Arkivsak Dato 08.10.2015 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Møtedato Sak nr Sakstittel Sørlandet sykehus HF 15.10.2015 077-2015 Sakstype Beslutningssak Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.09.2015 Protokoll fra siste styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 10. september 2015 godkjennes. Trykte vedlegg til saken • Protokoll fra styremøte 10. september 2015 Møteprotokoll Styre Møtested Dato Tidspunkt Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningssenteret 10. september 2015 Kl. 09.00 – 14.00 Styreleder Camilla Dunsæd Per Kristian Vareide Nestleder Anne Halvorsen Susanne M Sørensen Hernes Eldrid Rosvold Mathisen vara Hans Thorwild Thomassen Bjørg Synøve Nikolaisen Lars E Hanssen Tone Midttun Hans Thorwild Thomassen Ragnhild Thomassen Åse Tønnessen Sæbø Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (066) Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (067) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (066, 067) Geir Bøhler, klinikksjef (067) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda. Saker som ble behandlet 064-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 18. juni 2015 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. Vedtak 1. Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes. Enstemmig 065-2015 SSHFs beredskapssystem Beredskapsrådgiver Hans Kr. Solberg presenterte SSHFs beredskapssystem. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 066-2015 Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut skriftlig informasjon til møtet om følgende saker: • • Pediatrien på Agder – rapport fra ekspertgruppe. Enklere intravenøsbehandling utenfor sykehus. I møtet ble det orientert om følgende saker: • • • Evaluering av ledelse og organisasjonsmodell. Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte temaet i møtet. Utfordringen med akuttberedskap og rekruttering i SSA. Siri Tønnesen er ansatt som ny klinikksjef i Medisinsk serviceklinikk. Vedtak 1. Saken tast til orientering. Enstemmig 067-2015 Virksomhetsrapportene for juni og juli 2015 Virksomhetsrapportene for juni og juli ble lagt fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr juli er 33,4 mill kr, 36,6 mill kr svakere enn budsjett. SSHF opprettholder budsjettert resultat på 120 mill kr i estimatet pr juli. Klinikksjef Geir Bøhler presenterte status for prosjekt Operasjonspasienten. Vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli 2015 til etterretning. Enstemmig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 10. september 2015 068-2015 Protokoll fra foretaksmøte 17.06.2015 og tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 Protokollen var foretaksmøtet 17.06.2015 ble lagt fram for styret til formell behandling. Vedtektene er endret for å ivareta reviderte i retningslinjer for fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledere. Jf. egen styresak 070-2015. Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 inneholder supplerende og nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF. Vedtak 1. 2. 3. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet til etterretning. Styret tar tilleggsdokumentet til oppdrag og bestilling til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp føringer og mål i tilleggsdokumentet og delta i arbeidet som Helse Sør-Øst RHF forutsetter. Enstemmig 069-2015 Nye retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser I brev fra HOD gjøres Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierskap gjeldende fullt ut for RHF-ene og helseforetakene. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet retningslinjene i sitt styremøte 30.04.2015 (sak 027-2015) og styrene i helseforetakene ble pålagt å behandle retningslinjene. Vedtak 1. Retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte vedtatt at styret i Helse Sør-Øst RHF (sak 027-2015) gjøres gjeldende for SSHF. Enstemmig 070-2015 Informasjon fra KLP Natalia Ebbesen presenterte nøkkeltall og fortalte om samarbeidet med SSHF. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 071-2015 Tertialrapportering – risikovurdering 2. tertial Risikovurdering pr. 2. tertial 2015 ble lagt fram for styret. Vedtak 1. Styret tar risikovurdering pr. 2. tertial 2015 til etterretning.. Enstemmig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 10. september 2015 072-2015 Tertialrapportering – tilsyn og status avvik 2. tertial Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik legges fram for styret. Vedtak 1. Styret tar saken til etterretning. 073-2015 Orientering fra brukerutvalget Enstemmig Åse Tønnessen Sæbø og Ragnhild Thomassen deltok på møtet. Protokoll fra møtet 01.09.2015 var sendt ut. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 074-2015 Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt styreledersamling der ØLP-prosessen var tema. Forventes at helseforetakene kommer med konkrete tiltak og at det etableres et regime for å følge med på effekter og resultater. Nasjonal helse- og sykehusplan ventes i oktober. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering. Enstemmig 075-2015 Møtedatoer 2016 for styret SSHF Vedtak 1. Styremøter planlegges til følgende datoer i 2016: Torsdag 28. januar Torsdag 25. februar Torsdag 21. april Torsdag 19. mai Onsdag 15. juni Torsdag 08. september Torsdag 13. oktober Torsdag 17. november Torsdag 15. desember Enstemmig Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 10. september 2015 076-2015 Årsplan for styresaker 2015 – status Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. Vedtak 1. Styreseminar i. oktober flyttes til etter styremøtet 15. oktober. 2. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering. Enstemmig Andre dokumenter sendt til styret • • 07.09.2015 Referat fra møtet i Ungdomsrådet. 09.09.2015 Protokoll fra HAMU Møtet ble hevet kl. 13.30. Møte med brukerutvalget kl 14-15 Åse Tønnessen Sæbø, Ragnhild Thomassen, Narve Somdal og Astrid Gustavsen møtte fra brukerutvalget. Tema som kom opp i møtet: • Eksempler på håndtering av pasienter som kommer til Akuttmottaket. • Fra Brukerutvalgets besøk hos Prehospitale tjenester i Lillesand. • Behov for å utdanne geriatere og ortogeriatritilbudet i SSHF. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 10. september 2015 Camilla Dunsæd, styreleder Per Kristian Vareide, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 10. september 2015