REFERAT offentligt 27.01.15
BSB Munkebo Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt tirsdag d.27. januar 2015 kl. 18.00 i Fælleshuset, Fregatten 17, 5330 Munkebo Med følgende dagsorden Side 1 Velkomst ved Claus Olesen ........................................................... 2 Valg af dirigent ............................................................................. 3 Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab .... 4 Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny organisationsbestyrelse .......................................................................... 5 Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab 6 Valg af formand ............................................................................. 7 Valg af næstformand ..................................................................... 8 Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer ........................................ 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen ........................... 10 Eventuelt ....................................................................................... 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 Boligselskabet BSB Munkebo Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabets bestyrelse Anne-Marie Pedersen Afbud Svend Erik Johansen Afbud Keld Pedersen Jørgen Magnussen Per Elving Madsen Afdeling 7701 Heidi Nielsen Gustav Hartgren Afbud Tasha Kjærgaard Afbud Afdeling 7710 Erik Rasmussen Verner Nygaard Rasmussen Mogens Rasmussen Afdeling 7711 Dorthe Hansen Øvrige deltagere: Claus Olesen, Kundechef Servicecenter Nord-Vestfyn Leif Acton Lynegaard, Ejendomsmester Lisa Lund Knudsen, Servicekoordinator Servicecenter Nord-Vestfyn Nicolaj Borup Malling, Driftsleder Servicecenter Nord-Vestfyn Side 1 af 5 Kerteminde Boligselskab Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabets bestyrelse Elna Andersen, formand Lars Rosenqvist Hanne Dorethe Pannerup Ulla Eithz Svend Erik Johansen Afbud Afdeling 71-01 Ianne Siff Torborg Petersen Afdeling 71-02 Frederik Lind Lange Afbud Udsendt den 16. januar 2015 Servicecenter Nord- Vestfyn, Vissenbjerg torsdag den 17. februar 2015 __________________________________________________________ Side 2 af 5 1 Velkomst ved Claus Olesen Claus Olesen giver en grundig orientering om forudsætninger og baggrund for nærværende ekstraordinære repræsentantskabsmøde Referat: Claus Olesen orienterede om forudsætningerne for dette repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 2 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Referat: Claus Olesen blev valgt som dirigent. Valg af stemmeudvalg blev udskudt til et evt. behov måtte opstå. 3 Stillingtagen til nyt navn for det fremtidige større boligselskab Da boligselskabet fremtidigt kommer til at omfatte boliger fra Kerteminde Boligselskab vil det være formålstjenesteligt med et nyt navn til boligselskabet. Et nyt navn kunne f.eks. være Boligselskabet Nord-Østfyn Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Da der ikke var enighed om et navn til det nye boligselskab, er der indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset, Fregatten 17, Munkebo. Navnet skal besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. Det indstilles, at repræsentantskabet vedtager et nyt navn. En ændring kræver en ændring af vedtægtens § 1. Side 3 af 5 4 Stillingtagen til sammensætning og størrelse på en ny organisationsbestyrelse Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Repræsentantskabet besluttede at sammensætningen af en ny organisationsbestyrelse skal være på 9 medlemmer. 4 medlemmer fra BSB Munkebo og 4 medlemmer fra Kerteminde Boligselskab, samt 1 medlem udpeget af DOMEA s.m.b.a. Efter nogle år kan organisationsbestyrelsen beslutte en justering af dette antal. Denne ændring kræver en ændring af vedtægtens § 11. 5 Dato for fusion mellem BSB Munkebo og Kertemindeboligselskab BSB Nordfyn, der er det største af de 2 boligselskaber har regnskabsskæring pr. 01.04.2015 Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Repræsentantskabet besluttede, at regnskabsåret på det nye boligselskab er fra 1/4 til 31/3. 6 Valg af formand Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Valg af formand blev udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00 7 Valg af næstformand Næstformanden vælges for 1 år. Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Repræsentantskabet valgte Hanne Dorethe Pannerup ( Vestergade, Kerteminde) til næstformand. Side 4 af 5 8 Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer Afhængig af udfaldet af punkt 4 skal der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges for henholdsvis 1 og 2 år. Et medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse. Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN….. Valg af medlemmer fra Kerteminde Boligselskab: 2 år : Elna Andersen, Ianne Siff Torborg Petersen 1 år : Lars Rosenqvist Valg af 4 medlemmer fra BSB Munkebo blev udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. Referat: UNDER FORUDSÆTNING AF, AT KERTEMINDE BOLIGSELSKAB GODKENDER FUSIONEN… Suppleant 1 år: Ulla Eithz, Kerteminde Boligselskab Valg af 2.suppleant fra BSB Munkebo blev udskudt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 2015 kl. 19.00 10 Eventuelt Referat: Intet under dette punkt. Keld Pedersen Formand Vissenbjerg 17. februar 2015 Claus Olesen Dirigent CLO/llk Side 5 af 5
© Copyright 2025