Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Norrbotten COOP COOP NORRBOTTEN NORRBOTTEN ◾◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2014 Vd-ord……………………………………… 3 Ordförande-ord…………………………… 4 Hänt under 2014…………………………… 5 Medarbetare – Kompetens……………… 6 Medlemsaktiviteter………………………… 7 Distriktsstämmor 2015…………………… 8 Motioner till föreningsstämman 2015…… 9 Årsredovisning Förvaltningsberättelse…………………… 10 Resultaträkning…………………………… 11 Balansräkning……………………………… 12 Kassaflödesanalys………………………… 14 KO R TH ET 2014 i korthet……………………………… 2 Bruttomsättningen uppgick till 1986,7 Mkr. Årets resultat Föreningens resultat efter skatt uppgick till 29,6 Mkr. Antal medlemmar Föreningen hade 95 737 medlemmar. Antal förtroendevalda 77 personer var förtroendevalda i Coop Norrbotten under 2014. • 7 styrelseledamöter. • 31 ägarombud och 5 ersättare. • 34 valberedare, varav fem till styrelsen. Antal årsarbetare 504 årsarbetare. 27 säljenheter, varav: • 5 Coop Forum • 2 Coop Extra • 14 Coop Konsum • 3 Coop Nära • 2 Coop Bygg • 1 Coop Forum Restaurang Säljenheter finns i: Coop Forum: Boden, Kalix, Storheden Luleå, Örnäset Luleå och Piteå. Coop Extra: Haparanda och Älvsbyn. Coop Bygg: Kalix och Luleå. Restaurang: Coop Forum Storheden Luleå. Coop Konsum/kommun Arjeplog: Arjeplog Arvidsjaur: Arvidsjaur Boden: Sveafältet Luleå: Bergnäset, Björkskatan, Loet, Mjölkudden och Råneå. Pajala: Pajala Piteå: Munksund, Rosvik och Öjebyn. Överkalix: Överkalix Övertorneå: Övertorneå Tilläggsupplysningar……………………… 15 Revisionsberättelse………………………… 19 Organisation Förtroendevalda och butikschefer………20 Demokratisk organisation…………………22 Coop Nära/kommun Boden: Harads Kalix: Morjärv och Sangis Styrelse………………………………………22 Övrigt Insamlingar…………………………………23 NÄR-Producerat, kvalitetscertifiering……23 Omsättning Antal säljenheter I Verksamhetsredovisning 2014 ÅR ET I N N E HÅLL COOP NORRBOTTEN 2 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vd-ord Stark försäljnings- och resultatutveckling Försäljningen ökade med 2,1 % till 1 735,4 Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 Mkr till 52,4 Mkr. rika satsning på ekologiska och närproducerade varor samt genom de energisparåtgärder som är genomförda. Medlemmarna/kunderna har dessutom på olika sätt bidragit till Coops solidaritetsarbete runt om i världen, Vi-skogen och We Effect. Ett nytt poängbaserat medlemsprogram har ersatt den under 2010 införda medlemsåterbäringen. Antalet medlemmar har fortsatt att öka. En ökning med 793 till 95 737 medlemmar. Försäljning och resultat Nettoomsättningen ökade med 2,1 % till 1 735,4 Mkr (1 699,1). Rörelseresultatet ökade till 41,2 Mkr (22,1) och resultatet efter finansiella poster ökade till 52,4 Mkr (30,4). Försäljning och resultat är bättre än affärsplanen. Den positiva försäljningsutvecklingen innebär att föreningen fortsatt tar marknadsandelar i länet. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna, matglädje i fräscha butiker, positivt kundmöte, attraktiva priser samt utökade öppettider har bidragit till den positiva utvecklingen. Föreningens ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark, med en soliditet på 74 % (74). Utsikter Utvecklingen under de senaste åren ger oss en fortsatt mycket stark ekonomisk grund för att utveckla såväl den ekonomiska nyttan för medlemmarna, som själva föreningen. För de kommande tre åren planeras för ett omfattande investeringsprogram, såväl i befintliga butiker och stormarknader som i nya butiker. Den goda försäljningsutvecklingen under året har följts upp av en mycket bra start på 2015. För 2015 räknar föreningen med en fortsatt positiv utveckling av försäljningen och rörelseresultatet. 2015 kommer även att präglas av det pågående fusionsarbetet med Coop Malmfälten. Definitivt beslut i den frågan tas på extra stämma i Coop Malmfälten efter det att denna Verksamhetsberättelse har tryckts. Om ett positivt beslut fattas där, så beräknas fusionen vara fullt ut genomförd sommaren 2015. Genom fusionen stärks den regionala konkurrenskraften ytterligare samtidigt som positiva synergier uppstår. Avslutningsvis vill jag tacka alla engagerade medarbetare för insatser under det gångna året samt alla medlemmar och kunder som handlar i våra butiker. Strategi och investeringar Strategi och affärsplan har fortsatt utvecklats och ligger till grund för de kommande åren, med inriktning på lönsam tillväxt. Vår vision säger ”Vi ska med fokus på matglädje och hållbar konsumtion ha de ledande och mest inspirerande matbutikerna i Norrbotten – Coop är värt en omväg”. Under året har investerats för 30,9 Mkr (48,7). Bland investeringarna kan nämnas ombyggnader och utveckling av färskvarusidan, med nya delikatessdiskar, på Coop Forum Piteå och Coop Forum Storheden samt på Coop Extra Haparanda. En första etapp av utbyggnaden av Coop Forum Kalix har påbörjats. Vidare har Coop Konsum Mjölkudden och Coop Konsum Övertorneå också byggts om och rustats upp under året. På föreningens del av handelsområdet Storheden i Luleå, Storheden City, har Sveriges första Sushi drive inrestaurang invigts. Ett antal energisparåtgärder ingår också bland årets investeringar. Per Pettersson Medlemsnytta Utöver den ekonomiska nyttan med medlemskapet har medlemmarna getts stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle, bland annat genom vår framgångs- Thomas Björk Vd 3 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet Våra medlemmar och kunder fortsätter att välja Coop Nu har vi lämnat år 2014 och det är dags att redovisa till er ägare/medlemmar hur det står till med vårt gemensamma företag – Coop Norrbotten Ekonomisk Förening. Det har varit ett innehållsrikt år. Den nya organisationen med 31 ägarombud har träffats ett antal gånger under året för utbildning, information och dialog. I samband med ägarombudskonferensen i oktober månad genomfördes en extrastämma för att justera föreningsstadgarna utifrån de mönsterstadgar som Kooperativa Förbundets stämma antagit. Erfarenheterna från detta första år med ägarombuden är positiva och bådar gott inför framtiden. Under året har medlemsåterbäringen ersatts med det nuvarande medlemsprogrammet, vilket medförde en del frågor och funderingar. Det har visat sig att vårt medlemsprogram står sig starkt i jämförelse med konkurrenternas motsvarande program. Det resultat som föreningen nått ekonomiskt under 2014 på drygt 52 miljoner kronor, visar att våra medlemmar och kunder fortsätter att välja våra butiker. Våra anställda i alla led gör ett bra jobb. För att vi på kort och lång sikt ska hävda oss och ta ytterligare marknadsandelar i den hårda konkurrens som idag är dagligvaruhandelns vardag, krävs att vi är i takt med tiden. Den kooperativa kartan håller på att förändras genom ett antal sammanslagningar, regionalisering genom större föreningar. Tillsammans med vår grannförening Coop Malmfälten planerar vi att fördjupa vårt samarbete genom en fusion under 2015. Hur detta har utvecklats vet vi mer om efter det att denna Verksamhetsberättelse har tryckts. Mer information kommer att lämnas på vårens distriktsstämmor. Syftet med fusionen är att stärka den regionala konkurrenskraften samtidigt som positiva synergier uppstår. Vår värdegrund gör oss unika och den ska vi också värna om. De valda ägarombuden representerar ägarna/medlemmarna från alla butiker i föreningen. Alla styrelseledamöter har också ett ansvar som kontaktperson för ett antal butiker under hela året. På distriktsstämmorna under mars månad har alla medlemmar möjlighet att ta till sig information, lyfta upp små och stora frågor och ge återkoppling till affärsledning och styrelse. Vi är tacksamma för alla synpunkter och idéer som lyfts upp i olika sammanhang. Eva Quist Ordförande 4 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HÄNT UNDER 2014 Coop Forum Piteå I juni var det nyinvigning av en ombyggd och u ppfräschad Coop Forum i Piteå med bland annat en ny och välsorterad delikatessdisk. Under 2014 renoverades även följande butiker: Coop Konsum Mjölkudden, Coop Konsum Övertorneå, Coop Forum Storheden och Coop Extra Haparanda. Coop Forum i Kalix fick nytt lager och Coop Forum i Piteå, Coop Forum på Storheden och Coop Extra i Haparanda fick nya delikatessdiskar. 5 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Medarbetare – Kompetens Årsarbetare Antal årsarbetare i Coop Norrbotten uppgick vid årsskiftet 2014-2015 till 504. En ökning med 7 årsarbetare jämfört med föregående år. Tillsvidareanställda 700 600 500 Medelålder Medelåldern för tillsvidareanställda i december 2014 var 44,0 år (2013 var den 44,9). 490 473 470 400 372 360 361 300 200 113 109 100 118 0 2012 Personalomsättning Under 2014 var personalomsättningen för tillsvidareanställda 6,6 procent och under 2013 var den 5,9 procent. Totalt 2013 Kvinnor 2014 Män Tillsvidareanställda hel- och deltid 700 600 Medarbetarsamtal Alla tillsvidareanställda har rätt att ha ett medarbetarsamtal med sin chef. 93 procent av medarbetarna hade medarbetarsamtal under 2014 (73 procent under 2013). 500 490 473 470 400 300 274 196 200 304 279 194 186 100 Hälsobokslut Sjukfrånvaron har ökat från 4,9 procent 2013 till 5,8 procent 2014. 0 År 2012 Totalt 25 år i Coop Norrbotten År 2013 Heltid År 2014 Deltid Åldersfördelning tillsvidareanställda år 2014 150 136 140 119 120 Sex medarbetare i Coop Norrbotten har uppvaktats för 25 år i kooperationen: 105 100 92 80 Per Eriksson (Coop Konsum Bergnäset) Kerstin Danielsson (Coop Extra Älvsbyn) Ingela Bäckström (Coop Forum Storheden) Anette Westerlund (Coop Konsum Arjeplog) Åsa Åström (Coop Konsum Loet) Åsa Lineruth (Coop Konsum Loet) 91 83 69 60 60 60 47 40 23 20 23 31 28 13 0 -29 år 30-39 år Totalt Kvinnor Män Kompetensutveckling Utbildningar, timmar per tillsvidareanställd Under året har bland annat genomförts ledarutbildning, truckutbildning, branschutbildning, arbetsmiljöutbildning samt utbildning om rån, hot och våld. Tim 35 32 30 27 25 20 20 15 12 10 0 6 2011 2012 2013 2014 40-49 år 50-59 år 60- år COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Medlemsaktiviteter Coop Norrbotten är ett medlemsägt företag Coop Norrbottens vision Vi ska med fokus på matglädje och hållbar konsumtion ha de ledande och mest inspirerande matbutikerna i Norrbotten – Coop är värt en omväg. ≠ som verkar i Norrbotten och för norrbottningar ≠ som ägs av 95 737 medlemmar ≠ där vinsten stannar i länet Coop Norrbottens affärsidé ≠ som sysselsätter ca 700 personer i butiker och stormarknader Vi ska uppfylla medlemmars och kunders förväntningar om ekonomisk nytta, god mat och inspirerande möten i attraktiva butiker. ≠ som köper en stor del färskvaror från lokala leverantörer. Kundombudens aktiviteter I varje butik/stormarknad genomför kundombuden en mängd olika aktiviteter för medlemmarna. Exempel på genomförda aktiviteter är: • Information om medlemspunkten • Information om nya medlemsprogrammet • Information om Shop Express •Medlemsvärvning • Bistånd på köpet • Insamling Världens barn • Lokalproducerad mat • Coops egna varumärken • Inbjudan till distriktsstämmor Coops värderingar Affärsmannaskap Vi måste tänka och agera kommersiellt för utan lönsamhet kan varken vi som företag eller våra ägare kooperationen utvecklas väl. Gemenskap Vi tänker och agerar utifrån våra gemensamma intressen, tillsammans med våra kunder och med varandra. En för alla, alla för en. Mod Vi vågar göra nya saker, ta ut svängarna och fatta beslut som är bra för kunden. Medlemsmöten Om en butik visar underskott under en längre tid inbjuds medlemmarna till information om butikens situation. Detta för att göra medlemmarna medvetna om butikens ekonomi och ge dem möjlighet att påverka resultatet i butiken. Inga medlemsmöte har genomförts under 2014. Glöd Vi visar passion, stolthet och övertygelse för det vi gör – både mot kunden och varandra. Ansvarstagande Vi tar ansvar för såväl våra egna beslut och handlingar som för organisationen som helhet. Vi tar också ansvar för omvärlden och framtiden – och för att vara äkta. Medlemsnytta Målet med Coop Norrbottens verksamhet är att skapa ekonomiska och andra mervärden för medlemmarna. Bland den medlemsnytta Coop Norrbotten skapar kan nämnas: • Nya medlemsprogrammet • Tidningen Mer Smak • Medlemspriser i alla kooperativa butiker • Coop MedMera konto, Coop MedMera faktura, Coop MedMera Mastercard • Påverkan genom att delta i stämmor och möten 7 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Distriktsstämmor 2015 Distriktsstämmor genomförs varje år i respektive kommun. 2014 års distriktsstämmor samlade totalt cirka 1 000 medlemmar. På stämmor kan man som medlem ta upp frågor som berör Coop Norrbottens verksamhet. Ägarombud och kundombud På distriktsstämmorna väljs en till två ägarombud för respektive butik/stormarknad. Ägarombuden representerar ägarna, det vill säga medlemmarna på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Ägarombuden ska även verka för aktiva kundombud. Kundombuden är enhetens ambassadörer och ska verka för ett aktivt medlemsliv kring butiken. De genomför intressanta aktiviteter till nytta för medlemmarna. Välkommen till din stämma 2015! A lla medlemmar i Coop Norrbotten hälsas välkomna till någon av nedanstående distriktsstämmor. På distriktsstämman får du information om föreningen och om din butik och du får också möjlighet att lämna dina synpunkter omkring dessa. Föreningsstämma De ombud som vid ovanstående distriktsstämmor valts till ombud för föreningsstämman kommer att kallas till föreningsstämma 26 mars, Hotell Nordkalotten, Luleå, klockan 15.00. Personlig kallelse med stämmohandlingar utsänds till respektive ombud. Alla stämmor börjar klockan 19.00 Ort Lokal Dag Datum Luleå Landstingshuset Måndag 2 mars Boden Folkan Tisdag 3 mars Piteå Nolia Christinasalen Onsdag 4 mars Älvsbyn Forum Galaxen Måndag 2 mars Haparanda Folkets hus Tisdag 3 mars Kalix Folkets hus Onsdag 4 mars Överkalix Folkets hus Tisdag 3 mars Pajala Folkets hus Måndag 2 mars Övertorneå Folkets hus Onsdag 4 mars Arjeplog Hotell Lyktan Tisdag 3 mars Arvidsjaur Medborgarhuset Måndag 2 mars Dagordning för distriktsstämmor 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 3. Rapport om föreningens verksamhet 4. Rapport om butikernas verksamhet i distriktet 5. Rapport om motioner 6. Medlemmarnas frågestund 7. Val av ägarombud och eventuellt ersättare till föreningsstämman 8. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning 8 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Motioner till föreningsstämman 2015 1. Återgång till det tidigare återbäringssystemet som var före dagens poängsystem Medlem nr 3650001 m fl. motionerar om en återgång till återbäringssystemet som gällde tom 2014-06-30. Motionärerna anser att det nya poängsystemet är krångligt, dåligt och helt förkastligt. De möts av medlemmar som är besvikna och ledsna över dagens poängsystem och de besvikna medlemmarna uppmanar motionärerna att försöka påverka kooperationen mot en återgång till det tidigare systemet där pengar blev insatta på medlemskontot samtidigt som det varje månad redovisades inköp och hur mycket återbäring som skulle sättas in på medlemskontot. Det gamla systemet med reda pengar på kontot var mycket uppskattat bland äldre och pensionärer. De sparade återbäringen för att klara vissa månader bättre och var mycket Cooptrogna. Idag konstaterar motionärerna att de går till konkurrenterna. Motionärerna har hört att systemet blev för dyrt vilket de inte tror på. När man genomför en reform går man alltid igenom för- och nackdelar samt ekonomi. Varje reform ska alltid ge något gott tillbaka. Styrelsens förslag till svar på motionen Återbäringssystemet ersattes av poängsystemet eftersom återbäringssystemet inte upplevdes som attraktivt av alla medlemmar och inte fick avsedd effekt i form av ökad försäljning. Det blev också för kostsamt. Coop Norrbotten instämmer i kritiken om att det nya systemet kan vara svårt att förstå och föreningen har därför tagit initiativ till förenklingar av systemet samt marknadsfört poängshopen ytterligare regionalt. Under 2015 kommer ytterligare satsningar att göras för att förenkla poänguttagen. Poängsystemet är rikstäckande och det är inte möjligt att använda lokala lösningar. Dessutom har alla föreningar i avtal förbundit sig att ansluta sig till systemet. Trots allt är nuvarande program det bästa på marknaden enligt Testfakta Research, som är ett oberoende testinstitut. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 2. Dansk grisproduktion Medlem nr 3650001 m fl. motionerar om att Coop Norrbotten med omedelbar verkan upphör med all handel av danskt griskött p.g.a. dålig djurhållning. Klippning av svansen på griskultingen utan bedövning är både medicinskt och inhumant. Styrelsens förslag till svar på motionen Coop Norrbotten delar i huvudsak motionärernas uppfattning om dansk grisproduktion och det finns en ambition att importera mindre danskt griskött, men p.g.a. att det produceras för små mängder fläskkött i Sverige så måste en viss mängd importeras. Coop har valt att agera mot dansk grisnäring tillsammans med andra stora aktörer inom Svensk Dagligvaruhandel i ett sjupunktsprogram. • Fler smågrisar per kull ska överleva • På sikt ska alla suggor gå fria • Stopp för kastration utan bedövning av smågrisar • Kupering av smågrisar ska minskas markant • Förstärkta insatser mot sår hos suggor och slaktsvin • Djurvälfärd ska inkluderas i specifika projekt • Öka informationen och valmöjligheterna för konsumenterna när det gäller bättre djurvälfärd Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad. Styrelsens förslag till svar på motionen Coop Norrbotten delar i huvudsak motionärernas uppfattning om tysk köttproduktion och det finns en ambition att importera mindre kvantiteter kött från Tyskland men p.g.a. att det produceras för små mängder kött i Sverige, och med tanke på pris till konsument, så måste en viss mängd importeras. Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad. 4. Ekologiskt lokalproducerad mat Medlem nr 3650001 m fl. motionerar om att Coop Norrbotten ska värna om arbetstillfällena i länet och miljön genom att öka andelen ekologiskt lokalproducerad mat som t ex kött- och mjölkprodukter samt grönsaker. Styrelsens förslag till svar på motionen Coop Norrbotten är troligtvis den enskilt största aktören i länet vad gäller lokalproducerade artiklar och det är även en del av föreningens strategi att satsa på lokalproducerad mat. Det finns över 2200 närproducerade artiklar i sortimentet från 69 leverantörer och 42 % av färskvaruförsäljningen är lokalproducerad. T.ex. uppgår antalet lokalproducerade köttartiklar till 488. Försäljningen av ekologiska produkter har ökat med nästan 40 % mellan år 2013 och 2014. Tyvärr finns det få lokala produkter som också är ekologiska i Norrbotten. De som finns att tillgå har Coop Norrbotten i sortimentet. Föreningen har fyra ekologiska artiklar som säljs året runt och till detta kommer ekologiska mejeriprodukter. I den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel med andra åtgärder. Fodret är ofta ekologiskt och det är viktigt att djuren vistas utomhus. Inte heller genmodifierade organismer får användas. Med lokalproducerad mat menas att den produceras och konsumeras lokalt (upp till 500 km). Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad. 5. Införande av internethandel i hela Norrbotten Medlem nr 4515796 motionerar om Coop Norrbotten ska införa e-handel i Norrbotten, att varor som handlas elektroniskt ska bokföras i medlemmens butik, att alla får tillgång till alla varor i hela sortimentet och att e-handeln måste vara genomförd inom en treårsperiod. Motionärer undrar varför e-handel, d.v.s. beställning av varor via internet och leverans direkt hem till kundens bostad, endast finns för boende i Luleå. Det är skamligt att de som bor i periferin inte har den möjligheten. Motionären har drygt fem mil till sin butik och dessutom har den butiken inte alla varor som medlemmen behöver p.g.a. butiken har blivit avskalad varor som ”kloka” personer inte tycker behövs. Styrelsens förslag till svar på motionen Föreningen har e-handel i Luleå och Boden och den utvecklas positivt. Sedan en tid tillbaka använder sig Coop Norrbotten av ett centralt system för e-handel som heter Coop Online. Systemet utvecklas centralt för hela Sverige. Coop Norrbotten har idag inte ekonomiska förutsättningar och inte heller teknik- och logistiklösningar att kunna leverera varor från hela sortimentet till alla orter i verksamhetsområdet. Föreningen följer dock utvecklingen nogsamt. Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 3. Tysk köttproduktion Medlem nr 3650001 m fl. motionerar om att Coop Norrbotten ska minska handeln med tyska köttprodukter. Den tyska köttproduktionen har svagheter både medicinskt och miljömässigt. Import från Tyskland förhindrar utveckling av lokala producenter och motionärerna vill värna om de lokalproducerade produkterna. Dessutom är miljöpåverkan stor p.g.a. de långa transporterna. 9 ÅRSRE DOVISNING FÖR 2014 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norrbotten får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten • Ombyggnad av Coop Konsum Mjölkudden • Ombyggnad av Coop Forum Piteå • Ombyggnad av Coop Konsum Övertorneå • Ombyggnad av Coop Forum Storheden • Ombyggnad av Coop Extra Haparanda (påbörjad) • Tillbyggnad av Coop Forum Kalix (påbörjad) Coop Norrbotten har som uppgift att i samverkan med Kooperativa Förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmars krav och önskemål. Coop Norrbotten är en av de större konsumentföreningarna i Sverige med en egen detaljhandelsverksamhet. Föreningen har 27 enheter som fördelar sig på 5 Coop Forum, 2 Coop Extra, 2 Coop Bygg, 14 Coop Konsum, 3 Coop Nära och 1 Coop Forum restaurang. Det har inte skett någon förändring i butiksbeståndet under året. Under året har ett nytt poängbaserat medlemsprogram ersatt den under 2010 införda medlemsåterbäringen. Vid extra föreningsstämma i oktober 2014 antogs nya stadgar, som grundar sig på av KF antagna nya mönsterstadgar. Den förlagsinsats på 22 Mkr som föreningen gjorde i KF under 2012 har under året omvandlats till aktier i Coop Sverige AB. Under den senare delen av året inleddes en process, där föreningen planerar för att fusionera med Coop Malmfälten under 2015. Medlemsinformation Föreningen har en fortsatt positiv medlemsutveckling. Antal medlemmar vid årets början Nytillkomna Avgångna Summa 94 944 2 347 -1 554 95 737 Utöver den ekonomiska fördelen med medlemsskapet har Coop Norrbotten ek för tillsammans med sina medlemmar bidragit till ett hållbart samhälle, genom satsningen på ekologiska och lokalproducerade varor. Medlemmarna/kunderna har även på olika sätt bidragit Coops solidaritetsarbete i världen genom insamling via We Effect och Vi-skogen. Framtida utveckling Strategi och affärsplan som ligger till grund för de kommande åren med inriktning på lönsam tillväxt har fortsatt att utvecklas. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna, matglädje i fräscha butiker, positivt kundmöte, attraktiva priser samt utökade öppettider har resulterat i stärkta marknadspositioner 2014. Arbetet med att såväl stärka marknadspositionerna som utveckla lönsamheten fortsätter under de närmaste åren. För 2015 räknar föreningen med en fortsatt positiv försäljningsutveckling, samt en förbättring av rörelseresultatet. Ett omfattande investeringsprogram i befintliga och nya butiker planeras de kommande tre åren. Resultat Föreningen redovisar ett förbättrat resultat i jämförelse med föregående år. Årets resultat uppgår till 29,6 Mkr i jämförelse med 17,3 Mkr 2013. Nettoomsättningen har ökat till 1 735 Mkr, jämfört med 1 699 Mkr föregående år. Resultat från finansiella poster har ökat till 11,2 Mkr. Föregående år uppgick resultatet till 8,3 Mkr. Ingen utdelning har skett på insatserna i KF. Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 Nettoomsättning 1 735 407 1 699 0871 647 625 Resultat efter finansiella poster 52 413 28 969 22 141 Soliditet (%) 74,2 74,4 73,3 Avkastning på eget kap. (%) 8,0 4,7 3,7 Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 11 472 369 årets vinst 29 620 383 41 092 752 Investeringar disponeras så att Föreningen har fortsatt med upprustning av butikerna samt med energiinvesteringar. Totalt har föreningen investerat 30,9 Mkr under 2014. Nedan följer några större investeringar som har färdigställts under året avsättning till reservfond 1 500 000 avsättning till fri dispositionsfond 10 000 000 i ny räkning överföres 29 592 752 41 092 752 10 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Resultaträkning Belopp i tkr Not 2014 2013 Nettoomsättning 2 1 735 4061 699 086 Kostnad sålda varor -1 323 797 -1 311 921 Bruttoresultat 411 609387 165 Försäljningskostnader -375 231-366 663 Administrationskostnader -20 497-23 700 Övriga rörelseintäkter 3 31 569 30 567 Övriga rörelsekostnader 4 -6 216 -6 705 -370 375 -366 501 Rörelseresultat 5, 6, 7, 8 41 23420 664 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 11 Summa resultat från finansiella poster 12 085 101 -1 007 11 179 Resultat efter finansiella poster 52 413 Bokslutsdispositioner 28 969 12-14 100 -7 763 Resultat före skatt Skatt på årets resultat 10 326 179 -2 200 8 305 13 Årets resultat 11 38 313 21 206 -8 693 -4 970 29 620 16 236 ÅRSRE DOVISNING FÖR 2014 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Balansräkning Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, 15 297 612 306 632 Nedlagda kostnader på annans fastighet 16 3 705 3 648 Inventarier, verktyg och installationer 17 56 804 52 325 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 18 13 124 8 286 371 245 370 891 Finansiella anläggningstillgångar Insatser KF 19 92 755 92 755 Andelar och värdepapper i andra företag 20 22 000 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 21, 22 222 337 195 825 Övriga långfristiga fordringar 23 367 22 253 Uppskjuten skattefordran 24 502 309 337 961 311 142 Summa anläggningstillgångar 709 206 682 033 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 90 535 91 878 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 656 2 309 Övriga fordringar 1 680 1 183 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 10 729 11 408 15 065 14 900 Kassa och bank 26 66 293 35 013 Summa omsättningstillgångar 171 893 141 791 SUMMA TILLGÅNGAR 881 099 823 824 12 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Balansräkning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Dispositionsfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2014-12-31 27, 28 2013-12-31 9 464 76 333 85 797 9 334 75 433 84 767 484 866 11 472 29 620 525 958 29 30 31 474 866 6 137 16 236 497 239 611 755 582 006 54 092 39 992 5 803 315 31 149 33 075 104 409 7 399 12 279 54 213 178 300 103 463 1 391 13 181 50 401 168 436 881 099 Ställda säkerheter 32 För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 35 000 Fastighetsinteckningar 54 642 Företagsägd kapitalförsäkring pantsatt för pensioner 367 90 009 Ansvarsförbindelser 33 Ansvarighet gemtemot PRI Pensionsgaranti för kreditförsäkring tryggad i pensionsstiftelse 1 944 1 944 13 823 824 35 000 54 642 253 89 895 1 851 1 851 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 ÅRSRE DOVISNING FÖR 2014 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not 2014 34 52 413 36 008 -3 079 2013 85 342 1 343 -347 182 946 3 110 90 576 -30 875 -26 625 0 -57 500 130 -1 926 -1 796 31 280 35 013 Likvida medel vid årets slut 66 293 14 28 969 31 536 -2 332 58 173 4 218 1 098 2 068 -9 753 3 540 59 344 -38 675 0 6 780 -31 895 205 -1 153 -948 26 501 8 511 35 012 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Tilläggsupplysningar Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och för första gången också enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ränta och utdelning Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Huvudindelningen är enligt nedan. Komponent Procent av anskaffningsvärdet Nyttjande tid år Stomme inklusive grund 20 60 Stomkomplettering12 30 Fasad 1850 Yttertak 1225 Installation el, tele, säkerhet 15 25 Installation VVS 23 30 100 % Utöver det används följande komponenter Stengolv50 Plastgolv20 Markanläggningar20 Skylt20 För markanläggningar anskaffade före 1990-07-01 har avskrivning skett ned till 25% av anskaffningsvärdet enligt då gällande regler Ingen avskrivning sker av komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnader med ett restvärde som understiger 75 tkr har inte delats upp på komponenter utan skrivs av enligt tidigare avskrivningsplan på 33 år. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas på övriga materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 3-15 år Nedskrivningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Finansiella instrument Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har uppgört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. Värdering av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post. Värdering av finansiella skulder Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde. Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte tillämpats redovisas som finansiella skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Skatt Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Ersättningar till anställda I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1. Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse som är knuten till en 15 ÅRSRE DOVISNING FÖR 2014 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 pensionsstiftelse. Företaget redovisar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde. Not 7 Anställda och personalkostnader Ansvarförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns: -En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller -En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Nyckeltalsdefinitioner Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Not 2 Nettoomsättningens fördelning Intäkter per väsentligt intäktsslag detaljhandel Provisioner Svenska spel, ATG m fl Not 3 Övriga rörelseintäkter Hyres och parkeringsintäkter Bidrag Övrigt Not 4 Övriga rörelsekostnader Driftkostnader för externt uthyrda fastigheter Not 5 Arvode till revisorer 2014 2013 1 725 621 9 785 1 735 406 2014 1 689 586 9 501 1 699 087 2013 19 394 5 367 6 808 31 569 2014 18 492 5 452 6 623 30 567 6 216 6 216 6 705 6 705 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare Andel män bland övriga ledande befattningshavare Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2013 Avskrivning enligt plan fördelade på tillgångsslag Byggnader och mark Nedlagda kostnader på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Avskrivning enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga tjänster 20142013 KPMG Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Not 6 Leasingavtal 150 35 15 15 215 150 5 26 181 2 117 7 101 0 9 218 2013 16 44,4 % 55,6 % 28,6 % 71,4 % 28,6 % 71,4 % 2014 2013 12 821 397 17 076 30 294 26 737 443 3 114 30 294 11 772 506 17 637 29 915 26 585 483 2 847 29 915 2013 254 229 0 11 602 12 085 1 304 2 075 -642 7 589 10 326 2014 2013 101 101 179 179 Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 2014 2013 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader 310 697 1 007 1 040 1 160 2 200 Ränteintäkter 2 187 6 821 0 9 008 44,4 % 55,6 % 2014 Erhållna utdelningar Räntor Utdelning på medlemsinsats KF Realisationsresultat vid försäljning värdepapper Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 187 (1 825) tkr. Coop har inga leasingavtal som stäcker sig längre än fem år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 20142013 Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 369 368 Män 135 129 504 497 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 2 093 1 934 Tantiem och liknande ersättning till andra ledande befattningshavare 775 234 Övriga anställda 181 612 173 478 184 480 175 646 Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 536 527 Pensionskostnader för övriga anställda 9 292 8 671 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 52 921 50 318 Återbetalning sjukpremier från AFA försäkring -3 414 59 335 59 516 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 243 815 235 162 Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 4 796 (3 624) tkr andra ledande befattningshavare än styrelse och VD. Av företagets pensionskostnader avser 536 (527) tkr föreningens VD, som har pensionsförsäkring genom Folksam. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2014 översteg pensionsskulden med 12 666 (4 957) tkr. VD:s pensionsålder är 65 år. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från föreningens sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om han inte erhåller ett nytt arbete inom 1-12 månader. Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Not 12 Bokslutsdispositioner 2014 2013 Not 19 Insatser KF Avsättning till periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar 13 000 1 100 14 100 7 800 -37 7 763 2014 2013 Ingående anskaffningsvärden 92 755 92 755 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 755 92 755 Utgående redovisat värde 92 755 92 755 Not 20 Andelar i andra företag 2014-12-31 2013-12-31 Not 13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Not 14 Byggnader och mark 22 st aktier i Coop Sverige AB Ingående anskaffningsvärden 22 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 000 Utgående redovisat värde 22 000 Not 21 Andra långfristiga 8 887 5 279 -194 -309 8 693 4 970 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 473 499 423 233 Inköp 19 24 503 Försäljningar/utrangeringar -505 Omklassificeringar 3 782 25 763 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 476 795 473 499 Ingående avskrivningar -166 867 -151 646 Försäljningar/utrangeringar 505 Omklassificeringar -2 047 Årets avskrivningar -12 821 -11 772 Avskrivning 2013 för komponentindelning K3 -1 402 Utgående ackumulerade avskrivningar -179 183 -166 867 Utgående redovisat värde 297 612 306 632 Taxeringsvärden byggnader 353 355 337 555 Taxeringsvärden mark 116 086 116 086 469 441 453 641 Not 15 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter värdepappersinnehav Not 16 Nedlagda kostnader på annans fastighet Redovisat värde Noterade andelar Räntebärande värdepapper Alternativa placeringar Övrigt Marknadsvärde Noterade andelar Räntebärande tillgångar Alternativa placeringar Not 23 Övriga långfristiga fordringar Kapitalförsäkring Förlagsinsatser KF Not 24 Aktuell och uppskjuten skatt 2014-12-31 131 761 294 978 157 948 2014-12-31 2013-12-31 48 806 53 985 134 637 105 853 38 867 33 549 27 2 438 222 337 195 825 53 116 56 003 135 801 106 242 40 252 35 528 229 169 197 773 2014-12-31 2013-12-31 367 367 253 22 000 22 253 2014-12-31 2013-12-31 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt 8 887 5 278 -194 -308 8 693 4 970 2014-12-31 2013-12-31 ProcentBeloppProcentBelopp Redovisat resultat före skatt 38 314 21 206 Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -8 429 22,00 -4 665 Ej avdragsgilla kostnader 0,63 -243 0,99 -209 Ej skattepliktiga intäkter 0,00 -1 0,01 -1 Ränta periodiseringsfonder 0,19-750,16-35 Schablonintäkt investeringsfonder 0,37 -141 0,29 -62 Redovisad effektiv skatt 23,19 -8 888 23,45 -4 972 Uppskjuten skattefordran 2014-12-31 Temporära skillnader Uppskjuten Netto skattefordran Byggnader 194 194 194194 2013-12-31 Temporära skillnader Uppskjuten skattefordranNetto Byggnader 308 308 308308 Förändring av uppskjuten skatt Belopp vid Belopp vid årets ingång årets utgång Byggnader 308 502 308 502 Inköp 3 230 8 734 Försäljningar/utrangeringar -29 847 -6 556 Omklassificeringar 18 556 2 565 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 908 195 969 Ingående avskrivningar -143 644 -132 383 Försäljningar/utrangeringar 29 616 6 377 Årets avskrivningar -17 076 -17 638 Utgående ackumulerade avskrivningar -131 104 -143 644 Utgående redovisat värde 56 804 52 325 Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2014-12-31 2013-12-31 8 286 28 469 -23 631 13 124 2014-12-312013-12-31 Under 2014 är skillnaden mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning på byggnader 881 tkr, 22 % av det är uppskjuten skatt. Ingående anskaffningsvärden 7 081 12 296 Omklassificeringar 454 -5 216 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 535 7 080 Ingående avskrivningar -3 433 -4 972 Omklassificeringar 2 046 Årets avskrivningar -397 -506 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 830 -3 432 Utgående redovisat värde 3 705 3 648 Not 17 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 195 969 191 226 Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar 0 0 0 Ingående anskaffningsvärden 195 825 202 687 Årets köp 354 619 319 509 Årets försäljningar -328 107 -326 371 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 337 195 825 Utgående redovisat värde 222 337 195 825 Not 22 Upplysningar till långfristiga värdepappersinnehav 2014-12-312013-12-31 Coop Norrbotten har ett antal förvaltningsfastigheter på handelsområdet Storheden i Luleå kommun som hyrs ut till externa handelsföretag. Coop Fastigheter AB har beräknat det verkliga värdet utifrån en kalkylränta för kassaflödesberäkning och en ränta för direktavkastning för beräkning av det verkliga värdet. Av den totala ytan för dessa fastigheter disponerar föreningen själv ca 50 % för butiksdrift och administration. Bokfört värde Beräknat verkligt värde Taxeringsvärde 2014-12-31 2013-12-31 21 102 17 711 -30 527 8 286 17 ÅRSRE DOVISNING FÖR 2014 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Not 30 Avsättningar Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Upplupna licensavgifter Upplupen bonus från leverantörer Övriga poster Not 26 Checkräkningskredit 216 10 19 57 456 746 9 743 8 465 295 2 130 10 729 11 408 2014-12-31 2013-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 40 000 75 000 Not 27 Förändring av eget kapital, föregående år Inbetalda Reserv- Fritt eget Summa eget insatser fondkapital kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning vid tidpunkten för övergång till BFNAR 2012:1 9 129 74 583 481 810 565 522 Belopp vid årets ingång efter justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 9 129 74 583 481 810 565 522 Avsatt till reservfond 850 -850 Fusionsvinst 43 43 Netto nya medlemmar och utträden 205 205 Disposition av föregående års resultat: 17 330 17 330 Justeringar för jämförelseåret vid övergång till BFNAR 2012:1 Effekter av byte av redovisningsprincip Ändrad avskrivning komponent byggnader -1 402 -1 402 Uppskjuten skatt 308 308 Belopp vid årets utgång 9 334 75 433 497 239 582 006 Not 28 Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Belopp vid årets ingång 9 335 Netto nya medlemmar och utträden 129 Avsatt till reservfond Årets resultat Belopp vid årets utgång 9 464 Not 29 Obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31 Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna elkostnader Övriga upplupna kostnader Not 32 Ställda säkerheter 17 759 16 587 19 343 18 050 13 119 12 428 2 116 1 757 1 876 1 579 54 213 50 401 2014-12-31 2013-12-31 Ansvarighet gentemot PRI Pensionsgaranti för kreditförsäkring tryggad i pensionsstiftelse 1 944 1 851 1 944 1 851 Not 34 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2014-12-31 2013-12-31 Avskrivningar 30 285 Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 235 Avsättning/fordringar avseende pensioner 141 Avsättning medlemsprogrammet 5 347 36 008 129 900 -900 29 620 29 620 76 333 525 959 611 755 2014-12-31 2013-12-31 18 492 8 500 3 000 3 300 7 800 13 000 54 092 11 900 Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter För egna skulder och avsättningar Företagsägd kapitalförsäkring pantsatt för pensioner 367 253 Fastighetsinteckningar 54 642 54 642 Företagsinteckning 35 000 35 000 90 009 89 895 Not 33 Ansvarsförbindelser 2014-12-31 2013-12-31 Reserv- Fritt eget Summa eget fond kapital kapital 75 433 497 239 582 006 Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond vid 2014 års taxering Periodiseringsfond vid 2015 års taxering Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31 Pensioner och liknande förpliktelser Belopp vid årets ingång 253 171 Årets avsättningar 113 82 366 253 Övriga avsättningar Medlemsprogrammet 0 0 Årets avsättningar 5 608 0 Under året ianspråktagna belopp -260 0 5 348 0 Coop Sverige AB har infört ett nytt gemensamt medlemsprogram som Coop Norrbotten har börjat använda från och med 2014-07-01 17 392 8 500 3 000 3 300 7 800 39 992 8 798 18 31 318 116 102 0 31 536 Coop Norrbotten ekonomisk förening, 797000-0944 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Coop Norrbotten ekonomisk förening, Org nr 797000-0944 Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Coop Norrbotten ekonomisk förening för år 2014. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coop Norrbotten ekonomisk förening för år 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Coop Norrbotten ekonomisk förenings finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Luleå den 20 februari 2015 KPMG Hans Öystilä Auktoriserad revisor 19 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Förtroendevalda och butikschefer Valberedning för föreningsstämman: Kjell Hjelm, Råneå Helena Zimmer, Boden Bo Johansson, Älvsbyn Pia Ramirez Måård, Luleå Irma Perdahl, Luleå Luleå kommun Antal medlemmar: 30 454 ≠ Coop Forum Storheden Tel: 0920-373 01 Chef: Peter Möller Ägarombud: Inez Utsi, Luleå Arne Larsson, Luleå Ersättare: Olle Nordberg, Gammelstad ≠ Coop Konsum Råneå Tel: 0924-100 65 Chef: Henrik Vasara Ägarombud: Bertil Ek, Råneå Ersättare: Erik Nilsson, Råneå Valberedning för Luleå: Karin Norberg, Gammelstad Bernt Häggbom, Luleå Berith Ström, S Sunderbyn Ulf Johansson, Luleå Haparanda stad Antal medlemmar: 3 735 ≠ Coop Extra Haparanda Tel: 0922-685 50 Chef: Christer Lundqvist Ägarombud: Annika Tossavainen, Haparanda Alf Brännmark, Haparanda Kalix kommun Valberedning för Haparanda: Uno Näsström, Haparanda Inga-Lisa Johannessen, Haparanda Berit Huhta, Haparanda Antal medlemmar: 7 746 Överkalix kommun ≠ Coop Forum Kalix Antal medlemmar: 1 693 Tel: 0923-121 60 Chef: Patrik Kattilavaara ≠ Coop Konsum Överkalix Ägarombud: Tel: 0926-102 87 Inge Andersson, Kalix Chef: Olov Lindvall Laila Sundström, Kalix Ägarombud: Britt Marie Hansson, Överkalix ≠ Coop Nära Sangis Ersättare: Tel: 0923-67 10 02 Ivan Gustavsson, Överkalix Chef: Irmeli Hämäläinen Ägarombud: Valberedning för Överkalix: Christina Sachs-Bäckman, Sangis Otto Larsson, Överkalix Inge Åström, Överkalix ≠ Coop Nära Morjärv Tel: 0923-500 32 Chef: Ingalill Schäufele Övertorneå kommun Ägarombud: Eivor Selberg, Morjärv Antal medlemmar: 1 767 ≠ Coop Forum Örnäset Tel: 0920-23 36 60 Chef: Jörgen Olofsson Ägarombud: Georg Strömbäck, Luleå Lena Sköld, Luleå ≠ Coop Konsum Loet Tel: 0920-24 78 05 Chef: Ronnie Johansson Ägarombud: Christin Strömbäck, Luleå ≠ Coop Konsum Mjölkudden Tel: 0920-21 13 88 Chef: Mats Andersson Valberedning för Kalix: ≠ Coop Konsum Övetorneå Ägarombud: Bertil Pääjärvi, Kalix Tel: 0927-102 88 Sonja Nilsson, Luleå Ulla Nilsson, Kalix Chef: Martin Toolanen Henrik Isaksson, Kalix Ägarombud: ≠ Coop Konsum Björkskatan Kerstin Vanhaniemi, Övertorneå Tel: 0920-26 75 50 Chef: Tommy Jönsson Valberedning för Övertorneå: Ägarombud: Viktor Vanhaniemi, Övertorneå Gun Åberg, Luleå Tage Töyrä, Övertorneå Birgitta Törnqvist, Övertorneå ≠ Coop Konsum Bergnäset Tel: 21 14 77 Chef: Peter Andersson Ägarombud: Rut Nilsson, Luleå 20 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bodens Pajala kommun Antal medlemmar: 2 418 ≠ Coop Konsum Pajala Tel: 0978-102 10 Chef: Jan Erik Svangärd Ägarombud: Berta Toolanen, Pajala Valberedning för Pajala: Sören Niva, Pajala Ove Pekkari, Pajala Birger Skarpsvärd, Pajala Arvidsjaur kommun Antal medlemmar: 3 001 ≠ Coop Konsum Arvidsjaur Tel: 0960-137 70 Chef: Ulf Isaksson Ägarombud: Gunilla Olofsson, Arvidsjaur kommun Antal medlemmar: 12 247 Coop Forum Boden Tel: 0921-578 56 ≠ Coop Konsum Rosvik Chef, Jeanette Karlsson Tel: 0911-20 60 08 Ägarombud: Chef: Kenneth Solhall Åsa Svensson, Boden Ägarombud: Britt-Marie Sundelin, Boden Marianne Muschow, Rosvik Ersättare: ≠ Coop Konsum Sveafältet Marita Tallfält, Rosvik Tel: 0921-154 29 Chef: Linda Enberg Ägarombud: Lars-Gunnar Häggström, Boden ≠ Coop Nära Harads Tel: 0928-100 13 Chef, Vivianne Karlsson Ägarombud: Annika Berggren, Harads Valberedning för Boden: Sture Johansson Boden Sven Olof Wikström Boden Valberedning för Arvidsjaur: Rolf Lundmark, Arvidsjaur Piteå kommun Arjeplogs kommun Antal medlemmar: 1 417 ≠ Coop Konsum Arjeplog Tel: 0961-101 11 Chef: Anette Westerlund Ägarombud: Ann-Kristin Jakobsson, Laisvall ≠ Coop Konsum Öjebyn Tel: 0911-606 58 Chef: Fredrik Stenberg Ägarombud: Sven-Gösta Pettersson, Öjebyn Antal medlemmar: 16 614 ≠ Coop Forum Piteå Tel: 0911-23 35 01 Chef: Per Setterqvist Ägarombud: Massoud Sari-Aslani, Piteå Ingevald Holmqvist, Piteå ≠ Coop Konsum Munksund Valberedning för Arjeplog: Tel: 0911-370 74 Claes Sundqvist, Laisvall Chef, Nils-Johan Larsson Karl-Axel Dahlberg, Arjeplog Ägarombud: Norma Persson, Piteå 21 Valberedning för Piteå: Birgitta Classon, Piteå Sture Classon, Piteå Berit Bergstedt, Piteå Älvsbyns kommun Antal medlemmar: 3 845 ≠ Coop Extra Älvsbyn Tel: 0920-168 70 Chef: Jan-Olof Lindström Ägarombud: Per-Lennart Larsson, Älvsbyn Rutger Nyström, Älvsbyn Ersättare: Marianne Rova Wallgren, Älvsbyn Valberedning för Älvsbyn: Grethel Olsson, Älvsbyn Anita Lindgren, Älvsbyn Martin Dahlin. Älvsbyn COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Demokratisk organisation Styrelse Eva Quist, ordförande, Arjeplog Lena Vikberg, Piteå Lena Ekh, Boden Björn Lagerkvist, Luleå Tommy Jalar, Älvsbyn Kent Bodlund , Kalix Ulf Olofsson, Haparanda Mattias Gustafsson (personalrepresentant) Yvonne Berg (personalrepresentant) Lisbeth Utterström (personalrepresentanternas ersättare) Margareta Wikström (personalrepresentanternas ersättare) 95 737 medlemmar är ägare av Coop Norrbotten 11 distriktsstämmor – en i varje kommun Distriktsstämmor väljer 31 ägarombud och ca 30 valberedare. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ Styrelse VD Styrelse Från vänster: Ulf Olofsson, Lena Vikberg, Margareta Wikström, Mattias Gustafsson, Eva Quist, Kent Bodlund, Thomas Björk (vd), Tommy Jalar, Lisbeth Utterström, Lena Ekh, Yvonne Berg och Björn Lagerkvist. Per Pettersson 22 COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kooperationens insamling till andra länder I Coop Norrbottens samtliga butiker och stormarknader finns insamlingsbössor till We Effect – kooperationens organisation för att bedriva utvecklingsarbete i utvecklingsländer. Under året samlade medlemmar och kunder in totalt 52 782 kronor i Coop Norrbottens bössor. Läs mer om We Effect på www.weeffect.se. Vi-skogens mål är att bidra till förbättrade levnadsförhållanden för småbrukande bönder runt Victoriasjön. Detta sker genom att enskilda och organisationer planterar träd som gåvor. Läs mer om Vi-skogen på www.viskogen.se. Bistånd på köpet Om du ansluter dig till Bistånd på köpet kommer slutsumman när du betalar med Coop MedMera-kort automatiskt att avrundas uppåt till närmaste krona. Dessa ören fördelas mellan Vi-skogen och We Effect. Tala med personalen i butiken/stormarknaden om detta. Biståndsknappen Under året samlade Coop Norrbottens kunder och medlemmar in pengar genom att trycka på Biståndsknappen vid pantning av flaskor och b urkar. Pengarna delas mellan We Effect och Vi-skogen. NÄR-Producerat Ett par hundra arbetstillfällen, mindre miljöbelastning, fler ärproducerade varor i matbutikerna och skattepengar kvar i n länet är några effekter av 15 års satsning på NÄR-producerat. Närmare hälften av Coop Norrbottens färskvaruförsäljning kommer från lokala producenter. Kvalitetscertifiering Alla Coop Norrbottens Coop Forum, Coop Extra och större Coop Konsum är kvalitetscertifierade enligt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. 23 Norrbotten Storhedsvägen 1 F, Box 858, 971 26 Luleå Tel: 0920-370 00, fax: 0920-371 54 E-post: kundservice@coopnorrbotten.se Hemsida: www.coopnorrbotten.se 24 ERIK SVANBERG ENTERPRISE COOP NORRBOTTEN ◾ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
© Copyright 2024