Innkalling - CustomPublish AS
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Fredag 16.10.2015 – OBS endret dag 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Orientering om eventuelt etablering av nødmottak/transittmottak for flykninger i Hammerfest ved representanter fra Hero og UDI. Saksliste Saksnr Innhold PS 91/15 Valg av Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016 PS 92/15 Valg av medlemmer til klagenemnda for perioden 2015-2019 PS 93/15 Valg av medlemmer til skattetakstnemnda for perioden 2015-2019 PS 94/15 Valg av medlemmer til klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 2015-2019 PS 95/15 Valg av barnas representant i byggesaker og planlegging for perioden20152019 PS 96/15 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 2015-2019 PS 97/15 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 2015-2019 PS 98/15 Valg av representanter til Eldrerådet 2015-2019 PS 99/15 Valg av medlemmer til distriktspolitisk utvalg for perioden 2015-2019 PS 100/15 Valg av representanter til eksterne styrer, råd og utvalg PS 101/15 Nytt låneopptak Hammerfest Havn KF PS 102/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest havn KF PS 103/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest parkering KF PS 104/15 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 - Hammerfest eiendom KF PS 105/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune PS 106/15 Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen (KAD) PS 107/15 Bosetting av flyktninger 2016 - 2019 PS 108/15 Oversendelsesforslag - Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering PS 109/15 Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører Saksliste Saksnr Innhold PS 91/15 Valg av Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016 PS 92/15 Valg av medlemmer til klagenemnda for perioden 2015-2019 PS 93/15 Valg av medlemmer til skattetakstnemnda for perioden 2015-2019 PS 94/15 Valg av medlemmer til klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 2015-2019 PS 95/15 Valg av barnas representant i byggesaker og planlegging for perioden2015-2019 PS 96/15 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 2015-2019 PS 97/15 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 2015-2019 PS 98/15 Valg av representanter til Eldrerådet 2015-2019 PS 99/15 Valg av medlemmer til distriktspolitisk utvalg for perioden 2015-2019 PS 100/15 Valg av representanter til eksterne styrer, råd og utvalg PS 101/15 Nytt låneopptak Hammerfest Havn KF PS 102/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest havn KF PS 103/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest parkering KF PS 104/15 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 - Hammerfest eiendom KF PS 105/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune PS 106/15 Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen (KAD) PS 107/15 Bosetting av flyktninger 2016 - 2019 PS 108/15 Oversendelsesforslag - Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering PS 109/15 Godkjenning av protokoll Saksbehandler: Henrik Skjelbred Saksnr.: 2015/999-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 91/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Kandidatliste, Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016 (legges frem på møtet) Valg av Hammerfest Ungdomsråd 2015 - 2016 Saken gjelder I henhold til retningslinjene for Hammerfest Ungdomsråd §2b skal liste over medlemmer og varamedlemmer utarbeides av administrasjonen v/Ungdomstjenesten hver høst, og oversendes Kommunestyret for godkjenning. Sakens bakgrunn og fakta Ungdomstjenesten har innhentet navn på interesserte ungdommer innenfor aldersgruppen 13 til 18 år i kommunen. Dette har vært gjort i dialog med elevrådene. I henhold til ungdomsrådets retningslinjer er det utarbeidet et forslag der det er tatt hensyn til geografisk og aldersmessig spredning, samt mest mulig lik kjønnssammensetning. Av hensyn til sen oppstart i elevrådene, samt avvikling av høstferie, legges forslaget frem direkte i kommunestyret. Rådmannens vurdering Dette er første gang på mange år at vi har opplevd flere interesserte ungdommer enn det faktisk er plass til i rådet. Dette anses som positivt, selv om det innebærer at noen ikke får plass. De som ikke har fått plass tilhører nedre del av aldersgruppen, slik at de har anledning til å melde sin interesse på nytt ved et senere tidspunkt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner valg av representanter til Hammerfest Ungdomsråd for skoleåret 2015-2016. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1987-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 92/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av medlemmer til klagenemnda for perioden 2015-2019 Saken gjelder Kommunestyret har besluttet å opprette en kommunal klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagenemnda består av fem medlemmer jf. reglement for politiske styrer, råd og utvalg pkt. 2.1.1.5. Det er ingen særskilte begrensninger for valg av representanter til klagenemnda. Det gjøres imidlertid oppmerksom på de habilitetsproblemer som kan oppstå ved at det velges medlemmer som har beslutningsmyndighet i saker som kan komme inn for klagenemnda. Som hovedregel bør derfor ikke personer fra kommunens administrasjon velges som medlemmer i klagenemnda. Vi gjør oppmerksom på de generelle regler om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommuneloven § 14. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr. 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3. Rådmannens vurdering Saken fremmes uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1986-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 93/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av medlemmer til skattetakstnemnda for perioden 2015-2019 Saken gjelder I medhold av byskatteloven § 4 har Hammerfest kommune opprettet en skattetakstnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med varamedlemmer. Selv om nemnda betegnes som en sakkyndig nemnd, gjelder det ingen formelle kvalifikasjonskrav for medlemmene i nemnda. Det vil likevel være naturlig å oppnevne medlemmer som har kunnskap om takseringsarbeid og takseringsprinsipper. Etter en endring i loven er det imidlertid nå et uttrykkelig forbud mot at formannskapsmedlemmer velges til takstnemndene. Det gjøres for øvrig oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er nærmere regulert i kommunelovens § 14. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr. 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3. Rådmannens vurdering Saken fremmes uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1989-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 94/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: E-post fra eiendomsskattekontoret vedrørende antall medlemmer datert 10.09.2015 Valg av medlemmer til klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 2015-2019 Saken gjelder Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for eiendomsskattesaker. I henhold til tidligere lovgivning skulle antall medlemmer i overskattetakstnemnda være det dobbelte av antall medlemmer i skattetakstnemnda. For Hammerfest kommune har dette utgjort hhv. tre medlemmer i skattetakstnemnda og seks i klagenemnda for eiendomsskattesaker. I 2013 er loven endret, slik at det ikke lenger er lovregulert hvor mange personer som klagenemnda skal bestå av. Fra eiendomsskattekontoret, som ivaretar sekretærfunksjonen og saksbehandlingen i eiendomsskattesaker, er det fremsatt et forslag om å redusere antall medlemmer i overskattetakstnemnda fra seks til tre. Dette er begrunnet i flere forhold; Med seks medlemmer i klagenemnda er det ofte bruk av varamedlemmer for å få gjennomført møtene, gjerne flere vara i samme møte. Saksområdet er forholdsvis komplekst, og varamedlemmene har ofte ikke opparbeidet den samme erfaringen/kompetansen som er nødvendig for å delta på en selvstendig og god måte. Det er mer tidkrevende å innkalle til møter med seks medlemmer enn med tre. Det anses å være tilstrekkelig med tre medlemmer i klagenemnda. Det er også nytt i forhold til tidligere år at medlem i formannskapet ikke kan være medlem i eiendomsskattenemnder. Dette gjelder likevel ikke varamedlemmer til formannskapet. Vi gjør ellers oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr. 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3. Rådmannens vurdering Rådmannen anbefaler at antall medlemmer til klagenemnda for eiendomsskattesaker reduseres fra seks til tre faste medlemmer. Antall varamedlemmer reduseres tilsvarende til fem. Dette forutsetter at det gjøres en mindre endring i Reglement for politiske styrer, råd og utvalg pkt. 2.1.1.1. Dette vil bli gjort i en egen sak til kommunestyret i forbindelse med revidering av reglementet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Klagenemnda for eiendomsskattesaker skal bestå av tre faste medlemmer og fem varamedlemmer. 2. Som faste medlemmer velges........................ 3. Som varamedlemmer velges......................... Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1984-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 95/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av barnas representant i byggesaker og planlegging for perioden 20152019 Saken gjelder I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i forbindelse med kommunal planlegging. I Hammerfest kommune er lovens krav ivaretatt ved at det for hver valgperiode oppnevnes en person som skal ivareta barn og unges interesser i byggesaker og planlegging. På denne bakgrunn må kommunestyret også for perioden 2015-2019 oppnevne en person som skal ivareta denne rollen. Ved valg av representant skal det legges vekt på personer som innehar særlig barnefaglig kompetanse, for eksempel ansatte som har vært engasjert i arbeid med barne – og ungdomsplanlegging, nærmiljøplanlegging eller annet tverrsektorielt arbeid med tilrettelegging av barn og unges fysiske miljø. I tillegg er det anbefalt og erfart at det er nyttig å ha kort geografisk avstand mellom barnerepresentanten og planavdelingen. I henhold til tidligere praksis velges ett personlig varamedlem. Rådmannens vurdering I henhold til praksis i saker om valg fremmes saken fra administrasjonen uten innstilling. Vi finner det likevel riktig å opplyse om at både fungerende representant for barn og unge, Hilde Therese Normo og vararepresentant, Stina Løkke, har sagt seg villige til å fortsette i sine verv. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1985-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 96/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Vedlegg 1 Aktuelle bestemmelser fra domstolloven Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 2015-2019 Saken gjelder I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv, jf. domstolloven § 57. Valget gjelder for perioden 1. januar 2016 til 1. januar 2020. Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Det skal således ikke velges nestleder, men medlemmene må oppnevnes i nummerert rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14. Særskilte krav til forliksrådsmedlemmene fremgår av domstolloven §§ 53, 56, 70, 71 og 72. Det følger bl.a. av disse bestemmelser at: - Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være mellom 25 og 70 år ved valgperiodens start. Vedkommende må anses særskilt egnet til oppgaven og beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Vedkommende må oppfylle kravene til vandel i § 72. Rådmannens vurdering For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kap. 6 med de avvik som følger av domstollovens §§ 27 og 57. Det innebærer at valget kan avholdes som avtalevalg, og administrasjonen anbefaler at denne fremgangsmåten brukes. Saken fremmes uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. L13.08.1915 nr. 5 Lov om domstolene (domstolloven).(*) Gyldendal Rettsdata | www.rettsdata.no | Kilde: Lover Gyldendal Rettsdata | www.rettsdata.no | Gyldendal Rettsdata | www.rettsdata.no | 08-10-2015 10:22:39 § 27. I hver kommune skal det være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall , trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen. Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven. I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom forliksrådet og sekretariatet. Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. § 53. Dommere må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. For meddommere gjelder kravene etter § 70, og for skjønnsmedlemmer kravene etter skjønnsprosessloven § 14. Er en dommer uvederheftig, blir dog ikke hans dommerhandlinger ugyldige av den grund. Heller ikke kan parterne kræve, at en dommer skal vike sæte, fordi han er uvederheftig. § 56. Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. For øvrig gjelder § 70 annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense og §§ 71-74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta i mot valg. § 57. Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som følger av paragrafen her og av § 27. Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen. Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr. 3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje. § 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. § 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er: 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. § 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1990-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 97/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 2015-2019 Saken gjelder Det skal oppnevnes et fast utvalg av møtefullmektiger til forliksrådet, jf. tvistelovforskriften § 3. Det må oppnevnes minst tre medlemmer for perioden 2015-2019. Personene som oppnevnes vil fungere som prosessfullmektig for parter som bor utenfor kommunen og skal ha saker til mekling i forliksrådet. I følge forskriften kan man oppnevne enhver person over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Utvalget av møtefullmektiger er ikke et kommunalt utvalg og heller ikke et utvalg i likestillingslovens forstand, slik at reglene om kjønnsbalanse ikke kommer til anvendelse. Rådmannens vurdering Det bør vurderes å velge flere enn tre møtefullmektiger da forliksrådets sekretær har meldt om problemer med å få gjennomført møter på grunn av at møtefullmektigene ikke har hatt anledning til å møte i forrige periode. Ytterligere bør det ikke velges personer som på grunn av sitt arbeidsforhold eller andre årsaker ofte vil bli inhabil til å møte som møtefullmektig. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1948-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 98/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Valg av representanter til Eldrerådet 2015-2019 I henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1 skal hver kommune ha et eldreråd. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, som skal behandle saker som gjelder levekårene for eldre. Eldrerådet i Hammerfest består av fire representanter utpekt av Hammerfest pensjonistforening samt tre politiske medlemmer valgt av kommunestyret. Alle medlemmer og vararepresentanter velges formelt av kommunestyret. Det er et krav at flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Representanter fra pensjonistforeningen: Pensjonistforeningen har fremmet følgende forslag på medlemmer/vararepresentanter: Faste medlemmer: 1. Tor Magne Olsen f. 1947 2. Petter Karlsen f. 1936 3. Randi Simonsen f. 1933 4. Egil Jeremiassen f. 1938 Som vararepresentanter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Une Eriksen f. 1937 Sanny W Johansen f. 1932 Astrid Jeremiassen f. 1943 Agnete Johansen f. 1936 Oline Hansen f. 1932 Ellinor Riise f. 1942 Rådmannens vurdering Det skal velges tre politiske representanter, og inntil fem vararepresentanter. Rådmannen gjør oppmerksom på reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommuneloven § 14. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Ved valg av eldreråd er det krav om at hvert kjønn er representert med minst 40 %. For å oppfylle kravene til kjønnsbalanse må det derfor velges minst to kvinner som fast medlem, og minst fire menn som vararepresentanter. Eldrerådet velger selv leder og nestleder til eldrerådet blant pensjonistene, jf. eldrerådsloven § 2 tredje ledd. Saken fremmes uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1983-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 99/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Ingen Valg av medlemmer til distriktspolitisk utvalg for perioden 2015-2019 Saken gjelder Kommunestyret har opprettet et distriktspolitisk utvalg som består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. I henhold til reglement for politiske styrer, råd og utvalg pkt. 2.2.1.7 skal de faste medlemmene av utvalget fortrinnsvis representere de ulike distriktene i kommunen. Vi gjør for øvrig oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr. 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3. Rådmannens vurdering Saken fremmes uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Cathrine Leistad Saksnr.: 2015/1982-1 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 100/15 Kommunestyret Møtedato 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Diverse selskapsavtaler, vedtekter o.l. Valg av representanter til eksterne styrer, råd og utvalg Saken gjelder Kommunestyret skal foreta en rekke valg til eksterne styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019. Nedenfor gis en samlet oversikt over eksterne styrer, råd og utvalg som det skal velges representanter til. Styre/råd/utvalg/selskap Antall rep. Merknader Regionrådets styre 1 fast 2 vara Regiontinget 4 faste 3-6 vara for hver liste. Regionrådets styre består av ordførerne og rådmenn i de deltakende kommuner i tillegg til en folkevalgt representant fra hhv. Alta og Hammerfest kommune, jf. vedtekter for VestFinnmark regionråd pkt. 3. Regiontinget er sammensatt av ordfører og fire folkevalgte fra kommunestyret i hver deltakerkommune, valgt etter forholdstallsprinsippet jf. vedtekter for VestFinnmark regionråd pkt. 3. Representantskapet for VestFinnmark kommunerevisjon (Vefik IKS) 2 fast 6 vara Representantskapet for Kontrollutvalgets sekretariat for Vest-Finnmark (Kusek IKS) 2 fast 2 personlig vara Vefik IKS er et interkommunalt selskap med 10 deltakende kommuner i Vest-Finnmark. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Hammerfest kommune har to representanter med vararepresentanter. Kusek IKS er et interkommunalt selskap med 10 deltakende kommuner. I hht. selskapsavtalen skal det velges to faste representanter med personlig vara til representantskapet, som er selskapets Representantskapet for Interkommunalt arkiv i Finnmark (IKAF IKS) 1 fast 3 vara Representantskapet for Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS 3 faste 3 personlig vara Fylkesmøte i KS 2 faste 6 vara Representant for oppnevning av konfliktrådsmeglere 1 fast Styret i Frivillighetssentralen 1 fast 1 vara 1 fast 1 vara 1 fast 1 vara 1 fast 1 vara 1 fast 1 vara Menighetsrådet Styret for Vest-Finnmark Krisesenter Dansearena nord Seiland nasjonalparkstyre Heimevernsnemda 2 faste 2 vara øverste myndighet. IKAF IKS er et interkommunalt selskap der alle kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune deltar. I henhold til selskapsavtalen § 6 skal det velges en fast representant og tre numeriske vara. Selskapet er et interkommunalt selskap med 5 deltakende kommuner. I henhold til selskapsavtalen § 6 skal det velges 3 faste representanter og tre personlige vararepresentanter. To faste og seks vararepresentanter skal velges blant de faste kommunestyrerepresentantene. Ordføreren bør være blant representantene. I henhold til konfliktrådsloven § 3 skal kommunestyret velge en representant for oppnevning av konfliktrådsmeglere. Det velges ikke varamedlem. Kommunestyret skal velge en representant med vara til styret i Frivillighetssentralen. Det er tradisjon for at representantene velges blant formannskapets medlemmer. Det skal velges en fast representant med vara. Kommunestyret skal velge en representant med personlig vara til styret til Dansearena nord. Kommunestyret skal anbefale en fast representant og vara med fast plass i kommunestyret. Miljødirektoratet foretar formell oppnevning. I henhold til forskrift til lov om Heimevernet skal kommunestyret oppnevne to medlemmer med vara til kommunal heimevernsnemd. Rådmannens vurdering Det gjøres oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14. Det påpekes at personer som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste fire årene kan kreve seg fritatt for å bli valgt på nytt i samme organ, og det forutsettes at partiet eller grupperingen som fremsetter listeforslag har innhentet samtykke fra kandidater som kan kreve seg fritatt fra valg. Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr. 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3. Rådmannens forslag til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2015/1263-6 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 98/15 Formannskapet 101/15 Kommunestyret Møtedato 01.10.2015 16.10.2015 Vedlegg 1 H-sak 30.12 Investering i - lager - logistikkfunksjoner på Fuglenes - Helikopterhangaren 2 Sak 74/15 Kommunestyre - Forespørsel om forkjøpsrett på deler av eiendom gnr.21/bnr.2 Rossmolla 3 Protokoll fra havnestyremøte 5 - 15 den 25.08.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Nytt låneopptak Hammerfest Havn KF Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Statoil har besluttet å selge den gamle Helikopterhangarden på Fuglenes, til takst på kr. 3 mill. Hammerfest Havn KF har meldt sin interesse og vært i samtaler med Statoil som har satt som vilkår at de får forkjøpsrett på følgende eiendommer tilhørende Hammerfest kommune: deler av eiendommen gnr 21 bnr 2 samt gnr 21 bnr 240 og bnr 847 Rossmolla. Dette har Hammerfest kommune innvilget både administrativt og i kommunestyre den 18.06.2015, jfr. vedlegg. En teknisk gjennomgang viser at det er behov for oppgradering av både Helikopterhangarden og våre øvrige lager haller på Fuglenes, samt oppgradering av området. Investeringsplanen blir som følger: Investeringer Kjøpesum Lager/ logistikkhall - Helikopterhangarden Renovering av Hangarden og eksisterende lagerhaller Infrastrukturutvikling / områdemessig tilrettelegging Sum investering: kr. 7.000.000,- Beløp 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00 Finansiering: Investeringen finansieres med låneopptak og leiekontrakter skal forrente investeringen. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.7 mill til kjøp av Gnr.21 Bnr.2 i Hammerfest kommune. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Fred Johansen stilte spørsmål om hans habilitet i saken. Formannskapet fattet vedtak om at Fred Johansen ikke er inhabil. Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 2. Hammerfest kommunestyre vedtar at Hammerfest havn KF kan ta opp lån på kr.7 mill til kjøp av Gnr.21 Bnr.2 i Hammerfest kommune. HAMMERFEST HAVNEVESEN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Per-Åge Hansen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. Offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov §: Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. §: 62 og 63 Løpenr: HAMMERFEST HAVNESTYRE Klageadgang: Etter FVL: Ja x Etter Særlov: Ja Nei Nei Arkivnr.: Utvalgssaksnr 30/15 Utvalg HAMMERFEST HAVNESTYRE Møtedato 25.08.2015 Sak: 30/15 Investering i lager /logistikkhall på Fuglenes I. Saksdokumenter (vedlagt) - H-sak 03/15 Investering i industriell områdeutvikling og lager /logistikkfunksjoner på Fuglenes. - Salgsprospekt med verdivurdering av lager/logistikkhall - Meridiangata 34 på Fuglenes - Kommunestyresak 74/15 Forespørsel om forkjøpsrett på deler av eiendommen gnr 21 bnr 2 Rossmolla, behandlet i Kommunestyr 18.06.2015. - Brev fra Hammerfest kommune til Statoil vedr. kommunestyrets vedtak om innvilging av forkjøpsrett på deler av eiendommen gnr 21 bnr 2 Rossmolla. - Brev fra Hammerfest kommune av 10.06.2015 til Statoil vedr. forkjøpsrett på deler av eiendommen gnr 21 bnr 240 og bnr 847 Rossmolla II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) - Tilstandsrapport lagerhaller på Fuglenes - Intensjonsavtale industriell områdeutvikling på Fuglenes. - H-sak 35.11 Økonomiplan, handlingsprogram, 2012-2015 Hammerfest havn KF - H-sak 04.12 Organisering og Investering - H-sak 35.14 Budsjettforslag 2015 drift og investering, økonomiplan 2015-2018 III. Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Hammerfest Havn KF har som mål å initiere og legge til rette for maritim næringsutvikling, herunder investere i kaianlegg, logistikkfunksjoner og maritim infrastruktur. Barentshavet og nordområdene er i et næring- og ressursmessig fokus både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Økende petroleumsaktivitet og industriell utvikling i Hammerfest og Hammerfest region tilsier at Hammerfest Havn KF må forberede seg på – og vil stå overfor tunge maritime utviklingsoppgaver fremover. I de senere år har Hammerfest Havn KF gjort store og tunge kai investeringer ved Polarbase og Fuglenes. OPS-modellen (Offentlig og privat samarbeid) har vært benyttet. Dette for at havneforetaket skulle makte investeringsoppgavene, samtidig som risiko reduseres. Det er viktig å bygge støtteaktiviteter som genererer aktivitet for å sikre, utnytte og styrke disse investeringer. Ved investeringerharvi somprinsippat vi ikke eksponereossfor økt gjeld uten at det ligger langsiktigekontrakter til grunn for investeringene. Industriell områdeutvikling Fuglenes: IndustriellområdeutviklingFuglenes,bestårav 2 hovedområder. Fiskerihavneutviklingog maritim industriell områdeutvikling. Vi menerat disse områdeneer komplementærog inngårsomnaturligeelementi enindustriell maritim produksjons - og serviceklynge,for å oppnå synergier. Illustrasjonsskisse:Industriell områdeutvikling - Fuglenes Fiskerihavneutvikling Maritim Industriellområdeutvikling Fiskerihavneutvikling: Det arbeidesmedenvidereutvikling av fiskerihavnfunksjoneri Hammerfestog to prosjekter oversendtKystverketfor finansiering, fiskerihavneutviklingpå Fuglenes og Forsøl. Maritim industriell områdeutvikling. HammerfestHavnKF er parti et prosjektmedfokuspåindustriellområdeutviklingpå Fuglenesog haralleredeinvesterti enny industrikai hersammenmedGC RiberSalt AS. I nvesteringi lager-og logistikkfunksjoner Det er registrert mangelpålagerkapasitetog kontorfasiliteteri områdeog vi harflere konkreteforespørsler. Statoil harbesluttetå selgeden gamleHelikopterhangarden på Fuglenes , til takstpå kr. 3.000.000,- (jfr. vedlegg). HammerfestHavn KF harmeldtsin interesseog værti samtalermedStatoilsomharsattsomvilkår at defår forkjøpsrettpåfølgende eiendommertilhørendeHammerfestkommune:delerav eiendommengnr 21 bnr 2 samtgnr 21 bnr 240 og bnr 847Rossmolla. DetteharHammerfestkommuneinnvilget bådeadministrativtog i kommunestyreden18.06.2015,jfr. vedlegg. En tekniskgjennomgangviserat deter behovfor oppgraderingav både Helikopterhangarden og våreøvrigelagerhallerpåFuglenes,samtoppgraderingav området. Investeringsplanen blir somfølger: - KjøpesumLager/logistikkhall - Helikopterhangardenkr. 3.000.000,- Renoveringav Hangardenog eksisterendelagerhaller kr. 3.000.000,- Infrastrukturutvikling/ områdemessig tilrettelegging kr. 1.000.000,Suminvestering: kr. 7.000.000,- Finansiering: Investeringenfinansieresmedlåneopptakog leiekontrakterskalforrenteinvesteringen. Illustrasjon : Lager- logistikkhall på Fuglenes- Helikopterhangarden Investeringsobjekt Helikopterhangarden Illustrasjonsskisser– eiendommeri området. Illustrasjonsskisser– Maritim industriell områdeutvikling Fuglenes IV. Havnedirektørens innstilling. Hammerfesthavnestyrevedtarå kjøpedentidligereHelikopterhangarden ihht. overnevnte oppsatteinvesteringsplanfor kjøp av Helikopterhangarden , medrenovering/oppgraderingog områdemessig tilrettelegginginnendenoppsatteinvesteringsrammenpåkr. 7.000.000,- som finansieresmedlåneopptak.Dettetasinn i budsjettreguleringen for 2015. Hammerfestden20.08.2015 Hammerfest Havn KF Havnestyret Protokoll Møte i Hammerfest Havn KF, tirsdag 25.08.15 kl. 1800 Møtet ble avholdt på Hammerfest Havn KFs møterom etter innkalling av 18.08.15 Til stede: John Wahl, leder Jonas Valle Paulsen, medlem Geir Skogheim, medlem Åse Marie Småvik, medlem Ulf Rønquist, medlem Caroline Greine, nestleder Knut Harald Pedersen, medlem Liv Marie Bakkeby, medlem Willy Olsen, medlem Ole Martin Rønning hadde meldte forfall. Vararepresentant Anders Nesse ble forsøkt innkalt, men pga. en intern IT-glipp er sakspapirene oversendt, men selve innkallingen er uteblitt og nådde ikke frem til Nesse som derfor ikke møtte. Fra havneadministrasjonen møtte: Havnedirektør Per-Åge Hansen og havnekaptein Jon Helge Løkke Møtet satt kl. 1800 Møtet ble ledet av havnestyrets leder John Wahl som ønsket velkommen. Protokollfører: havnedirektør Per-Åge Hansen. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Hammerfest Havn KF Protokoll - Havnestyret FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING Sak Sak Sak Sak Sak 28/15 29/15 30/15 31/15 32/15 Sak: 28/15 Godkjenning møteprotokoller Orienteringssaker Investering i lager-/logistikkhall Fuglenes. Økonomi/ regnskapsrapport pr. 01.08.2015 Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune. GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Havnestyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Hammerfest havnestyre godkjenner protokollen fra havnestyremøte den 15.06.2015. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Sak: 29/15 ORIENTERINGSSAKER. Det ble gitt en orientering angående følgende saker: * Industriell områdeutvikling på Fuglenes * Fiskerihavneinvesteringer Fuglenes, Rypefjord og Forsøl. * Distriktskaier * Orientering vedr. siste møte for sittende havnestyre. Innstilling: Havnestyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Hammerfest havnestyre tar gjennomgangen til orientering. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Hammerfest Havn KF Protokoll - Havnestyret Sak: 30/15 Investering i lager /logistikkhall på Fuglenes Innstilling. Havnestyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Hammerfest havnestyre vedtar å kjøpe den tidligere Helikopterhangarden ihht. overnevnte oppsatte investeringsplan for kjøp av Helikopterhangarden, med renovering/oppgradering og områdemessig tilrettelegging innen den oppsatte investeringsrammen på kr. 7.000.000,- som finansieres med låneopptak. Dette tas inn i budsjettreguleringen for 2015. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Sak: 31/15 ØKONOMI-/ REGNSKAPSRAPPORT HAMMERFEST HAVN KF pr. 01.08.2015 Innstilling: Havnestyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Havnestyret tar regnskapsrapport pr. 01.08.2015 til orientering. Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Sak: 32/15 EVALUERING AV KOMMUNALE FORETAK I HAMMERFEST KOMMUNE Innstilling: Havnestyret inviteres til å gjøre følgende vedtak: Hammerfest havnestyre slutter seg til overnevnte kommentarer vedrørende sentrale forhold som innspill til rådmannens høringsdokument «Evaluering av Hammerfest kommunes kommunale foretak». Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. Hammerfest Havn KF Protokoll - Havnestyret Møtet hevet kl. 2005 John Wahl, leder Caroline Greiner, nestleder Jonas Valle Paulsen, medlem Knut Harald Pedersen, medlem Geir Skogheim, medlem Liv Marie Bakkeby, medlem Åse Marie Småvik, medlem Willy Olsen, medlem Ulf Rønquist, medlem Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-90 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 95/15 Formannskapet 102/15 Kommunestyret Møtedato 01.10.2015 16.10.2015 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest havn KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest havn KF Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest havn KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest havn KF til etterretning. ØKONOMIRAPPORT 2.kvartal 2015 1. Status i forhold til budsjett Hovedtrekkene per 30.06.2015 viser en betydelig og forventet bedring i forhold til 1. kvartal. Det er ikke gjort noen budsjettjusteringer. Driftsinntektene viser kr 17 940 536,-. Driftsutgiftene er 12 227 739,-. Dette gir et driftsresultat før finansinntekter og kostnader på kr 5 712 797,- og ett regnskapsmessig resultat på kr 2 496975,-. Dette er en bedring på i overkant av 1,7 mill i forhold til fjoråret. Økt stabilitet på Melkøya gir betydelig positive utslag for driften. Det må også fremheves at losføring for kystverket er noe som gir et betydelig bidrag til foretakets omsetning. Det er fokus på kostnadssiden men foretaket anser å ha kontroll på denne. Budsjettbalansen forventes opprettholdt. 2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik Skipsavgifter er godt over forventet. Antall anløp viser en nedgang på 2,9 % med en tonnasjevekst på 13,7 % i forhold til fjoråret. Aktiviteten forventes å opprettholdes. Andre vederlag viser en økning hovedsakelig grunnet utleie av havnebåt samt salg av tjenester i forbindelse med klargjøring av Goliat-plattformen. Kostnadssiden er under kontroll. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år. Finanskostnadene er noe lavere enn budsjettert. Dette grunnet at det foreløpig ikke er foretatt låneopptak for å finansiere årets investeringer og et lavere rentenivå enn forventet. 3. Investeringer Det er ikke gjennomført investeringstiltak per 30.06.2015 4. Sykefravær Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Foretaket hadde et fravær på 4,12 % per 30.06.15. Foretaket har 13,72 årsverk slik at små variasjoner i sykemeldte gir store utslag prosentmessig. Det er ingen indikasjoner på at noe sykefravær er arbeidsmiljørelatert. Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte ansatte. HAMMERFEST HAVN KF DRIFTSREGNSKAP 2.kvartal 2015 Tekst Driftsinntekter Skipsavgifter Godsvederlag Andre vederlag Diverse inntekter R-2014 B-2015 R-2015 7 527 809 1 924 985 5 461 920 557 226 7 750 000 2 100 000 6 905 000 0 8 967 499 1 909 659 6 825 499 237 879 SUM DRIFTSINNTEKTER 15 471 940 16 755 000 17 940 536 Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER 4 880 382 4 826 074 1 843 000 11 549 456 5 925 000 4 805 000 2 050 000 12 780 000 6 128 551 4 179 524 1 919 664 12 227 739 3 922 484 3 975 000 5 712 797 55 235 1 722 056 3 313 492 50 000 2 400 000 3 675 000 2 483 1 719 233 3 418 736 1 843 000 -3 137 313 2 050 000 -3 975 000 1 919 664 -3 215 822 ORDINÆRT RESULTAT 785 171 0 2 496 975 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 785 171 0 2 496 975 DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger SUM FINANSPOSTER Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-88 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 94/15 Formannskapet 103/15 Kommunestyret Møtedato 01.10.2015 16.10.2015 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest parkering KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest parkering KF Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 2. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest parkering KF til etterretning. Rapport pr 2.kvartal 2015 Hammerfest parkering KF 1 I NNHOLD 1 INNHOLD .....................................................................................................................2 2 INNLEDNING ...............................................................................................................3 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...............................................................................................3 3.1 3.2 3.3 HOVEDOVERSIKT ................................ ................................ ................................ ................................ ...........3 KOMMENTARER PERIODISE RTDRIFTSREGNSKAP ................................ ................................ ................................ ...4 Investeringer…………………………………………………………………………………………… .5 4 ANDREPROSJEKTER ....................................................................................................5 5 SYKEFRAVÆR ...............................................................................................................5 6 KONTROLLVIRKSOMHET ..............................................................................................5 7 KLAGEBEHANDLING .....................................................................................................6 RAPPORTPR2.KVARTAL RAPPORTPR2.KVARTAL 2015- HAMMERFEST PARKERING KF 2015- HAMMERFEST PARKERING KF 2 I NNLEDNING Hovedmål Drift og serviceav innført parkeringsregulering i HammerfestKommune.Utvikling og tilretteleggingav parkeringstiltaki Hammerfestkommune.Organisasjonen har6 årsverk,hvoravfire betjenterog to i administrasjonen. 3 H OVEDOVERSIKT 3.1 DRIFT H OVEDOVERSIKT Regnskapsskjema - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter: Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter 84.523,00 4.776.974,87 243.349,00 0,00 5.104.846,87 12.499,98 4.607.500,02 4.999,98 0,00 4.624.999,98 12.499,98 4.607.500,02 4.999,98 0,00 4.624.999,98 7.942,80 4.282.198,40 267.679,88 0,00 4.557.821,08 1.466.005,06 226.542,69 1.445.975,51 29.220,80 39.950,00 0,00 0,00 3.207.694,06 1.531.499,94 259.500,00 1.903.000,08 169.999,98 10.000,02 0,00 0,00 3.874.000,02 1.531.499,94 259.500,00 1.903.000,08 169.999,98 10.000,02 0,00 0,00 3.874.000,02 1.220.546,27 260.075,40 1.275.623,96 26.139,20 22.514,74 0,00 0,00 2.804.899,57 1.897.152,81 750.999,96 750.999,96 1.752.921,51 188.253,81 0,00 188.253,81 175.999,98 0,00 175.999,98 175.999,98 0,00 175.999,98 393.877,07 0,00 393.877,07 463.787,62 0,00 0,00 463.787,62 -275.533,81 955.500,00 0,00 0,00 955.500,00 -779.500,02 955.500,00 0,00 0,00 955.500,00 -779.500,02 81.467,00 203.380,00 0,00 284.847,00 109.030,07 0,00 1.621.619,00 0,00 -28.500,06 0,00 -28.500,06 0,00 1.861.951,58 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.499,98 0,00 204.499,98 0,00 204.499,98 0,00 204.499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621.619,00 175.999,92 175.999,92 1.861.951,58 Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger. Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Regnskap smessig mindreforbruk RAPPORT PR 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST PARKERING KF 3.2 KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP – 01.01.-30.06.2015 Driftsinntekter Driftsinntekter for 1.halvår 2015 var på kr 5.104.846. Dette er kr 547.025 bedre enn for samme periode i 2014. Budsjetterte inntekter for 1.halvår 2015 er kr 4.624.999. Dette medfører at faktisk regnskap for inntektene er kr 479.846 bedre enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er god og synlig kontrollvirksomhet, og lønnsrefusjon. Totale driftsinntekter fra Parkeringshuset for 1. halvår 2015 er på kr 644.010. Dette gir et snitt på kr 107.335 pr mnd. Det er ikke noen sammenligningstall fra 2014. Finanskostnadene for 1.halvår er på kr 443.246, fordelt på 1. kvartal kr 202.303 mot kr 240.943 for 2.kvartal. Driftsutgifter Driftsutgiftene for 1.halvår 2015 var på kr 3.207.694. Dette er kr 402.795 høyere enn for samme periode i 2014. Budsjettert for 1.halvår 2015 er kr 6.874.000 som medfører at faktisk regnskap er kr 666.307 lavere enn budsjettert. Kommentarer til regnskap: Totale lønnsutgifter er på kr 1.466.005 som er kr 65.494 lavere enn budsjettert. Av dette utgjør fastlønn kr 1.231. 140 mot budsjettert kr 1.381.500. Samleposten «Kjøp av varer og tjeneste» utgjør for perioden kr 1.445.975 som er kr 457.025 lavere enn budsjettert. Dette er kr 170.352 høyere enn for samme periode i 2014. Posten «Annet forbruksmateriell» utgjør hoveddelen av avviket med kr 388 717. Mindre innkjøp av tjenester er bakgrunn for dette. Dette er benyttet kr 34.108 på opplæring og kurs mot budsjettert kr 100.000. Det er forventet at budsjettert beløp er tilstrekkelig til opplæring og kurs som vil komme i løpet av høsten. Det er videre benyttet mindre på inventar og utstyr enn budsjettert med kr 106.180. Posten «Serviceavtaler og reparasjoner» viser kr 224.900 mot budsjettert kr 60.000. Dette er innkjøp av driftsmateriell i forbindelse med boligsoneparkering. Det er videre innkjøp av skilt som blir viderefakturert i forbindelse med privatrettslige avtaler. Brutto Driftsresultat er på kr 1.897 152 mot kr 1.752.921 for samme periode i 2014. Budsjettert for samme periode i 2015 er kr 750.999 som gir et positivt avvik på kr 1.146.153,Renteinntektene for 1.halvår 2015 er på kr 188.253 mot budsjettert kr 175.999. For samme periode i 2014 var renteinntektene på kr 398.877,Regnskapsmessig mindreforbruk er kr 1. 621. 619 mot budsjettert kr 175.999,- som er kr 1.445 620 bedre enn budsjettert. For samme periode i 2014 var det et mindreforbruk på kr 1.861.951,- RAPPORTPR2.KVARTAL 2015- HAMMERFEST PARKERING KF 3.3I NVESTERINGER Det er ikke foretattinvesteringeri perioden. 4 ANDRE PROSJEKTER/FORHOLD HelseFinnmark- HammerfestSykehus Det ble i fjor 2014opprettetprivatrettsligparkeringsregulering vedHammerfestsykehus. AdministrasjonenvedHammerfestsykehusharviderei 2015ønskeom viderereguleringav nye parkeringsarealer medautomat(er).Planenefor enslik løsninger underarbeid. HammerfestHavn HammerfestHavnog HammerfestParkeringstartetutredningav muligheterfor bruk av betalingsautomater i 2014for gjestebåteri gjestehavnai sentrum. Praksisnåharværtat gjestebåterbetalerhavneavgift,dettekanfor fremtidenavløsesvedbruk av avgiftsbetaling påautomater.Detteble utsattvåren2015. Swarco Supportavtale0600-2400medSwarcoer i sluttfasen.Swarcovil levereonlinekundesupporti perioden06002400.Det er igangsattinnhentingav tilbud for «bakvakt» avtale1600-0800. 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær1.halvår2015var på24,8% fordelt på7 ansatte.I denneoversiktener ogsåtidligeredagligleder med. Sykefraværetfor sammeperiodei 2014var på26,7 % fordelt på6 ansatte. Foretaketharløpendeoppfølgingav sykemeldte,og prosessenrundtdetteer ivaretattgjennomderetningslinjer somkommunenharutarbeidet.Det avholdesoppfølgingsmøter/samtaler og oppfølgingsplanerutarbeidesog oppdateres.Oppfølgingsplanersendestil sykemelder.Det er videreavholdtdialogmøte,og deter planlagtflere dialogmøteri 3.kvartal. Tilretteleggingav arbeidharmedførtat sykemeldteharkommetraskeretilbakei arbeid. Korttidsfraværetharvært3,9 % i perioden1.halvår2015mot 4,1 % for sammeperiodei 2014. 6 K ONTROLLVIRKSOMHET Kontrollvirksomhet01.01-30.06.2015 Kontrollavgift 665 Parkeringsgebyr 575 Tilleggsavgift 440 Totalt 1680 For sammeperiodei 2014var dettotalt skrevet1727. 7 K L AGEBEHANDLING Klagebehand ling 01.01-30.06.2015 Total Totalantall klager Opprettholdt Ettergitt 91 40 51 For sammeperiodei 2014vardetbehandlet122klager,hvor 66 ble opprettholdog 56 ble ettergitt. RAPPORT PR 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST PARKERING KF HC BEHANDLING I perioden første halvår 2015 ble det behandlet 34 saker 12 søknader ble innvilget parkeringskort for bevegelseshemmede. 22 søknader ble avvist 6 søknader ble anket 2 søknader fikk medhold I perioden 2014 var det tilsvarende behandlet 33 saker 21 søknader ble innvilget parkeringskort for bevegelseshemmede 12 søknader ble avvist Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-84 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 96/15 Formannskapet 104/15 Kommunestyret Møtedato 01.10.2015 16.10.2015 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest eiendom KF Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest eiendom KF Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Under behandlingen ble det stilt spørsmål i saken der Fred Johansen stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Formannskapet vedtar jfr. § 6,2.ledd, at Fred Johansen er inhabil under drøftingene av et enkeltspørsmål om salg av leilighet – enstemmig vedtatt. Han fratrådte behandlingen. Han tiltrådte den videre behandlingen av saken vedrørende kvartalsrapporten. Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest eiendom KF til etterretning. 2. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Side 2 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................ 3 Driftsregnskapet ...................................................................................................................................... 4 Investeringer ........................................................................................................................................... 5 Drift og vedlikehold ................................................................................................................................. 7 Renhold ................................................................................................................................................... 7 Utleieboliger ............................................................................................................................................ 7 Sykefravær............................................................................................................................................... 7 Side 3 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Driftsregnskapet Regnskap jan- Periode Regnskap 2014 Regnskapsskjema - Drift juni budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Per. 1-6 Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter 10 412 685 10 649 850 21 299 700 21 299 700 9 685 768 Overføringer med krav til motytelse 35 011 956 32 231 699 64 463 397 64 463 397 63 067 360 Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter 45 424 641 42 881 549 85 763 097 85 763 097 72 753 128 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 12 839 581 14 406 825 28 813 650 28 813 650 12 341 852 Sosiale utgifter 1 814 273 1 900 000 3 800 000 3 800 000 3 074 663 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod 20 554 374 21 908 224 43 816 447 38 816 447 22 576 517 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 1 084 548 1 581 500 3 163 000 3 163 000 1 606 236 Overføringer 4 316 290 3 160 000 6 320 000 6 320 000 4 715 400 Avskrivninger. 2 207 933 3 850 415 35 802 175 Fordelte utgifter Sum utgifter 40 609 066 45 164 481 89 763 512 116 715 272 44 314 668 Brutto driftsresultat: 4 815 575 -2 282 933 -4 000 415 -30 952 175 28 438 460 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 108 780 100 000 200 000 200 000 602 684 Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter 108 780 100 000 200 000 200 000 602 684 Renteutgifter og låneomkostninger 2 007 14 750 935 Avdrag på lån 5 000 000 19 531 889 Utlån Sum eksterne finansutgifter 2 007 5 000 000 34 282 824 Resultat eksterne finanstransaksjoner: 106 773 100 000 200 000 -4 800 000 -33 680 140 Motpost avskrivninger 1 925 208 3 850 415 35 802 175 Netto driftsresultat: 4 922 348 -257 725 50 000 50 000 -5 241 680 Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 25 000 50 000 50 000 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 25 000 50 000 50 000 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 4 922 348 -282 725 -5 241 680 For 2. kvartal 2015 er det et mindreforbruk i regnskapet på kr 4,9 mill, og 5,2 mill i forhold til periodisert budsjett. Regnskapet for samme periode i fjor viser et merforbruk på 5,2 mill., dette skyldes at vedtaket på overføring av formålsbygg og lånegjeld tilknyttet dette først ble korrigert i siste kvartal 2014. Foretaket har et konsern lån til kommunen som gjelder utleieboligene. Dette beløpet (5 mill.) er tatt bort fra overføringene foretaket får fra kommunen og er dermed regulert bort i budsjettet. Denne endringen førte til økt budsjett og bedre betingelser for driften i foretaket. Inntekter Driftsinntekter er 2,5 mill høyere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes moms på driftsinnkjøp som er 1,2 mill. høyere enn budsjett, dette genereres av aktiviteten i foretaket. Det er ikke budsjettert med sykelønnsrefusjon som gir et avvik på 1,5 mill. Husleieinntektene er noe lavere enn periodisert budsjett. Avviket på overføringer med krav til motytelse i forhold til regnskap 2014 skyldes vedtak i kommunestyret den 18.12.2014, sak 102/15. Formålsbygg med tilhørende lånegjeld er flyttet over til kommunen og finansoverføringene opphører. Side 4 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Utgifter Lønn og sosiale utgifter er 1,6 mill. lavere enn periodisert budsjett. Avviket skyldes vakante stillinger. Kjøp av varer og tjenester viser et mindreforbruk på 1,3 mill. i forhold til periodisert budsjett. Aktivitetsnivået på driften i foretaket er uendret i forhold til tidligere år. Avviket skyldes laver energi priser i første halvår som gir foretaket en reduksjon på 1,6 mill. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon er i henhold til periodisert budsjett. Kostnadene for tjenester som foretaket kjøper av kommunen er ikke bokført, dette utgjør kr 600.000 som bokføres ved årets slutt. Avviket på overføringer skyldes mva som er budsjettert for lavt, men dette kommer også som en driftsinntekt og vil ikke ha noen påvirkning på resultatet. Årsresultat Det forventes at ved årets slutt vil drift og vedlikehold gå i balanse. Planlagt vedlikehold i løpet av høsten er innenfor vedtatte rammer. På grunn av vakanse i stillinger vil det bli et mindreforbruk i løpet av året på lønn, denne vil bli redusert hvis det blir foretatt ansettelse i siste kvartal. Investeringer Regnskapsskjema - Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Regnskap 2015 Reg. budsjett Oppr.budsjett 6 662 687 6 662 687 48 784 933 50 000 48 834 933 30 973 000 50 000 31 023 000 43 947 43 947 43 947 -6 618 740 26 311 933 22 473 000 48 784 933 50 000 48 834 933 - 11 500 000 19 473 000 30 973 000 50 000 31 023 000 - Det er i perioden brukt 6,6 mill. i investeringsregnskapet. Prosjektene skal finansieres med låneopptak og tilskudd fra Husbanken. Det forventes tilskudd fra Husbanken for omsorgsboligene og flyktningeboligene ved ferdigstillelse. Side 5 Hammerfest Eiendom KF 400 Byggeprosjekt Hybelbygg på Fuglenes Omsorgsboliger Midt-byen Idrettsveien 56 og 58 Flyktningeboliger Parkeringshus Byggeprosjekt 2. kvartal 2015 Regnskap 2015 Buds(end) 2015 Avvik(per.) 3 100 000 -3 100 000 28 984 250 -28 984 250 2 434 197 -2 434 197 6 352 297 15 000 000 -8 647 703 266 443 -733 514 999 957 6 618 740 48 784 933 -42 166 193 Hybelbygg Avventer svar fra Fylkeskommunen. Omsorgsboliger, midt-byen Prosjektet omfatter 15 omsorgsboliger i Pleie og omsorgssenteret. Forventer innflytting til høsten. Idrettsveien 56-58 Det er i perioden ført kr 704.104 (beløp uten mva) i driftsregnskapet som tilhører prosjektet. Dette gjelder kostnader i forbindelse med sikring og riving av nr. 58. Prosjektet vil bli overført til prosjektavdelingen i kommunen. Flyktningeboliger Det er i perioden kjøpt tre boliger som skal disponeres av innvandrertjenesten. Parkeringshus I kommunestyret den 18.6 ble det vedtatt at rest investeringene i parkeringshuset skal dekkes av parkeringsfondet og at tidligere låneopptak på 2,1 mill. bortfaller. Prosjektet overføres til Hammerfest Parkering ved ferdigstillelse. Side 6 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Drift og vedlikehold Største utfordring på driftssiden har vært bassengdrift. På Isbjørnhaller er det skiftet ut vannbehandlingsanlegg. Det er også skiftet ut og reparert pumper og andre tekniske installasjoner. I enkelte bygg er det utfordringer med tæring på vannrør. Dette gjelder blant annet, Strandparken, Reindalen skole og Hønseby skole. Mindre lekkasjer oppstår med jevne mellomrom. På boligsiden er det ferdigstilt/renovert noen boenheter, mens flere gjenstår i påvente av håndtverkere/entreprenør. Renhold Renholdstjenesten har det daglige renhold av alle kommunale bygg, rundvask av kommunale barnehager, samt innkjøp av renholds materiell. Tjenesten viderefører tidligere driftsmessige tiltak bl. a. ved – innenfor 16 dagers perioden – å ikke ta inn vikarer fra første sykefraværsdag. Unntak gjøres her i forhold til vask av sykehjem, institusjoner samt lege- og helsesøstertjenesten. Utleieboliger Det blir foretatt vurdering om vedlikehold ved personskifte av utleieboliger. Det er pr første halvår 11 boenheter som er under oppussing. 2013 Antall kommunale boliger Antall utleid pr 31.12 Dekningsgrad 277 246 89 % 2014 262 248 95 % 1. kv. 266 246 92 % 2015 2. kv. 3. kv. 266 237 89 % 4. kv. Tabellen viser dekningsgraden på utleieboligene. Økningen i antall boliger fra 2014 til 2015 skyldes innleie av to boliger og to boliger som er kjøpt for videre utleie til innvandrertjenesten. Dekningsgradene har synket i forhold til 1. kv. og er i 2. kv. på 89 %. Dette har sammenheng med inn og utflytting og vil variere i løpet av året. Sykefravær 2013 1-3 dager 4-16 dager 17-40 dager >=41 dgr Totalt kvinner Totalt menn Totalt 0,6 2,3 1,1 7,4 12,1 10,5 11,3 2014 2015 1. kv. 2015 2. kv. 2015 0,9 0,6 1,1 2,0 3,0 2,2 2,2 2,6 2,9 5,5 8,5 11,2 9,5 13,5 18,1 12,3 16,5 16,5 10,7 14,7 17,4 Sykefraværet 2. kvartal er på 17,4 %, dette er høyere enn det totale sykefraværet i 2014. Det er en økning på alle typer fravær foruten 4-16 dager som er redusert i forhold til 2. kv. Side 7 Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2015 Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 18,4 %. Dette er en reduksjon i forhold til 1.kv. som var på 26,6 %. Det er i hovedsak langtidsfraværet som er redusert. Renhold: I 2. kvartal er fraværet på 15,9 %, en økning i forhold til 1. kv. (11,8 %) og totalt for 2014 (9,3 %), gjelder både kort- og langtidsfravær. Vi ser på flere muligheter for tilrettelegging som et virkemiddel for å redusere fraværet, både når det gjelder utstyr og vurdering av arbeidstid og sted. Side 8 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-86 Saksfremlegg Utv.saksnr 16/15 40/15 14/15 61/15 55/15 97/15 105/15 10/15 Utvalg Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Kommunestyret Rådet for funksjonshemmede Møtedato 01.10.2015 28.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 29.09.2015 01.10.2015 16.10.2015 28.09.2015 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 01.10.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 2. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 28.09.2015 Vedtak AMU tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2015 til orientering Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 3. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 30.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 4. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 29.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 5. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Tilbakemelding på området Helse og Omsorg til kommunestyre: - En kartlegging av de eldre over 70 år som bor hjemme i Hammerfest kommune. Hvor mange venter på langtidsplass, som er kvalifisert til plass? Hvor mange demente har vi boende hjemme, som burde vært på sentret? Hvor mange burde hatt dagplass / korttidsplass? Forslaget oversendes administrasjonen og besvares i sluttbehandlingen i kommunestyret. Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 6. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning. Økonomiplan 2012 - 2015 Budsjett 2012 – Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 Hammerfest kommune I NNHOLD 1 I NNHOLD 1 INNHOLD....................................................................................................................3 2 INNLEDNING ...............................................................................................................4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT..............................................................................................5 4 SYKEFRAVÆR ..............................................................................................................6 5 SENTRALADMINISTRASJO N.........................................................................................7 6 NAV............................................................................................................................9 7 BARNOGUNGE.........................................................................................................10 8 HELSE OGOMSORG...................................................................................................12 9 KULTUROGSAMFUNN..............................................................................................14 3 4 K VARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 2 I NNLEDNING Nettodriftsresultatetter2 kvartaler på39,5 millioner kroner.Detteer omlag11,5millioner (19 mill justertfor overskudd selvkostområde)mindre ennbudsjettert.Til trossfor enskattesvikter inntektenenoehøyereennbudsjettert.Detteskyldesat inntektenepåselvkostområdeter høyereennbudsjettert.Reeltsettharvi eninntektssviktpåkr.5 mill. Totalt alle sektorer Sentraladministrasjon NAV Barn og unge Helse og omsorg Kultur og samfunn Totalt R:2015 71 793 504 8 945 018 111 022 434 99 234 548 28 034 544 319 030 048 PB:2015 82 411 576 6 788 796 110 426 096 97 156 228 35 689 850 332 472 546 Avvik -10 618 072 2 156 222 596 338 2 078 320 -7 655 306 -13 442 498 B:2015 160 620 207 14 007 273 250 369 435 166 897 919 84 850 765 676 745 599 HOVEDOVERSIKTDRIFT 3 H OVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger 19 433 828 Andre salgs- og leieinntekter 47 225 041 Overføringer med krav til motytelse 47 435 262 Rammetilskudd 180 317 200 Andre statlige overføringer 9 724 316 Andre overføringer Skatt på inntekt og formue 130 175 986 Eiendomsskatt 108 016 595 Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter 542 328 228 Driftsutgifter Lønnsutgifter 249 411 305 Sosiale utgifter 38 352 598 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 63 493 124 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 70 068 219 Overføringer 28 093 139 Avskrivninger Fordelte utgifter -54 448 Sum driftsutgifter 449 363 936 Brutto driftsresultat 92 964 292 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 4 380 078 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 4 380 078 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 26 407 287 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 17 908 584 41 398 259 33 366 894 173 834 234 15 241 232 149 002 394 109 489 364 540 240 960 17 171 169 39 829 079 14 395 697 173 834 234 14 341 232 149 002 394 109 489 364 518 063 169 18 347 641 43 157 728 47 795 576 179 951 305 9 578 419 2 750 129 193 521 109 877 058 537 903 998 248 634 775 37 763 071 59 752 891 66 525 640 20 011 299 432 687 675 107 553 285 231 464 570 36 065 910 54 946 456 66 383 480 18 397 095 407 257 511 110 805 658 229 797 036 35 903 089 58 828 957 94 420 860 31 887 781 -59 138 450 778 585 87 125 412 4 603 464 20 000 4 623 464 4 603 464 20 000 4 623 464 4 544 490 4 544 490 33 297 973 33 297 678 13 647 019 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner 31 471 815 57 879 102 -53 499 024 27 834 681 45 000 61 177 654 -56 554 190 27 834 681 45 000 61 177 360 -56 553 896 12 398 960 78 523 26 124 502 -21 580 012 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 39 465 268 50 999 095 54 251 762 65 545 400 7 104 632 7 104 632 46 569 900 2 754 023 2 754 023 53 753 118 54 251 762 5 340 916 5 340 916 600 000 1 505 998 2 105 998 68 780 318 5 6 K VARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 4 SYKEFRAVÆR Fravær 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 gj.snitt Jan 11,7 % 10,8 % 11,2 % 10,6 % 11,0 % 10,1 % 12,1 % 11,7 % 13,0 % 11,2 % 10,5 % 12,2 % 13,0 % 11,5 % Feb 13,0 % 11,4 % 11,2 % 11,6 % 11,8 % 9,8 % 12,5 % 10,6 % 14,3 % 12,6 % 11,7 % 12,3 % 13,9 % 12,1 % Mar 11,5 % 11,2 % 9,3 % 10,8 % 11,7 % 9,3 % 11,9 % 10,1 % 13,1 % 12,4 % 11,7 % 12,6 % 14,6 % 11,6 % Gj. Snitt Gj. Snitt 1. kvartal Apr 1. tertial 12,1 % 10,9 % 11,8 % 11,0 % 10,4 % 11,0 % 10,6 % 10,2 % 10,8 % 11,0 % 9,8 % 10,9 % 11,6 % 10,3 % 11,2 % 9,9 % 10,2 % 9,8 % 10,2 % 11,7 % - 10,6 % 10,7 % 11,1 % 11,4 % 11,8 % 13,2 % 11,0 % 10,8 % 10,7 % 12,2 % 11,2 % 11,0 % 12,2 % 13,7 % 11,4 % Mai 10,4 % 10,1 % 9,8 % 10,2 % 10,7 % 10,9 % 9,9 % 12,1 % 11,8 % 10,2 % 9,7 % 11,9 % 12,5 % 10,8 % Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Totalt Jun 2. kvartal Jul Aug 2. tertial Sep 3. kvartal okt Nov Des 3. tertial for året 10,0 % 10,4 % 9,0 % 10,0 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 10,5 % 8,4 % 10,40 % 12,0 % 11,7 % 11,0 % 10,2 % 8,9 % 9,6 % 6,5 % 6,0 % 7,8 % 8,8 % 7,1 % 9,7 % 10,8 % 9,9 % 9,8 % 9,5 % 9,2 % 9,8 % 6,6 % 5,6 % 7,9 % 8,4 % 6,8 % 10,0 % 10,1 % 10,2 % 9,7 % 9,5 % 8,4 % 6,6 % 6,5 % 8,2 % 8,7 % 9,9 % 11,6 % 10,3 % 10,1 % 10,0 % 10,5 % 8,3 % 5,7 % 8,7 % 8,5 % 9,7 % 11,2 % 10,0 % 9,8 % 9,5 % 8,7 % 6,2 % 5,9 % 7,6 % 9,4 % 10,0 % 10,5 % 8,1 % 9,6 % 9,7 % 11,5 % 8,2 % 8,1 % 9,9 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 12,0 % 0,0 % 10,7 % 10,1 % 7,7 % 8,0 % 9,5 % 9,7 % 10,8 % 12,4 % 11,9 % 0,0 % 11,1 % 11,6 % 9,4 % 8,6 % 9,9 % 10,4 % 10,7 % 12,8 % 12,0 % 0,0 % 11,1 % 10,9 % 5,7 % 6,0 % 0,0 % 9,6 % 9,9 % 10,7 % 10,2 % 0,0 % 9,8 % 10,9 % 7,4 % 7,0 % 0,0 % 7,9 % 8,4 % 11,2 % 9,7 % 0,0 % 10,3 % 11,9 % 8,7 % 7,6 % 0,0 % 10,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 0,0 % 12,1 % 10,1 % 10,0 % 7,4 % 6,9 % 6,5 % 9,4 % 7,4 % 10,3 % 11,5 % 10,7 % 5,0 % 10,3 % 14,0% 12,0% 10,0% 2015 8,0% 2014 2013 2012 6,0% 2011 2010 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeid medreduksjonav sykefraværog økningav jobbnærværhar værtog er et prioritert arbeidi Hammerfestkommunede tre sisteår.Påtrossav detteharvi ikke oppnåddvår målsettingom enreduksjonav sykefraværetpå0,5 prosentpoengpr. år. Fraværssta tistikk viserat sykefraværethar værtrelativt stabilti perioden2010til 2014.Fraværetskiller segikke vesentligut sammenlignetmedandrekommuneri Finnmark,jfr. forvaltningsrevisjon2015. Det ligger antil enliten økningi fraværetfra 2014til 2015,spesieltgjelderdettefor det legemeldtefraværet.Økningenkan delvisforklaresmedat det somendel av prosjektetFellesfokus er et størrefokuspårutinerog praksisknyttettil både registreringog rapporteringav fravær. Hammerfestkommunehari 2015hattforvaltningsrevisjonpå«Sykefraværog IA -avtalen» Undersøkelsen konkludererblantannetat vårerutiner for oppfølgingav sykemeldtei hht. egneplaner,lov og forskrift, samt føring av sykefraværsstatistikk og innkrevingav refusjonerer tilfredsstillende. Fraværsstatistikken for 2014viserat det29 av 86 arbeidsplasser/ansvarsområder somharet fraværover10 %. Prosjektet Fellesfokus følgeropprevisjonensanbefalingog kommunestyrets vedtakom å «rettesykefraværsarbeidet motdesektorene og virksomhetenesomhar et særskilthøytsykefravær». SENTRALADMINISTRASJON 5 SENTRALADMINISTRASJON Sentraladministrasjon FOLKEVALGTESTYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISKLEDELSE SERVICEOG INTERNUTVIKLING BYGGEPROSJEKT ØKONOMI AVDELINGEN IT - AVDELINGEN LØNN OG PERSONALAVDELINGEN PLAN- OG UTVII KLINGSAVDELINGEN Totalt Sentraladministrasjon LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØN N REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt R:2015 3 586 960 31 844 731 6 369 977 2 411 208 3 252 822 8 503 923 10 907 503 4 916 380 71 793 504 PB:2015 3 457 056 36 831 488 6 265 145 3 030 543 3 487 631 6 365 037 16 161 329 6 813 347 82 411 576 Avvik 129 904 -4 986 757 104 832 -619 335 -234 810 2 138 886 -5 253 826 -1 896 967 -10 618 073 B:2015 7 397 872 74 062 742 13 493 731 7 117 720 12 807 822 31 113 824 14 626 496 160 620 207 R:2015 20 150 064 316 530 3 680 924 4 234 218 17 892 032 30 850 826 2 839 303 2 981 071 626 82 945 594 -5 782 495 -60 600 -975 447 -2 981 071 -488 005 -864 473 -11 152 091 71 793 503 PB:2015 24 534 795 771 870 4 207 955 4 740 933 19 895 248 32 163 005 3 915 500 765 500 90 994 806 -5 217 540 -517 500 -829 000 -765 500 -1 149 726 -103 964 -8 583 230 82 411 576 Avvik -4 384 730 -455 340 -527 031 -506 715 -2 003 217 -1 312 179 -1 076 197 2 215 571 626 -8 049 212 -564 955 456 900 -146 447 -2 215 571 661 721 -760 509 -2 568 861 -10 618 073 B:2015 55 402 408 823 740 8 662 994 9 481 867 36 123 814 64 326 010 8 408 500 1 531 000 750 000 185 510 333 -11 160 813 -1 035 000 -829 000 -1 531 000 -9 376 385 -957 928 -24 890 126 160 620 207 Sentraladministrasjonen har i periodenett samletmindreforbruk på10 millioner. Regnskapetfor områdetFolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret merforbruksom blantannetskyldesat medlemskaptil kontrollutvalgetog regionrådeter betaltfor hele2015,mensperiodiseringenav budsjettetikke er helt i tråd meddette.Områdettotalt vil balanseresila året. Det er et vesentligmindreforbrukpåansvarsområdet strategiskledelse.Her ligger avsattevedlikeholdsmidlerog reserver,og områdetligger antil et positivt budsjettavvikogsåpr.31.12.15. MerforbrukpåområdetServiceog internutvikling er i hovedsakknyttetjuridisk bistanddakommunenfor tidenhar hattstort behovfor spesielljuridisk kompetansei flere enkeltsaker.Ansvarsområdet totalt settligger antil å haet mindreforbrukogså vedåretsslutt. Regnskapetfor prosjektavdelingenharet positivt avvik pr andrekvartalsomi hovedsakskyldesvakansei stillinger, men områdetligger antil å balanseresila åretdadriftsutgiftenevil bli belastetdeenkelteinvesteringsprosjektene. Økonomiavdelingenviseret mindreforburksomskyldesat avdelingenp.t. har enredusertbemanningsomfølgeav seniortiltakog delvisuttakav AFP. Avdelingenligger antil et positivt budsjettavvikogsåvedsluttenav året. Det negativeavvikettil IT avdelingenpå1,1 millioner skyldesi hovedsakat betalingfor lisenserog serviceavtaleralleredeer foretatt,menperiodiseringenav budsjettetikke er helt i trådmeddette.I tillegg er detforeløpigikke foretattfakturering mot kommunenesomIT tilbyr tjenester.Avdelingenharendel utfordringeri forhold til sentralinfrastruktur og stabil strømtilførselmot kommunensserverrom.Det er avsattendel midler til beggedisseoppgavene.Avdelingenekommertil å gjennomføredetvi kaninnenfordegitte rammenetil området.Områdettotalt vil sannsynligvisbalanseresila året. Lønnog personalavdelingens avvik påca.5,2 millioner skyldesi all hovedsaklønnsreserven og periodiseringsavvikpå kontingenttil Frisk i Nord. Mindreforbrukknyttettil vårelærlingehjemlerførstehalvår2015serut til å endresegfra høsten 2015,da vi harmangesøkeretil vårelærlingeplasserinnenforflere ulike fagområder.Vi regnermedat fortsattvil haet positivt budsjettavvikvedutgangenav året. Planog utviklingsavdelingentotalt settharet positivt avvik påkr.1.9millioner pr.2.kvartal 2015.De viktigsteelementenei detteer et mindreforbrukpåplan- og utviklingsadministrasjon,og enmerinntektpåfestetomter.I tillegg er det et mindreforbrukpåplanavdelingenog enbetydeligmerinntektpåbyggesaksavdelingen (gebyrer).Avvikeneskyldesi all 7 8 KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST KOMMUNE hovedsak at det er vanskelig å angi på forhånd når ulike inntekter og utgifter vil bli belastet avdelingens budsjetter, men ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr.31.12.15. NAV 6 NAV NAV LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØN N REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt R:2015 1 660 074 113 623 644 485 385 895 51 517 232 056 7 352 017 10 828 10 450 495 -1 169 310 -324 357 -10 828 -982 -1 505 477 8 945 018 PB:2015 1 728 159 2 102 748 375 330 000 390 160 3 762 500 45 000 7 006 296 -197 500 -20 000 -217 500 6 788 796 Avvik -68 085 111 521 -103 890 55 895 51 517 -158 104 3 589 517 10 828 -45 000 3 444 199 -1 169 310 -324 357 -10 828 196 518 20 000 -1 287 977 2 156 222 B:2015 3 886 000 4 203 1 496 750 660 000 780 320 7 525 000 90 000 14 442 273 -395 000 -40 000 -435 000 14 007 273 Beskrivelseav avvik: Totalt harNAV ett overforbrukpå2 156222kroner.Påinntektssidener tilskuddettil prosjektetNAVveilederei videregåendeskole utbetaltmed 670000kronerfor 2015og utgiftenei prosjektetbegynnerå løpefra septemberav . Det harværtlangtidssykemeldinger vedsosialtjenesten sommedførerrefusjoner. Det er ikke tatt inn vikarerfullt ut. Det er kommetinn 536364kroneri refusjonfra trygdeordningertil sosialtjenesten og utbetalti underkantav 334000kroneri refusjonersykelønn. Sosialhjelp Det er ett avvik på3 589517påutbetaltøkonomisksosialhjelp.Denstørsteøkningenstårbarnefamilierfor. Det er flere barnefamilier,bådeensligeforeldreog ektepar/samboere medbarn,somharfått økonomisksosialhjelpi år sammenlignet medsammeperiodei fjor. Barnefamilierhar fått ca1,2 mill. kr meri år enni fjor. Det kanskyldesøkt fokuspå barnefattigdomi sosialtjenesten etter klaresignalerfra sentralthold om at barnsbehovskalivaretas. Det er fortsattmangeungesomtrengersosialhjelp.Det er 40 ungdommerunder25 år somhar fått sosialhjelp. Totalt antall personer/familierharikke økt vesentlig.Det er 221somhar fått hjelp hittil i år mot 215i fjor. Utgifter til tannbehandlingharøkt fra null i 2. kvartalfjor til 201.500kr i 2. kvartal2015og er fortsattøkende.Det er stort behovfor tannpleieblantflykninger og brukeremedrus bakgrunn. Det er 5 brukereutenfastbopelsomharfått hjelp til boutgifter.Dennepostener påkr. 125.600hittil å år. Kvalifiseringsprogrammet: Det har værtfå deltakerepåkvalifiseringsprogrammet (KVP) hittil i år. Det er ansattny fagansvarligpåKVP og aktiviteten venteså økeutoverhøsten.Målet er å ha14 brukerei programmetmot 4 hittil i år. Det er iverksatttiltak påkontoretfor å få avklartog kartlagtbrukernetidligereog bedremedsiktepåå få flere ut i arbeid og øketiltaksaktiviteten.Det er satti gangett ungdomsteampå4 ansattesomskalfølgeoppalle ungeunder30 år. Behovenei dennegruppener stor.Det er mangeungesomsliter medrus- og psykiskelidelser. Basertpå resultatetfor 2 tertialkan en anslåen prognosemerforbruk for sektorenfor 2015til å bli ca.4 mill. 9 10 K VARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 7 BARN OG UNGE Barn og unge FAGSTABBARN OG UNGE Fuglenes skole/sfo Baksalen skole/sfo Reindalen skole/sfo Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Breilia skole Forsøl skole/sfo Daltun oppvekstsenter Akkarfjord oppvekstsenter Forebyggende tjenester Rypefjord barnehage Nissenskogen barnehage Mylingen barnehage Reindalen barnehage Elvetun barnehage Breidablikk barnehage Radioen barnehage Forsøl barnehage Håja barnehage Fuglenesfjellet barnehage Totalt R:2015 19 200 217 7 464 480 8 587 491 5 992 819 2 894 676 11 307 640 12 124 049 2 152 915 641 358 1 101 437 17 553 261 2 646 406 2 449 244 2 054 561 2 562 565 3 661 298 2 044 880 2 665 606 802 231 3 115 225 75 111 022 434 PB:2015 20 571 338 6 497 194 8 591 898 5 880 939 2 980 674 11 373 183 12 492 579 2 268 906 653 448 1 129 322 15 665 670 2 558 245 2 477 925 2 066 485 2 671 113 3 927 413 1 995 394 2 645 809 824 551 3 154 010 110 426 096 Avvik -1 371 121 967 286 -4 407 111 880 -85 998 -65 543 -368 530 -115 991 -12 090 -27 885 1 887 590 88 161 -28 681 -11 923 -108 548 -266 115 49 486 19 797 -22 320 -38 785 75 596 338 B:2015 50 032 593 14 232 303 19 049 363 12 944 178 6 701 835 25 405 813 28 839 971 4 995 772 1 435 053 2 483 417 33 001 429 5 861 300 5 711 491 4 794 095 6 084 500 8 945 134 4 582 818 6 065 500 1 886 519 7 316 351 250 369 435 Barn og unge LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØN N REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt R:2015 76 146 488 8 751 628 5 311 153 14 827 098 14 010 653 19 492 671 186 529 1 654 600 14 705 140 395 525 -11 161 892 -3 726 234 -8 788 130 -1 654 600 -665 952 -3 376 284 -29 373 092 111 022 433 PB:2015 79 741 735 6 703 168 4 061 280 14 465 500 12 123 948 16 659 616 45 942 717 685 134 518 874 -11 282 042 -2 322 947 -7 406 000 -717 685 -126 340 -2 237 764 -24 092 778 110 426 096 Avvik -3 595 247 2 048 460 1 249 873 361 597 1 886 705 2 833 055 140 587 936 915 14 705 5 876 650 120 150 -1 403 287 -1 382 130 -936 915 -539 612 -1 138 520 -5 280 314 596 336 B:2015 179 080 000 7 413 767 8 230 296 28 388 000 27 016 073 33 332 912 91 883 1 433 685 284 986 616 -19 993 878 -3 320 854 -7 406 000 -1 433 685 -225 000 -2 237 764 -34 617 181 250 369 435 SektorBarnog ungehar et samletmerforbrukpr 2.kvartalpåkr 596’. Merforbruketer i all hovedsakknyttettil lønn vikarer, variabellønn,samtkjøp av tjenester. Administrasjonfor Barn og ungehar ett mindreforbrukpåkr 1,4 mill. Dettegjelderi all hovedsaklønnsmidlersomer disponerti form av lærerstillingerog skaloverføresgrunnskolene. Grunnskolenehar et samletmindreforbrukpåkr 1,4 mill. Områdetharenmerinntektpåkr 2,5 mill somi storgradskyldes statligeprosjektmidler,betalingfra andrekommunerfor grunnskoleutdanning i Hammerfestog refusjon sykelønn/svangerskap fra NAV. Samtidigharområdeten merutgiftpå 1,1 mill somer brukt til lønntil vikarer,variabellønn og kjøp av tjenester. En skolehar særligstortforbruk,noesomdet arbeidesmedå få kontroll på. Barnehageområdet harsamletet merforbrukpåkr 650’. Detteforklaresmedøkt driftstilskuddtil ikke-kommunale barnehagerpå1,5 mill., økteinntektertil morsmåls-tilskudd fra statenog refusjonsykelønn/svangerskap fra NAV. BARN OG UNGE Forebyggende avdelingharet merforbrukpåkr 2 124’ hvor barnevernetharet merforbrukpå2 918`.Barnevernetharstore utgifter til variabellønn,juridisk bistandog kjøp av tjenesterfra eksterntbarnevernsfirmagrunnetmangekostnadskrevende sakerog vakanseri egnekonsulentstillinger. Alle virksomhetenemedmerforbrukvil fortsattbli fulgt oppspesielt. Prognose: Forventetmerutgifttil ikke-kommunalebarnehagervil væreoppmot 3 mill vedåretsslutt. Merforbruketi barnevernetforventeså økeytterligere,mendet er vanskeligå forutsi hvor myeutoverde2,9 mill. pr 2.kvartal. Med normaldrift i skolerog barnehagerforventesikke besparelser samletinnendisseområdene. 11 12 K VARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 8 H ELSE OG OMSORG Helse og omsorg FAGSTABHELSEOG PLEIE SAMHANDLINGSREFORMEN LEGETJEN ESTEN ERGO-OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTEFOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORDSYKEHJEM RYPEFJORDALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTI V HAMMERFESTPENSJONÆRHJEM KJØKKEN TJENESTEN KIRKEPARKENOMSORGSSENTER Totalt Helse og omsorg LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØN N REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt R:2015 5 089 115 1 192 280 7 396 296 3 733 950 12 888 925 36 677 959 5 945 516 13 631 314 6 601 180 3 573 433 2 648 228 -143 648 99 234 548 PB:2015 5 240 637 1 001 596 7 395 266 3 754 342 12 775 865 36 078 608 7 011 852 12 549 257 5 477 464 2 951 119 2 571 175 349 047 97 156 228 Avvik -151 522 190 683 1 030 -20 392 113 060 599 351 -1 066 336 1 082 057 1 123 717 622 313 77 053 -492 695 2 078 319 B:2015 10 864 035 2 154 397 18 208 495 7 014 460 25 001 814 38 313 792 13 760 696 27 852 400 11 299 419 6 095 780 5 561 631 771 000 166 897 919 R:2015 66 479 858 9 352 602 15 781 524 13 282 897 9 392 099 8 949 391 181 674 1 709 671 9 624 125 139 340 -11 084 919 -3 347 920 -6 618 346 -1 709 671 -172 992 -2 970 945 -25 904 793 99 234 547 PB:2015 70 302 898 6 771 698 6 872 291 12 788 976 9 236 024 7 079 953 1 170 000 932 000 115 153 840 -9 554 747 -1 566 615 -5 133 000 -932 000 -811 250 -17 997 612 97 156 228 Avvik -3 823 040 2 580 904 8 909 232 493 920 156 075 1 869 438 -988 326 777 671 9 624 9 985 498 -1 530 171 -1 781 305 -1 485 346 -777 671 638 258 -2 970 945 -7 907 180 2 078 318 B:2015 154 522 711 10 868 721 13 744 583 25 577 953 17 718 156 13 834 906 3 985 220 1 864 000 242 116 250 -20 748 681 -45 850 150 -5 133 000 -1 864 000 -1 622 500 -75 218 331 166 897 919 SektorHelseog omsorgharpr. 2.kvartalet merforbrukpåkr. 2 078319,-. Sektorenharøremerkedemidler og inntektersom er knyttettil ulike prosjektersom ikke er budsjettregulert.Når enjustererfor dettevil sektorenhaet noestørremerforbruk enndetregnskapetviser. Sektorenharutfordringervedrørendesykefraværog rekrutteringav fagpersonell,noesomresultereri merforbrukpåbruk av overtidog innleieav ekstravakter.DettegjelderHjemmetjenesten, Tjenestenfor funksjonshemmede, Rypefjordsykehjem, Alders- og bokollektivetog Pensjonærhjemmet. Fag- og forvaltningsenheten: Tallenefor 2.kvartalviserat Fag- og forvaltningsenheten haret mindreforbruk påkr. 151522,-. Dettetallet måjusteresnoe dadetligger øremerkedemidler påenhetensomikke er budsjettregulert.Utgiftenetil BPA og omsorgslønngir et merforbruk påkr. 775000,- vedutgangenav 2.kvartal.Lønntil støttekontakterligger 95 000,- underbudsjett. Samhandlingsreformen: Samhandlingsreformen har vedutgangenav juni et merforbrukpåkr. 190683,-. Utgiftenepålønnog pensjonpå Etterbehandlingsenheten harværtkr. 182000,- lavereennbudsjettert.Det er et merforbrukpr. andre halvårpåkr 200000,påutskrivningsklarepasienter. Legetjenesten: Virksomhetenhar i henholdtil budsjettog regnskapet mindreforbrukpåkr. 1 033,- vedutgangenav juni. Detteinkluderer øremerkedemidler overførtfra 2014påkr 1,3 mill inntektsførtpå2015,noesomgir et veldig feilaktig bilde. De 3 legesentrene,Bryggen,Allmed og Skarven,haralle overskridelserpåbudsjettene.Alle tre sentreharet merforbrukpå fastlønnhjelpepersonell,Allmed størstmedet merforbrukpåkr 241000.Det er dogfremdelesSkarvensomhar detstørste merforbruketog årsakener hovedsakeligutgifter knyttettil sykefraværsomikke gir refusjonerfra NAV. Legevaktenharet merforbrukpåkr 938000,detteskyldesførstog fremstfeil periodiseringav eninntekt. I tillegg er detet merforbrukpå beredskapstillegg påkr 141 000,-. Legetjenestenharværtutenbådekommuneoverlege og ass.kommuneoverlege 1. halvår, noesomharresulterti mindreforbrukpåfastlønn.Samtidigligger detet merforbrukpåkr 324 000,- pålønni Nord-Norges permisjon.Dettegir igjen et merforbrukpåvikarerpåkr 121 000,- og et relativt stort merforbrukpåovertidsomvil synesi regnskapetsenerei år. HELSEOG OMSORG Ergo- og fysioterapitjenesten: Ergo- og fysioterapitjenesten harpr. juni et mindreforbrukpåkr. 20.392,-. Tjenestenbrukerendel påinn leie av ekstrahjelp servicemedarbeider og ergoterapeut. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten drifter pr. 2.kvartaloverbudsjettmedkr. 113060,-. Pågrunnav vakanserharvirksomhetenbesparelserpå fastlønn.Pådenannensidegir rekrutteringsproblemer segutslagi sprekkpåovertid,somvedutgangenav førstehalvår beløpersegtil kr. 575000,-. Virksomhetenhar ogsåstoredriftsutgifterpåbilenesomtjenestenbruker,noesomgir et merforbrukherpåkr. 334000,-. Tjenestenfor funksjonshemmede: Tjenestenfor funksjonshemmede harpr. 2.kvartalet merforbrukpåkr. 599351,-. Virksomhetenhar,pgavakanser,hattstore besparelserpåfastlønn.Man måallikevel merkesegat virksomhetenharstorekostnaderknyttettil lønnovertidog ekstrahjelppgaat det er vanskeligå få rekruttertfagpersonelltil spesieltenav enhetenei tjenesten.I tillegg harvirksomheten fått krav og påleggfra fylkesmanneni forbindelsemedtilsynssaker.Kompetansekravvedbruk av maktog tvanggjør at det ikke gis rom for laverebemanningtil trossfor vakans/fravær. Rus- og psykiatritjenesten: Rus- og psykiatritjenestenhar i utgangenav juni et mindreforbrukpå1 066336,-. Dettemindreforbruketskyldes hovedsakeligto tilskudd somvirksomhetenhar fått i periodenpå915000,-. Dissetilskuddeneer lønnsmidlersomikke er brukt av ennå.Virksomhetenharogsåhattenledig stilling sompsykiatrisksykepleieri heleperioden.Dennestillingener nå besatt.Virksomhetenhar fra midtenav juni kjøpt tjenesterfor enressurskrevende bruker.Det er forventetat dissetjenestene vil kostei overkantav 2 millioner detteåret.Av dettebeløpetforventesdetat kommunenvil få ti lbake1 million i statlig refusjonfor ressurskrevende bruker.En regnerogsåmedå få tilbakeoverenmillion merennbudsjetterti statlig overføringerfor andreressurskrevende brukere.Ved åretsslutt forventesdet et mindreforbruk. Rypefjord sykehjem: Pr. 2.kvartalharRypefjordsykehjemet merforbruki forhold til budsjettpåkr. 1 082057,-. Detteskyldesi hovedsakovertid og ekstrahjelppgaterminale,lindrendeog resurskrevende pasienter.Virksomhetenhari tillegg et merforbrukpåmedisinsk forbruksmateriellsomskyldesmyebruk av dyrt bandasjemateriell og diverseannetmedisinskutstyr. Alderspensjonatetog Bokollektivet: Virksomhetenhar vedutgangenav juni et merforbrukpåkr. 1 123717,-. Det har værthøytsykefraværog myeav fraværeter ikke refusjonsberettiget. Detteharresulterti bruk av ekstrahjelpog overtid.I tillegg harenhetenvanskermedå skaffe kvalifisertevikarermedfagutdanning,noesomogsåførertil økt bruk av overtid.Det harogsåværtmangedødsfall,og beboeresomharkrevdekstrainnleieav fagfolk. Forberedelseri forbindelsemedflytting til KirkeparkenOmsorgssenter har ogsågitt endel øktekostnader. Pensjonærhjemmet: Avviket pr. 2.kvartalvedHammerfestpensjonærhjem er påkr. 622000,- i merforbruk.Dettekanforklaresmedet høyt sykefraværvedenheten.Detteer blitt dekketoppav fasteansattesomhar måttetjobbeovertidfor å få driften til å gårundt. Virksomhetenhar ogsåendel vakantestillinger vedenhetensomi dagblir dekketopp av endel overtid. I tillegg lønner enhetenmidlertidig enansatti forbindelsemedprosjektetDagaktivitetsplasser for demente.Når Kirkeparkenomsorgssenter er i drift vil dennekostnadenoverføresdit. Kjøkkentjenesten: Virksomhetenhar hattet merforbrukpåkr. 77 053.- pr juni. Merforbruketskyldestransportutgifterog kjøp av ny matsveiser. Pågrunnav øktetransportutgiftervil virksomhetensannsynligvisfå ett merforbrukpåKr 200000.- vedåretsslutt. Tjenesten harførstehalvårenmerinntektpåmatombringing. Kirkeparken omsorgssenter: Tallenefor KOS 2.kvartalviseret mindreforbrukpåkr. 492695,-. Det har kommetinn midler fra statentil prosjektetLMS (Lærings- og mestringssenter) påkr. 525000,-, noesomviseret bedrebilde av enhetenenndetsomer realiteten. 13 14 K VARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 9 K ULTUR OG SAMFUNN Kultur og samfunn VO-SENTEROG I NVANDRERTJENESTE KULTUROG I DRETT KOMMUNALTEKNISKPROSJEKTOG DRIFT BRANN OG BEREDSKAP SELVKOST Totalt Kultur og samfunn LØNN I FASTESTILLINGER VIKARER VARIABELLØNN SOSIALEUTGIFTER KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONERFRA STATEN REFUSJONERSYKELØN N REF.MERVERDIAVGIFT REFUSJONERFRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt R:2015 11 329 027 13 171 180 11 294 642 8 578 533 -16 338 838 28 034 544 PB:2015 11 728 930 14 734 827 11 390 146 6 981 680 -9 145 733 35 689 850 Avvik -399 903 -1 563 648 -95 504 1 596 853 -7 193 105 -7 655 307 B:2015 16 485 235 31 336 353 22 541 052 14 979 125 -491 000 84 850 765 R:2015 25 069 810 1 108 662 9 020 733 5 082 602 18 440 340 10 525 823 4 939 859 2 481 749 13 401 76 682 979 PB:2015 25 475 194 1 640 046 8 396 907 4 772 000 17 868 592 10 195 406 5 380 172 1 168 500 74 896 817 Avvik -405 384 -531 384 623 826 310 602 571 748 330 417 -440 313 1 313 249 13 401 1 786 162 B:2015 57 405 341 2 209 093 16 793 814 9 544 000 34 690 473 20 390 812 10 760 344 2 337 000 22 629 955 176 760 832 -6 696 003 -4 101 960 -62 478 -1 313 249 176 401 2 555 740 82 -9 441 468 -7 655 306 -69 309 847 -9 074 021 -1 239 000 -2 337 000 -2 003 710 -7 790 230 -156 259 -91 910 067 84 850 765 -38 373 516 -4 277 291 -1 301 478 -2 481 749 -718 849 -1 339 375 -156 177 -48 648 435 28 034 544 -31 677 513 -175 330 -1 239 000 -1 168 500 -895 250 -3 895 115 -156 259 -39 206 967 35 689 850 Ved utgangenav 2. kvartalharsektorfor kultur og samfunnet samletmindreforbruk påca.kr. 462.000vedå korrigerefor inntekterfra selvkostområdet. De viktigsteårsakenetil detpositiveavviketer mindreforbruk vedkultur og idrett og voksenopplær ingssenteret.Hammerfestbrannog redninghar et merforbruki periodenpåca.kr. 1,6 millioner. Utoverdet faktumat virksomhetenharfått tilført kr. 2 millioner i styrkingav budsjettetfra og med2015er detensvakpositiv endring i driftskostnadene.Utfordringenligger i å skaffetil veiedeeksterneinntektenevirksomhetenharbudsjettertmed. Beskrivelserav og årsaker til avvik. Voksenopplæringssenteret. Perioderegnskapet for virksomhetentotalt viseret mindreforbruk påca.kr. 400.000.Det skyldesi hovedsaknoemeri statligeoverføringeri periodenenndet somdet er budsjettertfor. Pådenandresidener det imidlertid et merforbrukpåca. kr. 200.000vedinnvandrertjenesten somgjelderlønn til deltakerei introduksjonsprogrammet. Da antall bosatteflyktninger øker, serdetut til at det hittil er sattav for lite til detteformålet.Hammerfestkommunevil mottameri integreringstilskuddenn budsjettertog detbør seesi densammenheng vednestebudsjettbehandling for 2016. Kultur og idrett. Virksomhetenhar et samletpositivt avvik påca.kr. 1,5 millioner. Internti virksomhetenhar kulturskolenet negativtavvik på ca.kr. 1 mill. Mestepartenav detteskyldesmanglendeinntektersomikke er fakturerti perioden.Dissevil kommei 2. halvår. Videreer det et positivt avvik vedAKS somskyldesøktebillettinntektervedarrangementer. Det er ogsået positivt avvik når detgjeldertilskudd til museer.Det skyldesat halvpartenav åretstilskuddpåca.kr. 1 millioner er periodiserttil 1. halvår, menble utbetalti juli måned.Derveder det denviktigsteårsakentil detbetydeligemindreforbruketi periodenfor virksomhetentotalt. Teknisk drift. Virksomhetener totalt setti regnskapsmessig balansevedutgangenav 1. halvår.Selvom det ble foretattenomleggingav brøytetjenesten vedinngangentil forrige sesonghar detikke slåttnegativtut påvintervedlikeholdeti 2015.Det skyldesen relativt snøfattigvinter og anskaffelseav nytt brøyteutstyr.Det harmedførtenmereffektiv vinterdrift. K ULTUR OG SAMFUNN Brann og redning. Virksomhetenhar et samletmerforbrukpåca.kr. 1,6 millioner vedutgangenav 1. halvår.Fraog med2015ble brannog redningtilført kr. 2 mill. for å retteoppnoeav budsjettavviketsomharværtvedvarendeovertid og skyldesgenerelthøyere kostnaderenntildelt budsjettog svikt i eksterneinntekter.Det serlikevel ut til at virksomhetenhar et behovfor enytterligere tilførsel av budsjettmidlerfra og mednestebudsjetter.Samtidigarbeidesdetmedå finne eksterneinntektersomkanforbedre dendelenav budsjettet.Det er sålangt i 2015ikke regnskapsførtinntekterfra slike tjenester. Vurderinger i forhold til resultat ved årets utgang. Det er noefor tidlig å konkludere,menbasertpåresultatetpr. 30.06.15,vil det mestsannsynligbli et negativtavvik samlet pr. 31.12.15påca.kr. 3 mill. somfølgeav utviklingenvedbrannog redning.Dersomvirksomhetenklarerå skaffeeksterne inntekter,vil prognosenbli reduserttilsvarendedeneventuelleøkningeni slike inntekter.Det forventesat øvrige virksomheterinnenforsektorenharbalansevedåretsutgang. 15 16 KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Grethe Gebhardt Saksnr.: 2013/662-51 Saksfremlegg Utv.saksnr 60/15 100/15 106/15 Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato 30.09.2015 01.10.2015 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen (KAD) Saken gjelder Kommunen har per i dag plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen. Denne plikten blir som et ledd i samhandlingsreformen utvidet til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, der kommunen er pliktig til å gi dette tilbudet gjeldende fra 1. januar 2016. Dette innebærer en ny oppgave for kommunen. Sakens bakgrunn og fakta Plikten til kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp følger helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd som lyder: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse -og omsorgstjenester til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Formålet skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud til spesialisthelsetjenesten Skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi tjenester nærmere der pasienten bor Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD)skal bli til ved et samarbeide mellom kommuner og regionale helseforetak. Kommunen er pliktig å gi dette tilbudet fra 1. januar 2016. De lovpålagte samarbeidsavtalene mellom partene skal regulere tilbudet, og er et overordnet virkemiddel for samarbeidet om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et ledd i samhandlingsreformen der mer av ansvaret for pasientforløpene overføres til kommunene. KAD skal ta i mot pasienter hele døgnet med diagnoser og problemstillinger som skal være utredet eller avklart før innleggelser. Arbeidet med opprettelse av KAD senger for Hammerfest og Kvalsund kommune er forankret i styringsgruppe for samhandlingsreformen, bestående av representanter fra Hammerfest, Kvalsund kommune og Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest. I forbindelse med den utvidede plikten i samhandlingsreformen skal Hammerfest og Kvalsund kommune opprette/etablere to kommunal øyeblikkeligdøgn (KAD) senger ved Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest i tilknytning til legevakt for å ivareta det lovpålagte kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene. Legevakta er i dag lokalisert som felles akuttmottak på Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest som en interkommunal løsning med Kvalsund kommune på kveld/natt/helg. Hammerfest og Kvalsund kommune har tilsammen ca. 11500 innbyggere. Helsedirektoratet anbefaler en seng pr. 7000 innbyggere. Kommunene velger å opprette to senger også med tanke på å ha kapasitet for befolkningsvekst i kommunene. Hammerfest kommune er vertskommune for ordningen. Etablering av KAD(kommunal øyeblikkelig døgnopphold) skal være et alternativ til innleggelse i sykehus – et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til de som har behov for observasjon, behandling og tilsyn. KAD er en kommunal oppgave, og det er kommunen som har ansvar for å sikre god kvalitet på tjenesten. Etablering av KAD utgjør et kommunalt før og i stedet for, hvor dette tilbudet skal være like godt enn innleggelse i sykehus. Modell for drift: Hammerfest og Kvalsund velger en «tilpasset modell «. Dette innebærer at det ikke er ønskelig å bygge opp en parallell diagnostisk enhet til Klinikk Hammerfest. KAD sengene skal i praksis fungere både som observasjonssenger og KAD senger slik at pasienter fra legevakta kan gis noe mer avansert behandling sammenlignet med i dag, slik at det ikke alltid skal være behov for innleggelse ved tilstander som kan håndteres i kommunen. Medlemmer fra Finnmarkssykehuset Klinikk Hammerfest, Hammerfest og Kvalsund kommune har sett på muligheten for en omstilling av bygningsmasse i tilknytning til allerede etablert legevaktslokaler. Denne prosessen har munnet ut i at KAD sengene kan etableres i tilknytning til allerede etablerte legevaktslokaler ved Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest. Interkommunal legevakt for Hammerfest og Kvalsund kommune skal fortsatt være i akuttmottaket på Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest. Legevaktsamarbeidet mellom Hammerfest og Kvalsund kommune har ansvaret for hver sin kommune på dagtid. Det er et interkommunalt samarbeid kveld/natt/helg. For å drifte KAD må kommunene ansette en lege i 100 % stilling på dagtid. I tillegg til å ha ansvaret for KAD ved Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, bør en se på om KAD legestillingen også kan ha tilsynsfunksjon ved Kirkeparken omsorgssenter. Kveld/helg/natt/helligdag skal dekkes opp av legevaktansvarlig lege ved legetilsyn KAD. Dette vil medføre en ekstra belastning for legevaktansvarlig lege. Hammerfest og Kvalsund kommune kjøper pr. i dag sykepl./adm. tjenester tilsvarende 3,2 årsverk til drift av den interkommunale legevakta. Når tilbudet nå også skal omfatte KAD senger må Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest øke driften tilsvarende 2,3 årsverk. Denne driften vil da omfatte KAD og legevakttilbudet i Hammerfest og Kvalsund kommune. Tilbudet på KAD skal også omfatte røntgen og laboratorietjenester. Hammerfest og Kvalsund kommune må pr. 1. januar 2016 kjøpe ytterligere tjenester (i dag kjøper vi 3,2 årsverk til drift av legevakt) tilsvarende 2,3 årsverk fra Finnmarkssykehuset og kommunen må opprette et legeårsverk til drift av KAD. Etablering/omstilling av bygningsmasse kr. 1.758 125 Drift av KAD senger kjøp av tjenester Finnmarkssykehuset 2, 3 årsverk inklusiv tillegg kr. 1.600000 Renhold, kost kr. 1,0 legeårsverk kommunen kr. 1.300000 Merbelastning legeansvarlig lege kr. 250000 100000 Hammerfest og Kvalsund kommune har sammen søkt midler til Helsedirektoratet. I 2015 fikk kommunene til sammen øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 795278 til opprettelse og drift av døgnplasser til øyeblikkelig hjelp ( KAD). Fra 1.januar 2016 vil tildelte midler inngå i kommunens rammetilskudd. Helsedirektoratet anslår ca. 2 mill. 2016 Øremerkede midler mottatt i 2015 kr. 795278 Drift og etablering kr.5.008125 Merkostnad 2016: kr. 4.212847 2017 Drift kr. 3.250000 Kostnadsfordeling mellom kommunene Drift og investeringer til øyeblikkelig hjelp senger (KAD) bør sees på i sammenheng med avtale om interkommunal legevakt. Rådmannens vurdering Samhandlingsreformen medfører at kommunen stilles overfor nye utfordringer. Fra 1. januar 2016 blir det en lovfestet plikt til å sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Tilbudet vil være et alternativ til sykehusinnleggelse. Tjenesten skal knyttes til allerede den interkommunale eksisterende legevakt. Rådmannen anbefaler at kommunen etablerer to døgnplasser i tilknytning til legevakta for å ivareta det lovpålagte øyeblikkelig hjelp tilbudet. I forbindelse med dette må det inngås interkommunalt samarbeid med Kvalsund kommune også for de to sengeplassene. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar følgende: Etablere 2 Kommunale øyeblikkelige senger (KAD) ved Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, som innbefatter etablering/omstilling av bygningsmasse Opprette et legeårsverk i Hammerfest Kommune Kjøp av 2,3 adm./spl. fra Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest Punktene sees i sammenheng med avtale om interkommunal legevakt. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 30.09.2015 Behandling Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag: Ordningen evalueres innen 2 år. Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt AP’s forslag: Enstemmig vedtatt Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar følgende: Etablere 2 Kommunale øyeblikkelige senger (KAD) ved Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, som innbefatter etablering/omstilling av bygningsmasse Opprette et legeårsverk i Hammerfest Kommune Kjøp av 2,3 adm./spl. fra Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest Ordningen evalueres innen 2 år. Punktene sees i sammenheng med avtale om interkommunal legevakt. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Første kulepunkt ….senger – endres til hjelp senger, og …spl. endres til sykepleier Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag: Ordningen evalueres innen 2 år. Votering: Som innstillingen m/ endringer – enstemmig vedtatt AP’s tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar følgende: Etablere 2 Kommunale øyeblikkelige hjelp senger (KAD) ved Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest, som innbefatter etablering/omstilling av bygningsmasse Opprette et legeårsverk i Hammerfest Kommune Kjøp av 2,3 adm./sykepleier fra Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest Ordningen evalueres innen 2 år. Punktene sees i sammenheng med avtale om interkommunal legevakt. Saksbehandler: Alvin Vaséli Saksnr.: 2015/1673-2 Saksfremlegg Utv.saksnr 58/15 101/15 107/15 Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato 30.09.2015 01.10.2015 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Brev fra IMDi 25.08.15: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og planperioden 20172019 Bosetting av flyktninger 2016 - 2019 Saken gjelder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert 25.08.2015 anmodet Hammerfest kommune om bosetting av flyktninger i 2016, og at det fattes vedtak for planperioden 2017 – 2019. Sakens bakgrunn og fakta IMDi anmoder Hammerfest kommune om å gjøre vedtak om følgende bosetting de neste fire årene: 2016: Minst 40 flyktninger i 2016, hvorav 7 av disse er enslige barn og unge. 2017: Minst 40 nyankomne flyktninger, hvorav 7 enslige barn eller unge 2018: Minst 30 nyankomne flyktninger, hvorav 7 enslige barn eller unge 2019: Minst 30 nyankomne flyktninger, hvorav 7 enslige barn eller unge For planperioden 2017 – 2019 ber IMDi om at det fattes rammevedtak, og at administrasjonen får fullmakt å disponere plassene for det enkelte år innenfor rammen i samråd med IMDi. Direktoratet ber også om at vedtak om bosetting av tallfestet antall flyktninger gjøres uten forbehold, og at dette ikke inkluderer familiegjenforente. IMDi ber om tilbakemelding fra kommunen innen 01.11.2015. Hammerfest kommune har følgende gjeldende vedtak om bosetting: 20.juni 2013 gjorde kommunestyret vedtak om bosetting av 30 flyktninger hvert år, hvorav 5 enslige mindreårige, for perioden 2014 – 2016. 4.juni 2015 behandlet kommunestyret henvendelse fra minister Solveig Horne om ekstrabosettinger i 2015 og 2016 på grunn av den prekære flyktningsituasjonen. Kommunestyret fattet da vedtak om at kommunen kan bosette 18 personer flere i 2015 og 10 personer flere i 2016 enn det opprinnelige planvedtaket fra 2013. Når det gjelder oppfølging av de nevnte vedtak, er situasjonen følgende: 2014: Det ble bosatt totalt 34 personer. Av disse var det 6 enslige mindreårige flyktninger, 10 menn, 7 kvinner og 11 barn. De ble bosatt fra asylmottak eller fra flyktningleire i utlandet, og med opprinnelsesland Syria, Eritrea, Somalia, Afghanistan og Sri Lanka. 2015: Hittil i år er det bosatt/gjort avtale om bosetting av totalt 46 personer. Av disse er det 5 enslige mindreårige, 14 menn, 11 kvinner og 16 barn. De kommer fra asylmottak i Norge eller flyktningleire i utlandet, og har opprinnelsesland som Eritrea, Syria, Bhutan, Afghanistan og Somalia. Statens tilskuddsordninger dekker kommunenes forpliktelser ovenfor flyktninger, og de er slik i 2015. Tilskudd Sats Utbetaling Integreringstilskudd skal dekke utgifter ved Kr. 696 000,- (voksne) Utbetales over 5 år. bosetting, introduksjonsprogram og Kr. 696 000,- (barn) For familiegjenforente administrasjon Kr.746 000,- (enslige voksne) utbetales tilskuddet over 3 år Barnehagetilskudd Eldretilskudd Særskilt tilskudd enslig mindreårige Kr.24.400,Kr. 157.500,Kr. 191.300,- Engangstilskudd Engangstilskudd Utbetales t.o.m. året de fyller 20 år Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr.175 900,- (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil fem år Dessuten får kommunene tilskudd til opplæring i norsk/samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Ved bosetting av enslige mindreårige dekkes en vesentlig del av utgiftene gjennom refusjon fra Bufetat. Kommunen får også ordinært ramme/innbyggertilskudd for bosatte innvandrere. Hammerfest kommune har for 2015 budsjettert for kr.28.874.000,- i integreringstilskudd/tilskudd enslige mindreårige. Kommunen har i tillegg for 2015 budsjettert for statlig tilskudd på kr.4.678.000 til opplæring i norsk/samfunnskunnskap og kr.4.050.000 i statlig refusjon for utgifter ved bosetting av enslig mindreårige flyktninger. 18 flere bosatte flyktninger og 10 kjente familiegjenforente i 2015 fører til en økning i integreringstilskuddet for i år på kr.5.090.000 i forhold til opprinnelig budsjett. Flere bosatte og familiegjenforente vil føre til at dette tilskuddet vil øke ytterligere i økonomiperioden. Størst utfordringer i bosettingsarbeidet har vært mangelen på egnede boliger. Hammerfest kommune gjorde juni 2014 vedtak om å kjøpe fem utleieboliger for større familier. Av disse er det så langt innkjøpt fire boliger, men to av disse er ikke klargjort av Hammerfest eiendom. Dessuten venter innvandrertjenesten på at selskapet skal klargjøre/pusse opp ytterligere fire av innvandrertjenestens utleieboliger. Tjenesten har også et utstrakt samarbeid med private huseiere i forbindelse med utleie til flyktninger/innvandrere, og tidligere bosatte flyktninger er i ferd med å kjøpe egne boliger. I forbindelse med boligprosjektet ”Liten by – store boligutfordringer” arbeides det med å få realisert 20 familieutleieboliger gjennom offentlig/privat samarbeid i løpet av 2016, og saken vil komme opp til behandling i politiske organ i løpet av høsten. IMDi ber om i sin anmodning om at Hammerfest kommune bosetter 7 enslige mindreårige hvert år fra 2016. Kommunen har tidligere bosatt 5 enslige mindreårige over 15 år hvert år. En økning av denne gruppen bosatte krever at man må se på boforhold og organisering ved BF Nordlys. Men dersom de unge er under 15 år, må de bosettes i fosterhjem i regi av Bufetat, og slike bosatte vil da også inkluderes i anmodningstallet. Men dette er forhold som må avklares før kommunen forplikter seg til å bosette flere enslige mindreårige. Derfor foreslås det at det bosettes minst 5 enslige mindreårige hvert år fremover, noe som gir åpning for å bosette flere barn og unge dersom forholdene blir tilrettelagt for det. Rådmannens vurdering Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i juni 2015 hvor kommunestyret gjorde vedtak om å øke bosettinga med 18 personer i år, og med 10 flere personer i 2016. Bosettingsresultatene så langt, tyder på at kommunen er i stand til realisere vedtaket. IMDi ber nå om at kommunen gjør bindende vedtak for planperioden 2017 – 2019, og bosettingstallet økes. Krig og terror har de siste år ført til stadig flere mennesker blir drevet på flukt, og hundretusener søker nå trygghet også i europeiske land. Dette fører til at det fremover vil komme langt flere flyktninger til Norge også, noe som betyr økte krav fra myndighetene om at kommunene stiller opp for å bosette og integrere flyktninger over hele landet. Hammerfest kommune har bosatt flyktninger i mange år, og har opparbeidet seg erfaringer og kompetanse til å møte utfordringer som bosetting av flyktninger gir. Språk, utdanning, bolig og arbeid er viktigste faktorer for å lykkes med bosettings- og integreringsarbeidet. Men økt bosetting fører til nye utfordringer og behov, både med henhold til kompetanse, ressurser og utvikling av nye tiltak, så økte statlige inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger bør brukes til å styrke tjenesteapparatet innenfor bosetting, opplæring, helse og arbeidsrettede tiltak. Hammerfest kommune og IMDi undertegnet i september 2013 en samarbeidsavtale for perioden 2013 – 2016, og hvor partene var enige om følgende samarbeidsområder: Raskere bosetting gjennom flerårige fleksible vedtak om bosetting og strukturert samarbeid God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet ved målstyring, prosjektarbeid og metodeutvikling Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling gjennom å implementere et mangfoldsperspektiv med integrering og inkludering som mål Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt. På denne bakgrunn foreslår rådmannen følgende: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre opprettholder vedtaket fra juni 2015 om å bosette 40 flyktninger i 2016, inkludert minst 5 enslige mindreårige 2. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette totalt 100 flyktninger i perioden 2017 – 2019, hvorav minst 15 enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor totalrammen i samråd med IMDi 3. Hammerfest kommunestyre vedtar at økte statlige inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger brukes til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring, grunnskole, helsetjenester og arbeidsrettede tiltak/NAV. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 30.09.2015 Behandling Elin M. Holmgren (AP) fremmet følgende forslag, nytt pkt. 4: Bosetting skjer i takt med og under forutsetning av fremskaffing av boliger. Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag, tillegg til pkt.2: Styret for Kultur, omsorg og undervisning skal holdes løpende orientert. Votering: Innstillingen falt – innstillingen inklusiv begge forslagene fikk 9 stemmer. Elin M. Holmgren (AP) fikk innvilget permisjon og var ikke til stede under voteringen. 9 representanter (av 11) til stede. Vedtak 4. Hammerfest kommunestyre opprettholder vedtaket fra juni 2015 om å bosette 40 flyktninger i 2016, inkludert minst 5 enslige mindreårige 5. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette totalt 100 flyktninger i perioden 2017 – 2019, hvorav minst 15 enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor totalrammen i samråd med IMDi. Styret for Kultur, omsorg og undervisning skal holdes løpende orientert. 6. Hammerfest kommunestyre vedtar at økte statlige inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger brukes til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring, grunnskole, helsetjenester og arbeidsrettede tiltak/NAV. 7. Bosetting skjer i takt med og under forutsetning av fremskaffing av boliger. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Berit Hågensen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2: Styret for Kultur, omsorg og undervisning skal holdes løpende orientert. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag punkt nr. 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak 8. Hammerfest kommunestyre opprettholder vedtaket fra juni 2015 om å bosette 40 flyktninger i 2016, inkludert minst 5 enslige mindreårige 9. Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette totalt 100 flyktninger i perioden 2017 – 2019, hvorav minst 15 enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor totalrammen i samråd med IMDi. Styret for Kultur, omsorg og undervisning skal holdes løpende orientert. 10. Hammerfest kommunestyre vedtar at økte statlige inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger brukes til å styrke førstelinjetjenesten innenfor bosetting, opplæring, grunnskole, helsetjenester og arbeidsrettede tiltak/NAV. Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2015/1658-3 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 102/15 Formannskapet 108/15 Kommunestyret Møtedato 01.10.2015 16.10.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Oversendelsesforslag - Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering Saken gjelder Følgende interpellasjon ble behandlet i kommunestyret den 03.09.15: Hammerfest Parkering KF har nå ferdigstilt sitt parkeringshus med over 200 plasser. Folk etterspør når Rådhusplassen blir stengt og arbeidet med å ruste opp byens ”samlingspunkt” skal starte. Derfor ønsker SV å reise debatt, og å fremme forslag om at Rådhusplassen, så snart som mulig, stenges for ordinær parkering og åpnes for allmenheten til ulike typer aktiviteter. Kommunens planer omfatter betydelige investeringer, samt ei positiv opprusting av området i sammenheng med strandpromenaden. På grunn av usikkerheten omkring økonomien i prosjektet, har arbeidet med dette stoppet opp. Det er viktig at publikum kan se at tross dette, blir Rådhusplassen stengt og mindre – eventuelt midlertidige eller permanente tiltak – blir igangsatt. Nye og flere lekeapparater, tilrettelagte publikumsarealer og aktivitetsområder, bør kunne settes i verk raskt, mens vi venter på at det konkrete planarbeidet blir fullført og arbeidet med prosjekt Rådhusplassen blir igangsatt. Det vil være et viktig signal til publikum at Nye Rådhusplassen skal bli en vesentlig del av begrepet bolyst i Hammerfest og at ny aktivitet skapes i sentrum av byen. Sentrum trenger dette. Nå er parkeringshuset på plass, nå kan Rådhusplassen stenges for ordinær parkering og åpnes for publikum. Forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden. Ordførerens svar: Spørsmålet om delvis eller hel stenging av Rådhusplassen er ikke noen ny problemstilling, men tatt opp tidligere. Vurderinger eller forslag om denne saken var opp i Styret for Miljø og utvikling 1.oktober 2014. Da var det lederen i MU Håvard H. Jensen som fremmet forslag som lyder: Styret for miljø og utvikling ber rådmannen gjøre en kort vurdering av økonomiske og behovsmessige konsekvenser ved å avvikle parkering på deler av Rådhusplassen slik at parkeringsarealet blir mer konsentrert. Eksempelvis avvikling kan være på det rektangulære arealet mellom Narvesen og Thon Hotell, og dermed lovlig parkering på arealet mellom Gatekjøkken/lekeplass og Rådhuset. Dette ble enstemmig vedtatt. Videre foreligger det også et vedtak i Styret for Hammerfest Parkering fra 18.11.2014 som lyder: Styret i Hammerfest Parkering vedtar å se en reduksjon av parkeringsplasser på Rådhusplassen i sammenheng med etableringen av Strandpromenaden og en endelig ferdigstilling av Kirkeparken PHus primært sommeren 2015. Dette sluttet MU-styret seg enstemmig til etter forslag fra SV. Så til realitetene, nå er Kirkeparken Parkeringshus ferdigstilt, men anleggsarbeidet på av Strandpromenaden pågår for fullt. Det er kommet et hotell til bortenfor Arktisk kultursenter (Smarthotel), Thon Hotel ligger i direkte tilknytning til Rådhusplassen og etter ordførerens mening er det veldig vanskelig å stenge hele Rådhusplassen ikke minst mens arbeidet på Strandpromenaden pågår. Muligens kan deler av Rådhusplassen vurderes stengt, men det må slik jeg ser det være noen parkeringsmuligheter igjen på Rådhusplassen ennå en tid. Det er ikke minst Rådhusplassen som benyttes til parkering når det er store arrangement på Arktisk kultursenter og med anleggsarbeid i store deler av Promenadeområdet vil det være utfordrende. Når det nå blir større og større virksomhet fra Arktisk kultursenter og bort til Storelvaområdet burde det ideelt sett være mer parkeringsmuligheter i det området og dermed redusert trafikken i Rådhusplassområdet. Så ser jeg at mindre antall plasser på Rådhusplassen også kan ha fordeler både i forhold til sommer og vinteraktivitet og etter alle solemerker føre til noe mer parkering i parkeringshuset. Det foreligger et forslag fra interpellanten og på vanlig måte vil ordføreren anbefale at det oversendes formannskapet for behandling. Reidar Johansens forslag i interpellasjonen: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar at Rådhusplassen stenges hver lørdag fram til prosjekt Rådhusplassen er ferdigstilt. Forslaget stilt i interpellasjonen samt tilleggsforslaget oversendes formannskapet for videre behandling. **************** Følgende oversendelsesforslag sendt formannskapet behandling: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden. Hammerfest kommunestyre vedtar at Rådhusplassen stenges hver lørdag fram til prosjekt Rådhusplassen er ferdigstilt. Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015 Behandling Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følende forslag: Hammerfest formannskap vedtar at Rådhusplassen stenger for biler med unntak for HC-plasser hver lørdag fram til prosjekt Rådhusplassen er ferdigstilt. Forslaget ble trukket. Håvard Hargaut-Jensen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber om at deler av Rådhusplassen stenges for parkering i området fra øverkant av dagens lekeplass og fram til enden av det rektangulære området mot kaia nedenfor Ishavsskutemonumentet. Kommunestyret ber om at merking og stenging av dette området gjøres fra 1.november 2015. Hammerfest kommune skal være velvillig til stenging av hele Rådhusplassen ved arrangementer. Votering: Som AP’s forslag - enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre ber om at deler av Rådhusplassen stenges for parkering i området fra øverkant av dagens lekeplass og fram til enden av det rektangulære området mot kaia nedenfor Ishavsskutemonumentet. Kommunestyret ber om at merking og stenging av dette området gjøres fra 1.november 2015. Hammerfest kommune skal være velvillig til stenging av hele Rådhusplassen ved arrangementer. Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2015/104-62 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg 109/15 Kommunestyret Vedlegg 1 Protokoll fra kommunestyremøte den 03.09.15 Saksdokumenter ikke vedlagt: Godkjenning av protokoll Saken gjelder Godkjenning av protokoll Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra kommunestyremøte den 03.09.15 godkjennes. Møtedato 16.10.2015 Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 03.09.2015 09:00 – 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Marianne Sivertsen Næss Berit Hågensen Jonas Valle Paulsen Tom-Kristian Tommen Hermo Elin Mølmann Holmgren Chris Jørgensen Kurt Methi Dan Andersen Håvard Hargaut-Jensen Willy Olsen Leif Arne Asphaug-Hansen Haldis Olsen Jarle Edvardsen Anne-Mette Bæivi Fred Johansen Thomas F. Øien Monique Jørgensen Reidar Johansen Bente Orvik Grethe E. Johansen Mia Hansen Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP H H H SV SV SV FRP Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Hans-Petter Rasmussen Hilde Rollefsen Næss Liv Mari Bakkeby Tarjei Jensen Bech Ole Martin Rønning Hans Morten Olafson Lasse Jøgvan Duurhuus Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem AP AP AP AP H H FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Eva Gebhardt Sjøtun Wendy Hansen Gunhild Engstad Stig Ole Pedersen Anders Nesse Hilde Rollefsen Næss Tarjei Jensen Bech Liv Mari Bakkeby Hans-Petter Rasmussen Ole Martin Rønning AP AP AP AP H 26 representanter (av 29) til stede. Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 10:50. 25 representanter (av 29) til stede. Fred Johansen fikk innvilget permisjon fra kl. 12:25. 24 representatnter (av 29). Stig Ole Pedersen fikk innvilget permisjon i perioden fra kl. 12:00 til kl. 12:30. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Grethe Nissen, personalsjef Trude Klaussen, juridisk rådgiver Linda Karlstad, økonomisjef Trond Rognlid og rådgiver Grethe Gebhardt. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling – godkjent Sakslista med tilleggssak 82/15 – godkjent. Behandling av sak 76/15 ble utsatt til etter den muntlige orienteringen av leder i finanskomiteen Hans Olav Syvertsen (KRF). Tom Kristian Tommen Hermo (AP): Lyssetting på gravlund. Ordfører besvarte spørsmålet. Mia Hansen (FRP): Klargjøring av Breidablikkhallen – administrasjonen følger opp saken. Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen orienterte om folkevalgt programmet 22. og 23. oktober etter valget. Rådmann Leif Vidar Olsen orienterte om prosessen kommunesammenslåing. Det vil bli en egen samling Ungdomsrådene i Finnmark den 06.11.15 på Skaidi. Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen orienterte om omkjøringsveien, tunellene og bypakkeløsningen. Ordfører orienterte om at gruppelederne i Hammerfest kommunestyre reiser til Oslo den 16. september 2015 for å møte helseminister Bent Høien angående sykehussaken. Kl. 12:00 møtte lederen av Finanskomiteen Hans Olav Syvertsen (Krf) for å orientere og drøfte konsekvensene for Hammerfest og andre kommuner dersom høringsutkastet til endring i eiendomsskatt på verker og bruk blir vedtatt. Saksliste Saksnr Innhold PS 75/15 Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning PS 76/15 Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse PS 77/15 Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med kommunereformen PS 78/15 Referatsak RS 15/10 Klage på detaljregulering - Hammerfest - stadfestes PS 79/15 Godkjenning av protokoll PS 80/15 Interpellasjon - om vold i nære relasjoner PS 81/15 Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering Tilleggssak PS 82/15 Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi AS og disponering PS 75/15 Utdanningsstøtte og utdanningslån til lærer- og vernepleierutdanning Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015 2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019. 4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015 2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019. 4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret vedtar reglement for utdanningsstøtte og utdanningspermisjon datert 14.7.2015 2. Utdanningslån finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 3. Utgifter til utdanningsstøtte vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019. 4. Kostnader knyttet til innleie av vikarer dekkes innenfor sektorene PS 76/15 Høring om eiendomsbeskatning i verk og bruk - Hammerfest kommunes høringsuttalelse Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til 2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et utviklende nivå. 4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt. Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse videre. 5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet. 6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 ganger større enn det som er det normale. 7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet; o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil bli de store taperne. o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er. o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende. Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for næringslivet. 8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i 2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner. 9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya. 10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK. Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes eller utredes i et lovutvalg. Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Behandling av saken ble utsatt til etter den muntlige orienteringen gitt av leder i finanskomiteen Hans Olav Syvertsen (KRF). Gunhild Engstad fremmet på vegne av følgende forslag: Tillegg i punkt. 5: Ved etablering av f.eks. ilandføringssteder, må nødvendigvis aktuelle kommuner ha økonomiske muligheter for å tilrettelegge lokal infrastruktur for å ta i mot slik store industrietableringer. I denne sammenheng er eiendomsskatten for verker og bruk, helt avgjørende for å lykkes. Tilføyelse i punkt 7: «180 millioner, opp mot hele 20% av årlig kommunebudsjett…. Votering: Innstillingens punkt 1- 4 og 6, 8, 9,11 og 12 – enstemmig vedtatt. Punkt 5 – enstemmig vedtatt. Tillegg i punkt 5 – enstemmig vedtatt. Punkt 7 – enstemmig vedtatt. Punkt 7 (innskutt setning) – enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til 2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et utviklende nivå. 4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt. Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse videre. 5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet. Ved etablering av f.eks. ilandføringssteder, må nødvendigvis aktuelle kommuner ha økonomiske muligheter for å tilrettelegge lokal infrastruktur for å ta i mot slik store industrietableringer. I denne sammenheng er eiendomsskatten for verker og bruk, helt avgjørende for å lykkes. 6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 ganger større enn det som er det normale. 7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr, opp mot hele 20% av årlig kommunebudsjett, vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet; o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil bli de store taperne. o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er. o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende. Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for næringslivet. 8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i 2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner. 9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya. 10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK. Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes. 12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding. Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015 Behandling Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende tillegg: 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes. 12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding. Votering: Som innstillingen punkt 1-10 – enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 11 falt og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 12 – enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommune viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). 2. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til 2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et utviklende nivå. 4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca. 1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt. Næringslivet i kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse videre. 5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet. 6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 ganger større enn det som er det normale. 7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. Følgende skisseres for inndekning av bortfallet; o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil bli de store taperne. o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er. o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende. Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for næringslivet. 8. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i 2013 53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill kroner. 9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og omkringliggende kommuner og næringsliv. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med prosessanlegget på Melkøya. 10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK. Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes. 12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding. PS 77/15 Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med kommunereformen Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og kommunesammenslåinger. Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene: Håndtering av kommuner med ROBEK-status Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne ordningen (alternativ 2). Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet, fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen. Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse. Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§ 4-15 (3) og 4-19 (1). Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i forbindelse med kommunesammenslåing eller deling. Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap. Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning. Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å bli hørt i prosessen. Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så raskt som mulig. Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22) Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart. Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de eksisterende kommunestyrene Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan oppleve å bli «mettet» på valg. Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den endelige avgjørelsen tas av kommunene. Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte kommunerådene. Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd. Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi departementets forslag. Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og kommunesammenslåinger. Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene: Håndtering av kommuner med ROBEK-status Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne ordningen (alternativ 2). Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet, fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen. Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse. Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§ 4-15 (3) og 4-19 (1). Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i forbindelse med kommunesammenslåing eller deling. Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap. Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning. Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å bli hørt i prosessen. Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så raskt som mulig. Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22) Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart. Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de eksisterende kommunestyrene Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan oppleve å bli «mettet» på valg. Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den endelige avgjørelsen tas av kommunene. Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte kommunerådene. Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd. Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi departementets forslag. Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommune er positiv til at det gjøres tilpasninger og endringer i kommuneloven og inndelingsloven for å imøtekomme en enklere prosess i forbindelse med kommunereformen og kommunesammenslåinger. Hammerfest kommune har følgende bemerkninger til de enkelte forslagene: Håndtering av kommuner med ROBEK-status Hammerfest kommune støtter departementets forslag om at den nye kommunen ikke automatisk skal innmeldes ROBEK selv om én eller flere av de gamle kommunene var underlagt denne ordningen (alternativ 2). Ved at fylkesmannen gis fullmakt til å foreta en konkret skjønnsmessig vurdering av den enkelte kommune i en tidsavgrenset periode etter sammenslåingen, vil hensynet til statens kontrollbehov være tilstrekkelig ivaretatt. Det er Hammerfest kommunes oppfatning at dette alternativet, fremfor automatisk innmelding (alternativ 1) vil være mer i tråd med formålet med ROBEKordningen, og man unngår at kommuner som ikke har et reelt behov for å være underlagt kontroll, «ufrivillig» havner i ordningen. Hammerfest kommune vil påpeke at det vil være av stor betydning at fylkesmannen er tilstrekkelig rustet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen slik at kommunenes behov for forutberegnelighet, rettferdighet og likebehandling ivaretas, og at kommunene så tidlig som mulig i prosessen får tilbakemelding på fylkesmannens avgjørelse. Forkjøpsrett til aksjer i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å presisere at aksjer som skifter eier som ledd i en kommunesammenslåing ikke skal utløse reglene om forkjøpsrett i aksjeloven §§ 4-15 (3) og 4-19 (1). Videre er det vår vurdering at det vil være hensiktsmessig at det innføres en unntaksbestemmelse som gjør at selskapene ikke vil ha anledning til å nekte aksjeovergang i forbindelse med kommunesammenslåing eller deling. Disse endringene synes å ivareta de nye kommunenes behov for forutsigbarhet knyttet til eget eierskap i aksjeselskaper i forbindelse med kommunesammenslåing, samtidig som ordningen ikke synes å innebære en uforholdsmessig belastning for det enkelte aksjeselskap. Forenklet prosess for grensejustering i forbindelse med kommunesammenslåing Hammerfest kommune er positiv til at departementet foreslår å forenkle prosessen for de kommuner som vurderer både sammenslåing og grensejustering som en hensiktsmessig løsning. Departementets forslag innebærer at inntil 25 prosent av innbyggerne i en kommune kan bli berørt av en grensejustering uten at de mer omfattende reglene om kommunesammenslåing kommer til anvendelse. Hammerfest kommune mener at det vil være viktig å sikre at kommunestyremedlemmer, innbyggere, lag og foreninger likevel sikres en reell mulighet til å bli hørt i prosessen. Vi vil også bemerke at kommunenes behov for tidlig avklaring og forutberegnelighet må ivaretas ved at avgjørelsen av om reglene for grensejustering kommer til anvendelse må tas så raskt som mulig. Fullmakt til å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte (høringsnotatet side 21 – 22) Hammerfest kommune støtter forslaget om å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte der det allerede foreligger tilstrekkelige vedtak fra hvert kommunestyre. I de tilfeller der kommunene allerede før søknad om sammenslåing er enige om alle praktiske forhold og departementet dermed har tilstrekkelig informasjon til å behandle saken i en og samme resolusjon, synes det unødvendig å kreve at det skal gjennomføres et felles kommunestyremøte som har til formål å avklare forhold som allerede er avklart. Adgang til å korte ned valgperioden og fastsette at nytt kommunestyre skal velges av og blant de eksisterende kommunestyrene Hammerfest kommune støtter departementets forslag. Alternativet vil være at det må avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg hvilket både er svært ressurs – og tidkrevende for kommunene, samt at det vil innebære at det er valgår tre år på rad. Dette vurderes å være uhensiktsmessig og uheldig da det kan påvirke valgoppslutningen, fordi innbyggerne kan oppleve å bli «mettet» på valg. Forslaget ivaretar for øvrig de viktigste demokratiske prinsippene ved at medlemmene i det nye kommunestyret er valgt av og blant de valgte kommunestyrene, slik at alle medlemmene er blitt valgt ved frie, direkte og hemmelige valg. Det er videre positivt at forslaget legger opp til at den endelige avgjørelsen tas av kommunene. Adgang til å delegere ledelsen av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner Hammerfest kommune har ingen særlige bemerkninger til forslaget om å endre kommuneloven slik at kommunestyret i parlamentarisk styrte kommuner skal kunne delegere ledelsen av kommunale foretak til kommunerådet, med adgang til videredelegering til de enkelte kommunerådene. Plikt til å kunngjøre møter i folkevalgte organ som det er grunn til å tro at vil bli holdt for lukkede dører og plikt til å kunngjøre møter i kommunale foretak Hammerfest kommune støtter forslagene som til dels innebærer en presisering og til dels en utvidelse av plikten til å kunngjøre alle møter i folkevalgte organer. Hva gjelder møter i folkevalgte organer som kan bli lukket anser vi at det er riktig å presisere loven slik at det ikke er tvilsomt at også disse møtene skal kunngjøres på forhånd. Når det gjelder kommunale foretak påpekes at prinsippet om møteoffentlighet i kommunale foretak som trådte i kraft 1. juli 2013 vil ha begrenset effekt uten tilsvarende offentliggjøring rundt møtetidspunkt og sakene som skal behandles i møtet. På denne bakgrunnen støtter vi departementets forslag. PS 78/15 Referatsak RS 15/10 Klage på detaljregulering - Hammerfest - stadfestes Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaken tas til orientering. Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak Referatsaken tas til orientering. PS 79/15 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte i kommunestyret den 18.06.15 godkjennes. Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt. Vedtak Protokoll fra møte i kommunestyret den 18.06.15 godkjennes. PS 80/15 Interpellasjon - om vold i nære relasjoner Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Interpellasjon mottatt den 04.08.2015 fra Marianne Sivertsen Næss (AP) til ordfører Alf E. Jakobsen (AP): Om vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vi registrerer i dag at antallet mennesker som lever på kode 6 – samfunnets sterkeste grad av beskyttelse – øker stadig. Tall fra politiets rapport om anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling (STRASAK) viser at det i 2014 ble registrert 3075 anmeldelser totalt for mishandling i familieforhold. Dette var en økning på ni prosent sammenliknet med 2013. I femårsperioden var det en kraftig økning på 23 prosent. Vi vet at vold og overgrep ofte holdes skjult, og er knyttet til skam og skyld. Mange snakker aldri om det. Da er det positivt å registrere at antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner øker, slik at de som utsettes for dette kan få hjelp ut av den utrygghet, de helseskader og tap av velferd som en slik situasjon skaper. Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært en økende oppmerksomhet på denne type saker i de seneste årene. Vi kunne senest i august lese i media om hvordan en av Hammerfests innbyggere måtte ta med seg barna sine og flykte fra sin voldelige mann. I denne artikkelen sier Hammerfestdamen at det er et stort byråkrati du skal gjennom for å få økonomisk hjelp og hjelp til bolig. Hun sier også at hun opplevde en stor og smertefull ensomhet som ikke kan beskrives. Det å være overlatt til seg selv og ha ansvar for sine barn på en fremmed plass var utrygt. Hun hadde kun seg selv å stole på, og levde i konstant beredskap for å passe på barna sine døgnet rundt. I Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 påpekes det at hovedutfordringene i det videre arbeidet knytter seg til kvaliteten på tjenestene innenfor den strukturen som allerede eksisterer og samarbeid og samordning innenfor de enkelte tjenestene og tjenestene imellom. Manglende kvalitet og samordning medfører at utsatte ikke får den hjelpen de har behov for, og personer i særlig sårbare situasjoner og posisjoner kan falle utenfor. Mitt spørsmål til ordfører er derfor; Hva gjør Hammerfest kommune for å sikre at vi kan tilby et hjelpetilbud som er kunnskapsbasert og samordnet på kommunenivå? Har kommunen en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner som sikrer et forpliktende samarbeid mellom sektorer, faggrupper og forvaltningsnivåer? Ordførerens svar: Jeg er enig med interpellanten om at dette er et område som er viktig å ha sterkt fokus på. Ofte holdes vold innenfor hjemmets 4 vegger skjult fordi slike problemer også er forbundet med skam. Mange minster totalt selvtilliten og lurer på om det er dem selv det er noe i veien med. Vi ser imidlertid at disse problemstillingene kommer mer og mer fram i den offentlige debatten, men det er en utrolig utfordrende livssituasjon for de som berøres. Tror at vi som ikke har levd i slike forhold ikke er i nærheten av å forestille oss om hvordan det kan være. Vi kan tenke oss selv der vi eventuelt måtte leve i skjul og ha den gnagende angsten for å bli oppsøkt eller funnet døgnet rundt over år. Tall tyder også på at anmeldelser for familievold øker kraftig. Dette kan tyde på at flere tilfeller anmeldes enn tidligere, men veksten kan også være et tegn på at antallet tilfeller som utsettes for vold er økende. Slik jeg ser det er det et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i de nære relasjoner, dvs. i hjemmene. Dette krenker grunnleggende menneskerettigheter og har må vi alle ha et ansvar. Når det gjelder spørsmålet om vi har et godt nok hjelpetilbud for de som rammes, tror jeg aldri vi kan bli god nok og et spørsmål som er viktig å finne ut av er om vi jobber godt nok tverrsektorielt. Så over til den andre delen av spørsmålet, ja vi har en handlingsplan for vold i nære relasjoner som gjelder for perioden fra 2010 til 2013, dvs. at den må oppdateres eller rulleres. Det lages jo nye nasjonale handlingsplaner hvert 4.år. Den siste sentrale nasjonale handlingsplanen gjelder fra 2014 – 2017 og med bakgrunn i denne burde vi i Hammerfest kommune starte et arbeid for å oppdatere eller rullere eksisterende plan. Det ville være naturlig at administrasjonen la fram en sak for Styret for kultur, omsorg og undervisning der en så på hva en burde gjøre i forhold til eksisterende plan og ikke minst hvordan en vurderte spørsmålet om rullering og om det var nye områder som kunne gjøre planen eller tiltakssiden bedre. Sentralt vil jo spørsmålet være om det er tiltak i planen som ikke har effekt eller om det er andre tiltak som burde iverksettes for å gjøre fange opp relevante problemstillinger på dette viktige feltet. PS 81/15 Interpellasjon - Steng rådhusplassen for parkering Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Mottatt Interpellasjon pr. e-post den 26.08.15 fra Sosialistisk venstreparti v/Reidar Johansen. Hammerfest Parkering KF har nå ferdigstilt sitt parkeringshus med over 200 plasser. Folk etterspør når Rådhusplassen blir stengt og arbeidet med å ruste opp byens ”samlingspunkt” skal starte. Derfor ønsker SV å reise debatt, og å fremme forslag om at Rådhusplassen, så snart som mulig, stenges for ordinær parkering og åpnes for allmenheten til ulike typer aktiviteter. Kommunens planer omfatter betydelige investeringer, samt ei positiv opprusting av området i sammenheng med strandpromenaden. På grunn av usikkerheten omkring økonomien i prosjektet, har arbeidet med dette stoppet opp. Det er viktig at publikum kan se at tross dette, blir Rådhusplassen stengt og mindre – eventuelt midlertidige eller permanente tiltak – blir igangsatt. Nye og flere lekeapparater, tilrettelagte publikumsarealer og aktivitetsområder, bør kunne settes i verk raskt, mens vi venter på at det konkrete planarbeidet blir fullført og arbeidet med prosjekt Rådhusplassen blir igangsatt. Det vil være et viktig signal til publikum at Nye Rådhusplassen skal bli en vesentlig del av begrepet bolyst i Hammerfest og at ny aktivitet skapes i sentrum av byen. Sentrum trenger dette. Nå er parkeringshuset på plass, nå kan Rådhusplassen stenges for ordinær parkering og åpnes for publikum. Forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden. Ordførerens svar: Spørsmålet om delvis eller hel stenging av Rådhusplassen er ikke noen ny problemstilling, men tatt opp tidligere. Vurderinger eller forslag om denne saken var opp i Styret for Miljø og utvikling 1.oktober 2014. Da var det lederen i MU Håvard H. Jensen som fremmet forslag som lyder: Styret for miljø og utvikling ber rådmannen gjøre en kort vurdering av økonomiske og behovsmessige konsekvenser ved å avvikle parkering på deler av Rådhusplassen slik at parkeringsarealet blir mer konsentrert. Eksempelvis avvikling kan være på det rektangulære arealet mellom Narvesen og Thon Hotell, og dermed lovlig parkering på arealet mellom Gatekjøkken/lekeplass og Rådhuset. Dette ble enstemmig vedtatt. Videre foreligger det også et vedtak i Styret for Hammerfest Parkering fra 18.11.2014 som lyder: Styret i Hammerfest Parkering vedtar å se en reduksjon av parkeringsplasser på Rådhusplassen i sammenheng med etableringen av Strandpromenaden og en endelig ferdigstilling av Kirkeparken P-Hus primært sommeren 2015. Dette sluttet MU-styret seg enstemmig til etter forslag fra SV. Så til realitetene, nå er Kirkeparken Parkeringshus ferdigstilt, men anleggsarbeidet på av Strandpromenaden pågår for fullt. Det er kommet et hotell til bortenfor Arktisk kultursenter (Smarthotel), Thon Hotel ligger i direkte tilknytning til Rådhusplassen og etter ordførerens mening er det veldig vanskelig å stenge hele Rådhusplassen ikke minst mens arbeidet på Strandpromenaden pågår. Muligens kan deler av Rådhusplassen vurderes stengt, men det må slik jeg ser det være noen parkeringsmuligheter igjen på Rådhusplassen ennå en tid. Det er ikke minst Rådhusplassen som benyttes til parkering når det er store arrangement på Arktisk kultursenter og med anleggsarbeid i store deler av Promenadeområdet vil det være utfordrende. Når det nå blir større og større virksomhet fra Arktisk kultursenter og bort til Storelvaområdet burde det ideelt sett være mer parkeringsmuligheter i det området og dermed redusert trafikken i Rådhusplassområdet. Så ser jeg at mindre antall plasser på Rådhusplassen også kan ha fordeler både i forhold til sommer og vinteraktivitet og etter alle solemerker føre til noe mer parkering i parkeringshuset. Det foreligger et forslag fra interpellanten og på vanlig måte vil ordføreren anbefale at det oversendes formannskapet for behandling. Reidar Johansen forslag i interpellasjonen: Hammerfest kommunestyre vedtar å be administrasjonen raskest mulig fremme forslag om stenging av Rådhusplassen for ordinær parkering. Videre å iverksette konkrete midlertidige tiltak i samarbeid med lag, foreninger og publikum for å skape positiv aktivitet tilknytta Rådhusplassen og strandpromenaden. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende tillegg forslag: Hammerfest kommunestyre vedtar at Rådhusplassen stenges hver lørdag fram til prosjekt Rådhusplassen er ferdigstilt. Forslaget stilt i interpellasjonen samt tilleggsforslaget oversendes formannskapet for videre behandling. PS 82/15 Ekstraordinært utbytte Hammerfest Energi AS og disponering Formannskapets forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune anmoder om at det utbetales et ekstraordinært utbytte fra Hammerfest Energi på kr 30.000.000,- for 2015. 2. Hammerfest kommunes andel av utbytte på kr 24.000.000,- skal i Hammerfest kommunes regnskap avsettes fond og øremerkes bygging av Hammerfest Arena. Det forutsettes at en slik investering er forsvarlig sett i forhold til den usikkerheten som for tiden råder med hensyn til eventuelt negative endringer av Eiendomsskatt for verker og bruk. 3. Hammerfest Energi AS skal i forbindelse med eventuell realisering av prosjektet Hammerfest Arena framstå som bidragsyter/sponsor. Dette etter avtale mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Energi AS. Saksprotokoll i Kommunestyret - 03.09.2015 Behandling Chris Jørgensen fikk innvilget permisjon fra kl. 10:50. 25 representanter (av 29) til stede. Ordfører tok opp spørsmålet om habilitet for Marianne Sivertsen Næss og Berit Hågensen før behandlingen av saken. Ingen i kommunestyret anså dem som inhabile og det ble ikke reist forslag om votering om habilitet. Kommunestyret gikk så over til behandling av saken. Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet følgende endringsforslag fra AP: 1. Eierkommunene i Hammerfest Energi AS (Hasvik, Kvalsund og Hammerfest) har på ekstraordinær generalforsamling tatt ut et ekstraordinært utbytte på kr 30.000.000,-. Hammerfest kommunes andel av dette er kr 24.000.000,-. 2. Hammerfest kommunes andel av utbyttet skal i Hammerfest kommunes regnskap avsettes på et eget fond. Hvilke investeringsprosjekter midlene skal benyttes til, vurderes i forbindelse med økonomiplan 2016 – 2019. 3. Kommunestyret forutsetter at det foreligger en avklaring på eiendomsskattesaken for verker og bruk før midlene disponeres. Votering: Formannskapets vedtak falt og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Eierkommunene i Hammerfest Energi AS (Hasvik, Kvalsund og Hammerfest) har på ekstraordinær generalforsamling tatt ut et ekstraordinært utbytte på kr 30.000.000,-. Hammerfest kommunes andel av dette er kr 24.000.000,-. 2. Hammerfest kommunes andel av utbyttet skal i Hammerfest kommunes regnskap avsettes på et eget fond. Hvilke investeringsprosjekter midlene skal benyttes til, vurderes i forbindelse med økonomiplan 2016 – 2019. 3. Kommunestyret forutsetter at det foreligger en avklaring på eiendomsskattesaken for verker og bruk før midlene disponeres.
© Copyright 2024