§ 171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan
SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-10-19 § 171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om förutsättningarna för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018. Inom ramen för arbetet med planeringsunderlaget inför verksamhetsplan och budget för 2016 har gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen med stöd av stadsdirektören gjort en översyn av Solna stads styrsystem. Arbetet har resulterat i ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Utifrån det nya styrsystemet har gruppledarna formulerat vision, övergripande mål och nämndmål. Det nya styrsystemet kommer i november att kompletteras med ett system för uppföljning i samband med kommunfullmäktiges behandling av Solna stads verksamhetsplan och budget för 2016. Styrelsen ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Utifrån styrelsens mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå styrelsens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, styrelsens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Signatur SOLNA STAD PROTOKOLLSUTDRAG SID 2 (2) Kommunstyrelsen 2015-10-19 Röstförklaring Arne Öberg anmäler att (S), Bernhard Huber anmäler att (MP) och Thomas Magnusson anmäler att (V) inte deltar i beslutet i enlighet med bilaga 3 till protokollet. Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018, enligt förvaltningens förslag. Noteras till protokollet att (S), (MP) och (V) inte deltar i beslutet. Signatur ::>o,cia ldemokraterna Solna den 19 oktober 2015 Kommunstyrelsen, arende 5 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 KSI2015:506 Röstförklari ng Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2016 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med egna budgetförslag. Vi ställer oss bakom den nya styrmodellen med ny vision och nya mål och tycker att de politiska partierna här har visat att det går att hitta samsyn kring övergripande frågor som är viktiga för att kunna hantera Solnas framtidsutmaningar. Thomas Magnusson Vänsterpartiet Bernhard Huber Miljöpartiet Arne Öberg Socialdemokraterna Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för 2017 - 2018 II SOLNA STAD STADSLEDNINGSFÖRVALTNING EN FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11 Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för 2017 - 2018 Datum: 2015-10-06 Plats: Solna stadshus Parter: Solna stad Stadslednillgsförvaltningen Vision Jusek Närvarande: Kristina Tidestav (SLF) Sofia Birk (SLF) Carolina Pettersson (SLF) Marika Lindhagen (Vision) Afshin Hamedi Ousek) §l Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande förslag till verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2016 med inriktning för 2017-2018. §2 Arbetsgivaren redovisar ärendet utifrån bilagt underlag. §3 I samband med att verksamhetsplan och budget förbandlas, förhandlas också en förändring av stadslednillgsförvaltningens organisation. Fr o m l december 2015 delas avdelningen för service och utvecklings stöd i två avdelningar. Den ena avdelningen - Service och utvecklingsstöd - ansvarar för digitalisering och it, upphandling och inköp samt redovisning och lön. Den andra avdelningen - Kommunikation och kansli - ansvarar för kommunikation, kontaktcenter och kanslifunktioner, vilket innefattar nämndsekretariat, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och intemservice. Kommunstyrelsens verksamhetspIan och budget för 2016 med inriktning för 2017 - 2018 §4 Protokollsanteckning från Vision verksamhetsplan och budget 2016 och Jusek angående kommunstyrelsens "Vision och Jusek ifrågasäller all den generella ramhöjningen på 1% till stadens nämnder, i della fall kommunstyrelsen, räcker för all täcka de lönekostnadsökningar som följ'er av fackliga avtal. " §S De fackliga organisationerna tar del av arbetsgivarens förslag, §6 Förhandlingen avslutas denna dag, Vid protokollet Sofia Birk För Solna stad jLf)/V Kristina Tidestav För Vision För Jusek oH;k Marika Lindhagen Afshin Hamedi SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/ 2015:506 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om förutsättningarna för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018. Inom ramen för arbetet med planeringsunderlaget inför verksamhetsplan och budget för 2016 har gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen med stöd av stadsdirektören gjort en översyn av Solna stads styrsystem. Arbetet har resulterat i ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Utifrån det nya styrsystemet har gruppledarna formulerat vision, övergripande mål och nämndmål. Det nya styrsystemet kommer i november att kompletteras med ett system för uppföljning i samband med kommunfullmäktiges behandling av Solna stads verksamhetsplan och budget för 2016. Styrelsen ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Utifrån styrelsens mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå styrelsens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, styrelsens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018, enligt förvaltningens förslag. Kristina Tidestav Stadsdirektör Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2016 med inriktning för 2017 – 2018 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för 2017 – 2018 1. Bakgrund ................................................................................................... 3 2. Politisk viljeriktning, stadsövergripande mål och nämndmål...................... 4 3. Verksamhet och organisation .................................................................... 5 4. Personal .................................................................................................. 10 5. Budget ..................................................................................................... 11 6. Taxor och avgifter.................................................................................... 12 7. Upphandling och konkurrensutsättning ................................................... 12 8. Intern kontroll........................................................................................... 12 Bilaga 1: Konkurrensplan ......................................................................... 14 Bilaga 2: Internkontrollplan....................................................................... 15 2 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 om förutsättningarna för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018. Inom ramen för arbetet med planeringsunderlaget inför verksamhetsplan och budget för 2016 har gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen med stöd av stadsdirektören gjort en översyn av Solna stads styrsystem. Arbetet har resulterat i ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Utifrån det nya styrsystemet har gruppledarna formulerat vision, övergripande mål och nämndmål. Solna stads nya styrsystem innebär att kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet och dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Visionen och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas varje år utifrån respektive nämnds utmaningar. Det nya styrsystemet kommer i november att kompletteras med ett system för uppföljning i samband med kommunfullmäktiges behandling av Solna stads verksamhetsplan och budget för 2016. Nämnderna ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål och nämndmålen, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina avdelningars och enheter. Avdelningarnas och enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen, nämndmålen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. 3 2. Politisk viljeriktning, stadsövergripande mål och nämndmål Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av den politiska viljeriktningen, de övergripande målen och kommunstyrelsens nämndmål. Solna stads övergripande mål Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boenden, stimulerande arbeten och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 4 Kommunstyrelsens nämndmål Kommunstyrelsen har följande nämndmål för 2016: • Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen. • Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor. • Solna ska vara en serviceinriktad stad som tar tillvara solnabornas och företagares engagemang i stadens utveckling. • Solna stad ska vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. • Solna stad ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna. I stadens verksamhetsplan och budget för 2016 har inga uppdrag för stadsledningsförvaltningen kopplats till de övergripande målen och nämndmålen. 3. Verksamhet och organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: • • • • • Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd såsom arvodeskommitté, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommitté, internationell kommitté, trygghetsråd Partistöd Resurser för kommunalråd och oppositionsråd Gruppledarstöd kommunstyrelsen Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för kommunalråd, oppositionsråd och personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom ramen för kommunstyrelsens och stadsledningsförvaltningens budget. Partistöd utges med grundstöd och mandatstöd till samtliga nio partier i kommunfullmäktige. Kommittéerna, råden och de tvärsektoriella frågorna I staden finns två kommittéer och tre råd. Det är likabehandlingskommittén, internationella kommittén, rådet för funktionshindersfrågor, pensionärsrådet och trygghetsrådet. Kommittéerna och råden är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen. Uppdraget till respektive organ är fastlagda i direktiv som beslutats av kommunstyrelsen. 5 Pensionärsrådet biträds av omvårdnadsförvaltningen och finansieras av omvårdnadsnämnden. Kommittéerna och övriga råd biträds av stadsledningsförvaltningen och finansieras av kommunstyrelsen. Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla och främja ett miljövänligt agerande i Solna. Arbetet ska bidra till att uppfylla stadens mål och ha sitt främsta fokus inom tre områden; hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. För närvarande är stadsledningsförvaltningen organiserad i en stab och tre avdelningar: • • • Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning HR-avdelningen Avdelningen för service och utvecklingsstöd Fr.o.m. 1 december 2015 delas avdelningen för service och utvecklingsstöd i två avdelningar. Den ena avdelningen – Service och utvecklingsstöd – ansvarar för digitalisering och it, upphandling och inköp samt redovisning och lön. Den andra avdelningen – Kommunikation och kansli - ansvarar för kommunikation, kontaktcenter och kanslifunktioner, vilket innefattar nämndsekretariat, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Stadsdirektören och staben (inkl exploatering, projekt och näringsliv) Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en stab och fyra avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordande arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar/brukar/kundfokus. 6 I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, samordning av planeringsfrågor, juridik, säkerhet och trygghet samt näringslivs- och besöksnäring. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer staben under 2016 att fortsätta det långsiktiga planeringsarbetet, som är kopplat till stadens utveckling. Följande områden kommer att prioriteras: • Driva stadens prioriterade infrastrukturfrågor (tunnelbana, Huvudstaled i tunnel och Mälarbanan). • Samordna planeringen av utbyggnaden av den kommunala servicen i takt med att staden växer. • Utveckla stadens trygghets- och säkerhetsarbete. • Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyn med tillhörande strategi. • Samordna genomförandet av Bergshamrastrategin och Hagalundsstrategin. Exploatering Exploateringsenheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I enhetens uppgifter ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Enheten förhandlar fram de avtal med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringens genomförande och för utredningar under planprocessen. Enheten har en ledande roll i projektarbetet fram till beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen, och ansvarar under planprocessen bland annat för samordning av projektkalkyl och tidplan samt för att säkerställa detaljplanernas genomförbarhet. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av nödvändiga kommunala anläggningar. Enheten bevakar också att det inom ramen för markutvecklingsprojekten bereds plats för nödvändiga kommunala verksamheter (förskolor, LSS-bostäder mm). Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer exploateringsenheten det kommande året att fortsätta det pågående arbetet med utveckling och implementering av de processer och stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Följande områden kommer att prioriteras: • Fortsatt utveckling och implementering av det arbetssätt för stadsbyggnadsprojekten, som enheten har utvecklat tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. • Fortsatt utveckling och implementering av verktyg för kalkylering och tidplanering både på projektnivå och på en stadsövergripande nivå. • Fortsatt utveckling och implementering av processbeskrivningar, rutiner och mallar för den löpande tomträtts- och arrendeförvaltningen. 7 Näringslivsarbete Näringslivsenheten ansvarar för stadens strategiska näringslivsarbete med syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för samordning av stadens näringslivsservice. Näringslivsenheten är sammankallande till stadens näringslivsnätverk, vilket utgör stadens operativa samverkansorgan för näringslivsarbete. Det operativa ansvaret för tillståndsgivning, handläggning samt genomförande är fördelat på de olika förvaltningarna. Arbetet drivs på uppdrag av stadsdirektören av näringslivschefen, tillika chefen för kompetensförvaltningen. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer näringslivsenheten under 2016 att fokusera på följande prioriterade aktiviteter: • Stärka dialogen med näringslivet i prioriterade företagsområden/stadsdelar. • Utveckla samarbeten som på olika sätt främjar tillväxt och företagande i Solna. • Säkra stadens näringslivsservice vid prioriterade nyetableringar. • Tillsammans med näringslivsråd och näringslivsnätverk utveckla koncept, processer och system som stärker stadens förmåga att leverera god service till företag. • Genomföra ”Service i partnerskap” för handläggare i Solna stad som kommer i kontakt med företag i syfte att säkerställa ett gott bemötande och en god service. Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, omvärldsbevakning och analys, kapitalförvaltning samt ägarstyrning. I den samordnande rollen ingår att säkerställa att staden och dess nämnder strategiskt arbetar med att skapa verksamhetsnytta utifrån de av kommunfullmäktige uppställda målen, uppdragen och de tvärsektoriella perspektiven; likabehandling och internationellt arbete. Inom momenten uppföljning och analys ingår även övergripande omvärldsanalys, beslutsstöd, jämförelser, nyckeltal och statistik, samt olika former av prognoser i första hand ekonomiska och befolkningsprognoser. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer ekonomi- och verksamhetsstyrning under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: • Utveckla stadens och nämndernas budgetering, planering, analys och uppföljning utifrån övergripande politiska målsättningar, ny styrmodell/VP-budget samt de ekonomiska förutsättningarna på kort och lång sikt. 8 • Fortsatt utveckling av process- och systemstöd inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning (Införa Stratsys samt utöka användning av Qlikview). • Stärka den stadsövergripande uppsikten. • Anpassa stadens finans- och kapitalförvaltning utifrån stadens långsiktigt hållbara ekonomiska planeringsförutsättningar. HR-avdelningen HR- avdelningen ansvarar för att styra, stödja och följa upp strategiska och operativa HR frågor såväl stadsgemensamma som verksamhetsspecifika. Avdelningen ansvarar för att driva utvecklingen av HR- processer och bidra till att utveckla stadens verksamheter utifrån HR-policyn och HR-strategin. Som strategisk partner till förvaltningarna bidrar HR-avdelningen till att stadens och verksamheternas mål uppnås. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Områden, som ligger under avdelningens ansvar, är bland annat arbetsmiljö och hälsa, rehabilitering, kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion, ledarutveckling, lönebildning, arbetsrätt och omställning. Avdelningen ansvarar också för att samordna stadens arbete med likabehandlingsfrågorna. Prioriterade aktiviteter De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av löpande verksamhet och chefsstöd, som är nödvändigt för att staden ska fungera. Utöver den löpande verksamheten kommer följande aktiviteter att prioriteras av HR- avdelningen utifrån stadens övergripande mål, kommunstyrelsens nämndmål, förvaltningsövergripande prioriteringar och stadsledningsförvaltningens gemensamma planering: • Implementering av en stadsövergripande metod för att utveckla medarbetarskapet. • Utveckling av en stadsgemensam process/strategi för rekrytering utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. • Framtagande och implementering av ett nytt arbetstidsavtal. • Driva projektet ”Hållbar arbetshälsa” med fokus på barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Avdelningen för service och utvecklingsstöd Avdelningen för service och utvecklingsstöd ser till att det är lätt att göra rätt för stadens olika verksamheter. De verktyg som används är samordning, stöd och styrning. För att lyckas med uppdraget krävs god förståelse för de skiftande behov och förutsättningar som finns i stadens verksamheter, hög servicegrad och en vilja att vara hjälpsamma, samt bygga relationer och partnerskap för ett gott samarbete. Avdelningen ska utifrån den stadsgemensamma strategiska inriktningen, verksamheternas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom följande områden: • Digitalisering och it • Redovisning och lön • Upphandling och inköp I avdelningens ansvar ingår såväl det strategiska som det operativa ansvaret för ovan9 stående områden. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer avdelningen under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: • Säkerställa att staden tillvaratar digitaliseringens möjligheter i välfärdstjänsterna. • Modernisera och effektivisera stadens processer för inköp – från det att inköpsbehov uppstår till fakturan är betald. • Stödja och samordna stadens arbete med att vidareutveckla avtalsuppföljningen. Avdelningen för kommunikation och kansli Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för att styra, stödja och samordna det strategiska och operativa arbetet inom kommunikation, kontaktcenter och kansli. Kanslifunktionen innefattar nämndsekretariat, som ansvarar för nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och internservice. Avdelningen ska utifrån den stadsgemensamma strategiska inriktningen, verksamheternas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom dessa områden. Därutöver är inriktningen att stärka det strategiska arbetet inom avdelningen kopplat till beredningen av ärenden till kommunstyrelsen samt det planerade och strategiska kommunikationsarbetet kopplat till stadens utbyggnad. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer avdelningen under 2016 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: • Vidareutveckla samverkan mellan kontaktcenter och verksamheterna för ökad service och bemötande. • Utreda och förbereda införande av e-arkiv inom ramen för digitaliseringsarbetet. • Översyn av solna.se med fokus på teknikval, användbarhet och utökade möjligheter för självservice. • Stärka det strategiska arbetet inom avdelningen kopplat till beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. 4. Personal Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är i nuläget 78 personer (31 augusti). Medelåldern på förvaltningen är 46 år och könsfördelningen är 27 män och 51 kvinnor. Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen är låg, 3,8 procent för perioden dec 2014 – juli 2015. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. Ett arbete pågår med att identifiera kritisk kompetens och optimera fördelningen mellan anställda medarbetare och konsulter. Inriktningen är att konsulter ska vara ett stöd kortsiktigt och inte långsiktigt användas för bemanning av förvaltningen. Såväl bemanningen på stadslednings10 förvaltningen som rollfördelningen mellan gemensamma stödfunktioner och nämndseparata stödfunktioner kan komma att förändras. Flera av stadens stödfunktioner har centraliserats och därmed överförts till stadsledningsförvaltningen från fackförvaltningarna. Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och sammanhållen förvaltning där alla enheter arbetar mot samma mål. För stadsledningsförvaltningen är det av stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. 5. Budget I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Den totala budgetramen för kommunstyrelsen är snarlik ramen för 2015. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Planeringen utgår ifrån att antalet möten blir oförändrade jämfört med tidigare år, d.v.s. elva under ett år. Planeringsarbetet kommer att fortsätta under resten av hösten och det kommer att behövas ytterligare detaljbudgetering och prioriteringar, som innebär att nedanstående poster kommer att justeras inbördes. Driftbudget (tkr) Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Rådet för funktionshinderfrågor Likabehandlingskommittén Internationella kommittén Allmänna val (Valnämnden) Stöd till partierna Gruppledarstöd Gemensam verksamhet Årsavgift SKL Bidrag Filmstadens Kultur Årsavgift KSL Bidrag Stiftelsen Vetenskapsstaden Bidrag Confidencen Årsavgift Stockholm Business Alliance SBA Övriga avgifter Stadsledningsförvaltningen Facklig verksamhet Medelsreserv Totalt KS/KF 11 Budget 2016 38 455 6 400 13 900 875 175 300 400 150 5 900 5 650 5 580 1 850 1 000 1 100 600 400 280 350 60 309 3 150 15 000 113 764 Budget 2015 38 135 6 100 14 200 875 175 300 400 150 5 900 5 650 5 260 1 785 1 000 865 600 400 280 330 59 712 3 150 15 000 112 847 Investeringsbudget (tkr) Budget 2016 Kapitalinventarier Skoldigitalisering Stadsövergripande it-investeringar 400 5 000 10 000 15 400 Totalt KS/KF Budget 2015 800 10 000 19 000 29 800 I boksluten 2012-2013 har kommunfullmäktige reserverat medel för strukturella utvecklingsinsatser under åren 2014-2016. En avrapportering av hittillsvarande arbete har gjorts i samband med årsredovisningar. Inför 2016 pågår arbetet med att samla prioriterade strukturella utvecklingsinsatser. Finansieringen av detta arbete sker dels genom stadsledningsförvaltningens driftbudget och dels genom ovan nämnda strukturella medel. Beträffande investeringsmedlen för stadsövergripande IT-investeringar har kommunstyrelsen gjort en anpassning till den nivå som har varit möjlig att förbruka till följd av den pågående överprövningen av upphandlingen av IT- och telefoni. 6. Taxor och avgifter Stadsledningsförvaltningen föreslår oförändrade externa taxor inom sina verksamhetsområden. Stadsledningsförvaltningen ser successivt och årligen över de interna avgifterna (interndebiteringen) för att bättre harmonisera med översynen av stadens stödprocesser. 7. Upphandling och konkurrensutsättning I samband med planeringsarbetet har en genomgång gjorts av alla avtal som stadsledningsförvaltningen ansvarar för, både för den egna verksamheten och för de stadsövergripande och förvaltningsgemensamma avtalsområdena. I bilaga 1 återfinns kommunstyrelsens konkurrensplan med en sammanställning av befintliga avtal, nya upphandlingsbehov och större avrop. När respektive nämnd beslutat om sin konkurrensplan kommer materialet analyseras och sammanställas av Upphandlings- och inköpsenheten till ett stadsgemensamt planerings- och arbetsmaterial. Arbetsmaterialet ska användas för att skapa goda planeringsförutsättningar för både facknämnderna och kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen ser inte att några större verksamhetsövergångar kommer att ske under 2016. 8. Intern kontroll En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. 12 Syftet med internkontrollen är bl a att trygga tillgångar, garantera en tillförlitlig finansiell redovisning och information om verksamheten, minimera risker, säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut, säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs och att skydda verksamheten från att bli felaktigt misstänkliggjord. Internkontrollplanen för 2016 har utvecklats efter synpunkter i revisionsrapporter och av goda exempel inom staden. I arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget ingår att avdelningarna gör en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollmomenten redovisas övergripande i årsredovisningen. Internkontrollplan för kommunstyrelsen har upprättats och bifogas verksamhetsplanen, se bilaga 2. 13 Bilaga 1: Konkurrensplan KONKURRENSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2016-2018 Befintliga avtal Avtalsbeteckning Växel- och operatörstjänster Bemanningstjänster - ek/adm, skola, vård/omsorg Företagshälovård/hälsa Medarbetarenkät Ledarutvecklingsprogram IT Drift 2010 - helhetsdrift Strategiska kommunikationstjänster Städupphandling Kaffeautomater Finansiella tjänster Stadsbyggnadskonsult Exploateringsingenjör Bemanningstjänster - chef, socialsekr Nätverksinstallation LEX Ärendehanteringssystem Tryckeritjänster Livsmedel Flyttjänster Påbörjas 2015-2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 Nya upphandlingsbehov Upphandlingsbehov Teknikplattform för digitalisering Utbildningar Insamling & transport av verksamhetsavfall Städredskap, rengöringsmedel Konferensanläggningar Påbörjas 2016 2016 2016 2016 2016 Avrop Ramavtal Städupphandling IT-konsultmäklare Rekryteringstjänster Videokonferenslösningar, prod. & tjänster Programvaror och programvaror som molntjänst Vara/tjänst Städning i stadshuset Konsultstöd Konsultstöd vid rekrytering Video/data i konferensrum Programvaror 14 Påbörjas 2016 2016 2016 2016 2017 Bilaga 2: Internkontrollplan Internkontrollplan 2016 inklusive obligatoriska internkontrollmoment Nämnd: Kommunstyrelsen Redovisas övergripande till nämnd i samband med årsredovisningen Process/rutin Kontrollmoment & metod Kriskommunikation Kontroll av kompetens kopplat till kriskommuniation samt rutiner för back up-funktion. Hantering av sekretessbelagda uppgifter i kontaktcenter Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter. Kontinuitetsplanering Granskning av kontinuitetsplaner för stadsgemensamma verksamhetskritiska system. Publicering av sekretesshandlingar Granskning av hantering av sekretessbelagda handlingar. Avtals- och entreprenaduppföljning Redovisning av representation Kontroll av förvaltningens avtals- och entreprenaduppföljning. Förteckning, års- och sluträkning, ÖFK Granskning av förteckning, års- och sluträkning. Arbetsmiljö Kontroll av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Kontroll av följsamhet mot stadens drift- och investeringsbudget samt mot verksamhetsmål. Granskning av redovisning av representation. Obilgatoriska internkontollmoment för staden som utförs av kommunstyrelsen Område Avtalstrohet Kontroll Kontroll av stadens samtliga genomförda inköp. Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet Granskning av samtliga aktiva leverantörer. Kontroll av utbetalningar Kontroll av stadens samtliga utbetalningar. 15
© Copyright 2024