1. No category

Förbundsdirektionen
Kallelse
2015-03-19
Tid:
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.00 – 16.00
Plats:
Riverside konferens, Riverside, Uddevalla
Kontakt:
Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej.
Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin
ersättare. Kallelsen skickas även till dem.
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet,
meddela detta till kommunalförbundets kansli.
Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se
Kaffe serveras från kl. 08.30 i restaurangen, gemensam lunch kl. 12.00.
Kl. 13.00 sammanträder Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR),
kallelse utsändes separat.
VÄLKOMMEN!
Martin Carling
Ordförande
/Lasse Lindén
Förbundsdirektör
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Dagordning
1. Val av justeringsman
Beslutsärenden
2. Förordnande av förbundsdirektör
3. Anmälan om tillväxtmedel 2014
4. Hjälpmedelsavtal VG-regionen
5. IVPA (i väntan på ambulans)
Informations- och anmälningsärenden
6. Fastställande av avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun
7. Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR
8. Revisionsrapport 2014
9. Aktieinnehav Innovatum AB
10. Samverkansavtal med Högskolan Väst
11. Samverkan med BHU, SRO och Västkom
12. Besök i kommunernas KS
13. Rapport från Beredningen hållbar utveckling
14. Rapport från förbundets egna beredningar
15. Redovisning av attitydundersökning
16. Övriga ärenden
17. Nästa möte
2
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Förbundsdirektionen
Kommun
Ledamöter
Bengtsfors kommun
Per Eriksson (s)
Per Jonsson (c)
Dals Eds kommun
Martin Carling (c)
Per-Erik Norlin (s)
Färgelanda kommun
Ulla Börjesson (s)
Tobias Bernhardsson (c)
Lysekils kommun
Jan-Olof Johansson (s)
Ronald Rombrant (lp)
Melleruds kommun
Tommy W Johansson (s)
Eva Pärsson (m)
Munkedals kommun
Åsa Karlsson (s)
Ann-Sofie Alm (m)
Orust kommun
Kerstin Gadde (s)
Ingrid Cassel (m)
Sotenäs kommun
Mats Abrahamsson (m)
Britt Wall (s)
Strömstads kommun
Ronnie Brorsson (s)
Tanums kommun
Peter Birgersson
Dafteryd (c)
Liselott Broberg (m)
Trollhättans stad
Paul Åkerlund (s)
Monica Hanson (s)
Peter Eriksson (m)
Maria Nilsson (kd)
Carin Ramneskär (m)
Magnus Jacobsson (kd)
Ingemar Samuelsson (s)
Evy Gahnström (v)
Gunnar Lidell (m)
Peter Göthblad (fp)
Marie Dahlin (s)
Lennart Niklasson (s)
Michael Karlsson (s)
Anne Sörqvist (c)
Uddevalla kommun
Vänersborgs
kommun
Åmåls kommun
Närv
Ersättare
Närv
Louise Thunström (s)
3
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 2 –
Förordnande av förbundsdirektör
Lars Lindéns förordnande som förbundsdirektör tar slut 31 mars 2015.
Ärendet har diskuterats i arbetsutskottet som föreslår direktionen besluta
att förordnandet för Lars Lindén förlängs med ett år, till och med 2016-03-31 samt
att föreslå direktionen besluta att arbetsutskottet får i uppdrag att påbörja arbetet med
att ta fram en kravspecifikation och handlingsplan för rekrytering av ny
förbundsdirektör.
Förslag till beslut
Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ärende 3 –
Anmälan om tillväxtmedel 2014
Samtliga beslut gällande tillväxtmedel för 2014 redovisas. Samtliga avsatta medel har
upparbetats.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att anmäla rubricerade beslut till
direktionen samt att föreslå direktionen besluta att uppdra åt de tre beredningarna att
se över former för hur ett större engagemang och delaktighet i direktionen kan
uppnås.
Sammanställning bifogas i särskild fil.
Förslag till beslut
Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
4
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 4 –
Hjälpmedelsavtal VG-regionen
Ett förslag på avtal med Västra Götalandsregionen är framtaget. Ärendet är beslutat
den 3 mars på Västkoms styrelsemöte. Det ojusterade beslutet där är att
rekommendera kommunalförbunden att i sin tur rekommendera kommunerna att
godkänna avtalet.
Förslaget bifogas.
Förslag till beslut
Att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet.
5
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
6
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
7
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
8
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
9
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
10
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
11
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
12
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
13
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 5 -
IVPA
IVPA står för ”I Väntan På Ambulans” och innebär att annan aktör än
ambulanssjukvården genomför hälso- och sjukvårdsinsats i väntan på ambulans.
Formen och avtalen för detta har sett olika ut över länet. Ambitionen är nu att få fram
en enhetlig struktur. Detta genom att man gemensamt tagit fram förslag till avtal,
reglerat innehåll och fastställt ersättningen.
Västkoms styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att, om avtal med
Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas, använda
bifogade avtalsmall.
Avtalsförslaget bifogas.
Förslag till beslut
Att besluta rekommendera medlemskommunerna att, om avtal med Västra
Götalandsregionens ambulanssjukvård avseende samverkan inom IVPA använda
föreslagen avtalsmall.
14
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
15
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
16
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
17
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
18
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
19
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 6 -
Fastställande av avgift 2015 för
hemsjukvård och hemtjänst i annan
kommun
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan
kommun än hemkommunen.
Ersättningsnivån för 2015 rekommenderas till 375 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. 2015 års ersättningsnivå innebär en ökning med 4 % jämfört med 2014.
Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av
timpriser för kommuner med LOV.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2015 följa
det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen - 555
kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 580 kr/timma för
behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Ärende 7 -
Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med
Västra Götalandsregionen
Synpunkter på det nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet samt förslag till förändringar
har insamlats från samtliga huvudmän och samverkansorganisationer. Nuvarande
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland och gäller fram till 2016-03-31, föreslås inte sägas
upp utan utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen.
Inriktningen är också att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan
huvudmännen. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram
tydligt med fokus på patientnytta och samverkan mellan huvudmännen.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
20
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 8 -
Revisionsrapport 2014
Rapporten från de förtroendevalda revisorerna är ännu inte klar. Revisionen
sammanträder den 11 mars.
Revisionsrapport och PM översänds till er efter revisorernas möte den 11 mars.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Ärende 9 –
Aktieinnehav Innovatum AB
På senaste direktionsmötet kom frågan upp om vad som gäller kring ägandet av aktier
i Innovatum AB och vilket värde dessa har.
Direktionen beslutade 2010-02-11 att bli delägare i Innovatum AB genom köp av
aktier. Förbundet har genom nyemission tecknat 13 st. aktier till ett värde av
2 500 000 kr.
För varje tecknad aktie har till Innovatum AB betalats 1 000 kr och en överkurs om
191 308 kr, tillsammans 2 500 000 kr.
Överkursbeloppet på 2 487 000 kr har placerats i en överkursfond.
Innovatum har ett bundet aktiekapital på 1 026 000 kr
(1 026 aktier, kvotvärde 1 000 kr).
Bundet eget kapital måste användas inom rörelsen, kan ej delas ut till ägarna.
Fritt eget kapital (t.ex. överkursfond) kan t ex användas till investeringar, utdelningar
eller för att täcka eventuella underskott.
I nästa årsredovisning kommer detta att beskrivas i särskild not i vår årsredovisning.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
21
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 10 -
Samverkansavtal med Högskolan Väst
De 14 kommunerna i Fyrbodal avser att tillsammans med Högskolan Väst bygga upp
en samverkansarena för att få till stånd en funktionell och över tid hållbar struktur för
samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling.
En arbetsgrupp har på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst
under 2014 och tidigt 2015 gemensamt arbetat fram ett förslag till
samverkansstruktur, med uppbyggnad i två steg: ett uppstartsprojekt och därefter en
långsiktig implementering av arenan.
Samverkan mellan parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och
anknyta till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 samt Fyrbodals därtill
kopplade genomförandeplan. Arbetet ska bedrivas främst inom ett antal olika,
gemensamt prioriterade områden.
Närmare information lämnas redovisas på mötet. Ärendet återkommer till direktionen
den 7 maj för slutligt ställningstagande.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Ärende 11 -
Samverkan med BHU, SRO och Västkom
Arbetsutskottet har diskuterat vilka roller och uppdrag som gäller för de olika
strukturerna för samverkan med Västra Götalandsregionen och med övriga kommuner
i länet.
Det är viktigt att kommunerna i Fyrbodal genom kommunalförbundet blir bättre på att
samordna sina synpunkter på de ärenden som avhandlas. Dessutom behöver vi också
bli bättre på att själva ta initiativ och vara med och forma dagordningarna.
Arbetsutskottet har beslutat lyfta diskussionen till direktionen för en bredare dialog.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
22
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 12 -
Besök i kommunernas KS
Ordförande och förbundsdirektören har för avsikt att besöka samtliga KS i Fyrbodal
under året.
En närmare redogörelse för detta presenteras på mötet.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Ärende 13-
Rapport från Beredningen Hållbar
Utveckling (BHU)
Muntlig rapport lämnas på mötet.
Framöver bör eventuellt också information från SRO och Västkom ingå i denna punkt.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Ärende 14 -
Rapport från förbundets egna beredningar
Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet.
Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick dagen innan mötet.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
23
Dagordning Direktionsmöte 2015-03-19
Ärende 15 -
Redovisning av attitydundersökningen
Kommunalförbundet har i slutet av 2014 genomfört en attitydundersökning.
Resultatet redovisas på mötet.
Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet
Ärende 16 -
Övriga ärenden
Ärende 17 –
Nästa möte
Nästa direktionsmöte äger rum den 7 maj 2015 kl. 09.00 – 16.00 i Vänersborg.
På eftermiddagen är temat Integration.
00068
Beslutade möten 2015:
12 juni (inkl. DKR)
3 september
8 oktober (inkl. DKR)
19 november
17 december (inkl. DKR)
24