1. No category

Vestdansk Hjertedatabase
Forretningsorden for bestyrelsen for Vestdansk Hjertedatabase
1. Konstitution og mødeindkaldelse
Bestyrelsen træder sammen snarest efter udnævnelsen.
Bestyrelsen afholder som udgangspunkt to ordinære møder.
Formanden indkalder til disse ordinære bestyrelsesmøder med et varsel på min. 12 arbejdsdage.
Det tilstræbes at mødetidspunktet bliver fastlagt ved det tidligere møde.
Formanden drager omsorg for, at bestyrelsens medlemmer min. 6 arbejdsdage inden møderne
modtager relevant materiale.
Bestyrelsens medlemmer kan til formanden fremsende punkter til dagsordenen senest 8 arbejdsdage inden mødets indkaldelse.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes såfremt ét eller flere medlemmer over for formanden
tilkendegiver, at et sådant ekstraordinært møde ønskes afholdt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde
afholdes med et varsel på maks. 3 dage.
2. Bestyrelsens kompetence og virke
Bestyrelsen fastsætter strategi og målsætning for Vestdansk Hjertedatabase.
Bestyrelsens medlemmer forpligtiger sig til at præsentere væsentlige problemstillinger, de måtte
få kendskab til vedrørende Vestdansk Hjertedatabase over for bestyrelsens øvrige medlemmer
med henblik på behandling.
3. Bestyrelsesmødernes afvikling
Formanden leder møderne. I dennes fravær ledes møderne af én af de øvrige to sygehusledelsesrepræsentanter.
Formanden eller et flertal af medlemmerne kan tillade, at andre under særlige omstændigheder
kan deltage i møderne.
Dagsordenen for møderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra seneste møde

Siden sidst ved formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen

Påtænkt dispositioner og strategier

Økonomi

Planlægning af kommende møder

Eventuelt.
Der udfærdiges referat fra de afholdte bestyrelsesmøder. Af referaterne skal fremgå hvem der har
deltaget i møderne samt hvilke beslutninger, der er truffet.
Vestdansk Hjertedatabase
4. Beslutning
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af de stemmeberettige medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflertal. Formanden er udslagsgivende i tilfælde af
stemmelighed.
Alle beslutninger træffes under skyldig hensyntagen til de budgetrammer, der er givet Vestdansk
Hjertedatabase.
Inden beslutninger af væsentlig betydning skal træffes, skal det tilstræbes, at alle bestyrelsens
medlemmer har haft lejlighed til at deltage i dagens behandling og til at give deres mening til kende enten skriftligt eller telefonisk.