TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014
Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 34 liite n:o 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................. 4 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS .................................................................................... 4 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET ............................. 4 1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ ................................................................................................ 6 1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA ................................................................................... 7 1.4 KUNNAN HALLINTO...................................................................................................... 8 1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................ 8 2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ............................................................ 21 3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ............................................................. 21 3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ....................................................... 22 3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT ................................................................................... 23 3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT .................................................................................... 25 3.5 KONSERNITASE ......................................................................................................... 26 4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ............................ 28 5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN ................................ 29 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .............................................................................. 30 6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................... 31 6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................. 31 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.................................................................................. 32 6.1.3 KUNNANHALLITUS .............................................................................................. 33 6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .............................................................. 68 6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ............................................................... 83 6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................... 87 6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ....................................................... 95 6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .................................................................... 106 6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 108 6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .............................................................. 111 6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....... 112 7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ......................................................................................... 114 7.1 TULOSLASKELMA .................................................................................................... 114 7.2 RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................. 115 7.3 TASE .......................................................................................................................... 116 7.4 KONSERNITASE ....................................................................................................... 118 8. LIITETIEDOT ............................................................................................................... 120 8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................... 120 8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................... 121 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 3 8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................ 124 8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................... 128 8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 130 8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................... 131 9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS ......................................................................................... 133 10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................... 136 11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ...................................................... 137 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 4 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Kertomusvuosi oli valtuustokauden toinen. Vuotta leimasi kunnan kireä taloudellinen tilanne valtuuston säästöpäätöksineen. Ne toivat mukanaan kunnallis- ja aluepoliittisia jännitteitä. Kunnanvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa, jonka lisäksi toisena vuotena peräkkäin valtuuston kokouksia edelsivät säännölliset valtuustoinfot. Kunnanhallitus ahkeroi 18 kokouksen verran. Kunnaninsinöörin eläkkeelle siirtymiseen kytkeytyen kunnan teknisen toimen hallinto uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen ja mm. tekninen lautakunta lakkautettiin. Sen tilalle perustettiin tekninen jaosto. Kyseessä on kokeilu vuosille 2015–16. Tämän lisäksi valtuusto päätti lopettaa liikunta- ja nuorisolautakunnan ja perusti hyvinvointilautakunnan 2015 alusta. Sen toimialueena ovat liikunta- ja nuorisotoimen ohella kirjasto- ja kulttuuriasiat. Kertomusvuoden alussa käynnistyi elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminta. Ryhmän työhön kohdistuu kovat odotukset. 1.1.2 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Globaalinen ja etenkin euromaiden epävakaa taloudellinen tilanne heijastui entistä enemmän Suomeen mm. yleisenä epävarmuutena, valtion lisävelkaantumisena ja työttömyyden kasvuna. Ukrainan tilanne pahensi tätä kurimusta. Kuten edellisinäkin vuosina, kuntasektorin toimintojen pyörittämistä ja kehittämistä vaikeutti valtiovallan toimintojen epäjohdonmukaisuus. Kuntarakenneuudistus karahti kiville ja sote-uudistus vikisi synnyttämisen tuskissaan. Kunnat antoivat lausuntojaan ja tekivät selvityksiään hukaten runsaasti aikaa ja energiaa turhaksi osoittautuneeseen työhön. Suomessa, Pirkanmaalla ja Vesilahdessa työttömyys edelleen lisääntyi. Vesilahden työttömyysaste oli Pirkanmaan alhaisimpia, vuodenvaihteessa 11,2 %. 1.1.3 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valtuustokauden toinen vuosi ei noudatellut perinteitä. Valtuuston päätettävänä oli vaikeita asioita, joista tässä erikseen mainitsen talouden tasapainottamisohjelman, Onkemäen koulun lakkautuspäätöksen ja uuden kirjaston rakentamisen. Vuoden 2014 tilinpäätös on edelleen reilusti alijäämäinen, mutta 936.735 euroa parempi kuin talousarviossa muutostalousarvioineen oli ennakoitu. Pääsyinä tähän olivat talouden tasapainottamisohjelman mukanaan tuomat moninaiset eri sektoreille kohdistuneet säästöt (euromääräisesti suurimpina opetustoimi ja varhaiskasvatus) sekä kunnallisverotulojen ylittyminen. Valtuuston hyväksymät talouden tasapainottamisohjelmat, ensin vuonna 2013 sekä toisena keväällä 2014 Eero Laesterän valmistelema rajumpi ohjelma purivat ja säästöjä rupesi syntymään. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikutuksineen käyvät ilmi tämän toimintakertomuksen jatkosivuilta. Tilinpäätös on 396.499,93 € alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi oli merkitty 1.333.235 €. Alijäämä oli jo neljäs perättäinen. Vuoden 2014 alijäämä huomioiden taseeseen 31.12.2014 jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi 1.834.016,80 €. Vuosikate oli 1.233.023,42 € eli +274 € / asukas. Se ei täytä valtuuston asettamaa minimitavoitetta +400 € / asukas. Vuosikate oli 73,9 % 1.668.645,55 euron poistoista kattaen kertomusvuoden 428.839,53 euron investointimenot. Isoja investointeja ei aikaisempien vuosien tapaan ollut, suurimpana sisäilmaongelmista kärsineen Kirkonkylän koulun tilojen peruskorjaus, 326.693,19 euroa. Investoinneista enemmän sivuilla 108. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 5 Toimintamenot nousivat 0,1 %, kun ne edellisenä ja sitä edellisenä vuonna kasvoivat 5,0 %. Toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen erotus) kasvoi 0,9 % / 205.364 €, kun edellisenä vuonna kasvu oli 4,6 % ja sitä edellisenä vuonna 5,6 %. Toimintamenojen raju kasvukehitys siis saatiin poikki. Suunta on oikea, mutta riittämätön. Verotulot kasvoivat myönteisesti 9,7 % ja ne ylittivät 225.904 eurolla talousarvion. Valtionosuuksia kunta sai 8.534.571 euroa, mikä on 393.613 euroa / 4,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Vesilahti on häviäjä. Kun uudistus on täysimääräisesti käytössä vuoden 2019 alusta alkaen, Vesilahden kunnan menetys vuotuisina valtionosuuksina on 180 euroa / asukas. Tämä muiden valtionosuusmenetysten päälle. Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämä oli 226.301,66 euroa, kun se vuonna 2013 oli 247.005,57 euroa. Poistot ovat suuria ja laitos on korkeahkoista vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuista huolimatta reilusti tappiollinen. Valmistelun alla on seudullinen jätevesiosakeyhtiö. Talousarviolainat vähenivät. Lainat/asukas oli 31.12.2013 3.379 euroa/as ja kertomusvuoden lopussa 3.198 euroa/as. Talouspaineista huolimatta kertomusvuotta voidaan toiminnallisesti ja kokonaisuutena luonnehtia kohtuulliseksi. Yksittäisenä kertomusvuoden tärkeänä päätöksenä on hyvä tuoda esille. että valtuusto hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman. Talous siis kääntyi positiiviseen suuntaan. Valtuusto voi onnitella itseään. Talouden tasapainottamistoimenpiteet rupesivat tuottamaan tulosta, ehkä odotettua nopeamminkin. 1.1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kirjoitin viime vuoden tilinpäätökseen: ”Onnistuminen tai epäonnistuminen talouden tervehdyttämisohjelmassa sanelee Vesilahden kunnan tulevaisuuden. Edessä on hankalia päätöksiä. Huomioiden kuitenkin monet myönteiset asiat kunnan sijainnista ja vetovoimaisuudesta lähtien, vesilahtelaisilla on edellytykset jatkaa elämistään itsenäisessä kunnassa lakisääteiset peruspalvelut säilyttäen. Kuntamme on taloudellisesti erittäin tiukoilla. Lähitulevaisuus vaatii kunnan päättäjiltä sitoutumista ja lujaa uskoa jo tehtyihin ja tulossa oleviin päätöksiin. Näitä päätöksiä valmistelee ja toteuttaa osaava henkilökunta. Se on kunnan ehdoton voimavara”. Allekirjoitan nuo lauseet edelleen sellaisenaan. Edessä ovat eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Muutoksia tulee, mutta ei sellaisia, että ne helpottavat ainakaan lyhyellä aikavälillä kuntien taloutta tai vähentävät kuntien velvoitteita. Vesilahden on pärjättävä omin päätöksin ja olemassa olevin resurssein. Kunnan organisaatio toteuttaa tinkimättä talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuustolla riittää vaikeita päätöksiä vuodelle 2015. Kunnan toimintamenoja joudutaan karsimaan. Mitä tuovat mukanaan avoinna oleva sote-ratkaisu, yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen ja kuntien tuleva velvoitekuorma? Some-maailma on vakiintunut suosittuna ajankuluna mutta myös vaikuttamisen kanavana. Kunnan päätökset / toiminnot, kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat siellä luonnollisesti ruodittavana, hyvässä ja pahassa. Perusajatukseltaan Facebookit ym. ovat laadukkaita vaikuttamisen kanavia. Mutta mitalin toisella puolella aukeavat mm. suoraan yksilöihin kohdistuvat katkeransävyiset sivallukset, Vesilahdessakin usea on mielensä pahoittanut. Kunpa somessa liikkuvat vahvat mielipiteet saisi yhä enemmän yhteiseksi hyväksi, ei ainakaan toisten syyttelyiksi ja virheiden osoitteluiksi. Parhaimmillaan se myös aidosti palvelisi Vesilahden kunnan kehittämistä. Erkki Paloniemi Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 6 1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, joista palkkatuella oli 1 henkilö. Henkilöstömäärän muutos vuoden 2013 tilinpäätöksestä on -9 henkilöä. Vakinaisia oli 31.12.2014 182 henkilöä (31.12.2013 192) ja määräaikaisia 36 (vuonna 2013 35) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna 2014 6.659.269,06. Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 7 1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA Maapinta-ala, km² 1.1.2013 Taajama-aste, % 1.1.2012 Väestö Väkiluku 31.12.2014 Väkiluvun muutos, % 20132014 014-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 1564-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2013 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013 Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013 Perheiden lukumäärä 31.12.2013 Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011 Asuminen Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013 Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.2013 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.2013 Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013 Koulutus Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012 Työllisten osuus 1874-vuotiaista, % 31.12.2012 Työttömyysaste, % 31.12.2012 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012 Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12.2011 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012 Vesilahti 301 54,9 Koko maa 303 891 84,7 4 492 0,4 23,8 60,1 16,1 0,4 5 471 753 0,4 16,4 64,2 19,4 5,3 1 16 18 1 239 26 536 3,8 0 6 662 1 471 085 26 555 1 727 2 599 613 7,5 30,6 97,5 1 713 54,0 498 694 70,9 69,4 30,3 29,3 852 67,1 8,2 1 919 2 339 904 60,1 10,7 2 339 904 29,5 16,2 9,6 71,0 67,0 3,4 21,6 73,8 3,2 1,2 1,31 19,9 1,32 24,2 321 352 299 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 8 1.4 KUNNAN HALLINTO 1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Vaalitoimikunta Vaalilautakunnat (3) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Pirkkalan kunnan perusturvalautakunta Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 KUNNANVALTUUSTO 2013–2016 Puheenjohtajat 2013–2014 Lumia Mervi, puheenjohtaja Penttilä Harri, I varapuheenjohtaja Perämaa Ari, II varapuheenjohtaja Jäsenet 2013–2016 Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku Allén Mika Amee Miia 14.4.2014 saakka Arvela Ari Eskola Aapeli 25.6.2013 alkaen Halme Esko Hanhela Rauno Karhu Ari 24.6.2013 saakka Kurki Leena Lahti Tom 15.4.2014 alkaen Lehtimäki Armi Leiponen-Syyrakki Hanna Lella Kristian Lounasranta Marko Marttila Ari Marttila Raija Mäkinen Airi Mäkinen Veikko 28.10.2014 alkaen Paavilainen Anna Pennanen Eija Ranta Mauri Tapanainen Harri Tarvainen Erkki 27.10.2014 saakka Titov Silja Uusi-Erkkilä Pertti Viitanen Sami Puolue Kokoomus Keskusta Perussuomalaiset Keskusta Kokoomus Kokoomus Perussuomalaiset Keskusta Keskusta Kokoomus Sitoutumaton Keskusta Kokoomus Perussuomalaiset Keskusta Kokoomus Kokoomus Sdp Keskusta Keskusta Sdp Sdp Keskusta Sitoutumaton Keskusta, (sit.) Kokoomus Sdp Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton KUNNANHALLITUS 2013–2014 Arvela Ari, puheenjohtaja Halme Esko, varapuheenjohtaja Jäsenet Kurki Leena Lounasranta Marko 28.10.2014 alkaen Paavilainen Anna Pennanen Eija Tarvainen Erkki 27.10.2014 saakka Uusi-Erkkilä Pertti Keskusta Kokoomus Kokoomus Sdp Keskusta Sitoutumaton Sdp Keskusta 9 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 10 2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISHALLINTO SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatettiin johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Jatkossa päätöspöytäkirjat viedään jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Vuonna 2013 päivitettiin kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnan hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Vuonna 2014 päivitystarpeita ei ollut. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista. Kunnan Taitoa Oy teki vuonna 2013 Tampereen kehyskunnille talous- ja henkilöstöhallinnon riskiarvion, jossa tarkasteltiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskevien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia. Selvitys toteutettiin osana kuntien sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta ja riskilähtöisenä analyysina. Kehyskuntien henkilöstöpäälliköt ja henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) pääkäyttäjät kävivät syksyllä 2014 läpi riskiarviossa esiin nousseita asioita. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari, talouspäällikkö ja hallintojohtaja käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää. Joulukuun 2014 vakuutuspalaverissa oli mukana myös kunnan tarkastusmestari. SOPIMUKSET Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon, jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain toimintayksiköillä eikä kunnalla ole toistaiseksi sähköistä sopimushallintajärjestelmää. Vuonna 2013 yleishallinnossa siirryttiin osin sähköiseen arkistointiin. Vuonna 2014 sähköistä arkistointia laajennettiin niin, että arkistoon siirrettiin ostolaskut. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin vuonna 2013. Sisäiseen tarkastukseen liittyen BDO Oy tarkasti vuonna 2013 tietojärjestelmiin, täsmäytyksiin ja maksatuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2014 ei toteutettu ulkopuolelta tilattuja tarkastuksia. MUUTA Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016. Samassa kokouksessa (§ 20) kunnanvaltuusto päätti, että Onkemäen koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2015 alkaen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 11 Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä ja talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta on tehty valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 22.9.2014 lausunnot hallinto-oikeudelle kumpaankin valitukseen liittyen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 6.10.2014 välipäätöksen Onkemäen koulun vanhempainyhdistys ry:n vaatimasta täytäntöönpanokiellosta liittyen Vesilahden kunnanvaltuuston päätökseen 26.5.2014 / 20 § (Onkemäen koulun lakkauttaminen). Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ja totesi, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano olisi kuntalain 98 §:n nojalla kiellettävä. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen myöhemmin erikseen. Myös terveyskeskussairaalan lopettamiseen liittyvän valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa edelleen kesken. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 12 TUKIPALVELUT SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolenvuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, jota työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/ vuodessa. Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen otto palvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt/ vuodessa ”pistokokein” suuremmissa ruokapalvelun yksiköissä. Kaikista käytössä olevista pesu- ja puhdistusaineista on käyttötiedot sekä kemikaaliluettelot kohteissa. SOPIMUKSET Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 13 SIVISTYSTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Viranhaltijoiden päätöksissä ei ole vuonna 2014 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä sekä talousarvion toteutumaa säännöllisesti. Lautakunta seurasi vuoden 2014 aikana myös valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa ja toteutumista omalla sektorillaan. Taloudentervehdyttämisohjelman mukaisesti Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui kesäkuussa 2014. Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla. Luottamushenkilöorganisaation muutoksen vuoksi sivistystoimelle valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi johtosääntö vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 alusta liikunta- ja nuorisolautakunnan korvaa uusi hyvinvointilautakunta. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Kouluilla otettiin käyttöön Laatuhankkeessa kehitetty Vihreä Risti –turvallisuusohjelma. Ohjelma on tarkoitettu työkaluksi riski- ja läheltä piti –tilanteiden raportointiin ja analysointiin. Koulujen henkilökunta on kouluttautunut turvallisuusasioissa. Koulujen turvallisuuskansiot on päivitetty. Kouluissa on säännöllisesti pidetty poistumisharjoitukset. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet. Seudullisesti on edelleen valmisteilla yhteinen, sähköinen turvallisuuskansio-pohja. Riskien kartoitus on suurimmassa osassa yksiköistä (koulut) tekemättä. Se tullaan tekemään, kun seudullinen turvallisuuskansio-pohja valmistuu. Vuonna 2014 kouluilta tuli turvallisuuden poikkeama –ilmoituksia yhteensä 8 kappaletta. Välitunneilla ja iltapäivätoiminnassa sattuu suurin osa tapaturmista. Koulujen teknisen työn tilat eivät ole määräysten mukaisia. Aluehallintovirasto määräsi puutteet korjattavaksi 1.8.2014 mennessä. Yläasteen teknisen työn lehtori valmisteli korjaustoimenpiteet määräysten mukaisesti. Vaadittuja toimenpiteitä ei hoidettu vuoden 2014 aikana. Vuosittaiset palotarkastukset on tehty kaikilla kouluilla. Kiinteistöt ovat lakisääteisen, kolmen vuoden välein tapahtuvan terveystarkastusjärjestelmän piirissä. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta useilla yksiköillä on edelleen toistuvasti toiveita. Päiväkoti ja koulukiinteistöissä on käyttäjien toimesta havaittu puutteita, jotka muodostavat turvallisuusriskin, mm. hiekoituksen puute ja katoilta putoava lumi. Puutteet on ohjeistuksen mukaan ilmoitettu ao. vastuutaholle. Kirkonkylän koulu toimi suurimman osan vuotta väistötiloissa. Ns. vanhan puolen remontti valmistui lokakuussa 2014. Remontti oli onnistunut ensi kuukausien käyttäjäkokemusten perusteella. Yhtäkään yhteydenottoa ei tullut oppilaiden oireiluista huoltajilta. Suurin osa vanhasta irtaimistosta hävitettiin ja hankittiin uutta tilalle. Koulukeskuksen kiinteistön osalta solmittiin Schneiderin kanssa etävalvontasopimus. Sopimuksen piiriin kuuluu mm. ilmastoinnin etäohjaus ja lämpötilojen säätö. Tämä on parantanut sisäilmaa ja olosuhteita ja tulee tuomaan myös säästöjä energiankulutuksessa. Peiponpellon päiväkodin sähkölukkojen toiminnassa on ollut usein häiriöitä, joista aiheutunut paljon turhia hälytyksiä ja kustannuksia. Tuulikallion päiväkodin luontoryhmän ryhmätilassa ilmeni syksyllä 2014 sisäilmaongelma ja ryhmä siirrettiin väistötiloihin Narvan koululle vuoden 2015 alusta. Koulut, kirjasto ja liikunta- ja nuorisotoimi olivat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisissa suunnatuissa tarkastuksissa. Voimavarat -kyselyn perusteella koulujen henkilöstön työtyytyväisyys on keskimääräistä korkeampaa. Tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-alueilla vuoden 2009 tuloksiin verrattuna. Aluehallintovirasto järjesti omat tarkastuksensa kaikilla kouluilla. SOPIMUKSET Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Kuljetussuunnitelma muuttui osin seudullisessa joukkoliikenteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Koulujen tarpeet ja toiveet huomioitiin seudullisen joukkoliikenteen suunnitelmassa Vesilahden osalta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.5.2014 tarjouskilpailun perusteella ne liikennöitsijät, joiden kanssa kuljetussopimukset tehtiin. Koululaisten matkalipuista solmittiin sopimus Matkahuollon kanssa. Veloitusperusteena on todellinen toteutuma aiemman arvioperusteen sijaan. Koulukuljetukset ovat toimineet pääsääntöisesti sopimusten mukaan. Joitakin tapauksia on ollut, että yksittäinen oppilas on jätetty kuljettamatta. Tästä on aina reklamoitu liikennöitsijälle. Vuorolinjan 55 aikatauluongelmat aiheuttivat runsaasti ongelmia sekä muutamia muutoksia tilattuihin koulukuljetuksiin. Ongelmat aiheuttivat myös lisäkustannuksia. Hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja. TVT-hankkeen av-laitteiden kilpailutus tehtiin aluksi epähuomiossa KuHa-sopimuksen vastaisesti. Saadun palautteen ja ohjeistuksen perusteella asia korjattiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuspalveluiden yhtenäiset hinnat ulkopaikkakuntalaisille 18.2.2014. Tämä sopimus helpottaa ja nopeuttaa ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Talouden osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään läpi lautakunnan kaikissa kokouksissa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut. Vuoden 2014 aikana lautakunta seurasi myös keväällä tehdyn talouden tervehdyttämisohjelman toteutumista. Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 15 TEKNINEN TOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Tekninen lautakunta ja sen alaiset viranhaltijat toimivat teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa. Lautakunnan kokouksia pidetään aina tarvittaessa, kun käsiteltäviä asioita on riittävästi tai asioiden kiireellisyys niin vaatii. Kunnaninsinööri esittää lautakunnalle päätöksistään päätöspöytäkirjat muutaman kerran vuodessa. Päätöksistä suurin osa liittyy vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Talousarvion toteutumisesta annetaan lautakunnalle selvitys kokouksien yhteydessä. Viranhaltijat seuraavat omien vastuualueidensa talousarvion toteutumista tiiviisti. Vuoden 2014 aikana teknisen toimen talousarvion toteutuma oli kokonaisuudessaan alijäämäinen. Tiukka budjettikuri ja toisaalta aiempina vuosina toteutetut laajat peruskorjausluonteiset toimenpiteet kiinteistöissä ja kiinteistöjen ylläpidossa tarvittavan kaluston uusiminen vaikuttivat myönteisesti talouden hallintaan. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskienhallinnan kannalta merkittävimpien toimintojen osalta on laadittu Valmius- ja varautumissuunnitelmat sekä Tiedotus- ja kriisiviestintäsuunnitelmat. Lisäksi toimintojen valvonta- ja huoltotoimia on ulkoistettu sopimuskumppaneille, joiden avulla on varmistettu henkilöstöresurssien vähäisyydestä aiheutuvia uhkatekijöitä. Kunnan työsuojeluorganisaatio on aloittanut eri ammattiryhmien toimintaan ja työtehtäviin liittyvät riskikartoitukset, joiden pohjalta laaditaan riskianalyysi ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan kunnan palvelutoiminnan häiriöttömän toteuttamisen turvaamiseen tähtäävä suunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Teknisen toimen palvelutuotannon sisäistä turvallisuutta ja tiedonsiirtoa hoidetaan omien toimistopalaverien avulla, joissa käsitellään viranhaltijoiden tehtäviin liittyviä ongelmia ja tavoitteita. Tarkoituksena on ylläpitää ns. ”hiljaisen tiedon” siirtymistä viranhaltijoiden kesken, jolloin tehtävien hoidon kannalta henkilöstöllä olisi valmiudet sisäisten sijaisuuksien hoitamiseen. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Teknisen toimen päävastuualue on kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Tekninen toimi ei vastaa kiinteistöjen hankinnasta tai myymisestä. Näiltä osin tekninen toimi hoitaa kiinteistöjen kauppoihin liittyviä oman alansa asiantuntijatehtäviä ja neuvontaa. Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan kuntotarkastuksien ja toiminnan vaatimien muutostarpeiden pohjalta taloudellisten resurssien puitteissa. Kiinteistöjä valvotaan lainsäädännön edellyttämien viranomaistarkastusten ja omien sisäisten tarkastusten avulla. SOPIMUKSET Hankintalaki ja toisaalta Kuntien hankintapalvelun KUHA Oy:n tekemät sopimukset ohjaavat teknisen toimen toimintaa. Tehdyt sopimukset perustuvat kilpailutukseen tai sopimuskumppanin erityisosaamiseen, joka edellyttää tarjotun palvelun sertifiointia. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Teknisen toimen budjetissa ja taloussuunnitelmassa asetetaan toiminnalle tavoitteet ja mittarit, joilla toteutumista seurataan. Huomioiden henkilöstöresurssit ja toisaalta laaja tehtäväkenttä, tekninen toimi Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 16 on suoriutunut kiinteistöjen ylläpitoon ja muuhun toimintaansa liittyvistä lakisääteisistä sekä vastuualueensa tehtävistä sekä palvelujen tuottamisesta tavoitteiden mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 17 RAKENNUSVALVONTA JA YKSITYISTIET SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Rakennustarkastaja esittää joka kokouksessa viranhaltijapäätösluettelon ja kustannuspaikkakohtaisen talousarvion toteuman. MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn ja eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. Hallinto-oikeuden päätökset ovat olleet lautakunnan päätöksen mukaisia. Suunnitelmallisella toiminnalla (esim. sovitut lautakunnan kokouspäivät, hakemusten jättöpäivät yms.) ja rakennusvalvonnan hyväksi koetulla toimintamallilla (lausunnot ja käsittelyt sovittuina aikoina) rakennusvalvonta ja yksityistieasiat on saatu hoidettua kohtuullisesti pienessä yksikössä vähäisillä resursseilla. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Talouden tervehdyttämisohjelman myötä tervehdyttämistoimenpiteitä on tullut myös Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueelle, näitä on talousarvion toteuman yhteydessä seurattu. Menoja ja tuloja on seurattu ja on pyritty saavuttamaan vuosittaisella rakennusvalvonnan taksan korotuksella se tilanne, että tulot kattaisivat menot (rakennusvalvontamaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia). Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut. PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS Sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla tehdyillä päätöksillä voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien, kaavojen sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Pienen yksikön ongelma on, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Koulutustarve on jatkuva työn suorittamisen kannalta, lakimuutoksia ja uusia toimintatapoja tulee jatkuvasti. Kustannus- ja resurssisyistä kouluttautuminen vain ei aina ole mahdollista. Lisääntyvät tehtävät (esim. verohallinnon todistuksen tarkastamisvelvollisuus 1.7.2014 ja energiaasiat) ja toiminnan muutokset vaikuttavat resurssien myötä palvelun laatuun. Rakennusvalvonnan lakisääteisiä tehtäviä on niin runsaasti, että vastuu-, resurssi- ja kustannussyistä Kuntaliitto on linjannut eräitä tehtäviä joita ei suositella rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi (erimielisyydet liittyen ojituksiin, rajaojiin, vesi- ja homevaurioiden arviointi, kiinteistöjen arvot, kiinteistökauppareklamaatiot, kustannusarviot, rakennuslupalomakkeiden täyttäminen tai hankkeessa suunnittelun avustaminen). SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan luottamushenkilöt ovat olleet tyytyväisiä ainakin rakennusvalvonnan raportointiin ja tiedottamiseen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista asioista ja laki- ja määräysmuutoksista. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 18 Tiedonsaantia kuntalaisia ja rakennusvalvonnan asiakkaita kohtaan on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä; mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden kotisivujen jatkuvalla päivittämisellä ja tietojen lisäämisellä TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN Talousarvioon on kirjattu tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Lupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli hankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen ja tähän pyritty panostamaan erityisesti. ASIAKASPALAUTE Rakennusvalvontaan ja yksityistieasioihin liittyviä asioita on yleensä hoidettu suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä. Vuodenvaihteessa laadittiin asiakaspalautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista. SEUTUYHTEISTYÖ Seutukunnallista yhteistyötä (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) on tehty tiiviisti Seutu-Rava:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan rakennustarkastajien työtyhmässä) ja Seutu-Rava-Tar:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörien työtyhmässä). Yhteisiä menettelytapoja ja toiminnassa käytettäviä fraaseja sekä tulkintoja on pohdittu ja sovittu käytettäväksi lupa- ja tarkastusmenettelyssä. Seutuyhteistyön merkitys pienelle kunnalle on tärkeä. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) neuvottelukunnan Vesilahden edustajana on toiminut rakennustarkastaja. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Tavoitteena on ollut täyttää rakennusvalvonnan taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennusvalvonta on pääasiassa asiakaspalvelutyötä ja se on pyritty hoitamaan mahdollisimman hyvin resurssien ja taitojen mukaan. Mittausmenetelmänä on käytetty tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja saatuja palautteita eri tahoilta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 19 YMPÄRISTÖNSUOJELU SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Viranhaltijoiden päättämät asiat viedään tiedoksi lautakunnalle. Päätökset tehdään päätöksentekoa ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja vuodesta 2015 ympäristöpäällikkö hyväksyy ympäristönsuojelun kustannuspaikan laskut ja tositteet, mikä helpottaa kulun valvontaa ympäristönsuojelun osalta. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Ympäristönsuojelun saapuvaa/lähtevää postia ei kirjata mihinkään järjestelmään. Asiakirjoja säilyttää asiaa käsittelevä viranhaltija tai sitten asiakirjat kansioidaan ennen kuin ne viedään arkistoon. Sähköisen asiakirjajärjestelmän puuttuminen voi aiheuttaa riskin, mikäli joudutaan kiistaan, onko jokin asiakirja toimitettu kuntaan. Ongelmia ei ole tullut eteen henkilöstön huolellisuuden ansiosta, mutta asiakirjajärjestelmän kehittäminen on tärkeää. SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Ympäristönsuojelun viranhaltijoilla on kaksi päivystyspäivää viikossa Vesilahden toimistolla, mikä on tärkeää sisäisen tiedonkulun vuoksi. Lempäälän ja Vesilahden kuntien välisen sopimuksen mukaisesti rakennus- ja ympäristölautakunnalle viedään tiedoksi puolen vuoden välein ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tuntikirjanpito. Kirjanpidossa näkyy Vesilahden asioihin käytetty työaika sekä työajan jakautuminen eri osa-alueisiin. Lisäksi lautakunnalle vietäviin ilmoitusasioihin viedään tiedoksi muitakin ajankohtaisia asioita kuin päätösasioita, esim. tarkastusmuistiot ja kehotukset. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. Mahdollisuuksien mukaan myös kokouksessa ollut ympäristönsuojelun edustaja osallistuu keskustelutilaisuuteen. Ympäristönsuojelun nettisivut pidetään ajan tasalla ja sinne lisätään ajankohtaisia asioita. TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN Ympäristönsuojeluviranomaisen pääasiallisena tehtävänä on toimia lupa- ja valvontaviranomaisena. Lupa- ja ilmoitusasiat käsitellään mahdollisimman joutuisasti. Valvontaa tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi talousarvioon on kirjattu erityisiä tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Talousarvion tavoitteiden asentaa pyritään kehittämään vuosittain. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautetta ei ole säännönmukaisesti kerätty asiakkailta, mutta asiakkaat voivat halutessaan antaa palautetta puhelimitse tai sähköpostitse suoraan viranhaltijoille tai antaa palautteen kunnan nettisivujen palautelomakkeen kautta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 20 SEUTUYHTEISTYÖ Lempäälän kunnan viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun tehtävät, joten yhteistyö kuntien välillä on hyvin tiivistä. Lisäksi seutukunnan (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ympäristöpäälliköiden ryhmä kokoontuu yhteistyön tiivistämiseksi ajoittain. Kokouksissa sovitaan yhteisistä menettelytavoista ja tulkinnoista sekä valmistellaan esim. ympäristönsuojelumääräyksiä. Lisäksi alueelliseen jätehuoltojaostoon kuuluvien kuntien viranhaltijoiden kesken on tarvittaessa tapaamisia, esim. jätehuoltomääräysten valmistelua tehdessä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Ympäristönsuojelu ei ole ollut sisäisen tarkastuksen kohteena viime vuosina. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 21 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot 2014 2013 1 000 € 1 000 € 3 184,82 3 370,83 Toimintakulut -25 884,73 -25 865,38 Toimintakate -22 699,91 -22 494,55 15 750,90 14 363,72 8 534,57 8 928,18 2,14 1,57 38,47 155,21 -390,62 -246,05 -2,53 -121,50 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 1 233,02 586,59 -1 668,65 -1 602,22 0,00 777,71 -435,62 -237,92 39,12 39,12 -396,50 -198,80 2014 2013 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,3 % 13,0 % Vuosikate/Poistot, % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 73,9 % 36,6 % Vuosikate, euroa/asukas 274 € 131 € Asukasmäärä 4492 4473 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 22 3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€ Investointien tulorahoitus, % 1) Lainanhoitokate 2) Kassan riittävyys, pv 3) Asukasmäärä 1) 2014 1 000 € 2013 1 000 € 1 233,02 0,00 -106,00 586,59 777,71 -965,71 -428,84 47,05 128,16 -3 614,36 79,45 1 297,79 873,39 -1 838,53 3 000,00 -2 247,55 -1 500,00 177,77 -569,79 3 000,00 -2 008,60 1 200,00 260,28 2 451,68 303,60 613,15 1 411,55 1 107,95 1 107,95 494,80 2014 2013 -2 375,35 322,96 0,62 17 4492 -5 609,70 16,59 0,37 13 4473 Investointien tulorahoitus, % 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno eli investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla 2) Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 3) Kassan riittävyys, pv 365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 23 3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 1 000 € 1 000 € A PYSYVÄT VASTAAVAT 27 754,30 29 063,31 I Aineettomat hyödykkeet 316,31 345,46 316,31 345,46 24 531,37 25 809,55 3 017,64 3 022,79 17 637,22 18 341,00 3 563,41 3 958,39 306,10 478,05 7,00 9,33 2 906,62 2 908,30 1. Kuntayhtymäosuudet 1 044,66 1 044,66 2. Muut osakkeet ja osuudet 1 861,96 1 863,64 58,20 59,29 0,00 1,09 58,20 58,20 2 078,29 1 919,34 666,74 811,39 Pitkäaikaiset 35,10 70,20 1. Valtionosuussaamiset 35,10 70,20 Lyhytaikaiset 631,64 741,19 1. Myyntisaamiset 375,30 261,11 2. Muut saamiset 75,47 242,39 3. Siirtosaamiset 180,87 237,69 II Rahoitusomaisuusarvopaperit 2,05 2,05 1. Muut arvopaperit 2,05 2,05 III Rahat ja pankkisaamiset 1 409,50 1 105,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 890,79 31 041,94 1. Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Saamiset Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 24 31.12.2014 31.12.2013 1 000 € 1 000 € 10 517,39 10 913,89 I Peruspääoma 8 683,38 8 683,38 II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 230,52 2 429,31 -396,50 -198,80 252,32 291,44 252,32 291,44 182,88 217,97 0,00 1,09 119,85 154,08 63,03 62,80 D VIERAS PÄÄOMA 18 938,19 19 618,63 I Pitkäaikainen 10 715,25 10 006,92 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 392,55 8 765,53 2. Liittymismaksut ja muut velat 1 322,70 1 241,39 8 222,94 9 611,71 4 972,97 6 347,55 19,38 8,32 1 671,02 1 851,46 187,05 155,99 1 372,52 1 248,40 29 890,79 31 041,94 2014 2013 36,1 % 36,1 % 68,9 % 73,5 % 1 834 2 231 408 499 14 366 15 113 Lainakanta 31.12. €/asukas 3 198 3 379 Asukasmäärä 4 492 4 473 A OMA PÄÄOMA III Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Saadut ennakot 3. Ostovelat 4. Muut lyhytaikaiset velat 5. Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 1) Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € 1) 2) Omavaraisuusaste, % 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 2) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Käyttötulot eli toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 25 3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT 1 000 € Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot 3 185 15 751 8 535 2 38 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -106 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 47 128 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 Kokonaistulot yhteensä 30 580 MENOT 1 000 € Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 25 885 391 3 Investoinnit Investointimenot 429 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 248 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 500 Kokonaismenot yhteensä 30 454 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 30 580 - 30 454 = Muut maksuvalm. muutokset - Rahavarojen muutos = [178] - [304] = 126 [126] Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 26 3.5 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 1000 € 1000 € PYSYVÄT VASTAAVAT 28 982,31 30 141,61 Aineettomat hyödykkeet 459,91 466,75 Aineettomat oikeudet 111,00 77,70 Muut pitkävaikutteiset menot 348,76 375,54 0,15 13,52 Aineelliset hyödykkeet 26 620,63 27 772,61 Maa- ja vesialueet 3 057,17 3 053,89 19 156,95 19 910,26 3 582,61 3 982,08 504,54 678,66 1,52 1,53 317,84 146,18 1 901,78 1 902,25 Ennakkomaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset 2,66 2,55 1 896,45 1 898,11 2,67 1,59 78,35 88,14 3 159,42 2 865,02 71,08 56,61 1 125,99 1 336,74 Pitkäaikaiset 35,18 70,20 Lyhytaikaiset 1 090,82 1 266,54 24,15 29,34 1 938,20 1 442,32 32 220,08 33 094,77 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 27 31.12.2014 31.12.2013 1000 € 1000 € 10 680,25 11 007,51 8 683,38 8 683,38 Osuus ky:mien opo:n lisäyksestä 1,24 1,24 Arvonkorotusrahasto 2,23 2,26 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot 9,14 9,29 Ed.tilik.yli-/alijäämä 2 311,30 3 220,61 -327,04 -909,26 52,68 32,71 346,22 375,04 292,93 330,77 Vapaaehtoiset varaukset 53,28 44,27 PAKOLLISET VARAUKSET 239,47 174,37 0,11 0,26 Muut pakolliset varaukset 239,36 174,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 222,20 266,32 VIERAS PÄÄOMA 20 679,27 21 238,82 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 10 086,53 9 377,63 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 322,71 1 241,40 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 5 030,01 6 395,20 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 4 240,02 4 224,59 32 220,08 33 094,77 2014 34,4 % 1 984 442 15 117 3 365 0 4492 2013 34,5 % 2 311 517 15 773 3 526 0 4473 Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Eläkevaraukset VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 1) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 3) Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € Kunnan asukasmäärä 1) Omavaraisuusaste, % 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma) 2) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) 3) Konsernin lainakanta Korollinen vieras pääoma Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 28 4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, -435.622,13 euroa, käsittelyksi seuraavaa: 1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39.122,20 euroa 2. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 396.499,93 euroa siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen tilillä on 1.834.016,80 euroa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 29 5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainotusohjelman, joka laadittiin HTT Eero Laesterän johdolla. Tasapainotusohjelman laadittiin vuosille 2014–2016 ja sen toteuttaminen käynnistyi välittömästi. Tasapainotusohjelma sisältää yksilöidyt, euromääräiset ja aikataulutetut toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Toimenpiteinä on esimerkiksi omaisuuden myynnit, vapaaehtoiset vapaat, työjärjestelyt, tuntikehysmuutokset, palveluverkkomuutokset ja taksojen korotukset. Ohessa on koonti säästötavoitteista euroina toimielimittäin ja niiden toteutuminen: Tavoite Yleishallinto ja muut yleiset Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tukipalvelut Kaikki yhteensä 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma -60 000 -127 290 -85 000 -200 000 -345 000 -127 290 -4 -0,2 -3 000 -13 000 -228 000 0 -231 000 -13 000 -7 -1 -208 690 -58 600 -17 600 -347 890 -199 690 -263 690 -23 600 -83 400 -17 600 -16 000 -381 180 -676 090 -255 000 -727 380 -122 000 -264 000 0 -33 600 -577 000 -1 600 980 -199 690 -23 600 -17 600 -381 180 -15 -2 -4,5 -32,5 -7,0 -1 -0,9 -10,1 Tasapainotusohjelman yksityiskohtaisempia toteutumisia selostetaan vastuualuekohtaisissa toimintakertomuksissa. Kokonaisuutena tasapainotusohjelman tavoite saavutettiin, vaikka esim. kiinteistöjen myynti jäi vuoden 2014 osalta toteutumatta. Säästötoimenpiteisiin on sitouduttu ja osin tasapainotusohjelman ulkopuolisetkin säästötoimet, kuten hankintakielto, ovat tuoneet runsaasti säästöjä, jotka eivät näy yllä olevassa taulukossa. Merkittävinä säästöinä mainittakoon henkilöstökulut, jotka toteutuivat 583.000 euroa pienempinä kuin muutostalousarviossa oli arvioitu, ja aineet, tarvikkeet ja tavarat, joka toteutui 296.000 euroa arvioitua pienempänä. Myös palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut toteutuivat alle muutostalousarvion lukujen. Kun ensimmäinen vuosi tiukempaa talousraamia on takana, voidaan sanoa, että kokonaiskuva on positiivinen: työn tulos näkyy jo parantuneina talouslukuina. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, että tasapainotusohjelma olisi tehnyt tehtävänsä. Paljon työtä on edessä ja tulevaisuus sisältää talouden kannalta synkkiäkin näkymiä, kuten valtionosuuksien pienenemiset ja verotulojen kasvun epävarmuuden, joihin kunnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvin vähäiset. Tasapainotusohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle valtuustoinfoissa, lisäksi lautakunnat seuraavat toteutumista omien lautakuntiensa osalta ja tarkastuslautakunta koko kunnan osalta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 31 6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -0,1 -0,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 5,8 0,0 5,8 -4,9 0,0 -4,9 0,9 0,0 0,9 TOT 2014 Poikkeama 6,4 -0,6 -7,8 2,9 -1,5 2,3 Tot-% 109,9 158,4 -168,5 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Toimintatulot ja –menot ylittyivät budjetoidusta. Valtio korvasi vaalien järjestämisestä ennakoitua enemmän. Menot ylittyivät, koska mahdollisten tietoliikennekatkojen yms. varalta perustietotekniikkatoimittajalta hankittiin lisäpalvelu, jota ei oltu huomioitu talousarviossa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 32 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -12,0 -12,0 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -14,9 0,0 -14,9 -14,9 0,0 -14,9 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -15,6 0,7 -15,6 0,7 Tot-% 0,0 104,6 104,6 Vastuuhenkilö Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valmistelee lisäksi valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilikauden 2014 tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Minna Ainasvuori ja avustavana tilintarkastajana Riku Stengård. Tarkastuslautakunta on perehtynyt laaja-alaisesti kunnan eri toimintoihin ja talouden kehitykseen. Sote-asioissa tarkastuslautakunta kokoontuu säännöllisesti Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunnan kanssa. Seudullinen tarkastuslautakuntien yhteistyö jatkui yhteisin koulutuksin ja puheenjohtajakokouksin, jossa ja yhteisenä arvioinnin kohteena oli ensihoito. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 33 6.1.3 KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 1,2 -288,4 -287,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -283,5 -65,6 -349,1 -283,5 -65,6 -349,1 TOT 2014 Poikkeama 0,3 -0,3 -314,9 -34,1 -314,6 -34,5 Tot-% 0,0 90,2 90,1 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Perustehtävä ja toiminnan sisältö Luottamushenkilöhallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja seutukuntayhteistyön toiminnan. Vuonna 2014 kunnanvaltuustolla oli 7 kokousta ja se käsitteli 64 pykälää (vuonna 2013: 8 kokousta, 87 pykälää). Kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa ja käsitteli 235 pykälää (vuonna 2013: 15 kokousta, 249 pykälää). Valtuustoinfoja pidettiin valtuuston kokouksia edeltävillä viikoilla. Vuonna 2014 valtuustolle järjestettiin seminaareja seuraavasti: - 05.03. seminaari seutuselvitykseen liittyen 24.03. elinkeinoseminaari 19.05. seminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen 21.08. valtuuston ja lautakuntien yhteisseminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen 07.10. EVA-menettely pääkirjaston rakentamiseen liittyen Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet Vakaa ja hallittu kuntatalous Tavoitetaso / seurantatapa 27.5.2013 kunnanvaltuustossa hyväksytyn tervehdyttämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2016 tulos kääntyy ylijäämäiseksi. Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen Luottamushenkilöiden osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen Kunnanvaltuuston strategia- ja talousseminaarit iltaseminaareina. Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien yhteydessä, valtuuston sähköinen keskustelupalsta ja kunnanhallituksen sähköinen kokoustyöskentely. Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Toteutuminen 2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 yksimielisesti talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016. Talousarviosuunnitelmassa 2015-2017 kunnan tulos on suunnitelmavuosina alijäämäinen. Toteutui. Toteutui. Toteutui osittain. Valtuustoinfoihin ja seututilaisuuksiin osallistuminen oli vähäistä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 34 Tunnusluvut Määrätavoitteet Väkiluvun lisäys TP2013 36 Vuonna 2014 väkiluvun lisäys oli 19 henkilöä. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Keskeisiä poikkeamia ei ollut. TA2014 40 TP2014 19 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 35 KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 193,2 -1 040,9 -847,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 160,1 0,0 160,1 -1 012,6 -9,1 -1 021,7 -852,5 -9,1 -861,6 TOT 2014 Poikkeama 138,8 21,3 -952,5 -69,2 -813,7 -47,9 Tot-% 86,7 93,2 94,4 Vastuuhenkilö Minna Hutko Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta, arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, asumisasioista sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpanoja sihteeritehtävät. Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta osoitettiin 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin. Palkkasihteeri teki lyhennettyä työaikaa (82,76 %) 1.9.-31.12.2014. Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettiin vuodelle 2014 tavoitteeksi 60.000 euron säästö palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista kunnan koko henkilöstöä koskien. Palkattomista vapaista (37.130 euroa) ja lomarahavapaista (29.040 euroa) kertyi säästöä yhteensä 66.170 euroa. Tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena myös sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista kertyi säästöä 4.744 euroa vuonna 2014. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Talousarvioprosessin kehittäminen Tilastoraportoinnin nopeuttaminen Sähköisten toimintojen kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa - Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin käyttöön vuonna 2013) - Hallintokuntien lisäopastus budjetointiin Kirjanpidon raportin luominen tilastoinnin avuksi - Sähköisen arkiston ottaminen käyttöön laajemmin Toteutuminen 2013 Toteutui. Kehittäminen jatkuu edelleen. Toteutui. Toteutui. Ostolaskut on siirretty sähköiseen arkistoon vuosilta 2011-2014 (sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön 2011). Arkiston käyttöä laajennetaan edelleen. Vesilahden kunta Kunnan henkilöstön kouluttaminen tehokkaampaan tietotekniikan hyödyntämiseen Kunnan sisäisen tiedottamisen kehittäminen Kunnan ulkoisen tiedottamisen kehittäminen Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Tilinpäätös 2014 - Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttöönotto kaikkiin kunnan tietokoneisiin - Seudullisen mobiilipolitiikan jalkauttaminen kunnan työntekijöille - Intran käytön kouluttaminen henkilöstölle - Esimieskoulutus (2 päivää) ajankohtaisista asioista mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon liittyen - Facebookin käyttöönotto koko kunnan tasolla (tällä hetkellä käytössä vain nuorisotoimessa) Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja –työryhmän toimintaan - Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen - Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain - Kehityskeskustelut kerran vuodessa 36 Toteutui. Intran käytön koulutusta ei pidetty. Sen sijaan intraa on uusittu ja ohjeistusta on lisätty. Esimieskoulutus siirrettiin vuodelle 2015. Toteutui. Vesilahden kunnan facebook-sivut otettiin käyttöön 7.1.2014. Toteutui. Narvasta / Kirkonkylästä Tampereelle suuntautuva liikenne kilpailutettiin ja tässä yhteydessä ao. liikenne integroitiin Lempäälän liikenteeseen (linja 55). Näin lisättiin kustannustehokkuutta ja vuorotarjontaa. Toteutui. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Muun yleishallinnon kulut ylittyivät, mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta osuudesta verotuskustannuksiin ja kunnanhallituksen jakamista avustuksista eri yhteisöille (mm. kyläkerhoille ja – yhdistyksille). Kokonaisuudessaan yleishallinnon vastuualue pysyi hyvin budjetissaan. Kuntakuva Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Monipuolisen ja myönteisen kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle Tavoitetaso/Seurantatapa Matkailuesitteen ja muiden kunnan esitteiden ja nettisivujen päivittäminen Kuntatietouden aktivointi Kunta/kyläkierrokset, uusien Toteutuminen 2014 Yleismarkkinointi ja kunnan tapahtumat olivat näkyvimmin esillä kunnan 2014 päivitetyssä esitteessä, nettisivuilla ja facebookissa. Kunta oli mukana Aamulehden Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla –kampanjassa. Kunnalla oli oma osasto Asta Rakentaja –messuilla 14.-16.2.2014 1 opastettu kyläkierros Kir- Vesilahden kunta Tavoite Tilinpäätös 2014 37 Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 asukkaiden Tervetuloa kuntaan – konkylällä (35 osallistujaa) ja infopaketti, nettisivut 1 opastettu kyläkierros Narvassa (25 osallistujaa) Kirkonkylän koulun 0.-2. luokkien ja yläasteen 8-luokkien opastetut kotiseutukierrokset (yhteensä 4) toukokuussa. Vesilahti -päivä järjestettiin Narvassa 18.6. Uusille asukkaille postitettiin Tervetuloa kuntaan -kirje ja kunnan esite karttoineen Tunnusluvut Määrätavoitteet Tapahtumamarkkinointi Uusien asukkaiden ilta Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset TP2013 3 2 TA2014 3 TP2014 1 6 Taloudelliset tavoitteet Kustannukset €/asukas TP2013 2,4 TA2014 1,3 TP2014 1,5 Kansainvälinen toiminta Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien / kuntalaisten kanssa Tavoitetaso/Seurantatapa Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EUyhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan Seudulliset ja maakunnalliset tavoitteet. Toteutuminen 2014 Toteutui 2 eri ystävyyskuntatapaamisen/vierailun merkeissä. Kunnan delegaatio (mukana 1 kolmannen sektorin edustaja) vieraili maaliskuussa St.Georgenissa Vesilahden videon julkistamistilaisuudessa. Länsi-Vesilahden VPK ja 1 kunnan virallinen edustaja vierailivat syyskuussa St.Georgenissa tutustumassa vapaapalokuntatoimintaan. Tampereen kaupunkiseudun EUverkoston Vesilahden edustajana toimi matkailuneuvoja Satu Karvinen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 38 Tunnusluvut Määrätavoitteet Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja /tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset TP2013 TA2014 2 TP2014 4 Taloudelliset tavoitteet Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään 10.000 euroa. TP2013 5.400 TA2014 10.000 TP2014 3.300 2 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt 2014 kansainvälisessä toiminnassa ei ollut suurten delegaatioiden vierailuja Vesilahteen eikä muita isompia tapahtumia, minkä vuoksi määrärahoista käytettiin vain 1/3 toimintaan varatusta määrästä eli 3300 euroa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 39 KUNNANHALLITUS TUKIPALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 1 682,6 -1 744,3 -61,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 1 886,1 0,0 1 886,1 -1 944,4 21,3 -1 923,1 -58,3 21,3 -37,0 TOT 2014 Poikkeama 1 662,1 224,0 -1 632,5 -290,6 29,6 -66,6 Tot-% 88,1 84,9 -80,0 Tukipalvelut Siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut Vastuuhenkilö siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Moisio Perustehtävä ja toiminnan sisältö Palveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tukipalvelujen tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Tukipalvelut tuottavat ja edistävät hyvinvointia kuntalaisille. Kunnassa on tällä hetkellä kaksi ruokaa valmistavaa yksikköä, Narvan monitoimitalon valmistuskeittiö sekä terveyskeskuksen ravintokeskus. Narvan yksikkö valmisti vuonna 2014 päivittäiset ateriat kaikille Narvan seudun ruokapalveluasiakkaille ja vastaavasti terveyskeskuksen keittiö huolehtii Kirkonseudun sekä Ylämäen ruokapalveluasiakkaista. Palvelukeittiöitä on kaksi, yläasteen keittiö sekä Peiponpellon palvelukeittiö. Muiden päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, palvelutalojen sekä Onkemäen ja Ylämäen koulujen keittiöt toimivat jakelukeittiöinä. Kunnanvaltuuston 26.5.14/ § 21 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Ylämäen keittiö ja siivous keskitettiin yhdelle työntekijälle ja keittiön toiminta muutettiin jakelukeittiöksi. Tasapainottamisohjelman mukaiset ruokalistamuutokset toteutettiin ja tuotekehitysryhmä jatkaa suunnitellun mukaisesti toimintaansa. Palveluvastaavan toimea ei täytetty, joka näkyy siivouspalveluissa seuraavasti: - Laskujen tarkastukset ovat hajautettuna työntekijöillä. Tilaukset ovat hajautettuna työntekijöillä. Kohdekäynnit/ yhteydenpito tilaajiin on erittäin vähäistä. Perehdytys vajavaista Kiireellisissä poissaolotilanteissa töiden organisointi saattaa viivästyä ja näin ollen kohde on ilman työntekijää. Työntekijöiden ohjaus sekä opastus kohteissa on erittäin puutteellista. Ruokapalveluissa tehdään edelleen päivittäistä ruoan laatuarviointia jakelu- ja palvelukeittiöissä. Tämä on koettu hyväksi laadun valvontakeinoksi ruokaa vastaanottavissa kohteissa. Kaikille kunnan ruokapalvelu asiakkaille järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kokonaisuutena tyytyväisyys ruokapalveluun on hyvä. Päiväkodit: Lapsista 91 % pitää ruokaa tosi hyvänä Alakoulut ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen o 1. luokka 3,64 o 2. luokka 3,53 o 3. luokka 3,21 o 4. luokka 3,06 Vesilahden kunta o o Tilinpäätös 2014 40 5. luokka 2,73 6. luokka 2,78 Yläkoulu ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen o 7. luokka 3,18 o 8. luokka 2,95 o 9. luokka 2,45 Hoivakohteet ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,08 Henkilöstöruokailijat ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,04 Edellisistä voi huomioida mm. sen, että lapsilla ja nuorilla tyytyväisyys kouluruokapalveluun laskee iän myötä. Tämä on tutkimusyhteistyökumppanin mukaan yleinen ilmiö Suomessa. Siivouspalvelujen ja kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyt oli suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta, näin ollen asiakastyytyväisyyskyselyt eivät toteutuneet siivous- ja ruokapalvelupäällikön pitkän sairausloman vuoksi. Samoin henkilöstön kehityskeskustelut ovat vuosittain pidetty syyslukukaudella, joten kehityskeskustelut eivät myöskään toteutuneet em. syyn johdosta. Sijaisten saanti on ollut edelleen erittäin haasteellista ja lyhytaikaisia sijaisuuksia on hoidettu tukipalveluissa talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaan sisäisesti. Pitempiaikaisiin lomituksiin on pyritty hankkimaan sijainen. Pidempiaikaiset sijaisuudet johtuivat pääasiassa työvapaista, sekä pidemmistä sairauslomista. Lähes kaikki vuosilomat on järjestetty hiljaisemmille toimintakausille, jotta sijaisia ei tarvitse ottaa. Säästövapaita myönnettiin myös työntekijöille ja säästövapaiden ajaksi ei palkattu sijaisia. Kuljetuspalvelut ostettiin ostopalveluna lähes koko vuoden ajan, koska kunnan silloinen kuljettaja oli pitkään pois töistä. Kokonaisuudessaan tukipalvelujen tehtäväalue vuoden 2014 osalta meni hyvin ja toiminta pysyi budjetissaan. Siivouspalvelut Tehtävä Tuottaa siivouspalvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja taloudellisesti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Asiakastyytyväisyyden ylläpito Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskysely Toteutuminen 2014 Ei toteutunut. Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista Toteutui. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet. Henkilöstökoulutuksia järjestettiin ja henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 41 Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % TP2013 720384 719955 TA2014 826200 806899 TP2014 655855 654261 -9,1% Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat Keskeisimmät syyt määrärahapoikkeamiin: Palveluvastaavan toimea ei täytetty. Sijaisia ei ole otettu 1-3 pvän poissaoloihin. Sijaisia on ollut heikosti saatavilla pitempiinkin poissaoloihin. Eläköitymisen myötä tehdyt järjestelyt. Säästövapaita myönnetty ja sijaisia ei ole otettu tilalle. Ruokapalvelut Tehtävät Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä laadukkaita, ravitsemuksellisesti täyspainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalveluissa taloudellisuutta ja toiminnan tavoitteellisuutta seurataan seuraavilla mittareilla: Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskyselyt Toteutuminen 2014 Toteutui. Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin Ruokalista sekä reseptiikan muutokset Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista Toteutui. Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen Reseptiikan kehittäminen Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa Toteutui. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet. Henkilöstökoulutuksia järjestettiin ja henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin. Toteutui. Tunnusluvut Määrätavoitteet Ateriasuoritteet TP2013 323367 TA2014 397263 TP2014 312555 Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % TP2013 901673 902588 TA2014 998159 987705 TP2014 946597 863213 -4,3 % Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 42 Määräraha- ja tavoitepoikkeamat Säästövapaita myönnetty ja sijaisia ei ole otettu tilalle. Sijaisia ei ole otettu 1-3 pvän poissaoloihin. Sijaisia on ollut heikosti saatavilla pitempiinkin poissaoloihin. Eläköitymisen myötä tehdyt järjestelyt. Ruokalistamuutokset. Talousarviossa arvioidut ruokapalvelun suoritemäärät eivät täysin toteutuneet. Arvioidut suoritemäärät perustuvat vuosittain hallintokuntien ruokapalvelulta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilatut ja tuotetut ateriamäärät eivät ole samat. Ts. arvioidut suoritemäärät yleensä alittuvat, koska aterioita tilataan useimmiten enemmän kuin toteutuneet luvut ovat. Hallintokunnat ilmoittavat hyvin ruokailijoiden poissaoloista ja näin ruokatilausmäärät (suoritteet) pienenevät. Suoritemääriin vaikuttavat myös erityisruokavalioateriat, jotka viime vuosien tapaan ovat vähentyneet. Kuljetuspalvelut Tehtävä Tuottaa kuljetuspalvelut ammattitaidolla, taloudellisesti, sekä oikea-aikaisesti kunnan eri yksiköille. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadukas palvelu Palveluaikojen tarkennus Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kuljetusaikojen mitoitus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen Kehityskeskustelut Toteutuminen 2014 Ei toteutunut. Toteutui, aikoja mitoitetaan aina mahdollisissa muuttuvissa tilanteissa. Ei toteutunut. Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % Määräraha- ja tavoitepoikkeamat Ei keskeisiä määräraha- ja tavoitepoikkeamia. TP2013 60319 60201 TA2014 61752 61582 TP2014 59380 59226 -1,6% Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 43 KUNNANHALLITUS ELINKEINOTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 7,3 -123,8 -116,5 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 12,5 0,0 12,5 -161,7 0,0 -161,7 -149,2 0,0 -149,2 TOT 2014 Poikkeama 3,2 9,3 -126,8 -34,9 -123,6 -25,6 Tot-% 25,8 78,4 82,8 Elinkeinotoimen hoito Luottamushenkilöorganisaatio: Elinkeino- ja maaseututyöryhmä. Vastuuhenkilö Kehittämispäällikkö Markku Männikkö Tukipalvelut: Kunnan yrityspalvelutiimi: Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kunnaninsinööri, aluearkkitehti, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja. Kunnan työllisyystiimi: Kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, hallintojohtaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikunta- ja nuorisosihteeri, yt-alueen soteviranhaltijoita, kehittämispäällikkö. Lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä, jossa mukana myös eri sidosryhmien edustajia (mm. Vesilahden Yrittäjät ry. ja Mtk-Vesilahti ry.). Toiminnan painopistealueet ja kehittämishankkeet vuonna 2014. yritysten toimintaympäristön kehittäminen paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin sekä mahdollisesti myös investointihankkeisiin osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön Elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminnan käynnistyminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tavoite: Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen kunnassa. 1.1. Tieyhteyksien kehittäminen (seututiestö ja kokoojatiestö) Toteuma 2014: Tiesuunnitelmat: - Liikennevirasto hyväksyi päätöksellään 21.10.2014 tiesuunnitelman Maantien 301 parantamiseksi välillä Keihonen-Kilpala Vesilahdessa. Tiesuunnitelman voimassaoloaika 4 + 4 vuotta. - Tiesuunnitelma Maanteiden 2982 ja 13759 parantamiseksi välillä Kesola-Suomelantie Vesilahdessa loppuvuoden 2014 aikana ja pidettiin yleisesti nähtävänä 8.1.-9.2.2015. Pirkanmaan Ely-keskuksen ilmoituksen mukaan Maanteiden 2982 ja 13759 parantaminen toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tämä tienparannushanke kuuluu Tampereen kaupunkiseudun MAL-hankkeisiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 44 Rahoitus: Pirkanmaan Ely-keskus 200.000 € ja Vesilahden kunta 200.000 €. - Vuoden 2014 lopulla saatiin ennakkotietoa siitä, että Ely-keskuksessa on valmistumassa suunnitelmat Palho-Vakkalantien alkupäässä sijaitsevan Vassin sillan kunnostamiseksi. Ely-keskukselta nyttemmin saadun tiedon mukaan Vassin sillan kunnostustoimenpiteet tehdään vuoden 2015 aikana. Pirkanmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmiin 2013-2014 ja 2014-2015 ehdotetuissa perusväylänpidon investointikohteissa on elinkeinopoliittista painotusta tuotu erityisesti esille Maantien n:o 301 osalta sekä Härkäläntien n:o 2991 (Rämsöö-Tottijärvi) osalta. Vesilahden tiestön kehittämistoimenpiteet v. 2014. 1. Tievalaistuksen rakentaminen maantien n:o 301 varteen Lempäälästä Vesilahden suuntaan (erityisenä turvallisuuden paranemista kaivanneena kohteena Päiväänniemen risteysalue). Tievalaistuksen rakentamiskustannukset jaettu Ely-keskuksen sekä Lempäälän ja Vesilahden kuntien kesken. 1.2. Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella. Ekanet –esiselvityshanke vuonna 2014: - hankkeen varsinainen toteutusaika: 1.8.2012-31.12.2013 ja jatkoaika 01.01.201430.06.2014. - hankkeen vastuutahona jatkoajallakin Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Vaske. - hankkeen jatkoajankin rahoitus mahdollistui Elyn alkujaankin po. hankkeelle myöntämästä maaseutuohjelmarahoituksesta. - hankkeen jatkoajalla valmisteltiin kaksi vaihtoehtoista liiketoimintamallia, joista ns. elinkaarimalliin panostettiin eniten valmistelutyötä projektin vetäjien toimesta. Ekanet-hankkeen loppuvaiheessa Valkeakosken kaupunki ja Kangasalan kunta erkanivat Ekanet kuntayhteistyöryhmästä. Pirkanmaan Verkko-hanke: - hankkeen toteutusaika 01.07.2014-30.09.2014. - hankkeen vastuutahona Sastamalan kaupunki ja sen lisäksi hankkeeseen osallistuivat ns. Ekanet-kunnista Pälkäne, Akaa, Urjala ja Vesilahti. - hankkeen rahoitus hoidettiin täysin kuntarahoitteisesti. - Ekanet-jatkohankkeen konsultit jatkoivat elinkaarimallin valmistelua sekä mahdollisten toiminnallisten yhteistyökumppaneiden ja rahoittajatahojen sekä valtion viranomaisten kanssa. Pirkanmaan Verkko-hanke päättyi Akaassa 24.9.2014 pidettyyn laajakaistaseminaariin. Muu laajakaistoihin liittyvä kehittämistoiminta: - Pirkanmaan Verkko-hankkeen päättymisen jälkeen kiinteiden laajakaistayhteyksien edistämistyö siirtyi Pirkanmaan liiton vastuulle. - Pirkanmaan Ely-keskuksen uuteen maaseutuohjelmaan 2014/2015-2020 liittyvä hankeideahaku: Vesilahden osalta tarjottiin hankeyhteistyötä laajakaista-kyläverkkojen osalta (teemahaku käynnistynee huhtikuun 2015 aikana). - myös eri operaattoreiden kanssa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia v. 2014. - Ekanet-hankkeen aikana Vesilahdessa potentiaalisia asiakkaita ilmoittautui runsaat 440 kpl (eniten Ekanet-kuntien alueella). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 45 2. Tavoite: Kilpailukykyiset yritysalueet ja yritystontit 2.1. Tilaa vaativalle yritystoiminnalle soveltuvan yritysalueen suunnittelu Kk-Narva-Ylämäki – kolmioon kunnan omistamille maille. Toteutuma 2014: - - kunnan kaavatoimikunnan toimesta jatkettiin Koskenkylän osayleiskaavan ja siihen sisältyvien työpaikka-alueiden valmisteluja. po. kaavaluonnoksessa on kaksi kappaletta TP-merkinnällä varustettuja työpaikka-alueita. kunnasta osallistuttiin sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 että Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 valmisteluprosesseihin tavoitteena maaseutulähtöisen toimintamallin turvaaminen myös tuleviksi vuosiksi erilaiselle pk-yritystoiminnalle. Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 erillisselvityshankkeita: Pirkanmaan Puuterminaalit hanke (maakunnallinen energiapuuterminaali/Kuljetusliike Viikari Oy), Pirkanmaan satama-hankkeet 2040 (Laukko), Pirkanmaan työpaikka-alueet –selvitystyö (YKRaineistosta aiheutuvat päivitystarpeet (mm. Rämsöön kylän työpaikat). 3. Tavoite: Kuntaan sijoittuvat uudet yrityshankkeet sekä työpaikkojen nettomuutos 2014: 3.1. Uusia yrityshankkeita 3 kpl kuntaan v. 2014, joihin liittyy tonttikauppa kunnan kanssa. Toteuma 2014: - Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki: Kaupankohde Virolaisen asemakaava-alueella: Tontti n:o 200/6, pinta-ala 6.437 m2. Henkilö- ja tavarankuljetuskaluston korjaamo- ja huoltorakennushanke. - Narvan Rauta Maatalous Oy/Teemu Murto: Kaupankohde: Narvan asemakaava-alueella: Määräala Kolmio-nimisestä tilasta, pinta-ala 3.060 m2 Rauta-maatalouskaupan laajennushanke - Savipaja Samotin kehittämishanke: Kaupan kohde Kirkonkylän asemakaava-alueella: Kaupankohteen pinta-ala 1.087 m2. kaupasta sovittu vuonna 2014 ja kauppa tehty 5.3.2015. - Rakennushankkeet vuonna 2014: - Suomen Huoneisto- ja Teollisuusrakentajat Oy/Jarkko Pakaslahti; Teollisuushallirakennus n. 2.200 m2 (tonttikauppa v. 2013). - Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki (tonttikauppa ja korjaamohuoltorakennus v. 2014) - Laukon kartanokylähanke: Painopiste asuinrakentamisessa. 3.2. Tredea 2014 –palvelusopimukseen tavoitteellinen kirjaus tonttimarkkinointi-yhteistyöstä, min. kaksi (2) tonttikauppaa v. 2014). Toteuma 2014: Ei yritystonttikauppoja Tredea Oy:n kautta v. 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 46 3.3. Työpaikkojen nettomuutos v. 2014 positiivinen. Toteuma 2014: Tilastokeskus/Tampereen kaupunki 2015: Työpaikat: 2007: 820 kpl 2008: 827 kpl 2009: 793 kpl 2010: 832 kpl 2011: 833 kpl 2012: 852 kpl. Vuonna 2012 positiivinen työpaikkakehitys Tampereen kaupunkiseudulla: Ylöjärvellä (+189), Vesilahdessa (+19) ja Lempäälässä (+1). Nokia (-15), Tampere (-69), Orivesi (-150), Pirkkala (-257), Kangasala (-437). 4. Tavoite: Paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö - Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014, yritystukihakemuksia 5 kpl, mikäli EU:n ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy jo vuoden 2014 puolivälissä. - Vesilahden Yrittäjät ry ja MTK-Vesilahti ry – yhteistyö: Yrittäjien aamu- ja iltakahvi- sekä koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja ym. yhteensä 8 kpl. Elinkeinoseminaari, teemana esim. Julkiset hankinnat. - Kylä- ja muut yhteisöt, EU:n ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden toteutuksen päättyminen 31.12.2014. Uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 varautuminen mahdollisesti yhteistyössä Lempäälän kunnan kehittämisneuvottelukunnan kanssa. Toteuma 2014: Uusi ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy vasta vuoden 2015 aikana ja vuosi 2014 oli ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 välinen ns. välivuosi, jolloin uusia päätöksiä ei juurikaan voitu tehdä, vaan silloin keskityttiin vanhojen hankkeiden loppuun saattamiseen. Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014: - Kantri ry / leader-rahoitus: 0 kpl - Pirkanmaan Ely-keskus: 1 kpl (Ohjelmakauden viimeinen yritystukipäätös Vesilahteen) - Tekes 3 kpl Yhteensä 4 kpl Vesilahden Yrittäjät ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Yrittäjien aamukahvitilaisuudet: 3 kpl. - Vesilahden Yrittäjät ry:n hallituksen kokoukset: 5 kpl. - Vesilahden Yrittäjät ry:n vuosikokoukset: 2 kpl. - Vesilahden Vuoden 2014 –yrittäjätilaisuus: 1 kpl. Vuoden Yrittäjä: Tmi Tuomo Paavilainen (Riehu). - Elinkeinoseminaari: 1 kpl. - Hankinta-asiamies-infotilaisuus: 1 kpl. Yhteisiä tilaisuuksia yhtensä 13 kpl. - Puoti 2014 – hanke. - Ekanet-esiselvityshankkeessa kumppanina. - Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 47 MTK-Vesilahti ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Lempäälän seutumaaseututoimistoon liittyvät asiat (tukihallintopalvelut ja lomituspalvelut) - Maatilan verokurssi 2/2014 (Vesilahdessa). - Viljelijöiden tukikoulutuspäivä 3/2014 (Lempäälässä). - Sähköinen tukihaku-koulutuspäivä 4/2014 (Vesilahdessa). - Viljelijätuki-infotilaisuus 11/2014 (Lempäälässä). - Ekanet-esiselvityshankkeessa kumppanina. - Vesilahden Vuoden 2014 Maatilayrittäjän palkitseminen yhdessä kunnan ja TSOP:n kanssa: Anne ja Jarmo Jaakkola (Krääkkiö) - Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys Kyläyhteistöt ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Leader-hankkeet v. 2014 (tilanne 11/2014): o Ranta ja kesäteatteri 2012-2013–hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Kulttuurituottaja-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Katosrakenne-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Vesilahden skeittiparkki-hanke (kunta, loppumaksatus) o Narvan kota-hanke (kunta, loppumaksatus) o Frisbeegolfrata- hanke (kunta, päättynyt) o Yritystuki-hanke (käynnissä). Tunnusluvut Määrätavoitteet Kehittämishankkeet, kpl Yritystuet (ELY, Tekes), kpl Yritystonttikaupat, kpl Perustettuja yrityksiä, kpl Ensimetri –asiakkaat, kpl TP 2012 2 7 0 18 12 TP 2013 3 11 3 29 9 TP 2014 0 1 2+1 19 8 Muuta: Elinkeino- ja maaseututyöryhmän kokouksia vuonna 2014: 4 kpl. Elinkeinotoimen hoito (3500): TA 2014/vuosikate: - 91.381 e, TOT. 2014/vuosikate – 66.369, Poikkeama 2014/vuosikate: - 25.012, Tot-% 2014: 72,6 %. Matkailun edistäminen Vastuuhenkilöt Matkailuneuvoja Satu Karvinen Kehittämispäällikkö Markku Männikkö: matkailun edistämisen hallinnolliset asiat Perustehtävä ja toiminnan sisältö Matkailun edistämisen perustehtävänä on tarjota matkailuneuvonnan palveluja, vastata matkailumarkkinoinnista, tarjota yleisökierroksia sekä räätälöidä ja välittää opastettuja kierroksia ohjelmineen tilausryhmille. Matkailun edistämisen lisäksi matkailuneuvoja vastaa Kulttuuritoimen tehtävistä ja hallinnollisista asioista. Matkailuneuvoja vastaa osin myös kuntakuvan kehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta. Matkailua elinkeinona kehitetään yhdessä yrittäjien ja eri yhdistysten toimijoiden kanssa, samoin kuin kehys- ja seutukuntatasolla. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 48 Matkailutoimi toimii myös erilaisten tapahtumien järjestäjänä joko itsenäisesti tai yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Matkailutoimella on vaikutuksia myös kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan. Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana seutuyhteistyössä Tredean eri organisaatioissa kuten kaupunkiseudun matkailuryhmässä ja Vesilahti on vuosittain mukana erilaisissa seudullisissa markkinointitilaisuuksissa kuten Kotimaan matkailumessuilla ja Suoma -ryhmämyyntipäivillä. Vuosi 2014 Opastukset Klaus Kurjen tien matkailureitin 32. toimintavuonna matkailijaryhmiä oli vuoden 2013 pienen laskun jälkeen taas normaaliin tapaan runsaasti liikkeellä. Vesilahden Matkailuoppailla oli vuoden aikana yhteensä 41 opastusta ja näillä opastuksilla oli noin 2000 asiakasta. Opastuksista 11 oli tilausryhmäopastuksia, 5 yleisökierrosopastuksia, 3 Kirkonkylän koulun 0.-2.luokkien ja 2 yläasteen 8.luokkien kotiseutukierrosta ja 1 yläasteen saksalaisten vieraiden Vesilahti –kierros. Kylien opastetut ilmaiset kävelykierrokset järjestettiin Kirkonkylällä 13.7. (35 osallistujaa) ja Narvassa 9.8. (25 osallistujaa) Narvan Perinnepäivän oheisohjelmana. Uutena opastusmuotona otettiin mukaan palvelutarjontaan opastetut pyöräilykierrokset, joita oli 4 kesän aikana. Lisäksi Kotiseutumuseolla oli 13 museon kohdeopastusta. Kunnalle kertyi välillistä tuloa kun ryhmämatkailijat käyttivät paikallisia ravintola ym. palveluja. 5 yleisökierroksesta varsinaista matkailutuloa kunnalle kulujen jälkeen kertyi 2306 euroa. Matkailun edistäminen oli mukana yhdessä kuntakuvan ja elinkeinotoimen kanssa Aamulehden kesäkampanjassa Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla, jossa nostettiin esille Vesilahden kesätapahtumia ja vierailukohteita netissä ja lehdessä. Lisäksi kunnan matkailu- ja tapahtumailmoituksia oli muissa Tampereen seudun lehdissä ja erilaisissa kotimaan matkailun markkinointilehdissä sekä näiden nettisivuilla. Yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä matkailun puolella jatkui edellisten vuosien tapaan ja matkailuneuvoja oli mukana seurakunnan historiatyöryhmässä, missä kehitetään mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin toimintaa ja muiden seurakunnan kohteiden toimintaa osana matkailua ja tapahtumatarjontaa. Matkailuneuvoja oli mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointitiimissä. Vesilahden matkailuesite oli edellisten vuosien tapaan kunnan ulkopuolella jaossa Ideaparkin esitejakelupisteissä, Tampereen matkailuneuvonnassa, Valkeakosken matkailuinfossa, Lempäälän palvelupisteessä ja Vaihmalanhovissa Lempäälässä. Linnatuulessa ei esitteitä enää vuonna 2014 ollut esitejakelutoiminnan päätyttyä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Matkailuneuvonta yksittäisille matkailijoille ja ryhmille Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Ideaparkin, Tredean, Linnatuulen ym. kautta Tavoitetaso/Seurantatapa Ajantasainen tiedottaminen kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Ideapark, Tredea, Linnatuuli ym.) Toteutuminen 2014 Toteutui puhelin-, sähköpostija postituspalveluiden kautta Matkailuesite/kunnan päivitetty esite 2014 ja esitteen sähköinen versio kunnan nettisivuille, lehti-ilmoitukset ja lehtijutut sekä netti- ja facebook päivitykset. Mukana Suomaryhmämyyntipäivillä Porissa 5.2. ja Turussa 6.2. sekä Kotimaan matkailumessuilla 11.13.4. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 49 Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa Seudulliset matkailuhankkeet Vesilahti on mukana Visit Tampere Region – hankkeessa, Kokousnetissä ja tarvittaessa muissa Tredean hankkeissa Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat osallistuneet Tredean kokouksiin ja seminaareihin ja kunta oli mukana Visit Tampere Region – hankkeessa ja KokousNet – verkkopalveluhankkeessa. Kunta on jäsenenä Pirkanmaan Matkailu ry:ssä Edelleen oltiin mukana Visit Tampere Region –hankkeessa ja Kokousnetissä. Lisäksi mukana 15 kunnan Vene vie esiselvityshankkeessa Tunnusluvut Määrätavoitteet Kylien opastetut kävelykierrokset Klaus Kurjen tien yleisökierrokset TP2013 2 3 TA2014 3 5 TP2014 2 5 Taloudelliset tavoitteet Kustannukset €/asukas TP2013 11,2 TA2014 13,6 TP2014 11,4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 50 KUNNANHALLITUS KAAVOITUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 84,3 -83,4 0,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 2,0 7,9 9,9 -54,0 -18,0 -72,0 -52,0 -10,1 -62,1 TOT 2014 Poikkeama 11,1 -1,2 -73,3 1,3 -62,3 0,2 Tot-% 111,8 101,8 100,3 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä Riittävä tonttitarjonta Tavoitetaso/Seurantatapa Valtuuston strateginen painopistealue, johon tähdätään mm. maapoliittisella ohjelmalla. Toteutuminen 2014 Mittaaminen vaikeaa. Toimenpiteitä toteutettu painopistealueen mukaisesti. Resurssien mukaan toteutetaan Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelmassa hyväksyttyjä tavoitteita. Lempäälän ja Vesilahden yhteisen ao. toimielimen toiminta tyrehtyi. Maaseudun kehittämisohjelma vaatii päivitystä ja se kytkettäneen kuntastrategiaan. Kaavoituksen osalta toteutui. Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä jatkuva asema- ja yleiskaavoitus. Tonttien myynti vähäistä taloudellisen hiljaiselon takia. Tunnusluvut Määrätavoitteet Uudet asemakaavat valtuuston hyväksyttäväksi 2014: - Järvenranta (päätös kv 26.1.2015) - ns. Samotin asemakaava Kirkonkylässä Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt täysitehoisesti kaavan alustavien rakennevaihtoehtojen valmistuttua 2012. Kaavaehdotus on valmiina keväällä 2014. Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot –vaihtoehdon kartoittamisella. TP2013 3 TA2014 2 TP2014 2 Viranomaiset vaativat lisäselvityksiä, jonka takia osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville vasta keväällä 2015. Ei edennyt. Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Toimikunta on jatkanut kokouksissa aktiivista otetta. Joidenkin jäsenten on ollut hankalahkoa osallistua kokouksiin muiden päällekkäisten velvoitteiden takia. Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen. Toteutui. Päivitettiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti. 51 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 52 KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 313,5 -13,3 300,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 455,0 -276,0 179,0 -22,0 0,0 -22,0 433,0 -276,0 157,0 TOT 2014 Poikkeama 255,1 -76,1 -19,7 -2,3 235,4 -78,4 Tot-% 142,5 89,4 149,9 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tasapainoinen ja oikeaaikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito Tavoitetaso/Seurantatapa Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa talousresurssien asettamissa rajoissa. Toteutuminen 2014 Kunnan talouden tasapainotusohjelman takia puustoa myytiin metsätaloussuunnitelmaan merkittyä enemmän, etenkin Urjalassa sijaitsevista metsälohkoista. Kunnanhallituksen nimeämä metsätyöryhmä seuraa toteutumista ja valmistelee mm. kunnan puuston myyntikohteet. Yleinen taloudellinen tilanne heijastui maanhankinta- ja tonttipolitiikan vaisuuteen. Ei merkittäviä maanhankintoja. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2013 TA 2014 TP 2014 Metsätaloussuunnitelman mukaiset puuston myynnit ja metsien hoitotoimenpiteet. Myydään Ämmänhaudan asemakaava-alueelta 5 omakotitonttia, Virolaisen alueelta 1 yritystontti ja Narvasta omakotitontti. Merkittävät TA-muutokset Osana kunnan talouden tervehdyttämistoimia puustoa myytiin muutettuun 2014 talousarvioon verrattuna aiottua enemmän hakkuiden edettyä odotettua nopeammin. Puuston myyntituotto oli 145.500 €. Tonttien myyntitulot (lähinnä asuintontit) jäivät selvästi alle arvion, Ämmänhaudan alueelta tehtiin yksi omakotitonttikauppa, Narvan asemakaava-alueelta samoin yksi. Virolaisen alueelta Kirkonkylästä ja Narvasta tehtiin yksi yritystonttikauppa molemmista. Tonttien myyntituottoihin oli muutetussa talousarviossa varattu 106.000 euroa, joka toteutui. Muutostalousarviossa jouduttiin tontinmyyntituloja vähentämään 246.000 €:a alkuperäisestä talousarviosta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 53 KUNNANHALLITUS MAASEUTUTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -56,3 -56,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -61,1 0,0 -61,1 -61,1 0,0 -61,1 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -61,6 0,5 -61,6 0,5 Tot-% 0,0 100,9 100,9 Vastuuhenkilö Kehittämispäällikkö Markku Männikkö Vastuuhenkilöt Lempäälän kunnassa: - maaseutupäällikkö Timo Perälampi lomituspäällikkö Sakari Eerola. Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto vuonna 2014 (ostopalveluna) Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, valvonta- ja tarkastustehtävät sekä vahinkoarvioiden suorittaminen. Tavoite: Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille. Tavoitetaso / seurantatapa: Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti. Mittari: v. 2014 tukia hakeneita tiloja 164 kpl. Asiakastiloja v. 2014: 163 kpl. Maatilan tietojen ajantasaistus-lomakkeita Vesilahdesta jättäneet: 166 kpl. Toteuma 2014 Kunta Akaa Lempäälä Nokia Pirkkala Urjala Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä Maatilat 169 118 122 31 239 119 163 214 1.175 % Maksettu tuki (€) 14,38 6.113697 10,04 2.762.962 10,38 2.444.957 2,64 475.107 20,34 7.063.758 10,13 3.862.622 13,87 3.586.780 18,21 4.957.770 100,00 31.267.653 Peltopinta-ala, ha 8.968 4.184 3.806 789 10.239 5.923 5.675 6.758 46.342 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 54 Sähköinen tukiasiointi-% v. 2011-2014 Kunta Akaa Lempäälä Nokia Pirkkala Urjala Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi 2014 65,52 84,38 81,60 78,79 77,14 61,11 80,72 85,51 2013 72,78 91,94 89,60 90,91 74,41 62,02 85,98 90,22 2012 56,45 86,61 71,21 82,35 63,12 52,31 77,38 78,32 2011 48,44 80,47 63,16 76,47 41,54 40,54 70,91 61,88 Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan kustannukset vuosina 2010-2014 / Vesilahti: Vuosi 2010: 47.997,- e Vuosi 2011: 42.929,- e Vuosi 2012: 45.781,- e Vuosi 2013: Vuosi 2014: 43.193,- e (279,- euroa/asiakas) 48.235,- e. (295,- euroa/asiakas). Tavoite: Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla tiloilla. Tavoitetaso: Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite vuositasossa yhteensä 85 %. TA 2012 käyttö käyttöaste tavoite 4.300 € 3.974 € 92,4 % 85,0 % 4.300 € 2.682 € 62,4 % 85,0 % TA 2013 käyttö käyttöaste tavoite TA 2014 käyttö käyttöaste tavoite 4.100 € 1.567,91 38,2 % 85,0 % Maksullinen lomittaja-apu 2014 / Lempäälän kunta, lomituspalvelut: Tuettu maksullinen lomittaja-apu 2014 (TA 2014: 4.100,- e). Kunta Lempäälä Pirkkala Vesilahti Yrittäjänä Päiviä 16 4 28 Tunteja 198,20 32,16 234,72 Kunnan tuki € 1.363,58 4.924,36 221,23 1.232,49 1.645,38 5.644,81 Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöaste vuositasolla yhteensä 88 %. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 55 KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 38,7 -150,0 -111,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 37,0 0,0 37,0 -153,5 1,4 -152,1 -116,5 1,4 -115,1 TOT 2014 Poikkeama 39,8 -2,8 -158,1 6,0 -118,3 3,2 Tot-% 107,6 103,9 102,7 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Vesilahden ja Pirkkalan kuntien asukkaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa toimii tilaajapäällikkö. Kunnan oman sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat tilaajapäällikön ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuksista. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi muutettiin 1.3.2014 alkaen kuntoutusohjaajan viraksi. Uusi nimike vastaa paremmin laajentuneita työtehtäviä. Kuntoutusohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Viranomaistehtävinä toimenkuvaan kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan päätöksien tekeminen. Kuntouttavaa työtoimintaa lisättiin kunnan eri toimialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnassa työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja toimeentulotukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla, vaikka työttömyys kääntyi Vesilahdessakin nousuun. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 40 asiakasta (vrt. vuonna 2013 yhteensä 36 asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 3 897 (vrt. vuonna 2013 yhteensä 3 085). Toimintapäivien kasvun myötä myös valtion maksama korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kasvoi merkittävästi. Toiminnan painopistealueet 2014 Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalveluiden keskeisimpiä painopistealueita vuonna 2014 olivat Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvät tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvät valmistelut. Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalvelut tuotti tilasto- ja toimintatietoja Vesilahden kunnalle sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa. Sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen osastolla aloitettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Kesän ja syksyn aikana hallintopalvelut tuki tehtäväalueita tarvittavien muutosten toteuttamisessa. Sopeuttamisohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen liittyi runsaasti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja tiedotustilaisuuksia. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman hyväksymisellä oli vaikutuksia yhteistoiminta-alueen palvelujen harmonisoinnin etenemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvät lausuntopyynnöt ja erilaiset kokoukset lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Toisaalta valmistelut myös lisäsivät seudullista yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö kehyskuntien kesken sekä Tampereen kaupungin kanssa oli aktiivista. Epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on haitannut pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan kehittämisen suunnittelua. Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella päätettiin yhdistää lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut yhteen toiminnalliseen yksikköön, joka sijoittuu perusturvaosastolle omaksi tulosalueekseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten palveluja. Yksikön valmistelut aloitettiin syksyllä 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 56 KUNNANHALLITUS SOSIAALIPALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 111,4 -2 025,8 -1 914,4 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 110,9 0,0 110,9 -2 048,5 -203,5 -2 252,0 -1 937,6 -203,5 -2 141,1 TOT 2014 Poikkeama 81,3 29,6 -2 502,1 250,1 -2 420,7 279,6 Tot-% 73,3 111,1 113,1 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueet 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti toimintansa suunnitellun mukaisesti 1.10.2014. Yksikössä on yhdeksän autetun ja kahdeksan ohjatun asumisen paikkaa kahdessa eri kerroksessa. Vuoden 2014 lopussa asumispalveluyksikössä oli 14 asukasta, joista vesilahtelaisia oli neljä. Muuttovalmennus toteutui suunnitellun mukaisesti, ja yksikön toiminta lähti hyvin käyntiin. Asukkaille järjestettiin heidän tarpeensa mukaista työ- ja päivätoimintaa. Yksikössä käynnistettiin myös avotyötoimintaa. Vesilahdessa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ja toimeentulotukimenot vähenivät edellisestä vuodesta. Vaikka Vesilahdenkin työttömyys kääntyi nousuun, työttömyysprosentti oli edelleen Pirkanmaan alhaisimpia. Se hillitsi toimeentulotukimenojen kasvua. Samoin organisatoriset muutokset (toimeentulotukihakemusten keskittäminen yhteen tiimiin) ja toimeentulotukiohjeistuksen noudattaminen saattoivat vaikuttaa tilastollisiin ja taloudellisiin lukuihin. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sijaishuollon kustannusten perintään. Kustannusvastuussa olevilta kunnilta peritään lastensuojelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös sijoitettujen lasten osalta ryhdyttiin vahvistamaan elatussopimuksia elatusapujen ja -tukien perimiseksi kunnalle. Vuoden 2014 aikana päätettiin uuden Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta. Sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä olivat mukana valmistelutyössä, ja heidät nimettiin uuden tulosalueen vastuuhenkilöiksi. Uuden tulosalueen organisointi aloitettiin loppuvuodesta. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella Vesilahden liittyessä Tampereen kuljetusohjauskeskus Kuohkeeseen 1.1.2014 alkaen. Pirkkalan yhteistoiminta-alue osallistui vuonna 2014 kolmeen sosiaalipalveluja kehittävään hankkeeseen, jotka olivat lastensuojelun tarpeen selvittämistä kehittävä LasSe -hanke, aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II ja maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke (KePe). KePe -hankkeen pohjalta perustettiin maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, johon myös Pirkkalan yhteistoiminta-alue liittyi vuonna 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 57 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan käynnistäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Muuttovalmennuksen järjestäminen, toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi Pitkään työttömänä olleiden tai/ja toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen Lastensuojeluprosessin kehittäminen Toteutuminen 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, asukkaiden muuttovalmennuksen järjestäminen sekä henkilöstön rekrytointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Silvonrinteen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.10.2014. Yhteistyötä työllisyydenhoidon, terveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa lisättiin, ja asiakkaita ohjattiin aktiivisesti eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien piiriin. Lastensuojelun päivystysnumero tuli julkiseksi ja lastensuojelun työntekijän tavoittaa nykyisin aina virka-aikana. Asiakkuuksien ns. kirjanjaosta luovuttiin, ja asiakkuudet hoidetaan työtilanteen mukaisesti. Kalenterivarauksissa huomioidaan lakisääteiset määräajat. Vuonna 2014 lastensuojelun tarpeen selvityksistä 88 % tehtiin 3 kk:n määräajassa (74 % vuonna 2013). Tunnusluvut Määrätavoitteet Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakituiset Taloudelliset tavoitteet Toimeentulontuen menot/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat TP2013 105 20,1 TA2014 105 20,0 TP2014 89 22,0 51 45 80 55 56 39 5 5 5 TP2013 52 57 TA2014 60 88 TP2014 47 81 491 402 429 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 280 000 euroa. Menojen ylitys johtui pääosin lastensuojelun sijaishuollon kustannusten, mutta myös kehitysvammaisten asumispal- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 58 veluiden kustannusten ylityksestä. Vesilahti joutui maksamaan takautuvasti hallinto-oikeuden päätökseen perustuvia lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Narvassa toimivan Ketolantuvan palvelutalon lopettamisen myötä vesilahtelaisia kehitysvammaisia siirtyi kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Silvonrinteeseen, mikä lisäsi kehitysvammaisten asumispalvelukustannuksia. Muutos ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 59 KUNNANHALLITUS VANHUSTEN PALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 34,3 -2 751,5 -2 717,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -2 622,2 15,0 -2 607,2 -2 622,2 15,0 -2 607,2 TOT 2014 Poikkeama 3,4 -3,4 -2 860,7 253,5 -2 857,3 250,1 Tot-% 0,0 109,7 109,6 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon, muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan kautta. Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan painopistealueet 2014 Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitettu kerrostalokiinteistö Pirkkalan senioritalo valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuun lopussa. Pirkkalan kunta vuokrasi Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat, ruokasalin ja ravintokeskuksen tilat, palvelutilat ja kotihoidon tukipisteen tilat. Ensimmäinen ryhmäkoti (tehostettu palveluasuminen) aloitti toimintansa 1.11.2014. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) toteuttaminen vaikutti huomattavasti vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2014. Vaikutukset kohdentuivat asiakkaisiin, palvelurakenteeseen ja henkilöstöön. Narvassa sijaitsevan Ketolantuvan palvelutalon toiminnan lopettaminen valmisteltiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaikille asukkaille järjestettiin tarpeen mukainen asumismuoto ja tarvittavat palvelut. Kotihoidossa valmisteltiin ja toteutettiin talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Pitkäaikaishoidossa valmisteltiin yhden yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Vesilahden terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen vuoksi ympärivuorokautisessa hoivassa jouduttiin ottamaan käyttöön ylipaikkajärjestelyjä marras-joulukuussa 2014 Pirkkalan ja Vesilahden toimipisteissä. Talouden sopeuttamisohjelmalla oli vaikutusta myös toimintayksiköiden ammattirakenteeseen, vakanssien määrään ja henkilöstön sijoittumiseen eri toimintayksiköihin. Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen marraskuun alusta mahdollisti Vesauskodin palvelutalon remontoinnin. Asukkaat siirtyivät väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. 75-vuotiaille kohdennettujen hyvinvointia tukevien kotikäyntien painopisteenä oli ennakoiva palveluohjaus. Vapaaehtoisen käynnin otti vastaan Vesilahdessa vain 2 henkilöä. Palvelun kohdentumista ja sisältöä tullaan kehittämään vuonna 2015. Koti- ja omaishoitoa tukevan lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä kasvoi koko yhteistoimintaalueella. Pirkankoivun lyhytaikaishoidon yksikkö muuttui kokonaan kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi. Vesilahdella kuntouttava lyhytaikaishoito järjestettiin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen jälkeen Anttilanhovin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Vesilahdella omaishoidon tuki oli edelleen määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito järjes- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 60 tettiin yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon paikoilla (Anttilanhovi, Pirkankoivu), ostopalveluna ja toimeksiantosopimuksilla. Vesilahdella omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttö lisääntyi. Yhteistoiminta-alueen omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys- ja koulutustilaisuuksilla. Vanhusten palveluissa valmisteltiin palvelukeskuskortin käyttöönotto 1.1.2015 alkaen. Palvelukeskuskortti mahdollistaa arvonlisäverottomien aterioiden myynnin eläkeläisille yhteistoiminta-alueella perusturvaosaston palvelukeskuksissa. Vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat laadittiin kaikkiin vanhusten palveluiden toimintayksiköihin. Vuonna 2014 päättyi kotihoidon VoiKukka –hanke, jossa koko yhteistoiminta-alue oli mukana. Uutena hankkeena koko yhteistoiminta-alueella alkoi Valtiovarainministeriön rahoittama kuntakokeiluhanke vanhusten asumispalvelujen valvonnasta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan omien palvelunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tehostetun palveluasumisen uuden yksikön toiminnan käynnistäminen (Y-säätiön kohde) Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon tarjontaa. Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Toteutunut. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan iäkkään henkilön oma näkemys ja mielipide tarvitsemistaan palveluista. Toteutunut. Pirkkalan senioritalon ryhmäkoti otettiin käyttöön 1.11.2014. Toteutunut. Palveluja lisättiin ja monipuolistettiin siten, että omaishoidon vapaan aikaisia palveluja järjestetään vanhusten päivätoiminnassa ja kotiin vietävinä palveluina (kotihoitaja menee kotiin). Tunnusluvut Määrätavoitteet Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Vanhainkodin hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen (sis. ostopalv.) hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset (yhteensä) Taloudelliset tavoitteet Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas Omaishoidon nettomenot, €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas TP2013 21 425 2 876 164 18 10 826 3 202 TA2014 20 000 3 300 195 15 10 722 3 200 TP2014 20 703 3 365 178 20 10 981 3 643 112 44 46 45 TP2013 163 TA2014 156 TP2014 164 24 276 72 22 269 56 24 275 82 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 61 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden vanhusten palveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 250 000 euroa. Ylitykset kohdentuivat kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon henkilöstökuluihin, omaishoidontukeen, hoitotarvikekuluihin kotihoidossa, elintarvikekuluihin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa sekä Vesilahden väistötilojen vuokrakuluihin. Henkilöstömenojen ylitystä selittää Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta johtunut määräaikainen ylipaikkatilanne ja sijaismäärärahojen ylittyminen. Ylimääräisellä kotihoidon resursoinnilla vähennettiin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta ja kustannuksia. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi Pirkkalan ja Vesilahden vanhusten palveluiden yksiköihin. Vesilahden perusterveydenhuollossa terveyskeskussairaalan kokonaismenot puolestaan alittuivat. Hoitotarvikkeiden määrärahan ylittyminen johtui ilmaisjakeluna jaettavien inkontinessituotteiden laadusta. KuHa Oy:n kilpailuttama uusi tavarantoimittaja aloitti 1.5.2014. Sopimus irtisanottiin joulukuussa 2014 laadullisten heikkouksien vuoksi. Heikosta laadusta johtunut kulutuksen kasvu aiheutti kuitenkin kustannusten kasvua. Vuokrakulut nousivat Vesauskodin asukkaiden siirtyessä väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. Remontin alkaminen ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 62 KUNNANHALLITUS PERUSTERVEYDENHUOLTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 15,7 -2 998,0 -2 982,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -3 098,9 0,0 -3 098,9 -3 098,9 0,0 -3 098,9 TOT 2014 Poikkeama 9,4 -9,4 -2 893,0 -205,9 -2 883,6 -215,3 Tot-% 0,0 93,4 93,1 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja ovat terveydenhuollon hallinto, psykiatrinen avohoito ja terveyskeskussairaala 1.11.2014 alkaen. Muut palvelut ovat lähipalveluja. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusterveydenhuollon vapaa hoitoon hakeutuminen tuli voimaan 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Pirkkalaan tuli 114 potilasta, ja Pirkkalasta siirtyi muiden kuntien terveyskeskuksiin 15 henkilöä. Vesilahteen tuli 4 potilasta, ja muualle siirtyi 15. Yhteistoiminta-alueen palveluiden kehittämistä ja yhtenäistämistä jatkettiin soveltuvin osin. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) sisälsi Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämistä Pirkkalaan valmisteltiin toukokuusta 2014 alkaen ja toiminta Vesilahdella päättyi 30.10.2014. Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan he siirtyivät pääosin yhteistoiminta-alueen avoimiin vakansseihin. Lastenneuvolassa lisättiin ryhmävastaanottoja. Yhteistoiminta-alueen päihdehuollon palveluissa lisättiin moniammatillista yhteistyötä, ja uusi päihdesairaanhoitaja aloitti työnsä syksyllä 2014. Vesilahtelaisten röntgenkuvaukset tehtiin Lempäälän röntgenin remontin vuoksi Pirkkalassa syksyyn 2014 saakka, jonka jälkeen röntgenkuvaukset siirtyivät takaisin Lempäälän terveyskeskukseen. Samassa yhteydessä Vesilahden kuvankatselujärjestelmä ajanmukaistettiin digitaaliseksi. Saattohoidon yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja vahvistettiin kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä. Näin varmistetaan potilaan saattohoidon jatkuvuus ja turvallisuus hoitopaikasta riippumatta. Kehittämisen tukena toimii yhteistoiminta-alueen saattohoitosuunnitelma (2013). Sähköistä ajanvarausta laajennettiin suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Takaisinsoittopalvelu on käytössä avosairaanhoidossa kaikilla sairaanhoitajilla Pirkkalan ja Vesilahden kirkonkylän terveysasemilla sekä Vesilahden hammashuollon yksiköissä. Terveyspalvelut on osallistunut uuden lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen suunnitteluun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyspalveluista uudelle tulosalueelle siirtyvät psykologit sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä painopisteenä oli palveluosaaminen, tietosuoja-asiat ja potilasturvallisuus. Kanta-arkiston käyttöönottoa valmisteltiin suunnitelman mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 63 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Päihdeongelmaisten moniammatillisten hoitoketjujen toteuttaminen. Tavoitetaso/Seurantatapa Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen kehittäminen. Palveluiden tarpeenmukainen järjestäminen valinnanvapaus huomioiden/laki valinnanvapudesta. Toteutuminen 2014 Päihdehuollon hoitokäytäntöjä kehitettiin lisäämällä moniammatillista yhteistyötä. Uusi päihdesairaanhoitaja lisäsi päihdehuollon asiantuntemusta. Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin ajanvarauksessa ja suun terveydenhuollossa. Merkittävä palveluiden yhdenmukaistaminen tapahtui kun Vesilahden terveyskeskussairaala lakkautettiin ja toiminta keskitettiin Pirkkalan terveyskeskussairaalaan marraskuussa 2014. Vapaa hoitoon hakeutuminen lisäsi terveyspalveluiden kysyntää. Hoitoon hakeutuneet hoidettiin ohjeistuksen ja hoitotakuun mukaisesti. Tunnusluvut Määrätavoitteet Vastaanottokäynnit - lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä - sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella 31.12. Vakanssit Taloudelliset tavoitteet Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas TP2013 TA2014 TP2014 5 317 3 407 3 163 1 999 809 4 816 5 200 3 200 2 700 2 100 1 000 6 000 3 806 3 697 2 944 1 808 839 4 426 2 758 278 3 000 300 2 828 249 31 31 23 TP2013 636 131 TA2014 670 135 TP2014 628 117 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset alittuivat noin 215 000 euroa, mikä aiheutui pääasiallisesti Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisesta ja terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämisestä Pirkkalaan. Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa henkilöstömenot alittuivat, mikä selittyy lääkäreiden ja hammaslääkäreiden huonolla saatavuudella Vesilahden toimipisteissä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 64 KUNNANHALLITUS ERIKOISSAIRAANHOITO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -4 322,1 -4 322,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -4 345,8 0,0 -4 345,8 -4 345,8 0,0 -4 345,8 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -4 390,6 44,8 -4 390,6 44,8 Tot-% 0,0 101,0 101,0 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen ylitysuhka tuli esille jo maaliskuun 2014 toteumassa. Sen perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kehyskuntien tilaajarengas neuvottelivat sopeuttamismahdollisuuksista kesäkuussa ja syyskuussa 2014. Neuvotteluissa sovittiin toimenpideohjelmasta, jonka keinoina olivat lähetekäytäntöjen tarkentaminen, ei-kiireellisten tutkimusten ja toimenpiteiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan hoitotakuun rajoissa sekä potilaiden jatkokontrollien ja tutkimusten siirtäminen perusterveydenhuoltoon, mikäli se on lääketieteellisesti mahdollista. Sopeuttamistoimenpiteet lisäsivät perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, eikä erikoissairaanhoidon kustannusvaikutus ollut toivottu. Yksityissektorin erikoislääkärikonsultaatioiden, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden palvelusetelikilpailutus toteutettiin yhdessä kehyskuntien kanssa, ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja Hatanpään sairaalan kanssa oli säännöllistä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi Tavoitetaso/Seurantatapa Yhdessä kehyskuntien kanssa hankitaan kustannustehokkaat ostopalvelut kilpailutuksen avulla. Toteutuminen 2014 Palvelusetelivalikoimaa laajennettiin, joka lisää potilaiden valinnan vapautta. Yksityisten palveluntuottajien kanssa käytävissä säännöllisissä yhteistyöneuvotteluissa palveluprosesseja kehitetään huomioiden potilaiden antama palaute. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kehyskuntien tilaajarenkaan välillä on laadittu sopeuttamisohjelma kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas TP2013 937 TA2014 932 TP2014 945 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi 45.000 eurolla. 65 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 66 KUNNANHALLITUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -98,6 -98,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -101,1 0,0 -101,1 -101,1 0,0 -101,1 TOT 2014 Poikkeama 0,4 -0,4 -91,0 -10,1 -90,6 -10,5 Tot-% 0,0 90,1 89,6 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Ympäristöterveydenhuollon palvelut on hankittu Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (Pirteva), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 67 KUNNANHALLITUS SOTIEMME VETERAANIT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 12,6 -85,9 -73,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -23,0 -12,0 -35,0 -23,0 -12,0 -35,0 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -32,6 -2,5 -32,6 -2,5 Tot-% 0,0 93,0 93,0 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä oli maksuton ateriaetu siten, että sanotuilla ryhmillä oli mahdollisuus käydä ruokailemassa Vesilahden vanhainkoti/ terveyskeskuksessa tai Narvan ja Ylämäen kouluilla tai maksuttomat ateriat kuljetettiin em. ryhmille kotiin. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen. Yhteistoiminta-alueella kumpikin kunta päättää itsenäisesti veteraaneille tarjottavan ateriapalvelun laajuudesta, se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Tästä syystä veteraanien maksuton ateriapalvelu ei ole Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alaista toimintaa, vaan se on Vesilahden kunnan omaa toimintaa. Veteraaniateriat, kuten kaikki muutkin kotiin kuljetettavat ateriat, on hankittu Tampereen Aterialta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 68 6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,1 -93,7 -93,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -86,3 0,8 -85,5 -86,3 0,8 -85,5 TOT 2014 Poikkeama 1,3 -1,3 -93,2 7,6 -91,9 6,4 Tot-% 0,0 108,9 107,4 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vuonna 2014 kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen kuuluivat koulutoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä varhaiskasvatus. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin toimialalle uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä johtosääntö. Muutoksen myötä kirjasto- ja kulttuuritoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Viranhaltijatyönä valmisteltiin myös ehdotus hyvinvointipalvelujen (kirjasto-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi) toimintasuunnitelmaksi. Ehdotus tulee luottamushenkilökäsittelyyn vuoden 2015 alkupuolella. Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Narvan koululla on myös osa-aikainen palvelusihteeri. Palvelujen kehittäminen lähtee kuntalaisten tarpeista. Kehittämistyö on suunnitelmallista ja kustannustietoista. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman laatiminen työllisti kasvatus- ja opetustoimen hallintoa koko vuoden 2014 ajan. Ohjelmaan liittyvät laskelmat ja selvitykset saatiin tehtyä pääsääntöisesti aikataulun mukaan. Tasapainottamisohjelman laatimisprosessi oli vaativa ja kuormittava erityisesti henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Hallinnonalan kehittämissuunnitelman/strategian valmistelutyö on tasapainottamisohjelman takia ollut lähes pysähdyksissä. Tavoitteena on saada kehittämissuunnitelma laadittua niin, että se otetaan käyttöön yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa eli lukuvuoden 2016-2017 alusta. Sivistysjohtaja on osallistunut aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Vesilahdella on edustaja seudullisessa OPS-ohjausryhmässä sekä OSAAVA-hankkeen ohjausryhmässä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa palvelujen järjestämiseksi lisääntyy ja uusia toimintamuotoja kehitetään. OSAAVA-hankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa mukana olleet kaupunkiseudun kunnat solmivat sopimuksen, jolla OSAAVAn toimintaa jatketaan osin omalla ja osin hankerahoituksella Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelun muodossa. Vesilahti on mukana vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneessa Pirkan Opistossa. Sivistysjohtaja on Vesilahden edustaja Pirkan Opiston ohjausryhmässä. Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja ovat käyneet vuoden 2014 aikana kaksi kertaa kuultavina/neuvottelemassa Tampereen Seudun Ammattiopiston, Tredun, toiminnasta ja suunnitelmista isäntäkunnan ja Tredun edustajien kanssa. Seudullinen esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on ollut aktiivisesti käynnissä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 69 Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyötä on kehitetty ottamalla keväällä 2014 koekäyttöön siirtymävaiheen lomakkeet ja vuosikellomalli. Yhteistyötä koulun ja päiväkodin välillä iltapäivisin on kokeiltu Ylämäellä syyslukukauden aikana. Koulukuljetusreittejä uudistettiin ja koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin kokoonpanoin Tiedottamisen kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa 4 krt /v Seutuyhteistyö Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella mukanaololla Sivistystoimen hallintoohjelmien ja –käytänteiden osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen Palvelusihteerien toiminnan koordinointi Koulutus palvelusihteereille Verkkosivujen päivittäminen ja sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen Yhteiset kokoukset 4 krt / v Tunnusluvut Määrätavoitteet Kuntakohtainen veso Koulukohtainen huoltajakysely (joka 2. vuosi) Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt - Toteutuminen 2014 rehtorit 7 krt /v muut hallinnonalojen esimiehet 9 krt /v Laatuhankkeen kautta kaikille opettajille yhteinen ohjeistus tiedottamisesta/yhteyden pidosta huoltajien kanssa, Wilma-järjestelmä tärkein tiedotuskanava, verkkosivuissa edelleen päivitettävää, mm. lomakkeita päivitetty Vesilahti mukana seudullisissa hankkeissa ja kehittämistyössä, sivistysjohtaja säännöllisesti seutusivistysryhmässä sekä Laatuhankkeessa ja Pirkan Opiston ohjausryhmässä. Vesilahti mukana myös seudullisissa hankehakemuksissa (tvt), kv-yhteistyössä, opstyössä sekä koulutusyhteistyössä. toteutunut, mm. Multiprimuskoulutus, koulutukseen mahdollisuus osallistua tarpeen mukaan palvelusihteerien tehtävänkuvat vahvistettiin lautakunnassa 30.9.2014 TP2012 1 TP2013 1 0 TP2014 1 1 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 70 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 266,0 -6 051,6 -5 785,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 189,3 32,2 221,5 -6 436,2 89,9 -6 346,3 -6 246,9 122,1 -6 124,8 TOT 2014 Poikkeama 273,5 -52,0 -6 180,8 -165,5 -5 907,3 -217,5 Tot-% 123,5 97,4 96,4 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyskuussa 2014 esikouluissa oli 79 oppilasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 214 oppilasta. Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saa sitä apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Perusopetuslaki muuttui kurinpitoon liittyvien pykälien osalta 1.1.2014 alkaen. Kunnan koko opetushenkilöstölle järjestettiin oppilashuoltoa ja kurinpitoa koskeva koulutus syksyllä 2014. Kouluttajana oli hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta. Rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö ja erityisopettajat ovat lisäksi aktiivisesti osallistuneet muihin aihealueen koulutuksiin. Kouluverkkoa tarkasteltiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti kokouksessaan 26.5.2014 lakkauttaa Onkemäen koulun toiminnan 1.8.2015 alkaen. Tasapainottamisohjelman myötä myös tuntikehystä leikattiin niin, että 5.-6. –luokkien viikkotuntimääriä vähennettiin valtakunnalliseen minimiin. Kirkonkylän koulun vanhan puolen remontti vaikutti merkittävästi paitsi Kirkonkylän koulun, myös Peiponpellon päiväkodin, yläasteen ja nuorisotilojen toimintaan. Remontoituihin tiloihin päästiin muuttamaan lokakuussa 2014. Opetushallituksen osittain rahoittama kerhotoiminnan kehittämishanke ja Joustava koulupäivä – kokeilu Narvan koulussa syyslukukauden 2014 alusta lähtien ovat aktivoineet merkittävästi koulujen kerhotoimintaa. Vesilahti on yksi pilottikunnista Joustava koulupäivä –hankkeessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 71 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite opetussuunnitelmatyön käynnistäminen Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvtstrategian mukaisesti oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen Turvallinen oppimisympäristö KOLIKO-hankkeessa luotujen hyvien käytänteiden vakiinnuttaminen Tavoitetaso/Seurantatapa työryhmän nimeäminen, työryhmän kokoontumiset Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto yhden opetusryhmän varustaminen sähköisillä oppimisvälineillä (tablet) Toteutuminen 2014 Ltk nimesi työryhmän 30.9., ryhmä kokoontui kerran v. 2014 Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen nivelvaiheen mallinnus vuosikelloon ja lomakkeiden koekäyttö keväällä 2014 oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla uusi oppilashuoltolaki 1.8. 2014, tulossa valtakunnallinen käsikirja Välkkäritoiminta kaikilla kouluilla, koulujen liikunnallistamissuunnitelmat toteutui hankerahalla / Kirkonkylän koulu Vihreä Risti kaikilla kouluilla, teknisen työn luokkien vaarojen arviointi tekemättä, seudullinen turvallisuuskansio tulossa liikunnallistamissuunnitelmat tehty, välkkäritoimintaa 3/5 koululla Tunnusluvut Määrätavoitteet Pätevien opettajien määrä (vakituiset /%) Tasokas perusopetus Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten määrä (Läheltä piti- tilanteet) TP2012 TA2013 TA2014 100% toteutui Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon (ei oph:n arviointia v.2014) 100% toteutui < v. 2013 toteutui (v.2013 16 kpl, v. 2014 8 kpl) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 OPPILASMÄÄRÄ YLEIS- JA ERITYISOPETUKSESSA 20.9. 72 2011-2012 2012-2013 Perusopetuksen oppilasmäärä 2013-2014 2014-2015 737 750 726 764 81 83 57 79 - Esiopetuksessa - 1-6 lk 462 459 468 471 - 7-9 lk 194 208 201 214 35 26 27 36 9 5 8 5 44 / 5,9% 31 / 4,1% 35/ 4,8% 41 / 5,4% Erityistä tukea saavat oppilaat - 11-vuotinen vammaisopetus Yht./ % perusopetuksen oppilasmäärästä OPPILASHINTA v. 2013 v. 2012 v. 2011 v. 2010 TOTEUTUNUT LASKENNALLINEN EROTUS KUSTANNUS €/opp. VALTIONOSUUS 7332 7134 198 7202 6642 560 7128 6207 921 7209 6227 982 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimet sekä voimassaoleva hankintakielto ovat tuoneet säästöjä. Keskeisimmät karsinnat lukuvuoden 2014-2015 alusta: - luokanopettaja - tuntiopettaja - erityisopettaja - koulunkäynnin ohjaaja - viikkotuntimäärän pienentäminen valtakunnalliseen minimiin Remontit nostavat sisäisiä kulueriä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 73 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -73,1 -73,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -60,7 23,0 -37,7 -60,7 23,0 -37,7 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -42,2 4,5 -42,2 4,5 Tot-% 0,0 112,0 112,0 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vesilahden kunta on ostanut kansalaisopistopalvelut Pirkan opistolta/Nokian kaupungilta 1.1.2013 lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: ”Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta johdu. Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti. Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.” Käsityökoulu Näpsä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Erityisesti ryijyperinteeseen liittyvä käsityökoulun toteuttama työ on kunnan imagoon vahvasti liittyvää toimintaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen 2011 2012 2013 2014 Oppitunnit opistotoimin1703 1785 1801 1837 nassa Oppitunnit musiikin tai1606 1812 1686 1783 teen perusopetuksessa Oppitunnit kuvataiteen 102 64 90 116 perusopetuksessa Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Pirkan opiston valtionosuus toteutui vuonna 2014 n.120000€ arvioitua suurempana, mikä osaltaan pienensi kuntien maksuosuuksia. Vesilahden osuus toteutui 39 716 € (81 % arvioidusta 49 000 €). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 74 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 450,5 -3 082,6 -2 632,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 433,1 -5,9 427,2 -3 280,9 65,1 -3 215,8 -2 847,8 59,2 -2 788,6 TOT 2014 Poikkeama 466,0 -38,8 -2 892,7 -323,1 -2 426,6 -361,9 Tot-% 109,1 90,0 87,0 Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa saumaton kokonaisuus, joka kasvatuksen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa tukee joustavasti jokaisen lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen. Varhaiskasvatus on ollut vuoden 2013 alusta osana kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja käyttömäärät: - Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat olleet päiväkotihoito, perhepäivähoito, pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesällä ja avoin varhaiskasvatustoiminta. - Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin kerran viikossa kevätkaudella 2014 ja siellä kävi keskimäärin 8 perhettä/ toimintakerta. Lapsia on ollut keskimäärin 15 / toimintakerta. Syksyllä 2014 avointa toimintaa ei taloudellisten ja toiminnallisten resurssien vuoksi voitu järjestää. - Tuulikallion päiväkodin luontoryhmä Metsätähdet jatkoi toimintaansa. Ryhmässä on 12 lasta. - Vuoden 2014 lopussa kunnallisessa päivähoidossa oli 254 lasta - Perheet käyttävät paljon mahdollisuutta ns. sopimushoitopäiviin 10 tai 16 hoitopäivää / kk. - Perhepäivähoitolapset ovat olleet varahoidossa päiväkodeissa. - Päivähoidon käyttöaste 76,82 % - Alle 3-vuotiaita kunnallisessa päivähoidossa suhteellisen paljon - Kunnalliset päivähoitopaikat ovat riittäneet. Koskenkylä- Ylämäki alueella hoitopaikat ovat täynnä ja osa lapsista on sijoitettuna Kirkonkylään päivähoitoon - Esikoululaisten aamuhoitoa on järjestetty koulujen lähipäiväkodeissa - Ahtialan päiväkodissa tarjottiin iltapäivähoitoa myös 1-2- luokkalaisille keväällä 2014 - Kesällä järjestettiin viidessä eri toimipisteessä leikkikenttätoimintaa kolmen viikon aikana 48 -vuotiaille lapsille. Leikkikentillä lasten määrä vaihteli 1-18 lasta/ toimintakerta. Erityispäivähoito: - - Päivähoidossa oli vuoden 2014 lopussa 10 lasta, joilla erityispäivähoitolausunto ja neljällä lapsella oli tehostetun tuen suunnitelma. Erityisen ja tehostetun tuen toimintamuotoja ovat erityislastentarhanopettajan konsultaatiot henkilökunnalle sekä erilaiset pienryhmät ja terapiat. Vuonna 2014 päiväkodeissa työskenteli 4 avustajaa erityistä kasvatusta ja tukea tarvitsevien lasten ryhmissä. Vesilahden kunta - - Tilinpäätös 2014 75 Varhaiskasvatuksen piirissä on myös lapsia, joille päivähoitopalvelu on osa lastensuojelun ennaltaehkäisevää työtä. Avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille on järjestetty yhteistyöverkon kokous tarpeen ilmaannuttua. Päivähoidon henkilökunta on koulutettu havainnoimaan lasten ja perheiden haasteiden hahmottamista, varhaista huolen puheeksi ottoa sekä resurssien oikeaa kohdentamista. Päivähoitoyksiköt ja henkilöstö: - - Päivähoito on jakautunut neljään alueeseen: Kirkonkylä itäiseen, Kirkonkylä läntiseen, Narvan ja Koskenkylä - Ylämäki -alueisiin. Vesilahdessa vuoden 2014 lopussa 7 päiväkotia; Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 5/2014. Varhaiskasvatuksessa on kaksi hallinnollista työntekijää; Peiponpellon päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Muilla päivähoitoalueilla päiväkodinjohtajat toimivat myös lapsiryhmissä. Johtajan toimiminen ryhmässä ja monimuotoisen alueen hallinnollinen, pedagoginen ja henkilöstöjohtaminen vaativat melkoista taituruutta ajankäytössä. Kasvu, muutos, hallinnollisten töiden lisääntyminen sekä kasvavan henkilöstön sekä asiakkaiden moninaiset tarpeet kasvattavat painetta johtamisen arviointiin ja kehittämiseen koko päivähoidossa. Tuulikallion päiväkodin ryhmissä terveysviranomaisten määräämät lasten enimmäismäärät: 17 ja 8 lasta/ ryhmä Lasten hoitopäivien pituus ja painottuminen myöhempään iltapäivään on tuonut haasteita työvuorojärjestelyihin ja henkilökunnan riittävyyteen päiväkodeissa. Vesilahdessa on 5 kunnallista omissa kodeissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa Perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä on perhepäivähoidossa olevien lasten perheillä mahdollisuus maksuvapautukseen, jos he järjestävät lastensa hoidon itse. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu tyhy - toiminnalla, alueyhteistyöllä ja koulutuksen avulla Moniammatillinen yhteistyö: - Vesilahteen perustettiin 2010 moniammatillinen lapsiperhetyöryhmä, johon kuuluu lääkäri, terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijät, ja kiertävä erityislastentarhanopettaja. Työryhmä on kokoontunut tarvittaessa. Tampereen ympäristökuntien seutuyhteistyö: - Tampereen ympäristökuntien yhteistyö on jatkunut Effica -ohjelman parissa Sähköistä läsnäoloseurantajärjestelmä otetaan käyttöön Tampereen seutukunnassa vuonna 2015 Perheillä on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikka seutukunnan muista kunnista. Hoitopaikka voidaan myöntää lapsen esikoulun alkamiseen saakka. Seutukunnassa on yksityisen päivähoidon yhteiset nettisivut Seutukunnan yhteisesti järjestämä varhaiskasvatuspäivä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 22.1.2014 Yksityinen päivähoito: - Kuntien kuuluu järjestää yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta. Vesilahdessa oli vuoden 2014 lopussa 5 yksityistä perhepäivähoitajaa Lasten kotihoidon tuki: - Kertomusvuoden lopussa lasten kotihoidontuen piirissä oli 72 kotitaloutta ja 103 lasta. Yksityisen hoidon tukea maksettiin 14 lapsesta ja osittaista tukea 14 lapsesta. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää ns. Vesilahti-lisää on maksettu keskimäärin 13 lapsesta. Kuntalisää maksetaan 220 € /kk alle 3-vuotiaasta lapsesta, 200 € yli 3-vuotiaasta lapsesta ja 100 € esiopetusikäisestä lapsesta, mikäli lapsen hoitoaika ylittää 25 tuntia viikossa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 76 Päivähoidon kokonaismenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioista. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Päivähoitopaikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa Lasten ryhmäkokojen pitäminen päivähoitoasetuksen mukaisena Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien iltapäivähoidon järjestäminen perhepäivähoidossa tarpeen mukaan kerhojen ulkopuolisille lapsille Viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen vuorohoitopäiväkodissa Erityistä tai tehostettua tukea vaativien lasten tueksi erityislastentarhanopettajan konsultaatiot Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus parittomina vuosina Yhteistyöverkoston järjestäminen avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille (päivähoito, sosiaalityöntekijä, kotipalvelu) Henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen turvaaminen Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Järjestyy 1-2 viikon kuluessa huoltajan ilmoitettua työ/opiskelupaikan saamisesta, muussa tapauksessa 4 kk:n kuluttua hakemuksen jättämisestä. Asetuksen mukaan /jatkuva. Lasten/aikuisten suhdeluku Toteutuminen 2014 Toteutui Koulujen toimintapäivien aikana / saapuneet hakemukset Ei hakemuksia 1-2-luokan iltapäivähoitoon perhepäivähoidossa. Järjestetään työssäkäyville ja opiskelijoille, mikäli hoidon tarvetta ilmenee riittävästi Erityispäivähoitolausunnot tai tehostetun tuen tarve Toteutui Kaikki päivähoidon asiakasperheet. Toteutetaan 2015 Yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista / viikon kuluttua tarpeen ilmenemisestä Toteutui pääsääntöisesti Täydennyskoulutus toteutuu suositusten mukaisesti, minimi 2 pv/henkilö Tyhy- toiminta/ osallistujien määrä Täydennyskoulutusvelvoite toteutui pääsääntöisesti. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vähintään joka toinen vuosi, työyhteisökohtaiset kehityskeskustelut joka toinen vuosi Kehityskeskustelut toteutuivat pääsääntöisesti. Sairauspoissaolot / työntekijä vuoden 2013 tasolla tai sen alle Toteutui Vuonna 2014 sairauspoissaoloja 14,36 vrk/työntekijä. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja on 18,11 vrk/ työntekijä Vesilahden kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu syksyllä 2015 Nettisivut pyritään pitämään ajantasalla. Alueen/ yksikön varhaiskasvatussuunnitelmat tiedottaminen, nettisivut Toteutui Toteutui Tyhy- toimintaan osallistui n. 45 varhaiskasvatuksen työntekijää Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Määrätavoitteet Päiväkotihoito Hoitopäivät yhteensä Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä: Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Henkilöstö Käytössä olevat hoitopaikat 31.12. Päiväkodit - kokopäivähoito - osapäivähoito - esikoululaisten aamuhoito Perhepäivähoito - kokopäivähoito - osapäivähoito Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk 77 TP2013 TA2014 TP2014 32938 33000 34125 28642 4296 3154 28978 5147 3800 3140 3038 116 56 59 3058 82 61 174 27 10 175 16 14 183 16 32 20 1 0 11 117 20 1 1 11 104 19 1 3 14 103 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Varhaiskasvatuksen kulut alittuivat lähes kaikilla menokohdilla ja kaikissa kustannuspaikoissa. Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 6/2014. Henkilöstömenot alittuivat harkitulla sijaisten käytöllä sekä sisäisellä sijaistamisella. Ryhmien täyttöaste on lain sallimassa ylärajassa lähes kaikissa ryhmissä. Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut; vuonna 2012 68 % , 2013 73% ja 2014 76,82 %. Hoitomaksutuottoja saatiin 36 600 € arvioitua enemmän. Kotihoidontukimenot alittuivat 28904 € Tarkastuslautakunta on kehottanut keräämään vertailutietoa Peiponpellon päiväkodin yksikkökustannuksista verrattuna kunnan pienempiin päivähoitoyksiköihin. Ilman hallinnon kuluja lapsen hoitopäivä Peiponpellon päiväkodissa maksaa 41,15 €, kun se pienemmissä yksiköissä maksaa 46,32- 65,87 € / laskennallinen hoitopäivä. Pienemmissä yksiköissä päivähintaan vaikuttaa suuresti mm. lapsimäärän rajoitukset, ryhmäavustajan tarve ja kiinteistön kustannukset. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 78 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 5,1 -272,9 -267,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 5,5 0,0 5,5 -288,6 2,0 -286,6 -283,1 2,0 -281,1 TOT 2014 Poikkeama 5,1 0,5 -263,1 -23,5 -258,1 -23,0 Tot-% 91,8 91,8 91,8 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjastopalvelut Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Tavoite Hankinta Uuden kirjaston suunnittelu Tavoitetaso/Seurantatapa Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja, joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja. Hankinnasta 10% musiikki- ja muita äänitteitä, 10% kuvatallenteita. Valitaan suunnitelija/arkkitehti, suunnittelu alkaa Toteutuminen 2014 Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl. Hankinnasta on kirjoja 83%, joista 63% aikuisten kirjoja, joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja, joista 17% tietokirjoja. Hankinnasta 11% musiikki- ja muita äänitteitä, 9% kuvatallenteita. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 2014 2016 hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %. Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta. Tunnusluvut Määrätavoitteet kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta lainat/asukas kirjastokäynnit/asukas TP2013 510 18,5 10,7 TA2014 500 21 11 TP2014 378 17,09 10,4 Taloudelliset tavoitteet € aineistohankinnat/asukas lainan hinta (kulut/lainaus) kokonaismenot/asukas TP2013 10,00 3,30 61,50 TA2014 11,50 2,00 60,00 TP2014 8,07 3,44 58,58 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 79 Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9. alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa. Narvan kirjasto oli kiinni 1. - 7.1. ja 23.6. – 31.7. ja 19. – 31.12. Narvan kirjasto lakkautettiin 31.12. (Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.5.2014). PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä, kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla. Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Satumetsän päiväkotiin. Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille. Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKIkirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin 23.9. PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa. Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on 49174 nidettä, joista kirjoja 42 399 kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin 1 691 nidettä, joista kirjoja 1 400 kpl. Aineistoa poistettiin 3 141 nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin. Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli 76 473 lainaa, josta Pääkirjaston lainoja 64 095 ja Narvan kirjaston lainoja 12 378. Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa lainaus väheni 20%. E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden osuus (0,89 %) on 84 lainaa. Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839 lainaa PIKI-kirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa muihin Suomen kirjastoihin. Kirjastokorttia käytti 1 513 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 46 700 ja verkkokäyntejä 15 500 kpl. Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten näyttely. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016, Vesilahden kirjaston rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa aineiston sijoittamista. Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (50 %). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 80 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -25,3 -25,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 1,1 1,1 -24,7 -1,1 -25,8 -24,7 0,0 -24,7 TOT 2014 Poikkeama 3,1 -2,0 -25,9 0,2 -22,8 -1,8 Tot-% 279,7 100,7 92,7 Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen. Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014: - MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys - Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri - ”Tähti” Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan) - Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys - Vesilahden museoyhdistys - Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen) - Vesilahden seudun sukututkimusseura - Vesilahden Taideyhdistys - Ylämäen Nuorisoseura - Wesilahti-Seura - Narvan Puhallinmusiikin Ystävät Lisäksi on avustettu: - Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle (3.2014 ja 26.11.2014) Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja 27.4.2014) Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa (8.7.2014) Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia (15.-16.8.2014) Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja (20.10. ja 30.10.2014) Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin (9.7.2014) lehti-ilmoittelua Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kulttuuritoimijoiden yhteistyö jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana Tavoitetaso/Seurantatapa Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Toteutuminen 2014 Kulttuuritoimijarekisterilomake laitettiin kunnan nettisivuille Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia Järjestettiin erilaisia tapahtumia yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Jatkettiin vuosittaisia tapahtumia kuten Tonttupolku ja Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kalevalan allekirjoituspäivän juhla Wesilahti-päivän jatkaminen vuosittaisena tapahtumana Yleisötilaisuuden järjestäminen 17.4.2014 Syyskuussa 2014 Wesilahtipäivä Koskenkylässä Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2014 Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishankkeen yhteydessä Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen 81 Ei toteutunut pääsiäislomien osuttua samalle ajankohdalle Wesilahti-päivä järjestettiin 16.7. Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taidemuseon kiertävä taidenäyttely Alakouluilla toteutettiin neljä ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille Hakulomakkeet yhtenäistetään vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta) Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä 11.2.2014 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa. 17.5. järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää. Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin 24.6.2014 ja ensimmäisen painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle 13.7.2014 osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana. Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle 9.8.2014 osallistui 25 henkilöä ja oppaina toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa. Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa ”Näkymätön kulttuuriympäristö” järjestettiin 14.9. Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa. Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä. Kulttuuritoimi järjesti yhdessä ”Tähti” Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsäkäsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolkutapahtuman 13.12.2014, johon osallistui 200 kävijää. Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen (Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja, joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille 2015-2018). Kulttuuritoimen ja liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin 29.4. Peiponpellon päiväkodissa. Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 82 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille 2010-2015 tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa. Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi 31.3.2014 ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5. ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa. Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään. Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria. Tunnusluvut Määrätavoitteet Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Muut avustuksen saajat TP2013 9 8 TA2014 10 8 TP2014 11 7 Taloudelliset tavoitteet Kulttuuriavustukset euroa/asukas Muut avustukset yht. euroa/asukas TP2013 2,30 0,90 TA2014 2,20 0,70 TP2014 2,23 0,65 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt - Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 83 6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 68,6 -438,8 -370,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 60,5 0,0 60,5 -460,6 8,0 -452,6 -400,1 8,0 -392,1 TOT 2014 Poikkeama 74,6 -14,1 -401,4 -51,2 -326,8 -65,3 Tot-% 123,2 88,7 83,4 Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Liikuntatoimi Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikuntaaktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa 2014. Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa 2014. Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia. Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa. Nuorisotoimi Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia sekä retkiä. Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä. Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen. Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 84 Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin 30 000 euroa. Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikunta- ja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman, tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA). Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Lasten ja nuorten liikunta Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille. Työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien liikunta Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden. Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen. Tavoitetaso/Seurantatapa - Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa. - Urheiluseurojen tukeminen, painopiste lasten ja nuorten liikkumisessa. - Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma - Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät. - Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret. - Tuettavat tapahtumat ovat päihteettömiä. - Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä. - Säännölliset seurapalaverit. Toteutuminen 2014 - Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut. - Urheiluseurojen tukemisen painopiste oli lasten ja nuorten liikkumisessa. - Toteutui - Pirkan opiston kanssa tehtiin yhteistyötä tilajärjestelyjen puitteissa - Lempäälän kunnan kanssa lähinnä tietojen vaihtoa - Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma - Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille - Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen - Tuetut tapahtumat olivat päihtettömiä - Seuroilta saapunut välitön palaute, epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 Vesilahden kunta Nuorisotoiminta Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään koulutus- tai opiskelupaikka. Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Nuorten starttipaja Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Nuorisovaltuusto Tilinpäätös 2014 85 - Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla. - Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta. - Kävijämäärät tiloilla sekä palaute. - Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset yhteispalaverit. - Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit kouluilla. - Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa. - Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille opiskelu- sekä työpaikkoja. - Pienentää nuorisotyöttömyyttä - Nuorisotakuun toteuttaminen - Poikkihallinnollinen yhteistyö - Vesilahdella yksi paikka Lempäälän starttipajassa. Starttipajan tavoitteena on auttaa nuorta, joka tarvitsee tukea ja ohjausta peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen yli kohti koulutusta tai työpaikkaa. - Nuori voi myös halutessaan osallistua Vesilahden kunnan järjestämään kuntouttavaan työpajatoimintaan. - Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä. - Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen - Aloitteiden ja tapahtumien määrä sekä aktiivinen osallistuminen - Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja teemailtoja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain mitoin. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 - Kouluyhteistyötä aloitettiin, kehitettiin ja toiminta saatiin hyvin käyntiin. - Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa - Poikkihallinnollinen yhteistyö toteutui ja uusia kontakteja luotiin. - Yhteistyö Lempäälän kunnan starttipajan kanssa toteutui, yhtään vesilahtelaista nuorta ei pajalle osallistunut. - Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä. - Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA arviointi. Tunnusluvut Määrätavoitteet Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso Leiriläiset / uimakoululaiset Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö (käyntiä) TP2013 TA2014 15388 13000 11 / 5 10 / 6 165 /39 150 / 50 5416/40/135 3000/400/250 TP2014 13770 10 / 5 139 / 39 6951 / - / 46 Taloudelliset tavoitteet Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut (sis. sisä- ja ulkoliikunta) Avustukset € liikunta / nuoriso TP2013 23757 / 5777 TA2014 TP2014 17000 / 5000 23920/10763 11900 / 4500 11900 / 5000 11 900/4300 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä. 86 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 87 6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 398,9 -532,6 -133,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 377,7 0,0 377,7 -522,4 2,0 -520,4 -144,7 2,0 -142,7 TOT 2014 Poikkeama 369,5 8,2 -490,7 -29,7 -121,2 -21,5 Tot-% 97,8 94,3 84,9 Vastuuhenkilö Harri Pitkämäki Toiminnan sisältö Teknisen lautakunnan kokoonpano Teknisen lautakunnan Osallistumiskerrat kokoonpano kokouksiin Tapanainen Harri (pj.) 6 Haliseva Anja (vpj.) 6 Pispala Kristiina 7 Ylä-Jarkko Juha 7 Viitanen Sami 6 Lounasranta Marko 6 Amee Miia 0 Varajäsen Satu Laitinen Himanen Sirpa Lella Kristian Eskola Aapeli Titov Ari Mäkinen Airi Koivisto Martti Osallistumiskerrat kokouksiin 1 0 0 0 1 0 0 Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 47 asiapykälää. Tekninen hallinto vastasi toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta ja esim. koulutuksesta. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu myös paloja pelastustoimen seudullinen yhteistyö. Lautakunnan alaisina viranhaltijoina työskenteli kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari ja toimistosihteeri. Paloviranomaisen tehtäviä hoiti Tampereen aluepelastuslaitos. Näihin tehtäviin kuuluu oleellisesti nuohoustoimi. Aluepelastuslaitokselta käy henkilö esim. antamassa lausuntonsa kaikista rakennuslupahakemuksista. Vuoden 2014 aikana teknisen hallinnon toiminta keskittyi valtuuston hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman mukaisten säästötoimien toteuttamiseen. Pääpaino on ollut erilaisten dokumenttien ja laskelmien tuottamisessa päättäjille päätöksenteon tueksi. Toinen merkittävä kokonaisuus oli toimialan organisaatiorakenteen uudistaminen. Kunnaninsinööri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 keväällä ja tämä aiheutti muutostarpeen teknisen toimen organisaatiossa. Tekninen lautakunta päätettiin lakkauttaa vuoden 2014 lopussa ja korvata se teknisellä jaostolla. Tekniseen toimeen perustettiin tarkastusmestarin virka. Viranhaltijan työaika jakautuu rakennusvalvonnan ja teknisen toimen kesken (35/65). Samalla rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari ja tarkastusmestari siirrettiin kunnanjohtajan alaisuuteen. Kunnanjohtaja toimii teknisen toimiston hallinnollisena esimiehenä. Teknisen toimiston palvelusihteeri puolestaan siirtyi hallintojohtajan alaisuuteen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on tehostaa teknisen toimen toimintoja, selkeyttää työnkuvia ja parantaa sisäistä tiedonkulkua. Organisaatiomuutos toteutetaan kokeiluluonteisena vuosien 2015 - 2016 ajan. Teknisen hallinnon muu toiminta keskittyi kunnan palvelutuotantoa tukevaan toimintaan ja sen kehittämiseen sekä muihin sille osoitettuihin lakisääteisiin tehtäviin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 88 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadukkaiden palveluiden tuottaminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakaspalautteet Tyytyväisyyskysely kunnan kotisivuille (vastaukset nimellä) Nopeat, kilpailukykyiset palvelut Kiinteät kustannukset eivät nouse vuosittain enempää kuin yleinen kustannusindeksi nousee Seutukunnan mittarit Toteutunut tulos Toteutuminen 2014 Palautteet ovat tulleet pääosin sähköpostin kautta ja liittyvät yleensä kaavateiden kunnossapitoon ja tievalaistukseen. Nopea ja joustava palvelu toteutunut. Toteutunut niiltä osin kuin niihin pystytään itse vaikuttamaan. Merkittävät TA- muutokset Tilikauden aikana ei ole tullut merkittäviä muutoksia talousarvioon. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 89 TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 2 109,7 -1 217,2 892,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 2 163,6 193,3 2 356,9 -1 230,7 -143,3 -1 374,0 932,9 50,0 982,9 TOT 2014 Poikkeama 2 171,8 185,1 -1 169,2 -204,8 1 002,6 -19,7 Tot-% 92,1 85,1 102,0 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Tekninen toimi vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, sekä kunnallistekniikan verkostojen ja niihin liittyvien laitteiden toimintakunnosta huolehtimisesta. Koko toiminnan tavoitteena on saavuttaa olemassa olevien resurssien avulla käyttäjien kannalta hyvä ylläpitotaso suhteutettuna kustannuksiin. Perustehtävänä on tarjota toiminnan edellyttämät terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen ylläpitoa ohjataan käyttäjille suunnatuilla olosuhdekyselyillä joiden perusteella laaditaan huoltotoimenpiteiden sisältö. Kiinteistöjen kuntoarviot tehdään vuosittain ja kuntotarkastukset viiden vuoden välein. Tarkastusten avulla turvataan rakennusten elinkaaren kustannustehokas käyttö. Hallinto- ja laitosrakennusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää niissä tarjottavaa palvelua koskevaan lainsäädäntöön. Toiminnan kannalta oleellista on huomioida etenkin liikuntarajoitteiset käyttäjät ja yleinen paloturvallisuus. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen ylläpidossa Kiinteistöjen sisäisen benchmarkingin hyödyntäminen kannattavuus tarkastelussa Selvitetään oman työn kannattavuus kiinteistöjen ylläpidossa verrattuna palvelujen ostamiseen Kiinteistöjen määrän karsiminen Huollot ja korjaukset kerralla loppuun Työtuntien oikea kohdentaminen Nopea, kustannustehokas palvelu Tavoitetaso/Seurantatapa Seurataan tehtyjen huoltotöiden merkitystä kiinteistön korjausvelan määrään. Kerätyn tiedon avulla seurataan toiminnan kannattavuutta ylläpidon kannalta. Kiinteistöjen ylläpidon kuluja verrataan (€/m³) keskenään. Kiinteistökohtaisella työajan seurannalla saadaan selville oman työn kustannukset. Tämän perusteella voidaan laskea palvelujen ulkoistamisen kannattavuus. Tutkitaan kiinteistöjen käyttöasteet ja karsitaan vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen määrä minimiin. Korjausmiehillä ”perustarvikkeet” ja työkalut aina mukana. Kohteittainen tuntikirjanpito Työtilaukset sähköpostilla Toteutuminen 2014 Toteutunut uudempien kiinteistöjen osalta suunnitelmien mukaisesti. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Ei toteutunut. Henkilöstöresurssit eivät riittäneet hankkeen loppuun viemiseen. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Henkilöstöresurssit eivät riittäneet hankkeen loppuun viemiseen. Toteutunut osittain. Vesilahden kunta Taloudelliset tavoitteet Työpalvelut (kulut yhteensä €) Vuokrakiinteistöt (kulut yhteensä €) Koulurakennukset (kulut yhteensä €) Hallintorakennukset (kulut yhteensä €) Tilinpäätös 2014 90 TP2013 404 694 12 323 578 595 619 195 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Budjetti on kokonaisuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti. TA2014 376 063 61 300 1 121 591 1 242 200 TP2014 369 457 40 211 1 040 205 1 160 454 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 91 TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 4,4 -172,6 -168,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 3,5 0,0 3,5 -207,0 0,0 -207,0 -203,5 0,0 -203,5 TOT 2014 Poikkeama 9,1 -5,6 -148,2 -58,8 -139,1 -64,3 Tot-% 258,9 71,6 68,4 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Painopistealueena on järjestää kaavateiden kunnossapito, talvikauden hoito ja rakennuttaa uusille kaava-alueille tieverkosto valaistuksineen. Kaavateiden päällystystyöt ja talvihoito tehdään ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Pienet päällystyskorjaukset hoidetaan oman työnä. Tievalaistuksen osalta tärkeimpänä osa-alueena on valaistuksen kunnosta huolehtiminen. Toisena tavoitteena on uusia tievalaistusta teknisen vanhentumisen aiheuttaman poistuman myötä energiatehokkaampaan suuntaan. Valaisinten huoltotöistä vastaa ulkopuolinen urakoitsija. Teknisen toimen on huolehdittava yleisten alueiden maaseutumaisen yleisilmeen siisteydestä ja etenkin kunnan toiminnalle keskeisten kiinteistöjen ympäristön hoidosta. Erityisenä huomionkohteena on uimarantojen turvallisuuden kehittäminen. Leikkikenttien osalta huolehditaan välineiden direktiivien mukaisesta turvallisuudesta, sekä alueiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä. Siihen sisältyy leikkikenttävälineiden kuukausitarkastukset kesäkaudella ja alueiden asteittainen yleisilmeen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet Määrätavoitteet Kaavateitä päällystetään km/vuosi TP2013 1 TA2014 1 TP2014 0 Muutostalousarviossa poistettiin kaavateiden päällystämiseen varatut määrärahat. Keinot ja panostukset Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla voidaan tarvittavat hoitotoimenpiteet kohdentaa ajoissa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Budjetti on kokonaisuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 92 TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRILAITOS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 427,0 -426,3 0,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 448,3 0,0 448,3 -433,9 -10,0 -443,9 14,4 -10,0 4,4 TOT 2014 Poikkeama 453,7 -5,4 -443,8 -0,1 10,0 -5,5 Tot-% 101,2 100,0 224,3 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata asiakkaillensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Keskeisin painopiste on ollut verkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen vuotavia jätevesikaivoja on uusittu ja vesijohtoverkostossa keskeisiä sulkuventtiileitä on korjattu. Myöskin pumppaamoiden (Vesilahti-Lempäälä siirtolinjalla) hajuhaittoihin on panostettu ja kokeiltu erilaisia kemikaaleja, jotka vähentävät rikkivedyn muodostumista verkostoon. Viimeaikaiset tulokset ovat olleet lupaavia. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Veden hankinnan turvaaminen Veden laatu Liittymä nopeasti ja vaivattomasti Vuotovedet kuriin Laitoksen valmius ja varautumissuunnitelman toteuttaminen Pumppaamot toimivat hyvin Tavoitetaso/Seurantatapa Veden määrän hallittu kasvu Toteutuminen 2014 Tampereen – ja Valkeakosken seudun vedenhankintayhteistyön jatkaminen Toteutunut Vähän vesikatkoja Lakisääteinen tarkkailuohjelma, terveystarkastaja valvoo Liittymä viikossa Toteutunut Tehoseuranta kaukovalvonnalla Teknisten valmiuksien parantaminen Ei häiriöitä Ylivuotojen määrä vähäisempi kuin edellisenä vuonna Häiriöiden kesto lyhyempi kuin edellisenä vuonna. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat Budjetti on toteutunut suunnitellusti. Toteutunut Toteutunut osittain, koska kaukovalvonta on toiminut erittäin huonosti. Uusi valvonta järjestelmä on tilattu Grundfoss Oy:ltä. Toteutunut Toteutunut Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 93 Muuta Tampereen seutukunnista Vesilahden kunnalla on selvästi heikoin verkostojen palvelutehokkuus (verkoston pituus/liittynyt asukas). Verkostojen palvelutehokkuudella on selvä positiivinen vaikutus laitoksen kannattavuuteen. Tampereen seudulla on parhaillaan selvitys mahdollisesta kuntien vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisestä esim. yhteiseksi osakeyhtiöksi. Selvityksessä on veturina Tampereen Vesi Oy. Lisäksi Vesilahti on mukana keskuspuhdistamohankkeessa ja TAVA:sessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 94 TEKNINEN LAUTAKUNTA PALO- JA PELASTUSTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -295,0 -295,0 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -318,5 0,0 -318,5 -318,5 0,0 -318,5 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -306,8 -11,7 -306,8 -11,7 Tot-% 0,0 96,3 96,3 Vastuuhenkilö Yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen on toiminut kunnaninsinööri Tapio Kauppila. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Hyvä ja turvallinen elinympäristö Mahdollistaa tehokas toiminta Turvata paikallinen toiminta Ei kuntarajoja Tavoitetaso/Seurantatapa Hälytysten määrä Vähemmän liikenneonnettomuuksia ja tulipaloja Edesauttaa palokuntien kalustohankintaa/kaluston uusimista sekä toimitilojen ylläpitoa Toiminnan mahdollistaminen kunnassa Aina myös lähin VPK hälytetään. Toteutuminen 2014 Hälytyksiä 104 kpl – ei toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Keinot ja panostukset Kunta tarjoaa puitteet Vesilahden ja Länsi-Vesilahden vpk:lle toimia, vuokraamalla omistamansa paloasemakiinteistöt Tampereen aluepelastuslaitoksen käyttöön ja tekemällä vpk:n kanssa kiinteää yhteistyötä. Muuta Merkittäviä muutoksia palo- ja pelastustoimen talousarvioon ei ole aiemmista vuosista tullut eikä ole näköpiirissäkään. Aluepelastuslaitoksen kuntakohtaiset kustannukset määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 95 6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 78,4 -103,7 -25,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 61,5 7,0 68,5 -102,0 3,7 -98,3 -40,5 10,7 -29,8 TOT 2014 Poikkeama 66,4 2,1 -91,9 -6,3 -25,6 -4,2 Tot-% 96,9 93,6 85,9 Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä Perustehtävä ja toiminnan sisältö Rakennus- ja ympäristölautakunnan lautakunnan kokoonpano varsinaiset jäsenet: Alakoski Virpi, puheenjohtaja Ala-Orvola Markku, varapuheenjohtaja Kivistö Mikko Jutila Tiina Palm Suvi-Päivi Mäkinen Veikko Pennanen Pekko varajäsenet: Salonen Kirsi Rasi Tapio Höyssä Panu Pispala Kristiina Virtanen Olli-pekka Suojanen Tuula Koivisto Martti Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta toimii hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämänä lupaviranomaisena. Lautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastajat, teknisen toimen kanssa yhteinen palvelusihteeri sekä 6.10.2014 alkaen rakennusvalvonnan katselmuksista vastaava tarkastusmestari. Heille kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta on määrätty teknisen toimen johtosäännössä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitivat Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät sopimuspohjaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa, joissa käsiteltyjä pykäliä oli yhteensä 114. Päätettäviä asioita olivat mm. poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, erilaisten lausuntojen antaminen, rakennetun ympäristön valvominen, viranhaltijan päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely, liikennemerkkien asettaminen yksityisteille, tieavustuksien käsittely sekä muut johtosäännössä määrätyt asiat. Vuoden 2014 ympäristökatselmus suoritettiin toukokuun alussa ja katselmukselle osallistui esittelijän lisäksi teknisen toimiston palvelusihteeri, ympäristöpäällikkö ja kolme lautakunnan jäsentä sekä 1 varajäsen. Katselmuksella kierrettiin lähes kaikissa Vesilahden kylissä ja katselmoitiin myös uusia asemakaava-alueita. Katselmuksella kuvattiin ja havainnoitiin yhteensä noin 30 kohdetta kaavaalueilla ja pääteiden varsilla. Noin 10 tapauksessa seurasi jatkotoimenpiteitä kehotuksista pakkotoimiin. Vuoden 2014 Ympäristöpalkinnon päättäminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Asiakaspalaute Rakennusvalvontaan liittyviä asioita hoidetaan suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä. Puhelin- ja sähköpostiliikenne on vilkasta. Mahdolliset palautteet on annettu suoraan rakennusvalvontaan asioiden hoidon yhteydessä. Vuodelle 2014 laadittiin asiakaspa- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 96 lautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista. Seutuyhteistyö Kaupunkiseudun kunnat (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ovat tehneet rakennusvalvontayhteistyötä jo pitkään. Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan osa-alueen työryhmät ovat Seutu-Rava ja Seutu-Rava-Tar, näiden kokouksia pidettiin yhteensä 6 vuoden aikana. Yhteistyön tuloksena on yhtenäistetty rakennusvalvontojen lupapäätöksien fraaseja, osallistuttu yhteisiin koulutuksiin, hyödynnetty erikoisosaamista energia-asioissa ja hyödynnetty kollegiaalista verkostoa säännöllisesti. Seuturakennusvalvontaverkosto irtautui Seutu- Ranen toiminnasta, jonka tehtävä tulee korostetummin olemaan asumiseen liittyvää suoraan asiakkaita palvelevaa energianeuvontaa. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) neuvottelukunnan Vesilahden edustajana on toiminut rakennustarkastaja. Kokouksia pidettiin kaksi vuoden aikana. Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden liitekarttojen päivitys jatkui ja hyväksymisprosessi siirtyi vuodelle 2015. Rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun talous Alla oleva taulukko sisältää kaikki rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun tulot ja menot. Toimintatulot Toimintamenot Tilikauden tulos Toteutuma 2013 89 535 333171 -243636 Talousarvio 2014 72500 236064 -163564 Toteutuma 2014 71947 220074 -148127 Rakennusvalvonta Alla oleva taulukko sisältää rakennusvalvonnan tulot ja menot. Toimintatulot Toimintamenot Tilikauden tulos Toteutuma 2013 78 366 103 651 - 25 269 Talousarvio 2014 68500 98264 -29764 Toteuma 2014 66383 91939 -25556 Toimintaympäristön ylläpitäminen Rakennusvalvonta on MRL:n ja MRA:n perustuvaa toimintaa, jota ohjaa myös esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennusjärjestys ja erilaiset kaavat. Toimintaympäristön ylläpitäminen on jatkuvaa toimintaa; - lakien, asetusten ja määräyksien muutokset ja päivitykset, taksojen ajantasaistaminen - kouluttautuminen (esim. suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat (1.9.2014), paloturvallisuus, ohjelmistokoulutukset) - ohjelmien päivitys ja ajantasaistaminen - kotisivuilla olevien tietojen päivittäminen ja lisääminen, lomakkeiden ja tarkastusasiakirjojen päivittäminen - käsittelyaikojen seuraaminen - vuosittainen kehittämiskeskustelu ELY- keskuksen kanssa - kaavojen toteutumisen valvonta Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 97 Toimintaympäristön muutokset Ajankohtaista on ollut 2014 hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tilanne rakennusvalvonnan osalta. Rakennusvalvonnan ylikunnallistamisen selvitystyö on aloitettu ja se sisältää 7-8 erilaista mallia sisältäen ääripäät yhteistyön tiivistämisestä valtiollistamiseen. Tavoitteena on ollut luoda riittävät voimavarat omaavia kokonaisuuksia, joiden toiminta olisi itsekannattavaa. Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointi-vaihtoehdoista sekä selvittämään niiden vaikutuksia kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen. Rakennuslupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli rakennushankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen. On pyritty heti tontin hankkimisen jälkeen ohjaamaan rakentajaa hankkeessa. Kunnan kotisivuja on päivitetty erilaisin ohjaavin ja neuvovin osioin sekä uusia ja ajankohtaisia (usein esitetyt kysymykset) asioita lisätty asioiden ajankohtaisuuden mukaan. Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa kaavojen noudattamista. Yhteistyötä kaavoituksen (aluearkkitehdin) kanssa on laajentunut ja aktivoitunut rakentamispaineen lisääntyessä kaavoitetulla alueella. Erilaisia tietojärjestelmiä on hyödynnetty hakemusten käsittelyvaiheissa (esim. omistusoikeussuhteet, karttaotteet, kantatilatarkastelu, rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri). Rakennusvalvontaviranomainen valvoo, että rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tämä työllistää mm. erinäisten katselmuksien järjestämisellä, käräjäoikeuden todistamassa käynnillä, poliisin kuulusteluilla sekä lausuntojen antamisella eri oikeusasteisiin. Vanhentuneiden tai vanhenemassa olevien rakennuslupien ajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota ja asiakkaille on lähetetty muistutuskirje loppukatselmuksen pyytämiseksi tai kehotus luvan jatkoajan hakemiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissa on sallittu nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo. Rakennusvalvonta sai 1.7.2014 tehtäväkseen valvoa luonnollisten henkilöiden rakennustyön tiedonantovelvollisuuden toteutumista Verohallinnolle. Verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle kaikissa niissä osittaisissa tai lopullisissa loppukatselmuksissa, joissa hyväksytään jokin rakennus tai sen osa (esim. laajennus) käyttöön otettavaksi. Tavoitteet Taloudellisuus Tavoite Rakennusvalvonnan omavaraisuus Mittari Rakennusvalvonnan toimintakulut 2014 (as luku 4492) 91939 Rakennusvalvonnan tilikauden tulos 2014 -25 556 Tunnusluku Euroa / asukas 21,80 Toteutunut 2014 20,47 Euroa / asukas -6,60 -5,69 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 98 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Rakennuslupahakemusten tehokas ja nopea käsittely Suorittaa rakennustyön aikaiset katselmukset joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan Määritellä kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat osoitteet. Suunnittelutarvehakemusten tasapuolinen käsittely Asiakaspalvelun kehittäminen Rakennusrekisterin päivittäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen Rakennusjärjestyksen päivittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset Suorittaa katselmukset 1-3 päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja loppukatselmukset 1 viikon kuluessa ajanvarauksesta Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osalta osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille Panostetaan maanomistajien tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun kautta Puhelinpalvelu- ja vastaanottoaikoja keskitetään tiettyihin viikonpäiviin, jotka ilmoitetaan kunnan kotisivuilla Kaikki samalla kiinteistöllä olevat rakennukset tulevat merkityksi rekisteriin Rakennusvalvonnan internetsivujen tehokkaampi käyttö Sähköpostiviestien vastausaika 2 vrk Lupapäätösten yhteyteen laaditaan asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi Rakennusjärjestys saadaan päivitettyä ainakin suunnittelutarvealueiden liitekarttojen osalta Toteutuminen 2014 Toteutui pääosin, sijaisjärjestely ei aina toiminut Toteutui pääosin, sijaisjärjestely ei aina toiminut Uusien osalta toteutui. Vanhojen kiinteistöjen osalta jatkuva päivitystyö asian tultua esille. Kantatilatarkastelu tehtiin kaikkiin. Aluearkkitehdin lausunto hakemuksiin. Asiakaskäynnit keskittyvät ilmoitettuihin ajankohtiin. Rekisteritietojen päivitys on jatkuvaa työtä. Lupa-asioinnin neuvontapyynnöt sähköisesti palvelu (lupapiste.fi) on käyttöön otettu. Lomake laadittiin ja lähetettiin 232 päätöksen mukana. 2 vastausta saatiin takaisin. Kyselylomakemenettely ei tuottanut tulosta. Päivitys pääosin valmis 2014, hyväksyntä siirtyi 2015 vuodelle. Tunnusluvut Määrätavoitteet Lupamäärät; Rakennusluvat Jatkoaikapäätökset Toimenpideilmoitukset Suoritetut katselmukset Lautakunnan käsittely; Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamispäätökset Lausunto poikkeamiseen TP2013 TA2014 TP2014 126 44 40 445 140 30 60 450 139 20 67 350 7 5 5 8 7 3 4 8 0 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 99 Taloudelliset tavoitteet rakennusvalvonnan nettomenot / asukas asukasmäärä TP2013 5,65 € 4473 TA2014 8,99 € 4500 TP2014 5,69 € 4492 Rakennusluvat Lupahakemukset (kun hakemusasiakirjat ovat täydennetty ja lausunnot saatu) on käsitelty pääsääntöisesti parittomilla viikoilla, rakennustarkastajan loma-aikoja lukuun ottamatta. Rakennuslupahakemusten käsittely on suoritettu edellisten vuosien tapaan; - palotarkastaja on tarkastanut hakemukset paloturvallisuuden osalta parittomilla viikoilla - ympäristötarkastaja vesi- jätevesiasioiden osalta ja luontoarvojen osalta - aluearkkitehti kaavoituksen asiantuntijana - tarvittaessa hankeen laajuudesta tai erityisyydestä johtuen on pyydetty terveystarkastajan, energianeuvojan, maakuntamuseon, ELY- keskuksen tms. viranomaisen lausunto Tunnuslukuja 300 250 271 229 242 228 221 232 221 200 luvat yht ilmoitus 150 jatkoaika 100 50 44 43 20 19 69 58 49 28 70 61 40 44 33 15 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lupamäärät 2008-2014 Myönnetyt lupamäärät ja –lajit Lupia ja ilmoituksia on käsitelty vuonna 2014 yhteensä 232, (221), (271), (221), (242), (228), (229) (suluissa vuoden 2013 - 2008 tilastot) jotka jakautuvat seuraavasti: rakennuslupa 89, (103), (101), (100), (107), (121) toimenpidelupa 50, (23), (31), (25), (48), (33) maisematyölupa 2, (5), (4), (5), (9), (8) purkamislupa 0, (0), (0), (0), (0), (2) tilapäinen lupa 0, (0), (1), (0), (1), (1) jatkoajat 15, (44), (61), (33), (28), (19) toimenpideilmoitus 70, (40), (69), (58), (49), (44) purkamisilmoitus 6, (3), (2), (3), (0), (0) luvan raukeaminen 0, (2), (3), (0), (0) maisematyölupatarpeen arviointi 2, - Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 100 Rakennuksen käyttötarkoitukset ja määrät: Yhden asunnon talot uudet 12, (2013 21), käyttötark. muutos 1 Rivitalot /kytketyt tms. muutos / laaj. 4 (uusia huoneistoja yht. 10) Talousrakennukset uudet 37, laaj./ muutos 7 Lomarakennukset uudet 8, laaj. / muutos 7 Saunarakennukset uudet 13, muutos 3 Maalämpöjärj. 6, Jätevesijärj. 22, Viljankuivaamo 1, Kasvihuone 1, Teoll. 1, Masto 1 Myönnetyt rakennusluvat 2014 yhteensä 8 611 krsm2 (valtakunnallisesti ka n. 5 000 krsm2/ vuosi / rakennustarkastaja). Poikkeamiset Poikkeamishakemuksia ollut käsittelyssä 2014 lautakunnassa yhteensä 9, (10), (10), (9), (13), (26) osayleiskaavasta poikkeamista (+7, -1) 8, (10), (5), (8), (6), (11) asemakaavasta poikkeamista (+1, - 0) 1, (0), (4), (2), (5), (4) lautakunnan lausunto poikkeamisesta 0, (2), (3), (3), (2), (5) ELY-keskuksen poikkeamispäätös (+0, - 4) 4, (2), (3), (3), (2), (5) Suunnittelutarveratkaisut Vuonna 2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 4, (7), (5), (7), (14) suunnittelutarveratkaisua, jotka kaikki olivat myönteisiä päätöksiä. Vesilahdella kielteisiä päätöksiä on yleensä ollut hyvin vähän, johtuen onnistuneesta ennakko-ohjauksesta. Uusia rakennuspaikkoja näillä päätöksillä muodostui 4 kpl. Rakennusjärjestyksen liitekartassa on esitetty suunnittelutarvealueet ja lisäksi MRL mukaisesti suunnittelutarvealueita ovat kaava-alueiden läheisyys ja alueet joissa taaja-asutuksen käsite täyttyy sekä pääteiden varret tai tapaukset joissa samasta tilasta muodostetaan useita rakennuspaikkoja. Suoritetut katselmukset aloituskokous jätevesien käsittely pohjakatselmus sijaintikatselmus hormikatselmus rakennekatselmus LVI-katselmus käyttöönottokatselmus loppukatselmus työvaihetodistus 24, (37), (23), (30), (46) 8, (4), (2), (0), (0), (0) 21, (45), (28), (56), (54) 36, (69), (48), (57), (59) 11, (8), (10), (18), (18) 34, (56), (63), (70), (88) 2, (0), (2), (2), (3) 47, (55), (63), (75), (62) 163, (167), (148), (168), (10) 4, (8), (16), (7), (3) yhteensä 350, (445), (401), (484), (343) Osa katselmuksista on delegoitu hyväksytyn vastaavan työnjohtajan vastuulle seutukunnassa päätetyn periaatteen mukaisesti (mm. pohjakatselmus, hormikatselmus, rakennekatselmus). 2014 valmistuneita rakennuksia 127 kpl, joissa yhteensä 10 172 kerrosneliömetriä. Valmistuneet asunnot yhteensä 23 asuinhuoneistoa, joissa oli huoneistoalaa 2785 m2 jakaantuen seuraavasti: 13 asuinrakennus 1 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennus 4 kytketyt pien- ja rivitaloasunnot (9 huoneistoa) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 101 Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja tiedottaminen Seudulliset lomakkeet (hakulomakkeet sekä rakennusaikainen valvonta mm. tarkastusasiakirjat ja käyttö- ja huolto-ohje) on laitettu kunnan kotisivuille siten, että kaikki rakennusvalvonnan käytössä olevat lomakkeet ovat asiakkaiden saatavissa kotisivuilta tulostettavaksi. Lomakkeita on päivitetty ajantasaiseksi laki- ja menettelymuutosten mukaan. Rakennus- ym. lupien julkipano on kunnan kotisivuilla nähtävänä samaan aikaan kuin teknisen toimiston seinässä olevalla ilmoitustaululla. Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävänä kunnan kotisivuilla. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Rakennusvalvontataksan maksuperusteet tarkastettiin 2014 (voimaantulo 1.7.2014), vaikutus keskimäärin noin 8 %:n korotusta voimassa olleeseen 2013 tarkastettuun taksaan nähden. Talousarvion sisäiset menoerät (leasingvuokrat, sisäiset vuokrat yms.) ovat nousseet edelleen. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset Rakennusvalvonta on hyvin pitkälle lakiin ja määräyksiin perustuvaa toimintaa ja siinä on vaikea löytää säästökohteita kun ei investoida ja hankita oikein mitään. Toiminta tarvitsee tietyt ohjelmat ja niiden päivittämiseen ja ylläpitoon ei pysty vaikuttamaan juurikaan. Henkilöstösäästöjä voi osto- ja lomarahavapailla saada jonkin verran, mutta pienessä kunnassa palkkataso on alhainen (säästöt pienet). Kun henkilöstö on aivan täystyöllistetty, niin käytännössä poissaolo vaikuttaa heti palvelutason heikkenemisellä, lupakäsittelyn- ja katselmusaikojen pitenemisellä ja muiden työntekijöiden kuormittumisella. Talouden tervehdyttämisohjelman säästötoimenpiteinä rakennusvalvonnan osalta on: - rakennusvalvontataksan tarkastus (korottaminen): tuottoa saamatta 2 117 € -> vaikutukset eivät toteutuneet täysin arvioituun nähden, johtuen valtakunnan taloudellisesta tilanteesta, varsinkin rakennusalalla on hiljaista edelleen ja hankkeet pääosin pienehköjä (laajennukset ja elintason parantaminen, ei niinkään uudisrakentaminen) - rakennustarkastajan ostovapaat (max.10 pv) ja lomarahavapaat (koko lomaraha): säästöä 3060 € -> vaikutukset asiakaspalvelun ajoittainen heikkeneminen ja lisäkuormitus muulle henkilökunnalle (eniten palvelusihteeri) - lehtien ja kirjallisuuden karsiminen, koulutuksesta pidättäytyminen (pyritty käymään vain maksuttomissa tilaisuuksissa), kalustohankintoja ei ole tehty -> säästöä näistä yhteensä 1928 € > ammattitaito- ja tietotaito heikkenee vähitellen - katselmusmatkakulut ja kokousmatkakulut mahdollisuuksien mukaan minimoitu: säästö 1087 € -> pyritty sopimaan useita katselmuksia samalle matkalle ja käytetty mahdollisuuksien mukaan ”kimppakyytejä” Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 102 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YKSITYISTIET TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,2 -124,0 -123,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -82,3 0,0 -82,3 -82,3 0,0 -82,3 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -77,6 -4,7 -77,6 -4,7 Tot-% 0,0 94,2 94,2 Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä Perustehtävä ja toiminnan sisältö Tiejaoksen kokoonpano varsinaiset jäsenet: Alakoski Virpi, puheenjohtaja Ala-Orvola Markku, varapuheenjohtaja Kivistö Mikko varajäsenet: Mäkinen Veikko Jutila Tiina Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Yksityistieasioiden käsittelemiseksi lautakunta on valinnut keskuudestaan kolmijäsenisen Tiejaoksen. Tiejaoksen esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Vuoden 2014 aikana ei ole ollut Tiejaoksen toimituksia. Toimintaympäristö Kunnossapitoavustusten ja peruskorjausavustusten jakoperusteina on käytetty ohjeistusta ”Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa”. Tiekuntien tuli hakea vuonna 2014 (joka neljäs vuosi) avustusta sekä toimittaa tilinpäätöstiedot. Kunnossapitoavustukset jaettiin tiekunnille avustusta hakeneiden ja siihen oikeutettujen kesken toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti (100 tiekuntaa). Avustussumma jakaantui 172,2 (2013 176,2) kilometrin kesken ja oli keskimäärin 421 €/km (2013 428 €/km). Peruskorjausavustus jaettiin tiekunnille toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti, yksi hakemus oli jätetty vuodelle 2014. Avustuskohteena haettiin 15 % kokonaiskustannuksista tien liikenneturvallisuuden ja kantavuuden parantamiseen. Hanke toteutui hyväksytysti vaadittuna aikana. Tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Yksityisteiden kunnon seuranta ja ongelmien ennaltaehkäisy Peruskorjausta vaativien yksityisteiden avustaminen Esim. yksityisteiden painorajoitusten ym. asioiden kartoitus, riittävä koulutus. Tavoitetaso/Seurantatapa Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta (kunnan kotisivut) Peruskorjausavustusten suuruus enintään 20 % peruskorjauskustannuksista tärkeysjärjestys kriteerinä Tietojen päivitys Maanmittauslaitokselle ja Digiroad- tietokantaan Toteutuminen 2014 Kunnan kotisivuja on päivitetty ja tarvittaessa on lisätty tietoa. Toteutui, avustusta hakenut sai periaatteiden mukaisesti 15 % avustusta kustannusarviosta. Hanke toteutettiin. Toteutui; tiedot päivitetty ko. organisaatioihin Vesilahden kunta Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoimitukset tavoiteajan kuluessa, valmistelun tehostaminen Tilinpäätös 2014 103 Käsitellä tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat hakemukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta, kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen Ei tietoimituksia (ei hakemuksia) Tunnusluvut Määrätavoitteet Kunnossapitoavustettavia tiekuntia Peruskorjausavustettavia tiekuntia Tietoimitukset Taloudelliset tavoitteet kunnossapitoavustukset € peruskorjausavustukset € yksikkömaksuihin € TP2013 102 2 3 TP2013 75447 46724 1843 TA2014 106 2 2 TA2014 76500 3900 1500 TP2014 100 1 0 TP2014 72576 3527 1463 Keinot ja panostukset Yksityisteiden hallintoon osallistuville on lähetetty tietoa oikeasta tienhoidosta (kerätty toimijoiden sähköpostiosoitteita). Kunnan kotisivujen yksityistieosiota on päivitetty ajankohtaisilla asioilla ja hyödyllisillä linkeillä. Tiekuntien yhteyshenkilöitä on opastettu kysymysten tultua esille henkilökohtaisella neuvonnalla. Vesilahden kunta on Tieyhdistyksen jäsen, joten se saa yksityistielakiin liittyvää neuvontaa tämän kautta. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kaikki avustukset on myönnetty jakoperusteiden mukaisesti, talousarvio alitettiin. Tämä johtui lähinnä siitä, että kunnossapitoavustusta aiemmin saaneet eivät toimittaneet hakemusta tai avustusta hakeneet eivät olleet oikeutettuja kriteerien perusteella. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset Yksityistietoiminta on avustustoimintaa ja siinä on tarkoitus jakaa talousarviossa hyväksytyt kunnan kunnossapito- ja peruskorjausavustukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hakijoille. On tutkittu tarkoin, että jakoperusteet toteutuvat ja vain kriteerit täyttävät hakijat saavat avustusta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 104 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 10,9 -105,5 -94,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 4,0 0,0 4,0 -55,5 0,0 -55,5 -51,5 0,0 -51,5 TOT 2014 Poikkeama 5,6 -1,6 -50,6 -4,9 -45,0 -6,5 Tot-% 139,1 91,1 87,4 Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö Perustehtävä ja toiminnan sisältö Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta hoitaa muita sille johtosäännöllä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnon ympäristö. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti myös Vesilahden kunnan ympäristönsuojelutehtävät. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Ympäristöluvat käsitellään lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa kuuluttamisesta Tavoitetaso/Seurantatapa Seurataan ympäristölupien käsittelyaikoja. Edistetään yhteisöjen kestävän kehityksen mukaista työtä. Koordinoidaan kunnan kestävän kehityksen työtä. Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristönhoitohankkeita. Seurataan avustushakemusten ja toteutettujen hankkeiden määrää. Keke-työryhmän kokoukset ja tehdyt toimenpiteet. Arvokkaiden luontokohteiden siirtäminen paikkatietoon. Seurataan vietyjen kohteiden lukumäärää. Edistetään vesistöjen tilan seurantaa. Laaditaan Vesilahden vesistöjen tarkkailusuunnitelma. Edistetään jätteen kierrätystä ja ehkäistään roskaantumista kunnan alueella. Järjestetään keväällä siivouskampanja. Toteutuminen 2014 Toteutui. Vuonna 2014 tehtiin 1 ympäristölupapäätös sekä 3 ympäristöluvan rauettamispäätöstä, jotka käsiteltiin tavoiteajassa. Toteutui. Omatoimirahahakemuksia tuli 1 kappale. Hakijalle myönnettiin avustus. Keke-työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Toiminta painottui kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintatapoja ja yhteistyötä. Lisäksi järjestettiin mm. pyöräilyä edistävä kampanja. Toteutui. Vuonna 2013 aloitettu työ saatiin päätökseen ja luontokohteet ovat nyt myös paikkatietona. Toteutui. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt Vesilahden vesistötarkkailuohjelman vuosille 2015–2025. Keväinen siivouskampanja toteutettiin ja mukaan haastettiin mm. koulut ja yhdistyksiä. Heille toimitettiin jätesäkkejä ja järjestettiin mahdollisuus toimittaa roskat ilmaiseksi jäteasemalle. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 105 Tunnusluvut Määrätavoitteet Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin. Neuvonta- ja yleisötilaisuuksien määrä vuodessa Ympäristönhoidon avustusten määrä Taloudelliset tavoitteet Ympäristönsuojelun menot/ asukas TP2013 46 1 2 TP2013 24€/as ( 4473 as) TA2014 45 2 4 TA2014 14 €/as ( 4550 as) TP2014 63 1 1 TP2014 11 € /as ( 4492 as) Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ympäristönhoidon omatoimirahahakemusten määrä oli kuitenkin valitettavan vähäinen eikä määrätavoitetta niiden osalta saavutettu. Ympäristönsuojelun tulot ylittyivät hieman ennakoidusta, johtuen siitä, että maa-ainesten oton valvontamaksuissa siirryttiin ennakoivaan laskutukseen, jolloin vuonna 2014 laskutettiin sekä 2013 että 2014 vuoden valvontamaksut. Ympäristönsuojelun menot alittuivat hieman suunnitellusta, mutta poikkeamat eivät olleet merkittäviä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 106 6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset € € Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama € € € Toimintatulot Myyntituotot 2 965 911 -24 500 2 941 411 2 832 563,73 -108 847,27 Maksutuotot 570 100 6 000 576 100 616 398,04 40 298,04 Tuet ja avustukset 343 500 27 800 371 300 350 105,98 -21 194,02 Muut toimintatulot 2 536 936 -49 667 2 487 269 2 311 853,54 -175 415,46 Henkilöstömenot -9 249 412 209 690 -9 039 722 -8 456 620,88 583 101,12 Palvelujen ostot -16 450 370 -386 071 -16 836 441 -16 790 338,58 46 102,42 Toimintamenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 585 130 -59 000 -1 644 130 -1 347 760,53 296 369,47 -585 500 0 -585 500 -554 831,90 30 668,10 -1 671 780 5 000 -1 666 780 -1 661 280,76 5 499,24 -270 748 -23 396 493 -22 699 911,36 696 581,64 Toimintakate -23 125 745 Verotulot 15 200 000 325 000 15 525 000 15 750 903,96 225 903,96 8 576 000 -36 700 8 539 300 8 534 571,00 -4 729,00 100 0 100 2 140,62 2 040,62 31 600 0 31 600 38 471,71 6 871,71 Korkomenot -317 900 0 -317 900 -390 619,55 -72 719,55 Muut rahoitusmenot -135 600 -1 542 -137 142 -2 532,96 134 609,04 228 455 16 010 244 465 1 233 023,42 988 558,42 -1 616 800 0 -1 616 800 -1 668 645,55 -51 845,55 -1 388 345 16 010 -1 372 335 -435 622,13 936 712,87 39 100 0 39 100 39 122,20 22,20 -1 349 245 16 010 -1 333 235 -396 499,93 936 735,07 Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 107 Verotulojen erittely Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 15 200 000 13 800 000 1 100 000 300 000 325 000 300 000 0 25 000 Talousarvio muutosten jälkeen 15 525 000 14 100 000 1 100 000 325 000 Toteuma Poikkeama 15 750 904,00 14 302 057,00 1 105 462,00 343 385,00 225 904,00 202 057,00 5 462,00 18 385,00 2010 2011 2012 2013 2014 Tuloveroprosentti 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 21,50 % Verotettava tulo, milj. euroa 58,62 61,95 64,91 68,44 Muutos 5,2 % 5,7 % 4,8 % 5,4 % 2010 2011 2012 2013 2014 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 % 0,35 % 0,45 % 0,45 % 0,55 % Rakentamattomien Muiden asuinrakennusrakennuspaikkojen ten kiinteistöveroprosentti kiinteistöveroprosentti 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % 1,15 % 2,00 % Valtionosuuksien erittely 8 576 000 -36 700 Talousarvio muutosten jälkeen 8 539 300 9 966 000 -136 700 9 829 300 -1 390 000 100 000 Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Toteuma Poikkeama 8 534 571,00 -4 729,00 9 832 335,00 3 035,00 -1 290 000 -1 297 764,00 -7 764,00 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 108 6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Kustannusarvio ja sen muutokset Lempäälän jäteveden puhdistamon saneeraus Menot -586 000 -388 425,32 Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. -10 000 0 -10 000 -9 754,77 245,23 -398 180,09 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -586 000 -388 425,32 -10 000 0 -10 000 -9 754,77 245,23 -398 180,09 -10 000 10 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Netto Ed. vuosien käyttö 0 Keskuspuhdistamo Menot -30 000 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -30 000 Mt 301 Keihonen-Kilpala parantaminen 0,00 -10 000 10 000 0 0,00 0,00 0,00 -360 000 0,00 -180 000 180 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -360 000 Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n perusparannus 0,00 -180 000 180 000 0 0,00 0,00 0,00 -13 400 0,00 -13 400 13 400 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -13 400 Kunnallistekniikan kaukovalvonta 0,00 -13 400 13 400 0 0,00 0,00 0,00 -45 000 0,00 -45 000 45 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -45 000 0,00 -45 000 45 000 0 0,00 0,00 0,00 Menot -100 000 0,00 -100 000 0 -100 000 -15 321,00 84 679,00 -15 321,00 Tulot 372 000 0,00 372 000 -261 000 111 000 126 477,00 15 477,00 126 477,00 Netto 272 000 Kirkonkylän ala-asteen korjaus 0,00 272 000 -261 000 11 000 111 156,00 100 156,00 111 156,00 -266 700 0,00 0 -266 700 -266 700 -326 693,19 -59 993,19 -326 693,19 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -266 700 Ylämäen koulun liikuntahallin ilmastointi 0,00 0 -266 700 -266 700 -326 693,19 -59 993,19 -326 693,19 -15 000 0,00 0 -15 000 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -15 000 Kurkiniityn päiväkodin lämmöntuottolaitteisto 0,00 0 -15 000 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 -11 000 0,00 -11 000 11 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -11 000 Kurkiniityn päiväkodin pihavälineet 0,00 -11 000 11 000 0 0,00 0,00 0,00 -14 000 0,00 -14 000 14 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -14 000 0,00 -14 000 14 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Maa-alueet Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset 109 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Narvan palvelutalon sprinklerit Menot -40 000 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -40 000 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Menot -270 000 0,00 -150 000 42 000 -108 000 -34 227,00 73 773,00 -34 227,00 Tulot 150 000 0,00 150 000 -42 000 108 000 34 227,00 -73 773,00 34 227,00 Netto -120 000 Sotaveteraanitalo, salaojat ja sadevesijärjestelmä 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -16 000 0,00 -16 000 0 -16 000 0,00 16 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -16 000 Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 0,00 -16 000 0 -16 000 0,00 16 000,00 0,00 -40 000 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -40 000 Lammasniemen rakennusten katot 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 -15 000 0,00 -15 000 0 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -15 000 Myytävien kiinteistöjen myyntihinnat 0,00 -15 000 0 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 293 333 0,00 0 293 333 293 333 0,00 -293 333,00 0,00 Netto 293 333 0,00 0 293 333 293 333 0,00 -293 333,00 0,00 Menot 0 -8 877,56 0 0 0 8 877,56 8 877,56 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto 0 -8 877,56 0 0 0 8 877,56 8 877,56 0,00 Menot 0 -9 195,26 0 0 0 160,48 160,48 -9 034,78 Tulot 0 8 100,00 0 0 0 430,80 430,80 8 530,80 Netto 0 -1 095,26 0 0 0 591,28 591,28 -503,98 -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 -16 002,00 3 998,00 -16 002,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 -16 002,00 3 998,00 -16 002,00 -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 0,00 20 000,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 0,00 20 000,00 0,00 Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Kirjasto Narvan kota Tievalaistus Menot Kunnallistekniikka/muut Menot Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset 110 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Kaavateiden päällystäminen Menot -30 000 0,00 -30 000 30 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -30 000 0,00 -30 000 30 000 0 0,00 0,00 0,00 -23 000 0,00 -23 000 0 -23 000 -13 769,98 9 230,02 -13 769,98 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -23 000 Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 0,00 -23 000 0 -23 000 -13 769,98 9 230,02 -13 769,98 -100 000 0,00 -10 000 0 -10 000 -7 000,00 3 000,00 -7 000,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -100 000 0,00 -10 000 0 -10 000 -7 000,00 3 000,00 -7 000,00 Menot -16 300 -287,35 -16 300 0 -16 300 -15 109,63 1 190,37 -15 396,98 Tulot 14 670 0,00 14 670 0 14 670 12 391,77 -2 278,23 12 391,77 Netto -1 630 Neo Industrial osakkeiden myynti -287,35 -1 630 0 -1 630 -2 717,86 -1 087,86 -3 005,21 Koivurannan laituri Menot Tulot Menot Frisbeegolfrata Menot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 1 681,88 1 681,88 1 681,88 0 0,00 0 0 0 1 681,88 1 681,88 1 681,88 Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -2 031 400 -406 785 -763 700 143 700 -620 000 -428 839,53 191 160 -835 625 Tulot 830 003 8 100 536 670 -9 667 527 003 175 208,45 -351 795 183 308 Netto -1 201 397 -398 685 -227 030 134 033 -92 997 -253 631,08 -160 634 -652 317 INVESTOINNIT 2014 Kertomusvuoden investointimenot yhteensä 428.840 € olivat pienemmät kuin kahtena edellisenä vuonna eli 2013 / 3.614.354 € ja 2012 / 2.476.208 €. Suurin investointikohde oli kirkonkylän alakoulun sisäilmaongelmista kärsineen osan korjaus (326.693 €), lisäksi aloitettiin Kirkonkylän palvelutalon perusparannus ja laajennus, johon käytetään rahoitusosuutena testamenttivaroja. Maa-alueiden myyntituloksi kirjattiin 126.477 euroa. Vuonna 2015 investointitaso kasvaa. Maantien 301 parantamiseen välillä Keihonen-Kilpala varaudutaan ja uuden pääkirjaston suunnittelu alkaa, kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiipi remontoidaan koulun käyttöön, palvelutalon perusparannus ja laajennus saatetaan loppuun sekä varaudutaan kunnallisteknisiin kustannuksiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 111 6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 228 455 -352 000 16 010 52 667 244 465 -299 333 1 233 023,42 -106 001,05 988 558,42 193 331,95 -763 700 164 670 143 700 -42 000 -620 000 122 670 -428 839,74 47 049,78 191 160,26 -75 620,22 372 000 -350 575 32 333 202 710 404 333 -147 865 128 158,88 873 391,29 -276 174,12 1 021 256,29 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000,00 0,00 -2 297 550 50 000 -2 247 550 -2 247 554,78 -4,78 0 0 0 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0 351 875 0 252 710 Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 0 604 585 0,00 125 836,51 0,00 -478 748,49 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 112 6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 € N/B Alkup. talousarvio TA:n muutokset Tuloarviot, 1000 € TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Alkup. talousarvio TA:n TA muumuutosten tokset jälkeen 6 6 6 1 -268 2 396 2 205 -191 0 139 1 662 3 11 0 -21 -224 -9 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalilautakunta B 5 5 8 -3 Tilintarkastajat B 15 15 16 -1 Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto Yleishallinto Tukipalvelut Elinkeinotoimi Kaavoitus Maa- ja metsätilat Maaseututoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Sotiemme veteraanit Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Peruskoulut Muu koulutus Varhaiskasvatus Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Toteutuma Poikkeama 15 932 270 16 203 16 109 93 2 664 B B B B B 283 1 013 1 944 162 54 66 9 -21 349 1 022 1 923 162 72 315 952 1 632 127 73 34 69 291 35 -1 160 1 886 13 2 8 160 1 886 13 10 B B 22 61 22 61 20 62 2 -1 455 -276 179 255 76 B B 153 2 049 -1 204 152 2 252 158 2 502 -6 -250 37 111 37 111 40 81 3 -30 B 2 622 -15 2 607 2 861 -253 3 3 B 3 099 3 099 2 893 206 9 9 B 4 346 4 346 4 391 -45 B 101 101 91 10 0 0 B 23 12 35 33 2 10 177 -180 9 998 9 498 500 628 27 655 749 94 B B B 86 6 436 61 -1 -90 -23 86 6 346 38 93 6 181 42 -8 165 -5 189 32 222 1 274 1 52 B B B 3 281 289 25 -65 -2 1 3 216 287 26 2 893 263 26 323 23 0 433 6 -6 427 6 1 466 5 3 39 0 2 B 461 -8 453 401 51 61 61 75 14 2 712 151 2 864 2 559 305 2 993 193 3 186 3 004 -182 B B 522 1 231 -2 143 520 1 374 491 1 169 30 205 378 2 164 193 378 2 357 370 2 172 -8 -185 B 207 207 148 59 4 4 9 6 18 1 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 113 Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 € N/B Vesi- ja viemärilaitos Palo- ja pelastustoimi Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Yksityistiet Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Osakkeet Alkup. talousarvio B 434 B 319 TA:n muutokset 10 Tuloarviot, 1000 € TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 444 444 0 319 307 12 Alkup. TA:n TA muutalous- muutosten arvio tokset jälkeen 448 Toteutuma Poikkeama 448 454 5 240 -4 236 220 16 66 7 73 72 -1 B B 102 82 -4 98 82 92 78 6 5 62 7 69 66 -2 B 56 56 51 5 4 4 6 2 15 525 8 539 0 15 751 8 535 2 226 -5 2 32 38 7 B B B 15 200 8 576 0 B B 318 B 136 B B B 325 -37 32 318 391 -73 2 137 3 135 113 -13 100 15 85 20 -15 5 22 17 13 100 -13 0 100 15 85 20 -15 5 20 2 15 2 58 223 47 -176 58 208 35 -173 15 12 -2 3 000 3 000 0 33 700 33 506 -194 Tekninen lautakunta 650 -130 520 414 106 165 Pitkävaikutteiset menot B 245 -235 10 10 0 Rakennukset B 286 135 421 352 69 150 Kiinteät rakenteet ja laitteet B 119 -30 89 52 37 15 RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 3 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 298 -50 2 248 2 248 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos N 1 500 -1 500 Vaikutus maksuvalmiuteen 352 253 605 126 479 YHTEENSÄ 33 409 291 33 700 33 506 194 33 409 ¹) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 291 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 114 7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 7.1 TULOSLASKELMA 2014 2013 Myyntituotot 1 336 045,99 1 317 430,33 Maksutuotot 616 398,04 689 382,17 Tuet ja avustukset 350 105,98 408 537,71 Muut toimintatuotot 882 268,99 Toimintatuotot 3 184 819,00 955 482,92 3 370 833,13 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 541 472,50 -6 849 261,17 -1 600 525,76 -1 635 165,09 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -314 622,62 -333 104,15 -15 316 537,15 -14 713 111,18 -1 325 151,79 -1 443 345,11 Avustukset -554 831,90 -578 298,20 Muut toimintakulut -231 588,64 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Verotulot Valtionosuudet -25 884 730,36 -313 096,00 -25 865 380,90 -22 699 911,36 -22 494 547,77 15 750 903,96 14 363 717,28 8 534 571,00 8 928 184,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2 140,62 1 573,38 38 471,71 155 213,68 -390 619,55 -246 054,32 -2 532,96 Vuosikate -352 540,18 -121 496,25 1 233 023,42 -210 763,51 586 590,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 668 645,55 -1 668 645,55 -1 602 216,91 -1 602 216,91 0,00 0,00 777 709,26 777 709,26 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -435 622,13 -237 917,65 39 122,20 39 122,23 -396 499,93 -198 795,42 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 115 7.2 RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 1 233 023,42 586 590,00 0,00 777 709,26 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -106 001,05 1 127 022,37 -965 712,65 398 586,61 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -428 839,74 -3 614 355,06 47 049,78 79 446,97 128 158,88 Toiminnan ja investointien rahavirta -253 631,08 1 297 790,03 -2 237 118,06 873 391,29 -1 838 531,45 Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000,00 3 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 247 554,78 -2 008 600,34 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 500 000,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -747 554,78 1 200 000,00 0,00 0,00 -33 995,73 -8 341,00 0,00 17 911,64 Pitkäaikaisten saamisten muutos 35 100,00 35 100,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 109 549,03 161 775,42 Korottomien velkojen muutos 67 112,80 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 177 766,10 53 833,72 -569 788,68 303 602,61 303 602,61 2 191 399,66 260 279,78 2 451 679,44 613 147,99 613 147,99 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 1 411 549,98 -1 107 947,37 1 107 947,37 303 602,61 -494 799,38 613 147,99 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 116 7.3 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT 27 754 300,13 29 063 313,55 I Aineettomat hyödykkeet 316 313,39 345 464,33 316 313,39 345 464,33 II Aineelliset hyödykkeet 24 531 369,76 25 809 550,36 1. Maa- ja vesialueet 3 017 638,88 3 022 793,83 17 637 224,97 18 340 997,82 3 563 406,34 3 958 386,91 306 099,57 478 046,41 7 000,00 9 325,39 2 906 616,98 2 908 298,86 1. Kuntayhtymäosuudet 1 044 661,69 1 044 661,69 2. Muut osakkeet ja osuudet 1 861 955,29 1 863 637,17 58 195,84 59 290,71 0,00 1 094,87 58 195,84 58 195,84 2 078 289,31 1 919 335,73 666 739,33 811 388,36 Pitkäaikaiset 35 100,00 70 200,00 1. Valtionosuussaamiset 35 100,00 70 200,00 Lyhytaikaiset 631 639,33 741 188,36 1. Myyntisaamiset 375 299,10 261 108,68 2. Muut saamiset 75 472,36 242 386,53 3. Siirtosaamiset 180 867,87 237 693,15 2 053,06 2 053,06 2 053,06 2 053,06 III Rahat ja pankkisaamiset 1 409 496,92 1 105 894,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 890 785,28 31 041 939,99 1. Muut pitkävaikutteiset menot 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Saamiset II Rahoitusomaisuusarvopaperit 1. Muut arvopaperit Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA 117 31.12.2014 31.12.2013 10 517 393,06 10 913 892,99 I Peruspääoma 8 683 376,26 8 683 376,26 II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 230 516,73 2 429 312,15 -396 499,93 -198 795,42 252 318,91 291 441,11 252 318,91 291 441,11 182 880,52 217 971,12 0,00 1 094,87 119 851,04 154 078,25 63 029,48 62 798,00 D VIERAS PÄÄOMA 18 938 192,79 19 618 634,77 I Pitkäaikainen 10 715 253,73 10 006 923,32 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 392 548,90 8 765 532,49 2. Liittymismaksut ja muut velat 1 322 704,83 1 241 390,83 8 222 939,06 9 611 711,45 4 972 974,73 6 347 545,92 19 378,57 8 315,04 1 671 018,11 1 851 462,11 187 045,65 155 987,64 1 372 522,00 1 248 400,74 29 890 785,28 31 041 939,99 III Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Saadut ennakot 3. Ostovelat 4. Muut lyhytaikaiset velat 5. Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 118 7.4 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 28 982 310,76 30 141 613,91 Aineettomat hyödykkeet 459 905,11 466 753,21 Aineettomat oikeudet 110 997,80 77 697,76 Muut pitkävaikutteiset menot 348 759,01 375 535,39 148,30 13 520,06 26 620 625,08 27 772 610,66 3 057 169,32 3 053 888,08 19 156 947,80 19 910 258,18 3 582 606,57 3 982 084,01 504 536,43 678 661,07 1 523,64 1 534,99 317 841,32 146 184,33 1 901 780,57 1 902 250,04 2 660,84 2 554,03 1 896 447,02 1 898 109,46 2 672,71 1 586,55 78 353,09 88 138,45 Valtion toimeksiannot 20 157,25 29 942,61 Muut toimeksiantojen varat 58 195,84 58 195,84 3 159 420,69 2 865 019,65 71 076,75 56 614,05 71 076,75 56 514,79 0,00 99,26 1 125 993,14 1 336 743,89 35 175,34 70 200,00 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 66,87 0,00 35 108,47 70 200,00 1 090 817,80 1 266 543,89 722 146,68 643 426,76 Lainasaamiset 315,90 309,78 Muut saamiset 119 095,16 315 534,54 Siirtosaamiset 249 260,06 307 272,81 Rahoitusarvopaperit 24 148,48 29 342,07 0,00 0,00 22 095,42 27 289,01 2 053,06 2 053,06 1 938 202,32 1 442 319,64 32 220 084,54 33 094 772,01 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 119 31.12.2014 31.12.2013 10 680 250,26 11 007 510,24 8 683 376,26 8 683 376,26 Osuus ky:mien opo:n lisäyksestä 1 242,98 1 242,98 Arvonkorotusrahasto 2 230,90 2 257,00 Muu oma pääoma 9 139,73 9 287,37 2 311 303,24 3 220 605,23 -327 042,85 -909 258,60 52 678,38 32 710,20 346 215,69 375 037,57 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 292 930,87 330 767,91 Vapaaehtoiset varaukset 53 284,82 44 269,66 PAKOLLISET VARAUKSET 239 466,44 174 374,11 Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 106,28 255,73 239 360,16 174 118,38 222 200,51 266 323,43 0,00 1 094,87 139 013,78 173 545,53 83 186,73 91 683,03 VIERAS PÄÄOMA 20 679 273,26 21 238 816,46 Pitkäaikainen 11 409 242,35 10 619 029,74 Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0,00 0,00 9 760 825,57 9 183 318,00 4 166,42 4 578,53 321 539,01 189 735,79 1 322 711,35 1 241 397,42 9 270 030,91 10 619 786,72 5 026 812,91 6 392 056,74 359,17 363,38 2 838,28 2 777,22 24 331,56 11 570,47 1 902 475,82 2 077 057,80 301 549,24 268 062,65 2 011 663,93 1 867 898,46 32 220 084,54 33 094 772,01 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 120 8. LIITETIEDOT 8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2013 alkaen. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on suojannut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella. Sopimus on voimassa 9.5.2017 asti. Lisäksi kunta on tehnyt tammikuussa 2013 samoin suojaamistarkoituksessa toisen koronvaihtosopimuksen, joka on voimassa 23.1.2023 saakka. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tonttien ja kiinteistötunnusten läpikäyntiin liittyen maa-alueista on siirretty rakennuksiin 122.883,81 euroa. Samaan asiaan liittyen myös maa-alueisiin ja edellisten tilikausien ylijäämään on oikaistu 95.334,32 euroa. Oikaisut on korjattu myös tilinpäätöksen taseen ja konsernitaseen vertailutietoihin eli vuoden 2013 tietoihin. Liitetietojen erittelyissä oikaisut on merkitty vuodelle 2014. Selvitys satunnaisesta tuotosta Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä purettiin suunnitellusti vuonna 2013. Kuntayhtymän purun yhteydessä yhteistoimintasopimukseen liittyneet kuntayhtymän omistajakunnat tulivat aiemmin perustetun PIRKO-kiinteistöt Oy:n omistajiksi. PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän kuntayhtymäosuuksien välinen erotus kirjattiin tilinpäätökseen satunnaiseksi tuotoksi vuodelle 2013. Kyseessä oli kirjanpidollinen erä, johon ei sisältynyt rahan liikkumista. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ilmennyt virheellinen laskutus Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että Vesilahden kunnalta laskutettujen palvelujen ostojen yhteydessä on virheellisesti laskutettu vuosilta 2013 ja 2014 KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, jotka eivät kuulu Vesilahden kunnan maksettaviksi. Yhteensä liikaa on peritty noin 226.000 euroa, josta vuoden 2014 osuus on noin 107.000 euroa. Kyseisiä summia ei ole korjattu tilinpäätökseen, vaan ne kirjataan vuoden 2015 tulokseen menon vähennykseksi. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 121 8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Toimintatuotot (1000 €) Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kunnan toimintatuotot yhteensä 2014 6,37 1 116,34 0,00 748,80 74,49 1 166,88 71,95 3 184,82 2013 0,00 1 367,83 0,00 719,90 68,56 1 125,42 89,12 3 370,83 Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä 2014 14 302 056,66 343 385,47 1 105 461,83 15 750 903,96 2013 13 259 633,05 279 492,39 824 591,84 14 363 717,28 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä 2014 9 832 335,00 1 641 541,00 -17 409,00 -1 297 764,00 8 534 571,00 2013 10 292 460,00 1 715 947,00 -17 409,00 -1 364 279,00 8 928 181,00 Satunnaisiin tuottoihin sisältyvät erät Satunnaiset tuotot Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purun ja PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinta-arvon erotus Satunnaiset tuotot yhteensä 2014 2013 0,00 0,00 777 709,26 777 709,26 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 122 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Poistonalaisten hyödykkeiden määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Tasapoisto 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2 vuotta Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20 vuotta Muut rakennukset/talousrakennukset Tasapoisto 10 vuotta Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15-20 % Sillat, laiturit, uimalat Menojäännöspoisto 15-25 % Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 8-10 % Viemäriverkosto Menojäännöspoisto 8-10 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisinlaitteet Menojäännöspoisto 20 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 vuotta Kuljetusvälineet ja autot Tasapoisto 4 vuotta Kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Mittauslaitteet ja optiset instrumentit Tasapoisto 3 vuotta Atk-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa Kuntayhtymäosuudet ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2013 - 2017 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama (€) Poikkeama % 1 559 932 1 050 215 509 718 49 % Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että kunta on tehnyt suuria investointihankkeita, mutta lähitulevaisuuden investointisuunnitelmat ovat pienempiä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012/§ 64 päivitetyn poistosuunnitelman käytettäväksi 1.1.2013 alkaen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot Muut toimintatuotot (1000 €) Pysyvien vastaavien myyntivoitot Tonttien myyntivoitot Osakkeiden myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 2014 2013 106,00 0,00 106,00 188,00 0,00 188,00 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymistä Yhteensä 2014 0,00 25 676,27 25 676,27 2013 7 932,60 25 676,27 33 608,87 123 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 124 8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Muut pitkävaikutt. menot Ennakkomaksut Yhteensä 0,00 345 464,33 0,00 345 464,33 0,00 9 754,77 0,00 9 754,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 -38 905,71 0,00 -38 905,71 0,00 316 313,39 0,00 316 313,39 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 316 313,39 0,00 316 313,39 Aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkom. ja kesk. Maa-alueet Rakennukset Yhteensä 3 030 360,71 18 238 096,62 3 958 386,91 478 046,41 9 325,39 25 714 216,04 219 186,22 302 201,54 44 881,61 24 491,65 41 227,21 631 988,23 0,00 -430,80 -12 391,77 0,00 -34 227,21 -47 049,78 -109 024,24 -19 982,61 0,00 0,00 -9 038,04 -138 044,89 -122 883,81 122 883,81 287,35 0,00 -287,35 0,00 Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 -1 005 543,59 -427 757,76 -196 438,49 0,00 -1 629 739,84 3 017 638,88 17 637 224,97 3 563 406,34 306 099,57 7 000,00 24 531 369,76 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 017 638,88 17 637 224,97 3 563 406,34 306 099,57 7 000,00 24 531 369,76 Maa-alueiden ja rakennusten osalta on tehty edellisten tilikausien virheen oikaisu vuonna 2014 ja tässä erittelyssä oikaisut näkyvät riveillä siirrot erien välillä, lisäykset tilikauden aikana ja vähennykset tilikauden aikana. Taseessa ja konsernitaseessa oikaisu on kuitenkin tehty myös vuoden 2013 lukuihin. Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Kuntayhtymä- Muut osakkeet osuudet ja osuudet 1 044 661,69 1 863 637,17 0,00 0,00 0,00 -1 681,88 1 044 661,69 1 861 955,29 1 044 661,69 1 861 955,29 Yhteensä 2 908 298,86 0,00 -1 681,88 2 906 616,98 2 906 616,98 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 125 Maa- ja vesialueet erittely Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Muut maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet yhteensä 2014 2013 13 694,71 3 003 944,17 3 017 638,88 13 694,71 3 016 666,00 3 030 360,71 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo 1.1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan Liitto Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo 31.12. Kunnan osuus ky:n peruspo:sta Erotus 1 026 272,63 0,00 0,00 1 026 272,63 1 027 050,67 -778,04 4 655,67 0,00 0,00 4 655,67 4 655,67 0,00 11 895,39 0,00 0,00 11 895,39 12 360,33 -464,94 1 838,00 0,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,00 1 044 661,69 0,00 0,00 1 044 661,69 1 045 904,67 -1 242,98 Kuntayhtymäosuudet Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta vieraasta tilikauden ylijääpääomasta pääomasta mästä/ alijäämästä Kotipaikka Omistusosuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere 0,68 % 1 190,63 1 722,95 75,82 Pirkanmaan Liitto Tampere 0,55 % 8,03 4,02 0,02 Hämeenlinna 1,19 % 5,33 11,18 -7,11 Tampere 1,13 % Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä 3,53 3,10 0,73 1 207,52 1 741,26 69,46 Saamiset kuntayhtymiltä 2014 2013 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 676,27 25 676,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3 647,63 0,00 25 676,27 29 323,90 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 126 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveydenhuollosta Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Muut tulojäämät Menoennakot Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2014 2013 25 722,85 44 126,00 37 000,00 49 459,69 24 559,33 180 867,87 26 489,86 47 106,05 73 256,57 84 996,97 5 843,70 237 693,15 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 2014 0,00 2013 5 724,00 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 2014 2013 8 683 376,26 8 683 376,26 2 135 182,41 95 334,32 2 230 516,73 2 333 977,83 0,00 2 333 977,83 Tilikauden ali-/ylijäämä -396 499,93 -198 795,42 Oma pääoma yhteensä 10 517 393,06 10 818 558,67 Peruspääoma Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien virheen oikaisu Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. Edellisten tilikausien virheen oikaisu on tehty vuodelle 2014, taseen ja konsernitaseen osalta on oikaistu myös vertailuvuoden 2013 edellisten tilikausien ali-/ylijäämä. Vieraan pääoman erittelyt Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy viiden vuoden kuluttua tai sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä 2014 3 180 000,00 0,00 3 180 000,00 2013 2 090 000,00 0,00 2 090 000,00 Velkojen erittely samaan konserniin kuuluville Lyhytaikainen vieras pääoma Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä 2014 2013 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen 0,00 0,00 0,00 29,30 476,00 505,30 0,00 0,00 0,00 957,47 0,00 957,47 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 127 Sekkilimiitti 2014 500 000,00 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 2013 500 000,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 2014 2013 159 683,19 90 845,50 967 467,30 94 512,11 150 859,40 1 372 522,00 961 263,72 95 502,88 100 788,64 1 248 400,74 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 128 8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Leasingvastuut yhteensä 2014 98 246,88 99 325,46 197 572,34 Takaukset muiden puolesta Kunta-asunnot Oy Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Länsi-Narvan Vesihuolto-Osuuskunta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Tuulikalliontien Vesihuolto-Osuuskunta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Tampereen kaupunki (vastatakaus, Tavase Oy) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Jäljellä oleva pääoma yhteensä 2013 101 190,60 140 713,37 241 903,97 2014 2013 302 738,27 84 093,87 302 738,27 100 912,67 353 053,28 154 006,32 353 053,28 173 936,98 200 000,00 116 074,82 200 000,00 135 752,45 48 000,00 1 640,10 48 000,00 3 595,26 44 840,00 44 840,00 400 655,11 42 142,00 42 142,00 456 339,36 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 2014 20 411 758,84 0,00 14 112,11 2013 19 334 381,93 0,00 12 966,70 2014 140 000,00 2013 0,00 Sopimusvastuut Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat vastuut Lisäksi kunnalla on maankäyttösopimus Taitokaari Oy:n kanssa Savelanmetsänhelmen asemakaavaan liittyen sekä erillinen maankäyttösopimus maanomistajien kanssa ns. Järvenrannan asemakaavaan liittyen. Näistä maankäyttösopimuksista euromäärät eivät ole vielä tiedossa. Johdannaissopimukset TSOP, pankkitakauksen vastasitoumus TSOP, koronvaihtosopimus Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 23.1.2023 Vaihtuva korko: 6 kk Euribor Kiinteä korko: 1,368 % Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 2014 1 200 000,00 2013 1 200 000,00 3 400 000,00 -149 779,17 Danske Bank, koronvaihtosopimus Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 250 000,00 Sopimuksen päättymispäivä 9.5.2017 Vaihtuva korko: 6 kk Euribor Kiinteä korko: 3,300 % + marginaali, jossa marginaali = edellinen marginaali + MAX(0;2,00%-3 kk euribor) + MAX(0;3 kk euribor- 4,75%) Jos 3 kk euribor on 2,00% - 4,75%, marginaali = edellinen marginaali - 0,25% Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -155 548,00 Vesilahden kunta Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. Tilinpäätös 2014 129 34 363,76 Palautusvastuu on laskettu niiden kiinteistöjen osalta, jotka talouden tasapainotusohjelmassa sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on merkitty myytäviksi. Koulujen ja luokkien pankkitilit: Yläaste 7. luokat Yläaste 8. luokat Yläaste 9. luokat Yläaste/oppilaskunta Yläaste/Isenge Yläaste/Suuret joulumyyjäiset Yläaste/matkat Yläaste/Ossi Kaikkosen muistorah. Yläaste/Senegal Onkemäen koulu/oppilaskunta Yhteensä FI57 5511 3620 0032 98 FI28 5511 3640 0050 26 FI59 5511 3620 0052 02 FI36 5511 1940 0080 05 FI27 5511 3620 0115 98 FI75 5511 3620 0184 94 FI17 5511 3620 0113 90 FI16 5511 3620 0213 99 FI47 5511 3620 0221 99 FI40 5511 3620 0204 82 Saldo 31.12.2014 / Vastuuhlö 591,45 Anna-Kaarina Huhtala 1 035,73 Aino Maijala 6 116,14 Auli Hanhela 6 884,22 Tapani Pietilä 1 405,36 Tapani Pietilä 1 818,12 Tapani Pietilä 9,71 Tapani Pietilä 2 001,14 Tapani Pietilä 1 003,61 Tapani Pietilä 2 008,15 Ville Ahvenus 22 873,63 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 130 8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto, elinkeinotoimi Tukipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen- ja rakennustoimi, ymp.suoj. Yhteensä 2014 9 31 162 2 14 218 2013 9 34 167 3 14 227 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2014 8 456 620,88 2013 8 817 530,41 1 826,61 8 458 447,49 0,00 8 817 530,41 Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 2014 2013 6 628,75 0,00 3 771,00 0,00 10 399,75 5 749,50 0,00 1 622,50 429,25 7 801,25 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 131 8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kunnan ja kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo 1.1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan Liitto Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo 31.12. 1 026 272,63 0,00 0,00 Kunnan osuus ky:n peruspo:sta 1 026 272,63 1 027 050,67 Erotus -778,04 4 655,67 0,00 0,00 4 655,67 4 655,67 0,00 11 895,39 0,00 0,00 11 895,39 12 360,33 -464,94 1 838,00 0,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,00 1 044 661,69 0,00 0,00 1 044 661,69 1 045 904,67 -1 242,98 Kuntayhtymäosuudet Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta vieraasta tilikauden ylijääpääomasta pääomasta mästä/ alijäämästä Kotipaikka Omistusosuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere 0,68 % 1 190,63 1 722,95 75,82 Pirkanmaan Liitto Tampere 0,55 % 8,03 4,02 0,02 Hämeenlinna 1,19 % 5,33 11,18 -7,11 Tampere 1,13 % 3,53 3,10 0,73 1 207,52 1 741,26 69,46 Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot Muut tulojäämät Yhteensä Konserni 2014 2013 25 722,85 26 471,40 223 537,21 280 801,41 249 260,06 307 272,81 Kunta 2014 2013 25 722,85 26 489,86 155 145,02 211 203,29 180 867,87 237 693,15 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 132 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Konserni 2014 2013 8 683 376,26 8 686 695,50 0,00 15 191,73 0,00 -18 510,97 8 683 376,26 8 683 376,26 Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12 Kunta 2014 2013 8 683 376,26 8 683 376,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8 683 376,26 8 683 376,26 Osuus Ky:mien opo:n lisäyksestä 1.1. Vähennykset Osuus Ky:mien opo:n lisäyksestä 31.12. 1 242,98 0,00 1 242,98 204 753,88 -203 510,90 1 242,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 1.1. 2 257,00 2 298,26 0,00 0,00 Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. -26,10 2 230,90 -41,26 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muu oma po 1.1. Lisäykset Vähennykset Muu oma po 31.12. 9 287,37 8,76 -156,40 9 139,73 79 814,57 9,61 -70 536,80 9 287,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 012,31 96 198,12 0,00 -907,19 2 311 303,24 2 914 695,85 -34 632,95 245 208,01 0,00 3 125 270,91 2 135 182,41 95 334,32 0,00 0,00 2 230 516,73 2 333 977,83 0,00 0,00 0,00 2 333 977,83 -327 042,85 -909 258,60 -396 499,93 -198 795,42 10 680 250,26 10 912 175,92 10 517 393,06 10 818 558,67 Ed.tilikausien ylij./alij. 1.1. Ed.tilik. virheen oikaisu Lisäykset Vähennykset Ed.tilikausien ylij./alij. 31.12. Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. Oma pääoma yhteensä Oikaisu kunnan edellisten tilikausien ylijäämään on tehty vuonna 2014, mutta konsernitaseessa on oikaistu myös vuoden 2013 luvut. Muiden velkojen erittely Konserni Pitkäaikaiset Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä Kunta 2014 2013 2014 2013 1 322 704,83 6,52 1 322 711,35 1 241 390,83 6,59 1 241 397,42 1 322 704,83 0,00 1 322 704,83 1 241 390,83 0,00 1 241 390,83 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Lyhytaikaiset siirtovelat Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät ja tuloennakot Yhteensä Kunta 2014 2013 2014 2013 1 477 661,17 100 452,22 433 550,53 2 011 663,93 1 454 217,03 102 472,07 311 209,35 1 867 898,46 967 467,30 94 512,11 310 542,59 1 372 522,00 961 263,72 95 502,88 191 634,14 1 248 400,74 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 133 9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut 453 749,36 -167 132,91 -224 674,68 Tilikauden alijäämä -391 807,59 -36 435,82 -6 415,84 -1 742,05 -240 510,05 Liikealijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 1.1.-31.12.2013 426 974,93 -155 507,38 -222 287,48 -36 073,55 -44 593,71 -240 510,05 -7 380,53 -6 116,76 -1 730,61 -251 335,58 -230 542,52 0,00 4 262,83 0,00 -21,97 -377 794,86 4 240,86 -226 301,66 -43 920,92 -251 335,58 -4 601,99 -250 678,42 0,00 3 687,39 0,00 -14,54 3 672,85 -247 005,57 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 134 LIIKETOIMINNAN RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus Liikealijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Sisäiset tulot Sisäiset kulut Investoinnit Investointimenot Tulorahoitus ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaik. saamisten väh. + / lis. Pitkäaik. velkojen väh. - / lis. + Lyhytaik. velkojen väh. - / lis. + Rahoitustoiminta, netto Vaikutus kunnan kassavaroihin 31.12.2014 31.12.2013 -230 542,52 240 510,05 4 240,86 -250 678,42 251 335,58 3 687,39 -39 436,10 22 098,26 -3 129,45 -42 710,87 23 683,03 -14 683,29 -9 754,77 -9 754,77 -12 884,22 -96 056,06 -96 056,06 -110 739,35 -6 185,84 -6 185,84 -6 185,84 -6 185,84 -27 660,08 81 314,00 -65 538,60 -11 884,68 -18 070,52 -30 954,74 4 760,78 77 442,09 -30 724,71 51 478,16 45 292,32 -65 447,03 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 135 LIIKETOIMINNAN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma Tilikauden yli-/alijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. Ostovelat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31.12.2014 31.12.2013 316 313,39 345 464,33 8 076,95 2 308 720,00 2 633 110,34 8 671,63 2 509 912,41 2 864 048,37 171 764,89 0,00 139 965,81 4 139,00 2 804 875,23 3 008 153,18 31.12.2014 31.12.2013 1 662 720,65 -226 301,66 1 436 418,99 1 896 292,07 -247 005,57 1 649 286,50 10 567,02 1 322 704,83 1 333 271,85 16 752,86 1 241 390,83 1 258 143,69 6 185,84 17 631,31 11 367,24 35 184,39 6 185,84 84 464,96 10 072,19 100 722,99 2 804 875,23 3 008 153,18 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 136 10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Vesilahdessa maaliskuun 30. päivänä 2015 Vesilahden kunnanhallitus ____________________ Ari Arvela, pj ____________________ Esko Halme, vpj ____________________ Leena Kurki ____________________ Marko Lounasranta ____________________ Anna Paavilainen ____________________ Eija Pennanen ____________________ Pertti Uusi-Erkkilä _____________________ Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Vesilahdessa _____/_____ 2015 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö _____________________ Minna Ainasvuori JHTT Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat Pääkirja atk-tiedosto ja tuloste Päiväkirja atk-tiedosto ja tuloste Tasekirja sidottu Tase-erittelyt arkistomapissa säilytys 10 v 10 v pysyvästi 10 v Tositelajit ja käytetyt tositenumerot 1 2 3 10 20 25 34 35 100 101 102 110 130 140 150 511 520 521 530 531 541 730 801 899 Alkusaldot Talousarvio Lisämääräraha Muistio, ulkoinen Muistio, sisäinen Muistio, sisäinen Rondo Käyttöomaisuus Sisäiset laskut ProELask Myyntilaskut 10 Pankin tiliote Palkat Myyntilaskut 11 Myyntilaskut 13 Myyntilaskut 14 Myyntilaskut 15 Manuaalisuoritukset Myyntilaskut 52 Viitesuoritukset Myyntilaskut 53 Hyvityslaskujen kuittaus Tileistä poisto Myyntilaskut 73 Ostolaskut Ostomaksut 1001 2001-2004 3001-3007 10001-10703 20001-20051 25001-25101 34001-34016 35001-35104 10000001-10000315 101001-101362 100001-100028 11000001-11000205 13000001-13000205 14000001-14000105 15000001-15000059 5110001-5110309 52000001-52003435 5210001-5210251 53000001-53002272 5310001-5310099 5410001-5410055 73000001-73000237 8000001-8005897 8990001-8990264 137 1 (4) 23.2.2015 SELVITYS KEHYSKUNTIEN VUODEN 2014 PALVELUTILAUKSEN YLITYKSESTÄ. Kehyskuntien tilaajarengas on pääneuvottelijansa Sari Mäkisen allekirjoittamalla kirjeellä pyytänyt selvitystä vuoden 2014 palvelutilauksen ylityksestä, siihen johtaneista syistä ja yhdessä laaditun sopeuttamistoimenpideohjelman toteutumisesta. Palvelusopimuksen ylitysuhka tunnistettiin ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä ja viitteitä siitä oli jo maaliskuun toteumassa. Sopeuttamismahdollisuuksista on neuvoteltu kesäkuussa ja syyskuussa. Neuvotteluissa on toimialueiden ja tilaajan välillä sovittu toimenpideohjelmista, joiden vaikutuksiksi arvioitiin kesäkuussa 4 M€. Kun sovittujen toimien vaikutus näytti supistuvan 0,9 M€ tasolle, syyskuussa sovittujen toimien vaikutukseksi arvioitiin 3,5 M€. Syyskuussa palvelusopimuksen ylitysennusteeksi arvioitiin 6 M€ ennen sopeutusta. Tilaaja pyytää selvitystä, ilmoittaen, että lopullinen sopimusylitys oli 8,1 M€ ja laskutus nousi vuoteen 2013 verrattuna 3,4 %. Pyydetty selvitys on tehty analysoimalla palvelukysyntää, palvelutuotantoa, toimialueiden laskutuksen kehitystä sekä suhteessa vuoteen 2013 että tilaukseen 2014, kalleimpien potilaiden hoidon aiheita, potilaiden kustannusjakaumaa suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä pyytämällä toimialueilta yksityiskohtaiset selvitykset palvelulaskutuksen taustoista ja toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Yksityiskohtaisemmat esitykset ovat tämän selvityksen liitteinä. Kehyskuntien tilaajarenkaalle kohdistui PSHP:n vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen lisälaskutusta ennakkoihin verrattuna 8,2 M€, josta erikoissairaanhoidon palvelusopimusylityksen osuus oli hyvitysten jälkeen 6,27 M€. Tämän lisäksi kalliin hoidon tasaus lisäsi erikoissairaanhoidon lopullista laskutusta 1,75 M€. Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus ilman kalliin hoidon tasausta nousi 1,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Yleisesti voidaan todeta, että laskutuksen lisäys vuoteen 2013 noudattaa hyvin palvelujen käytön muutosta ottaen huomioon yleisen kustannustason muutoksen. Kun kysyntä ja lähetteet sekä hoitotapahtumat lisääntyivät 2-4 %, on tilaajan erikoissairaanhoidon laskutuksen muutos 1,8 % ymmärrettävissä. Suurimmat ylitykset suhteessa palvelusopimukseen olivat gastroenterologian vastuualueella, sisätautien vastuualueella, Acutan erikoissairaanhoidossa ja ulkoisissa hoitopalveluiden ostoissa (muut sairaanhoitopiirit ml. HUS ja TyKS). Näiden vastuualueiden palvelusopimuksen ylitys oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa eikä palvelulaskutus merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2013. Samalla on muistettava, että nämä vastuualueet hoitavat vakavasti sairaita, usein päivystyksellisiä potilaita, joiden hoidon siirto terveyskeskuksiin tai kehyskuntien yksityisille palveluntuottajille ei ole mahdollista. Psykiatrian ohella näiden vastuualueiden ja sairaaloiden hoitamat potilaat leimaavat kalleimpien potilaiden listaa. Tältä osin voidaan perustellusti sanoa, ettei tilaajan arvio vaativan erikoissairaanhoidon kustannuksista ole ollut täysin oikeaan osunut. Vuotta 2016 koskien uudistuvassa palvelusopimusmenettelyssä toivotaan päästävän syvempään vaativan erikoissairaanhoidon sisältö- ja kustannuskeskusteluun. Muiden vastuualueiden selvityksissä painottuvat sekä kysynnän kasvusta johtuvat tekijät että yksittäisten kalliiden potilaiden aiheuttamat kustannukset. Toimenpiteet, joita on käynnistetty sovitusti, eivät ole saatujen selvitysten mukaan ehtineet vaikuttaa toimintaan niin, että laskutus olisi kääntynyt merkittävästi väheneväksi. Kuitenkin ulkoisten lähetteiden määrä on tavoitellulla tavalla kääntynyt laskuun lokakuusta alkaen. Samalla myös terveyskeskuksien vuoteen 2013 nousussa ollut lähettämistrendi on kääntynyt laskuun. Näin ollen on näyttöä siitä, että toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa ja tämä tullee näkymään myös laskutuksessa vuonna 2015. Toisaalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 2 (4) 23.2.2015 on otettava huomioon, että nyt siirretyt leikkaukset tulevat saavuttamaan hoitotakuun takarajan alkuvuonna 2015, jolloin niiden purkaminen saattaa näkyä kustannuspiikkinä. Jotta sovituilla toimenpiteillä olisi mahdollisuus toteutua, tarvitaan myös tilaajatahon sitoutumista yhteistyöhön hyvin konkreettisella tasolla neuvotellen. Tämä jatkuva aikaa vievä ja ajoin raskaskin prosessi tuotti tuloksia myös Tampereen kaupungin sopimuksen hallinnassa. On kuitenkin syytä tiedostaa vaativan erikoissairaanhoidon kustannusrakenne. Taysin hoitamista potilaista 10 % aiheuttaa 71 % laskutuksesta ja toisaalta puolet potilaista tuottaa vain 4 % laskutuksesta. Tällöin nyt suunnitelluilla työnjakotoimenpiteillä on saavutettavissa vain rajallinen hyöty. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin tehtyjen palvelusopimusten pohjalle. Sairaanhoitopiirin kustannushallinta onnistui hyvin siten, että sairaanhoitopiirin omat toimintakulut alittivat sopimuspohjaisen budjetin. Tästä syystä sairaanhoitopiiri kykeni hyvittämään budjetin ylittäneen ylijäämän täysimääräisesti sopimusasiakkailleen. Kun mm. kehyskunnat toivoivat hintojen alennusta, näyttäisi kuitenkin sairaanhoitopiirin tekemä palautusratkaisu olleen parempi, koska tällöin toiminnan lisääntymisestä syntynyt rajahyöty tuli pääsääntöisesti jäsenkuntien eduksi. Kehyskuntien taholta on ajoittain kritisoitu sitä, ettei sairaanhoitopiiri ole ryhtynyt oman toimintansa sopeuttamiseen. Vuosina 2010–2015 aikana sairaanhoitopiiri on kuitenkin sulkenut noin 150 vuodepaikkaa sekä pienentänyt tavoitteellisesti kehitysvammaisten laitosasumista. Vuonna 2014 palkkakulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna 1,6 M€ ja työpanos pieneni noin 50. Sairaanhoitopiiri on näillä toimilla merkittävästi parantanut tuottavuuttaan ja on sitoutunut kehityksen jatkamiseen. Tiivistelmä toimialuekohtaisista selvityksistä (Toimialueiden yksityiskohtaiset selvitykset liitteinä) Toimialueella 1 valtaosa lähetteistä (60 %) tuli terveyskeskuksesta. Terveyskeskuslähetteet lisääntyivät 11 %. Sekä vuodeosastohoito että avohoitopalvelut lisääntyivät vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntejä oli 31519 kpl (lisäystä edelliseen vuoteen 2,8 %). Hoitopäiviä oli 9510 (lisäys 6,8 %). Hoitojaksojen määrä lisääntyi 10,7 %. Verisairauspotilaiden, päivystyspotilaiden ja uniapneapotilaiden hoito lisääntyi eniten edellisestä vuodesta. Kuitenkin laskutus lisääntyi vuodesta 2013 vain 1,0 %. Sopeutustoimia valmisteltiin syksyllä 2014 Tampereen kaupungin mallin mukaisesti. Sopeutustoimet näkyvät loppuvuoden eli marras-joulukuun laskutuksessa. Sovitut asiat ovat käynnistyneet. Jatkohoitoon pääsy ei aina ole ollut sujuvaa. Myönteinen kehitys todennäköisesti tulee näkymään selvemmin vuonna 2015. Voidaan todeta, ettei tilauksessa ole osattu ennakoida kalliin hoidon lisäystä riittävästi. Kehyskuntien tilaajarenkaan osalta kysyntä toimialueelle 2 lisääntyi toimialueen keskimääräistä kysynnänkasvua selvästi enemmän, ollen 13.5 % edellisvuotta suurempi. Hyväksyttyjen lähetteiden määrä kasvoi 14.4 %. Toteutuneiden kiireellisten hoitojen määrä kasvoi 6.1 %. Kysynnän kasvu näkyi kaikissa keskeisissä toimintaluvuissa: kuntalaskutettavat avohoitotapahtumat 8.8 %, kuntalaskutettavat vuodeosastohoitopäivät 9.0 %, vuodeosastohoitojaksot 9.1 % ja leikkaustoimenpiteet 6.6 %. Erikoisalalle päivystyksenä tulleiden osuus kehyskunnista oli n. 40 % kaikista potilaista ja kasvoi edellisestä vuodesta 2.7 %. Leikkaussalitoimenpiteistä noin 1/3 oli päivystyksellisiä ja vastaavasti 2/3 elektiivisiä. Elektiivisistä toimenpiteistä vain pieni osa on ns. kiireetöntä hoitoa. Tehohoitopäiviä kertyi 237 kpl, mikä on 26 % edellisvuotta vähemmän. Toiminnan kasvu johti lopulta noin 2 M€ ja 10.9 % ylityksen budjetoidusta. Palvelusopimusylitystä pyrittiin minimoimaan toimenpiteillä, jotka lähtivät sujumaan loppuvuoden aikana. Valitettavasti nämä toimenpiteet eivät olleet riittäviä kompensoimaan merkittävää kysynnänkasvua. Ta- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 3 (4) 23.2.2015 lousarvio vuodelle 2014 oli lähtökohtaisesti runsaat 800t€ vuoden 2013 toteumaa pienempi. Voidaan perustellusti sanoa tilaajan tehneet virhearvion tilausta tehdessään. Toimialueella 3 vastuualueiden välillä oli eroja palvelusopimuksen toteumassa Tulesvastuualueen sopimukset toteutuivat lähes sovitusti Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven osalta. Lempäälän osalta ylitys selittyi erityisesti kiireellisten lähetteiden määrän kasvulla (24.6%) ja yhdellä poikkeuksellisen pitkällä tehohoitojaksolla (26 vrk) ja tähän liittyvällä laskuttavien hoitopäivien määrän kasvulla (34.3%). Vesilahden osalta ylitykselle ei löydy mitään yksittäistä selittävää tekijää vaan se kohdistuu sekä lähetteiden että leikkausten määrään kasvuun. Vastuualueella toteutettiin elektiivisen leikkaustoiminnan vähennys, palautettiin lähetteitä ja hajautettiin avohoitokäyntejä tilaajarenkaan omiin toimipisteisiin. On oletettavaa, että sopeuttamistoimenpiteet eivät ehtineet vaikuttaa täysimääräisesti sopimus- ja tilikauden loppuun mennessä. Silmäkeskuksen kysyntä kasvoi edelleen noin 5 %, kuitenkin toimenpiteiden määrän kasvu onnistuttiin taittamaan mm joulukuun kaihileikkaussalien sululla. Kostean silmänpohjarappeuman lääkekulut kasvoivat eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksen aiheuttaessa potilaiden taholta kalliin lääkityksen vaatimista. Kustannukset pysyivät sopimuksen mukaisella tasolla. Neuroalojen vastuualueella on siirretty terveyskeskukseen runsaasti potilaita ja uusien potilaiden kohdalla seula on tiukka, hoidossa on edelleen erityistason tutkimuksia ja hoitoja tarvitsevia potilaita. Erityisesti lääkekuluihin voidaan ennustaa kasvua lähivuosina. Polikliinistä toimintaa on kehitetty viime vuosina voimakkaasti siten, että tällä hetkellä hoitotakuun ylittäneitä potilaita ei ole, rutiinimaiset kontrollit on lopetettu ja lähetteiden kohdalla seula on varsin tiukka. Suositeltavaa olisi, että yksinkertaiset kuvantamistutkimukset, kuten aivojen magneettitutkimus päänsäryn syyn selvittämiseksi tilattaisiin jatkossa terveyskeskuksesta ilman Taysin konsultaatiota. Neuroalojen ja kuntoutuksen tilaus ei ole ylittynyt. Korva-nenä- ja kurkkutautien vastuualueella Nokiaa lukuun ottamatta kaikkien kuntien laskutus alittui tilaukseen nähden. Nokialle osui poikkeuksellisen monta syöpätapausta sekä neljä sisäkorvaistutteen asettamista. Toimialueella 4 lastentautien vastuualueella lastentautien päivystyspoliklinikalle on lähetetty potilaita enemmän kuin aikaisempina vuosina, lastenkardiologian poliklinikka on: hoitanut enemmän potilaita kuin aikaisempana vuonna. Kardiologiapalveluiden saatavuus yksityissektorilla on rajallista. Lasten syöpä- ja veritautien poliklinikka on hoitanut paljon syöpäpotilaita, paljon käyntejä, jotka eivät ole siirrettävissä perusterveydenhuollon erikoislääkärin seurantaan. Lastenpsykiatrian ylityksen selittää vaikeahoitoisten potilaiden vuodeosastohoito, minkä tarve on viime vuonna tilausta suurempaa. Avohoitotoiminnassa toimintojen siirroissa on onnistuttu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan Toimialue 4:n vuoden 2014 kuntamyyntitoteuma Kehyskuntien osalla jäi alle budjetoidun. Toimialueella 5 kokonaisuutena tilaajarengas on alittanut tilauksen selvästi. Nokian ja Ylöjärven tilaus on kuitenkin ylittynyt, tilaajan suunnittelemaan 18 % pienenemään ei päästy. Ajatellen Nokian suhteellisen pientä psykiatrisen sairaalan käyttöä, vaatii noin merkittävä vähennys erittäin hyvin toimivaa ja erityisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kohdennettua tehostettua avohoitoa. Ylöjärven ylitys tulee lähes yksinomaan EVA:ssa olevasta potilaasta, jota ei ollut huomioitu tilauksessa. Hoito jatkuu todennäköisesti koko tämänkin vuoden. Toimialueella 6 Kehyskuntien osalta Kangasala alun perin tilasi vähemmän kuin oli tarjottu. Kunnalla oli tavoitteena saada yksi asiakas vielä siirrettyä avohuoltoon. Suunnitelmat eivät toteutuneet ja lisäksi tuli uusikin palvelun tarvitsija. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 4 (4) 23.2.2015 Valkeakosken sairaalan kuntatason ylitykset tulivat Nokialle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Suurimpana syynä olivat hengityshalvauspotilaat ja Ylöjärven psykiatrian käyttö, mitä ei tilattu lainkaan. Kokonaisuutena kehyskunnat jäivät alle palvelutilauksen. Tekonivelsairaala Coxan ylitys verrattuna tilaukseen 2014 oli lopulta vain 3%, kun ylitysuhka 08/2014 oli 10%. Toimenpiteet siis toteutettiin kohtalaisen tehokkaasti. Säästöt on toteutettu siirtämällä potilaita vuodelle 2015 ja vähentämällä ensikäyntejä. Vuodelle 2015 syntyy luonnollisesti merkittävä paine potilaiden hoitotakuun suhteen. Tampereella 23.2.2015 Erkki Kujansuu hallintoylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 34 liite n:o 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................. 4 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS .................................................................................... 4 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET ............................. 4 1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ ................................................................................................ 6 1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA ................................................................................... 7 1.4 KUNNAN HALLINTO...................................................................................................... 8 1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................ 8 2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ............................................................ 21 3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ............................................................. 21 3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ....................................................... 22 3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT ................................................................................... 23 3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT .................................................................................... 25 3.5 KONSERNITASE ......................................................................................................... 26 4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ............................ 28 5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN ................................ 29 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .............................................................................. 30 6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................... 31 6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................. 31 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.................................................................................. 32 6.1.3 KUNNANHALLITUS .............................................................................................. 33 6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .............................................................. 68 6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ............................................................... 83 6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................... 87 6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ....................................................... 95 6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .................................................................... 106 6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 108 6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .............................................................. 111 6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....... 112 7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ......................................................................................... 114 7.1 TULOSLASKELMA .................................................................................................... 114 7.2 RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................. 115 7.3 TASE .......................................................................................................................... 116 7.4 KONSERNITASE ....................................................................................................... 118 8. LIITETIEDOT ............................................................................................................... 120 8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................... 120 8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................... 121 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 3 8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................ 124 8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................... 128 8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 130 8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................... 131 9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS ......................................................................................... 133 10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................... 136 11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ...................................................... 137 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 4 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Kertomusvuosi oli valtuustokauden toinen. Vuotta leimasi kunnan kireä taloudellinen tilanne valtuuston säästöpäätöksineen. Ne toivat mukanaan kunnallis- ja aluepoliittisia jännitteitä. Kunnanvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa, jonka lisäksi toisena vuotena peräkkäin valtuuston kokouksia edelsivät säännölliset valtuustoinfot. Kunnanhallitus ahkeroi 18 kokouksen verran. Kunnaninsinöörin eläkkeelle siirtymiseen kytkeytyen kunnan teknisen toimen hallinto uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen ja mm. tekninen lautakunta lakkautettiin. Sen tilalle perustettiin tekninen jaosto. Kyseessä on kokeilu vuosille 2015–16. Tämän lisäksi valtuusto päätti lopettaa liikunta- ja nuorisolautakunnan ja perusti hyvinvointilautakunnan 2015 alusta. Sen toimialueena ovat liikunta- ja nuorisotoimen ohella kirjasto- ja kulttuuriasiat. Kertomusvuoden alussa käynnistyi elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminta. Ryhmän työhön kohdistuu kovat odotukset. 1.1.2 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Globaalinen ja etenkin euromaiden epävakaa taloudellinen tilanne heijastui entistä enemmän Suomeen mm. yleisenä epävarmuutena, valtion lisävelkaantumisena ja työttömyyden kasvuna. Ukrainan tilanne pahensi tätä kurimusta. Kuten edellisinäkin vuosina, kuntasektorin toimintojen pyörittämistä ja kehittämistä vaikeutti valtiovallan toimintojen epäjohdonmukaisuus. Kuntarakenneuudistus karahti kiville ja sote-uudistus vikisi synnyttämisen tuskissaan. Kunnat antoivat lausuntojaan ja tekivät selvityksiään hukaten runsaasti aikaa ja energiaa turhaksi osoittautuneeseen työhön. Suomessa, Pirkanmaalla ja Vesilahdessa työttömyys edelleen lisääntyi. Vesilahden työttömyysaste oli Pirkanmaan alhaisimpia, vuodenvaihteessa 11,2 %. 1.1.3 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valtuustokauden toinen vuosi ei noudatellut perinteitä. Valtuuston päätettävänä oli vaikeita asioita, joista tässä erikseen mainitsen talouden tasapainottamisohjelman, Onkemäen koulun lakkautuspäätöksen ja uuden kirjaston rakentamisen. Vuoden 2014 tilinpäätös on edelleen reilusti alijäämäinen, mutta 936.735 euroa parempi kuin talousarviossa muutostalousarvioineen oli ennakoitu. Pääsyinä tähän olivat talouden tasapainottamisohjelman mukanaan tuomat moninaiset eri sektoreille kohdistuneet säästöt (euromääräisesti suurimpina opetustoimi ja varhaiskasvatus) sekä kunnallisverotulojen ylittyminen. Valtuuston hyväksymät talouden tasapainottamisohjelmat, ensin vuonna 2013 sekä toisena keväällä 2014 Eero Laesterän valmistelema rajumpi ohjelma purivat ja säästöjä rupesi syntymään. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikutuksineen käyvät ilmi tämän toimintakertomuksen jatkosivuilta. Tilinpäätös on 396.499,93 € alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi oli merkitty 1.333.235 €. Alijäämä oli jo neljäs perättäinen. Vuoden 2014 alijäämä huomioiden taseeseen 31.12.2014 jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi 1.834.016,80 €. Vuosikate oli 1.233.023,42 € eli +274 € / asukas. Se ei täytä valtuuston asettamaa minimitavoitetta +400 € / asukas. Vuosikate oli 73,9 % 1.668.645,55 euron poistoista kattaen kertomusvuoden 428.839,53 euron investointimenot. Isoja investointeja ei aikaisempien vuosien tapaan ollut, suurimpana sisäilmaongelmista kärsineen Kirkonkylän koulun tilojen peruskorjaus, 326.693,19 euroa. Investoinneista enemmän sivuilla 108. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 5 Toimintamenot nousivat 0,1 %, kun ne edellisenä ja sitä edellisenä vuonna kasvoivat 5,0 %. Toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen erotus) kasvoi 0,9 % / 205.364 €, kun edellisenä vuonna kasvu oli 4,6 % ja sitä edellisenä vuonna 5,6 %. Toimintamenojen raju kasvukehitys siis saatiin poikki. Suunta on oikea, mutta riittämätön. Verotulot kasvoivat myönteisesti 9,7 % ja ne ylittivät 225.904 eurolla talousarvion. Valtionosuuksia kunta sai 8.534.571 euroa, mikä on 393.613 euroa / 4,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Vesilahti on häviäjä. Kun uudistus on täysimääräisesti käytössä vuoden 2019 alusta alkaen, Vesilahden kunnan menetys vuotuisina valtionosuuksina on 180 euroa / asukas. Tämä muiden valtionosuusmenetysten päälle. Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämä oli 226.301,66 euroa, kun se vuonna 2013 oli 247.005,57 euroa. Poistot ovat suuria ja laitos on korkeahkoista vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuista huolimatta reilusti tappiollinen. Valmistelun alla on seudullinen jätevesiosakeyhtiö. Talousarviolainat vähenivät. Lainat/asukas oli 31.12.2013 3.379 euroa/as ja kertomusvuoden lopussa 3.198 euroa/as. Talouspaineista huolimatta kertomusvuotta voidaan toiminnallisesti ja kokonaisuutena luonnehtia kohtuulliseksi. Yksittäisenä kertomusvuoden tärkeänä päätöksenä on hyvä tuoda esille. että valtuusto hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman. Talous siis kääntyi positiiviseen suuntaan. Valtuusto voi onnitella itseään. Talouden tasapainottamistoimenpiteet rupesivat tuottamaan tulosta, ehkä odotettua nopeamminkin. 1.1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kirjoitin viime vuoden tilinpäätökseen: ”Onnistuminen tai epäonnistuminen talouden tervehdyttämisohjelmassa sanelee Vesilahden kunnan tulevaisuuden. Edessä on hankalia päätöksiä. Huomioiden kuitenkin monet myönteiset asiat kunnan sijainnista ja vetovoimaisuudesta lähtien, vesilahtelaisilla on edellytykset jatkaa elämistään itsenäisessä kunnassa lakisääteiset peruspalvelut säilyttäen. Kuntamme on taloudellisesti erittäin tiukoilla. Lähitulevaisuus vaatii kunnan päättäjiltä sitoutumista ja lujaa uskoa jo tehtyihin ja tulossa oleviin päätöksiin. Näitä päätöksiä valmistelee ja toteuttaa osaava henkilökunta. Se on kunnan ehdoton voimavara”. Allekirjoitan nuo lauseet edelleen sellaisenaan. Edessä ovat eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Muutoksia tulee, mutta ei sellaisia, että ne helpottavat ainakaan lyhyellä aikavälillä kuntien taloutta tai vähentävät kuntien velvoitteita. Vesilahden on pärjättävä omin päätöksin ja olemassa olevin resurssein. Kunnan organisaatio toteuttaa tinkimättä talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuustolla riittää vaikeita päätöksiä vuodelle 2015. Kunnan toimintamenoja joudutaan karsimaan. Mitä tuovat mukanaan avoinna oleva sote-ratkaisu, yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen ja kuntien tuleva velvoitekuorma? Some-maailma on vakiintunut suosittuna ajankuluna mutta myös vaikuttamisen kanavana. Kunnan päätökset / toiminnot, kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat siellä luonnollisesti ruodittavana, hyvässä ja pahassa. Perusajatukseltaan Facebookit ym. ovat laadukkaita vaikuttamisen kanavia. Mutta mitalin toisella puolella aukeavat mm. suoraan yksilöihin kohdistuvat katkeransävyiset sivallukset, Vesilahdessakin usea on mielensä pahoittanut. Kunpa somessa liikkuvat vahvat mielipiteet saisi yhä enemmän yhteiseksi hyväksi, ei ainakaan toisten syyttelyiksi ja virheiden osoitteluiksi. Parhaimmillaan se myös aidosti palvelisi Vesilahden kunnan kehittämistä. Erkki Paloniemi Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 6 1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, joista palkkatuella oli 1 henkilö. Henkilöstömäärän muutos vuoden 2013 tilinpäätöksestä on -9 henkilöä. Vakinaisia oli 31.12.2014 182 henkilöä (31.12.2013 192) ja määräaikaisia 36 (vuonna 2013 35) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna 2014 6.659.269,06. Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 7 1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA Maapinta-ala, km² 1.1.2013 Taajama-aste, % 1.1.2012 Väestö Väkiluku 31.12.2014 Väkiluvun muutos, % 20132014 014-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 1564-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2013 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013 Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013 Perheiden lukumäärä 31.12.2013 Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011 Asuminen Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013 Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.2013 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.2013 Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013 Koulutus Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012 Työllisten osuus 1874-vuotiaista, % 31.12.2012 Työttömyysaste, % 31.12.2012 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012 Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12.2011 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.2012 Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012 Vesilahti 301 54,9 Koko maa 303 891 84,7 4 492 0,4 23,8 60,1 16,1 0,4 5 471 753 0,4 16,4 64,2 19,4 5,3 1 16 18 1 239 26 536 3,8 0 6 662 1 471 085 26 555 1 727 2 599 613 7,5 30,6 97,5 1 713 54,0 498 694 70,9 69,4 30,3 29,3 852 67,1 8,2 1 919 2 339 904 60,1 10,7 2 339 904 29,5 16,2 9,6 71,0 67,0 3,4 21,6 73,8 3,2 1,2 1,31 19,9 1,32 24,2 321 352 299 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 8 1.4 KUNNAN HALLINTO 1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Vaalitoimikunta Vaalilautakunnat (3) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Pirkkalan kunnan perusturvalautakunta Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 KUNNANVALTUUSTO 2013–2016 Puheenjohtajat 2013–2014 Lumia Mervi, puheenjohtaja Penttilä Harri, I varapuheenjohtaja Perämaa Ari, II varapuheenjohtaja Jäsenet 2013–2016 Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku Allén Mika Amee Miia 14.4.2014 saakka Arvela Ari Eskola Aapeli 25.6.2013 alkaen Halme Esko Hanhela Rauno Karhu Ari 24.6.2013 saakka Kurki Leena Lahti Tom 15.4.2014 alkaen Lehtimäki Armi Leiponen-Syyrakki Hanna Lella Kristian Lounasranta Marko Marttila Ari Marttila Raija Mäkinen Airi Mäkinen Veikko 28.10.2014 alkaen Paavilainen Anna Pennanen Eija Ranta Mauri Tapanainen Harri Tarvainen Erkki 27.10.2014 saakka Titov Silja Uusi-Erkkilä Pertti Viitanen Sami Puolue Kokoomus Keskusta Perussuomalaiset Keskusta Kokoomus Kokoomus Perussuomalaiset Keskusta Keskusta Kokoomus Sitoutumaton Keskusta Kokoomus Perussuomalaiset Keskusta Kokoomus Kokoomus Sdp Keskusta Keskusta Sdp Sdp Keskusta Sitoutumaton Keskusta, (sit.) Kokoomus Sdp Sitoutumaton Keskusta Sitoutumaton KUNNANHALLITUS 2013–2014 Arvela Ari, puheenjohtaja Halme Esko, varapuheenjohtaja Jäsenet Kurki Leena Lounasranta Marko 28.10.2014 alkaen Paavilainen Anna Pennanen Eija Tarvainen Erkki 27.10.2014 saakka Uusi-Erkkilä Pertti Keskusta Kokoomus Kokoomus Sdp Keskusta Sitoutumaton Sdp Keskusta 9 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 10 2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISHALLINTO SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatettiin johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Jatkossa päätöspöytäkirjat viedään jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Vuonna 2013 päivitettiin kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnan hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Vuonna 2014 päivitystarpeita ei ollut. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista. Kunnan Taitoa Oy teki vuonna 2013 Tampereen kehyskunnille talous- ja henkilöstöhallinnon riskiarvion, jossa tarkasteltiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskevien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia. Selvitys toteutettiin osana kuntien sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta ja riskilähtöisenä analyysina. Kehyskuntien henkilöstöpäälliköt ja henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) pääkäyttäjät kävivät syksyllä 2014 läpi riskiarviossa esiin nousseita asioita. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari, talouspäällikkö ja hallintojohtaja käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää. Joulukuun 2014 vakuutuspalaverissa oli mukana myös kunnan tarkastusmestari. SOPIMUKSET Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon, jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain toimintayksiköillä eikä kunnalla ole toistaiseksi sähköistä sopimushallintajärjestelmää. Vuonna 2013 yleishallinnossa siirryttiin osin sähköiseen arkistointiin. Vuonna 2014 sähköistä arkistointia laajennettiin niin, että arkistoon siirrettiin ostolaskut. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin vuonna 2013. Sisäiseen tarkastukseen liittyen BDO Oy tarkasti vuonna 2013 tietojärjestelmiin, täsmäytyksiin ja maksatuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2014 ei toteutettu ulkopuolelta tilattuja tarkastuksia. MUUTA Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016. Samassa kokouksessa (§ 20) kunnanvaltuusto päätti, että Onkemäen koulun toiminta lakkautetaan 1.8.2015 alkaen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 11 Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä ja talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta on tehty valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 22.9.2014 lausunnot hallinto-oikeudelle kumpaankin valitukseen liittyen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 6.10.2014 välipäätöksen Onkemäen koulun vanhempainyhdistys ry:n vaatimasta täytäntöönpanokiellosta liittyen Vesilahden kunnanvaltuuston päätökseen 26.5.2014 / 20 § (Onkemäen koulun lakkauttaminen). Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ja totesi, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano olisi kuntalain 98 §:n nojalla kiellettävä. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen myöhemmin erikseen. Myös terveyskeskussairaalan lopettamiseen liittyvän valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa edelleen kesken. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 12 TUKIPALVELUT SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolenvuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, jota työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/ vuodessa. Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen otto palvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt/ vuodessa ”pistokokein” suuremmissa ruokapalvelun yksiköissä. Kaikista käytössä olevista pesu- ja puhdistusaineista on käyttötiedot sekä kemikaaliluettelot kohteissa. SOPIMUKSET Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 13 SIVISTYSTOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Viranhaltijoiden päätöksissä ei ole vuonna 2014 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä sekä talousarvion toteutumaa säännöllisesti. Lautakunta seurasi vuoden 2014 aikana myös valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa ja toteutumista omalla sektorillaan. Taloudentervehdyttämisohjelman mukaisesti Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui kesäkuussa 2014. Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla. Luottamushenkilöorganisaation muutoksen vuoksi sivistystoimelle valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi johtosääntö vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 alusta liikunta- ja nuorisolautakunnan korvaa uusi hyvinvointilautakunta. RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Kouluilla otettiin käyttöön Laatuhankkeessa kehitetty Vihreä Risti –turvallisuusohjelma. Ohjelma on tarkoitettu työkaluksi riski- ja läheltä piti –tilanteiden raportointiin ja analysointiin. Koulujen henkilökunta on kouluttautunut turvallisuusasioissa. Koulujen turvallisuuskansiot on päivitetty. Kouluissa on säännöllisesti pidetty poistumisharjoitukset. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet. Seudullisesti on edelleen valmisteilla yhteinen, sähköinen turvallisuuskansio-pohja. Riskien kartoitus on suurimmassa osassa yksiköistä (koulut) tekemättä. Se tullaan tekemään, kun seudullinen turvallisuuskansio-pohja valmistuu. Vuonna 2014 kouluilta tuli turvallisuuden poikkeama –ilmoituksia yhteensä 8 kappaletta. Välitunneilla ja iltapäivätoiminnassa sattuu suurin osa tapaturmista. Koulujen teknisen työn tilat eivät ole määräysten mukaisia. Aluehallintovirasto määräsi puutteet korjattavaksi 1.8.2014 mennessä. Yläasteen teknisen työn lehtori valmisteli korjaustoimenpiteet määräysten mukaisesti. Vaadittuja toimenpiteitä ei hoidettu vuoden 2014 aikana. Vuosittaiset palotarkastukset on tehty kaikilla kouluilla. Kiinteistöt ovat lakisääteisen, kolmen vuoden välein tapahtuvan terveystarkastusjärjestelmän piirissä. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta useilla yksiköillä on edelleen toistuvasti toiveita. Päiväkoti ja koulukiinteistöissä on käyttäjien toimesta havaittu puutteita, jotka muodostavat turvallisuusriskin, mm. hiekoituksen puute ja katoilta putoava lumi. Puutteet on ohjeistuksen mukaan ilmoitettu ao. vastuutaholle. Kirkonkylän koulu toimi suurimman osan vuotta väistötiloissa. Ns. vanhan puolen remontti valmistui lokakuussa 2014. Remontti oli onnistunut ensi kuukausien käyttäjäkokemusten perusteella. Yhtäkään yhteydenottoa ei tullut oppilaiden oireiluista huoltajilta. Suurin osa vanhasta irtaimistosta hävitettiin ja hankittiin uutta tilalle. Koulukeskuksen kiinteistön osalta solmittiin Schneiderin kanssa etävalvontasopimus. Sopimuksen piiriin kuuluu mm. ilmastoinnin etäohjaus ja lämpötilojen säätö. Tämä on parantanut sisäilmaa ja olosuhteita ja tulee tuomaan myös säästöjä energiankulutuksessa. Peiponpellon päiväkodin sähkölukkojen toiminnassa on ollut usein häiriöitä, joista aiheutunut paljon turhia hälytyksiä ja kustannuksia. Tuulikallion päiväkodin luontoryhmän ryhmätilassa ilmeni syksyllä 2014 sisäilmaongelma ja ryhmä siirrettiin väistötiloihin Narvan koululle vuoden 2015 alusta. Koulut, kirjasto ja liikunta- ja nuorisotoimi olivat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisissa suunnatuissa tarkastuksissa. Voimavarat -kyselyn perusteella koulujen henkilöstön työtyytyväisyys on keskimääräistä korkeampaa. Tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-alueilla vuoden 2009 tuloksiin verrattuna. Aluehallintovirasto järjesti omat tarkastuksensa kaikilla kouluilla. SOPIMUKSET Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Kuljetussuunnitelma muuttui osin seudullisessa joukkoliikenteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Koulujen tarpeet ja toiveet huomioitiin seudullisen joukkoliikenteen suunnitelmassa Vesilahden osalta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.5.2014 tarjouskilpailun perusteella ne liikennöitsijät, joiden kanssa kuljetussopimukset tehtiin. Koululaisten matkalipuista solmittiin sopimus Matkahuollon kanssa. Veloitusperusteena on todellinen toteutuma aiemman arvioperusteen sijaan. Koulukuljetukset ovat toimineet pääsääntöisesti sopimusten mukaan. Joitakin tapauksia on ollut, että yksittäinen oppilas on jätetty kuljettamatta. Tästä on aina reklamoitu liikennöitsijälle. Vuorolinjan 55 aikatauluongelmat aiheuttivat runsaasti ongelmia sekä muutamia muutoksia tilattuihin koulukuljetuksiin. Ongelmat aiheuttivat myös lisäkustannuksia. Hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja. TVT-hankkeen av-laitteiden kilpailutus tehtiin aluksi epähuomiossa KuHa-sopimuksen vastaisesti. Saadun palautteen ja ohjeistuksen perusteella asia korjattiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuspalveluiden yhtenäiset hinnat ulkopaikkakuntalaisille 18.2.2014. Tämä sopimus helpottaa ja nopeuttaa ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Talouden osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään läpi lautakunnan kaikissa kokouksissa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut. Vuoden 2014 aikana lautakunta seurasi myös keväällä tehdyn talouden tervehdyttämisohjelman toteutumista. Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 15 TEKNINEN TOIMI SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Tekninen lautakunta ja sen alaiset viranhaltijat toimivat teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa. Lautakunnan kokouksia pidetään aina tarvittaessa, kun käsiteltäviä asioita on riittävästi tai asioiden kiireellisyys niin vaatii. Kunnaninsinööri esittää lautakunnalle päätöksistään päätöspöytäkirjat muutaman kerran vuodessa. Päätöksistä suurin osa liittyy vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Talousarvion toteutumisesta annetaan lautakunnalle selvitys kokouksien yhteydessä. Viranhaltijat seuraavat omien vastuualueidensa talousarvion toteutumista tiiviisti. Vuoden 2014 aikana teknisen toimen talousarvion toteutuma oli kokonaisuudessaan alijäämäinen. Tiukka budjettikuri ja toisaalta aiempina vuosina toteutetut laajat peruskorjausluonteiset toimenpiteet kiinteistöissä ja kiinteistöjen ylläpidossa tarvittavan kaluston uusiminen vaikuttivat myönteisesti talouden hallintaan. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Riskienhallinnan kannalta merkittävimpien toimintojen osalta on laadittu Valmius- ja varautumissuunnitelmat sekä Tiedotus- ja kriisiviestintäsuunnitelmat. Lisäksi toimintojen valvonta- ja huoltotoimia on ulkoistettu sopimuskumppaneille, joiden avulla on varmistettu henkilöstöresurssien vähäisyydestä aiheutuvia uhkatekijöitä. Kunnan työsuojeluorganisaatio on aloittanut eri ammattiryhmien toimintaan ja työtehtäviin liittyvät riskikartoitukset, joiden pohjalta laaditaan riskianalyysi ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan kunnan palvelutoiminnan häiriöttömän toteuttamisen turvaamiseen tähtäävä suunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Teknisen toimen palvelutuotannon sisäistä turvallisuutta ja tiedonsiirtoa hoidetaan omien toimistopalaverien avulla, joissa käsitellään viranhaltijoiden tehtäviin liittyviä ongelmia ja tavoitteita. Tarkoituksena on ylläpitää ns. ”hiljaisen tiedon” siirtymistä viranhaltijoiden kesken, jolloin tehtävien hoidon kannalta henkilöstöllä olisi valmiudet sisäisten sijaisuuksien hoitamiseen. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA Teknisen toimen päävastuualue on kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Tekninen toimi ei vastaa kiinteistöjen hankinnasta tai myymisestä. Näiltä osin tekninen toimi hoitaa kiinteistöjen kauppoihin liittyviä oman alansa asiantuntijatehtäviä ja neuvontaa. Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan kuntotarkastuksien ja toiminnan vaatimien muutostarpeiden pohjalta taloudellisten resurssien puitteissa. Kiinteistöjä valvotaan lainsäädännön edellyttämien viranomaistarkastusten ja omien sisäisten tarkastusten avulla. SOPIMUKSET Hankintalaki ja toisaalta Kuntien hankintapalvelun KUHA Oy:n tekemät sopimukset ohjaavat teknisen toimen toimintaa. Tehdyt sopimukset perustuvat kilpailutukseen tai sopimuskumppanin erityisosaamiseen, joka edellyttää tarjotun palvelun sertifiointia. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Teknisen toimen budjetissa ja taloussuunnitelmassa asetetaan toiminnalle tavoitteet ja mittarit, joilla toteutumista seurataan. Huomioiden henkilöstöresurssit ja toisaalta laaja tehtäväkenttä, tekninen toimi Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 16 on suoriutunut kiinteistöjen ylläpitoon ja muuhun toimintaansa liittyvistä lakisääteisistä sekä vastuualueensa tehtävistä sekä palvelujen tuottamisesta tavoitteiden mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 17 RAKENNUSVALVONTA JA YKSITYISTIET SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Rakennustarkastaja esittää joka kokouksessa viranhaltijapäätösluettelon ja kustannuspaikkakohtaisen talousarvion toteuman. MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn ja eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. Hallinto-oikeuden päätökset ovat olleet lautakunnan päätöksen mukaisia. Suunnitelmallisella toiminnalla (esim. sovitut lautakunnan kokouspäivät, hakemusten jättöpäivät yms.) ja rakennusvalvonnan hyväksi koetulla toimintamallilla (lausunnot ja käsittelyt sovittuina aikoina) rakennusvalvonta ja yksityistieasiat on saatu hoidettua kohtuullisesti pienessä yksikössä vähäisillä resursseilla. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Talouden tervehdyttämisohjelman myötä tervehdyttämistoimenpiteitä on tullut myös Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueelle, näitä on talousarvion toteuman yhteydessä seurattu. Menoja ja tuloja on seurattu ja on pyritty saavuttamaan vuosittaisella rakennusvalvonnan taksan korotuksella se tilanne, että tulot kattaisivat menot (rakennusvalvontamaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia). Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut. PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS Sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla tehdyillä päätöksillä voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien, kaavojen sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Pienen yksikön ongelma on, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Koulutustarve on jatkuva työn suorittamisen kannalta, lakimuutoksia ja uusia toimintatapoja tulee jatkuvasti. Kustannus- ja resurssisyistä kouluttautuminen vain ei aina ole mahdollista. Lisääntyvät tehtävät (esim. verohallinnon todistuksen tarkastamisvelvollisuus 1.7.2014 ja energiaasiat) ja toiminnan muutokset vaikuttavat resurssien myötä palvelun laatuun. Rakennusvalvonnan lakisääteisiä tehtäviä on niin runsaasti, että vastuu-, resurssi- ja kustannussyistä Kuntaliitto on linjannut eräitä tehtäviä joita ei suositella rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi (erimielisyydet liittyen ojituksiin, rajaojiin, vesi- ja homevaurioiden arviointi, kiinteistöjen arvot, kiinteistökauppareklamaatiot, kustannusarviot, rakennuslupalomakkeiden täyttäminen tai hankkeessa suunnittelun avustaminen). SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan luottamushenkilöt ovat olleet tyytyväisiä ainakin rakennusvalvonnan raportointiin ja tiedottamiseen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista asioista ja laki- ja määräysmuutoksista. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 18 Tiedonsaantia kuntalaisia ja rakennusvalvonnan asiakkaita kohtaan on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä; mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden kotisivujen jatkuvalla päivittämisellä ja tietojen lisäämisellä TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN Talousarvioon on kirjattu tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Lupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli hankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen ja tähän pyritty panostamaan erityisesti. ASIAKASPALAUTE Rakennusvalvontaan ja yksityistieasioihin liittyviä asioita on yleensä hoidettu suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä. Vuodenvaihteessa laadittiin asiakaspalautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista. SEUTUYHTEISTYÖ Seutukunnallista yhteistyötä (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) on tehty tiiviisti Seutu-Rava:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan rakennustarkastajien työtyhmässä) ja Seutu-Rava-Tar:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörien työtyhmässä). Yhteisiä menettelytapoja ja toiminnassa käytettäviä fraaseja sekä tulkintoja on pohdittu ja sovittu käytettäväksi lupa- ja tarkastusmenettelyssä. Seutuyhteistyön merkitys pienelle kunnalle on tärkeä. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) neuvottelukunnan Vesilahden edustajana on toiminut rakennustarkastaja. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Tavoitteena on ollut täyttää rakennusvalvonnan taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennusvalvonta on pääasiassa asiakaspalvelutyötä ja se on pyritty hoitamaan mahdollisimman hyvin resurssien ja taitojen mukaan. Mittausmenetelmänä on käytetty tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja saatuja palautteita eri tahoilta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 19 YMPÄRISTÖNSUOJELU SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Viranhaltijoiden päättämät asiat viedään tiedoksi lautakunnalle. Päätökset tehdään päätöksentekoa ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia. VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja vuodesta 2015 ympäristöpäällikkö hyväksyy ympäristönsuojelun kustannuspaikan laskut ja tositteet, mikä helpottaa kulun valvontaa ympäristönsuojelun osalta. RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN Ympäristönsuojelun saapuvaa/lähtevää postia ei kirjata mihinkään järjestelmään. Asiakirjoja säilyttää asiaa käsittelevä viranhaltija tai sitten asiakirjat kansioidaan ennen kuin ne viedään arkistoon. Sähköisen asiakirjajärjestelmän puuttuminen voi aiheuttaa riskin, mikäli joudutaan kiistaan, onko jokin asiakirja toimitettu kuntaan. Ongelmia ei ole tullut eteen henkilöstön huolellisuuden ansiosta, mutta asiakirjajärjestelmän kehittäminen on tärkeää. SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS Ympäristönsuojelun viranhaltijoilla on kaksi päivystyspäivää viikossa Vesilahden toimistolla, mikä on tärkeää sisäisen tiedonkulun vuoksi. Lempäälän ja Vesilahden kuntien välisen sopimuksen mukaisesti rakennus- ja ympäristölautakunnalle viedään tiedoksi puolen vuoden välein ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tuntikirjanpito. Kirjanpidossa näkyy Vesilahden asioihin käytetty työaika sekä työajan jakautuminen eri osa-alueisiin. Lisäksi lautakunnalle vietäviin ilmoitusasioihin viedään tiedoksi muitakin ajankohtaisia asioita kuin päätösasioita, esim. tarkastusmuistiot ja kehotukset. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. Mahdollisuuksien mukaan myös kokouksessa ollut ympäristönsuojelun edustaja osallistuu keskustelutilaisuuteen. Ympäristönsuojelun nettisivut pidetään ajan tasalla ja sinne lisätään ajankohtaisia asioita. TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN Ympäristönsuojeluviranomaisen pääasiallisena tehtävänä on toimia lupa- ja valvontaviranomaisena. Lupa- ja ilmoitusasiat käsitellään mahdollisimman joutuisasti. Valvontaa tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi talousarvioon on kirjattu erityisiä tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Talousarvion tavoitteiden asentaa pyritään kehittämään vuosittain. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautetta ei ole säännönmukaisesti kerätty asiakkailta, mutta asiakkaat voivat halutessaan antaa palautetta puhelimitse tai sähköpostitse suoraan viranhaltijoille tai antaa palautteen kunnan nettisivujen palautelomakkeen kautta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 20 SEUTUYHTEISTYÖ Lempäälän kunnan viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun tehtävät, joten yhteistyö kuntien välillä on hyvin tiivistä. Lisäksi seutukunnan (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ympäristöpäälliköiden ryhmä kokoontuu yhteistyön tiivistämiseksi ajoittain. Kokouksissa sovitaan yhteisistä menettelytavoista ja tulkinnoista sekä valmistellaan esim. ympäristönsuojelumääräyksiä. Lisäksi alueelliseen jätehuoltojaostoon kuuluvien kuntien viranhaltijoiden kesken on tarvittaessa tapaamisia, esim. jätehuoltomääräysten valmistelua tehdessä. SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET Ympäristönsuojelu ei ole ollut sisäisen tarkastuksen kohteena viime vuosina. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 21 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot 2014 2013 1 000 € 1 000 € 3 184,82 3 370,83 Toimintakulut -25 884,73 -25 865,38 Toimintakate -22 699,91 -22 494,55 15 750,90 14 363,72 8 534,57 8 928,18 2,14 1,57 38,47 155,21 -390,62 -246,05 -2,53 -121,50 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 1 233,02 586,59 -1 668,65 -1 602,22 0,00 777,71 -435,62 -237,92 39,12 39,12 -396,50 -198,80 2014 2013 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,3 % 13,0 % Vuosikate/Poistot, % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 73,9 % 36,6 % Vuosikate, euroa/asukas 274 € 131 € Asukasmäärä 4492 4473 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 22 3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€ Investointien tulorahoitus, % 1) Lainanhoitokate 2) Kassan riittävyys, pv 3) Asukasmäärä 1) 2014 1 000 € 2013 1 000 € 1 233,02 0,00 -106,00 586,59 777,71 -965,71 -428,84 47,05 128,16 -3 614,36 79,45 1 297,79 873,39 -1 838,53 3 000,00 -2 247,55 -1 500,00 177,77 -569,79 3 000,00 -2 008,60 1 200,00 260,28 2 451,68 303,60 613,15 1 411,55 1 107,95 1 107,95 494,80 2014 2013 -2 375,35 322,96 0,62 17 4492 -5 609,70 16,59 0,37 13 4473 Investointien tulorahoitus, % 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno eli investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla 2) Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 3) Kassan riittävyys, pv 365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 23 3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 1 000 € 1 000 € A PYSYVÄT VASTAAVAT 27 754,30 29 063,31 I Aineettomat hyödykkeet 316,31 345,46 316,31 345,46 24 531,37 25 809,55 3 017,64 3 022,79 17 637,22 18 341,00 3 563,41 3 958,39 306,10 478,05 7,00 9,33 2 906,62 2 908,30 1. Kuntayhtymäosuudet 1 044,66 1 044,66 2. Muut osakkeet ja osuudet 1 861,96 1 863,64 58,20 59,29 0,00 1,09 58,20 58,20 2 078,29 1 919,34 666,74 811,39 Pitkäaikaiset 35,10 70,20 1. Valtionosuussaamiset 35,10 70,20 Lyhytaikaiset 631,64 741,19 1. Myyntisaamiset 375,30 261,11 2. Muut saamiset 75,47 242,39 3. Siirtosaamiset 180,87 237,69 II Rahoitusomaisuusarvopaperit 2,05 2,05 1. Muut arvopaperit 2,05 2,05 III Rahat ja pankkisaamiset 1 409,50 1 105,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 890,79 31 041,94 1. Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Saamiset Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 24 31.12.2014 31.12.2013 1 000 € 1 000 € 10 517,39 10 913,89 I Peruspääoma 8 683,38 8 683,38 II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 230,52 2 429,31 -396,50 -198,80 252,32 291,44 252,32 291,44 182,88 217,97 0,00 1,09 119,85 154,08 63,03 62,80 D VIERAS PÄÄOMA 18 938,19 19 618,63 I Pitkäaikainen 10 715,25 10 006,92 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 392,55 8 765,53 2. Liittymismaksut ja muut velat 1 322,70 1 241,39 8 222,94 9 611,71 4 972,97 6 347,55 19,38 8,32 1 671,02 1 851,46 187,05 155,99 1 372,52 1 248,40 29 890,79 31 041,94 2014 2013 36,1 % 36,1 % 68,9 % 73,5 % 1 834 2 231 408 499 14 366 15 113 Lainakanta 31.12. €/asukas 3 198 3 379 Asukasmäärä 4 492 4 473 A OMA PÄÄOMA III Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Saadut ennakot 3. Ostovelat 4. Muut lyhytaikaiset velat 5. Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 1) Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € 1) 2) Omavaraisuusaste, % 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 2) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Käyttötulot eli toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 25 3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT 1 000 € Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot 3 185 15 751 8 535 2 38 Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -106 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 47 128 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 Kokonaistulot yhteensä 30 580 MENOT 1 000 € Toiminta Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 25 885 391 3 Investoinnit Investointimenot 429 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 248 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 500 Kokonaismenot yhteensä 30 454 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 30 580 - 30 454 = Muut maksuvalm. muutokset - Rahavarojen muutos = [178] - [304] = 126 [126] Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 26 3.5 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 1000 € 1000 € PYSYVÄT VASTAAVAT 28 982,31 30 141,61 Aineettomat hyödykkeet 459,91 466,75 Aineettomat oikeudet 111,00 77,70 Muut pitkävaikutteiset menot 348,76 375,54 0,15 13,52 Aineelliset hyödykkeet 26 620,63 27 772,61 Maa- ja vesialueet 3 057,17 3 053,89 19 156,95 19 910,26 3 582,61 3 982,08 504,54 678,66 1,52 1,53 317,84 146,18 1 901,78 1 902,25 Ennakkomaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset 2,66 2,55 1 896,45 1 898,11 2,67 1,59 78,35 88,14 3 159,42 2 865,02 71,08 56,61 1 125,99 1 336,74 Pitkäaikaiset 35,18 70,20 Lyhytaikaiset 1 090,82 1 266,54 24,15 29,34 1 938,20 1 442,32 32 220,08 33 094,77 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 27 31.12.2014 31.12.2013 1000 € 1000 € 10 680,25 11 007,51 8 683,38 8 683,38 Osuus ky:mien opo:n lisäyksestä 1,24 1,24 Arvonkorotusrahasto 2,23 2,26 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot 9,14 9,29 Ed.tilik.yli-/alijäämä 2 311,30 3 220,61 -327,04 -909,26 52,68 32,71 346,22 375,04 292,93 330,77 Vapaaehtoiset varaukset 53,28 44,27 PAKOLLISET VARAUKSET 239,47 174,37 0,11 0,26 Muut pakolliset varaukset 239,36 174,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 222,20 266,32 VIERAS PÄÄOMA 20 679,27 21 238,82 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 10 086,53 9 377,63 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 322,71 1 241,40 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 5 030,01 6 395,20 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 4 240,02 4 224,59 32 220,08 33 094,77 2014 34,4 % 1 984 442 15 117 3 365 0 4492 2013 34,5 % 2 311 517 15 773 3 526 0 4473 Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Eläkevaraukset VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 1) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 3) Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € Kunnan asukasmäärä 1) Omavaraisuusaste, % 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma) 2) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) 3) Konsernin lainakanta Korollinen vieras pääoma Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 28 4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, -435.622,13 euroa, käsittelyksi seuraavaa: 1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39.122,20 euroa 2. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 396.499,93 euroa siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen tilillä on 1.834.016,80 euroa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 29 5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainotusohjelman, joka laadittiin HTT Eero Laesterän johdolla. Tasapainotusohjelman laadittiin vuosille 2014–2016 ja sen toteuttaminen käynnistyi välittömästi. Tasapainotusohjelma sisältää yksilöidyt, euromääräiset ja aikataulutetut toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Toimenpiteinä on esimerkiksi omaisuuden myynnit, vapaaehtoiset vapaat, työjärjestelyt, tuntikehysmuutokset, palveluverkkomuutokset ja taksojen korotukset. Ohessa on koonti säästötavoitteista euroina toimielimittäin ja niiden toteutuminen: Tavoite Yleishallinto ja muut yleiset Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tukipalvelut Kaikki yhteensä 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma -60 000 -127 290 -85 000 -200 000 -345 000 -127 290 -4 -0,2 -3 000 -13 000 -228 000 0 -231 000 -13 000 -7 -1 -208 690 -58 600 -17 600 -347 890 -199 690 -263 690 -23 600 -83 400 -17 600 -16 000 -381 180 -676 090 -255 000 -727 380 -122 000 -264 000 0 -33 600 -577 000 -1 600 980 -199 690 -23 600 -17 600 -381 180 -15 -2 -4,5 -32,5 -7,0 -1 -0,9 -10,1 Tasapainotusohjelman yksityiskohtaisempia toteutumisia selostetaan vastuualuekohtaisissa toimintakertomuksissa. Kokonaisuutena tasapainotusohjelman tavoite saavutettiin, vaikka esim. kiinteistöjen myynti jäi vuoden 2014 osalta toteutumatta. Säästötoimenpiteisiin on sitouduttu ja osin tasapainotusohjelman ulkopuolisetkin säästötoimet, kuten hankintakielto, ovat tuoneet runsaasti säästöjä, jotka eivät näy yllä olevassa taulukossa. Merkittävinä säästöinä mainittakoon henkilöstökulut, jotka toteutuivat 583.000 euroa pienempinä kuin muutostalousarviossa oli arvioitu, ja aineet, tarvikkeet ja tavarat, joka toteutui 296.000 euroa arvioitua pienempänä. Myös palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut toteutuivat alle muutostalousarvion lukujen. Kun ensimmäinen vuosi tiukempaa talousraamia on takana, voidaan sanoa, että kokonaiskuva on positiivinen: työn tulos näkyy jo parantuneina talouslukuina. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, että tasapainotusohjelma olisi tehnyt tehtävänsä. Paljon työtä on edessä ja tulevaisuus sisältää talouden kannalta synkkiäkin näkymiä, kuten valtionosuuksien pienenemiset ja verotulojen kasvun epävarmuuden, joihin kunnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvin vähäiset. Tasapainotusohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle valtuustoinfoissa, lisäksi lautakunnat seuraavat toteutumista omien lautakuntiensa osalta ja tarkastuslautakunta koko kunnan osalta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 31 6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -0,1 -0,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 5,8 0,0 5,8 -4,9 0,0 -4,9 0,9 0,0 0,9 TOT 2014 Poikkeama 6,4 -0,6 -7,8 2,9 -1,5 2,3 Tot-% 109,9 158,4 -168,5 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Toimintatulot ja –menot ylittyivät budjetoidusta. Valtio korvasi vaalien järjestämisestä ennakoitua enemmän. Menot ylittyivät, koska mahdollisten tietoliikennekatkojen yms. varalta perustietotekniikkatoimittajalta hankittiin lisäpalvelu, jota ei oltu huomioitu talousarviossa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 32 6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -12,0 -12,0 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -14,9 0,0 -14,9 -14,9 0,0 -14,9 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -15,6 0,7 -15,6 0,7 Tot-% 0,0 104,6 104,6 Vastuuhenkilö Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valmistelee lisäksi valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilikauden 2014 tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Minna Ainasvuori ja avustavana tilintarkastajana Riku Stengård. Tarkastuslautakunta on perehtynyt laaja-alaisesti kunnan eri toimintoihin ja talouden kehitykseen. Sote-asioissa tarkastuslautakunta kokoontuu säännöllisesti Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunnan kanssa. Seudullinen tarkastuslautakuntien yhteistyö jatkui yhteisin koulutuksin ja puheenjohtajakokouksin, jossa ja yhteisenä arvioinnin kohteena oli ensihoito. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 33 6.1.3 KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 1,2 -288,4 -287,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -283,5 -65,6 -349,1 -283,5 -65,6 -349,1 TOT 2014 Poikkeama 0,3 -0,3 -314,9 -34,1 -314,6 -34,5 Tot-% 0,0 90,2 90,1 Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Perustehtävä ja toiminnan sisältö Luottamushenkilöhallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja seutukuntayhteistyön toiminnan. Vuonna 2014 kunnanvaltuustolla oli 7 kokousta ja se käsitteli 64 pykälää (vuonna 2013: 8 kokousta, 87 pykälää). Kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa ja käsitteli 235 pykälää (vuonna 2013: 15 kokousta, 249 pykälää). Valtuustoinfoja pidettiin valtuuston kokouksia edeltävillä viikoilla. Vuonna 2014 valtuustolle järjestettiin seminaareja seuraavasti: - 05.03. seminaari seutuselvitykseen liittyen 24.03. elinkeinoseminaari 19.05. seminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen 21.08. valtuuston ja lautakuntien yhteisseminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen 07.10. EVA-menettely pääkirjaston rakentamiseen liittyen Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet Vakaa ja hallittu kuntatalous Tavoitetaso / seurantatapa 27.5.2013 kunnanvaltuustossa hyväksytyn tervehdyttämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna 2016 tulos kääntyy ylijäämäiseksi. Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen Luottamushenkilöiden osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen Kunnanvaltuuston strategia- ja talousseminaarit iltaseminaareina. Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien yhteydessä, valtuuston sähköinen keskustelupalsta ja kunnanhallituksen sähköinen kokoustyöskentely. Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Toteutuminen 2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 yksimielisesti talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016. Talousarviosuunnitelmassa 2015-2017 kunnan tulos on suunnitelmavuosina alijäämäinen. Toteutui. Toteutui. Toteutui osittain. Valtuustoinfoihin ja seututilaisuuksiin osallistuminen oli vähäistä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 34 Tunnusluvut Määrätavoitteet Väkiluvun lisäys TP2013 36 Vuonna 2014 väkiluvun lisäys oli 19 henkilöä. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Keskeisiä poikkeamia ei ollut. TA2014 40 TP2014 19 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 35 KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 193,2 -1 040,9 -847,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 160,1 0,0 160,1 -1 012,6 -9,1 -1 021,7 -852,5 -9,1 -861,6 TOT 2014 Poikkeama 138,8 21,3 -952,5 -69,2 -813,7 -47,9 Tot-% 86,7 93,2 94,4 Vastuuhenkilö Minna Hutko Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta, arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, asumisasioista sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpanoja sihteeritehtävät. Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta osoitettiin 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin. Palkkasihteeri teki lyhennettyä työaikaa (82,76 %) 1.9.-31.12.2014. Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettiin vuodelle 2014 tavoitteeksi 60.000 euron säästö palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista kunnan koko henkilöstöä koskien. Palkattomista vapaista (37.130 euroa) ja lomarahavapaista (29.040 euroa) kertyi säästöä yhteensä 66.170 euroa. Tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena myös sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016. Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista kertyi säästöä 4.744 euroa vuonna 2014. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Talousarvioprosessin kehittäminen Tilastoraportoinnin nopeuttaminen Sähköisten toimintojen kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa - Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin käyttöön vuonna 2013) - Hallintokuntien lisäopastus budjetointiin Kirjanpidon raportin luominen tilastoinnin avuksi - Sähköisen arkiston ottaminen käyttöön laajemmin Toteutuminen 2013 Toteutui. Kehittäminen jatkuu edelleen. Toteutui. Toteutui. Ostolaskut on siirretty sähköiseen arkistoon vuosilta 2011-2014 (sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön 2011). Arkiston käyttöä laajennetaan edelleen. Vesilahden kunta Kunnan henkilöstön kouluttaminen tehokkaampaan tietotekniikan hyödyntämiseen Kunnan sisäisen tiedottamisen kehittäminen Kunnan ulkoisen tiedottamisen kehittäminen Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Tilinpäätös 2014 - Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttöönotto kaikkiin kunnan tietokoneisiin - Seudullisen mobiilipolitiikan jalkauttaminen kunnan työntekijöille - Intran käytön kouluttaminen henkilöstölle - Esimieskoulutus (2 päivää) ajankohtaisista asioista mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon liittyen - Facebookin käyttöönotto koko kunnan tasolla (tällä hetkellä käytössä vain nuorisotoimessa) Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja –työryhmän toimintaan - Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen - Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain - Kehityskeskustelut kerran vuodessa 36 Toteutui. Intran käytön koulutusta ei pidetty. Sen sijaan intraa on uusittu ja ohjeistusta on lisätty. Esimieskoulutus siirrettiin vuodelle 2015. Toteutui. Vesilahden kunnan facebook-sivut otettiin käyttöön 7.1.2014. Toteutui. Narvasta / Kirkonkylästä Tampereelle suuntautuva liikenne kilpailutettiin ja tässä yhteydessä ao. liikenne integroitiin Lempäälän liikenteeseen (linja 55). Näin lisättiin kustannustehokkuutta ja vuorotarjontaa. Toteutui. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Muun yleishallinnon kulut ylittyivät, mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta osuudesta verotuskustannuksiin ja kunnanhallituksen jakamista avustuksista eri yhteisöille (mm. kyläkerhoille ja – yhdistyksille). Kokonaisuudessaan yleishallinnon vastuualue pysyi hyvin budjetissaan. Kuntakuva Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Monipuolisen ja myönteisen kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle Tavoitetaso/Seurantatapa Matkailuesitteen ja muiden kunnan esitteiden ja nettisivujen päivittäminen Kuntatietouden aktivointi Kunta/kyläkierrokset, uusien Toteutuminen 2014 Yleismarkkinointi ja kunnan tapahtumat olivat näkyvimmin esillä kunnan 2014 päivitetyssä esitteessä, nettisivuilla ja facebookissa. Kunta oli mukana Aamulehden Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla –kampanjassa. Kunnalla oli oma osasto Asta Rakentaja –messuilla 14.-16.2.2014 1 opastettu kyläkierros Kir- Vesilahden kunta Tavoite Tilinpäätös 2014 37 Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 asukkaiden Tervetuloa kuntaan – konkylällä (35 osallistujaa) ja infopaketti, nettisivut 1 opastettu kyläkierros Narvassa (25 osallistujaa) Kirkonkylän koulun 0.-2. luokkien ja yläasteen 8-luokkien opastetut kotiseutukierrokset (yhteensä 4) toukokuussa. Vesilahti -päivä järjestettiin Narvassa 18.6. Uusille asukkaille postitettiin Tervetuloa kuntaan -kirje ja kunnan esite karttoineen Tunnusluvut Määrätavoitteet Tapahtumamarkkinointi Uusien asukkaiden ilta Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset TP2013 3 2 TA2014 3 TP2014 1 6 Taloudelliset tavoitteet Kustannukset €/asukas TP2013 2,4 TA2014 1,3 TP2014 1,5 Kansainvälinen toiminta Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien / kuntalaisten kanssa Tavoitetaso/Seurantatapa Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EUyhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan Seudulliset ja maakunnalliset tavoitteet. Toteutuminen 2014 Toteutui 2 eri ystävyyskuntatapaamisen/vierailun merkeissä. Kunnan delegaatio (mukana 1 kolmannen sektorin edustaja) vieraili maaliskuussa St.Georgenissa Vesilahden videon julkistamistilaisuudessa. Länsi-Vesilahden VPK ja 1 kunnan virallinen edustaja vierailivat syyskuussa St.Georgenissa tutustumassa vapaapalokuntatoimintaan. Tampereen kaupunkiseudun EUverkoston Vesilahden edustajana toimi matkailuneuvoja Satu Karvinen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 38 Tunnusluvut Määrätavoitteet Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja /tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset TP2013 TA2014 2 TP2014 4 Taloudelliset tavoitteet Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään 10.000 euroa. TP2013 5.400 TA2014 10.000 TP2014 3.300 2 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt 2014 kansainvälisessä toiminnassa ei ollut suurten delegaatioiden vierailuja Vesilahteen eikä muita isompia tapahtumia, minkä vuoksi määrärahoista käytettiin vain 1/3 toimintaan varatusta määrästä eli 3300 euroa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 39 KUNNANHALLITUS TUKIPALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 1 682,6 -1 744,3 -61,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 1 886,1 0,0 1 886,1 -1 944,4 21,3 -1 923,1 -58,3 21,3 -37,0 TOT 2014 Poikkeama 1 662,1 224,0 -1 632,5 -290,6 29,6 -66,6 Tot-% 88,1 84,9 -80,0 Tukipalvelut Siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut Vastuuhenkilö siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Moisio Perustehtävä ja toiminnan sisältö Palveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tukipalvelujen tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Tukipalvelut tuottavat ja edistävät hyvinvointia kuntalaisille. Kunnassa on tällä hetkellä kaksi ruokaa valmistavaa yksikköä, Narvan monitoimitalon valmistuskeittiö sekä terveyskeskuksen ravintokeskus. Narvan yksikkö valmisti vuonna 2014 päivittäiset ateriat kaikille Narvan seudun ruokapalveluasiakkaille ja vastaavasti terveyskeskuksen keittiö huolehtii Kirkonseudun sekä Ylämäen ruokapalveluasiakkaista. Palvelukeittiöitä on kaksi, yläasteen keittiö sekä Peiponpellon palvelukeittiö. Muiden päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, palvelutalojen sekä Onkemäen ja Ylämäen koulujen keittiöt toimivat jakelukeittiöinä. Kunnanvaltuuston 26.5.14/ § 21 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Ylämäen keittiö ja siivous keskitettiin yhdelle työntekijälle ja keittiön toiminta muutettiin jakelukeittiöksi. Tasapainottamisohjelman mukaiset ruokalistamuutokset toteutettiin ja tuotekehitysryhmä jatkaa suunnitellun mukaisesti toimintaansa. Palveluvastaavan toimea ei täytetty, joka näkyy siivouspalveluissa seuraavasti: - Laskujen tarkastukset ovat hajautettuna työntekijöillä. Tilaukset ovat hajautettuna työntekijöillä. Kohdekäynnit/ yhteydenpito tilaajiin on erittäin vähäistä. Perehdytys vajavaista Kiireellisissä poissaolotilanteissa töiden organisointi saattaa viivästyä ja näin ollen kohde on ilman työntekijää. Työntekijöiden ohjaus sekä opastus kohteissa on erittäin puutteellista. Ruokapalveluissa tehdään edelleen päivittäistä ruoan laatuarviointia jakelu- ja palvelukeittiöissä. Tämä on koettu hyväksi laadun valvontakeinoksi ruokaa vastaanottavissa kohteissa. Kaikille kunnan ruokapalvelu asiakkaille järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely. Kokonaisuutena tyytyväisyys ruokapalveluun on hyvä. Päiväkodit: Lapsista 91 % pitää ruokaa tosi hyvänä Alakoulut ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen o 1. luokka 3,64 o 2. luokka 3,53 o 3. luokka 3,21 o 4. luokka 3,06 Vesilahden kunta o o Tilinpäätös 2014 40 5. luokka 2,73 6. luokka 2,78 Yläkoulu ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen o 7. luokka 3,18 o 8. luokka 2,95 o 9. luokka 2,45 Hoivakohteet ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,08 Henkilöstöruokailijat ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,04 Edellisistä voi huomioida mm. sen, että lapsilla ja nuorilla tyytyväisyys kouluruokapalveluun laskee iän myötä. Tämä on tutkimusyhteistyökumppanin mukaan yleinen ilmiö Suomessa. Siivouspalvelujen ja kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyt oli suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta, näin ollen asiakastyytyväisyyskyselyt eivät toteutuneet siivous- ja ruokapalvelupäällikön pitkän sairausloman vuoksi. Samoin henkilöstön kehityskeskustelut ovat vuosittain pidetty syyslukukaudella, joten kehityskeskustelut eivät myöskään toteutuneet em. syyn johdosta. Sijaisten saanti on ollut edelleen erittäin haasteellista ja lyhytaikaisia sijaisuuksia on hoidettu tukipalveluissa talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaan sisäisesti. Pitempiaikaisiin lomituksiin on pyritty hankkimaan sijainen. Pidempiaikaiset sijaisuudet johtuivat pääasiassa työvapaista, sekä pidemmistä sairauslomista. Lähes kaikki vuosilomat on järjestetty hiljaisemmille toimintakausille, jotta sijaisia ei tarvitse ottaa. Säästövapaita myönnettiin myös työntekijöille ja säästövapaiden ajaksi ei palkattu sijaisia. Kuljetuspalvelut ostettiin ostopalveluna lähes koko vuoden ajan, koska kunnan silloinen kuljettaja oli pitkään pois töistä. Kokonaisuudessaan tukipalvelujen tehtäväalue vuoden 2014 osalta meni hyvin ja toiminta pysyi budjetissaan. Siivouspalvelut Tehtävä Tuottaa siivouspalvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja taloudellisesti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Asiakastyytyväisyyden ylläpito Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskysely Toteutuminen 2014 Ei toteutunut. Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista Toteutui. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet. Henkilöstökoulutuksia järjestettiin ja henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 41 Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % TP2013 720384 719955 TA2014 826200 806899 TP2014 655855 654261 -9,1% Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat Keskeisimmät syyt määrärahapoikkeamiin: Palveluvastaavan toimea ei täytetty. Sijaisia ei ole otettu 1-3 pvän poissaoloihin. Sijaisia on ollut heikosti saatavilla pitempiinkin poissaoloihin. Eläköitymisen myötä tehdyt järjestelyt. Säästövapaita myönnetty ja sijaisia ei ole otettu tilalle. Ruokapalvelut Tehtävät Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä laadukkaita, ravitsemuksellisesti täyspainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalveluissa taloudellisuutta ja toiminnan tavoitteellisuutta seurataan seuraavilla mittareilla: Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskyselyt Toteutuminen 2014 Toteutui. Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin Ruokalista sekä reseptiikan muutokset Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista Toteutui. Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen Reseptiikan kehittäminen Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa Toteutui. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet. Henkilöstökoulutuksia järjestettiin ja henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin. Toteutui. Tunnusluvut Määrätavoitteet Ateriasuoritteet TP2013 323367 TA2014 397263 TP2014 312555 Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % TP2013 901673 902588 TA2014 998159 987705 TP2014 946597 863213 -4,3 % Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 42 Määräraha- ja tavoitepoikkeamat Säästövapaita myönnetty ja sijaisia ei ole otettu tilalle. Sijaisia ei ole otettu 1-3 pvän poissaoloihin. Sijaisia on ollut heikosti saatavilla pitempiinkin poissaoloihin. Eläköitymisen myötä tehdyt järjestelyt. Ruokalistamuutokset. Talousarviossa arvioidut ruokapalvelun suoritemäärät eivät täysin toteutuneet. Arvioidut suoritemäärät perustuvat vuosittain hallintokuntien ruokapalvelulta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilatut ja tuotetut ateriamäärät eivät ole samat. Ts. arvioidut suoritemäärät yleensä alittuvat, koska aterioita tilataan useimmiten enemmän kuin toteutuneet luvut ovat. Hallintokunnat ilmoittavat hyvin ruokailijoiden poissaoloista ja näin ruokatilausmäärät (suoritteet) pienenevät. Suoritemääriin vaikuttavat myös erityisruokavalioateriat, jotka viime vuosien tapaan ovat vähentyneet. Kuljetuspalvelut Tehtävä Tuottaa kuljetuspalvelut ammattitaidolla, taloudellisesti, sekä oikea-aikaisesti kunnan eri yksiköille. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadukas palvelu Palveluaikojen tarkennus Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakastyytyväisyyskyselyt Kuljetusaikojen mitoitus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen Kehityskeskustelut Toteutuminen 2014 Ei toteutunut. Toteutui, aikoja mitoitetaan aina mahdollisissa muuttuvissa tilanteissa. Ei toteutunut. Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % Määräraha- ja tavoitepoikkeamat Ei keskeisiä määräraha- ja tavoitepoikkeamia. TP2013 60319 60201 TA2014 61752 61582 TP2014 59380 59226 -1,6% Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 43 KUNNANHALLITUS ELINKEINOTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 7,3 -123,8 -116,5 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 12,5 0,0 12,5 -161,7 0,0 -161,7 -149,2 0,0 -149,2 TOT 2014 Poikkeama 3,2 9,3 -126,8 -34,9 -123,6 -25,6 Tot-% 25,8 78,4 82,8 Elinkeinotoimen hoito Luottamushenkilöorganisaatio: Elinkeino- ja maaseututyöryhmä. Vastuuhenkilö Kehittämispäällikkö Markku Männikkö Tukipalvelut: Kunnan yrityspalvelutiimi: Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kunnaninsinööri, aluearkkitehti, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja. Kunnan työllisyystiimi: Kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, hallintojohtaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikunta- ja nuorisosihteeri, yt-alueen soteviranhaltijoita, kehittämispäällikkö. Lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä, jossa mukana myös eri sidosryhmien edustajia (mm. Vesilahden Yrittäjät ry. ja Mtk-Vesilahti ry.). Toiminnan painopistealueet ja kehittämishankkeet vuonna 2014. yritysten toimintaympäristön kehittäminen paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin sekä mahdollisesti myös investointihankkeisiin osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön Elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminnan käynnistyminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Tavoite: Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen kunnassa. 1.1. Tieyhteyksien kehittäminen (seututiestö ja kokoojatiestö) Toteuma 2014: Tiesuunnitelmat: - Liikennevirasto hyväksyi päätöksellään 21.10.2014 tiesuunnitelman Maantien 301 parantamiseksi välillä Keihonen-Kilpala Vesilahdessa. Tiesuunnitelman voimassaoloaika 4 + 4 vuotta. - Tiesuunnitelma Maanteiden 2982 ja 13759 parantamiseksi välillä Kesola-Suomelantie Vesilahdessa loppuvuoden 2014 aikana ja pidettiin yleisesti nähtävänä 8.1.-9.2.2015. Pirkanmaan Ely-keskuksen ilmoituksen mukaan Maanteiden 2982 ja 13759 parantaminen toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tämä tienparannushanke kuuluu Tampereen kaupunkiseudun MAL-hankkeisiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 44 Rahoitus: Pirkanmaan Ely-keskus 200.000 € ja Vesilahden kunta 200.000 €. - Vuoden 2014 lopulla saatiin ennakkotietoa siitä, että Ely-keskuksessa on valmistumassa suunnitelmat Palho-Vakkalantien alkupäässä sijaitsevan Vassin sillan kunnostamiseksi. Ely-keskukselta nyttemmin saadun tiedon mukaan Vassin sillan kunnostustoimenpiteet tehdään vuoden 2015 aikana. Pirkanmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmiin 2013-2014 ja 2014-2015 ehdotetuissa perusväylänpidon investointikohteissa on elinkeinopoliittista painotusta tuotu erityisesti esille Maantien n:o 301 osalta sekä Härkäläntien n:o 2991 (Rämsöö-Tottijärvi) osalta. Vesilahden tiestön kehittämistoimenpiteet v. 2014. 1. Tievalaistuksen rakentaminen maantien n:o 301 varteen Lempäälästä Vesilahden suuntaan (erityisenä turvallisuuden paranemista kaivanneena kohteena Päiväänniemen risteysalue). Tievalaistuksen rakentamiskustannukset jaettu Ely-keskuksen sekä Lempäälän ja Vesilahden kuntien kesken. 1.2. Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella. Ekanet –esiselvityshanke vuonna 2014: - hankkeen varsinainen toteutusaika: 1.8.2012-31.12.2013 ja jatkoaika 01.01.201430.06.2014. - hankkeen vastuutahona jatkoajallakin Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Vaske. - hankkeen jatkoajankin rahoitus mahdollistui Elyn alkujaankin po. hankkeelle myöntämästä maaseutuohjelmarahoituksesta. - hankkeen jatkoajalla valmisteltiin kaksi vaihtoehtoista liiketoimintamallia, joista ns. elinkaarimalliin panostettiin eniten valmistelutyötä projektin vetäjien toimesta. Ekanet-hankkeen loppuvaiheessa Valkeakosken kaupunki ja Kangasalan kunta erkanivat Ekanet kuntayhteistyöryhmästä. Pirkanmaan Verkko-hanke: - hankkeen toteutusaika 01.07.2014-30.09.2014. - hankkeen vastuutahona Sastamalan kaupunki ja sen lisäksi hankkeeseen osallistuivat ns. Ekanet-kunnista Pälkäne, Akaa, Urjala ja Vesilahti. - hankkeen rahoitus hoidettiin täysin kuntarahoitteisesti. - Ekanet-jatkohankkeen konsultit jatkoivat elinkaarimallin valmistelua sekä mahdollisten toiminnallisten yhteistyökumppaneiden ja rahoittajatahojen sekä valtion viranomaisten kanssa. Pirkanmaan Verkko-hanke päättyi Akaassa 24.9.2014 pidettyyn laajakaistaseminaariin. Muu laajakaistoihin liittyvä kehittämistoiminta: - Pirkanmaan Verkko-hankkeen päättymisen jälkeen kiinteiden laajakaistayhteyksien edistämistyö siirtyi Pirkanmaan liiton vastuulle. - Pirkanmaan Ely-keskuksen uuteen maaseutuohjelmaan 2014/2015-2020 liittyvä hankeideahaku: Vesilahden osalta tarjottiin hankeyhteistyötä laajakaista-kyläverkkojen osalta (teemahaku käynnistynee huhtikuun 2015 aikana). - myös eri operaattoreiden kanssa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia v. 2014. - Ekanet-hankkeen aikana Vesilahdessa potentiaalisia asiakkaita ilmoittautui runsaat 440 kpl (eniten Ekanet-kuntien alueella). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 45 2. Tavoite: Kilpailukykyiset yritysalueet ja yritystontit 2.1. Tilaa vaativalle yritystoiminnalle soveltuvan yritysalueen suunnittelu Kk-Narva-Ylämäki – kolmioon kunnan omistamille maille. Toteutuma 2014: - - kunnan kaavatoimikunnan toimesta jatkettiin Koskenkylän osayleiskaavan ja siihen sisältyvien työpaikka-alueiden valmisteluja. po. kaavaluonnoksessa on kaksi kappaletta TP-merkinnällä varustettuja työpaikka-alueita. kunnasta osallistuttiin sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 että Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 valmisteluprosesseihin tavoitteena maaseutulähtöisen toimintamallin turvaaminen myös tuleviksi vuosiksi erilaiselle pk-yritystoiminnalle. Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 erillisselvityshankkeita: Pirkanmaan Puuterminaalit hanke (maakunnallinen energiapuuterminaali/Kuljetusliike Viikari Oy), Pirkanmaan satama-hankkeet 2040 (Laukko), Pirkanmaan työpaikka-alueet –selvitystyö (YKRaineistosta aiheutuvat päivitystarpeet (mm. Rämsöön kylän työpaikat). 3. Tavoite: Kuntaan sijoittuvat uudet yrityshankkeet sekä työpaikkojen nettomuutos 2014: 3.1. Uusia yrityshankkeita 3 kpl kuntaan v. 2014, joihin liittyy tonttikauppa kunnan kanssa. Toteuma 2014: - Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki: Kaupankohde Virolaisen asemakaava-alueella: Tontti n:o 200/6, pinta-ala 6.437 m2. Henkilö- ja tavarankuljetuskaluston korjaamo- ja huoltorakennushanke. - Narvan Rauta Maatalous Oy/Teemu Murto: Kaupankohde: Narvan asemakaava-alueella: Määräala Kolmio-nimisestä tilasta, pinta-ala 3.060 m2 Rauta-maatalouskaupan laajennushanke - Savipaja Samotin kehittämishanke: Kaupan kohde Kirkonkylän asemakaava-alueella: Kaupankohteen pinta-ala 1.087 m2. kaupasta sovittu vuonna 2014 ja kauppa tehty 5.3.2015. - Rakennushankkeet vuonna 2014: - Suomen Huoneisto- ja Teollisuusrakentajat Oy/Jarkko Pakaslahti; Teollisuushallirakennus n. 2.200 m2 (tonttikauppa v. 2013). - Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki (tonttikauppa ja korjaamohuoltorakennus v. 2014) - Laukon kartanokylähanke: Painopiste asuinrakentamisessa. 3.2. Tredea 2014 –palvelusopimukseen tavoitteellinen kirjaus tonttimarkkinointi-yhteistyöstä, min. kaksi (2) tonttikauppaa v. 2014). Toteuma 2014: Ei yritystonttikauppoja Tredea Oy:n kautta v. 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 46 3.3. Työpaikkojen nettomuutos v. 2014 positiivinen. Toteuma 2014: Tilastokeskus/Tampereen kaupunki 2015: Työpaikat: 2007: 820 kpl 2008: 827 kpl 2009: 793 kpl 2010: 832 kpl 2011: 833 kpl 2012: 852 kpl. Vuonna 2012 positiivinen työpaikkakehitys Tampereen kaupunkiseudulla: Ylöjärvellä (+189), Vesilahdessa (+19) ja Lempäälässä (+1). Nokia (-15), Tampere (-69), Orivesi (-150), Pirkkala (-257), Kangasala (-437). 4. Tavoite: Paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö - Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014, yritystukihakemuksia 5 kpl, mikäli EU:n ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy jo vuoden 2014 puolivälissä. - Vesilahden Yrittäjät ry ja MTK-Vesilahti ry – yhteistyö: Yrittäjien aamu- ja iltakahvi- sekä koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja ym. yhteensä 8 kpl. Elinkeinoseminaari, teemana esim. Julkiset hankinnat. - Kylä- ja muut yhteisöt, EU:n ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden toteutuksen päättyminen 31.12.2014. Uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 varautuminen mahdollisesti yhteistyössä Lempäälän kunnan kehittämisneuvottelukunnan kanssa. Toteuma 2014: Uusi ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy vasta vuoden 2015 aikana ja vuosi 2014 oli ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 välinen ns. välivuosi, jolloin uusia päätöksiä ei juurikaan voitu tehdä, vaan silloin keskityttiin vanhojen hankkeiden loppuun saattamiseen. Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014: - Kantri ry / leader-rahoitus: 0 kpl - Pirkanmaan Ely-keskus: 1 kpl (Ohjelmakauden viimeinen yritystukipäätös Vesilahteen) - Tekes 3 kpl Yhteensä 4 kpl Vesilahden Yrittäjät ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Yrittäjien aamukahvitilaisuudet: 3 kpl. - Vesilahden Yrittäjät ry:n hallituksen kokoukset: 5 kpl. - Vesilahden Yrittäjät ry:n vuosikokoukset: 2 kpl. - Vesilahden Vuoden 2014 –yrittäjätilaisuus: 1 kpl. Vuoden Yrittäjä: Tmi Tuomo Paavilainen (Riehu). - Elinkeinoseminaari: 1 kpl. - Hankinta-asiamies-infotilaisuus: 1 kpl. Yhteisiä tilaisuuksia yhtensä 13 kpl. - Puoti 2014 – hanke. - Ekanet-esiselvityshankkeessa kumppanina. - Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 47 MTK-Vesilahti ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Lempäälän seutumaaseututoimistoon liittyvät asiat (tukihallintopalvelut ja lomituspalvelut) - Maatilan verokurssi 2/2014 (Vesilahdessa). - Viljelijöiden tukikoulutuspäivä 3/2014 (Lempäälässä). - Sähköinen tukihaku-koulutuspäivä 4/2014 (Vesilahdessa). - Viljelijätuki-infotilaisuus 11/2014 (Lempäälässä). - Ekanet-esiselvityshankkeessa kumppanina. - Vesilahden Vuoden 2014 Maatilayrittäjän palkitseminen yhdessä kunnan ja TSOP:n kanssa: Anne ja Jarmo Jaakkola (Krääkkiö) - Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys Kyläyhteistöt ja Vesilahden kunta –yhteistyö: - Leader-hankkeet v. 2014 (tilanne 11/2014): o Ranta ja kesäteatteri 2012-2013–hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Kulttuurituottaja-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Katosrakenne-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt) o Vesilahden skeittiparkki-hanke (kunta, loppumaksatus) o Narvan kota-hanke (kunta, loppumaksatus) o Frisbeegolfrata- hanke (kunta, päättynyt) o Yritystuki-hanke (käynnissä). Tunnusluvut Määrätavoitteet Kehittämishankkeet, kpl Yritystuet (ELY, Tekes), kpl Yritystonttikaupat, kpl Perustettuja yrityksiä, kpl Ensimetri –asiakkaat, kpl TP 2012 2 7 0 18 12 TP 2013 3 11 3 29 9 TP 2014 0 1 2+1 19 8 Muuta: Elinkeino- ja maaseututyöryhmän kokouksia vuonna 2014: 4 kpl. Elinkeinotoimen hoito (3500): TA 2014/vuosikate: - 91.381 e, TOT. 2014/vuosikate – 66.369, Poikkeama 2014/vuosikate: - 25.012, Tot-% 2014: 72,6 %. Matkailun edistäminen Vastuuhenkilöt Matkailuneuvoja Satu Karvinen Kehittämispäällikkö Markku Männikkö: matkailun edistämisen hallinnolliset asiat Perustehtävä ja toiminnan sisältö Matkailun edistämisen perustehtävänä on tarjota matkailuneuvonnan palveluja, vastata matkailumarkkinoinnista, tarjota yleisökierroksia sekä räätälöidä ja välittää opastettuja kierroksia ohjelmineen tilausryhmille. Matkailun edistämisen lisäksi matkailuneuvoja vastaa Kulttuuritoimen tehtävistä ja hallinnollisista asioista. Matkailuneuvoja vastaa osin myös kuntakuvan kehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta. Matkailua elinkeinona kehitetään yhdessä yrittäjien ja eri yhdistysten toimijoiden kanssa, samoin kuin kehys- ja seutukuntatasolla. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 48 Matkailutoimi toimii myös erilaisten tapahtumien järjestäjänä joko itsenäisesti tai yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Matkailutoimella on vaikutuksia myös kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan. Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana seutuyhteistyössä Tredean eri organisaatioissa kuten kaupunkiseudun matkailuryhmässä ja Vesilahti on vuosittain mukana erilaisissa seudullisissa markkinointitilaisuuksissa kuten Kotimaan matkailumessuilla ja Suoma -ryhmämyyntipäivillä. Vuosi 2014 Opastukset Klaus Kurjen tien matkailureitin 32. toimintavuonna matkailijaryhmiä oli vuoden 2013 pienen laskun jälkeen taas normaaliin tapaan runsaasti liikkeellä. Vesilahden Matkailuoppailla oli vuoden aikana yhteensä 41 opastusta ja näillä opastuksilla oli noin 2000 asiakasta. Opastuksista 11 oli tilausryhmäopastuksia, 5 yleisökierrosopastuksia, 3 Kirkonkylän koulun 0.-2.luokkien ja 2 yläasteen 8.luokkien kotiseutukierrosta ja 1 yläasteen saksalaisten vieraiden Vesilahti –kierros. Kylien opastetut ilmaiset kävelykierrokset järjestettiin Kirkonkylällä 13.7. (35 osallistujaa) ja Narvassa 9.8. (25 osallistujaa) Narvan Perinnepäivän oheisohjelmana. Uutena opastusmuotona otettiin mukaan palvelutarjontaan opastetut pyöräilykierrokset, joita oli 4 kesän aikana. Lisäksi Kotiseutumuseolla oli 13 museon kohdeopastusta. Kunnalle kertyi välillistä tuloa kun ryhmämatkailijat käyttivät paikallisia ravintola ym. palveluja. 5 yleisökierroksesta varsinaista matkailutuloa kunnalle kulujen jälkeen kertyi 2306 euroa. Matkailun edistäminen oli mukana yhdessä kuntakuvan ja elinkeinotoimen kanssa Aamulehden kesäkampanjassa Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla, jossa nostettiin esille Vesilahden kesätapahtumia ja vierailukohteita netissä ja lehdessä. Lisäksi kunnan matkailu- ja tapahtumailmoituksia oli muissa Tampereen seudun lehdissä ja erilaisissa kotimaan matkailun markkinointilehdissä sekä näiden nettisivuilla. Yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä matkailun puolella jatkui edellisten vuosien tapaan ja matkailuneuvoja oli mukana seurakunnan historiatyöryhmässä, missä kehitetään mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin toimintaa ja muiden seurakunnan kohteiden toimintaa osana matkailua ja tapahtumatarjontaa. Matkailuneuvoja oli mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointitiimissä. Vesilahden matkailuesite oli edellisten vuosien tapaan kunnan ulkopuolella jaossa Ideaparkin esitejakelupisteissä, Tampereen matkailuneuvonnassa, Valkeakosken matkailuinfossa, Lempäälän palvelupisteessä ja Vaihmalanhovissa Lempäälässä. Linnatuulessa ei esitteitä enää vuonna 2014 ollut esitejakelutoiminnan päätyttyä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Matkailuneuvonta yksittäisille matkailijoille ja ryhmille Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Ideaparkin, Tredean, Linnatuulen ym. kautta Tavoitetaso/Seurantatapa Ajantasainen tiedottaminen kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Ideapark, Tredea, Linnatuuli ym.) Toteutuminen 2014 Toteutui puhelin-, sähköpostija postituspalveluiden kautta Matkailuesite/kunnan päivitetty esite 2014 ja esitteen sähköinen versio kunnan nettisivuille, lehti-ilmoitukset ja lehtijutut sekä netti- ja facebook päivitykset. Mukana Suomaryhmämyyntipäivillä Porissa 5.2. ja Turussa 6.2. sekä Kotimaan matkailumessuilla 11.13.4. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 49 Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa Seudulliset matkailuhankkeet Vesilahti on mukana Visit Tampere Region – hankkeessa, Kokousnetissä ja tarvittaessa muissa Tredean hankkeissa Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat osallistuneet Tredean kokouksiin ja seminaareihin ja kunta oli mukana Visit Tampere Region – hankkeessa ja KokousNet – verkkopalveluhankkeessa. Kunta on jäsenenä Pirkanmaan Matkailu ry:ssä Edelleen oltiin mukana Visit Tampere Region –hankkeessa ja Kokousnetissä. Lisäksi mukana 15 kunnan Vene vie esiselvityshankkeessa Tunnusluvut Määrätavoitteet Kylien opastetut kävelykierrokset Klaus Kurjen tien yleisökierrokset TP2013 2 3 TA2014 3 5 TP2014 2 5 Taloudelliset tavoitteet Kustannukset €/asukas TP2013 11,2 TA2014 13,6 TP2014 11,4 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 50 KUNNANHALLITUS KAAVOITUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 84,3 -83,4 0,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 2,0 7,9 9,9 -54,0 -18,0 -72,0 -52,0 -10,1 -62,1 TOT 2014 Poikkeama 11,1 -1,2 -73,3 1,3 -62,3 0,2 Tot-% 111,8 101,8 100,3 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä Riittävä tonttitarjonta Tavoitetaso/Seurantatapa Valtuuston strateginen painopistealue, johon tähdätään mm. maapoliittisella ohjelmalla. Toteutuminen 2014 Mittaaminen vaikeaa. Toimenpiteitä toteutettu painopistealueen mukaisesti. Resurssien mukaan toteutetaan Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelmassa hyväksyttyjä tavoitteita. Lempäälän ja Vesilahden yhteisen ao. toimielimen toiminta tyrehtyi. Maaseudun kehittämisohjelma vaatii päivitystä ja se kytkettäneen kuntastrategiaan. Kaavoituksen osalta toteutui. Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä jatkuva asema- ja yleiskaavoitus. Tonttien myynti vähäistä taloudellisen hiljaiselon takia. Tunnusluvut Määrätavoitteet Uudet asemakaavat valtuuston hyväksyttäväksi 2014: - Järvenranta (päätös kv 26.1.2015) - ns. Samotin asemakaava Kirkonkylässä Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt täysitehoisesti kaavan alustavien rakennevaihtoehtojen valmistuttua 2012. Kaavaehdotus on valmiina keväällä 2014. Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot –vaihtoehdon kartoittamisella. TP2013 3 TA2014 2 TP2014 2 Viranomaiset vaativat lisäselvityksiä, jonka takia osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville vasta keväällä 2015. Ei edennyt. Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Toimikunta on jatkanut kokouksissa aktiivista otetta. Joidenkin jäsenten on ollut hankalahkoa osallistua kokouksiin muiden päällekkäisten velvoitteiden takia. Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen. Toteutui. Päivitettiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti. 51 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 52 KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 313,5 -13,3 300,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 455,0 -276,0 179,0 -22,0 0,0 -22,0 433,0 -276,0 157,0 TOT 2014 Poikkeama 255,1 -76,1 -19,7 -2,3 235,4 -78,4 Tot-% 142,5 89,4 149,9 Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tasapainoinen ja oikeaaikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito Tavoitetaso/Seurantatapa Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa talousresurssien asettamissa rajoissa. Toteutuminen 2014 Kunnan talouden tasapainotusohjelman takia puustoa myytiin metsätaloussuunnitelmaan merkittyä enemmän, etenkin Urjalassa sijaitsevista metsälohkoista. Kunnanhallituksen nimeämä metsätyöryhmä seuraa toteutumista ja valmistelee mm. kunnan puuston myyntikohteet. Yleinen taloudellinen tilanne heijastui maanhankinta- ja tonttipolitiikan vaisuuteen. Ei merkittäviä maanhankintoja. Tunnusluvut Määrätavoitteet TP 2013 TA 2014 TP 2014 Metsätaloussuunnitelman mukaiset puuston myynnit ja metsien hoitotoimenpiteet. Myydään Ämmänhaudan asemakaava-alueelta 5 omakotitonttia, Virolaisen alueelta 1 yritystontti ja Narvasta omakotitontti. Merkittävät TA-muutokset Osana kunnan talouden tervehdyttämistoimia puustoa myytiin muutettuun 2014 talousarvioon verrattuna aiottua enemmän hakkuiden edettyä odotettua nopeammin. Puuston myyntituotto oli 145.500 €. Tonttien myyntitulot (lähinnä asuintontit) jäivät selvästi alle arvion, Ämmänhaudan alueelta tehtiin yksi omakotitonttikauppa, Narvan asemakaava-alueelta samoin yksi. Virolaisen alueelta Kirkonkylästä ja Narvasta tehtiin yksi yritystonttikauppa molemmista. Tonttien myyntituottoihin oli muutetussa talousarviossa varattu 106.000 euroa, joka toteutui. Muutostalousarviossa jouduttiin tontinmyyntituloja vähentämään 246.000 €:a alkuperäisestä talousarviosta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 53 KUNNANHALLITUS MAASEUTUTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -56,3 -56,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -61,1 0,0 -61,1 -61,1 0,0 -61,1 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -61,6 0,5 -61,6 0,5 Tot-% 0,0 100,9 100,9 Vastuuhenkilö Kehittämispäällikkö Markku Männikkö Vastuuhenkilöt Lempäälän kunnassa: - maaseutupäällikkö Timo Perälampi lomituspäällikkö Sakari Eerola. Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto vuonna 2014 (ostopalveluna) Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, valvonta- ja tarkastustehtävät sekä vahinkoarvioiden suorittaminen. Tavoite: Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille. Tavoitetaso / seurantatapa: Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti. Mittari: v. 2014 tukia hakeneita tiloja 164 kpl. Asiakastiloja v. 2014: 163 kpl. Maatilan tietojen ajantasaistus-lomakkeita Vesilahdesta jättäneet: 166 kpl. Toteuma 2014 Kunta Akaa Lempäälä Nokia Pirkkala Urjala Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä Maatilat 169 118 122 31 239 119 163 214 1.175 % Maksettu tuki (€) 14,38 6.113697 10,04 2.762.962 10,38 2.444.957 2,64 475.107 20,34 7.063.758 10,13 3.862.622 13,87 3.586.780 18,21 4.957.770 100,00 31.267.653 Peltopinta-ala, ha 8.968 4.184 3.806 789 10.239 5.923 5.675 6.758 46.342 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 54 Sähköinen tukiasiointi-% v. 2011-2014 Kunta Akaa Lempäälä Nokia Pirkkala Urjala Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi 2014 65,52 84,38 81,60 78,79 77,14 61,11 80,72 85,51 2013 72,78 91,94 89,60 90,91 74,41 62,02 85,98 90,22 2012 56,45 86,61 71,21 82,35 63,12 52,31 77,38 78,32 2011 48,44 80,47 63,16 76,47 41,54 40,54 70,91 61,88 Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan kustannukset vuosina 2010-2014 / Vesilahti: Vuosi 2010: 47.997,- e Vuosi 2011: 42.929,- e Vuosi 2012: 45.781,- e Vuosi 2013: Vuosi 2014: 43.193,- e (279,- euroa/asiakas) 48.235,- e. (295,- euroa/asiakas). Tavoite: Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla tiloilla. Tavoitetaso: Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite vuositasossa yhteensä 85 %. TA 2012 käyttö käyttöaste tavoite 4.300 € 3.974 € 92,4 % 85,0 % 4.300 € 2.682 € 62,4 % 85,0 % TA 2013 käyttö käyttöaste tavoite TA 2014 käyttö käyttöaste tavoite 4.100 € 1.567,91 38,2 % 85,0 % Maksullinen lomittaja-apu 2014 / Lempäälän kunta, lomituspalvelut: Tuettu maksullinen lomittaja-apu 2014 (TA 2014: 4.100,- e). Kunta Lempäälä Pirkkala Vesilahti Yrittäjänä Päiviä 16 4 28 Tunteja 198,20 32,16 234,72 Kunnan tuki € 1.363,58 4.924,36 221,23 1.232,49 1.645,38 5.644,81 Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöaste vuositasolla yhteensä 88 %. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 55 KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 38,7 -150,0 -111,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 37,0 0,0 37,0 -153,5 1,4 -152,1 -116,5 1,4 -115,1 TOT 2014 Poikkeama 39,8 -2,8 -158,1 6,0 -118,3 3,2 Tot-% 107,6 103,9 102,7 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Vesilahden ja Pirkkalan kuntien asukkaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa toimii tilaajapäällikkö. Kunnan oman sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat tilaajapäällikön ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuksista. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi muutettiin 1.3.2014 alkaen kuntoutusohjaajan viraksi. Uusi nimike vastaa paremmin laajentuneita työtehtäviä. Kuntoutusohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Viranomaistehtävinä toimenkuvaan kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan päätöksien tekeminen. Kuntouttavaa työtoimintaa lisättiin kunnan eri toimialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnassa työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja toimeentulotukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla, vaikka työttömyys kääntyi Vesilahdessakin nousuun. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 40 asiakasta (vrt. vuonna 2013 yhteensä 36 asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 3 897 (vrt. vuonna 2013 yhteensä 3 085). Toimintapäivien kasvun myötä myös valtion maksama korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kasvoi merkittävästi. Toiminnan painopistealueet 2014 Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalveluiden keskeisimpiä painopistealueita vuonna 2014 olivat Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvät tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvät valmistelut. Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalvelut tuotti tilasto- ja toimintatietoja Vesilahden kunnalle sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa. Sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen osastolla aloitettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Kesän ja syksyn aikana hallintopalvelut tuki tehtäväalueita tarvittavien muutosten toteuttamisessa. Sopeuttamisohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen liittyi runsaasti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja tiedotustilaisuuksia. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman hyväksymisellä oli vaikutuksia yhteistoiminta-alueen palvelujen harmonisoinnin etenemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvät lausuntopyynnöt ja erilaiset kokoukset lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Toisaalta valmistelut myös lisäsivät seudullista yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö kehyskuntien kesken sekä Tampereen kaupungin kanssa oli aktiivista. Epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on haitannut pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan kehittämisen suunnittelua. Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella päätettiin yhdistää lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut yhteen toiminnalliseen yksikköön, joka sijoittuu perusturvaosastolle omaksi tulosalueekseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten palveluja. Yksikön valmistelut aloitettiin syksyllä 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 56 KUNNANHALLITUS SOSIAALIPALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 111,4 -2 025,8 -1 914,4 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 110,9 0,0 110,9 -2 048,5 -203,5 -2 252,0 -1 937,6 -203,5 -2 141,1 TOT 2014 Poikkeama 81,3 29,6 -2 502,1 250,1 -2 420,7 279,6 Tot-% 73,3 111,1 113,1 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueet 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti toimintansa suunnitellun mukaisesti 1.10.2014. Yksikössä on yhdeksän autetun ja kahdeksan ohjatun asumisen paikkaa kahdessa eri kerroksessa. Vuoden 2014 lopussa asumispalveluyksikössä oli 14 asukasta, joista vesilahtelaisia oli neljä. Muuttovalmennus toteutui suunnitellun mukaisesti, ja yksikön toiminta lähti hyvin käyntiin. Asukkaille järjestettiin heidän tarpeensa mukaista työ- ja päivätoimintaa. Yksikössä käynnistettiin myös avotyötoimintaa. Vesilahdessa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ja toimeentulotukimenot vähenivät edellisestä vuodesta. Vaikka Vesilahdenkin työttömyys kääntyi nousuun, työttömyysprosentti oli edelleen Pirkanmaan alhaisimpia. Se hillitsi toimeentulotukimenojen kasvua. Samoin organisatoriset muutokset (toimeentulotukihakemusten keskittäminen yhteen tiimiin) ja toimeentulotukiohjeistuksen noudattaminen saattoivat vaikuttaa tilastollisiin ja taloudellisiin lukuihin. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sijaishuollon kustannusten perintään. Kustannusvastuussa olevilta kunnilta peritään lastensuojelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös sijoitettujen lasten osalta ryhdyttiin vahvistamaan elatussopimuksia elatusapujen ja -tukien perimiseksi kunnalle. Vuoden 2014 aikana päätettiin uuden Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta. Sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä olivat mukana valmistelutyössä, ja heidät nimettiin uuden tulosalueen vastuuhenkilöiksi. Uuden tulosalueen organisointi aloitettiin loppuvuodesta. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella Vesilahden liittyessä Tampereen kuljetusohjauskeskus Kuohkeeseen 1.1.2014 alkaen. Pirkkalan yhteistoiminta-alue osallistui vuonna 2014 kolmeen sosiaalipalveluja kehittävään hankkeeseen, jotka olivat lastensuojelun tarpeen selvittämistä kehittävä LasSe -hanke, aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II ja maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke (KePe). KePe -hankkeen pohjalta perustettiin maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, johon myös Pirkkalan yhteistoiminta-alue liittyi vuonna 2014. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 57 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan käynnistäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Muuttovalmennuksen järjestäminen, toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi Pitkään työttömänä olleiden tai/ja toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen Lastensuojeluprosessin kehittäminen Toteutuminen 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, asukkaiden muuttovalmennuksen järjestäminen sekä henkilöstön rekrytointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Silvonrinteen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.10.2014. Yhteistyötä työllisyydenhoidon, terveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa lisättiin, ja asiakkaita ohjattiin aktiivisesti eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien piiriin. Lastensuojelun päivystysnumero tuli julkiseksi ja lastensuojelun työntekijän tavoittaa nykyisin aina virka-aikana. Asiakkuuksien ns. kirjanjaosta luovuttiin, ja asiakkuudet hoidetaan työtilanteen mukaisesti. Kalenterivarauksissa huomioidaan lakisääteiset määräajat. Vuonna 2014 lastensuojelun tarpeen selvityksistä 88 % tehtiin 3 kk:n määräajassa (74 % vuonna 2013). Tunnusluvut Määrätavoitteet Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakituiset Taloudelliset tavoitteet Toimeentulontuen menot/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat TP2013 105 20,1 TA2014 105 20,0 TP2014 89 22,0 51 45 80 55 56 39 5 5 5 TP2013 52 57 TA2014 60 88 TP2014 47 81 491 402 429 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 280 000 euroa. Menojen ylitys johtui pääosin lastensuojelun sijaishuollon kustannusten, mutta myös kehitysvammaisten asumispal- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 58 veluiden kustannusten ylityksestä. Vesilahti joutui maksamaan takautuvasti hallinto-oikeuden päätökseen perustuvia lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Narvassa toimivan Ketolantuvan palvelutalon lopettamisen myötä vesilahtelaisia kehitysvammaisia siirtyi kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Silvonrinteeseen, mikä lisäsi kehitysvammaisten asumispalvelukustannuksia. Muutos ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 59 KUNNANHALLITUS VANHUSTEN PALVELUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 34,3 -2 751,5 -2 717,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -2 622,2 15,0 -2 607,2 -2 622,2 15,0 -2 607,2 TOT 2014 Poikkeama 3,4 -3,4 -2 860,7 253,5 -2 857,3 250,1 Tot-% 0,0 109,7 109,6 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon, muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan kautta. Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan painopistealueet 2014 Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitettu kerrostalokiinteistö Pirkkalan senioritalo valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuun lopussa. Pirkkalan kunta vuokrasi Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat, ruokasalin ja ravintokeskuksen tilat, palvelutilat ja kotihoidon tukipisteen tilat. Ensimmäinen ryhmäkoti (tehostettu palveluasuminen) aloitti toimintansa 1.11.2014. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) toteuttaminen vaikutti huomattavasti vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2014. Vaikutukset kohdentuivat asiakkaisiin, palvelurakenteeseen ja henkilöstöön. Narvassa sijaitsevan Ketolantuvan palvelutalon toiminnan lopettaminen valmisteltiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaikille asukkaille järjestettiin tarpeen mukainen asumismuoto ja tarvittavat palvelut. Kotihoidossa valmisteltiin ja toteutettiin talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Pitkäaikaishoidossa valmisteltiin yhden yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Vesilahden terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen vuoksi ympärivuorokautisessa hoivassa jouduttiin ottamaan käyttöön ylipaikkajärjestelyjä marras-joulukuussa 2014 Pirkkalan ja Vesilahden toimipisteissä. Talouden sopeuttamisohjelmalla oli vaikutusta myös toimintayksiköiden ammattirakenteeseen, vakanssien määrään ja henkilöstön sijoittumiseen eri toimintayksiköihin. Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen marraskuun alusta mahdollisti Vesauskodin palvelutalon remontoinnin. Asukkaat siirtyivät väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. 75-vuotiaille kohdennettujen hyvinvointia tukevien kotikäyntien painopisteenä oli ennakoiva palveluohjaus. Vapaaehtoisen käynnin otti vastaan Vesilahdessa vain 2 henkilöä. Palvelun kohdentumista ja sisältöä tullaan kehittämään vuonna 2015. Koti- ja omaishoitoa tukevan lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä kasvoi koko yhteistoimintaalueella. Pirkankoivun lyhytaikaishoidon yksikkö muuttui kokonaan kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi. Vesilahdella kuntouttava lyhytaikaishoito järjestettiin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen jälkeen Anttilanhovin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Vesilahdella omaishoidon tuki oli edelleen määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito järjes- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 60 tettiin yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon paikoilla (Anttilanhovi, Pirkankoivu), ostopalveluna ja toimeksiantosopimuksilla. Vesilahdella omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttö lisääntyi. Yhteistoiminta-alueen omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys- ja koulutustilaisuuksilla. Vanhusten palveluissa valmisteltiin palvelukeskuskortin käyttöönotto 1.1.2015 alkaen. Palvelukeskuskortti mahdollistaa arvonlisäverottomien aterioiden myynnin eläkeläisille yhteistoiminta-alueella perusturvaosaston palvelukeskuksissa. Vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat laadittiin kaikkiin vanhusten palveluiden toimintayksiköihin. Vuonna 2014 päättyi kotihoidon VoiKukka –hanke, jossa koko yhteistoiminta-alue oli mukana. Uutena hankkeena koko yhteistoiminta-alueella alkoi Valtiovarainministeriön rahoittama kuntakokeiluhanke vanhusten asumispalvelujen valvonnasta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan omien palvelunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tehostetun palveluasumisen uuden yksikön toiminnan käynnistäminen (Y-säätiön kohde) Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon tarjontaa. Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2014 Toteutunut. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan iäkkään henkilön oma näkemys ja mielipide tarvitsemistaan palveluista. Toteutunut. Pirkkalan senioritalon ryhmäkoti otettiin käyttöön 1.11.2014. Toteutunut. Palveluja lisättiin ja monipuolistettiin siten, että omaishoidon vapaan aikaisia palveluja järjestetään vanhusten päivätoiminnassa ja kotiin vietävinä palveluina (kotihoitaja menee kotiin). Tunnusluvut Määrätavoitteet Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Vanhainkodin hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen (sis. ostopalv.) hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset (yhteensä) Taloudelliset tavoitteet Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas Omaishoidon nettomenot, €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas TP2013 21 425 2 876 164 18 10 826 3 202 TA2014 20 000 3 300 195 15 10 722 3 200 TP2014 20 703 3 365 178 20 10 981 3 643 112 44 46 45 TP2013 163 TA2014 156 TP2014 164 24 276 72 22 269 56 24 275 82 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 61 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden vanhusten palveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 250 000 euroa. Ylitykset kohdentuivat kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon henkilöstökuluihin, omaishoidontukeen, hoitotarvikekuluihin kotihoidossa, elintarvikekuluihin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa sekä Vesilahden väistötilojen vuokrakuluihin. Henkilöstömenojen ylitystä selittää Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta johtunut määräaikainen ylipaikkatilanne ja sijaismäärärahojen ylittyminen. Ylimääräisellä kotihoidon resursoinnilla vähennettiin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta ja kustannuksia. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi Pirkkalan ja Vesilahden vanhusten palveluiden yksiköihin. Vesilahden perusterveydenhuollossa terveyskeskussairaalan kokonaismenot puolestaan alittuivat. Hoitotarvikkeiden määrärahan ylittyminen johtui ilmaisjakeluna jaettavien inkontinessituotteiden laadusta. KuHa Oy:n kilpailuttama uusi tavarantoimittaja aloitti 1.5.2014. Sopimus irtisanottiin joulukuussa 2014 laadullisten heikkouksien vuoksi. Heikosta laadusta johtunut kulutuksen kasvu aiheutti kuitenkin kustannusten kasvua. Vuokrakulut nousivat Vesauskodin asukkaiden siirtyessä väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. Remontin alkaminen ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 62 KUNNANHALLITUS PERUSTERVEYDENHUOLTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 15,7 -2 998,0 -2 982,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -3 098,9 0,0 -3 098,9 -3 098,9 0,0 -3 098,9 TOT 2014 Poikkeama 9,4 -9,4 -2 893,0 -205,9 -2 883,6 -215,3 Tot-% 0,0 93,4 93,1 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja ovat terveydenhuollon hallinto, psykiatrinen avohoito ja terveyskeskussairaala 1.11.2014 alkaen. Muut palvelut ovat lähipalveluja. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusterveydenhuollon vapaa hoitoon hakeutuminen tuli voimaan 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Pirkkalaan tuli 114 potilasta, ja Pirkkalasta siirtyi muiden kuntien terveyskeskuksiin 15 henkilöä. Vesilahteen tuli 4 potilasta, ja muualle siirtyi 15. Yhteistoiminta-alueen palveluiden kehittämistä ja yhtenäistämistä jatkettiin soveltuvin osin. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) sisälsi Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämistä Pirkkalaan valmisteltiin toukokuusta 2014 alkaen ja toiminta Vesilahdella päättyi 30.10.2014. Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan he siirtyivät pääosin yhteistoiminta-alueen avoimiin vakansseihin. Lastenneuvolassa lisättiin ryhmävastaanottoja. Yhteistoiminta-alueen päihdehuollon palveluissa lisättiin moniammatillista yhteistyötä, ja uusi päihdesairaanhoitaja aloitti työnsä syksyllä 2014. Vesilahtelaisten röntgenkuvaukset tehtiin Lempäälän röntgenin remontin vuoksi Pirkkalassa syksyyn 2014 saakka, jonka jälkeen röntgenkuvaukset siirtyivät takaisin Lempäälän terveyskeskukseen. Samassa yhteydessä Vesilahden kuvankatselujärjestelmä ajanmukaistettiin digitaaliseksi. Saattohoidon yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja vahvistettiin kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä. Näin varmistetaan potilaan saattohoidon jatkuvuus ja turvallisuus hoitopaikasta riippumatta. Kehittämisen tukena toimii yhteistoiminta-alueen saattohoitosuunnitelma (2013). Sähköistä ajanvarausta laajennettiin suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Takaisinsoittopalvelu on käytössä avosairaanhoidossa kaikilla sairaanhoitajilla Pirkkalan ja Vesilahden kirkonkylän terveysasemilla sekä Vesilahden hammashuollon yksiköissä. Terveyspalvelut on osallistunut uuden lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen suunnitteluun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyspalveluista uudelle tulosalueelle siirtyvät psykologit sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä painopisteenä oli palveluosaaminen, tietosuoja-asiat ja potilasturvallisuus. Kanta-arkiston käyttöönottoa valmisteltiin suunnitelman mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 63 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Päihdeongelmaisten moniammatillisten hoitoketjujen toteuttaminen. Tavoitetaso/Seurantatapa Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen kehittäminen. Palveluiden tarpeenmukainen järjestäminen valinnanvapaus huomioiden/laki valinnanvapudesta. Toteutuminen 2014 Päihdehuollon hoitokäytäntöjä kehitettiin lisäämällä moniammatillista yhteistyötä. Uusi päihdesairaanhoitaja lisäsi päihdehuollon asiantuntemusta. Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin ajanvarauksessa ja suun terveydenhuollossa. Merkittävä palveluiden yhdenmukaistaminen tapahtui kun Vesilahden terveyskeskussairaala lakkautettiin ja toiminta keskitettiin Pirkkalan terveyskeskussairaalaan marraskuussa 2014. Vapaa hoitoon hakeutuminen lisäsi terveyspalveluiden kysyntää. Hoitoon hakeutuneet hoidettiin ohjeistuksen ja hoitotakuun mukaisesti. Tunnusluvut Määrätavoitteet Vastaanottokäynnit - lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä - sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella 31.12. Vakanssit Taloudelliset tavoitteet Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas TP2013 TA2014 TP2014 5 317 3 407 3 163 1 999 809 4 816 5 200 3 200 2 700 2 100 1 000 6 000 3 806 3 697 2 944 1 808 839 4 426 2 758 278 3 000 300 2 828 249 31 31 23 TP2013 636 131 TA2014 670 135 TP2014 628 117 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset alittuivat noin 215 000 euroa, mikä aiheutui pääasiallisesti Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisesta ja terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämisestä Pirkkalaan. Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa henkilöstömenot alittuivat, mikä selittyy lääkäreiden ja hammaslääkäreiden huonolla saatavuudella Vesilahden toimipisteissä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 64 KUNNANHALLITUS ERIKOISSAIRAANHOITO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -4 322,1 -4 322,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -4 345,8 0,0 -4 345,8 -4 345,8 0,0 -4 345,8 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -4 390,6 44,8 -4 390,6 44,8 Tot-% 0,0 101,0 101,0 Vastuuhenkilö Toimintaympäristö Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen ylitysuhka tuli esille jo maaliskuun 2014 toteumassa. Sen perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kehyskuntien tilaajarengas neuvottelivat sopeuttamismahdollisuuksista kesäkuussa ja syyskuussa 2014. Neuvotteluissa sovittiin toimenpideohjelmasta, jonka keinoina olivat lähetekäytäntöjen tarkentaminen, ei-kiireellisten tutkimusten ja toimenpiteiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan hoitotakuun rajoissa sekä potilaiden jatkokontrollien ja tutkimusten siirtäminen perusterveydenhuoltoon, mikäli se on lääketieteellisesti mahdollista. Sopeuttamistoimenpiteet lisäsivät perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, eikä erikoissairaanhoidon kustannusvaikutus ollut toivottu. Yksityissektorin erikoislääkärikonsultaatioiden, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden palvelusetelikilpailutus toteutettiin yhdessä kehyskuntien kanssa, ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja Hatanpään sairaalan kanssa oli säännöllistä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi Tavoitetaso/Seurantatapa Yhdessä kehyskuntien kanssa hankitaan kustannustehokkaat ostopalvelut kilpailutuksen avulla. Toteutuminen 2014 Palvelusetelivalikoimaa laajennettiin, joka lisää potilaiden valinnan vapautta. Yksityisten palveluntuottajien kanssa käytävissä säännöllisissä yhteistyöneuvotteluissa palveluprosesseja kehitetään huomioiden potilaiden antama palaute. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kehyskuntien tilaajarenkaan välillä on laadittu sopeuttamisohjelma kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Tunnusluvut Taloudelliset tavoitteet Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas TP2013 937 TA2014 932 TP2014 945 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Vesilahden erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi 45.000 eurolla. 65 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 66 KUNNANHALLITUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -98,6 -98,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -101,1 0,0 -101,1 -101,1 0,0 -101,1 TOT 2014 Poikkeama 0,4 -0,4 -91,0 -10,1 -90,6 -10,5 Tot-% 0,0 90,1 89,6 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Ympäristöterveydenhuollon palvelut on hankittu Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (Pirteva), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 67 KUNNANHALLITUS SOTIEMME VETERAANIT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 12,6 -85,9 -73,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -23,0 -12,0 -35,0 -23,0 -12,0 -35,0 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -32,6 -2,5 -32,6 -2,5 Tot-% 0,0 93,0 93,0 Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä oli maksuton ateriaetu siten, että sanotuilla ryhmillä oli mahdollisuus käydä ruokailemassa Vesilahden vanhainkoti/ terveyskeskuksessa tai Narvan ja Ylämäen kouluilla tai maksuttomat ateriat kuljetettiin em. ryhmille kotiin. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen. Yhteistoiminta-alueella kumpikin kunta päättää itsenäisesti veteraaneille tarjottavan ateriapalvelun laajuudesta, se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Tästä syystä veteraanien maksuton ateriapalvelu ei ole Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alaista toimintaa, vaan se on Vesilahden kunnan omaa toimintaa. Veteraaniateriat, kuten kaikki muutkin kotiin kuljetettavat ateriat, on hankittu Tampereen Aterialta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 68 6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,1 -93,7 -93,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -86,3 0,8 -85,5 -86,3 0,8 -85,5 TOT 2014 Poikkeama 1,3 -1,3 -93,2 7,6 -91,9 6,4 Tot-% 0,0 108,9 107,4 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vuonna 2014 kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen kuuluivat koulutoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä varhaiskasvatus. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin toimialalle uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä johtosääntö. Muutoksen myötä kirjasto- ja kulttuuritoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Viranhaltijatyönä valmisteltiin myös ehdotus hyvinvointipalvelujen (kirjasto-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi) toimintasuunnitelmaksi. Ehdotus tulee luottamushenkilökäsittelyyn vuoden 2015 alkupuolella. Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Narvan koululla on myös osa-aikainen palvelusihteeri. Palvelujen kehittäminen lähtee kuntalaisten tarpeista. Kehittämistyö on suunnitelmallista ja kustannustietoista. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman laatiminen työllisti kasvatus- ja opetustoimen hallintoa koko vuoden 2014 ajan. Ohjelmaan liittyvät laskelmat ja selvitykset saatiin tehtyä pääsääntöisesti aikataulun mukaan. Tasapainottamisohjelman laatimisprosessi oli vaativa ja kuormittava erityisesti henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Hallinnonalan kehittämissuunnitelman/strategian valmistelutyö on tasapainottamisohjelman takia ollut lähes pysähdyksissä. Tavoitteena on saada kehittämissuunnitelma laadittua niin, että se otetaan käyttöön yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa eli lukuvuoden 2016-2017 alusta. Sivistysjohtaja on osallistunut aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Vesilahdella on edustaja seudullisessa OPS-ohjausryhmässä sekä OSAAVA-hankkeen ohjausryhmässä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa palvelujen järjestämiseksi lisääntyy ja uusia toimintamuotoja kehitetään. OSAAVA-hankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa mukana olleet kaupunkiseudun kunnat solmivat sopimuksen, jolla OSAAVAn toimintaa jatketaan osin omalla ja osin hankerahoituksella Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelun muodossa. Vesilahti on mukana vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneessa Pirkan Opistossa. Sivistysjohtaja on Vesilahden edustaja Pirkan Opiston ohjausryhmässä. Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja ovat käyneet vuoden 2014 aikana kaksi kertaa kuultavina/neuvottelemassa Tampereen Seudun Ammattiopiston, Tredun, toiminnasta ja suunnitelmista isäntäkunnan ja Tredun edustajien kanssa. Seudullinen esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on ollut aktiivisesti käynnissä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 69 Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyötä on kehitetty ottamalla keväällä 2014 koekäyttöön siirtymävaiheen lomakkeet ja vuosikellomalli. Yhteistyötä koulun ja päiväkodin välillä iltapäivisin on kokeiltu Ylämäellä syyslukukauden aikana. Koulukuljetusreittejä uudistettiin ja koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin kokoonpanoin Tiedottamisen kehittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa 4 krt /v Seutuyhteistyö Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella mukanaololla Sivistystoimen hallintoohjelmien ja –käytänteiden osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen Palvelusihteerien toiminnan koordinointi Koulutus palvelusihteereille Verkkosivujen päivittäminen ja sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen Yhteiset kokoukset 4 krt / v Tunnusluvut Määrätavoitteet Kuntakohtainen veso Koulukohtainen huoltajakysely (joka 2. vuosi) Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt - Toteutuminen 2014 rehtorit 7 krt /v muut hallinnonalojen esimiehet 9 krt /v Laatuhankkeen kautta kaikille opettajille yhteinen ohjeistus tiedottamisesta/yhteyden pidosta huoltajien kanssa, Wilma-järjestelmä tärkein tiedotuskanava, verkkosivuissa edelleen päivitettävää, mm. lomakkeita päivitetty Vesilahti mukana seudullisissa hankkeissa ja kehittämistyössä, sivistysjohtaja säännöllisesti seutusivistysryhmässä sekä Laatuhankkeessa ja Pirkan Opiston ohjausryhmässä. Vesilahti mukana myös seudullisissa hankehakemuksissa (tvt), kv-yhteistyössä, opstyössä sekä koulutusyhteistyössä. toteutunut, mm. Multiprimuskoulutus, koulutukseen mahdollisuus osallistua tarpeen mukaan palvelusihteerien tehtävänkuvat vahvistettiin lautakunnassa 30.9.2014 TP2012 1 TP2013 1 0 TP2014 1 1 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 70 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 266,0 -6 051,6 -5 785,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 189,3 32,2 221,5 -6 436,2 89,9 -6 346,3 -6 246,9 122,1 -6 124,8 TOT 2014 Poikkeama 273,5 -52,0 -6 180,8 -165,5 -5 907,3 -217,5 Tot-% 123,5 97,4 96,4 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyskuussa 2014 esikouluissa oli 79 oppilasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 214 oppilasta. Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saa sitä apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Perusopetuslaki muuttui kurinpitoon liittyvien pykälien osalta 1.1.2014 alkaen. Kunnan koko opetushenkilöstölle järjestettiin oppilashuoltoa ja kurinpitoa koskeva koulutus syksyllä 2014. Kouluttajana oli hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta. Rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö ja erityisopettajat ovat lisäksi aktiivisesti osallistuneet muihin aihealueen koulutuksiin. Kouluverkkoa tarkasteltiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti kokouksessaan 26.5.2014 lakkauttaa Onkemäen koulun toiminnan 1.8.2015 alkaen. Tasapainottamisohjelman myötä myös tuntikehystä leikattiin niin, että 5.-6. –luokkien viikkotuntimääriä vähennettiin valtakunnalliseen minimiin. Kirkonkylän koulun vanhan puolen remontti vaikutti merkittävästi paitsi Kirkonkylän koulun, myös Peiponpellon päiväkodin, yläasteen ja nuorisotilojen toimintaan. Remontoituihin tiloihin päästiin muuttamaan lokakuussa 2014. Opetushallituksen osittain rahoittama kerhotoiminnan kehittämishanke ja Joustava koulupäivä – kokeilu Narvan koulussa syyslukukauden 2014 alusta lähtien ovat aktivoineet merkittävästi koulujen kerhotoimintaa. Vesilahti on yksi pilottikunnista Joustava koulupäivä –hankkeessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 71 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite opetussuunnitelmatyön käynnistäminen Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvtstrategian mukaisesti oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen Turvallinen oppimisympäristö KOLIKO-hankkeessa luotujen hyvien käytänteiden vakiinnuttaminen Tavoitetaso/Seurantatapa työryhmän nimeäminen, työryhmän kokoontumiset Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto yhden opetusryhmän varustaminen sähköisillä oppimisvälineillä (tablet) Toteutuminen 2014 Ltk nimesi työryhmän 30.9., ryhmä kokoontui kerran v. 2014 Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen nivelvaiheen mallinnus vuosikelloon ja lomakkeiden koekäyttö keväällä 2014 oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla uusi oppilashuoltolaki 1.8. 2014, tulossa valtakunnallinen käsikirja Välkkäritoiminta kaikilla kouluilla, koulujen liikunnallistamissuunnitelmat toteutui hankerahalla / Kirkonkylän koulu Vihreä Risti kaikilla kouluilla, teknisen työn luokkien vaarojen arviointi tekemättä, seudullinen turvallisuuskansio tulossa liikunnallistamissuunnitelmat tehty, välkkäritoimintaa 3/5 koululla Tunnusluvut Määrätavoitteet Pätevien opettajien määrä (vakituiset /%) Tasokas perusopetus Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten määrä (Läheltä piti- tilanteet) TP2012 TA2013 TA2014 100% toteutui Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon (ei oph:n arviointia v.2014) 100% toteutui < v. 2013 toteutui (v.2013 16 kpl, v. 2014 8 kpl) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 OPPILASMÄÄRÄ YLEIS- JA ERITYISOPETUKSESSA 20.9. 72 2011-2012 2012-2013 Perusopetuksen oppilasmäärä 2013-2014 2014-2015 737 750 726 764 81 83 57 79 - Esiopetuksessa - 1-6 lk 462 459 468 471 - 7-9 lk 194 208 201 214 35 26 27 36 9 5 8 5 44 / 5,9% 31 / 4,1% 35/ 4,8% 41 / 5,4% Erityistä tukea saavat oppilaat - 11-vuotinen vammaisopetus Yht./ % perusopetuksen oppilasmäärästä OPPILASHINTA v. 2013 v. 2012 v. 2011 v. 2010 TOTEUTUNUT LASKENNALLINEN EROTUS KUSTANNUS €/opp. VALTIONOSUUS 7332 7134 198 7202 6642 560 7128 6207 921 7209 6227 982 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimet sekä voimassaoleva hankintakielto ovat tuoneet säästöjä. Keskeisimmät karsinnat lukuvuoden 2014-2015 alusta: - luokanopettaja - tuntiopettaja - erityisopettaja - koulunkäynnin ohjaaja - viikkotuntimäärän pienentäminen valtakunnalliseen minimiin Remontit nostavat sisäisiä kulueriä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 73 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -73,1 -73,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -60,7 23,0 -37,7 -60,7 23,0 -37,7 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -42,2 4,5 -42,2 4,5 Tot-% 0,0 112,0 112,0 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vesilahden kunta on ostanut kansalaisopistopalvelut Pirkan opistolta/Nokian kaupungilta 1.1.2013 lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti: ”Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta johdu. Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti. Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.” Käsityökoulu Näpsä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Erityisesti ryijyperinteeseen liittyvä käsityökoulun toteuttama työ on kunnan imagoon vahvasti liittyvää toimintaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen Toteutuminen 2011 2012 2013 2014 Oppitunnit opistotoimin1703 1785 1801 1837 nassa Oppitunnit musiikin tai1606 1812 1686 1783 teen perusopetuksessa Oppitunnit kuvataiteen 102 64 90 116 perusopetuksessa Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Pirkan opiston valtionosuus toteutui vuonna 2014 n.120000€ arvioitua suurempana, mikä osaltaan pienensi kuntien maksuosuuksia. Vesilahden osuus toteutui 39 716 € (81 % arvioidusta 49 000 €). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 74 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 450,5 -3 082,6 -2 632,1 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 433,1 -5,9 427,2 -3 280,9 65,1 -3 215,8 -2 847,8 59,2 -2 788,6 TOT 2014 Poikkeama 466,0 -38,8 -2 892,7 -323,1 -2 426,6 -361,9 Tot-% 109,1 90,0 87,0 Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa saumaton kokonaisuus, joka kasvatuksen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa tukee joustavasti jokaisen lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen. Varhaiskasvatus on ollut vuoden 2013 alusta osana kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja käyttömäärät: - Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat olleet päiväkotihoito, perhepäivähoito, pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesällä ja avoin varhaiskasvatustoiminta. - Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin kerran viikossa kevätkaudella 2014 ja siellä kävi keskimäärin 8 perhettä/ toimintakerta. Lapsia on ollut keskimäärin 15 / toimintakerta. Syksyllä 2014 avointa toimintaa ei taloudellisten ja toiminnallisten resurssien vuoksi voitu järjestää. - Tuulikallion päiväkodin luontoryhmä Metsätähdet jatkoi toimintaansa. Ryhmässä on 12 lasta. - Vuoden 2014 lopussa kunnallisessa päivähoidossa oli 254 lasta - Perheet käyttävät paljon mahdollisuutta ns. sopimushoitopäiviin 10 tai 16 hoitopäivää / kk. - Perhepäivähoitolapset ovat olleet varahoidossa päiväkodeissa. - Päivähoidon käyttöaste 76,82 % - Alle 3-vuotiaita kunnallisessa päivähoidossa suhteellisen paljon - Kunnalliset päivähoitopaikat ovat riittäneet. Koskenkylä- Ylämäki alueella hoitopaikat ovat täynnä ja osa lapsista on sijoitettuna Kirkonkylään päivähoitoon - Esikoululaisten aamuhoitoa on järjestetty koulujen lähipäiväkodeissa - Ahtialan päiväkodissa tarjottiin iltapäivähoitoa myös 1-2- luokkalaisille keväällä 2014 - Kesällä järjestettiin viidessä eri toimipisteessä leikkikenttätoimintaa kolmen viikon aikana 48 -vuotiaille lapsille. Leikkikentillä lasten määrä vaihteli 1-18 lasta/ toimintakerta. Erityispäivähoito: - - Päivähoidossa oli vuoden 2014 lopussa 10 lasta, joilla erityispäivähoitolausunto ja neljällä lapsella oli tehostetun tuen suunnitelma. Erityisen ja tehostetun tuen toimintamuotoja ovat erityislastentarhanopettajan konsultaatiot henkilökunnalle sekä erilaiset pienryhmät ja terapiat. Vuonna 2014 päiväkodeissa työskenteli 4 avustajaa erityistä kasvatusta ja tukea tarvitsevien lasten ryhmissä. Vesilahden kunta - - Tilinpäätös 2014 75 Varhaiskasvatuksen piirissä on myös lapsia, joille päivähoitopalvelu on osa lastensuojelun ennaltaehkäisevää työtä. Avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille on järjestetty yhteistyöverkon kokous tarpeen ilmaannuttua. Päivähoidon henkilökunta on koulutettu havainnoimaan lasten ja perheiden haasteiden hahmottamista, varhaista huolen puheeksi ottoa sekä resurssien oikeaa kohdentamista. Päivähoitoyksiköt ja henkilöstö: - - Päivähoito on jakautunut neljään alueeseen: Kirkonkylä itäiseen, Kirkonkylä läntiseen, Narvan ja Koskenkylä - Ylämäki -alueisiin. Vesilahdessa vuoden 2014 lopussa 7 päiväkotia; Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 5/2014. Varhaiskasvatuksessa on kaksi hallinnollista työntekijää; Peiponpellon päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Muilla päivähoitoalueilla päiväkodinjohtajat toimivat myös lapsiryhmissä. Johtajan toimiminen ryhmässä ja monimuotoisen alueen hallinnollinen, pedagoginen ja henkilöstöjohtaminen vaativat melkoista taituruutta ajankäytössä. Kasvu, muutos, hallinnollisten töiden lisääntyminen sekä kasvavan henkilöstön sekä asiakkaiden moninaiset tarpeet kasvattavat painetta johtamisen arviointiin ja kehittämiseen koko päivähoidossa. Tuulikallion päiväkodin ryhmissä terveysviranomaisten määräämät lasten enimmäismäärät: 17 ja 8 lasta/ ryhmä Lasten hoitopäivien pituus ja painottuminen myöhempään iltapäivään on tuonut haasteita työvuorojärjestelyihin ja henkilökunnan riittävyyteen päiväkodeissa. Vesilahdessa on 5 kunnallista omissa kodeissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa Perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä on perhepäivähoidossa olevien lasten perheillä mahdollisuus maksuvapautukseen, jos he järjestävät lastensa hoidon itse. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu tyhy - toiminnalla, alueyhteistyöllä ja koulutuksen avulla Moniammatillinen yhteistyö: - Vesilahteen perustettiin 2010 moniammatillinen lapsiperhetyöryhmä, johon kuuluu lääkäri, terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijät, ja kiertävä erityislastentarhanopettaja. Työryhmä on kokoontunut tarvittaessa. Tampereen ympäristökuntien seutuyhteistyö: - Tampereen ympäristökuntien yhteistyö on jatkunut Effica -ohjelman parissa Sähköistä läsnäoloseurantajärjestelmä otetaan käyttöön Tampereen seutukunnassa vuonna 2015 Perheillä on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikka seutukunnan muista kunnista. Hoitopaikka voidaan myöntää lapsen esikoulun alkamiseen saakka. Seutukunnassa on yksityisen päivähoidon yhteiset nettisivut Seutukunnan yhteisesti järjestämä varhaiskasvatuspäivä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 22.1.2014 Yksityinen päivähoito: - Kuntien kuuluu järjestää yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta. Vesilahdessa oli vuoden 2014 lopussa 5 yksityistä perhepäivähoitajaa Lasten kotihoidon tuki: - Kertomusvuoden lopussa lasten kotihoidontuen piirissä oli 72 kotitaloutta ja 103 lasta. Yksityisen hoidon tukea maksettiin 14 lapsesta ja osittaista tukea 14 lapsesta. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää ns. Vesilahti-lisää on maksettu keskimäärin 13 lapsesta. Kuntalisää maksetaan 220 € /kk alle 3-vuotiaasta lapsesta, 200 € yli 3-vuotiaasta lapsesta ja 100 € esiopetusikäisestä lapsesta, mikäli lapsen hoitoaika ylittää 25 tuntia viikossa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 76 Päivähoidon kokonaismenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioista. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Päivähoitopaikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa Lasten ryhmäkokojen pitäminen päivähoitoasetuksen mukaisena Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien iltapäivähoidon järjestäminen perhepäivähoidossa tarpeen mukaan kerhojen ulkopuolisille lapsille Viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen vuorohoitopäiväkodissa Erityistä tai tehostettua tukea vaativien lasten tueksi erityislastentarhanopettajan konsultaatiot Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus parittomina vuosina Yhteistyöverkoston järjestäminen avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille (päivähoito, sosiaalityöntekijä, kotipalvelu) Henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen turvaaminen Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Järjestyy 1-2 viikon kuluessa huoltajan ilmoitettua työ/opiskelupaikan saamisesta, muussa tapauksessa 4 kk:n kuluttua hakemuksen jättämisestä. Asetuksen mukaan /jatkuva. Lasten/aikuisten suhdeluku Toteutuminen 2014 Toteutui Koulujen toimintapäivien aikana / saapuneet hakemukset Ei hakemuksia 1-2-luokan iltapäivähoitoon perhepäivähoidossa. Järjestetään työssäkäyville ja opiskelijoille, mikäli hoidon tarvetta ilmenee riittävästi Erityispäivähoitolausunnot tai tehostetun tuen tarve Toteutui Kaikki päivähoidon asiakasperheet. Toteutetaan 2015 Yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista / viikon kuluttua tarpeen ilmenemisestä Toteutui pääsääntöisesti Täydennyskoulutus toteutuu suositusten mukaisesti, minimi 2 pv/henkilö Tyhy- toiminta/ osallistujien määrä Täydennyskoulutusvelvoite toteutui pääsääntöisesti. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vähintään joka toinen vuosi, työyhteisökohtaiset kehityskeskustelut joka toinen vuosi Kehityskeskustelut toteutuivat pääsääntöisesti. Sairauspoissaolot / työntekijä vuoden 2013 tasolla tai sen alle Toteutui Vuonna 2014 sairauspoissaoloja 14,36 vrk/työntekijä. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja on 18,11 vrk/ työntekijä Vesilahden kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu syksyllä 2015 Nettisivut pyritään pitämään ajantasalla. Alueen/ yksikön varhaiskasvatussuunnitelmat tiedottaminen, nettisivut Toteutui Toteutui Tyhy- toimintaan osallistui n. 45 varhaiskasvatuksen työntekijää Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Määrätavoitteet Päiväkotihoito Hoitopäivät yhteensä Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä: Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Henkilöstö Käytössä olevat hoitopaikat 31.12. Päiväkodit - kokopäivähoito - osapäivähoito - esikoululaisten aamuhoito Perhepäivähoito - kokopäivähoito - osapäivähoito Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk 77 TP2013 TA2014 TP2014 32938 33000 34125 28642 4296 3154 28978 5147 3800 3140 3038 116 56 59 3058 82 61 174 27 10 175 16 14 183 16 32 20 1 0 11 117 20 1 1 11 104 19 1 3 14 103 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Varhaiskasvatuksen kulut alittuivat lähes kaikilla menokohdilla ja kaikissa kustannuspaikoissa. Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 6/2014. Henkilöstömenot alittuivat harkitulla sijaisten käytöllä sekä sisäisellä sijaistamisella. Ryhmien täyttöaste on lain sallimassa ylärajassa lähes kaikissa ryhmissä. Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut; vuonna 2012 68 % , 2013 73% ja 2014 76,82 %. Hoitomaksutuottoja saatiin 36 600 € arvioitua enemmän. Kotihoidontukimenot alittuivat 28904 € Tarkastuslautakunta on kehottanut keräämään vertailutietoa Peiponpellon päiväkodin yksikkökustannuksista verrattuna kunnan pienempiin päivähoitoyksiköihin. Ilman hallinnon kuluja lapsen hoitopäivä Peiponpellon päiväkodissa maksaa 41,15 €, kun se pienemmissä yksiköissä maksaa 46,32- 65,87 € / laskennallinen hoitopäivä. Pienemmissä yksiköissä päivähintaan vaikuttaa suuresti mm. lapsimäärän rajoitukset, ryhmäavustajan tarve ja kiinteistön kustannukset. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 78 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 5,1 -272,9 -267,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 5,5 0,0 5,5 -288,6 2,0 -286,6 -283,1 2,0 -281,1 TOT 2014 Poikkeama 5,1 0,5 -263,1 -23,5 -258,1 -23,0 Tot-% 91,8 91,8 91,8 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjastopalvelut Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Tavoite Hankinta Uuden kirjaston suunnittelu Tavoitetaso/Seurantatapa Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja, joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja. Hankinnasta 10% musiikki- ja muita äänitteitä, 10% kuvatallenteita. Valitaan suunnitelija/arkkitehti, suunnittelu alkaa Toteutuminen 2014 Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl. Hankinnasta on kirjoja 83%, joista 63% aikuisten kirjoja, joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja, joista 17% tietokirjoja. Hankinnasta 11% musiikki- ja muita äänitteitä, 9% kuvatallenteita. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 2014 2016 hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %. Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta. Tunnusluvut Määrätavoitteet kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta lainat/asukas kirjastokäynnit/asukas TP2013 510 18,5 10,7 TA2014 500 21 11 TP2014 378 17,09 10,4 Taloudelliset tavoitteet € aineistohankinnat/asukas lainan hinta (kulut/lainaus) kokonaismenot/asukas TP2013 10,00 3,30 61,50 TA2014 11,50 2,00 60,00 TP2014 8,07 3,44 58,58 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 79 Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9. alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa. Narvan kirjasto oli kiinni 1. - 7.1. ja 23.6. – 31.7. ja 19. – 31.12. Narvan kirjasto lakkautettiin 31.12. (Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.5.2014). PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä, kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla. Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Satumetsän päiväkotiin. Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille. Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKIkirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin 23.9. PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa. Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa. Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on 49174 nidettä, joista kirjoja 42 399 kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin 1 691 nidettä, joista kirjoja 1 400 kpl. Aineistoa poistettiin 3 141 nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin. Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli 76 473 lainaa, josta Pääkirjaston lainoja 64 095 ja Narvan kirjaston lainoja 12 378. Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa lainaus väheni 20%. E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden osuus (0,89 %) on 84 lainaa. Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839 lainaa PIKI-kirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa muihin Suomen kirjastoihin. Kirjastokorttia käytti 1 513 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 46 700 ja verkkokäyntejä 15 500 kpl. Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten näyttely. OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016, Vesilahden kirjaston rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa aineiston sijoittamista. Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (50 %). Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 80 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -25,3 -25,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 1,1 1,1 -24,7 -1,1 -25,8 -24,7 0,0 -24,7 TOT 2014 Poikkeama 3,1 -2,0 -25,9 0,2 -22,8 -1,8 Tot-% 279,7 100,7 92,7 Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen. Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014: - MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys - Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri - ”Tähti” Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan) - Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys - Vesilahden museoyhdistys - Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen) - Vesilahden seudun sukututkimusseura - Vesilahden Taideyhdistys - Ylämäen Nuorisoseura - Wesilahti-Seura - Narvan Puhallinmusiikin Ystävät Lisäksi on avustettu: - Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle (3.2014 ja 26.11.2014) Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja 27.4.2014) Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa (8.7.2014) Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia (15.-16.8.2014) Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja (20.10. ja 30.10.2014) Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin (9.7.2014) lehti-ilmoittelua Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Kulttuuritoimijoiden yhteistyö jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana Tavoitetaso/Seurantatapa Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri Toteutuminen 2014 Kulttuuritoimijarekisterilomake laitettiin kunnan nettisivuille Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia Järjestettiin erilaisia tapahtumia yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Jatkettiin vuosittaisia tapahtumia kuten Tonttupolku ja Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kalevalan allekirjoituspäivän juhla Wesilahti-päivän jatkaminen vuosittaisena tapahtumana Yleisötilaisuuden järjestäminen 17.4.2014 Syyskuussa 2014 Wesilahtipäivä Koskenkylässä Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2014 Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishankkeen yhteydessä Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen 81 Ei toteutunut pääsiäislomien osuttua samalle ajankohdalle Wesilahti-päivä järjestettiin 16.7. Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taidemuseon kiertävä taidenäyttely Alakouluilla toteutettiin neljä ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille Hakulomakkeet yhtenäistetään vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta) Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä 11.2.2014 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa. 17.5. järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää. Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin 24.6.2014 ja ensimmäisen painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle 13.7.2014 osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana. Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle 9.8.2014 osallistui 25 henkilöä ja oppaina toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa. Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa ”Näkymätön kulttuuriympäristö” järjestettiin 14.9. Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa. Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä. Kulttuuritoimi järjesti yhdessä ”Tähti” Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsäkäsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolkutapahtuman 13.12.2014, johon osallistui 200 kävijää. Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen (Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja, joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille 2015-2018). Kulttuuritoimen ja liikunta- ja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin 29.4. Peiponpellon päiväkodissa. Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 82 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille 2010-2015 tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa. Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi 31.3.2014 ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5. ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa. Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään. Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria. Tunnusluvut Määrätavoitteet Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Muut avustuksen saajat TP2013 9 8 TA2014 10 8 TP2014 11 7 Taloudelliset tavoitteet Kulttuuriavustukset euroa/asukas Muut avustukset yht. euroa/asukas TP2013 2,30 0,90 TA2014 2,20 0,70 TP2014 2,23 0,65 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt - Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 83 6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 68,6 -438,8 -370,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 60,5 0,0 60,5 -460,6 8,0 -452,6 -400,1 8,0 -392,1 TOT 2014 Poikkeama 74,6 -14,1 -401,4 -51,2 -326,8 -65,3 Tot-% 123,2 88,7 83,4 Vastuuhenkilö Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Liikuntatoimi Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikuntaaktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito. Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa 2014. Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa 2014. Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia. Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa. Nuorisotoimi Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia sekä retkiä. Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä. Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen. Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 84 Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin 30 000 euroa. Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille. Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikunta- ja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman, tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA). Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Lasten ja nuorten liikunta Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille. Työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien liikunta Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden. Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen. Tavoitetaso/Seurantatapa - Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa. - Urheiluseurojen tukeminen, painopiste lasten ja nuorten liikkumisessa. - Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma - Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät. - Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret. - Tuettavat tapahtumat ovat päihteettömiä. - Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä. - Säännölliset seurapalaverit. Toteutuminen 2014 - Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut. - Urheiluseurojen tukemisen painopiste oli lasten ja nuorten liikkumisessa. - Toteutui - Pirkan opiston kanssa tehtiin yhteistyötä tilajärjestelyjen puitteissa - Lempäälän kunnan kanssa lähinnä tietojen vaihtoa - Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma - Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille - Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen - Tuetut tapahtumat olivat päihtettömiä - Seuroilta saapunut välitön palaute, epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 Vesilahden kunta Nuorisotoiminta Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla. Etsivä nuorisotyö Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään koulutus- tai opiskelupaikka. Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien välillä. Nuorten starttipaja Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Nuorisovaltuusto Tilinpäätös 2014 85 - Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla. - Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta. - Kävijämäärät tiloilla sekä palaute. - Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset yhteispalaverit. - Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit kouluilla. - Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa. - Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille opiskelu- sekä työpaikkoja. - Pienentää nuorisotyöttömyyttä - Nuorisotakuun toteuttaminen - Poikkihallinnollinen yhteistyö - Vesilahdella yksi paikka Lempäälän starttipajassa. Starttipajan tavoitteena on auttaa nuorta, joka tarvitsee tukea ja ohjausta peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen yli kohti koulutusta tai työpaikkaa. - Nuori voi myös halutessaan osallistua Vesilahden kunnan järjestämään kuntouttavaan työpajatoimintaan. - Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä. - Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen - Aloitteiden ja tapahtumien määrä sekä aktiivinen osallistuminen - Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä. Lisäksi järjestettiin erilaisia tapahtumia ja teemailtoja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain mitoin. - Seurapalaveri järjestettiin 4/2014 - Kouluyhteistyötä aloitettiin, kehitettiin ja toiminta saatiin hyvin käyntiin. - Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa - Poikkihallinnollinen yhteistyö toteutui ja uusia kontakteja luotiin. - Yhteistyö Lempäälän kunnan starttipajan kanssa toteutui, yhtään vesilahtelaista nuorta ei pajalle osallistunut. - Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa sekä Lempäälän kunnan kanssa. - Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä. - Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA arviointi. Tunnusluvut Määrätavoitteet Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso Leiriläiset / uimakoululaiset Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö (käyntiä) TP2013 TA2014 15388 13000 11 / 5 10 / 6 165 /39 150 / 50 5416/40/135 3000/400/250 TP2014 13770 10 / 5 139 / 39 6951 / - / 46 Taloudelliset tavoitteet Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut (sis. sisä- ja ulkoliikunta) Avustukset € liikunta / nuoriso TP2013 23757 / 5777 TA2014 TP2014 17000 / 5000 23920/10763 11900 / 4500 11900 / 5000 11 900/4300 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä. 86 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 87 6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 398,9 -532,6 -133,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 377,7 0,0 377,7 -522,4 2,0 -520,4 -144,7 2,0 -142,7 TOT 2014 Poikkeama 369,5 8,2 -490,7 -29,7 -121,2 -21,5 Tot-% 97,8 94,3 84,9 Vastuuhenkilö Harri Pitkämäki Toiminnan sisältö Teknisen lautakunnan kokoonpano Teknisen lautakunnan Osallistumiskerrat kokoonpano kokouksiin Tapanainen Harri (pj.) 6 Haliseva Anja (vpj.) 6 Pispala Kristiina 7 Ylä-Jarkko Juha 7 Viitanen Sami 6 Lounasranta Marko 6 Amee Miia 0 Varajäsen Satu Laitinen Himanen Sirpa Lella Kristian Eskola Aapeli Titov Ari Mäkinen Airi Koivisto Martti Osallistumiskerrat kokouksiin 1 0 0 0 1 0 0 Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 47 asiapykälää. Tekninen hallinto vastasi toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta ja esim. koulutuksesta. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu myös paloja pelastustoimen seudullinen yhteistyö. Lautakunnan alaisina viranhaltijoina työskenteli kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari ja toimistosihteeri. Paloviranomaisen tehtäviä hoiti Tampereen aluepelastuslaitos. Näihin tehtäviin kuuluu oleellisesti nuohoustoimi. Aluepelastuslaitokselta käy henkilö esim. antamassa lausuntonsa kaikista rakennuslupahakemuksista. Vuoden 2014 aikana teknisen hallinnon toiminta keskittyi valtuuston hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman mukaisten säästötoimien toteuttamiseen. Pääpaino on ollut erilaisten dokumenttien ja laskelmien tuottamisessa päättäjille päätöksenteon tueksi. Toinen merkittävä kokonaisuus oli toimialan organisaatiorakenteen uudistaminen. Kunnaninsinööri on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 keväällä ja tämä aiheutti muutostarpeen teknisen toimen organisaatiossa. Tekninen lautakunta päätettiin lakkauttaa vuoden 2014 lopussa ja korvata se teknisellä jaostolla. Tekniseen toimeen perustettiin tarkastusmestarin virka. Viranhaltijan työaika jakautuu rakennusvalvonnan ja teknisen toimen kesken (35/65). Samalla rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari ja tarkastusmestari siirrettiin kunnanjohtajan alaisuuteen. Kunnanjohtaja toimii teknisen toimiston hallinnollisena esimiehenä. Teknisen toimiston palvelusihteeri puolestaan siirtyi hallintojohtajan alaisuuteen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on tehostaa teknisen toimen toimintoja, selkeyttää työnkuvia ja parantaa sisäistä tiedonkulkua. Organisaatiomuutos toteutetaan kokeiluluonteisena vuosien 2015 - 2016 ajan. Teknisen hallinnon muu toiminta keskittyi kunnan palvelutuotantoa tukevaan toimintaan ja sen kehittämiseen sekä muihin sille osoitettuihin lakisääteisiin tehtäviin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 88 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Laadukkaiden palveluiden tuottaminen Tavoitetaso/Seurantatapa Asiakaspalautteet Tyytyväisyyskysely kunnan kotisivuille (vastaukset nimellä) Nopeat, kilpailukykyiset palvelut Kiinteät kustannukset eivät nouse vuosittain enempää kuin yleinen kustannusindeksi nousee Seutukunnan mittarit Toteutunut tulos Toteutuminen 2014 Palautteet ovat tulleet pääosin sähköpostin kautta ja liittyvät yleensä kaavateiden kunnossapitoon ja tievalaistukseen. Nopea ja joustava palvelu toteutunut. Toteutunut niiltä osin kuin niihin pystytään itse vaikuttamaan. Merkittävät TA- muutokset Tilikauden aikana ei ole tullut merkittäviä muutoksia talousarvioon. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 89 TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 2 109,7 -1 217,2 892,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 2 163,6 193,3 2 356,9 -1 230,7 -143,3 -1 374,0 932,9 50,0 982,9 TOT 2014 Poikkeama 2 171,8 185,1 -1 169,2 -204,8 1 002,6 -19,7 Tot-% 92,1 85,1 102,0 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Tekninen toimi vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, sekä kunnallistekniikan verkostojen ja niihin liittyvien laitteiden toimintakunnosta huolehtimisesta. Koko toiminnan tavoitteena on saavuttaa olemassa olevien resurssien avulla käyttäjien kannalta hyvä ylläpitotaso suhteutettuna kustannuksiin. Perustehtävänä on tarjota toiminnan edellyttämät terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen ylläpitoa ohjataan käyttäjille suunnatuilla olosuhdekyselyillä joiden perusteella laaditaan huoltotoimenpiteiden sisältö. Kiinteistöjen kuntoarviot tehdään vuosittain ja kuntotarkastukset viiden vuoden välein. Tarkastusten avulla turvataan rakennusten elinkaaren kustannustehokas käyttö. Hallinto- ja laitosrakennusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää niissä tarjottavaa palvelua koskevaan lainsäädäntöön. Toiminnan kannalta oleellista on huomioida etenkin liikuntarajoitteiset käyttäjät ja yleinen paloturvallisuus. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen ylläpidossa Kiinteistöjen sisäisen benchmarkingin hyödyntäminen kannattavuus tarkastelussa Selvitetään oman työn kannattavuus kiinteistöjen ylläpidossa verrattuna palvelujen ostamiseen Kiinteistöjen määrän karsiminen Huollot ja korjaukset kerralla loppuun Työtuntien oikea kohdentaminen Nopea, kustannustehokas palvelu Tavoitetaso/Seurantatapa Seurataan tehtyjen huoltotöiden merkitystä kiinteistön korjausvelan määrään. Kerätyn tiedon avulla seurataan toiminnan kannattavuutta ylläpidon kannalta. Kiinteistöjen ylläpidon kuluja verrataan (€/m³) keskenään. Kiinteistökohtaisella työajan seurannalla saadaan selville oman työn kustannukset. Tämän perusteella voidaan laskea palvelujen ulkoistamisen kannattavuus. Tutkitaan kiinteistöjen käyttöasteet ja karsitaan vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen määrä minimiin. Korjausmiehillä ”perustarvikkeet” ja työkalut aina mukana. Kohteittainen tuntikirjanpito Työtilaukset sähköpostilla Toteutuminen 2014 Toteutunut uudempien kiinteistöjen osalta suunnitelmien mukaisesti. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Ei toteutunut. Henkilöstöresurssit eivät riittäneet hankkeen loppuun viemiseen. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Ei toteutunut. Ei toteutunut. Henkilöstöresurssit eivät riittäneet hankkeen loppuun viemiseen. Toteutunut osittain. Vesilahden kunta Taloudelliset tavoitteet Työpalvelut (kulut yhteensä €) Vuokrakiinteistöt (kulut yhteensä €) Koulurakennukset (kulut yhteensä €) Hallintorakennukset (kulut yhteensä €) Tilinpäätös 2014 90 TP2013 404 694 12 323 578 595 619 195 Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Budjetti on kokonaisuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti. TA2014 376 063 61 300 1 121 591 1 242 200 TP2014 369 457 40 211 1 040 205 1 160 454 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 91 TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 4,4 -172,6 -168,2 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 3,5 0,0 3,5 -207,0 0,0 -207,0 -203,5 0,0 -203,5 TOT 2014 Poikkeama 9,1 -5,6 -148,2 -58,8 -139,1 -64,3 Tot-% 258,9 71,6 68,4 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Painopistealueena on järjestää kaavateiden kunnossapito, talvikauden hoito ja rakennuttaa uusille kaava-alueille tieverkosto valaistuksineen. Kaavateiden päällystystyöt ja talvihoito tehdään ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Pienet päällystyskorjaukset hoidetaan oman työnä. Tievalaistuksen osalta tärkeimpänä osa-alueena on valaistuksen kunnosta huolehtiminen. Toisena tavoitteena on uusia tievalaistusta teknisen vanhentumisen aiheuttaman poistuman myötä energiatehokkaampaan suuntaan. Valaisinten huoltotöistä vastaa ulkopuolinen urakoitsija. Teknisen toimen on huolehdittava yleisten alueiden maaseutumaisen yleisilmeen siisteydestä ja etenkin kunnan toiminnalle keskeisten kiinteistöjen ympäristön hoidosta. Erityisenä huomionkohteena on uimarantojen turvallisuuden kehittäminen. Leikkikenttien osalta huolehditaan välineiden direktiivien mukaisesta turvallisuudesta, sekä alueiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä. Siihen sisältyy leikkikenttävälineiden kuukausitarkastukset kesäkaudella ja alueiden asteittainen yleisilmeen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet Määrätavoitteet Kaavateitä päällystetään km/vuosi TP2013 1 TA2014 1 TP2014 0 Muutostalousarviossa poistettiin kaavateiden päällystämiseen varatut määrärahat. Keinot ja panostukset Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla voidaan tarvittavat hoitotoimenpiteet kohdentaa ajoissa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Budjetti on kokonaisuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 92 TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRILAITOS TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 427,0 -426,3 0,7 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 448,3 0,0 448,3 -433,9 -10,0 -443,9 14,4 -10,0 4,4 TOT 2014 Poikkeama 453,7 -5,4 -443,8 -0,1 10,0 -5,5 Tot-% 101,2 100,0 224,3 Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki Perustehtävä ja toiminnan sisältö Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata asiakkaillensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Keskeisin painopiste on ollut verkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen vuotavia jätevesikaivoja on uusittu ja vesijohtoverkostossa keskeisiä sulkuventtiileitä on korjattu. Myöskin pumppaamoiden (Vesilahti-Lempäälä siirtolinjalla) hajuhaittoihin on panostettu ja kokeiltu erilaisia kemikaaleja, jotka vähentävät rikkivedyn muodostumista verkostoon. Viimeaikaiset tulokset ovat olleet lupaavia. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Veden hankinnan turvaaminen Veden laatu Liittymä nopeasti ja vaivattomasti Vuotovedet kuriin Laitoksen valmius ja varautumissuunnitelman toteuttaminen Pumppaamot toimivat hyvin Tavoitetaso/Seurantatapa Veden määrän hallittu kasvu Toteutuminen 2014 Tampereen – ja Valkeakosken seudun vedenhankintayhteistyön jatkaminen Toteutunut Vähän vesikatkoja Lakisääteinen tarkkailuohjelma, terveystarkastaja valvoo Liittymä viikossa Toteutunut Tehoseuranta kaukovalvonnalla Teknisten valmiuksien parantaminen Ei häiriöitä Ylivuotojen määrä vähäisempi kuin edellisenä vuonna Häiriöiden kesto lyhyempi kuin edellisenä vuonna. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat Budjetti on toteutunut suunnitellusti. Toteutunut Toteutunut osittain, koska kaukovalvonta on toiminut erittäin huonosti. Uusi valvonta järjestelmä on tilattu Grundfoss Oy:ltä. Toteutunut Toteutunut Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 93 Muuta Tampereen seutukunnista Vesilahden kunnalla on selvästi heikoin verkostojen palvelutehokkuus (verkoston pituus/liittynyt asukas). Verkostojen palvelutehokkuudella on selvä positiivinen vaikutus laitoksen kannattavuuteen. Tampereen seudulla on parhaillaan selvitys mahdollisesta kuntien vesi- ja viemärilaitosten yhdistämisestä esim. yhteiseksi osakeyhtiöksi. Selvityksessä on veturina Tampereen Vesi Oy. Lisäksi Vesilahti on mukana keskuspuhdistamohankkeessa ja TAVA:sessa. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 94 TEKNINEN LAUTAKUNTA PALO- JA PELASTUSTOIMI TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,0 -295,0 -295,0 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -318,5 0,0 -318,5 -318,5 0,0 -318,5 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -306,8 -11,7 -306,8 -11,7 Tot-% 0,0 96,3 96,3 Vastuuhenkilö Yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen on toiminut kunnaninsinööri Tapio Kauppila. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Hyvä ja turvallinen elinympäristö Mahdollistaa tehokas toiminta Turvata paikallinen toiminta Ei kuntarajoja Tavoitetaso/Seurantatapa Hälytysten määrä Vähemmän liikenneonnettomuuksia ja tulipaloja Edesauttaa palokuntien kalustohankintaa/kaluston uusimista sekä toimitilojen ylläpitoa Toiminnan mahdollistaminen kunnassa Aina myös lähin VPK hälytetään. Toteutuminen 2014 Hälytyksiä 104 kpl – ei toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Keinot ja panostukset Kunta tarjoaa puitteet Vesilahden ja Länsi-Vesilahden vpk:lle toimia, vuokraamalla omistamansa paloasemakiinteistöt Tampereen aluepelastuslaitoksen käyttöön ja tekemällä vpk:n kanssa kiinteää yhteistyötä. Muuta Merkittäviä muutoksia palo- ja pelastustoimen talousarvioon ei ole aiemmista vuosista tullut eikä ole näköpiirissäkään. Aluepelastuslaitoksen kuntakohtaiset kustannukset määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 95 6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 78,4 -103,7 -25,3 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 61,5 7,0 68,5 -102,0 3,7 -98,3 -40,5 10,7 -29,8 TOT 2014 Poikkeama 66,4 2,1 -91,9 -6,3 -25,6 -4,2 Tot-% 96,9 93,6 85,9 Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä Perustehtävä ja toiminnan sisältö Rakennus- ja ympäristölautakunnan lautakunnan kokoonpano varsinaiset jäsenet: Alakoski Virpi, puheenjohtaja Ala-Orvola Markku, varapuheenjohtaja Kivistö Mikko Jutila Tiina Palm Suvi-Päivi Mäkinen Veikko Pennanen Pekko varajäsenet: Salonen Kirsi Rasi Tapio Höyssä Panu Pispala Kristiina Virtanen Olli-pekka Suojanen Tuula Koivisto Martti Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta toimii hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämänä lupaviranomaisena. Lautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastajat, teknisen toimen kanssa yhteinen palvelusihteeri sekä 6.10.2014 alkaen rakennusvalvonnan katselmuksista vastaava tarkastusmestari. Heille kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta on määrätty teknisen toimen johtosäännössä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitivat Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät sopimuspohjaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa, joissa käsiteltyjä pykäliä oli yhteensä 114. Päätettäviä asioita olivat mm. poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, erilaisten lausuntojen antaminen, rakennetun ympäristön valvominen, viranhaltijan päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely, liikennemerkkien asettaminen yksityisteille, tieavustuksien käsittely sekä muut johtosäännössä määrätyt asiat. Vuoden 2014 ympäristökatselmus suoritettiin toukokuun alussa ja katselmukselle osallistui esittelijän lisäksi teknisen toimiston palvelusihteeri, ympäristöpäällikkö ja kolme lautakunnan jäsentä sekä 1 varajäsen. Katselmuksella kierrettiin lähes kaikissa Vesilahden kylissä ja katselmoitiin myös uusia asemakaava-alueita. Katselmuksella kuvattiin ja havainnoitiin yhteensä noin 30 kohdetta kaavaalueilla ja pääteiden varsilla. Noin 10 tapauksessa seurasi jatkotoimenpiteitä kehotuksista pakkotoimiin. Vuoden 2014 Ympäristöpalkinnon päättäminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. Asiakaspalaute Rakennusvalvontaan liittyviä asioita hoidetaan suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä. Puhelin- ja sähköpostiliikenne on vilkasta. Mahdolliset palautteet on annettu suoraan rakennusvalvontaan asioiden hoidon yhteydessä. Vuodelle 2014 laadittiin asiakaspa- Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 96 lautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista. Seutuyhteistyö Kaupunkiseudun kunnat (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ovat tehneet rakennusvalvontayhteistyötä jo pitkään. Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan osa-alueen työryhmät ovat Seutu-Rava ja Seutu-Rava-Tar, näiden kokouksia pidettiin yhteensä 6 vuoden aikana. Yhteistyön tuloksena on yhtenäistetty rakennusvalvontojen lupapäätöksien fraaseja, osallistuttu yhteisiin koulutuksiin, hyödynnetty erikoisosaamista energia-asioissa ja hyödynnetty kollegiaalista verkostoa säännöllisesti. Seuturakennusvalvontaverkosto irtautui Seutu- Ranen toiminnasta, jonka tehtävä tulee korostetummin olemaan asumiseen liittyvää suoraan asiakkaita palvelevaa energianeuvontaa. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) neuvottelukunnan Vesilahden edustajana on toiminut rakennustarkastaja. Kokouksia pidettiin kaksi vuoden aikana. Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden liitekarttojen päivitys jatkui ja hyväksymisprosessi siirtyi vuodelle 2015. Rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun talous Alla oleva taulukko sisältää kaikki rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun tulot ja menot. Toimintatulot Toimintamenot Tilikauden tulos Toteutuma 2013 89 535 333171 -243636 Talousarvio 2014 72500 236064 -163564 Toteutuma 2014 71947 220074 -148127 Rakennusvalvonta Alla oleva taulukko sisältää rakennusvalvonnan tulot ja menot. Toimintatulot Toimintamenot Tilikauden tulos Toteutuma 2013 78 366 103 651 - 25 269 Talousarvio 2014 68500 98264 -29764 Toteuma 2014 66383 91939 -25556 Toimintaympäristön ylläpitäminen Rakennusvalvonta on MRL:n ja MRA:n perustuvaa toimintaa, jota ohjaa myös esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennusjärjestys ja erilaiset kaavat. Toimintaympäristön ylläpitäminen on jatkuvaa toimintaa; - lakien, asetusten ja määräyksien muutokset ja päivitykset, taksojen ajantasaistaminen - kouluttautuminen (esim. suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat (1.9.2014), paloturvallisuus, ohjelmistokoulutukset) - ohjelmien päivitys ja ajantasaistaminen - kotisivuilla olevien tietojen päivittäminen ja lisääminen, lomakkeiden ja tarkastusasiakirjojen päivittäminen - käsittelyaikojen seuraaminen - vuosittainen kehittämiskeskustelu ELY- keskuksen kanssa - kaavojen toteutumisen valvonta Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 97 Toimintaympäristön muutokset Ajankohtaista on ollut 2014 hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tilanne rakennusvalvonnan osalta. Rakennusvalvonnan ylikunnallistamisen selvitystyö on aloitettu ja se sisältää 7-8 erilaista mallia sisältäen ääripäät yhteistyön tiivistämisestä valtiollistamiseen. Tavoitteena on ollut luoda riittävät voimavarat omaavia kokonaisuuksia, joiden toiminta olisi itsekannattavaa. Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointi-vaihtoehdoista sekä selvittämään niiden vaikutuksia kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen. Rakennuslupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli rakennushankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen. On pyritty heti tontin hankkimisen jälkeen ohjaamaan rakentajaa hankkeessa. Kunnan kotisivuja on päivitetty erilaisin ohjaavin ja neuvovin osioin sekä uusia ja ajankohtaisia (usein esitetyt kysymykset) asioita lisätty asioiden ajankohtaisuuden mukaan. Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa kaavojen noudattamista. Yhteistyötä kaavoituksen (aluearkkitehdin) kanssa on laajentunut ja aktivoitunut rakentamispaineen lisääntyessä kaavoitetulla alueella. Erilaisia tietojärjestelmiä on hyödynnetty hakemusten käsittelyvaiheissa (esim. omistusoikeussuhteet, karttaotteet, kantatilatarkastelu, rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri). Rakennusvalvontaviranomainen valvoo, että rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tämä työllistää mm. erinäisten katselmuksien järjestämisellä, käräjäoikeuden todistamassa käynnillä, poliisin kuulusteluilla sekä lausuntojen antamisella eri oikeusasteisiin. Vanhentuneiden tai vanhenemassa olevien rakennuslupien ajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota ja asiakkaille on lähetetty muistutuskirje loppukatselmuksen pyytämiseksi tai kehotus luvan jatkoajan hakemiseen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissa on sallittu nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo. Rakennusvalvonta sai 1.7.2014 tehtäväkseen valvoa luonnollisten henkilöiden rakennustyön tiedonantovelvollisuuden toteutumista Verohallinnolle. Verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle kaikissa niissä osittaisissa tai lopullisissa loppukatselmuksissa, joissa hyväksytään jokin rakennus tai sen osa (esim. laajennus) käyttöön otettavaksi. Tavoitteet Taloudellisuus Tavoite Rakennusvalvonnan omavaraisuus Mittari Rakennusvalvonnan toimintakulut 2014 (as luku 4492) 91939 Rakennusvalvonnan tilikauden tulos 2014 -25 556 Tunnusluku Euroa / asukas 21,80 Toteutunut 2014 20,47 Euroa / asukas -6,60 -5,69 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 98 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Rakennuslupahakemusten tehokas ja nopea käsittely Suorittaa rakennustyön aikaiset katselmukset joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan Määritellä kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat osoitteet. Suunnittelutarvehakemusten tasapuolinen käsittely Asiakaspalvelun kehittäminen Rakennusrekisterin päivittäminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen Rakennusjärjestyksen päivittäminen Tavoitetaso/Seurantatapa Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset Suorittaa katselmukset 1-3 päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja loppukatselmukset 1 viikon kuluessa ajanvarauksesta Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osalta osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille Panostetaan maanomistajien tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun kautta Puhelinpalvelu- ja vastaanottoaikoja keskitetään tiettyihin viikonpäiviin, jotka ilmoitetaan kunnan kotisivuilla Kaikki samalla kiinteistöllä olevat rakennukset tulevat merkityksi rekisteriin Rakennusvalvonnan internetsivujen tehokkaampi käyttö Sähköpostiviestien vastausaika 2 vrk Lupapäätösten yhteyteen laaditaan asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi Rakennusjärjestys saadaan päivitettyä ainakin suunnittelutarvealueiden liitekarttojen osalta Toteutuminen 2014 Toteutui pääosin, sijaisjärjestely ei aina toiminut Toteutui pääosin, sijaisjärjestely ei aina toiminut Uusien osalta toteutui. Vanhojen kiinteistöjen osalta jatkuva päivitystyö asian tultua esille. Kantatilatarkastelu tehtiin kaikkiin. Aluearkkitehdin lausunto hakemuksiin. Asiakaskäynnit keskittyvät ilmoitettuihin ajankohtiin. Rekisteritietojen päivitys on jatkuvaa työtä. Lupa-asioinnin neuvontapyynnöt sähköisesti palvelu (lupapiste.fi) on käyttöön otettu. Lomake laadittiin ja lähetettiin 232 päätöksen mukana. 2 vastausta saatiin takaisin. Kyselylomakemenettely ei tuottanut tulosta. Päivitys pääosin valmis 2014, hyväksyntä siirtyi 2015 vuodelle. Tunnusluvut Määrätavoitteet Lupamäärät; Rakennusluvat Jatkoaikapäätökset Toimenpideilmoitukset Suoritetut katselmukset Lautakunnan käsittely; Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamispäätökset Lausunto poikkeamiseen TP2013 TA2014 TP2014 126 44 40 445 140 30 60 450 139 20 67 350 7 5 5 8 7 3 4 8 0 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 99 Taloudelliset tavoitteet rakennusvalvonnan nettomenot / asukas asukasmäärä TP2013 5,65 € 4473 TA2014 8,99 € 4500 TP2014 5,69 € 4492 Rakennusluvat Lupahakemukset (kun hakemusasiakirjat ovat täydennetty ja lausunnot saatu) on käsitelty pääsääntöisesti parittomilla viikoilla, rakennustarkastajan loma-aikoja lukuun ottamatta. Rakennuslupahakemusten käsittely on suoritettu edellisten vuosien tapaan; - palotarkastaja on tarkastanut hakemukset paloturvallisuuden osalta parittomilla viikoilla - ympäristötarkastaja vesi- jätevesiasioiden osalta ja luontoarvojen osalta - aluearkkitehti kaavoituksen asiantuntijana - tarvittaessa hankeen laajuudesta tai erityisyydestä johtuen on pyydetty terveystarkastajan, energianeuvojan, maakuntamuseon, ELY- keskuksen tms. viranomaisen lausunto Tunnuslukuja 300 250 271 229 242 228 221 232 221 200 luvat yht ilmoitus 150 jatkoaika 100 50 44 43 20 19 69 58 49 28 70 61 40 44 33 15 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lupamäärät 2008-2014 Myönnetyt lupamäärät ja –lajit Lupia ja ilmoituksia on käsitelty vuonna 2014 yhteensä 232, (221), (271), (221), (242), (228), (229) (suluissa vuoden 2013 - 2008 tilastot) jotka jakautuvat seuraavasti: rakennuslupa 89, (103), (101), (100), (107), (121) toimenpidelupa 50, (23), (31), (25), (48), (33) maisematyölupa 2, (5), (4), (5), (9), (8) purkamislupa 0, (0), (0), (0), (0), (2) tilapäinen lupa 0, (0), (1), (0), (1), (1) jatkoajat 15, (44), (61), (33), (28), (19) toimenpideilmoitus 70, (40), (69), (58), (49), (44) purkamisilmoitus 6, (3), (2), (3), (0), (0) luvan raukeaminen 0, (2), (3), (0), (0) maisematyölupatarpeen arviointi 2, - Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 100 Rakennuksen käyttötarkoitukset ja määrät: Yhden asunnon talot uudet 12, (2013 21), käyttötark. muutos 1 Rivitalot /kytketyt tms. muutos / laaj. 4 (uusia huoneistoja yht. 10) Talousrakennukset uudet 37, laaj./ muutos 7 Lomarakennukset uudet 8, laaj. / muutos 7 Saunarakennukset uudet 13, muutos 3 Maalämpöjärj. 6, Jätevesijärj. 22, Viljankuivaamo 1, Kasvihuone 1, Teoll. 1, Masto 1 Myönnetyt rakennusluvat 2014 yhteensä 8 611 krsm2 (valtakunnallisesti ka n. 5 000 krsm2/ vuosi / rakennustarkastaja). Poikkeamiset Poikkeamishakemuksia ollut käsittelyssä 2014 lautakunnassa yhteensä 9, (10), (10), (9), (13), (26) osayleiskaavasta poikkeamista (+7, -1) 8, (10), (5), (8), (6), (11) asemakaavasta poikkeamista (+1, - 0) 1, (0), (4), (2), (5), (4) lautakunnan lausunto poikkeamisesta 0, (2), (3), (3), (2), (5) ELY-keskuksen poikkeamispäätös (+0, - 4) 4, (2), (3), (3), (2), (5) Suunnittelutarveratkaisut Vuonna 2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 4, (7), (5), (7), (14) suunnittelutarveratkaisua, jotka kaikki olivat myönteisiä päätöksiä. Vesilahdella kielteisiä päätöksiä on yleensä ollut hyvin vähän, johtuen onnistuneesta ennakko-ohjauksesta. Uusia rakennuspaikkoja näillä päätöksillä muodostui 4 kpl. Rakennusjärjestyksen liitekartassa on esitetty suunnittelutarvealueet ja lisäksi MRL mukaisesti suunnittelutarvealueita ovat kaava-alueiden läheisyys ja alueet joissa taaja-asutuksen käsite täyttyy sekä pääteiden varret tai tapaukset joissa samasta tilasta muodostetaan useita rakennuspaikkoja. Suoritetut katselmukset aloituskokous jätevesien käsittely pohjakatselmus sijaintikatselmus hormikatselmus rakennekatselmus LVI-katselmus käyttöönottokatselmus loppukatselmus työvaihetodistus 24, (37), (23), (30), (46) 8, (4), (2), (0), (0), (0) 21, (45), (28), (56), (54) 36, (69), (48), (57), (59) 11, (8), (10), (18), (18) 34, (56), (63), (70), (88) 2, (0), (2), (2), (3) 47, (55), (63), (75), (62) 163, (167), (148), (168), (10) 4, (8), (16), (7), (3) yhteensä 350, (445), (401), (484), (343) Osa katselmuksista on delegoitu hyväksytyn vastaavan työnjohtajan vastuulle seutukunnassa päätetyn periaatteen mukaisesti (mm. pohjakatselmus, hormikatselmus, rakennekatselmus). 2014 valmistuneita rakennuksia 127 kpl, joissa yhteensä 10 172 kerrosneliömetriä. Valmistuneet asunnot yhteensä 23 asuinhuoneistoa, joissa oli huoneistoalaa 2785 m2 jakaantuen seuraavasti: 13 asuinrakennus 1 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennus 4 kytketyt pien- ja rivitaloasunnot (9 huoneistoa) Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 101 Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja tiedottaminen Seudulliset lomakkeet (hakulomakkeet sekä rakennusaikainen valvonta mm. tarkastusasiakirjat ja käyttö- ja huolto-ohje) on laitettu kunnan kotisivuille siten, että kaikki rakennusvalvonnan käytössä olevat lomakkeet ovat asiakkaiden saatavissa kotisivuilta tulostettavaksi. Lomakkeita on päivitetty ajantasaiseksi laki- ja menettelymuutosten mukaan. Rakennus- ym. lupien julkipano on kunnan kotisivuilla nähtävänä samaan aikaan kuin teknisen toimiston seinässä olevalla ilmoitustaululla. Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävänä kunnan kotisivuilla. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Rakennusvalvontataksan maksuperusteet tarkastettiin 2014 (voimaantulo 1.7.2014), vaikutus keskimäärin noin 8 %:n korotusta voimassa olleeseen 2013 tarkastettuun taksaan nähden. Talousarvion sisäiset menoerät (leasingvuokrat, sisäiset vuokrat yms.) ovat nousseet edelleen. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset Rakennusvalvonta on hyvin pitkälle lakiin ja määräyksiin perustuvaa toimintaa ja siinä on vaikea löytää säästökohteita kun ei investoida ja hankita oikein mitään. Toiminta tarvitsee tietyt ohjelmat ja niiden päivittämiseen ja ylläpitoon ei pysty vaikuttamaan juurikaan. Henkilöstösäästöjä voi osto- ja lomarahavapailla saada jonkin verran, mutta pienessä kunnassa palkkataso on alhainen (säästöt pienet). Kun henkilöstö on aivan täystyöllistetty, niin käytännössä poissaolo vaikuttaa heti palvelutason heikkenemisellä, lupakäsittelyn- ja katselmusaikojen pitenemisellä ja muiden työntekijöiden kuormittumisella. Talouden tervehdyttämisohjelman säästötoimenpiteinä rakennusvalvonnan osalta on: - rakennusvalvontataksan tarkastus (korottaminen): tuottoa saamatta 2 117 € -> vaikutukset eivät toteutuneet täysin arvioituun nähden, johtuen valtakunnan taloudellisesta tilanteesta, varsinkin rakennusalalla on hiljaista edelleen ja hankkeet pääosin pienehköjä (laajennukset ja elintason parantaminen, ei niinkään uudisrakentaminen) - rakennustarkastajan ostovapaat (max.10 pv) ja lomarahavapaat (koko lomaraha): säästöä 3060 € -> vaikutukset asiakaspalvelun ajoittainen heikkeneminen ja lisäkuormitus muulle henkilökunnalle (eniten palvelusihteeri) - lehtien ja kirjallisuuden karsiminen, koulutuksesta pidättäytyminen (pyritty käymään vain maksuttomissa tilaisuuksissa), kalustohankintoja ei ole tehty -> säästöä näistä yhteensä 1928 € > ammattitaito- ja tietotaito heikkenee vähitellen - katselmusmatkakulut ja kokousmatkakulut mahdollisuuksien mukaan minimoitu: säästö 1087 € -> pyritty sopimaan useita katselmuksia samalle matkalle ja käytetty mahdollisuuksien mukaan ”kimppakyytejä” Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 102 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YKSITYISTIET TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 0,2 -124,0 -123,8 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 0,0 0,0 0,0 -82,3 0,0 -82,3 -82,3 0,0 -82,3 TOT 2014 Poikkeama 0,0 0,0 -77,6 -4,7 -77,6 -4,7 Tot-% 0,0 94,2 94,2 Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä Perustehtävä ja toiminnan sisältö Tiejaoksen kokoonpano varsinaiset jäsenet: Alakoski Virpi, puheenjohtaja Ala-Orvola Markku, varapuheenjohtaja Kivistö Mikko varajäsenet: Mäkinen Veikko Jutila Tiina Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Yksityistieasioiden käsittelemiseksi lautakunta on valinnut keskuudestaan kolmijäsenisen Tiejaoksen. Tiejaoksen esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Vuoden 2014 aikana ei ole ollut Tiejaoksen toimituksia. Toimintaympäristö Kunnossapitoavustusten ja peruskorjausavustusten jakoperusteina on käytetty ohjeistusta ”Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa”. Tiekuntien tuli hakea vuonna 2014 (joka neljäs vuosi) avustusta sekä toimittaa tilinpäätöstiedot. Kunnossapitoavustukset jaettiin tiekunnille avustusta hakeneiden ja siihen oikeutettujen kesken toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti (100 tiekuntaa). Avustussumma jakaantui 172,2 (2013 176,2) kilometrin kesken ja oli keskimäärin 421 €/km (2013 428 €/km). Peruskorjausavustus jaettiin tiekunnille toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti, yksi hakemus oli jätetty vuodelle 2014. Avustuskohteena haettiin 15 % kokonaiskustannuksista tien liikenneturvallisuuden ja kantavuuden parantamiseen. Hanke toteutui hyväksytysti vaadittuna aikana. Tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Yksityisteiden kunnon seuranta ja ongelmien ennaltaehkäisy Peruskorjausta vaativien yksityisteiden avustaminen Esim. yksityisteiden painorajoitusten ym. asioiden kartoitus, riittävä koulutus. Tavoitetaso/Seurantatapa Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta (kunnan kotisivut) Peruskorjausavustusten suuruus enintään 20 % peruskorjauskustannuksista tärkeysjärjestys kriteerinä Tietojen päivitys Maanmittauslaitokselle ja Digiroad- tietokantaan Toteutuminen 2014 Kunnan kotisivuja on päivitetty ja tarvittaessa on lisätty tietoa. Toteutui, avustusta hakenut sai periaatteiden mukaisesti 15 % avustusta kustannusarviosta. Hanke toteutettiin. Toteutui; tiedot päivitetty ko. organisaatioihin Vesilahden kunta Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoimitukset tavoiteajan kuluessa, valmistelun tehostaminen Tilinpäätös 2014 103 Käsitellä tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat hakemukset 6-8 kuukauden kuluessa hakemuksesta, kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen Ei tietoimituksia (ei hakemuksia) Tunnusluvut Määrätavoitteet Kunnossapitoavustettavia tiekuntia Peruskorjausavustettavia tiekuntia Tietoimitukset Taloudelliset tavoitteet kunnossapitoavustukset € peruskorjausavustukset € yksikkömaksuihin € TP2013 102 2 3 TP2013 75447 46724 1843 TA2014 106 2 2 TA2014 76500 3900 1500 TP2014 100 1 0 TP2014 72576 3527 1463 Keinot ja panostukset Yksityisteiden hallintoon osallistuville on lähetetty tietoa oikeasta tienhoidosta (kerätty toimijoiden sähköpostiosoitteita). Kunnan kotisivujen yksityistieosiota on päivitetty ajankohtaisilla asioilla ja hyödyllisillä linkeillä. Tiekuntien yhteyshenkilöitä on opastettu kysymysten tultua esille henkilökohtaisella neuvonnalla. Vesilahden kunta on Tieyhdistyksen jäsen, joten se saa yksityistielakiin liittyvää neuvontaa tämän kautta. Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kaikki avustukset on myönnetty jakoperusteiden mukaisesti, talousarvio alitettiin. Tämä johtui lähinnä siitä, että kunnossapitoavustusta aiemmin saaneet eivät toimittaneet hakemusta tai avustusta hakeneet eivät olleet oikeutettuja kriteerien perusteella. Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset Yksityistietoiminta on avustustoimintaa ja siinä on tarkoitus jakaa talousarviossa hyväksytyt kunnan kunnossapito- ja peruskorjausavustukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hakijoille. On tutkittu tarkoin, että jakoperusteet toteutuvat ja vain kriteerit täyttävät hakijat saavat avustusta. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 104 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU TALOUS 1000 € Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TP 2013 10,9 -105,5 -94,6 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä 4,0 0,0 4,0 -55,5 0,0 -55,5 -51,5 0,0 -51,5 TOT 2014 Poikkeama 5,6 -1,6 -50,6 -4,9 -45,0 -6,5 Tot-% 139,1 91,1 87,4 Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö Perustehtävä ja toiminnan sisältö Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta hoitaa muita sille johtosäännöllä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnon ympäristö. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti myös Vesilahden kunnan ympäristönsuojelutehtävät. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Ympäristöluvat käsitellään lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa kuuluttamisesta Tavoitetaso/Seurantatapa Seurataan ympäristölupien käsittelyaikoja. Edistetään yhteisöjen kestävän kehityksen mukaista työtä. Koordinoidaan kunnan kestävän kehityksen työtä. Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristönhoitohankkeita. Seurataan avustushakemusten ja toteutettujen hankkeiden määrää. Keke-työryhmän kokoukset ja tehdyt toimenpiteet. Arvokkaiden luontokohteiden siirtäminen paikkatietoon. Seurataan vietyjen kohteiden lukumäärää. Edistetään vesistöjen tilan seurantaa. Laaditaan Vesilahden vesistöjen tarkkailusuunnitelma. Edistetään jätteen kierrätystä ja ehkäistään roskaantumista kunnan alueella. Järjestetään keväällä siivouskampanja. Toteutuminen 2014 Toteutui. Vuonna 2014 tehtiin 1 ympäristölupapäätös sekä 3 ympäristöluvan rauettamispäätöstä, jotka käsiteltiin tavoiteajassa. Toteutui. Omatoimirahahakemuksia tuli 1 kappale. Hakijalle myönnettiin avustus. Keke-työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Toiminta painottui kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintatapoja ja yhteistyötä. Lisäksi järjestettiin mm. pyöräilyä edistävä kampanja. Toteutui. Vuonna 2013 aloitettu työ saatiin päätökseen ja luontokohteet ovat nyt myös paikkatietona. Toteutui. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt Vesilahden vesistötarkkailuohjelman vuosille 2015–2025. Keväinen siivouskampanja toteutettiin ja mukaan haastettiin mm. koulut ja yhdistyksiä. Heille toimitettiin jätesäkkejä ja järjestettiin mahdollisuus toimittaa roskat ilmaiseksi jäteasemalle. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 105 Tunnusluvut Määrätavoitteet Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin. Neuvonta- ja yleisötilaisuuksien määrä vuodessa Ympäristönhoidon avustusten määrä Taloudelliset tavoitteet Ympäristönsuojelun menot/ asukas TP2013 46 1 2 TP2013 24€/as ( 4473 as) TA2014 45 2 4 TA2014 14 €/as ( 4550 as) TP2014 63 1 1 TP2014 11 € /as ( 4492 as) Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ympäristönhoidon omatoimirahahakemusten määrä oli kuitenkin valitettavan vähäinen eikä määrätavoitetta niiden osalta saavutettu. Ympäristönsuojelun tulot ylittyivät hieman ennakoidusta, johtuen siitä, että maa-ainesten oton valvontamaksuissa siirryttiin ennakoivaan laskutukseen, jolloin vuonna 2014 laskutettiin sekä 2013 että 2014 vuoden valvontamaksut. Ympäristönsuojelun menot alittuivat hieman suunnitellusta, mutta poikkeamat eivät olleet merkittäviä. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 106 6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset € € Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama € € € Toimintatulot Myyntituotot 2 965 911 -24 500 2 941 411 2 832 563,73 -108 847,27 Maksutuotot 570 100 6 000 576 100 616 398,04 40 298,04 Tuet ja avustukset 343 500 27 800 371 300 350 105,98 -21 194,02 Muut toimintatulot 2 536 936 -49 667 2 487 269 2 311 853,54 -175 415,46 Henkilöstömenot -9 249 412 209 690 -9 039 722 -8 456 620,88 583 101,12 Palvelujen ostot -16 450 370 -386 071 -16 836 441 -16 790 338,58 46 102,42 Toimintamenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 585 130 -59 000 -1 644 130 -1 347 760,53 296 369,47 -585 500 0 -585 500 -554 831,90 30 668,10 -1 671 780 5 000 -1 666 780 -1 661 280,76 5 499,24 -270 748 -23 396 493 -22 699 911,36 696 581,64 Toimintakate -23 125 745 Verotulot 15 200 000 325 000 15 525 000 15 750 903,96 225 903,96 8 576 000 -36 700 8 539 300 8 534 571,00 -4 729,00 100 0 100 2 140,62 2 040,62 31 600 0 31 600 38 471,71 6 871,71 Korkomenot -317 900 0 -317 900 -390 619,55 -72 719,55 Muut rahoitusmenot -135 600 -1 542 -137 142 -2 532,96 134 609,04 228 455 16 010 244 465 1 233 023,42 988 558,42 -1 616 800 0 -1 616 800 -1 668 645,55 -51 845,55 -1 388 345 16 010 -1 372 335 -435 622,13 936 712,87 39 100 0 39 100 39 122,20 22,20 -1 349 245 16 010 -1 333 235 -396 499,93 936 735,07 Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 107 Verotulojen erittely Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 15 200 000 13 800 000 1 100 000 300 000 325 000 300 000 0 25 000 Talousarvio muutosten jälkeen 15 525 000 14 100 000 1 100 000 325 000 Toteuma Poikkeama 15 750 904,00 14 302 057,00 1 105 462,00 343 385,00 225 904,00 202 057,00 5 462,00 18 385,00 2010 2011 2012 2013 2014 Tuloveroprosentti 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 21,50 % Verotettava tulo, milj. euroa 58,62 61,95 64,91 68,44 Muutos 5,2 % 5,7 % 4,8 % 5,4 % 2010 2011 2012 2013 2014 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,35 % 0,35 % 0,45 % 0,45 % 0,55 % Rakentamattomien Muiden asuinrakennusrakennuspaikkojen ten kiinteistöveroprosentti kiinteistöveroprosentti 0,90 % 0,90 % 1,00 % 1,00 % 1,15 % 2,00 % Valtionosuuksien erittely 8 576 000 -36 700 Talousarvio muutosten jälkeen 8 539 300 9 966 000 -136 700 9 829 300 -1 390 000 100 000 Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Toteuma Poikkeama 8 534 571,00 -4 729,00 9 832 335,00 3 035,00 -1 290 000 -1 297 764,00 -7 764,00 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 108 6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Kustannusarvio ja sen muutokset Lempäälän jäteveden puhdistamon saneeraus Menot -586 000 -388 425,32 Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. -10 000 0 -10 000 -9 754,77 245,23 -398 180,09 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -586 000 -388 425,32 -10 000 0 -10 000 -9 754,77 245,23 -398 180,09 -10 000 10 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Netto Ed. vuosien käyttö 0 Keskuspuhdistamo Menot -30 000 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -30 000 Mt 301 Keihonen-Kilpala parantaminen 0,00 -10 000 10 000 0 0,00 0,00 0,00 -360 000 0,00 -180 000 180 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -360 000 Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n perusparannus 0,00 -180 000 180 000 0 0,00 0,00 0,00 -13 400 0,00 -13 400 13 400 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -13 400 Kunnallistekniikan kaukovalvonta 0,00 -13 400 13 400 0 0,00 0,00 0,00 -45 000 0,00 -45 000 45 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -45 000 0,00 -45 000 45 000 0 0,00 0,00 0,00 Menot -100 000 0,00 -100 000 0 -100 000 -15 321,00 84 679,00 -15 321,00 Tulot 372 000 0,00 372 000 -261 000 111 000 126 477,00 15 477,00 126 477,00 Netto 272 000 Kirkonkylän ala-asteen korjaus 0,00 272 000 -261 000 11 000 111 156,00 100 156,00 111 156,00 -266 700 0,00 0 -266 700 -266 700 -326 693,19 -59 993,19 -326 693,19 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -266 700 Ylämäen koulun liikuntahallin ilmastointi 0,00 0 -266 700 -266 700 -326 693,19 -59 993,19 -326 693,19 -15 000 0,00 0 -15 000 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -15 000 Kurkiniityn päiväkodin lämmöntuottolaitteisto 0,00 0 -15 000 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 -11 000 0,00 -11 000 11 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -11 000 Kurkiniityn päiväkodin pihavälineet 0,00 -11 000 11 000 0 0,00 0,00 0,00 -14 000 0,00 -14 000 14 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -14 000 0,00 -14 000 14 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Maa-alueet Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset 109 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Narvan palvelutalon sprinklerit Menot -40 000 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -40 000 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot Menot -270 000 0,00 -150 000 42 000 -108 000 -34 227,00 73 773,00 -34 227,00 Tulot 150 000 0,00 150 000 -42 000 108 000 34 227,00 -73 773,00 34 227,00 Netto -120 000 Sotaveteraanitalo, salaojat ja sadevesijärjestelmä 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -16 000 0,00 -16 000 0 -16 000 0,00 16 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -16 000 Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 0,00 -16 000 0 -16 000 0,00 16 000,00 0,00 -40 000 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -40 000 Lammasniemen rakennusten katot 0,00 -40 000 40 000 0 0,00 0,00 0,00 -15 000 0,00 -15 000 0 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -15 000 Myytävien kiinteistöjen myyntihinnat 0,00 -15 000 0 -15 000 0,00 15 000,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 293 333 0,00 0 293 333 293 333 0,00 -293 333,00 0,00 Netto 293 333 0,00 0 293 333 293 333 0,00 -293 333,00 0,00 Menot 0 -8 877,56 0 0 0 8 877,56 8 877,56 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto 0 -8 877,56 0 0 0 8 877,56 8 877,56 0,00 Menot 0 -9 195,26 0 0 0 160,48 160,48 -9 034,78 Tulot 0 8 100,00 0 0 0 430,80 430,80 8 530,80 Netto 0 -1 095,26 0 0 0 591,28 591,28 -503,98 -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 -16 002,00 3 998,00 -16 002,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 -16 002,00 3 998,00 -16 002,00 -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 0,00 20 000,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -20 000 0,00 -20 000 0 -20 000 0,00 20 000,00 0,00 Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Kirjasto Narvan kota Tievalaistus Menot Kunnallistekniikka/muut Menot Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Kustannusarvio ja sen muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen taTalousarviolousarvio muutokset 110 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Kaavateiden päällystäminen Menot -30 000 0,00 -30 000 30 000 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -30 000 0,00 -30 000 30 000 0 0,00 0,00 0,00 -23 000 0,00 -23 000 0 -23 000 -13 769,98 9 230,02 -13 769,98 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -23 000 Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 0,00 -23 000 0 -23 000 -13 769,98 9 230,02 -13 769,98 -100 000 0,00 -10 000 0 -10 000 -7 000,00 3 000,00 -7 000,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Netto -100 000 0,00 -10 000 0 -10 000 -7 000,00 3 000,00 -7 000,00 Menot -16 300 -287,35 -16 300 0 -16 300 -15 109,63 1 190,37 -15 396,98 Tulot 14 670 0,00 14 670 0 14 670 12 391,77 -2 278,23 12 391,77 Netto -1 630 Neo Industrial osakkeiden myynti -287,35 -1 630 0 -1 630 -2 717,86 -1 087,86 -3 005,21 Koivurannan laituri Menot Tulot Menot Frisbeegolfrata Menot 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Tulot 0 0,00 0 0 0 1 681,88 1 681,88 1 681,88 0 0,00 0 0 0 1 681,88 1 681,88 1 681,88 Netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -2 031 400 -406 785 -763 700 143 700 -620 000 -428 839,53 191 160 -835 625 Tulot 830 003 8 100 536 670 -9 667 527 003 175 208,45 -351 795 183 308 Netto -1 201 397 -398 685 -227 030 134 033 -92 997 -253 631,08 -160 634 -652 317 INVESTOINNIT 2014 Kertomusvuoden investointimenot yhteensä 428.840 € olivat pienemmät kuin kahtena edellisenä vuonna eli 2013 / 3.614.354 € ja 2012 / 2.476.208 €. Suurin investointikohde oli kirkonkylän alakoulun sisäilmaongelmista kärsineen osan korjaus (326.693 €), lisäksi aloitettiin Kirkonkylän palvelutalon perusparannus ja laajennus, johon käytetään rahoitusosuutena testamenttivaroja. Maa-alueiden myyntituloksi kirjattiin 126.477 euroa. Vuonna 2015 investointitaso kasvaa. Maantien 301 parantamiseen välillä Keihonen-Kilpala varaudutaan ja uuden pääkirjaston suunnittelu alkaa, kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiipi remontoidaan koulun käyttöön, palvelutalon perusparannus ja laajennus saatetaan loppuun sekä varaudutaan kunnallisteknisiin kustannuksiin. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 111 6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 228 455 -352 000 16 010 52 667 244 465 -299 333 1 233 023,42 -106 001,05 988 558,42 193 331,95 -763 700 164 670 143 700 -42 000 -620 000 122 670 -428 839,74 47 049,78 191 160,26 -75 620,22 372 000 -350 575 32 333 202 710 404 333 -147 865 128 158,88 873 391,29 -276 174,12 1 021 256,29 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000,00 0,00 -2 297 550 50 000 -2 247 550 -2 247 554,78 -4,78 0 0 0 -1 500 000,00 -1 500 000,00 0 351 875 0 252 710 Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 0 604 585 0,00 125 836,51 0,00 -478 748,49 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 112 6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 € N/B Alkup. talousarvio TA:n muutokset Tuloarviot, 1000 € TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Alkup. talousarvio TA:n TA muumuutosten tokset jälkeen 6 6 6 1 -268 2 396 2 205 -191 0 139 1 662 3 11 0 -21 -224 -9 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Vaalilautakunta B 5 5 8 -3 Tilintarkastajat B 15 15 16 -1 Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto Yleishallinto Tukipalvelut Elinkeinotoimi Kaavoitus Maa- ja metsätilat Maaseututoimi Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Sotiemme veteraanit Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Peruskoulut Muu koulutus Varhaiskasvatus Kirjastotoimi Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Toteutuma Poikkeama 15 932 270 16 203 16 109 93 2 664 B B B B B 283 1 013 1 944 162 54 66 9 -21 349 1 022 1 923 162 72 315 952 1 632 127 73 34 69 291 35 -1 160 1 886 13 2 8 160 1 886 13 10 B B 22 61 22 61 20 62 2 -1 455 -276 179 255 76 B B 153 2 049 -1 204 152 2 252 158 2 502 -6 -250 37 111 37 111 40 81 3 -30 B 2 622 -15 2 607 2 861 -253 3 3 B 3 099 3 099 2 893 206 9 9 B 4 346 4 346 4 391 -45 B 101 101 91 10 0 0 B 23 12 35 33 2 10 177 -180 9 998 9 498 500 628 27 655 749 94 B B B 86 6 436 61 -1 -90 -23 86 6 346 38 93 6 181 42 -8 165 -5 189 32 222 1 274 1 52 B B B 3 281 289 25 -65 -2 1 3 216 287 26 2 893 263 26 323 23 0 433 6 -6 427 6 1 466 5 3 39 0 2 B 461 -8 453 401 51 61 61 75 14 2 712 151 2 864 2 559 305 2 993 193 3 186 3 004 -182 B B 522 1 231 -2 143 520 1 374 491 1 169 30 205 378 2 164 193 378 2 357 370 2 172 -8 -185 B 207 207 148 59 4 4 9 6 18 1 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 113 Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 € N/B Vesi- ja viemärilaitos Palo- ja pelastustoimi Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Yksityistiet Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Pitkävaikutteiset menot Maa-alueet Osakkeet Alkup. talousarvio B 434 B 319 TA:n muutokset 10 Tuloarviot, 1000 € TA muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 444 444 0 319 307 12 Alkup. TA:n TA muutalous- muutosten arvio tokset jälkeen 448 Toteutuma Poikkeama 448 454 5 240 -4 236 220 16 66 7 73 72 -1 B B 102 82 -4 98 82 92 78 6 5 62 7 69 66 -2 B 56 56 51 5 4 4 6 2 15 525 8 539 0 15 751 8 535 2 226 -5 2 32 38 7 B B B 15 200 8 576 0 B B 318 B 136 B B B 325 -37 32 318 391 -73 2 137 3 135 113 -13 100 15 85 20 -15 5 22 17 13 100 -13 0 100 15 85 20 -15 5 20 2 15 2 58 223 47 -176 58 208 35 -173 15 12 -2 3 000 3 000 0 33 700 33 506 -194 Tekninen lautakunta 650 -130 520 414 106 165 Pitkävaikutteiset menot B 245 -235 10 10 0 Rakennukset B 286 135 421 352 69 150 Kiinteät rakenteet ja laitteet B 119 -30 89 52 37 15 RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 3 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 298 -50 2 248 2 248 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos N 1 500 -1 500 Vaikutus maksuvalmiuteen 352 253 605 126 479 YHTEENSÄ 33 409 291 33 700 33 506 194 33 409 ¹) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 291 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 114 7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 7.1 TULOSLASKELMA 2014 2013 Myyntituotot 1 336 045,99 1 317 430,33 Maksutuotot 616 398,04 689 382,17 Tuet ja avustukset 350 105,98 408 537,71 Muut toimintatuotot 882 268,99 Toimintatuotot 3 184 819,00 955 482,92 3 370 833,13 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -6 541 472,50 -6 849 261,17 -1 600 525,76 -1 635 165,09 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -314 622,62 -333 104,15 -15 316 537,15 -14 713 111,18 -1 325 151,79 -1 443 345,11 Avustukset -554 831,90 -578 298,20 Muut toimintakulut -231 588,64 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Verotulot Valtionosuudet -25 884 730,36 -313 096,00 -25 865 380,90 -22 699 911,36 -22 494 547,77 15 750 903,96 14 363 717,28 8 534 571,00 8 928 184,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2 140,62 1 573,38 38 471,71 155 213,68 -390 619,55 -246 054,32 -2 532,96 Vuosikate -352 540,18 -121 496,25 1 233 023,42 -210 763,51 586 590,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 668 645,55 -1 668 645,55 -1 602 216,91 -1 602 216,91 0,00 0,00 777 709,26 777 709,26 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -435 622,13 -237 917,65 39 122,20 39 122,23 -396 499,93 -198 795,42 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 115 7.2 RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 1 233 023,42 586 590,00 0,00 777 709,26 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -106 001,05 1 127 022,37 -965 712,65 398 586,61 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -428 839,74 -3 614 355,06 47 049,78 79 446,97 128 158,88 Toiminnan ja investointien rahavirta -253 631,08 1 297 790,03 -2 237 118,06 873 391,29 -1 838 531,45 Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000,00 3 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 247 554,78 -2 008 600,34 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 500 000,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -747 554,78 1 200 000,00 0,00 0,00 -33 995,73 -8 341,00 0,00 17 911,64 Pitkäaikaisten saamisten muutos 35 100,00 35 100,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 109 549,03 161 775,42 Korottomien velkojen muutos 67 112,80 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 177 766,10 53 833,72 -569 788,68 303 602,61 303 602,61 2 191 399,66 260 279,78 2 451 679,44 613 147,99 613 147,99 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 1 411 549,98 -1 107 947,37 1 107 947,37 303 602,61 -494 799,38 613 147,99 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 116 7.3 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT 27 754 300,13 29 063 313,55 I Aineettomat hyödykkeet 316 313,39 345 464,33 316 313,39 345 464,33 II Aineelliset hyödykkeet 24 531 369,76 25 809 550,36 1. Maa- ja vesialueet 3 017 638,88 3 022 793,83 17 637 224,97 18 340 997,82 3 563 406,34 3 958 386,91 306 099,57 478 046,41 7 000,00 9 325,39 2 906 616,98 2 908 298,86 1. Kuntayhtymäosuudet 1 044 661,69 1 044 661,69 2. Muut osakkeet ja osuudet 1 861 955,29 1 863 637,17 58 195,84 59 290,71 0,00 1 094,87 58 195,84 58 195,84 2 078 289,31 1 919 335,73 666 739,33 811 388,36 Pitkäaikaiset 35 100,00 70 200,00 1. Valtionosuussaamiset 35 100,00 70 200,00 Lyhytaikaiset 631 639,33 741 188,36 1. Myyntisaamiset 375 299,10 261 108,68 2. Muut saamiset 75 472,36 242 386,53 3. Siirtosaamiset 180 867,87 237 693,15 2 053,06 2 053,06 2 053,06 2 053,06 III Rahat ja pankkisaamiset 1 409 496,92 1 105 894,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 890 785,28 31 041 939,99 1. Muut pitkävaikutteiset menot 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Saamiset II Rahoitusomaisuusarvopaperit 1. Muut arvopaperit Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA 117 31.12.2014 31.12.2013 10 517 393,06 10 913 892,99 I Peruspääoma 8 683 376,26 8 683 376,26 II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 230 516,73 2 429 312,15 -396 499,93 -198 795,42 252 318,91 291 441,11 252 318,91 291 441,11 182 880,52 217 971,12 0,00 1 094,87 119 851,04 154 078,25 63 029,48 62 798,00 D VIERAS PÄÄOMA 18 938 192,79 19 618 634,77 I Pitkäaikainen 10 715 253,73 10 006 923,32 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 392 548,90 8 765 532,49 2. Liittymismaksut ja muut velat 1 322 704,83 1 241 390,83 8 222 939,06 9 611 711,45 4 972 974,73 6 347 545,92 19 378,57 8 315,04 1 671 018,11 1 851 462,11 187 045,65 155 987,64 1 372 522,00 1 248 400,74 29 890 785,28 31 041 939,99 III Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Saadut ennakot 3. Ostovelat 4. Muut lyhytaikaiset velat 5. Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 118 7.4 KONSERNITASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 28 982 310,76 30 141 613,91 Aineettomat hyödykkeet 459 905,11 466 753,21 Aineettomat oikeudet 110 997,80 77 697,76 Muut pitkävaikutteiset menot 348 759,01 375 535,39 148,30 13 520,06 26 620 625,08 27 772 610,66 3 057 169,32 3 053 888,08 19 156 947,80 19 910 258,18 3 582 606,57 3 982 084,01 504 536,43 678 661,07 1 523,64 1 534,99 317 841,32 146 184,33 1 901 780,57 1 902 250,04 2 660,84 2 554,03 1 896 447,02 1 898 109,46 2 672,71 1 586,55 78 353,09 88 138,45 Valtion toimeksiannot 20 157,25 29 942,61 Muut toimeksiantojen varat 58 195,84 58 195,84 3 159 420,69 2 865 019,65 71 076,75 56 614,05 71 076,75 56 514,79 0,00 99,26 1 125 993,14 1 336 743,89 35 175,34 70 200,00 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja muut keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 66,87 0,00 35 108,47 70 200,00 1 090 817,80 1 266 543,89 722 146,68 643 426,76 Lainasaamiset 315,90 309,78 Muut saamiset 119 095,16 315 534,54 Siirtosaamiset 249 260,06 307 272,81 Rahoitusarvopaperit 24 148,48 29 342,07 0,00 0,00 22 095,42 27 289,01 2 053,06 2 053,06 1 938 202,32 1 442 319,64 32 220 084,54 33 094 772,01 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 119 31.12.2014 31.12.2013 10 680 250,26 11 007 510,24 8 683 376,26 8 683 376,26 Osuus ky:mien opo:n lisäyksestä 1 242,98 1 242,98 Arvonkorotusrahasto 2 230,90 2 257,00 Muu oma pääoma 9 139,73 9 287,37 2 311 303,24 3 220 605,23 -327 042,85 -909 258,60 52 678,38 32 710,20 346 215,69 375 037,57 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 292 930,87 330 767,91 Vapaaehtoiset varaukset 53 284,82 44 269,66 PAKOLLISET VARAUKSET 239 466,44 174 374,11 Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 106,28 255,73 239 360,16 174 118,38 222 200,51 266 323,43 0,00 1 094,87 139 013,78 173 545,53 83 186,73 91 683,03 VIERAS PÄÄOMA 20 679 273,26 21 238 816,46 Pitkäaikainen 11 409 242,35 10 619 029,74 Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0,00 0,00 9 760 825,57 9 183 318,00 4 166,42 4 578,53 321 539,01 189 735,79 1 322 711,35 1 241 397,42 9 270 030,91 10 619 786,72 5 026 812,91 6 392 056,74 359,17 363,38 2 838,28 2 777,22 24 331,56 11 570,47 1 902 475,82 2 077 057,80 301 549,24 268 062,65 2 011 663,93 1 867 898,46 32 220 084,54 33 094 772,01 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 120 8. LIITETIEDOT 8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2013 alkaen. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon. Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on suojannut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella. Sopimus on voimassa 9.5.2017 asti. Lisäksi kunta on tehnyt tammikuussa 2013 samoin suojaamistarkoituksessa toisen koronvaihtosopimuksen, joka on voimassa 23.1.2023 saakka. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tonttien ja kiinteistötunnusten läpikäyntiin liittyen maa-alueista on siirretty rakennuksiin 122.883,81 euroa. Samaan asiaan liittyen myös maa-alueisiin ja edellisten tilikausien ylijäämään on oikaistu 95.334,32 euroa. Oikaisut on korjattu myös tilinpäätöksen taseen ja konsernitaseen vertailutietoihin eli vuoden 2013 tietoihin. Liitetietojen erittelyissä oikaisut on merkitty vuodelle 2014. Selvitys satunnaisesta tuotosta Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä purettiin suunnitellusti vuonna 2013. Kuntayhtymän purun yhteydessä yhteistoimintasopimukseen liittyneet kuntayhtymän omistajakunnat tulivat aiemmin perustetun PIRKO-kiinteistöt Oy:n omistajiksi. PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän kuntayhtymäosuuksien välinen erotus kirjattiin tilinpäätökseen satunnaiseksi tuotoksi vuodelle 2013. Kyseessä oli kirjanpidollinen erä, johon ei sisältynyt rahan liikkumista. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ilmennyt virheellinen laskutus Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että Vesilahden kunnalta laskutettujen palvelujen ostojen yhteydessä on virheellisesti laskutettu vuosilta 2013 ja 2014 KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, jotka eivät kuulu Vesilahden kunnan maksettaviksi. Yhteensä liikaa on peritty noin 226.000 euroa, josta vuoden 2014 osuus on noin 107.000 euroa. Kyseisiä summia ei ole korjattu tilinpäätökseen, vaan ne kirjataan vuoden 2015 tulokseen menon vähennykseksi. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 121 8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Toimintatuotot (1000 €) Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kunnan toimintatuotot yhteensä 2014 6,37 1 116,34 0,00 748,80 74,49 1 166,88 71,95 3 184,82 2013 0,00 1 367,83 0,00 719,90 68,56 1 125,42 89,12 3 370,83 Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä 2014 14 302 056,66 343 385,47 1 105 461,83 15 750 903,96 2013 13 259 633,05 279 492,39 824 591,84 14 363 717,28 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä 2014 9 832 335,00 1 641 541,00 -17 409,00 -1 297 764,00 8 534 571,00 2013 10 292 460,00 1 715 947,00 -17 409,00 -1 364 279,00 8 928 181,00 Satunnaisiin tuottoihin sisältyvät erät Satunnaiset tuotot Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purun ja PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinta-arvon erotus Satunnaiset tuotot yhteensä 2014 2013 0,00 0,00 777 709,26 777 709,26 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 122 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Poistonalaisten hyödykkeiden määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Tasapoisto 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2 vuotta Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Tasapoisto 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-30 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20 vuotta Muut rakennukset/talousrakennukset Tasapoisto 10 vuotta Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15-20 % Sillat, laiturit, uimalat Menojäännöspoisto 15-25 % Muut maa- ja vesirakenteet Menojäännöspoisto 20 % Vedenjakeluverkosto Menojäännöspoisto 8-10 % Viemäriverkosto Menojäännöspoisto 8-10 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisinlaitteet Menojäännöspoisto 20 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 vuotta Kuljetusvälineet ja autot Tasapoisto 4 vuotta Kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Mittauslaitteet ja optiset instrumentit Tasapoisto 3 vuotta Atk-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa Kuntayhtymäosuudet ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2013 - 2017 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama (€) Poikkeama % 1 559 932 1 050 215 509 718 49 % Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että kunta on tehnyt suuria investointihankkeita, mutta lähitulevaisuuden investointisuunnitelmat ovat pienempiä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012/§ 64 päivitetyn poistosuunnitelman käytettäväksi 1.1.2013 alkaen. Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot Muut toimintatuotot (1000 €) Pysyvien vastaavien myyntivoitot Tonttien myyntivoitot Osakkeiden myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 2014 2013 106,00 0,00 106,00 188,00 0,00 188,00 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymistä Yhteensä 2014 0,00 25 676,27 25 676,27 2013 7 932,60 25 676,27 33 608,87 123 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 124 8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Muut pitkävaikutt. menot Ennakkomaksut Yhteensä 0,00 345 464,33 0,00 345 464,33 0,00 9 754,77 0,00 9 754,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 -38 905,71 0,00 -38 905,71 0,00 316 313,39 0,00 316 313,39 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 316 313,39 0,00 316 313,39 Aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkom. ja kesk. Maa-alueet Rakennukset Yhteensä 3 030 360,71 18 238 096,62 3 958 386,91 478 046,41 9 325,39 25 714 216,04 219 186,22 302 201,54 44 881,61 24 491,65 41 227,21 631 988,23 0,00 -430,80 -12 391,77 0,00 -34 227,21 -47 049,78 -109 024,24 -19 982,61 0,00 0,00 -9 038,04 -138 044,89 -122 883,81 122 883,81 287,35 0,00 -287,35 0,00 Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 -1 005 543,59 -427 757,76 -196 438,49 0,00 -1 629 739,84 3 017 638,88 17 637 224,97 3 563 406,34 306 099,57 7 000,00 24 531 369,76 Kirjanpitoarvo 31.12. 3 017 638,88 17 637 224,97 3 563 406,34 306 099,57 7 000,00 24 531 369,76 Maa-alueiden ja rakennusten osalta on tehty edellisten tilikausien virheen oikaisu vuonna 2014 ja tässä erittelyssä oikaisut näkyvät riveillä siirrot erien välillä, lisäykset tilikauden aikana ja vähennykset tilikauden aikana. Taseessa ja konsernitaseessa oikaisu on kuitenkin tehty myös vuoden 2013 lukuihin. Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Poistamaton hankintameno 31.12. Kirjanpitoarvo 31.12. Kuntayhtymä- Muut osakkeet osuudet ja osuudet 1 044 661,69 1 863 637,17 0,00 0,00 0,00 -1 681,88 1 044 661,69 1 861 955,29 1 044 661,69 1 861 955,29 Yhteensä 2 908 298,86 0,00 -1 681,88 2 906 616,98 2 906 616,98 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 125 Maa- ja vesialueet erittely Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Muut maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet yhteensä 2014 2013 13 694,71 3 003 944,17 3 017 638,88 13 694,71 3 016 666,00 3 030 360,71 Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo 1.1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan Liitto Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo 31.12. Kunnan osuus ky:n peruspo:sta Erotus 1 026 272,63 0,00 0,00 1 026 272,63 1 027 050,67 -778,04 4 655,67 0,00 0,00 4 655,67 4 655,67 0,00 11 895,39 0,00 0,00 11 895,39 12 360,33 -464,94 1 838,00 0,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,00 1 044 661,69 0,00 0,00 1 044 661,69 1 045 904,67 -1 242,98 Kuntayhtymäosuudet Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta vieraasta tilikauden ylijääpääomasta pääomasta mästä/ alijäämästä Kotipaikka Omistusosuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere 0,68 % 1 190,63 1 722,95 75,82 Pirkanmaan Liitto Tampere 0,55 % 8,03 4,02 0,02 Hämeenlinna 1,19 % 5,33 11,18 -7,11 Tampere 1,13 % Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä 3,53 3,10 0,73 1 207,52 1 741,26 69,46 Saamiset kuntayhtymiltä 2014 2013 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 676,27 25 676,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3 647,63 0,00 25 676,27 29 323,90 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 126 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveydenhuollosta Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Muut tulojäämät Menoennakot Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2014 2013 25 722,85 44 126,00 37 000,00 49 459,69 24 559,33 180 867,87 26 489,86 47 106,05 73 256,57 84 996,97 5 843,70 237 693,15 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 2014 0,00 2013 5 724,00 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 2014 2013 8 683 376,26 8 683 376,26 2 135 182,41 95 334,32 2 230 516,73 2 333 977,83 0,00 2 333 977,83 Tilikauden ali-/ylijäämä -396 499,93 -198 795,42 Oma pääoma yhteensä 10 517 393,06 10 818 558,67 Peruspääoma Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien virheen oikaisu Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. Edellisten tilikausien virheen oikaisu on tehty vuodelle 2014, taseen ja konsernitaseen osalta on oikaistu myös vertailuvuoden 2013 edellisten tilikausien ali-/ylijäämä. Vieraan pääoman erittelyt Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy viiden vuoden kuluttua tai sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä 2014 3 180 000,00 0,00 3 180 000,00 2013 2 090 000,00 0,00 2 090 000,00 Velkojen erittely samaan konserniin kuuluville Lyhytaikainen vieras pääoma Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä 2014 2013 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen 0,00 0,00 0,00 29,30 476,00 505,30 0,00 0,00 0,00 957,47 0,00 957,47 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 127 Sekkilimiitti 2014 500 000,00 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 2013 500 000,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 2014 2013 159 683,19 90 845,50 967 467,30 94 512,11 150 859,40 1 372 522,00 961 263,72 95 502,88 100 788,64 1 248 400,74 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 128 8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Leasingvastuut yhteensä 2014 98 246,88 99 325,46 197 572,34 Takaukset muiden puolesta Kunta-asunnot Oy Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Länsi-Narvan Vesihuolto-Osuuskunta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Tuulikalliontien Vesihuolto-Osuuskunta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Tampereen kaupunki (vastatakaus, Tavase Oy) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Jäljellä oleva pääoma yhteensä 2013 101 190,60 140 713,37 241 903,97 2014 2013 302 738,27 84 093,87 302 738,27 100 912,67 353 053,28 154 006,32 353 053,28 173 936,98 200 000,00 116 074,82 200 000,00 135 752,45 48 000,00 1 640,10 48 000,00 3 595,26 44 840,00 44 840,00 400 655,11 42 142,00 42 142,00 456 339,36 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 2014 20 411 758,84 0,00 14 112,11 2013 19 334 381,93 0,00 12 966,70 2014 140 000,00 2013 0,00 Sopimusvastuut Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat vastuut Lisäksi kunnalla on maankäyttösopimus Taitokaari Oy:n kanssa Savelanmetsänhelmen asemakaavaan liittyen sekä erillinen maankäyttösopimus maanomistajien kanssa ns. Järvenrannan asemakaavaan liittyen. Näistä maankäyttösopimuksista euromäärät eivät ole vielä tiedossa. Johdannaissopimukset TSOP, pankkitakauksen vastasitoumus TSOP, koronvaihtosopimus Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 23.1.2023 Vaihtuva korko: 6 kk Euribor Kiinteä korko: 1,368 % Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 2014 1 200 000,00 2013 1 200 000,00 3 400 000,00 -149 779,17 Danske Bank, koronvaihtosopimus Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 250 000,00 Sopimuksen päättymispäivä 9.5.2017 Vaihtuva korko: 6 kk Euribor Kiinteä korko: 3,300 % + marginaali, jossa marginaali = edellinen marginaali + MAX(0;2,00%-3 kk euribor) + MAX(0;3 kk euribor- 4,75%) Jos 3 kk euribor on 2,00% - 4,75%, marginaali = edellinen marginaali - 0,25% Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -155 548,00 Vesilahden kunta Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12. Tilinpäätös 2014 129 34 363,76 Palautusvastuu on laskettu niiden kiinteistöjen osalta, jotka talouden tasapainotusohjelmassa sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on merkitty myytäviksi. Koulujen ja luokkien pankkitilit: Yläaste 7. luokat Yläaste 8. luokat Yläaste 9. luokat Yläaste/oppilaskunta Yläaste/Isenge Yläaste/Suuret joulumyyjäiset Yläaste/matkat Yläaste/Ossi Kaikkosen muistorah. Yläaste/Senegal Onkemäen koulu/oppilaskunta Yhteensä FI57 5511 3620 0032 98 FI28 5511 3640 0050 26 FI59 5511 3620 0052 02 FI36 5511 1940 0080 05 FI27 5511 3620 0115 98 FI75 5511 3620 0184 94 FI17 5511 3620 0113 90 FI16 5511 3620 0213 99 FI47 5511 3620 0221 99 FI40 5511 3620 0204 82 Saldo 31.12.2014 / Vastuuhlö 591,45 Anna-Kaarina Huhtala 1 035,73 Aino Maijala 6 116,14 Auli Hanhela 6 884,22 Tapani Pietilä 1 405,36 Tapani Pietilä 1 818,12 Tapani Pietilä 9,71 Tapani Pietilä 2 001,14 Tapani Pietilä 1 003,61 Tapani Pietilä 2 008,15 Ville Ahvenus 22 873,63 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 130 8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Yleishallinto, elinkeinotoimi Tukipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen- ja rakennustoimi, ymp.suoj. Yhteensä 2014 9 31 162 2 14 218 2013 9 34 167 3 14 227 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä 2014 8 456 620,88 2013 8 817 530,41 1 826,61 8 458 447,49 0,00 8 817 530,41 Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 2014 2013 6 628,75 0,00 3 771,00 0,00 10 399,75 5 749,50 0,00 1 622,50 429,25 7 801,25 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 131 8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kunnan ja kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset Tasearvo 1.1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan Liitto Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tasearvo 31.12. 1 026 272,63 0,00 0,00 Kunnan osuus ky:n peruspo:sta 1 026 272,63 1 027 050,67 Erotus -778,04 4 655,67 0,00 0,00 4 655,67 4 655,67 0,00 11 895,39 0,00 0,00 11 895,39 12 360,33 -464,94 1 838,00 0,00 0,00 1 838,00 1 838,00 0,00 1 044 661,69 0,00 0,00 1 044 661,69 1 045 904,67 -1 242,98 Kuntayhtymäosuudet Kuntakonsernin osuus (1000 €) omasta vieraasta tilikauden ylijääpääomasta pääomasta mästä/ alijäämästä Kotipaikka Omistusosuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere 0,68 % 1 190,63 1 722,95 75,82 Pirkanmaan Liitto Tampere 0,55 % 8,03 4,02 0,02 Hämeenlinna 1,19 % 5,33 11,18 -7,11 Tampere 1,13 % 3,53 3,10 0,73 1 207,52 1 741,26 69,46 Hämeen päihdehuollon ky Tampereen kaupunkiseudun ky Kaikki yhteensä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Siirtyvät korot Muut tulojäämät Yhteensä Konserni 2014 2013 25 722,85 26 471,40 223 537,21 280 801,41 249 260,06 307 272,81 Kunta 2014 2013 25 722,85 26 489,86 155 145,02 211 203,29 180 867,87 237 693,15 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 132 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Konserni 2014 2013 8 683 376,26 8 686 695,50 0,00 15 191,73 0,00 -18 510,97 8 683 376,26 8 683 376,26 Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12 Kunta 2014 2013 8 683 376,26 8 683 376,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8 683 376,26 8 683 376,26 Osuus Ky:mien opo:n lisäyksestä 1.1. Vähennykset Osuus Ky:mien opo:n lisäyksestä 31.12. 1 242,98 0,00 1 242,98 204 753,88 -203 510,90 1 242,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 1.1. 2 257,00 2 298,26 0,00 0,00 Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. -26,10 2 230,90 -41,26 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muu oma po 1.1. Lisäykset Vähennykset Muu oma po 31.12. 9 287,37 8,76 -156,40 9 139,73 79 814,57 9,61 -70 536,80 9 287,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 012,31 96 198,12 0,00 -907,19 2 311 303,24 2 914 695,85 -34 632,95 245 208,01 0,00 3 125 270,91 2 135 182,41 95 334,32 0,00 0,00 2 230 516,73 2 333 977,83 0,00 0,00 0,00 2 333 977,83 -327 042,85 -909 258,60 -396 499,93 -198 795,42 10 680 250,26 10 912 175,92 10 517 393,06 10 818 558,67 Ed.tilikausien ylij./alij. 1.1. Ed.tilik. virheen oikaisu Lisäykset Vähennykset Ed.tilikausien ylij./alij. 31.12. Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. Oma pääoma yhteensä Oikaisu kunnan edellisten tilikausien ylijäämään on tehty vuonna 2014, mutta konsernitaseessa on oikaistu myös vuoden 2013 luvut. Muiden velkojen erittely Konserni Pitkäaikaiset Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä Kunta 2014 2013 2014 2013 1 322 704,83 6,52 1 322 711,35 1 241 390,83 6,59 1 241 397,42 1 322 704,83 0,00 1 322 704,83 1 241 390,83 0,00 1 241 390,83 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Lyhytaikaiset siirtovelat Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Muut menojäämät ja tuloennakot Yhteensä Kunta 2014 2013 2014 2013 1 477 661,17 100 452,22 433 550,53 2 011 663,93 1 454 217,03 102 472,07 311 209,35 1 867 898,46 967 467,30 94 512,11 310 542,59 1 372 522,00 961 263,72 95 502,88 191 634,14 1 248 400,74 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 133 9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut 453 749,36 -167 132,91 -224 674,68 Tilikauden alijäämä -391 807,59 -36 435,82 -6 415,84 -1 742,05 -240 510,05 Liikealijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 1.1.-31.12.2013 426 974,93 -155 507,38 -222 287,48 -36 073,55 -44 593,71 -240 510,05 -7 380,53 -6 116,76 -1 730,61 -251 335,58 -230 542,52 0,00 4 262,83 0,00 -21,97 -377 794,86 4 240,86 -226 301,66 -43 920,92 -251 335,58 -4 601,99 -250 678,42 0,00 3 687,39 0,00 -14,54 3 672,85 -247 005,57 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 134 LIIKETOIMINNAN RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus Liikealijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Sisäiset tulot Sisäiset kulut Investoinnit Investointimenot Tulorahoitus ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaik. saamisten väh. + / lis. Pitkäaik. velkojen väh. - / lis. + Lyhytaik. velkojen väh. - / lis. + Rahoitustoiminta, netto Vaikutus kunnan kassavaroihin 31.12.2014 31.12.2013 -230 542,52 240 510,05 4 240,86 -250 678,42 251 335,58 3 687,39 -39 436,10 22 098,26 -3 129,45 -42 710,87 23 683,03 -14 683,29 -9 754,77 -9 754,77 -12 884,22 -96 056,06 -96 056,06 -110 739,35 -6 185,84 -6 185,84 -6 185,84 -6 185,84 -27 660,08 81 314,00 -65 538,60 -11 884,68 -18 070,52 -30 954,74 4 760,78 77 442,09 -30 724,71 51 478,16 45 292,32 -65 447,03 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 135 LIIKETOIMINNAN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma Tilikauden yli-/alijäämä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. Ostovelat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31.12.2014 31.12.2013 316 313,39 345 464,33 8 076,95 2 308 720,00 2 633 110,34 8 671,63 2 509 912,41 2 864 048,37 171 764,89 0,00 139 965,81 4 139,00 2 804 875,23 3 008 153,18 31.12.2014 31.12.2013 1 662 720,65 -226 301,66 1 436 418,99 1 896 292,07 -247 005,57 1 649 286,50 10 567,02 1 322 704,83 1 333 271,85 16 752,86 1 241 390,83 1 258 143,69 6 185,84 17 631,31 11 367,24 35 184,39 6 185,84 84 464,96 10 072,19 100 722,99 2 804 875,23 3 008 153,18 Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 136 10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Vesilahdessa maaliskuun 30. päivänä 2015 Vesilahden kunnanhallitus ____________________ Ari Arvela, pj ____________________ Esko Halme, vpj ____________________ Leena Kurki ____________________ Marko Lounasranta ____________________ Anna Paavilainen ____________________ Eija Pennanen ____________________ Pertti Uusi-Erkkilä _____________________ Erkki Paloniemi kunnanjohtaja Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Vesilahdessa _____/_____ 2015 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö _____________________ Minna Ainasvuori JHTT Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Kirjanpitokirjat Pääkirja atk-tiedosto ja tuloste Päiväkirja atk-tiedosto ja tuloste Tasekirja sidottu Tase-erittelyt arkistomapissa säilytys 10 v 10 v pysyvästi 10 v Tositelajit ja käytetyt tositenumerot 1 2 3 10 20 25 34 35 100 101 102 110 130 140 150 511 520 521 530 531 541 730 801 899 Alkusaldot Talousarvio Lisämääräraha Muistio, ulkoinen Muistio, sisäinen Muistio, sisäinen Rondo Käyttöomaisuus Sisäiset laskut ProELask Myyntilaskut 10 Pankin tiliote Palkat Myyntilaskut 11 Myyntilaskut 13 Myyntilaskut 14 Myyntilaskut 15 Manuaalisuoritukset Myyntilaskut 52 Viitesuoritukset Myyntilaskut 53 Hyvityslaskujen kuittaus Tileistä poisto Myyntilaskut 73 Ostolaskut Ostomaksut 1001 2001-2004 3001-3007 10001-10703 20001-20051 25001-25101 34001-34016 35001-35104 10000001-10000315 101001-101362 100001-100028 11000001-11000205 13000001-13000205 14000001-14000105 15000001-15000059 5110001-5110309 52000001-52003435 5210001-5210251 53000001-53002272 5310001-5310099 5410001-5410055 73000001-73000237 8000001-8005897 8990001-8990264 137 1 (4) 23.2.2015 SELVITYS KEHYSKUNTIEN VUODEN 2014 PALVELUTILAUKSEN YLITYKSESTÄ. Kehyskuntien tilaajarengas on pääneuvottelijansa Sari Mäkisen allekirjoittamalla kirjeellä pyytänyt selvitystä vuoden 2014 palvelutilauksen ylityksestä, siihen johtaneista syistä ja yhdessä laaditun sopeuttamistoimenpideohjelman toteutumisesta. Palvelusopimuksen ylitysuhka tunnistettiin ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä ja viitteitä siitä oli jo maaliskuun toteumassa. Sopeuttamismahdollisuuksista on neuvoteltu kesäkuussa ja syyskuussa. Neuvotteluissa on toimialueiden ja tilaajan välillä sovittu toimenpideohjelmista, joiden vaikutuksiksi arvioitiin kesäkuussa 4 M€. Kun sovittujen toimien vaikutus näytti supistuvan 0,9 M€ tasolle, syyskuussa sovittujen toimien vaikutukseksi arvioitiin 3,5 M€. Syyskuussa palvelusopimuksen ylitysennusteeksi arvioitiin 6 M€ ennen sopeutusta. Tilaaja pyytää selvitystä, ilmoittaen, että lopullinen sopimusylitys oli 8,1 M€ ja laskutus nousi vuoteen 2013 verrattuna 3,4 %. Pyydetty selvitys on tehty analysoimalla palvelukysyntää, palvelutuotantoa, toimialueiden laskutuksen kehitystä sekä suhteessa vuoteen 2013 että tilaukseen 2014, kalleimpien potilaiden hoidon aiheita, potilaiden kustannusjakaumaa suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä pyytämällä toimialueilta yksityiskohtaiset selvitykset palvelulaskutuksen taustoista ja toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Yksityiskohtaisemmat esitykset ovat tämän selvityksen liitteinä. Kehyskuntien tilaajarenkaalle kohdistui PSHP:n vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen lisälaskutusta ennakkoihin verrattuna 8,2 M€, josta erikoissairaanhoidon palvelusopimusylityksen osuus oli hyvitysten jälkeen 6,27 M€. Tämän lisäksi kalliin hoidon tasaus lisäsi erikoissairaanhoidon lopullista laskutusta 1,75 M€. Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus ilman kalliin hoidon tasausta nousi 1,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Yleisesti voidaan todeta, että laskutuksen lisäys vuoteen 2013 noudattaa hyvin palvelujen käytön muutosta ottaen huomioon yleisen kustannustason muutoksen. Kun kysyntä ja lähetteet sekä hoitotapahtumat lisääntyivät 2-4 %, on tilaajan erikoissairaanhoidon laskutuksen muutos 1,8 % ymmärrettävissä. Suurimmat ylitykset suhteessa palvelusopimukseen olivat gastroenterologian vastuualueella, sisätautien vastuualueella, Acutan erikoissairaanhoidossa ja ulkoisissa hoitopalveluiden ostoissa (muut sairaanhoitopiirit ml. HUS ja TyKS). Näiden vastuualueiden palvelusopimuksen ylitys oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa eikä palvelulaskutus merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2013. Samalla on muistettava, että nämä vastuualueet hoitavat vakavasti sairaita, usein päivystyksellisiä potilaita, joiden hoidon siirto terveyskeskuksiin tai kehyskuntien yksityisille palveluntuottajille ei ole mahdollista. Psykiatrian ohella näiden vastuualueiden ja sairaaloiden hoitamat potilaat leimaavat kalleimpien potilaiden listaa. Tältä osin voidaan perustellusti sanoa, ettei tilaajan arvio vaativan erikoissairaanhoidon kustannuksista ole ollut täysin oikeaan osunut. Vuotta 2016 koskien uudistuvassa palvelusopimusmenettelyssä toivotaan päästävän syvempään vaativan erikoissairaanhoidon sisältö- ja kustannuskeskusteluun. Muiden vastuualueiden selvityksissä painottuvat sekä kysynnän kasvusta johtuvat tekijät että yksittäisten kalliiden potilaiden aiheuttamat kustannukset. Toimenpiteet, joita on käynnistetty sovitusti, eivät ole saatujen selvitysten mukaan ehtineet vaikuttaa toimintaan niin, että laskutus olisi kääntynyt merkittävästi väheneväksi. Kuitenkin ulkoisten lähetteiden määrä on tavoitellulla tavalla kääntynyt laskuun lokakuusta alkaen. Samalla myös terveyskeskuksien vuoteen 2013 nousussa ollut lähettämistrendi on kääntynyt laskuun. Näin ollen on näyttöä siitä, että toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa ja tämä tullee näkymään myös laskutuksessa vuonna 2015. Toisaalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 2 (4) 23.2.2015 on otettava huomioon, että nyt siirretyt leikkaukset tulevat saavuttamaan hoitotakuun takarajan alkuvuonna 2015, jolloin niiden purkaminen saattaa näkyä kustannuspiikkinä. Jotta sovituilla toimenpiteillä olisi mahdollisuus toteutua, tarvitaan myös tilaajatahon sitoutumista yhteistyöhön hyvin konkreettisella tasolla neuvotellen. Tämä jatkuva aikaa vievä ja ajoin raskaskin prosessi tuotti tuloksia myös Tampereen kaupungin sopimuksen hallinnassa. On kuitenkin syytä tiedostaa vaativan erikoissairaanhoidon kustannusrakenne. Taysin hoitamista potilaista 10 % aiheuttaa 71 % laskutuksesta ja toisaalta puolet potilaista tuottaa vain 4 % laskutuksesta. Tällöin nyt suunnitelluilla työnjakotoimenpiteillä on saavutettavissa vain rajallinen hyöty. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin tehtyjen palvelusopimusten pohjalle. Sairaanhoitopiirin kustannushallinta onnistui hyvin siten, että sairaanhoitopiirin omat toimintakulut alittivat sopimuspohjaisen budjetin. Tästä syystä sairaanhoitopiiri kykeni hyvittämään budjetin ylittäneen ylijäämän täysimääräisesti sopimusasiakkailleen. Kun mm. kehyskunnat toivoivat hintojen alennusta, näyttäisi kuitenkin sairaanhoitopiirin tekemä palautusratkaisu olleen parempi, koska tällöin toiminnan lisääntymisestä syntynyt rajahyöty tuli pääsääntöisesti jäsenkuntien eduksi. Kehyskuntien taholta on ajoittain kritisoitu sitä, ettei sairaanhoitopiiri ole ryhtynyt oman toimintansa sopeuttamiseen. Vuosina 2010–2015 aikana sairaanhoitopiiri on kuitenkin sulkenut noin 150 vuodepaikkaa sekä pienentänyt tavoitteellisesti kehitysvammaisten laitosasumista. Vuonna 2014 palkkakulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna 1,6 M€ ja työpanos pieneni noin 50. Sairaanhoitopiiri on näillä toimilla merkittävästi parantanut tuottavuuttaan ja on sitoutunut kehityksen jatkamiseen. Tiivistelmä toimialuekohtaisista selvityksistä (Toimialueiden yksityiskohtaiset selvitykset liitteinä) Toimialueella 1 valtaosa lähetteistä (60 %) tuli terveyskeskuksesta. Terveyskeskuslähetteet lisääntyivät 11 %. Sekä vuodeosastohoito että avohoitopalvelut lisääntyivät vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntejä oli 31519 kpl (lisäystä edelliseen vuoteen 2,8 %). Hoitopäiviä oli 9510 (lisäys 6,8 %). Hoitojaksojen määrä lisääntyi 10,7 %. Verisairauspotilaiden, päivystyspotilaiden ja uniapneapotilaiden hoito lisääntyi eniten edellisestä vuodesta. Kuitenkin laskutus lisääntyi vuodesta 2013 vain 1,0 %. Sopeutustoimia valmisteltiin syksyllä 2014 Tampereen kaupungin mallin mukaisesti. Sopeutustoimet näkyvät loppuvuoden eli marras-joulukuun laskutuksessa. Sovitut asiat ovat käynnistyneet. Jatkohoitoon pääsy ei aina ole ollut sujuvaa. Myönteinen kehitys todennäköisesti tulee näkymään selvemmin vuonna 2015. Voidaan todeta, ettei tilauksessa ole osattu ennakoida kalliin hoidon lisäystä riittävästi. Kehyskuntien tilaajarenkaan osalta kysyntä toimialueelle 2 lisääntyi toimialueen keskimääräistä kysynnänkasvua selvästi enemmän, ollen 13.5 % edellisvuotta suurempi. Hyväksyttyjen lähetteiden määrä kasvoi 14.4 %. Toteutuneiden kiireellisten hoitojen määrä kasvoi 6.1 %. Kysynnän kasvu näkyi kaikissa keskeisissä toimintaluvuissa: kuntalaskutettavat avohoitotapahtumat 8.8 %, kuntalaskutettavat vuodeosastohoitopäivät 9.0 %, vuodeosastohoitojaksot 9.1 % ja leikkaustoimenpiteet 6.6 %. Erikoisalalle päivystyksenä tulleiden osuus kehyskunnista oli n. 40 % kaikista potilaista ja kasvoi edellisestä vuodesta 2.7 %. Leikkaussalitoimenpiteistä noin 1/3 oli päivystyksellisiä ja vastaavasti 2/3 elektiivisiä. Elektiivisistä toimenpiteistä vain pieni osa on ns. kiireetöntä hoitoa. Tehohoitopäiviä kertyi 237 kpl, mikä on 26 % edellisvuotta vähemmän. Toiminnan kasvu johti lopulta noin 2 M€ ja 10.9 % ylityksen budjetoidusta. Palvelusopimusylitystä pyrittiin minimoimaan toimenpiteillä, jotka lähtivät sujumaan loppuvuoden aikana. Valitettavasti nämä toimenpiteet eivät olleet riittäviä kompensoimaan merkittävää kysynnänkasvua. Ta- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 3 (4) 23.2.2015 lousarvio vuodelle 2014 oli lähtökohtaisesti runsaat 800t€ vuoden 2013 toteumaa pienempi. Voidaan perustellusti sanoa tilaajan tehneet virhearvion tilausta tehdessään. Toimialueella 3 vastuualueiden välillä oli eroja palvelusopimuksen toteumassa Tulesvastuualueen sopimukset toteutuivat lähes sovitusti Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven osalta. Lempäälän osalta ylitys selittyi erityisesti kiireellisten lähetteiden määrän kasvulla (24.6%) ja yhdellä poikkeuksellisen pitkällä tehohoitojaksolla (26 vrk) ja tähän liittyvällä laskuttavien hoitopäivien määrän kasvulla (34.3%). Vesilahden osalta ylitykselle ei löydy mitään yksittäistä selittävää tekijää vaan se kohdistuu sekä lähetteiden että leikkausten määrään kasvuun. Vastuualueella toteutettiin elektiivisen leikkaustoiminnan vähennys, palautettiin lähetteitä ja hajautettiin avohoitokäyntejä tilaajarenkaan omiin toimipisteisiin. On oletettavaa, että sopeuttamistoimenpiteet eivät ehtineet vaikuttaa täysimääräisesti sopimus- ja tilikauden loppuun mennessä. Silmäkeskuksen kysyntä kasvoi edelleen noin 5 %, kuitenkin toimenpiteiden määrän kasvu onnistuttiin taittamaan mm joulukuun kaihileikkaussalien sululla. Kostean silmänpohjarappeuman lääkekulut kasvoivat eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksen aiheuttaessa potilaiden taholta kalliin lääkityksen vaatimista. Kustannukset pysyivät sopimuksen mukaisella tasolla. Neuroalojen vastuualueella on siirretty terveyskeskukseen runsaasti potilaita ja uusien potilaiden kohdalla seula on tiukka, hoidossa on edelleen erityistason tutkimuksia ja hoitoja tarvitsevia potilaita. Erityisesti lääkekuluihin voidaan ennustaa kasvua lähivuosina. Polikliinistä toimintaa on kehitetty viime vuosina voimakkaasti siten, että tällä hetkellä hoitotakuun ylittäneitä potilaita ei ole, rutiinimaiset kontrollit on lopetettu ja lähetteiden kohdalla seula on varsin tiukka. Suositeltavaa olisi, että yksinkertaiset kuvantamistutkimukset, kuten aivojen magneettitutkimus päänsäryn syyn selvittämiseksi tilattaisiin jatkossa terveyskeskuksesta ilman Taysin konsultaatiota. Neuroalojen ja kuntoutuksen tilaus ei ole ylittynyt. Korva-nenä- ja kurkkutautien vastuualueella Nokiaa lukuun ottamatta kaikkien kuntien laskutus alittui tilaukseen nähden. Nokialle osui poikkeuksellisen monta syöpätapausta sekä neljä sisäkorvaistutteen asettamista. Toimialueella 4 lastentautien vastuualueella lastentautien päivystyspoliklinikalle on lähetetty potilaita enemmän kuin aikaisempina vuosina, lastenkardiologian poliklinikka on: hoitanut enemmän potilaita kuin aikaisempana vuonna. Kardiologiapalveluiden saatavuus yksityissektorilla on rajallista. Lasten syöpä- ja veritautien poliklinikka on hoitanut paljon syöpäpotilaita, paljon käyntejä, jotka eivät ole siirrettävissä perusterveydenhuollon erikoislääkärin seurantaan. Lastenpsykiatrian ylityksen selittää vaikeahoitoisten potilaiden vuodeosastohoito, minkä tarve on viime vuonna tilausta suurempaa. Avohoitotoiminnassa toimintojen siirroissa on onnistuttu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan Toimialue 4:n vuoden 2014 kuntamyyntitoteuma Kehyskuntien osalla jäi alle budjetoidun. Toimialueella 5 kokonaisuutena tilaajarengas on alittanut tilauksen selvästi. Nokian ja Ylöjärven tilaus on kuitenkin ylittynyt, tilaajan suunnittelemaan 18 % pienenemään ei päästy. Ajatellen Nokian suhteellisen pientä psykiatrisen sairaalan käyttöä, vaatii noin merkittävä vähennys erittäin hyvin toimivaa ja erityisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kohdennettua tehostettua avohoitoa. Ylöjärven ylitys tulee lähes yksinomaan EVA:ssa olevasta potilaasta, jota ei ollut huomioitu tilauksessa. Hoito jatkuu todennäköisesti koko tämänkin vuoden. Toimialueella 6 Kehyskuntien osalta Kangasala alun perin tilasi vähemmän kuin oli tarjottu. Kunnalla oli tavoitteena saada yksi asiakas vielä siirrettyä avohuoltoon. Suunnitelmat eivät toteutuneet ja lisäksi tuli uusikin palvelun tarvitsija. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi 4 (4) 23.2.2015 Valkeakosken sairaalan kuntatason ylitykset tulivat Nokialle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Suurimpana syynä olivat hengityshalvauspotilaat ja Ylöjärven psykiatrian käyttö, mitä ei tilattu lainkaan. Kokonaisuutena kehyskunnat jäivät alle palvelutilauksen. Tekonivelsairaala Coxan ylitys verrattuna tilaukseen 2014 oli lopulta vain 3%, kun ylitysuhka 08/2014 oli 10%. Toimenpiteet siis toteutettiin kohtalaisen tehokkaasti. Säästöt on toteutettu siirtämällä potilaita vuodelle 2015 ja vähentämällä ensikäyntejä. Vuodelle 2015 syntyy luonnollisesti merkittävä paine potilaiden hoitotakuun suhteen. Tampereella 23.2.2015 Erkki Kujansuu hallintoylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 34 liite n:o 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2013 ja 31.12.2014 5 Henkilöstön ikärakenne 5 Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2014 6 Henkilöstön koulutusrakenne 6 Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2014 7 Henkilöstön poissaolot 7 Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina 2008-2014 8 Työkykyä ja työhyvinvointia edistävä ja ylläpitävä toiminta 9 8 Muistaminen 11 9 Muita toimenpiteitä 11 10 Kustannustietoja 12 4 5 6 7 3 1 JOHDANTO Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista. Yleistä kunta-alalta: Kunta-alalla työskenteli 432 000 palkansaajaa lokakuussa 2013. Henkilöstömäärä väheni 4 500 henkilöllä vuoteen 2012 verrattuna. KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan henkilöstömäärä jatkaa laskuaan lähivuosina. Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa arvioidaan työskentelevän 428 000 henkilöä ja vuonna 2020 414 000 henkilöä. Lokakuussa 2013 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 422 000 ja tuntipalkkaisia 10 000. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tms. oli tämän lisäksi runsaat 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä oli naisia 79 %. Henkilöstöstä oli työsuhteisia 72 % ja virkasuhteisia 28 %. Vuonna 2013 määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 3 600 henkilöllä ja työllistettyjen määrä kasvoi 400 henkilöllä. Taloudellisesti huonoina aikoina kunnat säästävät erityisesti jättämällä palkkaamatta määräaikaista sijaistyövoimaa. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. KT Kuntatyönantajien osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun mukaan väestön ikääntyminen näkyy siinä, että kuntien ja kuntayhtymien työvoimatarpeet kohdistuvat sosiaali- ja terveysalan eri koulutusasteille. Rekrytoinneista 42 prosenttia tehdään terveysalalle. Eniten laskua on odotettavissa kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja taidealan sekä tekniikan koulutuksen suorittaneiden rekrytoinneissa. Vaikeinta rekrytointi on sosiaalityöntekijän, erikoislääkärin, terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin / terveyskeskushammaslääkärin, psykologin, sairaanhoitajan ja erityisluokanopettajan / erityisopettajan tehtäviin. Rekrytointia vaikeuttaa eniten hakijoiden puute. Merkittäviä rekrytointiin vaikuttavia ovat myös hakijoiden osaamiseen ja soveltuvuuteen, kelpoisuusehtoihin sekä palkkatasoon liittyvät syyt. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen vuonna 2014 oli runsaat 21 miljardia euroa. Säästötoimenpiteistä käytiin vuonna 2014 yhteistoimintaneuvotteluita monissa kunnissa. YT-menettelyjen piirissä oli lähes puolet koko kuntaalan henkilöstöstä. KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan lomautuksilta ja irtisanomisilta on vältytty yleensä niissä kunnissa, joissa on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa esimerkiksi lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi tai vapaaehtoisista säästötarkoituksessa pidettävistä palkattomista virka- ja työvapaista tai muista säästötoimenpiteistä. 4 2 KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO 31.12.2014 31.12.2014 Hallinto- ja taloustoimisto kunnanjohtaja hallintojohtaja talouspäällikkö kirjanpitäjä-tietoliikenneas. palkkasihteeri palvelusihteeri kehittämispäällikkö matkailuneuvoja kuntoutusohjaaja sos- ja terv.toimen johtaja 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kasvatus ja opetus sivistysjohtaja 1 Lasten päivähoito päiväkodin johtaja varhaiskasvatuksen johtaja erityislastentarhanopettaja lastenhoitaja ryhmäavustaja lastentarhanopettaja ryhmäperhep.hoitaja/laitosap. perhepäivähoitaja palvelusihteeri 4 1 1 31 2 13 1 6 1 Koulutoimi palvelusihteeri erityisopettaja peruskoulun johtajaopettaja luokanopettaja 1 1 3 20 päätoiminen tuntiop./esikoulu 5 oppilaanohjauksen opettaja peruskoulun lehtori päätoiminen tuntiopettaja rehtori 7-9 luokat rehtori 1-6 luokat erityisluokanopettaja yhteinen kielen opettaja koulukuraattori koulupsykologi koulunkäynninohjaaja koulunkäynninohjaaja osa-aik. 1 13 1 1 1 5 2 1 1 11 6 Kirjasto kirjastonjohtaja kirjastovirkailija Liikunta- ja nuorisotoimi liikunta- ja nuorisosihteeri nuoriso-ohjaaja Tekninen toimi kunnaninsinööri rakennusmestari rakennustarkastaja palvelusihteeri ammattimies 1 3 1 2 1 1 1 1 6 Tukipalvelut siivous- ja ruokapalvelupäällikkö ruokapalveluesimies monipalvelutyöntekijä suurtalouskokki ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyönt./osa-aik. 1 1 2 3 5 3 kuljettaja-siivooja laitoshuoltaja 1 14 laitoshuoltaja osa-aikainen 3 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMINEN HALLINTOKUNNITTAIN Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, kun se vuoden 2013 lopussa oli 227 henkilöä ja vuoden 2012 lopussa 326 henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 182 henkilöä (vuonna 2013 192 henkilöä) ja määräaikaisia 36, joista työllistettyjä 1 henkilöä (vuonna 2013 35 henkilöä). Naisia oli henkilöstöstä yhteensä 186 ja miehiä 32. Kokoaikatyössä oli 191 henkilöä ja osa-aikaisia 27 henkilöä. Osa-aikaisten vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin oli: osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta pyynnöstä. Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2013 ja 31.12.2014 31.12.2014 henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti (suluissa vastaavat luvut vuonna 2013): - tekninen, rakennus- ja ympäristötoimi - yleishallinto, elinkeinotoimi - tukipalvelut (siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut) - kasvatus- ja opetustoimi, liikunta- ja nuorisotoimi, kirjasto- ja kultt.toimi - sosiaali- ja terveystoimi 4 14 hlöä (14) 9 hlöä (9) 31 hlöä (34) 162 hlöä (167) 2 hlöä (3) HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa 31.12.2014 oli 43 vuotta, kuten myös vuosina 2009-2013. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön ikäjakauma. 6 Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2014 Kevan tietojen mukaan kuntatyöntekijät siirtyvät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuoden iässä. Vesilahden kunnasta on jääty vanhuuseläkkeelle vuosina 2004-2014 keskimäärin 63-vuotiaina. Vuonna 2014 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä, vastaava luku vuonna 2013 oli 3 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 3 henkilöä (vuonna 2012 3 henkilöä ja vuonna 2012 10 henkilöä). 5 HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE Tällä hetkellä voimassa olevan tutkintojärjestelmän mukaisesti noudatetaan kunta-alallakin seuraavaa koulutusastejaottelua: ei tutkintoa keskiaste (ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa suoritetut tutkinnot, esim. ylioppilastutkinto, perushoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja, laitoshuoltaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, keittäjä, suurtalouskokki) alin korkea-aste (esim. sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, merkonomi, terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja, teknikko, sosiaalikasvattaja, fysioterapeutti) alempi korkeakouluaste (esim. lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja AMK, peruskoulun luokanopettaja, sosionomi AMK, insinööri, erityisopettaja, sosiaalihuoltaja, terveydenhoitaja AMK, tradenomi) ylempi korkeakouluaste (maisterin tutkinnot, lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti) ja tutkijakoulutus. Korkeakoulututkinnoiksi luetaan alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnot sekä tutkijakoulutus. 7 Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön koulutusrakenne. Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2014 6 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Sairauspoissaolot Henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2014 yhteensä 2819 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja vuonna 2014 oli keskimäärin 12,9 päivää / henkilö / vuosi, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 15,2 päivää, vuonna 2012 12 päivää ja vuonna 2011 12,45 päivää. Tampereen kehyskuntien henkilöstöpäälliköiden tekemän vertailun mukaan Vesilahden kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2014 kehyskuntien alhaisin. Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016. Sairauspoissaoloista aiheutuneet kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. 21.4.2010 ammattijärjestöjen edustajien kanssa pidetyssä paikallisneuvottelussa sovittiin yksimielisesti, että esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen sairauspoissaolon (enintään kolme päivää) työntekijän omalla ilmoituksella seuraavista syistä: 8 1) Hengitystietulehdus (flunssa), jolle tavanomaisia oireita ovat yskä, nuha, kurkkukipu, äänen käheys, lihassäryt ja kuume 2) Vatsatauti, jolle tavanomaisia oireita ovat oksennus ja ripuli, usein myös kuume. 3) Muu sairaus, jolloin kysymykseen tulee lähinnä migreeni. Tällöin kuitenkin edellytetään sitä, että migreenitaudista on työterveyshuollon aikaisemmin toimittama selvitys, josta käy ilmi, että migreeni voi hoidosta huolimatta aiheuttaa työpäivän mittaisia työkyvyttömyysjaksoja. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi oman ilmoituksen perusteella kestää vain yhden vuorokauden kerrallaan. Esimies voi kuitenkin aina tarvittaessa vaatia työntekijän oman ilmoituksen sijaan lääkärintodistusta. Asiaa käsiteltiin myös kunnanhallituksessa 10.5.2010 / § 89. Näitä ns. omalla ilmoituksella / esimiehen luvalla pidettyjä sairaspäiviä oli vuonna 2014 365 päivää. Vuonna 2013 näitä poissaoloja oli 385 päivää. Työtapaturmia kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 10 tapausta, kun niitä vuonna 2013 kirjattiin 9 tapausta, vuonna 2012 kirjattiin 14 ja vuonna 2011 29 tapausta. Työtapaturmista aiheutui 13 sairauspoissaolopäivää vuonna 2014. Vuoden 2013 vastaava luku oli 28 päivää. Työterveyspalvelu Viisari on jaotellut kaikki sairaslomat, joista on sairaslomatodistus diagnooseittain, kts. kaavio alla. Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina 2008-2014 Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Tule-sairauksien ehkäisemiseksi / vähentämiseksi työpaikkakäynneillä on arvioitu työergonomiaa ja tehty siihen parannusehdotuksia. Työterveyshuollon tekemien terveystarkastuksien ja sairaanhoitokäyntien perusteella työntekijöitä on ohjattu työfysioterapeutin arvioon, ohjaukseen ja neuvontaan. Työfysioterapeutti on tehnyt myös suunnattuja työpaikka- 9 käyntejä, joissa työntekijä on saanut henkilökohtaista ohjausta työergonomiaansa. Työkuormituksen keventämiseksi ja ergonomian parantamiseksi on tehty tarpeelliseksi katsottuja välinehankintoja talouden sallimissa rajoissa. Vuonna 2015 tehtävissä tukipalveluiden tarkastuksissa erityinen painopiste on ergonomia-ohjauksessa, neuvonnassa ja itsehoitoon motivoinnissa, koska tukipalveluissa on suhteellisesti kaikkein eniten tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvia poissaoloja. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaat Vuonna 2014 äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapailla oli henkilöitä seuraavasti: Palkallinen äitiysvapaa Palkaton äitiysvapaa Palkaton vanhempainvapaa Palkallinen isyysvapaa Palkaton isyysvapaa Hoitovapaa 9 henkilöä 9 henkilöä 10 henkilöä 0 henkilö 1 henkilöä 10 henkilöä Vuorotteluvapaat Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2014 aikana 7 henkilöä (vuonna 2013 8 henkilöä). Vuorotteluvapaita pidettiin tukipalveluissa sekä kasvatus- ja opetustoimessa. 7 TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHYryhmä (TYHY-ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunnan ja vanhan TYKY-ryhmän jäsenet) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. 10 Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2014 seuraavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.1.2014): Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjottiin mahdollisuus saada 15 yhdistelmäseteliä, joilla tuettiin henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia. Vuosittain tietylle ammattiryhmälle, hallintokunnalle tai työyksikölle on tarjottu mahdollisuus järjestää työhyvinvointitapahtuma, jonka kustannuksiin kunta osallistuu 1000 eurolla. Työhyvinvointitapahtumia on järjestetty seuraavasti: vuonna 2006 opettajat, vuonna 2007 päivähoidon henkilöstö, vuonna 2008 tukipalveluhenkilöstö, vuonna 2009 terveyskeskus/ vanhainkodin henkilöstö, vuonna 2010 kotipalvelun, teknisen toimen ja kunnanviraston henkilöstö, vuonna 2011 koulutoimen henkilöstö, vuonna 2012 päivähoidon henkilöstö, vuonna 2013 tukipalvelujen henkilöstö sekä vuonna 2014 kunnanviraston, teknisen toimen, liikunta- ja nuorisotoimen ja kirjaston henkilöstö. Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla. Työkykyä ylläpitävään kuntoremonttiin (5vrk) tarjottiin mahdollisuus viidelle kunnan työntekijälle/toimihenkilölle syksyllä 2014 Ikaalisten Kylpylässä. Kuntoremonttien kohderyhmänänä on koko kunnan pitkäaikaisessa, ensisijaisesti yhtäjaksoisessa työ/virkasuhteessa vähintään 5 vuotta ollut henkilöstö. Kuntoremonttikurssin ajalle osallistujalle myönnetään palkaton virkavapaa. Kurssin jälkeen hänen on läsnäolotodistuksen perusteella mahdollisuus anoa Kelalta ao. ajalta kuntoutusrahaa. Omavastuuaika on yksi päivä. Vaihtoehtoisesti voidaan kurssin ajalla käyttää myös vuosilomapäiviä tai esim. ylityövapaita. Työnantaja kustantaa kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan. Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä työtehtävien vaatima osaaminen, työn organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen toiminta-alueet kokonaisuudeksi. 11 8 MUISTAMINEN Kunnan vakinaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita onnitellaan heidän 50- ja 60-vuotispäivinään seuraavasti: 50 vuotta Hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella 60 vuotta Hopeiset kakkuatrain ja kakkuveitsi Vesilahti -kaiverruksella Eläkkeelle siirtyminen tai palvelussuhteen päättyminen: 9 Vakituisessa palvelussuhteessa alle 10 vuotta olleelle n. 100 euron arvoinen lahja. 10-20 vuotta palvelussuhteessa olleelle hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella tai vapaavalintainen lahja, jonka arvo sama kuin kahvilusikoiden. MUITA TOIMENPITEITÄ Suunnatut tarkastukset Työterveyspalvelu Viisarin ja Vesilahden kunnan välinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2012-31.12.2016 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.11.2011. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle. Vuonna 2014 suunnatut tarkastukset tehtiin koulutoimen, liikunta- ja nuorisotoimen sekä kirjaston henkilöstölle. Suunnattuihin tarkastuksiin sisältyivät ergonomiapainotteiset työpaikkakäynnit ja työolosuhdeselvitykset. Työskentelytiloissa tehtiin melu/lämpö/ kosteus- ja valaistusmittauksia. Lisäksi henkilöstölle tehtiin Voimavarat työssä-kysely, Työn fyysinen kuormittavuus-kysely, diabetesriskikysely sekä alkoholinkäyttökysely, fysioterapeutin oirekysely sekä terveystarkastukset työterveyshoitajalla ja työfysioterapeutilla sekä tarvittaessa työterveyslääkärillä. Varhaisen välittämisen malli Kunnanhallitus hyväksyi 19.9.2011 varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä. Toimintamallista esimiehet saavat apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia 12 kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin. TYHY-toiminta Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 2014. TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: talouden tasapainottaminen, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, sosiaalisen median ohje sekä työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja seuranta. Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat kertovat ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan. Lisäksi käydään läpi työsuojelupäällikön keräämät turvallisuuden poikkeamailmoitukset. 10 KUSTANNUSTIETOJA Vesilahden kunnassa maksettiin vuonna 2014 sosiaaliturvamaksun alaisia palkkoja yhteensä 6,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 6,9 miljoonaa euroa. Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2014 palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on vastaava luku vuoden 2013 osalta): Koulutus 20 159 ( 30 462) Lomat 494 125 (489 902) Perhevapaat 55 053 ( 42 751) ASLAK-kuntoutus 1 272 ( 381) Sairauspoissaolot 213 360 (249 738) Työtapaturmat 1 091 ( 2 142) Muut KVTES:n ja OVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot 31 078 ( 32 435) euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Muut KVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot sisältävät mm. lastentarhanopettajien VES-päivät. Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 34 liite n:o 3 Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 35 liite n:o 1 Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 36 liite n:o 1 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit 1000 Vaalit 1001 Vaalit 21 TARKASTUSLAUTAKUNTA 201 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 30 KUNNANHALLITUS 300 Luottamushenkilöhallinto 3000 Luottamushenkilöhallinto 3000 Luottamushenkilöhallinto 3000 3010 3020 3030 310 Yleishallinto 3100 Yleishallinto 3100 Hallinto- ja talouspalvelut Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Toimikunnat Seutukuntayhteistyö 340 Tukipalvelut 3400 Tukipalvelut 3400 Tukipalvelujen hallinto 3430 Ruokapalvelu 3440 Siivouspalvelu 3120 Keskitetty atk 3201 Työllisyystyöt 3211 3221 3321 3351 3400 3431 3432 3433 3434 3435 3440 Joukkoliikenne Kuntakuva Muu yleishallinto Kansainvälinen toiminta Tukipalvelujen hallinto Tk:n ravintokeskus Narvan ravintokeskus Ylämäen jakelukeittiö Yläasteen palvelukeittiö Peiponpellon palvelukeittiö Siivouspalvelu Kuljetuspalvelu Elinkeinotoimen hoito Matkailun edistäminen Elinkeinojen kehittämisprojektit Asemakaavoitus Yleiskaavoitus Mittaustoiminta Ranta-asemakaava Maa- ja metsätilat 350 Elinkeinotoimi 3500 Elinkeinotoimi 3450 Kuljetuspalvelu 3500 Elinkeinotoimi 360 Kaavoitus 3600 Kaavoitus 3600 Kaavoitus 380 Maa- ja metsätilat 3800 Maa- ja metsätilat 3800 Maa- ja metsätilat 3450 3500 3510 3520 3600 3610 3620 3630 3800 391 Rahoitus 3901 Rahoitus 3901 Rahoitus 3901 Rahoitus 401 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 410 Tekninen jaosto 4100 Tekninen hallinto 4100 Tekninen hallinto 4100 Tekninen hallinto 4200 Kiinteistötoimi 4200 Kiinteistötoimi 4200 Työpalvelut 4210 Vuokrakiinteistöt 4210 4211 4212 4213 4214 4300 4300 Koulurakennukset 1001 Seutu-IT 1002 Kuha 3100 Taloushallinto 3110 Henkilöstöhallinto 3201 Muu yleishallinto Kohde Osakehuoneistot Suomelan halli Laakson mökki Sotaveteraanitalo Narvan käsityökeskus, vuokratilat Kirkonkylän koulukeskus 4310 Narvan koulu 4320 Onkemäen koulu 4330 Ylämäen koulu 1010 1011 1012 1013 TYKY-toiminta Kuntoremontti Liikuntaip:t Pikkujoulu 1090 1091 1200 1250 1310 1300 1320 Lasten päiväkotihoito Lasten perhepäivähoito Kirjasto Keskustoimisto Perusopetus Esiopetus Aamu- ja Iltapäiväkerho 1014 Kuluttajaneuvonta ja oikeusapu 1210 Siivouspalvelut muu kunta 1211 Siivouspalvelut yhteistoiminta-alue 1500 Ammattimiehet 1510 Kalustohuolto 1711 1712 1731 1732 Kirkonkylän koulukeskus, ala-aste Kirkonkylän koulukeskus, yläaste Narvan koulu, puukoulu Narvan koulu, monitoimitalo 1751 Ylämäen koulu, ylätalo 1752 Ylämäen koulu, liikuntahalli Toiminto 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ 4400 Hallinto- ja laitosrakennukset KUSTANNUSPAIKKA 4400 4401 4402 4403 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 Kurkiniityn päiväkoti Terveyskeskus Narvan terveysasema KK:n uusi paloasema Paloasema / Narva Kirjasto / KK Palveluasuntola / KK Palveluasuntola / Narva Satumetsän päiväkoti Ristiveräjän päiväkoti Peiponpellon päiväkoti PK Posteljooni Tuulikallion päiväkoti 4414 Kirjasto uusi/ Kk 4415 Kunnanvirasto 4500 Muut rakennukset 4416 4417 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 Ahtialan päiväkoti Narvan päiväkoti Krääkkiön koulu Sateenkaaren päiväkoti Koskenkylän perhekahvila/nuorisotila Paloasema / KK vanha Lammasniemi Varasto Tapola Kohde Toiminto 1825 Tuulikallion päiväkoti, Reimari 1826 Tuulikallion päiväkoti, Majakka 1828 Kunnanvirasto, keskustoimisto 1829 Kunnanvirasto, sosiaalitoimisto 1830 Kunnanvirasto, tekninentoimisto 1831 Tapolantupa, päiväkoti 1832 Tapolanpirtti 1833 Aittakahvila 4507 Narvan kota 4600 Liikenneväylät ja yleiset alueet 4600 Liikenneväylät ja yleiset alueet 4600 4610 4620 4630 Rakennuskaavatiet Tievalaistus Vesiliikenne Viher- ja muut yleiset alueet 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka Muut ulkokentät (Veikkola, Narvan urheilukenttä) Uimaranta, Koivuranta Uimaranta, Rämsöö Uimaranta, Narva Skeittiparkki Peiponpellon lähivirkistysalue 4640 Leikkikentät 501 Sosiaali- ja terveystoimi 4700 Vesi- ja viemärilaitos 4700 Vesi- ja viemärilaitos 4700 4750 4760 8888 Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesi Vesi- ja viemärilaitos (vain tasekirjaukset) 4800 Palo- ja pelastustoimi 4800 Palo- ja pelastustoimi 4800 Palo- ja pelastustoimi 5010 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5010 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5010 5001 5002 5005 5221 Sosiaalipalvelut 5221 Aikuissosiaalityö 5220 Aikuissosiaalityö 5221 Mielenterveyskuntoutujien palvelut 5232 Vammaispalvelut 5234 5235 5236 5237 Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ja päivätoiminta Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Vammaispalvelulain mukainen taloudellinen tuki 5242 Kehitysvammapalvelut 5241 5246 5243 5248 5245 Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Silvonrinne Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten laitoshuolto 1881 Palotoimi 1882 Öljyvahinkojen torjunta 1883 Väestönsuojelu Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kuntouttava työtoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Foorumitoiminta 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde 5249 Kehitysvammaisten muut palvelut 5250 Päihdehuolto 5253 Päihdehuollon avohuolto 5254 Päihdehuollon laitoshuolto 5255 Päihdehuollon asumispalvelut 5260 Lasten ja perheiden palvelut 5260 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5270 Toimeentuloturva 5270 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 5271 Täydentävä toimeentulotuki 5272 Perustoimeentulotuki 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut 5281 Psykologipalvelut 5282 Sairaanhoitajapalvelut 5283 Perhetyö 5301 Vanhusten palvelut 5310 Geriatria ja muistihoito 5311 Muistikuntoutus 5320 Kotihoito 5324 Kotihoito Lasten ja perheiden palvelut Lastenhuollon laitokset Ensi- ja turvakodit Lasten ja nuorten perhehoito Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun jälkihuolto Muut perhepalvelut 5325 Vanhusten palvelutalo Vesauskoti 5400 Perusterveydenhuolto 570 Sotiemme veteraanit 5330 Kotihoidon tukipalvelut 5331 Kotihoidon tukipalvelut 5332 Vanhusten päivätoiminta 5340 Omaishoidon tuki 5344 Keskitetty omaishoidon tuki 5345 Omaishoidon tuki 5350 Tehostettu palveluasuminen 5350 Tehostettu palveluasuminen 5351 Vanhusten asumispalveluyksikkö 5360 Pitkäaikaishoito 5360 Pitkäaikaishoito 5400 Terveydenhuollon hallinto 5405 Kriisiryhmä 5410 Avosairaanhoito 5410 Avosairaanhoito 1160 Narvan terveysasema 5420 Terveydenhuollon tukipalvelut 5420 5421 5423 5424 5425 5426 1160 Narvan terveysasema 5430 Ehkäisevä terveydenhuolto 5430 Neuvolat 5431 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1160 Narvan terveysasema 1160 Narvan terveysasema 5440 Suun terveydenhuolto 5440 Suun terveydenhuolto 1160 Narvan terveysasema 5450 Psykiatrinen avohuolto 5450 Psykiatrinen avohoito Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Kuntoutuspalvelut Välinehuolto Terveyskeskuksen hoitovarasto Ensihoito 5460 Laitoshoito 5460 Terveyskeskussairaala 5501 Erikoissairaanhoito 5501 Erikoissairaanhoito 5501 Erikoissairaanhoito, PSHP 5502 Erikoissairaanhoito, yksityiset 5503 Erikoissairaanhoito, Tampere 5601 Ympäristöterveydenhuolto 5601 Ympäristöterveysvalvonta 5601 Ympäristöterveysvalvonta 5610 Eläinlääkintähuolto 5610 Eläinlääkintähuolto 5701 Sotiemme veteraanit 5701 Sotiemme veteraanit 5701 Sotiemme veteraanit Toiminto 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN 61 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KP3 TULOSALUE 601 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto KP2 VASTUUALUE 6001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto KP1 TULOSYKSIKKÖ 6001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto KUSTANNUSPAIKKA 6001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 6002 Koulukuraattori 6003 Koulupsykologi 611 Peruskoulut 71 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 90 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Y:\Hallinto\Talousasiat 6101 Peruskoulut 6010 Koulutoimen hallinto 6005 Koulutoimen hallinto 6011 Ostettu perusopetus 6101 Alakoulut 6101 6102 6103 6104 6201 Yläaste 6201 Yläaste Kirkonkylän koulu Narvan koulu Onkemäen koulu Ylämäen koulu Kohde 700 701 702 703 1300 Esiopetus 1310 Perusopetus 1320 Aamu- ja iltapäiväkerho 1310 Perusopetus 1340 1350 1360 1370 Aittakahvila Muu kansalaisopistotoiminta Musiikin taiteen perusopetus Käsityötaiteen perusopetus 631 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 640 Varhaiskasvatus 6401 Varhaiskasvatus 6401 Varhaiskasvatuksen hallinto 6401 Varhaiskasvatuksen hallinto 6410 Kirkonkylä itäinen 6411 Peiponpelto 1090 Lasten päiväkotihoito 6415 Kirkonkylä läntinen 6415 Kurkiniitty 6416 Tapolantupa 1090 Lasten päiväkotihoito 1090 Lasten päiväkotihoito 6420 Narva 6420 6421 6422 6423 1090 1090 1090 1090 6430 Koskenkylä 6430 Satumetsä 1090 Lasten päiväkotihoito 6440 Muu varhaiskasvatus 6440 6441 6442 6443 6444 6445 1091 Lasten perhepäivähoito Ahtiala Tuulikallio Ristiveräjä Narvan uusi päiväkoti Perhepäivähoito Seutusopimuspäivähoito Yksityinen päivähoito Kotihoidontuki Avoin varhaiskasvatus Erityispäivähoito 730 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 740 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 Liikuntatoimi 7410 Nuorisotoimi 7420 Nuorisovaltuusto 750 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 760 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 900 Rakennusvalvonta 910 Yksityistiet 9000 Rakennusvalvonta 9010 Yksityistiet 9000 Rakennusvalvonta 9010 Yksityistiet 9000 Rakennusvalvonta 9050 Yksityistiet 920 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu Toiminto Koulukuraattori, oma toiminta Koulukuraattori, ostettu palvelu Koulupsykologi, oma toiminta Koulupsykologi, ostettu palvelu Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito 1891 Yksityistieavustukset 1892 Perusparannusavustukset 1893 Tieyksikkömaksut 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 36 liite n:o 2 1.1.2016 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit 1000 Vaalit 1001 Vaalit 21 TARKASTUSLAUTAKUNTA 201 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 2001 Tarkastuslautakunta 30 KUNNANHALLITUS 300 Luottamushenkilöhallinto 3000 Luottamushenkilöhallinto 3000 Luottamushenkilöhallinto 3000 3010 3020 3030 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Toimikunnat Seutukuntayhteistyö 3100 Taloushallinto 3110 Henkilöstöhallinto 3120 3201 Keskitetty atk Työllisyystyöt 3211 3221 3321 3351 3400 3431 3432 3433 3434 3435 3440 Joukkoliikenne Kuntakuva Muu yleishallinto Kansainvälinen toiminta Tukipalvelujen hallinto Tk:n ravintokeskus Narvan ravintokeskus Ylämäen jakelukeittiö Yläasteen palvelukeittiö Peiponpellon palvelukeittiö Siivouspalvelu Kuljetuspalvelu Elinkeinotoimen hoito Matkailun edistäminen Elinkeinojen kehittämisprojektit Asemakaavoitus Yleiskaavoitus Mittaustoiminta Ranta-asemakaava Maa- ja metsätilat 310 Yleishallinto 3100 Yleishallinto 3100 Hallinto- ja talouspalvelut 3201 Muu yleishallinto 340 Tukipalvelut 3400 Tukipalvelut 3400 Tukipalvelujen hallinto 3430 Ruokapalvelu 3440 Siivouspalvelu 350 Elinkeinotoimi 3500 Elinkeinotoimi 3450 Kuljetuspalvelu 3500 Elinkeinotoimi 360 Kaavoitus 3600 Kaavoitus 3600 Kaavoitus 380 Maa- ja metsätilat 3800 Maa- ja metsätilat 3800 Maa- ja metsätilat 3450 3500 3510 3520 3600 3610 3620 3630 3800 391 Rahoitus 3901 Rahoitus 3901 Rahoitus 3901 Rahoitus 401 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 4001 Maaseututoimi 410 Tekninen jaosto 4100 Tekninen hallinto 4100 Tekninen hallinto 4100 Tekninen hallinto 4200 Kiinteistötoimi 4200 Kiinteistötoimi 4200 Työpalvelut 4210 Vuokrakiinteistöt 4210 4211 4212 4213 4214 Osakehuoneistot Suomelan halli Laakson mökki Sotaveteraanitalo Narvan käsityökeskus, vuokratilat 4300 Koulurakennukset 4300 Kirkonkylän koulukeskus 4310 Narvan koulu 4320 4330 Onkemäen koulu Ylämäen koulu Kohde 1001 1002 1003 1004 1005 1006 Seutu-IT Kuha Tredea Kaupunkiseudun ky Kantri Seudullinen työllisyydenhoito 1010 1011 1012 1013 TYKY-toiminta Kuntoremontti Liikuntaip:t Pikkujoulu 1090 1091 1200 1250 1260 1270 1310 1300 1320 Lasten päiväkotihoito Lasten perhepäivähoito Kirjasto Keskustoimisto Tekninen toimisto Yläaste Perusopetus Esiopetus Aamu- ja Iltapäiväkerho 1030 Narvan markkinat 1014 Kuluttajaneuvonta ja oikeusapu 1210 Siivouspalvelut muu kunta 1211 Siivouspalvelut yhteistoiminta-alue 1020 Elinkeino- ja maaseututyöryhmä 1020 Elinkeino- ja maaseututyöryhmä 1500 Ammattimiehet 1510 Kalustohuolto 1711 1712 1731 1732 Kirkonkylän koulukeskus, ala-aste Kirkonkylän koulukeskus, yläaste Narvan koulu, puukoulu Narvan koulu, monitoimitalo 1751 Ylämäen koulu, ylätalo 1752 Ylämäen koulu, liikuntahalli Toiminto 1.1.2016 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ 4400 Hallinto- ja laitosrakennukset 4500 4600 Liikenneväylät ja yleiset alueet Muut rakennukset 4600 Liikenneväylät ja yleiset alueet KUSTANNUSPAIKKA Kohde 4400 4401 4402 4403 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4413 Kurkiniityn päiväkoti Terveyskeskus Narvan terveysasema KK:n uusi paloasema Paloasema / Narva Kirjasto / KK Palveluasuntola / KK Palveluasuntola / Narva Satumetsän päiväkoti Ristiveräjän päiväkoti Peiponpellon päiväkoti Tuulikallion päiväkoti 4414 4415 Kirjasto uusi/ Kk Kunnanvirasto 4416 4417 Ahtialan päiväkoti Narvan uusi päiväkoti 4502 4503 4504 4505 4506 4507 Koskenkylän perhekahvila/nuorisotila Paloasema / KK vanha Lammasniemi Varasto Tapola 1831 Tapolantupa, päiväkoti 1832 Tapolanpirtti 1833 Aittakahvila Narvan kota 4600 4610 4620 4630 Rakennuskaavatiet Tievalaistus Vesiliikenne Viher- ja muut yleiset alueet Toiminto 1836 Väestönsuoja (kohteen käyttö vapaaehtoista) 1825 Tuulikallion päiväkoti, Reimari 1826 Tuulikallion päiväkoti, Majakka 1828 Kunnanvirasto, keskustoimisto 1829 Kunnanvirasto, sosiaalitoimisto 1830 Kunnanvirasto, tekninentoimisto 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka Muut ulkokentät (Veikkola, Narvan urheilukenttä) Uimaranta, Koivuranta Uimaranta, Rämsöö Uimaranta, Narva Skeittiparkki Peiponpellon lähivirkistysalue Anttilanvuoren kota ja pururata Kuivasluodot 4640 Leikkikentät 4700 Vesi- ja viemärilaitos 4700 Vesi- ja viemärilaitos 4700 4750 4760 8888 Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesi Vesi- ja viemärilaitos (vain tasekirjaukset) 4800 Palo- ja pelastustoimi 4800 Palo- ja pelastustoimi 4800 Palo- ja pelastustoimi 502 Sos.- ja terv.toimi, oma toiminta 5001 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5001 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 5003 5004 5006 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kuntouttava työtoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus 511 Sos.- ja terv.toimi, yhteistoim.alue 5101 Sos.- ja terv.toimi, yhteistoiminta-alue 5101 Sosiaalipalvelut 5101 5102 Aikuissosiaalityö Mielenterveyskuntoutujien palvelut 5110 5111 5112 5113 Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ja päivätoiminta Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Vammaispalvelulain mukainen taloudellinen tuki 5121 5122 5123 5124 5125 5126 Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Silvonrinne Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten laitoshuolto Kehitysvammaisten muut palvelut 5131 5132 5133 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon laitoshuolto Päihdehuollon asumispalvelut 1881 Palotoimi 1882 Öljyvahinkojen torjunta 1883 Väestönsuojelu 1.1.2016 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ 61 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 5602 Ympäristöterveydenhuolto 5151 5152 5153 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Perustoimeentulotuki 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut 5284 5285 5286 Psykologipalvelut Sairaanhoitajapalvelut Perhetyö 5301 Vanhusten palvelut 5301 Muistikuntoutus 5312 5313 Kotihoito Vanhusten palvelutalo Vesauskoti 5326 5327 Kotihoidon tukipalvelut Vanhusten päivätoiminta 5333 5334 Keskitetty omaishoidon tuki Omaishoidon tuki 5346 5347 Tehostettu palveluasuminen Vanhusten asumispalveluyksikkö 5352 Pitkäaikaishoito 5401 5402 Foorumitoiminta Kriisiryhmä 5411 Avosairaanhoito 1160 Narvan terveysasema 5412 5413 5414 5415 5416 5417 Laboratoriopalvelut Röntgenpalvelut Kuntoutuspalvelut Välinehuolto Terveyskeskuksen hoitovarasto Ensihoito 1160 Narvan terveysasema 5427 5428 Neuvolat Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 1160 Narvan terveysasema 1160 Narvan terveysasema 5432 Suun terveydenhuolto 1160 Narvan terveysasema 5441 Psykiatrinen avohoito 5451 Terveyskeskussairaala 5502 Erikoissairaanhoito 5504 5505 5506 Erikoissairaanhoito, PSHP Erikoissairaanhoito, yksityiset Erikoissairaanhoito, Tampere 5602 Ympäristöterveysvalvonta 5602 Ympäristöterveysvalvonta 5603 Eläinlääkintähuolto 5603 Eläinlääkintähuolto 570 Sotiemme veteraanit 5701 Sotiemme veteraanit 5701 Sotiemme veteraanit 5701 Sotiemme veteraanit 601 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 6001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 6001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 6001 6002 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto Koulukuraattori 6003 Koulupsykologi 6005 Koulutoimen hallinto 611 Peruskoulut 6101 Peruskoulut Kohde Lasten ja perheiden palvelut Lastenhuollon laitokset Ensi- ja turvakodit Lasten ja nuorten perhehoito Lastensuojelun avohuolto Lastensuojelun jälkihuolto Muut perhepalvelut 5401 Perusterveydenhuolto 561 Ympäristöterveydenhuolto KUSTANNUSPAIKKA 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 6010 Koulutoimen hallinto 1300 Esiopetus 1310 Perusopetus 1320 Aamu- ja iltapäiväkerho Toiminto 700 701 702 703 Koulukuraattori, oma toiminta Koulukuraattori, ostettu palvelu Koulupsykologi, oma toiminta Koulupsykologi, ostettu palvelu 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu 1.1.2016 voimaan tuleva Vesilahden numerointi KP4 TOIMIELIN 71 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 90 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Y:\Hallinto\Talousasiat KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA 6011 Ostettu perusopetus 6101 Alakoulut 6101 6102 6103 6104 Kirkonkylän koulu Narvan koulu Onkemäen koulu Ylämäen koulu 6201 Yläaste 6201 Yläaste Kohde 1300 Esiopetus 1310 Perusopetus 1320 Aamu- ja iltapäiväkerho 1300 Esiopetus 1310 Perusopetus 1320 Aamu- ja iltapäiväkerho 1310 Perusopetus 1340 1350 1360 1370 Aittakahvila Muu kansalaisopistotoiminta Musiikin taiteen perusopetus Käsityötaiteen perusopetus 631 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 6301 Muu koulutus 640 Varhaiskasvatus 6401 Varhaiskasvatus 6401 Varhaiskasvatuksen hallinto 6401 Varhaiskasvatuksen hallinto 6410 Kirkonkylä 6411 Peiponpelto 1090 Lasten päiväkotihoito 6420 Narva 6420 6423 Ahtiala Narvan uusi päiväkoti 1090 Lasten päiväkotihoito 1090 Lasten päiväkotihoito 6430 Koskenkylä 6430 Satumetsä 1090 Lasten päiväkotihoito 6440 Muu varhaiskasvatus 6440 6441 6442 6443 6444 6445 Perhepäivähoito Seutusopimuspäivähoito Yksityinen päivähoito Kotihoidontuki Avoin varhaiskasvatus Erityispäivähoito 1091 Lasten perhepäivähoito 730 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 7300 Hyvinvointilautakunnan hallinto 740 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 Liikunta- ja nuorisotoimi 7400 7410 7420 7430 Liikuntatoimi Nuorisotoimi Nuorisovaltuusto Paikallinen harrastustoiminta 750 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 7500 Kirjastotoimi 760 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 7600 Kulttuuritoimi 900 Rakennusvalvonta 910 Yksityistiet 9000 Rakennusvalvonta 9010 Yksityistiet 9000 Rakennusvalvonta 9010 Yksityistiet 9000 9050 Rakennusvalvonta Yksityistiet 920 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu 9100 Ympäristönsuojelu 1891 Yksityistieavustukset 1892 Perusparannusavustukset 1893 Tieyksikkömaksut Toiminto 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu 600 610 620 630 640 650 655 660 opetus ruokailu vammaisopetus kiinteistö hallinto kuljetus koulunkäynninohjaajat muu Kunnanvaltuusto 22.06.2015 TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 1 (4) § 37 liite n:o 1 PIRKKALAN KUNTA Ympäristöterveydenhuolto 17.4.2014 PÄIVÄKODIN TARKASTUS Suunnitelmallinen tarkastus Uusintatarkastus Käyttöönottotarkastus (maksuton) Tämä tarkastus perustuu kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen valvoa terveydensuojelulain mukaisia kohteita alueellaan. Tarkastus sisältyy valvontasuunnitelmaan ja on maksullinen. Kohde: Osoite: Aika: Läsnä: Ahtialan päiväkoti Rämsööntie 967, 37350 Rämsöö 14.4.2014 Kristiina Tavasti, Harri Pitkämäki ja Riikka Marttinen Toiminnanharjoittaja Y-tunnus Puhelin Sähköposti Laskutusosoite Vesilahden kunta 0157711-9 050 3895269 etunimi.sukunimi@vesilahti.fi Vesilahden kunta, Ahtialan päiväkoti, PL 4630, 00038 Logica KOHDETYYPPI Päiväkoti Huoneiston kokonaispinta-ala: 180 m2 Lapsien määrä: alle 3-vuotiaita: 3 kpl yli 3-vuotiaita: 5 kpl + eskarit 8 kpl HUONEISTON HYVÄKSYMINEN Päätös ja hakemusasiakirjat ON EI HUOMIOT Hyväksytty 21 lapselle. Asiakirjat toimintaa vastaavat Postiosoite Suupantie 11 33960 PIRKKALA Käyntiosoite Suupantie 6 C, 2. krs 33960 PIRKKALA Puh. (03) 565 24000 Faksi (03) 5652 4194 Y-tunnus: 0152084-1 ymparistoterveys@pirkkala.fi www.pirteva.fi PIRKKALAN KUNTA Ympäristöterveydenhuolto TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 2 (4) 17.4.2014 TARKASTUKSELLA TODETTUA HUONEISTO OK Huoneiston kunto ja soveltuvuus (kosteusjäljet, rakenteista tuleva poikkeava haju, muut viat) Pintamateriaalien kunto ja soveltuvuus Tilojen siisteys EI HUOMIOT Kuraeteisessä poikkeava haju. Kuraeteisen huonokuntoinen ovi on vaihdettu uuteen. Alapohja huonokuntoinen. Kakluunien terävät luukut ovat suojaamatta. Leikkitilan lautalattiasta irtoaa tikkuja. Päiväkodilla käytössä asianmukainen piha-alue, jossa tupakointi on kielletty (myös opasteet) TILOJEN RIITTÄVYYS OK EI HUOMIOT OK EI HUOMIOT Lasten käytössä oleva lattiapinta-ala on riittävä Tiloissa on kuraeteiset, tai lian kulkeutuminen rajoitettu muulla ratkaisulla WC-tilat riittävät lapsimäärään nähden Alle 3-vuotiaiden lasten pesutilassa suihkuallas tai vastaava alapesupaikka TOIMINNAN EDELLYTYKSET Ilmanvaihto Kylmät lattiat (rossipohja). Lämpötila Akustiikka Valaisimet on vaihdettu. Valaistus Postiosoite Suupantie 11 33960 PIRKKALA Käyntiosoite Suupantie 6 C, 2. krs 33960 PIRKKALA Puh. (03) 565 24000 Faksi (03) 5652 4194 Y-tunnus: 0152084-1 ymparistoterveys@pirkkala.fi www.pirteva.fi PIRKKALAN KUNTA Ympäristöterveydenhuolto TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 3 (4) 17.4.2014 OK EI HUOMIOT Siivoustila vesipiste/kaatoallas viemäri/lattiakaivo ilmanvaihto kuivauspatteri teline varrellisille välineille hyllytilaa riittävästi siivouskomero lukittava Kemikaalien säilytys lukitussa tilassa Erilliset liinavaatteiden ym. pesutilat (mikäli pestään kohteessa) Pestään käymälässä ja kuivatetaan varastohuoneessa => hankittava kuivausrumpu tai -kaappi. MUITA HUOMIOITA Kuistin katon/seinän liitos ei ole tiivis ja sade kastelee seinärakenteet. Lattiarakenne on Pitkämäen mukaan osittain pettänyt, ja mm. tästä johtuen lattiat ovat kylmät. Ryömintätilassa on orgaanista ainesta, hiekkamaa. TOIMENPITEET Epäkohdat korjattava: MÄÄRÄAIKA Kakluunien luukkujen terävät kulmat on suojattava. Pyykkien kuivaukseen hankittava kuivausrumpu tai –kaappi. Mahdollisimman pian. Kirjallinen selvitys/korjaussuunnitelma aikatauluineen annettava: Alapohjan kunnostus. Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Lautalattian korjaus. Selvitys annettava 31.5.2014 mennessä. Mikäli annettua määräaikaa ei noudateta, tulee terveydensuojeluviranomainen tarvittaessa ryhtymään terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin toiminnan rajoittamiseksi, tai terveyshaitan poistamiseksi / rajoittamiseksi. Postiosoite Suupantie 11 33960 PIRKKALA Käyntiosoite Suupantie 6 C, 2. krs 33960 PIRKKALA Puh. (03) 565 24000 Faksi (03) 5652 4194 Y-tunnus: 0152084-1 ymparistoterveys@pirkkala.fi www.pirteva.fi PIRKKALAN KUNTA Ympäristöterveydenhuolto TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 4 (4) 17.4.2014 SUOSITUKSET SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT JA PÄÄTÖKSET Terveydensuojelulaki (763/1994) 2 §, 26 § ja 50 § Terveydensuojeluasetus (1280/1994) Tupakkalaki 693/1976, 12 § Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös taksan hyväksymisestä 14.2.2013 5 § Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös delegoinneista 14.2.2013 Pirkkalan ympäristölautakunnan päätös valvontasuunnitelmasta 14.2.2012, 29 §. TARKASTUSMAKSU Tarkastuksesta peritään Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käyntimaksu 26 € ja tarkastusmaksu 129 €. Maksutaksa löytyy osoitteesta www.pirteva.fi Riikka Marttinen terveystarkastaja puh. 040 7799 284 riikka.marttinen@pirkkala.fi JAKELU Postiosoite Suupantie 11 33960 PIRKKALA Kristiina Tavasti Harri Pitkämäki Mirka Nurminen-Lehtimäki Käyntiosoite Suupantie 6 C, 2. krs 33960 PIRKKALA Puh. (03) 565 24000 Faksi (03) 5652 4194 Y-tunnus: 0152084-1 ymparistoterveys@pirkkala.fi www.pirteva.fi Kunnanvaltuusto 22.06.2015 § 37 liite n:o 2 KUSTANNUSARVIO AHTIALAN PÄIVÄKOTI 10.6.2015 Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.4. Tuuletettu alapohja Puurakenteisen alapohjan purku Uusi puurakenteinen alapohja Alapohjan eristäminen Pintarakenne, matto seinänostoilla Sokkelin tuuletusluukut m² m² m² m² kpl 6 6 6 6 11 45 125 80 82 40 Ikkunat Vesipeltien uusiminen kpl 18 32 576 € Ulko-ovet Ulko-oven kunnostus Kynnyspellit kpl kpl 1 2 180 35 180 € 70 € jm 1,5 225 338 € 1.6. 1.7. 2. Rakennusosiin kohdistuvat toimenpiteet 2.2. Hormit Hormin yläosan kunnostus Yksikkö Määrä € / yks 1. Kustannus 270 750 480 492 440 € € € € € 3. Huonetiloihin kohdistuvat toimenpiteet 3.3. Eteinen ja porrashuone Vaatehyllykkö kpl 1 250 250 € Leikkihuone Uuninluukkujen suojaus kpl 2 45 90 € kpl 6 115 690 € d 3 320 960 € 650 € 130 € 3.4. 5. Sähkö- ja telelaitteet 5.1. Kulutuspisteet (verkoston täydentäminen) Vahvavirtapiste, (valopiste, pistorasia) 8. Muut kustannukset 8.1. Nostokalusto Henkilönostin 8.2. 8.3. Siivous Jätemaksu; rakennusjäte Loppusiivous kpl erä 0,5 1 1300 130 Työkustannukset (ulkoistetut palvelut) Urakoitsijoiden kustannukset erä 1 1500 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Harri Pitkämäki Kunnanrakennusmestari Tel: 050 3895 222 E-mail: harri.pitkamaki@vesilahti.fi 1500 7865,50 €
© Copyright 2024