denna länk
Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet 6 Marknad och kunder 8 Hållbar samhällsutveckling Fagersta Sala Skinnskatteberg Heby Surahammar 12 Medarbetarna 13 Verksamheten 2014 Hallstahammar Västerås Enköping 22 Förvaltningsberättelse Köping 25 Resultaträkning Arboga 26 Balansräkning Kungsör 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse FAKTA FAKTA Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga4,53 Enköping12,75 Fagersta4,14 Hallstahammar5,04 Heby4,60 Kungsör2,76 Köping8,24 Norberg1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg1,63 Surahammar3,42 Västerås43,60 Nyckeltal Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr Investeringar, Mkr Soliditet, procent Personalkostnader, Mkr 2014 2013 196 140 56 193 139 54 435 372 6,7 42 15,2 112 -3,0 34 15,1 103 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år 2014. Emil Sjöberg arbetar på Återbruket Köping. Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö driver regionens Återbruk samt behandlar det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar att enligt Miljöbalken utöva t ex tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfallsbränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. Organisation 2014 Styrelse VD Carina Färm Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters VafabMiljö har den 20 oktober fusionerat det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. VD-stab Process & underhåll HR Caroline Widevång Insamling & transport Produktion Transport Stab Peter Rados Bränsle Micael Carlberg Teknik Per-Erik Persson Ekonomi Helena Pettersson Transport Hushåll Kent Enarsson Återvinningsmaterial Micael Carlberg Miljö Sara Stenberg IT Maria Kolli Transport Per-Erik Johansson Farligt avfall Anders Hesselgren Sanna Strömstedt Tomas Larsson Pernilla Widén Energiåtervinning Ronny Moberg Teknik & miljö Per-Erik Persson Support Mikael Helmin Kommunikation Annika Westerberg 4 VD har ordet Carina Färm, VD 5 När jag nu sammanfattar det gångna året kan jag konstatera att 2014 har präglats av bildandet av VafabMiljö kommunalförbund. Vi har bland annat förberett oss för att ta över renhållningsansvaret från Heby kommun samt insamlingsansvaret för hushållsavfall i flera av våra ägarkommuner. Då beslut från Enköping dröjde fick vi under hösten hantera den situation som uppkom genom att istället planera för att bilda ett kommunalförbund med 11 kommuner. Höstens politiska val gjorde att flera av våra ägarkommuner fick ändrade politiska förhållanden i sina styrande församlingar, däribland Enköping. Detta har inneburit att vi nu i början av 2015 glädjande nog kan konstatera att samtliga 12 kommuner beslutat att ingå i kommunalförbundet. Intäkter och kostnader Det ekonomiska resultatet är mycket positivt (8,7 mkr) vilket främst beror på att vi tagit emot stora mängder förorenade jordar från anläggningsarbeten i regionen och som resulterat i höga intäkter. Kostnader för transporter av avfallsbränslen har varit lägre tack vare samarbetet med Mälarenergi i Västerås, men vi har också haft lägre kostnader för krossning och behandling av restavfallet. Samarbetet med Mälarenergi VafabMiljö arbetar i första hand för att avfallet ska återanvändas och att materialen återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Men för den del som blir kvar och som går till energiutvinning har vi under 2014 påbörjat ett samarbete med Mälarenergi för leverans till deras nya förbränningsanläggning. Det innebär mycket kortare transporter för avfallet än att leverera till anläggningar i t ex Uppsala och Stockholm som vi gjort hittills, vilket är mycket positivt – både för miljön och för ekonomin. Fortsatt satsning på biogas VafabMiljös dotterbolag, Svensk Växtkraft, som sedan hösten 2012 ägts av VafabMiljö till 100 procent fusionerades i oktober 2014 in i VafabMiljö. I samband med detta registrerades Svensk Växtkraft och dess logotype som en bifirma till VafabMiljö för att ha möjlighet att bibehålla det inarbetade varumärket. Utbyggnaden av biogasmackar fortsätter i VafabMiljö-regionen. Den 19 mars invigde vi en tredje publik biogasmack i Västerås, och under 2014 påbörjades även planeringen av att bygga en biogasmack i Fagersta som ska stå klar under 2015. För att klara av leveransen av biogas har vi under 2014 kunnat påbörja samarbetet med SBI, Swedish Biogas International, som startat produktion av biogas från svingödsel och gröda i en nybyggd anläggning på Gryta. Ett viktigt samarbete för att minska beroendet av fossila fordonsbränslen. Att bygga det hållbara samhället Den stora utmaningen att bygga det hållbara samhället står ständigt i fokus för VafabMiljö. Vi har under året arbetat på många sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Väldigt mycket av detta handlar om att informera och medvetandegöra så många som möjligt som bor och verkar i vår region. Den stora insatsen är förstås att minska sitt eget bidrag till avfallet, och där det uppstår – sortera! Ett viktigt arbete är information till de närmare 10 000 skolungdomar som vi träffat under året och alla de studiebesök som vi tar emot på våra anläggningar. Vi har även infört en bilpool och en personalbilsförmån som medfört att samtliga tjänsteresor nu kan köras med biogasbilar. Minska avfallet - en viktig framtidsfråga Vi ser från statistiken att den totala avfallsmängden har ökat jämfört med före gående år. Ett avgörande sätt att minska avfallsmängderna är förstås att återanvända saker. Det finns många engagerade organisationer runt om i VafabMiljö-regionen som jobbar med det, och vi samarbetar med flera av dem. Vår senaste attitydundersökning visar att ca hälften av de som tillfrågades är villiga att skänka saker, kläder och möbler som går till återanvändning. Däremot är det bara ca 20 procent som köper secondhand. Detta är en attityd som behöver förändras för att komma längre med bygget av det hållbara samhället. Ser fram emot 2015 2014 har varit ett år där vi förberett oss inför kommunalförbundet, och som också gett oss en ny politisk ledning efter höstens val. Kopplat till det har organisationen förändrats och rekryteringar till nyckelroller har gjorts under året. Ett arbete som kommer att fortsätta 2015. Jag vill tacka alla som bidragit till det fina resultat för 2014 som vi nu kan lägga till handlingarna. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 och de utmaningar och uppdrag som kommer med kommunalförbundet! Carina Färm VD Vafab Miljö AB 6 Marknad och kunder VafabMiljö har ett gott samarbete med Landrins Bil AB i Västerås sedan tio år. Jenny Thorell är kvalitets- och miljöansvarig på Landrins Bil. I VafabMiljös region bor det ca 330 000 personer och det finns cirka 10 000 före tag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna och VafabMiljö. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat har ett handlingsprogram gjorts med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas ”Nils Holgersson undersökningen” visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. Information och kommunikation VafabMiljö har under 2014 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återvinning i regionen. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om året till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sortering, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skolinformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade 9 700 elever, vilket är en liten minskning sedan 2013. Besöken på hemsidan ökade med 13 procent under 2014. Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på biogasanläggningen som lockar. I samarbete med kommunerna togs drygt 780 personer emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2014, vilket var något färre än föregående år. Marknad och Kommunikation har tillsammans genomfört ett antal informationsträffar med nya och befintliga kunder samt deltagit i 13 publika aktiviteter och mässor under 2014. Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fastig hetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: • Helhetslösningar för företag • Återvinningslösningar för hushåll • Behandlingsmöjligheter • Insamling och transport av avfall • Försäljning av återvinningsmaterial • Återbrukskort för småföretag • Rådgivning och utbildning 7 Ökat intresse för återvinning Avfallshanteringen handlar om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom VafabMiljös rötningsanläggning ökar. För att öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under 2014. Under året ökade antalet avtalskunder med 31 stycken. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 549 st. VafabMiljö hade 684 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. 103 nya avtal om Återbrukskort tecknades och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till 1 403. Ett kort för Farligt avfall togs fram för att kunna erbjuda mindre företag att lämna sitt Farliga avfall på Återbruket. Med inriktning på merförsäljning har VafabMiljö under 2014 tecknat ett återförsäljaravtal med SanSac. Vi kan med detta avtal sälja deras utrustning till våra kunder. Därmed ökar vi vår produktportfölj, som helhetsleverantör till våra kunder. Vi har också under året fortsatt att sälja in Flexisystemet för Farligt avfall. Flexisystemet passar både företag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord ökade något jämfört med 2013. Under 2014 tog VafabMiljö emot ca 146 200 ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 9 procent 2014 jämfört med föregående år. Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. FAKTA Nyckeltal 2014 2013 Antal skolelever som fått information 9 676 9 948 Antal hemsidesbesök 152 909 134 084 Antal företagskontakter 684 750 Antal avtal om helhetslösningar 549 525 Antal Återbrukskort 1 403 1 377 Antal Återbruksbesök (tusental) 1 845 1 850 VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca 36 000 hushåll. Bengt Löfling tömmer miljöbodar varje dag. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Kundservice har inte kunnat hålla den goda servicenivå som tidigare, då bytet till ett nytt kundsystem har påverkat det dagliga arbetet. Medelsvarstiden under 2014 är 62 sekunder, jämfört med 36 sekunder 2013. Totalt togs 20 600 samtal emot under året. Avsättningsmarknaden För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av de material och bränslen vi får in eller förädlar. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2013, vände något uppåt 2014, och landade på en genomsnittlig nivå som föregående år. Även priset för wellpapp låg kvar på samma nivå, medan tidningspriset visade en uppgång på över 15 procent. Även priset på plast ökade med ca 8 procent jämfört med 2013, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2014 sjönk mängden av försålda material med ca 7 procent. Under året avvecklade vi också leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen, men trots det ökade mängden sålda bränslen med ca 23 procent. 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade 9 700 elever under 2014. Informatören Kaj Wallin lär barnen att sortera rätt. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering då god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffek- ter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats då det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bl a innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. I och med det har förbränningsanläggningar fått ökade krav. VafabMiljö ingår i handelsperioden för utsläppsrätter för fossilt koldioxid, som för 2014 uppgick till 7 748 ton. En minskning med två ton från 2013. En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från 2014. Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Ny avfallsplan på gång Besök i förskola. VafabMiljö informerar om matavfall, hur det sorteras och att det blir biogas av det. Viktiga styrdokument för VafabMiljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och VafabMiljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Den senaste avfallsplanen omfattade perioden 2009-2012. Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har i allt väsentligt genomförts. Framtagande av en ny regional avfallsplan har påbörjats. 9 Tillstånd enligt miljöbalken Verksamhetssystemet I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av fordonsgas ur biogas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta erhölls ett nytt tillstånd i juni 2014. VafabMiljö har fått nytt tillstånd från länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping från och med januari 2015. Under året har villkoren för sluttäckning och lakvattenhantering på Annelund ändrats. Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och för att få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Sedan 2013 är ledningssystemet även certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. Varje år görs en genomgång av Vafab Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy och mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Under året deltog VafabMiljö i projektet Recykling, tillsammans med Mimer, där arbetslösa fick renovera gamla övergivna cyklar, som sedan ska hyras ut till studenter. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall. 1 770 kontroller gjordes under 2014. För att förbättra trafikmiljön inom området på Gryta har det under året anlagts vägbulor, linjemålats med mera. Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller energiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar har minskat jämfört med föregående år. I mitten av året påbörjades leveranserna av avfallsbränsle till Mälarenergis nya panna 6. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15. Vid utgången av 2014 upphörde ett långt avtal med Vat- 10 Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen ökade något från 16 700 ton 2013 till drygt 17 100 2014. Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca 137 000 ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från 28 800 ton 2013 till drygt 28 300 ton 2014. Det är framför allt papper, tidningar, metallskrot och mjukplast som har materialåtervunnits. Utöver detta har wellpapp och kartong levererats direkt från Återbruket till IL Recykling. Metallskrot har levererats direkt till Stena Recykling. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,3 kg per invånare. Norberg är bäst med hela 21,9 kg per person, tätt följt av Fagerstas 21,8 kg. Genomsnittet i riket ligger på 15,2 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan ”Europa Minskar Avfallet” anordnade VafabMiljö, tillsammans med kommunerna, information om återanvändning på Återbruken i Köping, Enköping, Sala och på Ängsgärdet i Västerås. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har under året dessutom finansierat framtagandet av en ansökan om ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2014: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger. 28 300 ton Energiåtervinning 137 000 ton gick till förbränning. 59 100 ton organtiskt gick till rötning och kompostering 11 600 ton Insamling av kläder på 7 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 5 Återbruk. 5 publika aktiviteter kring återanvändning. Illustration: Cecilia Kjellander tenfall Värme Norden. I övrigt har avfallsbränsle levererats till Fortum Värmes anläggningar i Brista och i viss utsträckning även Högdalen. En stor del av avfallet har levererats till Värmevärdens anläggning i Avesta. 11 Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. En förstudie genomförs rörande anläggande av bl a ett Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö - och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Sedan 2013 pågår dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. VafabMiljö deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar VafabMiljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid undersöks emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under 2014. Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Även detta avfall utvärderas under 2014. Under året genomfördes dessutom ett försök med högtryckspressning av bl a förpackat livsmedelsavfall med syfte att framställa ett högkvalitativt substrakt för framställning av biogas. Mälarenergis nya panna 6. VafabMiljö har tecknat ett avtal med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15. 12 12 Medarbetare VafabMiljö har många rekryteringar framför sig.Veronica Lurbe, kundsamordnare på VafabMiljö, är en av de som anställdes under året. De senaste årens klimatförändringar och de ökande avfallsmängderna visar tydligt på behoven av kompetens i hanterandet av de restprodukter vi lämnar efter oss i samhället. Detta ställer krav på VafabMiljös medarbetare och företaget. Verksamheten 2014 Under året har en organisationsförändring genomförts. Bland annat har enheten Personal blivit en egen avdelning, HR – Human Resources. Det är en förändring som krävs för att utveckla kvaliteten i arbetet med företagets medarbetare. En ny avdelning, Process & Underhåll har bildats som ansvarar för gas- och vattenanläggningar samt fastighetsunderhåll. Det har även bildats en ny enhet, Transport Stab, som hanterar både hushålls- och verksamhetstransporter. Kunderna En av VafabMiljös målsättningar är att öka samverkan mellan avdelningar och enheter. Det har genomförts flera samverkansaktiviteter, vilka leder till större förståelse för flödet i processen; från mottagandet av avfall till förädling av produkter och tjänster till kunderna. Under året har 76 procent av VafabMiljös medarbetare haft någon form av kompetensutveckling genom t ex studiebesök, kurs eller deltagit i företagsövergripande projekt. Medarbetarna VafabMiljö har även genomfört en med- arbetarundersökning som utgångspunkt för att utveckla verksamheten. Handlingsplaner har skapats och uppföljningar har gjorts på enhetsmöten och i arbetsplatssamverkan. I arbetsplatssamverkan hanteras även arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt och nära de aktuella verksamhetsdelarna. VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. Sjukfrånvaron har minskat från 4,1 procent 2013 till 3,7 procent 2014. Anställda erbjuds en hälsoundersökning var tredje år. Under 2014 startades VafabMiljöklassikern med löpning och simning som kommer att fortsätta under 2015 med skidåkning och cykling. Det är även många som tränar regelbundet i vår egen träningslokal och flera utnyttjar möjligheten att få sitt träningskort hos extern arrangör sponsrat. Massage och trivselaktiviteter bidrar till välbefinnandet. Ekonomi – personalekonomiskt perspektiv Att arbeta förebyggande med hälsa och friskvård, samt att ge medarbetare möjlighet att öka kompetensen inom sitt arbetsområde, är långsiktiga sätt att minska kostnader för olyckor och stressrelaterad sjukfrånvaro. VafabMiljö investerar hellre i friskvård än rehabilitering. Framtiden Under 2015 kommer alla chefer i VafabMiljö att genomgå chefsutveckling med avseende på gemensam kraftsamling för framtiden. Arbetet med samverkan mellan avdelningar och enheter kommer att fortsätta, liksom arbetet med kompetens- och processöversyn. Det är många medarbetare som går i pension under de närmaste åren, vilket gör att vi har många rekryteringar framför oss. VafabMiljö kommer även att fortsätta utveckla redan anställda med framtida verksamhetsutmaningar som drivkraft. Kartläggning av kritisk kompetens och framtida nyckelkompetensområden är pågående. Att möta våra kunder på ett kunnigt och professionellt sätt står högt i kurs. Mångfald och social kompetens i kombination med kunskap inom våra områden blir viktiga verksamhetskompetenser. FAKTA Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor 2014 2013 196 193 140 139 56 54 Sjukfrånvaro 2014 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män –29 år 1,1 0,5 1,3 30–49 år 3,3 3,4 3,2 >50 4,5 2,84,9 Totalt 3,7 3,04,0 Totalt 2013 4,1 2,4 4,7 13 13 Verksamheten 2014 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen minskade från 8 600 ton till 8 350 ton under 2014. Therese Nyberg, miljöassistent på Återbruket Ängsgärdet. Under 2014 ökade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till ca 490 000 ton. Omkring 70 000 ton var hushållsavfall, ca 90 000 ton kom från Återbruket och ca 330 000 ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållsavfallet som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något från 49 800 till 51 000 ton. Även bioavfallet ökade något från 16 700 ton till drygt 17 100 ton. Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken. Mängderna var 88 700 ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner besökare under 2014, vilket är i nivå med föregående år. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom ma- terialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Återbruket-Enköping som samlade in mest farligt avfall, 1 229 ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 22 kg per invånare. Nytt under 2014 Under året genomfördes en kundenkät på Återbruken. Den visar att 92 procent tyckte det var lätt eller mycket lätt att lämna avfall på våra Återbruk. 97 procent tyckte att personalen var tillgänglig för frågor. Ett projekt för insamling av fallfrukt har genomförts på Återbruken. På Återbruket i Sala har markytan byggts ut och trafiksituation till och från Återbruket har förbättrats för att undvika olyckor. En ombyggnation av Farligt avfallmottagningen till så kallade FA-barer har skett på flera av våra Återbruk. Syftet är att förbättra och förenkla hanteringen av farligt avfall. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inklusive elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära 8 350 ton 2014 jämfört med 8 600 ton under 2013. Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. Bland Återbruken är det åter igen verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: • Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. • Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. • Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. • Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. • Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. • Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel 14 Infartskontrollen har förstärkts vid avfallsstationerna. Under 2014 gjordes 492 stickprovskontroller på Gryta. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring 36 000 hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås och Salabostäder i Sala. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i uppdraget. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. VafabMiljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Återbruken,totalt ton Insamling och transport från verksamheter sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag, med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, 25 400 ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar som togs emot ökade till 129 000 ton. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. 88 300 88 700 De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. Farligt avfall hushåll, ton Stapel FAhushåll Stapel FAtotal 10000 200000 156 200 80000 168 000 8 600 8 300 8000 150000 6000 60000 100000 4000 40000 50000 20000 0 Återvinning och behandling Farligt avfall totalt, ton Stapel Återbruk 100000 Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. 2013 2014 0 2000 2013 2014 0 2013 2014 15 Sorteringsanläggningen på Gryta i Västerås. Här balas olika pappersslag, mjuk- och hårdplast. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka material återvinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggningen I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I an- läggningen har papper, tidningar, wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö i sorteringsanläggningen har fortsatt under året, bland annat har en ramp med fast stege installerats och transportbandet till balpressen har byggts om. Deponering och sluttäckning Deponin på Gryta är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2014 deponerades 11 600 ton på den nya klass 2-deponin, vilket är en minskning med 3 100 ton. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. Under 2014 har inga sluttäckningar gjorts på Gryta. Däremot har arbete genomförts för att klarlägga strategin för den fortsatta utbyggnaden av deponierna. Nya deponiytor för Farligt avfall och Icke Farligt avfall bör anläggas så att de är i drift 2016. Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt eftersom det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra i Sala har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning Återvinning, ton Avfallsstationerna, ton material- och energiutvinning avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning 500000 200000 165 800 165 300 464 200 489 624 hopsla 400000 150000 300000 100000 200000 50000 0 100000 2013 2014 0 2013 2014 16 I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tog man 2014 emot 24 100 ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet var 71 200 MWh. Här jobbar Peter Söderberg med att styra avfallet till förbränningen. av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. Sluthöjden för deponin har höjts med åtta meter till +80 meter. På Annelund i Enköping har en entreprenör handlats upp för att terrassera klart etapp 2 och påföra ett syntetiskt geomembran som tätskikt. Arbetena ska vara färdigställda till halvårsskiftet 2015. Totalt har 117 200 ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har VafabMiljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 900 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 175 ton brännbart avfall och 587 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt avfall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Gasutvinning På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra har nya provborrningar gjorts som visar att det finns gas. Under sommaren har 21 stycken nya brunnar tryckts ner i deponin. Provpumpning har genomförts under hösten 2014 och beräknas bli klar i början av 2015. Utifrån provpumpningens resultat kommer det under 2015 tas beslut om ett nytt gasutvinningssystem ska anläggas. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet var att få ut mer gas samt minska utsläp- pen. Systemet togs i drift under 2012. Under 2014 var gasutvinningen lägre än 2013. Det beror främst på stora driftstörningar. Under slutet av året har gasen enbart facklats p g a installation av nya pannor.Insamling av metangas i de gamla deponierna har även gjorts på Annelund Den totala energiutvinningen 2014 var 10 200 MWh. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Anläggningen har tagit emot 24 100 ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvär- I december 2014 installerades två nya gaspannor på Gryta i Västerås. 17 På Gryta avfallsstation har VafabMiljö provat teknik med mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. menätet har varit 71 200 MWh. En investering har skett under året där man har bytt ut tubsystemet i avfallspannan. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av GoreTex-duk. Totalt har omkring 59 000 ton organiskt avfall gått till biologisk behandling 2014. Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Avvattningsanläggning Under våren/sommaren 2014 byggdes en ny avvattningsanläggning på Gryta. Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot. Materialet pumpas sedan till en geotub för avvattning. Vattnet från geotuberna leds till en ultrafilteranläggning för vidare behandling. Under hösten har provdrift av anläggningen utförts. Det har testats vilka material som kan behandlas i anläggningen. Avvattningsanläggningen på Gryta byggdes under våren/sommaren 2014. Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot. 18 I biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås framställdes under 2014 1,8 miljoner m³ fordonsgas och 24 000 ton biogödsel. 19 Göran Blom övervakar processen i biogasanläggningen på Gryta. Växtkraft Bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2014 behandlades drygt 24 000 ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas och 24 000 ton biogödsel. I regionen finns 130 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas. Växtkraft äger fem publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inklusive gas till bussar har ökat med 21 procent jämfört med 2013. Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2014 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 43 procent har blandats in i biogasen på årsbasis. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: • En publik tankstation och en anlägg- ning för fyllning av mobila gasflak vid Returvägen i Västerås har tagits i drift under våren. • Swedish Biogas International har under hösten påbörjat leveranser av biogas till Växtkraft från den nybyggda produktionsanläggningen för biogas. • Svensk Växtkraft AB har under hösten fusionerats med VafabMiljö AB. • I början av året infördes också ett nytt egenutvecklat tankningssystem för Västmanlands Lokaltrafiks bussflotta i Västerås, som möjliggör individuell uppföljning av varje biogasbuss. Personal Under året har två drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 12 vid utgången av året. Samtliga var män. I april 2014 invigdes Västerås tredje biogasmack på Tunbytorp av VafabMiljös dåvarande styrelseordförande Andreas Porswald. 20 Gryta avfallsstation tar emot förorenade jordar. Under 2014 hanterades 135 400 ton metallförorenad jord och ca 10 700 ton oljeförorenad jord. Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en olje station och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall, spilloljor, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfalls- station. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. nen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Oljeförorenad och metallförorenad jord Under 2014 hanterades 135 400 ton metallförorenad jord och cirka 10 800 ton oljeförorenad jord. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Övriga förorenade massor Förorenade massor har tagits emot och behandlats. Under 2014 togs 22 600 ton emot på anläggningen. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestatio- Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Farligt avfall 2010-2014, ton Deponerade mängder 2005-2014, ton FA olja, övrigt Klass 2 deponi Metallförorenad jord Västerås aska Västerås/aska 90000 Fagersta Fagersta 60000 Skinnskatteberg 2013 2014 2012 2010 2011 2009 2008 2006 2005 2007 Skinnskatteberg 0 Oljeförorenad jord (gul linje) 30000 0 2013 Sala Sala 10000 Övrigt farligt avfall (röd linje) 2012 20000 120000 Enköping Enköping 2011 Norsa Norsa 30000 150000 2010 Västerås Västerås 40000 2014 50000 Oljehaltigt avfall (blå linje) 21 Sara Stenberg jobbar som enhetschef för Miljöenheten på VafabMiljö. Hon berättar att totalt pumpades ca 417 000 m³ lakvatten till de kommunala reningsverken under 2014. Miljöarbete En viktig del i miljöarbetet är att ta hand om det lakvatten som uppstår vid en deponi. Lakvattnet tas om hand via kommunernas reningsverk eller lokalt på avfallsstationerna. Totalt pumpades ca 417 000 m³ lakvatten till de kommunala reningsverken under 2014. Upphandling av lakvattenrening Under 2014 har upphandling av en lokal lakvattenrening på Gryta genomförts. Lakvattnet ska behandlas i en SBR-anläggning, så kallad satsvis bilogisk rening, och sedan gå genom ett sandfilter för att till sist avledas till Svartån. Enligt tidplan ska den lokala lakvattenreningen vara driftklar i slutet av 2015. Försök kring lakvattenbegränsande åtgärder har genomförts vid Sänkmossens avfallsupplag. SBR-anläggningar för lakvatten En delström av lakvattnet från Isätra behandlas i en SBR-anläggning innan det leds till reningsverket för fortsatt rening. Övrigt lakvatten från anläggningen går direkt till reningsverket. En ny våtmark anlades under hösten/vintern som ska fungera som ett efterpoleringssteg På Norsa behandlas allt lakvatten i en SBR-anläggning med ett filter som avslutande steg innan det leds till recipient. Under året har 37 000 m³ vatten behandlats. Avfallsmängder som hanterats på VafabMiljös avfallsstationer under 2014 Farligt avfallFarligt (utom jordar) 21 800 tonton avfall (utom jordar) 29 000 Kvalitetssäkrat bränsle 45 600 ton Kvalitetssäkrat bränsle 46 700 ton Brännbart avfall Brännbart avfall till till förbränning 85 300 ton förbränning 91 900 ton Tungmetallförorenad jord Tungmetallförorenad jord 135 400 ton 118 100 ton Avfall tillAvfall deponering 11 600 ton till deponering 14 700 ton - gasutvinning10 11 200 200 MWh - Gasutvinning MWh BiologiskBiologisk behandling 59 100 ton behandling 56 400 ton Oljeförorenad jord 9 100 ton Oljeförorenad jord 10 800 ton Materialåtervinning 27 200 ton Materialåtervinning 28 300 ton Utöver detta tillkommer 117 200 massor som använts som täcknings- eller konstruktionsmaterial på deponierna. 22 22 Förvaltningsberättelse Om inte särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor och inom parentes anges motsvarande värde föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Vafab Miljö AB (organisationsnummer 556191-4200) får härmed avge följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2014. För ökad jämförbarhet presenteras även koncernens siffror för 2013. Verksamheten Vafab Miljö AB - VafabMiljö - ägs av Arboga, Enköpings, Fagersta, Hallstahammars, Heby, Kungsörs, Köpings, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommun. VafabMiljös ändamål är att svara för regional avfallshantering i ägarkommunerna. Verksamheten ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. I det arbetet ska VafabMiljö ta stor miljöhänsyn, uppnå god affärsmässighet och kostnadseffektivitet samt erbjuda en god service med bra kvalitet. Grunduppdraget från ägarkommunerna är att behandla hushållsavfall, driva Återbruken och svara för insamling av hushållens farliga avfall samt regionala transporter. Verksamheten består av insamling, omlastning, drift av Återbruken, sortering, bränsleberedning, förbränning, kompostering, deponering, insamling och behandling av farligt avfall samt informations- och utvecklingsarbete. VafabMiljö arbetar också på marknaden med företagslösningar. Viktiga händelser under året Samverkan med regionens invånare VafabMiljö har fortsatt med utmaningarna kring återvinning, återanvändning och avfallsminimering, vilket kräver samverkan mellan avfallslämnare i hushåll och företag. Detta görs bl. a. genom informationsatsningar. Mälarenergi samarbetsavtal Under 2014 startade Mälarenergi sin förbränningsanläggning som kan ta emot brännbart avfall. Ett samarbetsavtal undertecknades, vilket innebär att Mälarenergi köper ca 67 000 ton returbränsle från VafabMiljö. Avtalet löper som ett första steg t.o.m. juni 2015. Avfallsskatt Bolaget genomgick en skatterevision 2013 avseende 2011-2012 års konstruktionsmaterial. Revisionen resulterade i ett beslut att bolaget skulle beskattas för detta material. Reglering mot skatteverket gjordes i början av 2015. Bolaget kommer under 2015 överklaga beslutet. Reservation för konstruktionsmaterial avseende 20132014 har gjorts i bokslutet 2014. Försäljning av material och bränslen Senaste årens utveckling av källsortering och sortering av återvinningsmaterial samt förädling av bränslen har fortsatt under året. Intäkterna från försäljningen av material och bränslen har ökat med ca 3 procent, från 42,7 mkr 2013 till 44,1 mkr 2014. Fusion av dotterbolaget Svensk Växtkraft Under räkenskapsåret har det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, 556344-4016, genom en fusion övertagits av Vafab Miljö AB enligt bestämmelserna i 24 kap. 28§ Aktiebolagslagen. Fusionens verkställighet registrerades av Bolagsverket 2014-10-20, vilket til�lika utgör fusionsdagen. Utlandsprojekt Bolagets kompetens efterfrågas från många håll, inte minst internationellt. VafabMiljö är för närvarande engagerade i ett större projekt i Botswana. Projektet som finaniseras av ICLD handlar om att ta fram en förstudie för en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i huvudstaden Gaborone. Sluttäckningsåtgärder Under året har avsättningen för sluttäckningsåtgärder för äldre deponier uppgått till 18,7 mkr i likhet med föregående år. På Isätra har täckmaterial lagts på för en bättre vattenavrinning. På Annelund har sluttäckning av etapp 2 påbörjats. På Norsa har den pågående sluttäckningsentreprenaden avslutats vilket innebär att slaggdeponin är helt sluttäckt och huvuddeponin är täckt med tätskikt, dräneringslager och skyddstäckning. De totala avslutningskostnaderna för 2014 blev ca 14,7 mkr. Miljöfrågor, personalfrågor och annan information Miljöpåverkan och FoU Större delen av VafabMiljös verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt Miljö balken. Detta gäller t ex samtliga sex avfallsstationer, 18 Återbruk och en förbränningsanläggning. Inga förelägganden enligt miljöbalken som är väsentliga för företaget föreligger. Inom ramen för ledningssystemet arbetar VafabMiljö med att ständigt förbättra verksamheten. Verksamheten påverkar miljön, mest positivt men även negativt. VafabMiljö informerar om sortering och avfall till kunder och hushåll, omhändertar lakvatten, utvinner och producerar gas vil- 23 ket innebär positiv påverkan på miljön. Den historiska deponeringen och utsläpp till luft från transporter och förbränning är områden där insatser för minskning av miljöpåverkan genomförs. År 2013 beviljades medel från EUs finansieringsprogram Life+ för uppförande av en torrötningsanläggning för biogasframställning ur restfraktionen. Under 2014 har tekniska lösningar för ökad gasproduktion utretts ur ett system perspektiv, där ombyggnad av en anläggning samt nybyggnad av torrötningsanläggning utgör delar av flera studerade scenarior. Parallellt med detta har en studie genomförts med syfte att klarlägga förutsättningarna för avsättning av rötrester. VafabMiljö bidrar även till forskning och utveckling på miljöområdet genom ett samarbete med bland annat Mälardalens högskola, KTH, och SLU. Personal VafabMiljö hade 196 (193) tillsvidareanställda medarbetare vid årsskiftet 2014/15. Av dem var 140 (139) män och 56 (54) kvinnor. Total sjukfrånvaro var 3,7 procent (4,1). Investeringar VafabMiljö har under året investerat 41,7 mkr (34 mkr). Investeringarna består främst av vatten- och avloppsledningar, delar i förbränningsanläggningen och fordon. Avskrivningarna uppgår till 48,7 mkr (35,3 mkr). Borgensansvar Delägarkommunerna har gått i borgen för VafabMiljös lån samt för förpliktelser enligt miljödomen för verksamheten på Gryta avfallsstation med totalt 246,9 mkr (224,5 mkr). Fördelningen av borgens- ansvaret har skett enligt konsortialavtalet mellan delägarkommunerna. Finansiella risker Bolaget är exponerat för ränterisker, risker, för kundförluster samt risk för anläggningsskador. Riskerna hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Särredovisning för hushållens avfall VafabMiljö har en ekonomisk modell för särredovisning av den affärsmässiga verksamheten och verksamheten avseende hushållsavfall (lagstadgat grunduppdrag). Verksamheten för hushållens avfall har varit negativ de senaste tre åren, främst beroende på att avgifterna har varit oförändrade. Framtida utveckling Bildande av kommunalförbund Under hösten 2014 och efter årsskiftet har samtliga ägarkommuner beslutat om att bilda ett kommunalförbund för avfallsfrågor. Under våren 2015 kommer ombildningsarbetet påbörjas. Utgångspunkten för ombildningen är att kommunerna lägger över sitt renhållningsansvar till kommunalförbundet samt med eventuella undantag. Ombildningen innebär att Kommunalförbundet kommer att överta ägandet av Vafab Miljö AB för att därefter överföra all verksamhet till Kommunalförbundet. Nya utmaningar inom avfallsområdet Regeringen meddelade i sin regeringsförklaring under hösten att man har för avsikt att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och tidningar från pro- ducenterna till kommunerna. Både inom EU och på nationell nivå lyfts avfallsminimering och återanvändning fram som viktiga utmaningar för att skapa ett resurseffektivare samhälle. Huvudinriktningen är att kommunerna kommer att få ett tydligt ansvar för båda dessa frågor. Framtida osäkerhetsfaktorer Det pågår en utredning på nationell nivå avseende skatt på biogas till fordonsdrift. Hur biogasmarknadens ekonomiska villkor ser ut därefter är ännu inte känt. Under de senaste åren har det kommit in stora mängder förorenade jordar vilket haft en positiv effekt på det ekonomiska resultatet. Hur flödet kommer att utvecklas i framtiden är en osäkerhetsfaktor som kan få stor påverkan på ekonomin. Styrelsens arbete Styrelsens ledamöter utses av respektive kommuns fullmäktige. Under 2014 har styrelsen haft 7 möten. Närvaron har i genomsnitt varit ca 70 procent. Styrelsen har under 2014 fortsatt arbetet med verksamhets- och ekonomistyrningsutveckling samt upprättade av riktlinjer för samarbetsformer med Mälarenergi, VafabMiljö Kommunalförbund och fusionen av dotterbolaget Svensk Växtkraft. Utvärdering av styrelsens arbete görs årligen och har redovisats enligt Västerås stads bolagsstyrningsrapport. Bolaget har även en internkontrollplan som löpande följs upp. Bolagets koncernledning består av VD, HR-chef, controller, samt avdelningscheferna för Support, Insamling och transport, Process och underhåll och Produktion. Ledningen har haft 10 möten. Forts på nästa sida 24 Efter räkenskapsårets slut har styrelseledamöterna; Peter Kraft (Sala) har ersatts av Christer Eriksson; Anders Thollin (Surahammar) har ersatts av Britt-Inger Fröberg; Gustav Carlström (Enköping) har ersatts av Britt-Marie Gustavsson; Tommy Sunvisson (Skinnskatteberg) har ersatts av Jan Lejon tillträtt i styrelsen. På ordförandeposten har Andreas Porswald (Västerås) ersatts av Yngve Wernersson (Västerås). Förändringarna av styrelseledamöter beror på höstens kommunalval 2014. Revision Revisionen utgörs av två lekmannarevisorer; Lars Luttropp, Thomas Wihman samt suppleanterna Helmut Hoffman och Hans Andersson är utsedda av Västmanlands kommuner och landsting. KPMG AB med huvudansvarig revisor Patrik Anderbro är biträde till lekman- narevisionen samt även bolagets valda externa revisionsbolag sedan år 2012. Patrik Anderbro efterträdde Stefan Tärnell våren 2014. VafabMiljö kommunicerar väsentliga händelser löpande under året främst genom utskick av styrelseprotokoll. Under hösten anordnades ett höstmöte. På mötet diskuterades väsentliga, aktuella och framtida händelser för verksamheten samt resultat och prognos för räkenskapsåret. Revisorerna redovisade inriktning på sin revision och de föredrog de iakttagelser och rekommendationer som framkommit under höstens förvaltningsrevision. Hösten 2014 meddelade lekmannarevisorerna att de skulle granska de anställdas bisysslor genom en registeranalys mot bolagsverket. KPMG utförde granskningen under januari 2015 och rapporterade arbetet till lekmannarevi- Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (exkl. dotterbolag). Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Årets resultat Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 2014 2013201220112010 434 962 372 260 369 157 364 186 353 311 6 670 -2 989 1 637 11 031 6 668 8 715 3 044 3 342 6 569 6 197 437 385 395 643 362 126 343 927 323 591 196 193 187 189 181 15,2 15,1 16,3 15,4 14,4 2,7 neg 1,3 4,3 2,9 10,1 neg 2,8 20,9 14,3 sorerna och till bolagets ledning under februari. Ledningen kommer följa upp granskningsrapporten under 2015. Ekonomi Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 21 867 709 Årets vinst 8 715 284 Summa 30 582 993 Styrelsen och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så att 30 582 993 kr överförs i ny räkning. 25 Resultaträkning Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 -2014-12-31-2013-12-31-2013-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning not 2 434 962 420 731 Övriga rörelseintäkter 3 022 601 437 984 Rörelsens kostnader 372 260 438 421 332 372 698 Produktionskostnader -137 618 -137 043 Avfallsskatt -15 460 -14 359 Övriga externa kostnader not 3 -92 972 -89 865 Personalkostnader not 4 - 112 038 -109 795 Avsättning till avfallsupplag not 5 -19 587 -19 599 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar not 6 -48 739 -45 729 -128 183 -14 359 -72 735 -102 670 -19 599 Summa rörelsens kostnader -426 414 -416 390 -372 896 -35 350 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster 11 570 4 942 -198 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 164 -5 064 21 -5 815 Summa resultat från finansiella poster -4 900 -5 794 1 796 -4 586 -2 791 Resultat efter finansiella poster 6 670 -852 -2 989 Bokslutsdispositioner not 7 - 5 190 Skatt på årets resultat not 8 2 045 1 476 843 Årets resultat 8 715 624 3 044 26 Balansräkning KoncernenModerbolaget Tillgångar 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31 Belopp i tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill not 9 not 6 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag not 9 Fordringar hos koncernföretag Övriga finansiella tillgångar not 10 654 1 555 - 124 438 112 551 75 691 38 598 351 278 120 653 120 766 72 659 36 328 350 406 97 973 55 020 54 119 17 713 224 825 - - - - 19 552 80 829 1 238 238 - 238 100 381 Summa anläggningstillgångar 353 170 352 199 Omsättningstillgångar 325 206 1 238 Varulager Råvaror och förnödenheter 1 466 Färdiga varor och handelsvaror 2 342 3 808 1 070 3 379 4 449 2 971 2 971 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 36 514 28 275 Fordringar hos koncernföretag - - Övriga kortfristiga fordringar 2 594 5 855 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 11 21 562 25 041 60 670 59 171 Kassa och bank 19 737 14 208 26 961 1 373 5 016 19 958 53 307 14 158 Summa omsättningstillgångar 84 215 77 828 Summa tillgångar 437 385 430 027 70 437 395 643 27 Balansräkning KoncernenModerbolaget Eget kapital och skulder 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 Belopp i tkr Eget kapital not 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Bundna reserver/Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital 15 000 20 754 10 35 764 15 000 20 754 10 35 764 15 000 20 754 10 35 764 21 868 8 715 30 583 21 481 624 22 105 20 705 3 044 23 749 66 347 57 869 59 513 Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatter not 13 16 365 69 303 796 16 542 55 180 3 783 16 542 55 180 3 783 Summa avsättningar 86 464 not 15 Långfristiga skulder 75 505 75 505 - 20 476 - 209 420 200 425 200 426 Summa långfristiga skulder 209 420 220 901 Kortfristiga skulder 200 426 not 5 not 14 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet. intäkter not 16 31 509 4 484 3 084 36 077 33 921 5 075 2951 33 805 26 163 225 2 817 30 994 Summa kortfristiga skulder 75 154 75 752 60 199 Summa eget kapital och skulder 437 385 430 027 395 643 Ställda säkerheter not 17 Ansvarsförbindelser Inga Inga 10 000 Inga Inga Inga 28 28 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 -2014-12-31 -2013-12-31-2013-12-31 Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster not 18 Avskrivningar Avsättningar för avfallsupplag Övriga avsättningar Uttag avsättning för efterbehandling av avfallsupplag Övriga justeringar, ej likvidpåverkande 6 670 48 739 19 587 14 460 -14 705 -2 084 72 667 -852 45 729 19 599 - -29 238 3 771 39 009 -2 989 35 350 19 599 -29 238 2 716 25 438 Ökning/minskning varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring rörelseskulder -837 -120 -12 510 -870 9 198 -9 831 -626 3 608 -8 794 59 200 37 506 19 625 -52 383 -1 238 -53 621 -73 649 - -73 649 -34 445 -34 445 - - 0 - 41 683 41 683 -31 403 51 755 20 352 5 579 5 540 5 532 14 158 - 19 737 8 668 - 14 208 8 626 14 158 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning till koncernföretag Utnyttjad checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Annan ökning/minskning av bokförda värdet Likvida medel vid årets slut not 6 not 18 29 29 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Bytet av redovisningsprinciper har inte haft någon betydande effekt på resultat- och balansräkning, varför ingen omräkning av jämförelseåret har varit nödvändig. Fusion Den i förvaltningsberättelsen nämnda fusionen har redovisats enligt BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till eller från kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter intäktsförs i enlighet med effektiv avkastning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i reslutaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. VafabMiljös leasingavtal uppgår kortsiktigt och över en femårsperiod endast till mindre belopp. Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för bedömda osäkra kundfordringar. Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Avsättningar för ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid avfallsstationerna görs enligt en detaljerad formell plan. För den nya deponin som togs i drift januari 2009 görs avsättningar efter utnyttjad volym. Immateriella tillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det fusionerade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Eventuella nedskrivningsbehov prövas kontinuerligt. Tillgången kommer vid 2015 års utgång vara helt avskriven. Låneutgifter Låneutgifter kostnadsförs löpande allt efter de uppkommer i bolaget. Låneutgifterna utgörs i all väsentlighet av en checkräkningskredit gentemot Västerås skuld. Borgensavsnitt finns utställd. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Produktionsberoende avskrivning tillämpas för den nya deponin som togs i drift 2009. För övriga materiella anläggningstillgångar används linjär avskrivningsmetod. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och markanläggningar 10-25 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. 30 30 Noter KoncernenModerbolaget 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 -2014-12-31 -2013-12-31 -2013-12-31 Not 2 Nettoomsättning KoncernenModerbolaget 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 -201412-31 -2013-12-31-2013-12-31 Not 3 Ersättning till revisorerna Behandlingsintäkter hushålls- och återbruksavfall 38 934 Behandlingsintäkter övrigt avfall 43 946 Intäkter för grundavgift till kommunerna 113 916 Försäljningsintäkter 128 859 Behandlingsintäkter, farligt avfall 41 157 Transportintäkter, övrig/entreprenader 63 446 Vidarefakturerade kostnader 4 704 39 733 48 134 39 733 48 134 113 980 111 800 36 527 63 510 7 047 113 980 63 329 36 527 63 510 7 047 Summa 434 962 420 731 372 260 KoncernenModerbolaget KPMG Revisionsuppdraget 150200150 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget353020 Summa185230170 Lekmannarevisorer454545 Koncernen Moderbolaget 2014-01-01 2013-01-01- 2013-01-01 2014-01-01- 2013-01-01- 2013-01-01- -2014-12-31 2013-12-31 -2013-12-31 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31 Not 5 Övriga avsättningar Not 4 Personalkostnader Behandling och avfallsupplag Medelantalet anställda Ingående balans 42 248 52 786 52 786 Kvinnor565454 Avsättning enligt plan 18 700 18 700 18 700 Män140150139 Nyttjat för sluttäckningsutgifter -14 705 -29 238 -29 238 Summa avsättning för efterTotalt 196204193 behandling av Löner och ersättningar till styrelsen stängda avfallsupplag 46 243 42 248 42 248 och verkställande direktören 1 570 1 717 1 658 Löner och ersättningar till Ingående balans Deponi 2009 7 712 6 813 6 813 anställda 78 801 75 488 70 659 Avsättning för framtida 80 371 77 205 72 317 sluttäckningskostnader887899899 Sociala avgifter enligt lag och avtal 25 011 23 033 21 420 8 599 7 712 7 712 Pensionskostnader för anställda 4 656 7 432 7 179 Summa avsättning för efterTotalt 110 038 107 670 100 915 behandling av avfallsupplag 54 842 49 960 49 960 I ovanstående sociala avgifter ingår Summa avsättning 2014 uppgår till 19 587 19 599 19 599 kostnader för särskild löneskatt 1 073 1 769 1 666 Summa avsättning likvida medel 19 737 14 156 14 156 Styrelseledamöter, antal Kvinnor 3 11 Män 9 11 11 Totalt 12 12 12 VD och ledande befattningshavare, antal Kvinnor Män Totalt 5 2 7 5 3 8 5 2 7 Övriga avsättningar Summa 14 460 69 303 5 220 55 180 5 220 55 180 3131 Noter Not 6 Materiella anläggningstillgångar Bygg & Mark Maskiner Inventarier Pågående.anl. Totalt IB Inköp Försäljn/Utrangeringar Omklassificeringar Fusionerade värden UB 255 780 2 013 - 884 5 908 40 098 302 915 236 600 137 - 5 436 2 514 101 753 335 568 163 374 15 384 - 474 286 34 318 212 887 17 713 24 124 - 8 708 5 469 38 598 673 466 41 658 - 6 795 181 638 889 968 Avskrivningar IB Försäljn/Utrangeringar Fusionerade värden Årets avskrivningar UB - 140 906 708 -9 411 - 11 868 - 161 577 - 170 280 5 297 - 23 841 - 22 893 - 211 718 - 109 255 474 - 15 443 - 12 972 - 137 196 - - 420 442 6 480 - 48 695 - 47 833 - 510 491 Nedskrivningar IB Årets nedskrivningar UB - 16 900 - 16 900 - 11 300 - 11 300 - - - 28 200 - 28 200 Utg planenl restvärde 124 438 112 551 75 691 38 598 351 278 Anskaffningsvärden Koncernen Moderbolaget 2014-01-01- 2013-01-01- 2013-01-01-2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31 Not 7 Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond Summa -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31 Not 8 Skatt på årets resultat - 0 - 0 5 190 5 190 Not 9 Fusion av dotterföretag Vafab Miljö AB har per 20 oktober 2014 fusionerat det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB org nr 556344-4016. Av Vafab Miljö ABs nettoomsättning utgör 53 635 tkr och 3 031 tkr av rörelseresultatet hänförligt till Svensk Växtkraft AB avseende tiden fram till fusionsdagen. VafabMiljö har en kvarvarande goodwill uppgående till 654 tkr. Anskaffningsvärdet uppgick till 5 403 tkr och kommer att vara helt avskriven vid 2015 års utgång. Svensk Växtkraft AB:s balansräkning i sammandrag per fusionsdagen: Balansräkning Byggnader och mark Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernen Moderbolaget 2014-01-01- 2013-01-01- 2013-01-01- Aktuell skatt för året Uppskjuten skatt Summa -942 2 987 2 045 -2 283 3 759 1 476 -1 440 2 283 843 Redovisat resultat före skatt Bokslutsdisposition 6 670 - -852 - -2 989 5 190 -1 467 187 -484 -223 -80 -161 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av ej avd.gille kostnader och schablonränta på periodiseringsfond Skatteeffekt av skm justeringar och restvärdeavskrivningar Skatteeffekt på obeskattade reserver Skatteeffekt på goodwill Summa 748-915-795 -1 238 -237 -942 -2 283 -1 440 Koncernen 2014-12-312013-12-31 Not 10 Övriga finansiella tillgångar 29 282 93 522 8 615 131 419 Eget kapital Aktiekapital 16 000 Reservfond16 Balanserat resultat 100 Periodens resultat 852 Summa eget kapital 16 968 Skulder Övriga skulder Summa skulder 114 451 114 451 Summa skulder och eget kapital 131 419 Ingående värde Justering uppskjuten skatt Goodwill Utsläppsrätter 2014 Summa 238 -238 1 238 1 238 238 - 238 Koncernen Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 937 1 034 1 034 Biogasintäkt 5 273 Upplupna transport och behandlingsintäkter 12 633 15 085 15 085 Förutbetalda kostnader 2 719 8 922 3 839 Summa 21 562 25 041 19 958 32 32 Noter Not 12 Förändring av eget kapital Eget kapital 2014-01-01 Aktiekapital Bundna reserver/ Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital 15 000 10 20 754 23 749 59 513 - - - -1 882 -1 882 Fusionsresultat Årets resultat Eget kapital 2014-12-31 - - - 8 715 8 715 15 000 10 20 754 30 583 66 347 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01 -2014-12-31 -2013-12-31 -2013-12-31 -2014-12-31 -2013-12-31 -2013-12-31 Not 14 Uppskjutna skatter Not 13 Avsättningar för pensioner Avsättning vid periodens ingång Förändringar under perioden Summa 16 542 -177 16 365 13 706 2 836 16 542 13 706 2 836 16 542 Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skattemässigt och bokföringsmässiga restvärdet - 2 192 2 192 Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet fastighetsvärde 796 1 591 1 591 Summa 796 3 783 3 783 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Västerås stad Summa Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Västerås stad Summa - 209 420 209 420 209 420 209 420 20 476 - 200 425 200 426 220 901 200 426 220 901 200 426 220 901 200 426 Koncernen Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 Not 17 Ställda säkerheter Företagsinteckningar Summa - 0 10 000 10 000 - Upplupna räntekostnader Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda återbrukskort Upplupna transport- och produktionskostnader Upplupna pensionskostnader Upplupna lagerkostnader Summa - 6 834 1 965 8 344 434 6 952 2 116 8 534 434 6 513 1 854 8 534 13 243 3 588 2 103 36 077 8 680 3 270 3 820 33 805 7 063 3 053 3 543 30 994 Koncernen Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-312013-12-31 Not 18 Räntekostnader Räntor till kreditinstitut Räntor till övriga Summa 4 623 441 5 064 Likvida medel vid årets slut avser enbart banktillgodohavanden. 5 789 25 5 814 4 562 25 4 587 33 Västerås 6 mars 2015 Styrelsen: Yngve Wernersson, OrdförandeChrister Eriksson Tony Frunk Britt Inger Fröberg Britt-Marie Gustavsson Jan Lejon Sören Lindqvist Per Möller Kjell Persson Arne Pettersson Per Strengbom Anne Tjernberg Carina Färm, Verkst. direktör Personalrepresentanter: Maria Andersson, TransportCarlos Ortiz, Vision Frida Veibäck, SACO Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 mars 2015 KPMG AB Patrik Anderbro Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har avgivits den 12 mars 2015 Thomas WihmanLars Luttropp Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda lekmannarevisorer. Yngve Wernersson (S), Västerås Per Strengbom (S), Kungsör Christer Eriksson (C), Sala Arne Pettersson (S), Norberg Magnus Åstrand (C), Surahammar (Suppleant) Sören Lindqvist (V), Fagersta Britt-Marie Gustavsson (S), Enköping Kjell Persson (S), Arboga Tony Frunk (S), Hallstahammar Per Möller (C), Heby Anne Tjernberg (S), Köping Jan Lejon (FP), Skinnskatteberg 34 Revisionsberättelse Till årsstämman i Vafab Miljö Aktiebolag Orgnr 556191-4200 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vafab Miljö AB för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 22 - 33. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års-redovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse- enden rättvisande bild av Vafab Miljö ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Vafab Miljö AB för år 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Västerås den 12 mars 2015 Patrik Anderbro Auktoriserad revisor 35 35 Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13§ aktiebolagslagen Till årsstämman i Vafab Miljö Aktiebolag Org nr 556191-4200 Vi har granskat verksamheten i Vafab Miljö AB för räkenskapsåret 2014. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. Vi finner det märkligt att valet av styrelse och revisorer inte omfattar samma tidsperiod. Det innebär att de revisorer som är valda att granska bolagets verksamhet för 2014 har att yttra sig över årsredovisning/förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2014 som är underskrivet av styrelsen 2015. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit god. Vi rekommenderar att avkastningskrav och soliditets krav tas in i ägardirektiv och ägaravtal. Västerås den 12 mars 2015 Thomas Wihman Lars Luttropp Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda lekmannarevisorer. 36 VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands Produktion: VafabMiljö Foto: VafabMiljö, Pia Nordlander, bildN, Per Groth, PA Lenhov. Tryckt på Cyclus 100% returfiber län samt Heby och Enköpings kommuner. VafabMiljö, Returvägen 20, 721 87 Västerås Tel: 021-39 35 00, Fax: 021-33 51 50 E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se
© Copyright 2024