Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 23. mars 2015 Elin Onsøyen 95812504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: Tidspunkt: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal 23. mars 2015 Kl. 10.00 – 16.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Trine Magnus Line Spiten John Egil Kvamsøe Harald Bergan Forfall: Funksjon Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR Kari Ringstad Avdelingssjef Bærum DPS Bjørn Rishovd Rund Forskningsdirektør Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1 Kl.10 -11.30: Styret gjennomførte opplæring i bruk av styreportal. Kl.12.00 -12.30 Administrerende direktør orienterte om ervervsprosess for tomt til nytt sykehus i lukket møte. Det vises til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, forvaltningsloven § 13.c. Kl.12.30 -13.00 Kari Ringstad orienterte om Bærum distriktspsykiatriske senter. Prosjektleder Bror Just Andersen orienterte om ”Helhetlig handling i utvikling av tjenestene innen psykisk helse og rus”, et samarbeidsprosjekt med Bærum kommune. Kl. 13.00 – 13.45 Forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund orienterte om forskning i Vestre Viken. Kl.14.00 – 15.30 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 01/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. februar Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøte 23. februar godkjennes. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 12/2015 Årsrapport 2014 – styrets årsberetning og årsregnskap Gøril Hyni, partner i PWC, og Tone Margrethe Utvik, senior manager PWC, orienterte innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang i forbindelse med årsrapporten. Styret ba om at årsberetningen skulle redigeres slik at det som omhandlet pasientbehandling skulle komme foran i dokumentet. Videre ba styreleder om at en under Økonomiske resultater skulle en forklare nærmere formuleringen: Oppnådd regnskapsmessig resultat ble et overskudd på 928 MNOK, hvilket gir et driftsresultat på 167 MNOK. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlaget årsrapport for 2014, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og note opplysninger vedtas. 2 2. Styret foreslår at resultatet for 2014, et overskudd på 928 MNOK, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 928 MNOK 3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. Sak 13/2015 Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2015 Fagdirektør Halfdan Aass og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte innledningsvis. Styret ønsker at typen AML brudd skal komme fram i oversikten ved senere rapporteringer. Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. Sak 14/ Miljøsertifisering av Vestre Viken HF Administrerende direktør orienterte om miljøarbeidet i Vestre Viken. Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 15/2015 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Andre orienteringer Administrerende direktør orienterte om besøk av statsråd Bent Høie og Jan Tore Sander ved Asker DPS 18. mars. 3 kl.15.40- 16.00 Tema: Økonomisk langtidsplan i Vestre Viken Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om målbilde i Vestre Viken, planforutsetninger i HSØ, økonomisk utfordringsbilde, økonomisk bærekraft, investeringer i planperioden, sentrale problemstillinger, tidligere styrevedtak, finansieringsplan og prosess. I styresaken som kommer til behandling i 27. april ønsker styret at det gjennomføres en risikovurdering. Administrerende direktør bes å synliggjøre prioriteringsrekkefølgen hvis det skulle bli nødvendig å redusere på investeringsnivået i planperioden. 4