Tornbergets årsredovisning 2014
årsredovisning 2014 TORNBERGET F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S AB I HANINGE I början av januari invigdes den nya förskolan i Gudö. Byggnaden är den första som Tornberget har byggt med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal. Årsredovisning 2014 VD-kommentar....................................................................................................................... 5 Objektvis redovisning.............................................................................................................. 7 Miljö- och kvalitetsarbete....................................................................................................... 16 Kundnära förvaltning............................................................................................................. 19 Personalöversikt.................................................................................................................. 21 Organisation........................................................................................................................ 22 Statistik............................................................................................................................... 23 Förvaltningsberättelse.......................................................................................................... 24 Resultaträkning.................................................................................................................... 25 Balansräkning...................................................................................................................... 26 Kassaflödesanalys................................................................................................................ 28 Noter till resultat- och balansräkning...................................................................................... 29 Revisionsberättelse.............................................................................................................. 40 Lekmannarevisorernas granskningsrapport............................................................................ 41 Styrelse och revisorer........................................................................................................... 42 3 4 VD-kommentar Årets resultat blev ett plusresultat, knappt 10,5 miljoner kronor. För ett kommunalt bolag som Tornberget är målsättningen att varken gå med förlust eller för stor vinst. Syftet med bolaget är att äga och förvalta Haninge kommuns verksamhetslokaler så att verksamheterna tillhandahålls ändamålsenliga lokaler till så låga kostnader som möjligt. Intentionen är att använda tillgängliga medel till fastighetsunderhåll, inte till att betala vinstskatt. Årets, ur detta perspektiv, stora plusresultat beror till en del på att medel medvetet har avsatts för att klara nya avskrivningsregler för räntekostnader. Utöver detta gav en mild vinter lägre driftmediakostnader än budgeterat och personalkostnaderna blev lägre än beräknat med anledning av låga pensionskostnader samt att vi hade några vakanta tjänster i slutet av året. En av Tornbergets övergripande målsättningar är att ge en service och kvalitet som leder till nöjda kunder. Under våren genomförde vi en gemensam NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) med åtta andra kommuner på Södertörn. Tornbergets enkäter besvarades av drygt 200 verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboende och gruppboenden. Liksom vid tidigare NKI-undersökningar, nådde Tornberget ett högre resultat än övriga kommuner på Södertörn i samtliga jämförelsesammanhang och i jämförelse med övriga landet ligger Tornberget fortsatt på första plats. En viktig grund till att kunna ge god service är att ha nöjda och friska medarbetare. De senaste sju åren har Tornberget haft de högsta värdena i kommunens medarbetarundersökningar och så var även fallet 2014. Det är ett resultat av medvetna insatser för ett trivsamt arbetsklimat med delaktiga medarbetare. Detta, tillsammans med våra friskvårdsinsatser, hjälper oss att bibehålla en låg sjukfrånvaro. Under 2014 sjönk sjuktalen något till exakt 4,0 %. Minskingen avser framförallt långtidsfrånvaro. I januari invigdes den nybyggda Gudö förskola. Det är kommunens första byggnad som byggts med passivhusteknik, vilket innebär att den tillförda energin för uppvärmning är minimal. Till sommaren stod ett nytt gruppboende klart i Tungelsta – Lidavägens gruppboende. Under året har produktionen av ett nytt yrkesgymnasium pågått bakom Fredrika Bremergymnasiet. Den som har haft vägarna förbi har kunnat följa hur byggnadens yttre skal har tagit form. Det nya gymnasiet ska stå klart för verksamhetsstart till höstterminen 2016. Under året har genomgående upprustningar av Lyckebyskolan och förskolan Alprosen pågått. Alprosen blev klar för inflyttning under hösten, medan Lyckebyskolan ska vara klar för verksamhetsstart till höstterminen 2015. I slutet av året påbörjades även en genomgripande renovering av förskolan Fredsduvan. Energi- och klimatfrågor blir allt viktigare och vi arbetar ständigt för att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Elpannor och elradiatorer byts ut mot fjärrvärme eller bergvärme, där fjärrvärme inte finns tillgänglig. Under det nya yrkesgymnasiet har ett solfångarladdat värmelager installerats. Enligt tidplanen ska solfångarna och lagret tas i drift sommaren 2015. Energiförbrukningen i fastigheten beräknas bli ca 35kWh/m2 och år när värmelagret har kommit i balans och blivit fulladdat efter ca två års drift. Vi har sedan några år tillbaka flaggat för att mer pengar med nödvändighet måste läggas på renoveringar och utbyte av bygg- nader från det s k miljonprogrammets dagar. Dessa byggnader är byggda efter dåtidens myndighetskrav och teknik med de brister som dessa senare har visat sig innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för att motverka de olägenheter som blivit följden så börjar byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär bl a att vi måste utföra stambyten, vilket i de flesta fall omöjliggör användning av lokalerna under renoveringstiden. Samtidigt är det av många skäl, inte minst de ekonomiska och lagenliga, nödvändigt att göra övriga upprustningar inom t ex ventilation, grundläggning, ny isolering, utbyte av värmesystem m m. Dessvärre, ur ett ekonomiskt perspektiv, har det visat sig att nya byggregler från Boverket ställer så höga krav att rivning och nybyggnation kommer att bli lönsammare än att göra omfattande renoveringar i många fall. Boverkets nya regler är i sig vällovliga och syftar bl a till betydligt högre energieffektivitet än tidigare och bättre arbetsmiljö. Vår bedömning är att kommunen behöver avsätta hundratals miljoner kronor per år under en längre tid för att klara av att renovera eller helt ersätta gamla byggnader från sextio- och sjuttiotalet. Om nödvändig förändringstakt hålls så kan kostnaderna och insatserna komma att minska successivt först om över tio år. Haninge kommun växer och nya lokaler för allmännyttan behövs allteftersom. Detta i kombination med kommunens nuvarande fastighetsbestånds ålder och skick, kommer sannolikt leda till att en hel del nytänkande i fastighetsfrågor behövs framöver. Byggnader med flera användningsområden blir exempelvis allt vanligare i samhället. Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna – dessa redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika verksamhetsområden, ett par översikter och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge dig en god inblick i Tornbergets verksamhet. Javad Taeyfi VD 5 Förskolan Alprosen har genomgått en stor upprustning. Upprustningen innefattade bl a installation av ny ventilations anläggning och nya el- och rörsystem samt ny belysning och nya ytskikt på golv, väggar och tak. 6 Objektvis redovisning Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll som görs med längre mellanrum än ett år. Även större reparationer efter skador redovisas. Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år 2014. ALEN, NORRA SÖDERBY Förskolans skyddsrum har byggts om för att följa de regler, som efter ny tolkning, gäller för skyddsrum. Inbrottslarmet har kompletterats under året. ALPROSEN, VEGA En genomgripande upprustning av förskolan genomfördes under den första halvan av året. Upprustningen innefattade bl a installation av ny ventilationsanläggning och nya el- och rörsystem samt ny belysning och nya ytskikt på golv, väggar och tak. Utvändigt renoverades både grundstomme och mark. I samband med upprustningen byttes även värmesystemet ut från direktverkande el till ett bergvärmesystem. Under renoveringen bedrevs förskoleverksamheten i en inhyrd evakueringspaviljong som placerades på förskolans tomt. ANDEN, VENDELSÖ Köken på avdelningarna har fått ny köksinredning och nya plastmattor. I samband med detta upptäcktes en vattenskada från en brandpost. Skadan har åtgärdats. ASPEN, HANDEN Ett arbete med att byta ut fönstrens innerruta mot energiglas slutfördes under året. I trapp och hallar mellan avdelningarna har nya mattor lagts in. Samtidigt sanerades asbest. Nya elcentraler och elapparater har installerats på förskolan och inbrottslarmet har kompletterats under året. BAGARVILLAN, HANDEN På en sidobyggnad har ett gammalt plåttak rivits och ersatts med ett ytskikt av papp. BLÅSIPPAN, JORDBRO Ny abonnentcentral och ny fjärrvärmecentral har installerats under året och radiatorerna har bytts ut på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats på olika växlare. Datoriserad styr- och reglerövervakning har också installerats. De uteförråd som byggdes 2013 målades om under sensommaren. BRANDBERGSSKOLAN Kultur- och fritidsförvaltningen har flyttat in i en del av bottenvåningen i hus M. Inför inflyttningen har lokalerna anpassats – väggar har satts upp för avskiljning mot skolan, ventilationen har dragits om och ytskikten har restaurerats. Personalrummet har kompletterats med avlastningsytor och blandare vid diskho. I skoldelen har mattorna bytts ut i tio klassrum. I gymnastikdelen med tillhörande omklädningsrum har brandposterna monterats ned och ersatts med brandsläckare och en del ommålning har utförts i samråd med verksamheten. På beställning av kultur- och fritidsförvaltningen har en kafeteria byggts på den övre delen av läktaren. På skolans spiraltrappa och vid den invändiga övergången mellan hus M och hus F har räckena höjts med ca en meter för att undvika fallrisk. I skolans huvudentré har belysningen förstärkts. Utvändigt har en ny större skolgård iordningsställts under hösten. På skolgården finns bl a en yta för multisport och nya kompisgungor. BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY Samtliga entrédörrar i södra längan har bytts ut mot modernare dörrar av aluminium. I samband med detta har entréhallarna fått nya mattor och målats om. Under jullovet byttes mattorna ut i lärarrum och i korridoren mellan de norra och de södra längorna. I köket har kokgrytorna bytts ut. Brandlarmet för hela skolan byttes ut under året. DALARÖ FRITIDSGÅRD Takkonstruktionen och mellanbjälklaget har genomgått en utredning under året. Vissa stabiliseringsåtgärder har vidtagits och åtgärdsarbetet fortsätter. DALARÖ FÖRSKOLA Invändigt har ytskikt förbättrats genom ommålning. Plåttaket på Läkarbostaden har lagts om och takbryggor har monterats. DALARÖ SKOLA Invändigt har en del ytskikt förbättrats bl a genom ommålning. Toaletter har renoverats och entrétrappan har fått nya klinkers. Utvändigt har takbryggor monterats. På Treberg har taket färgats om. DRAGSPELET, BRANDBERGEN Fasaden på en gavel har bytts ut efter att den eldhärjats vid en brand. Förskolans inbrottslarm har förbättrats under året. DUVAN, VENDELSÖ Hela förskolan har målats om invändigt. EKENS FÖRSKOLA, HANDEN Hallmattor har bytts ut och ett pentry har renoverats och fått annan inredning. Efter en takinventering har taksäkerheten förbättrats. EKORREN, HANDEN Under hösten fick en avdelning ommålat och nya mattor lades in i grupprum och kök. Förskolan har även fått ny belysning och nya elcentraler. FASANEN, BRANDBERGEN En ny bergvärmeanläggning och nytt värmesystem har installerats. Delar av förskolan har målats om invändigt i samråd med verksamheten. I köket har ugn, spis, ventilationskåpa och fläkt bytts ut. 7 Gudö förskola innehåller sex avdelningar fördelat på två våningar samt ett tillagningskök. 8 FJÄDERKOBBEN, JORDBRO Personalens omklädningsrum och dusch har fått nya vägg- och golvmattor. FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN Hyresgästen har upplevt problem med inomhusmiljön i form av dålig luft och höga temperaturer. Utredningar och undersökningar har utförts och åtgärder har vidtagits, genom bl a solavskärmning och komplettering med öppningsbara fönster. Fler åtgärder är planerade under 2015. Datoriserad styr- och reglerteknik har installerats. I köket har två tryckkokare bytts ut. Skolans brandlarm har kompletterats. FREDRIK ELEVHEMMET, HANDEN Liksom tidigare år har elever på Fredrik yrkesgymnasium fått medel för att själva utföra vissa mindre underhållsinsatser. Under 2014 har bl a socklar och fönsterbleck på elevhemmet målats. FREDSDUVAN, JORDBRO En omfattande upprustning av förskolan påbörjades i november. Upprustningen innefattar bl a ny ventilation, byggnation av fläktrum på tak, takomläggning, byte till ventilerade golv och ytskiktsrenovering. En evakueringspaviljong för verksamheten har placerats på den tomt där Lundaskolan stod fram till 2013. Paviljongen står kvar tills renoveringen är klar i juli/augusti 2015. G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN Under hösten har grunden putsats och målats om. GUDÖ FÖRSKOLA I januari flyttade verksamheten in i den nybyggda förskolan i Gudö. Förskolan innehåller sex avdelningar fördelat på två våningar samt ett tillagningskök. Byggnaden är den första som kommunen har byggt med passivhusteknik. Passivhus innebär att byggnadens tillförda energi för uppvärmning är minimal. HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ Förbindelsegången mellan låghusen och matsalen samt tillhörande personalrum har målats om invändigt. Låghusen har även till stora delar målats om utvändigt. Ett takläckage i hus B har åtgärdats. Installation av reservkraftsanläggning på äldreboendet påbörjades under året. Renovering av hissarna påbörjades också. HAGASKOLAN, VENDELSÖ I skolans huvudentré har golvet lagats och ny plastmatta lagts in. I hus C har en vägg tagits ner för att göra ett klassrum större. Personalrummet i gymnastikdelen har totalrenoverats med nytt kakel, plastmattor, ommålning samt ny toalett och nytt handfat. I köket har tryckkokaren bytts ut. Utvändigt har fasaderna på hus E färgats om med kalkfärg. HASSELN, HANDEN Förskolan har under året drabbats av två vattenskador. Den ena berodde på ett läckande avlopp från en lägenhet ovanför och åtgärdades av bostadsrättsföreningen. Den andra vattenskadan orsakades av ventilationsläckage och skadorna som uppstod i ett samlingsrum åtgärdades av Tornberget. HEMSÖ, JORDBRO Under året har alla avdelningar på förskolan renoverats. Väggpartier har byggts om, samtliga mattor har bytts ut och samtliga väggar har målats om. Efter en brandskyddsinventering har alla avdelningar fått nya utrymningsdörrar monterade i stället för fönsterutrymning. Uteförråd som tillkom 2013 målades om under sensommaren. IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE Nya mattor lades in på en förskoleavdelning under försommaren. På beställning av hyresgästen har ett skärmtak på förskoletomten byggts om till uteförråd. JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE Kylar och frysar har bytts ut på avdelningarna. En ombyggnation av ett par lägenheter till tvårumslägenheter färdigställdes. Några lägenheter har fått ytskikten upprustade efter avflyttningar. JORDBROGÅRDEN Köket och delar av personalens omklädningsrum har fått nya plastmattor och målats om. Även en del salar har målats om under året. JORDBRO KULTUR- OCH FÖRENINGSHUS En del salar i hus F har målats om och nya mattor har lagts in. I samma byggnad har förstärkning av takkonstruktionen färdigställts och en ny utrymningsdörr tagits upp i fasaden. I f d NO-salarna har omfattande verksamhetsanpassningar utförts och ytskikten rustats upp i samband med en uppstart av ett återvinningsprojekt. JORDBRO SPORTHALL Samtliga brandposter har monterats ned och ersatts med brandsläckare för att förhindra skadegörelse. En vattenskada uppkom i hallen p g a dropp från taket. Taket har tätats och skadorna åtgärdats. KULFÅNGSGÅRDEN, HANDEN Byggnadens inbrottslarm har kompletterats under året. KULTURHUSET, HANDEN Foajén, konferensrum och personalmatsal har målats om. Golven i kulturrum, halva biblioteket samt i entré mot Eskilsvägen har slipats och behandlats med vax för att underlätta framtida underhåll. El- och nätverkskompletteringar har utförts. KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO Ny matta har lagts in i skolans matsal. I musiksalen fuktskadades ett golv. Golvet revs ut och ersattes med ny parkett. Utvändigt har parkavdelningen efter samråd med Tornberget utfört stora insatser för att förbättra avrinningen från huset för att undvika skador på byggnaden. KÅRHUSET, HANDEN Ett fönster på byggnaden har bytts ut p g a skadegörelse. LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA Taket på gymnastikbyggnaden fick delvis läggas om och kompletteras med ny takbrunn samt bräddavlopp, eftersom stora vattensamlingar på taket ledde till invändiga vatten9 I Kulturhuset har golven i halva biblioteket, kulturrummet och entrén mot Eskilsvägen slipats och behandlats med vax för att underlätta framtida underhåll. 10 Lidavägens gruppboende, har byggts i Tungelsta. Boendet innefattar 12 lägenheter fördelade på två byggnader. Bruttoarea är 1 100 m2. skador. Skador i väggar och innertak i bl a ett omklädningsrum och delar av en undercentral fick saneras och återställas. LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA Ett nytt gruppboende i Tungelsta stod klart för inflyttning i juli. Gruppboendet är byggt som ett så kallat ”lågenergihus” med tolv lägenheter fördelade på två hus. På tomten finns även en teknik- och förrådsbyggnad. LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ En genomgripande upprustning startade under sommaren och beräknas vara klar till höstterminens start 2015. Upprustningen omfattar bygg, ventilation, el, styr och VVS. LÅNGBÄLING, JORDBRO Diskmaskinen har bytts ut. LÄRKAN, VENDELÖ I samlingssalen har bröstpanelen målats om. Åtgärder har vidtagits i skyddsrummet efter en besiktning. MALMGÅRDEN, DALARÖ På beställning av äldreomsorgsförvaltningen har en ombyggnation genomförts under året för att skapa två lägenheter till på äldreboendet. MUSKÖ FÖRSKOLA På en förskoleavdelning har undertak/ljudabsorbenter bytts ut. MUSKÖ SKOLA & HEMBYGDSGÅRD Under jullovet 2014/2015 startade förberedande arbeten inför en ombyggnation av gymnastiksalen. MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ Vattenburen värme, ny abonnentcentral och ny fjärrvärmecentral har installerats samt ny datoriserad styr- och reglerövervakning. Klassrummen i paviljongen har målats om. NYTT YRKESGYMNASIUM, HANDEN Byggnationen av ett nytt yrkesgymnasium bakom Fredrika Bremergymnasiet har pågått under året. Detaljprojektering tillsammans med entreprenören, Peab, utfördes under våren. Markarbeten utfördes parallellt med schaktning för ett värmelager under våren och sommaren. Värmelagret är framtidens värmeförsörjning. Efter att det installerats gjöts betongplattan ovanpå. Under hösten har stommen och taket monterats samt att stomkompletteringar och installationsarbeten har påbörjats. Det nya yrkesgymnasiet ska tas i bruk till höstterminen 2016. NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE Ett arbete med byte av servisledning och elcentral startades upp under året. ORNÖ SKOLA Vid en inventering av skolan upptäcktes brister i byggnaden. En utredning har pågått under hösten för en kommande renovering av skolan alternativt byggnation av ny skola. ORREN, VENDELSÖ Två invändiga fönster har monterats för att skapa ett bättre ljusinsläpp in i lekhallen. Ett torkrum har gjorts i ordning. PIREN, NORRA SÖDERBY Under sommaren installerades en ny bergvärmeanläggning och ett nytt värmesystem, vilket ersatte den gamla elpannan. PARKS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE I hus A, avdelning Ekorren, byttes golven ut mot mekaniskt ventilerade golv. Detta var den sista kvarvarande avdelningen som fick nya golv på grund av fukt i grundplattan. På delar av samma hus byttes ytterväggssyllar ut. Den nedre delen av träpanelade fasader byggdes om och försågs med cementbundna, vattentåliga skivor i stället för tidigare träpaneler. I f d ”Karusellen” fick lekrum/ verkstad nytt ventilerat golvsystem och nya mattor p g a att fukt hade upptäckts i den gamla konstruktionen. I köket har ugnen bytts ut. Utöver detta byggdes taken på förskolans uteförråd om och renoverades. RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE Fyra vattenskador inträffade under året, varav två berodde på sabotage. Skadorna har åtgärdats genom byte av mattor där fukt trängt ner under golvet samt ombyggnad av nederdelen av skadade väggpartier. I hus A, gymnastik- och matsalsbyggnaden, har åtta entrépartier bytts ut. En projektering för ny lastkaj till köket genomfördes under året. I avvaktan på den nya lastkajen, förstärktes befintlig lastkaj tillfälligt och dörrar från kajen byttes ut. 11 En genomgripande upprustning av Lyckebyskolan startade under sommaren och beräknas vara klar till höstterminen 2015. Upprustningen innefattar bygg, ventilation, el, styr och VVS. Vid en inventering av Ornö skola upptäcktes brister i byggnaden. En utredning har pågått under hösten för en kommande renovering av skolan alternativt byggnation av ny skola. 12 RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Ett par vattenskador inträffade i källaren till hus A, där det vid kraftigt regn strömmade in vatten via bl a en entrékällardörr till musiksalen. Skadorna åtgärdades under året. Hus A och gymnastikbyggnaden har fått ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral samt ny datoriserad styr- och reglerövervakning installerad. I samband med detta har värme och ventilation delats så att de går på olika växlare. I hus A, B & C har ny primärkulvert installerats. Under våren byggdes klassrumsdelar om och renoverades i hus C inför en tillfällig evakuering av Lyckebyskolans verksamhet till Ribbyskolans lokaler under läsåret 2014/2015. Samtliga rum och korridorer i hus C målades om och ett klassrum fick nya mattor. Kompletteringar och omdragningar av el- och VA genomfördes också. I samband med ombyggnationen uppstod en vattenskada p g a ett läckande värmeledningsrör. Sanering, uttorkning och återställande efter skadan utfördes samtidigt med övriga upprustningsåtgärder. Delar av matsalen har målats om under året och kylrumsdörrar i köket har bytts ut. I hemkunskapens lokaler har vitvarorna bytts ut. Hissen i huvudbyggnaden har renoverats. I gymnastikbyggnaden har en ny hiss har installerats, entréhallen målats om och dörrar till omklädningsrum bytts ut. Under slutet av året gicks hela gymnastikbyggnaden igenom och skador, klotter m m åtgärdades. Samtidigt målades toaletter, lister och snickerier om. Skolans brandlarm har kompletterats. ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA Ett antal lägenheter har fått ytskikten upprustade i samband med avflyttningar. RUDAN CENTER, HANDEN Byggnadens hiss har renoverats. Utöver det har en del mindre anpassningsåtgärder genomförts under året på beställning av hyresgästen. Brandlarmet har kompletterats. RUNSTENSSKOLAN, HANDEN Invändigt har ett antal klassrum målats om och i köket har ugnen bytts ut. Utvändigt har trappor renoverats och skador i fasadputsen lagats. SAGAN, DALARÖ Dräneringen intill husgrunden har gjorts om. SEGELKOBBEN, JORDBRO Uteförråd har målats om. Förskolans inbrottslarm har kompletterats. SPELDOSAN, TUNGELSTA En ny bergvärmeanläggning och ett nytt värmesystem har installerats på förskolan. Under året rapporterade hyresgästen att de upplevde problem med inomhusmiljön på avdelningen Solen. En skadeutredning visade att fukt förekom i delar av ytterväggskonstruktionen. Skadade ytterväggsdelar revs bort och invändiga skivor upp till en meter samt isolering och bottensyllar togs bort och ersattes med nytt. Därefter återställdes väggarna och rummen målades. SVARTBÄCKSSKOLAN Under året har samtliga ventilationsaggregat på skolan bytts ut. Värmesystemet har byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. En stor upprustning av ytskikten i ett antal klassrum och personalutrymmen har utförts – mattor har bytts ut och rummen har målats om. I Bikupan har en vägg flyttats för att få bättre verksamhetsytor. Under sommaren byttes samtliga ventilationsaggregat i skolan ut. I december påbörjades projektering för bergvärme, byte av elradiatorer mot konvektorer samt byggnation av ett nytt teknikhus för bergvärmepumpar till Bikupan och Ugglebo. SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA Under året utreddes inomhusmiljöproblem genom ett par undersökningar i byggnaderna vid skolan. Detta med anledning av att personal upplevt problem vid vistelse i enskilda lokaler. Efter anvisningar från utredningen byggdes vissa ytterväggar om, syllar togs bort och gipsskivor på nederdelar av väggarna byttes ut. Utvändigt schaktades marken upp mot grundmuren, och muren förstärktes och tätades. Därefter förbättrades ytavvattningen bort från fasaden. Golven i enstaka klassrum byggdes även om till mekaniskt ventilerade golv och nya mattor lades in. SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN Under senhösten har en lägenhet tapetserats om. SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN Ett nytt soprum har byggts intill lastkajen vid köket. I skolan har isoleringen utretts vid ljusgården och en del förbättringsåtgärder har påbörjats. TALGOXEN, VENDELSÖ Ett personalrum har målats om. TALLEN, HANDEN Mattorna i förskolans entréer har bytts ut. TAMBURINEN, BRANDBERGEN I förskolans stora kök har en blandningsmaskin bytts ut. Avdelningsköken har fått ny köksinredning och nya plastmattor. TJÄDERN, VENDELSÖ Fjärrvärme har installerats på förskolan. Ett av uteförråden revs under året och ersattes med ett nytt förråd. TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN Ett av omklädningsrummen inklusive bastu har renoverats. En av korridorerna på källarplan har sanerats från asbest och ny matta har lagts in. Ridåväggarna i sporthallen gicks igenom och reparerades där det fanns behov. På beställning av hyresgästen har åtta startpallar köpts in och monterats vid den stora simbassängen. En utredning av bärigheten i pelare har utförts och kommande åtgärder har planerats. Utvändigt har dräneringen på den östra sidan gjorts om. TROMBONEN, BRANDBERGEN Hela förskolan har målats om invändigt. Inbrottslarmet har kompletterats under året. 13 På Tungelsta skola har hela värmesystemet byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. Under sommaren byttes samtliga fönster på hus A och en del av fönstren på hus B ut mot nya energieffektiva fönster. På Ribbyskolan har idrottshallen och hus A fått ny abonnentcentral, ny fjärr värmecentral samt ny datoriserad styr- och regler övervakning installerad. I idrottshallen har en del åtgärder utförts för att förbättra säkerheten i hallen, bl a har dörrar till omklädningsrum bytts ut till dörrar utan handtag. Hallen byggdes för ca 50 år sedan utifrån dåtidens myndighetskrav och teknik. 14 TRUMMAN, BRANDBERGEN Ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral, ny primärkulvert och ny datoriserad styr- och reglerövervakning har installerats på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats upp på olika växlare. TUNGELSTA BRANDSTATION Huvudbyggnadens entrédörr byttes ut under året, eftersom den gamla var uttjänt. Brandavskiljande dörrar byttes också ut där de inte uppnådde gällande brandskyddskrav. TUNGELSTA SKOLA Värmesystemet på skolan har byggts om och alla radiatorer har bytts ut mot konvektorer. Under sommaren byttes samtliga fönster på hus A och en del av fönstren på hus B ut mot nya energieffektiva fönster. Samtidigt byttes delar av paneler ut på båda husen samt entréportar och takfotspanel på hus B. Flera rum har under året fått nya mekaniskt ventilerade golv. Arbetena utfördes med anledning av fukt i underkonstruktionen som i sin tur ledde till dålig inomhusmiljö i bl a personalrum och kökspersonalens omklädningsrum i hus B samt i en del av NO-lokalerna i hus C. Under hösten uppstod en vattenskada i hus A. Skadan orsakades av ett läckande värmeledningsrör och avloppet till ett tvättställ. Både golv och väggdelar fick rivas ut och skadade delar av rören byttes ut. Efter att lokalerna torkats ur, återställdes de med nya golv och väggdelar. Utanför hus B lades dagvattenledningar om och dagvattnet leddes till en nyanlagd markbrunn. Detta för att förbättra avvattning från byggnadens fasader och grundplatta. Komplettering av nödljusarmaturer har utförts och en motorbrytare har bytts ut på skolan. Utöver detta utfördes under året en del mindre anpassningar och ombyggnationer på beställning av hyresgästen, bl a har en rumsdelande vägg tagits bort och nya dörrar monterats. TYRESTA SKOLA En ny bergvärmeanläggning och nytt värmesystem har installerats och en teknikbyggnad för detta har byggts på tomten. I köket har ugn och diskmaskin bytts ut. TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE Ny abonnentcentral, ny fjärrvärmecentral, ny primärkulvert och ny datoriserad styr- och reglerövervakning har installerats på förskolan. I samband med detta har värme och ventilation delats upp på olika växlare. UTÖ SKOLA Efter besiktning i krypgrunden, har en avfuktare installerats i krypgrunden och andra brister som noterats vid besiktningen åtgärdats. VALLAGÅRDEN, HANDEN Målning av utvändiga trädetaljer som påbörjats 2013 slutfördes under 2014. VENDELSÖMALMSSKOLAN Ny primärkulvert och ny undercentral har installerats till hus D. Ett arbete med att installera ny abonnentcentral samt dela på värme och ventilation till olika växlare påbörjades under året. Omfattande invändig målning har utförts i samtliga byggnader och en del mattor har bytts ut. Bildsalen i hus B har fått nya golv, ny skåpinredning och ommålat. I köket har en del åtgärder vidtagits efter synpunkter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, bl a har golvet lagts om och två nya kylar köpts in. Utvändigt har takpappen, plåtdetaljer och lanterniner på hus B och C bytts ut. På hus A, B och C har södersidorna på fasaderna målats om. VIKINGASKOLAN, HANDEN Efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att skolans matsal var för liten sett till elevantalet på skolan, revs en vägg mellan matsalen och ett intilliggande konferensrum för att tillgodose kraven. Under året har Tornberget varit behjälpligt i utbildningsförvaltningens arbete med att ta fram ett lokalprogram för en kommande byggnation av en ny Vikingaskola. VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE Efter rapporter om att både personal och boende upplevde hälsoproblem vid vistelse i byggnaden, genomfördes en omfattande skadeutredning. Utredningen visade på fuktskadeproblem i byggnadens golvkonstruktion. Verksamheten evakuerades och samtliga golv revs ut och ersattes med nya mekaniskt ventilerade golvkonstruktioner. VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK Fjärrvärme och ett nytt värmesystem har installerats i byggnaden. Efter ombyggnationen genomfördes även en del mindre underhållsarbeten i byggnadens undercentraler i källarvåningen. Byggnadens hiss har renoverats. VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE Under 2014 genomfördes teknisk undersökning och besiktning av byggnadernas balkonger och en åtgärdsbeskrivning för renovering av dessa togs fram. En fristående miljöbyggnad fick ny golvbeläggning. I köket har kokgrytan bytts ut. ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE Flertalet lägenheter har renoverats under året med ommålning och i enstaka fall byte av mattor från linoleummattor till plastmattor med uppvik. På beställning av hyresgästen byggdes allrum/TV-rum om, bl a revs en glaspartivägg. I samband med detta ytskiktsrenoverades dessa rum med ny matta och målning av väggarna. ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE Under sommaren målades skolans matsal om. Samtidigt målades fönstren på hus A. ÅRSTA SLOTT I Fredrika Bremervåningen målades omfattningar, fönstersmygar m m under hösten. Utvändigt renoverades stenmur och järnräcke mot slänten bakom slottet under försommaren. Under hösten fick flera döda träd i parker och även några i allén upp mot slottet tas ner. En genomgång och borttagning av döda grenar har utförts på samtliga träd och äppelträden i parken framför slottet har beskurits. 15 Miljö- och kvalitetsarbete Ett långsiktigt hållbart samhälle Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Tornbergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Exempel på Tornbergets strategier: • minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror. • utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan. • minska utsläppen till vatten, luft och deponering. • minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna. • ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer. • välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt. Tornbergets verksamhetssystem Tornberget är certifierade enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att Tornbergets verksamhetssystem, som integrerar kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet, är granskat och godkänt av Rådet för FR2000. Under 2014 har arbetet med verksamhetssystemet fortgått. Rutiner, instruktioner och checklistor har tillkommit och omarbetats i systemet. Sidansvariga har omarbetat och reviderat sina respektive sidor och arbetat för att på olika sätt kvalitetssäkra sidorna så att de alltid är aktuella och sökbara. Minst en gång per år sker en total översyn av samtliga dokument. Tornbergets internrevisorer har under året genomfört revisioner på samtliga avdelningar. En uppföljande tredjepartsrevision av verksamhetssystemet genomfördes under hösten, då den externa revisorn bland annat gjorde ett flertal platsbesök ute i verksamheten. Tornberget kan med stolthet behålla sitt FR2000-certifikat och arbeta vidare med det ständiga förbättringsarbetet. Miljökrav vid ny- och ombyggnation För alla ny- och ombyggnadsprojekt finns regelbundet uppdaterade projekteringsanvisningar som alltid skall ligga till grund för projektering, som sker på uppdrag av Tornberget. Anvisningarna skall följas såväl vid ny-, som ombyggnation och beaktar även framtida förvaltning och drift. Vid större projekt (investeringsprojekt) upprättas även ett projektspecifikt miljöprogram där Tornbergets miljökrav och miljömål specificeras närmare. Vid 16 Tornbergets kvalitetspolic y Våra lokaler oc h tjänster skal l vara av en kv som uppfyller alitet våra kunders oc h våra ägares behov och förv krav, äntningar. Vi gör det geno m att: •ständigt förb ättra och utveck la våra arbetsm vår kompetens etoder, och vårt verksa mhetssystem. •ha tydliga ar betsformer och riktlinjer gentemot våra kund er, samarbetspa rtners och andr intressenter. a •ha tydliga oc h mätbara mål . •följa utvecklin gen inom de om råden som berö verksamhet oc r vår h uppfylla stäl lda krav på vå samhet. r verk•våra medarbe tares samlade kunskaper och erfarenheter ko mmer våra ku nder tillgodo. •genomföra re gelbundna inte rna och extern revisioner. a nybyggnation och vissa större ombyggnader genomförs även revisioner lokalt på projektet. Fukt- och miljöinventeringar Inför de investeringsobjekt som står närmast i prioritet för upprustning genomförs en grundlig undersökning av byggnadernas status avseende fukt, mögel, röta samt andra riskkonstruktioner och inomhusmiljön i stort. Även för den löpande driften utförs relevanta undersökningar/ mätningar vid behov. Undersökningarna kan göras på grund av bygg- eller fuktskador eller vara påkallade utifrån hälsorelaterade problem. Byggnader som ska rivas genomgår också en miljöinventering. Under året har undersökningar av byggnadskonstruktioner och inomhusmiljö skett i elva objekt. Energieffektivisering Tornberget har hittills installerat 24 värmepumpar på olika objekt runt om i kommunen. Tidigare har det rört sig om att installera värmepumpar i nybyggda fastigheter, där det inte funnits tillgång till fjärrvärme, eller där det har varit ekonomiskt fördelaktigt med värmepump. De senaste åren har även arbete med att byta ut elpannor och elradiatorer i befintliga objekt pågått. Under 2014 har elpannor bytts ut mot värmepumpar och nya värmesystem installerats på tre objekt. På ytterligare två objekt har elpannor ersatts av fjärrvärme, varav ett där även ett nytt värmesystem installerats. På sex objekt har fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Under året har ett arbete med ett stort solfångarladdat värmelager påbörjats under det nya yrkesgymnasiet som byggs bakom Fredrika Bremergymnasiet. Solfångarna och lagret ska enligt tidplanen tas i drift sommaren 2015. Värmelagret kommer att förse dessa byggnader med värme via värmepump. Den första vintern går anlägg- ningen på ungefär samma nivå som en normal bergvärmepumpsanläggning, medan man från och med det andra året kommer att halvera denna energiförbrukning i och med att värmelagret fått solladdning från hela vår-, sommar- och höstperioden. I dessa byggnader beräknas energiförbrukningen vara ca 335kWh/m2 och år när värmelagret kommit i balans och blivit fulladdat efter ca två års drift. Tornberget har under 2014 erhållit ett mindre energieffektiveringsbidrag från Energimyndigheten för utbildning inom energieffektivisering. Bidraget nyttjades även för utredning om återvinning av frånluft från kök på valda objekt. Ventilation, ventilationsanläggningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Lagen om ventilationskontroll har till syfte att kontrollera att ventilationsanläggningar fungerar på avsett vis. Kontrollen utförs av sakkunnig med riksbehörighet utfärdad av Boverket. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Intervallet för de byggnader vi äger är i huvudsak att besiktning ska ske vart tredje år. Fel och brister som konstateras vid besiktningarna åtgärdas snarast möjligt. Tornberget ansvarar för ca 100 objekt som har besiktningspliktiga installationer, vilket medför att det ständigt pågår besiktningar och åtgärder. Under 2014 har OVK främst skett i förskolorna. Varje år byts samtliga filter i alla ventilationsanläggningar. Byte sker en till fyra gånger per år, beroende på behov, kontroll sker två gånger årligen. Samtliga förskolor har på respektive avdelning märkskylt med hur många personer man kan belasta lokalen med utan att ventilationen blir bristfällig. Detsamma gäller för skolornas klass- och grupprum. Beräkningarna är gjorda utefter det ventilationsflöde som lokalen är projekterad för, där vi följer myndigheters rekommendation om 7,0 l/s per person + 0,35 l/s per kvadratmeter. Drift och övervakning Tornberget har ett centraliserat drift- och övervakningssystem. Nästan alla anläggningar är uppkopplade mot en driftdator på vårt kontor. Till denna dator överförs larm från de objekt som indikerar avvikande drift. Dessa konverteras till arbetsorder till berörd fastighetsskötare eller drifttekniker. Under icke ordinarie arbetstid överförs de larm som kräver omedelbar åtgärd till jourhavande tekniker. I driftdatorn kan även en första felanalys göras och temperaturer, tider för belysningsstyrning, ventilation etc ändras, utan att personalen behöver besöka objekten. Vinsterna med denna övervakning är en optimering av anläggningarnas drift, vilket i sin tur genererar en minskad energiförbrukning, ett bättre klimat och minskad bilkörning. Köldmedierapportering Köldmedierapportering sker årsvis till miljö- och hälsoskyddsförbundet i Södertörn. Installerad, påfylld och omhändertagen köldmediemängd under året framgår av sammanställningen och kontrollrapporter bifogas. Köldmedierapporten innehåller också uppgifter om t ex nyinstallationer av kylaggregat och bergvärmepumpar. Källsortering och avfallskvarnar Utökad källsortering finns på alla objekt. Information rörande källsortering lämnas till berörd personal i en så kallad Lägesrapport. Denna rapport innehåller ett uppdaterat hämtschema samt information och kontaktuppgifter som rör avfallshantering. Personliga kontakter och möten har skett vid behov på berörda objekt. Farligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästerna själva för. Elavfallshämtning på objekten ombesörjs vid behov av Tornberget. Under 2014 har alla avfallsutrymmen på Tornbergets objekt inventerats. Status på byggnaden samt övergripande funktion har undersökts. Detta har resulterat i att ett flertal kylda sopskåp och soprum kommer att avvecklas under 2015. Det har en gynnsam effekt på den lokala miljön i soprummet och ger en inte helt obetydlig energi- och miljövinst. Under 2014 har cirka 1 214 ton matavfall samlats in från ett hundratal kök i skolor, förskolor och äldreboenden. Detta avfall kommer att återföras till kretsloppet i form av rötat organiskt material, som kan användas till biogas för värme eller drivmedel, och slammet används som gödsel. Kemikaliestrategi – fasa ut farliga ämnen Alla Tornbergets kemikalier genomgår en bedömning i Sunda Hus Miljödatabas och målet är att miljö- och hälsoskadliga kemikalier skall fasas ut. Hantering och inköpsrutiner för kemikalier finns i Tornbergets verksamhetssystem. Återkommande inventeringar görs för att säkerställa att inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier används och att brandfarliga och explosiva kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt så att inga säkerhetsrisker uppstår. Dricksvatten- och avloppsanläggningar Tornberget har fyra dricksvatten- och fyra avloppsanläggningar, varav två minireningsverk, som innefattas av egna kontrollprogram. I egenkontrollprogrammet ingår bland annat återkommande provtagningar för att säkerställa drift och kvalitet på anläggningen. Alla drifthändelser noteras med foto och text i en journalförd rapport. Två gånger per år hålls möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund där varje anläggning rapporteras och utvärderas. Kvalitetssäkring av vatten Tornberget har påbörjat ett kvalitetssäkringsprogram som kommer att omfatta samtliga byggnader. Syftet med detta arbete är att man ska vara förvissad om att vattnet i kran och dusch håller livsmedelskvalitet, fritt från smuts och föroreningar. Under 2014 har omfattande renoveringar utförts på värme- och vattensystemen på sex större objekt. På dessa fastigheter har hela fjärrvärmecentralen bytts ut och utrustats med modern datoriserad styr- och reglerutrustning som möjliggör central energi- och funktionsövervakning. Utöver detta har rör bytts ut och så kallade blindstick tagits bort. Arbetet med att byta rör och ta bort blindstick sker även kontinuerligt på andra objekt med avsikt att förbättra vattenkvaliteten i Tornbergets fastighetsbestånd. 17 Ovan: Kulturhuset är ett av de objekt som Tornberget städar i egen regi. Höger: Vår fastighetsservicegrupp arbetar till stor del med att åtgärda fel i fastigheterna som våra hyregäster anmäler till kundservice. Under året har kundservice tagit emot 8717 felanmälningar. 18 Kundnära förvaltning Kundservice Det är till kundservice våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundservice tagit emot 8717 felanmälningar. En felanmälan resulterar sedan i en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3–4 dagar och 3 = enligt överenskommelse. Under 2014 har vi uppgraderat datasystemet för felanmälan/arbetsorder och därmed fått några nya funktioner. När en ny arbetsorder registreras i systemet och när den registreras som utförd får samtliga kontaktpersoner ute i verksamheterna en bekräftelse på detta via e-post. Detta ger våra kunder bättre uppföljning gällande de fel som anmälts till Tornberget i deras verksamhetslokaler och även en större möjlighet att känna till vilka arbeten som pågår i fastigheten. Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare, elektriker och drifttekniker som till stor del arbetar utifrån de arbetsordrar som kundservice administrerar, men vissa arbeten utförs av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på dessa brickor byts ut varje år. En gång/månad får våra hyresgäster rapporter på de arbeten som utförts i deras lokaler. NKI, nöjd kund index En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att vara kundnära, d v s att vi är lyhörda för hyresgästens behov och sätter hyresgästen i fokus. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundet NKI-undersökningar – den senaste genomfördes under våren 2014. Undersökningen gjordes gemensamt med en nyckeltalsgrupp av kommuner på Södertörn. Enkäter sändes ut till samtliga skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden. De som har svarat på frågorna i undersökningen är verksamhetsansvariga och kontaktpersoner i fastighetsfrågor på respektive objekt, som t e x vaktmästare och intendenter. Resultatet blev, liksom vid tidigare NKI-undersökningar, mycket positivt för Tornbergets del. Tornberget, och därmed Haninge kommun, visade sig ännu en gång vara bäst i landet och överglänser dessutom övriga kommuner i Södertörnssamarbetet i samtliga jämförelsesammanhang. Resultatet av undersökningen har återkopplats till dem som svarat på enkätfrågorna i samband med hyresgästmöten på både central- och objektstvis nivå. Hyressystemet Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (Ksf). Ksf hyr i sin tur ut lokalerna till verksamhetsförvaltningarna med omfördelad hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt till sina kostnadsposter för bl a bevakning och försäkring samt 2 % i påslag för en lokalbank. Trots att uthyrningen sker direkt till Ksf så betraktar Tornberget fortfarande de som bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Till hyreskontraktet finns en hyresavtalsbilaga som anger fördelning av ansvarsområden mellan hyresvärd och hyresgäst. Avtalssbilagan gås igenom vid samtliga centrala hyresgästmöten för att förvissa oss om att alla hyresgäster, gamla som nya, känner till innehållet. Lokalplanering Tornberget ingår i kommunens lokalplaneringsgrupp (LPG) tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar. Ansvarig förvaltning är kommunstyrelseförvaltningen. LPG ska driva och ansvara för kommunens lokalförsörjning inom hela verksamheten samt analysera framtida lokalbehov inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Under året har den investeringsprocess som beslutades i kommunfullmäktigt i juni 2013 implementerats och följts upp. Förvaltningsarkiv Förvaltningsarkivet utgör en central funktion för Tornberget och ger möjlighet till insyn i verksamheten. Arbete med att förbättra och effektivisera förvaltningsarkivet pågår ständigt. Under 2014 slutfördes ett arbete med att anpassa katalogstrukturen för det befintliga beståndet av det digitala ritningsarkivet. Nya digitala relationsritningar och motsvarande drift- och skötselhandlingar ersätter löpande de äldre. Detta arbete ger oss rätt förutsättningar för de arbeten vi ska utföra genom att säkerställa att vi använder korrekta underlag vid ny- eller ombyggnation Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) I enlighet med gällande lag pågår ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på Tornberget sedan flera år tillbaka. Omfattande inventeringar har genomförts på samtliga objekt tillsammans med brandkonsult. Därefter har ett dokument avseende brandskydd och utrymningssäkerhet upprättats för respektive objekt. Under 2014 har Tornbergets SBA till stor del övergått i ett förvaltningsskede. Inventering av nödbelysning har tidigare genomförts och flertalet armaturer har bytts ut till moderna armaturer som kräver mindre service och underhåll. Utöver detta har ett arbete med att kartlägga verksamheternas egenkontroll och felrapportering till Tornberget pågått. Detta för att försäkra oss om att detta arbete fungerar tillfredställande. Ett separat projekt som syftar till att säkerställa brandcellsgränsers täthet har slutförts. I princip samtliga fastigheter har inventerats och brister kommer att åtgärdas. För att SBA-processen ska fortlöpa bildades 2012 ”Fokusgrupp Brand”. Gruppen som består av representanter från Tornberget, kommunens förvaltningar och räddningstjänsten har träffats vid ett tillfälle 2014. 19 SBA-projektet har fått en hel del uppmärksamhet utanför Haninge kommun. Flera kommuner har under de senaste åren valt att initiera och driva projekt enligt den så kal�lade ”Haningemodellen”. Tillgänglighet för funktionshindrade I enlighet med Tornbergets handlingsplan ”Tillgänglighet för funktionshindrade” har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt genom att hänsyn tas till lagkrav inom området vid projektering av all om-, till-, och nybyggnation. I tillgänglighetsarbetet ingår också att följa den utveckling som sker inom området samt att bedöma hur Tornbergets arbete påverkas av utvecklingen. Värmesensorer har installerats på ett urval av våra fastigheter. Bilderna från sensorerna går direkt till brandförsvarets räddningscentral som övervakar dessa fastigheter. Vid behov kan väktarresurser på ett tidigt stadium sändas ut för att förebygga skadegörelse, brand etc. Fler sensorer monteras allteftersom på ytterligare fastigheter. Förbättringar har också gjorts när det gäller skalskydd och belysning samt genom att skymmande vegetation har röjts undan i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och medverkat i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar. Gruppen har fortsatt sitt arbete med att implementera den nya ”FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” genom att ta fram vägledning för kommunens tillgänglighetsarbete samt att anordna föreläsningar i syfte att öka kunskaperna kring tillgänglighetsfrågor hos berörda kommunanställda. Under året har extra insatser genomförts med klottersanering tillsammans med externa aktörer i utvalda områden. Brottsförebyggande rådet i Haninge initierade för några år sedan ett gemensamt och samordnat arbete mot klotter – ”Handslag mot klotter”. I gruppen ingår representanter från flera intressenter som bl a kommunen, polisen, SL, Busslink, Vattenfall, privata fastighetsbolag och Tornberget. Städning Yttertakinventering Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i merparten av de lokaler vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entreprenörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Under våren tecknades avtal med en ny städentreprenör för två delområden av skolor och förskolor. I september påbörjades upphandling av ny entreprenör för städning av skolor och förskolor inom ytterligare ett delområde. Skadegörelse/klotter Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till 1,2 miljoner kronor. Den positiva trenden med jämförelsevis låga kostnader för skadegörelse har därmed fortsatt. Kostnaderna för 2014 har minskat jämfört med 2013. Kostnaderna avser yttre skadegörelse, glaskross och klotter i de fastigheter som ägs av Tornberget eller har omfattats av kommunens internhyressystem. Under 2014 var Tungelsta skola och Fredrika Bremergymnasiet (Fredrika) mest drabbade. Bland förkolorna har Hemsö har förhållandevis höga kostnader. Det finns säkert flera anledningar till den positiva trenden med de förhållandevis låga kostnaderna, men sannolikt är kommunens och Tornbergets säkerhetsarbete 20 en bidragande orsak. Snabba åtgärder såsom styrning av väktarresurser har kunnat vidtas genom att verksamheterna har rapporterat händelser i ett datasystem. Det har gett en aktuell bild av vilka problem som uppstår och var de uppstår. Ett arbete med att inventera yttertaken på våra byggnader har pågått de senaste åren. Med anledning av höjda krav har i första hand taksäkerhetsanordningarna setts över och vid behov åtgärdats. Utöver detta har man tittat på yttertakens tätskikt och dess kondition. Arbetet är nu i sitt slutskede och endast ett fåtal byggnader återstår. Krypgrundsinventering och åtgärder För ett par år sedan startade en omfattande inventering och funktionskontroll av alla krypgrunder i Tornbergets fastigheter. Under 2014 har åtgärder genomförts i åtta krypgrunder, vilket innebär att 24 av 36 krypgrunder är kontrollerade och åtgärdade. Arbetet innefattar bl a kontroller och åtgärder av nedpendlade avloppsrör, rensning av organiskt material, isolering, marktäckning, krypgrundsventilation, avfuktning, vattenledningar, mikrobiell påväxt och otätheter. I samband med detta förbättras också arbetsmiljön i krypgrunderna med förstärkt belysning, utrymningsarmaturer och nödbelysning i de fall det behövs. Förvaltning av markreserv Tornberget förvaltar delar av kommunens markreserv på uppdrag av kommunen. Uppdraget består i att förvalta byggnader och kontrakt på ca 25 fastigheter över hela kommunen. Under året har elsäkerheten inventerats i alla dessa fastigheter och Klockargården i Västerhaninge har genomgått en totalupprustning. Personalöversikt Tornberget vill ha friska medarbetare och arbetar därför aktivt med att förändra attityder till livsstilsfrågor och den egna hälsan. Vi tror på ett förebyggande hälsoarbete och uppmuntrar sedan många år till friskvård. Vi erbjuder möjligheter till företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, stöd till rökavvänjning, ett stort aktivitetsutbud med gym, simning, massage m m. Vi har under året genomfört två halva friskvårdsdagar för all personal – en på våren och en på hösten. Vårens tillfälle handlade om att på ett aktivt sätt uppleva naturen och höstens tillfälle var en föreläsning om hjärnans inneboende möjligheter. Sjukfrånvaron sjönk till 4,0 %. Förändringen avser framförallt långtidsfrånvaro, d v s mer än 60 dagars frånvaro. Endast en av de personer som var långtidsfrånvarande under 2014 är fortfarande sjukskriven vid ingången av 2015. Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utveckling av de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta år en medarbetarenkät. Resultatet för Tornberget blev ett åter högt s k ”nöjd-medarbetar-index”, högst inom kommunkoncernen för sjunde året i rad. Det fina betyget är bl a ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som exempel har alla medarbetare tillsammans med sina närmaste arbetskamrater och chefer under flera år ringat in förbättringsområden i tidigare genomförda medarbetarenkäter och vidtagit åtgärder. Vi har under de senaste åren genomgått en stor generationsväxling som har mattats av. Totalt har nio personer slutat under året, varav fyra gått i pension. Vi har nyanställt sju personer. Räknat i antal årsarbetare har dessa under året minskat från sjuttiosex till sjuttiofyra. Flera av våra yrkeskategorier är bristyrken och rörligheten på arbetsmarknaden har ökat, så personalomsättningen torde förbli på ungefär samma nivå även fortsättningsvis. Som en följd av ökade krav vid såväl nybyggnation och ombyggnation som drift av byggnaderna ser vi en utmaning i att hela tiden förbättra oss och att hänga med i den tekniska utveckling som krävs inom branschen. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat område – både när det gäller att behålla och fortbilda befintlig personal och att rekrytera personal med rätt kompetens. Tornberget tror på förebyggande hälsoarbete och uppmuntrar till friskvård. Varje år genomförs två halva friskvårdsdagar för all personal. Vårens aktivitet handlade om att uppleva naturen på ett aktivt sätt. 21 Organisation Tornbergets organisation är utformad för att vara kundsom arbetar med lokalvård. På driftavdelningen bildades nära och serviceinriktad. Under hösten 2014 förbereddes samtidigt en enhet för tillsyns- och skötselfrågor. De fyra en organisationsförändring i syfte att ytterligare öka serenheterna leds av en enhetschef vardera. vicen till våra kunder och kontrollen av våra fastigheter. Tornberget är organiserat i fem avdelningar – fastighets Den nya organisationen trädde i kraft 2015-01-01. Den avdelningen, driftavdelningen, serviceavdelningen, byggtidigare städavdelningen ombildades till en serviceavledningsavdelningen och ekonomiavdelningen. Utöver delning för att samla alla som detta finns en stabsfunktion med arbetar med direkt service i våra en HR-konsult placerad direkt fastigheter på samma avdelning. under VD. Fastighets- och service S T Y R E L S E N En servicegrupp som i första hand avdelningarna är organiserade i arbetar med reparationer flyttades geografiska distrikt, medan övriga i samband med detta över från avdelningar är specialistdriftavdelningen och bildade funktioner som verkar över en av tre enheter på serviVD bolagets hela verksamhetsceavdelningen – de andra Javad Taeyfi område. två enheterna är grupper PERSONALSTAB 1 person Fastighetsavdelningen Driftavdelningen Byggledningsavdelningen Serviceavdelningen Ekonomiavdelningen Bo Andersson 14 personer Urban Sundin 16 personer Magnus Andersson 4 personer Michael Güngör 40 personer Mats Tapper 3 personer Ledningsgruppen från vänster: Michael Güngör, Mats Tapper, Magnus Andersson, Jenny Johansen, Javad Taeyfi, Urban Sundin, Bo Andersson. 22 Statistik 20102011201220132014 Betalningsförmåga Kassalikviditet a)7%4%3%8%9% Soliditet a)2,3%2,6%2,5%2,4%2,7% Ytor, bruksarea Ägda lokaler a) 275 957 261 971 264 669 260 534 262 840 Övriga förvaltade lokaler a) 23 950 32 926 30 538 30 973 30 973 Total bruksarea a) 299 907 294 897 295 207 291 507 293 813 Uthyrning Uthyrningsgrad a)100%100%100%100%100% Högsta hyra (kr/kvm) a) 3 399 4 875 4 907 4 940 3 425 Lägsta hyra (kr/kvm) a)4444454545 Snitthyra (kr/kvm) a) 1 044 1 109 1 180 1 229 1 147 Drift Energiförbrukning (GWh) b)6353565450 Antal arbetsorder b) 9 194 9 151 8 861 9 073 8 717 Kostnad för skadegörelse (tkr) b) 1 624 1 577 1 166 1 305 1 190 Personal Antal årsarbetare b)7573757674 Andel kvinnor / män b) 55% / 45% 50% / 50% 46% / 54% 46% / 54% 46% / 54% Sjukfrånvaro, korttids- b)2,7%2,5%3,0%2,8%2,9% Sjukfrånvaro, långtids- b)2,6%1,8%1,6%1,9%1,1% Uppgifterna avser Tornberget inkl dotterbolag. a) avser 31 december b) avser hela året 23 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31. Verksamhetens art och inriktning Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler. Ägarförhållande Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB, 556649-2012. Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun, 212000-0084. Det helägda dotterbolaget Kommunala Lokaler i Haninge AB, 556640-3704, har den 7 januari 2014 fusionerats med Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge. I samband med fusionen tillförs Tornberget ett fritt eget kapital om ca 87 tkr. Omsättning och resultat Rörelsens intäkter uppgick till 355 441 (358 930) tkr, varav nettoomsättningen var 352 142 (354 691) tkr. Redovisat resultat är 10 451 (2 852) tkr. Investeringar, finansiell ställning och likviditet Uppförandet av en ny förskola i Gudö blev klart och den kunde invigas i början av 2014. Uppförandet av Lidavägens gruppboende med 12 lägenheter slutfördes och hyresgästen kunde flytta in under sommaren. Renoveringen av förskolan Alprosen slutfördes. Ett nytt yrkesgymnasium uppförs intill Fredrika Bremergymnasiet. Alla lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 98 % av lokalerna. Bolagets soliditet är 2,7 % (2,5 %). 24 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Riksdagen har beslutat om effektivare ränteavdragsbegränsningar från och med 2013. Rättsläget är fortfarande något osäkert huruvida Tornbergets räntekostnad som erläggs till Haninge kommun är till fullo avdragsgill. Skatteverket har gjort ett uttalande om skärpning av til�lämpningen från och med den 11 mars 2014. I årsredovisningen har räntekostnaderna betraktats som avdragsgilla. Framtida utveckling Stockholmsregionen och Haninge kommun expanderar. Nya bostäder kommer att byggas och byggnader för kommunal service kommer att behövas. Takten för detta är osäker. I Haninge kommun planeras bland annat för fortsatt utveckling av Vega-området. Även byggandet av bostäder i Västerhaninge och förtätning i Handen medför nya behov av allmänna lokaler för t ex barnomsorg. Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens stora expansionsperiod från 1960-talet och in på 1970- och 1980-talen. Det gör att många byggnader har behov av upprustning inom en snar framtid för att inte bli fall för kapitalförstöring. I vissa fall kommer det att bli mer lönsamt att ersätta befintliga byggnader med nya effektivare byggnader. Ökade energipriser gör också att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka. Förslag till disposition av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet om 887 789 kronor jämte årets vinst om 10 451 080 kronor, tillsammans 11 338 869 kronor, överförs i ny räkning. T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 RESULTATRÄKNING Not2014 2013 INTÄKTER Nettoomsättning Hyresintäkter 26 986 276 320 003 304 Övrig nettoomsättning 25 156 065 34 687 575 352 142 341 354 690 879 340 542 359 505 2 591 255 2 861 995 Övriga rörelseintäkter 366 528 1 017 233 Summa intäkter 355 440 666 358 929 612 – 173 080 351 – 185 706 257 – 43 535 996 – 47 289 716 – 61 332 107 – 58 621 519 – 6 984 682 – 6 755 699 Summa rörelsekostnader – 284 933 136 – 298 373 191 Rörelseresultat 70 507 530 60 556 421 Ränteintäkter 217 231 55 272 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader – 57 434 055 – 56 977 980 Summa finansiella poster – 57 216 824 – 56 922 708 Resultat efter finansiella poster 13 290 706 3 633 713 Aktuell skatt – 2 636 915 – 558 329 Uppskjuten skatt – 202 711 – 223 054 Summa skatt – 2 839 626 – 781 383 ÅRETS RESULTAT 10 451 080 2 852 330 Summa nettoomsättning 3 Övriga intäkter Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning 11 KOSTNADER Övriga externa kostnader 4 Personalkostnader 5–8 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnader och markanläggningar 9 Maskiner och inventarier 10 Finansiella poster Skattekostnad (intäkt) 25 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER Tillgångar Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 9 1 480 717 706 1 447 149 983 Mark 9 155 135 311 153 770 557 Markanläggningar 9 40 974 763 30 735 125 Maskiner och inventarier 10 19 760 191 17 857 509 Pågående nyanläggningar 11 223 248 518 103 929 452 1 919 836 489 1 753 442 626 0 500 000 1 449 000 1 449 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 1 449 000 1 949 000 Summa anläggningstillgångar 1 921 285 489 1 755 391 626 2 021 579 1 681 036 Kundfordringar 6 432 631 15 830 481 Fordringar hos koncernföretag 0 329 853 Fordringar hos Haninge kommun 157 126 312 109 659 044 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Andra långfristiga värde pappersinnehav 12 Omsättningstillgångar Pågående arbete Kortfristiga fordringar Skattefordringar 13 0 1 675 467 Övriga kortfristiga fordringar 14 12 490 753 22 324 484 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 586 629 1 749 182 177 636 325 151 568 511 0 0 Summa omsättningstillgångar 179 657 904 153 249 547 SUMMA TILLGÅNGAR 2 100 943 393 1 908 641 1738 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 26 16 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2014-12-31 2013-12-31 Aktiekapital, 24 000 aktier 24 000 000 24 000 000 Bundna reserver 21 655 482 21 655 482 Summa bundet eget kapital 45 655 482 45 655 482 Balanserat resultat 887 789 – 2 026 034 Årets resultat 10 451 080 2 852 330 Summa fritt eget kapital 11 338 869 826 296 Summa eget kapital 17 56 994 351 46 481 778 Pensioner och liknande förpliktelser 18 16 316 347 16 920 808 Uppskjuten skatteskuld 1 440 232 1 244 618 Summa avsättningar 17 756 579 18 165 426 53 536 643 39 012 414 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Haninge kommun 19 1 850 000 000 1 700 000 000 Skatteskulder 13 429 577 0 653 226 633 131 121 573 017 104 348 424 Summa kortfristiga skulder 2 026 192 463 1 843 993 969 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 100 943 393 1 908 641 173 inga inga Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 27 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KASSAFLÖDESANALYS 2014-12-31 2013-12-31 70 507 530 60 556 421 Av- och nedskrivningar 68 316 789 65 377 218 Realisationsresultat 0 – 740 019 Förändringar i avsättningar – 597 364 462 716 Erhållen ränta 217 231 55 272 Erlagd ränta – 57 434 055 – 56 977 980 Betald skatt – 538 968 – 219 733 80 471 163 68 513 895 – 340 543 0 – 27 743 281 – 186 663 853 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 30 860 850 81 685 512 Kassaflöde från den löpande verksamheten 83 248 189 – 36 464 446 – 232 175 170 – 93 606 376 0 11 200 000 – 232 175 170 – 82 406 376 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager/pågående arbete Ökning/minskning av fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde från fusionerat dotterbolag291 717 28 0 Upptagna lån 150 000 000 120 000 000 Amortering av skuld – 1 364 736 – 1 218 475 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 148 926 981 118 781 525 ÅRETS KASSAFLÖDE 0 – 89 297 Likvida medel vid årets ingång 0 89 297 Likvida medel vid årets utgång 0 0 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, K3. Redovisningsprinciperna är förändrade i jämförelse med föregående år. Förändringen framgår av nedanstående not 2. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda liksom utbyte av avskrivna komponenter ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Vid övergången till K3-regelverket samt vid förvärv av befintlig byggnad tas hänsyn till återstående livslängd för respektive komponent. Med hjälp av den schablonmässiga livslängden beräknas och antas ett visst slutdatum. Om det är sannolikt att troligt slutdatum avviker väsentligt från antaget slutdatum så justeras det antagna slutdatumet till det troliga slutdatumet. Restvärden vid slutdatumet kan komma att uppskattas om det är troligt att tillgången kommer att tillföras en annan tillgång vid slutdatumet eller avyttras till ett mer än ringa värde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. En ny bedömning av samtliga byggnadskomponenters livslängd har gjorts under 2014. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Enligt de nya redovisningsreglerna ska anläggningstillgångar med betydande värde och vars komponenter har väsentligt skilda livslängder delas upp i komponenter som skrivs av var för sig under respektive komponents förväntade livslängd. Byggnaderna delas sålunda upp i komponenter enligt en schablon som utgår från olika komponenters typkostnad och typiska livslängd. Följande typkostnader och typiska livslängd har använts: Komponent Typ Stomme och grund Betongstomme Stomme och grund Platta på mark och trästomme Stomme och grund Trästomme på plintar Tak Taktegel Tak Plåttak Tak Papptak Fasad Tegelfasad Fasad Träfasad Fasad Putsad fasad Fönster, dörrar (utvändigt) Invändig byggn.teknik inkl ytskikt VVS, produktion och distribution Hissar Elsystem, inkl armaturer Spill- och dagvattensystem Styr och övervakning KostnadsindexMånader 9000 1200 7200 600 6300 300 1750600 1750600 1350300 16001200 750 480 1400 480 1750 400 1750 300 3750 400 1500400 3000 400 400 600 1250 240 29 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 2 Effekter av ändrade redovisningsprinciper I samband med övergången till redovisningsregelverket K3 har 2013 års jämförelsetal räknats om enligt följande: Resultaträkningen Före omräkning Förändring Efter omräkning – 61 388 155 + 2 766 636 – 58 621 51 Uppskjuten skatt 385 606 – 608 660 – 223 054 Årets resultat 694 354 + 2 157 976 2 852 330 1 444 383 347 + 2 766 636 1 447 149 983 Årets resultat 694 354 + 2 157 976 2 852 330 Uppskjuten skatteskuld 635 958 + 608 660 1 244 618 Avskrivning av byggnader och markanläggningar Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar, byggnader Not 3 Köp och försäljning inom koncernen 20142013 Köp och försäljning inom koncernen, exkl Haninge kommun 0 % 0% Försäljning till Haninge kommun 99 % 99 % 6 % 6% Inköp från Haninge kommun exkl räntekostnader Not 4 Ersättningar till revisorer 20142013 Ersättning till bolagets revisorer, Ernst & Young, har utgått enligt följande: För revisionsuppdraget 80 80 Övriga ersättningar – 11 Not 5 Antal anställda, löner och ersättningar 20142013 Medeltalet anställda under året 74 76 varav kvinnor 34 35 Löner och andra ersättningar, mm (tkr) Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga Lön och annan ersättning 2 020 27 557 2 283 26 935 Sociala kostnader 1 101 11 213 2 836 13 766 varav pensionskostnad 369 2 818 1 698 4 291 I belopp för styrelse och VD ingår tidigare befattningshavare. Med styrelseledamot jämställs suppleanter till dessa samt till VD jämställs vice VD. 30 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 6 Sjukfrånvaro 20142013 Hela personalen 4,0% 4,7% Andel långtidsfrånvaro 27,2% 41,1% Kvinnor 3,6%6,8% Män 4,3%3,0% 29 år eller yngre redovisas ej redovisas ej 30-49 år 4,2% 4,6% 50 år eller äldre 3,8% 4,8% Not 7 Fördelning mellan kvinnor och män för styrelse, VD och andra personer i företagets ledning 2014-12-312013-12-31 Styrelsen VD och ledning Styrelsen VD och ledning Kvinnor 50% Män 50% 100%50% 100% Not 8 0%50% 0% Förmåner till ledande befattningshavare Förpliktelse avseende pension till VD gäller samma som för övrig personal att pension utbetalas enligt PAKfs09. Avtal om avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner har tecknats. Förpliktelse avseende pension till vice VD gäller samma som för övrig personal att pension utbetalas enligt PAKfs09. Avtal om avgångsvederlag enligt LAS § 39. Inga lån eller borgensåtaganden finns till ledande befattningshavare 31 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 9 Byggnader och mark Följande fastigheter och byggnader ägs av TORNBERGET fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Bokförda och skattemässiga värden redovisas i tkr. Byggnadernas restvärden bokförs jämnt fördelat över återstående bedömd nyttjandetid. Markanläggning skrivs av med 5% per år. Mark skrivs inte av. Byggnads- och markinventarier redovisas bland inventarier under not 9. Fastighetsbeteckning 32 Populärnamn Bokfört värde Skattemässigt restvärde Dalarö 4:5 Dalarö förskola, inkl fd läkarbostaden Dalarö 4:5 Dalarö skola Dalarö 4:5 Treberg Dalarö 4:78 Dalaröhallen Dalarö 4:9 Dalarö fd kommunalhus Dalarö 4:9 Sagan Edesnäs 4:240 Utö skola Gudö 3:433 Gudö förskola Hammars Småbruk 11:15 Lidaskolan Hammars Småbruk 11:15 Lidavägens gruppboende Hammars Småbruk 11:15 Sjöhästen Kalvsvik 1:4 Höglundaskolan Kalvsvik 1:4 Jordbromalmsskolan Kalvsvik 1:4 Långbäling Kalvsvik 11:399 Gräskobben Kalvsvik 11:41 Blåsippan Kalvsvik 11:41 Hemsö Kalvsvik 11:631 Fredsduvan Kalvsvik 11:772 Fjäderkobben Kalvsvik 11:772 Kvarnbäcksskolan Kalvsvik 11:772 Segelkobben Kalvsvik 16:16 Jordbro parklek Klena 2:196 Mårtensbergsskolan Kolartorp 1:228 Glimmervägens gruppboende Ludvigsberg 17:1 Muskö skola och förskola Ribby 1:446 Ribby förskola Ribby 1:446 Ribbyskolan Ribby 1:446 Tärningen Ribby 2:528 Skrindan Ribby 2:569 Vintervägens gruppboende Ribby 2:73 Ribbybergsskolan Slätmossen 1:126 Björken Slätmossen 1:187 Ekorren Svartbäcken 1:3 Fasanen Svartbäcken 1:3 Svartbäcksskolan Svartbäcken 1:3 Tyresta skola Söderby 2:25 Dragspelet Söderby 2:25 fd Klockarbergsskolan Söderby 2:25 Trumman Söderby 2:55 Tamburinen Söderby 2:55 Trombonen Söderby 2:62 Brandbergsskolan Söderby 6:68 Kulfångsgården Söderby Huvudgård 2:135 Båtsmansskolan 5 445 26 352 4 561 16 184 1 518 1 518 13 569 36 743 23 544 33 534 1 120 133 569 2 811 2 460 5 440 2 585 2 840 899 1 288 13 455 7 717 4 442 4 687 15 770 7 870 29 826 23 834 2 882 1 319 13 165 75 006 7 822 5 000 4 063 19 797 3 153 1 804 14 575 2 139 2 678 4 265 82 054 3 511 20 882 5 487 25 948 4 607 15 983 1 673 1 533 13 463 36 563 24 043 33 494 1 222 131 589 2 699 2 564 5 801 2 977 3 099 889 1 328 13 158 8 136 4 410 4 826 15 896 7 963 29 421 23 375 3 020 1 551 12 942 76 811 7 790 5 013 4 306 19 496 3 319 1 945 15 951 2 509 3 113 4 499 76 674 3 628 21 055 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde Skattemässigt restvärde Söderby Huvudgård 2:135 Piren Söderby Huvudgård 2:328 Alen Söderby Huvudgård 4:314 Anden Söderby Huvudgård 4:314 Tjädern Söderby Huvudgård 4:314 Vendelsömalmsskolan Söderby Huvudgård 4:334 Orren Söderby huvudgård 8:10 Söderby gruppbostad Söderbymalm 3:121 Folkparken 17 Söderbymalm 3:121 Gamla Folkets Hus Söderbymalm 3:297 Alphyddan Söderbymalm 3:297 Bagarvillan Söderbymalm 3:297 Villa Rudan Söderbymalm 3:393 Kastanjen Söderbymalm 3:396 Aspen Söderbymalm 3:411 Vallagården Söderbymalm 3:470 Gamla kommunalhuset Söderbymalm 3:470 Runstensskolan Söderbymalm 3:470 Syrenen Söderbymalm 3:504 Kulturhuset Söderbymalm 7:29 Torvalla sporthall Söderbymalm 7:31 Tallen Söderbymalm 7:31 Vikingaskolan Söderbymalm 8:2 Eken Söderbymalm 8:2 Ekens fritidsgård Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremergymnasiet Söderbymalm 8:2 Söderbymalmsskolan Tungelsta 2:121 Lillgårdens förskola Täckeråker 2:62 Alprosen Täckeråker 2:62 Måsöskolan Vadet 3:63-65 Malmgården Vendelsö 3:1070 Gladan Vendelsö 3:1070 Hagagården Vendelsö 3:1070 Hagaskolan Vendelsö 3:1070 Lyckebyskolan Vendelsö 3:1070 Vendelsö gårds förskola Vendelsö 3:1361 Duvan Vendelsö 3:1715 Talgoxen Vendelsö 3:482 Skeppet Vendelsö 3:789 Lärkan Vendelsö 3:804 Björkvillan Vendelsö 37:8 Mullebo Åby 1:136 Nytorps förskola, Hopprepet Åby 1:136 Åbyskolan, fd Nytorpsskolan Åby 1:148 Igelkotten 4 612 6 277 2 311 3 230 35 628 2 598 5 786 399 1 058 163 286 418 24 995 2 862 12 172 3 486 9 612 7 354 61 052 29 966 3 023 5 409 3 254 7 777 155 127 60 541 77 20 507 30 379 24 451 3 582 75 220 23 537 19 305 21 382 2 984 4 863 13 948 1 610 3 734 2 214 3 316 3 417 1 301 4 703 6 418 2 668 3 665 35 613 2 717 5 831 453 1 124 163 287 431 24 715 2 842 12 330 3 623 9 565 7 382 58 890 29 103 3 508 7 507 3 822 7 682 154 100 57 571 77 20 873 30 028 24 340 3 327 74 068 23 121 18 970 21 115 3 142 4 997 13 793 1 671 3 684 2 280 3 437 4 221 1 321 33 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde Skattemässigt restvärde Åby förskola Västerhaninge bibliotek Åby gruppbostad Johanneslund Parks förskola, Karusellen Parks förskola, Parkskolan Västerhaninge stödboende Ros-Anders gård Speldosan Brandstation Tungelsta Tungelsta skola Tungelsta Syskonstuga Årsta slott 6 603 4 074 5 814 94 904 1 649 2 427 7 270 16 597 5 112 1 285 49 600 14 361 13 364 6 659 4 062 5 850 93 056 2 272 3 604 7 275 15 842 5 366 1 256 48 693 15 266 14 374 Samt byggnader på ofri grund: Rudan 1:1 Kårhuset Rudan 1:1 Rudan Center Söderby 1:794 Söderbymalmsvägens gruppboende Söderby huvudgård 2:327 Enen Söderbymalm 7:13 Torvalla träningshall1 SUMMA 4 124 19 350 22 798 2 498 2 076 1 676 828 4 047 19 092 22 390 2 325 11 907 1 670 281 Åby 1:150 Åby 1:194 Åby 1:196 Åby 1:206 Åby 1:206 Åby 1:206 Åby 1:23 Ålsta 3:199 Ålsta 3:41 Ålsta 3:75 Ålsta 3:75 Ålsta 3:75 Årsta 1:3 Taxeringsvärde Nästan hela fastighetsbeståndet taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärden. Uppgift om taxeringsvärde ger därför ingen vägledning om fastigheternas marknadsvärde och har därför utelämnats. 34 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Det bokförda värdet fördelas enligt följande (byggnads- och markinventarier redovisas bland maskiner och inventarier): Byggnad Mark anläggning Mark TOTALT 2013 års: Ingående anskaffningsvärde 1 701 455 073 52 513 187 155 226 025 1 909 194 285 Förvärv / inköp 587 329 413 165 1 000 494 Omfördelat från pågående nyanläggning 222 166 596 8 513 997 – 230 680 593 Avyttrade fastigheter – 10 259 957 – 2 549 147 – 1 868 633 – 14 677 737 1 913 361 712 59 065 366 153 770 557 2 126 197 635 Ingående avskrivningar 414 564 972 25 573 235 0 440 138 207 Avyttrade fastigheter – 4 210 872 – 6 884 – – 4 217 756 Årets avskrivning 58 624 265 2 763 890 – 61 388 155 Effekter av övergång till K3 – 2 766 636 – – – 2 766 636 Utgående ack. avskrivningar 466 211 729 28 330 241 0 494 541 970 1 447 149 983 30 735 125 153 770 557 1 631 655 665 1 913 361 712 59 065 366 153 770 557 2 126 197 635 2 431 834 – 402 487 2 834 321 – 5 488 116 962 267 6 450 383 89 693 918 7 852 465 – 97 546 383 2 005 487 464 72 405 947 155 135 311 2 233 028 722 Ingående avskrivningar 466 211 729 28 330 241 0 494 541 970 Infusionerade tillgångar 326 864 – – 326 864 58 231 165 3 100 943 – 61 332 108 524 769 758 31 431 184 0 556 200 942 1 480 717 706 40 974 763 155 135 311 1 676 827 780 Utgående ack. anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde 2014 års: Ingående anskaffningsvärde Infusionerade tillgångar Förvärv / inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Utgående ack. anskaffningsvärden Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde 35 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 10 Maskiner och inventarier MaskinerInventarier Bilar Konst TOTALT 2013 års: Ingående anskaffningsvärde 2 142 622 47 512 345 6 486 837 18 465 56 160 270 222 198 360 387 – – 582 584 – 12 805 749 – – 12 805 749 Försäljningar/utrangeringar – 776 132 – 2 780 907 – – – 3 557 039 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 588 688 57 897 574 6 486 837 18 465 65 991 565 Ingående avskrivningar 1 922 124 38 362 956 4 650 317 0 44 935 396 Försäljningar/utrangeringar – 776 132 – 2 780 907 – – – 3 557 039 96 618 5 908 133 750 947 – 6 755 698 1 242 610 41 490 182 5 401 264 0 48 134 055 346 078 16 407 393 1 085 573 18 465 17 857 509 1 588 688 57 897 574 6 486 837 18 465 65 991 565 Infusionerade tillgångar – 186 831 – – 186 831 Inköp – 420 340 – – 420 340 Omfördelat från pågående nyanläggning – 8 438 998 – – 8 438 998 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 588 688 66 943 743 6 486 837 18 465 75 037 734 Ingående avskrivningar 1 242 610 41 490 182 5 401 264 0 48 134 055 Infusionerade tillgångar – 158 805 – – 158 805 106 030 6 369 698 508 954 – 6 984 682 1 348 640 48 018 685 5 910 218 0 55 277 542 240 048 18 925 059 576 619 18 465 19 760 191 Inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde 2014 års: Ingående anskaffningsvärde Årets avskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Samtliga maskiner, inventarier och fordon skrivs av på 5 år. Konst skrivs inte av. Ovanstående belopp innefattar även byggnads- och markinventarier på uthyrda fastigheter. 36 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 11 Pågående nyanläggningar 2014 Ingående balans Under året eget aktiverat arbete Under året direkt nedlagda utgifter 2013 103 929 452 255 392 497 2 591 255 2 861 995 222 713 192 89 161 303 Under året genomförda omfördelningar till: Byggnad – 89 693 918 – 222 166 596 Markanläggning – 7 852 465 – 8 513 997 Inventarier – 8 438 998 – 12 805 749 Utgående balans 223 248 518 103 929 452 Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet för andelar i bostadsrättsföreningen Hasseln. Lokalen hyrs ut till Haninge kommun. Not 13 Skatteskulder/fordringar 2014 Fastighetsskatt Avkastningsskatt Avgår inbetald prel.skatt Beräknad inkomstskatt SUMMA Not 14 2013 – 620 000 – 511 825 – 51 016 – 37 524 2 878 645 2 878 645 – 2 637 206 – 653 829 – 429 577 1 675 467 Övriga fordringar (tkr) 2014 Fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader 6 847 12 386 Momsfordringar som förfaller till betalning efter 12 månader 5 644 9 938 12 491 22 324 SUMMA 2013 Momsfordringarna har inte nuvärdesberäknats. Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2014 2013 Förutbetalda hyror 930 987 Förutbetalda pensionspremier 186 122 Övriga förutbetalda kostnader 471 640 1 587 1 749 SUMMA 37 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 16 Checkräkningskredit Tornberget har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Tornbergets interna kredit på kontot är 120 (120) Mkr. Underskott redovisas som skuld till Haninge kommun. Överskott redovisas som fordran på Haninge kommun Outnyttjad kredit redovisas ej. Not 17 Eget kapital Belopp vid årets ingång Aktiekapital 24 000 000 Reservfond 21 655 482 Ansamlad förlust – 2 026 034 Årets resultat 694 354 Effekter av övergången till K3 – – 2 157 976 – Effekt av fusion med eget dotterbolag – – 61 493 – Balansering i ny räkning – – 694 354 – 694 354 Årets resultat – – – 10 515 893 24 000 000 21 655 482 887 789 10 515 893 Vinstdisposition enligt beslut av ordinarie årsstämma: Belopp vid årets utgång Not 18 Avsatt till pensioner Fr o m år 2000 övergick de flesta av de anställda, 98 personer, från pensionsavtalet PA-KL till PA-Kfs. Endast de som redan var pensionstagare eller var födda 1940 eller tidigare fortsätter enligt PA-KL. År 2009 övergick samtliga anställda som var födda 1954 eller senare och inte tidigare var pensionstagare till PA-Kfs09. I PA-KL gäller att den totala pensionsskulden består av kompletterande ålderspension, samt efterlevandepension. Skuldberäkningarna har utförts av KPA. Skuldberäkning utgår från att Haninge står för pensionskostnaderna proportionellt mot intjänandet. I PA-Kfs som är ett sk nettopensionssystem ges pension från 65 års ålder samt efterlevandepension. En del av pensionen placeras i en fond som den anställde själv får välja. Pensionsskulden förvaltas av SPP-Liv och för den del som placeras i fonder av PV AB. I PA-Kfs09 utgår ålderspension från en rörlig ålder. Intjänande sker tills den anställde fyller 67 år. Efterlevandeskydd är valfritt för den anställde och påverkar dennes egen pension. Pensionen är helt premiebaserad. Not 19 Skulder till Haninge kommun (tkr) 20142013 38 Reverslån 1 850 000 1 700 000 Checkkredit – – 109 659 SUMMA 1 850 000 1 590 341 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 20142013 Semesterlöneskuld 1 675 1 634 Upplupen arbetsgivaravgift och särskild löneskatt 2 071 2 762 Upplupna räntekostnader 14 624 – Övriga upplupna kostnader 1 337 1 803 Förutbetalda intäkter 101 866 98 149 SUMMA 121 573 104 348 Not 21 Styrelseledamöter Kommunfullmäktige i Haninge som enligt bolagsordningen utser styrelse, har utsett följande ledamöter för 2014: Jeanette Hellmark, ordförande; Jan Andersson, vice ordförande; Kjell Lindgren; Britta Engström Jakobsson. Från 2015-01-01 har kommunfullmäktige utsett följande ledamöter: Jan Andersson, ordförande; Jeanette Hellmark, vice ordförande; Pehr-Johan Fager; Olof Höglund STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Haninge 2015-02-19 Jan Andersson, Styrelseordförande Jeanette Hellmark, vice ordförande Pehr-Johan Fager Olof Höglund Javad Taeyfi, VD Min revisionsberättelse har avgivits 2015-02- Mikael Sjölander Auktoriserad revisor 39 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge, org nr 556428-5806 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge för räkenskapsåret 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för alt upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens .uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninges finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 40 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge för 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 februari 2015 Ernst & Young AB Mikael Sjölander Auktoriserad revisor T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Lekmannarevisorerna i Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge Till fullmäktige i Haninge kommun Till årsstämman i Tornberget AB org nr 556428-5806 Granskningsrapport för år 2014 Vi av fullmäktige i Haninge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Tornberget AB:s verksamhet Vi har biträtts av EY i vår granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions reglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi vid två tillfällen träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Under året har vi genomfört en övergripande granskning avseende bolagets rutiner för upphandling och inköp. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därför att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Haninge den 25 februari 2015 Rolf Brehmer Krystyna Munthe LekmannarevisorLekmannarevisor 41 T O R N B E R G E T F A S T I G H E T S F Ö R V A LT N I N G S A B I H A N I N G E • Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 Styrelse och revisorer Styrelse Revisor Jan Andersson (s), styrelseordförande Jeanette Hellmark (fp), vice ordförande Pehr-Johan Fager (sakkunnig), ledamot Olof Höglund (sakkunnig), ledamot Sven Gustafsson (m), suppleant Krister Selling (s), suppleant Jouni Venäläinen (sakkunnig), suppleant Inger Pripp Kaneblom (sakkunnig), suppleant Ernst & Young AB, Mikael Sjölander, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Rolf Brehmer (m), lekmannarevisor Krystyna Munthe (s), lekmannarevisor Verkställande direktör VD Javad Taeyfi Ordförandeberedning Styrelsens ordförandeberedning utgörs av Jan Andersson (s), Jeanette Hellmark (fp) samt VD och i förekommande fall vVD. Arbetstagarrepresentanter Vakant, Kommunal Lars Hult, Vision Styrelsen från vänster: Krister Selling, Jan Andersson, Pehr-Johan Fager, Jeanette Hellmark, Olle Höglund, Jouni Venäläinen. Saknas på bild: Sven Gustafsson, Inger Pripp Kaneblom. 42 Ett nytt yrkesgymnasium växer fram bakom Fredrika Bremer gymnasiet. Gymnasiet ska tas i bruk till höstterminen 2016. Omslag: Lidavägens gruppboende. Foto: Tornbergets egen personal och personal på Gudö förskola Layout och produktion: A&S Reklam AB 08-777 00 10 Tryckt på miljövänligt papper Tornberget fastighetsförvaltnings AB i Haninge www.tornberget.se Telefon: 08-606 90 00 Postadress: 136 81 Haninge Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Handen
© Copyright 2024