Lönenämnden 2015-02-12
Lönenämnden 2015-02-12 MUNKEDALS KOMMUN – SOTENÄS KOMMUN – LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Tel: 0524-40868 Mobil: 076-83 71 251 E-post: saidlundin@hotmail.com Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Mobil: 072-201 04 50 E-post: rolfjan.henriksson@tele2.se Helene Stranne (M) Sotenäs Kommun Mobil: 070-563 15 07 E-post: helene@ericon.se Elving Claesson (S) Sotenäs kommun Mobil: 076-113 73 03 E-post: elvingclaesson@live.se Ulf Nilsson (S) Lysekils kommun Mobil: 0703-46 99 64 E-post: u6nilsson@gmail.com Ronny Hammargren (LP) Lysekils kommun Mobil: 0739-31 44 08 E-post: ronny38@telia.com Carina Torstensson (C) Munkedals kommun Mobil: 0703-911 617 E-post: carina@smedgard.se Inger Holgersson (KD) Munkedals Kommun Mobil: 0766-14 41 09 E-post: inger.holgersson@stromsslott.se Rune Johansson (C) Sotenäs kommun Mobil: 070-779 87 39 E-post: eva.rune.smogen@hotmail.com Therese Mancini (S) Sotenäs kommun Mobil: 076-32 73 401 E-post: therese.mancini@sotenas.se Carina Granath (C) Lysekils kommun Mobil: 070-536 36 43 E-post: anderssons.grav.entreprenad@telia.com Fredrik Lundqvist (LP) Lysekils kommun Mobil: 070-215 82 73 E-post: info@stangenaskajak.se Ersättare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Tid: Plats: Ordförande: Sekreterare: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Torsdagen den 12 februari kl 09.00 Gullmarssalen, kommunhuset Forum Said Lundin (S) Linda Andersson 2015-02-12, kl Ledamot med förhinder att delta på sammanträdet ansvarar själv för att kalla in ersättare. Nr Ärenden Sida Formalia: Upprop samt val av justerare 1 Lägesrapport - löneenheten - 2 Sammanträdestider 2015 för Lönenämnden Dnr: LNSML 2014-9 4 3 Bokslut 2014 för Lönenämnden Dnr: LNSML 2014-6 5 4 Budget och mål, 2016-2017 samt plan 2018-2019 för Lönenämnden. Dnr: LNSML 2014-10 15 5 Förordnande av personuppgiftsombud Dnr: KS 2014-317 27 6 Nästa möte - 455 80 MUNKEDAL ● Telefon växel 0524-180 00 ● Fax 0524-181 10 ● www.munkedal.se ● munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 ● Postgiro 11 54 40-0 ● Organisationsnummer 21 20 00-1330 4 2015--02-02 Dnr : LNSML 20 014-9 Sam mmantrrädestider år 2 2015 fö ör Lönenämnd en Administrativa enheten ha ar tagit fram m förslag tiill sammantträdestiderr för nämnden år å 2015. Nu u när ny ma andatperiod d inträtt 1 januari 201 15 ska den lönen nyva alda lönenämnden antta sina möt estider. öreslagna mötesdagar m rna har lag ts med hän nsyn till kom mmunens b budgetprocess. De fö Då p processen kräver k god framförhåll f ning och planering, fö öreslås att nuvarande nämnd ska titta a över och godkänna ssammanträ ädestider fö ör år 2015. enämnden beslutade b 2014-11-11 2 1 § 19 att, preliminärtt, anta Löne samm manträdesttiderna. ammanträd desdagar fö ör lönenämn nden år 2015, kl 09.0 0 är: Föreslagna 4 sa dag 12/2 - bokslut 20 014 Torsd dag 7/5 - delårsboksl d ut april / bu udget 2016 6-2017 plan n 2018-201 19 Torsd dag 10/9 – delårsboks slut augustti Torsd dag 12/11 – detaljbud dget 2016 Torsd slag till be eslut Förs * Lönenämn nden beslutar att godk känna föres slagna sammanträdesttider för årr 2015. a Andersson Linda Nämndsekreterrare Aya Norvell Adminis strativ cheff 455 80 8 MUNKEDAL L • Telefon växel v 0524-18 80 00 • Fax 0 0524-181 74 • www.munk kedal.se • m munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 1 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330 5 2015-01-29 Dnr: LNSML 2014-6 TJÄNSTESKRIVELSE BOKSLUT 2014, FÖR LÖNENÄMNDEN Lönenämnden har upprättat förslag till bokslut 2014. Det redovisade resultatet för verksamhetsåret 2014 är 1 082 tkr. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Driftsredovisning Det redovisade överskottet är fördelat på Sotenäs kommun å 304 tkr, Munkedals kommun å 361 tkr samt Lysekils kommun å 417 tkr. Löneenheten har återbetalat respektive SML kommuns andel av överskottet. Den största andelen av överskottet beror på att löneenheten inte hunnit genomföra alla planerade införanden av nya användarmoduler i HEROMA systemet. Dessa skjuts över till 2015. I övrigt beror överskottet på senarelagd rekrytering av vakant tjänst, lokalvård och lokalhyra var budgeterat för hela året men inflyttning skedde i början av maj samt att budget för kompetensutveckling har nyttjas i liten omfattning. 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Ej aktuellt Förslag till beslut Lönenämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2014 samt överlämna den till kommunstyrelsen Lennart Ekman Lönechef Löneenheten 455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 Bankgiro 549-6260 • • Fax 0524-181 10 Postgiro 11 54 40-0 • • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se Organisationsnummer 21 20 00-1330 6 Beslutet expedieras till: Munkedals kommun Sotenäs kommun Lysekils kommun 455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 Bankgiro 549-6260 • • Fax 0524-181 10 Postgiro 11 54 40-0 • • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se Organisationsnummer 21 20 00-1330 7 Lönenämnd Bokslut 2014 Diarienr: LNSML 2014-6 1 8 Innehåll 1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 3 1.1 SYFTET MED NÄMNDEN ........................................................................................................................................ 3 1.2 NÄMNDENS UPPDRAG .......................................................................................................................................... 3 1.3 NÄMNDENS ANSVAR OCH ROLLER SAMT DEFINITIONER ............................................................................................... 3 1.4 FORUM OCH FUNKTIONER SOM FINNS KRING NÄMNDEN SAMT VILKA UPPGIFTER OCH ANSVAR DE HAR ................................. 4 2. VIKTIGA HÄNDELSER .................................................................................................................................. 4 2.1 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ................................................................................................................... 4 2.2 SJUKFRÅNVARO .................................................................................................................................................. 4 2.3 HUR HAR ARBETET SKETT/UTVECKLAT SIG MED INTERN KONTROLL ................................................................................. 4 2.4 PERSONALOMSÄTTNING ....................................................................................................................................... 5 2.5 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG KARAKTÄR SOM HAR INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET ELLER EFTER DESS SLUT ........................ 5 2.6 BESKRIVNING AV HUR ÅTERRAPPORTERING FUNGERAT MED ÄGARKOMMUNERNA ............................................................ 5 2.7 BESKRIVNING AV VILKA AVTAL PÅ INTERNA TJÄNSTER SOM FINNS .................................................................................. 5 3. EKONOMI .................................................................................................................................................. 6 3.1 RESULTATRÄKNING .............................................................................................................................................. 6 3.2 ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET ................................................................................................................... 6 3.3 BESKRIVNING AV REGLERING TILL MEDLEMSKOMMUNERNA ......................................................................................... 7 3.4 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR BEDÖMNING AV EKONOMIN SOM INTE REDOVISAS I RESULTAT‐ OCH BALANSRÄKNING ................ 7 4. MÅL .......................................................................................................................................................... 7 4.1 GEMENSAMMA STYRDOKUMENT SOM REGLERAR LÖNEENHETENS VERKSAMHET ............................................................... 7 4.2 FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL ............................................................................................................................ 7 4.3 LÖNENÄMNDENS RESULTATMÅL ............................................................................................................................. 7 4.4 LÖNEENHETENS VERKSAMHETSMÅL ........................................................................................................................ 7 5. FRAMTID ................................................................................................................................................... 7 5.1 STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR ............................................................................................................................ 7 6. NYCKELTAL ................................................................................................................................................ 8 2 9 1. Inledning 1.1 Syftet med nämnden Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten skapar förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och service. 1.2 Nämndens uppdrag Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions‐ och försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser genom ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens område berörs. Lönenämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. 1.3 Nämndens ansvar och roller samt definitioner Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret 2014. Därefter är mandatperioden fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över föregående års verksamhet Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal för deras räkning. Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av respektive samverkande kommun. Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 3 10 1.4 Forum och funktioner som finns kring nämnden samt vilka uppgifter och ansvar de har Löneenheten leds av lönechef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Lönechef är direkt underställd lönenämnden politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. De samverkande kommunerna har också en arbetsgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt lönechef med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med lönenämndens uppdrag. 2. Viktiga händelser 2.1 Väsentliga personalförhållanden Sammanslagningen av de samverkande kommunernas löneenheter har fungerat väl. Medarbetare som har fått börja pendla från Lysekil och Sotenäs till Munkedal har funnit sig väl tillrätta. Samarbetet mellan medarbetarna fungerar väldigt bra. Alla hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 2.2 Sjukfrånvaro Område Löneenheten Ordinarie timmar 22055 Sjuktimmar > 60 dagar Faktiska timmar Total Sjukersättning % sjuktimmar % 18789 729 0 3,3 456 62,57 De totala antalet sjuktimmar uppgår till 3,3 % av det totala antalet timmar som skall utföras om året på löneenheten. Sjukfrånvaro > 60 dagar har sin förklaring av planerad operation för en medarbetare. Enheten har låga sjuktal och inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 2.3 Hur har arbetet skett/utvecklat sig med intern kontroll Lönenämnden har 2014‐05‐19 antagit att följa Kommunstyrelsens antagna Internkontrollpunkter för löneenheten avseende: Att granska om rätt person, ansvar och lön genom att välja två enheters utbetalning i aug och sept. Det sker genom att kontrollera med utvald chef att samtliga personer har arbetat den perioden på det ansvaret och att rätt lön utbetalas. Avrapportering sker till Lönechef. Att varje månad kontrollera alla nettoutbetalningar som överstiger 20000: ‐ per person genom att gå igenom bankfilen, där nettolön summeras per person. Avrapportering sker till Lönechef. Inga avvikelser har påträffats omkring dessa kontrollpunkter! Revisionen har påpekat; att när ändring av fast data sker i HEROMA kontrolleras detta inte av en ytterligare person; för anställda som inte är fackligt anslutna upprättas ingen formell dokumentation i samband med ny lön; samt att utbetalning av löner inte görs av två i förening. Dessa påpekanden från revisionen omkring löneprocesserna kommer att beaktas av löneenheten i det fortsatta arbetet med den interna kontrollplanen. 4 11 2.4 Personalomsättning Löneenheten har under 2014 återbesatt vakant tjänst med omfattning 1, 0 åa. Pensionsavgång med omfattning 1,0 åa har verkställts 141231. Löneenheten har under verksamhetsåret lånat ut en tjänst till Lysekils kommun med omfattning 1,0 åa men denna tjänst återtas 150101 och minskas ned till 0,5 åa. 2.5 Händelser av väsentlig karaktär som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut Löneenheten flyttade in i nya lokaler, Gamla posthuset Munkedal 5 maj 2014 vilket innebär, att medarbetare från respektive SML kommun finns på plats i Munkedals kommun. Fram till detta datum arbetade medarbetarna kvar i respektive kommun. I början av september drabbades Munkedal av översvämningar vilket fick konsekvensen av att löneenhetens lokaler sattes under vatten. Tillsammans med kommunledning och IT enheten lyckades verksamheten med ett dygns uppehåll återupprätta verksamheten i Gullmarssalen, Munkedals kommun. Sanering och ombyggnation pågick under 3 månader och återflytt skedde 1 november till ordinarie lokaler. Löneenheten har under verksamhetsåret haft ett stort fokus på att arbeta med strukturer och processer för den egna verksamheten i mening att skapa en bra grund för det fortsatta arbetet med effektiva arbetsmetoder och rutiner. 2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med ägarkommunerna Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och samverkan med styrgruppen som består av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har mot slutet av verksamhetsåret hittat sin arbetsform genom att ha tätare och fastställda mötesdatum. Lönechef rapporterar också till samverkanskommunernas ledningsgrupper samt ekonomichefer. Lönenämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under året där fokus handlat om budget 2014 och 2015 samt målarbetet för 2015. Även beslut om nya‐ samt uppföljning av kontrollplaner har genomförts. 2.7 Beskrivning av vilka avtal på interna tjänster som finns Finns inga andra avtal än reglemente och samverkansavtal för lönenämnden. 5 12 3. Ekonomi 3.1 Resultaträkning Bokslut 2014 INTÄKTER/INKOMSTER KOMMUNBIDRAG Kommunbidrag Intäkter kontor Intäkter PA system Intäkter lönechef NÄMND & STYRELSEVHT PERSONALKOSTNADER ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD KONTOR PERSONALKOSTNADER ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD PA‐SYSTEM ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD LÖNECHEF PERSONALKOSTNADER Verksamhetskostnader Verksamhetens intäkter ÅRETS RESULTAT UTFALL UTFALL SML Munkedal 5 105 2 225 2 225 2 671 ‐446 0 0 ‐11 ‐11 ‐10 ‐1 ‐5 398 ‐1 573 ‐1 319 ‐254 ‐1 219 ‐407 ‐407 ‐702 ‐234 ‐234 ‐7 330 ‐2 225 7 330 2 225 0 0 UTFALL Lysekil 2 989 2 225 560 204 0 0 0 ‐2 348 ‐1 828 ‐520 ‐407 ‐407 ‐234 ‐234 ‐2 989 2 989 0 UTFALL Sotenäs 2 116 1 352 560 204 0 0 0 ‐1 477 ‐1 147 ‐330 ‐405 ‐405 ‐234 ‐234 ‐2 116 2 116 0 ÅRS BUDGET Totalt 5 741 2 671 ‐8 412 8 412 0 RESULTAT Totalt ‐636 ‐446 1 082 ‐1 082 0 3.2 Analys av det ekonomiska utfallet Totalt är överskottet för SML kommunerna 1 082 tkr och i enlighet med andelstal fördelat med 304 tkr för Sotenäs kommun, 361 tkr för Munkedals kommun samt 417 tkr för Lysekils kommun Avräkning har skett genom återbetalning till respektive kommun! Den största andelen av överskottet beror på att löneenheten inte hunnit genomföra alla planerade införanden av nya användarmoduler i HEROMA systemet. Dessa skjuts över till 2015. I övrigt beror överskottet på senarelagd rekrytering av vakant tjänst, lokalvård och lokalhyra var budgeterat för hela året men inflyttning skedde i början av maj samt att budget för kompetensutveckling har nyttjas i liten omfattning 6 13 3.3 Beskrivning av reglering till medlemskommunerna Löneenheten fakturerar i slutet av varje månad respektive samverkans kommuns andel enligt andels‐ och fördelningstal på budgeterade siffror. Avräkning mot de fakturerade kostnaderna har gjorts mot verkligt utfall. 3.4 Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin som inte redovisas i resultat- och balansräkning Inget att redovisa! 4. Mål 4.1 Gemensamma styrdokument som reglerar löneenhetens verksamhet Reglementet för lönenämnden samt samverkansavtalet mellan de samverkande kommunerna är befintliga styrdokument. Lönenämnden utfärdar också styrdokument i form av t ex interkontroll. Munkedals kommuns styr‐ och ledningsdokument gäller också för lönenämnden! 4.2 Fullmäktiges inriktningsmål Lönenämnden har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 4.3 Lönenämndens resultatmål Lönenämnden har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 4.4 Löneenhetens verksamhetsmål Löneenheten har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 5. Framtid 5.1 Strategier för kommande år Tillsammans med IT enheten kommer löneenheten att ta fram ett digitalt arbetsflöde för löneunderlagshandlingar som används utanför HEROMA lönesystem. Kompetensutvecklingsplan för medarbetarna på löneenheten kommer att upprättas i början av 2015. Informations‐ och utbildningsinsatser planeras in för att få alla medarbetare i samtliga samverkande kommuner att använda sig av lönesystemet HEROMA:s självservice funktioner. Målet är att detta skall få fullt genomslag 2015. Under 2015 skall införanden och genomföranden av Reseräkningsmodul, Förhandlingsmodul, Rehabmodul samt VARSAM (bevakning o hantering av arbetsskador) ske. Detta innebär omfattande utbildningsinsatser som löneenheten skall ansvara för mot berörda verksamheter inom SML kommunerna. 7 14 Utöver detta genomförs också i början av 2015 ett större förändringsarbete inom Munkedals kommun för vård och omsorg, vilket innefattar ett omfattande arbete kopplat till HEROMA systemet. Löneenheten kommer kontinuerligt att se över arbetsrutiner och arbetsmetoder omkring lönesupporten och det administrativa arbetsflödet. Detta innebär också att vi till viss del börjar sudda ut nuvarande gränsdragning där löneassistenterna arbetar riktat mot sin tidigare hemkommun. 6. Nyckeltal Samverkansavtalet mellan SML kommunerna reglerar att: Andelstalen för respektive kommun räknas på den totala budgeten exklusive; lön till lönechef, gemensamma system‐ och konsultkostnader samt lönenämnd. Lön till lönechef fördelas med 1/3 per kommun. Gemensamma system‐ och konsultkostnader fördelas med 1/3 per kommun. Andelstal och effektmål Sotenäs Munkedal Lysekil Totalt löneassistenter SML Lönechef Systemförvaltare Pensionshandläggare Totalt tjänster SML Antal Årsarbetare löneutbetalningar 2014 2014 2,5 14 364 2,3 16 524 4,8 22 896 9,6 53 784 Antal löner/ årsarbetare/ mån 2014 479 492 398 Andel kommun 2014 26,7 30,7 42,6 Snitt/444 1 1,5 0,5 12,6 8 15 2015-01-30 Dnr: LNSML 2015-1 TJÄNSTESKRIVELSE Budget och mål, 2016-2017 samt plan 2018-2019 Som en uppstart av budget- och målarbetet går vi igenom Munkedals kommuns tidsplan och förutsättningar för lönenämnden. Ett ytterligare sammanträde för lönenämndens arbete med budget och mål kan behövas för att hinna med processen. Kommunledning har för närvarande inte gått ut med några nya direktiv för budgetarbetet utan utgångspunkten för tillfället är föregående års budget uppräknat med 2,7 %. Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheterna. Med dessa mål som utgångspunkt konkretiserar och beslutar lönenämnden om ett antal resultatmål för löneenheten. Utifrån dessa resultatmål tar lönechef fram verksamhetsmål för löneenheten och anställda på löneenheten medverkar till att ta fram aktiviteter avseende hur verksamhetsmålen skall uppnås. Därefter skall lönenämnden fatta beslut om hela måldokumentet. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Ej aktuellt 2. Miljö Ingen påverkan 3. Folkhälsa Ingen påverkan 4. Facklig samverkan enligt FAS Ej aktuellt Förslag till beslut Lönenämnden beslutar att hålla ytterligare sammanträde för budget och målarbetet. Lennart Ekman Lönechef Löneenheten Beslutet expedieras till: Munkedals kommun Sotenäs kommun Lysekils kommun 455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 Bankgiro 549-6260 • Fax 0524-181 10 • Postgiro 11 54 40-0 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se • Organisationsnummer 21 20 00-1330 2015-01-29 Dnr: LN 2015-1 Dagordning arbete med resultatmål budget 2016+2017 Datum: 2015-02-12 Kl. Plats: Syftet med dagen är att bryta ner Kommunfullmäktiges inriktningsmål till mer konkreta mål och att de ska vara mätbara. Dagordning 2015-02-12 Inledning Genomgång av budgetprocessen budget 2016-2017 plan 2018-2019, se bilaga 1. Kort repetition av ny styr- och ledningsmodell (Målstyrning), se bilaga 2. KFs vision, se bilaga 3 KFs inriktningsmål/programförklaring 2016-2019 samt finansiella mål, se bilaga 4. Resultatmål 2015 med mått lönenämnd, se bilaga 5. Möten under året, lönenämndens tidsplan och årshjul se bilaga 6. Välkomna! 16 Bilaga 1. Budgetprocessen 2016 1. Planeringsförutsättningar (nov 2014 antagna av KF) Planeringsförutsättningarna är uppstarten för kommande budgetprocess med politisk antagen inriktning vilka utgör utgångspunkten för beräkning av preliminära ramar. I förutsättningarna ingår: Finansiella kortsiktiga resultatmål 2016-2017 Befolkningsutveckling (antaganden 10220 år 2016, 10230 år 2017) Omvärldsbevakning/analys Tidsplan 2015 Finansiella resultatmål 2016-2017 1. Resultatmål Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag¹ 2. Soliditetsmål Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter årligen. 3. Investeringsmål Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen 4. Skattemål: Skattesatsen ska sänkas/höjas/oförändrad ¹ Budgeterat resultat för 2016 är 2 % vilket är ca 11,4 mnkr för 2017 är motsvarande resultat på ca 11, 8 mnkr. Befolkningsutveckling- Grund för skatteberäkningen Antaget prognostiserat invånarantal: 1 nov o 10 220 invånare (ÅR 2016) o 10 230 invånare (ÅR 2017) 2. Beräkning av preliminära ramar (febr. 2015) Utgångspunkten för beräkning av preliminära ramar är: KFs antagana planeringsförutsättningar, föregående års ramar samt avsättning till centrala poster. Beräkning av skatteintäkter utifrån Sveriges kommuners och Landstings (SKL) skatteprognoser. 14 februari kommer ny prognos mot antaget prognostiserat invånarantal Avsättning till resultat och pension enligt de antagna finansiella målen Kapitalkostnader utifrån investeringar på max 30 mnkr Avsättningar till löner tillsvidare och ob/tim Prisuppräkning Finansiella poster (räntor) Demografiska/verksamhets förändringar enligt KLG beslut Summa: Preliminära ramar till nämnderna. Tillsammans med preliminära ramar och KS resultatmål arbetar förvaltningen med konsekvensbeskrivning. 17 forts. Bilaga 1 3. Förvaltning (febr.-april 2015) Resurser Verksamhetsbehov investering: Investeringsbehov sammanställs per sektor, och prioriteras utifrån ramen på 30 mnkr. Verksamhetsbehov 2016+2017 drift: Verksamheterna sammanställer verksamhetsförändringar. Med utgångspunkt från eventuella obalanser jämfört med föregående år samt nya förändringar/ny lagstiftning som kan påverka verksamheten. Förslag till preliminära ramar tilldelas av kommunchef, därefter har chef fram till den 14/4 på sig att konsekvensbeskriva sina prel. ramar. Sedan ska budgeten förhandlas. Resultatmål Parallellt, med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges inriktningsmål, sker arbete med framtagande av resultatmål. Detta sker i god dialog med verksamhetsföreträdare den 12/2. 4. Beslut (maj/juni 2015) Nämnderna KS/BN/LN -beslut maj 23 april lämnar nämnden in sin budget med förslag till drift- och investeringsbudget med konsekvensbeskrivningar utifrån preliminära ramar samt framtagna resultatmål och mått. I maj (7/5)behandlar lönenämnden sin budget. Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige -beslut juni I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP) budget 2016-2017 plan 2018-2019. (mål, utdebitering, investering, ramar). Här ingår även de resultatmål som kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden arbetat fram samt budget för områden där samverkan sker med andra kommuner: lön, IT och Miljö. 5. Process – höst 2015 Förvaltning verkställa beslut- detaljbudget och verksamhetmål: okt-dec Under september/oktober upprättar enheten verksamhetsmål och aktiviteter utifrån nämndens resultatmål samt arbetar fram en detaljbudget utifrån tilldelad ram. Återkoppling till nämnd - godkänner verksamhetsmål och fördelning I november godkänner lönenämnden sin detaljbudget samt verksamhetsmål 18 Bilaga B 2. 19 Mållstyrning gsmodelll Mode ellen beskrivs enligt bilden b nedan n. V Vision Innriktningsmåål KF Resuultatmåål Nämnderr V Verksaamhetssmål Aktiviteter • längre än ä 10 år • kopplas ihop med vision 2025 • beslutass av KF •utifrån politiska p prioriiteringar/proggramförklaringg •i dialog med m förvaltnin ng och med sttöd av omvärlldsanalys •gäller övver planeringsperioden och antas av KF •kan varaa gemensamma eller destineerade till olikaa sektorer Förtroende evalda •utifrån in nriktningsmål och kopplas ttill resurser •gäller övver en två-årsp period och anntas av KS •målen skka följas upp med m olika måttt •sker i diaalog med resp pektive sektorr •kan varaa gemensamma eller destineerade till olikaa sektorer •mål sattaa uifrån resulttatmålen •varje verrksamhet kan ha sektorsspeecifika mål •målen kaan följas upp med m olika måått •mål ska göras g för varje sektor •kopplas till budgetpro ocessen mhetsplaner •sammanffattas i sektorrsvisa verksam Tjänstemä än •varje enh het/arbetsplatts ska ta fram aktiviteter för att uppnå verksamhetsmålen är av störstta vikt att det d finns en n röd tråd från f visione en ned till a aktiviteter. Det ä on (förtroendevalda a) Visio Se vision 2025,, arbete uppstartat me ed översyn, se bilaga 2 ktningsmå ål (förtroe endevalda) ) Inrik Anto ogs av KF i november 2014, se b ilaga 3. Resu ultatmål (förtroendevalda) Nedb brytning av v inriktnings smålen, arb bete pågår under våre en 2015. Sk ka vara klara 23 april. Fram mtagande sk ker i dialog g med förva altning. 12 2/2 februa ari framtag gning- dia alog ksamhetsm mål (tjäns stemän) Verk Utifrå ån vision, inriktningsm mål och ressultatmålen n arbetar fö örvaltningen n fram verksamhetsmå ålen. Målen n visar på v vilka hur förrvaltningen kommer a att arbeta för att få en n else. Återko oppling ske er med förtroendevalda hösten 2 015. god måluppfylle n) Aktiviteter (tjjänstemän ksamhetsmå ålen beskrivs i vilka k konkreta åtg gärder/aktiviteter som m varje enh het arbetar Verk med för god må åluppfyllels se. Forts bilaga 3 Vision 2025 Utgångspunkt för vision 2025 Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Övergripande mål ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Människor känner sig välkomna En hållbart växande kommun En kreativ och spännande miljö Invånarna mår bra och trivs med livet Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta Så här når vi målen Det goda värdskapet Invånarna är den viktigaste resursen i Munkedals kommun. Det är vi som bor här som tillsammans skapar Munkedals kommuns attraktion. Tillsamman skapar vi ett gott värdskap för varandra och besökare. Bostadsbebyggelse Munkedals kommun är unik som framtida bo- och arbetsplats. Här finns kust och fjäll med närhet till arbete och service. Ett varierat boende för alla smaker och generationer är viktigt. Möjligheter för boende i attraktiva miljöer med teman som häst, golf och miljö ska skapas. Näringsliv och arbetsmarknad Ett välutvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling och för att trygga kvalitén i skola, vård och omsorg och ska grundas på kommunens unika förutsättningar. Det är viktigt att upprätthålla ett gott företagsklimat, underlätta för företag att utvecklas och nya att etableras. Besöksnäringen har en stor potential att utvecklas. Infrastruktur, kommunikation och service Bra kommunikationer, infrastruktur och service är förutsättningar för ett gott liv. Snabbt och smidigt ska människor kunna förflytta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Idag och i framtiden är det även viktigt med snabba och stabila IT-lösningar. Natur, kultur och fritid Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, umgås och njuta. Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur och tradition som är viktigt att utveckla och bevara. Samtidigt som vi upplever spännande möten med andra kulturer. Hälsa och trygghet Hälsa och trygghet är viktiga komponenter för att människor ska kunna utvecklas och leva ett gott liv. Livskvalitet är en förutsättning för att kunna utvecklas på det personliga planet men är också en resurs för hela samhället. Livslångt lärande Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla, medvetenhet och handlingsberedskap för såväl individen som samhället. Kreativa och handlingskraftiga människor skapar utveckling och framtidstro. Miljö All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. Utvecklingen ska gå i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Miljöaspekterna är en självklar dimension att beakta i all planering. Hållbar utveckling All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. En hållbar utveckling omfattar det ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."1 1 Brundtlandkommissionen, 20 Bilaga 4. Inriktningsmål KF 2016-2019 9 st Utifrån S, C och Mp:s programförklaring för planeringsperioden 2016 -2019 Har nio inriktningsmål upprättas för Munkedals kommun Alla 1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet. 2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut Utbildning 3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt. Barnomsorg Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig av utomhus pedagogik Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn och föräldrar Arbeta för att utöka öppentiderna inom barnomsorgen till att även omfatta kvällar och helger. Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn per grupp Genomföra en plastsanering/farliga kemikalier i barnomsorgen Vidareutbilda förskolans personal kring mobbing, jämställdhet, mångfald och särskilda behov. Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som förberedelse för förskoleklass Skola Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra andra personalresurser till skolan Fortbildning för lärare Stärka elevhälsan Kvalitetssäkring av skolmåltiden Satsa på en utvecklad it-pedagogik Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, mångfald, särskilda behov och jämställdhet Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -och gymnasiesärskola Vård och Omsorg 4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. Omsorg Omfördela resurser för att ge ett högre självbestämmande för den enskilde Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala dagverksamheten till att bli en mötesplats för äldre även på kvällar och helger, om behovet finns. Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre Fortsätta satsningen på att öka personaltätheten och kontinuiteten inom äldreomsorgen Fortsatt satsning på utvecklad service genom på e-hälsa Utveckla ett samlat demenscentrum Fortsatt utveckling av anhörigstöd Näringsliv och arbete 21 5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling Arbete, näringsliv och sysselsättning Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus på unga Tillsammans med näringslivet marknadsföra Munkedal som en attraktiv kommun för boende och företagande Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb för unga Genom kommunen skapa samordningsarenor för det lokala näringslivet och dess aktörer Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och närproducerad mat. Besöksnäring Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv och föreningsliv marknadsföra Munkedal som ett attraktivt besöksmål Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen Skapa en informationsportal om Munkedal som besöksmål Samhällsbyggnad och infrastruktur 6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. Kommunikation Ha bra vägar i kommunen med särkilts fokus på vägen till Hedekas Ha fortsatta satsningar på buss och tåg Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda gamla kulturvägar Fortsätta satsningen på närtrafiken Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i kommunens tätorter Mobiltrafiken inga vita fläckar Boende, kommunala bolag Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden genom färdiga planer och snabb handläggningstid. Inrätta en gemensam bostadskö som administreras av Munkbo Satsa på trygghets – och seniorboende Miljö/ hållbart samhälle Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i samtliga kommunala verksamheter Hållbart tänkande skall genomsyra hela organisationen Öka andelen ekologisk/närodlad mat som serveras i kommunen Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon Införa sortering av hushållsavfallet Öka andelen förnybar energi Att vara en trygg och säker kommun Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal livsmedelsproduktion Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion Arbete, näringsliv och sysselsättning Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda mark och lokaler i attraktiva lägen för industri och handel Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och närproducerad mat. Stärka och vårda det befintliga näringslivet 22 Fritid och Kultur 7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. Föreningsliv och kultur Skapa ett kommunalt föreningsråd Satsa på föreningarna/föreningslivet Anställa en resursperson för föreningar Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i samverkan med skolan Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus Upprätta policy, hur vi stöder föreningar som har egna lokaler Rollen som arbetsgivare 8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald Personal Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens verksamheter som en del av ett prioriterat jämställdhetsarbete Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald Minska sjukskrivningarna Stimulera intraprenad i vår verksamhet Styrning och ledning 9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år. Styrdokument Långsiktiga finansiella mål (2015-2019) Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning. 1. Resultatmål På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % 2. Soliditetsmål Soliditeten ska öka med 4 procentenheter 3. Investeringsmål Självfinansieringsgrad av investeringar 100 % 4. Pensionsmål: Skattesatsen ska sänkas Kortsiktiga finansiella mål (2016+2017) 1. Resultatmål Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag¹ 2. Soliditetsmål Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter årligen. 3. Investeringsmål Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen 4. Skattemål: Skattesatsen oförändrad ¹ Budgeterat resultat för 2016 är 2 % vilket är ca 11,4 mnkr för 2017 är motsvarande resultat på ca 11, 8 mnkr. 23 Bilaga 5 Underlag från antagna resultatmål 2015 av lönenämnden Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2015 (testår). Urvalet var för lönenämnden punkt 3 och 7 1. Människor känner sig välkomna (från vision 2025). 2. En hållbart växande kommun (från vision 2025). 3. En trivsam, kreativ och spännande miljö (från vision 2025). 4. Invånarna mår bra är trygga och trivs med livet (från vision 2025) 5. Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta (från vision 2025). 6. Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar (från Barnkonventionen) 7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare (styrkort 2014) 8. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar 24 Resultatmål Lönenämnd utifrån vision/omvärldsbevakning/ och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Verksamhetsmål för Löneenheten. Verksamheten utarbetar verksamhetsplaner som innehåller de mål och aktiviteter som ska genomföras för året i syfte att uppnå beslutade resultatmål från Lönenämnden. Enheten anger hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Dessa planer antas av nämnden i november med dess detaljbudget. Förvaltningen har bistått med förslag på mått. 3. Inriktningsmålet KF 2015: En trivsam, kreativ och spännande miljö 3.1 Resultatmål lönenämnd: År 2015 År 2016 År 2017 Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom nämndens område Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 100 Kompetensplaner för samtliga medarbetare (%) 100 100 70 Utveckla löneenhetens egen webbsida (%) 80 100 3.1.1 Verksamhetsmål löneenheten Verksamheten skall samverka med kommunerna och genom ett gemensamt ansvarstagande arbeta med ständiga förbättringar Aktiviteter: Ständigt förbättringsarbete genom LEAN metoder, kartläggning av kompetensutvecklings behov inom löneenheten, löne- och utvecklingssamtal, APT, 7. Inriktningsmålet KF: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 7.1 Resultatmål lönenämnd: För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för att SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt Indikatorer Antal lönespecifikationer (st) Årsarbetare löneassistenter (årsarbetare) Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift (%) År 2014 År 2015 År 2016 Mål Utfall Mål Utfall Mål 547 444 547 10,1 8,1 8,1 0 100 0 Utfall År 2017 Mål Utfall 547 8,1 0 7.1.1 Verksamhetsmål löneenheten Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla delar som systemet tillåter Verka för att SML kommunerna använder de digitala dokument som finns för löneunderlag utanför HEROMA systemet Aktiviteter: Utbildning och informationsinsatser för HEROMA systemet. Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift för alla löneunderlag som ligger utanför HEROMA systemet. Neddragning av antalet årsarbetare på löneenheten Lönenämndens tidsplan Samman trädande Tidpunkt Bilaga 6 Aktivitet Ärende 24/2 LN 12/2 (inlämning 30/1) KS-Dialog KF LN LN 4/3 26/3 7/5 (inlämning 23/4) 7/5 (inlämning 23/4) LN KF 17/9 (inlämning 7/9) 25/6 LN 12/11 (inlämning 30/9) Dialog om budgetförutsättningar Beslut Bokslut 2014. Lönenämnd, Bokslut denna skall gå via KS 11/3 för beslut sen vidare till KF 26/3 beslut SML. Budget 2016+2017. Uppstart upprätta förslag till resultatmål och mått för 2016+2017 utifrån KF inriktningsmål för 2016-2019. dialog Kommunkoncernen(bolag +SML) bokslut 2014 redovisas Beslut SML samt bolag bokslut Beslut Delårsbokslut april 2015 uppföljning av ekonomi +mål Beslut Lönenämndens budget 2016-2017 plan 2018-2019 Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål med mått Beslut Delårsbokslut augusti 2015 ekonomi+ mål Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2016-2017 (fastställs ramar) Skattesats 2016. Fastställa borgensavgift 2016 Beslut Återkoppling nämnd LN Skickas till Detaljbudget 2016-2017 (ramar) Sotenäns Verksamhetsmål 2016-2017 (utifrån resultatmålen) och Lysekil Internkontrollplan förslag 2016/Uppföljning 2015 Ansvarig Vem?? Hans Lönechef Ulrika G Lönechef Lönechef Lönechef Kommunchef/ ekonomichef Lönechef Internkontrollarbetet: Fastställd plan 2015 granskas under jan-sept 2015. Kort avrapportering sker i samband med delårsboksluten till nämnd. Sammanställning/uppföljning av kontroll skickas till nämnd som 12/11 (nov) ska godkänna internkontrollarbetet och ev åtgärder. Upprättande av nya internkontrollplaner för 2016 sker efter sommaren fram till 30/9 (sept) utifrån risk och sårbarhetsanalys. Nämnden godkänner föreslagen plan för 2015 den 12/11 (nov). Bokslut -2014: Nämnden bereder sitt bokslut 12/2 (inlämning 30/1). Dialogdag/bokslutsdag 4/3. Uppföljning- budget 2015: Uppföljning sker i delårsbokslut april, aug, dec. Månadsavstämning: Månadsprognoserna görs i hypergene. 7 rapporteringar under året. Febr:(26 feb-3 mars), mars:(26 mars-3 april), maj:(26 maj-3 juni), juli:(10 juli-14 aug), sept: (26 sept-5 okt), okt: (26 sept-5 okt), nov:(26 okt-3 dec). Via tilldelade flödesuppgifter i Hypergene matar enhetscheferna in månadsprognoser på respektive underliggande ansvar samt textkommentarer på enhetsnivå. Textinmatningen görs via inmatningsrutorna Kommentarer samt Åtgärder vid underskott och klarmarkerar. Info finns på förstasidan i hypergene. Sektor har två dagar efter enhetschef att klarmarkera. Senast den 10:e ska prognosen vara klar och publicerad. Budgetarbetet 2016-2017: I början av februari. Förarbetet prel. Ekonomiska ramar, konsekvenser av ramar (tjänstemän) och upprätta resultatmål (politik i dialog med tjänsteman) fram till april, beslut i nämnd 7 maj. Ramar fastställs i juni av KF. Hösten bryta ner verksamhetsmål, detaljbudget utifrån beslut. Återkoppling till nämnd i nov av verksamhetsmål och detaljbudget. 25 Årshjul budgettprocess s och intternkon ntroll Nov-Dec. A Antagande av verkksamehetsmål, dettaljbudget, IKplaner av Kommunstyrelse/BB ygggnadsnämnd/ LLönenämnd febr /mars preliminära ramar/bokslutsberedning appril upprätta resultatmål/ indikaationer Kommunnstyrelse /Byggnad dsnämnd/ Lönennämnd Maj anta rresultatmål/prel. rama och konsekvenser K Kommunstyrelse /B Byggnadsnämnd/L önenämnd Okt-deec. Sektorerna arbetar fraam på enhetsnnivå aktivitetter. Augusti-Okttober Sektorerna arbetar fram verksamhettsmål Juni antagande av MRP fullmäktige mål+ramar 26 27 2014-11 1-03 Dnr : 2014-317 7 TJÄNST TESKRIVELSE Förrordnan nde av personu p uppgifttsombud Munk kedals kom mmun har gemensamt med komm munerna Ta anum, Strö ömstad, och h Lysekil tagit in anbud avse eende uppd drag som personuppg p iftsombud fför kommunala nämnder och bolag. draget som personupp pgiftsombud d följer bes stämmelserrna i person nuppgiftslagen Uppd (SFS S 1998:204). Personup ppgiftsomb budet skall bland annat till se att perso onuppgifter behandlas s korrekt o ch lagligt in nom verksa amheten. Perso onombudett skall föra en förteckn ning över register och h annan beh handling av v perso onuppgifter och hjälpa a registrera ade att få felaktiga up ppgifter rätttade. Ombu udet skall också bistå verksamh heten med rådgivning g och utbildning. e nämnd eller bolag är personup ppgiftsansva arig för de personuppg gifter som finns Varje i den n egna verk ksamheten och har attt självständ digt fatta beslut om an nlitande av v externt personu uppgiftsombud. Särskilda ko onsekvensbeskr ivningar r 1. Ek konomi Ingen nytillkom mmande kos stnad Miljö 2. M Inte aktuellt 3. Fo olkhälsa Inte aktuellt 4. Fa acklig sam mverkan enligt FAS Inte aktuellt Förslag till beslut Löne enämnden beslutar b attt tillförordn na Kaj Learu um, Integrit AB, som perso onuppgiftso ombud 201 14-08-13 – 2016-08-1 13 Ulrik ka Gellerste edt Tf. kommunche k ef Aya Norvell Administrativ chef Administrativa enheten utet expediieras till: Beslu Kaj L Learum Administrativ chef 455 5 80 MUNKEDAL L • Telefon vä äxel 0524-180 00 0 Bankgiro 549-6260 5 • • Fax 052 24-181 10 Postgiro 11 54 40-0 • • www.munked w al.se • mun nkedal.kommun@munkeda al.se Organisationsnummer 21 2 20 00-1330 28 29 30 31 32 33 34 35
© Copyright 2024