Aktieägarna i Bro Hof Golf AB (Bolaget) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj klockan 16.00 – 17.00 i bolagets lokaler (Spegelsalen) på Bro Hof Slott i Bro. Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2015, som ekonomiavdelningen kommer att ombesörja, dels anmält sig enligt nedan. Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 2 maj 2015 klockan 12.00. Anmälan kan skickas till Bolaget antingen under adress Bro Hof Golf AB, Att: Peter Nyberg, 197 91 Bro eller elektroniskt via e-post till peter.nyberg@brohofslott.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 2 maj 2015 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av föreslagen dagordning 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD-anförande 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD när sådan förekommer 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter 12. Övriga ärenden 13. Stämmans avslutande Övriga frågor som aktieägare önskar ta upp kan inkomma senast den 2 maj via e-post till peter.nyberg@brohofslott.se Årsredovisningen skickas som bilaga i denna kallelse.. FÖRSLAG Punkt 10: Att inget arvode till styrelsen skall utgå. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. Punkt 11: Förslag på omval av styrelseordförande – Björn Örås. Förslag på omval av styrelseledamöter – Björn Algkvist, Håkan Birke, Peter Magnusson och Bertil Josefsson. Förslag till revisor – Grant Thornton AB med Stefan Hultstrand som huvudansvarig revisor. Bro den 22 april 2015, Styrelsen