Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) J.nr. 21007544 khl/sa PROTOKOL GENERALFORSAMLING 28.04.2014 i Foreningen ”Kurbad Limfjorden” F.M.B.A. (CVR nr. 34890862) Ruth Caddock Hansen, Solicitor, Advokat Ane Lisberg, Advokat Mette Hjøllund-Jensen, Advokat Jeppe Ravn Jensen, Advokat Morten Malling Anker-Møller, Adv.fm. Mads Aagaard, Adv.fm. År 2014, den 28.04. kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen ”Kurbad Limfjorden” F.M.B.A. på ”Værkstedet”, Hjermvej 31A, 7600 Struer. Til stede var 24 fremmødte. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af årsrapport (incl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Formanden, Jens Rysgaard, bød velkommen. Ad 1 Valg af dirigent og referent Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 – Postbox 1460 7500 Holstebro Telefon + 45 97 42 63 33 Telefax + 45 97 41 34 00 Fælledvej 17 7600 Struer Telefon + 45 97 85 33 33 Telefax + 45 97 41 35 81 mail@smithknudsen.dk www.smithknudsen.dk CVR-nr. 26 77 37 09 Giro 327 4810 På bestyrelsens vegne foreslog Formanden advokat Mette Hjøllund-Jensen som dirigent og advokat Karsten Hjorth Larsen som referent. Der var ikke andre forslag. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, jf. herved Vedtægtens §§ 9-11. Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden aflagde beretning for aktiviteterne i perioden siden den stiftende generalforsamling den 14.12.2012, hvilken beretning vedlægges dette referat (bilag 1). Beretningen blev taget til efterretning uden særlige bemærkninger. Ad 3 Forelæggelse af årsrapport (incl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse Registreret revisor Karsten Jensen gennemgik Foreningens årsrapport (bilag 2), der blev enstemmigt godkendt. Ad 4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse Registreret revisor Karsten Jensen fremlagde bestyrelsens budgetforslag (bilag 3). Der budgetteres med et resultat på kr. 35.151 og en likviditet ultimo på kr. 575.982, idet der først påregnes drift til slut på året, når byggeriet er færdiggjort. Med en bemærkning om, at projektleder alene budgetteres i 4 måneder og muligvis kan spares helt, godkendes budgettet enstemmigt. Ad 5 Fastsættelse af kontingent Med udgangspunkt i omdelt brochure med indlæg med angivelse af kontingenterne som de aktuelt er fastsat og budgetteret (bilag 4) gennemgik Formanden kort kontingentsatserne, idet det bebudedes, at der ville blive lukket for privatmedlemsskaber til de favorable priser i forhold til normal markedspris, men at der stadig indtegnes til denne lave pris hen over året. Ad 6 Behandling af indkomne forslag Side 2 Der var ikke modtaget forslag til behandling. Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer Dirigenten gennemgik bestyrelsen, der består af Jens Rysgaard – valgt for 2 år Flemming Odde – valgt for 2 år Jeannett Engtorp – valgt for 2 år Ulrich Helledie – valgt for 2 år, men ønsker at fratræde grundet antagelse som dgl. leder Morten Graversen – valgt for 1 år, genopstiller Karsten Hjorth Larsen – valgt for 1 år – genopstiller ikke Jens Chr. Søndergaard – valgt for 1 år – genopstiller ikke I overensstemmelse med vedtægterne vælges således 4 bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen foreslog, udover genvalg af Morten Graversen: Rasmus Færch Lars Nielsen Stig Laursen Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter bestyrelsen for indeværende valgperiode er Jens Rysgaard (valg indtil generalforsamlingen 2015), Flemming Odde (valgt indtil 2015), Jeannett Engtorp (valgt indtil 2015), Morten Graversen (valgt indtil 2016), Rasmus Færch valgt indtil 2016), Lars Nielsen (valgt indtil 2016), Stig Laursen (valgt indtil 2016). Ad 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Majbrit Hansen og Charlotte Hollænder. Der fremkom ikke andre forslag, så disse blev valgt som første- henholdsvis anden suppleant indtil generalforsamlingen 2016. Ad 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Side 3 Revision Limfjorden (v/ reg. revisor Karsten Jensen) blev valgt. Med Generalforsamlingens billigelse foretoges efter Bestyrelsens indstilling ikke valg af revisorsuppleant, da der ikke var udsigt til vakance i embedet. Ad 10 Eventuelt Der blev forespurgt til, om enkelte foreninger ville få fordele frem for andre eller i forhold til private erhvervsdrivende i form af rabatter. Formanden og Flemming Odde oplyste, at det ikke ville blive tilfældet. Dirigenten konstaterede kl. ca. 16.40 , at dagsordenen herefter var udtømt og hævede Generalforsamlingen og gav ordet tilbage til Formanden. Holstebro den 30.04.2014 Karsten Hjorth Larsen, referent Mette Hjøllund-Jensen, dirigent Side 4