Här - Intranät - Borgholms kommun
1 KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet Tingssalen, Borgholm, 2015-06-15, klockan 18:00 Eva-Lena Israelsson Ordförande / Marie-Louise Johansson Sekreterare 880 18 Utses att justera: …………………………………………………………………. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2015 FÖRHINDER ANMÄLS OMGÅENDE TILL servicecenter@borgholm.se 880 00 ___________________________________________________________________________ ÄRENDEN Sid 1 Presentation av och gratulationer till årets unga företagare Philip Börnå 2 Godkännande av kungörelse 3 Godkännande av dagordning 4 ANMÄLAN: Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) - Ungt kulturbidrag i Borgholms kommun. Presidiets förslag – lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 2015/98 4-5 5 Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) - Önskemål om motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att lämna över ärendet till kommunstyrelsen varför ärendet ska slutligt behandlas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 100 kommunfullmäktige att avslå motionen. 2014/148 6-8 6 Tilläggsäskande, barnomsorg på obekväm arbetstid., utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 89 kommunfullmäktige att bevilja tilläggsäskande med 434 tkr mot de 600 tkr som utbildningsnämndens begärde, på grund av den besparing som nämnden lade på anvisade budgetmedel gällande barnomsorg på obekväm arbetstid 2015/105 9-11 7 Ändrad maxtaxa för barnomsorg fr o m 1 juli 2015 Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 95 kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015. 2015/128 12-13 2 8 Taxa, mobil scen Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 kommunfullmäktige att godkänna framtagen taxa enligt protokollsutdrag. 2014/190 14-15 9 Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (lärarvillan och lärarbostaden, Runstens skola) Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 92 kommunfullmäktige att godkänna avstyckning av fastigheten. att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden) att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljning med fri prövningsrätt genom kommunens mäklare. 2015/112 16 10 Markanvisningsavtal, Projekt Kurortshospice Stora Rör Kommunstyrelsens föreslog 2015-05-26 § 93 kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet. 2015/74 17-27 11 Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande barn, blandade platser Kommunfullmäktige föreslog 2015-05-26 § 98 kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse gällande 18 boendepaltser varav minst 9 platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn. att delegera till KS att ta beslut gällande avseende överenskommelser. 2015/102 28-34 12 Reviderad samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättingar. Kommunstyrelsen föreslog 2015-05-26 § 99 kommunfullmäktige att ställa sig bakom rev överenskommelse. 2015/89 35-48 13 Ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2014 Ölands Kommunalförbund Ölands kommunalförbunds styrelse har överlämnat årsredovisningen till medlemskommunerna. Revisorerna föreslår i revisionsberättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns. 2014/219 49-80 14 19:45 ALLMÄNPOLITISK DEBATT 15 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från Borgholm Energis ordförande Carl Malgerud (M) gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga toaletter. Fullmäktige gav 2015-05-18 § 68 rätt att ställa interpellationen. 2015/79 81-82 16 Interpellation (Per Lublin nÖP) till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S) gällande ”intervjuer” efter sjukanmälningar Fullmäktige gav 2015-05-18 § 69 rätt att ställa interpellationen Svaret skickas direkt till ledamöterna under veckan 2015/79 83 17 Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) gällande symbolen för Borgjolms 200-årsjubileum Fullmäktige gav 2015-05-18 § 70 rätt att ställa interpellationen. Svaret skickas direkt till ledamöterna under veckan 2015/79 84 18 Interpellation (Per Lublin nÖP) till och svar från utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S) gällande förtroendesituationen för förvaltningens ledning. Fullmäktige gav 2015-05-18 § 71 rätt att ställa interpellationen. 2015/79 85-86 3 19 Politiska uppdrag 2014-2018: avsägelse Germund Winnberg (V), ersättare i socialnämnden Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. Vänsterpartiet eller socialdemokraterna ska lämna förslag på ny ersättare. 2014/220 87 20 Politiska uppdrag 2014-2018; avsägelse Sofie Gustafsson-Fohlin (S) ledamot i kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. Socialdemokraterna ska lämna förslag på ny ledamot 2014/220 88 21 ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP) - att Borgholms kommun åter ska kalla sig stad inför 200-årsjubileumet. 2015/145 89 22 Information om Graffmans turistutredning. Information - presidiets bedömning att följande två inlämnade medborgarförslag avser verkställighet och överlämnas till nämnd/styrelse för beslut och eventuell verkställighet. Robert Nilsson - handikappramp badplatsen Byxelkrok Anneli Marcusson - övergångsställe Storgatan-Torsgatan. Förslagen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut och ev verkställighet. Förslagen anses därmed vara inkomna skrivelser. Årshjul 90 Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom reglementen). Nämnderna ska genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av kommunfullmäktige antagna strategiska mål och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner) - - - - - - -skickas digitalt 2015-06-04 4 5 6 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 100 Dnr 2014/148-008 KS Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) – önskemål om motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda. Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander föreslår, med stöd av ytterligare ca 230 namnunderskrifter, i medborgarförslag 2014-06-10 att kommunen undersöker möjligheterna till att anlägga en motorcrossbana på Rullbackarna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-29 redogör ungdomarna för sitt förslag och visar bilder över det aktuella området. Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 159 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2014-12-03 § 258 ärendet till kommunstyrelsen. I tjänsteskrivelse 2014-03-24 föreslår kommunledningskontoret att förslaget avvisas och att ärendet avslutas. Motivering Marken ägs av Sveaskog AB, en privat markägare, och de har inte ställt sig avvisande till förslaget, men vill ha en mer utförlig utredning. Borgholm Energi AB har, som ansvariga för deponin, anfört bl a att marken inte är sluttäckt och kan därför vara farlig att beträda, då det kan uppstå hål i marken och ras. När marken väl är sluttäckt måste den skyddas från åverkan. De har vidare anfört att de fått en vattendom för vattentäkt på detta område, och att det därför vore olämpligt att anlägga en motorcrossbana på området. Förvaltningen instämmer i Borgholms Energis bedömning. Sammantaget får det anses mycket olämpligt att anlägga en motorcrossbana på marken i fråga. Någon djupare utredning är därför inte nödvändig. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04 -07 § 140 kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Vid dagens sammanträde informerar kommunsekreteraren att då det är samhällsbyggnadsnämnden och inte fullmäktige som lämnat över ärendet till kommunstyrelsen, bör ärendet behandlas slutligt av kommunfullmäktige. Beslut Utdragsbestyrkande 7 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde då förslaget slutligt behandlas. ____________________________ Utdragsbestyrkande 8 9 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 89 Dnr 2015/105-043 KS Tilläggsäskande – barnomsorg på obekväm arbetstid, utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade 2015-04-01 § 25 att hos kommunfullmäktige äska tillägg till 2015 års budget med 600 tkr för inriktning på att kunna utöka verksamheten från 1 september. Vid dagens sammanträde redogör ordförande Ilko Corkovic för ärendet. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat utbildningsnämnden medel till verksamheten. Nämnden har därefter beslutat om en generell besparing vilken även innefattade barnomsorg på obekväm arbetstid. För att ge nämnden en skälig möjlighet att utöka verksamheten kan därför 434 tkr av äskandet beviljas. Utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S) tillika ledamot i kommunstyrelsen, redogör för att det i dagsläget finns fem barn i verksamheten och ytterligare fem i kö. För att få en verksamhet som arbetsmiljömässigt fungerar anser nämnden att tre personer bör ingå i densamma. Yrkanden Ilko Corkovic (S) föreslår att 434 tkr beviljas i tillägg till verksamheten. Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på utbildningsnämndens äskande. Per Lublin (nÖP) och Monica Enberg (S) ställer sig bakom Corkovics förslag. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens äskande. Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; föreslag om 434 tkr i tilläggsbudget, avslag på och bifall till utbildningsnämndens äskande, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget att bevilja 434 tkr i tilläggsanslag. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att yrkandet om 434 tkr i tilläggsanslag är huvudförslag. Proposition – motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att avslagsyrkandet utses till motförslag. Utdragsbestyrkande 10 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha Bertilssons avslagsyrkande som motförslag röstar ja. Den som vill ha van Luijns bifalls-yrkande som motförslag röstar nej. Ja - 6 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sune Axelsson (S) Nej - 2 Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Avstår - 3 Sofie Loirendal (FÖL) Per Lublin (nÖP) Annette Hemlin (FÖL) Därmed utses Bertilssons yrkande som motförslag. Huvudomröstning Följande omrösningsproposition godkänns Den som stöder förslaget om 434 tkr i tilläggsanslag röstar ja. Den som avslår utbildningsnämndens äskande röstar nej. Ja - 7 Ilko Corkovic (S) Sofie Loirendal (FÖL) Per Lublin (nÖP) Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sune Axelsson (S) Nej - 2 Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Avstår - 2 Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår med 7 ja mot 2 nej och 2 avstår kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden 434 tkr i tilläggsanslag i 2015 års budget, med inriktning att kunna utöka verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid från 1 september 2015, inom ramen för resultatet år 2015. Reservation Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1) ____________________________ Utdragsbestyrkande 11 BILAGA 1 KS 2015-05-26 § 89 12 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 95 Dnr 2015/128-710 KS Ändrad maxtaxa för barnomsorg fr o m 1 juli 2015. Utbildningsnämnden föreslår 2015-04-23 § 36 kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015. Av tjänsteskrivelsen inför utbildningsnämndens beslut framgår att Borgholms kommun tillämpar maxtaxa och erhåller årligen statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Under 2015 är den fastställda bidragsramen för Borgholms kommun på 1 955 172 kr. Avgiftnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen men Skolverket har nu indexerat inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs. Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka. Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun införde maxtaxa 2002 vilket innebär en övre gräns för hur hög avgift för barnomsorg kommunen får ta ut per barn. Som kompensation för detta erhåller Borgholms kommun, likt många andra kommuner, bidrag från Skolverket. Bidragsramen för Borgholms kommun för budgetåret 2015 är 1 955 172 kr. Avgiftnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen men skolverket har nu beslutat att indexera inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs enligt följande: Förskola Avgifttak* Barn 1 Barn 2 Barn 3 Dock högst… 3% 2% 1% 1 287 kr 858 kr 429 kr Tidigare maxtaxa 1 260 kr 840 kr 420 kr Fritidshem Avgifttak* Dock högst… Tidigare maxtaxa Barn 1 2% 858 kr 840 kr Barn 2 1% 429 kr 420 kr Barn 3 1% 239 kr 230 kr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kr. *Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i ställt för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § Skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning(2011:678). Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka vilket även gäller för Borgholms kommuns bidragsram. Då förordningen om maxtaxa nu har ändrats och inkomsttaket har indexeras innebär det enligt Utdragsbestyrkande 13 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Skolverket, med all sannolikhet, att den maximala avgiftnivån årligen kommer att höjas där de nya nivåerna kommer meddelas i oktober månad inför 1 januari kommande budgetår. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015. ____________________________ Utdragsbestyrkande 14 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 94 Dnr 2014/190-319 KS Taxa, mobil scen; återrapportering. Kommunstyrelsen uppdrog 2015-01-27 § 8 till Borgholms Slotts verksamhetschef att arbeta fram förslag på taxa för uthyrning av den mobila scenen. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 återrapporterar verksamhetschefen förslag på taxa uppdelat på för föreningar inom kommunen, för föreningar från närliggande kommuner och för övriga, samt villkor för transport och uppsättning m m. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 131 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad taxa och villkor för uthyrning av mobila scenen. Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar att nivåerna halveras. Thomas Johnsson (M) yrkar att sista punkten ändras till …- vid speciella evenemang/tillfällen avtala om annan ersättning. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Per Lublin (nÖP) stöder Bertilssons yrkande. Per Lublin (nÖP) yrkar att taxan gällande föreningar från närliggande kommuner tas bort. Maria Lindmark (MP) yrkar att utfallet gällande taxor och intäkter ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Maria Lindmark (MP) stöder Johnssons yrkande. Monica Enberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med inarbetning av Johnsson yrkande och tillägg med Lindmarks yrkande. Marcel van Luijn (M) stöder Johnssons yrkande. Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande, bifall med inarbetning av Johnssons yrkande. Vid ordförandens fråga konstateras att dessa två yrkanden ställs under gemensam proposition mot yrkande om halvering av taxan och yrkande om att ta bort taxa för föreningar från närliggande kommuner. Tilläggsyrkandet om återapportering av taxorna/intäk-terna under året ställs under egen proposition. Proposition – bifall/halvering/borttag av taxa Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder bifallsyrkande med inarbetning av Johnssons yrkande. Utdragsbestyrkande 15 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Proposition – tilläggsyrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande taxa och villkor för uthyrning av mobila scenen: Föreningar i Borgholms kommun Föreningar från närliggande kommuner Övriga per tillfälle/dygn 6 000 kronor 8 000 kronor 13 000 kronor Kostnad för transport och uppsättning tillkommer. Borgholms Slotts verksamhetschef har rätt att - avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt. - avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt. - vid evenemang/tillfällen då flera vill hyra scenen prioritera ut hyrningen. - vid speciella evenemang/tillfällen avtala om annan ersättning. Återrapportering av uttagna taxor och intäkter ska ske löpande under året till kommunstyrelsen. ____________________________ Utdragsbestyrkande 16 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 92 Dnr 2015/112-253 KS Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) Kommunfullmäktige upphävde 2015-03-16 § 34 sitt tidigare beslut § 87/2013 att sälja fastigheten i sin helhet. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-04-07 togs frågan upp till behandling hur kommunledningen vill gå vidare gällande försäljning av del av fastigheten m m. Ärendet gällande förskola i Runsten hanteras under Dnr 2015/113 KS. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 144 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna avstyckning av fastigheten. att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden). att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare. Yrkande Thomas Johnsson (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsstrategen att ombesörja lagfartsansökan före försäljningen. Monica Enberg (S) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden. Johnssons yrkande anses vara ett uppdrag som kommunstyrelsen kan besluta. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist att ombesörja att kommunen har lagfart på fastigheten innan försäljningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avstyckning av fastigheten. att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden). att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare. ____________________________ Utdragsbestyrkande 17 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 93 Dnr 2015/74-254 KS Markanvisningsavtal, Hospice Stora Rör Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-03-03 redogjorde Anders Bergman för sitt projekt Hospice Stora Rör. I tjänsteskrivelse 2015-05-12 föreslår mark-och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande markanvisningsavtal. Av framtaget markanvisningsavtalet framgår kommunen anvisar en byggherre ett markområde om sammanlagt ca 5,7 hektar inom fastigheten Rälla Tall 9:20. Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för hälsocentral och bostäder. Byggherren ges rätt att under en tid av två år ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. Köpeskillingen bestäms efter en opartisk värdering. Östra Stora Rör detaljplaneläggs för en ny stadsdel med i huvudsak enfamiljshus på stora tomter samt en del flerfamiljshus i 2-3 våningar. Planområdet omfattar totalt ca 97 ha. Kommunen äger fastigheterna Stora Rör 2:1 och Rälla Tall 9:20 om totalt ca 39 ha. Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för hälsocentral och bostäder. Byggherren svarar för plan- och exploateringskostnader. I samband med slutligt förslag till detaljplan ska parterna upprätta och teckna ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Köpeskillingen bestäms efter en opartisk värdering. Konsekvensanalys Markanvisningsavtal är en väl utvecklad metod för att genomföra markexploatering som tidigare inte använts av Borgholms kommun. För att kunna exploatera 97 ha inom en snar framtid måste ”bollen komma i rullning”. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-05-19 § 192 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande markanvisningsavtal. Yrkanden Marcel van Luijn (M), Monica Enberg (S), Stig Bertilsson (C), Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till markanvisningsavtalet. Thomas Johnsson (M) yrkar att upplåtelse ska kunna ske genom köp och/eller tomträttsupplåtelse. Utdragsbestyrkande 18 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på avtalet. Per Lublin (nÖP) yrkar i första hand på återremiss. Maria Lindmark (MP) yrkar att paragrafen gällande Syfte ska strykas. Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om bifall, avslag och återremiss, samt två ändringsyrkanden. Återremissyrkandet ställs under proposition först. Därefter ställs eventuellt proposition på bifall/avslag/ Lindmarks yrkande och slutligen på Johnssons tilläggsyrkande. Proposition – återremiss Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Ja - 10 Ilko Corkovic (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sune Axelsson (S) Nej - 1 Per Lublin (nÖP) Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde. Proposition – bifall/avslag/Lindmarks yrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller markanvisningsavtalet. Proposition – Johnsson yrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att komplettera markanvisningsavtal med att upplåtelse ska kunna ske med köp och/eller tomträttsupplåtelse. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtal med Hospice Stora Rör AB u b. Utdragsbestyrkande 19 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Reservation Maria Lindmark (MP) (BILAGA 2) Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3) ____________________________ Utdragsbestyrkande 20 BILAGA 2 KS 2015-05-26 § 93 Skriftlig reservation ang. ärende 10 KS 20150526 Jag reserverar mig mot §1.3 Syfte, i Markanvisningsavtalet mellan Borgholms kommun och Hospice Stora Rör. Jag anser att det är olämpligt att kommunen i avtal lägger fast att man ”...ska utgå från en gemensam syn..., på detaljplanearbetet samt på konsekvenserna.” Att man ska ”...bedriva ett aktivt samarbete...” och ”...tillsammans verka för att planeringsprocessen drivs fram...” Kommunen bör värna sitt oberoende i processer som denna och inte på förväg förbinda sig att ha en viss inställning. Kommunen ska kunna genomföra sin myndighetsutövning helt förutsättningslöst och opartiskt. De långsiktiga och allmänna intressena bör alltid vara överordnade enskilda särintressen och inte kunna avtalas bort. Jag anser att denna typ av formuleringar är olyckliga och kan urholka allmänhetens förtroende för kommunen ifall intressekonflikter skulle uppstå i processen. Jag vill gärna understyrka att jag anser att det förslag som presenterats för kommunstyrelsen ser intressant och genomtänkt ut och att jag är positiv till satsningen som sådan, det är själva principen att kommunen i förväg avtalar bort sitt eget oberoende som jag vänder mig mot. Maria Lindmark (MP) 21 BILAGA 3 KS 2015-05-26 § 93 RESERVATION Reserverar mig emot kommunstyrelsens beslut att inte återremittera ärendet om markanvisningsavtal för "Projekt Kurortshospice Stora Rör" till ett allmänt informations- och diskussionsmöte med medborgarna i Rällaområdet. Vi vet ju att Rällaborna har ett starkt förhållande till Rällaskogen och att ingrepp i naturen kan väcka starka starka känslor bland medborgarna. Man borde undvika beslut som kan innebära att medborgare känner sig överkörda - ännu en gång. Först efter ett öppet möte med ortsbefolkningen kan vi veta om vi kan gå vidare med att anvisa den aktuella marken för projektet. När man i efterhand lyssnar på debatten i detta ärende via länken http://bambuser.com/v/5542884#t=6379s och hör den grötmyndige Marcel som avfärdar medborgarnas åsikter som inget att bry sig om så verkar vi ha väldigt långt till demokrati, vilket kanske förklarar politikens och politikernas låga förtroende hos allmänheten. Mot bakgrund av att kommunstyrelsen avslagit min begäran om återremiss till ett allmänt öppet möte med ortsbefolkningen, så deltar jag inte i resten av detta ärende under sammanträdet. Per Lublin Per Lublin (nya Öp) förespråkare för kommunal demokrati 22 REVIDERAT I §§ 5.1, 5.2 OCH 7.2 SID 1/6 BORGHOLMS KOMMUN (212000-0795), nedan kallad Kommunen, ägare av fastigheten Borgholm Rälla Tall 9:20, och HOSPICE STORA RÖR AB u. b., nedan kallad Byggherren, har träffat följande: MARKANVISNINGSAVTAL Kurortshospice östra Stora Rör, rev. Avtal för utbyggnad och detaljplan Med avsiktsförklaring och kostnadsfördelning §1 Bakgrund 1.1 Stora Rör Stora Rör utgör ett naturligt tillväxtområde inom Borgholms kommun med goda pendlingsmöjligheter till bl.a. Kalmar. Läget mellan Rällaskogen och Kalmarsund ger också goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö. 1.2 Planområde Östra Stora Rör detaljplaneläggs för en ny stadsdel med i huvudsak enfamiljshus på stora tomter samt en del flerfamiljshus i 2-3 våningar. Naturliga höjdskillnader och bevarad tallskog ger variation och ett naturskönt läge. Planområdet omfattar totalt ca 97 ha. Kommunen äger fastigheterna Stora Rör 2:1 och Rälla Tall 9:20 om totalt ca 39 ha. Planområdesgränsen finns utritad i bilaga 1. 1.3 Syfte Syftet med detta markanvisningsavtal är att Kommunen och Byggherren i de fortsatta diskussionerna ska utgå från en gemensam syn på en kommande utbyggnad av det anvisade området, på detaljplanearbetet samt på konsekvenserna. Kommunen och Bolaget ska därför bedriva ett aktivt samarbete. Parterna ska tillsammans verka för att planeringsprocessen drivs fram mot att möjliggöra byggstart för en kommande utbyggnad i enlighet med gemensamt framtagen tidplan, och verka för att frågor som behöver lösas för dess genomförande, ska finna sin lösning inom utsatt tid. §2 Anvisning 2.1 Område Kommunen anvisar Byggherren ett markområde om sammanlagt ca 5,7 hektar inom fastigheten Rälla Tall 9:20, markerat på kartbild sidan 2. 2.2 Ensamrätt Byggherren ges härmed rätt att under en tid av två år efter beslut av kommunfullmäktige om godkännande av detta avtal ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det anvisade markområdet. 23 SID 2/6 Kartbild – Markområdet som omfattas av markanvisningen inom Rälla Tall 9:20 är markerat med skraffering, ca 200 x 300 meter, ca 5,7 ha. 24 SID 3/6 §3 Planering 3.1 Ändamål Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade markområdet planläggs för ny bebyggelse avsedd för hälsocentral och bostäder och att byggnationen genomförs. 3.2 Plankostnader Byggherren svarar för att bekosta utarbetandet av förslag till detaljplan för markområdet samt för att genomföra de utredningar och undersökningar som behövs för detaljplaneläggning av markområdet, såsom exempelvis förekomst av markföroreningar eller fornminnen, enligt särskilt plankostnadsavtal. I samrådsförslaget till detaljplan ska finnas en tydlig redovisning av den planerade bebyggelsen. 3.3 Detaljplanearbetet Kommunen svarar för utarbetande och granskning av planhandlingar och för löpande samverkan under planarbetet. Parterna ska vidare inbördes kostnadsfritt tillhandahålla grundkarta som underlag för detaljplanearbetet samt befintligt ritningsunderlag, kartor och övrig tillgänglig information avseende markområdet. §4 Exploatering 4.1 Ansvar I samband med slutligt förslag till detaljplan (antagandehandling) ska parterna upprätta och teckna ett mark- och exploateringsavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen av det anvisade markområdet. Parterna är dock redan nu ense om följande: a) För att tillgängliggöra planområdets olika delar i byggskedet avser Kommunen säkerställa att provisoriska byggvägar anläggs till markområdet. b) Byggherren ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det anvisade markområdet; c) Byggherren ska vidare svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av Byggherrens bygg- och anläggningsarbeten; d) Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet med kommunens anvisningar. 4.2 Start Igångsättandet av byggprojektet ska ske inom 2 år från det att detaljplan enligt detta avtal antagits och beslut om fastighetsbildning föreligger och dessa beslut vunnit laga kraft. Kommunen avser att säkerställa minst 2 stycken vägförbindelser innan bygget startar. (Skisserad lösning är en med 136-an parallell gatuförbindelse samt ytterligare en förbindelselänk med placering ortogonalt mitt i området). 25 SID 4/6 §5 Förvärv 5.1 Marköverlåtelse Kommunen ska till Byggherren överlåta äganderätten, alternativt tomträtten (där så anses vara bättre), till den blivande kvartersmarken i markområdet på de närmare villkor parterna kommer överens om i mark- och exploateringsavtalet. 5.2 Pris/avgäld Köpeskillingen, alternativt avgälden, bestäms efter en opartisk värdering. Som utgångsläge för det anvisade markområdet beräknas tomtarealen till 50 000 kvadratmeter samt 8 000 kvadratmeter BTA byggrätt. Tillkommande eller avgående yta enligt lantmäterimyndighetens lagakraftvunna beslut jämfört med 50 000 kvadratmeter kan justera priset. Även tillkommande eller avgående BTA byggrätt enligt lagakraftvunnen detaljplan jämfört med 8 000 kvadratmeter kan justera priset. §6 Exploateringskostnader Byggherren är införstådd med och accepterar att denna markanvisning bygger på att all ekonomisk risk avseende planering, projektering och genomförande av markanvisningen åvilar honom. Byggherren ska sålunda svara för exploateringskostnader enligt följande: a) Kostnaderna för upprättande av detaljplan för markområdet, enligt särskilt plankostnadsavtal, dock högst 400 000 kronor. Överskjutande del svara kommunen för; b) Kostnader för utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för detaljplanearbetet för markområdet; c) Kostnader för utbyggnad av gator inom området som fördelas mellan fastigheter som berörs av detaljplanen för markområdet; d) Avgift för anslutning till den allmänna VA-anläggningen enligt vid var tid gällande taxa; e) Kostnader för fastighetsbildning inom markområdet. §7 Återtagande 7.1 Avbrott Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte påbörjats senast inom härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha påbörjats när gjutning av grund till byggnad påbörjats. Vid återtagande av markanvisning enligt denna punkt äger Byggherren inte rätt till någon ersättning för nedlagda kostnader. 26 SID 5/6 7.2 Planhinder Kommunen äger även rätt att återta markanvisningen enligt detta avtal om det under utredningsarbetet framkommer omständigheter som innebär att det anvisade markområdet inte kommer kunna planläggas för det i detta avtal avsedda ändamålet. Om möjligt ska Kommunen anvisa likvärdig mark i stället. Vid återtagande av markanvisningen enligt denna punkt äger Byggherren rätt till skälig ersättning av Kommunen för nedlagda och styrkta kostnader för utredningar och planläggning som gjorts onyttiga. §8 Avtalsöverlåtelse Byggherren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, utan kommunens föregående skriftliga godkännande. §9 Giltighet 9.1 KF-beslut Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft senast 2015-12-31. 9.2 Tidsgräns Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet markoch exploateringsavtal senast 2017-12-31. 9.3 Laga förfall Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera part till följd därav äga rätt till ersättning från den andra parten av vad slag det vara må. 9.4 Ändrad giltighetstid Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl därtill föreligger, exempelvis om detaljplanen överklagas. Detta markanvisningsavtal har upprättats i tre original, varav parterna tagit var sitt. Borgholm den ……….……………….2015 Borgholm den ………….………….2015 Borgholms kommun För Hospice Stora Rör AB u. b. ……………………………………………………... …………………………………………………… Anders Bergman ……………………………………………………… 27 SID 6/6 Bilagor Bilaga 1 – Planområdesgräns Bilaga 2 – Föreslagen situationsplan Bilaga 3 – Föreslagna hustyper Bilaga 4 – Kurortshospice idékoncept Bilaga 5 – Bostäder Stora Rör 28 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 98 Dnr 2015/102-133 KS Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande flyktingbarn, blandade platser. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 redogör socialchef Ewa Ekman för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en ny överenskommelse tecknas mellan Borgholms kommun och Migrationsverket (MV) vilket innebär att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år” att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan MV och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn. Idag har Borgholms kommun en överenskommelse med MV, där kommunen ska tillhandahålla 18 boendeplatser, varav minst 7 av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får inom ramen av överenskommelsen anvisa asylsökande pojkar i åldern 16-17 år. Kommunen/socialförvaltningen har idag 23 ensamkommande flyktingbarn placerade i kommunens eget HVB-hem, familjehem eller externt HVBhem. 11 utav dessa ensamkommande barn är asylsökande. Utöver dessa placeringar tillkommer 4 ensamkommande barn som är placerade hos släktingar. Bedömning Det är många ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Enligt MV prognoser kommer ca 7 800 ensamkommande barn under 2015, det är en stor ökning jämfört med tidigare år, se nedan. 2012 3 852 2013 3 578 2014 7 049 2015 prognos 7 800 MV överenskommelser om platser för ensamkommande barn motsvarar inte behovet. Det medför att MV anvisar barnen till kommuner enligt fördelningstal. När alla kommuner tagit emot det antal ensamkommande barn som fördelningstalet genererar anvisar MV till Sveriges samtliga kommuner i jämnviktad turordning. MV:s fördelningstal för Borgholms kommun 2015 fastställdes under hösten 2014 till 7 asylsökande. Kort därefter ändrades prognoserna och fördelningstalen skrevs upp för samtliga kommuner i landet. Detta innebär att Borgholms kommun måste tillhandahålla minst 9 boendeplatser för asylsökande barn och ungdomar under 2015. Utdragsbestyrkande 29 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Oavsett om Borgholms kommun undertecknar ny överenskommelse med MV, som stämmer överens med fördelningstalet för 2015, eller inte så kommer MV att anvisa ensamkommande barn. Fördelar med att teckna ny överenskommelse som stämmer överens med fördelningstalet är att: • Det blir större förutsägbarhet i när anvisningarna sker. • Större precision avseende ålder och kön (utan ök kan Migrationsverket anvisa barn i alla åldrar, både flickor och pojkar). • Bättre förutsättningar för långsiktig planering av boendekedjan. • Bättre ekonomiska förutsättningar, ersättningarna från MV följer med överenskommelsen och behöver inte återsökas i efterhand. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 133 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse mellan Borgholms kommun och Migrationsverket, innebärande att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för in satser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år”. att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan Migrationsverket och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn. Yrkanden Marcel van Luijn (M) yrkar att andra att-satsen ska strykas. Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej. Ja - 9 Ilko Corkovic (S) Sofie Loirendal (FÖL) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Per Lublin (nÖP) Nej - 2 Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Utdragsbestyrkande 30 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Monica Enberg (S) Sune Axelsson (S) Beslut Kommunstyrelsen föreslår med 9 ja mot 2 nej kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse mellan Borgholms kommun och Migrationsverket, innebärande att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år”. att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan Migrationsverket och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn. Reservation Marcel van Luijn (M), Thomas Johnsson (M) (BILAGA 4) ____________________________ Utdragsbestyrkande 31 BILAGA 4 KS 2015-05-26 § 98 32 33 34 35 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-26 84-110 KOMMUNSTYRELSEN § 99 Dnr 2015/89-106 KS Reviderad överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Socialnämnden föreslog 2015-04-23 § 53 kommunfullmäktige att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016. Sedan 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha samverkansöverenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning enl. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt Socialtjänstlagen (2001: 453). Den samverkansöverenskommelse som har gällt 2013-2014 undertecknades av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län. Den har nu reviderats för att gälla 2015-2016. Överenskommelsen syftar till fortsatt arbete för god kvalité i vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning och beskriver hur huvudmännen förväntas samverka för att nå målet. Bedömning I den reviderade överenskommelsen är det i huvudsak de kompletteringar som ytterligare betonar vikten av brukarmedverkan samt samordning av utvecklingsarbetet i Samordningsgruppen Psykisk hälsa som är förtydligat. Samordningsgruppen Psykisk hälsa ansvarar för att länet uppfyller de nationella grundkraven i PRIO psykisk hälsa, hantering av frågor om Samstöd samt följa länets PSYNK-arbete. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016. ____________________________ Utdragsbestyrkande 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Förvaltningsberättelse 2014 Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av interkommunal samverkan på civilrättslig grund. Det är många faktorer som påverkar valet av samarbetsform; verksamhetens art (frivillig verksamhet, obligatorisk, myndighetsutövning, affärsverksamhet) och hur man ser på kommunaldemokratiska frågor och medborgarinsyn. Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men ingen beskattningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom debitering av medlemskommunerna. Kommunalförbund finns idag inom de flesta kommunala verksamhetsområden med en tyngdpunkt på räddningstjänstförbund. Statistiken visar att antalet förbund fortsätter att öka och uppgår för närvarande till 110. Störst ökning av förbund har skett inom verksamhetsområdet administrativa stödfunktioner som IT, ekonomi, löner m.m. Kommuner i alla storlekar har bildat förbund. Landstingen har bildat några få förbund inom hälso- och sjukvården. Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 – 1970. Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund. År 2014 har Ölands Kommunalförbund sålunda varit verksamt i 44 år. Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar. Ändamål och verksamhet Förbundet har enligt förbundsordningen till ändamål att samverka i frågor om översiktlig planering, utredningar, samarbetsprojekt och på annat sätt verka för ett samgående beträffande kommunala angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna. Räddningstjänst Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 1 64 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Samordning av turistfrågor Förbundet svarar även för samordning av turistfrågor. Ölands Turistbyrå En konsekvens av Ölands Turist AB:s konkurs hösten 2010 blev att ge dåvarande Ölands Näringslivskontor i uppdrag att åren 2011 – 2014 bedriva fullskalig och auktoriserad turistbyråverksamhet med blågul auktorisation. Organisation Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun väljer fem ledamöter vardera till förbundsdirektionen (10 ordinarie ledamöter och 10 personliga ersättare). Ledamöter och personliga ersättare under mandatperioden 2011 – 2014: Ledamöter: Personliga ersättare: Henrik Yngvesson (M) Tommy Eliasson (S) Annika Olsson (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Sam Wadin (FP) Lisbeth Lennartsson (C) Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Maria Lindmark (MP) Eva Folkesdotter-Paradis (M) Eva Öberg (MP) Hans Sabelström (C) Bertil Johansson (S) Bert Carlsson (Opol) Peder Svensson (C) Marcel van Luijn (M) Pia Holgersson (S) Mikael Almkvist (KD) Bengt Jonsson (S) t.o.m. april månad Sune Axelsson (S) fr. o.m. juni månad Ordförande: Henrik Yngvesson (M). Vice ordförande : Lisbeth Lennartson (C). Under 2014 har följande förändringar inträffat: Under hösten 2013 meddelade Kent Ingvarsson (M) att han avsagt sig sin plats som kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun och platsen som ordförande i Ölands Kommunalförbund. Henrik Yngvesson (M) valdes till ny ordförande från 2014-01-01. Bengt Jonsson (S) har avsagt sig sin plats som personlig ersättare. Sune Axelsson (S) har av kommunfullmäktige i Borgholm valts till ny ordinarie ledamot. Lisbeth Lennartsson har (2014-10-20) avsagt sig sin plats som ordinarie ledamot. 2 65 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Förbundsdirektionen väljer inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföranden och vice ordföranden i kommunalförbundet samt en tredje ledamot. Arbetsutskottet bestod 2014 av ordförande Henrik Yngvesson (M), vice ordförande Lisbeth Lennartsson (C) och Tommy Eliasson (S). Ekonomiadministrationen har under 2014 hanterats av Mörbylånga kommun. Personaladministrationen har hanterats av Borgholms kommun. Kanslifunktionen hanteras av sekreteraren i samarbete med Mörbylånga kommun. Under 2014 har förbundsdirektionen haft 6 (sex) sammanträden och arbetsutskottet 9 (nio) sammanträden. Personal Heltidsanställd personal inom Räddningstjänst Öland under 2014: en räddningschef, en brandingenjör, en brandmästare, en brandinspektör (0,4), materialförvaltare (1,5) och en assistent (0,5 ). Sammanlagt 5,4 personal. Deltidsanställda, brandmän, är 118 personer (104 tjänster). Inom ramen för Ölands Näringslivskontor: Enligt beslut 2012 avvecklades Ölands Näringslivskontor från och med 2013-01-01. Efter förhandlingar med berörda fackföreningar meddelades fem personer uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiderna varierade mellan sex och tolv månader. 2014-03-01 löpte uppsägningstiden ut för den personal som hade tolv månaders uppsägningstid. Via Omställningsfonden fanns under 2014 åtaganden för två personer. Inom ramen för Ölands Turistbyrå: grundbemanning; en bokningsansvarig, en receptionsansvarig och en administratör - plus säsongspersonal (15) tidsperioden juni – augusti. Ö-samarbetet Baltic Islands Network - B7 Öland har sedan 1989 deltagit i östersjösamarbetet Baltic Islands Network (B7) – de sju största öarna i Östersjön (Bornholm, Gotland, Hiiumaa, Rügen, Saaremaa, Åland och Öland). B7:s resurser inriktas till stor del på att bevaka öarnas möjligheter att ta del av EU:s strukturfondsprogram i den sjunde programperioden som omfattar åren 2014 – 2020, samt att bedriva lobby-arbete gällande öars speciella förutsättningar. Hiiumaa har under 2014 ansvarat för ordförandeskapet i B7-samarbetet. Under hösten 2014 meddelade Öland B7:s ordförande att Öland tillsammans med Gotland och Åland beslutat att lämna B7-samarbetet i samband med årskonferensen på Hiiumaa i november 2014. Det gemensamma beslutet grundades på att Bornholm hösten 2013 meddelade att de lämnade ö-samarbetet. 3 66 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Vid årskonferensen 2014 omvärderade Gotland och Åland sina beslut att lämna organisationen och i ett gemensamt uttalande aviserades att organisationen, i ytterst begränsad omfattning, kommer att fortsätta samarbetet under åren 2015 och 2016. Ölands B7-deltagande har under 2014 bemannats enligt följande: Tommy Eliasson, Steering Committee (politisk styrkommitté). Jörgen Samuelsson B7 Board (tjänstemannastyrelse). Tommy Lindström (Work Group Sustainability). Räddningstjänst Öland Inom den operativa verksamheten har 2014 varit ett ”normalår” sett till antalet larm (303 stycken). Något oroande konsteras att ett antal bränder med största sannolikhet är anlagda. Som väl är utan att någon skadats eller omkommit, men däremot med omfattande materiella skador som följd och med stora ekonomiska värden som förlorats. Larm om drunkning/tillbud visar en ökning vilket överensstämmer med den nationella statistiken. Inom den skadeförebyggande verksamheten konstateras att antalet tillsynsobjekt är mycket stort (LSO: 528 objekt, LBE: 118 objekt) i förhållande till kommunernas storlek. Personalsituationen inom deltidsorganisationen är av och till ett bekymmer. Det blir alltmer vanligt att flera personer krävs för att upprätthålla en tjänst dygnet runt. Detta har gjort att det idag finns cirka 118 anställda deltidspersonal för att täcka 104 tjänster. Under året har elva personer slutat och tolv personer har anställts. Se vidare Räddningstjänst Ölands verksamhetsberättelse 2014. Ölands Turistbyrå I december 2013 lämnade turistbyrån lokalerna i Träffpunkt Öland (Färjestaden) eftersom kommunalförbundet tidigare under året sagt upp hyreskontraktet för avflyttning per 2013-12-31. Under första kvartalet 2014 fanns därför turistbyråverksamheten endast vid Mittpunkten i Borgholm. I april flyttade verksamheten tillbaka till en ny mindre lokal i Träffpunkt Öland. Perioden maj till september var turistinformationen öppen dagligen. Under sommarsäsongen fanns 15 säsongsanställda. Turistbyrån i Färjestaden hade ca 60 000 besökare och turistbyrån i Borgholm hade ca 25 000 besökare. 4 67 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND En ny broschyr på engelska, Öland – fundamentally different, finansierades via Regionförbundets internationella marknadsföringsprojekt. Under hösten beslutades om ett samarbetsavtal med Ölands Skördefest; kommunalförbundet erbjuder Skördefestens personal kontorslokaler i Mittpunkten / Storgatan 1 som motprestation till att Skördefestens personal hanterar turistbyråverksamheten i Borgholm under perioden oktober – mars. Projektverksamhet Inom kommunalförbundets ram finns två projekt; Cykelturism på Öland – från fyr till fyr och Ölandsnätet, med en sammanlagd budgetram om 29,5 Mkr. Viktiga händelser 2014 Den framtida turistorganisationen på Öland Tommy Eliasson (S) genomförde under januari-februari en intern utredning gällande den framtida turistorganisationen: utredningsuppdraget innefattade även att lösa lokalfrågan i Färjestaden, vilket resulterade i ett femårsavtal för lokaler i Träffpunkt Öland. Ölands Turistbyrå flyttade in i lokalerna under april månad 2014. Eliasson ledde därefter en styrgrupp med uppgift att arbeta fram ett upphandlingsunderlag för att möjliggöra en upphandling av en extern utredningstjänst gällande den framtida turistorganisationen på Öland. Förbundsdirektionen beslutade under hösten att godkänna upphandlingsunderlaget och upphandlingsprocessen genomfördes under november-december. Till leverantör av den externa utredningstjänsten utsågs Graffman Företagsledning och Utveckling AB. Projekt Cykelturism på Öland – från fyr till fyr Projekt Cykelturism på Öland – från fyr till fyr hade formell invigning av ett flertal sträckor i både norr och söder samt invigning av Ölands första cykelbro vid Degerhamn. Finansiell analys Positivt resultat Kommunalförbundet uppvisar ett positivt resultat med 272 tkr vilket är 272 tkr bättre än budgeterat. 5 68 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Årets nettoinvesteringar uppgår till 1 668 tkr vilket är 2 355 tkr lägre än budgeterat. Under året har rd-radio och andningsskydd köpts in medan släckbil till Färjestaden och servicebil till Borgholm köps in under 2015. Det kan konstateras att Kommunalförbundet uppfyller kommunallagens krav på balans för år 2014. Avstämning av balanskrav Årets resultat enligt balanskravet (Tkr) Ingående balanskravsresultat Resultat enligt resultaträkning Synnerliga skäl Resultat enligt balanskravet Utgående balanskravsresultat 2014 2013 2012 2011 2010 302 272 272 574 51 251 251 302 -919 970 970 51 -629 -290 -290 -919 -1 454 825 825 -629 Plan för återställande av tidigare års underskott Det uppkomna överskottet innebär att det egna kapitalet är återställt från och med 2012 års resultat och utfallen de senaste 2 åren har ytterligare förbättrat det egna kapitalet. Budgetavvikelse Totalt för den administrativa verksamheten uppvisas ett negativt utfall mot budget. Det är främst utbetalda arvoden som under året har varit högre än budgeterat samt lokalhyror då det inte har funnits några budgeterade medel för Mittpunkten. Näringslivsverksamhet inklusive näringslivsprojekt uppvisar ett underskott på -249 tkr. Underskottet består i avvecklingskostnader då det uppkommit kostnader som inte var kända då kalkylen för ett kommunalt återtagande av verksamheten gjordes. De projekt som ännu inte har slutredovisats är Fyr till Fyr och Ölandsnätet. Turismverksamhet inklusive bokning har under året flyttat tillbaka till Träffpunkten vilket har inneburit extra kostnader. Ett femårigt avtal har tecknats för dessa nya lokaler. Hur framtiden för Turismverksamheten ska se ut kommer fortsätta utredas under 2015. Det totala underskottet för 2014 uppgår till -275 tkr. Räddningstjänsten uppvisar ett överskott med 13 tkr och det är räddningsledning samt räddning drift och underhåll som står för överskottet medan utbildning och utryckning går med underskott. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott gentemot budget med 873 tkr. Avskrivningarna är 491 tkr lägre än budgeterat och avsättningen till pensioner har minskat med 260 tkr inklusive löneskatt vilket beror på att personal anställd av Kommunalförbundet har minskat. 6 69 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Pensionsförvaltning Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 288 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) per 2014-12-31. 661 tkr är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar förbundets skulder uppgår vid årsskiftet till 3 901 tkr inklusive löneskatt. Avsättning inkl. löneskatt Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt Placerade pensionsmedel Återlånade medel 288 tkr 3 901 tkr 0 tkr 4 189 tkr Finansiell analys Soliditet Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet själv äger d v s hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid perioden utgång uppgår till 32 % (46 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker soliditeten till 14 % (18 %). Finansiella mål Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk hushållning. Det gångna året har inneburit ett överskott för kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet uppnåtts. Vissa verksamheter uppvisar dock negativa avvikelser gentemot budgeten och därmed har dessa inte nått upp till det övergripande finansiella målet om en budget i balans. 7 70 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Finansiella nyckeltal Finansiella nyckeltal Anl tillgångar/inv Omsättn tillgångar/inv Eget kapital/inv Soliditet Antal invånare 1/11 2014 2013 2012 2011 410 1 019 416 183 466 314 427 235 285 31,5% 25 194 277 46,2% 24 944 267 32,2% 24 914 226 34,7% 24 768 Väsentliga personalförhållanden Totalt antal anställda: 128 personer varav 10 heltidsanställda och 108 deltidsanställda, därutöver tillkommer 15 säsongsanställningar. Sjukfrånvaro samtliga anställda Totala antalet sjukdagar i % av ordinarie arbetstid Sammanhängande sjukdagar >60 dagar i % av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, kvinnor Totala antalet sjukdagar i % av ordinarie arbetstid Sammanhängande sjukdagar >60 dagar i % av total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, män Totala antalet sjukdagar i % av ordinarie arbetstid Sammanhängande sjukdagar >60 dagar i % av total sjukfrånvaro <29 år 2014 <29 år 2013 30-49 år 2014 30-49 år 2013 >50 år 2014 >50 år 2013 Totalt 2014 Totalt 2013 0,00 0,00 0,00 1,67 4,75 6,05 3,86 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 24,53 58,11 20,90 <29 år 2014 <29 år 2013 30-49 år 2014 30-49 år 2013 >50 år 2014 >50 år 2013 Totalt 2014 Totalt 2013 0,00 0,00 0,00 1,67 2,24 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <29 år 2014 <29 år 2013 30-49 år 2014 30-49 år 2013 >50 år 2014 >50 år 2013 Totalt 2013 Totalt 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 6,69 7,37 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 24,52 58,11 6,59 22,19 8 71 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Utryckningar Jämförande statistik av Räddningstjänstens insatser under åren 2008 – 2014. Orsak 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Brand i byggnad 27 34 36 29 33 49 33 Brand, ej i byggnad 44 37 51 43 32 66 59 Automatlarm, ej brand 71 55 67 43 55 47 52 Förmodad brand, undersökning 13 24 31 14 10 17 25 2 1 3 0 4 1 2 Trafikolycka 41 52 52 51 48 48 49 Utsläpp farligt ämne 20 10 11 14 12 10 6 Drunkning/tillbud 6 2 3 1 1 2 1 Vattenskada 2 2 4 4 47 9 1 Stormskada 2 6 1 2 3 3 1 Nödställt djur 1 1 6 7 6 5 2 Hjälp till polis 0 1 0 0 2 0 4 Hjälp till ambulans 3 3 5 5 8 0 0 Inbrottslarm 0 0 0 0 1 0 0 Nödställd person, hemtjänsten 16 12 15 10 24 7 5 IVPA- Larm 24 33 30 24 14 4 2 0 0 0 5 12 10 10 15 16 2 8 7 7 8 0 0 0 3 2 5 14 13 14 8 6 14 7 8 3 0 15 11 4 8 303 303 340 346 301 290 Falsklarm brand Sanering Övrig räddning Annan ras Annan olycka Teknisk service TOTALT 269 9 72 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Insatsernas fördelning på kåravdelningarna Station 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Degerhamn 20 17 29 18 29 18 21 Mörbylånga 37 34 46 20 49 28 40 Färjestaden 80 74 75 69 90 95 74 Runsten 11 14 19 18 25 20 16 119 120 145 107 110 121 100 57 57 63 58 64 57 50 324 326 377 290 367 339 301 Borgholm Löttorp/Böda TOTALT Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Att antalet lagstadgade brandsyner utföres Att 80% av räddningstjänstpersonalen skall klara det medicinska och fysiska testet för rökdykning. Måluppfyllelsen Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 min. på samtliga stationer. Målet uppnått Att verka för en samordning och kostnadseffektivhantering av turistfrågor Arbetet pågår. En extern utredningstjänst gällande den framtida turistorganisationen har upphandlats och kommer att redovisas under våren 2015. Målet uppnåtts via deltagande i B7- arbetet, såväl inom den politiska som tjänstemannastyrelsen. Måluppfyllelsen Tillvarata nya möjligheter genom omvärldsbevakning och internationella kontakter Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning Samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutna budgetramarna Balanskravet uppfylls Målet uppnått Målet uppnått Målet har inte uppnåtts. Balanskravet är uppfyllt och det egna kapitalet återställt Redovisningsprinciper Ölands Kommunalförbund tillämpar Kommunal Redovisningslag, KRL, med några undantag, de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning, RKR, lämnar samt övrig redovisningspraxis. 10 73 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Allmänt Kostnader och intäkter av väsentlig betydelse har hänförts till redovisningsåret. Resultaträkningen Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter som visar årets förändring av det egna kapitalet. Balansräkningen Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader Anläggningstillgångarna har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar på inventarier och fordon påbörjas det år som inköpet är gjort. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift angående avskrivningar. Avskrivningstider som använts: Datorer 3 år Inventarier 5 år Befälsbilar 10 år Brandbilar 15 år Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till 0,5 basbelopp. Lånekostnader Kommunalförbundet följer huvudmetoden enligt RKR 15:1 och belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till. Redovisning av semesterlöneskuld och okompenserad övertid Semesterlöneskulden, dvs de anställdas fordran på kommunalförbundet i form av sparade semesterdagar och outtagen övertid redovisas som en skuld. Redovisning av pensionsmedel Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas delvis under avsättningar i balansräkningen, 11 74 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND försäkringslösning för flertalet personer tillämpas numera enligt den antagna pensionspolicyn. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Intäkter, avgifter och försäljningar Intäkter från brandsyner och inspektioner debiteras så snart tjänsten är utförd. Medlemsavgifter från Mörbylånga och Borgholmskommuner betalas kvartalsvis i förskott. Näringslivsprojekten redovisas enligt fastställa projektplaner. Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Not 1 Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar Not 3 Verksamhetens nettokostnader Bidrag medlemskommunerna Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Budget 2014 301 Utfall 2014 24 632 - 28 282 - 2 200 -31 181 -52 567 -1 709 -29 644 Utfall 2013 10 163 417 - 40 571 -1 907 -31 898 30 231 0 -50 0 29 955 5 -43 272 32 184 9 -44 251 0 0 0 0 0 272 0 0 251 12 75 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat Av- och nedskrivningar Ökning pensionsavsättningar Ökning kortfristiga fordringar Minskning kortfristiga fordringar Minskning pensionsavsättning Minskning kortfristiga skulder Ökning kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet 2014 2013 272 1 709 -19 817 251 1 907 -26 20 819 2 957 -1 668 -1 668 Finansieringsverksamhet Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamh ÅRETS KASSAFLÖDE Likviditet vid årets början Likviditet vid årets slut -4 365 -591 -5 367 565 -673 -673 -47 -47 -47 -47 1 242 1 101 2 343 -155 1 256 1 101 13 76 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Balansräkning (Tkr) Ölands Kom förbund 2014 Ölands Kom förbund 2013 - - - - 10 331 10 371 10 331 10 371 - - Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och inventarier Not 4 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Not 5 23 325 3 508 Kassa och bank Not 6 2 343 1 101 Summa omsättningstillgångar 25 668 4 609 Summa tillgångar 35 999 14 980 Ölands Kom förbund 2014 Ölands Kom förbund 2013 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Not 7 6 911 6 660 Årets resultat Not 7 272 251 7 183 6 911 Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Not 8 232 253 Löneskatt Not 8 56 61 288 314 Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Not 9 2 068 2 115 Kortfristiga skulder Not 10 26 459 5 640 14 77 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Summa skulder 28 527 7 755 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 35 999 14 946 3 139 3 351 762 813 12 998 11 570 Företagsinteckningar - - Ansvarsförbindelser - - Ansvarsförbindelser Pensionsskuld intjänad före 1998 Särskild löneskatt Operationella hyresavtal Not 11 Ställda säkerheter Not 1 Verksamhetens intäkter 2014 2013 Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning Återbetalning AFA 24 632 0 10 163 417 Summa 24 632 10 580 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning 52 567 40 571 Summa 52 567 40 571 Avskrivningar enligt plan 1 709 1 907 Summa 1 709 1 907 Avskrivningar maskiner, fordon och inventarier Ingående bokfört värde Anskaffning under året Årets avskrivningar 10 371 1 668 -1 709 11 606 673 -1 908 Summa 10 330 10 371 Ackumulerade anskaffningsvärde vid årets början 27 754 27 081 1 668 673 Summa 29 422 27 754 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 17 383 15 475 Not 2 Not 3 Av- och nedskrivningar Not 4 Nyanskaffningar 15 78 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Årets avskrivningar enligt plan 1 709 1 908 Summa 19 092 17 383 Planenligt restvärde på anskaffningsvärde 10 330 10 371 Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Skattemyndigheten Interimsfordringar Projekt kostnader 13 258 1 451 2 771 128 667 1 202 5 845 1 477 Summa 23 325 3 474 2014 2013 6 19 2 318 2 343 4 39 1 058 1 101 Eget kapital Ingående balans Årets resultat 6 911 272 6 660 251 Summa 7 183 6 911 253 -29 728 -486 8 11 Löneskatt Summa avsättningar Rek 2.1 Särskild avtalspension o visstidspension Specifikation – Avsatt till pensioner 56 288 61 314 Förmånsbestämd/kompl pension (3 st) Ålderspension (1st) Kompletterande ålderspension (0st) Ingen visstidspensioner finns inom förbundet. SUMMA 223 8 0 242 11 0 231 253 56 61 Not 5 Not 6 Likvida medel Kassa Plusgiro Bank Summa Not 7 Not 8 Avsättningar Pensioner o liknande förpliktelser vid årets början Minskning av avsättning Nyintjänad Löneskatt 16 79 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Summa löneskatt 56 61 Aktualiseringsgrad 99% 99% Ölandsbanken (Swedbank) 2 068 2 115 * Ingående värde 2 115 2 162 47 47 * Utgående värde 2 068 2 115 Genomsnittlig ränta 1,539 2,175 Not 10 2014 2013 Semesterlöneskuld 522 547 Leverantörsskulder 1 485 1 385 21 189 1 567 Källskatt 401 407 Arbetsgivaravgift 366 375 Upplupen pensionskostnad individuell del 661 730 Upplupen löneskatt 255 303 Mervärdesskatt 53 39 Diverse skulder 1 526 287 26 458 5 640 11 33 Hyresavtal 12 987 11 537 SUMMA 12 998 11 570 Not 9 långfristiga skulder * Amortering kortfristiga skulder Interimsskulder Not 11 Ansvarsförbindelse operationella leasing o hyresavtal Bilar Operationella avtal i kommunalförbundet varav förfallotid Inom ett år 148 253 Mellan 1 – 5 10 875 9 438 Senare än 5 år 1 975 1 879 17 80 ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaro timmar < 29 år 30 – 49 år > 50 år 0 0 857 Arbetad tid Sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro from dag 60 Timmar % 2 080 2 080 18 036 0,00 0,00 4,75 0 0 498 0,00 0,00 58,11 0 2 080 5 220 7 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Sjukfrånvaro kvinnor < 29 år 30 – 49 år > 50 år Summa 0 0 0 0 Sjukfrånvaro män < 29 år 30 – 49 år > 50 år Summa 0 0 857 857 2 080 0 12 816 14 896 0,00 0,00 6,69 5,75 0 0 498 498 0,00 0,00 58,11 58,11 Summa 857 22 196 3,86 498 58,11 18 81 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-18 63-89 KOMMUNFULLMÄKTIGE § 68 Dnr 2015/79-101 KS Interpellation (Per Lublin nÖP) till Borgholm Energi AB:s ordförande gällande blomsterarrangemang och öppethållande av offentliga toaletter. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till Borgholm Energi AB:s ordförande Carl Malgerud (M): ”Öland har spirat. Vi har haft Kristi Himmelsfärdshelg och igår var det söndag efter Kristi Himmelsfärdsdag och de stora dyra blompottorna i Borgholms hamn gapade fortfarande tomma! Trist syn i den snart tvåhundraårsjubilerande staden. Det kommunala bolaget Borgholm Energi AB (BEAB) som bl a har hand om hamnar och parker verkar inte vara särskilt spirande i dessa sammahang. ● Betalar inte Borgholms kommun för att BEAB ska se till att det också finns någonting i blompottorna? ● Kan inte BEAB åstadkomma något sådant eller kan man bara åstad komma ospecificerade fakturor? Upptäckte dessutom igår att de offentliga toaletterna i Societetsparken fortfararande var låsta. ● Vad säger du om saken? ● Kan du få fart på gubbarna?” Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. ____________________________ Utdragsbestyrkande 82 Interpellationssvar Nedan följer svar på interpellation från Per Lublin till mig: 1. Blommor sker som tidigare år under huvudsäsongen från midsommar och framåt. En utökning är kanske lämplig inför 200-års jubileet. 2. Om BEAB bara skickar ospecificerade fakturor så vet jag inte vad jag ska svara eller vad som menas 3. Toaletterna öppnas när näringsidkarna sätter igång då vi har delat huvudmannaskap för dessa. Carl Malgerud ordf Borgholm Energi AB 83 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-18 63-89 KOMMUNFULLMÄKTIGE § 69 Dnr 2015/79-101 KS Interpellation (Per Lublin nÖP) till socialnämndens ordförande gällande ”intervjuer” efter sjukanmälningar. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Johansson (S): ”Med anledning av de förhörsliknande ”intervjuer” som man låtit införa för anställda inom omsorgen som efter några sjukanmälningar under en tolvmånadersperiod ● så undrar jag om det är rimligt att anställd personal under chefens uppsikt ska behöva redogöra för sitt privatliv och utfrågas om sin syn på relationen till sin densamme sin chef. Hur ärliga svar förväntar man sig för övrigt få på den sistnämnda frågan? ● Vidare undrar jag om det är rimligt att någonsin kunna avkräva en anställd läkarintyg redan från första sjukdagen? ● Är det med sådana metoder som du tror att det går att rekrytera kvalificerad omsorgspersonal till Borgholms kommun? ● Om ditt svar på dessa – eller någon av dessa – frågor är nej, så undrar jag vilka åtgärder som du vidtagit eller avser att vidtaga med anledning av det här uppmärksammade.” Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. ____________________________ Utdragsbestyrkande 84 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-18 63-89 KOMMUNFULLMÄKTIGE § 70 Dnr 2015/79-101 KS Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordförande gällande symbolen för Borgholms 200-årsjubileum. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S): ”Med anledning av stadens förestående 200-årsjubileum, där du i förrgår medverkade i förrgår med att inviga en symbol för evenemanget, bestående av en barndiarréfärgad kungakrona med underliggande text BORG HOLM 200 ÅR så undrar jag vad det kostnaden varit (alternativt ska bli) för att ta fram denna ”symbol” och vem som godkänt densamma? Vidare undrar jag varför man låtit anlita ett utomstående företag att svara för arrangemangen kring jubileet när det finns så många kreativa personer i vår egen kommun med både känsla för vår stad, dess historia och med förmågan att få saker och ting att fungera??? Varför har detta inte tagit upp på kommunstyrelsens bord för diskussion och ställningstagande?” Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. ____________________________ Utdragsbestyrkande 85 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-05-18 63-89 KOMMUNFULLMÄKTIGE § 71 Dnr 2015/79-101 KS Interpellation (Per Lublin nÖP) till utbildningsnämndens ordförande gällande förtroendesituationen för förvaltningens ledning. Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande Monica Enberg (S): ”Hur ser du på förtroendesituationen för utbildningsförvaltningens ledning? Hur kan den förbättras? Vilka åtgärder planeras?” Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. ____________________________ Utdragsbestyrkande 86 Svar på interpellation från Per Lublin till mig, Monica Enberg, Utbildningsnämndens ordförande. Tack för interpellationen. Här är mina svar på dina frågor. 1. Hur ser du på förtroendesituationen för utbildningsförvaltningens ledning? Jag har ett stort förtroende för utbildningsförvaltningens ledning. Under den korta tid som jag har varit ordförande i utbildningsnämnden har jag mött engagerade och kunniga medarbetare som verkligen har försökt underlätta för mig att komma in i mitt uppdrag på ett bra sätt. Jag upplever en positiv atmosfär på min "nya" arbetsplats och alla medarbetare i förvaltningens ledning bidrar till detta, förvaltningschef, stabschef och övriga medarbetare som jag samarbetar med. 2. Hur kan den förbättras? Ledningen på utbildningsförvaltningen har varit mycket lyhörd för mina tankar och de förändringar som jag har velat göra. I nuläget ser jag inte att den kan eller bör förbättras. 3. Vilka åtgärder planeras? Inga åtgärder planeras. Borgholm 20150528 Monica Enberg Ordf. i Utbildningsnämnden 87 88 Till: Kommunfullmäktige Borgholms Kommun Byrum 2015-06-02 Av personliga skäl avsäger jag mig härmed det politiska uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen, Borgholms Kommun. Enligt ovan, Sofie Gustavsson Fohlin 89 Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2015 Januari - Utdelning av Kulturpris 2014 - ANMÄLAN medborgarförslag - Godkännande av BEABs beslut 2014-1119 att sälja Borgholm 13:2 (Triangeln) Mars Maj - Politiska uppdrag INFO – SBN - Anmälan - rev Lokal medborgarförslag Ordningsföreskrifter - Upphävande av beslut - Arbetsordning KF - Arvode BEAB BEEAB - Reglementen - Antagande dp Puttern KS/nämnd - motioner - Sotnings- och brand- Redovisning skyddstaxa oavslutade motioner/ - Årsredovisningar/anmedborgarförslag svarsfrihet GYF, RF - motioner Augusti INFO–KS INFO–BORGHOLM 200 ÅR - ombyggnadsprojektet Ekbacka - riktlinjer vägbidrag - godkännande av ök om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 2015 - tilläggsäskande UN – paviljonger Gärdslösa - tilläggsäskande UN – förskola centrala omr - riktlinjer alkoholservering Januari 19 Mars 16 Augusti 17 Februari 9 Februari INSTÄLLT April 13 Maj 18 April ÅRSREDOVISNING Ansvarsfrihet - Lokalisering av biogasmack i föp Borgholm-Köpingsvik Juni 15 Juni ALLMÄNPOLITISK DEBATT - Godkännande av mottagande av ensamkommande barn, - Ansvarsfrihet/årsredovisning ÖKF - Markanvisningsavtal - Fastighetsförsäljning S Runsten 9:1 (lärarbostad m m) - tilläggäskande - UN - Ändrad maxtaxa - rev samverkansöverenskommelse Oktober ALLMÄNPOLITISK DEBATT - INFO - UN - Redovisning oavslutade motioner/medborgarförslag - Val av nämndemän 2015-2019 December - INFO – BEAB - utdelning av kulturpris 2015 September Oktober 14 19 November 16 December 14 September - Delårsrapport - INFO - SN - riktlinjer/policy för utbetalning av partistöd - FÖP Byxelkrok. - ev; investeringsprojekt Ekbacka November - Budget 2016 Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner) Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.
© Copyright 2024