2015-06-17 Spinnerskan i Mark AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 – 10.45 Beslutande M C FP S S Margareta Lövgren Anders Andersson Per-Elof Isaksson Barbro Petersson Tommy Karlsryd MP KD Ej tjänstgörande ersättare Lo Göthberg Larsson Ola Andreasson Övriga närvarande M S MP S M S Övriga Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB kl. 08.40-10.45, §§ 31-36 Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Barbro Petersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna §§ Underskrifter Sekreterare 29 - 36 Tomas Persson Ordförande Margareta Lövgren Justerande Barbro Petersson Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Spinnerskan i Mark AB Sammanträdesdatum 2015-06-17 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 Innehållsförteckning Fastställande av dagordning § 29 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 30 Upptagande av externt lån § 31 Budget 2016-2019 § 32 Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital § 33 Upphandling av revisor § 34 Övriga frågor § 35 Nästa sammanträde § 36 Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 29/2015 Fastställande av dagordning Spinnerskan i Mark AB:s beslut Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019. Dagens sammanträde Ordningsföljden för dagordningen som har skickats med kallelsen behöver ändras så att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019. Beslutsgång Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 30/2015 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Spinnerskan i Mark AB:s beslut Protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Sammanträdesprotokollet från den 13 maj 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _________ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 31/2015 Upptagande av externt lån Spinnerskan i Mark AB:s beslut Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Ärendet Kommunfullmäktige har 2015-04-24 fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade om 2014-12-11. Enligt planen skall det interna lån som Spinnerskan i Mark AB för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskan i Mark AB:s styrelsemöte 2015-05-13 fick verkställande direktören i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av detta lån. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 11 juni 2015. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tommy Karlsryd (S) föreslår att Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest. Beslutsgång Ordföranden frågar om Tommy Karlsryds förslag kan antas eller avslås. Styrelsen beslutar att anta förslaget. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 32/2015 Budget 2016-2019 Spinnerskan i Mark AB:s beslut Budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas. Ärendet Ett förslag på budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde. Marks Bostads AB ändrar sitt budgetförslag under beskrivning av omvärldsförändringar, vilket skickas som tillägg till budgetförslaget. Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag för bolagen inom Spinnerskankoncernen. Ekonomiska mål i form av avkastningskrav, soliditetskrav och upplåningsramar har också fastställts. Styrelserna i bolagen har i budget 2016-2019 utgått från dessa beslut. Ändringar och tillägg har gjorts utifrån omvärldsanalys och analys av förändring av den egna verksamheten. Dagens sammanträde Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed presenterar budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas. Styrelsen beslutar enligt förslagen. __________ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 33/2015 Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital Spinnerskan i Mark AB:s beslut Information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras. Ärendet Den av kommunfullmäktige fastställda konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen omfattar nedsättning av aktiekapitalet i Spinnerskan i Mark AB med 40 000 000 kronor. Beslut om nedsättning har också tagits vid bolagets bolagsstämma 2015-05-11 § 12. Nedsättning av aktiekapital ska anmälas till Bolagsverket. Till anmälan ska bifogas ett intyg från företagets styrelse eller verkställande direktör att bolagets kända borgenärer har underrättats om minskningsbeloppet. Bolagets kända borgenärer är dess revisor, PwC, samt Marks kommun. Dessa har underrättats och har också bekräftat att de mottagit underrättelsen. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 34/2015 Upphandling av revisor Spinnerskan i Mark AB:s beslut Information avseende upphandling av revisor noteras. Ärendet Kommunens valda revisorer ska under året genomföra upphandling avseende konsulttjänster inom revisionsområdet. Nuvarande avtal med PwC går ut i samband med årsbokslutet. Tidigare upphandling har omfattat stöd till de förtroendevalda revisorerna i deras uppdrag, lagstadgad revision samt möjlighet att avropa andra konsulttjänster inom ekonomi-/revisionsområdet. Valda revisorer har givit Spinnerskankoncernen möjligheter att lämna förslag på innehåll i upphandlingens förfrågningsunderlag. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 9 juni 2015 Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att information avseende upphandling av revisor noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 35/2015 Övriga frågor Spinnerskan i Mark AB:s beslut Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag. Verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. Samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Dagens sammanträde Vice ordförande Spinnerskan i Mark AB Barbro Petersson (S) lyfter frågan om framtiden för Marks Fastighets AB, med hänsyn till beslutet att inte bygga kontorsplatser i Rydalsfastigheten. Från början var bolaget tänkt att vara ett utvecklingsbolag. Ärendet diskuteras. _______ Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist lyfter frågan om utbildningsdag för styrelsen. Datum är bestämt till måndag den 14 september, klockan 09.00-16.30. Utbildning har bokats med Roland Adrell vid Gärde Wesslau Advokatbyrå. Till utbildningsdagen ska samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen inbjudas. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. ________ Vid förra styrelsemötet beslutades att till de ledamöter som saknar läsplatta ska göras en beställning hos IT. En beställning har därefter blivit gjord men läsplattorna har ännu inte levererats. Så snart läsplattorna är klara kontaktar Tomas Persson respektive ledamot som kan hämta sin läsplatta i kommunhuset. Till nästa styrelsemöte är målsättningen att kallelsen ska skickas i Netpublicator. Ordförande Marks Bostads AB Tomas Johansson (M) ställer fråga om möjlighet till utbildning i Netpublicator för bolagens ledamöter. Verkställande di- Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 rektör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist anser att ambitionen måste vara att samtliga ledamöter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Beslutsgång Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag. Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda. Ordföranden föreslår att samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator. Styrelsen beslutar enligt förslagen. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 § 36/2015 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är måndag den 21 september 2015, klockan 09.00-12.00 ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. _______ Justerandes sign Utdragsbestyrkande
© Copyright 2024