KF 2015-11-16 nov
HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula, Hallsberg Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information 4. Avsägelser Mikael André Öhman (SD), ledamot i kommunfullmäktige - (ny sammanräkning med anledning av flytt från kommunen) 5. Fyllnadsval Val efter Joakim Hedelind (S) som ersättare i bildningsnämnden 6. Delårsbokslut 7. Motion om hälsofrämjande aktivitet 8. Skattesats för 2016 9. Begäran om ändring i avfallstaxan 10. Sammanträdeskalender 2016 11. Meddelanden 12. Ej besvarade motioner 13. Förslag från kommuninvånare (Inga förslag har inkommit) 14. Ledamöternas frågestund Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöterna och andra som närvarar vid sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter Hallsberg 2015-11-05 Ulf Ström ordförande Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Hallsbergs kommuns växel 0582-68 50 00 eller e-post till: kommun@hallsberg.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare, tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet. 5. Fastställande av föredragningslista. _________ Justerare Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KS § 87 Dnr KS 48/2015 Delårsbokslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna bifogad Ny delårsrapport 2015-10-29. Ärendet Omarbetad delårsrapport 2015 bifogas. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogad Ny delårsrapport 2015-10-29. Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 84 2015) Ordföranden föreslår att man inte fattar något beslut i arbetsutskottet utan väntar tills handlingarna finns färdiga till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 87 2015) I kommunstyrelsen yrkar ordförande på att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige godkänna den omarbetade delårsrapporten. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar… _________ Justerare Utdragsbestyrkande 2015-10-29 Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande 18/2015 Kommunstyrelsen Torbjörn Dybeck, Kommundirektör Roger Edström, Ekonomisekreterare Ny Delårsrapport 2015 Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 2015-09-08 Delårsrapport 2015-07-31och beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. På sammanträdet 2015-09-21 beslutade kommunfullmäktige att återremittera delårsrapporten till kommunstyrelsen. Orsaken var att felaktigheter i Social– och arbetsmarknadsnämndens prognos hade upptäckts. Efter utredning och omarbetning av Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos och ny prognos för Finansieringen överlämnar ekonomiavdelningen en Ny Delårsrapport. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige Att godkänna bifogad Ny delårsrapport 2015-10-29 HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Torbjörn Dybeck Kommundirektör Roger Edström Ekonomisekreterare Omarbetad KS 15-11-02 Ny Delårsrapport 2015 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Ny delårsrapport 2 God ekonomisk hushållning 5 Resultat och kapacitet 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Resultaträkning Omslagsbild: Utsikt över sjön Tisaren. Foto: Björn Olsson 10 Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet varav en person som varit inom verksamheten i 14 år. Vi fortsätter utvecklas Orsakerna till att de folkvalda i kommunfullmäktige först i mitten av november behandlar delårsrapporten för de första sex månaderna är allvarliga. Det är allvarligt att social- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska prognos visar ett underskott på 11,7 miljoner kronor, att jämföra med 5,7 miljoner kronor i den av fullmäktige återremitterade delårsrapporten. Det är också minst lika allvarligt att de förtroendevalda i social- och arbetsmarknadsnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige under året inte fått prognoser och uppföljningar av tillräckligt hög kvalité. Det mödosamma men nödvändiga arbetet med att både skapa nya rutiner och säkerställa att befintliga rutiner efterlevs har påbörjats för att återuppbygga tilliten till de rapporter som lämnas. Samtidigt pågår också ett arbete för att minska kostnaderna i enlighet med det uppdrag som nämnden har fått av både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under våren invigdes Hallsbergs familjecentral i Västra skolan. Det är ett samarbete där kommunen och Region Örebro län erbjuder bland annat öppen förskola, barn- och mödravård och stöd till familjer genom socialtjänstens familjeteam. Även om mycket är bra och går åt rätt håll i vår kommun så finns det också utmaningar. Den tydligaste är att bedriva verksamheter av hög kvalité och samtidigt långsiktigt bygga upp en stabil ekonomi. Det är inte hållbart att en del verksamheter återkommande förbrukar mer pengar än de tilldelats i budgeten. En annan ekonomisk utmaning är att finansiera nödvändiga investeringar i bland annat skolor, äldreboende och bostäder. Vi har trots många och svåra utmaningar anledning att vara stolta över det arbetet som bedrivs i Hallsbergs kommun. För det vill jag rikta ett särskilt tack för ett bra arbete till alla personal i kommunen. Trots det ekonomiska bakslaget går det på många sätt bra för vår kommun. Det tydligaste tecknet på det är att 456 personer valde att flytta till Hallsbergs kommun under årets första sex månader. Totalt ökade vår befolkning med 100 personer för halvåret, vilket är ett tydligt trendbrott. Det visar att vår kommun är attraktiv för människor att leva och bo i. Det visar hur viktigt det varit att bygga nya bostäder. Nu står det tredje huset i kvarteret Kronan färdigt, vilket gör att det är dags att planera för kommande projekt. Två viktiga steg i den riktningen är det pågående arbetet med ny översiktsplan och arbetet med ett utvecklingsprogram för de centrala delarna av Hallsbergs tätort. Båda dessa dokument beräknas vara färdiga under våren 2016 och lägger grunden för den framtida planeringen av bostäder och andra viktiga lokaler. Andreas Svahn Kommunstyrelsens ordförande Vi har också anledning att vara stolta över att resultaten i skolan fortsätter att förbättras. För andra året i rad ökar andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Arbetet för att bli ännu bättre fortsätter med oförminskad styrka. På samma sätt har vi anledning att glädjas åt att vår i Sydnärke gemensamma gymnasieskola är populärare än någonsin. För att ge underlag för framtidens äldreomsorg har social- och arbetsmarknadsförvaltningen påbörjat att ta fram en äldreplan. Arbetet inkluderat allmänhet, medarbetare, och chefer. Inom arbetsmarknadsenheten är det glädjande att 25 personer har gått vidare till annan sysselsättning NY DELÅRSRAPPORT 2015 1 Inledning Ny Delårsrapport Orsak till förändring av delårsrapporten Bakgrund Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 2015-09-08 delårsrapporten per den 31 juli 2015 och beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Efter det att kommunstyrelsen fattat beslutet och innan delårsbokslutet skulle behandlas i fullmäktige upptäcktes att den helårsprognos som ekonomiavdelningen lämnat avseende social- och arbetsmarknadsnämnden inte var korrekt. Den korrekta avvikelsen för socialoch arbetsmarknadsnämnden visade sig vara drygt dubbelt så hög som den nyss presenterade helårsprognosen. I samband med kommunfullmäktiges möte presenterades att den delårsrapport som fanns med som en beslutspunkt inte var korrekt varför kommunfullmäktige beslutade att återremittera delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ny prognos Den nya prognosen för social- och arbetsmarknadsnämnden visar ett underskott på 11 700 tkr vilket är 6 000 tkr sämre än de tidigare rapporterna från ekonomiavdelningen. Det stora underskottet för social- och arbetsmarknadsnämnden, beror på ett flertal orsaker. I följande text redovisas dels den prognos som redovisades i samband med delårsbokslutet dels den nya prognosen. Under varje område redovisas de avvikelserna som tidigare presenterats samt de nytillkomna orsakerna.. Under respektive område redovisas antalet timmar utförda av vikarier till följd av sjukfrånvaro och en uppskattning av vilken kostnad det medfört. I den nya prognosen har kostnader till följd av nya placeringar inom IFO, som blivit kända under perioden augusti- oktober tillkommit, se fortsatt redovisning under rubriken IFO. Hemtjänsten Hemtjänstens prognos vid delårsbokslutet på -2 100 tkr, skiljer sig inte mycket ifrån den nya prognosen på -2 200 tkr. Underskottet har tidigare förklarats genom en volymökning på drygt 7 000 fler biståndsbedömda timmar jämfört med år 2014, vilket motsvarar 3,5 årsarbetare. Även kostnaden för timvikarier med anledning av höga sjukskrivningstal är höga vilket också medfört ökade kostnader för vikarier och sjuklön. Totalt till och med juli har hemtjänsten använt 10 442 timmar som utförts av timvikarier. Det motsvarar drygt 5 årsarbetare på 7 månader. NY DELÅRSRAPPORT 2015 Det går dock inte att redovisa att merkostnaden för dessa timvikarier är lika med de utförda timmarna. En timvikarie kan arbeta då den ordinarie personalen är hemma för vård av barn eller att man är sjuk utan karensersättning. Om kostnaderna för volymökningen och timvikarierna skulle fått fullt genomslag i prognosen så skulle det inneburit en ökad kostnad med 3 740 tkr, vilket talar för att den ökade kostnaden för timvikarier inte får fullt genomslag i resultatet. En annan orsak till att kostnaderna inte får fullt genomslag är att hemtjänstens arbete planeras så effektivt som möjligt och resurserna styrs utifrån behovet av att effektivisera så mycket som möjligt. Särskilda boenden (SÄBO) SÄBO:s prognos vid delårsbokslutet var -2 400 tkr medan den nya prognosen visar på -7 000 tkr. Sjuksköterskorna är placerade inom detta område och som tidigare redovisats så är det stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till lediga tjänster. Svårigheterna att rekrytera innebär att vi tvingats hyra in kompetensen från bemanningsföretag. Till detta kommer att sjuksköterskornas scheman förändrats vilket innebar att de inte var anpassade efter verksamhetens behov. Det har medfört ökade kostnader för mer- och övertid samt ytterligare behov av bemanningsföretag. För i år beräknas detta öka kostnader med 1 500 tkr. En annan orsak är att från oktober 2014 höjdes obersättningen med 7,4 % inom kommunals avtalsområde. Denna höjning beaktades aldrig av ekonomiavdelningen i budgetarbetet, vilket medfört att verksamheterna inte haft budget för den ökade personalkostnaden avseende ob-ersättningar. Totalt prognosticeras denna kostnad bli 1 400 tkr högre än budget och jämfört med 2014. Även SÄBO har stora kostnader för timvikarier med anledning av höga sjukskrivningstal. Totalt till och med juli har SÄBO använt 9 042 timmar som utförts av timvikarier. Det motsvarar drygt 4,5 årsarbetare på 7 månader. På samma sätt som under redovisningen inom hemtjänsten så går det dock inte att redovisa att merkostnaden för dessa timvikarier är lika med de utförda timmarna. En försiktig gissning är att merkostnaden för timvikarier är mellan 1 3001 700 tkr. Under året har SÄBO haft inspektioner av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och arbetsmiljöverket som inneburit att vissa verksamheter inom SÄBO har utökat antalet tjänster. Totalt har antalet tjänster utökats med 6 tjänster, som inte varit budge- 2 2 Inledning LSS (tidigare KS) terade, vilket innebär ökade kostnader för 2015 med 2 400 tkr. Denna verksamhet flyttades budgetmässigt över från kommunstyrelsen till social- och arbetsmarknadsnämnden detta år. Ekonomiavdelningen har inte under året redovisat eller beräknat någon prognos för denna verksamhet. I den senaste uppföljningen så pekar utfallet på -2 900 tkr. Inom SÄBO har effektiviseringsarbetet inte varit lika påtagligt som inom Hemtjänstens område. VFF (Verksamheten för funktionshindrade) Prognosen för VFF var vid delåret -1 100 tkr medan den nya prognosen visar -2 400 tkr. LSS (tidigare KUF) De kända orsakerna till det redovisade underskottet var att verksamheterna påkallade en utökad städning inom daglig verksamhetslokalerna Träffen och Fyrklövern, vilket har medfört ökade kostnader. Dessutom kunde en beslutad besparing, transporter till daglig verksamhet, inte genomföras medan besparingen redan hade reducerats i VFF:s budget. Även denna verksamhet flyttades budgetmässigt över från kommunstyrelsen till social- och arbetsmarknadsnämnden detta år. Ekonomiavdelningen har inte under året redovisat eller beräknat någon prognos för denna verksamhet. I den senaste uppföljningen så pekar utfallet på 400 tkr. Det som har förändrat den nya prognosen är att en brukare, som tidigare var externt placerad med mycket höga kostnader, togs hem för att minska kostnaderna. Den mellanskillnaden på 800 tkr skulle ekonomiavdelningen justerat i budgetarbetet vilket aldrig blev utfört. Den ekonomiska uppföljningen för social- och arbetsmarknadsförvaltningen har inte fungerat tillfredsställande. Bristerna är i första hand hänförliga till ekonomiavdelningens arbete. Ekonomiavdelningen har i sin roll som ansvarig för de löpande prognoserna inte varit tillräckligt noggranna när de upprättat prognoserna för social- och arbetsmarknadsnämnden. Även inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen finns det brister och uppföljningen har inte fungerat tillfredsställande. Man har inte hållit sin budget, utan har i flera fall haft större personalkostnader än vad budgeten medger. Detta har i de allra flesta fall varit orsakat av volymökningar som inneburit att beslut inte kunnat verkställas inom befintlig personalstat eller att arbetsmiljöverkets respektive IVO:s tillsyn resulterat i att personalstaten behövt höjas. Samtidigt ska man komma ihåg att det inte alltid har varit möjligt för social- och arbetsmarknadsförvaltningen att mot bakgrund av vad som anges om brister i ekonomiavdelningens arbete, göra erforderliga uppföljningar . Sammanfattning På samma sätt som tidigare redovisats under avsnittet om SÄBO så har heller inte VFF´s budget justerats till följd av den under 2014 beslutade ökningen av ob-ersättningen. För VFF innebär det en avvikelse på 500 tkr. IFO IFO prognostiserade vid delårsbokslutet ett underskott om -1 100 tkr vilket framför allt orsakades av högre kostnader för placeringar avseende barn och unga samt vuxna. Även kostnader för tillnyktring låg på en relativt hög nivå under årets första sju månader. Det som förändrat prognosen för IFO är omständigheter som inträffat efter juli månads utgång. I augusti månad placerades ett barn på institution, i september tre barn och i oktober ytterligare ett barn. Dessa placeringar utgör förklaringen till den nya prognosen - 3 910 tkr. AMI AMI prognostiserade ett underskott på -350 tkr medan den nya prognosen visar på ett resultat på 0 tkr. Förbättringen är med anledning av att beslutade åtgärder gett resultat. NY DELÅRSRAPPORT 2015 3 Inledning Finansiering Den nya delårsrapporten har färdigställts efter att ytterligare två månader har passerat efter delårsperioden 31/7. I och med detta har en ny bedömning gjorts av flera faktorer som påverkar prognosen för Finansieringen. Det avser i huvudsak skatteintäkter och generella statsbidrag samt räntekostnader. Den nya prognosen för Finansieringen innebär att budgetavvikelsen ökar från + 3,0 mkr till + 7,0 mkr. Sammantaget förändras kommunens beräknade helårsresultat från 4,8 mkr till 2,8 mkr. NY DELÅRSRAPPORT 2015 4 4 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Inom strategiskt område Hållbar kommun finns två mål och en indikator som omfattar God ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning nomiska utvecklingen i verksamheterna och för kommunen totalt. I avsnittet Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi redovisas kommunstyrelsens beslut med anledning av de resultatprognoser som nämnderna lämnade i sina tertialrapporter. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. Strategiska områden är en del av det nya styrsystemet i Hallsbergs kommun. Dessa områden skall leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förverkligas. Fullmäktige har beslutat om fyra strategiska områden samt fullmäktiges indikatorer. Ett av de strategiska områdena är Hållbar kommun. Inom det området finns två mål och en indikator som omfattar God ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen skall det göras en utvärdering av den ekonomiska ställningen och dess utveckling. Ett sätt att göra utvärderingen är att anknyta till den pedagogik med nyckeltal eller dylikt som redan är känd i kommunen. Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi Mål: 1. Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö. Under 2013 infördes nya uppföljningsrutiner av verksamhet och ekonomi. Rutinerna har utvecklats ytterligare under 2014 och 2015. Förutom månadsvisa rapporter har en tertialrapport redovisats till kommunstyrelsen i juni 2015. Prognosen i tertialrapporten visade på ett resultat för 2015 på 4,5 mkr. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen signalerade underskott. Vid den tidpunkten bedömdes nämnderna sammantaget göra ett budgetunderskott på cirka 7 mkr. 2. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. Drift- och servicenämndens underskott beräknades till -1,0 mkr, prognosen för bildningsnämndens underskott var -0,5 mkr och social- och arbetsmarknadsnämndens underskott beräknades till -5,5 mkr. Indikator: Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. På längre sikt ska kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturcykel uppgå till 2 %. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. En uppföljning av måluppfyllelse enligt den nya styrmodellen gjordes för första gången i tertialrapporten. Det konstaterades att det fanns arbete kvar att göra avseende rutiner och mätmetoder för att på ett bra sätt kunna följa upp indikatorerna och kunna bedöma måluppfyllelsen. En del av målen är inte möjliga att stämma av redan efter första tertialet. Flera av indikatorerna avser utveckling över tid. I vissa fall saknas jämförelsetal för att kunna avgöra om en faktisk förbättring skett. I delårsperioden 2015-07-31 uppgår det ekonomiska resultatet till 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I prognosen för helår 2015 beräknas resultatet uppgå till 0,4 %. Indikatorn anger att resultatnivån 1,6 % ska uppnås senast år 2017. För att uppnå resultatnivån enligt indikatorn redan 2015 behöver resultatet bli 9,4 mkr högre än det prognostiserade. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningen enligt tertialrapporten. Genom månadsuppföljningar och tertialrapport kan kommunstyrelsen löpande ha uppsikt över den eko- NY DELÅRSRAPPORT 2015 Vid sammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen att de nämnder som visade på prognostiserat under- 5 Förvaltningsberättelse skott skulle analysera orsakerna till detta samt att till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att budgeten skulle kunna hållas. Redovisningen skulle ske till junisammanträdet. Drift- och servicenämnden avsåg att göra en översyn inom bland annat följande områden: bemanningen inom organisationen, rutiner i ärenden om bostadsanpassningsbidrag samt återrekryteringen vid naturliga avgångar. Bildningsnämnden avsåg att göra en översyn inom bland annat följande områden: betalningar från andra kommuner och driftformer för gymverksamheten. Social- och arbetsmarknadsnämnden avsåg att göra en översyn inom bland annat följande områden: sjukskrivningarna, konsekvenser av höjd grundbemanning, pilotprojektet ”trygg hemgång”, debitering av hyra för lokaler, tvätteriprojekt, samt konsulentstödet i familjehem. Det nya verktyget för uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi, Cockpit, började användas under 2014. I juni 2014 fastställde kommunfullmäktige styrdokument i Hallsbergs kommun. I styrdokumentet beskrivs det styrsystem som Hallsbergs kommun har infört. Styrsystemet är en målmedveten styrprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och effektivitet. Styrsystemet omfattar hela kommunkoncernen och bygger på målstyrning och delaktighet. Styrningen i Hallsbergs kommunkoncern utgår från kommunens vision/strategiska områden samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Med hjälp av strategiska områden i dokumentet ”gemensamma planeringsförutsättningar” och de ekonomiska ramarna som fastställs i årsbudgeten styrs Hallsbergs kommun. Investeringsplanen är uppdelad i reinvesteringar och strategiska investeringar. Det ger nämnderna bättre planeringsförutsättningar och större bestämmanderätt om sina investeringar. Projekten inom reinvesteringar beslutar respektive nämnd om. Det innebär att respektive nämnd har rätt att omdisponera mellan befintliga projekt och att besluta om eventuellt nya projekt. Nämnden har även rätt att avstå från att genomföra projekt. I juni beslutade kommunstyrelsen att fastställa de strategiska investeringarna för 2015 . NY DELÅRSRAPPORT 2015 66 Förvaltningsberättelse Resultat och kapacitet Prognosen för årets resultat uppgår till 2,8 mkr. Det är 5,8 mkr sämre än budget. Nämndernas beräknade budgetavvikelser uppgår till -12,8 mkr. Årets resultat Balanskravet Kommunfullmäktige fastställde i dec 2014 budget 2015 med ett resultat på 8,6 mkr. Balanskravet innebär att kommunens intäkter i resultaträkningen skall överstiga kostnaderna i resultaträkningen. Resultatet för delårsperioden 2015 blev 2,0 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på 2,8 mkr, jämfört med budgeterade 8,6 mkr. Realisationsvinster räknas inte in i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Om synnerliga skäl finns kan resultatet justeras för detta. Om inte balanskravet uppfylls skall kommunfullmäktige besluta om hur resultatet skall regleras. I augusti konstaterade RIPS-kommittén att diskonteringsräntan ska vara oförändrad 2015. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 5,1 mkr sämre än budget. Beräkningarna bygger på SKL:s prognos från oktober 2015. Prognosen för årets resultat är ett överskott med 2,8 mkr. Resultatförda realisationsvinster beräknas uppgå till 0,5 mkr. Prognosen för det justerade resultatet uppgår till 2,3 mkr. Balanskravet uppfylls därmed. Det är i huvudsak den preliminära slutavräkningen av skatteintäkter 2015 som beräknas bli sämre än budget. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är 1,5 mkr sämre än i delårsrapporten som lämnades i september. Efter bokslut 2014 finns inget negativt resultat att återställa. Balanskravsutredning redovisas i resultaträkningen på sidan 10. Det varaktigt låga ränteläget i den svenska ekonomin gynnar kommunens finansiella kostnader. Jämfört med budget beräknas räntekostnaderna för långfristiga lån bli 4 mkr lägre. Driftredovisning Totalt redovisar nämnderna en beräknad budgetavvikelse på 12,8 mkr, vilket motsvarar 1,7 procent. I föregående års delårsrapport prognosticerades en budgetavvikelse på -3,3 mkr. I bokslut 2014 blev nämndernas avvikelse -3,0 mkr. Det är 2 mkr bättre än prognosen i augusti 2015. Den nya prognosen för räntekostnaderna för 2015 bygger på en bedömning i oktober 2015 efter att omsättningar av lån gjorts. Återbetalning av premie för AFA Försäkring beräknades i tidigare prognoser under året till 6 mkr för Hallsbergs del. I oktober har återbetalningen beräknats till 6,6 mkr efter uppgifter från FORA som hanterar återbetalningen till kommunerna. Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet visar att budgeten beräknas hålla En stor del av kommunstyrelsens budget omfattas av transfereringar. I transfereringar ingår Länstrafiken, Färdtjänst, medlemsavgift till Nerikes Brandkår, Region Örebro län, Samordningsförbundet Sydnärke ”Finsam” och Sydnärkes Utbildningsförbund. Kommunen kan inte påverka kostnaderna för transfereringarna i någon större omfattning. Prognosen för transfereringarna visar ingen budgetavvikelse. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut redovisas realisationsvinster och realisationsförluster samt tomtsubventioner inom finansieringen. Helårsprognosen för dessa poster är svårbedömd. Utifrån utfallet i delåret och en bedömning av återstående period beräknas dessa intäkter och kostnader att i huvudsak ta ut varandra. Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott med 0,6 mkr. Kostnader för pensioner bedöms totalt rymmas inom budget, bedömningen bygger på en ny beräkning från KPA i juli 2015. NY DELÅRSRAPPORT 2015 I huvudsak är det kostnader för bostadsanpassning som står för beräknat underskott. Utfallet i delårsperioden är jämförbart med samma period 2014. I bok- 7 Förvaltningsberättelse slut 2014 blev resultatet negativt med 0,9 mkr. Antal handlagda ärenden är 150 st vilket är något färre än förra delåret. Flera stora ärenden är på ingång. Det gör att prognosen hamnar på -0,6 mkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten består efter att avfallsverksamheten överförts till Sydnärkes kommunalförbund av Vatten– och avloppsverksamheten. Förvaltningens bedömning är att verksamheten vid årets slut kommer att visa nollresultat. Den avgiftsfinansierade verksamhetens resultat avslutas i bokslutet mot avgiftskollektivets skuldkonto på balansräkningen. Bildningsnämndens verksamhet beräknas medföra budgetöverskridande med -0,5 mkr. Prognosen i delårsrapporten är osäker, bland annat på grund av svårigheten att bedöma barn- och elevantal för höstens verksamhet, vilket påverkar utfallet för de interkommunala ersättningarna. Grundskolan prognostiserar ett underskott bland annat på grund av insatta extraresurser i årskurs 2 och 4 på Folkasboskolan. I Sköllersta skola är vikariekostnaderna höga på grund av flera långtidssjukskrivningar. Allébadet med gym och idrottshall beräknas i likhet med 2014 göra ett stort underskott 2015. Prognosen är ett underskott med -0,6 mkr. Det grundar sig framförallt på för högt budgeterade intäkter. Måltidsdebiteringen beräknas överskrida budgeten med 1 mkr. Tillkommande kostnader i samband med start av familjecentralen beräknas bli 0,2 mkr. För barnomsorgsavgifterna är prognosen ett överskott till följd av körningen av inkomstjämförelse med Skatteverkets uppgifter. En planeringsreserv budgeterad hos förvaltningschefen kommer att täcka delar av underskottet i verksamheten. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visar ett underskott med 11,7 mkr. Kommentarer till prognosen redovisas på sid 2. NY DELÅRSRAPPORT 2015 88 Förvaltningsberättelse Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Nämnd/styrelse Belopp i tkr Kommunfullmäktige Utfall jan- Utfall janjuli 2015 juli 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2015 Budgetavvikelse 2015 -254 -175 -333 -575 -575 0 Kommunstyrelsen -91 531 -109 462 -188 635 -159 165 -159 165 0 därav gemensam verksamhet: -18 884 -28 979 -47 967 -32 930 -32 930 0 därav transfereringar -72 647 -80 483 -140 668 -126 235 -126 235 0 Drift- och servicenämnd -15 685 -18 029 -35 940 -26 718 -26 118 -600 därav skattefinansierad verksamhet -15 685 -20 997 -35 940 -26 718 -26 118 -600 -358 155 153 205 205 0 -9 -442 -928 735 735 0 därav avgiftsfinanseriad verksamhet: 0 2 968 0 0 0 0 VA 0 1 189 0 0 0 0 Avfall 0 1 779 0 0 0 0 Bildningsnämnd -153 276 -144 137 -250 259 -270 991 -270 491 -500 Social- och arbetsmarknadsnämnd -169 405 -146 303 -247 769 -296 048 -284 348 -11 700 0 0 0 0 0 0 -131 -163 -599 -690 -690 0 -18 54 -623 -25 -25 0 Överförmyndare -1 197 -1 160 -1 435 -1 461 -1 461 0 Summa nämnder -431 497 -419 375 -725 593 -755 673 -742 873 -12 800 433 488 429 120 736 064 758 479 751 479 7 000 1 991 9 745 10 471 2 806 8 606 -5 800 Utfall jan- Utfall janjuli 2015 juli 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Kopparslagaren Kronan Taxe- och avgiftsnämnd Revision Valnämnd Finansiering TOTALT Investeringsredovisning Nämnd/styrelse Belopp i tkr Budget Budget2015 avvikelse 2015 -562 -24 930 -24 301 -39 670 -1 965 -870 -63 285 -10 794 -4 527 -5 200 -50 615 -40 685 -15 200 -40 350 -30 420 10 000 -10 265 -10 265 därav avgiftsfinansierad verksamhet: -629 -1 095 -6 267 -9 930 -9 930 0 VA Avfall Bildningsnämnden -629 0 -608 -1 095 0 -798 -5 187 -1 080 -1 594 -9 930 0 -2 200 -9 930 0 -2 200 0 0 0 Social- och arbetsmarknadsnämnden -652 -128 -2 423 -2 380 -2 380 0 -26 752 -42 561 -78 096 -60 405 -60 140 -265 Kommunstyrelsen Drift- och servicenämnden därav skattefinansierad verksamhet TOTALT NY DELÅRSRAPPORT 2015 9 Balansräkning Resultaträkning Belopp i mkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader/ nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 1 2 Utfall jan- Utfall janjuli 2015 juli 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 121,9 133,2 228,8 274,0 0,0 -538,0 -532,7 -914,5 -976,2 -706,9 -17,4 -433,5 -18,6 -418,1 -33,2 -718,9 -35,2 -737,4 -35,2 -742,1 347,7 94,2 0,2 -6,6 2,0 338,2 96,9 0,3 -7,6 9,7 576,5 165,3 0,6 -13,0 10,5 598,2 164,1 1,1 -17,4 8,6 594,2 163,0 1,1 -13,4 2,8 2,0 9,7 10,5 8,6 2,8 2,0 9,7 10,5 8,6 2,8 -0,5 0 0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 1,5 9,7 10,5 8,6 2,3 Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar Avgår:realisationsvinster, maskiner och inventarier Avgår: realisationsvinster, aktier o andelar Tillägg: synnerliga skäl enligt 8 kap.5b § KL RIPS-ränta Justerat resultat för avstämning mot balanskravet DELÅRSRAPPORT 2015 10 10 Hallsbergs kommun 694 80 Hallsberg Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se E-post: kommun@hallsberg.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Dnr KS 93/2015 Kommunstyrelsens budget Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens budget 2016-2018. Ärende Kommunstyrelsens budget bifogas. Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 85 2015) Torbjörn Dybeck ger muntlig information om kommunstyrelsens budget. Informationen tas emot och ordföranden föreslår att man inte fattar något beslut i nuläget utan avvaktar tills handlingarna finns på plats vid nästa kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 88 2015) I kommunstyrelsen yrkar ordföranden på att godkänna kommunstyrelsens budget för 2016-2018. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige… _________ Justerare Utdragsbestyrkande Mål och Budgetdokument 2016-2018 Kommunstyrelseförvaltningen Gemensam verksamhet och Transfereringar Innehåll Kommunstyrelsen 3 Styrande principer och långsiktig viljeinriktning Uppdrag och verksamhet 3 3 Budget 4 Antaganden 5 Mål 6 Strategiska områden -Hållbar kommun -Livslångt lärande -Allas inflytande -God service 6 6 7 8 8 Investeringar 9 Reinvesteringar och Strategiska investeringar 9 BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 2 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsenförvaltningen har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen, samt har uppsikt över och följer upp måluppfyllelse och ekonomiskt resultat. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar även för kommungemensamma angelägenheter som bidrag till kommunalförbund, gemensamma nämnder och andra föreningar, medlemsavgifter och kommunalförbund. Ordförande är Andreas Svahn och antalet ledamöter är 15 stycken. Förvaltningschef och kommundirektör är Torbjörn Dybeck. Styrande principer och långsiktig viljeinriktning Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet. Dessutom ska kommunstyrelsen ha kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som kommunfullmäktige fattat beslut om. Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen och att kommunfullmäktiges beslutade mål efterlevs. Helt avgörande för kommunens möjligheter att erbjuda välfärd och service av hög kvalité är att fler människor har ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning. På samma sätt är det av yttersta vikt att fler människor väljer att bo i Hallsbergs kommun. 16 000 invånare 2025 Hallsbergs kommun har en målsättning att växa och vara 16 000 invånare år 2025. En växande kommun innebär också att de ekonomiska resurserna till utbildning, omsorg och annat samhällsnyttigt ökar. Ett grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten. Stimulera flera arbetstillfällen i Hallsbergs kommun Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig i vår kommun samt för att underlätta för befintliga företag att växa och utvecklas. Det sker såväl i egen regi som inom ramen för ett regionalt samarbete med Business Region Örebro (BRO). Utveckla kommunen och länet tillsammans med andra Kommunstyrelsen ansvarar för samverkan med andra kommuner och aktörer i arbetet med att BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 utveckla både vår kommun och övriga länet. Av särskild vikt är samarbetet i Sydnärke kring gymnasieskola och vuxenutbildning, samt regionala tillväxtfrågor som från år 2015 sker i Region Örebro Län. Uppdrag och Verksamhet Kommunstyrelseförvaltningen stödjer de politiska organen kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt valnämnd. Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt ansvarar för uppföljningen av våra gemensamma kommunalförbund och gemensamma nämnder. Kommundirektören kommer att föreslå att kommunstyrelseförvaltningens verksamheter från 2016 indelas i följande fyra avdelningar. Administrativ- och kvalitetsavdelning ansvar ar för den politiska beredningen, utredningar, arkiv och administration. Från 2016 kommer avdelningen att ansvara för kvalitetsledning i kommunen genom tillsättning av en ny tjänst,. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska redovisning, planering, kassaverksamhet, finansiering samt är ansvarig för budgetprocessen, uppföljning och prognos, ekonomiska kalkyler och rapporter. Personalavdelningen är ansvarig för arbetsrätt, förhandlingar, chefsstöd och allmänt förekommande personalfrågor. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvar ar för näringslivsfrågor, turism samt plan- och infrastrukturfrågor. Avdelning ansvarar för kommunens markreserv. Kommunstyrelsen är även ansvarig för kommunens gemensamma verksamheter som medlemsavgifter till våra kommunalförbund som Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes brandkår samt avgifter till medlemsförbund samt driftbidrag till gemensamma nämnder. Dessa kostnader redovisas under transfereringar. 33 Budget Belopp i tkr Gemensamma verksamheter SUMMA Intäkter SUMMA Kostnader Därav: Personalkostnader Kapitalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader NETTOKOSTNAD Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Flerårsplan Flerårsplan 2017 2018 174 611 4 307 4 393 4 437 4 481 -222 577 -89 855 -37 102 -30 653 -64 967 -37 237 -23 632 -2 846 -1 648 -9 111 -39 257 -25 541 -1 623 -1 648 -10 445 -39 818 -25 989 -1 623 -1 648 -10 558 -40 503 -26 560 -1 623 -1 648 -10 672 -47 966 -32 930 -34 864 -35 381 -36 022 Kolumnerna bokslut 2014 och budget 2015 är ej jämförbara då det skett en omorganisation från årsskiftet 2015. Belopp i tkr Transfereringar SUMMA Intäkter Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Flerårsplan Flerårsplan 2017 2018 21 579 0 0 0 0 SUMMA Kostnader Därav: Personalkostnader Kapitalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader -159 329 -21 675 0 -233 -137 421 -126 235 0 -617 -80 -125 538 -125 686 0 -805 -80 -124 801 -124 679 0 -805 -80 -123 794 -125 364 0 -805 -80 -124 479 NETTOKOSTNAD -137 750 -126 235 -125 686 -124 679 -125 364 Kolumnerna bokslut 2014 och budget 2015 är ej jämförbara då det skett en omorganisation från årsskiftet 2015. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 4 Antaganden Personalkostnader Personalkostnaderna är beräknade utifrån 2015 års löner. Uppräkning på lönerna har skett med 2,2 % . Enligt ”Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018 har Kommunstyrelsen fått en ramökning med 5,87 %. I den ökningen ingår utökning med 2 tjänster. Kapitalkostnader En simulering av ränta och avskrivningar är gjorda för 2016 med de idag kända besluten som är tagna för investeringar, när det gäller plan 2017-2018 är ingen simulering gjord. Hyror Våra interna lokalkostnader är ej uppräknade under planperioden. Övriga kostnader Där avtal finns har kostnaderna räknats upp med index eller enligt avtal. Årsarvoden politiker har höjts med 1,5 %. Resterande kostnader har höjts med 1,0 %. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 55 Mål Kommunstyrelsens Mål 2015 Kommunfullmäktige beslutade i juni om en ny styrmodell. Av det dokumentet framgår att fullmäktige har fastställt en vision och fyra strategiska områden för kommunen. Vidare anges tre värdeord som ska genomsyra kommunens verksamhet. Varje nämnd och styrelsen ska mot bakgrund av fullmäktiges beslut utforma nämndmål som knyter an till de strategiska områdena. För att kunna avgöra vartåt utvecklingen går ska även indikatorer fastställas. Dessa ska man sedan kunna följa under åren. Strategiska områden Hållbar kommun Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet. Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter. Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov. Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans. Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare. Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 6 MÅL Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt. Indikator: Storleken på utsläpp, från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att kunna följa minskningen. MÅL Kommunens ekonomiska resultat ska årligen förbättras. Indikator: Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag. På längre sikt bör kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturcykel uppgå till 2 procent. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Livslångt lärande Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning . Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet. Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet. MÅL Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande organisation. Indikator: Varje förvaltning ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90 procent av medarbetarna. Utvecklingen ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. MÅL I ett ständigt föränderligt arbetsliv måste samhället erbjuda återkommande möjligheter till utbildning. Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalité inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar. Antalet utbildningsmöjligheter och kvalitén i dessa ska ständigt förbättras. Indikator: Andelen unga vuxna som genomgått en gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna följa förbättringen. Andelen av befolkningen i åldern 19-65 som saknar gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna mäta förbättringen. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 77 Allas inflytande De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem. De som berörs, tex invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar. Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande. MÅL Samtliga kommunala verksamheter inom Hallsbergs kommun ska ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet med god service. Informationen och dialogen med boende och verksamma inom Hallsbergs kommun ska ständigt utvecklas och förbättras. Indikator: Bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska följas upp genom årliga mätningar, för att kunna mäta förbättringen. MÅL Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar. Kommunen ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna. Indikator: Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år. Minst en lokal utvecklingsplan årligen ska fastställas. God service De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare. Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid. Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns. MÅL Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun. Indikator: Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för att senast 2017 minst ha 20 stycken e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag. Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 8 MÅL Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att nå information om och från kommunen. Information och dialog via sociala medier ska komplettera hemsidans funktioner. Indikator: Kommunens resultat i SKL:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen. Investeringar Kommunstyrelsens reinvesteringsram är 0 enligt gemensamma planeringsförutsättningar. BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 Kommunen har också behov av strategiska investeringar. Dessa hanteras i särskild ordning av kommunstyrelsen. 99 Hallsbergs kommun 694 30 Hallsberg Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582– 68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se E-post: kommun@hallsberg.se BUDGETFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2015-2017 10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Dnr KS 56/2015 Motion om hälsofrämjande aktivitet; Solveig Eriksson Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ärende Solveig Eriksson föreslår i motionen att kommunen ska undersöka möjligheten till att insätta en Hälsans stig i Ekoparken med omnejd för att inspirera till hälsobringande promenader. I svaret konstateras att Ekoparken inte uppfyller de kriterier som behövs för att det ska kunna upprättas en Hälsans stig. Däremot kan kommunen marknadsföra Ekoparken som ett trevligt område för promenad och rekreation samt sätta upp skyltar för varje kilometer så att man kan räkna ut hur långt man har promenerat. Motionen har behandlats av Drift- och servicenämnden. Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 86 2015) Beslut fattas direkt i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 89 2015) Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige… _________ Justerare Utdragsbestyrkande Svar på ”Motion om hälsofrämjande aktivitet” Motionären vill att stigarna i Ekoparken med omgivning ska göras till en Hälsans Stig i syfte att stimulera till hälsobringande promenader. Motionären yrkar att kommunen undersöker möjligheten till inrättande av en Hälsans Stig, att promenadslingan i ekoparken med omnejd märks upp som en runda och att skyltar sätts upp så det syns hur långt man gått. För att ett promenadstråk ska få kallas Hälsan Stig måste vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa riktlinjer ser likadana ut över hela världen och fungerar som en kvalitetsstämpel för en trygg och promenadvänlig stig. Hälsans Stig ska vara en trygg och säker promenadväg där det känns stimulerande att promenera. Det betyder exempelvis att stigen bör bjuda på en omväxlande miljö och att vegetationen kring den bör hållas låg. Stigen bör sträcka sig i form av en slinga utan given start- eller slutpunkt. På så sätt kan motionären ansluta sig var som helst utmed stigen. Lagom längd är 3-6 kilometer. Varje kilometer ska vara utmärkt med en kilometerskylt för att motionären ska kunna räkna ut hur långt den har gått. Stigen bör gå där människor normalt brukar röra sig. Om det är möjligt bör stigen ha tvärvägar så att promenaden kan kortas vid behov. Befintliga promenadstråk bör knytas ihop till en slinga där branta backar, trappor, sidolutningar, rötter och andra hinder kan undvikas. Det ska vara en promenadvänlig yta, hårt grus eller asfalt fungerar utmärkt. Befintliga gångbanor och trottoarer kan användas för att minimera kostnader och risken för eventuella olyckor. Belysning bör finnas utmed hela slingan. På så sätt kan stigen användas under en större del av året och dygnet. Ekoparken med omgivning har många av de förutsättningar som krävs för att kunna uppfylla kriterierna för en Hälsans Stig medan andra förutsättningar saknas. Ekoparken erbjuder en stimulerande miljö för promenader. Vegetationen är dock inte alltid låg då parken bl.a. består av buskage och vildvuxna områden. Ekoparkens stigar består av hårt grus och asfalt. Det är möjligt att starta sin promenad på olika ställen i ekoparken. Det saknas också belysning i parken. Att uppföra belysning skulle medföra en inte obetydlig investering. Det finns många skäl att stimulera människor i alla åldrar att motionera, inte minst är promenader viktiga för att bibehålla och/eller förbättra sin hälsa. Ekoparken med omgivningar passar utmärkt för promenader. Bedömningen är dock att ekoparken med omgivningar inte lever upp till de riktlinjer som finns för att få kallas Hälsans Stig då ekoparken består av buskage och vildvuxna områden och dessutom saknar belysning. Trots att parken troligen inte kan få status som en Hälsans Stig kan kommunen på olika sätt marknadsföra ekoparken som ett trevligt område för promenad och rekreation. Det är också möjligt att för varje kilometer sätta upp en skylt så att man kan räka ut hur långt man gått. Om kommunen i framtiden skall anordna en "Hälsans Stig" som uppfyller de kriterier som behövs, går det säkert att ordna på befintliga gång- och cykelvägar där det finns belysning och mindre vegetation. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Dnr KS 94/2015 Skattesats för 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2016 till 21,55 kr per skattekrona. Ärende Budgeten för år 2016 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december 2015. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2015 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2016-2018. I förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en planerad skattehöjning med 50 öre per skattekrona. Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 87 2015) I arbetsutskottet yrkar ordföranden att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2016 till 21,55 kr per skattekrona. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 90 2015) I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till arbetsutskottets förslag. Torbjörn Appelqvist yrkar oförändrad skattesats, 21.05 kr per skattekrona. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Justerare Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 I kommunfullmäktige… _________ Justerare Utdragsbestyrkande 2015-10-06 Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande 17/2015 Kommunstyrelsen Torbjörn Dybeck, Kommundirektör Roger Edström, Ekonomisekreterare Skattesats för år 2016 Budgeten för år 2016 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december 2015. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2015 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2016-2018. I förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en planerad skattehöjning med 50 öre per skattekrona. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2016 till 21,55 kr per skattekrona. HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Torbjörn Dybeck Kommundirektör Roger Edström Ekonomisekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Dnr KS 98/2015 Begäran om ändring i avfallstaxan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar av Hallsbergs kommuns avfalls/renhållningstaxa enligt bilaga. Ärende Enligt samarbetsavtalet för Sydnärkes kommunalförbund är ett mål att kommunerna ska ha en gemensam avfallstaxa. Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund begär att kommunfullmäktige ska besluta om ändringar av Hallsbergs kommuns avfalls/renhållningstaxa enligt bilaga. Arbetsutskottets behandling av ärendet (KSAU § 90 2015) I arbetsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 93 2015) I kommunstyrelsen yrkar ordföranden att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige… _________ Justerare Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Dnr KS 99/2015 Sammanträdeskalender 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna sammanträdeskalendern för 2016. Ärende Förslag till sammanträdeskalender 2016 för komunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bifogas. Kommunstyrelsens behandling av ärendet (KS § 94 2015) I kommunstyrelsen yrkar ordföranden på att godkänna sammanträdeskalendern för 2016. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige…. _________ Justerare Utdragsbestyrkande Sammanträdeskalender 2016 KSAU 25 januari 7 mars 11 april 16 maj KS 2 februari 15 mars 19 april 31 maj KF 22 februari 4 april 9 maj 13 juni 29 augusti 3 oktober 7 november 28 november 6 september 11 oktober 15 november 6 december 26 september 31 oktober 28 november 19 december SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Meddelanden Meddelas och lägges till handlingarna: Dnr KS 5/2015 Kommundirektörens rapport oktober 2015. Dnr KS 6/2015 Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad. ________ Justerare Utdragsbestyrkande Kommundirektörens rapport till Kommunstyrelsen oktober 2015 Kommunstyrelsen Ekonomi Ekonomichef på ekonomiavdelningen Sedan den 21 september är Ann-Charlotte Korff entledigad som ekonomichef. Diskussion har förts beträffande en uppgörelse mellan arbetsgivaren och Ann-Charlotte. Arbetsgivaren har erbjudit att Ann-Charlotte stannar kvar inom ekonomiavdelningen. Något avslut har ännu inte skett utan fortsatt dialog mellan fackföreningen Vision och arbetsgivaren pågår. Under perioden är jag tf ekonomichef, något som inte håller i längden. Det är dock svårt att hitta en tillfällig lösning. Under vecka 45 kommer jag att träffa kandidater som kanske har möjlighet att gå in som tf ekonomichef under den tid som en eventuell rekrytering pågår. Budget 2016-2018 Budgetprocessen inför 2016-2018 pågår för fullt. Med anledning av den felaktiga prognosen inom social- och arbetsmarknadsnämnden gör att vi nu går till botten med ekonomin inom den nämnden. Det kommer att innebära att budgeten för social- och arbetsmarknadsnämnden inte kommer att vara klar förrän tidigast i början på V46. Bildningsnämnden och kommunstyrelsens budgetar förväntas vara inlämnade enligt tidplan den 2 november. Kvarstår drift- och servicenämnden som förväntas lämna materialet i slutet på V45 eller i början på V46. Kvarstår också att lämna en investeringsbudget som ska ligga i nivå med de 25 mkr som är den ram som Kf beslutat enligt tidigare. Det ekonomiska läget enligt SKL I början av oktober kom SKL med sin rapport om det ekonomiska läget. Det var en dyster bild av den ekonomiska utvecklingen som SKL målar upp för de kommande åren. Det första SKL berör är den demografiska utvecklingen, den är i två delar. Den ena avser att vi kommer att ha en växande äldre befolkning i Sverige och den andra är att vi under de närmaste åren kommer att öka tack vare invandringen. Det sistnämnda ska man se utifrån att det är på lång sikt är positivt men att det kortsiktigt skapar ökade kostnader inom kommunsektorn. Rapporten pekar vidare på den snabbt ökade kostnadsutvecklingen inom kommunerna. SKL tror att inflationen kommer att ta fart under 2016, löneökningarna inom sektorn kommer att ligga på närmare 3 % samt som nämnts i detta avsnitt att den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna framförallt inom äldreomsorgen. Den tredje punkten som SKL tar upp är att pensionskostnaderna inom sektorn kommer att öka. Ett exempel som de pekar på är att om regeringen nu kommer att höja lärarlönerna kraftigt så innebär det att många kommer att hamn över brytpunkten då pensionsavsättningarna blir höga. Det har inte framkommit att regeringen kommer att kompensera för det. Den fjärde punkten som SKL tar upp är att man är kritisk till alla riktade statsbidrag. Totalt finns det 80 riktade statsbidrag. Det gör att planeringshorisonten för kommunerna blir kortare samt att det finns en risk att kommunerna blir allt för kreativa i sitt sätt att ansöka om dessa medel. Rapporten signalerar ökat behov av att höja skatten under de närmaste åren, med anledning av att kostnaderna dramatiskt kommer att öka i våra kommuner. Avslutningsvis så finns det behov av nya investeringar i våra kommuner. Många kommuner har skolor och äldre boenden som är slitna och inte anpassade för en mer modern verksamhet. De flesta kommuner behöver påskynda produktionen av nya bostäder. Allt detta ska finansieras på en för kommunerna begränsad finansmarknad samt att alla investeringar ökar kostnadsmassan i den egna kommunen. Avtalskonferensen Redovisas muntligt på KS av personalchefen ”Ungdomens hus” I dagarna har delar av ombyggnationen av gamla brandstationen blivit klar. Övervåningen har blivit slutbesiktigad och Ungdomsmottagningen har flyttat in och torsdagen den 29 oktober startade de upp sin verksamhet i nya lokaler. Arbetet med nedervåningen fortskrider enligt plan och man beräknar att Kulturskolan och C2 skall kunna flytta in i sina nya lokaler någon vecka innan jul. Ett gemensamt namnförslag på byggnaden kommer att komma fram inom kort. Förslagslådor har funnits ute på skolorna och man håller nu på att sammanställa de olika idéer som inkommit. 25 års- samt pensionsuppvaktning Den 1 oktober samt 22 oktober genomfördes de populära och årliga avtackningarna för lång och trogen tjänst (25 år), samt blivande pensionärer. I år deltog 16 stycken 25-åringar och 29 stycken pensionärer. Kvällen startade med mingel och en guidad tur i Valvet och på Bergöö våningen. Vidare fortsatte kvällarna med trerättersmiddag på Restaurangskolan och underhållning av Emma Fredriksson Rapp, en duktig lokalartist som just nu är en av fyra finalister till O Helga natt i Örebro. Kvällarna avslutades med uppvaktning med present och vers. Administrativa avdelningen Avtackningar På den administrativa avdelningen sker just nu många förändringar. Niklas Tiedermann har slutat, Anette Johansson har tackats av och har nu gått i pension. Tjänst som kommunsekreterare samt assistent Kommunstyrelse förvaltningen har tillsatt två nya tjänster till den administrativa avdelningen; Ilina Dahlberg Andersson som kommunsekreterare och Ann-Charlotte Svärd som assistent. I och med att nya tjänster har upprättats innebär detta att vissa omstruktureringar mellan arbetsuppgifterna. Det är i dagsläget inte riktigt klart med arbetsfördelningen på avdelningen. Tjänst som administrativ- kvalitetschef Arbetet med tillsättning av ny chef för den administrativa/kvalitetsavdelningen har pågått under oktober månad. Rekryteringen har skett internt och väntas vara avslutad under slutet av V45. En av de första uppgifterna som den nya chefen kommer att ansvara för blir att tillsätta den nya tjänsten som kvalitetsledare för kommunens kvalitetsarbete. 2 Drift- och servicenämnden Ersättning för skador efter översvämningen Ett stort antal ärenden med begäran om ersättning för skador i samband med översvämningen har kommit in till kommunen. Dessa hanteras av DoS-förvaltningen och vidarebefordras till kommunens försäkringsbolag. Det handlar både om anmälningar från privatpersoner och från försäkringsbolag. Anmälningarna avser skador på egna hem, fastigheter och fordon. I flera fall handlar det om ersättningsanspråk gällande självrisker och fordon som enbart har trafikförsäkring. Efterarbeten efter översvämningen Omfattande efterarbeten på grund av översvämningen har genomförts och pågår till viss del fortfarande. Vägar har sopats, ledningar och dagvattenbrunnar har spolats rena och bland annat i Hjortkvarn har skadade vägar reparerats, en gång- och cykelväg har reparerats vid Krallgatan i Östansjö och motionsspåren i Stocksätter och Korsberget har reparerats. Ett omfattande arbete pågår också när det gäller att rädda kommunens egna vattenskadade fastigheter. I Folkaboskolan måste 10 klassrum saneras. Allébadet är åter igång men styrsystemet är fortfarande ur drift vilket kräver manuella insatser. Översvämningen har, förutom mindre skador på byggnader och en avloppspump, ej förstört större värden när det gäller VA-avdelningens fastigheter och utrustning. Entré, Saronkyrkan Entréområdet framför Saronkyrkan vid Västra Storgatan har snyggats upp. Träd och buskage har tagits bort och plattsättningen korrigerats. Social och arbetsmarknadsnämnden Flyktingsituationen Antalet ensamkommande barn har fortsatt att öka, i snitt ankommer 2-3 barn/vecka till Hallsberg. Idag har vi tagit emot ett fyrtiotal barn och har avtal om 11 per år. Situationen blir allt svårare att hantera. Bristen på boendeplatser är allt mer tydlig. I det befintliga boendet sker dubbelbeläggning och några barn har placerats i familjehem. Vi har köpt en plats i Attendos regi. Ytterligare en socialsekreterare har rekryterats för utredning av de ensamkommande barnen. Behovet av ytterligare boende är akut. Situationen kommer att lätta något då vi i mitten av november kommer att få tillgång till ytterligare 16 platser. Integrationsenheten bevakar flyktingsituationen genom samverkansmöten. Integrationsenheten kan under en begränsad period komma att behöva förstärka personalen till följd av den nuvarande situationen. Arbetsmiljökartläggning, Hemtjänst Väster Hemtjänstens enhet Väster har genomfört en arbetsmiljökartläggning och kommer att börja arbeta med resultaten för att få en bättre arbetsmiljö och kunna hålla en hög kvalité i hemtjänstens utförande. Brist på undersköterskor I Enhet Öster råder brist på utbildade och delegerade undersköterskor med övertidsarbete som följd. Rekryteringar pågår för närvarande. 3 Undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Resultaten av Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har presenterats och där man kan se att Hallsberg ligger strax under länet och riket i kvalitetsindikatorerna. Det är dock skillnader mellan de fyra hemtjänstgrupperna i resultaten där Hemtjänst Norr utmärker sig både med höga siffror i brukarnöjdhet och med en ekonomi inom ram. Sjuksköterske situationen Sjuksköterskesituationen är som tidigare mycket ansträngd och rekrytering och omorganisering av verksamheten pågår. SÄBO SÄBO rekryterar också enhetschefer då vi har ett par vakanta tjänster. IT Guide projektet IT-Guidesprojektet som genomfördes under sommaren hade besök av155 pensionärer. Pensionärerna var mestadels intresserade av att lära sig ”googla”, använda ”mina vårdkontakter”, ”skype” och ”sms”. AMI har för avsikt att fortsätta samarbete tillsammans med invandrarungdomar och uppdragsgivarna. Projekt ”Framsteget AMI har påbörjat samarbetet med det Finsamfinansierade projektet ”Framsteget” vars målgrupp är nyanlända flyktingar som avslutat sitt etableringsprogram på 24 månader via Arbetsförmedlingen. Syftet är att personer som kan ha en funktionsnedsättning utreds för att bedöma möjlig arbetsförmåga. Bildningsnämnden Kvalitetsredovisningar Förskolans kvalitetsredovisningar och skolans utvecklingsplaner är nu publicerade på kommunens hemsida. Ny Rektor/förskolechef Fredriksbergskolan samt förskolorna Tallbacken och Sagobacken har fått en ny rektor/förskolechef. Hon heter Anna Andersson och har under den senaste tiden arbetat som utvecklingssamordnare på Bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen rekryterar därför en ny utvecklingssamordnare. Verksamhetsbesök Nämnden gör regelbundna verksamhetsbesök varje år. Fyra på hösten och fyra på våren. under hösten besöker nämnden fyra av kommunens olika fritidshem. Hittills har fritidshemmen på Långängskolan och Sköllersta fått besök. Stocksätterskolan och Fredriksberg får besök före jul. Riktlinjer och köregler Bildningsnämnden håller på att se över; ”Riktlinjer, köregler och avgifter i förskola och fritidshem” samt ”Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid”. Allébadet Badet har nu åter öppnat efter de skador som översvämningarna orsakade. Bildningsnämnden har även beslutat om att sänka priset för årskort på badet. De nya priserna är; barn 7-17 år och pensionärer 700:- (Tidigare 1050:-) Vuxna 1400:- (tidigare 1800:-/år). Barn under 7 år badar gratis. Gymmet har öppnat i tillfälliga lokaler i väntan på att ordinarie lokaler återställs. 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-16 KF § Ej besvarade motioner Ärende Lista över ej besvarade motioner bifogas. _________ Justerare Utdragsbestyrkande Hallsbergs kommun Sökrapport ärende Kommunstyrelsen Diarienr Ärendemening Handläggare Avd Notering Betn Avs/Mott Fastbet 2015/57 KS Motion om en rökfri kommun 2015/56 KS KANS 2015/51 KS 2015/39 KS 2015/35 KS 2015/20 KS 2013/191 KS Solveig Eriksson (C) Motion om hälsofrämjande aktivitet Centerpartiet Motion, Fler alléer i Hallsbergs kommun Tryggve Thyresson Vänsterpartiet i Hallsberg Motion gällande kommunala karriärtjänster för fritdispedagoger Erik Teerokoski, folkpartiet Motion, Tryggare kommun vid kris och större påfrestning Nyt Moderaterna Lennart Pettersson Motion ang mänskliga rättigheter Gunnel Hedstöm, Christina Johansson (S) Motion om översyn av kommunens alkoholpolicy Sida 1 (1) Uppl.dat Avsl.dat 2015-06-16 2015-06-10 2015-05-28 2015-05-12 2015-04-14 2015-02-10 2013-12-12 Tomas Hagenfors, kristdemokraterna Winess 4.02-468 © Bardeli Datasystem 1986-2009 2015-10-21 15:55 Antal:7 SDARENDE
© Copyright 2024