Kallelse KFN 2015-09-29
Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 29 september kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredraganden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 2 Dnr: 2015/ULN070 Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede 5. Nytt beslut rörande skötsel av vandringsleder Dnr: 2015/ULN035 Kultur- och fritidschef Annica Skog 6. Edet 2016 – höjt bidrag från kommunen? Lena Bark och Antoinette van Ketwich 7. Ansökan om särskilt bidrag från Nygårds Ryttarsällskap Dnr: 2012/ULN058 Kultur- och fritidschef Annica Skog 8. Förnyat avtal med Lilla Edets Ridklubb Dnr 2012/ULN 062 Kultur- och fritidschef Annica Skog 9. Information Förslag på ny fördelningsprincip för föreningsbidrag Utlysande av årets kulturpris, kulturstipendium och ungdomspris Kultur- och fritidschef Annica Skog 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Rekrytering projektledare Kjell Johansson Ordförande TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2015-09-18 2015/ULN070 000 Tertialrapport II Dnr 2015/ULN070 Sammanfattning Kultur- och Fritidsnämndens tertialrapport 1 för 2015 presenteras i bilaga. Beslutsunderlag Tertialrapport II Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden godkänner Tertialrapport II för 2015. Annica Skog Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Tertialrapport 2 2015 Kultur och Fritidsnämnden Period: Januari - Augusti Framtagen av: Annica Skog Datum: 2015-09-16 Version: 1 Dnr: 2015/ULN070 Tertialrapport 2 2015 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning ................................................................................................................. 3 Uppföljning av nämndens grunduppdrag ................................................................................... 6 1.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen ..................................................... 6 1.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag ...................................................................... 6 2. Uppföljning av mål ............................................................................................................ 6 2.1. Kommunfullmäktiges mål ............................................................................................. 6 Prioriterade mål ........................................................................................................................ 6 3.1 Medborgarkraft .............................................................................................................. 7 3.2 Samarbete över gränserna .............................................................................................. 8 3.3 Attraktiv livsmiljö – goda boenden ................................................................................ 9 3.4 Goda kommunikationer ................................................................................................ 12 3.5 Rätt kommunal service ................................................................................................. 12 3.6 Högre utbildningsnivå .................................................................................................. 13 4. Nämndens egna mål ........................................................................................................... 13 5. Övrigt prioriterat arbete...................................................................................................... 14 3. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation ................................................................. 14 3.1. Nämndens ekonomiska utrymme ................................................................................ 14 3.2. Analys av utfall och prognos ....................................................................................... 16 3.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans .................................................................... 16 3.4. Utfall och prognos ....................................................................................................... 17 3.5. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur ..................................... 18 3.6. Prestationer .................................................................................................................. 19 4. Investeringar ..................................................................................................................... 19 5. Jämställdhet ...................................................................................................................... 20 Tertialrapport 2 2015 3 1. Sammanfattning Föreningsutredningen Verksamhetsåret 2015 inleddes bland annat med uppdraget att genomföra en föreningsutredning, i enlighet med Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsplan för 2015 Utredningen ledde till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på fördelningsprinciper för föreningsbidrag. Uppdraget lyder enligt nedan: Förvaltningen kommer att presentera ett första förslag på nytt fördelningssystem för nämnden under september månad. Förslaget är tänkt som ett diskussionsunderlag för vidare arbete. Under arbetets gång kommer även kommunens föreningar att vävas in. Under september månad kommer även ett digitalt ansökningssystem att presenteras för kommunens föreningar genom en videopresentation i kommunhusets lokaler. Systemet är framtaget av Umeå kommun och används i dag av Umeå och ytterligare 38 kommuner runt om i landet. Biblioteket Inom bibliotekets verksamhet har det under skett stora förändringar i och med den uppsägning av bibliotekslokalen som skedde. Biblioteket kommer nu att flyttas in i den nya Kulturarenan som håller på att ta form i Folkets Hus lokaler. Uppdraget från nämnden inleds med nedanstående: Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt levandegör vårt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen. Tertialrapport 2 2015 4 För att möjliggöra detta kommer bland annat en gemensamma entré/lobby skapas, som placeras innanför Musikskolans entré. Här kommer såväl Bibliotekets, Musikskolans som Folkets Hus besökare att kunna mötas och umgås. Även den som inte ska besöka någon av de tre ovanstående verksamheterna, utan som bara vill vara och umgås i en trivsam kulturinspirerande miljö kommer att vara välkommen att vistas här. Entrén kommer att vara öppen för alla. Parallellt med skapande av kulturarenan pågår en satsning på verksamhetsutveckling. I denna process har förvaltningen knutit till sig Kultur i Väst, bland annat genom stöd av bibliotekskonsulent och processledare men även genom att erhålla ekonomiskt stöd från Kultur i Väst, för bland annat föreläsare. Hela denna förändringsprocess, såväl lokalförändringen som verksamhetsutvecklingen, har framförallt präglats av den Medborgardialog som har pågått från 29 juni till och med 1 september. Medborgardialogen har inneburit ett aktivt uppsökande av flera av de prioriterade grupperna i den nya bibliotekslagen från 2014, samt via två forum som har varit öppna för samtliga medborgare. Musikskolan Musikskolans märker mer och mer av den förändring som gjort genom att förlägga musikskolans verksamhet utanför skoltid. Detta har lett till att det är fler och fler elever som måste avsluta sin undervisning på musikskolan. Detta då den nya skolbussfunktionen omöjliggör för många elever att vara kvar i Lilla Edets tätort efter skoltid, Detta är anmärkningsvärt då det finns en mycket stor mängd forskning som påvisar att kulturell aktivitet stimulerar elevers inlärningsförmåga och visar tydligt hur detta påverkar elevens skolresultat positivt. Mötesplats Unga Försöksverksamheten i uppehållsrummet ”Öppen skola” som startade upp under våren, öppnade upp igen i augusti. Det är nu Fuxernaskolan och Kultur- och Fritid som driver verksamheten i nära dialog med eleverna. Elevhälsan tar inte längre del i verksamheten. Till höstens planerar ungdomsteamet att utöver denna verksamhet, även genomföra, bland annat, följande aktiviteter för barn och unga i kommunen: Musikteater Plingeliplång Pingisturnering Repworkshop Återbruk Parkourworkshop Spökgeocashing, LAN och spelhåla, Barbequeworkshop, Lödöse 5-manna, fotbollsturnering Poesiworkshop Tertialrapport 2 2015 5 Dessutom påbörjas ett utökat samarbete mellan skolan, Kultur- och Fritid och Lödösemuseum, för vilket målet är att aktiviteten ska permanentas: Besök och workshop på Lödöse museum för årskurs 4 Skapande skola Ungdomsteamet har under tertialet även sökt medel för Skapande skola-verksamhet och har erhållit 250 000 kronor för läsåret 2015/2016. De aktiviteter som planeras är: Recycling Konstprojekt för lågstadiet Filmskapande – tvådagarsworkshop från mellanstadiet Spoken Word – workshop för högstadiet Ensamkommande flyktingbarn Under sommaren fick Lilla Edet besked om att kommunen kommer att ta emot ett antal ensamkommande flyktingbarn. Flera av kommunens verksamheter blev då kontaktade och ombedda att fundera över vad var och en kunde bidra med för att på ett så bra sätt som möjligt ta emot barnen och introducera dom i vår kommun. Delar av ungdomsteamet träffade Linda Lyckbell som är ansvarig för boendet. I samråd med Linda tog ett antal aktiviteter fram inför hösten. Dessa är: Introduktion av ”Öppen skola” i uppehållsrummet på Fuxerna skolan Aktivitet i samverkan med Kultur i Väst: Film, animation och musikworkshop för nyanlända Simlektioner i Sjuntorps simhall Ishallen Efter en lång process kring frågan om att renovera ishallen Lödöseborg eller inte har nämnden nu beslutat att beställa renovering av ishallen av Leifab. Olyckligtvis har upphandlingen av renoveringen överklagats vilket gör att processen drar ut på tiden. Det besked som Kultur- och Fritid och LN 70 har fått av Leifab är att vi tidigast kommer att kunna ha is i hallen i november och i värsta fall kommer vi inte att kunna få is förrän i februari. Lilla Edets Ridklubb – Lerk Presidiet och förvaltningen har idag en regelbunden dialog med föreningen. Dialogen präglas av gott klimat och förtroende. Alla parter ser positivt på framtiden och hoppas finna en väg fram så att vi även i framtiden kan ha en välmående, välfungerande föreningsdriven ridskola i kommunen. Ett stort bekymmer är dock det oerhörda underhållsbehov som råder på anläggningen på Bertilsgården. Den besiktning som har gjorts visar på ett mycket stort och kostsamt behov av renovering av såväl stall som ridhus. Tertialrapport 2 2015 6 Uppföljning av nämndens grunduppdrag 1.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet, som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet. 1.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kultur och fritid har under årets första åtta månader bland annat: Drivit och utvecklat Musikskoleverksamhet Drivit och utvecklat biblioteksverksamhet Genomfört olika kulturarrangemang för såväl barn och ungdomar som för äldre i form av bebisteater, musikal, film, dansuppvisning, konserter, poesiworkshop m.m. Genomfört olika fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar bland annat LAN för olika åldersgrupper, aktiviteter under Kulturveckan samt startat upp verksamhet i Fuxernaskolans uppehållsrum (”Öppen skola”) Skött och underhållit kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Stöttat registrerade föreningar inklusive ett par tillkommande föreningar, med kostnaderna för lokaler, drift och i förekommande fall bidrag till olika aktiviteter och liknande för att skapa goda förutsättningar för att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Samverkat med Lödöse museum genom dialog och aktiviteter såsom t.ex. Bo-dagen och violinkonserten under Kulturveckan. Baserat på ovanstående görs bedömningen att nämnden uppfyllt sitt grunduppdrag under perioden. 2. Uppföljning av mål 2.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. 7 Tertialrapport 2 2015 Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan ”Mätning/målet uppfyllt”. 3.1 Medborgarkraft Utfall år 2012 Prioriterat mål 1 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 ”Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling”. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Mål år 2014 Mål 2 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt: När fler mötesplatser/aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. 1) I samråd med ungdomarna erbjuda attraktiva aktiviteter. 2) Erbjuda ungdomsaktiviteter i flera av kommunens delar. >5 2 >6 2 >2015 >3 6 >4 3 >2015 Ekonomi: Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit 100 tkr utöver ram för att uppnå detta mål Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: 2015-12-31Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Kultur och fritid har under första och andra tertialen av verksamhetsåret genomfört: Ungdomsevenemang Go Art: bl. a Graffitiworkshop (13-15 år) 12 deltagare. Parkourworkshop (12 år -) 22 deltagare. I maj öppnades ”Mötesplats Fuxernaskolan” – en form av s.k. Öppen skola Tre stycken LAN med spelturneringar (18 deltagare på sportlovs- dagLAN, 18 deltagare på påsklovs-dagLANoch 6 deltagare påsklovs-helgLAN) 8 Tertialrapport 2 2015 Prioriterat mål 3 Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i 1 analys 1 analys 140-60 analys - 50-50 föreningslivet. * Genomföra en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Kultur och fritid har under de fyra första månaderna av verksamhetsåret genomfört en föreningsanalys i enlighet med uppdraget 3.2 Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna Prioriterat mål: Samverka inom SOLTAK. Mätning/målet uppfyllt: När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående år. 1) Biblioteket ska sträva och arbeta efter att ingå i nätverket Bibliotek i väst inom ramen för SOLTAK samarbetet. - - Samarb. fullt ut Samarb. utvecklat ännu mer - Ekonomi: Finansieras inom ram. Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: 2015-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Kultur och fritid har under de åtta första månaderna av verksamhetsåret gått in i ett än mer djuplodat samarbete i Nätverket Bibliotek i Väst Prioriterat mål 5 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Mätning/målet uppfyllt: Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden resultat resultat måltal måltal måltal 9 Tertialrapport 2 2015 3.3 Attraktiv livsmiljö – goda boenden Prioriterat mål 6 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 7 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Mätning/målet uppfyllt: Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. 7) Erbjuda attraktiva kulturarrangemang inom minst 3 olika områden, tillsammans med kommunens kulturaktörer 10 74 300 252 - Ekonomi: Finansieras inom ram och m h a bidrag från olika institutioner och regionen. Ansvar: Kultur- och Fritidschefs Klart: 2015-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * Mål-talet innebär minst 300 aktiviteter under året * Med områden menas t ex. dans, teater, film, musik, konstutställning, litterär gestaltning m.m. Dans Dansuppvisning: 2 st. Teater Bebisteater: 2 st. Barnteater 1 st. Film Lunchbio: 3 st. Musik Kammarmusikelever spelar för förskolebarn: 3 st. (Hjärtum och Västerlanda) Sångsamling förskolor i Lilla Edets kommun 66 st. Litterär gestaltning Poesiworkshop, Nya skolan och Lilla Edets bibliotek: 2 st. Övriga arrangemang Bibliotek: 149 st. (Stickcafé, sagostund m.m.) Övriga musikarrangemang Musikskolan: 24 st. 10 Tertialrapport 2 2015 Prioriterat mål 8 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När en sammanhållen planering tagits fram. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 9 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Mätning/målet uppfyllt: När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet). 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 10 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Mätning/målet uppfyllt: Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. 8) Låta oberoende besiktningsperson säkerhetsbesikta kommunens anläggning, för att höja säkerhetsnivån 9) Tillgänglighetsanpassa kommunens anläggningar 1 anl. 1 anl. 1 anl. 1/2 anl. 1 anl. 1 anl. - Ekonomi: Finansieras inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas för tillgänglighetsanpassning. Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: 2015-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Kultur och fritid har under de åtta första månaderna av verksamhetsåret: Genomfört en totalbesiktning av Bertilsgården Slutfört kompletteringen av tillgänglighetsanpassningen vid badplatsen i Prässebo 11 Tertialrapport 2 2015 Prioriterat mål 11 Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Mätning/målet uppfyllt: När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. 1) Utreda möjligheterna att utvidga >2 0 rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön 2) Utreda möjligheterna att utvidga >2 0 rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Ströms slottspark 3) Utreda framtida skötselformer avseende >2 1 kommunens vandringsleder. Ekonomi: Punkt 1 finansieras via extra anslag från KF på motsvarande 100 000:-. För resterande uppdrag gäller finansiering inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas via ett Leaderprojekt eller liknande Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: 2015-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * Mätningen avser antalet förslag/möjligheter som har tagits fram i utredningen Har genomfört och presenterat utredning nr. 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Prioriterat mål 12 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Mätning/målet uppfyllt: Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 25 – Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 13 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vården. Mätning/målet uppfyllt: När utredningsuppdraget är genomfört. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal 12 Tertialrapport 2 2015 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 3.4 Goda kommunikationer Prioriterat mål 14 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Mätning/målet uppfyllt: Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående år. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 3.5 Rätt kommunal service Prioriterat mål 15 Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra resultatet jämfört med föregående Insiktsmätning (SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet) samt föregående Servicemätning via telefon och e-post” - inom ramen för ”Kommunens kvalitet i korthet”. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 16 Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När fler verksamheter arbetar med kvalitetsstyrning jämfört med 2014. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden resultat resultat måltal måltal måltal 13 Tertialrapport 2 2015 3.6 Högre utbildningsnivå Prioriterat mål 17 Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 18 – Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 18 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts genom den gemensamma elevenkäten inom GR 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Utfall år 2012 Utfall år 2013 Mål år 2014 Mål år 2015 Mål år 2016 Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 19 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts och jämförs med föregående år. Mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 11 ” Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?” 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 4. Nämndens egna mål - resultat resultat måltal måltal måltal 14 Tertialrapport 2 2015 5. Övrigt prioriterat arbete Under året ska även följande arbete/aktiviteter prioriteras: Påbörja utvecklingen mot en kulturskola o Ett arbete har påbörjats med att utreda möjligheten att starta upp filmverksamhet under hösten 2015 Verka för fler mötesplatser för ungdomar i Lilla Edets kommun o I Fuxernaskolans uppehållsrum (”Öppen skola”) har en mötesplats skapats. o I den nya Kulturarenan som nu håller på att formas i Folkets Hus lokaler, kommer en central mötesplats skapas i den gemensamma entrén/lobbyn som placeras innanför Musikskolans entré. Här kommer såväl Bibliotekets, Musikskolans som Folkets Hus besökare att kunna mötas och umgås. Även den som inte ska besöka någon av de tre ovanstående verksamheterna, utan som bara vill vara och umgås i en trivsam kulturinspirerande miljö kommer att vara välkommen att vistas här. Entrén kommer att vara öppen för alla. Utveckla samarbetet med Lödöse museum o Under hösten planeras för Besök och workshop på Lödöse museum för årskurs 4, detta genom Kultur- och Fritids medverkan och försorg o målet är att aktiviteten ska permanentas Utreda skådeplatsen Ljudaborg, för att tydliggöra ansvarsroller, öka nyttjandegraden av skådeplatsen m.m. o Förvaltningen la under nämndmötet i april fram ett förlag rörande ansvarsfördelningen rörande Ljudaborg. Nämnden godkände ansvarsfördelningen. Tyvärr har olika praktiska frågor gjort att uppdraget inte har kunnat genomföras till fullo. Förvaltningen har dock som mål att hitta en bra lösning för detta under hösten, i samråd med Leifab och Kulturföreningen. Arbeta vidare med energibesparingsåtgärder i kommunens fritidsanläggningar o Arbetet sker kontinuerligt 3. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 3.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF 2014-06-18 Beslutet avser MoR-beslut Beslutat belopp 22 700 tkr Nämndens totala utrymme 22 700 tkr 15 Tertialrapport 2 2015 Tabellen nedan visar den antagna verksamhetsramen indelad i Kultur och Fritidsnämndens olika verksamheter. Kolumnen i mitten visar sen även en uppdelning på aktivitetsnivå. Verksamhet Antagen verksamhetsram 2015 315 000 Nämnd- & styrelseverksamhet Nämnd- & styrelseverksamhet Administration/Ledning Administration/Ledning 1 223 000 Allmän fritidsverksamhet Simundervisning Stöd till fritidsverksamhet (föreningsbidrag m.m.) Tösslandagården Interna hyror Utomhusbad LAN Mötesplats Unga 40 000 2 350 000 95 000 2 600 000 110 000 50 000 480 000 Studieorganisationer Studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Lödöse Hus (Museum) Barnkultur Vuxenkultur Utvecklingsverksamhet Unga Bygdegårdar 1 440 000 65 000 50 000 170 000 220 000 Bibliotek Biblioteksverksamhet 4 075 000 Musikskola Musikskolan 1 921 000 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsanläggningar (Idrottshallar, vandringsleder, Ishall, konstgräsplan, Bertilsgården m.m.) 6 974 000 Fritidsgårdar Fritidsgård Lödöse Summa 210 000 312 000 22 700 000 Tertialrapport 2 2015 3.2. 16 Analys av utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott till och med andra tertialet på 1,0 Mkr. Överskottet kommer att halveras fram till årsskiftet då framförallt två av verksamheterna har kostnader som kommer att öka under sista tertialet. Kultur och Fritidsnämnden har ett sparbeting på 0,5 Mkr på helåret vilket också är det resultat som förvaltningen prognostiserar för. De avvikelser som lyfts fram i prognosen på helåret beror på följande: Ledning och administration prognostiserar ett negativt resultat på 175tkr beroende på en satsning på utredning, projektledning och metodutveckling. Biblioteket prognostiserar ett negativt resultat på 70 tkr vilket beror dels på grund av den förstudie som utförts under våren, dels på flyttkostnader och dels på grund av kostnader för återställandet av den ursprungliga bibliotekslokalen (behandling av marmorgolv). Det negativa resultatet i Ledning och Administration samt biblioteket balanseras delvis upp av ett positivt resultat i Stöd till fritidsverksamhet på 210 tkr, detta med anledning av att det är ett lägre antal bidragsberättigade aktiviteter. Resterande ökning av kostnader enligt ovan balanseras mot lägre kostnader för Idrott- och Fritidsanläggningar. I ett beslut taget i KS, 2015-06-17, § 37, så fick Kultur och Fritidsnämnden ett sparbeting på 500 tkr vilket hanteras inom verksamheten Idrott- och Fritidsanläggningar där det blivit lägre kostnader under året, framförallt beträffande ishallen. Under året har dessutom flera besiktningar och utredningar behövt göras vilket bl.a. har resulterat i att underhållet har blivit fördröjt och även visat att behovet av nyinvesteringar på flera anläggningar. I en ny tabell för året (se punkt 6.4) så går det att utläsa utvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden från åren 2011-2014 samt blivande prognos för 2015. Utfallen genom åren har i stort hållit sig inom ramarna och med ett mindre positivt resultat de senaste två åren. I år så är prognosen att vi landar på ett positivt resultat på 0,5mkr helåret i överensstämmelse med det sparbeting som ålagts Kultur och Fritidsnämnden. En notering till tabellen under punkt 6.5 (kursiv text) är att raden ovanför allmän kultur avser aktiviteter som inte är aktuella för 2015. 3.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Inga åtgärder är nödvändiga. Det ligger ett sparbeting på 0,5mkr vilket inryms i årets prognostiserade resultat. 17 Tertialrapport 2 2015 3.4. Utfall och prognos Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden för åren 2011-2015. Kultur och Fritidsnämnden 25 000 20 000 Tkr 15 000 10 000 5 000 0 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Prognos 2015 Nettokostnad 15 416 19 679 19 509 20 752 22 200 Budget 15 350 19 600 20 000 21 900 22 700 18 Tertialrapport 2 2015 3.5. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tabellen nedan visar utfallet för Tertial 2 relaterad till ackumulerad budget motsvarande period samt hur prognostiserat årsresultat förhåller sig till fastlagd årsbudget. Organisatorisk struktur Nämnd & styrelsevht Ledning & administration Allmän fritidsverksamhet Simundervisning Stöd till fritidsverksamhet Tösslandagården Interna hyror Utomhusbad LAN Mötesplats Unga Studieorganisationer Dest. Lödöse Strandbacken och Film Allmän kulturverksamhet Lödöse Hus Barnkultur Vuxenkultur Utvecklingsverksamhet Unga Bygdegårdar Biblioteksverksamhet Musikskola Idrotts- & fritidsanläggningar Fritidsgård Totalt Ack utfall Tertial 2 Ack budget Tertial 2 Avvikelse Prognos Helår Budget Helår Avvikelse Helår Utfall 2014 Helår -166 -210 44 -315 -315 0 -335 -944 -815 -129 -1 398 -1 223 -175 -1 286 -2 -27 25 -40 -40 0 -23 -1 506 -1 567 61 -2 140 -2 350 210 -2 136 -52 -63 11 -95 -95 0 -113 -1 730 -1 733 3 -2 600 -2 600 0 -2 587 -106 -73 -32 -110 -110 0 -104 -34 -33 -1 -50 -50 0 0 -141 -320 179 -480 -480 0 0 -210 -140 -70 -210 -210 0 -210 -498 -1 026 -960 -66 -1 440 -1 440 0 -1 204 -7 -43 36 -65 -65 0 -27 -46 -33 -12 -50 -50 0 -372 -19 -113 95 -170 -170 0 0 -195 -147 -48 -220 -220 0 -219 -2 613 -2 567 -46 -4 145 -4 075 -70 -3 817 -1 222 -1 210 -11 -1 921 -1 921 0 -2 005 -3 632 -4 649 1 018 -6 439 -6 974 535 -5 365 -217 -208 -9 -312 -312 0 -451 -13 867 -14 913 1 047 -22 200 -22 700 500 -20 750 19 Tertialrapport 2 2015 3.6. Prestationer Nedan visar en tabell för Kultur och Fritidsnämndens prestationer Ack utfall Tertial 2 2015 Ack utfall Tertial 2 2014 Ack utfall Tertial 2 2013 Avvikelse Tertial 2 2014-2015 Prognos helår 2015 Budget helår 2015 Avvikelse Helår 2015 Utfall helår 2014 Prognostiserad avvikelse 20142015 % Antal medialån per invånare 3,7 5,7 5,9 Antal besök huvudbibliotek (inkl web) 36 018 32 012 54 961 Antal deltagare musikskolan 177 180 190 -3 179 202 -23,7 Antal bidragsberättigade föreningar som sökt bidrag 23 23 21 0 23 22 0,7 Antal bidragsberättigade aktiviteter 32 803 35 244 35 155 -2 441 65 606,0 41 480 24 126,0 Antal besök Lödösehus (inkl bibliotek) * 19 990 21 522 31 110 * Administratör på Lödöse museum är sjukskriven därav utebliven rapportering i T2. 5,7 46 021 180 -12 % 23 3% 36 323 58 % 30 296 I tertialrapport 2 så har förvaltningen inte möjlighet att redovisa tre av sex punkter för perioden med anledning av flytt av biblioteket. En notering till sammanställningen ovan är att musikskolan har färre deltagare i jämförelse med både 2013 och 2014 i motsvarande tertial. Anledningen är framförallt att möjligheterna för deltagare försämrats då det inte längre är tillåtet att gå ifrån på skoltid till musikskolan samt att de förändrade bussförbindelserna för skoleleverna reducerar möjligheterna för elever att delta i musikskolan. 4. Investeringar I tabellen nedan redovisas årets planerade investeringar, utförda investeringar till och med Tertial 2 och en prognos för helåret 2015. Totalt är investeringsbudgeten för Kultur och Fritidsnämnden 2 Mkr år 2015. Investeringsobjekt Tillgänglighetsanp. Prässebobadet Utfall tom perioden Prognos helår Budget helår Avvikelse budg prog 129 tkr 130 tkr 250 tkr 120 tkr 25 tkr 80 tkr 0 tkr -80 tkr Ombyggnation av Strömsvallen 0 tkr 800 tkr 800 tkr 0 tkr Pingstalundspåret 0 tkr 330 tkr 400 tkr 70 tkr Läktare Alevi 106 tkr 110 tkr 0 tkr -110 tkr Bertilsgården 0 tkr 150 tkr 500 tkr 350 tkr -10 tkr 220 tkr 50 tkr -170 tkr 0 tkr 180 tkr 0 tkr -180 tkr 250 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr 0 tkr Konstgräsplan Biblioteket självservice mm. Biblioteket kompakthyllor Summa 20 Tertialrapport 2 2015 5. Jämställdhet Uppdraget att arbeta med jämställdhet inom kommunen har Kultur- och Fritidsnämnden, bland annat, valt att hantera genom arbetet med KF prioriterade mål 3, se nedan. Prioriterat mål 3 Mål år 2014 Utfall år 2014 Mål år 2015 Utfall Perioden 2015 Mål år 2016 Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i 1 analys 1 analys 140-61 analys - 50-50 föreningslivet. * Genomföra en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Utredningen ledde till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på fördelningsprinciper för föreningsbidrag som bland annat ska skapa incitament för att förmå kommunens föreningar att sträva efter ta hänsyn till intersektionalitetsperspektivet. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2015-09-18 Dnr 2015 ULN 035 Dpl Nytt beslut rörande skötsel av vandringsleder med anledning av otydlighet i protokoll Dnr 2015 ULN 035 Sammanfattning Vid Kultur- och Fritidsnämnden möte 2015-05-26 § 42 fattades beslut i frågan rörande skötsel av vandringsleder. Protokollet som skrevs blev otydligt och i viss mån motsägelsefullt. Men anledning av detta behöver nytt beslut fattas. Beslutsunderlag KFN § 42/2015 Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att: 1. Beslut fattat på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-05-26 rörande vandringsleder upphävs 2. Under 2015 föreslås Arbetsmarknadsavdelningen att erbjudas att hantera underhållet på de leder där föreningar frånträtt sin uppgift. Med dagens ersättningsnivå på 250 kr/km för underhållsarbete samt 85 kr/tim för extraarbete är den totala årliga kostnaden för vandringslederna ca 21 900 kr. Samma ersättningsnivå föreslås gälla för Arbetsmarknadsavdelningen 3. De långsiktiga åtgärderna planeras att genomföras inför 2016 vilket innebär att underhållet, i vissa fall, fortsatt genomförs av föreningar enligt skrivna avtal. I de fall där föreningarna frånträder sig uppgiften, föreslås att underhållet upphandlas sid- 2 - 4. Diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grönrehabilitering tillsammans med Individnämndens presidium 5. Uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se 59591 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Individnämndens presidium sid 2/2 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-26 § 42 Utredning vandringsleder Dnr 2015 ULN 035 Sammanfattning Kommunfullmäktige har enligt prioriterat mål 11 i Mål- och resursplanen för 2015 gett Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Nedan, utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2015, punkt 3. Utfall år Utfall år Mål 2012 2013 år 2014 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål 11 Mål år 2015 Mål år 2016 Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Mätning/målet uppfyllt: När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. 1) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets >2 kommun avseende Inlandsön 2) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets >2 kommun avseende Ströms slottspark 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens >2 vandringsleder. - - - Ekonomi: Punkt 1 finansieras via extra anslag från KF på motsvarande 100 000:-. För resterande uppdrag gäller finansiering inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas via ett Leaderprojekt eller liknande Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: 2015-12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Prioriterat mål 3 Utfall Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av metodutvecklare Erik Larsson, dnr 2015 ULN 035. Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun, dnr 2015 ULN 035. Muntlig presentation av metodutvecklare Erik Larsson. 6 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-26 Yrkanden Kjell Johansson (S) yrkar enligt tjänsteskrivelsen. Carina Andersson (C) yrkar att vidare diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grön rehabilitering tillsammans med individnämndens presidium. Britt-Marie Palmcrantz (FP) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden. Beslut Nämnden beslutar att de långsiktiga åtgärderna planeras att genomföras inför 2016 och innebär att underhållet i vissa fall fortsatt genomförs av föreningar enligt skrivna avtal. I de fall där föreningarna frånträder sig uppgiften föreslås att underhållet upphandlas mot privata entreprenörer. Under 2015 föreslås Arbetsmarknadsavdelningen hantera underhållet i de fall där föreningarna redan frånträtt uppgiften. Med dagens ersättningsnivå på 250 kr/km för underhållsarbete samt 85 kr/tim för extraarbete är den totala årliga kostnaden för vandringslederna ca 21 900 kr. Samma ersättningsnivå föreslås gälla för Arbetsmarknadsavdelningen. Föreslagna upphandlingar får visa på kostnad mot privat entreprenör. Nedan presenteras åtgärder för var och en av vandringslederna. Vandringsled 2015 2016 - Pingstalund och Spetalsbergen Avtalet med Friluftsfrämjandet sägs upp. Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållet sköts av AMA Göta-/ Ryrsjöleden Naturskyddsföreningen åtar sig att slå gräset på ängarna. Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållet sköts i övrigt av AMA Högstorps- och Underhållet sköts av AMA Prässebergsleden Prässebergsleden tas bort Borydsleden Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållet sköts av AMA Upphandling av fortsatt underhåll för Högstorpsleden. 7 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-05-26 Utbyområdet Utby Vestens byalagsförening fortsätter underhållsarbetet. se 2015 Lille Väktor Hjärtums hembygdsförening fortsätter underhållsarbetet. Avtal skrivs. se 2015 Store Väktor OK Gipen fortsätter underhållsarbetet Beslut om fortsatt underhåll tas vid möte hösten 2015. Bohusleden OK Gipen fortsätter underhållsarbetet Upphandling av fortsatt underhåll. Nämnden beslutar att vidare diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grön rehabilitering tillsammans med individnämndens presidium. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kultur- och fritidschefen Berörda föreningar AMA 8 Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun Framtagen av: Erik Larsson Datum: 2015-04-21 Version: 1 Vandringsleder Totalt antal km: ca 70 km (69,6) Ersättning för underhåll är genomgående 250 kr/km enligt avtal skrivna 2010. Samma ersättning gäller för arbete utfört av AMA. Total underhållskostnad för 69,6 km är ca 17 400 kr. Tillkommer extraarbete utifrån behov som ersätts med 85 kr/tim. I snitt är den totala kostnaden för extraarbete ca 4 500 kr/år. Pingstalund – Spetalsbergen Längd: 5 km Avtal: Underhåll 2014: Skrivet med Friluftsfrämjandet 2010 - Friluftsfrämjandet (Rune Nilsson) 1 250 kr utbetalt för underhåll 2014 AMA (kompletteringsarbete) Plan för 2015: Friluftsfrämjandet har ingen möjlighet att åta sig detta uppdrag för 2015 och framåt. Avtalet föreslås därför att sägas upp. Förslag 2016 och framåt: Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 1 250 kr/år Göta-/ Ryrsjöleden Längd: Avtal: Underhåll 2014: Plan för 2015: 12,2 km Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. - Naturskyddsföreningen (Alf Wulff) AMA (kompletteringsarbete) Naturskyddsföreningen åtar sig att slå gräset på ängarna (8 timmars arbete) under 2015 men mäktar inte med att gå över leden i övrigt. Fr o m 2016 frånträder de uppdraget helt. AMA föreslås underhålla leden under 2015 Förslag 2016 och framåt: Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 3 050 kr/år sid 2/4 Högstorps- och Prässebergsleden Längd: 5,4 km Avtal: Underhåll: Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. - AMA (kompletteringsarbete) Plan för 2015: AMA förslås underhålla leden Förslag 2016 och framåt: Prässebergsleden föreslås att tas bort med anledning av fara från vindkraftsverk och brant anslutningsled Upphandling av fortsatt underhåll för Högstorpsleden Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): Borydsleden Längd: Avtal: Underhåll: 1 350 kr/år 7,1 km (6,1 km utan delade sträckor med Ryrsjö- och Götaleden) Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. - AMA (kompletteringsarbete) Plan för 2015: AMA förslås underhålla leden Förslag 2016 och framåt: Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 1 525 kr/år Utbyområdet Längd: 10,4 km Avtal: Skrivet med Utby Vestens byalagsförening 2010 Underhåll: - Utby Vestens byalagsförening 2 500 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för 2015 och framåt: Utby Vestens byalagsförening (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 2 600 kr/år sid 3/4 Lille Väktor Längd: 3,5 km Avtal: Saknas Underhåll: - Hjärtums hembygdsförening (Karl-Axel Carlsten) 825 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för 2015 och framåt: Hjärtums hembygdsförening (Karl-Axel Carlsten) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. Avtal behöver skrivas. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 875 kr Store-Väktor Längd: 15 km Avtal: Skrivet med OK Gipen 2010 Underhåll: - OK Gipen(Lars Elfving, Kalevi Mononen, Matts Mattsson) 3 750 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för 2015 och framåt: OK Gipen (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet 2015. Fr o m 2016 är det oklart om OK Gipen klarar arbetet. Förslag 2016 och framåt: Beslut om fortsatt underhåll tas efter genomfört möte hösten 2015. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 3 750 kr Bohusleden Längd: Avtal: Underhåll: 16 km (12 km utan delade sträckor med Väktorsjöområdet) Saknas - OK Gipen 11 000 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för 2015: OK Gipen (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet 2015. Fr o m 2016 är det oklart om OK Gipen klarar arbetet. Förslag 2016 och framåt: Upphandling av fortsatt underhåll. Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): 3 000 kr sid 4/4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2015-09-22 Dnr 2012 ULN 058 Dpl Bidragsansökningar Nygårds Ryttarsällskap Dnr 2012 ULN 058 Sammanfattning Föreningen Nygårds Ryttarsällskap har inkommit med en ansökan om särskilt bidrag på motsvarande 15 300:- (enligt offert) till renovering av sekretariat. Beslutsunderlag Inkommen ansökning från föreningen Nygårds Ryttarsällskap Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett särskilt bidrag på motsvarande 15 300:- till föreningen Nygårds Ryttarsällskap. Handläggare Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se 59591 Beslutet expedieras till Nygårds Ryttarsällskap TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2015-09-22 2012 ULN 062 - Frågan om förnyat avtal med Föreningen Lilla Edets Ridklubb Dnr 2012 ULN 062 Ärendet Föreningen Lilla Edets Ridklubb har flera år haft en stor oro i sin klubb. Detta bland annat lett till att föreningen har hamnat i en svår ekonomisk situation. Föreningen har även haft stora organisatoriska problem då flera i den tidigare styrelsen hoppade av sina styrelseuppdrag, samtidigt som en av styrelsemedlemmarna har blivit långtidssjuk. Kommunen hade till slut inte har någon fungerande kommunikation med föreningen, då den kvarvarande gruppen inom styrelsen avböjde att träffa kommunens representanter. Detta innebar att Lilla Edets kommun inte har någon motpart längre, då det inte finns en fungerande styrelse i föreningen. Kommunen valde, efter beslut i Kultur- och Fritidsnämnden 150303, att inte förlänga det avtal som fanns mellan kommunen och föreningen. Beslutet löd enligt nedan: 1. Inte förlänga avtalet med föreningen Lerk, i och med den situation som råder inom föreningen idag. 2. Omgående skicka ett skriftligt besked till föreningen där det framgår att avtalet inte förlängs från och med 2015-12-09. 3. Samtidigt informera föreningen om att Kultur- och Fritidsnämnden är öppen för att finna nya möjligheter för att driva ridskoleverksamhet på Bertilsgården. Efter detta har presidiet och Kultur- och Fritidschefen har en nära dialog med den nya styrelsen. Styrelsen har såväl skriftligt som muntligt inkommit med rapporter om verksamheten och den ekonomiska situationen. Presidiet och Kultur- och Fritidsnämnden träffade föreningens styrelse på kvällen efter presidiemötet 150915. sid- 2 - Vid det mötet förklarade presidiet och Kultur- och Fritidschefen att man anser att styrelsen och föreningen har gjort ett enormt arbete under den tid som gått sedan den nya styrelsen tillträdde och att man hoppas kunna teckna ett nytt hyresavtal för anläggningen (Bertilsgården) med föreningen för att bibehålla verksamheten i kommunen. Samtidigt förklarades att det är Kultur- och Fritidsnämnden som fattar beslut i frågan. Under kvällen presenterades ett avtalsförslag som parterna gick igenom och diskuterade. Samtliga parter tyckte att avtalsförslaget i det stora hela såg bra ut. Förvaltningen fick i uppdrag att se över några mindre frågor och eventuellt justera dessa. Dock diskuterades då ett treårsavtal hyresavtal för anläggningen med föreningen. Efter samråd med bland annat kommunledning och kommunstyrelsens presidium 150922 om situationen kring anläggningens renoveringsbehov, föreslås att endast teckna ett ettårsavtal med föreningen. Detta med anledning av den situation som råder beträffande de stora renoveringsbehoven på anläggningen. Det avtal som har arbetats fram, och som bifogats i ärendet, bygger på den situation som råder idag på anläggningen. Vid en eventuell ombyggnation/nybyggnation kommer avtalet komma att behöva ses över. Förvaltningen upplever att föreningen är mycket optimistisk inför framtiden och att de hyser förhoppningar om att få teckna ett nytt avtal med kommunen. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet. Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att teckna ett nytt ettårigt hyresavtal med föreningen Lilla Edets Ridklubb i enlighet med nyttjanderättsavtal daterat den 22 september 2015. Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se Beslutet expedieras till Föreningen Lilla Edets Ridklubb sid 2/2 Datum Dnr Dpl 2015-09-22 ARBETSMATERIAL Förslag på NYTTJANDERÄTTSAVTAL §1 Avtalsparter Mellan Kultur- och fritidsnämnden, Lilla Edets kommun (nedan kallad kommunen) och Lilla Edets Ridklubb org.nr 863000-4102 (nedan kallad föreningen) har träffats följande avtal gällande hyra, drift och verksamhet på fastigheten Fuxerna 6:32 - Bertilsgården, Göta. §2 Överenskommelse Syftet med avtalet är att klargöra ägandeförhållande, ekonomi och ansvarsfördelning. Avtalet är ett nyttjanderättsavtal där föreningen disponerar lokalerna för sin barn- och ungdomsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs kommunens medgivande. Anläggningen upplåtes i befintligt skick. Kommunen äger fastigheten Bertilsgården, Fuxerna 6:32, inklusive alla byggnaderna utom: sekretariatet - där föreningen är ekonomiskt ansvarig och har säkerhetsansvar för densamma. §3 Avtalstid och uppsägning av avtal Detta avtal gäller i ett år, perioden l0 december 2015 - 9 december 2016. Vardera parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen frångått sina åtaganden enligt detta avtal. Uppsägning skall dock föregås av möjlighet till rättelse inom skälig tid efter påpekande av den part som säger upp avtalet. Avtalet förlängs inte med automatik utan är endast ett ettårigt avtal. §4 Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol. §5 Försäkring Kommunen ansvarar för att anläggningens byggnader omfattas av erforderligt försäkringsskydd - förutom sekretariatet. Det åvilar föreningen att teckna och vidmakthålla egendomsförsäkring för egen egendom (t e x inventarier, maskinpark och annan utrustning). Det åvilar föreningen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för den verksamhet som bedrivs. Ansvarsförsäkringen skall omfatta skador som kan uppkomma i verksamheten till följd av nyttjarens vållande. sid- 2 - §6 Kostnadsansvar Kommunen står för kostnader gällande: el vatten renhållning max två kärl a 130 liter med 14-dagarstömning drift- och underhållsreparationer av kommunens byggnader Föreningen svarar för kostnader gällande: löner för egen personal alla löpande kostnader som är kopplad till verksamheten försäkringar av egna inventarier reparation och underhåll av egna byggnader och egna inventarier §7 Hyra Kommunen debiterar föreningen hyra för anläggningen på motsvarande 40 000kr/år. Detta belopp bedöms motsvara 50 % av föreningens hyresintäkter såsom boxhyror för privathästar, uthyrning av ridhuset till privatryttare etc. Föreningen äger inte rätt att hyra ut hela eller delar av anläggningen utan kommunens tillstånd, utöver vad som anges i stycket ovan. §8 Drift och underhåll Kommunens ansvar Kommunen svarar för byggnadernas underhåll, underhåll av fastighetsrelaterade installationer, såsom ventilation och värmesystem, försörjande el- och vattenledningar. Föreningens ansvar Föreningen svarar under avtalstiden för drift och underhåll av inredning, inventarier, maskiner och verksamhetsutrustning på anläggningen. Föreningen skall omedelbart anmäla upptäckta och uppkomna fel på fastigheten till kommunen. Föreningen skall vid fullgörandet av avtalet iaktta saklighet och opartiskhet samt följa gällande lagar. §9 Ombyggnader/förändringar Föreningen får inte företa ombyggnader och göra andra förändringar av anläggningen utan information och medgivande från kommunen. § 10 Skadeståndsansvar Föreningen svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen kan förpliktas utge till tredje man till följd av att nyttjaren brustit i sitt åtagande enligt detta avtal. Föreningen svarar för kostnader som belastar fastigheten som uppkommit genom slarv, oaktsamhet eller som i övrigt inte fullföljer avtalet. § 11 Arbetsgivaransvar Föreningen är arbetsgivare och ansvarig för att: gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas anställa, avlöna och säga upp egen personal förebygga skador som kan drabba egen personal sid 2/4 sid- 3 - § 12 Bemanning/Tillstånd Föreningen ansvarar för att det finns erforderlig bemanning för verksamheten på anläggningen. Föreningen skall själv söka och ha erforderliga tillstånd samt följa tillämpliga lagar, förordningar etc. som gäller för verksamhetens bedrivande. § 13 Övrigt Härutöver ansvarar föreningen för sina medlemmar, övriga aktiva på anläggningen samt för besökare och publik såväl under säsong som icke säsong. § 14 Verksamhet Föreningen tillåts bedriva ridskoleverksamhet, ridsportsträningsverksamhet och ridsportstävlingar på anläggningen. Verksamheten skall bedrivas i enighet med Svenska Ridsportsförbundets riktlinjer. Föreningen skall även vara medlem i Svenska Ridsportsförbundet. Därutöver tillåts föreningen ha 10 antal privathästar inackorderade på anläggningen (gäller ej hästar som nyttjas i verksamheten). Föreningen skall före aktivitet kontrollera att: snöskottning och halkbekämpning är utförd i enlighet med beställning utrymningsvägar är fria, upplåsta och ej blockerade brandsläckningsutrustning är kontrollerad, skyltad och ej blockerad kaffekokare, vattenvärmare eller liknande är anslutna till timer. Föreningen skall efter aktivitet kontrollera att: belysningen är avstängd och dörrar och fönster stängda och låsta – befintlig larmfunktion tillkopplad. Förbud mot levande ljus inomhus råder på hela anläggningsområdet. Marschaller utomhus godtas. Rökförbud råder på hela anläggningen. Under vintertid ansvarar föreningen för att inte vattenledningar i kommunens byggnader fryser sönder. Detta görs bland annat genom att göra en daglig bedömning/avvägning av antalet hästar som samtidigt kan lämna stallbyggnaderna. Detta då hästarna i sig avger mycket värme, vilket förhindrar att vattenledningarna fryser sönder. Föreningen ansvarar även för att de luckor som är avsedda för att täcka de stora ventilationstrummorna monteras och nyttjas den kalla årstiden. Likaså har föreningen ansvar för att påtala för medlemmar, besökare, publik m.fl. om vikten av att dörrar är stängda under den kalla årstiden. § 15 Inspektionsrätt/Insyn Föreningen är skyldig att på eget initiativ fortlöpande informera kommunen om verksamheten. Kommunen skall ha full insyn i verksamheten och ha oinskränkt tillträde till anläggningen. sid 3/4 sid- 4 - Föreningen skall bereda kommunen möjlighet att ta del av allt material rörande verksamheten som kan ha betydelse för uppföljning och utvärdering av denna. Föreningen skall exempelvis tillhandahålla: uppgifter rörande antal besökande, nyttjandegrad, andel vuxenverksamhet, andel barn- och ungdomsverksamhet m.m. Föreningens ekonomiska situation uppgifter om olyckor, inbrott och skadegörelse uppgifter om kontaktpersoner § 16 Reklam Föreningen har rätt att upplåta reklamplatser på anläggningen. Intäkterna härav tillfaller klubben. Eventuell reklamskatt betalas av föreningen. Reklamplatserna får inte användas för reklam av tobak eller alkoholhaltiga drycker. Diskriminerande reklam får inte förekomma. Föreningen svarar för erforderliga tillstånd § 17 Besiktning och säkerhetskontroll Kommunen och föreningen skall gemensamt besiktiga anläggningen vid avtalstidens början och slut samt i slutet av eventuellt förlängningsår. Protokoll över anläggningens skick skall upprättas och undertecknas av båda parter. Det åvilar föreningen att upprätthålla de krav som kommunen antagit i säkerhetspolicy kallad Projekt Intern Säkerhetskontroll samt lagen om skydd mot olyckor. Föreningen SKALL utföra minst två protokollförda säkerhetstillsyner per år samt delge protokollet till kommunen. § 18 Giltighet Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka parterna erhållit var sitt. Ändring eller tillägg i detta kontrakt skall ske skriftligen, dateras och undertecknas av parterna för att gälla. För Lilla Edets Kommun För Lilla Edets Ridklubb ………………………………………. ………………………………… Kjell Johansson Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sandra Persson Ordförande Lilla Edets Ridklubb sid 4/4 Lilla Edets Kommun Benämning Budgetsammanställning 2015‐08‐27 VBK/oan Lilla Edets Ridklubb Åtgärd Status (år) Antal Enh Pris Summa Oförutsett (15%) Totalkostnad Anmärkning Ridhus Bärande stålstomme Portomfattningar av stål Sockel och sarg Fasadpanel trä Fasadpanel trä Fasadpanel trä Fasadpanel trä Fasadpanel trä Fasadpanel trä Portar Takplåt Träkonstruktion vid dörr, utvändigt Växtlighet vid östfasad Växtlighet vid östfasad Sarg vid östsida 150228/budgetsammanställninglerk/150827 Rostskador, ommålning Reparation, ommålning Reparation, återställning Ommålning Byte rötskadad panel Ommålning Byte rötskadad panel Ommålning Byte rötskadad panel Reparation Tätningsåtgärder Rivs, ny utförs Borttagning Borttagning Reparation 3 1 3 1 1 3 3 5 5 3 1 1 1 4 3 270 1 90 45 90 100 325 100 500 1 1 1 1 1 100 m2 obj lm m2 m2 m2 m2 m2 m2 st obj obj obj obj m2 225 20 000 8 500 260 160 260 160 260 160 25 000 30 000 20 000 30 000 15 000 260 60 750 20 000 765 000 11 700 14 400 26 000 52 000 26 000 80 000 25 000 30 000 20 000 30 000 15 000 26 000 9 113 3 000 114 750 1 755 2 160 3 900 7 800 3 900 12 000 3 750 4 500 3 000 4 500 2 250 3 900 69 863 23 000 879 750 13 455 16 560 29 900 59 800 29 900 92 000 28 750 34 500 23 000 34 500 17 250 29 900 1 201 850 180 278 1 382 128 Gavelspetsar Gavelspetsar Långsida mot öster Långsida mot öster Övrigt Övrigt Visst byte rötskadat trä Lilla Edets Kommun Benämning Budgetsammanställning 2015‐08‐27 VBK/oan Lilla Edets Ridklubb Åtgärd Status (år) Antal Enh Pris Summa Oförutsett (15%) Totalkostnad Anmärkning Äldre stall och manege Dränering Bärande ytterväggsstomme Ny sockel fasad öster Fasadplåt Fasadplåt Fasadpanel trä Fasadpanel trä Port till manege, väster Port till manege, öster Fönster Takplåt Skorstenar Taknock Betonggolv stall Mellanbjälklag Toalett Läktare Fågelspillning mm manege Sarg i manege VVS VVS VVS EL EL EL Bel.arm manege 150228/budgetsammanställninglerk/150827 Ny dränering Rötskadeåtgärder/förstärkning Rivning bef. vägg, ny sockel Ommålning Byte skadade plåtar Ommålning Byte rötskadad panel Byte Byte Byte Tätningsåtgärder Igensättning Ny luftning Spackling/pågjutning Byte Komplett renovering Nytt golv Sanering Ommålning Diverse renovering Diverse renovering Diverse renovering Diverse renovering Diverse renovering Diverse renovering Byte 1 1 1 3 3 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 5 1 3 5 4 70 1 1 144 10 500 100 1 1 16 1 1 60 512 500 1 1 1 200 1 1 1 1 1 1 1 lm obj obj m2 m2 m2 m2 st st st obj obj lm m2 m2 obj obj obj m2 obj obj obj obj obj obj obj 680 47 600 620 000 620 000 480 000 480 000 160 23 040 106 1 060 260 130 000 160 16 000 15 000 15 000 40 000 40 000 5 500 88 000 20 000 20 000 30 000 30 000 550 33 000 550 281 600 2 500 1 250 000 20 000 20 000 5 000 5 000 50 000 50 000 260 52 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 100 000 100 000 7 140 93 000 72 000 3 456 159 19 500 2 400 2 250 6 000 13 200 3 000 4 500 4 950 42 240 187 500 3 000 750 7 500 7 800 7 500 7 500 7 500 4 500 4 500 4 500 15 000 54 740 713 000 552 000 26 496 1 219 149 500 18 400 17 250 46 000 101 200 23 000 34 500 37 950 323 840 1 437 500 23 000 5 750 57 500 59 800 57 500 57 500 57 500 34 500 34 500 34 500 115 000 3 542 300 531 345 4 073 645 Gavel söder, långsida öster Gavel söder Långsida öster samt lite väster Slagport av trä Rullport av stål Nya fönster av aluminium Omläggning 5 cm Över gamla stallet Utökning??? Antagen kostnad Visst byte rötskadat trä Antagen kostnad Antagen kostnad Antagen kostnad Antagen kostnad Antagen kostnad Antagen kostnad Led, 270W/st, 200 lux jämnhet, 2 rader LILLA EDETS KOMMUN KONDITIONSBESIKTNING AV LILLA EDETS RIDKLUBB, RIDHUSET GÖTA GÖTEBORG 2015 08 27 VBK Claes Olofsson Handläggare: Osborn Andersson VBK Konsulterande ingenjörer AB www.vbk.se Huvudkontor: Falkenbergsgatan 3 SE-412 85 GÖTEBORG tel: +46 31 703 35 00 Org.nr: 556608-6103 Lokalkontor: Långgatan 13 tel: +46 500 44 45 60 Medlem i Svenska Teknik & Designföretagen SE-541 30 SKÖVDE 150228/Konditionsbesiktning Lilla Edets Ridklubb Ridhuset.docx/150827 Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 Konditionsbesiktning, Ridhus Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 2(5) Text UPPDRAG VBK har av Lilla Edets Kommun fått i uppdrag att genomföra en konditionsbesiktning av Lilla Edets Ridklubb innefattande ridhuset. Rapporten innehåller också en 5-årig kostnadsbedömning avseende underhåll. ARBETSMETODIK Inventeringen omfattar: Okulärbesiktning. Beräkning stomme. RESULTAT FRÅN OKULÄRBESIKTNING Befintlig konstruktion Ridhus från ca 1992 Golv av iordningställd mark Betongplintar Stålstomme med stålramar Sockel runt om av förtillverkade betongelement Ytterväggar av målad träpanel Dörrar och portar med plåt på stålstomme Yttertak av målad profilerad stålplåt samt ljusinsläpp av plastskivor (ca 45%) Sarg runt om invändigt av trä Läktare av trä 150228/Konditionsbesiktning Lilla Edets Ridklubb Ridhuset.docx/150827 Konditionsbesiktning, Ridhus Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 3(5) Text Befintlig kondition Ridhus från ca 1992 Utvändigt Sockel av förtillverkade betongelement i god kondition, har på väggar mot söder, väster och norr pressats ut av sargkonstruktion. Lokalt även på fasad mot öster. Stålstomme i realtivt god kondition, målningsbehov Portomfattningar i dålig kondition Fasadpanel i relativt god kondition, gavelspetsar i dålig kondition Portar till ridhus i relativt god kondition, vissa plåtskador Dörr till ridhus i god kondition Takplåt i relativt god kondition, punktala glipor och hål, vatten läcker in Ljusinsläpp av plastskivor bedöms vara i god kondition, besiktning gjord från golvnivå Takavvattning i god kondition Sarg i relativt dålig kondition, vissa trasiga respektive fuktskadade delar Där sockel skall åtgärdas måste sarg rivas och ersättas med ny Ramp, trappa och vilplan vid dörr till läktare i dålig kondition Omfattande växtlighet längs hela östra långväggen 150228/Konditionsbesiktning Lilla Edets Ridklubb Ridhuset.docx/150827 Konditionsbesiktning, Ridhus Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 4(5) Text ÅTGÄRDSFÖRSLAG – 5 ÅR Ridhus från ca 1992 Målning av stålstomme Reparation och målning av portomfattningar Återställning av sockelelement (sarg rivs och återuppbyggs på motsvarande delar) Byte rötskadad träpanel på ytterväggar Ommålning träpanel på ytterväggar Tätning takplåtar Byte av enstaka trasiga respektive fuktskadade brädor i sarg (se även sockel ovan) Rivning och utförande av ny träkonstruktion vid dörr till läktare Borttagning av växtlighet vid östra långsidan BUDGETSAMMANSTÄLLNING Budgetsammanställningen är upprättad efter i objektet förekommande byggdelar och installationer. Prisnivå augusti 2015. Priser i budgetsammanställningen är exklusive mervärdesskatt och i SEK. Byggherrekostnader, projektering, kontroll och besiktning ingår ej. Kostnader för utredning ingår ej. Priser avser entreprenadkostnader inklusive 15 % oförutsett. År 1: 150 000 kr År 2: 0 kr År 3: 1 100 000 kr År 4: 20 000 kr År 5: 125 000 kr 150228/Konditionsbesiktning Lilla Edets Ridklubb Ridhuset.docx/150827 Konditionsbesiktning, Ridhus Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 5(5) Text KOMMENTARER Byggnaden är i relativt gott skick och inget akutt åtgärdsbehov föreligger. Växtligheten vid östra långväggen bör snarast tas bort för att minska risken för skador på väggbrädorna. Portomfattningar, läckande plåttak samt del av träpanel på väggar behöver åtgärdas inom 1 – 2 år. 150228/Konditionsbesiktning Lilla Edets Ridklubb Ridhuset.docx/150827 LILLA EDET SKOMMUN KONDITIONSBESIKTNING AV LILLA EDETS RIDKLUBB, GAMLA STALLET GÖTA GÖTEBORG 2015 08 27 VBK Claes Olofsson Handläggare: Osborn Andersson VBK Konsulterande ingenjörer AB www.vbk.se Huvudkontor: Falkenbergsgatan 3 SE-412 85 GÖTEBORG tel: +46 31 703 35 00 Org.nr: 556608-6103 Lokalkontor: Långgatan 13 tel: +46 500 44 45 60 Medlem i Svenska Teknik & Designföretagen SE-541 30 SKÖVDE 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 Konditionsbesiktning Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 2(6) Text UPPDRAG VBK har av Lilla Edets Kommun fått i uppdrag att genomföra en konditionsbesiktning av Lilla Edets Ridklubb innefattande en byggnad innehållande stall och manege. Noteringar har även förts avseende nyare tillbyggnad. Rapporten innehåller också en 5-årig kostnadsbedömning avseende underhåll. I denna konditionsbesiktning har ej jordbruksverkets krav på stallbyggnader etc kontrollerats. ARBETSMETODIK Inventeringen omfattar: Okulärbesiktning. Beräkning stomme. RESULTAT FRÅN OKULÄRBESIKTNING Befintlig konstruktion Äldre stallbyggnad (inkl vind) och manege Betongplatta på mark under stallbyggnad Betongplintar och kantbalkar av betong i manege Ytterväggsstomme av träbjälkar Isolerat mellanbjälklag över stall av träbjälkar Förstärkning av mellanbjälklag med stålbalkar Ytterväggar av målad träpanel, gavlar klädda med profilerad målad plåt Fönster av målat trä Dörrar av målat trä Portar till manege av målat trä respektive trästomme med plåtbeklädnad Yttertak av målad profilerad stålplåt Skorstenar av målad stålplåt 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 Konditionsbesiktning Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 3(6) Text Nyare stallbyggnad Betongplatta på mark Ytterväggselement av betong Fönster av varmförzinkat stål Dörrar/portar med varmförzinkad stål klädda med oljad träpanel Portar till manege av målat trä respektive trästomme med plåtbeklädnad Takstolar av trä Yttertak av betongpannor på papp och läkt Ventilationskanal på tak av målad plåt Befintlig kondition Äldre stallbyggnad (inkl vind) och manege Utvändigt Ny dränering utförd på del av fasad, resterande saknar dränering Murad sockel i relativt god kondition Profilerad målad plåt på gavel mot söder i relativt god kondition, punktala plåtskador samt matt färg Profilerad målad plåt på del av gavel mot norr i mycket god kondition Fasadpanel i relativt dålig kondition Dörrar till stall i mycket god kondition Portar till manege i mycket dålig kondition Fönster till stall i mycket dålig kondition Takplåt i relativt god kondition, punktala glipor Takavvattning i relativt god kondition Plåtinklädnad skorstenar i dålig kondition 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 Konditionsbesiktning Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 4(6) Text Invändigt stall Boxar i relativt dålig kondition, stor omfattning kraftiga skador på bärande träpelare och bjälkar (hästarna tuggar på inredningen) Betonggolv i relativt dålig kondition, golvytan är kraftigt eroderad dock intakt Rötskador i stor omfattning på träkonstruktion i anlutning mot betonggolv Undersidan av mellanbjälklaget i relativt dålig kondition, insektsangripet Toalett i mycket dålig kondition Invändigt höloft och manege (gemensamt tak) Golvbräder i relativt god kondition, vissa delar något ”mjuka” att gå på Fuktmärken på tvärgående träbjälkar i tak, kraftigt på de översta bjälkarna Invändigt manege Läktare i relativt dålig kondition, golvbrädor sviktar kraftigt Mycket dammig miljö med stor omfattning fågelspillning längs ytterväggarna, viss hästspillning ligger i stora högar mot träpanel Trästommen i samma kondition som stallets Träsarg i relativt dålig kondition Nyare stallbyggnad Ej besiktigad invändigt Panelen på ytterdörrarna i relativt dålig kondition Övriga noteringar Antalet balar på loftet överstiger kraftigt antalet tillåten last enligt skylt på plats, totalt 11 st balar (ensilagebalar) är placerade på loftet, flera av dem ej över smidesbalkar i våning under. 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 Konditionsbesiktning Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev Text ÅTGÄRDSFÖRSLAG – 5 ÅR Äldre stallbyggnad (inkl vind) och manege Ny dränering fasad mot öster samt gavel mot söder Ny sockel fasad mot öster Målning plåtfasad söder samt byte skadade plåtar Byte rötskadad träpanel på ytterväggar Ommålning träpanel på ytterväggar Byte portar till manege Byte fönster alternativt kraftig renovering Tätning takplåtar Byte inklädnader skorstenar alternativt rivning och igensättning Ny luftning taknock Omfattande renovering boxar (ingår ej i budgetsammansällningen) Spackling golv Rötskadeåtgärder/förstärkningar trästomme ytterväggar Byte mellanbjälklag Komplett renovering toalett Nytt golv läktare i manege Sanering fågelspillning mm i manege Målning sarg i manege samt byte enstaka trasiga brädor (Sarg behöver eventuellt demonteras för åtgärdder på stomme) Ny belysning manege Nyare stallbyggnad Oljning ytterdörrs panel Övrigt Åtgärder VVS- och elinstallation 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 5(6) Konditionsbesiktning Lilla Edets Kommun Lilla Edets Ridklubb 2015 08 27 Rev 6(6) Text BUDGETSAMMANSTÄLLNING Budgetsammanställningen är upprättad efter i objektet förekommande byggdelar och installationer. Prisnivå augusti 2015. Priser i budgetsammanställningen är exklusive mervärdesskatt och i SEK. Byggherrekostnader, projektering, kontroll och besiktning ingår ej. Kostnader för utredning ingår ej. Kotnader för åtgärder boxar ingår ej. Priser avser entreprenadkostnader inklusive 15 % oförutsett. År 1: 3 260 000 kr År 2: 150 000 kr År 3: 120 000 kr År 4: 460 000 kr År 5: 100 000 kr KOMMENTARER Byggnaden är sliten och behöver omgående renoveringsinsatser. Första åren blir ganska intensivt för att därefter sakta återgå till normala underhållsintervall. Inom 510 år är rimligt att tro att man ligger på normala intervall. Boxar i den gamla stalldelen är i relativt dålig kondition och kommer sannolikt påverkas vid övriga åtgärder, dock tillhör boxar inredningen och redovisas därför inte i budgetsammanställningen ovan. 150228/konditionsbesiktninglerk.doc/150827 Anmälan om inkomna skrivelser Sammanfattning Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 1 2015/ULN025 Underrättelse vid antagande avseende Edet 2:40 2 2015/ULN057 KF § 63 2015 – Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018. Förslag till beslut Informationen noteras.
© Copyright 2024