NVAB 20150422 Årsstämma
Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 Ärendeförteckning §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 § 8a) § 8b) § 8c) §9 § 10 § 11 § 12 § 13 Ordförandens signatur Justerarens signatur Stämmans öppnande ................................................................. 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare .. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd ............................. 2 Val av protokollsjusterare ......................................................... 3 Godkännande av dagordning .................................................... 3 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad ....... 3 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport .............................. 4 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning ............ 4 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ..................................... 4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör................................................................ 5 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter ........................................ 5 Val av en revisor och en revisorssuppleant............................... 5 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant.......................... 6 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen .................................... 6 Stämmans avslutande ................................................................ 6 Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 Tid Plats Kl 14.00 – 14:40 Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus Ägarombud Karl-Gustaf Kjellin Ledamöter Dick Lindkvist Carina Olsson Sten-Olof Kardell Jan Westermark Erik Sundberg Ordförande v ordförande Daniel Arenholm Johan Norrby ny ledamot NVAB(ej beslutande) ny ledamot NVAB(ej beslutande) Lars-Erik Löfdahl Frånvarande personalrepresentanter Lars Lövgren Vision Kommunal Tjänstemän Micael Löfqvist Ewa Thorén VD Administrativ- och ekonomichef Övriga närvarande Sverker Söderström Lekmannarevisor Protokollet omfattar §§ 1-13 Justeras Dick Lindkvist Ordförande Ewa Thorén Sekreterare Karl-Gustaf Kjellin Ägarombud 1 Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 §1 2 Stämmans öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. –––– §2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare Beslut Stämman beslutar utse Dick Lindkvist till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén att –––– §3 Upprättande och godkännande av röstlängd Beslut Stämman beslutar ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2008-03-13, § 59 att Upprättas och godkänns följande röstlängd: Nordanstigs kommun genom Karl-Gustaf Kjellin Antal aktier 100 Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget. –––– Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande Antal röster 100 Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 §4 Val av protokollsjusterare Beslut Stämman beslutar tillsammans med ordförande utse ägarombudet Karl-Gustaf Kjellin att justera dagens protokoll. att –––– §5 Godkännande av dagordning Beslut Stämman beslutar godkänna föreslagen dagordning att –––– §6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslut Stämman beslutar stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen. att –––– Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande 3 Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 §7 4 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport Beslut Stämman beslutar godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2014 att Ärendet Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01- - 2014-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2014-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport. –––– § 8a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning Beslut Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning 2014 att –––– § 8b) Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut Stämman beslutar disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget: Balanseras i ny räkning 647 kkr Summa 647 kkr att –––– Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 5 § 8c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Beslut Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. att –––– §9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Beslut Stämman beslutar följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt ersättning till revisor utgår enligt avtal att att –––– § 10 Val av en revisor och en revisorssuppleant Beslut Stämman beslutar utse revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden fram till ny upphandling är genomförd. att Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2012. Ny upphandling genomförs under 2015. –––– Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande Nordanstig Vatten AB Sammanträdesprotokoll Årsstämma Sida Sammanträdesdatum 2015-04-22 § 11 6 Anteckning om kommunfullmäktiges i Nordanstig val av styrelseledamöter och revisor samt suppleant Beslut Stämman beslutar anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden efter bolagsstämma 2015 till och med bolagsstämma 2018 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; att Dick Lindkvist, ordförande Carina Olsson, vice ordförande Erik Sundberg, styrelseledamot Daniel Arenholm, styrelseledamot Johan Norrby, styrelseledamot Lars-Erik Trapp, lekmannarevisor Åsa Lööf, lekmannarevisor ersättare –––– § 12 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inga övriga ärenden behandlades. –––– § 13 Stämmans avslutande Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse. –––– Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande
© Copyright 2024