1. No category

2015-02-10
SID 1 (2)
TND/2015:91
Stadsbyggnadsförvaltningen
ÅRSREDOVISNING 2014
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna
platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens
fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgifter
enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela
processen från planering till kontroll av färdiga byggnader. Andra områden för nämnden är
kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling
inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden.
Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer
på kommunen enligt miljöbalken.
Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagastaden och
Arenastaden.
Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och
haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har
byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant
sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger.
Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014.
Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts.
Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats
Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0
mkr.
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
……………………..
……………………
Kristin Andersson
Stadsbyggnadschef
Magnus Åsman
Stabschef
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
kontakt@solna.se
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-10
SID 2 (2)
Bilagor: Årsredovisning 2014 inklusive, Ekonomiskt resultat, översikt – nämndmål och
internkontroll
2015-02-10
SID 1 (14)
BND/2015:81
Stadsbyggnadsförvaltningen
ÅRSREDOVISNING 2014
Stadsbyggnadsnämnden
1. Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna
platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens
fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör
fullgör kommunens uppgifter
enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela
processen från planering till kontroll av färdiga byggnader. Andra områden för nämnden är
kommunens verksamhet inom MBK-området
MBK
(mätning, beräkning,
räkning, kartframställning), utveckling
inom GIS-området
området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden.
Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer
på kommunen enligt miljöbalken.
Under årett koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagastaden och
Arenastaden.
Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och
haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har
byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant
sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger.
Näckrosen brann ner 27 majj 2013 och har uppförts under 2014.
Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts.
Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats
Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott
underskott jämfört med budget på 5,0
mkr.
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
kontakt@solna.se
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
2015-02-09
SID 2 (14)
Stadsbyggnadsförvaltningen
2. Ekonomi
2.1 Skattefinansierad verksamhet
Ekonomi
2014
2013
Verksamhetens intäkter, tkr
359 977
348 830
Verksamhetens kostnader, tkr
399 656
399 989
Verksamhetens nettokostnader, tkr
39 679
51 159
Budgetavvikelse, tkr
-4 992
-1 992
Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0
mkr, vilket motsvarar 12,6 procent.
Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter för hyror och lokaler, vilka innehåller 95
% av den totala budgeterade intäkten på Stadsbyggnadsförvaltningen.
Bagartorpskolan och Fridhemsskolan tagits ur drift under 2014.
Nämndens nettokostnader är 11,5 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, beroende av lägre
kostnader för uppvärmning och skadegörelse jämfört med budget.
Under året har förvaltningen arbetat med kostnadsminskningar genom att prioritera nödvändiga
underhållsarbeten inom stadens fastighetsbestånd.
Investeringsutgifterna uppgår för året till 293,7 mkr, vilket är 24,3 mkr lägre än budget. Detta
beror på att Norra rampen vid Friends Arena och Frösundaleden vid Solna station kommer vara
helt färdigställda i maj 2015. För Norra rampen återstår arbeten för c:a 5,0 mkr och för
Frösundaleden c:a 4,2 mkr.
Investeringar i stadens fastighetsbestånd 2014, uppgick till 199 mkr mot budgeterat 253 mkr
beroende på att projekt som inte färdigställts under 2014 utan fortlöper under 2015 och framåt.
Övriga avvikelser är projekt som inte påbörjats under året som bl a ny ishall på Ulriksdals IP och
samt arbeten på Ulriksdals och Skytteholms idrottsplats.
2015-02-09
SID 3 (14)
Stadsbyggnadsförvaltningen
2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet
Ekonomi
Verksamhetens intäkter, tkr
Verksamhetens kostnader, tkr
Verksamhetens nettokostnader, tkr
Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr
2014
2013
50 772
49 241
50 772
49 241
0
0
1 073
2 691
Avfallsverksamheten i Solna stad har 2014-12-31 en skuld till Avfallskollektivet i Solna på 5 086
tkr.
Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,1 mkr. Avfallsverksamheten ska över en femårsperiod visa
ett nollresultat.
Ökade intäkter beror på bättre avtal med leverantörer samt lägre kostnader, speciellt då inom
entreprenaden för insamling av fett. Lägre personalkostnader och kapitalkostnader än budgeterat
bidrar till avvikelsen. Avfallsverksamheten har under 2014 haft budget för två heltidsanställda,
men har under en stor del av 2014 haft en heltidsanställd och en deltidsanställd.
Avfallsverksamhetens nettointäkter är 1,6 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, vilket främst
förklaras av högre kostnader för matavfallsinsamlingen som tagit ytterligare fart jämfört med
föregående år.
Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 1,1 mkr, vilket
är 0,4 mkr högre än budget och förklaras av att investeringen i den nya sopsuganläggningen i
Huvudsta tillkom under året, (nyanslutning bostadsfastighet i Huvudsta C) och blev högre än
väntad. Detta kommer dock att kompenseras av abonnemangsavgifter när de boende flyttar in.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 4 (14)
3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter
3.1 Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden bestod 2014 av11 st. ordinarie ledamöter och 7 st. ersättare. Under
2014 hölls 11 st. sammanträden.
3.2 Plan- och byggavdelningen
Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner har under året framför allt varit koncentrerat
till Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har en detaljplan för kontor vunnit laga kraft
och en detaljplan för bostäder antagits. Öster om Solna station inom kv Tygeln har samråd
genomförts för ett nytt kontorshus. I Hagastaden har granskning genomförts för forskarbostäder
och labbyggnader inom Karolinska institutets område. En detaljplan innehållande två kvarter för
life science vid kommungränsen mot Stockholm har varit på granskning, planen innebär även en
justering av kommungränsen. Ett programarbete har påbörjats i samarbete med landstinget med
syfte att utveckla den östra delen av Karolinskas område, kallat Norra Hagastaden. I Järvastaden
pågår planarbete med bostäder och idrottsområde. Utanför de större utvecklingsområdena har
arbete har också pågått med några större planärenden. Som exempel kan nämnas detaljplan för
arbetsplatser i kv Stenhöga där en detaljplan har vunnit laga kraft. En detaljplan för bostäder i kv
Charlottenburg har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Granskning har
genomförts för en detaljplan och tilläggsplan för Tomtebodaterminalen med syfte att möjliggöra
en bussdepå. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och
arbetsplatser. I Jungfrudansen har planarbete påbörjats för ett trygghetsboende i anslutning till
Skoga äldreboende.
En detaljplan som innebär skydd för träd i nationalstadsparken har antagits och vunnit laga kraft.
Samtidigt begärde stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om förlängt
interimistiskt skydd av träd.
Inströmningen av ärenden till bygglovsenheten har fortfarande varit mycket stor. Beslut har
fattats om byggnation av bostäder i Ingenting och Ulriksdal, studentbostäder i Huvudsta, ett
vinhotell vid Järva krog, nya labbyggnader inom Karolinska Institutet, en ny strålningsbyggnad i
anslutning till NKS, en kontorsbyggnad i Arenastaden. Inom kv Stenhöga har bygglov lämnats
för ett parkeringshus. Beslut har tagits om tidsbegränsat bygglov för flytt av de så kallade
Rödingarna till kv Distansen i Ulriksdal. Inom kv Distansen har bygglov lämnats för ett nytt
kontorshus och ett parkeringshus. Bygglov har beviljats för en vårdbyggnad inom kv Kasernen i
Frösundavik.
En ny parkeringsnorm för staden har utarbetats och antagits av stadsbyggnadsnämnden. Samråd
har genomförts om en ny cykelplan. Stadens skyltprogram har reviderats och det reviderade
programmet har godkänts av nämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 5 (14)
3.3 Stadsmiljöavdelningen
Under året har fler zoner med hastighetsbegränsningen 30 km/tim har införts. Arbetet har
fortsatt skett med att ersätta myntautomater med kortautomater.
Parkeringsbetalning med Mobilapp har införts. Ett digitalt system för hantering av bortforsling
av fordon har införts, och förenklade rutiner för betalning av p-avgifter
Ett antal P-automater har under året plomberats för betalning med mynt i syfte att på sikt fasa ut
detta betalningssätt
Nya områden, främst vid Ulriksdal, har under året tagits i drift för gatuskötsel. En ny
upphandling av vinterväghållning har gjorts, där större krav på sopning av cykelstråk och
bortforsling av snö har ställts.
Avgifter och taxor för beviljande av TA-planer, och viten vid ev bristande efterlevnad har införts
Inom ramen för investeringsverksamheten har Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats.
Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har färdigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller
Frösundaleden har påbörjats
Ny plaskdamm Hagalund har anlagts, och den sk Hagalundstrappan byggts om
Arbetet med nya vägar och allmänna ytor i Ulriksdal har projekterats, och entreprenaden
upphandlats och påbörjats
För parkverksamheten har en extra blomstersmyckning genomförts under året. Vidare har en
Grönplan på strategisk nivå tagits fram. Särskild satsning på röjning av naturmarksområden vid
Jungfrudansen har genomförts
Utökad kontroll av driftentreprenader har under året genomförts
Arbetet med fortsatt utbyte av gamla belysningsarmaturer för att få en mer energieffektiv och
driftsäker belysning har fortsatt
3.4 Fastighetsavdelningen
Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är färdigställt. Båda projekten har hållit tidplan och
haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Ulriksdalskolan,
den första skolan som byggts på 40 år har senaste tekniken med bl a interaktiva projektorer och
är anpassad för modern pedagogik. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Skolan
har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i
är 10 000 kvadratmeter stor och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium,
bibliotek och skolmatsal med tillagningskök.
Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och
kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna
idrottshallar i Solna och Stockholmsområdet.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 6 (14)
Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts på en extremt kort byggtid Även Näckrosen
är anpassad till nya läroplanen och är utrustad med modern teknik. I september 2014 invigdes
Näckrosens nya förskola i moderna lokaler. Också förskolans stora gård har blivit ombyggd och
upprustad.
Renoveringen av Vasalundshallen har slutförts under året. Bland åtgärderna kan nämnas
renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis ombyggd ventilation. Under
december togs alla akustikplatttor ner av säkerhetsskäl efter en olycka då några plattor ramlade
ner i den stora bassängen.
Arbetet med upprustning av skolor och förskolor har fortsatt under 2014. Upprustning av 8
förskolegårdar har påbörjats. Större ventilationsarbeten har skett på Råsundaskolan, Backens fsk
och Alfaskolan. Köksinvesteringar på bl a Gasellens fsk och Skoga äldreboende. Nyboda
ungdomsmottagning har iordningställts och brandlarmsinstallationer har gjorts på skolor.
Arbetet med objektspecifik underhållsplanering har bedrivits under hösten 2014 och ett och ett
specificerat förslag på underhållsåtgärder är framtaget att användas som planerings- och besluts
underlag för kommande år.
En ny ekonomimodell har tagits fram. Den nya modellen underlättar verksamhets- och
resultatstyrning och möjliggör bättre uppföljning för enskilda objekt.
En förändras prissättning för tomtmarksparkering och för parkering i garage beslöts under 2013.
Under 2014 har detta genomförts vilket innebär att ca 4000 avtal nya avtal har upprättats.
3.5 Kart- och mät avdelningen
Under året har kart- och mätavdelningen lagt ned mycket arbete på att leverera underlag till de
stora stadsutvecklingsprojekt som initierats centralt i staden. Efterfrågan på olika underlag i GISoch kartformat kopplat till detta har varit av en omfattning långt utöver det avdelningen
vanligtvis hanterar. Allt efterfrågat underlag har dock levererats.
Skanningen av arkivet på 14 trappor är avslutad och huvuddelen av akterna nedflyttade till
källaren. Sökning efter akter sker nu via Lantmäteriets tjänst Arkivsök. En koppling till GIS har
köpts in för att underlätta sökningarna mot Lantmäteriet.
Även nya bättre rapporter över fastighetsdata som efterfrågats bland annat av
Exploateringsavdelningen har införts under hösten.
Flygfotogrammetriverktyget ESPA har installerats och några medarbetare har fått gå kurs i
programvaran. Pilotprojektet med att uppdatera kartan med information utifrån flygbilderna som
komplement till fältinmätningar har startats upp under hösten.
2015-02-09
SID 7 (14)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ett nytt mätinstrument köptes som planerat in under hösten. Det nya instrumentet ska
effektivisera avdelningens fältmätningar och möjliggöra enmansmätning i högre grad än tidigare.
En genomgång av avdelningens taxor för kartor, inmätning och GIS har gjorts och en ny
kompletterande taxa finns nu framme. Syftet med detta är att det ska vara lättare för beställare att
i förväg få en uppskattning av pris, och dessutom underlätta för handläggaren. Samtidigt har en
uppdatering av beställningsblanketter och information på webben genomförts, allt för att ge
bättre information och tydlighet till beställare.
4. Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
Antal delegationsbeslut
Antal nya ärenden
2014
2013
2012
857
861
942
1 987
1 448
1 387
Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm
761
i.u.
i.u.
Driftkostnad gator kr/kvm
Fjärrvärmeförbrukning kWh/m2 stadens egna
fastigheter
21,8
23,8
24,5
143
Antal felparkeringsanmärkningar
Antal flyttade fordon
Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade
Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv
150
152
30 562
29 817
91
99
245
245
0,22
0,21
0,28
9 291
9 265
8 958
Huvudgator (m2)
22 000
27 400
Lokalgator (m2)
3 700
23 940
19 974
19 060
18 850
Hushållsavfall kg/inv (1)
269
263
264
Antal färdigställda lägenheter
419
717
304
23
26
32
1
3
5
Antal armaturer i gatu- och parkbelysning
Underhållsbeläggning
Hushållsavfall i ton (1)
Antal avslutade förättningar
varav 3D
(1) I den totala mängden hushållsavfall ingår
stadens verksamheter och alla butiker/företag.
5. Måluppfyllelse
Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige
anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, verksamhetsanknutna uppdrag och
ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 8 (14)
Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp genom
nyckeltal/indikatorer. Nämnderna kan, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges
inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa nämndmål utifrån föreslagna ekonomiska
ramar. Effektmålen och nämndmål ligger sedan som grund till avdelningarnas mål och
beskrivning hur arbetat ska utföras för att uppnå måluppfyllelse.
Avdelningarnas mål bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare.
De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet
med att uppnå avdelningens, nämndens och stadens mål.
Resultaten för nämndmålen redovisas i bilaga 2. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska
vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende,
företag och besökare har inte uppfyllts. Medborgarnas nöjdhet med tillgången på gång- och
cykelvägar, parker, grönområden och möjligheten att transportera är liknande som föregående år.
Nöjdhet med att transportera sig med bil har ökat något medan nöjdhet med bygglov sjönk
under 2014.
Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas
av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn är delvis uppfyllda. Målen
inom avfall och energi uppfylls medan nöjdhet med belysning, underhåll och trafiksäkerhet är
lägre än uppsatta mål.
Nämndmålen under inriktningsmålet Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska
vara av god kvalitet och kostnadseffektiva uppfylls delvis. Medborgarnas nöjdhet med
renhållning av parker och allmänna platser och avfallshantering uppfylls. Flera nämndmål nås
inte men trenden från föregående år att samtliga indikatorer går på fel håll är bruten.
Nämndmålet för hållbart medarbetarengagemang är uppfyllt.
6. Framtiden
Stadsbyggnadsförvaltningen delas den 1 mars 2015. Avdelningarna kart- och mät samt plan- och
bygg slås ihop med miljö och hälsoskyddsförvaltningen till miljö- och byggförvaltningen.
Kvarvarande avdelningar bildar Tekniska kontoret. Under 2015 kommer nya administrativa
rutiner som föranleds av detta att ses över så att gemensamma resurser nyttjas effektivt. Ett
bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhetsprocesser är ett annat prioriterat område
För plan och bygg avdelningen kommer detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden
kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. Att tillgodose det
regionala behovet av bostäder och kontorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service
för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 9 (14)
För avdelningarna på Tekniska kontoret är att vidmakthålla en god framkomlighet trots en
intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig
förbättring kring logistik, information, uppföljning av driftentreprenader och kollektivtrafikens
förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område.
Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga
underhållsbehov tillsammans med hyrespolicy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga
grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag.
7. Om stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och
landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt
kontroll av byggverksamheten.
På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och
exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering.
Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator,
fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och
renhållningsverksamheterna.
Nämndens operativa verksamheter har bedrivs av entreprenörer. Nämnden avslutade sitt
uppdrag vid årsskiftet 2014/15 och ersattes med en Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd den 1
jan 2015.
2015-02-09
SID 10 (14)
Stadsbyggnadsförvaltningen
8. Uppdrag
Uppdrag till förvaltning från nämnd i verksamhet och
Kommentar
budget 2014
att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och
senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter
i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa
verksamheter.
Ej utfört
Uppdrag till KS tillsammans med nämnd
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och
en cykelplan för staden.
Förslag på cykelplan framtagen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden verka för att öka
framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att
verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna.
Arbetet med trafikanordningsplaner
har förändrads. Förvaltningen verkar
för utbyggnad av kollektivtrafiken
genom att delta i ett antal
samverkans- och arbetsgrupper
9. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet
Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom samtliga
verksamheter.
Ett system har tagits i bruk som möjliggör bättre ekonomiska nyckeltal på fastighetssidan. Detta
har väsentligt ökat möjligheterna för en bra uppföljning på underhålls- och energikostnader. En
kontinuerlig teknikutveckling sker inom förvaltningens verksamhetsområden. Exempel på detta
är lägre energiåtgång när belysningspunkter byts ut, trimning av trafiksignaler för bättre
trafikflöde samt ökad noggrannhet vid fotogrammetrisk inmätning vid kartframställning.
Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar och hyresgästanpassningar för
att skapa förutsättningar för att utveckla den verksamhet som bedrivs i förvaltningens
fastigheter. Uppförandet av Näckrosen, skola och sporthall i Ulriksdal är ett bra exempel på när
förutsättningar för en god verksamhet har kombinerats med ett effektivt lokalutnyttjande och
energieffektivitet.
På stadsmiljöavdelningen har under året arbetet med uppföljning av driftavtal och varit i fokus.
Syftet har varit att säkerställa att nämnden får det den betalar för. Arbetet fortsatte att bygga på
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 11 (14)
det som redan gjorts under 2013 med inventering och kontroll av befintliga avtal. Fokus ligger på
återapportering, dokumentation, stickprov och driftmöten
Det nya vinterväghållningsavtalet har stärkts med krav på entreprenörens eget ansvar för att
redovisa avvikelser och förbättringar, samtidigt som viten införts vid bristande utförande
Det interna arbetet har stärkts genom att fortlöpande interna verksamhetsmöten införts, där
respektive verksamhetsområde inom stadsmiljö dokumenterar och följer upp planerade uppgifter
och strategiskt utvecklingsarbete
Inom stadsmiljö har en förbättrad process för beviljande av TA-planer att påbörjats. Syftet med
förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om
pågående trafikarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykel- och biltrafikanter
minimeras.
Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och
stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Detta skall resultera i en bättre samordning
mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande
bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget
Externa granskningar, interkontrollen, synpunktshantering och dialogen med användarna ger
viktig information som påverkar vart fokus läggs inom förbättringsarbetet.
En samlad bedömning ger att förvaltningens systematiska förbättringsarbete ligger till grund
för flertalet av verksamhetsmåttens positiva utveckling.
Resultaten av förvaltningens förbättringsarbete kommuniceras och redovisas regelbundet för
nämnden.
Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer
Genomförandet av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal och med berörda kunder.
Flera kvalitetsdeklarationer bygger på avtalsvillkor. Under året har ett intensivt arbete skett med
att förbättra avtalsuppföljningen i syfte att säkerställa våra åtaganden i kvalitetsdeklarationerna.
Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas
till arbetet med kvalitets- och verksamhetsförbättringar, utveckling
Förvaltningen har inväntat Kontaktcenters start för att få statistik på inkomna synpunkter. Ingen
samlad statistik finns för förvaltningen under året däremot har under vissa bestämda tidsperioder
samtliga inkomna samtal till kundtjänst räknas för att få ett underlag hur synpunkterna fördelas
på olika verksamhetsområden. En sammanfattning av inkomna synpunkter delges också på varje
ledningsgrupp så att arbetet med kvalitetsarbetet kan styras mot adekvata områden.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 12 (14)
Verksamhetsförändringar vid införande av kontaktcenter
Förvaltningens egen kundtjänst avslutades när kontaktcenter startade. Organisationen har
anpassats till detta. Supportgrupper har bildades inom olika ämnesområden. Detta kommer
minska beroende av enskilda handläggare, vilket förbättrar förutsättningarna för att klara
utlovade kvalitetsdeklarationer.
10. Tvärsektoriella frågor
Förvaltningens tvärsektoriella arbete har inriktats på likabehandlingsfrågor.
Likabehandlingsfrågor är på många sätt en naturlig och integrerad del av arbetet på
stadsbyggnadsförvaltningen, där mycket fokus ligger på fysisk tillgänglighet i stadens yttermiljö
och lokaler.
För att ytterligare öka kompetensen och medvetenheten inom likabehandlingsfrågor genomförde
SBF under hösten 2014 en workshop för hela förvaltningen med stöd av stadens samordnare för
likabehandlingsfrågor och stadens handikappkonsulent. Här gick man igenom stadens
gemensamma arbete och diskuterade sedan exempel och utmaningar kring likabehandling i
stadsbyggnadsfrågor. Likabehandlingsfrågor togs upp utifrån rollen som tjänsteman, i
handläggning och bemötande, men även ur perspektivet kollega och arbetsgivare. Även den
kommande förändringen i diskrimineringslagen gällande tillgänglighet behandlades.
Exempel på genomförda aktiviteter inom fysisk tillgänglighet:
Utmed hela Råsundavägens sträckning har förvaltningen under 2014 gått igenom trottoarkanter
vid samtliga anslutande vägar och avfasat kanterna i korsningarna för att förbättra
tillgängligheten. Detta är av stor betydelse till exempel för de av stadens äldre invånare som
behöver passera området med rollator.
Även vid Västra vägen har man arbetat med att jämna ut och tillgänglighetsanpassa ett väl använt
övergångsställe.
I Skytteholmskolan har man genomfört ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet, bland annat
genom installation av hiss, nya ramper till entréerna samt fjärröppningsmekanism för dörr. Man
har också förbättrat tillgängligheten till gymnastiksalen. Ett rum för laddning av permobiler och
anpassade toaletter har installerats.
Vid Nybodaskolans del av Granbackaskolan har en ny ramp installerats och en
fjärröppningsmekanism till dörren satts in.
Gården för förskolan Fröet har anpassats för ett synskadat barn.
Planering av linjemålning för 2015 har gjorts.
Stadsbyggnadsförvaltningen
2015-02-09
SID 13 (14)
Under året har man också arbetat med planerna för den kommande ombyggnaden av stadshuset
för att ytterligare öka tillgängligheten till de offentliga lokalerna där.
.
11. Entreprenader och köp av verksamhet
Förvaltningen köper främst huvudverksamhet inom områdena Park och Natur, Gator, Gångoch cykelvägar, Vägarbeten och Vägmärken, Trafikljus, Parkeringsövervakning och bevakning,
Elarbeten och Trafikskador, Bortforsling av bilar.
Under 2014 har förvaltningen köpt huvudverksamhet för drygt 58,5 mkr, vilket kan jämföras
med en budget på 66,3 mkr.
En stor anledning till de lägre kostnaderna för köp av huvudverksamhet kan tillskrivas en
strypning av kostnaderna under hösten inom flera av dessa områden.
Kostnaden för Park och Natur har under året varit högre än budgeterat, men inom de andra
områdena har kostnaden varit lägre än budgeterat.
Jämför man köp av huvudverksamhet 2014 med 2013(som även innehöll köp av
stödverksamhet), så är 2014 års kostnad 0,7 mkr lägre än föregående år.
12. Medarbetare
Förvaltningens HME- index ökade till 79. En ökning med 18 enheter mot föregående år. Ett
konsekvent arbete med att förbättra trivsel på arbetet samt åtgärder för förbättrad uppföljning av
mål- och resultat är en del av förklaringen. Den tidigare höga personalomsättningen har
minskats.
Vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som året innan.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro är 2,0 %. Staden genomsnitt är en
sjukfrånvaro på 5,5% under 2014.
2015-02-09
SID 14 (14)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Sjukfrånvaro på Stadsbyggnadsförvaltningen
Sjukfrånvaro i procent av den tillgängliga arbetstiden januari – december 2014 totalt och uppdelat per kön på perioderna 1 – 14
dagar, 15 - 59 dagar och 60 dagar och däröver
Förvaltningar
Total sjukfrånvaro i
Sjukfrånvaro dag 1-14 i
Sjukfrånvaro dag 15-59 i
Sjukfrånvaro dag 60- i
procent av tillgänglig
procent av tillgänglig
procent av tillgänglig
procent av tillgänglig
arbetstid jan – dec 2014
arbetstid jan - dec 2014
arbetstid jan - dec 2014
arbetstid jan – dec 2014
(jmf jan - dec 2013)
(jmf jan - dec 2013)
(jmf jan - dec 2013)
(jmf jan – dec 2013)
Totalt Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
Totalt Kvinnor Män
Antal personer
med sex
sjuktillfällen
eller fler under
en 12månadsperiod
jan – dec 2014
(jan-dec 2013)
Stadsledning
1,9 (2,6) 2,6 (3,5) 0,8 (0,5) 0,9 (1,2) 1,0 (1,5) 0,8 (0,5) 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) 0,0 (0,0) 0,8 (1,3) 1,2 (1,8) 0,0 (0,0)
0 (1)
Stadsbyggnad
2,0 (2,0) 2,7 (2,1) 1,5 (1,8) 1,3 (1,6) 1,6 (2,1) 1,1 (1,3) 0,5 (0,3) 1,1 (0,0) 0,0 (0,5) 0,2 (0,0) 0,0 (0,0) 0,4 (0,0)
1 (0)
Kultur- och fritid
2,9 (3,2) 3,7 (4,3) 2,0 (2,0) 1,6 (1,8) 1,8 (1,8) 1,4 (1,7) 0,4 (0,2) 0,5 (0,2) 0,3 (0,2) 0,9 (1,2) 1,4 (2,3) 0,3 (0,0)
8 (7)
Barn- och utbildning
5,7 (5,9) 6,3 (6,3) 3,3 (4,2) 2,8 (2,9) 3,0 (3,0) 2,2 (2,7) 0,5 (0,4) 0,6 (0,4) 0,3 (0,2) 2,4 (2,6) 2,7 (2,9) 0,8 (1,4)
104 (115)
Kompetens
3,2 (1,3) 4,2 (1,5) 0,5 (0,8) 1,6 (1,1) 2,0 (1,3) 0,5 (0,8) 0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,0 (0,0) 1,4 (0,0) 2,0 (0,0) 0,0 (0,0)
0 (0)
Socialförvaltningen
7,0 (6,2) 5,9 (5,9) 9,8 (7,2) 3,1 (3,1) 2,5 (2,6) 4,7 (4,4) 0,6 (0,5) 0,4 (0,5) 0,9 (0,4) 3,3 (2,6) 3,0 (2,7) 4,2 (2,4)
22 (18)
Omvårdnad
6,7 (6,1) 7,7 (7,1) 3,3 (2,8) 2,5 (2,3) 2,6 (2,5) 2,0 (1,7) 0,4 (0,5) 0,4 (0,6) 0,3 (0,1) 3,8 (3,3) 4,6 (4,0) 1,1 (1,0)
26 (31)
Miljö- och hälsoskydd 3,2 (3,6) 3,6 (4,4) 1,4 (2,9) 2,7 (2,8) 3,0 (3,3) 1,4 (1,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,1) 0,0 (0,0) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0,0)
Totalt hela Solna stad
5,5 (5,5) 6,2 (6,1) 3,5 (3,6) 2,6 (2,6) 2,7 (2,7) 2,1 (2,4) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 0,3 (0,2) 2,5 (2,5) 3,0 (3,0) 1,1 (1,0)
3 (5)
164 (177)
13. Internkontroll
Under 2014 gjordes internkontroll på entreprenaduppföljning,
entreprenadernas ekonomiska ställning samt attestrutiner. Se bilaga 3.
konkurrensutsättning,
2015-02-10
SID 1 (5)
BND/2015:81
Stadsbyggnadsförvaltningen
SOLNA STAD
Bilaga 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppföljning jan-dec 2014
Stadsbyggnadsnämnden
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier 402**
Lokalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Budget
2 014
550
0
0
200
750
Utfall
2014
Utfall
%
28%
43%
32%
Övr intäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
750
32%
Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Budget
2 014
9 693
400
852
4 591
15 536
Utfall
april
Utfall
%
23%
1%
20%
60%
33%
Övr intäkter
Summa intäkter
-12 923
-12 923
36%
36%
Nettokostnader
2 613
19%
SOLNA STAD
171 86 Solna
Besöksadress Stadshusgången 2
kontakt@solna.se
Telefon 08-734 20 00
Fax 08-83 64 63
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
2015-02-10
SID 2 (5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Fastighet
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr kostnader
Fastighetsskötsel
Värme, el och vatten
Inhyrningskostnader
Underhåll
Budget
2 014
5 893
524
69 574
3 852
15 201
26 299
82 706
43 778
Utfall
april
2 130
48
106
18 600
3 215
5 977
11 436
27 656
9 619
Utfall
%
36%
240%
20%
27%
83%
39%
43%
33%
22%
15 128
3 650
9 000
16 000
247 847
6 725
438
1 616
840
78 787
44%
12%
18%
5%
32%
-258 359
-17 277
-3 500
-279 136
-75 302
-5 078
-1 633
-82 013
29%
29%
47%
47%
-31 289
-3 226
10%
20
Varav:
Felavhjälpande underhåll
Skadegörelse
Periodiskt underhåll
Tillfälligt tillskott
Summa kostnader
Hyresintäkter
Parkeringsintäkter
Övr intäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
2015-02-10
SID 3 (5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsmiljö
Utfall
%
30%
524
32 929
66 739
Utfall
april
1 859
5
124
11 362
21 278
13 000
11 000
14 500
8 000
5 600
2678
6650
3649
2109
1299
Beläggningsunderhåll
5 500
178
Snöbortforsling
1 500
114
21%
60%
25%
26%
23%
3%
8%
Tillfälligt tillskott cykelplan
1 000
303
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Varav:
Park och natur
Vinterväghållning, avtal
Parkering
Belysning
Renhållning
Tillfälligt tillskott drift park och väg
Budget
2 014
6 254
10
24%
35%
32%
5 000
901
Summa kostnader
112 456
35 832
32%
Boendeparkering
Parkeringsavgifter
Kontrollavgifter
Markupplåtelse
Övr intäkter
Summa intäkter
-11 800
-28 700
-14 900
-4 000
-4 600
-64 000
-2 367
-10 112
-3 952
-1 558
-1 779
-19 768
20%
35%
27%
39%
39%
31%
48 456
16 064
33%
Nettokostnader
2015-02-10
SID 4 (5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Plan och Bygg
Budget
2 014
10 894
120
1 049
663
7 500
20 226
Utfall
2014
10 797
19
932
378
8 726
20 852
Utfall
%
99 %
16 %
89 %
19 %
57 %
103 %
-3 000
-7 500
-10 500
-2 942
-12 129
-15 071
98 %
162 %
144 %
9 726
5 781
59 %
Budget
2 014
5 199
120
590
0
4 521
10 430
Utfall
april
4 437
0
950
194
5 121
10 702
Utfall
%
85 %
0%
161 %
Stats/ lts bidr:
EU-bidrag
Övr intäkter
Summa intäkter
-6 000
-6 000
-6 639
-6 639
111 %
111 %
Nettokostnader
4 430
4 063
92%
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Planavtalsintäkter
Bygglovsintäkter
Summa intäkter
Nettokostnader
Kart och Mät
Belopp i tkr
Personalkostnad
Inventarier
Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Övr driftkostnader
Summa kostnader
Summa skattefinansierad
34 686
39 679
113 %
103 %
114%
2015-02-10
SID 5 (5)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avfall och Återvinning
Belopp i tkr
Summa kostnader
Summa intäkter
48 532
Budget
2 014
SBF totalt
Intäkter
Kostnader
Total utfall 2014-04-30
Utfall
%
49 900
50 772
102 %
-49 900
-50 772
102 %
0
0
1 073
Nettokostnader
Överfört som skuld till kollektivet
Summa taxefinansierad
Utfall
april
48 532
0
0
Budget
Utfall
-372 559
407 245
34 686
-359 777
399 656
39 679
97%
98%
114 %
Bilaga 2.
Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014
BND/2015:81
Solna i utveckling
Inriktningsmål
Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare.
Effektmål
Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med 2013. (År 2012 – NRI 66).
Nämndmål
Medborgarnas nöjdhet med tillgången till gång- och cykelvägar ska öka till minst 7,1 (2010 – 7,1, 2012 – 6,8) i 2014 mätning.
Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna att transportera sig med bil ska öka till minst 7,4 (2010 - 7,4, 2012 – 6,1) i 2014 mätning.
Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur ska minst behållas på 7,9 (2010 och 2012 – 7,9) i 2014 mätning.
2014
6,5
6,3
7,7
2013
6,6
6,0
7,7
2014
2013
55,0
58,0
Effektmål
Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 2015. (År 2013 – NKI 70).
Nämndmål
NKI för markupplåtelser i Solna ska öka till minst 70 (2011 - 69, 2013 - 55) i 2015 mätning.
NKI för bygglov i Solna ska öka till minst 70 (2011 – 76, 2013 - 58) i 2015 mätning.
Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013-2014 utreda en långsiktigt hållbar utbyggnads- och investeringstakt för staden för de kommande åren. Utredningen påbörjas under hösten 2013 och
slutförs under år 2014.
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter i syfte att öka
kostnadstäckningen för dessa verksamheter.
i.u.
54,0
Levande stad
Inriktningsmål
Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn
Effektmål
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgar-undersökning år 2014 jämfört med 2013. (År 2012 – NRI 62)
Effektmål
Solnas medborgare, företag och besökare ska erbjudas goda möjligheter att kunna agera miljövänligt.
Nämndmål
Av det matavfall som genereras inom Solna kommun 2014 ska minst 20 % samlas in för biologisk behandling.
Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2014 öka till 15 000.
Energiförbrukningen (graddagsjusterad kWh/kvm BRA-bruksarea) inom stadens egna fastigheter ska minska med minst fem procent per år.
2014
22% i.u.
14479
2013
12860
143
150
(-9,5% ej gradtalsjsterat)
Effektmål
Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska minst bibehållas i medborgarunder-sökningen år 2014 jämfört med år 2013. (År 2012 – NMI 52)
Nämndmål
2014
2013
Bilaga 2.
Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014
BND/2015:81
Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 (2010 – 5,6, 2012 – 5,8).
Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska minst behållas på 5,1 (2010 – 4,6, 2012 – 5,1).
Medborgarnas nöjdhet med belysning ska minst behållas på 6,5 (2010 – 6,3, 2012 – 6,5).
5,5
5,3
6,2
5,6
4,9
6,4
Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska minst behållas på 5,9 (2012 – 5,8, 2012 – 5,9).
5,5
5,8
2014
5,4
5,3
4,9
5,5
54,0
7,2
5,6
5,9
6,1
2013
5,8
5,5
4,6
5,8
55,0
6,9
5,6
6,0
5,9
Effektmål
Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, vägar, parker och torg m.fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka
jämfört med år 2013.
Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av
kollektivtrafiken i Solna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår
även att involvera kompetens som finns hos myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam.
God ekonomisk hushållning
Inriktningsmål
Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva.
Effektmål
Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2013 – 17,12 per skattekrona)
Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mkr. (År 2013 – budgeterat resultat 40 mkr)
Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2013 – 700 mkr under en rullande femårsperiod)
Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år 2012 – 2:a plats)
Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år 2013. (År 2012 – NMI 51)
Nämndmål
Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska minst bibehållas på 2012 års nivå (2010 - 47, 2012 - 50).
Medborgarnas nöjdhet med belysning av GC bibehållas på 2012 års nivå (2012 – 6,0, 2010 – 5,8)
Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av GC öka till 5,7 (2012 – 5,6, 2010 – 5,5)
Medborgarnas nöjdhet med snöröjning av GC öka till 5,0 (2012 – 4,8, 2010 – 4,3)
Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten av GC bibehållas på 2012 års nivå (2012 – 5,9, 2010 – 5,8)
Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2012 års nivå (2010 - 55, 2012 - 56).
Medborgarnas nöjdhet med sophämtningen bibehållas på 2012 års nivå (2012 – 7,1, 2010 – 6,7)
Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler öka till 5,8 (2012 – 5,4, 2010 – 5,6)
Medborgarnas nöjdhet med åtgärder mot klotter och annan skadegörelse bibehållas på 2012 års nivå (2012 – 6,1, 2010 – 6,1)
Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser öka till 6,0 (2012 – 5,8, 2010 – 5,8)
Effektmål
Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års medarbetsundersökning (År 2013 – Solna HME 71)
Bilaga 2.
Översikt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014
Nämndmål
Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare ska uppnå Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) uppnå minst ett värde på minst 65 vid medarbetarundersökningen 2014 och minst HME 70 vid
undersökningen 2015.
Uppdrag
Kommunstyrelsen har under åren 2013 – 2014 i uppdrag att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras. I
detta uppdrag ingår uppdraget att se över stadens upphandlingsorganisation.
Kommunstyrelsen ska under åren 2013 – 2014 utarbeta och implementera en strategi för lokalförsörjningen i Solna stad, vilket bland annat inkluderar en strategi för hyressättningen.
BND/2015:81
2014
2013
79
61
2015-02-09
Årsredovisning 2014, bilaga 3. Internkontroll
SID 1 (2)
BND2015:81
Bilaga 3
Internkontroll 2014, Stadsbyggnadsnämnden
Process, system, Kontrollmål, kontrollmoment
rutin
Entreprenadupp- Att metoder och rutiner för att följa upp
följning
att entreprenörer fullföljer åtaganden
enligt tecknade avtal.
Kontrollansvarig
Avdelningschefer med
stöd av
stabschef
Avdelningschefer med
stöd av
stabschef
Frekvens, tidpunkt
för uppföljning
Per december
Stabschef
Per april och december Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Konkurrensutsättning
Att rutiner, anvisningar och LOU
efterlevs.
Entreprenader
Uppföljning av anlitade entreprenörers
ekonomiska ställning.
Attestrutiner
Att säkerställa att rutiner och anvisningar Stabschef
inom processen efterlevs
bl a avseende följande:
• Attestrutiner enligt riktlinjer och
anvisningar följs.
• Internt registrerade betalningar.
• Representation och gåvor.
SOLNA STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen
171 86 Solna
Besök. Stadshusgången 2
Metod
Resultat
Uppföljning av
riktlinjer och
anvisningar genom
stickprov.
Per april och december Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Per december
stadsbyggnad@solna.se
Tel. 08-734 20 00
Fax. 08-734 20 59
Uppföljning genom
stickprov enligt
gemensam mall.
Utförd. Protokollförda avtalsuppföljningar
görs på driftentreprenader..
2 st stickprov har gjorts på
Konkurrensutsättning. Stickproven visar att
för bägge dessa har förvaltningen följt den
lagstiftning och de styrdokument
som finns.. Totalt på förvaltningen är
avtalstrohet 91 % på belopp, 74 % på antalet
fakturor.
13 leverantörer identifierade med ej fullgod
kreditvärdighet. .Sammanlagd fakturasumma
från dessa företag är 726 537 kr
Utförd genom stickprov. God kännedom
finns för de styrande dokument som finns
upplagda på intranätet.
Organisationsnummer
212000-0183
www.solna.se
2013-10-16
SID 2 (2)
TND/2015:91
Bilaga 3
•
•
Manuell kreditering av fakturor.
Jäv-utbetalningar som berör den
anställde.
2(2)