Ordinarie Föreningsstämma
BRF Degeln 1 Mattens Församling STOCKHOLM Ordinarie Föreningsstämma Närvarande: Folke Hoel Lennart Hedin Joachim Wiren Thomas Tranberg Birgitta Hoel Stig Wåhlberg Katarina Lundell Ulrika Sanders Branko Buratovic Bo Andersson Ulla Svensson Stefan Madonia Margareta Hedin Lenah Wiren Ann-Sofi Lundgren Riitta Tanner §1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Lennart Hedin hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad. §2 Fastställande av röstlängd 13 av föreningens 32 medlemmar var närvarande. En medlem var representerad genom fullmakt. Röstlängden fastställdes därmed till totalt 14 röstberättigade. §3 Yal av stämmoordförande Lennart Hedin valdes till mötesordförande. §4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare Ordföranden utsåg Joachim Wiren att föra dagens protokoll. §5 Yal av två justeringsmän tillika rösträknare Riitta Tanner och Bo Andersson utsågs till rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. §6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman befanns vara utlyst i enlighet med föreningens stadgar. §7 Godkännande av dagordning Den i förväg utsända dagordningen godkändes enhälligt. §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning En genomgång gjordes av årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse. Kassören Stig Wåhlberg gick igenom det ekonomiska utfallet för 2008 och budget för 2009. §9 Föredragning av revisorns berättelse Revisionsberättelsen, i vilken revisorn tillstyrkte att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt dispositionen i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret, hade bifogats kallelsen. § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar De framlagda resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2008 fastställdes enhälligt. §11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Styrelseledamöterna beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. § 12 Beslut om resultatdisposition Resultatdispositionen enligt förvaltningsberättelsen fastställdes enhälligt. §13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer Ordföranden förklarade att föregående föreningsstämma beslutade att styrelsearvodet skulle utgöras av två prisbasbelopp och ett projektarvode om 50 000 kronor, främst avsett till den tekniska förvaltningen. Ordföranden föreslog att projektarvodet för 2009 skulle ändras till ett prisbasbelopp, för innevarande år 42800 kronor. Folke Hoel föreslog oförändrat projektarvode. Stämman röstade om de två förslagen och majoriteten röstade för ordförandens förslag. Gällande revisionsarvodet beslutades enhälligt, enligt praxis, att betala enligt faktura. Arvodet utgör i runda siffror 20 000 kronor. § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens ordförande Thomas Tranberg meddelade att årets försök att värva nya intressenter till styrelsen inte gett något resultat. Förslag från valberedningen var därför omval av de sittande styrelseledamöterna Lennart Hedin, Joachim Wiren och Stig Wåhlberg samt sittande suppleanten Stefan Madonia ~ Med detta som underlag valde stämman enhälligt Lennart Hedin, Joachim Wiren och Stig Wåhlberg till ledamöter samt Stefan Madonia till suppleant. § 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter Mötesordföranden föreslog omval av revisor och revisorssuppleant, Bengt Larsson respektive Tommy Persson, vilka båda står till förfogande. Förslaget antogs enhälligt. § 16 Val av valberedning Mötesordföranden föreslog omval av Thomas Tranberg samt efterhörde om någon ville bistå Thomas. Då ingen ställde sig till förfogande valde stämman enhälligt Thomas Tranberg till valberedning. § 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden enligt § 48 a) Fråga från Ann-Sofi Lundgren om installation av balkonger. Ann-Sofi hade i motion ställt frågan om möjligheten att installera balkonger. Styrelsen meddelade att detta är under utredning genom Bo Andersson och Lennart Hedin. Beslöts att genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna för att utröna det allmänna intresset för installation av balkonger. Bo Andersson informerade att priset för en balkong är ungefär 130000 - 150 000 kronor. b) Fråga från Ann-Sofi Lundgren om installation av hiss i trapphuset Torsgatan 48B Ann-Sofi hade i motion ställt frågan om möjligheten att installera hiss. Joachim Wiren förklarade att detta tyvärr är omöjligt av tekniska skäl. c) Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfond. Styrelsen föreslår att ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfond hanteras direkt av styrelsen istället för av stämman. Förslaget antogs enhälligt. d) Revidering av underhållsplanen Underhållsplanen för 2009 gicks igenom. Under våren kommer bättringsmålning av fönster på plan 4,5 och 6 att utföras. Bättring av målning i entreema har utförts under februari-mars. Under året kommer delar av fastighetens huvudavlopp att bytas ut då statusen på dessa ledningar är mycket dålig. Detta kommer att innebära vissa besvär för de boende och verkande i fastigheten men styrelsens mål är att minska detta till ett minimum genom att bl.a. montera nya ledningar parallellt för att sedan koppla ihop dessa under kortast möjliga tid för att avloppssystemet ska störas så litet som möjligt. Den presenterade underhållsplanen fastställdes av stämman. e) Beslut avseende försäljning av hyreslägenhet 523 Hyresgästen Agneta Hedblom har återkommit med en förfrågan om att få köpa lägenhet 523. Styrelsen har efter förhandlingar med Agneta tecknat ett avtal om att hon skall köpa lägenheten till ett att pris av 1,8 MSEK (samma summa som överenskoms 2007) under förutsättning att stämman godkände detta. ~ Mötet beslöt att sälja lägenheten till Agneta for denna snmma.~ /' § 18 Stämmans avslutande MötesordfOranden förklarade den ordinarie föreningsstämman avslutad. Efter avslutat möte hölls en stunds informella samtal där bl.a. Folke Hoel, som han själv uttryckte saken "varande ålderman i sällskapet", framförde tack till styrelsen å samtliga medlemmars vägnar för det gångna året, vilket varmt tackades för av mötesordföranden. Protokollförare: Justeras: ~~.~~ Q... Riitta Tanner ..,
© Copyright 2024