REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Sted: Tilstede: Fravær: Onsdag 11.februar 2015, kl 17:30 (starter med mat), sakene starter 18:00 Hjemme hos husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord, Bernhard Getz' gate 9, 7043 Trondheim Ragnhild Dahl, Anbjørg Vold Doorman, Helene Tiller og Sidsel Skjelfjord. Magnhill Sofie Odinsdottir, Solveig Kvidal og Signhild Storlien Lund. Saksliste: Sak 09/15: Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 10/15: Vedtak: Godkjenning av referat fra styremøte 16.januar 2015 Referatet er godkjent og underskrevet. Sak 11/15: Økonomi a) Regnskap 2014 – Regnskapet ble gjennomgått. Siden vi har brukt ekstern regnskapsfører er det ikke helt klart på hvilke poster de ulike bilagene er ført. Styret finner at det er ønskelig med støtte fra regnskapskyndig til årsmøtet for å forklare hvordan regnskapet er ført. Revisorene har ikke fått overført godgjøring for 2014-regnskapet, og Anita Erlien har ikke fått utbetalt honoraret for de to revisjon av regnskapet for 2012 og 2013. Helene Tiller kontakter henne og ber henne sende regning. Ragnhild Dahl sender liste over lokallagene, medlemstall og årsmøtedatoer til Helene Tiller. Helene Tiller overleverer regnskapet for revisjon hos revisorene Anita Erlien og Borghild Anita Løkken og legger ved et skriv om at de må skrive revisjonsrapport samt at de begge også må signere på listen over lokallag med medlemstall. Helene Tiller skanner side 3 av regnskapet med signatur fra kasserer og regnskapsfører og sender dette til Ragnhild Dahl. b) Budsjett 2015 – budsjettet ble gjennomgått og justert slik at det er tilpasset den foreslåtte årsplanen for 2015. c) Tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune d) Ragnhild Dahl lagde utkast til faktura som sendes Litt av hvert for mønster til vottepakkene som er solgt. Det manglende beløpet deles i 4 rater á kr 1 900. a) Styret godkjenner regnskapet for 2014, men har behov for at tidligere kasserer og regnskapskyndige Elisabeth Hasselvold deltar på årsmøtet for å forklare hvordan regnskapet er ført. STH dekker opphold for Elisabeth Hasselvold samt en representant for valgkomiteen for at de skal stille på årsmøtet 2015 på Oppdal 14.15.mars. b) Styret godkjenner forslag til budsjett med de justeringer som ble foretatt under møtet. Vedtak: c) Helene Tiller søker om tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på vegne av Sør-Trøndelag husflidslag. d) Ragnhild Dahl oversender utkast til faktura for mønster til Anbjørg Vold Doorman som sender ut faktura til Litt av hvert. e) Kasserer Anbjørg Vold Doorman tar kontakt med Bårdshaug herregård for å purre på rommet som ble betalt dobbelt opp (både av Paula Blomli og av Sør-Trøndelag husflidslag. Sak 12/15: Årsmøte 2015 • Dagsorden til årsmøtet ble gjennomgått. Alle lagene som har starta med rødlista bør få anledning til å si noe om hva og hvor mye som er gjort. • I forbindelse med budsjett ble årsplanen for 2015 revidert. Det legges inn forslag til å arrangere 3 kurs i tillegg til årsmøtet i 2015: o 12. - 14. Juni - kurslærerkurs o 23. - 27. september organisasjonskurs med tema ull (satsingsområde), foreslått sted Bårdshaug Herregård. o 31.oktober- 1.november - husflidsfaglig kurs med Rødlisteteknikker og Ung Husflid, foreslått sted Røros. Vedtak: Påmelding, dagsorden og årsplan godkjennes med de merknadene som kom frem under møtet. Ragnhild Dahl ferdigstiller papirene og får laget pdf-filer. Ragnhild Dahl tar ansvar for å få kopiert opp ett eksemplar til alle delegatene samt sender ut årsmøtepapirene til lokallagene. Ragnhild Dahl svarer Sonja Skorheim om deltakelsen på fylkesårsmøtet. Sak 13/15: Post inn/post ut Se vedlagte postliste Det har kommet invitasjon og påmelding til fylkesledermøte 17.19.april 2015. Sør-Trøndelag husflidslag har meldt på Helene Tiller og ønsker å melde på en deltaker til. Helene Tiller tar ansvar for å få meldt på den andre deltakeren før påmeldingsfristen går ut. Vedtak: Sak 14/15: Vedtak: Sak 15/15: Informasjon • Kurs i bruk av www.husflid.no 6.februar 2015. Helene Tiller og Ragnhild Dahl deltok fra STH. Sidsel Skjelfjord var på kurs dagen før, så nå er vi i kommet i gang med å oppdatere nettsidene våre. • Møte med Midtbyen Management – Sidsel Skjelfjord og Ragnhild Dahl har vært på et møtet og planlegger et møte til ang deltagelse på Martnan i Trondheim. • Meldt ferdig kurs – Ragnhild Dahl har meldt ferdig både kurset som var på Bårdshaug herregård og kurset som var på Røros i 2014. • 2 stk må signere kursbevisene fra Kurs i gamle teknikker Ragnhild Dahl og Anbjørg Vold Doorman signerte kursbevisene fra kurset i gamle teknikker og leder Ragnhild Dahl sender ut disse til deltakerne. Regiontreff Øst 28.februar 2015 Det er ikke sendt ut invitasjon til lokallagene og det er ikke gjort avtale med lokallag om hvem som er vertskap. Styret foreslår å spørre Sokndal om de kan stille som vertskap. Samlingen legges opp etter samme måte som regiontreff Vedtak: for bylagene 17.januar. I tillegg kan det vurderes å ta med noe mer om nettsidene etter kurset i Oslo 6.februar. Helene Tiller fikk med en kasse av boka Drikkestell for øl i Trøndelag fra husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord for å ha med for salg under regiontreffet. Helene Tiller kontakter Sokndal husflidslag for å undersøke om de kan være vertskap for regiontreffet 28.februar. Helene Tiller sender ut invitasjon og påmelding til lokallagene i region Øst og tar som nestleder ansvar for gjennomføringen i leder Ragnhild Dahls fravær (Tyrkia med IQ life – prosjektet som VOFO Sør-Trøndelag er en del av). Eventuelt o Boka drikkestell i Tre: Ragnhild Dahl har skrevet brev til Norsk kulturråd for å få utbetalt tilskuddet. Brevet sendes sammen med regnskapsoversikt og et eksemplar av boka til Kulturrådet. Kasserer Anbjørg Vold Doorman tar ansvar for å få sendt boka med brevet i posten til Kulturrådet. o Salg av vottemønstrene: Ragnhild Dahl har gjort klar vottemønstrene, men ikke laget pdf-fil og sendt til trykking ennå. Når mønstrene er ferdig produsert lager Ragnhild Dahl også en nyhet og legger ut informasjon på nettsidene våre om mønsteret og salg av dette. Neste styremøte: Fredag 13. mars 2015 på Oppdal Referent Helene Tiller 11.02.2015 rev.15.02.2015 Postliste til styremøte 11. februar 2015: Innkommen post (e-poster) Dato 20.01.2015 Fra Jorid Martinsen i Norges husflidslag 02.02.2015 07.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 Hølonda husflidslag Petra Mari Linaker Petra Mari Linaker Marit Jacobsen Utgående post (e-post) Dato Til Martnan i Trondheim og Sidsel 20.01.2015 Skjelfjord 24.01.2015 Bårdshaug herregård booking Bjørg Schults og Kjærsti Gangsø i 25.01.2015 Studieforbundet Kultur og tradisjon 25.01.2015 Lokallagene i STH 25.01.2015 Lokallagene i STH Bjørg Schults i Studieforbundet Kultur 30.01.2015 og tradisjon 03.02.2015 Ingrid Galadriel Aune Nilsen 05.02.2015 Lokallagene i STH 05.02.2015 Lokallagene i by-‐regionen 05.02.2015 Gunn Beate Reinton Rulnes Tema Forberedelser til nettkurs 6.februar Tilbakemelding på informasjon om søknad på ull og barn og unge Fylkesledermøte 17.-‐19. april 2015 Påmelding til fylkesledermøtet Deltakelse på årsmøtet til Sør-‐Trøndelag husflidslag Tema Møte mellom Martnan og STH Kansellering av hotellbestilling Kurslærerkurs i STH -‐ avlysning av kurs. Årsmøtedatoer for 2015 Blomstermønster -‐ oppfordring til årsmøtedeltakere og lokallag til å produsere blomster i ulike teknikker til Rennebumartnan Svar på henvendelser om kurs i 2014 Sverresborg og Sør-‐Trøndelag husflidslag i 2015 Invitasjon til Midt-‐Norsk kurs "Ungdom og norsk ull" 10.-‐ 12.04.15, Stjørdal Invitasjon til debattmøte om bryggene i Trondheim 11.februar kl 19:00 Svar på forespørsel om samarbeid: Praktbok strikking Norge rundt