1(2) 24.9.2013 LIITE 4/110 § 2(2) 24.9.2013 1 YV Yh 24.9.2013 Kyjory 9.9.2013 1. Johdanto ................................................................................................................................................................ 2 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 ............................................................................................. 4 2.1 Talousarvion rakenne ......................................................................................................................................... 4 2.2 Talousarvion perustelut...................................................................................................................................... 4 Oppisopimuskeskus ........................................................................................................................................ 7 Amisto ............................................................................................................................................................... 10 Edupoli ......................................................................................................................................................... 17 2.3 Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ............................ 18 3. Investoinnit 2013-2015 ....................................................................................................................................... 20 3.1 Investointien perustelut ......................................................................................................................... 20 3.2 Hankesuunnitelma 2014-17 ................................................................................................................... 23 3.3 Investointien rahoitus v. 2014............................................................................................................... 24 4. Jäsenkuntien maksuosuudet .............................................................................................................................. 25 5. Erilliset liitteet ..................................................................................................................................................... 28 LIITE 1 ................................................................................................................................................................ 29 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategia .................................................................................. 29 LIITE 2 ................................................................................................................................................................ 31 Amiston strategia ........................................................................................................................................... 32 LIITE 3 ................................................................................................................................................................ 33 Edupolin strategia .......................................................................................................................................... 33 LIITE 4 ................................................................................................................................................................ 36 Henkilöstöstrategia ........................................................................................................................................... 36 LIITE 5 ................................................................................................................................................................ 38 Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma 2014 .................................................................................................. 38 2 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 – 2016 1. Johdanto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta toiminta-alueensa osaamisen kehittämisestä. Jäsenkuntia ovat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Kuntayhtymään kuuluvat Porvoon ammattiopisto eli Amisto, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja konsernipalvelut (kuva 1). Sisäisiä konsernipalveluita ovat kuntayhtymähallinto, kiinteistöpalvelut ja tietotekniikkapalvelut. Ulkoisia konsernipalveluita ovat oppisopimuskeskuksen palvelut (kuva 2). Konsernin markkinointi- ja viestintäpalvelut tuotetaan oppisopimuskeskuksen, Edupolin ja Amiston asiantuntijoiden yhteistyönä. Kuva 1: Kuntayhtymän organisaatio Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on selkeä strategisen suunnittelun järjestelmä, johon osallistuvat kuntayhtymän hallinto ja henkilökunta. Strategia päivitettiin viimeksi keväällä 2013 ja se on esitetty liitteessä. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkamäärä on 1.1.2014 alkaen 1410. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuodelle 2014 25, vuodelle 2015 10 ja vuodelle 2016 20 lisäopiskelupaikkaa. Nuorisoikäluokan kasvu huomioiden koulutuspaikkamäärä on edelleen alimitoitettu. Kuntayhtymän investointisuunnitelman suurin haaste on Amiston Perämiehentien uudisrakennuksen rakentaminen vuosien 2014 -2015 välisenä aikana. Hanketta on viivästyttänyt Porvoon kaupungin jarrutus Perämiehentien ja POMO-talon tontin kaavoittamisessa. Uudisrakennukseen siirretään POMO-talon toiminnat. POMO-talo myydään samassa yhteydessä ja myynnistä saatavalla pääomalla katetaan osa uudisrakennuksen rakennuskustannuksista. 3 ”Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilatyöryhmän” työn jälkeen Porvoon kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan II-asteen ammatillinen koulutus keskitetään Perämiehentien alueelle. Kuntayhtymä tulkitsee kaupunginvaltuuston linjausta siten, että II-asteen Campus muodostetaan samalle Kuninkaanportin sektorille, jossa Amiston kiinteistö jo on. Askolan toimipisteen saneerausta jatketaan vuonna 2014. Saneerauksen kohteena on tekniikan alan opetustilat. Kuntayhtymän tavoitteena on saada saneeraus päätökseen vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymä etsii jatkuvasti kustannustehokkaampia toimintatapoja sisäisten toimintojen keskittämisen kautta, kilpailuttamalla sekä ulkoistamalla toimintoja. Kuntayhtymän kaikki keskitetyt tukipalvelut tuotetaan ns. sopimusohjausmallilla. Oppisopimuskeskuksen toiminta on murroksessa. Vuonna 2013 alkaneiden leikkausten oletetaan jatkuvan vuosina 2014-2016. Toisaalta leikkauksia kompensoivat juuri peruskoulunsa päättäneisiin sekä nuoriin aikuisiin kohdentuvat tukitoimet. Käytännössä muutokset tarkoittavat oppisopimuskoulutuksen kohderyhmän nuorentumista. Nuorten työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja tarjota oppisopimustyönantajille hyviä työkaluja ohjaustehtävän hoitamiseen. Lisäksi on rakennettava koulutuspolkuja, joissa liikkuminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä on opiskelijalle mahdollista ja vaivatonta. Oppisopimuskeskus tuottaa kuntayhtymän sisäisinä palveluina osaamisen kehittämisen ja ulkoisen tiedottamisen palveluita. Henkilöstöjohdon tiimin linjausten mukaan vuoden 2014 aikana keskitytään henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisujen yhtenäistämiseen, esimiesten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, perehdytyskäytäntöjen selkeyttämiseen ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseen. Ulkoisen tiedottamisen palvelut sisältävät mediaseurantapalvelun, tiedotteiden jakelupalvelun sekä tarvittaessa tiedotteiden tuottamisen. Vuoden 2006 alusta lukien muutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta siten, että perustamiskustannusten erilliset valtionosuudet siirrettiin osaksi käyttökustannusten laskennallista valtionosuusjärjestelmää. Kirjanpidossa investointirahoituksen sisältämä yksikköhinta kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouden myyntituottoihin. Näin ollen kuntayhtymän vuosikatteen tulee olla pidemmällä tähtäimellä vähintään poistojen verran ylijäämäinen, jotta kuntayhtymän tuleva investointikyky turvataan. Kuntayhtymä on konserni, joka omistaa osake-enemmistön Porvoon Opiskelija-asunnot Oy Studiebostäder i Borgå Ab:stä sekä Vantaalla sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiö Edupolis’in ja Edupoli Oy:n koko osakekannan. 1.1.2010 konserniin on kuulunut myös Kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Yhtiöt tukevat osaltaan kuntayhtymän perustehtävää eli nuorten ja aikuisten elinikäistä oppimista. Kuntayhtymän strategiaprosessin rakenne ja strategia on uudistettu perusteellisesti. Uuteen strategian rakenteeseen kuuluu toiminta-ajatus, arvot, visio, muutosvoimien analysointi ja visiotavoitteet eli strategiset valinnat. Strategiset valinnat koostuvat neljästä näkökulmasta. Ne ovat oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Kuntayhtymän, Amiston ja Edupolin strategiat ovat liitteinä 1, 2 ja 3. 4 2. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 2.1 Talousarvion rakenne Kuntayhtymän talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä rahoitus- ja investointiosasta. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista toimielimistä: Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Oppisopimuskeskus Tukipalvelut Amisto Käyttötalous on valtuustoon nähden sitova nettomääräisenä toimielintasolla. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitoo toimintakate sekä rahoitustulojen ja -menojen erotus. Investointiosa jakautuu hankkeisiin ja hankeryhmiin seuraavasti: Hankkeet: Hanke 83 Askolan peruskorjaus Hanke 84 Amisto Perämiehentie 6 uudisrakennus Hanke 85 Amisto Pmt 6 uudisrakennuksen kalustus Hanke 86 POMO-talon myynti Hankeryhmät: Hanke 71 Kiinteistöjen peruskorjaukset, pienhankkeet Hanke 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 3 Amiston kone- ja kalustohankinnat Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hankkeet ja hankeryhmät nettomääräisinä. Liikelaitos Edupolin talousarvio ja -suunnitelma on kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen liiteosa. Kuntayhtymän yhtymävaltuuston liikelaitosta koskeva tavoitteenasettelu näkyy liitteessä 5. 2.2 Talousarvion perustelut 2.2.1 Yleistä Kirjanpitojärjestelmä Kuntayhtymän kirjanpidon järjestämisessä ja tilinpäätöksessä noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa sitovat ohjeet ja ennakkopäätökset kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen kirjanpitolautakunnan kuntajaos. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on noudatettu Kuntajaoksen 1.1.2008 voimaan tulleita ohjeita taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman laatimisesta sekä kuntaliiton tilikarttasuositusta. Talousarvion laadintaperusteet Talousarvio 2014 on laadittu 100 euron tarkkuudella. Taloussuunnitelmavuodet esitetään tuhansina euroina. 5 Talousarvion palkkamäärärahat sisältävät 1,5 prosentin oletetun palkkatason nousun. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 29,80 prosentin mukaan. Poistojen laskemisessa on noudatettu yhtymäkokouksen kesäkuussa 1996 hyväksymää ja marraskuussa 2008 päivitettyä poistosuunnitelmaa. Muilta osin on noudatettu kuntajaoksen suunnitelmanmukaisista poistoista antamaa yleisohjetta. Investointiosaan on merkitty yli 10 000 euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 on laadittu talousarviovuoden 2014 hintatasossa. 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon ja ammatillisen koulutuksen talousarvioperustelut toimielimittäin Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta saa toimintaansa varten tarvittavat määrärahat suoraan yhtymävaltuustolta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston määrärahan laskentaperusteena on kaksi kokousta vuodessa. Yhtymähallitus Toimielin yhtymähallitus sisältää yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän toiminnan. Yhtymähallituksen määrärahoissa on varauduttu 12 kokoukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamista varten. Johtoryhmän määräraha sisältää johtavan rehtorin palkkakulut. Yhteistoiminta ja työhyvinvointi Yhteistyöryhmä sisältää työsuojelutoimintaan, työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan sekä työhyvinvointiin ja virkistykseen liittyvät määrärahat. Kuntayhtymä panostaa edelleen työhyvinvointiin ja virkistykseen, mikä näkyy myös yhteistyöryhmän määrärahojen kasvuna. 6 Tukipalvelut Tukipalvelut sisältää kuntayhtymähallinnon, kiinteistöpalvelut, tietohallinnon ja keskitetyt hankintapalvelut. Palvelut tuotetaan palvelusopimuksissa määritellyssä laajuudessa kuntayhtymän oppilaitoksille ja Oppisopimuskeskukselle. Tukipalvelut pyrkii varmistamaan toimintansa tuloksellisuuden henkilökunnan motivoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen kautta. Vuonna 2014 Tukipalvelut jatkaa kuntayhtymän strategian mukaisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä päivittämällä henkilöstön ensiapuosaamista ja parantamalla henkilöstönsä viestintävalmiuksia. Työn tuottavuutta lisätään ja tapaturmia vähennetään asianmukaisilla työvälineillä. Tuloksellisuuteen perustuvaa palkitsemista kehitetään. Palveluiden laatua seurataan oppilaitosten kanssa käytävien palvelusopimusten toimivuutta koskevien palautekeskustelujen pohjalta. Tavoitteena on, että palvelutarve ja palvelutuotanto kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelujen määrä lisätään kolmeen vuodessa. Lokakuun ja maaliskuun keskusteluissa painopisteenä on palveluiden toimivuus ja laatu. Kesäkuussa toteutettavissa keskusteluissa sovitaan seuraavan vuoden palveluiden määrä ja laatutaso. Kuntayhtymähallinto valmistelee kuntayhtymän eri toimijoita paremmin palvelevien talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien kilpailutuksen ja vuoden 2015 aikana tapahtuvan käyttöönoton. Oppilaitosten irtaimiston luettelointia jatketaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Irtaimiston inventoinneissa siirrytään lukulaitteilla tapahtuvaan irtaimiston ja sen sijaintipaikan tunnistamiseen. Kiinteistöhuolto tulee vuonna 2014 jatkamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä sähköisen huoltokirjan käytössä, energiataloudellisuuden tarkkailussa sekä ennakkohuoltotoiminnassa. Kiinteistöihin liittyvien yhteistyökumppaneiden toimintaa tullaan seuraamaan tarkemmin, jotta sopimustavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Kiinteistötiimi Tukipalveluiden kesäretkellä Suomenlinnassa 14.6.2013 Amisto Askolan siivousmitoitus uusitaan loppuvuonna 2014 peruskorjauksen valmistuttua. Peruskorjauksen takia osa toimipisteen tiloista on suljettuna, mikä vähentää tilapäisesti siivoushenkilöstön tarvetta Askolassa. Askolasta vapautuvaa henkilöstöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän muissa toimipisteissä. Ikääntyvän siivoushenkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan erilaisin työjärjestelyin sekä työväline- ja konehankinnoin. Myös eläkkeelle siirtymisiin varaudutaan rekrytoimalla oppisopimuksella siivoushenkilöstöä. Tietohallinnon keskeinen tavoite vuonna 2014 tulee olemaan palveluinfrastruktuurin muokkaaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa kuluttajistumisen. Lisäksi tietohallinto jatkaa omien palvelujärjestelmiensä ja toimintaprosessiensa ke- 7 hittämistä sekä tietohallintolain edellyttämien toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaustyötä. Investointiosaan on varattu määräraha kuntayhtymän levyjärjestelmien uudistamiseksi. Oppisopimuskeskus 1. Toimintasuunnitelmaosa, oppisopimuskeskus Oppisopimustoiminta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus seuraa toiminnassaan kuntayhtymätason strategiaa ja työstää kehittämisen painopistealueet ja toimintasuunnitelman oppisopimustoiminnan lähtökohdista. Kuntayhtymän linjan mukaisesti arvojamme ovat asiakasläheisyys ja kumppanuus, innovatiivisuus, osaaminen ja luotettavuus sekä ympäristövastuullisuus. Toiminta-ajatuksemme mukaan oppisopimuskeskus mahdollistaa tavoitteellisen ja ohjatun ammatillisen osaamisen kehittämisen työsuhteen tai yrittäjyyden osana. Edellisellä kaudella alkoivat opetusministeriön oppisopimuskoulutukseen suunnatut säästötoimet. Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tekemiseen oikeuttava lisäkoulutuskiintiö putosi 545 sopimuksesta 370 sopimukseen. Tämä merkitsi uusien lisäkoulutussopimusten hetkellistä jäädyttämistä. Vuonna 2014 säästöjen odotetaan jatkuvan edelleen. Toisaalta Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman rahoitus tulee todennäköisesti korvaamaan osan lisäkoulutuksen määrän pudotuksesta. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta vastaamaan vuoden 2013 toteutunutta tasoa eli 370 oppisopimuspaikkaa. Koulutuksia kysytään edelleen ja uusia sopimuksia pystytään tekemään priorisoiden nuoret ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Yrityksille räätälöityjen suurten ryhmien osuus sen sijaan tulee laskemaan. Perustutkintoihin johtava oppisopimuskoulutus on edelleen kiintiöstä vapaata. Perustutkintojen määrä on noussut ja todennäköisesti nousee myös 2014 aikana. Tavoitteena on 311 perustutkintosopimusta. Suoraan peruskoulusta oppisopimukseen siirtyville on ollut tarjolla korotetun koulutuskorvauksen tuki, jonka toivotaan jatkuvan myös 2014. Joustavat 2+1 tai 1+2 –mallit eli joustava siirtyminen oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen välillä sujuu aikuisopiskelijoiden kohdalla jo hyvin. Samaan hyvää käytäntöä halutaan kehittää myös nuorisoasteen ammatillisessa koulutuksessa. Nuorisotakuun toteuttaminen ja oppisopimuskoulutuksen painopisteen siirtyminen nuorempaan ikäluokkaan vaatii meiltä panostusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittämistä. Henkilökohtainen yhteydenpito opiskelijoihin ja työnantajan edustajiin tulee entistä tärkeämmäksi ja vaatii resurssointia. Työpaikkakouluttajakoulutuksen sisällöt muuttuvat ja tulevat jatkossa antamaan paremmin eväitä työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Vaikka ammattitaito olisi luja, on ohjaustehtävä monelle työpaikkakouluttajalle uusi. Vuorovaikutustaidot ja ongelmatilanteista selviäminen tulevat painottumaan koulutuksissa entistä enemmän. Oppisopimuskeskus ottaa käyttöön Opetushallituksen Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteiden mukaan luodun 5 opintopisteen koulutuksen. Koulutuksen suorittaneiden työpaikkakouluttajien ohjauksesta tullaan maksamaan hieman korkeampaa koulutuskorvausta. Koulutuksen voi suorittaa sekä lähiopetuksena että verkossa. 8 Hrd Hrd:n (Human Resource Developement) eli osaamisen kehittämisen tiimin suurin yksittäinen tehtävä vuodelle 2014 on sekä palkkahallinnon että osaamisen kehittämisen tarpeisiin vastaavan järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon osallistuminen omalta osaltaan. Henkilöstöasioita hoidetaan tällä hetkellä monen erillisen sovelluksen avulla, mikä merkitsee työajan kulumista manuaaliseen tiedonhuoltoon. Aluehallintoviraston OSAAVA-hanke on rahoittanut kuntayhtymän henkilöstökoulutuksia osaltaan jo kahden vuoden ajan. Kehittämistoiminta on tapahtunut yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten kanssa. Rahoituksen jatkuminen vuodelle 2014 on todennäköistä. Oppilaitosten tarpeista nousseita kehittämiskohteita ovat esimiestyön vaikeiden tilanteiden hallinta, varhaisen puuttumisen kulttuurin juurruttaminen, arjessa tapahtuvan rakentavan palautteen antaminen ja perehdytyskäytäntöjen parantaminen. Työhyvinvointipassi –koulutusten toteuttamista toivotaan laajalti. Henkilöstöviestintää tullaan kehittämään vuorovaikutteisempaan suuntaan. Koko kuntayhtymän tasolla henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta koordinoi henkilöstöjohtamisen tiimi. Tehtävänä on varmistaa, että henkilöstötoiminnot palvelevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstöjohtamisen toteuttaminen nojaa Investors In People –standardiin (IIP). Henkilöstöjohdon tiimiin kuuluvat:  Laila Erävalo, Edupoli, apulaisrehtori  Annu Jokela-Ylipiha (pj), oppisopimusjohtaja, hrd-tiimin esimies  Markku Kantonen, johtava rehtori (osallistuu tarvittaessa)  Kimmo Orava, Edupoli, hallintopäällikkö  Leena Peltola, henkilöstön kehittämispäällikkö  Maija Penttilä, hallintojohtaja  Anja Sivonen (siht), hrd-assistentti  Pentti Suursalmi, Amisto, rehtori  Tarmo Vaalasmaa, Edupoli, toimialajohtaja Ulkoinen tiedottaminen Oppisopimusjohtajalle nimetyn tiedotusvastaavan tehtävän kautta oppisopimuskeskuksessa organisoidaan myös kuntayhtymän ulkoista tiedottamista. Ulkoinen tiedottaminen on uutisointia erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ulkoisella tiedottamisella pyritään kuntayhtymän oppilaitosten ja oppisopimuskeskuksen tunnettuuden lisäämiseen ja myönteisen imagon luomiseen ja sen ylläpitoon. Tavoitteena on tuoda oikeaa, ajantasaista ja myönteistä tietoa kuntayhtymämme toimijoista oikeiden kohderyhmien ulottuville. Ulkoisen tiedottamisen kanavina käytetään pääsääntöisesti alueellisia joukkoviestimiä ja sosiaalista mediaa. Oppisopimuskeskuksessa tehdään sähköisen median, printtimedian ja sosiaalisen median säännönmukaista seurantaa ja arkistointia. Tiedotteita ja artikkeleita voi tilata kuntayhtymän sähköisen palvelutiskin kautta tai oppilaitosten yhteyshenkilöiden välityksellä. Oppilaitosten käytössä on tiedotteiden jakelupalvelu. 9 2. Talousarvio 2014 Oppisopimuskeskuksen arvioitu opiskelijamäärä vuonna 2014 laskentapäivien keskiarvona on 680 opiskelijaa. Perustutkintojen määrän kasvun uskotaan jatkuvan. Vuonna 2014 perustutkintoon johtavia oppisopimuksia arvioidaan olevan 311 kappaletta. Sekä tutkintoon johtavan että ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen osuus on laskenut johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön säästötoimista. Lisäkoulutuksen kiintiön on arvioitu pysyvän vuoden 2013 tasolla, eli 370 lisäkoulutuspaikassa. 20-29-vuotiaille suunnatun Nuorten Aikuisten Osaamisohjelman (NAO) sekä peruskoulunsa päättäneille suunnattujen tukitoimien uskotaan jatkuvan. Varmuutta näistä ei kuitenkaan ole, joten nuorille suunnattua lisärahoitusta ei ole laskettu mukaan talousarvioon. . 10 Amisto Kuntayhtymän strategiset valinnat päivitettiin totutun mallin mukaisesti kevään strategiaprosessissa. Ne jakaantuvat edelleen neljään näkökulmaan; oppiminen ja kasvu, toimintatavat ja prosessit, asiakkuus sekä tulevaisuus. Seuraavassa tekstissä ilmenee, mitä ne tarkoittavat Amiston toiminnassa sekä yhden että 3-5 vuoden aikajänteellä tarkasteltuina. Strategiat löytyvät tämän asiakirjan liiteosasta. Oppiminen ja kasvu Oppiminen on olennainen osa oppilaitoksen toimintaa kaikilla tasoilla tarkasteltuina. Amistossa talousarviovuoden tavoite on kehittää omaa toimintaansa huomioiden vuonna 2014 tulossa oleviin tutkinnon perusteiden uudistuminen. Selvitämme, minkä tyyppiset osaamiset ovat tiimien toiminnan kannalta tärkeitä tulevaisuudessa ja siten kohdistamme henkilöstön kehittämishankkeet niiden taitojen oppimiseen ja edelleen kehittämiseen. Tärkeänä kumppaninamme tässä työssä on Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu, joka hallinnoi YHDESSÄ-kehittämishanketta. Kasvu on sanana hieman haastavampi kuin oppiminen. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi oppilaitoksen koon kasvattamista. Amiston kohdalla tämä ei ole ensisijainen tavoite, koska oppilaitoksen koko on lähellä optimitasoa tilojen ja opiskelijamäärän suhteen. Amisto kouluttaa alueen 16-18vuotiaita nuoria eri ammatillisiin perustutkintoihin. Ammattiin kasvun kanssa samanaikaisesti nuoret kehittyvät sekä fyysisesti että henkisesti kohti aikuisuutta. Tämä asettaa oppilaitokselle haasteita auttaa nuorten lähinnä henkistä kasvua. Kasvun tukeminen liittyy läheisesti henkilöstön osaamiseen ja heidän uuden oppimiseen myös tällä sektorilla. Nuorten syrjäytyminen on edelleen ajankohtainen aihe ja Amisto omalla toiminnallaan pyrkii estämään omien opiskelijoidensa syrjäytymistä. Apuna tässä työssä ovat vakiintuneet toimintatavat ja eri projektien kautta saatava uusi osaaminen sekä myös lisäresurssi opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi. Toimenpiteet, joilla Amisto vastaa strategiassa asetettuihin valintoihin, ovat henkilöstön osaamisprofiilien teko ja substanssiosaamisen tarkat määrittelyt tiimeittäin. Hankkeiden avulla tutkimme erilaisten uusien toimintatapojen käyttöön ottoa esim. hiljaisen tiedon siirtämiseksi opettajien välillä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä sovellamme soveltuvin osin IIP-henkilöstöjohtamisen standardia. Kuntayhtymätasolla toinen menestystekijä on uudet palvelutuotteet. Tässäkin kuntayhtymän yhteisenä tavoitteena on verkko-opintojen kehittäminen sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Amisto kehittää omaa verkkooppimistaan. ja ottaa myös käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Uudet ympäristöt antavat mahdollisuuksia sekä hyvin menestyville että erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. 11 Tähän kohtaan kuntayhtymätasolla on liitetty myös tavoite seurata entistä paremmin toimintamme työelämävastaavuutta. Amisto kehittää omia toimintamalleja työelämäyhteistyön tiivistämiseksi. Askolan kone- ja metalliosasto on väistötiloissa toimivan metallialan yrityksen alivuokralaisena. Tämä on hyvä ympäristö todella tehostaa yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Toinen merkittävä työelämän kanssa tehtävä projekti työpaikkaohjaajien koulutus jatkuu vielä talousarviovuoden kesäkuuhun asti. Sen avulla päästään yhdessä tarkastelemaan ammatillisen peruskoulutuksen sisältöjä ja niiden soveltuvuutta tämän hetken työelämän tarpeisiin. Amisto on myös hakenut kehittämisrahaa Opetushallitukselta yhteistyössä Edupolin ja alueen vientitoimintaa harjoittavien suurimpien yritysten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa vientiyritysten tarpeisiin osaavaa henkilöstöä. Toimintatavat, prosessit Amiston omaa toimintaa on arvioitu jo usean vuoden ajan EFQM-laatupalkintomallin mukaan. Vuoden 2011 lopulla Amistolle myönnettiin ISO14001 ja OHSAS18001 sertifikaatit, joten ympäristön ja terveyden sekä turvallisuuden osalta toiminta on hyvällä tasolla. Laatusertifikaatti ISO9001 saatiin vuoden 2012 lopulla. Toimintatapojen ja prosessien osalta em. sertifikaatit varmistavat toiminnan laadun. Lisäksi voi todeta, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää koulutuksen järjestäjiltä laatujärjestelmiä viimeistään 2015. Amistossa ja koko kuntayhtymässä asia on niiden suhteen kunnossa. Opetukseen liittyvien prosessien osalta on menossa erilaisia kehittämishankkeita, jotka liittyvät jo aiemmin mainittuun esim. tutkintojen uudistukseen. Tarkastelun alla on oppimaan oppiminen, erityisopetus ja opintoohjauksen tehostaminen. Taitaja2013 kilpailuissa pronssimitalin nappasivat ravintolakokki Sarlina Saarnio valmentajanaan Yrjö Mensola sekä hiusmuotoilussa Ann-Charlott Lindholm valmentajanaan Katri Pokkinen. Painotuotteen suunnittelijat Heli Haapatalo oli finaalin 8. ja Oula Halonen 7. valmentajanaan Sami Ulmanen. Asiakkuus Menestystekijä on työelämäyhteistyö. Amistossa tämä on erittäin tärkeä osa nuorten oppimisprosessia. Työssäoppiminen on vähintään 20 opintoviikkoa kaikissa perustutkinnoissa, monissa perustutkinnoissa määrää on nostettu jo tutkinnon perusteissa. Amistossa työssäoppiminen vaihtelee 20:stä jopa 60 opintoviikkoon. Jatkossa työssäoppimisen määrä todennäköisesti jopa nousee nykyisestä tasosta. Tähän on syynä opetusministeriön yksikköhintoihin kohdistuvat leikkaukset vuosien 2014 ja 2015 aikana. Käytössä oleva osaamisen arviointimenetelmä, joka perustuu pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin, lisää työelämäyhteistyön tärkeyttä. Kou- 12 lutetut ja siten osaavat työelämän edustajat ovat keskeisessä osassa opiskelijoiden ammatillisen osaamisen arvioinnissa. Tämä on Amiston tärkein työelämäyhteistyöprosessi. Opettajat, opiskelijat ja koko oppilaitos saavat palautetta osaamisestaan ja myös yritysten edustajat käsityksen ammatillisen perustutkintoa suorittavien nuorten taitotasosta. Asiakkuuteen liittyy myös opiskelijoille annettava henkilökohtainen tuki ja ohjaus. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota. Opettajien osaamista lisätään erilaisten hankkeiden kautta. Oppimisstudion käyttöä tehostetaan entisestään. Kaikella toiminnalla pyritään saamaan kaikki oppilaitokseen valitut opiskelijat valmistumaan ammatteihinsa. Tavoite on kova ja ehkä hieman epärealistinen, mutta toimimme arvojemme mukaisesti yhteiskuntavastuuta kantaen. Tulevaisuus Tulevaisuus näyttää valoisalta hyvän vetovoiman ja alueellisen sijaintimme vuoksi. Olemme useasti pohtineet ja kirjoittaneetkin huolestamme ItäUudenmaan edelleen selkiintymättömästä tilanteesta, miten toisen asteen ammatillinen koulutus järjestetään tulevaisuudessa. Pitkään jatkunut epävarmuus aiheuttaa pään vaivaa investointien suunnittelussa ja on myös osaltaan keskeyttänyt lukion järjestämisluvan siirrosta käytävät neuvottelut Askolan kunnan kanssa. Peruskorjauksen kohteena ovat Askolan toimipisteen tilat. Suunnitelmat on tehty, mutta saneerauksen taso ja aikataulu on sopimatta em. seikoista johtuen. Uskomme, että asiaan löytyy hyvä ratkaisu tulevan talousarviovuoden aikana ja ammatillisen peruskoulutuksen tilanne rauhoittuu alueellamme. Terve, positiivinen talous on kaiken toiminnan lähtökohta. Tämä on selkeä tavoite aina eikä riipu tarkasteluajanjaksojen pituudesta. Amiston kohdalla tilanne on tällä hetkellä haastava, mutta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa tämä menestystekijä on keskeisellä sijalla. Amistossa talouden tervehdyttäminen aloitettiin jo vuoden 2012 aikana. Valitettavasti on todettava, 13 että jouduimme leikkaamaan lähiopetuksen tunteja ja karsimaan uusien opiskelijoiden sisäänottoa vuonna 2012. Tämän lisäksi vuoden 2013 yhteishaun tulokset johtivat siihen, että kahta opiskelijaryhmää ei voitu aloittaa. Tilanteet aiheuttavat opiskelijamäärän pienen pudotuksen, jatkossa tilanne on parempi, koska talousarviovuoden 2014 alusta järjestämislupamme mukainen opiskelijamäärä kasvaa 1060:een. Tulevien ikäluokkien koko kasvaa alueellamme, joten tältäkin kannalta tulevaisuus on valoisampi. Tämä ohjaa Amiston taloudenkin kehityksen takaisin oikealle reitille. Tästä on hyvä jatkaa turvallisin mielin alueen nuorten kouluttamista tulevaisuutta varten. Talousarvion lähtökohdat Amistolla on toimipisteet Porvoossa Perämiehentiellä ja Aleksanterinkadulla, Askolan Monninkylässä ja Loviisassa. Talousarvion tunnuslukuja Palkankorotusvaraus Yleinen kustannustason nousu Lähiopetuksen tuntimäärä Tunnit (lähiopetus + muut tunnit) Laskennallinen ryhmäkoko TA2013 2,3% 2,3% 29 h/ov 78 128 18 op. TAes2014 1,5% 0,0% 29 h/ov 79 372 18 op. Taulukko 1 Oppilaitoksen keskeinen tehtävä on pääsääntöisesti nuorten ammatillinen peruskoulutus. Taulukossa 1 on esitetty Amiston talousarvion tunnuslukuja vuosilta 2013-2014. Lähiopetuksen tuntimäärä on 29 tuntia/viikko, laskennallinen ryhmäkokotavoite on 18 opiskelijaa/ryhmä. Muu tuntivaraus muodostuu pääosin logistiikan kuljettajakoulutuksesta sekä erityis- ja tukiopetuksesta. Talousarvion 2014 perusteita Määrälliset tavoitteet Määrälliset Ammatillinen perusk./ II-aste Tp-2012 1 039 TA-2013 1 060 TAes 2014 1 065 Muutos-% vrt. 13-14 +0,5% Taulukko 2 Taulukossa 2 on esitetty vuoden 2014 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite. Kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2014 on 1 410 opiskelijaa. Muu koulutus Amiston nuorten ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarjoama muu koulutus on marginaalista. Joidenkin projektien tavoitteisiin liittyy lyhytkestoista koulu- 14 tusta oppilaitoksen henkilöstön ulkopuolisille ryhmille, esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutusta työssäoppimispaikkojen henkilöstölle. Nuorten juuri peruskoulunsa päättäneiden henkilöiden on vaikea löytää oppisopimuspaikkoja; tämän vuoksi Amiston oppisopimuksen teoriakoulutuksen opiskelijamäärä on pieni. Amisto on ollut aktiivinen koulutuksen tarjoaja kansainvälisille kumppaneillemme. Vuosien 2012 ja 2013 koulutimme kaksi venäläisen yhteistyöoppilaitoksemme opiskelijaryhmää (20 opiskelijaa) tietotekniikan saloihin. Talousarviovuoden osalta tilanne on auki. Toinen ulkopuolinen koulutus kohdistui Euroopan alueen opetushenkilöstölle syksyllä 2013 järjestetyn Study visitin osalta. Opiskelijamäärän kehittyminen Amiston opiskelijamäärä on pysynyt viime vuosien aikana korkealla tasolla. Talousarvion valmistelussa laskennallinen ryhmäkoko on 18 op./ryhmä. Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoima on hyvä ja Amiston kaikkien toimipisteiden opiskelijamäärät ovat olleet korkeita. Opiskelijamäärä on tällä hetkellä hieman alhaisella tasolla ajatellen tiloja ja saatavaa rahoitusta. Toimialueen nuorten lukumäärä kasvaa jatkossa, joten tätä taustaa vasten tilanne jatkunee vakaana. Taulukko 3 Taulukosta 3 käy ilmi Amiston opiskelijamääräkehitys 2012-2014. Yksikköhinta ammatillisessa peruskoulutuksessa Valtion maksaman ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan nousuksi arvioidaan vuoden 2013 toteutuneesta tasosta -1,5 %. Ennakkolaskelmassa on käytetty vuodelle 2013 vahvistettuja kertoimia ja porrastusperusteita. 15 Yksikköh/€/opisk. Ammatillinen peruskoulutus Tp-2012 TA-2013 10 027 Taes-2014 9 864 9 972 Taulukko 4 Porrastusperusteisten opiskelijoiden määrä Porrastusperusteella tarkoitetaan tässä yhteydessä jonkin perustutkinnon tai opiskelijaryhmän kohdalla korotettua opiskelijakohtaista yksikköhintaa. Vuodelle 2013 korotus yksikköhintaan logistiikan koulutuksessa oli 35 %, yhdistelmäajoneuvokoulutuksessa 70 % ja muiden erityisopiskelijoiden osalta korotus oli 47 %. Kaikille opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta, laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Tästä suunnitelmasta käy ilmi kyseisen opiskelijan tuki- ja ohjaustoimet sekä syy, mihin erityistoimet perustuvat. Porrastusperusteisten opiskelijoiden vaikutus vuoden 2014 yksikköhintapohjaan määräytyy 20.9.2013 tilastointipäivän mukaan. Toimintatuottojen ja -menojen rakenne TAes-2014 (vrt. TP-2012 - TA-2013) Kokonaistoimintatuotot TP-2012 TA-2013 TAes-2014 11 785 053 10 419 295 11 745 900 10 260 000 11 826 000 10 630 000 Muut tulot 1 365 758 1 485 900 Kokonaistoimintamenot TP-2012 TA-2013 TAes-2014 -11 773 550 -11 625 100 -11 585 900 Henkilöstömenot -7 515 357 -7 416 000 -7 377 900 Palvelut ja tarvikkeet 1) Vuokrat -1 923 447 -281 489 -2 211 400 -255 000 -2 230 500 -270 000 Muut menot 1) Toimintakate 1 -2 053 257 11 504 -1 742 700 120 800 -1 707 500 240 100 € Valtio/yksikköhintaan perustuva tulo € 1 196 000 Taulukko 6 Taulukossa 6 on selvitetty Amiston toimintatulot ja -menot tulo- ja kuluryhmittäin. Päätoimintatulo muodostuu valtion opiskelijakohtaisesta yksikköhinnasta, jonka Amisto saa 1065 opiskelijasta. Muut tulot koostuvat maksullisesta palvelutoiminnasta, vuokratuloista ja kehittämistoimintaan liittyvistä valtion avustuksista. 16 1) Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskut kirjataan suoraan menoiksi eri toimipisteille vuoden 2013 alusta. Askolan toimipisteen kiinteistömenoihin sisältyy kone- ja metalliosaston siirtotilojen vuokria ajalta tammi-elokuu 2014 yht. 17 000 €. Loviisan toimipisteen tilat on vuokrattu Keskinäinen kiinteistö Oy Loviisan Amistolta. Amiston lisäksi tiloissa ovat vuokralaisina Loviisan kaupungin keskuskeittiö ja Edupoli. 17 Edupoli Edupoli on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos Edupolin strategia on esitetty liitteessä 3. Edupolin rahoituslaskelma vuosille 2014-2016 on esitetty liitteessä 5. Liikelaitos Edupolin tarkennettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016 käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa joulukuussa 2013. 18 2.3 Ammatillisen koulutuksen ja konsernipalveluiden tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tp-2012 TA 2013 TAes-2014 Muutos% TAsu 2015 TAsu 2016 16 057 684 848 148 236 270 596 16 477 364 17 542 900 0 230 000 179 500 17 952 400 17 934 800 0 100 000 140 500 18 175 300 2,2 % 17 734 000 17 950 000 -56,5 % -21,7 % 1,2 % 100 000 2 140 500 19 974 500 100 000 140 500 18 190 500 -7 604 809 -7 566 200 -7 610 600 0,6 % -7 540 000 -7 600 000 -1 880 688 -401 353 -3 968 118 -1 799 200 -484 900 -3 805 700 -1 801 800 -474 300 -3 938 100 0,1 % -2,2 % 3,5 % -1 750 000 -465 000 -3 850 000 -1 780 000 -470 000 -3 850 000 -1 897 807 -99 904 -538 315 -16 390 994 -1 759 100 -96 000 -2 319 800 -17 830 900 -1 691 000 -100 000 -2 319 400 -17 935 200 -3,9 % 4,2 % 0,0 % 0,6 % -1 650 000 -100 000 -2 319 400 -17 674 400 -1 601 000 -100 000 -2 290 000 -17 691 000 86 370 121 500 240 100 2 300 100 499 500 1 269 60 005 -78 858 0 80 100 -80 100 0 35 000 -63 000 0 89 000 -228 000 0 24 500 -168 000 68 786 121 500 212 100 2 161 100 356 000 -1 311 763 -1 250 000 -1 508 000 -1 600 000 -1 600 000 TILIKAUDEN TULOS -1 242 974 -1 128 500 -1 295 900 561 100 -1 244 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 242 974 -1 128 500 -1 295 900 561 100 -1 244 000 TULOSLASKELMA * * * * ** * * * * * * * ** TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE * * * * Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE * Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät 19 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma ilman liikelaitosta TA-2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys Pitkäaik.lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Rahavarojen muutos 121 500 TAes 2014 Muutos % 212 100 -2 605 000 -5 650 000 -2 483 500 -5 437 900 116,9 % -114,9 % TAsu 2015 TAsu 2016 2 161 100 -2 000 000 356 000 -8 600 000 -600 000 5 000 000 0 -3 438 900 -244 000 2 500 000 -389 500 2 110 500 5 700 000 -588 000 5 112 000 128,0 % 51,0 % 142,2 % 4 000 000 1 500 000 -1 158 000 -1 405 400 2 842 000 94 600 389 500 318 000 -18,4 % 318 000 165 400 16 500 -7 900 147,9 % -278 900 16 000 20 3. Investoinnit 2014-2016 3.1 Investointien perustelut Porvoon ammattiopisto Investointiesitykset HANKE 3 Kone- ja laitehankintaesitykset Ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Opiskelijaryhmien keskimääräinen koko on suurempi kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa tarvetta opetukseen käytettävän kaluston määrän kasvattamiseen. Jotta oppilaitos voi tarjota laadukasta opetusta ja opiskelijoille laadukkaan oppimisympäristön, täytyy sen satsata kaluston kilpailukykyisenä pitämiseen vuosittain. Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli 10000 euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. Toimipisteiden esitykset – hankekokonaisuudet Hankintakokonaisuuteen alla olevaan taulukkoon on merkitty eri toimipisteiden esittämät yli 10000 euron ylittävät hankkeet tai hankeryhmät. Hanke voi jakautua useammalle vuodelle. AMISTO PMT6 Auto Logistiikka Sähkö-automaatio Prosessi ICT Painoviestintä Elintarvike Catering HANKE 3 Kone- ja laitehankintaes. V. 2014 Testauslaitteet Sähköharjoitustaulu Työsalin harjoitus-/opetusvälineistö Nykyaikainen/työturvallisempi kuorma-auton puominostin varusteineen Uuden työsalin (ent. Edupolin muovi) kalustus ja oppimisympäristö Opetusvälineistöä Työsalin laitteistoa ja välineistöä Opetusvälineistöä Suurkuvatulostin + prässi Yleiskone+ lisävarusteet (korvaa lähes 30 v. vanhan toim.varmuus ja työturvallisuus alentunut Astianpesukone elip-cat opk Esitys Päätös 15 000 € 12 000 € 25 000 € 60 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 19 000 € 16 000 € 10 000 € 237 000 € 0,00 € 21 ASKOLA Pinnoitepumpun ja sen oheislaitteiden hankinta ja rappukäytäviin yms. soveltuvien telineiden hankinta Pina Kuulumattomien työsalin kalusteiden, työpöytien ym. opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan. (Työpöydät, putkiruuvipuristimia ja ruuvipenkkejä työpöytiä varte, puristuskone ja leuat, akkukonepaketteja 2 kpl) Opiskelijoiden pukuhuoneiden kalusteet, uusiin työkaluihin työsalityöskentelyyn sekä työmaille. (sirkkeleitä, akkukoneita, tiilikärryt, lasermittalaitteita, käsityökaluja muuraukseen ja laatoitukseen), alumiinitelineet (uusia sarjoja ja täydennystä vanh Työsalin kalusteiden, työpöytien ym.opetusvälineiden ja kalust. hankinta Kunnossapitolaitteistojen uusinta CNC ohjattu Laaserleikkaus kone, Yhteistyökumppanit tarvitsevat työntekijöitä joilla osaamista. SAP-ohjelmiston lisenssi (toiminnanohjaus järjestelmä) selvitettävä kustannusopetusohjelmana ( yritys hinta 1600€/kone) Tala Raka Sähä Koma Merkonomi-logistiikka/MJ logistiikalta POMO Ho-ra-ca kokit tarjoilijat Matkailu tuottajat virkailijat Kauneudenhoidon tiimi Datanomit Pomo-talo IRIS 10 000 € 25 000 € 10 000 € 25 000 € 10 600 € 30 000 € 40 000 € 150 600 € Opetuskeittiön laitehankinnat , oppimisympäristön uudistaminen 20 000 € Matkailuluokan koneet ja kalusteet 20 000 € ½ partureiden työsalin kalusteiden uusiminen ( työtuolit ja Peilit) 12 000 € Auditorion äänentoiston ja videotykin uusiminen 20 000 € 72 000 € Keittiö koneet ja laitteet 150 000 € Armisali videotykki ja äänentoisto 0,00 € 0,00 € 20 000 € 170 000 € 0,00 € LOVIISA Yhteiset hankinnat Lähihoitaja-alan apuvälineet, lääkekaappia täydentävä jääkaappi, yhteisten tilojen kalustaminen Turva-alan liikunta ja harjoistus välineistöävälineistöä Jarrudynamometri + jousitustesteri, pakokaasuanalysaattori Liikuntavälineistöä, auditorion kalustaminen, varaston kalustaminen liikuntatavaroiden säilytystilaksi, av-välineistöä, AMIRIS Jamix laitepaketit 4 kpl ATTO Oppimisympäristöjen ja oppimateriaalin päivitys Sote Turva Auto ATK-luokat 41626 41626 41630 41646 Atk- luokat takuuajan mukaan Pmt logistiikka ja prosessi kannettavat 38 kpl Pmt catering atk 19 kpl Askola raksan luokka 19 kpl Pmt tietopalvelukeskus kann. 24 kpl 10 000 € 10 400 € 20 000 € 15 000 € 55 400 € 0,00 € 5 000 € 5 000 € 20 000 € 0,00 € 0,00 € 30 500 20 000 20 000 20 000 90 500 ATK-luokkien kalustus Dataprojektorien uusimistarve? AMISTO YHTEENSÄ Käytettävissä 600000-250000= TOIMIPISTEEN ESITYKSET ERITELTYINÄ HANKE 71 563 500,00 € 500 000,00 € HINTA(ALV0%) 0,00 € Kiinteistöjen peruskorjaus Hankintakokonaisuuteen sisältyy kiinteistöjen pieniä peruskorjauksia. Amiston kiinteistöjen pienet peruskorjaukset 2014. Kustannusarviot alv 0 %. Aleksanterinkatu 20 • vanhan osan julkisivujen maalaus 120 000 € 22 HANKE 81 Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke sisältää levyjärjestelmien (2 kpl) uudistamisen HANKE 83 130.000 € Amisto Askolan kiinteistön peruskorjauksen jatkaminen Askolan toimipisteen kiinteistön opetustilojen peruskorjaus loppuun saattaminen on laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tarvittavien toimintaolosuhteiden turvaamisen kannalta erittäin tarpeellinen. Peruskorjaustöitä jatketaan vuonna 2014 ja toimenpiteet kohdistuvat kone- ja metalliosaston opetus- ja työpajatiloihin. Saman kiinteistön katot ja ikkunat peruskorjattiin kesällä 2012 ja sähkö- ja LVI-osastojen opetus- ja työpajatilat vuoden 2013 aikana. HANKEET 84-86 Hankekokonaisuus sisältää kolme erillistä osaa. Taloussuunnitelmassa on esitetty Porvoon Perämiehentielle rakennettavaksi uutta koulurakennusta (hanke 84), joka korvaa POMO-talon jatkossa. Ratkaisu mahdollistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kampuksen muodostumisen ja sen avulla saavutetaan melkoinen synergiaetu alueella jo olevien palvelujen ansiosta: opiskelijaruokailu, tietopalvelukeskus ja muu opetuksen hallinto sekä kiinteistön hoito. Hankkeen toisena osana on esitetty uuden koulurakennuksen kalustamisen vaatimaa määrärahaa (hanke 85). Uuden rakennuksen rahoitus pohjautuu POMO-talon realisoinnista saatavaa pääomaan (hanke 86). 23 3.2 Hankesuunnitelma 2014-2017 Kaikki luvut ovat alv 0% HANKE 71: Kiint. peruskorjaus pienhankkeet -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 83: Amisto Askolan peruskorjaus -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 84: Amisto Pmtien uudisrakennus -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus TA2013 TAes2014 TAsu2015 TAsu2016 TAsu2017 250 000 250 000 0 120 000 120 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 1 500 000 1 500 000 0 2 400 000 2 400 000 0 0 0 340 000 340 000 0 2 500 000 2 500 000 0 7 500 000 5 500 000 2 000 000 0 0 HANKE 85: Amisto Pmtien uudisrak. kalustus -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus HANKE 86: Pomo-talon myynti -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus 100 000 100 000 0 500 000 500 000 0 0 -5 000 000 -3 000 000 0 -2 000 000 HANKE 3: Amisto muut kalustohankinnat -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 HANKE 81: Tukipalveluiden atk-hankinnat -kuntayhtymän osuus Kuntien osuus 15 000 15 000 0 130 000 130 000 0 0 0 0 2 605 000 2 605 000 0 0 5 650 000 5 650 000 0 0 3 600 000 3 600 000 0 0 600 000 600 000 0 0 600 000 600 000 0 0 HANKKEET YHTEENSÄ (alv 0%) -kuntayhtymän osuus Kuntien maksuosuus hankkeista Kuntien lainaosuus hankkeista 24 3.3 Investointien rahoitus v. 2014 Porvoon ammattiopisto ja kuntayhtymä Jäsenkuntien maksuosuudet v. 2014 Hanke 3, muut kalustehankinnat Hanke 71, kiinteistöjen peruskorjaus, pienhankkeet Hanke 81, Tukipalveluiden atk-hankinnat Hanke 83, Askolan peruskorjaus Hanke 84, Amisto Perämiehentie 6:n uudisrakennus Hanke 85, Amisto Pmt 6:n uudisrakennuksen kalusto Hanke 86, POMO-talon myynti Lainanlyhennys Korot Yhteensä Edupoli 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318 000,00 € 35 000,00 € 353 000,00 € Edupolin toiminnan rahoittamiseen ei sisälly jäsenkuntien maksuosuuksia. Edupoli huolehtii itse lainojensa hoidosta. Jäsenkuntien maksuosuuksien vaikutus peruspääomaan Vuonna 2014 jäsenkuntien maksuosuudet perustamiskustannuksiin ja lainanlyhennyksiin ovat luonteeltaan muun oman pääoman luonteisia sijoituksia. 25 4. Jäsenkuntien maksuosuudet MAKSUOSUUDET JÄSENKUNNITTAIN YHTEENSÄ 2012 € 2013 € INVESTOINNIT Hankkeet 0 Lainojen lyhennykset 389 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ389 500 Lainojen korot 62 500 KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ 452 000 Jäsenkunta 2017 € 2018 € 0 389 500 389 500 0 0 0 0 318 000 318 000 165 400 165 400 318 000 318 000 165 400 165 400 0 165 400 165 400 50 100 439 600 35 000 89 000 24 500 22 500 353 000 407 000 189 900 187 900 20 500 185 900 2 012 2 013 TAES 2 014 69 184 276 735 1 537 33 823 10 762 7 687 13 837 6 150 32 286 67 286 269 143 1 495 32 895 10 467 7 476 13 457 5 981 31 400 54 031 62 296 29 066 28 760 216 122 249 184 116 265 115 041 1 201 1 384 646 639 26 415 30 456 14 210 14 061 8 405 9 690 4 521 4 474 6 003 6 922 3 230 3 196 10 806 12 459 5 813 5 752 4 803 5 537 2 584 2 556 25 214 29 071 13 564 13 421 Osuudet Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo 45 180 1 22 7 5 9 4 21 YHTEENSÄ 294 2014 € 2015 € 2016 € Taloussuunnitelma € 2 015 2 016 2 017 2 018 28 454 113 816 632 13 911 4 426 3 162 5 691 2 529 13 279 452 000 439 600 353 000 407 000 189 900 187 900 185 900 26 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET LAINOJEN LYHENNYKSET € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lyhennykset (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003) 71 500 71 500 0 0 0 0 0 Lyhennykset (Pmtie 6 tietop.keskus v. 2004) 152 600 152 600 152 600 152 600 0 0 0 Lyhennykset (Pmtie6 sähkö-kemia v 2009)15v 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Lyhennykset (Pmtie 6 auto-osasto+Askolan keittiö 15v) 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 Lyhennykset (Pmtie uudisrakennus) 0 0 0 0 0 Lainojen lyhennykset yhteensä 389 500 389 500 318 000 318 000 165 400 165 400 165 400 Jäsenkunta Osuudet 2012 2013 TAES T aloussuunnitelma 2014 2015 2016 2017 2018 Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo 45 59 617 59 617 48 673 48 673 25 316 25 316 25 316 180 238 469 238 469 194 694 194 694 101 265 101 265 101 265 1 1 325 1 325 1 082 1 082 563 563 563 22 29 146 29 146 23 796 23 796 12 377 12 377 12 377 7 9 274 9 274 7 571 7 571 3 938 3 938 3 938 5 6 624 6 624 5 408 5 408 2 813 2 813 2 813 9 11 923 11 923 9 735 9 735 5 063 5 063 5 063 4 5 299 5 299 4 327 4 327 2 250 2 250 2 250 21 27 821 27 821 22 714 22 714 11 814 11 814 11 814 YHTEENSÄ 294 389 500 389 500 318 000 318 000 165 400 165 400 165 400 27 PORVOON AMMATTIOPISTO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET KOROT JÄSENKUNNITTAIN € 2012 2013 2014 Korot (Pmtie 6 peruskorj. v. 2003)3,35 % 4 200 1 800 Korot (Pmtie 6 tietopalvelukeskus v. 2004)2 % 20 700 17 000 6 000 Korot (Pmtie 6 sähkö-kemia v. 2009)2 % 20 000 15 000 14 000 Korot (Pmtie 6 auto-os.+Askolan keittiö v.2010)2% 17 600 16 300 15 000 Korot (Pmtie uudisrakennus)laina v. 2015 3 % 0 Korot yhteensä 62 500 50 100 35 000 Lainojen korot yhteensä Jäsenkunta 2015 2016 2017 2018 3 000 0 0 0 13 000 12 000 11 000 10 000 13 000 12 500 11 500 10 500 60 000 0 0 0 89 000 24 500 22 500 20 500 62 500 50 100 35 000 89 000 24 500 22 500 20 500 Osuudet 2012 2013 TAES 2014 Taloussuunnitelma € 2015 2016 2017 2018 Loviisa Porvoo Orimattila Askola Lapinjärvi Myrskylä Pornainen Pukkila Sipoo 45 9 566 7 668 5 357 13 622 3 750 3 444 3 138 180 38 265 30 673 21 429 54 490 15 000 13 776 12 551 1 213 170 119 303 83 77 70 22 4 677 3 749 2 619 6 660 1 833 1 684 1 534 7 1 488 1 193 833 2 119 583 536 488 5 1 063 852 595 1 514 417 383 349 9 1 913 1 534 1 071 2 724 750 689 628 4 850 682 476 1 211 333 306 279 21 4 464 3 579 2 500 6 357 1 750 1 607 1 464 YHTEENSÄ 294 62 500 50 100 35 000 89 000 24 500 22 500 20 500 28 5. Erilliset liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Kuntayhtymän strategia Amiston strategia Edupolin strategia Kuntayhtymän henkilöstöstrategia Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma 2014 Kuva keväiseltä Amiston Perämiehentien tontilta 29 LIITE 1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän strategia 2014–2018 Toiminta-ajatus (missio) Luomme asiakkaillemme lisäarvoa monipuolisella osaamisella Arvot Asiakasläheisyys ja kumppanuus Toimintamme tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Vuorovaikutus ja dialogi ovat meille tärkeitä työvälineitä. Arvostamme ja välitämme asiakkaistamme. Tunnistamme asiakkaidemme tarpeet. Uudistuminen Pysymme innovatiivisina huolehtimalla kuntayhtymän ja sen eri yksiköiden uudistumiskyvystä. Uudistumiskyky muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, oppimismyönteisyydestä, johtajuudesta, strategisesta kyvykkyydestä ja ajan hermolla pysymisestä. Osaaminen ja luotettavuus Osaaminen ja luotettavuus ovat meille toimintamme perusta. Toimintamme kehittämiseksi keräämme tietoa henkilöstön osaamisesta ja ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita. Luottamus on tärkeää sekä sisäisessä toiminnassa että työskentelyssä asiakkaiden kanssa. Yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus Huolehdimme yhteiskuntavastuustamme. Toimimme itse esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Lisäämme opiskelijoiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuutta. Visio Menestyvä ja uudistuva asiakkaidemme osaamisen kehittäjä 30 Visiotavoitteet / Strategiset valinnat Näkökulma Menestystekijä 3-5 v tavoite Oppiminen ja kasvu Osaava henkilöstö Sovellamme toiminnassamme IIP-henkilöjohtamisen standardia. Päätoimisella henkilöstöllämme on oman osaamisen ylläpitämiseksi henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Uudet palvelutuotteet Kehitämme kuntayhtymään avoimen ja modernin oppimisympäristön, johon kuuluu asiakkaitamme palveleva Verkko-opisto. Kehitämme asiakaslähtöiset taloudelliset ja tehokkaat toimintamallit palvelutarpeiden selvittämiseen ja tyydyttämiseen. Toimintatavat, prosessit Palvelujen laatu ja vaikuttavuus Kehitämme moniammatillista yhteistyötä ja verkostotyötä. Toimintajärjestelmämme ovat tehokkaita ja kilpailukykyisiä. Hyödynnämme kehittämisessä Lean-periaatteita. Yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus Kannamme yhteiskuntavastuuta ehkäisemällä syrjäytymistä. Lisäämme ympäristötietoisuutta ja – osaamista opiskelijoille, henkilöstölle, sidosryhmille ja alueellisesti. Vähennämme ympäristökuormitusta. Sovellamme Green Office periaatteita koko kuntayhtymässä osana ympäristöjärjestelmää. Asiakkuus Työelämäyhteistyö Rakennamme aktiivisesti asiakkuuksia Työorganisaatioiden tavoitteet ymmärretään toimintaamme ohjaaviksi menestystekijöiksi. Tulevaisuus Terve, positiivinen talous Tehokkaiden toimintatapojen tuloksena riittävän hyvä talous, jotta henkilöstön kehittyminen ja sitoutuminen kuntayhtymän palvelukseen voidaan varmistaa. Tavoitteena on, että konsernissa kaikki poistot katettaisiin, jotta kehittämisinvestoinnit ja tilojen ja kaluston ajanmukaisena pitäminen mahdollistuu. 33 3-5 v tavoite Oppiminen ja kasvu Osaava henkilöstö Tärkeiden osaamisten määrittely ja toimenpiteiden valinta tiimi- ja henkilötasolla Mittari ja tavoite  Määritellään eri henkilöstöryhmien osaamisprofiilit Amisto-tasolla ja substanssiosaaminen tiimeittäin Sympa-asteikolla1-4 ja niitä käsitellään ryhmä- ja henkilökehityskeskustelutasolla Osaamisprofiilien tarkistus Sympaan 100% IIP-henkilös-töjohtamisen standardin vakiinnuttaminen Työtyytyväisyyskyselyn tulosten käsittely, kehityskohteet ja seuranta Käsittelystä ja seurannasta sopiminen Opetuksen, ohjauksen- ja tukipalvelujen kehittäminen: opetusjärjestelyjen kehittäminen, HOPS, oppimisstudio, erityisopetus, OHRtyöskentely, ryhmänohjaajakoulutus, HOJKS Miten tiimi toimii opetus- , ohjaus- ja tukitoimintojen kehittämiseksi? Varhaisen puuttumisen mallin toteutus 100 %, opiskelijat ja henkilökunta. Oppimisympäristöjen monipuolistaminen: sosiaalinen media, verkkoopetus, projektioppiminen, KV, Kilpailutoiminta, NY, opiskelijatoiminta Valmiiksi 3 ov/ perustutkinto YHDESSÄ-hankkeen toimet hoimioiden Ped. pätevyyskoulutus tav 95% 100% (toiminnan kehittäminen) Toimintatavat, prosessit Palvelujen laatu ja vaikuttavuus Verkko-opetuksen kehittäminen 5 ov Sosiaalisen median hyödyntäminen  Monipuoliset oppimispolut Yrittäjyys Yhdenmukaiset prosessit Mittarien seuranta ja reagointi ISO 9001  Yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen   Markkinointi ATTO -opintojen integroinnin kehittäminen tiimissä Palautteen käsittely opiskelijoiden ja tiimin kanssa Prosessiohjeiden mukaan toimiminen Seurantaraportointi: poissaolot, ovkertymä, toimenpiteet, eronneet ja reagointi/ tiimikokous    4h/ov toimenpide-esitykset < 3,5 Palaveri- ja viestintätoiminnan tehostaminen Läpäisyaste tiimeittäin 75% 1 leiri/tp Auditoinnit Opiskelija- palaute >3,5 Läpäisyastetavoite 75 % (50 100%) Toteutuneet tunnit: tukitunnit, HOJKS-määrät, toimenpiteet + seuranta Primuksesta LIITE 2  Yrittäjyys 24h-leirit ja vuosi yrittäjänä NY Maksullisen palvelutoiminnan kehittäminen osana yrittäjyyskasvatusta tehty/ei Asiakaskeskeisyys, Osaaminen ja Ympäristövastuullisuus Tulevaisuuden ammattilaisten tekijä Taitavin Amistosta Uudet palvelutuotteet 31 Tiimin ja henkilöiden omat toimenpiteet: Toimenpiteet, vastuut ja aikataulu Amiston strategia Menestystekijä Arvot: Toiminta-ajatus: Visio: Näkökulma 34 Asiakkuus YhteisISO14001 kunta- ja OHSAS 18001 ympäristövastuullisuus  Työelämäyhteistyö  Rakennamme aktiivisesti asiakkuuksia Työelämäyhteistyön kehittäminen Kansainvälisyys Verkosto-yhteistyö Tulevai vaisuus Terve, positiivinen talous Verkostoyhteistyötapaamiset/YHDESSÄ  OPO-TUT Turva/Kemia/ TO-toimintamallin käyttöönotto, Wilman käyttö,TO-sopimukset  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kehittäminen sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen:  Verkko-TO-ohjaajakoulutukset + jalkautus (ME)  TO-kyselyn aktivointi Brändäys  Käytännönläheisyys  Kansainvälisyys  Kielitaito En, Sa, Es, Ru, Ve, Ee  Kulttuuri     Tuloksellisuusraha  toiminta ja prosessit Yksikköhintarahoituksen muutokset Opiskelijamäärän vakiinnuttaminen rahoituksen tasolle Opiskelun läpäisyaste ryhmittäin Sovittujen toimintatapojen noudattaminen: riskikartoitukset, +läheltä piti- ilmoitukset, opasteet, poistumisharjoitukset, pelastussuunnitelmat, puheeksi otto-toiminta-malli, palautekanava Tiimipäälliköt TO-mallin toteutumisen seuranta TO-sopimusten ajantasasuus Jätteen määrän kehitys Auditoinnit Työterveys- ja turvallisuusmittarit Raportointi johtotiimille >3,5 Tarjonnan selvitys INKA-kyselyjen tehokkaampi hyödyntäminen Markkinoinnin painopisteet YHDESSÄ-hankkeen toimet Vetovoima Inka-palaute TT-kysely Yksikkörahoituksen muutoksen seuranta Opetustapojen monimuotoistaminen Opiskelijamäärän seuranta Tiimin palkitseminen hyväksytyn tavoitteen saavuttamista. Opiskelijamäärän seuranta Opiskelijapalaute >3,5 Läpäisy% Ped. pät.% Työllistyminen% Henk.koulutus % Jatkokoulutus% 32 Opiskelija-asiakas  Osaston ympäristö- ja turvallisuusasioiden kartoitus ja työsuojelun prosessin tarkentaminen tyhy-mallin mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen (yhteisöllisyys) 33 LIITE 3 Edupolin strategia Toiminta-ajatus (missio) Luomme yhteistyöllä ja osaamisella edellytykset asiakkaittemme kehittymiselle ja menestykselle. Arvot Asiakasläheisyys ja kumppanuus Olemme joustavia ja innovatiivisia, uudistamme toimintaamme. Olemme arvostettu ja luotettava yhteistyökumppani. Toimintamme perustuu asiakkaidemme tarpeisiin. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Teemme yhdessä innostavan ja osaavan työyhteisön. Sitoudumme itsemme ja työyhteisömme kehittämiseen. Tuemme toisiamme ja jaamme osaamistamme. Hyvällä esimiestyöllä edistämme henkilöstön työhyvinvointia. Yhteiskunnallinen vastuu Vaikutamme myönteisesti yhteiskunnan kehittymiseen. Edistämme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta toiminta- ja työympäristössämme. Ohjaamme aikuisia elinikäiseen oppimiseen. Ympäristövastuullisuus Toimimme itse esimerkillisesti sekä yksilöinä että organisaationa. Lisäämme opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ja toimimme ympäristötietoisuuden parantamiseksi. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset. Visio 2016 Olemme menestyvä ja asiakkaidemme suosittelema, toimintatavoiltamme tehokas osaamisen kehittäjä ja tuottaja. Liikevaihdostamme 50 % muodostuu yhteistyöstä työorganisaatioiden kanssa. 34 Visiotavoitteet / Strategiset valinnat 2014 – 2016 Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2016) Oppiminen ja kasvu Henkilöstön osaaminen ja kehitys Henkilöstöprosessi täyttää IIP standardin vaatimukset 75 % koulutushenkilökunnasta pedagogisesti päteviä 75 % koulutushenkilökunnasta näyttötutkintomestareita Työelämään tutustumisjaksolla ollut 30 kouluttajaa kolmen vuoden aikana, osa suorittaa jakson ulkomailla. Uudet palvelutuotteet Henkilöstön kehittäminen TTM toimintamallin mukaisesti Asiakasyhteistyön/toimialayhteistyön ja projektien seurauksena uusia palvelutuotteita Toimialojen ja asiakasryhmien yhteisasiakkuuksien kehittäminen Tuotekehitysmalli olemassa Verkko-opistoa hyödyntävät koulutukset ja palvelut muodostavat 25 % liikevaihdosta Toimintatavat, prosessit Asiakassuhteiden hallinta Asiakasprosessien toiminnan kehittäminen ja asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomien prosessien poistaminen Palvelujen laatu ja vaikuttavuus Keskeyttämis- % alle ammatillisen koulutuksen keskiarvon. Palvelujen vaikuttavuus parempi kuin ammatillisen koulutuksen keskimäärin Suoritettujen tutkintojen määrä kasvanut 25 % verrattuna 2010 tilanteeseen. Yhteiskunta ja ympäristövastuullisuus Ympäristöliiketoiminta muodostaa 5 % liikevaihdosta Lisäämme ympäristötietoisuutta ja osaamista asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Asiakkuus Asiakastyytyväisyys Työelämäyhteistyö Nuorten aikuisten syrjäytymisen estämisen ja työurien pidentämisen toimintamallien kaupallistaminen AIPAL ja OPAL tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Yritysyhteistyön kautta 50 % liikevaihdosta, vuosittain 10 %-yksikön kehitys. 35 Näkökulma Menestystekijä 3 vuoden tavoite (2016) Tehokkaan toimipisteverkoston alueellinen asemointi (Itäinen Uusimaa, pääkaupunkiseutu, Keski-Uusimaa). Palvelutarjonnan mukauttaminen työelämän tarpeiden mukaisesti Tulevaisuus Hyöty asiakkaalle Edupoli toimii asiakkaiden osaamisen kehittämistukena kannattavasti Terve, positiivinen talous Ketterä, osaava ja yrittäjähenkinen henkilöstö varmistaa riittävän tuloksen, jolla mahdollistetaan jatkuva pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen, laadunparantaminen sekä tarvittavat investoinnit. 36 LIITE 4 Henkilöstöstrategia ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Houkutteleva Eteenpäin Suuntautuva Toiminta Rakentaa Arvostusta TAUSTAA Tässä henkilöstöstrategiassa määrittelemme yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle. Periaatteet koskevat sekä palveluksessa olevaa että tulevaa henkilöstöä. Henkilöstöstrategia päivitetään osana strategiaprosessia. Henkilöstöpolitiikalla linjaamme henkilöstövoimavarojen johtamisen painopistealueet, joiden avulla luomme edellytykset työyhteisömme tuloksellisuudelle. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa henkilöstöstrategian toteuttamista. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on kykyä ja halua toimia tuloksen aikaansaamiseksi osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa. TAVOITTEET Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Sen edellytyksenä on osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. Kykenemme hyvään yhteistyöhön yli organisaatiorajojen. Tavoitteena on, että työ koetaan mielekkääksi koko työuran ajan. Rakenteeltaan terve työyhteisö koostuu eri ikäisistä ihmisistä. Jokaisella on oikeus osaavaan esimieheen ja osaavaan alaiseen. 68-vuotiaaksi töissä – terveenä! HYVÄ TYÖNANTAJA Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on työnantajana innostava, kannustava ja oikeudenmukainen. Edistämme näin ollen hyvää ilmapiiriä, välittämme ihmisistä ja tuemme kasvua. Kasvun ja kehittymisen tukeminen on oppilaitosyhteisön ydinosaamista. Kehittääksemme ydinosaamista tarvitsemme ajantasaisia tietoja ja taitoja opetettavilta ammattialoilta, pedagogista osaamista, johtamisosaamista ja yleisiä työyhteisövalmiuksia. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työyhteisötaitojen merkitys kasvaa koko ajan. Hyvinvoinnin takaamiseksi meidän on pystyttävä käymään vuoropuhelua vaikeissakin tilanteissa. Selkeät, reilut pelisäännöt luovat perustan työyhteisön hyvinvoinnille. Tuloksellinen yhteistoiminta on tärkeää tavoitteen saavuttamiseksi. Sisäisen yhteistyön edellytyksiä ovat laadukas sisäinen viestintä, avoin ja keskusteleva ilmapiiri ja tietoinen yhteistyön kehittäminen. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Suunnitelmallinen ja kokonaisuutta palveleva osaamisen kehittäminen perustuu ajantasaiseen, systemaattisesti kerättävään tietoon. HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssien suunnittelu on osa toimintasuunnitelman laatimista. Konsernitasolla tuetaan asiantuntijapankin avulla henkilöstöresurssien suunnittelua ja hyödyntämistä yli organisaatiorajojen. Hyvän henkilöstöjohtamisen seurauksena henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään ja työtä säätelevät oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus edistää henkilöstön sitoutumista ja tukee rekrytointia. Joustavan työajan ja etätyön avulla on mahdollista ottaa huomioon opiskelun, perhetilanteen ja ikääntymisen aiheuttamat tarpeet. Johtaminen Osaaminen Toimintojen kehittäminen Houkutteleva Eteenpäin Suuntautuva Toiminta Rakentaa Arvostusta Työhyvinvointi Toimintaamme ohjaavat kuntayhtymän arvot, visio ja toiminta-ajatus. LIITE 5 Liikelaitos Edupolin rahoituslaskelma 2014 LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 2014 TALOUSARVION 2014 OSA Taloussuunnitelman 2015-2016 osa TA 2014 TASU 2015 TASU 2016 115 000 420 000 -15 000 115 000 420 000 -15 000 115 000 420 000 -15 000 520 000 520 000 520 000 -520 000 -520 000 -520 000 -520 000 0 -520 000 0 -520 000 0 500 000 -500 000 500 000 -500 000 500 000 -500 000 Oman pääoman muutokset Sijoitusrahaston lisäys Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0 0 0 Rahavarojen muutos 0 0 0 LIIKELAITOKSEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan ja inv. rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Investointimenot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja inv.nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen vähennys