2015-03-24
Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 - 14:30 Beslutande Susanne Berger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande § 1925 och § 27 Laila Borger (S), ersättare för Susanne Berger (S) som ordförande § 26 Laila Borger (S) Jan-Åke Andersson (S), ersättare för Lars Isacsson (S) Patrik Sundin (S), ersättare för Gunilla Berglund (C) Maarit Hessling (M), ersättare för Johan Thomasson (M) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Maarit Hessling (M) med Patrik Sundin (S) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 25 mars 2015 klockan 13:15 Underskrifter Paragrafer 19-27 Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2015-03-24 Anslag sätts upp 2015-03-25 Protokollets förvaring Kommunkansliet Anslag tas ner Christina Hardyson 2015-04-16 Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott ÄRENDELISTA § 19 Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet 2015 3 § 20 Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun 4 § 21 Inventering av servicetjänster – Södra Dalarnas Serviceteam 8 § 22 Utredningsuppdrag – Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten 10 § 23 Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015 11 § 24 Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska 14 § 25 Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen 21 § 26 Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Gamla Byn inkl Avesta § 27 Industristad AB 29 Årsredovisning 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB 37 ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19 Sida 3 2015-03-24 Marknadsföring i samband med Karnevalsloppet 2015 Dnr KK15/0032 049 Avesta OK ansöker om medfinansiering av karnevalsloppet 2015. Avesta OK arrangerar Karnevalsloppet varje år. Avesta OK tycker själva att arrangemanget är en härlig tillställning som bidrar starkt till att Avestafestivalen blir den stora folkfest som vi alla Avestabor vill att den ska vara. Avesta OK har under många år fått hyra toalettvagn och vattentunna från kommunen. Förra året hyrde Avesta OK också plats på kommunens digitala tavlor ute vid riksvägen. Avesta OK undrar om detta kanske är utgifter som Avesta kommun skulle kunna sponsra Avesta OK med? Dels för att Avesta OK lägger ner ett så stort ideellt arbete med Karnevalsloppet och dels för att Karnevalsloppet är bra marknadsföring för Avesta kommun: Det kommer en hel del människor från andra orter som får en positiv bild av Avesta med sig hem. Avesta OK får också ofta höra under Karnevalsloppskvällen att våra egna invånare tycker att Avesta lever upp och blir en gladare stad i och med loppet, och det är kanske ännu viktigare - att göra kommunen attraktiv för oss som bor här. Beredning - Avesta OK:s skrivelse 30 januari 2015. Förslag till kommunstyrelsen - Avesta OK beviljas 10 000 som marknadsföringsbidrag. - Bidraget finansieras inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 Sida 4 2015-03-24 Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK15/0056 042 Controller Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Styrelsernas ekonomiska utfall efter februari månad visar ett överskott i förhållande till budget med +3,9 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +1,2 mkr, omsorgsstyrelsen med +1,9 mkr bildningsstyrelsen +0,3 mkr samt Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd med +0,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag -0,1 och finansnetto + 0,6 mkr. Kommunens totala resultat är +11,6 mkr. Förväntat resultat enligt budget är +6,1 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med +5,5 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett underskott med -7,5 mkr. Kommunstyrelsen visar en budget i balans. Inom styrelsen redovisas över- och underskott, där bland annat snörröjningen hittills beräknas till ett underskott med 1 mkr. Omsorgsstyrelsens prognos -4 mkr. Försörjningsstödet har ett underskott med – 0,7 mkr och antalet hushåll har i genomsnitt ökat med 17 per månad jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har prognostiserat med 134 nya hushåll, vilket är en ökning av försörjningsstödet med – 4,6 mkr under 2015. Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, ett underskott om -3,5 mkr vid årets slut. Framförallt är det resultatenheterna för förskola och grundskola som inte kommer att ha budget i balans vid årets slut, främst beroende på barn- och elevökningar. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd prognosticerar en budget i balans för året. För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli cirka 2 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas bli lika som budget. Prognosen för årsresultatet per februari beräknas till 5 mkr, vilket är 3,2 mkr sämre än budgeterat resultat. Investeringar för perioden uppgår till 7 mkr. De utgörs bland annat av IT-investeringar, förbättrat vägunderhåll, Källhagens industriområde, ”Finkan” i Gamla byn. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 (forts) Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår nu till 76 mkr. Årets investeringsvolym beräknas uppgå till cirka 53 mkr. Den inkluderar då även investeringar som fortsätter sen förra året, vilka uppgår till 9,2 mkr. Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 8 961 timmar. Övertiden har minskat med 1 222 timmar den senaste 12-månadersperioden. Februari 2015 8 961 Februari 2014 10 183 Förändring 2015-2014 -1 222 Antalet timmar för timanställda ökar och uppgår till 320 773 timmar, för senaste 12månadersperioden. Det är en ökning sen motsvarande tid förra året med 36 164 timmar. Ökningen motsvarar ca 18 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda vilket motsvarar ca 11 årsanställda. Januari 2015 320 773 Januari 2014 284 609 Förändring 2015-2014 + 36 164 Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 19,5 årsarbetare. Den största ökningen är vid Bildningsförvaltningen som ökat med 8,9 årsanställda lärare. Februari 2015 1 640,1 JUSTERARES SIGN Februari 2014 1 620,6 Förändring 2015-2014 + 19,5 UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20 (forts) För kommunen uppgår sjuktalet till 6,63 % för den senaste 12-månadersperioden. I jämförelse med motsvarande tid föregående 12-månadersperiod är det en ökning från 5,60 %. Alla styrelser/nämnder ökar sina sjuktal under året. Kommunkansliet, inklusive tekniskt utskott, har ökat sen förra månaden och uppgår till, 5,59 %, (3,67 %). Siffran inom parantes är motsvarande period 2014. Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ligger på 3,76 %, (3,46 %) för 12-månadersprioden, vilket är en relativt låg nivå. Omsorgsförvaltningen har ökat till 7,58 %, (6,11 %) för de senaste 12 månaderna och bildningsförvaltningen noterar också en ökning till 6,12 %, (5,59 %). Korttidsfrånvaron, dag 1-14, uppgår till 6,1 dagar. Nivån för samma period 2014 var 5,6 dagar. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Styrelserna aviserar ett fortsatt arbete med åtgärder för att klara sina ekonomiska åtaganden. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 10 mars 2015. Vid arbetsutskottets beredning ger ekonomichefen information om ärendet. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 2015-03-24 § 20 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för februari 2015, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21 Inventering av servicetjänster – Södra Dalarnas Serviceteam Dnr KK14/0321 049 Administrativa chefen Göran Johansson anför följande: Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde 19 januari 2015 § 14 ansökan från Södra Dalarnas serviceteam om förlängning av avtalet med Avesta kommun. Södra Dalarnas serviceteam är ett socialt företag med säte inom Avesta kommun. Serviceteamet erbjuder en rad olika tjänster inom catering, trädgårdsarbete, städ, kompletterande hemtjänst, service inom äldreomsorg, t ex promenader och andra sociala aktiviteter. Serviceteamet utför uppdrag för privatpersoner, föreningar, kommunen m fl. Kommunstyrelsen har tecknat avtal för år 2013 och beslutat att förlänga avtalet 2014. Avtalet har omfattat köp av tjänster för 150 000 kronor/år från Serviceteamet, vilket motsvarar 500 timmar/år. Kommunstyrelsen beslutade följande: - Avtalet med Södra Dalarnas Servicetema förlängs inte. - Koncernledningsgrupen ges i uppdrag att inventera behov av servicetjänster med hänsyn taget till befintliga avtal. - Förslag presenteras för kommunstyrelsen senast mars 2015. Uppdraget har hanterats av koncernledningsgruppen. Respektive förvaltningschef/bolagschef har genomfört inventeringen. Vid mötet 11 februari 2015 konstaterades att behov endast finns av enklare servicetjänster som SIVA-service (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad) normalt utför. Förvaltningschef Fredrik Juthman, bildningsförvaltningen, gavs i uppdrag att pröva behovet att upphandla entreprenör kopplad till SIVA-service för enklare serviceuppgifter. Administrativa chefens förslag: - Inventeringen av behov av servicetjänster godkänns. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 9 2015-03-24 § 21 (forts) Beredning - Kommunstyrelsen 19 januari 2015 § 14. - Kommunkansliets skrivelse 10 mars 2015. Förslag till kommunstyrelsen - Inventeringen av servicetjänstbehov godkänns. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22 Sida 10 2015-03-24 Utredningsuppdrag – Samordnad verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun för fritids-, kultur- och sportverksamheten Kommunalråden Lars Isacsson (S), Avesta och Åsa Eriksson (S), Norberg har diskuterat samverkan inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar. Susanne Berger (S) föreslår att en utredning genomförs för att analysera samverkanseffekter. Förslag till kommunstyrelsen - Kommunkansliet ges i uppdrag att anlita extern resurs för att genomföra en förutsättningslös utredning för att analysera samverkanseffekter för gemensam verksamhet för Avesta kommun och Norbergs kommun inom områdena fritid, kultur och sport exklusive anläggningar. - Kostnaden för utredningen fördelas lika mellan Avesta kommun och Norbergs kommun. - Avesta kommuns kostnad finansieras inom kommunstyrelsens ram. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23 Sida 11 2015-03-24 Medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015 Dnr KK15/0061 149 Mattias Öberg, Avesta Lions Club, söker medfinansiering av Avestafestivalen 5-7 juni 2015. Avesta Lions Club planerar att genomföra Avestafestivalen för åttonde året i följd. Inom ramen för arrangemang kommer det att erbjudas uppträdande, cruising, tivoli, knallar, kocktävling, mini tuff tuff-tåg m m samt veteranmopedcruising med upp till 900 deltagare. Avesta kommun planerar att ställa upp med resurser som tidigare år (samordna vuxen på stan, lärare, personal från socialtjänsten m m). Den lyckade ”Blåsa Grönt kampanjen” planeras att genomföras som tidigare år. Handeln och Avesta Lions Club är med och sponsrar priserna. Avesta Lions Club efterfrågar samarrangemang och samarbete med ”Avesta 2020” i samband med Avestafestivalen. Avesta Lions Club har tjugo personer per kväll som ”tjänstgör” och anlitar även personal från andra föreningar. Utbudet av tivoli är utökat och antalet utställare kommer att vara ca 80 som tidigare. Samordning med Karnevalsloppet har skett. Upplägget blir ungefär som år 2014 med familjeaktiviteter under lördagen och inhägnad / entrébelagd musikunderhållning på gräsmattan mellan stadshuset och White Monkey på kvällen. Avesta Lions Club har som målsättning att ha en låg entreavgift så att man når en så bred publik som möjligt. Samtidigt har Avesta Lions Club har ambitionen att engagera artist/artister som lockar en stor publikmängd. Avesta Lions Club är en hjälporganisation och samhällsnyttig, ideell förening som de senaste åren skänkt mellan 120 000 och 160 000 kronor. Varje insamlad nettokrona skänks till välgörande ändamål både i och utanför Avesta kommun. Detta arrangemang kommer Avesta kommun och dess invånare till godo. År 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 beviljades kommunal medfinansiering med 100 000 kronor. 2014 med 120 000 kronor, Avestafestivalen 2008 då det var en "öppen fest" beviljades 40 000 kronor i kommunal medfinansiering. Det första året då arrangemanget var ett entrébelagt arrangemang, beviljades bidrag om 100 000 kronor och en förlustgaranti som inte utlöstes. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23 (forts) Avesta Lions Club har de 4 senaste åren gjort en förlust på musikarrangemanget på ca 65 000 kronor/år. Årets budget bygger på att det kommer ca 800 besökare som beräknas ge 80 000 kronor i intäkter. Kostnaden för ett musikarrangemang med acceptabel kvalité beräknas hamna på ca 280 000 kronor. De stora kostnaderna är för artister, personal, el och scen. Därutöver har Lions kostnader för områdesstaket, kravallstaket, städning, transporter, vakter, sjukvårdare, tillstånd m m. Utifrån detta ansöker Avesta Lions Club om medfinansiering från Avesta kommun för musikarrangemanget med 140 000 kronor. Avesta Lions Clubs målsättning med ett sådant musikarrangemang är att ge invånarna i Avesta samt besökare av festivalen en positiv upplevelse vilket kommer att spridas vidare. Avesta Lions Club ansöker om följande: - Medfinansiering med 140 000 kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Avesta kommun tar det ekonomiska ansvaret för information om Avestafestivalen på de nya elektroniska skyltarna efter riksväg 70. Beredning - Avesta Lions Clubs skrivelse 17 mars 2015. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 13 2015-03-24 § 23 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Medfinansiering beviljas med 120 000 kronor. - Avesta Lions Club är observant på oljespill men att Avesta kommun har beredskap att ta upp oljespill vid behov. - Avesta Lions klubb ser till att skydda gräsytor, blomsterrabatter och dylikt enligt bästa förmåga men att Avesta kommun tar ansvar för uppkomna skador på gräsytor och dylikt. - Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram (Goodwill). ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag om att varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska Dnr KK14/0149 912 Djurens parti Avesta Lokalavdelning, genom Måns Lindholm och Adam Reuterskiöld, anför följande i medborgarförslaget: Djurens parti Avesta Lokalavdelning följer uppmaningen från FN, Världsnaturfonden, Världscancerfonden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Djurens Rätt genom att verka för mer vegetarisk mat i offentlig verksamhet. I Sverige äter vi alldeles för mycket animaler, i snitt cirka 86 kg kött per person/år. Bara elva procent av invånarna äter tillräckligt med frukt och grönt enligt en aktuell undersökning från Statens Folkhälsoinstitut. Detta är mycket allvarligt med tanke på att de nya nordiska kostråden speciellt varnar för hög konsumtion av rött kött, smör och charkuterier som korv. Den gröna maten är bra för hälsan och dessutom bar för klimatet och miljön. Därför bör Avestas kommunpolitiker besluta om att varannan dag servera helt vegetariskt i skol- och förskolematsalar samt inom äldreomsorgen. Över hundra forskare och experter från Norden har granskat det aktuella vetenskapliga läget angående sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar. Tusentals vetenskapliga studier har gåtts igenom. De visar att risken för sjukdom minskar med en kost med mycket frukt och grönt, fibrer och vegetabiliska oljor. En kost som baseras på rött kött, chark och hårda animaliska fetter som smör och snabba kalorier ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar. Förutom sjukdomar leder den höga köttkonsumtionen till många svårartade miljöproblem. Den globala skogsskövlingen beror till största delen på jakten efter ny odlingsmark som i huvudsak orsakas av den ökande köttkonsumtionen. Världens skogar håller på att krympa från 30 till 22 procent av jordklotets totala landyta enligt en färsk studie av forskare i Princeton som publicerats i Public Library of Science. Det hjälper inte att välja svenskt kött eftersom kraftfodret till djuren, sojan, i regel kommer från skövlade marker i exempelvis Sydamerika. I FN-rapporten Livestock´s Long Shadow framhålls att köttproduktionen är en av de allra största miljöbovarna vad gäller jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, försurning och luftföroreningar. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 15 2015-03-24 § 24 (forts) Förändrade matvanor kan även leda till västenligt minskade växthusgasutsläpp. Det är ett huvudbudskap i rapporten Ett klimatvänligt jordbruk 2050 som tagits fram av Jordbruksverket. Rapporten lyfter fram den politiskt styrda delen av samhällsekonomin. Enligt rapporten krävs det politiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Måltider har en stor potential att påverka människors konsumtionsbeteenden och ge signaler om vilken mat som tillgodoser hållbarhetskriterierna. I samband med upphandlingen kan kriterier sättas för lägsta förekomst av vegetariska dagar och maximal köttmängd per genomsnittlig serverad portion. En minskad köttkonsumtion motverkar utvecklingen mot en industriell köttindustri som bygger på en extrem stordrift vilket leder till ett stort lidande hos lantbruksdjuren. På 1920talet fanns 350 000 gårdar med fyra grisar i genomsnitt. I dag finns grisarna på mindre än 2000 gårdar varav många har över 1000 grisar. Verksamheten tar inte hänsyn till djurens behov. De bor på betonggolv, saknar sysselsättning och får aldrig komma ut. Enligt föreskrifterna ska 10 grisar dela på 9 kvadratmeter. En 100 kilo tung gris i dag har alltså mindre än en kvadratmeter. Argumentet att vi måste äta kött för att vi ska få i oss tillräckligt med proteiner håller inte. Det finns gott om icke-animaliska proteinlika produkter exempelvis soja, linser och bönor. Avesta kommuns kostchef Eva Södergård anser att barn och ungdomar äter alldeles för lite grönt och att vi borde minska andelen kött. Vegetariska dagar har provats i kommunen men då minskade ätandet på Karlfeldtgymnasiet/Domarhagsskolan med cirka 100 personer. Detta är inget bra argument emot ”varannan vegetarisk”. Eleverna som inte gick i skolmatsalen kan inte veta hur maten smakade den dagen och vi vet inte den egentliga anledningen till att de uteblev. Att gå till skolmåltiden borden givetvis vara ett obligatoriskt inslag i barnens och ungdomarnas skoldag. Politiska styrmedel behövs för att hållbara matval ska bli norm. Kommunpolitiken kan genom styrmedlet ”varannan vegetarisk” hjälpa till att förverkliga de nordiska kostråden samt internationella och svenska myndigheter miljöråd beträffande en hållbar matkonsumtion. Dessutom är det kärleksfullt gentemot djuren. Medborgarförslagsställarnas förslag: - Varannan måltid inom kommunalt drivna skolor, förskolor och äldreboenden ska vara helt vegetariska. Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2104 att medborgarförslaget skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 (forts) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 september 2014 att medborgarförslaget skulle remittaras till bildningsstyrelsen, omsorgsstyrelsen, ungdomsrådet och pensionärsrådet för yttrande och att bildningsstyrelsen skulle samordna yttrandet. Yttrande från Ungdomsrådet: Ungdomsrådet har vid flera tillfällen diskutera medborgarförslaget ”Varannan vegetarisk”. Diskussionerna har gällt både skolmatens kvalité och vegetarisk skolmat. Först en sammanfattning av hur ungdomsrådet upplever att det fungerar idag med skolmaten: Ungdomsrådet är fundersamma och tveksamma till kvalitén på köttet som serveras idag. I Karlfeldtgymnasiet och Domarhagsskolan upplever man att det vegetariska alternativet ofta tar slut. De som äter det vegetariska alternativet tycker att de rätterna ofta håller bättre kvalité än det ”vanliga” alternativet. Salladsbordet har överlag förbättrats och det serveras inte längre så mycket ”röror”. Ungdomsrådet har många olika åsikter om vad yttrandet gällande förslaget- ”Varannan vegetarisk” ska innehålla. Något enat förslag kan ungdomsrådet inte ge. Alla synpunkter och förslag som förts fram redovisas därför. - Vegetarisk mat är ett billigare alternativ. - Att äta vegetariskt är att göra en insats för en bättre miljö. - Att äta vegetariskt innebär också att man tar ställning för djuren och är för en bättre djurhållning. Förslag: - Börja försiktigt med att servera vegetarisk mat två dagar i veckan! - Inför vegetariska måndagen! - Ha alltid två vegetariska alternativ och en kött- måltid att välja mellan! - Skolmåltiden är ett lärande- servera vegetariskt! - Det är bättre att ha olika alternativ då får man äta det som passar - Bara kör! Varannan vegetarisk! - Ingen förändring behövs! JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 17 2015-03-24 § 24 (forts) Ungdomsrådets förslag: - Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående yttrande. Yttrande från pensionärsrådet: Pensionärsrådet gav vid sitt möte 26 september 2014 arbetsutskottet i uppgift att till nästa möte komma med ett förslag till yttrande. Medborgarförslaget ”Varannan vegetarisk” delades ut till alla ledamöter. Synpunkter kunde därefter lämnas från ledamöternas föreningar/organisationer till arbetsutskottets möte 14 november 2014. Vid arbetsutskottets möte den 14 november 2014 konstaterade arbetsutskottet att det varit svårt att lämna synpunkter på medborgarförslaget. Arbetsutskottet beslöt därför att bjuda in kostchef Eva Söderberg till pensionärsrådets möte den 28 november 2014. På grund av sjukdom kunde dock kostchefen inte närvara vid mötet. Pensionärsrådets diskussioner vid höstens två möten har därför fått bilda underlag för yttrandet. Pensionärsrådet ser svårigheter med att den generation som bor på våra äldreboenden inte har vana vid att varken laga eller äta vegetarisk mat i någon större utsträckning. Att ha bara vegetarisk mat varannan dag är ett stort steg. Att däremot ha vegetariskt som ett val är ett alternativ. Pensionärsrådet är väl medvetet om både ”miljö och djuraspekten”. De är däremot mer tveksamma till vegetarisk mat för äldre ur näringssynpunkt. Att tillämpa ”varannan vegetarisk” får inte heller bli på bekostnad av att våra äldre på Avesta kommuns boenden äter mindre portioner. Pensionärsrådets förslag: - Medborgarförslaget får anses besvarat med ovanstående yttrande. Yttrande från omsorgsstyrelsen: Av förvaltningens skrivelse framgår bl a att Socialstyrelsen i sin vägledning ”Näring för god vård och omsorg” lyfter fram att ”ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa”. Sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring förekommer och särskilt hos äldre med multipla sjukdomar. Rätt mat och rätt näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 (forts) Kvalitetssäkringen av mat och måltider inom äldrevården kan säkras genom att låta patienten/brukaren ha inflytande på matutbudet, sätta samman en bra måltidsordning och så långt som möjligt anpassa kosten efter de äldres egna önskemål, vanor och behov. Matens aptitlighet i utseende, doft och smak är lika betydelsefullt som en trevlig måltidmiljö. Omsorgsförvaltningen kvalitetssäkrar för att förhindra undernäring, fall, trycksår och munohälsa hos brukarna. Av kvalitetssäkringen framgår att ca 62 % har risk för undernäring. För att täcka dessa personers energibehov behövs energität och konsistensanpassad kost. Våra äldre måste få vara delaktiga i sitt kostval. Beslut om att varannan måltid ska vara vegetarisk utan att de äldre direkt har önskat detta kan inte anses lämpligt. Omsorgsstyrelsens förslag: - Medborgarförslaget avslås. Yttrande från Bildningsförvaltningen: Mat är en central del av livet för alla människor. Den utgör grunden för hälsa, välmående och en trivsam miljö. Avesta kommun strävar efter att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö. Maten ska vara variationsrik och hälsosam och därigenom bidra med kunskap om goda matvanor. Det ska finnas flera maträtter att välja bland varje dag vilket ökar valfriheten för matgästen eller brukaren. De som serverar måltider i Avesta kommunala verksamheter ska erbjuda mat av hög kvalitet. Maten ska vara tillagad direkt från råvaran och så nära matgästen som möjligt. Livsmedlen ska till stor del som möjligt vara närproducerade, ekologiska och följa S.M.A.R. T- konceptet. SMART- modellen hjälper både dig och oss att bli klimatsmarta: • Större andel vegetabilier, till exempel bönor och linser. • Mindre utrymme för tomma kalorier, till exempel godis, läsk och kakor. • Andelen ekologiska livsmedel ökas. • Rätt val av kött och grönsaker - tänk på hur och var det du köper är producerat. • Transportsnålt - köp lokalproducerat så långt det är möjligt. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 2015-03-24 § 24 (forts) Äldreomsorgen All mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara anpassad utifrån äldres energi och näringsbehov. Inom äldreomsorgen arbetar vi med att ge den äldre möjligheten att själv välja maträtt. Det innebär att vi har två maträtter varje dag till lunch som de äldre kan välja på. Här finns det flera olika alternativ och det finns även vegetariska rätter. Den som vill äta vegetariskt varje dag har den möjligheten och den som vill äta vegetariskt ibland har den möjligheten. Att införa vegetarisk mat varannan måltid kan upplevas som en inskränkning i de äldres valfrihet dessutom är många sjuka och sköra och då är det än viktigare att man får mat som man är van vid, som är energität och som de äldre vill ha. Förskolan Även här ska maten som vi serverar vara anpassad utifrån barnens energi och näringsbehov. Maten ska vara god, varierad och väl sammansatt utifrån barnens behov. Maträtterna ska variera både med innehåll med tanke på livsmedelsval och tillagningsform (gryta, soppa, gratäng, kött/fisk/vegetarisk med sås osv) detta för att ge barnen möjlighet att utforska olika smaker, livsmedel och maträtter. Olika typer av grönsaker serveras varje dag mins tre olika grönsaker ska serveras till lunch. För de som vill äta vegetarisk mat finns det möjligheten. Vegetariska maträtter finns även med i matsedeln men inte varannan dag. Förvaltningen arbetar med att få en varierad matsedel där vi ser tillbåde näring, energi och miljö. Att barnet tidigt i livet lär sig äta varierad kost, där de vegetariska maträtterna har en naturlig plats, ger barnet goda matvanor. I det arbetet spelar pedagogenen viktig roll för att lära barnen äta allsidigt, att tala väl om maten och att själv äta samma mat tillsammans med barnen. Under 2013 bedrev vi dessutom ett grönsaksprojekt i Avesta kommuns förskolor för att främja grönsakätandet då vi vet att grönsaker har en gynnsam effekt både på hälsan och på miljön. Skolan Att barnet tidigt i livet lär sig äta varierad kost, där de vegetariska maträtterna har en naturlig plats, ger barnet goda matvanor. I det arbetet har pedagogerna en viktig roll att belysa hur viktigt det är att äta rätt både ur miljösynpunkt och ur näringssynpunkt. Maten är anpassad efter barnen energi. Vi ökar succesivt andelen vegetarisk mat och på samtliga högstadieskolor och gymnasieskolan serverar vi varje dag en vegetarisk rätt som alla gäster kan välja att äta som ett tredje alternativ. Vi har stora varierande salladsbord med minst 5 sorters grönsaker varje dag för att få eleverna intresserade av grönsaker och på så sätt öka grönsaksätandet. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 20 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 (forts) Sammanfattning Förvaltningen ser positivt på inställningen att främja möjligheterna till att äta vegetarisk kost och mer grönsaker och frukt. Det är ett arbete som bedrivs inom förvaltningens verksamheter redan idag. I utvecklingsarbetet med maten ingår det att minska köttmängderna på varje portion då vi idag har tendens att äta för stora portioner av köttet. Vårt mål är att minska köttmängden i våra portioner och öka grönsaksmängden. I det arbetet spelar pedagogenen viktig roll för att lära barnen äta allsidigt, att tala väl om maten och att själv äta samma mat tillsammans med barnen. Det är också positivt att konsekvenserna av köttkonsumtionen belyses, inte minst vilka miljömässiga effekter våra kostvanor får. Detta kan bidra till att människor i högre utsträckning väljer att äta mindre kött. Inom förskolan och skolan kommer vi aktivt och på sikt att arbeta för att minska mängden kött och öka andelen frukt och grönsaker helt i linje med medborgarförslagets intentioner ”. Bildningsstyrelsens förslag: - Medborgarförlaget är besvarat med kostchefens yttrande. Beredning - Måns Lindholms och Adam Reuterskiölds medborgarförslag 3 juni 2014. - Kommunfullmäktige 16 juni 2014 § 79. - Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 september 2014 § 95. - Ungdomsrådets yttrande 15 december 2014. - Pensionärsrådets yttrande 18 december 2014. - Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 13 januari 2015. - Omsorgsstyrelsen 27 januari 2015 § 24. - Bildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 19 december 2015. - Bildningsstyrelsen 11 februari 2015 § 26. Förslag till kommunstyrelsen - Medborgarförslaget avslås. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 21 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen Dnr KK15/0023 042 Kommunkansliet överlämnar årsredovisning för år 2014 för Avesta kommun och sammanställd årsredovisning för kommunen, dess bolag och kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår, förutom kommunen, även bostadsbolaget Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta Vatten AB (100%) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2%). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. ”Koncernbokslutet” är i princip fristående från de enskilda enheternas resultat- och balansräkningar. Utgångspunkt för den sammanställda redovisningen är enheternas resultatoch balansräkningar och transaktioner mellan enheterna elimineras. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas med i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterföretagens andelar har räknats av mot förvärvat eget kapital. I eget kapital ingår, förutom kommunens eget kapital, endast den del av dotterföretagens eget kapital som intjänats efter förvärvet. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 48,6 mkr (-25 mkr) vilket är en förbättring från föregående år med 73,2 mkr. I årets bokslut redovisar Gamla Byn AB ett överskott på 10,1(-46,4) mkr och Avesta Industristad AB ett överskott på 6,3 mkr (-8,5) mkr. Räddningstjänstförbundet redovisar ett överskott på 0,1 (1,2) mkr och Avesta Vatten AB redovisar ett överskott på 0,2 (2,4) mkr. I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel är mer än 20 procent. Kommunen har ägarandelar i fler bolag men där Avesta kommuns andel är mindre än 20 procent; - Södra Dalarnas Samordningsförbund, i vilket Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkrings-kassan samt Länsarbetsnämnden ingår som samarbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet - Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, som ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 22 2015-03-24 § 25 (forts) - Renhållningen som bedrivs av privat entreprenör En enhet inom barnomsorgen som bedrivs i annan regi En grundskola (år 1-6) som bedrivs som friskola sedan höst terminen 2002 Avesta kommun ingår även i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte. Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) anför följande i årsredovisningen: ”2014 visar Avesta kommun återigen upp ett starkt ekonomiskt resultat med ett överskott på 32 miljoner kronor. Det är bra och viktigt att vi har god ordning på vår ekonomi i Avesta kommun och det bygger på ett gott arbete i förvaltningar och styrelser. Det är även viktigt att vi amorterat mycket under året eftersom det ger oss mer utrymme för framtida investeringar. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov de kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga. 2014 var år två på vårt treåriga projekt Avesta 2020. Efter projektets utgång 2015 kommer arbetssättet och ambitionen inte längre vara ett projekt utan det sätt vi för Avesta kommun framåt. Avesta 2020 har tre övergripande mål, det är att öka det totala antalet arbetstillfällen med 350, att minst 20 nya företag startas under perioden samt att Avesta kommun ska ha en befolkningsökning. Som resultatet ser ut nu efter två år ser vi ut att klara alla tre målen. Antalet arbetstillfällen har ökat med 321, antalet nystartade företag som startats efter stöd/samarbete med Avesta 2020 är 26 och vad gäller befolkningstillväxt så har Avesta nu en av Sveriges starkaste befolkningsökningar. Denna positiva utvecklingstrend leder till nya utmaningar, vi behöver fler förskolor, mer platser inom äldreomsorgen, fler bostäder och ännu mer arbetstillfällen. Men detta är utmaningar vi kämpat hårt för att få, vi vet vad alternativet varit, att stänga skolor och riva bostäder. I slutet av året lanserades Avesta kommuns nya marknadsföringskampanj ”Vi är Avesta” som bygger på att våra bästa marknadsförare och ambassadörer är vi själva, vi som är kommunmedborgare i Avesta kommun. Hög kvalitet i våra verksamheter är vårt bästa sätt att marknadsföra oss och det är med glädje och stolthet jag noterar att vårt Sverigeledande arbete med heltider uppmärksammas runt om i hela landet och att avgiftsfria bussar väcker mycket uppskattning och intresse både nationellt och internationellt. Anhörigstödet med läger för unga med föräldrar drabbade av Alzheimers sjukdom är en annan verksamhet att vara stolta över. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 23 2015-03-24 § 25 (forts) Varje dag i Avesta kommun jobbar våra medarbetare i förvaltningar och styrelser med att göra vardagen lite bättre för Avesta kommuns medborgare. Vi är på rätt väg, men mycket jobb och utmaningar återstår.” Förvaltningsberättelsen omfattar följande delar: - Samhällsekonomisk utveckling - Regional utveckling och samverkan - Befolkningen - Boende, näringsliv och arbetsmarknad - God ekonomisk hushållning inklusive kommunfullmäktiges mål - Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper - Sammanställd redovisning – koncern - Personalredovisning - Vi jämför oss med andra kommuner Investeringarna för kommunen och bolagen tillsammans uppgår till 104 mkr för år 2014. Merparten av bolagens investeringar utgörs av investeringar i lokaler för kommunal verksamhet. Investeringarna de senaste åren har varit betydande. Gamla Byn AB har bland annat byggt bostäder och lokaler för landstinget i kvarteret Örnen för ca 74 mkr, vilka färdigställdes 2013, nybyggnation vid Balders särskilda boende, 40 mkr, färdigställt 2013, om- och tillbyggnationer av skolor i Skogsbo, Karlbo och Åvestadalsskolan färdigställt 2014, för ca 18 mkr. Vatten- och avfallsbolaget har investerat i ledningar och anläggningar för ca 15 för respektive år, 2013 och 2014. Soliditeten uppgår till 44 procent om man undantar internbanken (det vill säga den upplåning som görs för bolagens behov). Soliditeten är 19 procent inklusive bolagens behov av upplåning. Nivån är relativt konstant över perioden. Ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelsen för pensioner finnsmed i balansräkningen. I soliditetsberäkningen ingår de förpliktelserna i och med att kommunen är skyldig att betala ut pensionerna. Enligt tabellen framgår att soliditeten är negativ om ansvarsförbindelsen inkluderas. Den är -48 procent om intern-banken exkluderas. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 24 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 (forts) Koncernens soliditet uppgår till 19 % och det är en förbättring sen 2013 i och med ett bra resultat för året. Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden uppgår till ett negativt värde, - 19 %. Samtliga koncernens lån förmedlas via kommunens Internbank. Skulder totalt 900 Mkr Varav: Kommuninvest 350 Mkr Banklån 50 Mkr Certifikatprogram 300 Mkr Obligationer 200 Mkr Marknadsvärde skulder: 900,6 Mkr Kommunens externa låneskuld har minskat med 76 mkr under perioden och uppgår till 9 mkr 2014-12-31. Den totala kommunala skatten exklusive kyrkoskatten uppgår till 33,60 kr för Avesta kommun. Det är 20 öre lägre i jämförelse med länet och 1,75 högre än riket. Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,79 kr högre i jämförelse med riket. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 774 mkr varav 648 mkr inom linjen. Det innebär att 84 procent av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen i enlighet med den blandade redovisningsmodellen. I verksamhetsberättelse redovisas bl a följande: Kommunfullmäktige Resultatet för fullmäktiges verksamhet är negativt och uppgår till -315 tkr. Fullmäktiges verksamhet omfattar: • Kommunfullmäktige • Utmärkelsegåvor • Revision • Val • Partistöd JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 25 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 (forts) Orsaken till att budgeten överskridits beror på kommunfullmäktiges egen verksamhet inklusive fullmäktigeberedning. Dessa verksamheter har ett gemensamt negativt resultat på 365 tkr främst på grund av ökade kostnader för utmärkelsegåvor. Kommunrevisionen redovisar ett positivt resultat med 53 tkr trots ett omfattande revisionsarbete. Kostnaderna för sammanträdesersättning och förrättningsarvode har minskat jämfört med förra året och anslagna medel för externa revisionsresurser har i sin helhet inte förbrukats. Kommunstyrelsen Den totala budgetavvikelsen för kommunstyrelsen uppgår till 14,5 mkr och avvikelse gentemot budget fördelar sig enligt följande; • Kommunövergripande verksamhet 15,3 mkr • Kommunkansliet 0,6 mkr • Tekniskt utskott -1,4 mkr Omsorgsstyrelsen Förvaltningens resultat är 1 367 tkr. Resultatenhet socialtjänst 3 998 tkr. Resultatenhet vård och omsorg -5 623 tkr. Buffert 2 992 tkr Bildningsstyrelsen Resultatenhet kultur- och fritid har genomfört en utredning/framtidsplan för biblioteket och musik- och kulturskolan har börjat bredda sin verksamhet med en musical i samarbete med flera andra kommuner och landstinget. På fritidssidan man slutfört byggandet av Sportparken. I de flesta kommundelar har uppförts allaktivitetsplaner i anslutning till skolan. Till stora delar är Holmenbadet klart. En fortsatt upprustning av kommunens badplatser har också genomförts. Den nya ungdomsgården ”Blå Villan” invid Sportparken har sanerats och upprustats och kunde invigas i december. Metropoolen har ökat antalet besök med ca 10 procent och är nu nära 100 000 besök per år, det vill säga efter en nedgångsperiod tillbaka till besökssiffrorna från öppningsåren. Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Nämnden ligger vid bokslut 2014 med ett överskott på 1 289 tkr jämfört med budget. Överskottet utgörs av högre intäkter med 1 034 tkr samt av lägre kostnader än förväntat med 235 tkr. Vid fördelningen mellan kommunerna ligger Avesta på +746 tkr, Fagersta på +400 tkr och Norberg på +123 tkr. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 26 2015-03-24 § 25 (forts) Västmanland-Dalarna lönenämnd 2014 redovisar nämnden ett underskott med – 153 tkr. Gamla Byn AB Årets resultat uppgick till 10,1 (-46,4) mkr. Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 183 (195) mkr, vilket är en minskning med ca 12 mkr jämfört med före-gående år. Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2014 blev 308 (272) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 5,6 (6,8) procent. Koncernens redovisade resultat uppgår till 16,4 (-54,4) mkr. Förlusten föregående år beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB. Koncernens tillämpning av huvudregelverket för redovisning K3 minskar avskrivningen för Avesta Industristad AB med 2,2 mkr jämfört med föregående år på grund av nedskrivningen. Koncernens investeringsvolym har minskat jämfört 2013 och uppgick till 38 (56) mkr, varav i moderbolaget ca 28 (55) mkr. Avesta Industristad AB Årets resultat uppgick till 6,3 (-8,5) mkr. Bolagets totala omsättning uppgår för perioden till 41,5 (38,6) Mkr. Bolaget använder för första gången huvudregelverket för redovisning K3, med detta minskar avskrivningen på byggnader med cirka 2,2 mkr jämfört föregående år på grund av nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 som genomfördes under år 2013. Bolagets investeringsvolym har uppgått till 10,4 (1,8) mkr. Fastigheten Krylbo 9:2 köptes in den 29 juni via ett transportköp av Avesta kommun för 1,5 mkr. En hyresgästanpassning har genomförts under året för 9,4 mkr. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 27 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 (forts) Avesta Vatten och Avfall AB Bolagets resultat är positivt och uppgår till 0,2 mkr, fördelat med 0,3 mkr på VAverksamheten och -0,1 mkr på avfallsverksam-heten. Resultatförsämringen på avfallssidan är hänförlig till minskningen av den kommersiella delen av verksamheten på Karlslunds återvinningscentral. Årets investeringar uppgår till 16,4 mkr, varav 14,5 mkr lagt ner i pågående nyanläggningar varav 11 mkr avser projekt som kommer att färdigsällas i början av 2015. Södra Dalarna Räddningstjänstförbund Det ekonomiska resultatet för 2014 visar på ett överskott på 0,1 (1,2) mkr. För Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund uppgick de egna kostnaderna för insatserna i samband med skogsbranden till cirka 5,3 mkr. Förbundet har erhållit ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap för dessa kostnader. Detta innebär att förbundet, i ekonomisk mening, fått statlig kompensation för merparten av sina kostnader. För de drabbade medlemskommunerna Norberg och Fagersta har självriskkostnader gentemot staten på sammanlagt 643 tkr enligt fastställda regler som utgår från skatteunderlaget i respektive kommun. Anläggningstillgångar har avskrivits extra på grund av det höga slitaget under skogsbranden. Kommunens revisorer Kommunrevisionen redovisar ett positivt resultat med 53 tkr trots ett omfattande revisionsarbete. Kostnaderna för sammanträdesersättning och förrättningsarvode har minskat jämfört med förra året och anslagna medel för externa revisionsresurser har i sin helhet inte förbrukats. Kommunrevisionen har i enlighet med sitt inriktningsbeslut om förebyggande och understödjande verksamhetsinriktning genomfört ett stort antal granskningar som i detalj redovisas. Beredning - Årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 28 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25 (forts) Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas årsredovisning 2014 för Avesta kommun inkl koncernen. Ekonomichefen redogör för förslaget. Förslag till kommunstyrelsen - Årsredovisning för år 2014 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande efter inhämtande av revisionsberättelsen. - Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets resultat + 32,2 Mkr. - Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ska respektive ordförande redovisa styrelsens verksamhetsberättelse. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 29 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Gamla Byn inkl Avesta Industristad AB Dnr KK15/0048 042 Gamla Byn AB överlämnar årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Gamla Byn AB I förvaltningsberättelsen redovisas bl a följande (2013 års siffror inom parentes): Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun. Lägenhetsbeståndet per 2014-12-31 uppgår till 997 (997) lägenheter med en sammanlagd yta av ca 67 089 (67 089) m². Lokalbeståndet uppgår till ca 121 684 (121 684) m². Gamla Byn AB:s helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, org nr 556285-2904, innehar ett lokalbestånd som uppgår till ca 95 700 (93 800) m². Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun. Bolaget skall äga och uppföra fastigheter i Avesta kommun inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillgodose behovet av bostäder och lokaler inom Avesta kommun. Verksamheten ska bedriva enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet skall vara självfinansierad. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital motsvarande skälig ränta. Uppkommer vinst härutöver skall den balanseras i ny räkning. Bolaget är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Avesta Industristad AB, org nr 556285-2904 med säte i Avesta kommun och vars verksamhet är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun. Avesta kommun fortsätter den positiva trenden med en folkökning på totalt 95 (82) till och med kvartal 3 2014. Det positiva under de tre första kvartalen är att Avesta kommun brutit trenden och fått ett positivt födelseöverskott med 2 (-59) Bolagets lägenhetsbestånd uppgår vid årets slut till 997 (997) st. Vid årets början uppgick antalet outhyrda lägenheter till 4 (2). Bolagets vakanser har varit mycket låga under hela året och vid årets slut uppgick de vakanta lägenheterna till 9 (4) st, eller ca 0,9 (0,4) %. Vakansgraden för moderbolagets lokaler är ca 1,5 %. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 30 2015-03-24 § 26 (forts) Överenskommelse om höjning av lägenhetshyrorna med 1,2 % från den 1 januari 2014 träffades med Hyresgästföreningen. En restaurangfastighet vid direkt anslutning till Dalälven införskaffades under år 2009 med avsikten att bygga om och till den till 15 till 20 lägenheter. En detaljplaneändring är nödvändig för att bostäder ska tillåtas inom fastigheten. Länsstyrelsens överklagande av detaljplanen är löst genom att bygglov har erhållits för ett bullerplank längs järnvägen. Ett lagförslag som mildrar bullerkraven förväntas träda i kraft under året 2015. Detta skulle medföra att bullerplanket ej behöver byggas. Vilket innebär en betydande kostnadsbesparing. Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler förväntas vara svag. Ett fortsatt marknadsföringsarbete pågår tillsammans med Avesta Kommun för att kontraktera nya hyresgäster till dotterbolagets vakanta lokaler i Koppardalen. Koncernens investeringsvolym har minskat under året mot tidigare år uppgick under 2014 till 38 (56) Mkr varav i moderbolaget ca 28 (55) Mkr. Avesta kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2013 om att Gamla Byn AB ger ett koncernbidrag till Avesta Industristad AB om 60 Mkr överklagades av en privatperson först till Förvaltningsrätten som gav Avesta Kommun rätt i frågan. Frågan överklagades till Kammarrätten som inte gav prövningstillstånd. Den 12 januari 2015 överklagades ärendet till Högsta förvaltningsrätten. Moderbolagets totala intäkter uppgår för perioden till ca 183 (195) Mkr, vilket är en minskning med ca 12 Mkr jämfört med föregående år. Företaget använder för första gången huvudregelverket för redovisning K3, en komponent blev med detta utbytt på ca 3 Mkr som enligt gamla principer redovisats som underhåll. Moderbolaget har ett långsiktigt mål att driftnettot skall överstiga 300 kr/m². Utfallet för 2014 blev 308 (272) kr/m². Avkastningen på totalt kapital uppgår till 5,6 (6,8) %. Soliditeten per 2014-12-31 för moderbolaget är 27,9 (27,2) %. Se även bolagets nyckeltal i femårsöversikten. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 221 (231) Mkr. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 31 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 (forts) Koncernens redovisade resultat uppgår till ca 16,4 (-54,4) Mkr, förlusten föregående år beror på nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 i dotterbolaget Avesta Industristad AB. Koncernen använder för första gången huvudregelverket för redovisning K3, med detta minskar avskrivningen för Avesta Industristad AB med ca 2,2 Mkr mot föregående år på grund av nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 som genomfördes under år 2013. Enligt tidigare redovisningsregler fortsattes avskrivning på anskaffningsvärdet och på så sett minskades tiden för avskrivningen. Enligt komponentredovisningen skriver man av på anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar på den förväntade ekonomiska livslängden. En komponent på ca 3 Mkr som enligt gamla principer redovisats som underhåll aktiverades av Gamla Byn AB. Hyreshöjningen för år 2014 blev efter förhandlingar med Hyresgästföreningen under hösten 1,2 %. Arbetet med systematisk hyressättning pågår tillsammans med Hyresgästföreningen. Både moderbolaget och dotterbolaget bedöms uppvisa ett positivt resultat för 2014. Vid periodens slut uppvisar koncernens konton ett saldo på 14,8 (11,0) Mkr. Koncernens checkkredit uppgår till 70 (70) Mkr, varav i moderbolaget 40 (40) Mkr. Checkkrediten var vid periodens slut nyttjad till 8,4 (1,9) Mkr i koncernen. Koncernen har under året minskat lånen med 20 (-30) Mkr. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av kommunens finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 37 839 414 10 103 124 47 942 538 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs JUSTERARES SIGN 47 942 538 47 942 538 UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 32 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 (forts) Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 56 101 422 kr. Styrelsen för Gamla Byn AB har beslutat att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2014, att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen samt att godkänna de avslutade investeringarna. Auktoriserade revisorer Therese Andersson och Margareta Sandberg, KPMG AB, har utfört revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gamla Byn AB för år 2014. Enligt deras uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. De auktoriserade revisorerna tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Avesta Industristad AB Avesta Industristad AB bedriver fastighetsförvaltning av egna lokaler, främst industrilokaler i Avesta kommun. Lokalbeståndet uppgår per 2014-12-31 till ca 95 700 (93 800) m² varav ca 71 500 (69 700) m² är prima lokaler. Bolaget är dotterbolag i en koncern, där moderbolaget Gamla Byn AB, organisationsnummer 556285-2896 äger dotterbolaget Avesta Industristad AB, till 100 % som i sin tur ägs till 100 % av Avesta Kommun. Bolaget skall äga och förvalta kommersiella fastigheter i Avesta kommun inom ramen för kommunens ägarpolicy. Bolagets ändamål skall vara att enligt god teknisk praxis och gällande hyreslagstiftning samt med optimalt resursutnyttjande verka för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för uthyrning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet skall vara självfinansierad. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital motsvarande skälig ränta. Uppkommer vinst härutöver skall den balanseras i ny räkning. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 33 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 (forts) Avesta Industristad AB äger fastigheter med ett lokalbestånd på ca 95 700 (93 800) m², i huvudsak industrilokaler med varierande status. Uthyrningsgraden på industrilokaler, lagerlokaler och enklare kontorslokaler har varit god. Vakansgraden för lokalerna per den 1 januari 2015 är 18,3% . Efterfrågan på lokaler under 2015 bedöms vara svag men det aktiva marknadsföringsarbetet i samarbete med kommunen kommer att fortsätta med målet att kontraktera nya hyresgäster till företagets vakanta lokaler. Diskussioner pågår med ett antal presumtiva hyresgäster. Bolagets investeringsvolym har uppgått till ca 10,4 (1,8) Mkr. Fastigheten Krylbo 9:2 köptes in den 29 juni via ett transportköp av Avesta Kommun för 1,5 Mkr därutöver har en hyresgästanpassning genomförts under året för 9,4 Mkr. Bolaget bedriver inte verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller som i övrigt har speciell påverkan på miljön. Däremot har bolaget som ägare av fastigheter, där mångårig industriell verksamhet bedrivits efterlämnat sina spår. Bolaget har ansvar för att förändringsarbeten på fastigheterna utförs så att den yttre miljön påverkas så lite som möjligt. Detta görs genom nära samarbete med berörda myndigheter enligt gällande lagar och anvisningar. Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Bolaget har gått över till nya redovisningsregler (K3) och jämförelseåren är inte omräknade till dagens redovisningsprinciper. Avesta kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2013 om att Gamla Byn AB ger ett koncernbidrag till Avesta Industristad AB om 60 Mkr överklagades av en privatperson först till Förvaltningsrätten som gav Avesta kommun rätt i frågan. Frågan överklagades till Kammarrätten som inte gav prövningstillstånd. Den 12 januari 2015 överklagades ärendet till Högsta förvaltningsrätten. Bolagets totala omsättning uppgår för perioden till 41,5 (38,6) Mkr. Redovisad soliditet per 2014-12-31 är 37,5 (35,6) %. Företaget använder för första gången huvudregelverket för redovisning K3, med detta minskar avskrivningen på byggnader med ca 2,2 Mkr mot föregående år på grund av nedskrivning av fastigheten Avesta 2:43 som genomfördes under år 2013. Enligt tidigare redovisningsregler fortsattes avskrivning på anskaffningsvärdet och på så sett minskades tiden för avskrivningen. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 34 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26 (forts) Enligt komponentredovisningen skriver man av på anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar på den förväntade ekonomiska livslängden. Den ekonomiska ställningen i övrigt framgår av resultat- och balansräkningen. Ett antal större hyresgäster har gått ur sina hyreskontrakt vid årsskiftet och lyckas vi inte rekrytera nya hyresgäster kommer resultatet att bli negativt för år 2015. När lokalerna blir vakanta ökar kostnaderna för att hyresgästerna betalat kallhyra och haft egna elabonnemang. På grund av den höga vakansgraden i Koppardalen beräknas ett underskott för räkenskapsår 2015. Företagets kassaflöde från den löpande verksamheten är klart positivt. Bolagets checkkredit som uppgår till 30 Mkr var vid periodens slut nyttjad till 8,4 Mkr. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av kommunens finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Erhållna koncernbidrag Årets resultat 750 903 6 264 168 7 015 071 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7 015 071 7 015 071 Styrelsen för Avesta Industristad AB har beslutat att godkänna bokslutet och årsredovisningen för år 2014 samt att föreslå årsstämman att vinstmedlen disponeras i enlighet med förslaget i resultatdispositionen. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 35 2015-03-24 § 26 (forts) Auktoriserade revisorer Therese Andersson och Margareta Sandberg, KPMG AB, har utfört revision av årsredovisningen Avesta Industristad AB för år 2014. Enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Avesta Industristad Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De auktoriserade revisorerna tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Beredning - Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 för Gamla Byn AB inkl Avesta Industristad AB. - Gamla Byn AB 17 februari 2015 § 3. - Auktoriserade revisorernas revisionsberättelse 5 mars 2015 för Gamla Byn AB för år 2014. - Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 för Avesta Industristad AB. - Avesta Industristad AB 17 februari 2015 § 3. - Auktoriserade revisorernas revisionsberättelse 5 mars 2015 för Avesta Industristad AB. Jäv Susanne Berger (S) medverkar inte i behandling av ärendet med anledning av jäv vad avser beredning om ansvarsfrihet. Laila Borger (S) inträder som ordförande. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 36 2015-03-24 § 26 (forts) Förslag till kommunstyrelsen - Följande ägardirektiv ges, enligt revisorernas tillstyrkan, till ombud vid årsstämma för Gamla Byn AB: - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget Gamla Byn AB och för koncernen för år 2014. - den balanserade vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid Gamla Byn AB:s årsstämma: - Årsstämma för Gamla Byn AB ger följande ägardirektiv till ombud vid årsstämma för Avesta Industristad AB enligt revisorernas tillstyrkan: - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år 2014. - den balanserade vinsten i bolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 37 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 Årsredovisning 2014 för Avesta Vatten och Avfall AB Dnr KK15/0049 042 Avesta Vatten och Avfall AB överlämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2014. I förvaltningsberättelsen anförs följande: Bolagets verksamhet omfattar VA-och avfallsverksamheten i Avesta kommun, 2014 är bolagets fjärde verksamhetsår. Bolaget svarar för dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten samt insamling och återvinning av avfall i Avesta kommun. Anläggningarna omfattar fem vattenverk, tre avloppsreningsverk, 50 pumpstationer, 22 mil vatten- och avloppsledning samt en återvinningscentral. Bolaget levererar även vatten till Norbergs kommun. Allt vatten som produceras kommer från grundvattentäkter och håller en hög kvalitet. Anläggningsavgifter för VA samt brukningstaxorna för VA höjdes från 1:a januari 2014. Höjningen av brukningstaxan för VA har gjorts för att säkerställa behovet av att förnya VAledningsnätet och innebär för en normalvilla en höjning med 2,7 % per år. För att anpassa anslutningsavgifterna till de faktiska kostnaderna för nyanslutning till VA-nätet höjdes även anslutningsavgifterna. Taxan för insamling av hushållsavfall och slamtömning har varit oförändrad 2014. Avesta Vatten och Avfall AB har en gemensam verksamhetsplan som omfattar bolagets hela verksamhet. Den del som omfattar avfallsdelen bygger på den avfallsplan för hela Avesta kommun som antogs av kommunfullmäktige under 2013. Bolaget har sedan länge arbetat med en verksamhetsplan kallad VA2050 för den del av verksamheten som omfattar produktion och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten. I verksamhetsplanen finns verksamhetsmål inarbetade men även mål som omfattar miljö och personalfrågor. Exempel på områden där det finns mål i verksamhetsplanen är energiförbrukning ökad återvinning av avfall och sjukfrånvaro hos personalen. Mål och nyckeltal finns i verksamhetsplanen. Det övergripande målet inom VA är att abonnenterna på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. På avfallssidan är det övergripande målet att öka den andel av totalt mottagen avfallsmängd som går till återvinning. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 38 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 (forts) Ett antal projekt som ska leda till att det övergripande målet uppnås pågår eller är planerade exempel på några av de viktigaste är: Vatten och avlopp - Ombyggnad vattenverk i By - Reservvattentäkt i Horndal - Vidareutveckla metoder för läcksökning - Strategi för sanering av ledningsnät för spillvatten i Horndal - Förnyelse av ledningsnät enligt fastställd förnyelseplan Avfall - Projektering ny återvinningscentral - Förbättrad källsortering vid Karlslunds återvinningscentral - Förbättrad källsortering vid insamling av grovavfall från hushållen i Horndal - Införandet av insamling av matavfall i hela kommunen Bolaget har inte haft någon personalomsättning under året, på avfallssidan har ytterligare en miljöingenjör anställts för att huvudsakligen arbeta med information till hushållen för att förbättra källsorteringen i kommunen. Bolaget ägs till 100 % av Avesta kommun. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser rening av avloppsvatten och avfallshantering vid återvinningscentral. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 65 % av bolagets nettoomsättning. Försäljningen 2015 förväntas för VA-sidan ligga på samma nivå som 2014, Ytterligare minskning av mottaget verksamhetsavfall förväntas under 2015 innebära att intäkterna på den kommersiella delen av avfallssidan minskar med c:a 1 Mkr, kostnaderna för behandling och borttransport av mottaget avfall beräknas minska i motsvarande grad. Det är inga planerade utökningar av VA-nätet under 2015 så antalet abonnenter förväntas vara konstant både på VA- och på avfallssidan. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 39 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 (forts) Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 49,3 Mkr (f.år 54,1), varav 31,5 Mkr (33,7) avser VA-verksamheten och 17,8 (20,4) avser avfallsverksamheten. Årets investeringar uppgår till 1,9 Mkr varav 1,0 i maskiner och andra tekniska anläggningar och 0,9 i inventarier, verktyg och installationer. Under året har 14,5 Mkr lagts ner i pågående nyanläggningar varav 11,0 Mkr avser projekt som kommer att vara färdigställda i början av 2015 Företagets resultat efter finansiella poster uppgår till 0,2 Mkr (2,4) och fördelas med 0,3 Mkr (0,1) på VA-verksamheten och - 0,1 Mkr (2,3) på avfallsverksamheten. Resultatförsämringen på avfallssidan är hänförlig till minskningen av den kommersiella delen av verksamheten på Karlslunds återvinningscentral. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 13 067 783 10 710 13 078 493 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 078 493 13 078 493 Styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB har beslutat att godkänna bokslut och förvaltningsberättelse. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 40 2015-03-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27 (forts) Auktoriserad revisors revisonsberättelse samt lekmannarevisorernas revisionsberättelse för Avesta Vatten och Avfall AB:s verksamhet 2014 har inte inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Revisionsberättelserna redovisas inför kommunstyrelsens beredning av årsredovisningen. Beredning - Avesta Vatten och Avfall AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2014. - Avesta Vatten och Avfall AB 23 februari 2015 § 2. Förslag till kommunstyrelsen - Följande ägardirektiv ges till ombud vid årsstämma för Avesta Vatten och Avfall AB: - fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Vatten och Avfall AB. - den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. ___ JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE
© Copyright 2025