Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen tila
Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 1 / 23 Kokoustiedot Aika 17.08.2015 maanantai klo 9:00 - 9:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Elo, puheenjohtaja Pertti Järvenpää Laura Kiijärvi Jonna Löflund Jyrki Myllärniemi Mikko Peltokorpi Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Kirsi Åkerlund Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja, saapui klo 9.06 § 50 Teemu Lahtinen kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Carl Slätis toimitusjohtaja Pasi Laitala elinkeinopäällikkö Johanna Pellinen viestintäpäällikkö Anja Kuosmanen lakimies Riitta-Liisa Kammonen kaupunginsihteeri, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 2 / 23 Allekirjoitukset Tiina Elo puheenjohtaja Riitta-Liisa Kammonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 17.8.2015 19.8.2015 Jouni J. Särkijärvi Jukka Vilske Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 28.8.2015 osoitteessa Asemakuja 2 C 4. krs., Espoon keskus. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 3 / 23 Käsitellyt asiat Pykälä 47 48 49 Liitteet 50 1 51 52 2 3-5 53 54 6-7 55 Otsikko Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Viiden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelman muutos Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2015 seurantaraportti I Valtuustoaloite valvontakameroiden saamiseksi kaikkiin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin (Kh-Kv-asia) Viranhaltijoiden päätökset Sivu 4 5 6 8 10 12 16 18 20 Espoon kaupunki Pöytäkirja § 47 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 4 / 23 § 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.8.2015 päivätyllä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Espoon kaupunki Pöytäkirja § 48 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 5 / 23 § 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni J. Särkijärvi ja Jukka Vilske. Espoon kaupunki Pöytäkirja § 49 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 6 / 23 5416/02.05.03/2014 § 49 Viiden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella Valmistelijat / lisätiedot: Aki Välimäki, puh. 043 825 1672 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto puoltaa - Päätös TA-Asumisoikeus Oy/Santapellonkuja 1 asumisoikeuskorkotukilainahakemusta, TA-Asumisoikeus Oy/Donabacka 1 asumisoikeuskorkotukilainahakemusta, TA-Asumisoikeus Oy/Maasillantie 5 asumisoikeuskorkotukilainahakemusta, TA-Asumisoikeus/Nahkasuutarintie 14 ja 16 asumisoikeuskorkotukilainahakemusta, AVAIN Asumisoikeus Oy:n Espoon Saunamajuri asumisoikeuskorkotukilainahakemusta. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus Hakemus ja talousarvio Santapellonkuja 1 Hakemus ja talousarvio Donabacka 1 Hakemus ja talousarvio Maasillantie 5 Hakemus ja talousarvio Nahkasuutarintie 14 ja 16 Hakemus ja talousarvio Espoon Saunamajuri Korko yhteenveto haku VI 2015 Kurttila ja Saunaniemi asunnot kartalla haku VI 2015 Ara varaukset seuranta 4.8.2015 TA-Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa neljän asumisoikeushankkeen rakentamista varten. Kolme hankkeista on Saunalahdessa Saunaniemi I asemakaava-alueelle. Hankkeista Santapellonkuja 1 sijaitsee korttelin 42304 tontilla 4 sisältäen 11 asuntoa (1 178 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 2 983 500 euroa. Toinen hanke Donabacka 1 sijaitsee korttelissa 42305 tontilla 1 sisältäen 16 asuntoa (1 587 k-m2) ja haettava korkotukilainamäärä on 4 292 500 euroa. Kolmas vierekkäisillä tonteilla sijaitsevista hankkeista on Maasillantie 5 korttelissa Espoon kaupunki Pöytäkirja § 49 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 7 / 23 45035 tontilla 1. Tässä hankkeessa on 13 asuntoa (1 318 k-m2) ja haettava korkotukilainamäärä on 3 561 500 euroa. Kaikilla kolmella TAAsumisoikeus Oy:n hankkeella on voimassa oleva rakennuslupa. Neljäs TA-Asumisoikeus Oy:n hanke Nahkasuutarintie 14 ja 16 sijaitsee Kurttilassa Kurtinmalmin asemakaava-alueella korttelin 45103 tontilla 13 ja sisältää 61 asuntoa (5 194 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 12 760 869 euroa. Tämän hankkeen rakennuslupa on haussa. AVAIN Asumisoikeus Oy:n Espoon Saunamajuri (osoitteessa Reelinkikatu 4) sijaitsee Saunalahdenportin asemakaava-alueella korttelin 42214 tontilla 5. Tämän asumisoikeushankkeen asuntojen lukumäärä on 51 (2 950 k-m2)) ja korkotukilainaa haetaan 7 154 450 euroa. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi tontin AVAIN Asumisoikeus Oy:lle 13.4.2015 kokouksessaan. Kaikkien viiden hankkeen kunnallistekniikka valmistuu vuonna 2015. Myös kaavoituksen näkökulmasta rakentaminen on mahdollista. Oheismateriaalina ovat hankkeiden lainahakemukset, alustavat talousarviot, yhteenvetotiedot hankkeista sekä niiden sijainti kartalla. Lisäksi taustatietona on seurantataulukko niistä alkamattomista asuntohankkeista, joiden puoltoa on käsitelty kaupunginhallituksen jaostoissa. Tiedoksi - Ara Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, kirje Espoon kaupunki Pöytäkirja § 50 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 8 / 23 2663/02.08.00/2015 § 50 Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Heikki Ruski, puh. 043 825 7535 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyy liitteenä olevan 26.5.2015 päivätyn Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan hankesuunnitelman. Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1 Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan hankesuunnitelma 26.5.2015 - Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta 11.6.2015 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta 10.6.2015 Oheismateriaali Selostus Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan tarveselvitys on hyväksytty opetusja varhaiskasvatuslautakunnassa 20.5.2015 sekä liikunta- ja nuorisolautakunnassa 21.5.2015. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä liikunta- ja nuorisolautakunta toteavat hankesuunnitelmaa koskevissa lausunnoissaan, että hankesuunnitelmassa ei ole huomautettavaa. Hankesuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet Tilakeskuksen hankekehitys ja erikoissuunnittelun lisäksi sivistystoimesta suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalvelujen sekä Tilat ja alueet -yksikön edustajat. Auroran asukaspuisto ja nuorisotila -hanke toteutetaan Järvenperässä sijaitsevan, vuonna 1892 valmistuneen Auroran päiväkodin tiloihin. Päiväkodin toiminta siirtyy Auroran koulu-, päiväkoti- ja neuvola -hankkeessa valmistuviin tiloihin. Vapautuvat päiväkotitilat ja leikkipiha toteutetaan välttämättömin muutostöin asukaspuisto- ja nuorisotilaksi. Kohteen osoite on Kulloonmäentie 20 ja se sijaitsee korttelin 63071 tontilla 4. Muutostyöt toteutetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr. Rakennuksen Espoon kaupunki Pöytäkirja § 50 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 9 / 23 suunnittelussa huomioimaan rakennuksen rakennushistoriallinen merkitys ja muutostyöt suunnitellaan rakennuksen historiallista arvoa kunnioittaen. Hanke esitetään toteuttavaksi yhteishankkeena. Hankkeeseen voidaan sisällyttää molempien toimintojen tilatarpeet, jotka soveltuvat toimintaajoiltaan ja huonetiloiltaan toteutettavaksi yhteisinä tiloina. Asukaspuistotoiminta ajoittuu aamu- ja päivätoimintaan ja nuorisotoiminta iltapäivään ja iltaan sekä viikonloppuihin. Henkilökunta toimii yhteistyössä ja järjestää toimintaa yhteisesti suunnitellen. Kaikki tilat ovat yhteiskäytössä. Tiloja voidaan vuokrata tilanteen mukaan myös muille käyttäjäryhmille. Tilojen mitoituksellinen käyttäjämäärä on 60. Rakennuksen koko on 320 hym², 390 htm², 453 brm². Kyseessä on kaupungin oma hanke. Kustannusarvio on 1,058 milj. euroa (ALV 0, indeksi 86, 5/2015). Auroran päiväkodin toimitilavuokra on tällä hetkellä 63 600 euroa/vuosi. Auroran asukaspuiston ja nuorisotilan toimitilavuokrat ovat arviolta: - Asukaspuisto: n. 38 800 euroa / vuosi, kymmenen vuoden jälkeen 32 800 euroa/vuosi. - Nuorisotila: noin 41 200 euroa / vuosi, kymmenen vuoden jälkeen 34 800 euroa / vuosi. - Yhteensä: noin 80 000 euroa/vuosi, kymmenen vuoden jälkeen 67 600 euroa / vuosi. Investointiohjelman valmistelun mukainen kustannusarvio on 1,058 milj. euroa. Hankesuunnitelmassa rakennussuunnittelu on ajoitettu syyskuusta 2015 maaliskuulle 2016. Rakentaminen alkaa elokuussa 2016 ja valmistuu kesäkuussa 2017. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2017. Tiedoksi Espoon kaupunki Pöytäkirja § 51 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 10 / 23 4586/02.08.00/2013 § 51 Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelman muutos Valmistelijat / lisätiedot: Taru Jokela, puh. 043 825 0018 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyy liitteenä olevan 22.5.2015 päivätyn Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelman muutoksen. Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2 Pohjois-Tapiolan päiväkoti, hankesuunnitelman muutos 22.5.2015 - Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätöspöytäkirja 10.6.2015 Oheismateriaali Selostus Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt 10.6.2015 hankesuunnitelman 22.5.2015 päivätyn muutoksen. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt 25.9.2013 Pohjois-Tapiolan päiväkodin alkuperäisen, peruskorjauksen ja laajennuksen sisältäneen hankesuunnitelman. Tila- ja asuntojaosto on hyväksynyt peruskorjauksen ja laajennuksen sisältäneen hankesuunnitelman 11.11.2013. Pohjois-Tapiolan päiväkotiin (Piilopolku 4) tehtyjen kuntotutkimusten tarkennuttua on todettu, että rakennuksen vuonna 1969 valmistuneen osan korjausaste on hankesuunnitelmassa arvioitua huomattavasti korkeampi. Tilakeskus-liikelaitoksen mukaan vanhan rakennuksen purkaminen kokonaan ja sen korvaaminen uudisrakennuksella tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Uudisrakennuksen pohjaratkaisu on tehokkaampi. Uudisrakennukseen on mahdollista toteuttaa Espoon päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiset, päivähoidon toiminnan tarpeisiin sopivat uudenaikaiset elinkaarikustannuksiltaan edullisemmat tilat. Muutetussa hankesuunnitelmassa lapsiryhmien määrä pysyy samana (kahdeksan ryhmää, rakenteellinen hoitopaikkamäärä 168) eikä siihen Espoon kaupunki Pöytäkirja § 51 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 11 / 23 sisälly toiminnallisia muutoksia. Uusi päiväkoti korvaa nykyisen PohjoisTapiolan päiväkodin. Päiväkodin koko on 1 424 hym2 ja 2 159 brm2, kustannusennuste on 7,2 milj. euroa (ALV 0, indeksi 86, 5/2015). Arvioidut käyttötalousmenot ovat yhteensä 1,23 milj. euroa, joista henkilöstö- ja toimintamenot lisäyksenä nykyiseen 650 000 euroa/vuosi ja toimitilavuokra 579 000 euroa / vuosi. Nykyisen päiväkodin toimitilavuokra (4-ryhmäinen päiväkoti) on 176 693,12 euroa / vuosi. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa päiväkodin kustannusarvio on 6,957 milj. euroa. Suunnittelulle on rahoitus vuodelle 2015 ja rakentamiselle vuosille 2016 - 2017. Hankkeen aikataulun mukaan Pohjois-Tapiolan päiväkoti valmistuu kesällä 2017. Tiedoksi Espoon kaupunki Pöytäkirja § 52 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 12 / 23 2813/02.02.00/2015 § 52 Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Hannu Tuominen, puh. 09 816 25418 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilakeskus-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta. Käsittely Puheenjohtaja Åkerlundin ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että ennen Karhusuon koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä selvitetään vaihtoehdot toteuttaa tarvittava lisärakentaminen laajempaa aluetta palvelevasti ja kustannustehokkaasti siten, että tarvittavat oppilaspaikat ovat käytössä 2020 mennessä." Puheenjohtaja Myllärniemen ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Tila- ja asuntojaosto edellyttää, että sille tuodaan selvitys oppilasmäärän kasvun tuomista tilatarpeista sekä niiden toteutusvaihtoehdoista siten, että välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitelmakaudella." Åkerlund puheenjohtajan ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että elinkaarta pidentävien investointien määrärahaa (T102) vuodelle 2016 korotetaan ehdotetusta 6,7 milj. eurosta 10 milj. euroon." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ensimmäinen lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan toinen lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen. Espoon kaupunki Pöytäkirja § 52 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 13 / 23 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Åkerlundin muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen. Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilakeskus-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta siten korjattuna, että elinkaarta pidentävien investointien määrärahaa (T102) vuodelle 2016 korotetaan 6,7 milj. eurosta 10 milj. euroon. Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto edellyttää - että ennen Karhusuon koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä selvitetään vaihtoehdot toteuttaa tarvittava lisärakentaminen laajempaa aluetta palvelevasti ja kustannustehokkaasti siten, että tarvittavat oppilaspaikat ovat käytössä 2020 mennessä, - että sille tuodaan selvitys oppilasmäärän kasvun tuomista tilatarpeista sekä niiden toteutusvaihtoehdoista siten, että välttämättömät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitelmakaudella. 3 Tilakeskus-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta Tilakeskus-liikelaitoksen investointiohjelman hankkeet toimialoittain Tilakeskus-liikelaitoksen investointiohjelman aikajärjestys Liite 4 5 Selostus Investointiosan kokonaismenot määritellään investointitarpeiden, voimassa olevan suunnitelman sekä investointien rahoitusmahdollisuuksien ja -rakenteen pohjalta. Valmistelussa huomioidaan myös valtuuston TATUohjelman yhteydessä asettama 180 milj. euron investointikatto. Katto on asetettu kaupungin nettoinvestoinneille vuosille 2016 - 2020. Kaikista toimitilahankkeista päätetään valtuustossa talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä, eikä niiden valmistelussa tehdä ennen taloussuunnitelman käsittelyä kaupunkia sitovia ratkaisuja. Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja korjaushankkeissa kohteen käytettävyyden ja käyttökunnon ylläpitäminen. Käyttäjiä edustavat luottamuselimet osallistuvat investointien valmisteluun. Uusista hankkeista ja hankkeista, joiden tilanne on olennaisesti muuttunut, on oltava käyttäjälautakunnan tai vastaavan päätöselimen hyväksymä tai tarkistama tarveselvitys. Tarveselvitys laaditaan myös osake- ja vuokratiloista. Espoon kaupunki Pöytäkirja § 52 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 14 / 23 Toimialat ovat tehneet 30.4.2015 mennessä esitykset suunnitelmakauden uusista toimitilahankkeista vuosille 2016 - 2020 omien osake- ja vuokratilojen osalta. Kaupunginhallituksen hyväksymän periaatepäätöksen mukaan Tilakeskuksen on huolehdittava siitä, ettei talousarvioesityksen kahdelle ensimmäiselle vuodelle sisällytetä hankkeita, joiden hankesuunnitelmaa ei ole hyväksytty kaupunginhallituksessa tai valtuustossa tai joiden hankesuunnitelma on yli kaksi vuotta vanha. Investointien viisivuotiselle suunnitelmakaudelle voidaan sisällyttää ensisijaisesti niitä hankkeita, jotka sisältyvät hyväksyttyyn suunnitelmaan. Hankkeiden priorisointia voidaan tarkistaa. Kokonaan uusia hankkeita voidaan esittää kauden loppupuolelle. Hankkeiden ajoitusta, kustannusarviota ja valmiustietoja on tarkistettu ja päivitetty. Tuottavuusohjelman keskeisenä tavoitteena on toimitilojen käytön tehostaminen, joka pyritään ottamaan huomioon toimitiloja koskevissa esityksissä. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsitteli toimitilaesityksiä ensimmäisen kerran 15.6.2015, jolloin asia merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää investointeja koskevasta talousarvioesityksestä 17.8.2015. Lauta- ja johtokuntien investointiesitykset on jätettävä kaupunginhallitukselle 24.8.2015 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee määrärahakehystä 24.8.2015 ja valtuusto päättää siitä 7.9.2015. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2.11.2015 ja 23.11.2015. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 2.12.2015. Tilakeskus-liikelaitoksen alustavassa esityksessä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 – 2020 on omaan taseeseen rakennettaville uudisrakennuksille ja peruskorjauksille varattu 67,8 milj. euroa vuodelle 2016, 49,6 milj. euroa vuodelle 2017, 61,5 milj. euroa vuodelle 2018, 67,2 milj. euroa vuodelle 2019 ja 57,4 milj. euroa vuodelle 2020. Tilakeskus-liikelaitoksen yhtiöhankkeiden investoinnit ovat 88,6 milj. euroa vuonna 2016, 41,8 milj. euroa vuonna 2017, 72,4 milj. euroa vuonna 2018, 66,3 milj. euroa vuonna 2019 ja 20 milj. euroa vuonna 2020. Perusparantamiseen on varattu vuosittain 9 milj. euroa. Uudisrakentamishankkeiden keittiölaitteiden hankintoihin on varattu vuosittain 250 000 euroa. Osakeinvestoinnit ovat yhtiöhankkeiden lainanlyhennyksiin varatut summat. Osakeinvestointeihin on varattu 17 milj. euroa vuonna 2016, 19,8 milj. euroa vuonna 2017, 25,3 milj. euroa vuonna 2018, 30,2 milj. euroa vuonna 2019 ja 32,1 milj. euroa vuonna 2020. Tilakeskuksen omistamat kiinteistöosakeyhtiöt jotka toteuttavat yhtiöhankkeet ovat Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, Weegee Oy, Kiinteistö Espoon kaupunki Pöytäkirja § 52 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 15 / 23 Oy Opinmäen Kampus, Kiinteistö Oy Espoon sairaala, Espoon Elä ja Asu Oy, Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti, Kiinteistö Oy Niittykummun Metropysäköinti ja perustettavat yhtiöt, jotka rakennuttavat Keskuskeittiön, Meri-Matin koulun, aikuislukion ja nuorisotilat sekä Matinkylän uimahallin että pysäköintitilat. Tilakeskus -liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 - 2020 investointien osalta sekä investointiohjelman hankkeet toimialoittain ja investointien aikajärjestys ovat liitteenä. Tiedoksi Espoon kaupunki Pöytäkirja § 53 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 16 / 23 249/02.02.02/2015 § 53 Tilakeskus -liikelaitoksen vuoden 2015 seurantaraportti I Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) 1 merkitsee tiedoksi Tilakeskus-liikelaitoksen seurantaraportin Tilakeskus -liikelaitoksen toimintakatsaus Seuranta I 31.7.2015 liitteineen. 2 ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto siirtää Päätös - investointihankkeelle 3684 Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti 300 000 euroa investointihankkeelta 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola ja - investointien kustannuspaikalle 71981 Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt (hankenumero 0999 Erittelemätön) 800 000 euroa investointihankkeelta 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 6 7 Selostus Tilakeskus-liikelaitos toimintakatsaus Seuranta I 31.7.2015 Ajoitussuunnitelma 31.7.2015 Valtuuston 3.12.2014 hyväksymä vuoden 2015 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että lautakunnat ja johtokunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit (31.7. ja 31.10. tilanteesta) kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Heinäkuun lopun tilanteesta laaditaan laajempi seurantaraportti, joka sisältää analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Tilakeskuksen seurantaraportti heinäkuun lopun tilanteesta sisältää toimintakatsauksen, jossa on kerrottu olennaisista tapahtumista, talousarvion ennustetusta toteumasta käyttötalouden ja investointien osalta sekä tulostavoitteiden toteumasta. Lisäksi seurantaraportin liitteenä on investointien ajoitusseurantaraportti. Espoon kaupunki Pöytäkirja § 53 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 17 / 23 Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun seurantaraporttia 24.8.2015 ja valtuusto 7.9.2015. Tilakeskus-liikelaitoksen tuottojen ja kulujen toteutuminen Tilakeskuksen liikevaihto on vuoden 2015 muutetun talousarvion mukaan 197,7 milj. euroa, josta 188,9 milj. euroa (95,5 %) kertyy sisäisistä toimitilavuokrista, 6,8 milj. euroa ulkoisista vuokratuotoista (3,4 %) ja loput 2 milj. euroa (1 %) myynti- ja maksutuotoista. Toteuma heinäkuun lopussa on 115,3 milj. euroa, josta 109,1 milj. euroa on sisäisiä toimitilavuokria (94,6 %) ja 5 milj. euroa ulkoisia vuokratuottoja (4,3 %). Liikevaihdon ennustetaan olevan tilikaudella 198 milj. euroa ja tuloksen noin 7,4 milj. euroa ylijäämäinen ennen tilinpäätössiirtokirjauksia. Tilinpäätössiirtokirjaukset huomioiden tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 12,4 milj. euroa ylijäämäinen. Verrattuna muutettuun talousarvioon liikevaihdon ennustetaan olevan 0,3 milj. euroa ja tuloksen, tilinpäätössiirtokirjausten jälkeen, 3,2 milj. euroa korkeampi. Tilakeskus -liikelaitoksen toimintakatsaus Seuranta I 31.7.2015 on liitteenä. Liitteessä on selostettu sitovien tulostavoitteiden ennustettu toteutuminen. Tilakeskus-liikelaitoksen investointien toteutuminen Tilakeskuksen muutetun talousarvion 2015 investoinnit ovat yhteensä noin 93,4 milj. euroa. Heinäkuun lopussa investointeja oli toteutunut 33,4 milj. euroa, josta 30,8 milj. euroa on uudisrakentamista. Perusparannusinvestointien valmistuttua investoinnit kirjataan kirjanpidon toteutuneisiin investointeihin. Suurempi osa perusparannusinvestoinneista saadaan valmiiksi loppuvuodesta. Investointien ennustetaan olevan tilikaudella 88,7 milj. euroa. Liitteenä olevassa Tilakeskus -liikelaitoksen toimintakatsauksessa Seuranta I 31.7.2015 on laajemmin kerrottu investoinneista. Investointien ajoitussuunnitelma on liitteenä. Määrärahasiirtoesitys Investointihankkeen 3684 Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti ennustetut kustannukset ylittävät noin 300 000 eurolla talousarviossa varatun määrärahan. Kustannuspaikan 71981 Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt (hankenumero 0999 Erittelemätön) ennustetut kustannukset ylittävät noin 800 00 eurolla talousarviossa varatun määrärahan. Esitetään, että edellä mainitun hankkeen ja kustannuspaikan investoinneille siirretään tarvittava määräraha hankkeelta 3690 Suviniityn päiväkoti ja neuvola. Tiedoksi Espoon kaupunki Pöytäkirja § 54 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 18 / 23 2577/09.00.00/2015 § 54 Valtuustoaloite valvontakameroiden saamiseksi kaikkiin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin (Kh-Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Puustinen, puh. 050 593 2822 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostuksen tiedoksi vastauksena Hanna Kiljusen ja 33 muun valtuutetun 18.5.2015 tekemään valtuustoaloitteeseen valvontakameroiden saamiseksi kaikkiin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus Valtuustoaloite 18.5.2015 Valtuustoaloite Valtuutettu Hanna Kiljunen ja 33 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 18.5.2015 seuraavan aloitteen: ”Koulut ja oppilaitokset joutuvat vahingontekojen ja ilkivallan kohteiksi siinä missä muutkin julkiset tilat. Ulkopuolisten asiaton oleskelu kouluissa ja koulujen pihoilla on myös valitettavan tavallista. Tätä tapahtuu lähinnä koulupäivän päätyttyä, jolloin koulun omat oppilaat sekä osa tai kaikki opettajista ja muu koulun oma henkilökunta on poistunut tiloista. Kaikilla kouluilla ei ole omaa vahtimestaria, joka valvoisi päivittäin ja koulupäiväkin aikana, keitä koulussa liikkuu. Iltaisin koulun ulkopuolisen iltakäytön vahtimestari ei aina kykene riittävän hyvin valvomaan, keitä ja millä asialla koulun ovista kulkee. Vaikka ovet pidettäisiinkin aina lukittuina ja koulun aikuiset noudattaisivat äärimmäistä huolellisuutta ulko-ovissa kulkiessaan, ovet jäävät joskus auki. Tätä tapahtuu etenkin oppilaiden lähtiessä kotiin koulupäivän päätyttyä. Silloin ei välttämättä ole ketään aikuista valvomassa, että ovi todella painuu lukkoon asti tai että kukaan ei esimerkiksi kiusallaan jätä pientä kiveä oven väliin tai saada oven lukkoa niin, että se kiinni painuessaan ei menekään lukkoon. Edellä mainituista syistä monissa kouluissa on turvallisuusvaje. Koska ainakaan kaikissa peruskouluissa ei ole valvontakameroita eikä koulun oma tiukka budjetti mahdollista niiden hankintaa, espoolaiset koulut ja Espoon kaupunki Pöytäkirja § 54 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 19 / 23 siten myös lapset ja heidän kanssaan työskentelevät ovat eriarvoisessa asemassa. Kouluissa, joissa ei ole valvontakameroita, häirinnän ja vahingontekojen selvittäminen on lähes mahdotonta. Parhaimmillaan valvontakameroiden olemassaolo voisi ehkäistä ennalta häiriökäyttäytymistä sekä ilkivaltaa ja lisäisi varmasti koulun käyttäjien turvallisuutta. Valvontakamerat eivät uhkaa yksilön suojaa, koska nauhoitteita saa katsoa vain painavasta syystä. Valtuuston työjärjestyksen mukaisena aloitteena me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valvontakameroiden hankkimiseksi ja asentamiseksi kaikkiin espoolaisiin kouluihin ja oppilaitoksiin.” Vastaus valtuustoaloitteeseen Kaikkiin uusiin kohteisiin asennetaan ulkoalueiden valvontajärjestelmä. Tilakeskus -liikelaitos on vuosittain asentanut ulkoalueiden valvontaan eli kuorisuojaukseen tarkoitetun kamerajärjestelmän muutamaan sellaiseen käytössä olevaan koulukiinteistöön, josta järjestelmä vielä puuttuu. Järjestelmän hankinta- ja asentamiskulut ovat kohteesta riippuen noin 40 000 euroa / kiinteistö. Kohteiden valinnassa on priorisoitu kohteita, joissa on esiintynyt paljon ilkivaltaa tai muuta häiriötä. Noin kolmestakymmenestä Tilakeskus-liikelaitoksen omistamasta koulukiinteistöstä puuttuu vielä ulkoalueiden valvontaan tarkoitettu kamerajärjestelmä. Siirtokelpoisiin koulurakennuksiin valvontajärjestelmiä ei ole asennettu, koska kyse on väliaikaisista rakennuksista. Käyttäjät ovat omalla kustannuksellaan voineet hankkia sisätiloihin lisäkameroita käyttötarpeensa mukaisesti. Tilakeskus -liikelaitos tulee jatkamaan puuttuvien kamerajärjestelmien asentamista saamansa vuosikorjausbudjetin puitteissa. Kamerajärjestelmästä riippumatta tilojen käyttäjien tulee varmistua, että ovet suljetaan asianmukaisesti tiloista poistuttaessa. Tilojen käyttäjä vastaa myös rikosilmoitusjärjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tiedoksi Espoon kaupunki Pöytäkirja § 55 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 17.08.2015 Sivu 20 / 23 § 55 Viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja: Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) ei käytä kuntalain 51 §:mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: - Päätös Tilakeskus-liikelaitoksen toimitilapäällikön päätöspöytäkirja (Kiinteistöasiat) 3.8.2015 / 32 § Varastokontin vuokraaminen Finncontainers Oy:ltä Kalajärven kotihoidon käyttöön Pohjois-Espoon palvelukeskuksen muutos- ja korjaustöiden ajaksi (323/2015-28) Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 21 / 23 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 § (§ 47-49, 52-55) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 §:n mukaan hakea muutosta. Espoon kaupunki Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 23 Oikaisuvaatimusohje (§ 50-51) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan muutoksenhakijan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 23 Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Virka-aika: Postiosoite: Sähköposti: Telekopio: Vaihde: Siltakatu 11 ma-pe 8.00 - 15.45 PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI kirjaamo@espoo.fi +358-(0)9-816 22495 +358-(0)9-81621
© Copyright 2024