Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. oktober 2014 kl. 19.00 Sted: Havnekontoret Fraværende med afbud: Erik, Karin DAGSORDEN TEKST Havnefoged 1.1 Overdækning, forslag Tag- og gavlplader ved containere (opbevaring af materialer) opsættes ca. tkr. 20 Tages op på næste bestyrelsesmøde 1.2 Bro 0, forslag Dækkes af mod øst, lille skur flyttes, incl. to nye bådpladser, ca. tkr. 30 Tages op på næste bestyrelsesmøde 1.3 Birketræer 2 stk. Ved klubhus fældes ved lejlighed (sviner på tage) 1.3 Hintses ejendom Mure sandblæses af professionelle ca. tkr. 9 Filsning klares med arbejdshold. Accept af bestyrelse Dør mod syd rådden, skal skiftes ca. tkr. 4,1 Accept af bestyrelse 1.4 Jollebro østmole Delvist braset sammen, repareres i vintererns løb. Alternativ skal findes (nuværende kan ikke holde), evt. nedlægges, flytte joller til bro 0 incl. indskud. Tages op af bestyrelsen senere 1.5 Skade på jolle Jolle beskadiget vedr. pkt. 6, skal repareres. AKTION: Jørgen 1.6 Forårstræf havkajakker Ansøgning modtaget. Vi skal stille strøm, skraldespande, oprydning, rengøring etc. til rådighed incl. weekendarbejde. Accept af bestyrelse ved betaling af ca. tkr. 5 AKTION: Jørgen 1.7 Lamper På landplads og broer udskiftes (Benny`s forslag) med LED-beslysning. Accept af bestyrelse 1.8 Solcelleanlæg? Til dækning af basisbehov i sommermånederne. Forslag/tilbud hjemtages. AKTION: Jørgen, Jens Bro- og maskinudvalg 2.1 Olieudskiller Holbæk Marina Møde afholdt TOR 9.10 med kommunen HM får analyseret afløbsvand samt lovliggjort afløb via Side 1 kloakmester Niels Gölnitz. Herefter tages sagen op igen. AKTION: Jens Erik, Erik 2.2 A eller B havn Vi er A-havn godkendt, men hvad med de nye broer? Alle broer er godkendt som ”A-havn”. Lokale- og planudvalg 3.1 Ny maskinhal Andet tilbud hjemtaget fra HH-ENTR.teknik lydende på Kr. 651.651,- ex. Moms. Bestyrelse har udskudt projektet. 3.2 Langhus nr. 2 Endnu et langhus bygges, dog lidt kortere. Kajakplads afsættes i 2 enheder, indretning afholdes af kajakbrugere. Pris iflg. tilbud: Kr. 354.876,- ex. Moms. Beregning viser tilbagebetalingstid på ca. 10-12 år alt efter sammensætning af kajakker og alm. Udlejning. Accept af bestyrelse IT-udvalg 4.1 Hjemmeside Ny version er implementeret. Økonomiudvalg 5.1 Resultat Der forventes et underskud, egenkapital forringes. 5.2 Budget 2015 Udsendes ultimo oktober, skal behandles på novembermødet. AKTION: Bob Personaleudvalg 6.1 Orientering intet Øvrige punkter 7.1 Markedsføring Rapporten/idèkatalog med prioritering blev gennemgået. Evt. beslutninger træffes senere af bestyrelsen, udover de tiltag der er sat i gang. Tages op af bestyrelsen senere 7.2 Indskud ”Bogholderi” vedr. indskud og alternativer undersøgt. 7.3 Kiosk v. Vadestedet Skiltning samt annoncering på hjemmesiden er iværksat. 7.4 Julefrokost Afholdes 12.december 2014 kl. 18.00 på Vadestedet. 22 deltagere se oversigt 7.5 Middag med broformænd Planlagt til torsdag den 27. november kl. 18.00. Vadestedet. (16-19 deltagere) Tilmelding sen13.11! Holbæk Marina Side 2 8. Eventuelt 8.1 FLID-kurser - Efterårsseminar tirsdag den 11.11.2014 Jørgen, Karsten Hector og Jens Erik deltager FLID forsikring onsdag 26.11.2014 Bob deltager 8.2 Refusion for st. både Fra 2015 kun 2 x 250 kr til både, der tages op/søsættes i marinaen. (Jfr. referat marts 2014) (Opr. skr. 18.3.2013) 8.3 Demo el-standere 8.10 Med aktivering ved kort. Tilbud kommer fra leverandør, dog foreløbigt for dyrt ved komplet etablering. Tages ved udskiftninger fremover. Bob, Jens, Jens Erik, Karin deltog 8.4 Arbejdshold Procedurer fastholdes, alle skal deltage selv eller ved substitut, alternativ betale iflg. takstblad. Næste møde Tirsdag den 18.11 2014 kl. 19.00 på havnekontoret NB: Bemærk 3. tirsdag i november p.g.a. kursus 11.11. Mødet slut kl. 21.00 Referent: Bob Bestyrelsens underskrifter: Jens Erik Nielsen: Jens Hansen: Karin Rodian: Erik Drachmann: Asger Højsted: Flemming Carlsen: Bob Groth: Holbæk Marina Side 3