NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. – 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer og de ministerielle krav til erhvervsskolen generelt – og specifikt i forhold til skolens økonomi. Denne resultatkontrakt er godkendt af Esnords bestyrelse på bestyrelsesmødet den 11. december 2014. Økonomi og likviditet (15 %) Mål Evaluering 1. Der skal fortsat være fokus på skolens likviditet, så skolen henlægger midler til betaling på det af UVM bevilligede lån, i alt 4,5 mio. kr., for år 2015. Dokumentation: Årsregnskab 2014. 2. Skolen skal have fri likviditet svarende til 3 måneders lønomkostninger ved udgangen af 2015. Dokumentation: Årsregnskab 2014. Generelt (15 %) 1. Esnord skal implementere UVM’s KPI’er for erhvervsuddannelserne – 4 klare mål – i sin afrapportering og sætte og nå de skolespecifikke mål for: 1) Andel af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse 2) Fuldførelsesprocent 3) Antal/andel elever på EUX-niveau 4) a: Antal/andel elever, der har taget fag på ekspertniveau b: Antal/andel elever, der har taget fag på højere niveau 5) Antal/andel elever, der har gennemført talentspor 6) Beskæftigelsesfrekvens 7) Mål fra elevtilfredshedsundersøgelse 8) Mål fra virksomhedstilfredshedsundersøgelse - Side 1 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • info@esnord.dk • www.esnord.dk Dokumentation: Skolens strategipapir med målsætninger for disse 8 KPI’er og evaluering af dem på baggrund af skolens data i Easy A – og for KPI 7 og 8 i undersøgelser heraf. 2. Arbejdet med praktikpladser intensiveres, så antallet af elever i skolepraktik nedbringes eller fastholdes på et gennemsnit på 20 uger. Dokumentation: Egne opgørelser fra EASY A. Uddannelserne (20 %) 1. Esnord udvikler nye tværfaglige fagretninger til grundforløb 1 pr. 1. august 2015 og udbyder dem der, hvor det er rentabelt. Dokumentation: Egne opgørelser i Easy A. 2. Esnord udbyder EUX på både det merkantile og det tekniske område pr. 1. august 2015. Dokumentation: Egne opgørelser fra EASY A. 3. EUX-udbuddet øges med to nye tilbud og volumen øges til 20 elever på hhv. Tømrer EUX og El EUX. Dokumentation: Egne opgørelser fra EASY A. 4. De gymnasiale udbud i Helsingør udbygges gennem en intensiv kampagne, så der i efteråret 2015 kan igangsættes 3 klasser på HHX og 2 klasser på HTX, der kan drives rentabelt. Dokumentation: Egne opgørelser i Lectio. Geografisk repræsentation (10 %) 1. Udover udbuddet af 10. klasse efter 20-20 modellen udbyder Esnord yderligere et EUD 10 forløb i Hillerød samt et EUD10 forløb eller GF1 på 3 nye områder i regionen – i samarbejde med kommunerne og på et rentabelt grundlag. Dokumentation: Egne opgørelser i Easy A. 2. Esnord har udviklet et katalog og implementeret modeller for brobygning til grundskoler i hele regionen, og gennemført aktiviteter i alle regionens kommuner, som berører mindst 175 udskolingsklasser. - Side 2 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • info@esnord.dk • www.esnord.dk Dokumentation: katalog, opgørelser og evalueringer fra aktiviteter. Synlighed (10 %) 1. Esnord etablerer Udviklingsforum Esnord og gennemfører 2 aktiviteter, der har til formål at øge kendskabet til skolen og oplevelsen af skolens relevans over for en større gruppe af virksomheder i regionen. Dokumentation: Program for aktiviteter, deltagerlister og evalueringer. 2. Gymnasiet arbejder på at få udarbejdet samarbejdsaftaler med minimum 5 virksomheder, som gymnasiet kan samarbejde med, således at eleverne arbejder med at omsætte teori til praksis. Dokumentationen: Samarbejdsaftalerne. Organisationen og medarbejderne (15 %) 1. Den nye organisation, som har til formål at skabe mere sammenhæng – og understøtte, at Esnord er én skole med mange muligheder – skal være implementeret, så alle stillinger er besat og den nye samarbejdsstruktur er på plads, og oplevelsen af Esnord som én skole opleves som stærkere end i dag. Dokumentation: Evaluering af samarbejde og oplevelse af Esnord i november 2015, som gennemføres af ledelsessekretariatet i samarbejde med repræsentanter for SU. 2. Samarbejdsprojektet igangsætter aktiviteter, som berører alle skolens afdelinger og uddannelser, så alle milepælene bliver overholdt. Dokumentation: Statusrapporter fra Samarbejdsprojektet. 3. Der gennemføres en analyse af skemalægning og strukturer på tværs af hele skolen med det formål at foreslå ændringer, der skaber bedre mulighed for teamsamarbejde og udnyttelse af lærerressourcer til læringsaktiviteter sammen med eleverne. Dokumentation: Rapport og handlingsplan. 4. Samarbejdet mellem SU og ledelsen evalueres, og der gennemføres en fælles aktivitet, fx et internat med ledelse og SU, der har til formål at underbygge den gode proces for samarbejde og tillid. - Side 3 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • info@esnord.dk • www.esnord.dk Dokumentation: Program for internat og evaluering af dette. Indsats mod frafald (15 %) UVM har siden 2007 ønsket, at skolerne skal have et fokus på at mindske frafaldet. Dette har Esnord omsat til følgende to mål. 1. Frafaldet på hovedforløb i perioden 1.1.2015 til 31.12.2015 er højst 7 %. Dokumentation: Egne opgørelser fra EASY A. 2. Frafaldet på grundforløbene er i perioden 1.1.2015 – 31.12. højst 21 % i gennemsnit (grundforløb til 31. juli 2015 og GF1 og GF2 fra 1. august 2015). Dokumentation: Egne opgørelser fra EASY A. - Side 4 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • info@esnord.dk • www.esnord.dk