1. No category

Suomen Automaatioseura
Valmistuksenohjausjaosto
VOJ_Johtokunnankokous_2014_Pöytäkirja.doc
13.02.2014 / HA
VALMISTUKSENOHJAUSJAOSTO
JOHTOKUNNAN KOKOUS 2014 PÖYTÄKIRJA
Aika: Torstai 13.02.2014 klo 9:00 – 12:00
Paikka: HKScan Oyj, Väinö Tannerintie 1, Vantaa
Jäsenkokouksen ohjelma
09:00 Avaus ja alkusanat – jaoston pj. Antti Varis
09:05 Esittäytyminen
09:15 HKScan-yritysesittely – Jan-Erik Mattsson
10:00 Johtokunnan kokous 2014
12:00 Tilaisuus päättyy
Läsnäolijat:
-
Harri Ahlroth (Novotek)
Jan-Erik Mattsson (HK-Scan)
Arja Jokinen (Hartwall)
Antti Varis (Delta)
Ahti Rossi (Outotec)
Matti Nummi (Wipro)
Petri Kannisto (TUT)
Hannu Karp (Leanware)
Heikki Tahvanainen (Aalto, opiskelija, Prosys)
Toni Savela (Sinebrychoff)
Pöytäkirja
1. HKScan esittely
Jan-Erik Mattsson esitteli HKScanin historiaa ja nykypäivää.
2. Työjärjestys
Todettiin paikallaolijat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Varis ja
sihteeriksi Harri Ahlroth. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista tullut
kutsun mukana, kokouksen työjärjestys ja esityslista hyväksyttiin.
3. Uuden johtokunnan järjestäytyminen
- Puheenjohtajaksi valittiin Antti Varis.
- Varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Jokinen.
- Sihteeriksi valittiin Harri Ahlroth.
- MES News –vastaavaksi valittiin Petri Kannisto.
- Oppilaitosyhteistyövastaavaksi valittiin Ilkka Seilonen
- OPC-yhteyshenkilöksi valittiin Ilkka Seilonen
1(3)
Suomen Automaatioseura
Valmistuksenohjausjaosto
VOJ_Johtokunnankokous_2014_Pöytäkirja.doc
13.02.2014 / HA
2(3)
- MESA-työryhmään valittiin:
- Matti Nummi (ryhmän koordinaattori)
- Hannu Karp
- Ahti Rossi
- Antti Wallenius
- Sidosryhmäkoordinaattoriksi valittiin Heikki Aalto. Tähän toimenkuvaan
liitettiin mm. yhteydenpito STO:een (Suomen Tuotannonohjausyhdistys)
Jatkavat:
• Heikki Aalto (Delfoi)
• Harri Ahlroth (Novotek) [sihteeri]
• Arja Jokinen (Hartwall) [VPJ]
• Petri Kannisto (TUT) [halukas MES NEWS vastaava]
• Hannu Karp (Leanware) [MESA yhteistyö]
• Antti Varis (Delta) [PJ]
• Antti Wallenius (CGI) [MESA yhteistyö]
Uudet:
• Jussi Haatainen (Konecranes)
• Ahti Rossi (Outotec) [MESA yhteistyö]
• Ilkka Manner (SLO)
• Jan-Erik Mattsson (HK-Ruokatalo)
• Matti Nummi (Wipro) [MESA yhteistyö, Vastaava]
• Ilkka Seilonen (Aalto) [OPC-yhteyshenkilö]
• Heikki Tahvanainen (Aalto, opiskelijajäsen) [Tiedotusvastaava]
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjat
Hyväksytty pöytäkirjantarkastajien toimesta. Ei huomautuksia.
5. Jäsenkokouksen aineiston käsittely
Toimintasuunnitelman 2014 mukaisten tehtävien käynnistäminen
Yritysvierailu:
- Antti Varis selvittää mahdollisuuden vierailla Valmet Automotiven luona, ei
kuitenkaan ole varma pääsemmekö
- Jäseniltä pyydetään ehdotuksia sähköpostitse
MESA-International yhteistyö
- Sääntömuutosta ei hyväksytty
- Logo laitettava sivustolle, tiedoitusvastaava vastaa
- Ilmoitettava MESAn tilaisuuksista ja tapahtumista jäsenistölle,
tiedoitusvastaava ja MESA-yhteistyöryhmä vastaavat
- Kirjoitettava whitepaper
Artikkeli Automaatioväylä-lehteen:
- Antti Varis selvittää
Suomen Automaatioseura
Valmistuksenohjausjaosto
VOJ_Johtokunnankokous_2014_Pöytäkirja.doc
13.02.2014 / HA
3(3)
Teemapäivä:
- Päätettiin jatkaa teemapäivää yhteistyössä OPC-toimikunnan kanssa, kuten
kahtena edellisenä vuonna. Tavoitteena on kehittää teemaa enemmän
liiketoimintalähtöiseksi teemalla: ”Reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi”
- OPC-toimikunnalla alustavana teemana tietoturva
- Järjestelytoimikunta: Hannu Karp, Antti Varis, Ahti Rossi, Petri Kannisto
MES stipendi
- Antti Varis selvittää Jukka Peltolalta ja tiedottaa sähköpostitse
Toimintasuunnitelma käytiin läpi, ei huomautettavaa
6. Muut asiat
Johtokunnan jäsenten varahenkilöt:
- Heikki Aalto: Artti Salomaa
- Ilkka Seilonen:Jukka Peltola
- Antti Varis: Arja Jokinen
- Harri Ahlroth: Ergin Tuganay
- Petri Kannisto: Mikko Salmenperä
- Hannu Karp: Antti Partanen
- Heikki Tahvanainen: Oskari Petas
- Matti Nummi: Ei varahenkilöä
- Ahti Rossi: Martti Larinkari
- Jan-Erik Mattson: Timo Hakamäki
- Jussi Haatainen: Olli-Pekka Kujapelto
- Ilkka Manner: ?
- Arja Jokinen: Antti Varis
- Antti Wallenius:?
7. Seuraava kokous
Maaliskuun loppu-Huhtikuu Valitaan tarkempi ajankohta doodlen avulla.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:21.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
_______________________________
Pj. Antti Varis
_______________________________
Siht. Harri Ahlroth