Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 1(8) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 21.3.2013, klo 9.00 – 09.50 Paikka: Rake-sali, Erottajankatu 4C, 00120 Helsinki. Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa ja Martin Forss, yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, tilintarkastusyhteisön edustajana KHT Toni Aaltonen, Mikko Vasko, Jussi Ali-Kovero, Salla Sinivaara-Hannelius, Kristiina Savolainen ja avustavaa henkilökuntaa. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Jussi Ali-Koveron. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 14.2.2013. Kokouksessa asiat ehdotettiin käsiteltäväksi kokousmateriaalien osana jaetun yhtiökokouskutsua noudattavan esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys. Merkittiin, että Atine Group Oy, joka omistaa noin 64,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja sen valiokuntien päätösesitysten hyväksymistä. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Salla Sinivaara-Hannelius ja Kristiina Savolainen. 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että - yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 2(8) viikkoa ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. - Yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 14.2.2013, eli 35 päivää ennen kokousta ja 25 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 1). Todettiin että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja valiokuntien ehdotukset ovat osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla olleet nähtävillä vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta internetissä yhtiön verkkosivuilla ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet ja että mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat. 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 585.410.096 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Yhteistilillä olevien osakkeiden lukumäärä on 3.280. Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 19 kpl. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 493.569.207 kappaletta. Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla. 6. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Murtopuro esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Liitettiin toimitusjohtajan katsaus pöytäkirjaan (Liite 3). Todettiin, että yhtiön vuoden 2012 tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä hallituksen toi- Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 3(8) mintakertomus olivat olleet 15.2.2013 alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla. Todettiin, että tilinpäätökset esitettiin myös kokousmateriaalien joukossa jaetun vuosikertomuksen sivuilla 41-77 ja hallituksen toimintakertomus sivuilla 32-40 ja että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä yhtiökokouksessa. Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2012 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 4. Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus, joka löytyy vuosikertomuksen sivuilta 78, oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla. Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteenä 5. 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä. 8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN Todettiin, että emoyhtiön vapaa omapääoma 31.12.2012 oli 531 299,90 euroa. Osakepääoman alentamisen (yhtiökokouksen päätös 22.3.2012) rekisteröintipäivästä 30.3.2012 seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä. Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei makseta. Päätettiin että tilikauden 1.1. - 31.12.2012 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei makseta hallituksen esityksen mukaisesti. 9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE Todettiin, että 31.12.2012 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Jan Laukka 22.3.2012 asti, Benedict Wrede, Juhani Erma, Kirsti Piponius, Matti Virtaala, Martin Forss ja Mia Åberg koko tilikauden ajan sekä Mikael Lönnroth 22.3.2012 alkaen ja Petri Peltomaa 27.6.2012 alkaen. Yhtiön toimitusjohtajina tilikauden aikana ovat toimineet Pekka Lindeman 25.6.2012 asti ja 25.6.2012 alkaen Juha Murtopuro. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta. Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Tommi Nyström pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan äänestystä vaatimatta, että hän ei puolla vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtaja Pekka Lindemanille niiden toimien osalta, jotka liittyvät tilikauden aikana päätettyyn franchising-sopimukseen. Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 10. Pöytäkirja 1/2013 4(8) HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:  puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa;  varapuheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;  Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;  muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa;  hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous;  Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti. Liitettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6). Päätettiin maksaa valittaville hallituksen jäsenille nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin viisi varsinaista jäsentä. Liitettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6). Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava viisi jäsentä. Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin sen nykyisistä jäsenistä Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa, Benedict Wrede sekä Mia Åberg. Liitettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus pöytäkirjaan (Liite 6). Päätettiin valita hallitukseen Martin Forss, Mikael Lönnroth, Petri Peltomaa, Benedict Wrede sekä Mia Åberg nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Liitettiin tarkastusvaliokunnan ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7). Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 5(8) Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Sixten Nyman. Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Liitettiin tarkastusvaliokunnan ehdotus pöytäkirjaan (Liite 7). Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Sixten Nyman. Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHTyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman. 15. HALLITUKSEN EHDOTUS OYL 15 LUVUN 9 §:N MUKAISEKSI OSAKKEIDEN YHDISTÄMISEKSI SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄKSI OSAKKEIDEN LUNASTUKSEKSI MUUSSA KUIN OSAKKEENOMISTAJIEN OMISTUKSEN SUHTEESSA Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen. Ennen osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi yhtiön vastikkeetta haltuunsa saamia omia osakkeita siten, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ennen yhdistämistä on kymmenellä jaollinen. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Hallitus katsoo siten, että ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen liittyvään osakkeiden lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyy lunastussuhteen 9/10 mukaisesti, toisin sanoen jokaista kymmentä (10) osaketta kohden lunastetaan yhdeksän (9) osaketta. Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole yhdistämispäivänä kymmenellä jaollinen, lunastetaan lisäksi ne osakkeet, jotka ylittävät lähimmän edeltävän kymmenellä jaollisen lukumäärän (pyöristys). Osakkeiden lukumäärää arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Lunastus toteutetaan vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutetaan mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään, ei kuitenkaan pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevia ylimääräisiä osakkeita, jotka kootaan yhteen ja myydään. Yhdistämisen jälkeen yhtiö myy viivytyksettä edellä tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevista ylimääräisistä osakkeista yhdistetyt osakkeet kau- Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 6(8) pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. Yhdistämispäiväpäivä, jonka mukaan määräytyy myös oikeus pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, on tiistai 26.3.2013. Lunastetut osakkeet mitätöidään ja yhdistetty uusi osakemäärä merkitään kaupparekisteriin tiistaina 26.3.2013. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän lunastuksen toteutus näkyy osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa keskiviikkona 27.3.2013, kun yhdistäminen on toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan osakkeenomistajille arviolta torstaina 4.4.2013 olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan viimeistään 27.3.2013. Muussa tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu neljäntenä, viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä pankkipäivänä. Todettiin, että järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan liitteeksi 8. Päätettiin vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän mukaista menettelyä noudattaen. Merkittiin, että yhtiö on tarkistanut Euroclear Finland Oy:n pitämästä yhtiön osake- ja osakasluettelosta, että ehdotuksen mukainen osakkeiden yhdistäminen ei johda kaikkien osakkeiden lunastamiseen useammalta kuin joka sadannelta osakkeenomistajalta, joten päätös voidaan OYL 15 luvun 9 §:n nojalla tehdä. 16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 292.705.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Jos varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 päättää osakkeiden yhdistämisestä, tätä ehdotusta hallituksen valtuutuksesta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta muutetaan osakemäärän osalta ottaen huomioon osakkeiden yhdistäminen. Todettiin, että yhtiökokous on päättänyt osakkeiden yhdistämisestä siten, että kymmenen (10) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi, minkä johdosta ehdotettua valtuutuksen enimmäismäärää alennetaan vastaavasti 292.705.000 osakkeesta 29.270.500 osakkeeseen. Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 7(8) Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan liitteeksi 9. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 29.270.500 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet kotisivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi. [Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] Turvatiimi Oyj (y-tunnus 0667761-0) Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Pöytäkirja 1/2013 8(8) Vakuudeksi: _________________________ Mikko Vasko puheenjohtaja _______________________ Jussi Ali-Kovero sihteeri Tarkastettu ja hyväksytty: ________________________ Salla Sinivaara-Hannelius pöytäkirjantarkastaja _______________________ Kristiina Savolainen pöytäkirjantarkastaja Liitteet Liite 1 Yhtiökokouskutsu Liite 2 Ääniluettelo Liite 3 Toimitusjohtajan esitys Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2012 Liite 5 Tilintarkastuskertomus Liite 6 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta Liite 7 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta Liite 8 Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta