R PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012 Aika 19.12.2012 kello 16.00 – 17.15 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari Peltomäki Lea Heilimä Janne Korpela Kyllikki Lammi Altti Linnainmaa Antti Myllykoski Sonja puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Pekola Antti Ratola Pekka Salonen Marjatta Soukki Raimo jäsen jäsen jäsen jäsen Perttula Pentti varajäsen Saine Harri Vasama Juha KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina Munkki Maija jäsen jäsen saapui klo 16.03. asian 167 käsittelyn aikana saapui klo 16.43 asian 176 käsittelyn aikana saapui klo 16.04 asian 167 käsittelyn aikana, poistui klo 16.45 asian 178 käsittelyn aikana saapui klo 16.10 asian 167 käsittelyn aikana saapui klo 16.09 asian 167 käsittelyn aikana saapui klo 16.11 asian 167 käsittelyn aikana, poistui klo 17.02 asian 183 käsittelyn aikana 2 167 § 167 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 30, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Martti Lutherin joulukirjan pohjalta paimenien merkityksestä jouluevankeliumissa sekä luki jouluaamun rukouksen. -------------168 § 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 19.12.2012: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 169 § 169 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 19.12.2012: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina 27.12.2012 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 170 § 170 Tilikauden tulos ja verotulot 30.11.2012 Esittelijä: talouspäällikkö Tilikauden tulos oli Porin seurakuntayhtymässä 30.11.2012 -48.400 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen 835.879 euroa. Seuraavassa vertailu yhdentoista kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 talousarvion välillä: 3 TOTEUTUMA JA PORIN EV LUT SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2012 TOT 2012/1 – 11 TULOSLASKELMA TA 2012 Muutos, € Muutos, % (ulkoinen ja sisäinen) TOT12 – TA12 TOT12 – TA12 TOIMINTATUOTOT 2 730 560 2 361 156 369 404 15,6 % Henkilöstökulut -9 562 099 -10 809 347 1 247 248 -11,5 % Muut toimintakulut -4 726 056 -5 063 173 337 117 -6,7 % TOIMINTAKULUT YHT. -14 288 155 -15 872 520 1 584 365 -10,0 % TOIMINTAKATE -11 557 595 -13 511 364 1 953 769 -14,5 % VEROTULOT 13 440 540 14 800 000 -1 359 460 -9,2 % VEROTUSKULUT -235 634 -310 000 74 366 -24,0 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -632 618 -772 000 139 382 -18,1 % RAHOITUSTUOTOT 232 048 400 000 -167 952 -42,0 % RAHOITUSKULUT -54 670 -50 000 -4 670 9,3 % VUOSIKATE 1 192 071 556 636 635 435 114,2 % POISTOT -1 240 464 -1 392 515 152 051 -10,9 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -48 393 -835 879 787 486 -94,2 % Seuraavassa verotulojen toteutumavertailu marraskuun 2012 loppuun: tammimarraskuu Ansio- ja pääomatuloverot Osuus yhteisöveroista Yhteensä Verotulot 2012 Vuosi 2012 v. 2011 Ero, € 12 324 001 1 123 895 13 447 896 12 176 420 1 518 300 13 694 720 147 582 -394 405 -246 824 1,2 % -26,0 % -1,80 % v. 2012 13 447 896 v. 2012 TA 14 800 000 Ero, € -1 352 104 Ero, % -9,14 % v. 2012 Ero, % Verotulojen kertymä kääntyi marraskuussa negatiiviseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja on kertynyt marraskuun lopussa 1,8 % ja 246.000 euroa vähemmän, koska marraskuun 2012 verotulototeutuma oli negatiivinen 370.800 euroa. Marraskuussa verotuloja kertyi edelliseen vuoteen verrattuna 477.000 euroa vähemmän ja verohallinnolle takaisin maksettava määrä nousi yli puoleen miljoonaan euroon (516.000 euroa). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumatilanteen 30.11.2012 tiedoksi. Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 4 171 § 171 Rahastoista lainatuille varoille maksettava korko Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 10.8.1994/226 § päättänyt päättää rahastoista lainatuille varoille maksettavan koron vuosittain ennen tilinpäätöksen esittämistä yhteiselle kirkkovaltuustolle. TALOUSSÄÄNNÖN 16 § Erityiskatteisten rahastojen korko: "Kun seurakuntayhtymä lainaa varoja rahastosta, joka on muodostunut seurakuntayhtymän haltuun tiettyä tarkoitusta varten uskotuista varoista, rahastoa on hyvitettävä käyvällä antolainauskorolla. Sovellettavasta antolainauskorosta päättää kirkkoneuvosto. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun seurakuntayhtymä lainaa varoja hautainhoitorahastosta tai testamenttirahastosta." YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 14.12.2011/269 § vahvistaa vuodelle 2011 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2011 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Rahavaroja on lainassa (eli varoja pidetään seurakuntayhtymän pankkitilillä) vuoden 2012 alussa lahjoitusrahastoista noin 490.000 euroa. Korko lasketaan tilanteen 31.12.2012 mukaan. Nykyisin uusien lainojen korko sidotaan pääsääntöisesti joko pankkien Primekorkoihin tai Euribor-korkoihin. Koska rahastolainojen korko tarkistetaan vuosittain, on viitekorkona selvintä käyttää 12 kk:n Euribor-korkoa. 12 kk:n Euribor-korko on vuoden 2012 aikana laskenut selvästi ennätysalhaiselle tasolle. Korko on laskenut alkuvuoden runsaasta kahdesta prosenttiyksiköstä lähes 1,5-yksikköä noin 0,6 prosenttiin (22.11.2012 korko oli 0,581). Korkoprosentti lahjoitusrahastojen varoille vuodelta 2012 voitaisiin määritellä 12 kuukauden Euribor-koron kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvona. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2012 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2012 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. 5 172 § 172 Tilinpäätöksen 2012 aikataulu Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu. Aikataulussa on huomionarvoista se, että tilinpäätöksen käsittely seurakuntaneuvostoissa ja muissa yksiköissä tapahtuu aikavälillä 7. – 20.2.2013. Tällöin on aikataulun mukaan käsiteltävä yksikön tilinpäätös, toimintakertomus ja mahdolliset tilinpäätökseen sisältyvät kolehtisiirrot. Tilinpäätöstiedot toimitetaan talouspalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan 1. – 7.2.2013 ja toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto on palautettava talouspalveluihin viimeistään 20.2.2013. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja tehtäväalueiden päälliköiden ym. tiivistetyt toimintakertomukset (sis. tunnusluvut) 20.2.2013 mennessä (tilinpäätöskokoukset 7. – 20.2.2013) ja 2) merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilinpäätöksen 2012 valmistamisen aikataulun. Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 173 § 173 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 174 § 174 It-alueen yhteiset tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikka Esittelijä: talouspäällikkö Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2012 määrittelee kirkon tietoturvatyön erityistavoitteeksi vuodelle 2012 mm. it-alueiden tietoturvapolitiikan ja tietoturvamääräysten laatimisen. Tietoturvapolitiikka on johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta. It-alueen yhteistyösopimuksessa vastuu tietoturvasta on delegoitu it-aluekeskukselle. It-yhteistyöalueen toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta (johtosääntö § 3). Itjohtokunta nimesi kokouksessaan 6.9.2011 it-alueen tietoturvaryhmän. Tietoturvaryhmä on tehtäväksi antonsa ja kirkon yleisen tietoturvapolitiikan mukaisesti suunnitellut ehdotuksensa vuosille 2012 – 2014. 6 � It-alueen tietoturvamääräykset � It-alueen tietoturvapolitiikka � It-alueen tietoturvallisuuden koulutussuunnitelma Oheisina liitteinä jaetaan it-alueen tietoturvamääräykset ja It-alueen tietoturvapolitiikka. It-alueen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 30.10.2012 it-alueen tietoturvamääräykset, tietoturvapolitiikan sekä tietoturvallisuuden koulutussuunnitelman. Johtokunta päätti lähettää it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoille. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 – 4) 175 § 175 Suositussopimus toimituspalkkioista Esittelijä: talouspäällikkö Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1.11.2012 – 31.3.2014. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu. Sopimuksen soveltamisen perusperiaatteet ovat entiset Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 §:n 1 mom.),  kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja  kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Tätä soveltamisen perusperiaatetta ei ole muutettu nykyisestä. Ennallaan on myös periaate siitä, ettei toimituspalkkiota voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle (2 §:n 2 mom.). Keskeisimmät uudistukset Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 § sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimi- 7 tuksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Peruslähtökohtana on, että oman seurakunnan henkilöstölle toimituspalkkiota ei makseta. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Liitteet sisältävät samat toimitukset ja tehtävät. Liitteen 2 taksa ei kuitenkaan sisällä vuorokautista palkkiokattoa. Liitteen 1 palkkiot ovat 2 – 65 euroa ja liitteen 2 palkkiot 12 – 70 euroa korkeampia kuin nykyisen toimituspalkkiotaksan palkkioiden euromäärät. Liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Palkkiohinnoitteluun ei enää sisälly taksaa sunnuntain ja kirkollisen juhlapäivän pääjumalanpalveluksesta eikä päivystämisestä virastossa tai muusta virastotyötehtävästä. Jumalanpalvelusta koskeva hinnoittelun kohta on rakennettu erilaisten jumalanpalveluskaavojen (messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, perhemessu, sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu) mukaisesti ottaen huomioon mm. niiden vaatiman työmäärän ja työn vaativuuden. Korkeimmin on hinnoiteltu messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu. Muut eli sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu muodostavat taksan ”Muu jumalanpalvelus”. Papin Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu -taksassa on otettu lisäksi huomioon toimitukseen osallistuvien pappien määrä ja heidän keskinäinen voimassaolevaan toimitusten kirjaan perustuva työnjakonsa. Muuta sopimuksesta Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Oheisena liitteenä jaetaan uusi suositussopimus. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 12.11.2012. Uusi sopimus mahdollistaa palkkioiden maksamisen myös muista toimituksista tai tehtävistä, joita on seurakunnassa totuttu hoitamaan palkkioperusteisesti. 8 Käytännössä tällaisia tehtäviä ovat mm. seuraavat:  pelkkä uurnan lasku  onnittelukäynti  muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet: hartaushetket Kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa). Muiden kuin suositussopimukseen sisältyvien tehtävien hinnoitteluksi esitetään seuraavaa: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI pelkkä uurnan lasku onnittelukäynti muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) SRK 45,00 € 50,00 € 50,00 € EI SRK 50,00 € 60,00 € 60,00 € KANTTORI pelkkä uurnan lasku onnittelukäynti muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) SRK 35,00 € 50,00 € 50,00 € EI SRK 40,00 € 60,00 € 60,00 € Käytännön toimenpiteet Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Tämän tarkistaminen kuulunee palkkion hyväksyjälle. Myös käytössä olevaa PALKKIOLASKELMA-lomaketta olisi samassa yhteydessä syytä päivittää, jotta erityyppiset toimitukset tulisivat eriteltyä. Oheisena liitteenä jaetaan vertailu voimassaolevien palkkioiden ja uusien välillä. Palkkiot nousevat uudessa sopimuksessa huomattavasti, pääosin 60 – 120 %. Toimituspalkkiomenot ovat Porin yhtymässä ja sen seurakunnissa noin 40.000 euroa vuodessa. Menot kasvavat vuositasolla noin 30.000 euroa uusien toimituspalkkioiden korkeamman tason vuoksi. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. 9 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista ja toimituspalkkiot seuraavasti: a) Suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot vahvistetaan 1.3.2013 alkaen. b) Niiden toimitusten suorittajien, joilta puuttuu sopimuksen tarkoittama koulutus, palkkio on esimiehen harkinnan mukaan 0 – 20 % pienempi. c) Toimituspalkkiota muista toimituksista maksetaan seuraavasti: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI pelkkä uurnan lasku onnittelukäynti muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) SRK 45,00 € 50,00 € 50,00 € EI SRK 50,00 € 60,00 € 60,00 € KANTTORI pelkkä uurnan lasku onnittelukäynti muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) SRK 35,00 € 50,00 € 50,00 € EI SRK 40,00 € 60,00 € 60,00 € Käsittely: Kokouksessa jaettiin liite ”Toimituspalkkiot niille, jotka EIVÄT ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa”. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. (liitteet 5 – 6) 10 176 § 176 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2013 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - kurssi- ja leirikeskusten palveluiden hinnoiksi - seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi - seurakuntayhtymän perimiksi maksuiksi. Vuodelle 2013 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat muutokset/lisäykset vuoden 2012 hinnastoon verrattuna (suluissa vuoden 2012 hinta): Päiväkerho, 2 kertaa viikossa 36 (35) €/kerhokausi kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko) 22 (20) €/kerhokausi kesäkerho 16 (15) €/kerhokausi Lisäys: Leirin tai retken keskeyttämien: maksu läsnäolo-osuuden mukaan (läsnäoloaika/ koko leiriaika) diakonialeirien ulkoseurakuntalaiset ja ei kirkon jäsenet: leirihinta on kaksinkertainen. (lisäyksenä hintamäärittely ei kirkon jäsenille) Autotallien vuokrat seurakuntakeskuksen autohallipaikat 44 (43) €/kk Autopaikka pihalla; sisältää lämmityspistokkeen 34 (33) €/vuosi Seurakuntayhtymän pikkubussi käyttömaksu Uudet hintamäärittelyt hinnastoon: Käytöstä poistettu tietokone 0,42 (0,37) €/km, (sis. polttoaineen) 20 € Kopiokone hallintovirasto, kopiot - mustavalkoinen, A4 ja A3 - värikopio - kartonkilisä 8 snt/kpl 20 snt/kpl 5 snt/kpl - yksityiskopiot A3 ja A4, mustavalkoinen - värikopio 20 snt/kpl 50 snt/kpl Seurakuntayhtymän pikkubussin hinta nousee 5 senttiä/km. Pikkubussin tulot eivät ole kattaneet viime ja tänä vuonna sen menoja. Vuonna 2011 pikkubussin menot olivat tuloja suuremmat noin 1.000 euroa. Tämän vuoksi hintaa on tarpeellista korottaa ja tarve korotukseen olisi suurempikin. Vuodelle 2013 seurakuntatilojen käyttökorvaukset ja pöytäliinojen käytöstä perityt korvaukset ehdotetaan korotettavaksi 5,0 %:lla tasaeuroon vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Hinnastossa kirkkojen konsertit, joihin myydään lippu tai ohjelma, on hinnoiteltu muissa kuin Keski-Porin kirkossa 570 euroon ja Keski-Porin kirkossa hinta on tuloista 10 %, vähintään 1.140 euroa. Hinta kattaa kaikki pääsymaksulliset konsertit, myös eriasteiset hyväntekeväisyyskonsertit. 11 Kurssi ja leirikeskusten palveluiden hinnat. Seuraavassa on eritelty muutokset hinnastoon vuodelle 2013. Suluissa on hinta vuodelle 2012. Aamiaismajoitus huonehinta, sisäinen 1 hlö huoneessa 2 hlöä huoneessa 3 hlöä huoneessa 4 hlöä huoneessa 37 € (36) 40 € (20 €/hlö) (38) 42 € (14 €/hlö) (40) 44 € (11 €/hlö) (42) huonehinta, normaali (sis. liinavaatteet) 60 (59) € 76 (74) € (38 €/hlö) 96 (93) € (32 €/hlö) 120 (116) € (30 €/hlö) Onnenkalliossa yli neljän hengen huoneissa sisäinen 10 €/hlö (9) ja normaali 28 €/hlö (29) Täysihoitovuorokausi (lisätään aamiaismajoituksen hintaan ateriamaksuja; sisäinen 12 €/hlö ja normaali 20 – 28 (19 – 25) €/hlö) huonehinta sisäinen 1 hlö huoneessa 49 €/huone (48) 2 hlöä huoneessa 64 €/huone (60) 3 hlöä huoneessa 78 €/huone (72) 4 hlöä huoneessa 92 €/huone (84) huonehinta normaali (sis. liinavaatteet) 80 – 88 € (78 – 84 €) 116 – 132 € (54 – 61 €/hlö (112 – 124 €) 156 – 180 € (48 – 55 €/hlö (149 – 168 €) 200 – 232 € (46 – 53 €/hlö (192 – 216 €) Silokallio ja Onnenkallio luentosali, pianosali, ruokasali takkahuoneet, muut tilat 130 (110) €/6 tuntia + seuraavat 6 t 100 € 70 €/6 tuntia Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön ) tai keittiörakennuksen sali muut tilat 250 (220) €/6 tuntia + seuraavat 6 t 200 € 100 (70) €/6 tuntia Kurssi- ja leirikeskusten toimintaan on tänä vuonna tullut uutta tietoa kustannusten noususta. Keskeisten elintarvikehintojen odotetaan korottuvan ensi vuonna 5 – 10 %. Lisäksi arvonlisäveroprosentti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut vuodelle 2013, seurakuntatilojen käyttökorvaukset vuodelle 2013, sekä kurssi- ja leirikeskusten palveluiden hinnat vuodelle 2013. Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 7) 177 § 177 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 1.6. – 31.12.2012 Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä 3.210 euroa. Vuodelle 2008 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä 5.239 euroa, vuodelle 2009 yhteensä 9.182 euroa, vuodelle 2010 yhteensä 3.963 euroa ja vuodelle 2011 yhteensä 4.514 euroa. Vuoden 2012 kesä-joulukuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saa- 12 tavia, joista perintätoimisto on vuonna 2012 antanut luottotappiosuosituksen. Vuoden 2012 tammi-toukokuulta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi 2.026,20 euroa. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2012 kesä-joulukuulta: LUOTTOTAPPIOT 1.6. – 31.12.2012 Tehtäväalue 1070 2135 2231 2235 2236 2331 2336 2431 2435 2436 2534 2635 2831 4310 4410 4510 5370 Selite 111 12 111 13 12 13 12 111 13 111 111 12 sukuselvitys Ahlainen rippikoulu Keski-Pori päiväkerho Keski-Pori rippikoulu Keski-Pori megaleiri Länsi-Pori päiväkerho Länsi-Pori megaleiri Pihlava päiväkerho Pihlava rippikoulu Pihlava megaleiri Porin Teljä rippikoulu. Reposaari rippikoulu Noormarkku päiväkerho Käppärän iso kappeli säilytystilat Hautausmaksut Tuhkaus Toejoen pappilan vuokra Yhteensä Summa 40,50 120,00 35,00 216,00 20,00 87,50 20,00 35,00 84,00 40,00 84,00 120,00 21,00 44,00 361,99 758,91 151,00 2.238,90 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.238,90 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 § Saatavien perintä: ”Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. 13 Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006).” Luottotappiot vuodelta 2012 ovat tämän päätösesityksen jälkeen yhteensä 4.265,10 euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2012 kesäjoulukuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.238,90 euroa. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. 178 § 178 Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot Esittelijä: kiinteistöpäällikkö SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot ovat osoittautuneet arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta vanha tiilikate. Kattojen kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen tuuletus on riittämätön. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä päärakennuksen katto uusittiin 2008. Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate. TALOUSARVION 2013 Investointiosassa on varattu 100.000 euroa Porin metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin. Kustannusarvio on 120.000 euroa, joten investointimäärärahaan tulisi 20.000 euron korotus. Toinen vaihtoehto on lisätä investointi osaan koko 120.000 summa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää 130.000 euron investointimäärärahan Silokallion majoitusrakennusten vesikattojen korjaukseen vuodelle 2013. Käsittely: Kokouksessa asiaan jaettiin seuraava täydennys: Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot Esittelijä: talouspäällikkö Kiinteistöpäällikkö: SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot ovat osoittautuneet arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta 14 vanha tiilikate. Kattojen kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen tuuletus on riittämätön. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä päärakennuksen katto uusittiin 2008. Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Talouspäällikkö: TALOUSARVION 2013 INVESTOINTIOSASSA on varattu 100.000 euroa Metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin vuodelle 2014. Silokallion majoitustilojen vesikattoremontin kustannusarvio on 130.000 euroa. Yhtenä vaihtoehtona on korottaa vuoden 2013 investointimäärärahaa 30.000 eurolla. Toinen vaihtoehto on lisätä talousarvion investointiosaan koko 130.000 summa, jolloin vuoden 2013 investointiosa nousisi lähes 2 miljoonaan euroon. Kolmas vaihtoehto on muuttaa investointikohteiden toteutusaikataulua siten, että investointien euromäärä ei nouse, kun Silokallion majoitustilojen vesikattoremontti sisällytetään investointeihin. Ehdotukseksi valitaan viimeinen vaihtoehto, jotta investointien rahoittaminen lainanotolla jäisi mahdollisimman pieneksi. Lisäksi ensi vuoden alkupuoliskolla vuoden 2013 investointitasoa voidaan tarkastella uudestaan tulokertymän toteutuman perusteella. Seuraavassa ehdotuksessa Silokallion kurssikeskuksen majoitustilojen vesikattojen korjaus 130.000 euroa sisällytetään uutena hankkeena vuoden 2013 investointeihin. Tässä yhteydessä vuoden 2013 hankkeista kolme, yhteisarvoltaan 130.000 euroa, siirretään vuodelta 2013 suunnitelmavuodelle 2014. Muutosten jälkeen vuoden 2013 investointien yhteisarvo pysyy ennallaan ja vuoden 2014 investointisuunnitelma kasvaa 130.000 eurolla 625.000 euroon. TALOUSARVION INVESTOINTIOSA 2013 – 2014, MUUTOKSET 2013 INVESTOINNIT 2013 – 2015 PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet - siirretään määräraha 100.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 100 000 TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus - siirretään määräraha 20.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 20 000 OSAKEHUONEISTOT, korjauksia - siirretään määräraha 10.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot - uusi määräraha vuodelle 2013 INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN 2014 10 000 130 000 1 854 700 625 000 15 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää tehdä seuraavat muutokset vuoden 2013 talousarvion investointiosaan: TALOUSARVION INVESTOINTIOSA 2013 – 2014, MUUTOKSET 2013 INVESTOINNIT 2013 – 2015 PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet - siirretään määräraha 100.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 100 000 TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus - siirretään määräraha 20.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 20 000 OSAKEHUONEISTOT, korjauksia - siirretään määräraha 10.000 euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot - uusi määräraha vuodelle 2013 INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN 2014 10 000 130 000 1 854 700 625 000 Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen muutettu esitys hyväksyttiin. 179 § 179 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset 12.12.2012: 40 § Päätettiin toteuttaa Käppärän ison kappelin peruskorjaus, hyväksyä Käppärän ison kappelin peruskorjaussuunnitelmat ja oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään suunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 41 § Päätettiin, että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: Investointiosan kohteesta seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen ja investointiosan kohteesta Junnilan leirikeskuksen ankkalan korjaus siirretään 9.000 euroa ITlaitteistojen hankintamäärärahaan ja, että vuoden 2012 talousarvion investointiosan ylitys hyväksytään seuraavasti: Käppärän hautausmaan konehankinta, määrärahan ylitys 23.600 euroa. 16 42 § Päätettiin, että harkinnanvaraisen palkanosan toteutuvat määrärahat, yhteensä 13.115 euroa, siirretään vuoden 2012 talousarviossa 3. pääluokan Yhteiset tehtävät tehtäväalueelta seuraaviin pääluokkiin ja seurakuntiin seuraavasti: HAVA-LISÄ 2012 Pääluokka/seurakunta 1 Yleishallinto 2 Ahlaisten seurakunta 2 Keski-Porin seurakunta 2 Länsi-Porin seurakunta 2 Pihlavan seurakunta 3 Yhteisen seurakuntatyön keskus 4 Hautauspalvelut 5 Kiinteistöpalvelut Yhteensä 621 365 2.461 2.482 598 1.490 1.239 3.860 13.115 € € € € € € € € € 43 § Päätettiin hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti: arkkuhauta, 25 vuotta uurnahauta Vanha hautausmaa rintamaveteraanihauta 1p 1p 1p porilaiset ei-porilaiset 116 € 231 € 58 € 116 € 415 € 829 € maksuton maksuton 44 § Päätettiin vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 – 2015. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. 180 § 180 Seurakuntayhtymän siivoojan viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 19.9.2012/106 § myöntää luvan Pihlavan seurakuntatalon siivoojan viran, jota täydennetään kirkon siivouksella, täyttämiseen ja julistaa siivoojan viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle 1.2.2013 lähtien. 17 Määräaikaan mennessä saapui 54 hakemusta. Yhdistelmä virkaa hakeneista jaetaan oheisena liitteenä. Haastatteluryhmään kuuluivat kiinteistöpäällikkö, tilapalvelu-vastaava ja Pihlava kirkkoherra. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat virkaa hakeneista: Sisko Välikallio (hakija no 5), Susanna Laaksonen (no 14), Pia Nurmila (no 26), Kati Evesti (no 28), Mari Heino (no 38) ja Päivi Nurmi (no 41). Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi Mari Heinon. Virka on seurakuntayhtymän virka, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlava. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää toimittaa seurakuntayhtymän siivoojan viran vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. Seurakuntayhtymän siivoojan virkaan päätettiin valita yksimielisesti Mari Heino. (liite 8) 181 § 181 Perheneuvojan määräaikainen osa-aikainen viransijaisuus Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja Eija Liimataiselle on yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä 28.6.2011/2011 – 24 myönnetty perheneuvojan virasta lakisääteinen osittainen (-24 %) virkavapaa, jonka arvioitu päättymisajankohta on 31.5.2013. Taina Saine on Teljän seurakunnassa esteetön virkansa osalta hoitamaan 20 %:n osuudella osittaisesti perheneuvojan viransijaisuutta 31.5.2013 asti. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON 14.12.2005/81 § hyväksymän yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosäännön 5 § 3 mom. mukaan yhteisen seurakuntatyön päällikkö voi ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa määräaikaisia viransijaisia enintään kuuden kuukauden ajaksi. Yhteisen seurakuntatyön päällikön ratkaisuvalta päätöksellä 2.7.2012/2012 – 61 määräaikaisen osa-aikaisen viransijaisuuden hoitamiseksi on käytetty 31.1.2013 asti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan 30.11.2011/57 § päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 10.12.2012 päättänyt puoltaa esitystä 18 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Taina Saineen perheneuvojan osittaiseksi (20 %) määräaikaiseksi viransijaiseksi 1.2.2013 – 31.5.2013. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Saine poistui klo 16.52 – 16.57. Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 182 § 182 Oikeuskanslerinviraston vastaus Mikko Tuomivirran kanteluun Esittelijä: hallintopäällikkö Apulaisoikeuskansleri MIKKO PUUMALAINEN ja esittelijäneuvos HEIKKI VASENIUS ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle 9.11.2012 päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan vastauksen Mikko Tuomivirran kanteluun 30.9.2010. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi selvityksen kantelun johdosta kokouksessaan 15.6.2011/120 §. Vastauksessa on todettu, että ”en ole asiakohdassa mainitun kantelun perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin. Lähetän ohessa jäljennöksen kantelijalle antamastani vastauksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.” Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 10.12.2012. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä apulaisoikeuskanslerin vastauksen tiedoksi. Päätös KN 19.12.2012: Esitys hyväksyttiin. (liite 9) 183 § 183 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö - Kirkon alat ry:n luottamusmiesilmoitus Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja RITVA RASILA ja järjestösihteeri PAULA KOKKO ovat lähettäneet Porin seurakuntayhtymälle 14.11.2012 päivätyn ilmoituksen luottamusmiesvalinnoista: ”Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaaleissa 7.11.2012 on Porin ev.lut. seurakuntayhtymästä valittu vaalikaudeksi 1.1.2013 – 31.12.2015 luottamusmieheksi talonmies-vahtimestari Hilkka Heliö-Virtanen, synt. --- ja varaluottamusmieheksi lastenohjaaja Anna Penttinen synt. ---.” 19 - Kaupunkisuunnittelun lausuntopyyntö Jokikeskuksen asemakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta KAUPUNKISUNNITTELU pyytää viranomaisilta ja Jokikeskuksen alueen merkittäviltä toimijoilta lausunnon nähtäville asetetusta asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä yleissuunnitelmasta. Lausunnot kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena kaupunkisuunnitteluun 15.1.2013 mennessä. Yleissuunnitelman materiaalit ovat nähtävänä Jokikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/jokikeskus. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä ilmoitukset tiedoksi. Päätös KN 19.12.2012: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 184 § 184 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 185 § 185 Kokouksen päätös Puheenjohtaja kiitti yhteistä kirkkoneuvostoa, varapuheenjohtajaa, sihteeriä, johtoryhmää, esittelijöitä, tiedotuspäällikköä ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia sekä toivotti kaikille rauhaisaa joulun odotusta. Varapuheenjohtaja Lea Peltomäki kiitti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia ja virkamiehiä sekä toivotti kaikille rauhallista joulua. Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. Puheenjohtaja ja hallintopäällikkö jakoivat jäsenille lahjaksi kortin Toisenlaisesta Lahjasta. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 27. päivänä joulukuuta 2012 Janne Heilimä Altti Lammi 20 Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 28.12.2012 – 28.1.2013. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja