1. No category

Välkommen till Årsstämma 2014
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Verksamheten 2013
Kvarvarande verksamheter, mkr
2013
2012
Nettoomsättning
875,0
978,2
Rörelseresultat
-25,0
-33,8
Rörelsemarginal, %
-2,9
-3,5
Resultat efter skatt
-45,2
-71,7
Operativt kassaflöde
-34,3
13,9
Nettoskuldsättning
356,8
322,8
-6,9
6,7
Soliditet, %
Förbättrat rörelseresultat
 Belastat med poster för lönsamhetsprogram om 15 mkr
Minskad omsättning
 Lägre volymer inom entreprenad i Danmark och Norge - cirka 60 mkr
 Hänförligt till avvecklade verksamheter – cirka 40 mkr
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Kärnverksamheten
 Sista steget i koncentration mot kärnverksamheten

– försäljning av Plastidrum i Rumänien november
2013
Koncentration till Nordisk Entreprenad och
Materialtillverkning/-försäljning i Europa
Kärnverksamhet
 Marknadsledande positioner i Norden
 Marknadsledare inom vägmarkeringsentreprenad i Norden
 Materialförsäljning via försäljningsbolag på de största
marknaderna i Europa
 Stark produktutveckling
 Europaledande inom produktgruppen prefabricerade
produkter
 Flexibel produktionsstruktur
 Kunniga och erfarna medarbetare
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Likviditet
 Kraftigt säsongsberoende
 Fullt täckt säsongsbehov först i maj månad
 Kraft och energikrävande för organisationen
 Långsiktig lösning krävs
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Lönsamhetsprogram
 Force 50
 Förbättrad lönsamhet – minst 50 mkr per år
 Engångskostnad 15-20 mkr
 Effekt från 2014
 Organisationsförändring
 Funktionell linjeorganisation med enheter inom:
Entreprenad, Materialförsäljning, Produktutveckling,
Produktion & Inköp, Finans & IT
 Tydlig ansvarsfördelning
 Kortare beslutsvägar
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Marknadssituationen
Negativt
 Hård konkurrens och prispress
 Entreprenad – Låg volymutveckling i Danmark
och Norge
 Materialförsäljning – Hård priskonkurrens
Marknadssituationen
Positivt
 Entreprenad
 Stabil utveckling på svenska och finska marknaden
 Satsningar på Off-Road sortiment inom ex vis offentlig miljö
 Utveckling av nya produkter med fokus på trafiksäkerhetshöjande
effekter
 Materialförsäljning
 God intjäning och tillväxt
 Efterfrågan på våra produkter ökar
 Satsningar på utomeuropeiska tillväxtmarknader bland annat
Ryssland, Sydamerika och Kina
 Produktutveckling
 Ett av de starkaste teamen i branschen när det gäller både
produkter och applikationsmetoder
PRODUKTER FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Strategi





Funktionell linjeorganisation
Fokus på kärnprodukter
Nya kundsegment – exempelvis flygplatser
Vidareutveckling entreprenadtjänster
Etablering på nya marknader
VD-anförande – Punkt 7b

Verksamheten 2013
 Kärnverksamheten
 Likviditet
 Lönsamhetsprogram
 Marknadssituation
 Strategi

Inledningen av 2014
Första kvartalet 2014
Mkr
2014
2013
Omsättning
61,5
43,4
Rörelseresultat
-51,1
-71,6
Resultat efter skatt
-49,0
-61,7
Nettolåneskuld
449,9
396,8
Soliditet, %
-15,0
-3,9
 Säsongsmässigheten innebär regelmässigt låg omsättning och negativt resultat.
 Omsättningen har ökat främst inom Materialförsäljning tack vare bättre väder i år.
 Rörelseresultatet är bättre på grund av Force 50, avvecklade verksamheter och
den högre omsättningen.
 Genom krediter med våra långivare bedöms säsongsfinansieringen vara klar.
Inledningen av 2014
 Höjda anslag till väginfrastruktur fastställda i de
nordiska ländernas transportplaner 2014-2020
 Avslutade upphandlingar i Norden ger sammantaget
förhoppning om stabil utveckling
 Fokus på försäljning av kända produkter på kända marknader
 Fortsatt satsning på materialförsäljning utanför Europa
Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott - punkt 7c
 Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplaner,
policys samt bokslutskommuniké, årsbokslut och
delårsrapporter.
 Vidare har styrelsen att besluta om betydande förändringar i
Gevekos organisation och verksamhet.
 Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga
större investeringar.
Revisionsutskott
Christer Simrén, ordföranden och Eva Kaijser
 6 protokollförda möten
 Möten med revisor
 Uppföljning revisionsrapporter
 Inriktning av revisionsarbetet
Ersättningsutskott
Finn Johnsson, ordförande
Klas Dunberger och David Bergendahl
 Handlägger frågor rörande VD:s anställnings- och pensionsvillkor.
 Godkänner löner till ledande befattningshavare.
 Utskottets beslut är underställda styrelsen för godkännande.
Arbetet i Ersättningsutskottet
 Uppföljning och utvärdering av beslut från årsstämma 2013
angående löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledning samt utfall härav
 Variabla löneprinciper
 Löner för ledande tjänstemän och nya befattningshavare
Valberedningens redogörelse - punkt 9
Magnus Ergel, ordförande
Finn Johnsson och Tomas Landeström
Valberedningens uppdrag
 Val av ordförande vid stämman
 Förslag till styrelsearvoden
 Val av ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen
 Förslag till revisorsarvoden
 Val av revisorer om så är aktuellt
Antal styrelseledamöter - punkt 10
Förslag: 5 ledamöter
Fastställande av arvoden styrelse och revisor - punkt 11
Arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden intill ordinarie stämma
2015 skall utgå med totalt 1 000 000 kr enligt följande:
 ett arvode om 400 000 kr till styrelsens ordförande och
 vardera 150 000 kr till övriga ledamöter.
 Arvode för utskottsarbete ska utgå med 3 000 kr per möte.
Arvode till revisor
För räkenskapsåret 2013 har PwC erhållit revisionsarvode enligt följande:
Geveko-koncernen
varav AB Geveko
2 292 000 kr
810 000 kr
Därutöver arvode om 916 000 kr, varav AB Geveko 228 000 kr, avseende
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget samt skatterådgivning.
Valberedningen har föreslagit att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med
upprättat avtal och godkänd räkning.
Val av Styrelseledamöter - punkt 12
Omval av





David Bergendahl
Klas Dunberger
Finn Johnsson
Eva Kaijser
Stefan Tilk
Val av styrelseordförande - punkt 12
Valberedningen har föreslagit val av
Finn Johnsson som styrelsens ordförande
Val av revisorer - punkt 13
Valberedningen har föreslagit att val sker av
 Registrerade revisionsbolaget PwC som bolagets revisor
 med auktoriserade revisor Fredrik Göransson som
huvudansvarig revisor
Beslut om Valberedning - punkt 14
 Valberedningens uppdrag
 att lämna förslag till
 val av ordförande vid stämman
 fastställande av styrelsearvoden
 val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 fastställande av revisorsarvoden
 val av revisorer om så blir aktuellt
 Antal ledamöter skall vara 3 st
 Arvode 60 000 till ordförande och 40 000 vardera till övriga
ledamöter.
 Till ordförande föreslås Magnus Ergel och till ledamöter
Finn Johnsson och Tomas Landeström.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen - punkt 15
Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare 2013
Fast lön
Övriga
förmåner
Pensionskostnader
VD Göran Eklund
1 803 760
68 229
Övriga ledande
befattningshavare
9 341 075
325 690
829 459 10 496 224
11 144 835
393 919
1 240 466 12 779 220
Summa
411 007
Total
ersättning
2 282 996
Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare redovisas i årsredovisningen i not 34.
Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen - punkt 15
Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
fastställs:
 Bolaget ska sträva efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Kriterierna
ska därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens,
erfarenhet, uppsatta mål och individuella prestationer och ersättningen ska
bestå av följande delar:




fast grundlön,
rörlig lön,
pensionsförmåner,
övriga förmåner och avgångsvillkor.
Punkt 15, forts./Rörlig ersättning
 Koncernchef och verkställande direktör
Rörlig lön kan, baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella
prestationer, utgå med högst 50% av den fasta årslönen. Något särskilt styrelsearvode
utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader. Därtill utgår ett
avgångsvederlag om 12 månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvs
arbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år.
 Övriga ledande befattningshavare
Den rörliga ersättningen maximeras till 40% av den fasta årslönen och baseras
på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer.
Uppsägningslön och avgångsvederlag
Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare skall sammantaget
inte överstiga 24 månadslöner.
Pension
Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen och baseras på
grundlön. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Rörlig lönedel är ej
pensionsgrundande. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen.
Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl. I utländska dotterbolag tillämpas för respektive land sedvanliga pensionsplaner.
Föranmälda frågor från aktieägare och Övriga frågor