen 45
Rågvägen 33
Ryttarvägen 56
Högbostigen 5
340 36 Moheda
342 36 Alvesta
340 36 Moheda
342 33 Alvesta
243 34 Alvesta
0472-701 84
0472-193 13
0472-712 36
0472-125 92
070 601 80 30
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
24
Valberedningens förslag 2015
Medlemskomitté:
Joacim Larsson
Magnus Vigren
Monica Aronsson
Marketta Bretz
Tomas Svensson
Engagatan 39
Klerkvägen 11
Lingonvägen 5
Värendsgatan 8 B
Ö:a Järnvägsgatan 28
342 34 Alvesta
342 34 Alvesta
342 61 Moheda
342 30 Alvesta
342 61 Moheda
0472-474 00
0472-137 01
0472-711 51
0472-127 85
0472-708 79
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Regel & HCP kommitté
Göran Karlsson
Lennart Hellström
Lars Prick
Dalbovägen 3 c
Växjövägen 2
Klavervägen 3
352 38 Växjö
342 34 Alvesta
352 45 Växjö
0470-279 47
0472-440 88
0472 400 03
Omval
Omval
Nyval
Valberedningenn
Stig Bengtsson
Kjell Svensson
Gunder Karlsson
Lingonvägen 5
Härlöv
Ryttarvägen 56
342 62 Moheda
342 92 Alvesta
342 33 Alvesta
0472 711 52
0472-440 88
0472 125 92
2014
2014
Styr.val
25
Beräknade medlemsintäkter
2015
Beräknade medlemsantal/intäkter för 2015
Antal Årsavgift
2015
SUMMA
Städavgift
SUMMA
Antal*Årsavgift
200 kr
TOTALT
Sponsorer som betalar medlemsavgifter
86 5 500 kr
Antal fullbetalda medlemmar utan spelrätt
11
5 450 kr
59 950 kr
2 200 kr
Antal fullbetalda medlemmar med spelrätt
370
4 650 kr
1 720 500 kr
74 000 kr
Distans medlemmar Seniorer 25-99 år
30
2 800 kr
Distansmedlemmar Juniorer 0-24 år
10
Greenfee utan spelrätt Seniorer 24-99 år
Greenfee med spelrätt Seniorer 24-99 år
GDFavgift
Summa
avgifter
(203 kr)
(15 kr)
(18 094 kr)
62 150 kr
(203 kr)
(15 kr)
(2 398 kr)
1 794 500 kr
(203 kr)
(15 kr)
(80 660 kr)
84 000 kr
(203 kr)
(15 kr)
(6 540 kr)
1 550 kr
15 500 kr
(128 kr)
(15 kr)
(1 430 kr)
22
2 450 kr
53 900 kr
(203 kr)
(15 kr)
(4 796 kr)
100
2 250 kr
225 000 kr
(203 kr)
(15 kr)
(21 800 kr)
Studentmedlemmar
13
1 900 kr
24 700 kr
(203 kr)
(15 kr)
(2 834 kr)
Juniorer 0-9 år Inkluderar gruppträning 1 ggr/vecka
15
500 kr
7 500 kr
(128 kr)
(15 kr)
(2 145 kr)
Juniorer 10-16 år Inkluderar gruppträning 2 ggr/vecka
15
2200
19 500 kr
(128 kr)
(15 kr)
(2 145 kr)
Juniorer 17-24 år
30
1 900 kr
57 000 kr
(128 kr)
(15 kr)
(4 290 kr)
STARTPAKET under första månadens utbildning
20
1 000 kr
20 000 kr
(203 kr)
(15 kr)
(4 360 kr)
Nybörjare FORTSÄTTNING efter 1 månads utbildning
10
3 500 kr
35 000 kr
(203 kr)
(15 kr)
(2 180 kr)
Passiva medlemmar
90
300 kr
27 000 kr
0 kr
(15 kr)
(1 350 kr)
SUMMA TOTALA MEDLEMMAR
456 500 kr
GITavgift
837
2 825 550 kr
26
76 200 kr
2 901 750 kr
(157 167 kr)
Medlemstatistik
Aktiva medlemmar
2014
2013
2012
2011
2010
Seniorer fyllda +22 år
760
938
933
923
944
Juniorer upp till 21 år
52
73
97
86
86
Passiva medlemmar
122
85
121
175
94
934
1 096
1 151
1 184
1 124
SUMMA TOTALT
Beräknat på nuvarande uppgifter 10 november
27
Greenfeeintäkter genom åren 2015
Allmän information
2012
Greenfeeintäkt
695 000 kr
2013
2014
644 000 kr 590 000 kr
Prognos
2015
643 000 kr 120 000 k
r
3642
Totala antal Grenfeegäster genom åren
3305
3505
4115
Totalt Betalande Greenfeegäster genom
åren
2560
2163
2600
2441
304
297
389
330
187 kr
187 kr
187 kr
187 kr
56 848 kr
55 539 kr
72 743 kr
61 710 kr
Varav antal Golfhäftesgäster
Genomsnittspris golfhäftet
Intäkter golfhäftet
Greenfee intäkter övriga gäster (ej
golfhäfte)
Antal gäster med Biljett/bricka Resterande
638 152 kr
588 461 kr 517 257 kr
Summa
Greenfee
763 000 kr
0 kr
0 kr
581 290 kr 120 000 k
r
763 000 kr
745
1342
1515
1201
Summa Snitt/betalande greenfee
271 kr
298 kr
227 kr
263 kr
Summa Snitt/totala antal gäster
210 kr
184 kr
143 kr
177 kr
28
Greenfee
brickor
0
0
Framtiden 2016
Prognos för 2016
2016
29
Shoppen 2016
30
Flödeschema jan-juni
2016
Beräknad ingående likvid från 2015
FLÖDESCHEMA 2016 för Alvesta Golfklubb
FLÖDESSCHEMA
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Föregående månads kassasaldo
399 121 kr
831 921 kr 1 105 442 kr 1 503 970 kr 1 622 287 kr 1 692 699 kr
SUMMA NETTOINTÄKTER
915 000 kr
957 000 kr
924 090 kr
361 543 kr
259 000 kr
289 000 kr
S:A ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
169 583 kr
179 583 kr
263 667 kr
438 743 kr
504 583 kr
569 583 kr
SUMMA TOTALA INTÄKTER 1 084 583 kr 1 136 583 kr 1 187 757 kr
800 286 kr
763 583 kr
858 583 kr
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
417 443 kr
191 639 kr
551 475 kr
434 068 kr
454 956 kr
562 975 kr
SUMMA PERSONALKOSTNADER
177 673 kr
171 423 kr
204 421 kr
233 234 kr
238 215 kr
457 585 kr
56 667 kr
0 kr
0 kr
14 667 kr
0 kr
0 kr
SUMMA AMORTERINGAR
0 kr
0 kr
33333 kr
0 kr
0 kr
33333 kr
DIV. INVESTERINGAR PÅP BANA/KLUBB
0 kr
500000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
SUMMA TOTALA UTGIFTER
651 783 kr
863 062 kr
789 229 kr
681 969 kr
SUMMA MÅNADSLIKVIDITET
489 467 kr
273 521 kr
383 861 kr
132 984 kr
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER
SUMMA BESPARINGAR
693 171 kr 1 053 892 kr
70 412 kr
209 976 kr
831 921 kr 1 105 442 kr 1 503 970 kr 1 622 287 kr 1 692 699 kr 1 497 390 kr
31
Flödeschema juli-december
2016
FLÖDESCHEMA 2016 för Alvesta Golfklubb
FLÖDESSCHEMA
Föregående månads kassasaldo
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1 497 390 kr 1 603 612 kr 1 733 082 kr 1 647 072 kr 1 447 940 kr 1 336 312 kr
SUMMA NETTOINTÄKTER
284 000 kr
284 000 kr
217 667 kr
122 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
S:A ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
569 583 kr
564 583 kr
439 583 kr
242 833 kr
180 833 kr
137 147 kr
853 583 kr
848 583 kr
657 250 kr
364 833 kr
280 833 kr
237 147 kr
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
494 479 kr
488 142 kr
470 712 kr
350 327 kr
207 763 kr
212 369 kr
SUMMA PERSONALKOSTNADER
238 215 kr
230 971 kr
239 215 kr
198 971 kr
184 697 kr
192 445 kr
14 667 kr
0 kr
0 kr
14 667 kr
0 kr
0 kr
SUMMA AMORTERINGAR
0 kr
0 kr
33333 kr
0 kr
0 kr
33334 kr
DIV. INVESTERINGAR PÅP BANA/KLUBB
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
SUMMA TOTALA UTGIFTER
747 361 kr
719 114 kr
743 259 kr
563 965 kr
392 461 kr
438 148 kr
SUMMA MÅNADSLIKVIDITET
120 889 kr
129 469 kr
100 676 kr
184 465 kr
111 628 kr
213 667 kr
SUMMA TOTALA INTÄKTER
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER
SUMMA BESPARINGAR 1 603 612 kr 1 733 082 kr 1 647 072 kr 1 447 940 kr 1 336 312 kr 1 135 311 kr
Beräknad utgående likvid till 2017
32