1. No category

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen järjestäytymiskokous 1 / 2014
Aika
Paikka
23.01.2014 klo 17.30 – 21.45
ABC Lahdesjärvi, Tampere, koulutustila Amuri
Läsnä
Jäämaa Riitta
Jylhäsalo Ari
Järvenpää Keijo
Konttinen Marko
Lehtomäki Olavi
Manninen Anssi
Niemi Jarkko
Tarhonen Jyrki
Vesanen Pentti
Wahlfors Pirkko
poissa: Kohonen Joni
kutsuttuna:
Heikkinen Eeva-Liisa, koulutuspäällikkö
Vuori Nina, järjestösihteeri
Koivuniemi Mervi
sihteeri, toiminnanjohtaja
§
1
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvalta
Hämeen Pelastusliitto ry:n sääntöjen 14 §:n mukaan hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta hallituksen
jäsentä on saapuvilla.
PE
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokouksen osanottajat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esittelykierroksen jälkeen puheenjohtaja mainitsi, että tällä hyvällä
porukalla liittoa kehitetään eteenpäin puhaltamalla yhteiseen
hiileen ja toivoi, että jokainen perehtyy kokousasioihin etukäteen.
2
Kokouksen esityslista
PE
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että pykälät 15 ja 16 käsitellään samassa
yhteydessä pykälän 7 kanssa liittäen ne pykälän 7. alakohdiksi.
1
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
3
Pöytäkirjan tarkastajan valinta
PE
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ari Jylhäsalo.
4
Edellisten kokousten pöytäkirjat
Liite 4.
PE
Merkitään tiedoksi edellisen hallituksen kokouksen tarkastettu
pöytäkirja 07.11.2013,Tampere, sekä liiton syyskokouksen
tarkastettu pöytäkirja 30.11.2013, Hämeenkoski.
Päätös
Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.
Merkittiin tiedoksi syyskokouksen pöytäkirja sillä lisäyksellä, että
myös pöytäkirjan allekirjoituskohtaan lisättiin Sami Nikkilän
allekirjoituksen kohtaan ”…Jyrki Tarhosen tilalle” sen lisäksi, että
se jo mainitaan pöytäkirjan päätöksessä pykälässä 9.
5
Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
PE
Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kalenterivuodeksi 2014.
Päätös
Kokouksessa tuli kaksi esitystä varapuheenjohtajaksi:
Ari Jylhäsalo ja Anssi Manninen. Suoritettiin suljettu
lippuäänestys. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Wahlfors ja Jarkko
Niemi. Äänestyksen tuloksena Ari Jylhäsalo sai 3 ääntä ja Anssi
Manninen 7 ääntä.
Varapuheenjohtajaksi tuli valituksi Anssi Manninen.
Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Marko
Konttinen Ari Jylhäsalon tilalle.
6
Työvaliokunnan ja toimikuntien asettaminen vuodelle 2014
Sääntöjen 14§:n mukaan hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan.
Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kaksi muuta
hallituksen jäsentä.
PE
Päätös
Päätetään työvaliokunnan kokoonpanosta vuodelle 2014.
Päätettiin, että työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja,
toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja / hallituksen jäsen Anssi
Manninen ja hallituksen jäsen Ari Jylhäsalo.
Sääntöjen 15§:n 5. kohdan mukaan hallitus asettaa nais-, nuoriso- sekä muut
tarvittavat toimikunnat.
PE
Asetetaan naistyö-, nuorisotyö-, yritysturvallisuus-, veteraani- ja
pelastuskoiratoimikunnat vuodelle 2014 esitysten mukaisesti.
Liite 6.
Päätös
Päätettiin vahvistaa nais-, nuoriso- sekä veteraanitoimikunnat.
Yritysturvallisuus- ja pelastuskoiratoimikunnat vahvistetaan
2
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
seuraavassa kokouksessa, kun niiden puheenjohtaja / jäsenet
ovat varmistuneet.
7
Toimihenkilöasiat
7.1. Toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemen opintovapaa-anomus
Liite 16.
Toiminnanjohtaja on hakeutunut ja hyväksytty (16.12.2013) opiskelijaksi
Tampereen ammattikorkeakoulun Turvallisuuden erikoistumisopintoihin.
Opintojen kesto on 9.1. - 13.12.2014 ja laajuus 30 op. Toiminnanjohtaja hakee
opintovapaalain- ja –asetuksen perusteella palkatonta opintovapaata
opiskelua varten liitteessä olevalla hakemuksella.
PE
Päätetään opintovapaan hyväksymisestä, aloitusajankohdasta
sekä sijaisjärjestelyistä.
Toiminnanjohtaja esitteli sähköpostitse hallituksen jäsenille toimitettua
opintovapaahakemustaan ja vastasi hallituksen jäsenten esittämiin
kysymyksiin.
Käytiin hallituksen jäsenten ja liiton toimihenkilöiden kanssa keskustelua
aikatauluista ja toiminnanjohtajan työtehtävien hoidosta mahdollisesti
myönnettävien lomien ja opintovapaan aikana.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi toimihenkilöt poistuivat kokoustilasta.
Päätös
Hallituksen jäsen Ari Jylhäsalo esitteli päätöksen:
Päätettiin myöntää toiminnanjohtaja Mervi Koivuniemen lomien
pitäminen (20.2. - 27.5.2014) ja opintovapaa (28.5. - 13.12.2014)
hakemuksen mukaisesti.
Vuosilomien ajaksi toiminnanjohtajalle ei nimetä varsinaista
sijaista, vaan työtehtäviä jaetaan koulutuspäällikön ja
järjestösihteerin kesken.
Puheenjohtaja ja työvaliokunta käyvät neuvottelut toimenkuvista
ja tehtävien jakamisesta ennen toiminnanjohtajan vuosilomien
alkamista. Hallitus päättää kevään aikana toiminnanjohtajan
sijaisjärjestelyistä opintovapaan ajalle, viimeistään ennen
opintovapaan alkamista.
Toiminnanjohtajan tehtäviä Mervi Koivuniemen vuosilomien
aikana hoitaa koulutuspäällikkö Eeva-Liisa Heikkinen.
Töiden
ja
toiminnan
jatkuvuuden
takaamiseksi
toimihenkilöiden perehdyttäminen toiminnanjohtajan tehtäviin
nyt ensisijainen tehtävä. Työvaliokunta seuraa tilannetta.
on
Päätettiin,
että
toiminnanjohtajan
tehtäviä
hoitavalle
koulutuspäällikkö Eeva-Liisa Heikkiselle myönnetään täydet
3
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
toimivaltuudet sisältäen laskujen hyväksymisoikeuden sekä liiton
tilinkäyttöoikeuden,
ml.
verkkopankin
ja
pankkikortin
käyttöoikeuden (pykälä 7.2.) sekä ylärajaltaan 2000 euron
hankintaoikeuden (pykälä 7.3.).
Päätettiin, että toiminnanjohtaja voi käyttää liittoa koskevia
aineistoja Turvallisuusalan erityisopintoihin liittyvissä opinnoissa
ja harjoitustöissä. Vastavuoroisesti liitto saa käyttöönsä ko.
aineistot.
Kehittämistehtävät
toivotaan
tehtävän
omaan
organisaatioon.
Lisäksi päätettiin, että liiton toimiston tulee hoitaa välittömästi
kaikille sidosryhmille tiedote, jossa pyydetään lisäämään
koulutuspäällikkö Eeva-Liisa Heikkinen jakeluun kaikkiin
toiminnanjohtajalle tarkoitettuihin tiedostoihin.
7.2.
PE
Päätös
7.3.
PE
Päätös
8
Toiminnanjohtajan varamiehen nimeäminen ja toimivalta
Nimetään toiminnanjohtajan varamieheksi vuodelle 2014 liiton
koulutuspäällikkö Eeva-Liisa Heikkinen täysin toimivaltuuksin,
sisältäen laskujen hyväksymisoikeuden sekä liiton
tilinkäyttöoikeuden, ml. verkkopankin ja pankkikortin
käyttöoikeuden.
Päätettiin esityksen mukaan.
Toiminnanjohtajan hankintaoikeus
Esitetään, että toiminnanjohtajan hankintaoikeuden yläraja on
2000 euroa.
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Hallituksen yhteyshenkilöt nais- ja nuorisotyötoimikuntiin
PE
Valitaan hallituksen yhteyshenkilöt nais- ja nuorisotyötoimikuntiin
vuodelle 2014.
Päätös
Nuorisotyötoimikuntaan hallituksen edustajaksi vuodelle
2014 nimettiin Marko Konttinen. Naistyötoimikuntaan hallituksen
edustajaksi nimettiin Riitta Jäämaa.
.
9
Talousasiat
9.1. Vuoden 2013 alustava tulos
PE
Merkitään tiedoksi Hämeen Pelastusliiton alustava tuloslaskelma
ja tase tilikaudelta 2013 sekä alustava toiminnallinen tilasto
vuodelta 2013.
Liite 9.1
4
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
Alustava tulos vuodelta 2013 (pvm: 7.1.2014) :
- tulos: alijäämäinen - 22.346,62
(vrt. v. 2012: +34.487, v.2011: +3.065; v.2010: +3.954;
v.2009: +1.660; 2008: -1.972)
- Alustava tase vuodelta 2013: 143.841
( vrt. v.2012: 162.574, v.2011: 120.610,78;
v.2010: 121.215; v.2009: 114.612; v.2008: 129.144)
Alustava sanallinen vuosiraportti on toimitettu SPEKiin
15.1.2014 mennessä. Lopulliset suoritteet (toimintatilastot ja
tilinpäätöstiedot) vuodelta 2013 oltava PSR:lla 30.4.2014
mennessä (SPEKissä 28.3.2014 mennessä).
Päätös
Merkittiin tiedoksi alustava tulos ja tase sekä SPEKiin toimitetut
raportit. Lopulliset toiminnalliset ja tulosraportit toimitetaan sitten
kun ne saadaan.
9.2. PSR Ennakkohakemus vuoden 2014 1. jaksolle: 1.1.-30.4.2014
PE
Merkitään tiedoksi 18.12.2013 mennessä PSR:oon toimitettu
ennakkohakemus vuoden 2014 1. jaksolle: 1.1.-30.4.2014.
Haettu ennakkosumma on yhteensä 55.694 + 13.485 = yhteensä
69.179 e (palkkakustannukset + henkilösivukulut + vuokrakulut
+ toukokuun palkkaennakko) PSR -avusteisten toimintojen osalta.
Liite 9.2
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
9.3. PSR ja RAY avustuspäätös vuodelle 2014
PE
Toiminnanjohtaja selvittää alustavaa Palosuojelurahaston ja
Raha-automaattiyhdistyksen avustusesitystä (SPEK)
alueelliseen toimintaan.
Liite 9.3
Päätös
Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston avustuspäätöksen
mukainen esitys vuoden 2014 avustukseksi SPEK ryhmälle.
Hämeen Pelastusliiton osalta esitys on 92.150 euroa.
RAY-avustuspäätöstä ei pelastusliittojen osalta vielä oltu saatu.
10
Ansiomerkkiesitykset ja muistamiset
Liitteenä liiton nuorisotyötoimikunnan ansiomerkkiesitykset, 3 kpl ( 2 kpl HPL
erityisansioristiesitystä ja 1 kpl HPL ansioristiesitys), aiottu luovutus
nuorisotyön kevätkokous 2014)
Liite 10.
PE
Päätetään ansiomerkkien myöntämisestä.
Merkitään tiedoksi tiedossa olevat merkkipäivät ja päätetään
muistamisista HPL muistamisohjeen mukaan.
5
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
Päätös
Päätettiin hyväksyä ansiomerkkiesityksistä yksi, HPL ansioristi,
esityksen mukaan. HPL erityisansioristiesityksiä ei hyväksytty.
Käytiin läpi merkkipäivälistaa, johon pyydettiin hallituksen jäseniltä
mahdollista täydennystä. Muistamiset hoidetaan liiton
muistamisohjeen mukaan.
11
Jäsenyysasiat
Liiton jäsenyydestä ovat ilmoittaneet eroavansa: Vilppulan Puolivakinaiset
Palomiehet ry.
PE
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi eroilmoitus.
12
Liiton strategian valmistelun eteneminen
Tilannekatsaus HPL strategian tähänastiseen valmisteluun.
PE
Selvitetään jatkaako Tero Kupiainen lupaamansa / aiemmin
sovitun mukaisesti strategian valmistelua opinnäytetyönään
(tuleeko siitä kustannuksia) ja yhdessä hallituksen ja toimikuntien
kanssa.
Esitetään, että aluksi työvaliokunta kokoontuu käsittelemään
strategiaa. Strategiasuunnittelun eteneminen aikataulutetaan.
Päätös
13
Päätettiin esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja selvittää
Tero Kupiaiselta tilanteen. Strategian etenemistä käsitellään
työvaliokunnan kokouksessa.
SPEK-ryhmän asiat
13.1 SPEK valtuuston ja hallituksen kokoonpano ja kokousaikataulu
vuonna 2014. Liiton edustajat valtuustossa ja pelastusliittojen edustajat
hallituksessa.
PE
Merkitään tiedoksi, että SPEKin valtuustossa liiton edustajana
vuosina 2014 – 2016 on Riitta Jäämaa ja varaedustajana Jyrki
Tarhonen.
SPEKin hallituksessa pelastusliittojen edustajana jatkaa Veijo
Nuppola Uudenmaan Pelastusliitosta ja varajäsenenä Tero
Kupiainen Hämeen Pelastusliitosta kauden loppuun ( - 2014).
SPEK hallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2014 on
ilmoitettu mm. HPL vuosikellossa. Valtuuston kokousajankohdat
v.2014 ovat: 12.5.2014 ja 8.12.2014.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
6
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
13.2. Pelastusliittojen foorumin kokoukset ja SPEKin ja
pelastusliittojen yt-seminaarit (vuosikello) 2014
Foorumin kokous on suunniteltu pidettäväksi yt-seminaarien aattona tai
aiemmin. SPEKin ja pelastusliittojen yt-seminaari pidetään kevään osalta
Tampereella 1.-2.4.2014.
PE
Päätetään osallistumisesta Pelastusliittojen Foorumiin ja ytseminaariin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Foorumin kokouksen ajankohta ilmoitetaan sen
varmistuttua.
13.3. Edustukset SPEKin toimikunnissa ja työryhmissä:
PE
Merkitään tiedoksi, että SPEKin järjestötoimikunnan jäsenenä
jatkaa Pirkko Wahlfors (vara Riitta Jäämaa), SPEKin
palokuntanuorisotyötoimikunnassa jatkaa Matti Soutua (Keskisen
Suomen alue) ja naistyötoimikunnassa jatkaa Maarit Valkeejärvi
(Väli-Suomen alue).
Merkitään tiedoksi, että toiminnanjohtaja jatkaa SPEKin
Varautumis- ja väestönsuojelutoimikunnassa.
Esitetään, että uusi koulutuspäällikkö Eeva-Liisa Heikkinen
jatkaisi PaloTarus -toimikunnassa ja Padasjoki -työryhmässä
sekä alueellisessa vapepa-toimikunnassa.
Päätös
Ajan puutteen vuoksi merkittiin tiedoksi.
13.4.
SPEKin lausuntopyyntö pelastustoimen aluejaosta
SPEKin jäsenille on annettu mahdollisuus lausua näkemyksensä
pelastustoimen aluejaosta tammikuun 2014 aikana. Liite 13.4.
Päätetään lausuntopyyntöön vastaamisesta.
PE
Päätös
14
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, ettei lausuta tässä tilanteessa
mitään.
Ajankohtaisasiat
14.1. Talvileiri Rakovalkea2014.
Liiton talvileiri 2014 pidetään Padasjoen seurakunnan Särsjärven leirikeskuksessa 2.-5.3.2014. (SPEKin PaloTarus –leirikeskus on suljettu
talvikauden) Kutsut ovat lähteneet palokuntiin ja ilmoittautumiset ovat
käynnissä.
Liite 14.
PE
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Tilanne ilmoittautumisissa on se, että
kohta on päätettävä talvileirin pitämisestä / peruuttamisesta
ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi. Leirin ajankohta ei osu
minkään liiton alueen hiihtoloman ajankohtaan.
7
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Hallitus
14.2. Viksu2014 kansainvälinen palokuntaleiri, Pori 29.6. – 5.7.2014
PE
Käydään läpi liiton nais- ja nuorisotyön osallistuminen ko. leirille.
Vierailupäivä leirillä on ke 2.7.2014.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Mahdollisesta osallistumisesta esimerkiksi
vierailupäivänä päätetään myöhemmin.
14.3. HPL vuosikello 2014
PE
Päätetään kokous- ym. ajankohdista.
Liite 14.3
Liiton kevätkokous esitetään pidettäväksi joko 8.5. tai 15.5.
Paikka vielä avoin.
Päätös
Merkittiin tiedoksi tiedossa olevia päivämääriä.
Päätettiin, että liiton kevätkokous pidetään torstaina 15.5.2014.
Kokouspaikka jätettiin mietittäväksi.
15
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
16
Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
PE
Vuoden 2014 hallituksen toinen kokous esitetään pidettäväksi
13.3. tai 20.3.
Puheenjohtaja päättää kokouksen asioiden tultua käsitellyiksi.
Päätös
Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina
13.3.2014 Tampereella.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 21.45.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Riitta Jäämaa
puheenjohtaja
Mervi Koivuniemi
toiminnanjohtaja
Ari Jylhäsalo
pöytäkirjan tarkastaja
Marko Konttinen
pöytäkirjantarkastajana pykälässä 5. Ari Jylhäsalon tilalla
8