HÄR - Exponerat

1(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
w.
eX
MALMÖ TINGSRÄTT
Enhet 192
Malmö tingsrätt
Avdelning 1 , Enhet 192
Box 265
201 22 MALMÖ
INKOM: 2015-10-16
MÅLNR: B 3851-15
AKTBIL: 357
po
ne
ra
TR mål: B 3851-15
Handl.: OVR
t.
ne
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
t
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Tolkbehov
1 Al Khoury, Elias
Personnr
Medborgare i
Telefon
19860409-1275
Sverige
00460739545572,
0739545572,
0046(0)7395455
72, 011140486
Adress
TIMMERMANSGATAN 28 LGH 1102 603 59 NORRKÖPING
Offentlig försvarare/ombud
Önskar advokat Thomas Abrahamsson
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Jaber
2 Anwar, Jaber Nuruzzaman
Personnr
Medborgare i
Telefon
19780127-0757
Sverige
021-130071
Tolkbehov
Adress
Angarns Kyrka Angarns-lundby 9 186 91 VALLENTUNA
Offentlig försvarare/ombud
Nelson, Reine, Adv firman Bastling & Partners HB, Box 3518, 103 69
STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-07-25, Häktad 2015-07-29
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Igor
3 Colja, Igor
Personnr
Medborgare i
Telefon
Tolkbehov
19900309-9455
Sverige
0114704826,
011-3700389,
011-470 48 26
Adress
FOTBOLLSGATAN 43 LGH 1201 603 37 NORRKÖPING
Offentlig försvarare/ombud
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4
010-562 60 10
registrator.ak-malmo@aklagare.se
20590 MALMÖ
Telefax
010-562 60 11
2(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Ritzer, Johan, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Hospitalstorget 1, 582 27
LINKÖPING
po
Frihetsberövande m.m.
ne
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
ra
Tilltalsnamn
4 Galla, Xhevat
Personnr
Medborgare i
19930621-1252
Sverige
Telefon
t.
Adress
Yrke/titel
ne
Tolkbehov
t
Agneshögsgatan 43 C Lgh 1301 591 71 MOTALA
Offentlig försvarare/ombud
Önskar advokat Ylva Orrenius
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
5 Grymalm, Goran Janne
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Goran
Personnr
Medborgare i
Telefon
19840721-0593
Sverige
035-357 03,
0720403184,
0735794257
Tolkbehov
Adress
Slobodanka Grymalm, Dalgatan 16 A Lgh 1204 591 60 MOTALA
Offentlig försvarare/ombud
Svedlund, Per, Advokatfirman Per Svedlund AB, Sveavägen 14 A, 737 40
FAGERSTA
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-09-16, Häktad 2015-09-19
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Tolkbehov
6 Gullberg, Patrik Anders Ismail
Personnr
Medborgare i
Telefon
19870301-7494
Sverige
08-59113579,
08-591 13579,
0859113579
Adress
Degerbygränd 3 Lgh 1201 163 72 SPÅNGA
Offentlig försvarare/ombud
Liljekvist, Per, Advokatfirman Per Liljekvist & Partner, Holländargatan 20, 111 60
STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-07-27, Häktad 2015-07-31
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
3(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
7 Johansson, Peter Joacim
Personnr
Medborgare i
19730521-4038
Sverige
Adress
Joacim
po
Telefon
Tolkbehov
0406119386
ne
Vitemöllegatan 7 G Lgh 1201 214 42 MALMÖ
ra
Offentlig försvarare/ombud
Ehrnford, Fredrik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget 17, 211 22
MALMÖ
t.
ne
Frihetsberövande m.m.
Anhållande 2015-05-06, Häktad 2015-05-09, Häktningsbeslutet hävt 2015-07-29
t
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Tolkbehov
8 Kaya, Filipp
Personnr
Medborgare i
Telefon
19920109-2815
Sverige
011-14 30 89,
011143089, 011143089
Adress
Navestadsgatan 10 U7 603 67 NORRKÖPING
Offentlig försvarare/ombud
Abrahamsson, Mikael, Advokaterna Abrahamsson AB, Bråddgatan 14, 602 22
NORRKÖPING
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
9 Koyuncu, Umut Milian
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Umut
Personnr
Medborgare i
Telefon
19910423-5495
Sverige
08-53183459
Tolkbehov
Adress
Gustav Adolfsvägen 11 B 141 32 HUDDINGE
Offentlig försvarare/ombud
Schunnesson, Per, Per Schunnesson Advokat AB, Rundelen 3, 211 19 MALMÖ
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-06-30, Häktad 2015-07-03
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Tolkbehov
1 Murina, Erdijan
0
Personnr
Medborgare i
Telefon
19931020-6199
Sverige
076-71 555 80,
0700058714,
0734972249
Adress
Mucina, Vrinnevigatan 14 Lgh 1202 603 58 NORRKÖPING
Offentlig försvarare/ombud
Advokat Stefan Blomkvist
Frihetsberövande m.m.
4(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
1 Peci, Avdulah
1
ne
ra
Tilltalsnamn
Yrke/titel
t.
Personnr
Medborgare i
Telefon
19850122-9192
Sverige
0141-211976
Adress
Gustavsviksvägen 20 D Lgh 1102 591 73 MOTALA
Offentlig försvarare/ombud
Tolkbehov
ne
t
Advokat Gunnar Bengtsson
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
1 Penjweni, Honner Hana
2
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Honner
Personnr
Medborgare i
Telefon
19870208-7456
Sverige
031 - 7955105
Tolkbehov
Adress
Tommie Sörhall, Brunkebergsgatan 8 B Lgh 1001 416 62 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud
Schånberg, Karin, Advokat Karin Schånberg AB, Sandgatan 4A, 223 50 LUND
Frihetsberövande m.m.
Anhållande 2015-05-06, Anhållande hävt 2015-05-08, Anhållande verkställt 2015-0625, Häktad 2015-06-26
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
1 Pieniazek, Maya Madeleine
3
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Maya
Personnr
Medborgare i
Telefon
19960107-5386
Sverige
031 522726
Tolkbehov
Adress
Vegagatan 4 Lgh 1101 413 05 GÖTEBORG
Offentlig försvarare/ombud
Advokat Kalle Ahlqvist
Frihetsberövande m.m.
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
1 Shekhanzai, Habib
4
Personnr
Medborgare i
19850630-2978
Sverige
Adress
Saffransgatan 65 424 42 ANGERED
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Habib
Telefon
Tolkbehov
5(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
Offentlig försvarare/ombud
w.
eX
po
Christensson, Åsa, Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB, Stortorget 19, 211 34
MALMÖ
ne
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-06-30, Häktad 2015-07-03
ra
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
1 Çifci, Hamdi
5
Personnr
Medborgare i
19871101-1737
Turkiet
Telefon
t.
ne
Yrke/titel
t
Tolkbehov
Turkiska
Adress
Yilmaz, Frejs Väg 10 Lgh 1302 145 71 NORSBORG
Offentlig försvarare/ombud
Johansson, Joakim, Joakim Johanssons Advokatfirma, Grafikvägen 16, 121 43
JOHANNESHOV
Frihetsberövande m.m.
Anhållande verkställt 2015-06-14, Häktad 2015-06-17, Häktningsbeslutet hävt 201507-16
Delgivningsuppgifter
Ansvarsyrkanden m.m.
1. GROVT BEDRÄGERI (Anwar, Gullberg, Koyuncu, Penjweni och
Shekhanzai) (5000-K536146-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning
Umut Koyoncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai och
Jaber Anwar har gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra
personer olovligen påverkat resultatet av en elektronisk process genom att den
30 april 2015 föra över 3 920 000 kr från bostadsrättsföreningen Divinas konto
till konton som gärningsmännen haft kontroll över. Tilltaget har medfört
vinning för gärningsmännen eller annan med 3 920 000 kr och motsvarande
skada för bostadsrättsföreningen Divina.
Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till
bostadsrättsföreningens bankdosa, vilken funnits på A Invest och Consulting
AB på Västergatan i Malmö och varit kopplad till bostadsrättsföreningens
bankkonto. Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg,
6(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Habib Shekhanzai, Umut Koyoncu och Jaber Penjweni, vilka befunnit sig på
Jungfrudansen i Solna, från Divinas konto fört över 3 600 000 kr till Hamdi
Cifcis konto i Swedbank samt 320 000 kr till Avdulah Pecis konto i Swedbank.
po
ne
ra
Umut Koyuncu har i andra hand agerat enligt åtalspunkt 2.
Jaber Anwar har i andra hand agerat enligt åtalspunkt 3.
t.
ne
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
t
Lagrum
9 kap 3 § brottsbalken
2. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Çifci) (5000-K536146-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning (yrkande mot Umut Koyuncu i andra hand)
Hamdi Cifci och Umut Koyuncu har tillsammans och i samförstånd den 30
april 2015 i Solna, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under
åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig
pengarna, till Hamdi Cifcis bankkonto mottagit och hanterat sammanlagt
3 600 000 kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Pengarna har sedan
överförts från Hamdi Cifcis konto till en stor mängd andra konton.
Umut Koyuncu har i vart fall för egen del, till sitt bankkonto mottagit 150 000
kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Pengarna har överförts från
Hamdi Cifcis konto till Alexandros Kousis konto och sedan vidare till Umut
Koyuncus konto.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
7(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Hamdi Cifci och Umut Koyuncu begick gärningen med uppsåt eller hade i vart
fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
po
ne
Lagrum
3 § 1 st och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
ra
t.
ne
3. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Grymalm och Peci) (5000K598482-15)
t
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ
Gärning (yrkande mot Jaber Anwar i andra hand)
Avdulah Peci, Goran Grymalm och Jaber Anwar har den 30 april 2015 i
Motala gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, i
syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att
främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna, till Avdulah Pecis
bankkonto överfört/mottagit och hanterat sammanlagt 910 000 kr som tillhör
bostadsrättsföreningen Divina. Bostadsrättsföreningens pengar har satts in
genom en överföring direkt från Divina om 320 000 kr, en överföring från
Hamdi Cifcis konto om 450 000 kr och en överföring från Xhevat Gallas konto
om netto 140 000 kr. Pengarna har sedan överförts från Avdulah Pecis konto
till en stor mängd andra personers konton. Därvid har den 1 maj 2015 i Motala
sammanlagt 59 000 kr överförts till Goran Grymalms konto samt 100 000 kr
överförts till Jaber Anwars konto.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Avdulah Peci och Goran Grymalm begick gärningen med uppsåt eller hade i
vart fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
Lagrum
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
8(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
4. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Johansson) (5000-K53614615)
ne
ra
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
t.
ne
t
Gärning
Joacim Johansson har den 1 maj 2015 i Malmö i syfte att dölja att pengar
härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för
annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt företags BHC Konsults bankkonto
mottagit och hanterat sammanlagt 2 734 000 kr som tillhör
bostadsrättsföreningen Divina.
Pengarna har satts in genom överföringar från Hamdi Cifcis konto. Joacim
Johansson har därefter den 3 maj 2015 fört över 150 000 kr till Erdijan Murinas
konto, den 4 maj 2015 fört över 900 000 kr till ett eget konto i Handelsbanken,
50 000 kr till ett eget konto i Swedbank samt tagit ut postväxlar till ett
sammanlagt värde av 750 000 kr.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Jocim Johansson begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig
anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
Lagrum
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
5. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Galla) (5000-K598655-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
9(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Gärning
Xhevat Galla har den 30 april 2015 i Motala, i syfte att dölja att pengar härrör
från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan
att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat
sammanlagt 400 000 kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Xhevat
Galla har därvid mottagit 150 000 kr från Hamdi Cifcis konto och 250 000 kr
från Avdulah Pecis konto. Han har vidare, sedan pengarna kommit in på hans
konto, överfört 390 000 kr till Avdulah Pecis konto.
po
ne
ra
t.
ne
t
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Xhevat Galla begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig
anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
Lagrum
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
6. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Murina) (5000-K598817-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning
Erdijan Murina har den 2-3 maj 2015 i Norrköping, i syfte att dölja att pengar
härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för
annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat
sammanlagt 240 000 kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Erdijan
Murina har därvid mottagit 150 000 kr från BHC koncerns konto den 3 maj
2015 och 90 000 kr från Igor Coljas konto den 2 maj 2015. Pengarna har sedan
överförts till en stor mängd andra konton.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Erdijan Murina begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig
anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
10(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
ne
Lagrum
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
ra
t.
7. PENNINGTVÄTTSBROTT (Pieniazek) (5000-K599352-15)
ne
t
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning
Maya Pieniazek har den 2 maj 2015 i Göteborg, i syfte att dölja att pengar
härrör från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för
annan att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat
sammanlagt 100 000 kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Maya
Pienziazek har därvid mottagit 100 000 kr från Avdulah Pecis konto.
Maya Pieniazek begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig
anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
Lagrum
3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
8. PENNINGTVÄTTSBROTT (Kaya) (5000-K665461-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning
Filip Kaya har den 2 maj 2015 i Norrköping, i syfte att dölja att pengar härrör
från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan
att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit sammanlagt 106 655
11(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Filip Kaya har därvid mottagit
och hanterat 106 655 kr från Avdulah Pecis konto
po
ne
Filip Kaya begick gärningen med uppsåt eller hade i vart fall skälig anledning
att anta att pengarna härrörde från brott.
ra
t.
Lagrum
3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
ne
t
9. GROVT PENNINGTVÄTTSBROTT (Colja) och
PENNINGTVÄTTSBROTT (Al Khoury) (5000-K599209-15)
Målsägande
Bostadsrättsföreningen Divina 16769610-8914, Kilian Zollsgatan 30 B, 217 56
MALMÖ som företräds av ombud: Michael Wilensky, c/o Adv firman
Wilensky & Partners HB, St. Nygatan 59, 211 37 MALMÖ (åklagaren för
talan)
Gärning
Igor Colja har den 1-2 maj 2015 i Sverige, i syfte att dölja att pengar härrör
från brott enligt ovan under åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan
att tillgodogöra sig pengarna, till sitt bankkonto mottagit och hanterat
sammanlagt 400 000 kr som tillhör bostadsrättsföreningen Divina. Igor Colja
har därvid mottagit 200 000 kr från Avdulah Pecis konto den 1 maj 2015 och
200 000 kr från Avdulah Pecis konto den 2 maj 2015. Pengarna har därefter
förts över till en stor mängd personer.
Elias Khoury, i syfte att dölja att pengar härrör från brott enligt ovan under
åtalspunkt 1 och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig
pengarna verksamhet den 1 maj 2015 i Norrköping för pengar som kommer
från bostadsrättsföreningen Divina med Igor Coljas bankkort köpt s.k.
Paysafecards för sammanlagt 50 250 kr samt den 2 maj 2015 i Norrköping tagit
ut 6 500 kr från Violet Al Khourys konto efter att denna mottagit 15 000 kr
från Igor Colja.
Igor Coljas brott är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och
ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större
omfattning och varit av särskilt farlig art.
Igor Colja och Elias Khoury begick gärningarna med uppsåt eller hade i vart
fall skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott.
12(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
ne
Lagrum
3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
ra
t.
ne
10. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Gullberg, Penjweni och
Shekhanzai) (5000-K536146-15)
t
Målsägande
Bella Fastigheter AB
Gärning
Patrik Gullberg, Honner Penjweni och Habib Shekanzai har den 30 april 2015,
gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, försökt
olovligen påverka resultatet av en elektronisk process genom att signera en
utlandsbetalning från Bella Fastigheter AB till ett turkiskt konto om 518 545,50
kr. Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till Bella
Fastigheter AB:s bankodosa, vilken funnits på A Invest Consulting AB på
Västergatan i Malmö.
Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg och Habib
Shekhanzai, vilka befunnit sig på Jungfrudansen i Solna, signerat överföringen.
Överföringen har inte gått igenom eftersom A Invest Cunsulting AB upptäckt
den och lyckats stoppa överföringen till den turkiska banken. Fara för brottets
fullbordan har dock förelegat eller endast varit utesluten på grund av tillfälliga
omständigheter.
Hade brottet fullbordats hade det inneburit vinning för gärningsmännen eller
annan och motsvarande skada för Bella Fastigheter AB.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Lagrum
9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken
11. FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (Gullberg, Penjweni och
Shekhanzai) (5000-K536146-15)
13(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
Målsägande
AB Claus Morten i Malmö
eX
po
ne
ra
Gärning
Patrik Gullberg, Honner Penjweni och Habib Shekanzai har den 30 april 2015,
gemensamt och i samförstånd med varandra och/eller andra personer, försökt
olovligen påverka resultatet av en elektronisk process genom att signera en
utlandsbetalning från AB Claus Morten i Malmö till ett turkiskt konto om 799
799 kr.
t.
ne
t
Honner Penjweni har därvid olovligen berett sig tillgång till AB Claus Morten i
Malmös bankdosa, vilken funnits på A Invest Consulting AB på Västergatan i
Malmö. Han har sedan gemensamt och i samförstånd med Patrik Gullberg och
Habib Shekanzai, vilka befunnit sig på Jungfrudansen i Solna, signerat
överföringen. Överföringen har inte gått igenom eftersom A Invest Cunsulting
AB upptäckte den och lyckades stoppa överföringen till den turkiska banken.
Fara för brottets fullbordan har dock förelegat eller endast varit utesluten på
grund av tillfälliga omständigheter.
Hade brottet fullbordats hade det inneburit vinning för gärningsmännen eller
annan och motsvarande skada för AB Claus Morten i Malmö.
Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett betydande värden och ingått som
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning och varit
av särskilt farlig art.
Lagrum
9 kap 3 § och 11 § brottsbalken och 23 kap 1 § brottsbalken
Enskilda anspråk
Bostadsrättsföreningen Divna yrkar skadestånd med sammanlagt 3 920 000 kr
enligt nedan.
1. Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai
och Jaber Anwar solidariskt skall utge skadestånd med 3 920 000 kr
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2015 till dess full
betalning sker.
2. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Hamdi Cifci solidariskt med
Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai
och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 3 600 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning
sker.
3. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Avdulah Peci och Goran
Grymalm solidariskt med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner
14(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Penjweni, Habib Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge
skadestånd med 910 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den
30 april 2015 till dess full betalning sker.
4. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Joacim Johansson solidariskt
med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib
Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 2 734
000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 1 maj 2015 till dess
full betalning sker.
5. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Xhevat Galla solidariskt med
Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai
och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 400 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 april 2015 till dess full betalning
sker.
6. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Erdijan Murina solidariskt med
Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai
och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 240 000 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2015 till dess full betalning
sker.
7. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Maya Pienziazek solidariskt
med Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib
Shekhanzai och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med
100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2015 till
dess full betalning sker.
8. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Filip Kaya solidariskt med
Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekhanzai
och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 106 655 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning
sker.
9. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Igor Colja solidariskt med Umut
Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekanzai och
Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 400 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning sker.
10. Bostadsrättsföreningen Divna yrkar att Elias Al Khoury solidariskt med
Umut Koyuncu, Patrik Gullberg, Honner Penjweni, Habib Shekanzai
och Jaber Anwar till dem skall utge skadestånd med 56 750 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2015 till dess full betalning
sker.
po
ne
ra
t.
ne
t
Kvarstad
Det yrkas att kvarstad gentemot Patrik Gullberg och Jaber Anwar består till två
månader efter det att domen vunnit laga kraft.
Det yrkas att kvarstaden gentemot Joacim Johansson skall bestå till två
månader efter det att domen vunnit laga kraft.
15(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Det yrkas att kvarstaden gentemot Erdijan Murina skall bestå till två månader
efter det att domen vunnit laga kraft.
po
ne
Det yrkas att kvarstaden gentemot Maya Pienziazek skall bestå till två månader
efter det att domen vunnit laga kraft.
ra
t.
Det yrkas att kvarstaden gentemot Avdulah Peci skall bestå till två månader
efter det att domen vunnit laga kraft.
ne
t
Bevisning
Muntlig bevisning
Förhör med tilltalade Elias Al Khoury, Jaber Anwar, Igor Colja, Xhevat Galla,
Goran Grymalm, Patrik Anders Ismail Gullberg, Joacim Johansson, Filipp
Kaya, Umut Koyuncu, Erdijan Murina, Avdulah Peci, Honner Penjweni, Maya
Pieniazek, Habib Shekhanzai och Hamdi Çifci
Vittnesförhör med Kerstin Bergström, bedrägeriutredare på Swedbank,
angående hur Swedbank uppmärksammat bedrägeriet samt hur det gått till
Vittnesförhör med Andreas Larsson och Denana Trnovac på A invest
Consulting, angående deras uppdrag att sköta bankuppgifter för målsägandena.
Vittnesförhör med Mert Kayhan (turkisk tolk), angående sina kontakter med
Hamdi Cifci och Umut Koyuncu, till styrkande av att Umut Koyuncu hämtat
Hamdi Cifci på dennes arbetsplats samt efterfrågat dennes kontouppgifter.
Vittnesförhör med Ismet Demirel (turkisk tolk), angående sina kontakter med
Hamdi Cifci och Umut Koyuncu, till styrkande av att Umut Koyuncu hämtat
Hamdi Cifci på dennes arbetsplats samt efterfrågat dennes kontouppgifter samt
att Umut Koyuncu haft bankdosa till Hamdi Cifcis konto.
Förhör med tidigare misstänkte Cumali Karaoglu (turkisk tolk), angående
pengar han fått in på sitt konto samt angående sina kontakter med Umut
Koyuncu och Hamdi Cifci, till styrkande av att dessa fört över pengarna till
honom.
Förhör med tidigare misstänkte Alexandros Kousis, angående pengar han fått
in på sitt konto samt angående sina kontakter med Umut Koyuncu, till
styrkande av att Umut Koyuncu fört över pengarna.
Vittnesförhör med polismannen Niklas Vidmark, Polisregion Stockholm,
spaning 1, angående kontroll av Patrik Gullberg den 7 april 2015 (kan tas per
telefon), till styrkande av att Patrik Gullberg vid kontroll haft telefon med
telefonnummer 0736-211489.
16(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Vittnesförhör med Jonas Eriksson, angående sina kontakter med Habib
Shekhanzai, till vederläggande av att de träffats den 30 april 2015.
po
ne
Vittnesförhör med Thomas Ekblom, till styrkande av att Patrik Gullberg hyrt
hans lokal på Jungfrudansen 60-62.
ra
t.
ne
Skriftlig bevisning
Uppgifter från Nordea avseende Bella Fastigheter och AB Claus Morten i
Malmö (fup s. 86-96), till styrkande av att inloggning på bankkontona skett
dels från ip-adress som tillhör A-invest natten till den 30 april 2015 samt att
inloggning skett från ip-adress som går till telefonnummer 0761787160 i
samband med de olovliga signeringarna.
t
Kontoutdrag för Divina (fup s. 98-99)
IP- och händelselogg för Divina (fup s. 100-126), till styrkande av att
inloggningar gjorts på Divinas konto från ip-adress som tillhör A-invest sent på
kvällen/natten mellan den 29 april och 30 april 2015 samt att inloggning i
samband med överföringarna till Hamdi Cifci och Avdulah Peci skett från en
ip-adress som går till telefonnummer 0761-787160.
PM med inloggningsrutiner på Swedbank (fup s. 128-129)
PM angående Ip-adresser och Ip-spårning (fup s. 130-133), till styrkande av att
inloggningar på Hamdi Cifci konto och Cumali Karaoglus konto skett från ipadress som går till telefonnummer 0761-787160 samt inloggningar på Joacim
Johanssons konto skett från ip-adress som går till telefonnummer 0761-787160,
Joacim Johanssons hemadress samt från Jungfrudansen 60-62
Uppgifter från 3 angående ägare av telefonnummer 0761-787160 (fup s. 134135), till styrkande av att telefonnumret innehas av JMJ anläggning Stockholm
som innehas av Mikael Johansson.
Information från 3 angående de ip-adresser som går till 0761-787160 (fup s.
144), till styrkande av att numret suttit i samma telefon under brottstiden.
Uppgifter från 3 angående var telefonen med nummer 0761-787160 inhandlats
samt kopia av köpekontrakt (fup s. 148-157), till styrkande av att avtal om köp
av telefonerna tecknats i Mikael Johanssons namn den 16 april 2015.
PM angående Mikael Johansson (fup s. 158), till styrkande av Mikael
Johansson suttit häktad med restriktioner när mobilerna köpts.
17(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Undersökningsprotokoll avseende bilder på Honner Penjwenis mobiltelefon
(fup s. 249-324 ), till styrkande av att Honner Penjweni haft bilder på bl.a.
bankdoser i Swedbank, inloggningar på Divinas konto, koden till Divinas
bankdosa samt inloggningar på AB Claus Morten i Malmö i sin mobiltelefon.
po
ne
ra
Skiss över pengaströmmar kring Hamdi Cifcis konto (fup s. 462)
t.
Kontohistorik för Hamdi Cifcis konto i Swedbank (fup s. 464-465)
ne
SAS-logg för Hamdi Cifci (fup s. 488) till styrkande av att man försökt lägga
upp en utlandsbetalning från Hamdi Cifcis konto.
t
SAS-loggar med ip-nummer (fup s. 486-488 och 515-520), till styrkande av att
inloggningar på Hamdi Cifcis konto den 30 april 2015 i samband med
överföringar från bostadsrättsföreningen Divina samt den 1 maj 2015 i
samband med överföringar till Joacim Johansson skett från ip-adress som
tillhör telefonnummer 0761-787160.
Kontohistorik avseende Cumali Karaoglu (fup s. 565) till styrkande av att
denne mottagit 1 450 000 kr från Hamdi Cifcis konto samt därefter satt tillbaka
1 432 000 kr till Hamdi Cifcis konto.
Skiss över pengaströmmar kring Umut Koyuncus konto (fup s. 626)
Avfotograferad sms-konversation mellan Umut Koyuncu och Alexandros
Kousis (fup s. 645-652), till styrkande bl.a. av att Umut Koyuncu kl. 21.04
velat ha Alexandros Kousis kontonummer.
Kontoutdrag avseende Umut Koyuncu (fup s. 653-655), till styrkande av att
denne mottagit 150 000 kr.
Protokoll avseende tömning av Umut Koyuncus telefon (fup s. 675, 698, 702,
704 och 712), till styrkande av att Umut Koyuncu haft Patrik Gullbergs
telefonnummer i sin mobil, att han skickat sms om att möta Hamdi den 1 maj
2015 och att han haft raderade sms från den 30 april 2015 som handlat om att
fixa pengar.
Skiss över pengaströmmar kring Joacim Johanssons konton (fup s. 758)
Kontoutdrag avseende BHC Koncerns bankkonto (fup s. 761-762)
Kontoutdrag avseende Joacim Johanssons bankkonto i Handelsbanken (fup s.
764-767)
18(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s. 773) till
styrkande av att inloggningar på kontot mellan kl. 21:15 och 22:30 den 1 maj
2015 (i samband med att överföringarna från Hamdi Cifcis konto görs) gjorts
såväl från Joacim Johanssons bostad på Vitemöllegatan i Malmö,
telefonnummer 076-1787160 och Jungfrudansen 60-62.
po
ne
ra
t.
SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s. 780-783), till
styrkande av att inloggning på kontot i samband med överföringen den 3 maj
2015 om 150 000 kr till Erdijan Murinas konto skett från telefonnummer 0761787160.
ne
t
SAS-logg avseende BHC-koncerns konto i Swedbank (fup s. 786 och 780781), till styrkande av att det läggs upp en utlandsbetalningsmottagare på
kontot den 3 maj 2015 kl. 12.33 med samma IBAN-nummer som används i
samband med försöksbrotten under åtalspunkt 10 och 11 samt att inloggning på
kontot skett från telefonnummer 076-1787160.
Undersökningsprotokoll avseende uppringda och mottagna samtal till Joacim
Johanssons mobiltelefon (fup s. 852-870), till styrkande av att Joacim
Johansson haft flera samtal mellan den 1 maj 2015 och den 6 maj 2015 med
telefonnummer 0736-211489 som tillhör Patrik Gullberg.
Undersökningsprotokoll avseende sms på Joacim Johanssons mobiltelefon (fup
s. 871ff) till styrkande bl.a. av att Joacim Johansson fått sms från Patrik
Gullbergs mobiltelefon med telefonnummer 0736-211489 angående en
utlandsbetalning till samma bank som man försökt föra över pengar till i
åtalspunkt 10 och 11, samt till styrkande av att Joacim Johansson skickat sms
till Patrik Gullberg om att han flyttat 900 000 till Hb och till styrkande av att
man haft andra kontakter som handlat om bankdosor m.m.
Protokoll över laboratorieundersökningar avseende de tre postväxlar som
Joacim Johansson hämtat ut (fup s. 890-895), till styrkande av Patrik Gullbergs
och Joacim Johanssons fingeravtryck funnits på postväxlarna.
Kopia av postväxlar (fup s. 897-910)
Kopia på avtal avseende bilar som skulle köpas för postväxlarna samt
fotografier på dem (fup s. 918-927)
Protokoll över analys av digital infromation (fup s. 911-917), till styrkande av
att det finns sökningar på Patrik Gullberg i Joacim Johanssons dator.
Kopia på Western Union transaktioner mellan Joacim Johansson och Patrik
Gullberg (fup s. 964) till styrkande av att Joacim Johansson den 14 april 2015
fört över sammanlagt 14 000 kr till Patrik Gullberg.
19(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
Kopia på uppgifter i polisens register Durtvå avseende bl.a. Patrik Gullbergs
telefonnummer (fup s. 967-968) till styrkande av att Patrik Gullberg innehaft
telefonnumret 0736-211489.
ne
ra
Kopia på brev från Mikael Johansson till Patrik Gullberg (fup s. 1001-1002),
till styrkande av att Mikael Johansson känner sig lurad av Patrik Gullberg.
t.
ne
Beslagsprotokoll avseende husrannsakan hos Patrik Gullberg (fup s. 10421054), till styrkande av att Patrik Gullberg innehaft legitimationshandlingar för
Lennart Johansson och bilhandlingar tillhörande Maj Lis Johansson.
t
PM angående Habib Shekhanzai och Patrik Gullbergs gemensamma vistelse på
gym 24 (fup s. 1093), till styrkande av att Habib Shekanzai och Patrik Gullberg
känner varandra.
Protokoll över analys av digital information avseende Habib Shekhanzai (fup s.
1122-1134), till styrkande av att det gjorts sökningar på datorn på Iphone
encryption, att det besökts hemsidor med nyheter bl.a. om att det är svårare för
polisen att avlyssna, samt att det gjorts sökningar på bl.a. allabolag.se avseende
JMJ anläggning och Mikael Johansson den 16 april 2015 (samma dag som
avtal på telefonen 0761-787160 tecknats i Mikael Johanssons namn).
Beslagsprotokoll avseende husrannsakan på Jungfrudansen 60-62 (fup s. 119211995), till styrkande av att bankkort tillhörande Lennart Johansson och dennes
mor Maj Lis Johansson legat i lokalen.
Protokoll över analys av digital information avseende dator tagen i beslag från
Jungfrudansen 60-62 (fup s. 1214-1223), till styrkande av att det funnits
sökningar på Joacim Johansson och BHC entreprenad i datorn.
Skiss över pengaströmmar kring Avdulah Pecis konto (fup s. 1287)
Kontoutdrag avseende Avdulah Peci (fup s. 1289-1290)
Uppgifter om uttag på kort gjorda av Avdulah Peci den 1 maj 2015 (fup s.
1293)
Övervakningsbilder från bankomatuttag i Motala den 1 maj 2015 (fup s. 12941311), till styrkande av att Avdulah Peci, Goran Grymalm och Xhevat Galla
varit tillsammans i samband med att uttaget görs.
Kvitto samt övervakningsbilder från uttag på Forex Täby den 1 maj 2015 (fup
s. 1322-1330) till styrkande av att Avdulah Peci gjort uttag på 19 875 kr.
20(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
Kvitton från Tele2 avseende mobiltelefoner inhandlade den 2 maj 2015 på
Avdulah Pecis konto (fup s. 1337-1339)
po
ne
Logg från Scandic hotell, Norra Bantorget i Stockholm (fup s. 1334) till
styrkande av att Goran Grymalm varit incheckad på hotellet den 2 maj 2015
samt att rummet betalats av Avdulah Peci.
ra
t.
ne
SAS-logg avseende Avdulah Pecis konto fup s. (1344-1345), till styrkande av
att inloggningar skett på Avdulah Pecis konto från en ip-adress tillhörande
Goran Grymalms dåvarande sambo Caroline Johansson runt klockan 21:42 den
30 april 2015.
t
Kontoutdrag avseende Goran Grymalm (fup s. 1434)
Kontoutdrag avseende Jaber Anwar (fup s. 1440-1441)
Registrering av besök på Casino Cosmopol (fup s. 1465-1466) till styrkande av
att Avdulah Peci och Goran Grymalm anlänt till Casino Cosmopol inom 2
minuter från varandra.
Registrering av Jaber Anwars besök på Casino Cosmopol i Stockholm (fup s.
1469), till styrkande av att Jaber Anwar varit på Casino Cosmopol den 1 maj
och 2 maj 2015.
Utskrift av Avdulah Pecis samtal med Swedbank den 18 maj 2015 (fup s.
1470ff), till styrkande av att denne till banken säger att han fått pengarna av en
indier vid namn Jaber.
Kontoutdrag avseende Jaber Anwar (fup s. 1440) till styrkande av att Jaber
Anwar laddat mobilen med nummer 073-9301861 från sitt konto den 23 april
2015.
Information angående Jaber Anwars swish-konton, till styrkande av att
telefonnumret 073-9301861 varit anslutet till banken mellan den 25 februari
2015 och 4 maj 2015 (fup s. 1604)
Undersökningsprotokoll avseende Jaber Anwars mobiltelefon i beslag (fup s.
1588) jämfört med telefonlista avseende 073-9301861 (protokoll bilaga s. 167)
till styrkande av att numret suttit i den telefon som Jaber Anwar haft på sig i
samband med gripandet den 25 juli 2015.
Tömning av Goran Grymalms mobiltelefon tagen i beslag den 21 maj 2015 i
annat ärende (fup s. 1618-1630), till styrkande av att Goran Grymalm haft
SMS-kontakt med 0739-301861 (tillhörande Jaber Anwar) den 1 maj 2015
angående bl.a. att Jaber Anwar är i Goran Grymalms trakter.
21(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
Skiss över pengaströmmar kring Xhevat Galla (fup s. 1643)
ne
Kontoutdrag avseende Xhevat Galla (fup s. 1645-1646)
ra
Skiss över pengaströmmar kring Erdijan Murinas konto (fup s. 1660)
Kontoutdrag avseende Erdijan Murina (fup s. 1662)
t.
ne
Kontoutdrag avseende Dino Ombasic (fup s. 1665-1674) samt
övervakningsfilm, till styrkande av att Erdijan Murina varit närvarande den 2
maj 2015 kring kl. 20:30 när Dino Ombasic tagit ut pengar som denne fått
överförda från Erdijan Murina.
t
Kontoutdrag avseende Seferdzan Murina samt övervakningsfilm (fup s. 16761682), till styrkande av att Erdijan Murina den 2 maj 2015 kring kl. 20:08 tagit
ut pengar från Sefredzan Murinas konto (pengar som dessförinnan satts in på
Seferdzan Murinas konto av Erdijan Murina).
Kontoutdrag avseende Alexander Medeborn (fup s. 1684-1700) samt
övervakningsfilm, till styrkande av att Erdijan Murina varit närvarande den 2
maj 2015 kring kl. 20:40 när Alexander Medeborn tagit ut pengar som denne
fått överförda från Erdijan Murina.
Skiss avseende pengaströmmar kring Maya Pienziazeks konto (fup s. 1772)
Kontoutdrag avseende Maya Pienziazeks konto (1774-1775)
Transaktionsdetaljer från Forex (fup s. 1780) till styrkande av att Maya
Pieniazek köpt valuta på Forex om 44 718,75 kr den 2 maj 2015.
Skiss över pengaströmmar kring Filip Kaya (fup s. 1799)
Kontoutdrag avseende Filip Kaya (fup s. 1801-1802)
Skiss över pengaströmmar kring Igor Colja (fup s. 1817)
Kontoutdrag avseende Igor Coljas konto (fup s. 1819-1820)
IP-logg avseende Igor Coljas Swebankkonto (fup s. 1861-1863), till styrkande
av att Igor Colja varit inloggad på banken den 1 maj 2015 kl. 18:39 från Goran
Coljas ip-adress.
Fotografier från övervakningskamera samt kvitton (fup s. 1824-1833) till
styrkande av att Elias Al Khoury gjort köp på Igor Koljas kort.
22(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
po
Kontoutdrag och övervakningsbilder avseende uttag på Violet Al Khourys
bankkonto (fup s. 1847-1856), till styrkande av att Elias Al Khoury gjort uttag
på Violets konto.
ne
ra
Sakkunnigutlåtande från NFC avseende bilder hittade i Honner Penjwenis
telefon (tilläggsfup s. 14ff), till styrkande av att bilderna tagits med Honner
Penjwenis telefon.
t.
Fotografier från lokalen på Jungfrudansen 60-62 (tilläggsfup s. 39ff)
ne
t
SAS-logg avseende Cumali Karaoglu (tilläggsfup s. 42-45)
Telefonlista avseende Habib Shekhanzai (protokollbilaga s.9-61), i huvudsak
till styrkande av att Habib Shekanzai kring gärningstidpunkten haft
telefonkontakt med Honner Penjweni, Jaber Anwar och en telefon som hämtats
ut på JMJ anläggning, att hans telefon gått upp på mast i Upplands Väsby den
16 april 2015, att hans telefon gått upp på masten Jungfrudansen 100 i samband
med överföringarna från Divina och både före och efter den 30 april 2015, gått
upp på master i Tumba i samband med att överföringen från Cumali Karaoglus
konto den 1 maj 2015 samt att telefonen gått upp på masterna Sveavägen 139
och Norra Stationsgatan i samband med att Joacim Johansson försökt köpa
bilar med postväxlar.
Telefonlista avseende Patrik Gullberg (protokollbilaga s.78-108) i huvudsak till
styrkande av att Patrik Gullberg haft telefonkontakt med Joacim Johansson
kring gärningstidpunkten, att hans telefon gått upp på masten Jungfrudansen 21
i samband med överföringarna till Divina och både före och efter den 30 april
2015, att hans telefon gått upp på Tumba Storvreten Vt den 1 maj 2015 i
samband med att överföring skett från Cumali Karaoglus konto till Hamdi
Cifci, samt att telefonen gått upp på Nortull Arcona och Norra Station i
samband med att Joacim Johansson försökt köpa bilar med postväxlar.
Telefonlista avseende Umut Koyuncu (protokollbilaga s. 109-164) i huvudsak
till styrkande av att Umut Koyuncu haft telefonkontakt med Hamdi Cifci den
30 april 2015 och 1 maj 2015, att hans telefon gått upp på masten
Jungfrudansen 21 den 30 april mellan kl. 22:41 och 22:53, att hans telefon gått
upp på Tumba Storvreten Vt den 1 maj 2015 i samband med att överföring
skett från Cumali Karaoglus konto till Hamdi Cifci.
Telefonlistor avseende det telefonnummer som påstås tillhöra Jaber Anwar
(protokollbilaga s. 168-206), till styrkande av att Jaber Anwars telefon gått upp
på masten Upplands Väsby Centrum den 16 april 2015 vid kl. 15:10, att han
haft kontakt med Habib Shekhanzai, att han haft kontakt med Goran Grymalm
den 30 april 2015 både före och efter det att pengarna förts över från
23(23)
Sida
Handling
1251
Ärende
AM-64583-15
Handläggare 313-12
Ansökan om stämning
Åklagarområde Syd
Malmö åklagarkammare
Kammaråklagare Fredrik Jönsson
2015-10-16
ww
w.
eX
bostadsrättsföreningen Divina, att hans mobiltelefon gått upp på masten
Jungfrudansen 21 i samband med överföringarna från Divina, att hans telefon
positionerar på masten Cosmopol Sthlm kl. 02:35 den 1 maj 2015, att hans
telefon går upp på master i Motala på förmiddagen den 1 maj 2015.
po
ne
ra
Telefonlistor avseende Honner Penjweni (protokollbilaga s. 209-308 ), till
styrkande av att han haft kontakt med Habib Shekhanzai samt att hans mobil
gått upp på masten Stortorget 25 i samband med överföringarna.
t.
ne
Telefonlistor avseende Joacim Johansson (protokollbilaga 329-334), till
styrkande av att denne haft telefonkontakt med Patrik Gullberg.
t