ÅRSREDOVISNING OCKELBO KOMMUN 2014
ÅRSREDOVISNING OCKELBO KOMMUN 2014 2 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNFAKTA Yta: 1 070 km 2 Folkmängd: 5 765 personer Våra vänner i Europa, alla medlemmar i vänortskedjan Charter of European Rural Communitie där vi samverkar i olika projekt. Läs mer på: www.europeancharter.eu Portugal – Samuel Rumäninen – Ibanesti Slovakien – Medzev Belgien – Bièvre Slovenien – Moravče Bulgarien - Slivo Pole Spanien – Bienvenida Cypern – Lefkara Sverige – Ockelbo AVSTÅND Danmark – Naestved/ Holmegaard Sandviken 3,5 mil Gävle 5 mil Arlanda 18 mil Stockholm 21,5 mil England – Desborough RESTIDER Finland – Kannus (KOLLEKTIVTRAFIK) Sandviken 40 minuter Gävle 25 minuter Arlanda 1 timme och 40 minuter Stockholm 2 timmar Tjeckien – Starỳ Poddvorov Tyskland – Hepstedt Estland – Põlva Ungern – Nagyçenk Österrike – Lassee Frankrike – Cissé Grekland – Kolindros Irland – Cashel Italien – Bucine Kroatien – Tisno Lettland – Kandava Litauen – Žagarė Luxemburg – Troisvierges Malta – Nadur Nederländerna – Esch Polen – Strzyżów OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 3 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET JAG HAR MÅNGA ANLEDNINGAR ATT VARA STOLT ÖVER OCKELBO! 2 014 var Supervalåret. I riksdagsvalet steg deltagandet i Ockelbo från 81,7 procent, till 85,2. En ökning på nästan 3,5 procentenheter är mycket, och ett fint kvitto på att Ockelboborna är engagerade och bryr sig om morgondagen! F ör 6:e året i rad har vi plusresultat i årsredovisningen. Det är mycket starkt för en kommun som tappar befolkning och samtidigt satsar stort på en ny skola. Jag är mycket stolt över hur noggrant budgetarbetet drivs löpande under hela året. Medarbetarenkäter visar att de anställda är väl medvetna om visioner och mål, och tar ett stort ansvar för ekonomin. D et är spännande att företräda Ockelbo kommun! Ständigt kommer nya utmaningar, stora som små. En av de stora är nästa steg framåt med Wij Trädgårdar. I samråd med de förtroendevalda, med lokala företagare och andra Ockelbobor har vi tagit ett inriktningsbeslut om att bidra till en positiv utveckling på Wij Trädgårdar. Vi är fast beslutna att hitta en ”vinna-vinna”-lösning som gagnar både besöksnäringen och våra egna kärnverksamheter. E n mindre, men viktig, investering vi gjort under 2014 är nya förskolan i Åmot; en av Gävleborgs modernaste, där föräldrar och pedagoger nu går vidare med att forma utemiljön. Även utvecklingen av Hälsans Stig längs Bysjön är ett exempel på en satsning som inte är så omfattande, men gör stor skillnad för trivseln i samhället. Under 2015 inviger vi framtidens skola. Nya Perslundaskolan är kommunens största investering någonsin. Vårt mål är att eleverna ska nå ett resultat som platsar bland de 50 främsta kommunerna i landet. Med förtjusning ser jag att de förtroendevalda i utbildnings- och kulturnämnden och skolpersonalen kliver in i den nya organisationen med förväntan. J ag är också stolt över det engagemang som kommuninvånarna visar när det gäller projektet Framtidens Centrum. Torget bör göras mer tillgängligt för alla och ha en stämning som gör att vi stannar till och umgås, vilket även gagnar våra aktörer i föreningen Service & Handel. Här krävs utrymme i en investeringsbudget och där har vi förtroendevalda ett viktigt arbete kvar att göra. M edan vi sysslar med vårt här i Ockelbo, är det oroligare än någonsin ute i världen. Ockelbo ska vara ett välkomnande och tryggt samhälle, och solidariskt fortsätter vi att ta vårt ansvar i att hjälpa människor som måste fly från krig och förtryck. A vslutningsvis: Vi har många spännande utmaningar framför oss, framför allt i att behålla och öka befolkningen. Men vi har stor potential för utveckling! Ett stort tack till alla medarbetare som tillsammans gör Ockelbo till en bra kommun att bo i. T ack också till alla företagare och föreningsaktiva för ert engagemang! V år Vision 2020 har blivit ett väl fungerande mantra inom kommunen. Alla beslut vi tar, från kommunledningen ända längst ut i verksamheterna, genomsyras av att skapa ett Ockelbo för alla, med hög kvalité inom vård, skola och omsorg; våra viktigaste uppdrag. Samtidigt behöver vi fler som flyttar hit. Fyra nya detaljplaner med lediga tomter är färdiga, både centralt och i det natursköna området nordost om Bysjön, där vi redan har efterfrågan trots att marknadsföringen inte kommit igång ännu. D et är också glädjande att kommunens relationer till näringslivets tre aktörer; Service & Handel, Företagarrådet och organisationen Företagarna, har stärkts ytterligare under året. Det är helt uppenbart att våra företagare vill vara med och ta ansvar för utvecklingen. Under 2015 lanserar vi Företagarveckan, då ett stort antal företagare kommer att få besök av politiker och tjänstemän för en ännu intensivare dialog. 4 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Magnus Jonsson Kommunstyrelsens ordförande INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 PERSONALBERÄTTELSE EKONOMISK ANALYS 10 17 23 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING BETALNINGSFLÖDESANALYS FINANSIELLA NYCKELTAL NOTFÖRTECKNING REDOVISNINGSPRINCIPER MILJÖREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSEN BYGG-OCH MILJÖNÄMNDEN UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN KOMMUNREVISION KOMMUNALA BOLAG BIONÄR NÄRVÄRME AB OCKELBOGÅRDAR AB OCKELBO VATTEN AB REVISIONSBERÄTTELSE 23 24 25 26 27 30 31 33 33 37 39 43 45 46 46 47 48 49 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014 SUPERVALÅRET 2014 2014 var supervalåret då svenska folket valde ledamöter till både EU-parlamentet och Sveriges beslutande församlingar. I Ockelbo steg valdeltagandet när det gäller riksdagen från 81,7 till 85,2 procent. PERSLUNDASKOLAN I juni påbörjades tömningen av Perslundaskolan inför den stora om- och nybyggnationen på skolområdet. Delar av skolan revs och under hösten drog bygglagen in för att grundlägga den stora framtidsinvesteringen i Ockelbo kommun, en ny, modern skola för närmare 300 barn i årskurserna 4-9. Skolverksamheten har fungerat väl i Raboskolan, dit eleverna flyttat under byggtiden. INTEGRATION OCH HVB-HEM 1 juni startade kommunen, efter överenskommelse med Migrationsverket, HVB-hemmet Gläntan med tio platser för ensamkommande flyktingbarn. I december utökades mottagandet till 20 platser. Personalen arbetar med stort fokus på integration och delaktighet. Under 2014 har 76 nyanlända bosatt sig i Ockelbo. Arbetsförmedlingen, komvux/ SFI och individ- och familjeomsorgen har ett nära samarbete när det gäller mottagandet av flyktingarna. SAMLAT KÖK PÅ PERSLUNDASKOLAN Fullmäktige beslutade att Perslunda ska ha ett samlat produktionskök för förskola och skola i Ockelbo kommun. Centralköket i Bysjöbacke ska avvecklas och inga investeringar görs i produktionskök vid andra skol- eller förskoleenheter. PROJEKTET UNDER EKEN Hur kan vi samarbeta för bättre folkhälsa, ökad trivsel och större delaktighet bland kommunens invånare? Det var frågan som ställdes i Under Eken, ett treårigt utvecklingsprojekt i samverkan, som startade under första halvåret 2014. Ockelbo kommun, Wij Trädgårdar, Ockelbogårdar och Region Gävleborg stöder projektet som ska utveckla en arbetsmodell för ökad livskvalité och nya möjligheter för regional utveckling. Kommuninvånare har involverats i flera delprojekt. Bland annat har skolbarn följt grönsakernas väg ”från jord till bord”, utanför Bysjöstrand stängslades en hage med betande får, till stor glädje för de äldre, och en grupp människor som står utanför arbetsmarknaden har fått en mer meningsfull tillvaro med praktik och utbildning, bland annat inom trädgårdsskötsel. NORDOST BYSJÖN Planeringen kring ett nytt bostadsområde nordost om Bysjön fortgick under året med skisser över placeringen av ett tiotal tomter för enfamiljshus. En arkeologisk undersökning under hösten visade att det finns fornlämningar i området, men att de är belägna utanför tomtmarken och inte hindrar bebyggelse. FRAMTIDENS CENTRUM Ett år har gått av det tvååriga projektet Framtidens centrum som bekostas av Tillväxtverket. Syftet är att utveckla metoder för att involvera medborgare och näringsliv i samhällsplaneringen i skapandet av en attraktiv och funktionell miljö i centrum. Byvandringar, enkäter, utställningar och möten är några av aktiviteterna i projektet. Även studenter från högskolan i Gävle har deltagit med geovisualisering och samhällsanalyser. KONSTGRÄS PÅ OCKELBO IDROTTSPLATS NY FÖRSKOLA I ÅMOT 15 maj invigdes nya förskolan i Åmot med Öppet hus. Efter ombyggnation av bottenvåningen i före detta skolan har förskolan fått fräscha och ändamålsenliga lokaler. Personal och föräldrar ansökte och fick i slutet av året 173 000 kronor av kommunens visionsmedel för att göra även skolgården mer trivsam och inbjudande, för alla bybor. SERVICEBOSTAD ENLIGT LSS I december startades en servicebostad i Ockelbo, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är, trots namnet, inte en bostad utan en träffpunkt med gemensamma sällskapsutrymmen och personal dygnet runt. För tillgång till servicen krävs beslut av en biståndshandläggare. BREDBANDSSTRATEGI En bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020 har antagits av fullmäktige. Tillgång till bredband ses som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, effektiv förvaltning och inte minst en enklare vardag för medborgare och företag. 20 september invigdes ny konstgräsplan på Ockelbo idrottsplats av svenska landslagets förbundskapten Erik Hamrén. Ockelbo Idrottsförening ansökte om medel hos Allmänna arvsfonden med flera finansiärer och satsningen kostade totalt 6,5 miljoner kronor. MINSKAT BEHOV AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD Genom modellen ”Från försörjningsstöd till anställning” har 21 personer lyfts från försörjningsstöd till arbete/praktik vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Hälften av dem har gått vidare till någon form av anställning. Alla har uppvisat en positiv, personlig utveckling och ser positivt på sin framtid. 6 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA HÄLSANS STIG/LILLA SJÖBACKEN Under året har, med hjälp av AME och projektet Under Eken, genomförts en stor uppfräschning av området vid Sjöbacken. En ny skyltning leder nu besökare från tågstationen via Hälsans stig mot Pålsgården, Wij Trädgårdar och Fornwij. KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS Vision 2020 är kommunens övergripande nivå följt av kommunövergripande och finansiella mål. Utifrån visionen har kommunövergripande mål och mätbara mål fastställts av fullmäktige. Nämnderna ska därefter och utifrån visionen och de kommunövergripande målen utarbeta nämndernas mätbara mål. Ovanstående målnivåer fastställs av fullmäktige. Samtliga nämnder har arbetat utifrån Visionen, de kommunövergripande målen och utifrån nämndernas övergripande mål. Måluppfyllelse har bedömts uppnås, helt eller delvis i stor utsträckning inom kommunens alla verksamheter. Man kan tydligt se att kommunens visions- och målprocess tydligt är kopplade till Visionen. Årsredovisning 2014 genomsyras av tankarna i Vision 2020. REDOVISNING MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNA OCKELBO PRIORITERAR DET GRÖNA, DET NATURLIGA OCH VÄXANDET • Ockelbo står för en hållbar utveckling inom miljö, hälsa och kosthållning. • Kost som produceras och serveras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden. Övergripande mätbara mål Måluppfyllelse Energiförbrukningen för kommunens fastigheter ska årligen minska Påbörjat Alla fordon som används i kommunens verksamhet är miljöklassade enligt regeringens definition Målet ej uppfyllt Kommentarer Energiförbrukning Energianvändningen har minskat, men pga av problem i programmet för uppföljning så det går inte att säga med hur mycket. Fordon Under 2013 har de leasade bilar som inte uppfyllde miljöbilsdefinitionen bytts och vid årets utgång är samtliga leasade fordon miljöklassade. Dock är vissa klassade enligt gamla definitioner men samtliga fordon var att betrakta som miljöbilar vid anskaffningstillfället. De fordon som kommunen äger är av äldre karaktär och här finns några fordon som ej är miljöklassade. VI VÄLKOMNAR OCKELBO STÅR FÖR ETT TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE • Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter. Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Antalet kommuninnevånare har ökat till 6 000 personer (2014) - Antal kommuninvånare ska årligen inte minska Målet ej uppfyllt I Ockelbo kommun finns 40 nya lägenheter och 20 nya villatomter att erbjuda (2014) - I Ockelbo kommun finns 10 nya lägenheter och 5 nya villatomter att erbjuda år 2014 Påbörjat Senare kvällsturer med kollektivtrafik finns i våra byar Jädraås och Åmot Målet ej uppfyllt Kvälls och nattturer med kollektivtrafiken, till och från Ockelbo ska öka. Målet ej uppfyllt Kommentarer Vid jämförelse mellan 31 december 2013 och 31 december 2014 har befolkningen minskat med 20 personer, från 5 785 personer till 5 765 personer. Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En lösning på bostadsbristen är att stimulera privat byggande av flerfamiljshus. Kommunen har köpt tomt av Ockelbogårdar AB för vidare försäljning i syfte att stärka bostadsförsörjningen i kommunen. Bygg- och miljönämnden har i uppdrag att ta fram tre nya detaljplaner. Framtagandet av detaljplanerna syftar till att planlägga mark för att möjliggöra byggande av fler- bostadshus i Ockelbo tätort. Morgon och kvällspendling till/från X-tåget mot Gävle finns från Åmot och Jädraås alla helgfria vardagar. Senare kvällsturer har framflyttats i tid i avvaktan på konsekvenserna av vad den nya skolorganisationen kommer att innebära. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Nattrafik till och från Gävle på helger (fredag och lördag) startade under våren 2011, därefter har ingen utökning skett varvid antalet turer inte har ökat. 7 VI VÄXER OCKELBO TILLÅTER MÄNNISKOR ATT VÄXA OCH BLOMSTRA TILLSAMMANS • Alla flickor och pojkar har rätten och möjligheten att lämna grundskolan med fullgoda betyg och en tro på sin egen förmåga att lära mer. • All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete. • Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov. Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårterminen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde. Målet delvis uppfyllt Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kulturskolorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa Målet uppfyllt musik och kulturskolekommun”. Kommentarer Skolresultat Bättre baskunskaper lyfte Ockelbo kommun till nr 17 i landet. Meritvärdet har på ett år höjts från 185,0 till 218,6. Andelen elever som fick minst betyget E i alla ämnen steg från 73,1 till 89,5 procent. Niorna hade i juni 2014 det högsta meritvärdet för Perslundaskolan sedan 2005, det första jämförande året i Skolverkets statistik. Avgångselevernas meritvärde var även det högsta bland länets alla kommuner. Andelen elever bland 2014 års avgångselever i Ockelbo som nått kunskapskraven i alla ämnen var 89,5 procent att jämföra med 73,1 för 2013. Relevant Utbildning Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns bl a följande yrkeskategorier: förvaltningschefer, stabsfunktioner såsom kansli, ekonomi, personal, it och information. För de flesta av yrkeskategorier finns inget formellt behörighetskrav. Ansvaret ligger på respektive chef att vid anställning göra bedömningen vilket utbildning och erfarenhet som krävs. VI SAMVERKAR OCKELBO SAMSPELAR MED ANDRA LOKALT, REGIONALT OCH GLOBALT • Ockelbo kommun har ett prestigelöst förhållningssätt till samarbete som gynnar utvecklingen av individen, kommunen och regionen. Övergripande mätbara mål och delmål Måluppfyllelse Antalet nöjda kvinnor och män i kommunen har ökat enligt SCB:s medborgarundersökning. Påbörjat Företagsklimatet i kommunen är bland de två bästa kommunerna i länet och bland de 100 bästa i landet varje år enligt svenskt näringslivs mätning. Målet ej uppfyllt Kommentarer SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2011. Ny undersökning har genomförts under 2013. Undersökningen är analyserad till vissa delar, men inte redovisad. Analys av undersökningen fortsätter. Ockelbo tappar sin plats som kommunen med det bästa företagsklimatet i Gävleborgs län. Ockelbo är, enligt Svenskt Näringslivs undersökning, den tredje kommunen i länet med placering 217 bland Sveriges 290 kommuner. Det är en försämring med 34 placeringar sedan fjolårets mätning. Avståndet till ettan i Gävleborgs län, Söderhamn är 19 placeringar. Söderhamn placerade sig på plats 198 (2013 plats 216). Enkäten genomförs under hösten och presenteras under våren. Presenterat resultat 2014 baseras på enkätsvar från hösten 2013. 2014 2013 2012 2011 2010 217 183 106 94 56 Svenskt Näringsliv definierar och mäter företagsklimatet som: summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Enkäten bygger på ett flertal faktorer och områden. Det som ligger till grund för mätningen är frågor om upplevelsen av service till företag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med företag, tillgång till kompetens, vägnät, tåg- och flyg, tele- och IT-nät och attityder till företagande från allmänhet, politiker, kommunala tjänstemän, media och skolan. Det man kan utläsa av resultatet är att företagens uppfattning är att politikernas, tjänstemännens skolans och medias attityd 8 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA till företagen har försämrats. Även tillgång till kompetens och tele- och IT-nät har försämrats. Ockelbo har under ett antal år sjunkit i placeringar både i landet och i länet som den kommun med det bästa företagsklimatet i Gävleborgs län varvid en handlingsplan ska upprättas för att förbättra företagsklimatet och nå kommunens övergripande mål. Handlingsplanen har upprättats och kommer att behandlas av kommunstyrelsen i februari 2015. OMVÄRLDEN BOSTADSMARKNAD BEFOLKNINGSUTVECKLING Befolkningsutvecklingen har under 2014 varit negativ och jämfört med 2013 har kommunen minskat med 20 (65) personer. Ockelbo kommun hade vid 2013 års slut 5 785 invånare och den sista december 2014 fanns 5 765 personer i kommunen. Kommunen har ett positivt flyttnetto med 36 personer, motsvarande siffra för 2013 var ett negativt flyttnetto på 43. Glädjande är en ökad inflyttning i åldrarna 25-34 för både kvinnor och män. Så som tidigare år fortsätter födelsetalen att understiga antalet döda. Det föddes under 2014 42 barn och under samma period avled 98 personer, ett födelseunderskott på 56 att jämföra med 22 för 2013. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år. En krympande befolkning får konsekvenser för storleken på de statsbidrag som kommunen erhåller. Befolknings utveckling 2014 2013 2012 2011 2010 Antal invånare 31 dec 5765 5785 5850 5907 5936 -20 -65 -57 -29 -46 Förändring Befolkning 2013-12-31 Födda under 2014 Avlidna under 2014 Total Män Kvinnor 5785 2950 2 835 42 16 26 98 54 44 Födelsenetto -56 -38 -18 Inflyttade under 2014 400 197 203 Utflyttade under 2014 364 188 176 36 9 27 Befolkning 2014-12-31 5 765 2 921 2 844 Åldersgrupp Flyttnetto För att kommunen skall kunna vara ett attraktivt alternativ för inflyttning har arbetet med en tillväxtgrupp som ska ta fram alternativ för nybyggnation fortsatt. Tomt för byggande har sålts under året. Genom att öka utbudet av tomter och lägenheter kan den efterfrågan som finns mötas och fler hus ska kunna frigöras till försäljning. Det är av stor betydelse för att kunna motverka befolkningsminskningen. Ockelbogårdar AB har under året inte påbörjat någon nyproduktion av bostäder. Kommunen har även arbetat med detaljplaneändringar som ett led att underlätta etablering. NÄRINGSLIV ARBETSMARKNAD Ockelbo kommun har en tradition av att vara en stark företagarkommun i regionen. Tyvärr har kommunen tappat placeringar enligt Svenskt näringslivs undersökningar. Det är av stor betydelse att verka för att stärka företagandet i dialog med näringslivet. Totalt har 32 företag startats under 2014. 38 företag startades 2013 att jämföra med 29 stycken under 2012. Den allt viktigare besöksnäringen med besöksmålen såsom Wij Trädgårdar resulterar i ökad försäljning hos handeln och övrig servicenäring. Projektet Framtidens centrum har startats för att utveckla vårt centrum för att bl. a främja handeln. Ett livskraftigt näringsliv är av stor betydelse för Ockelbos framtid. Arbetslösheten i Ockelbo har under 2014 förbättrats något. Arbetslösheten ligger fortfarande på en hög nivå, högre än i riket totalt. Särskilt oroande är en hög arbetslöshet bland de yngre där Ockelbos siffror är högre än i både länet och riket. Andelen öppet arbetslösa i Ockelbo var under 2014 4,0 %, vilket kan jämföras med 4,9 % för 2013. Gävleborgs län hade i genomsnitt en arbetslöshet på 4,0 % år 2014. För hela riket var motsvarande siffra 3,4%. Tar man även hänsyn till dem som deltar i program med aktivitetsstöd blir den totala siffran 7,7 % och för ungdomar 17,3 %. Total Män Kvinnor 0-4 10 7 3 16-64 5-19 -11 -11 0 20-29 -3 -8 30-39 18 40-64 28 65Totalt Ålder 2014 2013 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Ockelbo 4,0 3,1 4,8 4,9 4,1 5,6 5 Länet 4,0 3,5 4,5 4,4 3,9 4,8 12 6 Riket 3,4 3,0 3,7 3,6 3,2 3,9 7 21 -6 2 -8 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 36 9 27 18-24 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Män Ockelbo 6,9 3,1 9,8 8,2 6,0 9,9 Länet 5,5 4,6 6,3 5,8 5,1 6,4 Riket 3,8 3,1 4,4 4,2 3,5 4,8 9 PERSONALBERÄTTELSE INLEDNING Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. Gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre ska anges. PERSONALSTRATEGISKA MÅL Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder. FOKUSOMRÅDEN • • • • En god, sund och grön arbetsmiljö Ett gott samverkansklimat Ett arbete att växa i Jämställdhet och mångfald Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för har fastställts av fullmäktige. Det personalstrategiska dokumentet diskuteras varje år i samband med budgetprocessen i samband med att mål för kommande period ska fastställas. UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ Alla medarbetare ska bidra till att uppnå kommunens Vision ”Det gröna” utifrån årligen framtagna aktiviteter som kan hänföras till personalrelaterade miljöfrågor. Aktivitet för 2014: implementering av ”Utskrift som tjänst”. Genomförd upphandling under 2013 med giltighet fr o m september 2013. Målet med upphandlingen av nya skrivare ”utskrift som tjänst” är att få kontroll över och kunna påverka alla kostnader förknippade med utskrifter, att bland annat öka effektiviteten och informationssäkerheten och att minska antalet utskrifter och vår miljöpåverkan. Implementeringen har påbörjats marginellt, varvid måluppfyllelse inte kan anges. Aktiviteten kommer att hänföras till 2015. Uppföljning av måluppfyllelse 2015 övergår till upphandlande verksamhetsområde. ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT Implementering av nytt samverkansavtal kommer att genomföras under 2015. Samverkansavtalet präglas av god FAS anda med tydlighet var beslut fattas och av vem, dvs roller och ansvar. FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö – Samverkan. Det är ett avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Syftet är att göra hälsa och arbetsmiljö till en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och i det dagliga arbetet. Jämställdhet och mångfald är en självklarhet. ETT ARBETE ATT VÄXA I Medarbetarenkät har genomförts i början av januari 2014. Svarsfrekvensen var i likhet med föregående enkät, ca 72 %. Svarsfrekvensen var ojämnt fördelad i organisationen där analys av detta har genomförts av respektive förvaltning. Enkäten ger svar på de områden som ska prioriteras. Områden jämförs även med enkätsvaren från 2011 och är i likhet med föregående enkät, förutom friskvård. 10 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Prioriterade förbättringsområden: Tidspressade chefer, Arbetsplatsutveckling, Kompetensutveckling, Tid för planering, Återkoppling på arbetet, Stolthet I samband med implementeringen av samverkansavtalet FAS kommer utbildningsinsatser att genomföras under 2015. Första utbildningstillfället är en gemensam chefsutbildning för alla chefer med personalansvar. Syftet med utbildningen är att utifrån medbestämmande och arbetsmiljölagstiftningen klargöra och diskutera chefsrollen, att skapa en samsyn kring chefs- och ledarskapet och hur arbete med samverkan ska vidareutvecklas i kommunen. Under 2015 kommer även arbetsmiljöutbildningar att genomföras för chefer och skyddsombud. Dessa insatser kommer att möta några av de områden där behov av förbättring föreligger. FRISKVÅRD Utifrån resultatet från föregående medarbetarenkät påbörjade kommunen 2013 en friskvårdssatsning med erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en gång per vecka. Erbjudande om friskvård för all personal i kommunen kvarstår. Vid jämförelse med föregående år är det färre medarbetare som nyttjar friskvården, men de nyttjar fler aktiviteter. De aktiviteter som nyttjas mest är gruppträning, aerobics, och kroppsbehandlingar. Sammanställning och uppföljning 2014 inrätta en gemensam nämnd om samverkan i samverka inom företagshälsovårdsfrågor som ankommer på Gävle Kommun och landstinget i egenskap av arbetsgivare. Övriga kommuner har inbjudits att ingå i den gemensamma nämnden. Ockelbo kommun har beslutat att ingå i denna gemensamma nämnd med giltighet fr o m 2015-01-01. Avtal och reglementen har upprättas. Uppföljning Fr o m 20142013-02-01 Friskvårdspeng i kronor/anställd 800 Antal aktuella användare 457 Antal användare 183 Antal som beställt/registrerat i % 30,5 Utfall i kronor 108 181 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD Arbetet med lönekartläggning pågår och kommer att presenteras under 2015. Arbetet med att se över möjligheterna till ett enklare sätt att hantera befattningsvärdering och att hitta en systemlösning för dokumentation av anställdas kompetens kommer att ses över. MÅLUPPFYLLELSE Personalstrategiskt mål: Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivareKommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum. PÅBÖRJADE OCH PÅGÅENDE UPPDRAG Rökfri arbetstid. Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 81, att rökfri arbetstid ska införas inom kommunen med giltighet fr o m 1 september 2014. Policy för rökfri arbetstid med tillhörande riktlinjer har utarbetats i samråd inom kommunledningsgruppen. Nytt samverkansavtalet har undertecknats av arbetsgivarparten och av arbetstagarparterna. Avtalet gäller fr o m 1 april 2014. Processen med implementering av avtalet har påbörjats och kommer att genomföras under 2015. En implementeringsgrupp kommer att utses som består av representanter i Cesam och förvaltningscheferna. Utbildningsinsatser i systematiskt arbetsmiljöarbete och i Lagen om medbestämmande (MBL) kommer att genomföras. 800 484 192 39,7 % 75 207 Under 2014 ska processen med Säker arbetsplats kvalitetssäkras. Återrapportering kommer kontinuerligt att ske till personalutskott och kommunstyrelsen. Marknadsföring av kommunala yrken. Alla kommuner i regionen medverkar i ett projekt för att marknadsföra kommunala yrken. Värdkommun för projektet är Hudiksvall. Projektledare har varit anställd fr o m september 2013 och projektet har pågått under två år och har upphört 2014-12-31. I projektet har material tagits fram för att marknadsföra kommuner och kommunala yrken. Tandemrekrytering. Vilket innebär att man på alla sätt undersöker och erbjuder arbete för medföljande till någon som fått jobb i regionen, kommunen eller på något av samverkande företag. Ett sätt att öka sin attraktionskraft - både för kommunen och för företagen. Företagshälsovård. Gävle kommun och Landstinget Gävleborg har kommit överens om att från och med den 1 maj Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö. Reglementet för kommunal uppvaktning har uppdaterats. Det tidigare reglementet var daterat 1996-11-26. Samtliga minnesgåvor höjs som ett första steg med 1 000 kronor. Delegationsordning personalärenden, gemensamt dokument för alla förvaltningar har sammanställts. Kommunens fyra förvaltningar har haft ett eget dokument avseende delegeringar i personalärenden. Innehållet i dokumenten är detsamma men dokumenten har sett olika ut. Ett kommunövergripande dokument som gäller för alla förvaltningar är både enklare och tydligare. MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL Mätbara mål Kommentar Måluppfyllelse Frisknärvaron ska inte minska Jämfört med 2013-12-31 har frisknärvaron ökat från 36 % % till 42 %. Målet uppfyllt En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2014 Arbetet kommer att hänskjutas Målet ej uppfyllt till 2015. Fullmäktige har beslutat att fr o m bokslut 2013 ska frisknärvaro anges. Med begreppet frisknärvaro menas antal anställda utan sjukfrånvaro. Antal anställda utan sjukfrånvaro var 42 % för år 2014 att jämföra med samma period 2013, 36 %. Andelen anställda utan sjukfrånvaro har ökat och målet är uppfyllt. Redovisning frisknärvaro 2014 2013 2012 2011 Frisknärvaro i % 42,0 36,0 46,0 40,0 Lönepolicy Det har under 2014 inte funnits tid och resurser för att utarbeta ett förslag till en lönepolicy. Processen hänförs till 2015. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 11 SJUKFRÅNVARO Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Diagrammet visar sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun 2014. Den totala sjukfrånvaron 2014 har ökat till 7,2 %, att jämföra med 5,4 % för 2013. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har ökat vid jämförelse med föregående år. Att beakta i detta sammanhang och speciellt vid analys av männens sjukfrånvaro är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro. Kort- och långtidssjukfrånvaro (%) SJUKFRÅNVARON ÖKAR I HELA SVERIGE Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en samtidig ökning över hela landet och över alla arbetsmarknadens olika sektorer. Både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökar. Vad de bakomliggande orsakerna är har inte klarlagts. Regeringen har startat studier som kommer att analysera detta vidare. KOMMENTARER SJUKFRÅNVARO Både kort- och långtidssjukfrånvaro har ökat för både kvinnor och män vid jämförelse med 2013. Kommunen har vid jämförelse med andra kommuner i länet låg sjukfrånvaro. Sammanfattning Obligatorisk sjukredovisning i % 2014 2013 Total sjukfrånvaro 7,2 5,4 – varav långtidssjukfrånvaro 43,6 32,0 Sjukfrånvaro för kvinnor 7,6 5,7 Sjukfrånvaro för män 5,1 3,8 Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre 6,7 4,8 Sammanställning över tid Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 2011 2010 Total sjukfrånvaro 7,2 % 5,4 % 4,7 % 4,4 % 3,9 % Varav långtidssjukfrånvaro 44 % 32 % 27 % 25 % 33 % TOTAL SJUKFRÅNVARO (%) LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkningen. Långtidssjukfrånvaron har tidigare successivt minskat fr o m 2007 till 2011, från 52 % till 25 % 2011. Fr o m 2012 började långtidssjukskrivningar ökat något. För 2014 står långtidssjukfrånvaron för 44 % av den totala sjukfrånvaron, av de vilket kan jämföras med 32 % för år 2013. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid jämförelse med andra kommuner i länet. Förklaring till tidigare minskad långtidssjukfrånvaro över tid är konsekvenser av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att fler personer har återrehabiliterats helt eller delvis eller slutat sin anställning. En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med att förebygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård, Gävle-Dala, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet. 12 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Sjukfrånvaro 2014 per åldersgrupp (%) Sjukfrånvaro 2013 per åldersgrupp (%) PERSONALSTATISTIK All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda. SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK Personalstatistik 2014 2013 2012 2011 Antal anställda 506 489 479 499 Antal kvinnor 82 % 85% 86% 86% Antal män 18 % 15% 14% 14% Medelålder 46,1 46,4 46,9 46,3 Kvinnor 46,3 46,3 46,8 46,4 Män 45,2 46,9 47,6 46,1 ANTAL ANSTÄLLDA I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt görs ca 700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2014 hade Ockelbo kommun totalt 506 månadsanställda. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 17 vid jämförelse med 31 december 2013. ANTAL ANSTÄLLDA PER NÄMND I % Antal anställda 60 år eller äldre 59 63 70 72 Antal pensionsavgång 15 21 14 15 Medellön för en heltidsanställd 25 023 24 218 23 852 23 005 Kvinnor 24 636 23 821 23 450 22 631 Män 26 801 26 385 26 205 25 232 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Bilden visar hur många procent av månadsanställda som arbetar inom de olika nämnderna per 31 december 2014. Av kommunens månadsanställda finns 80 % inom vård, skola och omsorg. 13 Antal anställda per nämnd i % Antal månadsanställda fördelat på kvinnor och män 2014 Antal månadsanställda fördelat på kvinnor och män 2013 Antal anställda per styrelse/nämnd Sammanställningen visar en ökning med 17 anställda och 15,8 årsarbetare. Det är visstidsanställda inom kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten som står för den största förändringen. Antal anställda Styrelse/nämnd 2014 Antal årsarbetare 2013 Diff 2014 2013 Diff Socialnämnd 217 223 -6 180,2 185,3 -5,1 - tillsvidare 202 206 -4 168,2 172,4 -4,2 15 17 -2 12,0 12,9 -0,9 Utbildning/kultur - visstid 187 185 2 169,8 168,8 1,0 - tillsvidare 167 170 -3 155,9 156,8 -0,9 - visstid 20 15 5 13,9 12,0 1,9 Kommunstyrelsen 90 71 19 83,4 65,5 17,9 - tillsvidare 45 35 10 42,2 33,1 9,1 - visstid 45 36 9 41,2 32,4 8,8 Bygg/miljö 12 10 2 12,0 10,0 2,0 - tillsvidare 8 7 1 8,0 7,0 1,0 - visstid 4 3 1 4,0 3,0 1,0 Summa antal 506 489 17 445,4 429,6 15,8 Tillsvidare 422 418 4 374,3 369,3 5,0 84 71 13 71,1 60,3 10,8 506 489 17 445,4 429,6 15,8 Visstid Summa totalt 14 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTUR Av kommunens 506 (489) månadsanställda är 82 % (85 %) kvinnor och 18 % (15 %) män. Medelåldern i kommunen är 46,1 år (46,4 år). Bland kvinnor är medelåldern 46,3 år (46,8 år) och bland männen 45,3 år (46,9 år). Inom Ockelbo kommun är 59 (63) månadsanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 2014 har 15 (21) medarbetare slutat med pensionsavgång. Föregående års värden redovisas inom parentes. Beräknade pensionsavgångar kommande femårsperiod; 2015-2019 År 2015 2016 2017 Pensionsavgångar (vid 65 år) 3 5 2018 2019 12 12 9 Totalt 41 Åldersstruktur 2014 2013 Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män 20 - 29 39 10 33 9 30 - 39 75 18 84 12 40 - 49 116 26 114 17 50 - 59 137 21 132 22 60 - 46 13 48 15 Summa 413 88 411 75 MEDELLÖN Medellönen för en heltidstjänst bland månadsanställda är 25 023 kr/mån (24 218 kr/mån). Kvinnornas medellön är 24 636 kr/mån (23 821 kr/mån) och männens medellön är 26 801 kr/mån (26 385 kr/mån). I beräkning av medellön inräknas lönetillägg. 2013 års medellöner inom parentes. Jämförelse medellön 2014 och 2013 (kr) OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 15 GENOMSNITTSLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse redovisas medellöner för två år. AID-kod Antal 2014 2013 Medellön Heltidslön 2014 Medellön Kvinnor Medellön Män Medellön Heltidslön 2013 Medellön Kvinnor Medellön Män 207011 103 114 Undersköterska äo 22 098 22 117 21 443 21 720 21 733 21 379 402010 37 38 Förskollärare 25 537 25 508 25 867 24 817 24 806 25 011 401010 35 30 Lärare tidigare år 29 216 29 559 27 555 27 496 27 610 26 927 207021 31 23 Vårdare, gruppboende 22 157 21 823 23 548 21 049 21 057 20 870 207024 26 27 Vårdbiträde äo 21 832 21 832 - 21 712 21 712 - 403010 18 14 Barnskötare 22 083 22 083 - 21 589 21 589 - 207027 14 10 Personlig assistent 21 473 21 473 - 21 205 21 205 - 401011 13 11 Lärare senare år 28 146 29 319 31 187 27 993 27 321 28 999 206014 13 10 Sjuksköterska 30 253 27 908 31 000 27 100 27 111 27 000 601010 12 11 Kock 22 484 22 642 - 22 016 22 016 - 403016 10 11 Elevassistent 22 284 22 071 24 200 22 330 22 020 25 430 FRAMTID FRISKVÅRDSSATSNINGEN Ett av de prioriterade förbättringsområdena från medarbetarenkäten var förväntningar på möjlighet till friskvård. Utifrån resultatet påbörjade kommunen en friskvårdssatsning 2013 med erbjudande om friskvård för kommunens alla anställda. Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konsekvenserna av denna satsning. Utvärdering kommer att ske årligen med början i samband med bokslut 2014. SAMVERKANSAVTAL Ett förslag till nytt FAS-avtal (Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan) har utarbetats efter att det har processats under ett antal år. Implementering av det nya avtalet kommer att påverka organisationen under kommande år. MEDARBETARENKÄT Resultatet av medarbetarenkäten för 2014 med jämförelse med föregående resultat. Enkätens resultat finns med i diskussionerna om vilka områden som är i behov av förbättring och som kommer att prägla kommande år. Lönekartläggning kommer att presenteras 2015 och Lönepolicy kommer att tas fram under 2015. 16 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA EKONOMISK ANALYS Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunderlagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå. Sverige har återhämtat sig fortare från den ekonomiska krisen och haft en gynnsammare utveckling än många stater i vår omgivning. Inflationstakten och räntenivån i Sverige och internationellt har under några år varit historiskt låg. 2014 har kännetecknats av ovisshet men allt fler tecken tyder på en uppgång i den internationella konjunkturen. Tillväxttakten har dock varit låg och svensk ekonomi förväntas först ta fart efter 2015. Arbetslösheten biter sig fast och förväntas bara sjunka lite under 2015. Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en starkare ställning än många länder i vår omgivning. De svenska hushållen är däremot högt skuldsatta. Räntorna ligger kvar på låga nivåer men antas också stiga framöver. Skatteunderlaget och dess prognoser ser relativt gynnsamma ut för 2015 och 2016. Efter att den offentliga sektorn som helhet under några år har visat goda resultat bl. a beroende på återbetalning av AFApremier, så kommer nu hårdare tider. Ålderstrukturen i kommunen och befolkningsförändringar kommer att anstränga den kommunala ekonomin. Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora anpassningar för kommunerna att möta de demografiska utmaningarna. KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten AB (100 %). ÅRETS RESULTAT Resultat (mkr) - Ockelbo koncern ÖVRIGT 2014 2013 2012 2011 2010 10,2 10,5 6,8 6 -9,2 Den långsiktiga upplåningen minskade med 7,7 mkr under 2014. Ockelbogårdar AB redovisar 2014 ett resultat på 0,2 mkr vilket är svagare än det budgeterade resultatet på 1 mkr. Uthyrningsgraden var i genomsnitt under året 96 %. Under året var i genomsnitt 33 (34) lägenheter tomma. Bolaget har under året erlagt borgensavgift till kommunen med 421 tkr. Bionär Närvärme AB redovisar ett underskott för Ockelbos andel (24 %) om -1,0 mkr. Rörelseresultatet för hela bolaget 2014 är positivt med 6,6 mkr (5,0). Till årsstämman föreslås en utdelning till ägarna på 1 mkr även 2015, vilket innebär 240 tkr till Ockelbo kommun. Bionär fjärrvärme AB har haft en kraftig tillväxt sedan starten och nu bedöms företagets ställning tillåta utdelning. Ockelbo Vatten AB redovisar för 2014 ett nollresultat men innehåller ett överuttag på 0,3 mkr men har ett positivt rörelseresultat på 0,8 mkr. En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under respektive bolags verksamhetsberättelse. Sammanställning redovisat resultat Bokslut (tkr) Kommunen Ockelbogårdar Bionär Närvärme AB Ockelbo Vatten Koncernen Koncernen efter int. elemineringar Nyckeltal 2014 2013 9 930 8 949 182 1 152 -968 -549 0 -247 9 144 9 305 10 221 10 513 2014 2013 Antal anställda 531 514 Soliditet 22% 20% 82 88 300 308 Likvida medel (mkr) Långfristiga skulder (mkr) Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering och internelimineringar är 10,2 mkr. Det är ett något svagare resultat jämfört med fjolårets. Koncernen har med ett undantag haft positiva resultat de senaste fem åren. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Utöver de i koncernen ingående företagen redovisas kommunens övriga aktieinnehav per 2014-12-31. Företag Bokfört värde (tkr) Kommuninvest 185 Kommunalförbundet SAM 224 Förenade småkommuners Försäkrings AB Norrsken AB Gästrike Vatten AB 2 000 52 500 Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Kommunalförbundet ansvarar för avfallshanteringen i Ockelbo, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 1 april 2002. Verksamheten finansieras av taxor och avgifter och erhåller inget kommunalt stöd. Avfallshanteringen sker både i egen regi och via upphandlad entreprenad. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse utan ska vara kostnadseffektiva till nytta för kunderna, miljön och samhället. GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Kommunalförbundet ansvarar för räddningstjänsten i fyra kommuner förutom Ockelbo; Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994 och styrs av en politisk direktion med representanter från alla fem medlemskommunerna. I räddningstjänsten uppdrag ligger att skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Man ska även verka för att förebygga och att minska konsekvenserna när brand eller olycka sker. I Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns kostnad 2014 för räddningstjänsten var 4,0 mkr. 17 INKÖP GÄVLEBORG Förbundet bildades 1 september 2007 genom en sammanslagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. I förbundet ingår alla kommuner i Gävleborgs län förutom Sandvikens kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg har som ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för inköpssamverkan. Genom samordningen kan betydande kostnadsbesparingar göras, samtidigt som vi har tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet. Förbundet styrs av en direktion där varje medlem utser en ledamot och ersättare. I förhållande till befolkningsstorleken fördelas de kostnader som ej täcks på annat sätt av kommunerna. Ockelbo kommuns kostnad för 2014 blev 0,4 mkr. WIJ TRÄDGÅRDAR 1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala företag och privatpersoner. Stiftelsen Wij Trädgårdar bildades i november 2002. Kommunen har idag samverkan med både Stiftelsen Wij Trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB som sköter driften. Wij Trädgårdar har utvecklats till den stora dragaren inom den växande turismnäringen och bidrar till att utveckla Ockelbo. Kommunen är dels den största av stiftarna men har även ett betydande borgensåtagande gentemot Wij Trädgårdar. Kommunen har även beviljat lån för att täcka det likviditetsbehov som uppstår med den säsongsbetonade verksamheten. Vid slutet av 2014 uppgår lånen till 1,6 mkr. Kommunen verkar även som medfinansiär i olika utvecklingsprojekt i samverkan med Wij Trädgårdar. För 2014 har 0,9 mkr av kommunens utvecklingsmedel tillfallit Wij Trädgårdar. OCKELBO KOMMUN I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns finansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och dess orsaker klarläggs. Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, är en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella motståndskraften. Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har. Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och potential för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått. Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. MÅLUPPFYLLELSE Mätbara finansiella mål Måluppfyllelse God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. Kommentarer: Kommunen redovisar ett positivt resultat om 9,9 mkr. Nämnderna totalt håller sina budgetramar. Målet uppfyllt Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och utjämning. Kommentarer: Resultatet 9,9 mkr motsvarar 3,1 % av skatter och utjämning. Målet uppfyllt Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ om- Målet uppfyllt byggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning. Kommentarer: Ingen ny upplåning har skett under året för att finansiera investeringar. Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen. Kommentarer: Amortering har skett med 2,7 mkr vilket motsvarar 1,8 % av låneskulden. Målet uppfyllt Soliditeten ska årligen öka med 2 %. Kommentarer: Soliditeten har under året ökat med 1 % Målet ej uppfyllt ÅRETS RESULTAT Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 9,9 mkr. Mot budget 3,2 mkr så är avvikelsen 6,7 mkr. Nämnderna har en sammantagen positiv budgetavvikelse på 4,9 mkr. I den relativt stora budgetavvikelsen ingår ej någon återbetalning av AFA premier, något som förbättrat de senaste årens resultat. 12,9 14,0 12,0 10,0 9,9 10,6 8,9 8,0 6,0 4,1 4,0 2,0 0,0 2014 2013 2012 Resultat (mkr) 18 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 2011 2010 DRIFTSRESULTAT Nämndernas totala resultat visar på ett betydande överskott. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott motsvarande 3,7 mkr. Avvikelsen mot budget beror bl.a. på positiv budgetavvikelse inom kommunadministration 1,7 mkr, kommunikationer 1,2 mkr och ej utnyttjade utvecklingsmedel 0,9 mkr. Underskott gör AME med 0,9 mkr. Bygg och Miljönämnden har 2014 ett överskott på 0,7 mkr. Avvikelsen förklaras med ökade intäkter inom hälsoskydd och bygglov. Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt 0,4 mkr. Där av utgör -0,8 mkr underskott för gymnasieskolan. Övriga delar av nämnden visar på ett överskott på 1,2 mkr. Större avvikelser mot budget har grundskolan -1,7 mkr främst interkommunalersättning och gemensamma kostnader 1,2 mkr, främst datakommunikation och lägre personalkostnader. Socialnämnden lyckades inte riktigt hålla sin budgetram och uppvisar en lite avvikelse på -0,1 mkr. Ett betydligt bättre resultat än vad som tidigare prognostiserats under året. Underskott finns inom barn och ungdomsvård, hemsjukvård och missbruksvård. Större positiva avvikelser har hemtjänsten och LSS/ Socialpsykiatri. Försörjningsstödet visar ett plusresultat efter flera års underskott. Valnämnden visar för detta ”supervalår” en positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr. Kommunstyrelsen Budgetram Utfall 2014 Intäkter Kostnader Resultat 2013 Resultat Avvikelse 64 913 -41 648 102 816 61 168 3 745 62 611 3 793 -3 489 6 591 3 102 691 2 883 Utbildnings- kulturnämnden 115 047 -20 649 135 297 114 648 399 116 589 Socialnämnden 124 849 -18 634 143 577 124 943 -94 120 780 Bygg- och miljönämnden Revision 533 0 492 492 41 478 Valnämnd 200 -241 208 -33 233 9 0 0 -4 880 Jämförelsestörande post 0 Summa styrelse & nämnder 309 335 -84 661 388 981 304 320 5 015 298 470 Finansförvaltning -312 532 -379 573 65 323 -314 250 1 718 -308 478 Jämförelsestörande post Total driftredovisning Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommunens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbättrats har också likviditeten stärkts. 2014 har likviditeten försvagats något jämfört med 2013. Under året har den stora investeringen i skolan påbörjats. Kommunen har ej upptagit nya lån utan använt egna medel för att finansiera de investeringar som skett under året. Likviditeten ligger idag på en god nivå, men bör framöver noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera framtida investeringar och underhållsåtgärder. LÅNESKULD DRIFTREDOVISNING (TKR) Nämnd LIKVIDITET 0 -3 197 KAPACITET EGET KAPITAL, UTVECKLING -464 234 Kommunens egna kapital har mellan åren 1998-2003 minskat med c:a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av pensionsåtagandet flyttats från balansräkningen till en ansvarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapitalet. Kommunens pensionsåtagande är dock densamma som tidigare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oförändrad. Kommunens egna kapital har till utgången av 2014 ökat och uppgår till 101 mkr. Det innebär att det egna kapitalet fått en betydande förbättring under 2014. 454 304 1 059 -9 930 6 733 -8 949 Kommunens långfristiga lån är 148,7 mkr om man tar med den kortfristiga delen på 2 mkr som planeras att amorteras under 2015. Skulden motsvarar c:a 25 tkr/invånare. Kommunen har tillsammans med Ockelbogårdar AB 288 mkr i låneskuld. I genomsnitt motsvarar det c:a 49 tkr/ invånare. Bionär Närvärme AB som är samägt med Gävle Energi AB och Älvkarleby kommun har en låneskuld motsvarande 60 mkr. Vid en konsolidering av vår andel 24 % så är kommunens del 14 mkr. Under 2014 så har kommunen amorterat 2,7 mkr. Ockelbogårdar AB:s skulder har minskat under 2014 med 5,0 mkr. En fortsatt positiv utveckling med tanke på bostadsbolagets stora lånestock. 160 158 158 156 156 Ett stärkt eget kapital ger långsiktig finansiell motståndskraft. De närmaste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kommunen skall kunna återställa det egna kapitalet till en acceptabel nivå. 153 154 151 152 150 149 148 146 144 120 2014 101 91 100 2012 2011 2010 Låneskuld (mkr) 82 80 2013 69 59 60 40 20 0 2014 2013 2012 2011 2010 Eget kapital (mkr) OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 19 FINANSIELL STYRKA SOLIDITET Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2014 är 30 %, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Soliditeten idag har återhämtat sig och ligger nu på en högre nivå än den gjorde före den stora investeringen i Bysjöstrand och den upplåning som då skedde. Vilket är nödvändigt då kommunen åter står inför betydande upplåning. Tar man även hänsyn till den del av pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräkningen så blir soliditeten negativ -17 %. Vilket är en kraftig förbättring sedan föregående år, mest beroende på att ansvarsförbindelsen minskat i omfattning 2014. Positiva resultat och förmåga att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynnsamma villkor från kreditgivare. 35% 30% 30% 29% 27% 24% 25% 19% 20% 15% RISK PENSIONSFÖRPLIKTELSER BORGENSÅTAGANDEN I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löneskatt) på nästan 183 mkr. Åtagandet har minskat något sedan 2013. Prognosen framåt är att de årliga pensionsutbetalningarna kommer att öka fr.o.m. 2015 för att sedan ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Det har funnits begränsade ekonomisk möjligheter att göra fondering för framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor vikt att årsresultatens storlek ger möjlighet att möta behovet av ökande framtida pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet fanns 2,5 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån ett KF-beslut 2005. Placeringarna har framförallt gjorts i ränteobligationer för att uppnå låg placeringsrisk. I kommunens balansräkning finns upptaget 23,9 mkr för kommande pensionsutbetalningar. Som ansvarsförbindelse redovisas 158,6mkr avseende intjänandet till och med 1997. Det totala pensionsåtagandet för kommunens anställda uppgår den sista december 2014 till 182,2 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har till merparten återlånats till verksamheten. Pensionsåtagande (mkr inkl. löneskatt) 10% 2014 5% 0% 2014 2013 2012 Soliditet 2011 2010 2013 Pensionsförpliktelser i balansräkningen 23,6 20,3 Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 158,6 166,2 Summa Pensionsförpliktelser 162,2 186,5 2,5(2,8) 3,0(3,3) Finansiella placeringar avseende pensionsmedel bokfört värde (marknadsvärde) Återlånademedel 179,7 183,5 Prognos pensionsförpliktelser (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 Ansvarsförbindelse 158,6 154,9 151,9 151,3 151,9 Avsättning exkl åldersbestämd pension 15,0 15,9 16,8 18,3 20,8 20 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Kommunen har 147(151) mkr i borgensförbindelser vilket ungefär ger 25(26) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det största åtagandet på Ockelbogårdar AB 139(144) mkr, Wij-trädgårdar 7,0(5,5) mkr, Åbyggeby Landsbygdscenter 0,7(0,8) mkr. Dessutom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtaganden. Åtagandet motsvarar kommunens ägarandel i Kommuninvest. Ockelbo kommun har vid årsskiftet en ägarandel som uppgår till 0,001 %. Kommunen svarar också solidariskt tillsammans med länets övriga kommuner och landsting för Region Gävleborg med 40 mkr. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin är att både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld. BALANSKRAVET Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla målsättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om totalbudget i balans uppnås 2014 och nämndernas förmåga att hålla sina budgetramar glädjande. För verksamhetsåret 2014 uppfyller Ockelbo kommun balanskravet. Årets resultat enligt resultat räkning 9,9 mkr Balanskravsjusteringar 0,0 mkr Årets resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 mkr Årets balanskravsresultar 9,9 mkr 2010 årsresultat 4,1 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital 2011 årsresultat 10,6 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital 2012 årsresultat 12,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital 2013 årsresultat 8,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital 2014 årsresultat 9,9 mkr balanseras i ny räkning mot eget kapital INVESTERINGAR Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investeringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tankarna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna medel. De stora investeringar som skedde i samband med bygget av Bysjöstrand har inte kunnat finansieras med egna medel. Under 2014 har de stora investeringarna på Perslunda påbörjats men det har inte tagits upp några nya lån för att finansiera 2014 års investeringar. Upplåning förväntas starta våren 2015. Av totalt invisterat 2014 har 25,3 mkr överförst till 2015 som pågående investering. INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) Nämnd Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Budget 2015 105 600 33 490 72 110 3 894 8 700 Bygg- och miljönämnd 250 22 228 48 50 Utbildning- och kultur 800 598 203 451 800 Socialnämnd 300 209 91 125 450 106 950 34 318 72 432 4 518 10 000 Kommunstyrelsen Summa REDOVISNING AV STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (TKR) Pågående arbeten 2010 2011 2012 2013 2014 Summa Tot budget Kvarstår Nya Perslundaprojektering 209 16 8 1 799 1 816 3 848 5 500 1 652 23 454 23 454 100 000 76 546 Framtida skola OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 21 FRAMTID Ockelbo kommun har fullt fokus på att öka invånarantalet; ett måste för att behålla en nivå på skatteintäkterna som garanterar en fortsatt god service till medborgarna. Under 2014 saktade befolkningsminskningen in något, till ett minus på 20 personer jämfört med 65 föregående år, men kommunens insatser för att skapa en gott samhälle med en attraktiv tillvaro för invånare och inflyttare, både unga och gamla, fortgår med bibehållen intensitet. En ny, modern och funktionell skola är under uppbyggnad, samtal om kommunikationerna pågår med kollektivtrafikmyndigheten, nya attraktiva boendemiljöer ska marknadsföras och dialogen med näringslivet förstärkas. INTEGRATION ENERGIBESPARING De pojkar som tas emot på HVB-hemmet Gläntan för ensamkommande flyktingbarn kan beviljas förlängd insats efter sin 18-årsdag. På Bysjöbacke ordnas lägenheter för ett utslussningboende, där pojkarna sköter sina egna hushåll med stöttning från handledare. På integrationsenheten planeras insatser bland föreningar och medborgare för att knyta dem och nysvenskar närmare varandra. Under 2009-2014 minskade energiåtgången i kommunens och Ockelbogårdars fastigheter med 14,7 procent genom olika åtgärder. Under 2015 skrivs en separat investeringsplan för fortsatt energieffektivisering. På flera håll i kommunens förvaltning initieras och utreds digitala tjänster. Det gäller bland andra ett e-arkiv för lagring av digitala handlingar, ett nytt dokumenthanteringssystem, projektet e-hälsa och e-tjänster för medborgarna på kommunens webbsida ockelbo.se. INVIGNING AV PERSLUNDASKOLAN Under hösten kommer kommunens alla elever i årskurserna 4-9 och skolpersonalen att flytta in i den nya Perslundaskolan. Även allmänheten kommer att få nya möjligheter att nyttja skolan, för exempelvis sammanträden, kursverksamhet, föreläsningar eller filmvisning. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram arbetas fram utifrån dagens förutsättningar. Det ska ge en samlad bild av befolkningsoch bostadssituationen och beskriva de behov som finns i dag och under den närmsta framtiden. FÖRSKOLEUTREDNINGEN Utredning av centrala södra förskoleområdet pågår. Tre alternativ ska belysas ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Målsättningen är en samlad förskoleenhet med fem avdelningar. NORDOST BYSJÖN En detaljplan ska färdigställas och ett tiotal tomter läggas ut till försäljning i ett sjönära område nordost om Bysjön. Kommunens mål är att ligga bland de 100 bästa på Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimat. Genom Företagardialogen, då tjänstemän och politiker gör frekventa företagsbesök, ska kommunen och företagarna under året komma närmare varandra för samtal och diskussion om hur man tillsammans kan utveckla näringslivet i Ockelbo. DIGITAL FRAMTID UNDER 2015 SATSAR VI PÅ: BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖRETAGARDIALOGEN FRAMTIDENS CENTRUM GEMENSAM NÄMND SAMHÄLLSBYGGNAD En gemensam nämnd och förvaltning för bygg-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor för de tre kommunerna Hofors, Sandviken och Ockelbo är under utredning. Syftet är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service, med större tillgänglighet för medborgarna. Projektet går vidare med utarbetning av konkreta förslag på förbättringar i Ockelbo centrum, med tonvikt på trivsel och funktionalitet. UPPHANDLING SKOLSKJUTSAR OCH SÄRSKOLETRAFIK En ny upphandling av skolskjutsar och särskoletrafik ska genomföras under 2015. Arbetet med beslutsunderlaget är mycket komplext, eftersom Ockelbo hittills skött den lokala kollektivtrafiken, Kuxatrafiken, genom samordning med skolskjutsarna. TRYGGHETSBOENDE Socialnämnden ska utreda möjligheten att omvandla seniorboendet Urets lägenheter till trygghetsboende. Trygghetsboende är tillgänglighetsanpassade lägenheter för den som inte behöver vård dygnet runt, men som har trygghet i närheten och tillgången till både gemenskapslokaler och vårdpersonal. 22 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA RENT VATTEN Projektet ”Rent vatten” rörande inventeringen av enskilda avlopp fortgår. Under 2014 inventerades 110 fastigheter och arbetet går vidare, närmast i områdena Kolforsen och Vittersjö. RESULTATRÄKNING (TKR) Not Koncernen 2014 Koncernen Kommunen 2013 Budget Kommunen 2014 2014 2013 Verksamhetens intäkter 1 117 803 103 701 56 548 34 835 50 203 Verksamhetens kostnader 2 -396 527 -385 108 -354 867 -339 240 -349 618 Jämförelsestörande post Avskrivningar 4 880 3 Verksamhetens nettokostnader 4 880 -20 455 -17 789 -8 242 -8 815 -8 089 -299 179 -294 316 -306 561 -313 220 -302 624 Skatteintäkter 4 236 404 234 698 236 404 236 989 234 689 Generella statsbidrag och utjämning 5 82 190 79 469 82 190 82 428 79 469 Finansiella intäkter 6 1 106 1 241 2 021 2 000 2 030 Finansiella kostnader 7 -9 602 -9 028 -4 124 -5 000 -3 565 Jämförelsestörande post 8 Resultat före extraordinära poster Uppskjutna skatter Skattekostnader Årets resultat -1 059 10 919 11 005 -630 -56 -68 -435 10 221 10 514 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA -1 059 9 930 3 197 8 949 9 930 3 197 8 949 23 BALANSRÄKNING (TKR) Not Koncernen 2014 Koncernen 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 9 1 810 2 235 Mark, byggnader och tekniska anl. 10 324 047 325 137 140 904 139 870 Maskiner, inventarier och fordon 11 40 874 41 987 4 267 4 476 31 751 8 916 27 345 3 282 12 12 872 7 804 60 203 60 203 411 354 386 079 232 719 207 831 13 1 917 1 647 1 917 1 647 707 650 Fordringar 14 27 510 26 708 22 921 22 908 Kortfristiga placeringar 15 2 500 3 000 2 500 3 000 Likvida medel 16 104 826 87 781 74 789 77 151 Summa omsättningstillgångar 115 046 119 786 102 127 104 706 SUMMA TILLGÅNGAR 526 400 505 865 334 846 312 537 104 826 89 527 90 973 82 023 Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fastigheter under exploatering Förråd SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital 10 221 10 513 9 930 8 949 17 115 048 100 040 100 903 90 972 18 16 376 15 004 15 567 14 081 1 618 1 259 Avsättningar Avsättningar (inkl löneskatt) Latent skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar 239 0 0 0 18 233 16 263 15 567 14 081 Skulder Långfristiga skulder 19 300 100 307 800 146 700 149 400 Kortfristiga skulder 20 93 019 81 762 71 676 58 084 Summa skulder 393 119 389 562 218 376 207 484 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 526 400 505 865 334 846 312 537 STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtaganden 21 48 111 46 818 187 111 190 818 Ansvarsförbindelser 22 158 729 166 359 158 584 166 216 Ställda panter SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRB. Inga Inga Inga Inga 166 840 173 177 305 695 317 034 24 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA BETALNINGSFLÖDESANALYS (TKR) Not Koncernen 2014 Koncernen 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 Årets resultat 10 221 10 697 9 930 8 949 Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar 20 455 18 030 8 242 8 089 1 790 4 570 1 486 4 600 33 244 33 297 19 658 21 638 -326 -59 -270 -300 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Övriga justeringar 778 Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar 23 Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av förråd Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 24 875 4 386 487 3 507 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 25 14 854 840 13 592 944 48 647 38 464 33 467 25 789 -40 720 -12 911 -33 129 - 8 619 Investering av finansiella tillgångar 0 -660 0 0 Försäljning av finansiella tillgångar -5 377 0 0 -40 725 -13 194 -33 129 -8 619 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering av materiella tillgångar 26 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar 27 0 972 0 971 Nyupptagna lån 28 0 753 0 0 Amortering av skuld 29 -13 291 -14 271 -2 700 -2 000 -13 291 -12 546 -2 700 -1 297 Årets kassaflöde -5 369 12 724 -2 362 16 141 Likvida medel vid årets början 87 781 68 308 77 151 61 010 Likvida medel vid årets slut 82 412 81 032 74 789 77 151 Förändring av likvida medel -5 369 12 724 -2 362 16 141 Kassaflöde från finansieringsverksamheten OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 25 FINANSIELLA NYCKELTAL 2014 2013 2012 2011 2010 Eget kapital mkr Tillgångar 334,8 312,5 300,0 291,9 300,4 Skulder och avsättningar 233,9 221,6 218,0 222,7 241,9 Eget kapital 100,9 91 82,0 69,1 58,5 Soliditet i procent 30 29 27 24 19 Soliditet inkl. ansvarsförbindelse för pensionskuld i % -17 -24 -25 -30 -24 Rörelsekapital mkr Omsättningstillgångar 102,1 104,7 91,8 80,3 81,4 Kortfristiga skulder + avsättningar 87,2 72,2 66,6 66,4 83,6 Rörelsekapital 14,9 32,5 25,2 13,9 -2,2 117,1 145,0 137,8 120,9 97,4 306,6 302,6 291,3 287,1 287,7 306,6 306,4 296,3 286,1 286,2 0,1% 3,4% 3,6% 0,0% 3,4% 236,4 234,7 228,5 223,4 220,6 82,2 79,5 78,1 78,4 76,2 318,6 314,2 306,6 301,8 296,8 1,4% 2,5% 1,6% 1,7% 3,1% 96,2% 97,5% 96,6% 94,8% 96,4% Likviditet i procent Nettokostnadsutveckling mkr Verksamhetens nettokostnader inkl jämförelsestörande poster Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster * exkl återbetalning AFA-premier 4,9 mkr 2013 * exkl förändring RIPS, diskonteringsränta 1,1 mkr 2013 * exkl återbetalning AFA-premier 5,0 mkr 2012 * exkl omstrukturering VA 1,0 mkr 2011 * exkl omstruktruering VA 1,5 mkr 2010 Utveckling av verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Summa skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning Utveckling av skatteintäkter och utjämning Andel av skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning som åtgår till verksamhet exkl. jämförelsestörande poster 26 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA NOTFÖRTECKNING (TKR) Not 1 Text Koncern 2014 Koncern 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 Intäkter enligt driftredovisningen 86 360 80 363 Diskonteringsränta RIPS 0 Interna poster mellan nämnder -29 163 -29 798 Summa 0 -649 -362 Verksamhetens intäkter 8 Justering Externa intäkter Not Text Kommunen 2014 Kommunen 2013 -1 059 0 -1 059 -1 059 0 -1 059 Jämförelsestörande post 103 701 56 548 50 203 Redovisat värde vid årets början 4 258 4 258 Återbetalning AFA 0 4 880 0 4 880 Ingående avskrivninga enligt plan -2 022 -1 597 Summa jämförelsestörande poster 0 4 880 0 4 880 Årets avskrivningar 9 Immatriella tillgångar -426 -426 1 810 2 235 0 0 214 249 207 051 214 249 207 051 20 646 20 189 20 646 20 189 Bolagen 183 143 185 267 Summa 418 038 412 507 234 895 227 240 Redovisat värde vid årets slut Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftredovisningen Interna kostnader -384 679 -378 833 29 812 29 798 Justering Externa kostnader 3 Koncern 2013 117 803 Varav jämförelsestörande post 2 Koncern 2014 10 Verksamhetsfastigheter -583 -396 527 -385 108 -354 867 Mark, byggnader och teknisk Övriga fastigheter -349 618 Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Fastigheter -6 591 -6 462 -6 591 -6 462 Verksamhetsfastigheter 80 904 74 854 80 904 74 854 Inventarier -1 651 -1 627 -1 651 -1 627 Övriga fastigheter 13 087 12 516 13 087 12 516 Bolagen -12 213 -9 700 Bolagen 0 0 Summa -20 455 -17 789 -8242 -8 089 Summa 93 991 87 370 93 991 87 370 -294 316 -290 269 -302 624 -291 287 Summa 324 047 325 137 140 904 139 870 Nettokostnad Leasingavtal Med förfall inom 1 år Med förfall inom 1-5 år 649 542 1 298 1 084 1 947 1 626 11 Anskaffningsvärde Med förfall senare än 5 år Summa 4 Slutavräkning kommunalskatt Summa Inventarier 237 017 236 180 237 017 236 180 -613 -1 482 -613 -1 482 236 404 234 698 236 404 234 698 52 061 52 282 52 061 603 1 302 603 1 302 15 195 10 436 15 195 10 436 LSS-utjämning bidrag 1 707 1 801 1 707 1 801 Regleringsavgift 1 346 2 673 1 346 2 673 Fastighetsavgift 11 057 11 196 11 057 11 196 Summa 82 190 79 469 82 190 79 469 Kostnadsutjämning 11 881 13 293 11 881 287 287 287 287 Konst 249 249 249 249 Bolagen 36 607 37 511 Summa 50 436 49 928 13 829 12 417 9 300 7 724 9 300 7 724 262 217 262 217 Inventarier Fordon 52 282 Strukturbidrag 13 293 Fordon Ackumulerade avskrivningar Gener.statsbidrag o utjämning Inkomstutjämning 6 1 626 Skatteintäkter Prelim. kommunalskattemedel 5 1 947 Maskiner, inventarier och fordon Finansiella intäkter Bolagen 12 Summa 9 562 7 941 9 562 7 941 Summa 40 874 41 987 4 267 4 476 Finansiella anläggningstillg. Aktier och andelar Insatskapital Kommuninvest 185 185 185 185 Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224 Förenade småkommuners Försäk. AB 2 000 2 000 2 000 2 000 54 54 54 54 Ränteintäkter 333 1 484 333 1 484 Räntor fordringar (Ockelbo Vatten) 771 37 771 37 Utdelning aktier o andelar 328 100 328 100 Aktier Ockelbogårdar AB 12 000 12 000 12 000 12 000 Övriga finansiella intäkter 589 409 589 409 Bionär Närvärme AB 14 276 14 276 14 276 14 276 Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 2 021 2 030 Ockelbo Vatten AB 1 1 1 1 1 647 1 347 1 647 1 347 900 900 900 900 Bolagen -915 -789 Summa 1 106 1 241 Övriga Aktier och and. koncernföretag Obligationer 7 Finansiella kostnader Ränta långfristig upplåning Kommuninvest förlagslån - 3912 -3 291 -3 912 -3 291 -159 -234 -159 -234 -53 -40 -53 -40 Bolagen -5 478 -5 463 Summa -9 602 -9 028 -4 124 -3 565 Ränta pensionsskuld Övriga finansiella kostnader OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 27 Not Text Koncern 2014 Koncern 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 Not Bolagen Wij Säteri 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa Ockelbo Ryttarförening 3 109 3 109 3 109 3 109 Aktualiseringsgrad Långfristig fordran Koncernftg. 1 087 1 853 1 087 1 853 25 954 25 954 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 60 203 60 203 Långfristig utlåning 13 Ockelbo Vatten AB 25 954 25 954 Bolagen -47 331 -52 399 Summa 12 872 7 804 Bostadsområde Ladugårdsgärde Hästen 8 Summa 14 Skattefordring 1 105 535 812 812 812 812 0 300 0 300 1 917 1 647 1 917 1 647 Löneskatt Summa avsatt till pensioner Politiker 5 586 3 022 4 373 2 102 5 586 58 084 57 141 15 567 14 081 89 % 87 % 7 188 11 823 8 111 11 014 1 096 1 588 1 096 1 191 1 588 1 191 2 891 2 672 2 891 2 672 15 810 13 562 15 001 12 639 2 2 2 2 3 022 Ränte- och basbeloppsuppräkning 150 1 082 150 1 082 2 102 Utbetalt belopp -259 -187 -259 -187 1 087 Övriga förändringar Utgående skuld Förutbetalda kostnader upplupna intäkt 6 655 10 426 6 655 10 186 Bolagen 4 589 3 560 Summa 27 510 26 708 19 22 921 22 908 Kortfristiga placeringar 500 1 000 500 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 500 500 500 500 2 500 3 000 2 500 -85 152 -85 152 12 725 11 937 11 916 11 014 Kommuninvest 141 700 120 400 141 700 120 400 Handelsbanken 5 000 29 000 5 000 29 000 Bolagen 153 400 158 400 Summa 300 100 307 800 146 700 149 400 2,62 % 2,88 % 1 år 16 % 0 37 % Långfristiga skulder Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Genomsnittsränta Lån som förfaller inom 3 000 2-3 år 31 % 152 115 152 115 3-5 år 16 & 26 % 1 495 274 1 495 274 >5 år 37 % 37 % 73 142 76 762 12 630 Likvida medel 73 142 76 762 Bolagen 7 623 10 630 Summa 82 412 87 781 20 74 789 100 040 82 023 90 973 82 023 Överskott resp år 9 930 8 949 9 930 8 949 Effekt förändrad redovisningsprinc 4 786 Bolagen 291 9 068 Summa 115 047 100 040 100 903 Kortfristiga skulder Låneskulder 77 151 Eget kapital Ingående eget kapital resp år 923 15 004 4 373 5 160 Bank 1 048 16 615 Analys av avsättning för pension och liknande förpliktelser 929 Plugiro Kommunen 2013 Tjänstemän 6 729 Kassa Kommunen 2014 Antal visstidsförordnanden 1 087 Summa 18 535 5 160 Consensus 17 1 105 929 SGP Koncern 2013 Intjänad PA-KL 6 729 Carnige 16 Förmånsbestämd/kompl pension Stats- och EU-bidragsford. projekt Andra kortfristiga fordringar 15 Ålderspension Fordringar Kundfordringar Koncern 2014 Specifikation - Avsatt till pensioner Fastigheter under exploatering Ind område Tegelbruket Text 90 972 9 623 12 630 9 623 Leverantörsskulder 21 016 8 850 21 016 8 850 Lönerelaterade skulder 20 480 23 006 20 480 23 006 Förutbetalda intäkter upplupna kostn 8 552 6 926 8 552 6 926 Pensioner 8 059 6 363 8 059 6 363 Skatteskulder 2 758 169 2 758 169 Övriga kortfristiga skulder 1 188 140 1 188 140 Bolagen 21 343 23 678 Summa 93 019 81 762 71 676 58 084 139 000 144 000 40 000 40 000 40 000 40 000 661 776 661 776 6 963 5 537 6 963 5 537 436 436 436 436 51 69 51 69 48 111 46 818 187 111 190 818 Avsättningar (inkl löneskatt) IB avsättning Nyintjänad 14 281 9 135 14 081 9 135 21 Borgensåtaganden Ockelbogårdar 1 516 3 453 1 516 3 453 Ränte- och basbeloppsuppräkning 198 290 198 290 Region Gävleborg (solidariskt ansvar) Utbetalningar -322 -232 -322 -232 0 1 059 0 1 059 JAK-banken för Åbyggeby landsbygdscenter -106 -19 94 -19 15 567 13 686 15 567 13 686 Sänkning diskonteringsränta Övrigt UB-avsättning Visstid- och garantipension 395 395 Wij Säteri/Trädgårdar Samkraft AB Övriga Summa 28 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Not Text Koncern 2014 Koncern 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Koncern 2014 Koncern 2013 Kommunen 2014 Kommunen 2013 -2 700 -2 000 -2 700 -2 000 0 0 0 Bolagen -10 591 -12 271 Summa -13 297 -14 271 -2 700 -2 000 Not Text 29 Amortering av skuld Kommuninvest Kommuninvest (över till kortfristig) Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 405 371 964 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 268 859 kronor. 22 Ansvarsförbildelser (inkl löneskatt) Ingående ansvarförbindelse 166 217 158 074 166 217 Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 656 4 867 1 656 4 867 Gamla utbetalningar -7 289 -8 113 -7 289 -8 113 Sänkning av diskonteringsräntan Övrigt Bolagen Utgående ansvarsförbindelse 23 Latent skatt Summa -1 232 145 146 158 729 166 359 158 584 166 216 1 431 4 570 1 486 4 600 4 570 1 486 4 600 359 1 790 -1 214 922 -1 214 922 -2 330 -609 -2 330 -609 500 0 500 0 0 -500 0 -500 3 531 3 694 487 3 507 3 531 3 454 Bolagen 388 1 119 Summa 875 4 386 Förändring av kortfristiga skulder Låneskulder -3 007 630 -3 007 630 Leverantörsskulder 12 166 -2 036 12 166 -2 036 Lönerelaterade skulder -2 526 200 -2 526 200 Förutbetalda intäkter upplupna kost 1 626 1 676 1 626 1 676 Pensioner 1 696 399 1 696 399 Skatteskulder 2 589 5 2 589 5 Övriga kortfristiga skulder 1 048 70 1 048 70 Bolagen 1 262 -104 0 0 Summa 14 854 840 13 592 944 -33 129 -8 619 Investering i materiella tillgångar Materiella tillgångar 28 12 620 -2 000 Kundfordringar Förutbetalda kostn/upplupna intäkt 27 0 -1 232 Div kortfristiga fordringar Carlsson Noren Marco Fund 26 12 620 Förändring av kortfristiga fordringar Carnegie 25 0 -2 000 Kortfristiga avsättningar Avsatt för pension inkl löneskatt 24 158 074 -33 129 -8 619 Bolagen -7 591 -4 292 Summa -40 720 -12 911 -33 129 -8 619 Wij Trädgårdar 0 971 0 971 Summa 0 971 0 971 Bolagen 0 753 0 0 Summa 0 753 0 0 Förändring långfristiga fordringar Nyupptagna lån OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 29 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning med undantag av att systemdokumentation ej tillfullo har uppdaterats och enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med några avvikelser. Det innebär bl.a. att: intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed med hänsyn till väsentlighetsprincipen. Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde innehåller jämförelsetal från föregående år. I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. VA-bolaget Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kommun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen har även överlåtit betydande värden i form av VA-tillgångar samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer i dotterbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB inkluderas i den sammanställda redovisningen. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt (22 procent) och eget kapital (78 procent). Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Då Ockelbogårdar AB under året övergått till att använda K3:s redovisningsprinciper och att kommunen endast inlett arbetet med att ta fram avskrivningskomponenter finns skillnader i redovisningsprinciper. Kommunen har för avsikt att under 2015 gå vidare med arbetet med komponentavskrivning i första steget med det stora skolbygget. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med plus 191 tkr. Leasingavtal redovisas som operationell leasing med hänvisning till begränsat värde och avtalstid. Beloppsgräns för att klassificera avtal som operationella har ej fastlagts. I noten för verksamheternas kostnader anges leasingkostnader för verksamhetsåret 2014 med jämförelsetal för föregående år. Gällande leasingavtal ger framtida leasingkostnader motsvarande 2014 års redovisade nivå (se not 3). Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 20 000 kr. Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den avskrivningstiden. Datainventarier Inventarier och fordon Byggnader 3 år 5 - 10 år 20 - 33 år 30 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Rekommendationen vad gäller redovisning av pensioner och pensionsförpliktelser har ej följts fullt ut. Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redovisas i enlighet med krl. fr.o.m. 1998 intjänade pensionsförmåner inkl. ränta redovisats som avsättning i balansräkningen. Kommunen har tagit beslut om att hela pensionen som intjänats skall vara individuell del och överlåtas åt de anställda att placera. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 89 % (87 %). Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. MILJÖREDOVISNING Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet som fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöprogrammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kommun beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete och vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar mot vår Vision 2020. UPPLÄGG MILJÖREDOVISNING Kommunens miljöarbete och nyckeltal redovisas i enlighet med de fem fokusområden i miljöprogrammet. Statistik har inhämtats från SCB, Jordbruksverket eller från den interna organisationen. När data inhämtas från centrala källor går det oftast inte att få statistik för 2014. Den statistik som hämtats är från det senaste året som det finns tillgänglig data från. ALLMÄNT Kommunen har under året blivit medlem i Sveriges ekokommuner. Figur 1. Körsträcka (mil) per bil mellan åren 2000-2013, i Ockelbo kommun, Gävleborgs län och Riket (SCB). KOLLEKTIVTRAFIKEN Kuxatrafiken består av 8 linjer med totalt ca 35 dagliga turer under skoldagar. Utöver det går serviceturer från byarna två dagar i veckan, hela året. Det finns även en centrumslinga, Kuxafram, med två turer/dag. All trafik är avgiftsfri och turerna fungerar som kombinerad kollektivtrafik och skolskjuts. KLIMAT TRANSPORTER Kommunen leasar totalt 23 bilar. Alla dessa var miljöklassade vid inköpstillfället. Utöver det äger kommunen en minibuss samt tre lastbilar, varav två av dessa är miljöklassade. Hemtjänsten har under 2014 införskaffat två elbilar. I kommunen fanns det vid slutet av 2014 totalt 3 303 personbilar. Den 1 januari 2013 infördes en ny definition för så kallad miljöbil. Av personbilar registrerade efter den 31 december 2012 uppfyller 13 kriterierna för miljöbil. I kommunen finns 263 personbilar som registrerades innan 1 januari 2013 och som då uppfyllde kriterierna för miljöbil. Körsträckan per bil i kommunen har minskat de senaste åren och låg år 2013 på 1 243 mil (2012, 1275 mil per bil). Det är dock lite högre än genomsnittet i Riket på 1 223 mil, och i Gävleborg på 1 183 mil. FÖRNYBAR ENERGI I början av 2014 låg Ockelbo på förstaplats av alla Sveriges kommuner gällande mest installerad vindkraft, 250 MW. Produktion under 2013 låg på 687 GWh. Utbyggnadstakten i kommunen avstannade dock under året p.g.a. vikande elmarknadspriser tillsammans med vissa svårigheter att samordna utbyggnaden av planerad mottagningsstation i Lingbo. Utbyggnaden beräknas dock återupptas under 2015 – 2016. BIOLOGISK MÅNGFALD Arealen ekologisk odlad jordbruksmark i kommunen har ökat stadigt mellan åren 2009-2012, från 224 ha år 2009 till 712 ha år 2013, se fig. 2. I projektet Under Eken har kommunen arbetat med att utöka den tätortsnära betesmarken genom att arrendera får för bete. Andelen ekologiska livsmedel ökade under året till totalt 36,4 % (2013, 33, 3 %.). ENERGIANVÄNDNING Under perioden 2009- 2014 har energianvändningen i kommunens fastigheter minskat med 14,7 %. Några av de åtgärder som genomfördes under 2014 var fortsatt byte till LED-belysning och översyn av innetemperaturer. I Cityhuset i Lingbo har oljepannan byts ut. Termostater har byts ut, samt ett program för möjliga energisparåtgärder i Ockelbo Kommun har utarbetats. En vind har tilläggsisolerat i en byggnad, en åtgärd som planeras att genomföras i flera byggnader från 2015 och framåt. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA För att minska kantinsvinn och tallrikssvinn har mätningar införts på samtliga förskolor/skolor i kostverksamheten en vecka i månaden sedan hösten 2014. 31 Detta samarbete kommer har lett till utökad rapportering och kontroll av luftkvalitén inom kommunen. Figur 2. Ekologiskt odlad jordbruksmark i hektar, år 2009-2013 (Jordbruksverket). Kostverksamheten har i samarbete med Ekomatcentrum arrangerat en utbildning om klimatsmarta matvanor för kökspersonal, pedagoger och förskolepersonalen på förskolorna i centrala Ockelbo. I Ockelbo kommun finns totalt 175 våtmarker varav 15 våtmarker med mycket höga naturvärden. I kommunen finns idag ingen torvtäkt men det pågår en tillståndsprocess gällande ny torvtäkt i Stor-Olofsmuren och Häbbergsmossen. Kommunen har goda förutsättningar för rekreation med många fina skogsmarker och vattenmiljöer. 2004 bildades Ockelbos första naturreservat, Kroksjö öga, ett 141 ha stort skogsområde med höga naturvärden. Här finns bl. a. 6 rödlistade arter och 16 andra arter med signalartvärde (lavar m.m.). Länsstyrelsen har under 2014 tagit fram underlag för ett nytt naturreservat i kommunen, Trollberget, vid Ekbo och sjön Ekaren. Inom kommunen finns också tre områden utpekade som riksintressen för naturvård, myrkomplexområdet Skältjärnmuren, Flintskallemuren och Ljustjärn, isälvdeltat Ivantjärnsheden-Jädraåsfältet, samt ravinen på Ivantjärnsheden. Under året har projektet utomhuspedagogik i skolor fortsatt. Grundskolenätverket samt personal i förskoleklass och fritidshem har fortbildats i Äventyrspedagogik. Perslundaskolans personal har fått en föreläsning om utomhuspedagogik som en del av förstudien mot de högre årskurserna. I samarbete med Wij trädgårdar har kommunen startat projektet ”Från jord till bord” för årskurs 2. VATTEN Vattenförsörjningen i Ockelbo tätort baseras på grundvattenuttag från fyra vattentäkter. Samtliga vattentäkter är belägna i den rullstensås som korsar genom Ockelbo. På grund av problem med kvalité och kvantitet av grundvatten pågår en utredning av en ny vattentäkt i Mobyheden. Även i Åmot planeras det för en ny vattentäkt och en grundvattenutredning och provpumpning pågår. Kommunen har tillsammans med Gästrike Vatten fortsatt kartläggningen av dagvattennätet med tillhörande brunnar under 2014 och arbetat fram rutiner för underhåll. I kommunen finns det ungefär 1500 enskilda avloppsanläggningar med WC och under 2014 inventerades ca 105 avlopp med WC. Sammanlagt har ca 650 avlopp med WC inventerats sedan 2011. Under året åtgärdades 149 stycken enskilda avlopp. Kommunen tar badvattenprover vid 13 bad i kommunen. 4 badplatser hade anmärkningar på badvattenkvaliteten och 7 extraprover togs. Större delen av vattensystemen i Ockelbo kommun är påverkade av vattenreglering för utvinning av vattenkraft. Ockelbo kommun antog år 2000 en fiskeplan för kommunen med syfte att ytterligare utveckla fiskeresursen och naturturismen inom kommunen. Under året har mindre åtgärder i Rännsjöbäcken genomförts för att säkerställa vattenföringen och fortlevnad av främst öring och flodpärlmusslor. Ockelbo kommun är med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, Giftfri miljö. 32 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Strategin för kalkningsverksamheten är att bevara biologiska värden som flodpärlmussla, flodkräfta, öring och artrik bottenfauna. Kalkning utfördes i 9 sjöar, 19 våtmarker samt Tansbäcken och Vrångån under året, en fördubbling av insatserna jämfört med 2013. Avloppsreningsverk finns i Ockelbo tätort, Åmot, Lingbo, Jädraås och Gammelfäbodarna och Åbyggeby. Här tas regelbundet prover på en mängd föroreningar i slammet och i utgående vatten. Slammet från kommunen transporteras till Forsbacka avfallsanläggning i Gävle där det komposteras och används som täckmassor eller anläggningsjord. Tillsyn och kontroll av köldmedieanläggningar inom Ockelbo kommun sker löpande under året. Detta för att säkerställa hanteringen av skadliga ämnen för ozonskiktet. Den installerade mängden köldmedier i kommunen uppgick 2013 till 1026,7 kg (2012, 947,9 kg). Det finns totalt 101 st identifierade förorenade områden i kommunen. 2014 var 37 av dessa riskklassade där riskklass 1 är de mest förorenade områdena, se tabell 1. Under året har kommunen arbetat med ansvarsutredningen för Brattfors. Tabell 1. Antal inventerade förorenade områden i Ockelbo kommun totalt och indelat i riskklass (Länsstyrelsen Gävleborg). Totalt antal MIFOinventerade och riskklassade områden Ockelbo MIFO klass 1 MIFO klass 2 MIFO klass 3 MIFO klass 4 37 st 2 st 12 12 11 GOD BEBYGGD MILJÖ Inom alla kommunala verksamheter sker sortering av avfall. I samband med ombyggnationen av Perslundaskolan har mycket av utrustningen tagits tillvara och återanvänts i andra lokaler eller sålts vidare på nätauktion och på Blocket. Detta har både i ett miljöperspektiv och ekonomiskt givit stora vinster för alla, då man har byggt upp en medvetenhet om ett hållbarhetstänkande i organisationen. Ockelbo kommun har under året gjort ett utskick om radonmätning till samtliga fastighetsägare i kommunen där man har erbjudits en radonmätning till rabatterat pris. KOMMUNSTYRELSEN handledarna har tillsammans en blandad och gedigen kompetens som vi tar till vara på. VERKSAMHETSBESKRIVNING ÅRETS RESULTAT Årets resultat (belopp i tkr) 2014 2013 Budget 64 913 63 676 Utfall 61 169 62 610 Resultat mot budget 3 744 1 066 Årets nettoinvesteringar 8 176 3 895 Antal anställda 2014-12-31 90 71 Antal kvinnor 50 40 Antal män 40 31 Personalredovisning Sjukfrånvaro 4,9 3,4 Kvinnor 5,5 4,3 Män 4,3 2,3 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kommunadministration, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet. VIKTIGA HÄNDELSER Integration arbetar med nyanlända flyktingar utifrån det avtal kommunen har för mottagandet av flyktingar, i dagsläget 25 -35 personer/år. Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, komvux/sfi, individ- och familjeomsorg har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Under 2014 har 76 (72) nya flyktingar bosatt sig i kommunen, 36 (48) kvinnor och 40 (24) män, vilket är mycket över vårt avtal. Trycket på Sveriges kommuner att bereda fler kommunplatser har ökat de senaste året eftersom många flera söker asyl och även får asyl i Sverige. Tendensen är att allt fler personer som får uppehållstillstånd själva bosätter sig i en kommun, detta händer även i vår kommun, därav det ökade antalet nybosatta flyktingar. (30 kvotflyktingar, 2 från flyktingförläggning, 4 anknytningar och 40 självbosatta). Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. HVB hemmet Gläntan startade 1 juni 2014 efter en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 10 pojkar mellan åldrarna 16-18 år. Den 4 juni 2014 var alla platser fulla efter anvisningar från Migrationsverket. En föreståndare, åtta integrationshandledare samt en kost- och caféansvarig har rekryterats. Personalen började den 1 maj 2014. Gläntans HVB hem arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på integration och delaktighet. I november 2014 konstaterade Migrationsverket att inströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige ökade och att tecknade avtal inte var tillräckliga. Migrationsverket beslutade att fördelningstalen till kommunerna skull höjas, för Ockelbos del innebar det en höjning från 4 asylplatser till 6. Denna muntliga överenskommelse kunde inte fullföljas då Migrationsverket ännu en gång konstaterade att de tilltänka fördelningstalet på 6 plaster inte kunde hållas. 12 december 2014 tecknades det nya avtalet som kommer att gälla för 2015 på 8 asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten är i full rullning med att applicera verksamhetsrutiner och kvalitetssäkra vårt arbete. De åtta integrations- OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Under 2015 kommer IVO (inspektionen för vård och omsorg) att göra tillsyn på vår verksamhet som ett led i att följa lagstiftning och riktlinjer. Arbetsmarknad arbetar med personer som är arbetslösa och behöver coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns förutom nedanstående projekt även sju olika aktiviteter såsom Café Gläntan, Utelag - Gröna jobb, Ledsagarservice, Snickeriverkstad, Ateljén/Hantverk, Syateljén och Språkstöd. ESF-projektet Arbetslust i samarbete med Sandviken och Hofors kommun, här är målgruppen arbetslösa 25 – 50 åringar och nyanlända flyktingar. Från 1 januari till 30 juni 2014 har 26 deltagare (11 män 15 kvinnor) varit inskrivna i projektet. 62 % av dessa är utrikesfödda. Av de personer som gått till arbete har 7 deltagare gått till privata företag och 6 deltagare har fått arbete inom kommunal verksamhet. Projektet avslutades 30 juni 2014. Från försörjningsstöd till anställning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg. Under 2014 har 21 personer erhållit anställning i detta projekt, 12 män och 9 kvinnor. 10 personer har gått vidare till någon form av anställning. Sex personer har avslutat sin ettåriga anställning under april/maj varav en person har gått vidare till en anställning i offentliga sektorn, fyra personer har fått en annan form av anställning inom kommunen. Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och känner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. Vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu. 33 Projektet Walk On startade i maj 2013 i samarbete med arbetsförmedlingen. Målgruppen är nyanlända flyktingar som finns i etableringen och målet är att kunna ha 40 deltagare i fem grupper. Syftet med projektet är att påskynda integrationen i samhället med fokus mot den svenska arbetsmarknaden. Under 2014 har Walk On utvecklats vidare till ett projekt via Arbetsförmedlingen, detta har inneburit ett ännu större fokus på arbetsmarknaden och arbetspraktik. En etableringskoordinator har anställts som skall verka för att samarbetet med näringslivet ökar, vilket kan ge större möjligheter till anställningar. Det är nu även möjligt att få göra praktik utanför kommunens gränser. Under 2014 har 75 personer varit inskrivna i projektet Walk on, 43 män och 32 kvinnor. 21 personer av dessa har haft någon form av arbetspraktik. Utvecklingsprojekt i samverkan, fas 1 (Projekt Under Eken). Arbetsmarknads– och integrationsenheten har inom ramen för detta projekt ett delprojekt och grunden är att skapa aktiviteter/sysselsättningar för personer som är deltagare vid enheten. 34 gymnasieungdomar har erbjudits sommarjobb. Arbetsmarknadsenheten bedriver under året ett antal olika projekt/aktiviteter till en kostnad om 11,9 mkr (9,4 mkr) och finansiering med 9,0 mkr (7,2 mkr); nettokostnad 3,1 mkr, ett underskott mot budget med 0,9 mkr. FolkhälsaBRÅ Drogvaneundersökningen som genomfördes på Perslundaskolan i september visar en liten ökning i användandet av alkohol jämfört med tidigare års minskning. I nuläget kan vi inte fastställa om det är en trend. Fler mätningar måste genomföras för fastställa detta. Den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor har genomförts. Bland annat ligger vi bäst till i frågan Stort förtroende för politiker i kommunen med 31% jämfört med Ljusdal som har 10 % och länet 17 %. I frågan Bra eller mycket bra självskattad hälsa ligger vi också bäst till i länet på 75%. Riket har siffran 76 % i den frågan. Sammantaget visar enkäten jämförelsevis relativt goda resultat för Ockelbo kommun. Arbetet i BRÅ Nationella Brottsförebyggande rådets projekt, som beviljades hösten 2013, fortlöper. I detta samverkar vi med Linköpings universitet och vi undersöker brukarperspektivet inom SSPF-verksamheten samt hur framtagandeprocessen gått till. Samverkan inom SSPF – Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid fortskrider. En trygghetsmätning har genomförts. Denna visar att upplevelsen hos de svarande personerna är att Ockelbo är en väldigt trygg kommun att vistas och bo i. Denna, tillsammans med tex polisens medborgardialog, användes som underlag till utformandet av handlingsplanen till samverkansöverenskommelsen polis/ kommun 2015. Säkerhetschefen har under första halvåret arbetat del av sin tjänst åt Ockelbogårdar AB med bolagets säkerhetsfrågor. Denna lösning upphör i och med att bolaget har egen personal som kommer att arbeta med frågorna. Säkerhets- och beredskapsfrågorna ligger nu delade på en säkerhetschef och en beredskapssamordnare. Under hösten har kommunen deltagit i en stor regional samverkansövning i kriskommunikation. Vänortsverksamhet. Under 2014 har det tvååriga miljöprojektet avslutats. Ockelbo kommun har varit representerad vid 4 mindre möten i Europa med sammanlagt 12 deltagare. I juli var det stora årliga mötet i Bièvre, Belgien, där Ockelbo deltog med 9 deltagare varav 5 ungdomar. Under året har även kontakt tagits med några av vänorterna för att undersöka möjligheterna för ett gemensamt projekt. Projektet ska ha en inriktning mot arbetsmarknad och delaktighet. Kommunikationer. En översyn av trafiken genomfördes under våren för att matcha behoven som uppstått av den tillfälliga lösningen vid Rabo skola. I juni 2014 flyttades Perslundaskolans verksamhet till Rabo skola. Det påverkade dragningen av busslinjer och vissa förändringar för att möta den nya situationen som innebär att elever från Marstrandsområdet är placerade på Gäveränge och Åbyggeby skolor. Näringsliv/turism - Landsbygdsriksdagen. 16-18 maj 2014 genomfördes Landsbygdsriksdagen i Sandviken på Göransson Arena. Kommunen har tillsammans med byarna Åmot, Lingbo och Jädraås tagit fram material och haft en monter på Landsbygdsriksdagen. UTVECKLINGSPROJEKTET För år 2014 har 400 tkr avsatts till utvecklingsprojekt i Vision 2020:s anda. Sju utvecklingsprojekt har under första halvåret beviljats medel. 184 tkr har under 2014 betalats ut. Beviljade projekt i Visionens anda (belopp i tkr) 2014 Utfall Utveckling av Hälsodagen 2014 56 56 Ockelbo Ryttarförening 50 50 Projekt betande får 46 22 Projekt trädplantering 40 21 Kolonilottföreningen, jordfräs m m 25 25 PRO, aktiviteter för nyanlända och friskvård 10 10 Åmots förskola skolgård 173 - Summa 400 184 Kvarstående medel 216 34 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Leader Gästrikland. Leaderverksamheten i Gästrikland bedrivs av Leader Gästrikebygden ideell förening. Föreningen startades år 2008 och är öppen för alla föreningar, företag och offentliga aktörer att bli medlemmar i. Inom Ockelbo har många föreningar sökt och beviljats medel för lokal utveckling. Teknikcollege. Ockelbo kommun är medlem i Teknikcollege och Vårdcollege vars syfte är att förse företag och kommuner med rätt kompetens genom att kvalitetssäkra utbildningen så att den motsvarar kraven som ställs, samtidigt som ungdomar erbjuds en utbildning med bra framtidsmöjligheter. Ockelbo kommun är medlem i Ung Företagsamhet som erbjuder gymnasieungdomar möjlighet att under ett år av sina gymnasiestudier driva UF-företag. Under våren har Ockelbo FöretagsCenter deltagit i det av Region Gävleborg anordnade möten i projektet ”Nu kör vi”. Arbetet med webbsidan www.visitockelbo.se är genomförd. Alla Gästrike kommuners digitala plattformar är sammansatta så de aktiviteter, boende m.m. syns på varje kommuns sida. De är också sammanfogade till http://www.visithalsinglandgastrikland.se/sv Den digitala plattformen är och följer ”Nu kör vi”- projektets fokusområde. De tre fokusområdena är destinationsutveckling, digital tillgänglighet och internationell marknadsföring. Digital tillgänglighet syftar till att bygga infrastrukturen till en modern och kundanpassad digital plattform för hela regionens turistiska utbud. En strävan är också att plattformen ska vara användarvänlig, utvecklingsbar och tillgänglig. Gästriklands kommuner tillsammans med Svenskt Näringsliv, Högskolan och Handelskammaren utser varje år de 50 framgångsrikaste företagen i Gästrikland och diplomutdelning sker på slottet. I år var det 5 företag från Ockelbo med: Atlings Maskinfabrik AB, Back’s Mack AB, Fastighetsservice i Ockelbo AB, In Situ Instruments AB, Ockelbo Kabel-teknik AB. Företagarnas företagargala Eldklotet där årets företagare utses. Årets företagare blev: Backs Mack AB. Företagarföreningar och nätverk i Ockelbo är följande: Föreningen Service och Handel, Företagarrådet och Företagarna, lokal förening. Ockelbo kommun samverkar med Gästrikekommunerna för att öka nyföretagande och gemensamma starta eget-kurser hålls. Under hösten anordnades en starta eget-kurs i Ockelbo, med 20 deltagare. Rådgivning sker lokalt i Ockelbo. Hälsans stig/Sjöbacken. Under året har det genomförts en stor uppfräschning av området vid Sjöbacken med mer sand, bortplockning av stenar, nya bryggdelar och två små rutschkanor mm. Skyltar är uppsatta som leder turister från stationen via Hälsans stig till Wij Trädgårdar, Sjöbacken, Pålsgården och Fornwij. Framtidens arkiv-e-lösning. Gävle kommun har initierat ett projekt om ett e-arkiv, det vill säga ett arkiv som endast lagrar digitala handlingar. Man har även bjudit in övriga kommuner i länet och Region Gävleborg att delta, för att kunna använda e-arkivet när det tas i bruk. Ockelbo kommun kommer att delta i projektet. KOMMENTARER TILL RESULTATET Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 3,7 mkr för verksamhetsåret 2014. Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden. För att öka trafiksäkerheten anlades det en överfart över väg 272 norr om Sundsbron. Tyvärr fick den inte riktigt de önskade effekterna så nu har kommunen tillsammans med Trafikverket beslutat att det kommer sättas upp digitala skyltar som informerar om hastigheten. Varuförsörjningsplan. En varuförsörjningsplan har antagits av fullmäktige med giltighet fr o m 1 juli 2014. Varuförsörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har tillgång till dagligvaruförsörjning. Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen. Kostutredning. Fullmäktige har under 2014 beslutat att Perslundaskolans kök ska bli ett samlat produktionskök för förskola och skola i Ockelbo kommun. Inga investeringar kommer att ske i produktionskök vid andra förskole- och skolenheter utifrån Ockelbo kommuns långsiktiga investeringsförmåga och centralköket i Bysjöbacke avvecklas. FÖRKLARING TILL RESULTATET Driftredovisning – sammanställning av avvikelser i större poster Sammanställning (belopp i tkr) Politisk verksamhet Överförmyndarverksamhet Arbetsmarknad Kommunikationer Utvecklingsmedel Kommunadministration Teknikområdet - varav bostadsanpassning Avvikelse 335 -247 -938 1 199 900 1 653 123 -494 De största posterna förklaras med lägre kostnader för kommunikationer 1,2 mkr, lägre kommunadministration 1,7 mkr med lägre IT-kostnader, lägre administrativa kostnader pga av vakanta och ej tillsatta tjänster. Tjänsten som utvecklingschef har under året varit vakant. Tjänsten har inte återbesatts i avvaktan på administrativ översyn. Viss resursförstärkning har tillsatts för att upprätthålla arbetsuppgifterna. Resursförstärkning inom turismområdet har tillgodosetts. Kostpolicy. Fullmäktige har under 2014 fastställt en kostpolicy för Ockelbo kommun. Beslutet innefattade även uppdrag att under 2014 utreda kostnader och konsekvenser av två maträtter varje dag till äldreomsorgen samt frågan om tillbehör till hemtjänstens mat, begreppet närproducerat ska förtydligas och kostnader och konsekvenser vid en ökad andel ekologiska livsmedel med 5 % årligen ska utredas. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 35 Medel avsatta för dokumenthanteringssystem/införande av e-tjänster (0,4 mkr) kommer inte att nyttjas under 2014 med förklaringen att ansvarsfrågan angående projektledning inte är klarlagd. Semesterlöneskulden för kommunstyrelsen ökade för 2014 med 0,4 mkr där största delen kan hänföras till arbetsmarknadsenheten. INVESTERINGSBUDGET Kommunikationer visar på ett överskott om 1,2 mkr. Anslag från 2009-2013 Utfall Diff 80 - 140 220 Skolskjutsar 7 800 7 429 371 Grund/Gymnasiesår skola 1 105 800 305 10 3 7 Övrig Trafik Färdtjänst Summa Investeringsbudget Summa investeringsbudget totalt 2014 Nettoinvestering 2014 Budget Buss-Bil-Spårbunden Trafik Investeringsredovisning (tkr) Avgår - Påbörjade arbeten 2014/överförs till 2015 Sammanställning redovisning kommunikationer Verksamhet (belopp i tkr) Kommunstyrelsen investeringsbudget 2014 fastställdes till 105 600 tkr. Till detta tillkommer kvarvarande anslag från åren 2009, 2012 och 2013 om totalt 8 433 tkr. Total investeringsram 114 033 tkr. Med hänsyn till tidigare och pågående arbeten för 2014 samt innevarande års redovisning blir årets nettoinvestering 8 176 tkr. 755 459 296 9 750 8 551 1 199 Skolskjuts/Kuxatrafik. Förändringen av linjedragningen som infördes under hösten innebar inte så stora kostnadsökningar som befarades inför året. Samordningsvinster gjorde att fler kunde åka med den linjelagda trafiken och kostnaden för taxiresor genom beställningscentralen minskade. Grund-/Gymnasiesärskola Minskat antal elever och bättre samlade dagar innebar att antalet resor minskade. Färdtjänst. Minskat antal färdtjänstresor, vilket tidigare har beaktats och som har varit en trend över en längre period. Bedömningen av kostnaderna avseende kommunikationer inför 2015 • Fastställt skolskjutsreglemente fr o m 2015-01-01 gäller även barn i förskoleklass. • Konsekvenser inför ny skolorganisation fr o m hösten 2015 är osäkra. • Särskolekjutsarna kommer att bli högre för 2015 pga av fler elever. • En ny länsgemensam taxa för färdtjänstens egenavgifter har beslutats med giltighet fr o m 2015-01-01. • Diskussioner har påbörjats inför den upphandling av serviceresor och skolskjutsar som ska ske under 2015 inför nytt avtal från juni 2016. KOMMENTARER Den största investeringen som påbörjas under 2014 är investeringen av kommunens framtida skola, om- och nybyggnation av Perslundaskolan. Åmots skola är rustad och förskolan har flyttat in i nya lokalerna. Lokalerna i markplan har anpassats för förskolans verksamhet. Officiell invigning genomfördes den 15 maj 2014. I och med beslut tagna i skolutredningen så får kvarvarande skolbyggnader välbehövliga investeringsinsatser. Gäveränge skola har fått delar av sin fasad renoverade samt träslöjden har fått nytt golv. Åbyggeby skola har under sommaren anpassats för fler elever samt att fönstren på huvudbyggnaden är bytta. Energieffektiviseringen i kommunens byggnader fortsatte under 2014. En hel del av de lättare och minde kostsamma energieffektiviseringarna är gjorda och nu har även en kartläggning som visar de större insatserna blivit genomförd. Under vår/sommar 2015 kommer en separat investeringsplan att arbetas fram för de energieffektiviserande åtgärderna. Övriga investeringar är bland annat energi-besparande åtgärder. Tillgänglighetsanpassning har genomförts utifrån behov. 36 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Budget Utfall Diff 105 600 33 490 72 110 8 433 0 8 433 114 033 33 490 80 543 -100 540 -25 313 -75 227 13 493 8 176 5 317 FRAMTID Kommunens investeringssatsning på framtidens skola i Ockelbo kommun kommer att prägla kommunens framtid de närmsta åren och även många år framåt. Viktiga framtida områden som kommer att prägla kommunens framtid är även beslutet om Bostadsförsörjningsprogrammet för 2015 – 2019, uppdragen att stimulera utveckling/byggnation och befrämja befolkningsutvecklingen i kommunen. Att öka innevånarantalet och arbeta för attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, inflyttarservice, utveckla turistoch besöksnäring men inte minst att utveckla det goda samhället utifrån Vision 2020 är ett fokusområde som kommer att påverka alla verksamheter. Profilera kommunen med möjligheter att erbjuda ett boende som bjuder på något unikt. Möjliggöra för utveckling och satsning på kommunikationer till och från kommunen. Kommunens insatser för att vara en attraktiv kommun både för de boende i kommunen och för nya Ockelbobor är angelägna. Ta tillvara på och möjliggöra ungdomarnas engagemang för kommunens och samhällets utveckling. Vikten av att tillgodose de framtida behoven med ökade krav på arbetsmarknad och integration. Möjliggöra insatser så att personer kan erhålla en egen försörjning. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN NATURVÅRD OCH MILJÖMÅLSARBETE ÅRETS RESULTAT 2014 2013 Budget 3 793 3 756 Utfall 3 102 2 883 Resultat mot budget 690 873 Årets nettoinvesteringar 22 48 Antal anställda 2014-12-31 12 10 Antal kvinnor 8 8 Antal män 4 2 Under året har en stig runt Bysjön utretts. Kommunen har arrenderat får, som betat utanför Bysjöstrand och vid Wij. Ockelbo kommun har blivit medlem i Sveriges ekokommuner. Personalredovisning Sjukfrånvaro 1,98 4,30 Kvinnor 1,53 2,42 Män 3,19 10,88 VERKSAMHETEN Bygg- och miljönämnden är huvudsakligen en myndighetsnämnd. Det innebär ansvar för myndighetsutövning - tillsyn, tillstånd etc. - inom ansvarsområdena miljö- och hälsoskydd, naturvård, livsmedelshantering, kalkning av sjöar, samhällsplanering, byggande, boende, energi- och klimatrådgivning. Nämnden har också ansvaret för bl.a. trafiksäkerhetsfrågor samt ansvaret för kartan och adressättning. Bygg- och miljönämnden arbetar också med information och rådgivning till enskilda och företag inom sina ansvarsområden. MILJÖSKYDD, HÄLSOSKYDD, LIVSMEDEL Projektet ”Rent vatten” rörande inventeringen av enskilda avlopp fortgår och under året har 49 fastighetsägare fått beslut efter tidigare inventering. I delområdena Böle och Östby/Stenbäcken har under året ca 110 fastigheter inventerats. Det återstår dock att skriva inventeringsrapporter eller förelägganden på 30 av dessa. Det har under året inkommit 149 avloppsansökningar. Under året har tillsyn av lantbrukare påbörjats. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat i enlighet med upprättad verksamhetsplan och tillsynsplan för 2014. Arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter prioriterats. Mellan åren 2009 till 2014 har kommunen och Ockelbogårdars fastigheter energieffektiviserats med 14,8 %. Ombyggnationen av Perslundaskolan och de krav som ställs där på energiprestanda, kommer att på sikt förbättra energianvändningen i kommunens fastigheter ytterligare. Under året har kommunen köpt in två elbilar och en etanolbil. BYGGLOV OCH PLANARBETE Det har skett förändringar i bygglovsplikten för vissa typer av byggnader, med bygglovsbefrielse för s. k. ”Attefallshus”, vilket kan komma att påverka arbetet och budgeten framöver. En tillsynsplan för byggtillsyn antogs i början av 2014. ENERGI- OCH KLIMAT KARTAN OCH ADRESSÄTTNING Ockelbo kommun har under året bytt höjdsystemet till RH2000. Detaljplanen för Kyrkans hus är antagen under året. Detaljplanen för OK/Q8 är färdigställd (antogs jan 2015). Detaljplanerna för Gamla apoteket och Stallet 14 har varit ute på samråd. Ytterligare tre detaljplaner har arbetats med under året, bl.a. detaljplanen för NO Bysjön. Det har även varit ett stort arbete med medborgardialog för ”Framtidens centrum”. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 37 MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNA Mätbara mål Måluppfyllelse Samtliga enskilda avlopp med WC som anlades före år 2000 ska vara inventerade år 2017. Under 2014 ska minst 200 avlopp inventeras. Målet ej uppfyllt Under 2014 ska en kommunövergripande klimat- och energistrategi arbetas fram. Målet ej uppfyllt Kommentarer 49 fastighetsägare har fått beslut efter tidigare inventering. I delområdena Böle och Östby/ Stenbäcken har under året ca 100 fastigheter med WC inventerats. Orsaker till att målet inte uppfylldes var en ökning av inkommande avloppsansökningar med 50 %, samt att vi var tvungen att nyrekrytera mitt i säsongen. På grund av arbetet med bl.a. bostadsförsörjningsprogrammet och utredning om samverkan har arbetet med klimat- och energistrategin ej kunnat starta. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Cykelplanen ska uppdateras och kompletteras med stråk utanför Ockelbo tätort. Målet ej uppfyllt Under 2014 ska förvaltningen kartlägga och ta fram åtgärdsförslag ur tillgänglighetssynpunkt för att anpassa offentliga kommunala verksamhetslokaler inom Ockelbo tätort. Målet uppfyllt Kommentarer Arbete med cykelplanen pågår, dock återstår en del innan färdigställande. En inventering är utförd och rapport upprättad. Förelägganden ska skrivas. VI VÄXER Mätbara mål Måluppfyllelse Personalen ska hålla erhålla kontinuerlig kompetensutveckling med i genomsnitt två utbildningstillfällen/anställd och år. Målet uppfyllt Bygg- och miljönämnden ska tillsammans med UKN driva och slutföra projektet Utomhuspedagogik. Målet uppfyllt Kommentarer Alla anställda på förvaltningen har hittills varit på minst två utbildningar. Projektet utomhuspedagogik avslutades vid årsskiftet. VI SAMVERKAR Mätbara mål Måluppfyllelse Framtagandet av en ny detaljplan över delar av Ockelbo tätort ska initieras under 2014. Målet uppfyllt Förvaltningen ska arbeta i enlighet med framtagen handlingsplan för att utveckla servicen på förvaltningen gentemot kommunmedborgare och verksamheter. Målet uppfyllt Kommentarer Arbete med detaljplan pågår inom projektet ”Framtidens centrum”. Handlingsplan för Service, flera aktiviteter har genomförts under året, såsom två öppethus-kvällar, genomgång av utformningen av beslut, återkommande arbetsdagar gällande hemsidan. 38 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN ÅRETS RESULTAT 2014 2013 Budget - varav gymnasieskola 115 047 20 426 113 515 20 550 Utfall - varav gymnasieskola 114 648 21 204 116 589 23 914 Resultat mot budget - varav gymnasieskola 399 - 778 - 3 074 -3 364 597 451 Årets nettoinvesteringar Den 20 september invigdes det nylagda konstgräset på Ockelbo Idrottsplats! Ockelbo Idrottsförening har ansökt om medel hos Allmänna Arvsfonden m.fl. finansiärer och satsningen kostade totalt 6,5 mkr. En ny välkomnande entré möter alla som besöker biblioteket. Man har investerat i en tillgänglig höj- och sänkbar utlåningsdisk samt nya färgglada hyllor i barnavdelningen. Personalredovisning Antal anställda 2014-12-31 187 185 Antal kvinnor 150 154 37 31 Sjukfrånvaro i % 5.59 5.33 Kvinnor 6.56 5.84 Män 1.86 2.96 Antal män VERKSAMHETEN Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet och institutionsvaktmästeri. Processen med nya Perslundaskolan 4-9 har fortsatt. Projektering skedde under våren och i juni tömdes skolan och rivningsarbetet startade. Skolpersonal tillsammans med vaktmästarorganisationen och AME gjorde tillsammans ett jättejobb med nedpackning, röjning och flytt! Perslundaskolans verksamhet har under läsåret 14-15 förlagts till Rabo skola, med hjälp av kompletterande lokaler. Under hösten har vi kunnat följa hur den nya skolan stegvis tar form. I Ekomatsligan placerade sig Ockelbo kommun på 20:e plats bland landets alla kommuner och landsting avseende andel ekologiska livsmedel (baserat på 2013 års inköp). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Förskolan i Åmot har fått nya fina lokaler, det är bottenvåningen i den f.d. skolan som byggts om, invigning med Öppet Hus skedde 15 maj. Inom vuxenutbildning/SFI har stort fokus legat på arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk (inomhusklimat samt lokaldisponering), detta har fått till följd att personalomsättningen varit hög under året. Nyinrättad tjänst som kulturskolechef/kulturhandläggare tillsattes i augusti. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 39 MÅLUPPFYLLELSE DET GRÖNA Mätbara mål Måluppfyllelse Personalens sjukfrånvaro ska minska jämfört med 2013. Målet ej uppfyllt I kostverksamheten uppgår andelen ekologiska råvaror till minst 35 %. Målet uppfyllt Kostpolicy för Ockelbo kommun implementeras i verksamheten Målet uppfyllt under 2014. Vårdnadshavare, elever och brukare får information om kostpolicyn. Kommentarer Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 36,4 %. Budget för ekologiska livsmedel förbrukats med 102,5 % (avvikelse ca 36 tkr). Livsmedel totalt håller budgeten. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Skolskjutsen upplevs av elever och föräldrar som trygg, trevlig Målet delvis och säker vid mätning i november 2014 (jämfört med mätning i uppfyllt november 2013). Kommentarer Skolskjutsenkäten omarbetades inför nov 2014 och vi har nu nya ingångsvärden för framtida mätningar. Enkäten redovisas i sin helhet som bilaga. VI VÄXER Mätbara mål Måluppfyllelse Kunskapsresultaten i grundskolan förbättras årligen avseende andel elever i åk 6 och åk 9 som har uppnått lägst betyget E i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i åk 6 och åk 9 samt behörighet till gymnasieskolan. Målet delvis uppfyllt Vid nyanställning av kostpersonal skall adekvat grundutbildning Målet ej uppfyllt eller annan relevant utbildning inom restaurang och storhushåll vara ett krav. Brukarenkät genomförs 2014 vid Ockelbo folkbibliotek avseende öppettiderna i syfte att få en bred bild av medborgarnas önskemål. Målet ej uppfyllt Kommentarer Kunskapsresultat åk 9: alla tre mätområdena förbättrade 2014 (2013/2012 inom parentes) meritvärde 218,6 (185/209), behörighet 86.9 (76.9/82,5) uppnått kraven alla ämnen 89.5 % (73.1/71.4). Åk 6: uppnått kraven alla ämnen försämrat 75.5 (81), meritvärde oförändrat 195 (195). Nyanställning inom kostverksamheten har skett genom inkonvertering. Brukarenkät vid Ockelbo folkbibliotek ej genomförd (sker februari 2015). VI SAMVERKAR Mätbara mål Måluppfyllelse Utbildnings- och kulturnämnden ska tillsammans med bygg- och miljönämnden fortsätta driva projektet utomhuspedagogik. Målet uppfyllt Utbildnings- och kulturnämnden samverkar med berörda kommu- Målet uppfyllt ner och andra aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra Gästrikeleden, identifiera behov och forma en anpassad led för dagens och morgondagens användare. 40 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Mätbara mål Måluppfyllelse Skolresultaten är bland de 50 bästa i landet. Mäts utifrån betyg i åk 9 vårtermi-nen avseende andel elever som har uppnått lägst betyget E i samtliga ämnen samt genomsnittligt meritvärde. Målet delvis uppfyllt Kommentarer Genomsnittligt meritvärde – Ockelbo på plats 55 bland landets kommuner med 218.6 (högst Lidingö med 250.1). Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen – Ockelbo på plats 17 bland landets kommuner med 89.5 % (högst Dorotea 96 %). Mätbara mål Måluppfyllelse Kulturskolan i Ockelbo ska vara en av de 50 främsta kulturskolorna i landet enligt lärarförbundets ranking: ”Bästa musik och kulturskolekommun”. Målet uppfyllt Kommentarer Ockelbo placerar sig på plats 11, de tre kriterier som ligger till grund för rankingen är resurser till kulturskolan, avgiftens storlek samt andel elever i frivillig verksamhet. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar totalt ett överskott om +399 tkr. Exklusive gymnasieskola är nämndens överskott +1 177 tkr. Kommentarer per program till de större avvikelserna: Idrotts och fritidsanläggningar: överskott totalt +130 tkr varav personalkostnad Sjöängsbadet +242 tkr. Biblioteksverksamhet: underskott -112 tkr, huvudsakligen uppbokade kostnader i samband med pågående tvist. Förskoleklass: underskott -199 tkr. Personalkostnader som till viss del skulle ha belastat grundskola och fritidshem. Grundsärskola: överskott +379 tkr. Sandvikens kommun lägre pris än budgeterat. Grundskola: underskott -1 746 tkr. Största avvikelsen inom programmet är interkommunal ersättning / bidrag fristående grundskolor –1 450 tkr Vuxenutbildning: överskott +464 tkr varav kostnad för ledning/admin +116 tkr, interkommunala ersättningar + 52 tkr, SFI -71 tkr. Gymnasiesärskola: överskott +459 tkr, en elev hoppat av samt Sandviken lägre interkommunal ersättning än förra året. Gemensamma kostnader: överskott +1 172 tkr varav IT +724 tkr främst datakommunikation samt personalkostnad. Allmän kommunadministration: underskott – 169 tkr, personalkostnader. Gymnasieskola: underskott -778 tkr, varav köp av platser -1 144 tkr och resor -113 tkr. ÖVRIGT ATT KOMMENTERA Budgeterad intäkt för integration 1 mkr överskreds, utfall dec 13 – nov 14 blev totalt 1 339 tkr. Budgeterade kostnader för nyanländas undervisning uppgick till ca 3 665 tkr. Semesterlöneskuld, totalt netto -465 700 kr. INVESTERINGSBUDGET Budget 800 tkr varav förbrukat 597 tkr. Outnyttjade poster inom kostverksamhet, fritid, lokaler samt grundskola. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 41 FRAMTIDEN Utbildnings- och kulturnämndens kostnader för IT-samverkan kommer 2015 att öka med ca 200 tkr. Prishöjningen avser främst elevers och skolpersonalens användarkonton. Detta har inte kunnat beaktas vid budgeteringen eftersom höjningen inte var känd vid det tillfället. Fortsatta diskussioner om kommunens totala kostnader för IT-samverkan kommer att föras och beaktas i kommande budgetprocess. Utredning av södra centrala förskolan pågår och ska presenteras senast i september. Tre alternativ för förskola skall belysas ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Målsättningen är en samlad förskoleenhet med fem avdelningar, antingen genom tillbygg-nad av nuvarande Wij förskola alternativt nyoch/eller ombyggnad av Raboskolan. NYCKELTAL 2014 2013 Budget Bokslut Kulturverksamhet kr per invånare 997 993 960 934 Fritidsverksamhet kr per invånare 1097 1077 1062 1061 Förskola antal barn snitt per år Nettokostnad kronor per barn 220 124 755 180 151 072 Grundskola antal elever, snitt/år Nettokostnad kronor per elev 512 75 469 503,5 80 040 Särskola antal elever, snitt/år Nettokostnad kronor per elev 11,5 431 391 11,5 358 507 11 11,5 444 272 394 522 Gymnasieskola antal elever snitt/år Nettokostnad kronor per elev 187 109 230 183 115 869 209 203 98 325 117 800 Hösten 2015 kommer Perslundaskolan att stå klar som kommunens samlade enhet för elever i årskurs 4-9. Här kommer också kommunens nya centralkök för mat till förskola och skola att finnas. Vi ser fram emot att ta de nya fina lokalerna i bruk! Gäveränge och Åbyggeby skolor blir enheter för årskurserna F-3 samt fritidshem. Kommunen är då i mål med den omställningsprocess av grundskolans organisation som pågått ett antal år. Vi ska arbeta vidare med att vidareutveckla utbildningen som helhet i Ockelbo kommun, från förskola till vuxenutbildning. För grundskolans del behöver vi arbeta vidare med att uppnå goda kunskapsresultat i samtliga ämnen med hållbarhet över tid. Ny ledningsorganisation för förskola och skola har fastställts inför hösten 2015. Det finns behov av ökade satsningar inom kultur- och fritidsområdet, där energieffektiviserande åtgärder på idrotts- och fritidsanläggningar är ett prioriterat område. 42 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA Budget Bokslut 262 242 101 313 108 252 496 79 595 491 80 611 SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden har beslutat om en klädpolicy för vårdpersonal. ÅRETS RESULTAT Årets resultat, tkr 2014 2016 Budget 124 849 120 993 Utfall 124 943 120 775 Resultat mot budget -94 218 Årets nettoinvesteringar 209 125 Antal anställda 31 december 217 223 Antal kvinnor 209 213 8 10 Sjukfrånvaro, % 9,9 6,2 Kvinnor 9,9 6,1 Män 9,9 8,2 Personalredovisning Antal män VERKSAMHETEN Socialnämnden ska leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta. Socialnämnden har även att pröva tillstånd och utöva tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen och kommunens riktlinjer. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Under året har ett intensivt planeringsarbete pågått för att kunna komma igång med det serviceboende inom LSS som socialnämnden beslutat att öppna. En arbetsgrupp har arbetat med frågan, och vi har fått god respons från FUB som deltagit i planeringsmöten. Förvaltningen lyckades efter lång tid få tag på en bra lokal för gemensamhetsutrymmen vid Södra Åsgatan, vilket gjorde att vi från 15 december kunde öppna vårt nya serviceboende. Intresset för boendet har varit stort och redan innan årets slut hade sju personer ansökt och beviljats insatsen. En biståndsprövad dagverksamhet för personer med demens har öppnat under året med öppethållande en dag per vecka, verksamheten bedrivs vid Bysjöstrand och sköts av personal från demensenheten där. Utifrån att kommunen tecknat avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn från 2014 har en socialsekreterare anställts som handläggare, eftersom myndighetshandläggningen är ett ansvar för socialtjänsten. Medel till tjänsten erhålls från Migrationsverket. Antalet beslut om korttidstillsyn vid Smultrongården minskade vid årets början vilket gjorde att socialnämnden beslutade om ett förändrat öppethållande. Verksamheten är nu öppen enbart varannan helg. Ett stort antal regler och riktlinjer har reviderats av socialnämnden under året. Riktlinjer för boendestöd, riktlinjer avseende parboendegaranti, riktlinjer för social dokumentation SoL och LSS, riktlinjer för synpunkter och klagomål, egenkontroll och riskbedömning och riskanalys. Socialnämndens delegationsordning har även den reviderats. Socialnämnden har antagit riktlinjer för kontroll av åtkomst till patientuppgifter och behörighetstilldelning i dokumentationssystemet Procapita. Man har även beslutat om en rutin för utlämnande av allmän handling. Arbetet med att implementera ett kvalitetsledningssystem har pågått under året. Planen ”Tillsammans för barn och ungdomars bästa” som finns mellan Utbildningsoch kulturnämnden samt Socialnämnden reviderades under våren. Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för vuxna över 18 år i Gävleborgs län är beslutad i socialnämnden och godkänd i kommunfullmäktige. En gemensam inriktning i Gävleborgs län för vård och omsorg för personer i livets slutskede är beslutad i socialnämnden. Den reviderade överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Gävleborgs län samt handlingsplan är beslutad i socialnämnden. Vårterminen 2014 var det sista året som vi kunnat ansöka om stimulansmedel för Omvårdnadslyftet, där vi köpt tjänsten via Komvux. För 2014 har vi beviljats 175 551 kronor och vår personal inom äldreomsorgen har läst 4 800 poäng. Totalt sedan Omvårdnadslyftet startade 2011 har Ockelbo kommun beviljats 897 443 kronor och våra anställa har kunnat läsa totalt 17 750 gymnasiepoäng. När det gäller regeringens satsning på en handlingsplan PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, så har Ockelbo kommun även 2014 klarat prestationskraven och erhållit 157 653 kronor. I överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre har Ockelbo klarat prestationsmålen och erhöll därför 504 745 kronor. Satsningen omfattar fem områden, god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg. Individ- och familjeomsorgen har deltagit i samverkan med arbetsmarknadsenheten i projektet ”Från försörjningsstöd till anställning”. Vi har under 2014 deltagit i KPB=kostnad per brukare inom äldreomsorg och LSS-verksamheten. Utifrån detta är en rutin för ytterfalls ärenden inom hemtjänsten beslutad i Socialnämnden. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 43 Samverkan kring öppenvård för personer med missbruksproblematik som vi drivit gemensamt med Hofors kommun benämnt HOBO avslutades i juli månad. Ockelbo har även i år deltagit i Socialstyrelsens omfattande brukarundersökning till brukare över 65 år som har hemtjänst eller som bor vid särskilt boende. Socialnämndens bokslut visar ett underskott på 0.1 mkr. De stora minusposterna under året är barn och ungdomsvård, hemsjukvård och missbrukarvård. Plusresultat för IFO personal, LSS/Socialpsykiatri, Bysjöstrand, övrigt stöd äldreomsorg och framförallt inom hemtjänsten. Inom individ och familjeomsorgen visar kontot försörjningsstöd ett plusresultat vilket man inte gjort på många år. DET GRÖNA Mätbara mål Måluppfyllelse Respektive verksamhets miljöplan skall implementeras och efterlevas under 2014. Påbörjat Frisknärvaron inom förvaltningen skall öka med 2% Målet ej uppfyllt FRAMTIDEN Förvaltningens fortsatta arbete med ett kvalitets- och ledningssystem har högsta prioritet. Under 2015 kommer en total översyn av samtliga LSS verksamheter att genomföras utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige. Socialnämnden har även fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheten att omvandla seniorboendet Uret till ett trygghetsboende. Kommentarer Målet om att implementera och efterleva en miljöplan i varje verksamhet har påbörjats. Målet om ökad frisknärvaro är inte uppfyllt dessvärre har sjukfrånvaron ökat. VI VÄLKOMNAR Mätbara mål Måluppfyllelse Väntjänst verksamheten skall utvecklas till en volontärverksamhet och skall öka under 2014. Målet uppfyllt Serviceboende för personer med funktionsnedsättning ska finnas i kommunen under 2014. Målet uppfyllt Kommentarer: Båda målen är uppnådda. VI VÄXER Mätbara mål Måluppfyllelse Alla beviljade insatser måste innefatta ett tydligt mål 2014. Målet ej uppfyllt Alla insatser skall ha sin grund i socialnämndens antagna värdighets- och omsorgsgarantier. Påbörjat Kommentarer Målet om ett tydligt mål i varje beslut är ej uppfyllt. Målet om att varje insats skall ha sin grund i värdighets- och omsorgsgarantierna har påbörjats. Vi deltar i två länsövergripande projekt. Dels en utredning om ett gemensamt IT system för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens behov. Samt ett projekt vars syfte är att överföra trygghetslarmen/trygghetstelefonerna till digital teknik. NYCKELTAL Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad av SCB som kallas ”oktobermätningen”, det mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar. År Antal brukare Beviljade timmar VI SAMVERKAR Mätbara mål Måluppfyllelse I varje samverkansform kring en brukare skall SIP (Samordnad individuell plan) användas 2014. Påbörjat Antalet externa placeringar ska minska 2014. Målet ej uppfyllt Kommentarer Målet om att en SIP alltid skall användas är påbörjat. Målet om att externa placeringar ska minska är ej nått. 2011 2012 2013 2014 218 217 195 200 183 4 030 3 596 3 296 4 367 3 908 Försörjningsstöd, utbetalt i kronor per innevånare År Antal 2010 917 2012 2013 2014 1 149 1 170 2011 1 494 1 287 Antalet personer med beviljad personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Avseende den sista december årligen. År Antal 44 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 2010 2010 2011 2012 2013 2014 25 27 25 24 23 KOMMUNREVISION VERKSAMHET Kommunens revisorer har under 2014 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksamhet. För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget revisionsreglemente. Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedömningen: GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGEN Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala redovisningslagen och det ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning. GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUT Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna har översiktligt granskat räkenskaperna och bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella mål. FÖRDJUPADE GRANSKNINGSPROJEKT Revisorerna har i särskilda granskningsrapporter redovisat granskningar avseende • Anvarsutövandegranskning avseende socialnämnden. • Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet. • Samgranskning av hemsjukvården (tillsammans med revisorerna i Landstinget Gävleborg, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun). LÖPANDE GRANSKNINGSARBETE Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a protokollsgranskningen. Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2014 för att avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2013, dels övrig granskning enligt planen för 2014. Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Kommunal Sektor) enligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC (Kommunal Sektor) har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet. EKONOMI För 2014 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 533 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 492 tkr. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 45 BIONÄR NÄRVÄRME AB VERKSAMHETEN Bionär Närvärme AB ägs till 59 % av Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % samt Älvkarleby Kommun 17 %. Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja biobränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöarbete genom att ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara värmelösningar för fastigheter, bostadsområden och mindre samhällen, där de stora energibolagen inte kan eller vill verka. Den operativa verksamheten bedrivs i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. Tjänster köps också in på de orter där Bionär verkar. MARKNADEN Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångspunkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. De viktigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga företag. Det historiskt låga elpriset har inneburit att fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt än tidigare. MILJÖPÅVERKAN I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby, Skutskär, Månkarbo, Engeltofta och Torsåker. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärmeanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström. NÄRVÄRME ÅRETS RESULTAT Nettoomsättningen 2014 uppgår till 79 (77) mkr. En ökning beroende på ökad försäljning och lägre produktionskostnader. Resultatet efter finansnetto uppgår till 2,1 (1,9) mkr. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Nya fjärrvärmenät under året i Månkarbo och Torsåker. Bionär har 2014 en andel av förnyelsebar energi (biobränsle och restvärme) på 96,6% (97,4%) med positiva miljökonsekvenser som följd. Nedskrivning på aktier i Samkraft med 1,9 mkr. 2014 2013 Såld volym 96,2 GWh 99,9 GWh Omsättning 79,0 mkr 76,7 mkr Rörelseresultat 6,6 mkr 5,0 mkr Resultat efter finansnetto 2,1 mkr 1,9 mkr Balansomslutning 190 mkr 207 mkr Eget kapital 65,1 mkr 70,1 mkr Totalt har investerats för 6,0 (11,4) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapital uppgick till 20,3 (8,3) mkr. Avkastning på sysselsatt kapital är 3,7 (2,6) %. Styrelsen föreslår årsstämman att dela ut 1 mkr till ägarna, vilket motsvarar 240 tkr för Ockelbo kommun. 46 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA FRAMTIDEN Bionärs målsättning är att under de närmsta åren öka företagets lönsamhet utan att försämra sina miljö- och kvalitetsmål. Bionär skall ta vara på miljövänlig teknik, avseende sol- och vindkraft, spillvärme, biogas samt andra lokala resurser, där så är ekonomiskt möjligt. All sekundärel som Bionär använder ska vara baserad på förnybar energi. Bionär ska verka för att konvertera till miljövänliga uppvärmningssystem i områden där det idag är eluppvärmning eller annan fossil uppvärmning. Bionärs målsättning på sikt är att fjärrvärmeproduktionen ska till 100 % bestå av förnybara bränslen. OCKELBOGÅRDAR AB VERKSAMHETEN Ockelbogårdar har antagit en omarbetad affärsplan som det har arbetats efter under året. Medarbetarna har involverats och ett utvecklingsarbete har pågått för att skapa delaktighet och för att tydliggöra verksamheternas styrning och redovisning mot affärsmålen. Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighetsbeståndet, samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 22,4 (23,4) årsarbetare anställda. Det innebär 25 (25) personer där fördelningen ligger på 19 (19 )är kvinnor och 6 (6)män. Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB är förlängt och gäller tom 2015-12-31. Utfallet av förvaltningsavtalet 2014 blev 183 tkr lägre för kommunen än budgeterat. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Inga nya lägenheter eller lokaler har byggts. Inga fastigheter har försålts under året. Ockelbogårdar har under året övergått till redovisningsregelverket K3, vilket bl a medfört högre avskrivningskostnader. Den 31 december fanns det 683 (694) uthyrningsbara lägenheter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 51 (49) stycken. Under året var, i snitt, 31 (34) lägenheter tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 96%. Den 31/12 fanns det 14 (20) lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 5 (5) lediga lägenheter, Lingbo 2 (15) stycken och Åmot 1 (1) ledig lägenhet. Tillsammans med hyresgästerna och Hyresgästföreningen har Ockelbogårdar deltagit i projektet ”Under Eken” i samverkan med Wij Trädgårdar. Trivsamma uteplatser och odlingsmöjligheter har tagits fram i några bostadsområden. FASTIGHETSUNDERHÅLL / INVESTERINGAR Altaner med tak har byggts på Stenvägen. På Krutåkern har bredband installerats. Samtliga årets investeringar har gjorts med egna medel. Underhållet under året har bl. a. inneburit byte staket, plattsättning och reparationer av altaner på Marstrand. Hyresgäststyrt underhåll har ökat. FRAMTIDEN ÅRETS RESULTAT Bolaget redovisar ett positivt resultat för 2014, 0,2 mkr (1,1) mkr vilket ligger under budgeterad nivå. De energibesparande åtgärder som vidtagits under året har bidragit till det positiva resultatet. Bolaget har amorterat 5 mkr under året. Arbetet med att finna hyresgäst till Konsums lokaler fortsätter. Bolaget fortsätter även med energieffektiviseringar med bl. a. träullsisoleringar av vindar och byten till LED belysning. Arbetet med att ge Stenvägen ett högre socialt och ekonomiskt värde har fortsatt under 2014 och hyresgästerna kommer att få ett nytt altanerbjudande. De tidigare trygghetsvandringarna har övergått till s.k. bomöten där fastighetsförvaltare och bovärdar träffar hyresgästerna. Under hösten har ett nytt marknadssystem införts för att öka tillgängligheten för befintliga och blivande hyresgäster. OCKELBO - PLATS ATT VÄXA 47 OCKELBO VATTEN AB VERKSAMHETEN Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB som innehar 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger resterande 1 % av aktierna, men har kontroll över samtliga röster i bolaget. Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras kommunen inflytande över VA-anläggningarna och kan besluta om till exempel utbyggnadsplaner. Ockelbo kommun ansvarar för bolagets upplåningsbehov för finansiering av investeringar. Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo och är därmed huvudman. Kommunens fullmäktige fastställer VA-taxan. Ockelbo Vatten AB har inga anställda, verksamheten sköts av inhyrd personal från moderbolaget Gästrike Vatten AB. VIKTIGA HÄNDELSER egenkontrollprogram. Vattenkvaliteten är hög. För att säkerställa kvalitet på VA-försörjningen krävs ett aktivt förebyggande arbete med att identifiera och säkerställa tillräckliga vattenförekomster till att skydda dem. Som ett led i att skydda vattentäkterna vid Mobyheden och Mobyheden Norra har Ockelbo kommun med stöd av Gästrike Vatten lämnat en kompletterande skrivelse till regeringen avseende den tänkta torvbrytningen vid Häbbergsmossen. Regeringen har skickat tillbaka ärendet till länsstyrelsen i Gävleborg pga de nya uppgifterna som framkom genom vår skrivelse. I Åmot och Mobyheden gör vi omfattande utredningar för att säkerställa framtida vattentäkter. Vi utreder möjliga vattentäkter bland annat genom att pumpa dem under lång tid för att se hur mycket vatten de kan ge och vilken kvalitet vattnet kan hålla. Parallellt arbetar vi fram underlag för ett beslut om hur VA-försörjningen bäst ska lösas för Ockelbo på sikt. • Skydd av vattentäkterna vid Mobyheden genom att tänkt torvbrytning vid Häbbergsmossen återremiteras från regeringen till länsstyrelsen. • Etapp 1 av förnyelsen av ledningsnätet i Lingbo är färdigt. Innan beslut om eventuellt fler åtgärder kommer resultatet att analyseras. • Arbete med utredningar av grundvattnet för framtida nya vattentäkter vid Mobyheden och Åmot. ÅRETS RESULTAT Alla vattentäkter inom Ockelbo Vatten är provtagna och samtliga resultat visar värden under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. Fortsatt uppföljning kommer att ske genom utökat egenkontrollprogram. Brukningstaxan höjdes från 2014-01-01 med knappt 8 % för typhus A. Anläggningstaxan har under året varit oförändrad. Under året har en ny gemensam taxekonstruktion för brukningstaxan arbetats fram. Den har fastställts av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 2014-11-24. Den nya taxekonstruktionen träder i kraft per 2016-01-01. Ett antal haverier har skett på ledningsnät och anläggningar. De har åtgärdats och har medfört omdisponeringar inom ram för så väl löpande verksamhet som större underhåll. Kostnaderna för haverier på anläggningarna har kunnat balanseras inom budget tack vara att kostnaderna från Gästrike Vatten är lägre än budgeterat pga resursbrist. Vatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar enligt fastställt VA-verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolaget ska justeras inom tre år. Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna kostnader. Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög eller låg avgiften är. Årets intäkter ger ett överuttag på 0,3 mnkr. Intäktsökningen är en effekt av taxehöjningen som genomförts för året. Kostnaderna är lägre än föregående år då verksamheten eftertaxerades. Kostnadsökningen för avskrivningarna är en effekt av anpassning till K3. Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrel- 48 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA sen i Gästrike Vatten AB. Årets andel för Ockelbo Vatten AB är 4 (4) %. INVESTERINGAR Årets investeringar uppgår till 4,4 mnkr, där 1,3 mnkr är för den ledningsnätsförnyelsen som skett i Lingbo. 2,1 mnkr hänförs till utredningarna för framtida vattentäkter och resterande är förnyelse av befintliga VA-anläggningar. UTVECKLINGSOMRÅDEN Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Oavsett vägval kommer investeringar krävas i närtid inom 5-10 år för att säkerställa vattenförsörjningen. Det kan till exempel innebära att ersätta befintliga vattentäkter. Det finns också behov av att installera nödvändiga skyddsbarriärer på vattenverken. VA-strategin, omfattar så väl långsiktiga lösningar för vattenförsörjning som för avloppsförsörjning. Som ett led i arbetet ingår att ta fram en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan med tillhörande strategier. Kraven på verksamheten ökar och investeringsbehovet är mycket stort samtidigt som det är en negativ befolkningsutveckling i Ockelbo kommun. Ttillgången till rent vatten av hög kvalitet och möjligheten till en god avloppshantering med låg belastning på miljön är oförändrad. Kkraven på verksamheten ökar i och med förändrade regelverk. Den rådande trenden för VA-förbrukningen är stadigt nedåtgående då kunderna generellt har en minskad konsumtion av vatten och avlopp. Kostnaderna för att bedriva VA-verksamheten är mestadels fasta då anläggningsbeståndet är oförändrat oavsett minskad population eller ändrat konsumtionsbeteende. Det gör att kostnaderna för VA-verksamheten ska bäras av allt färre anslutna. Detta är viktigt att kommunicera det på ett tydligt sätt, så att kunderna vet varför avgifterna för VA-verksamheten ökar och kommer att öka mer i framtiden. Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D • 816 80 Ockelbo 0297-555 00 • www.ockelbo.se • kommun@ockelbo.se 50 OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
© Copyright 2024