Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013-01-01 – 2013-12-31 för Leader Gotland Ideell förening Organisationsnummer 802442-0914 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 - 20 Disposition 21 Resultaträkning 22 Balansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Slutord 23 - 24 25 25 - 26 27 Underskrifter 27 - 28 Bilagor 29 – 37 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 2 Bakgrund I maj 2007 genomfördes fyra informationsträffar på Gotland för att initiera bildandet av ett leaderområde, skriva strategier och utse en ny Lokal Aktionsgrupp, LAG. Länsbygderådet ansvarade för genomförandet i samråd med kommunen, länsstyrelsen och Leader+. En referensgrupp med intresserade från olika sektorer bildades och bland deltagarna fanns många nya organisationer som tidigare inte ingått i Leader+, och arbetet med att utforma de nya strategierna påbörjades under juni. Under hösten samma år utsågs en ”skrivargrupp” med representanter från de tre sektorerna, privat, ideell och offentlig sektor. Skrivargruppen fick i uppdrag att sammanställa förslag till den nya Leaderstrategin. I december 2007 var strategin färdigställd och skickades in till länsstyrelsen för godkännande. Den 19 maj 2008 godkändes strategiplanen och avtal ingicks med Länsstyrelsen i Gotlands län och 12 september godkände Jordbruksverket Leader Gotland som det 25:e leaderområdet i Sverige. Den 22 november 2008 beviljades det första projektet, UNG (Utveckling norra Gotland) drygt 1 miljon kronor beviljades till projektet ”Dolda fyndigheter på norr, upptäck och utveckla norra Gotland”. Föreningen Årsmötet hölls den 8 april. Stämman inleddes med presentation av tre leaderprojekt i Hemse; Hälsohus i Hemse, Konstgräs och Skog och Miljö. Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande, reflekterade kring landsbygdsutveckling. Under året har en ny medlem valts in i föreningen; Destema Strategi- och utveckling. Hemse fastigheter K14 har begärt utträde. Föreningen har nu följande 38 medlemmar; Länsbygderådet, Region Gotland, Högskolan på Gotland, Coompanion, Utveckling Norra Gotland (UNG), Almi Företagspartner, Funktionsnedsatta i samverkan (FUNKISAM), Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Röda Korset, Gotlands Idrottsförbund, Suderkyrkan, Hushållningssällskapet, Tryffel of Sweden, Bondestugor, Studieförbundet Vuxenskolan, SISU Idrottsutbildarna, Gotlands Museum, Företagarna Gotland, Skogsstyrelsen, Hjärt- lungsjukas förening samt Destema Strategi- och utveckling. Enskilda medlemmar är Cecilia Carlén, Dan Carlsson, Sten Rosvall, Åke Kahlbom, Olof Berglund, Karin Wibom, Eva Gahnström, Birgitta Eriksson, Mona Snäckerström, Lennart Blom, Ola Lindvall, Lena Häglund, Annelie Söderström, Renée Lingström och Catharina Hellström Engström. LAG, Lokal Aktionsgrupp LAG är sammansatt av representanter från den offentliga, ideella och privata sektorn. Fördelningen mellan sektorerna bör, enligt stadgarna, vara 40 % offentlig, 30 % ideell och 30 % privat sektor: Vid utgången av 2013 var fördelningen 40 % och 35 % och 25 %. Under året har John-Erik Larsson ersatt Birgitta Eriksson, Hjärt- och Lungsjukas förening och Anna Jacobsson har ersatt Johanna Björkman från SISU. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 3 Namn Brittis Benzler Arne Eklund Anton Björkqvist Peter Bloom Björn Dahlström Karin Farinder Lennart Fredriksson Ola Lindvall Eva Gahnström Lena Häglund Anna Jacobsson Medlemsorganisation Region Gotland UNG LRF Ungdom Region Gotland Hushållningssällskapet Tryffel of Sweden Länsbygderådet LRF Region Gotland LRF SISU Mats Jansson Åke Kahlbom Agneta Lindqvist John-Erik Larsson Hushållningssällskapet Gotlands idrottsförbund Suderkyrkan Hjärt-lungsjukas förening Jonas Löfstedt Christer Malmqvist Mikael Nilsson Birgitta Nylund Bo Ronsten Skogsstyrelsen Företagarna LO Coompanion SISU Sektor Offentlig Ideell Privat, ungdomsrepresentant Offentlig Privat Privat Ideell Privat, ordförande Offentlig, vice ordförande Privat Ideell, ungdomsrepresentant ersättare för Johanna Björkman från 20130830 Privat Ideell Ideell Ideell, ersättare för Birgitta Eriksson från 2013-10-30 Offentlig Privat Privat Offentlig Ideell Fördelningen mellan kvinnor och män i LAG är 35/65 procent, vilket inte följer stadgarna. Under året har LAG haft 10 möten. Arbetsutskott Ola Lindvall, ordf, Eva Gahnström, vice ordf, Åke Kahlbom, Christer Malmqvist och Brittis Benzler som ersatte Birgitta Eriksson 2013-10-30, har utgjort Leader Gotlands arbetsutskott. Utskottet har under året haft 15 möten. LAG på projektbesök i Närshamn augusti 2013. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 4 Lokala och nationella möten Under året har Leader deltagit i mer än 100 lokala, nationella och internationella möten. Här följer ett urval av dessa möten: Januari – februari Intervjuserie med projekt för annonskampanj i dagspress Nätverksträff med Leader Linné, Skånes Ess och Leader MittSkåne i Växjö Utvecklingsmöte östra Gotland Fokusgrupp Gör Leader Skillnad Energidialog Mars- april Möte Fibernät Gotland Unga företagare mässan LRF stämma Lokalekonomidagarna Röstånga Nätverksträff med Leader Linné, Skånes Ess och Leader MittSkåne i Höör Besök på ”Livet på landet” i Skåne Fibermingel Maj-juni Leaderträff i Nyköping Nätverksträff på Öland Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland Besök från Finland Juli- augusti Trigger medverkar på Almedalsveckan LAG besöker projekt på östra Gotland Energiexpo ICLD, Internationellt Centrum för lokal demokrati, besöker Leader September- oktober Nätverksträff Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland Skördefestival Lövsta Samverkansmöte Finsam Besök från Leader Silmu rf Finland Presskonferens i Västergarn November – december Besökt Företagardagen Deltagit på Matlandetkonferensen Seminarium Leader gör skillnad, Lövsta stora konferensen Nätverksträff och landsbygdgala i Stockholm Nätverksträff i Jönköping Sydost 7 leaderområden Småland Öland Gotland Sockenting i Eskelhem Nationellt deltagande Ordförande, verksamhetsledare och personal från kansliet har under året deltagit i cirka 10 nationella träffar. Det genomgående temat har varit framåtblickar mot en ny Leaderperiod. Peter Blom har varit delaktig i styrgruppen i samverkansprojektet – Gör Leader skillnad? Som under året haft 4 möten. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 5 Årets Leader Projekt Provgute nominerades till Årets Leader. Projektet som startade 2012 har lockat nya människor till Gotland genom att bistå med boende och kontakter under en prövotid. Motiveringen till nomineringen löd: Projekt med starkt nytänkande och bra lokal förankring, med bred samverkan från både offentlig, ideell och privat sektor. En spännande satsning i Fårösund, en bygd som behöver nya invånare för långsiktig överlevnad. Projektet är sprunget ur hotet om nedläggning av högstadieskolan i Fårösund på norra Gotland. Genom att gå från ord till handling har en hel bygd aktivt agerat för att öka inflyttningen på orten. Det lokala näringslivet, föreningar och privatpersoner har gått samman och bildat nätverk där de erbjuder provboende till förmånliga villkor, agerar värdfamiljer och kontaktpersoner, erbjuder förmånliga rabatter och medlemskap i föreningar allt för att de provboende skall trivas. Genom föredömlig samverkan har orten redan i starten av projektet lyckats locka 15 nyinflyttade personer som provbor. Arbetet med att locka nya provgutar fortsätter och modellen med att erbjuda provboende med lokalt värdskap överförs nu också till andra orter/socknar. Reportage i Gotlands Allehanda 21 augusti 2013, foto: Henrik Radhe ”Provgute” projektet gick vidare till riksfinal vid årets Landsbygdsgala i november som en av tre utvalda leaderprojekt i Sverige. Vinnare blev projektet ”Startgas- vi tänder på din idé”, nominerat av Leader Mitt i Småland. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 6 Strategisatsningen Under året har LAG fortsatt att arbeta med den strategiska satsningen för att fördjupa sig i samhällsplaneringsfrågor, lokal ekonomi samt infrastruktur och energiboende på Gotlands landsbygd. LAG med sina uppdelade tre grupper har haft flertalet interna och externa möten. En strategidag genomfördes i maj månad med fokus på att matcha arbetet i grupperna med EU 2020 och göra handlingsprogramför kommande arbete. I november månad hölls ett större avstämningsmöte där övriga landsbygdsaktörer, inkluderat de offentliga, var inbjudna. Gruppen för samhällsplaneringsfrågor I korthet har årets arbete inom den så kallade SAM-gruppen utgått från följande resonemang: Att öka tillväxten och samtidigt vara rädd om miljön skapar konflikt mellan utvecklingsintressen och bevarandeintressen. Samverkan, dialog och inkludering i arbete med olika intressen är del i en demokratisk process. Det är därför viktigt att offentligheten känner till Europeiska Landskapskonventionen som syftar till att stärka samverkan kring landskapet och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Vill vi bli fler på Gotland är frågor om inkludering och attityder av stor vikt att arbeta mer med. Projekt Aqua Brava Vid mötet med övriga landsbygdsaktörer i november lyftes följande fram som viktigt att arbeta med som ett led i Gotlands utveckling: Markanvändning – Dialog kring översiktsplanerna, näringslivsutbildning (ta hand om inflyttare), arbeta med attityder kring markanvändning. Befolkningsutveckling, med invandring som möjlighet – Föra dialog med andra områden i landet, väcka idéer om årsuthyrning av gårdshus, arbeta med attityder kring invandring. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 7 Gruppen för lokal ekonomi I gruppen kallad LEK har fortsatt dialog förts med dels övriga landsbygdsaktörer men även den nationella Kapitalförsörjningsgruppen som är en av landsbygdsnätverkets arbetsgrupper. Huvudproblematiken som LEK-gruppen ser det och som förmedlades till övriga landsbygdsaktörer i november är att tillgång till kapital ibland kan vara helt avgörande för företags etablering eller expansion men att det blir allt svårare att ta banklån. Alternativen till detta behöver komma företagarna till del på ett enkelt sätt; “en dörr in”. De många nätverken som finns på Gotland, varav utvecklingsbolagen är ett exempel av många, är en styrka som Gotland har stor nytta av och som kan utvecklas ännu mer, särskilt samverkan mellan myndigheter och medborgare. Det finns kompetens på ön som inte tas tillvara, viktigt att hitta vägar till en resursbank. LEK-gruppen hade för avsikt att genomföra en förstudie vad gäller lokalt kapital men då intresset ansågs för svalt lades projektet på is. Produkt Gotland har fått Leaderstöd för att se på förutsättningarna att skapa organisation för lokalt kapitalförsörjningsbolag. I april deltog Renée Lingström som representant för LEK på Lokalekonomdagarna i Röstånga och tog del av kunskaper och erfarenheter som spreds på seminarier och workshops. I oktober besökte LINN-projektet från Uppland Gotland och LEK-gruppen för att diskutera deras resultat med bland annat lokala ekonomianalyser. Under 2014 kommer vidare samarbete att ske. Gruppen för infrastruktur och boende Arbetet i den så kallade IB-gruppen har fortsatt varit två spår; digital infrastruktur samt energisnålt boende. På mötet i november med både offentliga och privata aktörer framförde gruppen följande synpunkter: Resurssnålt boende Energikostnaderna kan halveras, till och med istället bli en inkomst om man planerar sitt boende väl. Det här är en möjlighet för Gotlands landsbygd som erbjuder en mycket attraktiv boendemiljö. Frågan är hur kompetensen kan sprida sig i varje led vad gäller byggande, allt från ägande, byggare, arkitekter med flera, för att få det viktiga helhetstänk som behövs? Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 8 Digital infrastruktur Gotlands landsbygd skapar nu ett finmaskigt nät av digitalt bredband och lägger grunden till en ny infrastruktur som är bärare av nya tjänster och tillämpningar. Frågan är hur en regional digital agenda kan komma landsbygden till del på bästa sätt, IB-gruppen har fört dialog kring detta med Region Gotland och Fibernät Gotland. Fiberföreningarna har ett stort ansvar och ännu mer att förhålla sig till då nya operatörer kommit in på marknaden. Det är viktigt att kompetenser och erfarenheter sprids. De som inte är med på fibertåget, på grund av ekonomiska eller ideologiska skäl, vilka blir konsekvenserna? IB-gruppen har under året haft utbyte med Åland kring Digital agenda och besökte under vintern grannön för att ta del av deras utvecklingsprojekt. Leader Åland stod som värd. Under våren genomfördes även ett ”Fibermingel” där fiberföreningarna inbjöds till möte i Hejde bygdegård. Ett åländskt högskoleprojekt kallat VIRTU presenterades inkluderat direktkontakt med en pensionär i den åländska skärgården. Behov och utvecklingsmöjligheter diskuterades genom ett Påverkanstorg. IB-gruppen fortsätter föra dialog kring en Digital agenda för Gotland och samlar kunskap och statistik under tiden. Gruppen har även under året deltagit på ytterligare möte i Örebro kring Digital agenda och kan konstatera att det behövs tydliga initiativ från politiken för att arbetet med en digital agenda ska komma till stånd. För att arbetet ska bli bra krävs även att näringslivet och inte enbart de offentliga aktörerna deltar. Möte med landsbygdsaktörer; Leader gör skillnad I november möttes ett 40-tal landsbygdsaktörer för att ta del av vad Leaderarbetet gjort för skillnad och hur man arbetar vidare med detta i framtiden. Dagen inleddes med projektpresentation och strategigruppernas arbete genom främst sina SWOT-analyser. En utvärdering presenterades från sju Leaderområden, föredrag hölls om Leader som kunskapsledningskultur och utvecklingsbolagens svagheter och styrkor presenterades. Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Landsbygdsdepartementet via sociala medier bidrog med information om kommande programperiod. Deltagarna inbjöds mellan föredragen till mingel och möjlighet att skriva åsikter om sex frågor som grupperna presenterat. Resultaten används i vidare arbete med slutrapport och strategiarbete. Vidare arbete Strategisatsningen fortsätter under 2014 med ett antal resor och möten för grupperna. Resultatet av hela strategisatsningen kommer att presenteras i en slutrapport och en mindre populärversion av densamma. Materialet kommer att spridas till företag, föreningar, Region Gotland och Länsstyrelsen med flera. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 9 Kansliet Under 2013 har 4 anställda skött den dagliga verksamheten. Verksamhetsledare Annelie Söderström (100 %), administratör Renée Lingström (100 %) och projekthandläggare Mona Snäckerström (50 % + 50 % projektledning Trigger) projekthandläggare Catharina Hellström Engström (50 % + 30 % projektledning strategisatsning). Projektmål Under 2013 har 189 möten genomförts med olika entreprenörer och projektägare. En stor reklamkampanj genomfördes i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar, med tio helsidor pressenterade Leader Gotland pågående och avslutade projekt under olika teman. Miljö var ett av teman: Övriga annonser, se bilaga. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 10 Leader Gotland har under programperioden (2007-2013) 100 mnkr till sitt förfogande. Från programperiodens start har 189 projekt beviljats stöd. Målet för 2013 var totalt 60 nya projekt och utfallet blev 63, nedan finns mål och utfall och projektbesluten dokumenterade. Gotland Skog och miljö Gotland Skog och miljö ekonomisk förening vill i samverkan med bl a Coompanion Gotland och knutpunkt Hemse erbjuda ungdomar som är utan anställning och inte heller studerar, praktikplats främst inom skogsbruket. Finansiering: Projektstöd 895 431 kr Leader Gotland 0 kr Projektintäkter 120 000 kr Offentliga resurser 703 500 kr Ideell tid 183 050 kr Ideella resurser 60 000 kr Upplevelseaktiviteter på norra Gotland Rute Hembygdsförening vill i ett projekt anlägga 4 vandringsleder på Furillen. Finansiering: Projektstöd 512 050 kr Leader Gotland 219 450 kr Ideell tid 201 250 kr Solcellsdriven vägbelysning Bjärges Avlopps AB har installerat en miljövänlig och energieffektiv solcellsdriven vägbelysning i Bjärges samhälle i Vänge, eftersom Finansiering: Projektstöd 1 091 000kr Privata medel 24 000 kr Ideell tid 81 700 kr Nya perspektiv LRF vill nå ut till målgrupper som man annars inte når bland mjölk- och nötköttsproducenter för att tillsammans med lantbrukarna hitta möjligheter för företagen att äga och forma sin egen utvecklingsprocess. Finansiering: Projektstöd 776 720 kr Leader Gotland 332 880 kr Ideell tid 122 650 kr Ideella övriga resurser Projektintäkt 350 000 kr 24 000 kr Follingbohöjden, förstudie Region Gotland vill i samarbete med VOK, SOK Svaide och Friluftsfrämjandet genomföra en förstudie där hela områdets utvecklingsmöjligheter kartläggs. Förstudien ska inte bara kunna ge förslag på områden där olika typer av aktiviteter kan utvecklas utan också områden där det finns konflikter mellan olika intressen. Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Offentliga resurser Ideell tid 113 698 kr 23 727 kr 25 000 kr 26 250 kr Mark & Hav Projektet vill bidra till ökad samverkan för att utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd samt stimulera till rikare friluftsliv, ökad folkhälsa och ökad natur- och kulturturism. Projektägare är Leader Gotland. Totalt finns möjlighet till 57 delprojekt á 60 000 kr. Finansiering: Projektstöd 2 455 860 kr Leader Gotland 1 052 511 kr Ideell tid 2 493 750 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 11 Paraply- och LAG-projekt Förutom att ge finansiella stöd till olika projekt driver Leader Gotland ”egna” projekt, såsom Fiskedestination Gotland, samt s.k. paraplyprojekt för särskilda insatser att genomföras av olika parter men där syfte och mål är gemensamt för alla delprojekt och beloppet är begränsat med ett tak. Nedan följer en resumé om vad som hänt i de olika LAG- och paraplyprojekten. Fiskedestination Gotland Projektet avslutades i december och en ny central ekonomisk förening har bildats som fortsätter att driva det som de 20 leadeområdena byggt upp under projekttiden. Idag finns 156 destinationer med ca 200 olika paketerbjudanden. Websidan www.swedenfishing.com är central i det fortsatta arbetet och Gotland finns med som destination med ca 15 paket. Trigger För det 5-åriga paraplyprojektet är 3,8 mnkr avsatta i syfte att ungdomar på landsbygden i åldern 1325 år skall få möjlighet att förverkliga sina egna idéer och aktivt delta i arbetet med att utveckla den egna hembygden. Projektet har avsatta medel för en 50 % projektledartjänst samt arvoden till styrgrupp. Under våren har Karin Wibom tagits in som extra resurs för att hantera rekvisitioner. Målet är att minst 50 delprojekt skall genomföras där minst 200 ungdomar aktivt deltar. I dagsläget har 36 delprojekt bifallits. Trigger har haft ett år fyllt av aktiviteter. Som redovisas nedan har ingången på ansökningar varit god. Utöver inkomna ansökningar har flera idéer från ungdomar bearbetats men ännu inte resulterat i fullständiga ansökningar. Parallellt med arbetet för att inspirera till delprojekt har Trigger i samverkan med SISU Idrottsutbildarna genomfört en serie kompetensutvecklingsträffar där tiotalet ungdomar deltagit och ur olika synvinklar fördjupat sig i ämnet ledarskap. Under Almedalsveckan hade Trigger besök av flera grupper av ungdomar som arbetar med landsbygdsutveckling. I samverkan med Leader Upplandsbygd, Leader Sjuhärad och Leader Ystad Österlenregionen togs en informationsfolder om unga i Leader fram som ungdomarna delade ut under olika möten och seminarier där de deltog. Under en halvdag anordnade Trigger ett seminarium på Lövsta där ungdomarna utbytte erfarenheter kring sina engagemang i utvecklingsfrågor och erfarenheter från Almedalsveckan. Vid träffen inleddes också planeringen för deltagande under 2014 års Almedalsvecka. ”Unga jobb” är den stora satsningen där Trigger i samverkan med Swedbank, Arbetsförmedlingen, LRF, Företagarna och Region Gotland arbetar för att ge unga möjlighet att gå ut i praktik för att stärka sina möjligheter att komma in på den gotländska arbetsmarknaden. Efter några månaders planering där Trigger varit aktiv i styrgruppen för satsningen har fyra träffar genomförts vilka resulterat i drygt 45 intresseanmälningar från praktikanordnare. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 12 Under året har 16 projektansökningar inkommit, av dessa har 14 delprojekt beviljats. 1 ansökan har avslagits 1 projekt har återtagits. De beviljade projekten är: Operaworkshop och Regiworkshop Under ledning av professionella utövare har ungdomar fått en inblick i operakonst och också i en biroll kunnat medverka i sommarens föreställning av Hans o Greta i Klintehamn. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 24 000 kr Scenografi och rekvisitaprojektet I samverkan med Opera på Gotland har fyra ungdomar under ledning av professionella utövare lärt sig grunderna i scenografi och rekvisitatillverkning. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 35 000kr Kostym och maskprojektet Under ledning av erfaren kostymör har två unga skapat och sammanställt förslag till kostymer. Kunskaperna har sedan kunnat omsättas i kostymer till sommarens operaföreställning i Klintehamn. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 35 000 kr Lite snällare mjölk Fem ungdomar har genom information och marknadsaktiviteter skapat förståelse för villkoren för mjölkproducenter. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 19 500kr Nära mat i Hemse En åttondeklass fick med hjälp av proffskock insikt i hur man på bästa sätt tar tillvara närproducerade råvaror. Projektet avslutades med en middag där deltagarna besökte producenter och sedan lagade en tre rättersmiddag baserad på de inhämtade varorna. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 23 000 kr Arbete med konstnärlig miljö Workshop med miljöer och rekvisita för filminspelning. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 20 000 kr Hem, ljuva hem. Eleverna i Kräklingbo skola dokumenterade sin hembygd och sammanställde en fotoutställning. Finansiering: Projektstöd 12 124 kr Ideell tid 17 500 kr Uppstartsläger för ungdomar med ATS-diagnos Ungdomar med ATS-diagnos genomförde en innehålls- och lärorik ridlägervecka. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 21 000 kr Förarbete Festival Refill Planering och marknadsföring av ungdomsfestival. Finansiering: Projektstöd 12 000 kr Ideell tid 24 000 kr Musikterapi Test av ny terapimetod för ungdomar med särskilda behov. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 20 000 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 13 Ljusprojektet Under ledning av professionell ljusmästare fick tre ungdomar möjlighet att lära sig grunderna i ljussättning och under ledning praktisera kunskaperna på teater och operascen. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 20 000 kr Internationellt ungdomsutbyte En grupp ungdomar studerade gotländska traditioner och hur man på bästa sätt möter ungdomar från andra länder och utbyter erfarenheter och traditioner. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 21 000 kr Gröna näringen - Någonting för dig? Ungdomar tar fram presentationsmaterial och olika aktiviteter för att locka flera ungdomar till de gröna näringarna. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 32 000 kr Mammamaffian Unga mammor lär sig laga närproducerad barnamat, hur man undviker barnolycksfall och utbyter erfarenheter om små barn. Finansiering: Projektstöd 15 000 kr Ideell tid 30 000 kr Affärsmöjligheter inom EU Projektet syftar till att hitta samverkansparter, i andra regioner inom eller utanför Sverige, för att genomföra ett samverkansprojekt. Paraplyprojektet består av 15 delprojekt á maximalt 50 000 kr och 15 delprojekt maximalt 100 000 kr. Under året höjdes maxbeloppet för delprojekten till 100 000 kr. Nya breddgrader LRF Gotland vill fortsätta sin samverkan mellan organisationerna på Gotland och i Toscana. Genom ett gediget reseprogram kan deltagarna tillgodogöra sig många överförbara erfarenheter och hitta samverkansformer. Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Privat kontant Ideell tid 70 000 kr 30 000 kr 116 000 kr 67 200 kr Undersökning av eventuella exportmöjligheter av ekologiska produkter från Gotland till EU Gotlands ekologiska odlare vill skapa nya kontakter med entreprenörer i Holland och Italien för att skapa samarbete. Finansiering: Projektstöd 70 000 kr Leader Gotland 30 000 kr Ideell tid 87 500 kr Privat kontant 10 000 kr Grodden Paraplyprojektet skapades då vi såg ett behov av främst sockenföreningar att få små medel till förstudier. Maxbeloppet är 20 000 kronor. Öja så klart Öja kyrkbys kulturförening genomför aktiviteter i egenskap av årets socken Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 87 500 kr Privat kontant 10 000 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 14 Besöksplats Historiska Gotland Tidresenärerna på Gotland vill tillsammans med stenkyrkaborna kartlägga lokala historiska värden. Finansiering: Projektstöd 19 394kr Ideell tid 24 500 kr Klintehamn Operafestival Klinte Hembygdsförening arrangerar i samarbete med skolungdomar en opera och bidrar på så vis till ett utökat kulturutbud. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 20 000 kr Lärbrodagen 2013 Bygdens föreningar och företag marknadsför Lärbro under en lördag i september. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 17 500 kr Digital dans i Hejde Hejde sockenförening vill utveckla kunskap kring digital teknik och danskurser på distans och locka fler att komma till bygden. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 23 000 kr Uppstart av konståkning IK Graip startar upp konståkning som ett sätt att utöka utbudet och bidra till utvecklingen av Slite ishall. Finansiering: Projektstöd 20 000 kr Ideell tid 56 000 kr Näring Syftet med Näring är att stimulera till nytt företagande, samverkan, framtagning av nya produkter som ger arbetstillfällen i området. Det är också en möjlighet för redan etablerade företag att starta upp nätverksaktiviteter eller bedriva en förstudie för ett kommande nätverksarbete. Paraplyprojektet består av 30 delprojekt á maximalt 50 000 kr. Småskalig energi – studiebesök Kullen Produkt Gotland vill organisera ett studiebesök för en större grupp (40 personer) till Egen El:s demonstrationsanläggning Kullen utanför Katrineholm. Projektet vill erbjuda landsbygdsföretagare att se denna utställning av olika möjligheter som finns med småskalig och förnyelsebar energiproduktion. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 26 250 kr Motivering: Projektet skapar möjligheter till samverkan, kompetensutveckling och kan på sikt innebära åtgärder som har positiv effekt på miljön. Video rus oeconomia Leader Gotland vill i fyra gotländska bygder, undersöka, inventera, mäta och förmedla en tydlig bild av vad befintliga och potentiella företagare efterfrågar för att klara sin expansion eller nystart. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 26 250 kr Innovationscenter Gazeliigården Företagare i Tingstäde vill i en förstudie undersöka möjligheterna att göra Gazeliigården i Tingstäde till en mötesplats och innovationscentrum i bygden. Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideell tid 35 000 kr 15 000 kr 26 250 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 15 Fårö Fårösund runt på 80 dagar Fårö Fårösunds företagarförening testar ett nytt grepp att öka samverkan mellan företagarna på norra Gotland vilket synliggör företagandet som en tillväxtfaktor på landsbygden. Finansiering: Projektstöd 18 253 kr Leader Gotland 7 822 kr Ideell tid 28 000 kr Lädu -Bro Utvecklingsbolag Utveckling Norra Gotland vi se på möjligheterna att skapa ett utvecklingsbolag i Lärbro. Finansiering: Projektstöd 28 403 kr Leader Gotland 12 172 kr Ideell tid 40 250 kr Odling och förädling av lantbruksprodukter i Ukraina LRF Dalhem vill genom samverkan med Ukraina se på storskalig förädling och distribution av jordbruksprodukter. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 140 000 kr Gotlands Lokalkapital Produkt Gotland vill samla olika parter för att diskutera om det finns intresse att skapa ett lokalkapitalbolag. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 52 500 kr Förstudie – Landsbygdsriksdag 2016 Hushållningssällskapet vill i samarbete med Länsbygderådet i en förstudie skapa underlag för att arrangera Landsbygdsriksdag 2016. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 26 250 kr Fiske Näring Hushållningssällskapet vill stärka kedjan mellan Gotlands fiskenäring, restauranger och handel och upprätta en handlingsplan utifrån marknadens behov kan stimulera till nya lokala produkter. Finansiering Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid och resurser 26 000 kr Praktikplats Unga Jobb Företagarna Gotland vill i samverkan med Swedbank, Arbetsförmedlingen och Leader Gotland skapa nya lokala nätverk som ger möjlighet för ungdomar att komma ut i arbetslivet. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 52 500 kr Förstudie Slite sockenbastu Slite Utveckling vill i bred samverkan skapa en ny attraktion som bidrar positivt till samhällets utveckling. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid och resurser 50 000 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 16 Jämtländsk landsbygdsutveckling för gotlänningar GUBIS vill skapa nya nätverk som utvecklar samarbete mellan landsbygdens aktörer. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 56 000 kr Bageri och bryggeri Hoas hantverk/Lilla Bjers ska Undersöka möjligheterna att etablera ett ekologiskt bageri med möjligheter att också leverera t ex malt och andra ”kringprodukter” av spannmål. Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideell tid 52 500 kr Sockenfiber Leaders satsning på fiberutbyggnad i Hejde/Väte och Grötlingbo visade möjligheten hos fler socknar att få fiberutbyggnad. I paraplyprojektet Sockenfiber har LAG avsatt en startpeng på maximalt 15 000 kr till de nya lokala fiberföreningarna. Klintehamn är enda område som inte kommit i gång och kartan visar vilken takt utbyggnaden sker och beräknas ske under 2014 och 2015. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 17 Mark & Hav Projektet vill bidra till ökad samverkan för att utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd samt stimulera till rikare friluftsliv, ökad folkhälsa och ökad natur- och kulturturism. Släkprojektet i Västergarn Projektägare: Västergarn hembygdsförening Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideellt arbete 60 000 kr Rädda Bohakastranden Projektägare: Bohaka strand- och vägförening, Fårö Finansiering: Projektstöd 35 000 kr Leader Gotland 15 000 kr Ideellt arbete 59 500 kr Västra stranden Projektägare: Kälderhagens strandförening Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideell tid 28 000 kr 12 000 kr 40 000 kr Närshamnområdet Projektägare: Virudden Utveckling AB Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 35 000 kr 15 000 kr 50 000 kr Tillgänglighet och grillplatser Projektägare: Stiftelsen Gothem Strandbad Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 65 625 kr Åminne Bad Projektägare: Åminne Fritidsanläggning Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 28 700 kr Strandrensning i Tofta Projektägare: Tofta Strand Resort AB Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 125 000 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 18 Hertastranden Projektägare: Herta Sommarbostadsförening Finansiering: Projektstöd 42 000 kr Leader Gotland 18 000 kr Ideellt arbete 68 250 kr Dalhemsleden Projektägare: Dalhems Hembygdsförening Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 60 000 kr Ljugarns strand Projektägare: Hasselblads kök AB Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 72 250 kr Lillugns rev Projektägare: Slite Intresseförening Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 60 025 kr Katthammarsviks Badstrand Projektägare: Pensionat Borgvik HB Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 60 025 kr Våtmark för människa och miljö Projektägare: Garda Skolas föräldraförening Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 39 200 kr 16 800 kr 74 900 kr Laustranden Projektägare: Lau sockens skifteslag Finansiering: Projektstöd Leader Gotland Ideellt arbete 42 000 kr 18 000 kr 28 000 kr Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 19 Uppföljning av resultat Projektmål 2013 Projekt Mål 12 15 10 10 8 5 0 60 Utfall 6 14 2 13 6 8 14 63 Budget Utfall Budget Projektmedel (Jordbruksverket) 1 107 364 3 107 910 3 307 762 742 504 Projektmedel (Jordbruksverket) 776 720 4 187 039 1 243 387 0 Medfinansiering (Region Gotland) 474 585 1 331 961 147 612 318 216 Medfinansiering (Region Gotland) 332 880 526 677 0 0 2 272 374 859 557 Projekt Projekt inom paraplyprojekt Trigger Projekt inom paraplyprojekt Nya affärsmöjligheter Projekt inom paraplyprojekt Näring Projekt inom paraplyprojekt Grodden Projekt inom paraplyprojekt Sockenfiber Projekt inom paraplyprojekt Mark och Hav Beslutade medel 2013 Åtgärd Axel 1 Axel 2 Axel 3 Samverkan SUMMA Flyttad medfinansiering från Region Gotland till projektmedel 8 265 540 Flyttade medel till drift 8 265 540 6 207 146 Utfall 1 763 000 -1 763 000 1 239 706 531 302 9 209 852 2 272 374 Budget 2013 1 916 120 273 400 72 000 11 000 50 000 20 000 Utfall 1 682 889 317 373 58 201 17 855 45 328 0 Möteskostnader 35 000 57 924 Marknadsföring 110 000 83 696 Konsulttjänster data och revision Övriga kostnader 40 000 91 500 27 532 89 006 -372 141 Drift och LAG 2013 Kostnadsslag Löner Arvoden och andra ers LAG Lokalhyra Telefoni och datakommunikation Resekostnader, nationellt Resekostnader, internationellt STRATEGISATSNINGEN 542 750 289 436 3 161 770 2 669 240 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 20 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr LAG-gruppen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt 499 756 240 475 740 231 Balanseras i ny räkning Summa 740 231 740 231 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 21 Resultaträkning Belopp i kr Not 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 Projektintäkter Projektanslag Region Gotland Projektanslag SJV Summa projektintäkter Projektkostnader Utbetalt till projekt Övriga externa kostnader Personalkostnader Räntekostnader Summa projektkostnader Projektresultat 0 3 760 787 3 760 787 2 686 885 2 564 343 5 251 228 1 -2 172 933 -497 417 -2 793 984 -2 351 -5 466 685 -1 892 560 -791 392 -2 586 592 0 -5 270 544 4 -1 705 898 -19 316 1 705 898 19 316 2 800 2 800 2 650 2 650 -4 305 -4 305 -23 713 -23 713 241 980 241 980 304 371 304 371 240 475 283 308 Balanserat resultat Föreningens intäkter Föreningens medlemsavgifter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Övriga externa kostnader Summa föreningskostnader Föreningens resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Summa föreningens resultat 2 från finansiella investeringar Årets resultat Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 22 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0 0 0 0 0 17 482 51 612 440 441 509 535 274 152 675 456 701 609 650 13 333 550 14 559 273 Summa omsättningstillgångar 13 843 084 15 168 923 Summa TILLGÅNGAR 13 843 084 15 168 923 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar SJV Kassa och bank Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 23 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 499 756 240 475 740 231 216 448 283 308 499 756 Summa eget kapital 740 231 499 756 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda anslag 4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 25 145 103 12 828 13 102 109 851 748 145 853 13 843 084 2 50 82 14 534 14 669 624 107 393 043 167 15 168 923 24 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 0,00 0,08 3,80 3,78 3,8 3,86 Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader LAG-gruppen Strategi Övriga anställda Summa Sociala kostnader Pensionskostnader 1 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 218 422 184 798 122 854 65 456 1 594 407 1 516 103 1 935 683 1 766 357 581 367 576 021 120 932 122 985 Not 2 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Summa Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 241 980 304 371 241 980 304 371 25 Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Föreningen har övertagit inventarier från Leader+ Gotland. Ingen köpeskilling har erlagts. Not 4 Förutbetalda anslag IB Projektresultat Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 2013-01-01 - 2012-01-01 2013-12-31 2012-12-31 14 534 043 14 553 359 -1 705 898 -19 316 12 828 145 14 534 043 26 Slutord Leader Gotland avslutar verksamheten under 2014 då det gäller beslut om projekt inom de s k paraplyprojekten. Möjligheten till projektstöd utanför paraplyprojekten är numera stängd. Viss verksamhet för att avsluta och likvidera verksamheten kommer att ske 2015 om stämman följer LAGs förslag om att föreningen Leader Gotland skall upphöra. Under programperioden 2007 – 2013 har Gotland varit det Leaderområde i landet som haft störst tillgång till kapital, c:a 100 miljoner kronor. Det har inneburit en unik möjlighet att driva utvecklingsprojekt på den gotländska landsbygden. Slutrapport för programperioden kommer att påbörjas under 2014 för att redovisa resultatet av verksamheten. Lokalt ledd utveckling är en etablerad metod inom EU som visat sig effektiv för att engagera människor att utveckla sin hembygd. Möjligheten kommer att finnas kvar under det nya landsbygdsprogrammet som skall sträcka sig från 2014 – 2020. Tyvärr har såväl EU-beslut och nationella beslut inte tagits i tid så den nya verksamheten, som benämns lokalt ledd utveckling, sannolikt inte kan ta sin början förrän tidigast 2015. Utbetalningar till projekt kan inte förväntas förrän 2016. Diskussion har påbörjats mellan myndigheter och organisationer engagerade i den gotländska landsbygdsutvecklingen i syfte att skapa ett partnerskap som kan ta fram strategier som underlag för ansökan om bildande av område för lokalt ledd utveckling framöver. För närvarande är det oklart om Sverige kommer att utnyttja den möjlighet som EU öppnat för att även arbeta med lokal utveckling inom Regional- och Socialfonderna. LAG ser det som angeläget att en ny ansökan om lokalt ledd utveckling utarbetas i ett partnerskap med stor bredd och att fiskeområdet inkluderas i arbetet. Viktigt är att strategierna blir väl förankrade och har ett tydligt underifrånperspektiv. LAGs roll blir att överföra erfarenheter från nuvarande programperiod som kan vara till stöd för den organisation eller det partnerskap som tar på sig att skriva nya strategier för den lokalt ledda landsbygdsutvecklingen på Gotland. Verksamheten 2013 har präglats av ett gott samarbete med länsstyrelse och region. Medfinansieringen från region Gotland är en förutsättning för att få del av EU- och nationella pengar. Regionens förskottsbetalning har gett möjligheten för många projekt att klara likviditeten. Personalens engagerade arbete har varit avgörande för att verksamheten uppnått målen med att stödja lokala projekt. LAG tackar alla samarbetspartners, inte minst de eldsjälar som tagit på sig ansvaret att genomföra landsbygdsutvecklingsprojekt och alla som lagt ned ideellt arbete för att medfinansiera projekten. Ola Lindvall, ordförande Eva Gahnström, vice ordförande Brittis Benzler Peter Bloom Björn Dahlström Arne Eklund Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 27 Karin Farinder Lennart Fredriksson Lena Häglund Anna Jacobsson Mats Jansson Åke Kahlbom John-Erik Larsson Agneta Lindqvist Jonas Löfstedt Christer Malmqvist Mikael Nilsson Birgitta Nylund Bo Ronsten Vår revisionsberättelse har avlämnats den Barbro Hallgren Godkänd revisor Lilian Stenman Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 28 Bilaga annonser Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 29 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 30 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 31 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 32 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 33 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 34 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 35 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 36 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Leader Gotland Ideell förening 37
© Copyright 2024