kallelse - Haninge kommun
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Haninge kommunhus, sammanträdesrum Åsikten, plan 7 Onsdag 2016-05-18, kl. 17.00 Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-05-20 Mehmet Coksürer (MP) Ordförande Robin Andersson Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 2 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Föredragningslista 58 Ärende Sida Val av justerare .........................................................................................................3 59 Godkännande av dagordning....................................................................................4 60 Information från förvaltningen ...................................................................................5 61 Medborgarförslag: Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i Vega......................6 62 Medborgarförslag: Rusta upp vägen till Tornbergets naturvårdsområde..................8 63 Medborgarförslag: Stort behov av förbättringar av elljusspåret i Vendelsö.............10 64 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016 ..................................................11 65 Revidering av strategi och budget 2016-2017 ........................................................13 66 Remiss: Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime .............................................................................14 67 Remiss: Översiktsplan 2030 - granskning...............................................................16 68 Nolltaxa - definition av huvudsäsong ......................................................................18 69 Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................20 70 Meddelanden ..........................................................................................................21 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 3 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 58 Val av justerare Förslag till beslut 1. ... utses att justera protokollet. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 4 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 59 Godkännande av dagordning Förslag till beslut 1. ... Dagordningen godkänns. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 5 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 60 Information från förvaltningen Sammanfattning Information lämnas till nämnden om: - förslag till nytt bidragsreglemente som sänts på remiss till föreningslivet - Klas Sandberg, utredare - fråga från John Lind (V) om aktuell situation för kulturparken i Handen och speciellt för Rojteatern och Handens museum och smedja, anmäld vid sammanträde 2016-04-20. - fråga från John Lind (V) om nämndens roll vid fastställandet av nya namn på gator och platser samt nämndens möjlighet till påverkan av det immateriella kulturarvet i form av ortnamn, anmäld vid sammanträde 2016-04-20. Förslag till beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Informationen läggs till handlingarna. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 6 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/58 61 Medborgarförslag: Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i Vega Sammanfattning I ett medborgarförslag, inskickat till Haninge kommun 2016-01-19, framförs ett antal utvecklingsönskemål för bostadsområdet Vega. Förslagsställaren saknar en pulkabacke i området och skulle även uppskatta om det fanns en fritidsgård och ytor som bidrar till aktivitet och motion. Slutligen önskar förslagsställaren fler bussavgångar till Gullmarsplan. De delförslag som rör en pulkabacke och en fritidsgård har lämnats till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kommunstyrelsen behandlar förslaget som rör bussturer i Vega. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen och konstaterar att kommunens planer går i linje med dem. Därmed föreslår förvaltningen att medborgarförslaget kan anses besvarat. Förvaltningens synpunkter har skrivits i samråd med utbildningsförvaltningen och projektledningen för stadsdel Vega. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens mening att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Vega bör utvecklas och gärna i form av en fritidsgård. Vega är ett område under snabb tillväxt och utveckling. Under detaljplanearbetet för den nya Vegastaden har kultur- och fritidsförvaltningen vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att i ett tidigt skede planera för torg och parker för att skapa naturliga mötesplatser för människor och för att möjliggöra aktiviteter, rekreation och lek. Att ungas önskemål särskilt ska beaktas har också lyfts fram. Ett kultur- och fritidscentrum, även kallat aktivitetshus, för boende och besökare i Vega är inplanerat i detaljplan 4 för stadsdel Vega, som omfattar området väster om järnvägen. Aktivitetshuset föreslås ligga samlokaliserat med en grundskola (F-9) invid planerad pendeltågstation och innehålla exempelvis gym, idrottssalar, bibliotek, fritidsgård eller motsvarande. Skolan och aktivitetshuset kan börja byggas tidigast i slutet av 2018 och byggtiden är Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 7 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 beräknad till cirka två år. Tidigast år 2021 kan alltså huset vara på plats. Om det innan dess är möjligt att skapa tillfälliga lokaler för en fritidsgård, i paviljonger, är en fråga som förvaltningen ska titta på. Huvudsaklig målgrupp för fritidsgårdar är tonåringar, 13-19 år. Det är den målgruppen även en fritidsgård i Vega planeras för. Ytor för spontana aktiviteter är viktigt i ett bostadsområde. Ett tydligt önskemål från boende i gamla Vega är att Måsöskolans bollplan förses med konstgräs, vilket utbildningsförvaltningen hörsammat. I samband med det stora ombyggnadsprojektet i skolan med start sommaren 2016 avser utbildningsförvaltningen att anlägga konstgräs på planen. Planen kommer kunna användas både för förenings- och spontanidrott. En ny fotbollsplan planeras även i den nordöstra delen av Vegastaden och beräknas vara färdig 2018. Eftersom den nya Vegastaden rymmer stora höjdskillnader kommer det att finnas naturliga platser för pulkaåkning när området står färdigt. Kommunen kan även tänka sig att göra mindre ingrepp i det som kallas parkmark om det skulle visa sig behövas för att skapa tillgängliga pulkabackar. Boende i området har alltså minst en men förmodligen flera pulkabackar att vänta. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att bevaka och vara en aktiv part i planeringen av Vegas utbyggnad och hoppas inom en snar framtid kunna presentera hur kultur- och fritidsverksamheter kommer etableras inom stadsdelen. Vi tar förslagsställarens synpunkter med oss i det fortsatta arbetet. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2016-01-19 – Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i Vega Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Medborgarförslaget anses besvarat. __________ Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 8 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 För kännedom: förslagsställaren, områdeschef norr, ungdomsstrateg Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 9 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/60 62 Medborgarförslag: Rusta upp vägen till Tornbergets naturvårdsområde Sammanfattning I ett medborgarförslag, inskickat till Haninge kommun 2016-02-08, föreslås att vägen till Tornbergets naturvårdsområde rustas upp. Då kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att bygga ett nytt utsiktstorn på Tornberget har nämnden fått medborgarförslaget för handläggning och beslut. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat då mark och exploatering arbetar med frågan. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga ett nytt utsiktstorn på Tornberget, högsta punkten på Södertörn. Tornet planeras att byggas under 2016. Självklart ska det vara enkelt och lättillgängligt för besökare att ta sig upp till tornet när det står på plats. Drift- och skötselansvaret för vägen upp till Tornberget ligger hos mark och exploatering på kommunstyrelseförvaltningen. Mark och exploatering arbetar med ärendet men har ännu inte beslutat om åtgärd. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget anses besvarat. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2016-02-08 - Rusta upp vägen till Tornbergets naturvårdsområde. Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Medborgarförslaget anses besvarat. __________ Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 10 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 För kännedom: Anders Odd, mark och exploatering Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 11 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/61 63 Medborgarförslag: Stort behov av förbättringar av elljusspåret i Vendelsö Sammanfattning Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att avhjälpa de fel som finns på elljusspåret i Lyckeby. Problemet enligt förslagsställaren är att det uppstår pölar vid snösmältning och regn som i sin tur skapar svackor i marken. Förslagsställaren föreslår påfyllnad av grus för att åtgärda problemet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är medveten om problemet. Vattenpölar uppstår intill dammen där det är problematiskt med avrinningen vid regn och när snön smälter. Problemet har åtgärdats genom påfyllnad av grus samt viss höjning av marken. Likaså har ett antal träd tagits bort som riskerade att falla. Ett större arbete med elljusspåret skulle behöva göras för en mer långsiktig lösning. Därav kommer kontakt tas med markägaren, för att efterhöra möjligheten till större åtgärder. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2016-02-10 - Stort behov av förbättringar av elljusspåret i Vendelsö. Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses åtgärdat och därmed besvarat. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Medborgarförslaget anses åtgärdat och därmed besvarat. __________ Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: förslagsställaren Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 12 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/62 64 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetram uppgick till 181,8 mnkr. I februari tilldelades nämnden 2,0 mnkr i Stadsbidrag för nyanlända och efter KF beslut (2016-04-18 §142) om resultatöverföring fick kultur- och fritidsförvaltningen ta 1,5 mnkr av föregående års nettoresultat samt tidigare fonderade medel i anspråk. Restarande 0,7 mnkr fonderades enligt beslutet till budgetåret 2017. Därmed uppgår nämndens totala budget för 2016 till 185,3 mnkr. Per april månad har förvaltningen förbrukat 32,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet är 59,9 mnkr mot budgeterade 61,8 mnkr vilket ger ett överskott på 1,8 mnkr, en budgetavvikelse på 3,1 %. Föreningsbidraget påverkar förvaltningens utfall negativt med -0,8 mnkr genom att den periodiserade årsbudgeten inte harmoniserar med utbetalningarna. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden gå jämnt ut. Resultat exklusive föreningsbidrag är ett överskott på +2,6 mnkr. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med samtliga tolv mål. En utförlig redovisning av arbetet återfinns i nämndens bifogade delårsrapport 1. Förvaltningens synpunkter Nämndens verksamheter bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen för samtliga tolv mål. Mot bakgrund av att nämndens indikatorer mäts i årsredovisningen har bedömningen gjorts att nämndens strategier samt kommunfullmäktiges mål delvis är uppfyllda då det är för tidigt att göra en totalbedömning. Efter april månad är prognosen för helåret ett överskott på 1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016, 2016-05-10 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 13 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Förslag till beslut - Rapporten godkänns. Arbetsutskottets förslag till nämnden Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: KS Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 14 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2015/143 65 Revidering av strategi och budget 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i kommunens mål och budget för 20162017 reviderat de indikatorer som används för att följa upp de 12 kommungemensamma målen. Med anledning av detta måste kultur- och fritidsnämnden revidera sin strategi och budget för år 2016-2017 då de kommungemensamma indikatorerna återfinns i nämndens dokument och bör återges på ett korrekt sätt. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har säkerställt att kommunfullmäktiges reviderade indikatorer med tillhörande målvärden har införlivats i nämndens strategi- och budget för 2016-2017. Indikatorn Nöjd Medborgarindex (NMI) för kultur som är kopplad till mål 1har beslutats vara en indikator i kommunfullmäktiges mål och budget 2016-2017. Förvaltningen föreslår därför att nämndens egen indikator NMI kultur för samma mål stryks eftersom nämnden då redan omfattas av kommunfullmäktiges beslutade indikator. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017, reviderad 2016-05-02 Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen revidering av Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017 Arbetsutskottets förslag till nämnden - Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen revidering av Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017 __________ Expedieras: Akt, KSF Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 15 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/53 66 Remiss: Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime Sammanfattning I januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far i Uppsala. Sommaren 1999 mötte Pela Atroshi, från Farsta, samma öde vid ett besök i sin hemort i irakiska Kurdistan. För att hedra och påminna om Pelas och Fadimes, samt många fleras kamp för frihet, föreslår Liberalerna i Haninge att ett träd planteras centralt till minne av 15-årsdagen av Fadimes död med en informationsplakett om bakgrunden. Liberalerna föreslår att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, lämpligt minnesmärke samt en informerande text för ett minnesmärke i enlighet med motionens inriktning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen och tagit del av stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter på denna motion och delar deras syn avseende vad kommunen väljer att hedra och uppföra minnesmärken kring. Dessa unga flickors öden och död berör och det finns många saker att hedra och stå upp för i vårt samhälle. I praktiken innebär det att om vi väljer ut att hedra ett sådant öde, måste vi ta ställning till andra. Viktigt att beakta är att om vi väljer bort eller gör något urval så måste vi kunna ge svar på varför. Därför är kopplingen till sammanhanget för Haninge så viktig. Ska det här slaget av satsning göras bör det vara i samråd med de organisationer som arbetar med frågorna, med studieförbund samt med socialförvaltningen som arbetar med våld i nära relationer. Kultur- och fritidsförvaltningen vill också understryka att planering och genomförande av den här typen av högtidlighållande kräver resurser. Vidare skriver stadsbyggnadsförvaltningen i sin recit att en lämplig plats, om det blir aktuellt, är Poseidons torg. För närvarande arbetar Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 16 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 kultur- och fritidsförvaltningen med det konstnärliga gestaltningsuppdraget för torget och det kommer med allt sannolikhet att bli en gestaltning som tar sig an torget i sin helhet, sålunda inga skulpturer eller verk som liknar minnesmonument av det slag som motionen föreslår. Torget kommer framförallt att gestaltas för att rymma många olika typer av aktiviteter och möten, allt från torghandel och caféliv, demonstrationer, cykel-lopp med mera, till Haningedagen med utställare och andra större publika evenemang. Förvaltningen anser att det är viktigt att belysa den här typen av ämne och föreslår att frågan hålls levande och uppmärksammas genom samtal och olika typer av program i samarbete med organisationer och de förvaltningar som arbetar med frågorna. Minnesmärke och plakett anser förvaltningen gör sig bättre på de platser där kopplingen till Fadime och Pela är tydlig. Underlag för beslut - Recit stadsbyggnadsförvaltningen 2016-03-09 – Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime - Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) 2016-0204 – Ett minnesträd för Pela och Fadime Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och sänder till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och sänder till kommunstyrelsen. __________ Expedieras: Akt Kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Sten Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 17 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/71 67 Remiss: Översiktsplan 2030 - granskning Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen och finnar att kultur- och fritidsnämndens synpunkter är väl tillgodosedda. I detta skede har förvaltningen enbart några förslag till tillägg. På sid 63 och sid 102 i Översiktsplanen borde det vara en formulering om det kommande kulturmiljöprogrammet så att det blir en tydlig koppling mellan dokumenten. Förvaltningen föreslår följande. - I slutet av tredje stycket sid 63: ”Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram för Haninge är påbörjat av kultur- och fritidsförvaltningen 2016.” - På sid 102, ta bort ”kulturmiljöinventering” under ”Utredningsbehov” och skriv istället i ett nytt stycke längst ner. ”Arbete med ett nytt kulturmiljöprogram är påbörjat 2016. Det färdiga programmet kommer att innehålla en inventering av kommunens kulturmiljöer och ett strategiskt dokument för hur de ska skyddas.” Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2015-08-24 – Remissvar: Översiktsplan 2030 - Samrådsredogörelse 2030 2016-02-12 – Översiktsplan 2030 - Granskningshandling 2016-03-07 – Översiktsplan 2030 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 18 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Expedieras: Akt Kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 19 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2015/29 68 Nolltaxa - definition av huvudsäsong Sammanfattning Under 2015 fattade nämnden beslut om definition av huvudsäsong vid två tillfällen. 2015-04-27 beslutade kultur- och fritidsnämnden rörande is-sport att: 1. Huvudsäsong för is-sport definieras till 1 september – 31 mars. 2. Definitionen avser säsong 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. 2015-05-20 beslutade nämnden också att: 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april-30 november. Under vintersäsong 1 december – 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september – 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. I arbetet med översynen av bidragsreglementet för föreningsbidrag så anser styrgruppen att frågon om huvudsäsong för inte bör ses över i samband med bidragsöversynen utan hanteras separat. Förvaltningen föreslår därför att nuvarande definitioner är desamma under säsongen 2016-2017 och att definition av huvudsäsong för kommande säsonger ser över i samband med en utredning om nolltaxans effekter hittills som görs under hösten Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 20 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 2016. Utredningen och förslag till definitioner av huvudsäsong föreslås presenteras för nämnden i oktober 2016. Underlag för beslut Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut: - Protokollsutdrag KOFN 2015-04-27 §63 Nolltaxa - definition av huvudsäsong för is-sport - Protokollsutdrag KOFN 2015-05-20 §13 Nolltaxa - definition av huvudsäsong Förslag till beslut 1. Nuvarande definition av huvudsäsong gäller även för säsongen 2016/2017. 2. Definition av huvudsäsong för kommande säsonger ses över i samband med en utredning om nolltaxans effekt hittills och presenteras för nämnden i oktober 2016. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Nuvarande definition av huvudsäsong gäller även för säsongen 2016/2017. 2. Definition av huvudsäsong för kommande säsonger ses över i samband med en utredning om nolltaxans effekt hittills och presenteras för nämnden i oktober 2016. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: Sara Nilsson Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 21 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/22 69 Anmälan av delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. Delegationsbeslut fattade av tjänstemän under april 2016, samt arbetsutskottets beslut 2016-05-04, redovisas i bilagor. Underlag för beslut - AU beslut 2016-05-04, § 71, § 72 och § 73. - Delegationsbeslut april Ordförande - Delegationsbeslut april Förvaltningschef. - Delegationsbeslut april områdeschef norr. - Delegationsbeslut april områdeschef central - Delegationsbeslut april områdeschef syd. Förslag till beslut 1. Anmälan av delegationsbesluten godkänns. Överläggningar i arbetsutskottet Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. __________ Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 22 (22) Sammanträdesdatum 2016-05-18 Dnr KOFN 2016/21 70 Meddelanden Sammanfattning Nämnden delges för kännedom följande ärenden: Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-04-18: § 141 Årsredovisning 2015 § 142 Överföring av driftmedel från 2015 till 2016. § 143 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 § 148 naturvårdsplan för Haninge kommun § 153 Motion från Martina Mossberg (M) och Joakim Goding (M) om Skutans gård Förslag till beslut Meddelandena läggs till handlingarna Överläggningar i arbetsutskottet Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. __________ Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-11 KOFN 2016/58 1 (3) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare Medborgarförslag: Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i Vega Sammanfattning I ett medborgarförslag, inskickat till Haninge kommun 2016-01-19, framförs ett antal utvecklingsönskemål för bostadsområdet Vega. Förslagsställaren saknar en pulkabacke i området och skulle även uppskatta om det fanns en fritidsgård och ytor som bidrar till aktivitet och motion. Slutligen önskar förslagsställaren fler bussavgångar till Gullmarsplan. De delförslag som rör en pulkabacke och en fritidsgård har lämnats till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kommunstyrelsen behandlar förslaget som rör bussturer i Vega. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen och konstaterar att kommunens planer går i linje med dem. Därmed föreslår förvaltningen att medborgarförslaget kan anses besvarat. Förvaltningens synpunkter har skrivits i samråd med utbildningsförvaltningen och projektledningen för stadsdel Vega. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens mening att fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Vega bör utvecklas och gärna i form av en fritidsgård. Vega är ett område under snabb tillväxt och utveckling. Under detaljplanearbetet för den nya Vegastaden har kultur- och fritidsförvaltningen vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att i ett tidigt skede planera för torg och parker för att skapa naturliga mötesplatser för människor och för att möjliggöra aktiviteter, rekreation och lek. Att ungas önskemål särskilt ska beaktas har också lyfts fram. Ett kultur- och fritidscentrum, även kallat aktivitetshus, för boende och besökare i Vega är inplanerat i detaljplan 4 för stadsdel Vega, som omfattar området väster om järnvägen. Aktivitetshuset föreslås ligga samlokaliserat med en grundskola (F-9) invid planerad pendeltågstation och innehålla exempelvis gym, idrottssalar, bibliotek, fritidsgård eller motsvarande. Skolan och aktivitetshuset kan börja byggas tidigast i slutet av 2018 och byggtiden är beräknad till cirka två år. Tidigast år 2021 kan alltså huset vara på POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-11 KOFN 2016/58 2 (3) Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare plats. Om det innan dess är möjligt att skapa tillfälliga lokaler för en fritidsgård, i paviljonger, är en fråga som förvaltningen ska titta på. Huvudsaklig målgrupp för fritidsgårdar är tonåringar, 13-19 år. Det är den målgruppen även en fritidsgård i Vega planeras för. Ytor för spontana aktiviteter är viktigt i ett bostadsområde. Ett tydligt önskemål från boende i gamla Vega är att Måsöskolans bollplan förses med konstgräs, vilket utbildningsförvaltningen hörsammat. I samband med det stora ombyggnadsprojektet i skolan med start sommaren 2016 avser utbildningsförvaltningen att anlägga konstgräs på planen. Planen kommer kunna användas både för förenings- och spontanidrott. En ny fotbollsplan planeras även i den nordöstra delen av Vegastaden och beräknas vara färdig 2018. Eftersom den nya Vegastaden rymmer stora höjdskillnader kommer det att finnas naturliga platser för pulkaåkning när området står färdigt. Kommunen kan även tänka sig att göra mindre ingrepp i det som kallas parkmark om det skulle visa sig behövas för att skapa tillgängliga pulkabackar. Boende i området har alltså minst en men förmodligen flera pulkabackar att vänta. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att bevaka och vara en aktiv part i planeringen av Vegas utbyggnad och hoppas inom en snar framtid kunna presentera hur kultur- och fritidsverksamheter kommer etableras inom stadsdelen. Vi tar förslagsställarens synpunkter med oss i det fortsatta arbetet. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2016-01-19 – Pulkabacke, fritidsgård och flera bussturer i Vega Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses besvarat. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-11 KOFN 2016/58 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: förslagsställaren, områdeschef norr, ungdomsstrateg Sida 3 (3) Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Område norr 2016-04-26 KOFN 2016/61 1 (2) Handläggare Camilla Rosenberg, områdechef norr Medborgarförslag: Stort behov av förbättringar av elljusspåret i Vendelsö Sammanfattning Det har inkommit ett medborgarförslag som går ut på att avhjälpa de fel som finns på elljusspåret i Lyckeby. Problemet enligt förslagsställaren är att det uppstår pölar vid snösmältning och regn som i sin tur skapar svackor i marken. Förslagsställaren föreslår påfyllnad av grus för att åtgärda problemet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är medveten om problemet. Vattenpölar uppstår intill dammen där det är problematiskt med avrinningen vid regn och när snön smälter. Problemet har åtgärdats genom påfyllnad av grus samt viss höjning av marken. Likaså har ett antal träd tagits bort som riskerade att falla. Ett större arbete med elljusspåret skulle behöva göras för en mer långsiktig lösning. Därav kommer kontakt tas med markägaren, för att efterhöra möjligheten till större åtgärder. Underlag för beslut - Medborgarförslag 2016-02-10 - Stort behov av förbättringar av elljusspåret i Vendelsö. Förslag till beslut 1. Medborgarförslaget anses åtgärdat och därmed besvarat. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Camilla Rosenberg Områdeschef norr POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Område norr 2016-04-26 KOFN 2016/61 Handläggare Camilla Rosenberg, områdechef norr Expedieras: Akt, kommunstyrelsen För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: förslagsställaren Sida 2 (2) Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-05-10 KOFN 2016/62 1 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetram uppgick till 181,8 mnkr. I februari tilldelades nämnden 2,0 mnkr i Stadsbidrag för nyanlända och efter KF beslut (2016-04-18 §142) om resultatöverföring fick kultur- och fritidsförvaltningen ta 1,5 mnkr av föregående års nettoresultat samt tidigare fonderade medel i anspråk. Restarande 0,7 mnkr fonderades enligt beslutet till budgetåret 2017. Därmed uppgår nämndens totala budget för 2016 till 185,3 mnkr. Per april månad har förvaltningen förbrukat 32,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet är 59,9 mnkr mot budgeterade 61,8 mnkr vilket ger ett överskott på 1,8 mnkr, en budgetavvikelse på 3,1 %. Föreningsbidraget påverkar förvaltningens utfall negativt med -0,8 mnkr genom att den periodiserade årsbudgeten inte harmoniserar med utbetalningarna. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden gå jämnt ut. Resultat exklusive föreningsbidrag är ett överskott på +2,6 mnkr. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med samtliga tolv mål. En utförlig redovisning av arbetet återfinns i nämndens bifogade delårsrapport 1. Förvaltningens synpunkter Nämndens verksamheter bidrar till den kommungemensamma måluppfyllelsen för samtliga tolv mål. Mot bakgrund av att nämndens indikatorer mäts i årsredovisningen har bedömningen gjorts att nämndens strategier samt kommunfullmäktiges mål delvis är uppfyllda då det är för tidigt att göra en totalbedömning. Efter april månad är prognosen för helåret ett överskott på 1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016, 2016-05-10 POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-05-10 KOFN 2016/62 Handläggare Martin Englund, chef utveckling och stöd Förslag till beslut - Rapporten godkänns. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: KS Sida 2 (2) 2016-05-10 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016 Förvaltningsberättelse .................................................................................................................3 Mål och indikatorer .................................................................................................................4 Målområde 1: Välmående kommuninvånare ......................................................................4 Målområde 2: Utveckling .................................................................................................10 Målområde 3: En attraktiv närmiljö..................................................................................15 Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och service ...............................................................18 Ekonomi ................................................................................................................................22 Personal .................................................................................................................................28 Analys av sjukfrånvaro .....................................................................................................28 Pensionsprognos................................................................................................................29 Intern kontroll........................................................................................................................29 Bilaga: Återrapportering av uppdrag ....................................................................................31 2 Förvaltningsberättelse Det stegvisa införandet av nolltaxa har fortsatt och 1 januari 2016 infördes nolltaxa avseende kulturföreningars och studieförbunds barn- och ungdomsverksamhet. Nolltaxa för övriga föreningars barn- och ungdomsverksamhet samt tävlings- och uppvisningsverksamhet införs 1 januari 2017. Ett nytt bidragsreglemente är under utformanden och beräknas börja gälla från och med januari 2017. Arbetet sker i en bred process tillsammans med politiker, civilsamhälle och invånare. Förvaltningen arbetar med en förstudie för en ny simhall som kommer presenteras vid halvårsskiftet. Syftet med förstudien är framförallt att svara på frågan om behov finns av en ny simhall och i så fall med vilken inriktning och storlek. Studien ser också över möjligheten till geografisk placering och redovisa kostnaden för ett antal nybyggda simhallar som då kan tjäna som vägledning för kostnadsbilden. Olika alternativ gällande vilka som kan bygga och driva en simhall kommer att belysas. I januari hölls invigningen av Haninges nya kulturskola. Kulturskolan utgörs av externa aktörer som upphandlats för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter samt den kommunala musikskolan. Inom ramen för kulturskolan är det möjligt att utöva musik, sång, kör, orkesterspel, dans, teater, film, media och design. Verksamheten kommer fortsätta utvecklas med nya uttrycksformer. Arbetet med en att ta fram en ny biblioteksplan pågår. Ett första utkast har sänts på remiss och sammanställning av remissvar pågår. Planen beräknas vara färdig för antagande hösten 2016. Arbetet utifrån kulturpolitiska programmet och idrottspolitiska programmet pågår enligt plan. Exempelvis pågår arbetet med den 100-punktslista är kopplad till det idrottspolitiska programmet och kopplat till det kulturpolitiska programmet sker arbetet utifrån fyra prioriterade mål. Nackanätverkets enkätundersökning för skolelever i åldern 13-19 år är genomförd med syfte att kartlägga varför vissa ungdomar inte besöker fritidsgårdar och vilken typ av verksamhet de efterfrågar. Resultatet från enkäten utgör ett viktigt underlag för fritidsgårdarnas verksamhetsutveckling. Haninges enkätundersökning för besökare i ålder 10-12 år på fritidsgårdar har även genomförts och utvecklingsområden ska formuleras utifrån resultaten. Projektet Kulturmiljöprogram för Haninge har startat och arbetet med en projektplan pågår. I arbetsgruppen ingår representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Projektet planerar en aktivitet i anslutning till Haningedagen och vid Kultur- och demokratidagarna i Jordbro och Brandbergen där invånare i Haninge kommun erbjuds möjlighet att tycka till om sina kulturmiljöer. Planering pågår även för en workshop för politiker och tjänstemän i höst. Förvaltningen har fått tagit del av extern finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Syftet med bidraget är att kommunen ska erbjuda barn och ungdomar i åldern 6-15 år gratis sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen ansvara för medlen och samverkar med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har även fått 3 ta del av kommungemensamma medel som syftar till att bidra till integration av nyanlända. I slutet av april genomfördes Fritidsmässan i Kulturhuset där föreningar erbjöds möjlighet att visa upp sin verksamhet för nyanlända och på så vis nå nya medlemmar och bidra till att skapa en länk in i samhället. Mässan var välbesökt och mycket lyckad. Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2016 med samtliga 12 mål som antagits av kommunfullmäktige. Nämnden har utformat strategier för arbetet och i flera fall valt egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. I en särskild bilaga till delårsrapporten görs en rapportering av uppdrag riktade till kultur- och fritidsnämnden. Målområde 1: Välmående kommuninvånare Kommentar Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att stärka psykisk och fysisk hälsa genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler. Anläggningar och verksamheter utvecklas och anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nämndens verksamheter har en bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Arbetet med att implementera det idrottspolitiska programmet och kulturpolitiska programmet pågår. Nämndens verksamheter utvecklas utifrån barn- och ungdomars förutsättningar och livsvillkor. Verksamheterna samverkar med andra förvaltningar i kommunen för att förbättra folkhälsan avseende alkohol, narkotika, doping och tobak samt i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och trygghetsfrågor. Samverkan med äldreförvaltningen pågår i syfte att kunna erbjuda äldre ett tillgängligt kulturoch fritidsutbud. 1. God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Status: Delvis uppfyllt 4 Välbefinnande och psykisk hälsa stärks Välbefinnande och psykisk hälsa stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler samt i bred samverkan med andra aktörer. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att anpassa och utveckla verksamheterna för personer med funktionsnedsättning på flera sätt. Alla områden är engagerade i förvaltningens övergripande tillgänglighetsgrupp där stora delar av arbetet samordnas. Förvaltningens bibliotek arbetar med att ta fram tillgänglighetsplaner och bokbussen har utökat sina turer till två särskilda boenden för äldre samt en gruppbostad. Vid simhallen genomförs vattenträning en gång i veckan riktad till personer med funktionsnedsättning och Lakeside har inlett ett samarbete med en spelföring där bland annat unga med funktionsnedsättning har möjlighet att delta i aktiviteter. Vid musikskolan erbjuds undervisning och kompetensutveckling pågår hos medarbetarna för att kunna erbjuda den bästa verksamheten utifrån behov. Förvaltningen planerar för en framtida kvällsverksamhet för unga med funktionsnedsättning när verksamheten övergår till utbildningsförvaltningen från augusti 2016. Fritidsgårdarna arbetet med att implementera Lätt och Rätt i arbetet tillsammans med förvaltningens tillgänglighetsstrateg. Tillgänglighetsanpassning av ett antal fritidsgårdar har även påbörjats i område syd. Inom strategiområdet livskvalitet och folkhälsa pågår arbetet med att genomföra den 100punktslista som finns kopplad till det idrottspolitiska programmet. Arbetet omfattar alla förvaltningens geografiska områden och samordnas av idrottsstrategen. Under sportlovet har förvaltningen i nära samverkan med föreningslivet genomför en sportlovsvecka med många olika aktiviteter bland annat barnens vasalopp och pimpelfiske. Haningevallen har ett behov av renovering och det arbetet har nu inletts. Lika så är arbetet med att införa ett nytt passersystem i förvaltningens idrottshallar påbörjat. Förvaltningen ser över möjligheten till att inför ett nytt bidrags- och bokningssystem och har tackat ja till att ansluta sig till en gemensam upphandling tillsammans med ca 130 andra kommuner som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I anslutning till vandrahemmet på Fjärdlång kommer nya toaletter att installeras under våren. Piren på fjärdlång har stora behov av renovering och även det arbetet inleds under våren. Förvaltningen håller på att anlägga två utegym, ett i anslutning till Rudans friluftsområde och ett vid Hanvedens IP. Utveckla tillsammans med barn och ungdomar Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och livsvillkor. 5 Status: Delvis uppfyllt Kommentar Undersökningen Ung Livsstil kommer att genomföras med start september 2016. Förberedelsearbete och utvärderingsarbete av frågeställningar pågår. Musikskolan arbetar för att öka kunskapen om sina elever och deras behov. Arbetet med att utforma en enkät som är planerad att gå ut till elever och målsmän under hösten 2016 pågår. Nackanätverkets enkätundersökning för skolelever 13-19 år är genomförd med syfte att kartlägga varför vissa ungdomar inte besöker fritidsgårdar och vilken typ av verksamhet de efterfrågar. Resultatet från enkäten utgör ett viktigt underlag för fritidsgårdarnas verksamhetsutveckling. Haninges enkätundersökning för besökare 10-12 år på fritidsgårdar har även genomförts och utvecklingsområden ska formuleras utifrån resultaten. Förbättra folkhälsan avseende ANDT Att förbättra folkhälsan avseende alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen är representerade i det lokala chefssamrådet där tobaksfri skol- och fritid har valts ut som ett prioriterat område. I april genomfördes en workshop med Ungsamgrupperna på temat. Förvaltningen samverkar med både utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt polisen som visar intresse för att besöka aktiviteter på förvaltningens fritidsgårdar. Arbetet involverar även kontakt med föräldrar och sociala insatsgrupper och det lokala föreningslivet. Arbetet med att förtydliga handlingsplaner och rutiner runt oro för besökare på fritidsgårdarna har påbörjats. Kommunpoliserna har bjudits in för att stärka rutinen för när man ringer polisen samt när och hur personal ska ingripa. Förbättra folkhälsan avseende våld i nära relationer Att förbättra folkhälsan genom att arbeta förebyggande mot och stödjande vid våld i nära relationer. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Personal från förvaltningens fritidsgårdar samt Lakeside har genomgått en utbildning gällande hedersrelaterat våld för att på så vis kunna bidra i arbetet med implementerandet av kommunens gemensamma handlingsplan. Verksamheterna har kommit olika långt men arbetet pågår. Socialförvaltningen är en viktig samverkanspart då personsalen där har sakkunskap i ämnet. 6 Nämndens indikatorer Utfall Mål 2015 dec 2016 61 62 NMI Kultur Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. 7 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Status: Delvis uppfyllt Dialog i olika former utvecklas Dialog i olika former utvecklas för såväl medborgare som föreningar och ny teknik används i arbetet. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med dialog i olika former. Exempelvis har förvaltningen löpande dialog med föreningsrådet samt enskilda föreningar gällande t.ex. anläggningar och driftsfrågor samt samverkan kring aktiviteter m.m. Fritidsgårdarna har daglig dialog med sina besökare både genom enskilda samtal men även genom de brukarundersökningar som genomförs med jämna mellanrum. Flera verksamheter för också dialog med medborgare genom sociala medier. Musikskolan arbetar för att öka kunskapen om sina elever och deras behov och har påbörjat arbetet med att utforma en enkät som är planerad att gå ut till elever och målsmän under hösten 2016. En arbetsgrupp har tillsammans med förvaltningens kulturstrateg genomfört en workshop kring vilka riktlinjer de olika kulturhusen ska ha, arbetet fortlöper under året. Kulturhuset i handen har en scen för etablerade och oetablerade kulturuttryck. På torsdagkvällar genomförs Soppa med surr som arrangeras av ett antal mycket engagerade medborgare och föreningar tillsammans med förvaltningen. Under våren har danskollektivet Kolko ink sitt säte i kulturhuset. Kolko Ink undersöker en plats, utvecklar och skapar dans och rörelse, både deltagarbaserat och publikt. Dansresidenset samverkar med kulturhusets verksamheter som bibliotek och konsthall och präglas av delaktighet och mångfald där Kolko Ink skapar dialog med Haningebor genom rörelse. Dansresidenset kommer att fokusera på barn och ungas rätt att få uppleva och utöva konst och kultur. Tryggheten ska öka Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Fritidsgårdarna arbetar aktivt med trygghetsfrågor i och kring sina verksamheter. Arbetet omfattar vissa lokalanpassningar för att öka tryggheten bland ungdomar, etablering av samverkan med föreningar samt i det arbete som sker genom ungsam där även 8 utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ingår. Fritidsgårdarna är även aktiva på sociala medier gällande trygghetsfrågor. Även biblioteken arbetar med att säkerställa en trygg miljö för alla besökare. Förvaltningens chefer är utbildade i incidentrapporteringssystemet KIA. Arbete med rapporterade incidenter sker löpande för att förhindra att de inträffar igen. De lokala samverkansgrupperna(Loksam) har informerats om hur förvaltningen arbetar med frågan. Vålds- och brottsförebyggande arbete Att öka tryggheten genom vålds- och brottsförebyggande arbete. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Arbetet pågår aktivt med kunskapsinhämtning samt att knyta dessa funktioner till verksamheterna. Vid ett seminarium under våren har cheferna informerats om vilka specialistfunktioner som finns i kommunen för barn som behöver stöd. Ungsam sker i respektive geografiskt område och ett gott samarbete upplevs mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarig rektor i området är sammankallande men initiativ till möten tas många gånger av förvaltningens fritidsgårdar då många händelser sker både under och efter skoltid samt framförallt i närområdet och inte på själva fritidsgården. I Ungsam Jordbro formulerades det i början av terminen ett uppdrag för att arbeta mot våld och kränkningar bland barn och unga där flera aktiviteter har utförts. Nämndens indikatorer Delaktighet på fritidsgårdar 10-12 år, uppdelat efter kön Utfall Mål 2015 dec 2016 67 % 68 % Delaktighet på fritidsgårdar 13-19 år, uppdelat efter kön 71 % 72 % Trygghet på fritidsgårdar 10-12 år, uppdelat efter kön 88 % 89 % Trygghet på fritidsgårdar 13-19 år, uppdelat efter kön 85 % 86 % Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Status: Delvis uppfyllt Samverkan med äldreförvaltningen Samverka med äldreförvaltningen för ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud. 9 Status: Delvis uppfyllt Kommentar Biblioteket i Handen har medverkat vid chefsmöte med äldreförvaltningen. Projekt genomförs bland annat med samtal runt minneslådor med äldre på särskilda boenden och bokcirklar vid träffpunkter. Förvaltningen säkerställer varje vecka att boulebanorna vid Rådjursparken i centrala Handen är i bra skick och kan användas. Dialog pågår mellan fritidsgårdar och träffpunkten på Djurgårdsplan. Likaså finns en pågående diskussion med pensionärsorganisationer gällande biblioteken som en alternativ mötesplats. Område Syd planerar att starta en Träffpunkt i Jordbro kultur och Föreningshus tillsammans med Äldreförvaltningen. Biblioteket i Västerhaninge arbetar med uppsökande verksamhet och besöker regelbundet Parkvillan för bokdeposition och tar även emot önskemål och har spontana samtal om litteratur. Säkra goda uppväxtvillkor Att säkra goda uppväxtvillkor för barn och unga. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Ekens fritidsgård planerar för en lovsatsning i form av öppen verksamhet med inslag av vattenträning m.m. Under våren har planering för Fritidsmässan genomförts av förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Själva mässan genomfördes i slutet av april med mycket lyckat resultat och många besökare. Som en del i att förbereda kommunens föreningar för att öppna sina verksamheter för nyanlända så genomfördes ett seminarium i mars där förvaltningen bland annat informerade om vilka som flyttat till Haninge, om hur andra jobbar med inkludering och vilka bidrag föreningarna kan söka. Fritidsgårdar och bibliotek arbetar aktivt med nyanlända barn och ungdomar, både de som självmant besöker verksamheterna men också genom de olika boendena som finns. Fritidsgårdarna var även representerade på Fritidsmässan för att fortsätta knyta kontakter med föreningar så att de tillsammans kan skapa betydelsefulla miljöer för nyanlända. Kulturskolan har besökt ett boende för nyanlända och både spelat musik och informerat om dess verksamhet. Ett nära samarbete med de kommunala boendena för nyanlända har påbörjats där fritidsledarna skapat relationer till de boende och personalen. Gemensamma projekt planeras inför sommaren där fritidsgårdarna samarbetar med bland annat Jordbro Kyrka. Förvaltningen arbetar aktivt med att göra orosanmälningar och har ett nära samarbete med berörda parter, och inte minst föräldrar. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en gemensam policy för hur vi går till väga vid orosanmälan och på fritidsgårdarna har handlingsplaner 10 tagits fram för hur man skall arbeta med detta under året. Samtal har genomförts i tillgänglighetsgruppen om hur förvaltningen ska samverka med socialförvaltningen avseende ledsagare/stödpersoner. Tillgänglighetsstrategen med flera ska bland annat undersöka möjligheterna till ett arvsfondsprojekt om ledsagning/personlig träning. Målområde 2: Utveckling Kommentar Nämnden bidrar till målområdet genom att utforma och utveckla ett kultur- och fritidsutbud som anpassar sig till efterfrågan där så många som möjligt ska kunna ta del av utbudet. I det arbetet utgör olika typer av underlag som inhämtas från dialoger, enkätundersökningar m.m. en viktig roll. Nämnden verkar även för att öka kännedomen om det befintliga utbudet genom förbättrad kommunikation. Verksamheter arbetar för att skapa en koppling till vuxenutbildningarna så att deltagare där erbjuds att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Nämndens verksamheter arbetar för att säkerställa att befintliga lokalresurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Verksamheter tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb samt anställer ungdomar som genomgått kommunens ungdomsledarutbildning. Externa aktörer erbjuds möjlighet att erbjuda meningsfull fritid exempelvis inom ramen för kommunens kulturskola. 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Status: Delvis uppfyllt Skapa en koppling till vuxenutbildningarna Arbeta för att skapa en koppling till vuxenutbildningarna så att deltagare erbjuds ta del av bibliotek, kulturutbud och kulturmiljö. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen håller visningar av Kulturhuset och biblioteket för nya Haningebor genom ett samarbete med bland annat SFI. I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför biblioteket ett program för arbetssökande med syfte att ge dem ökad kunskap om att skriva CV och få kunskap om e-legitimation. Biblioteken erbjuder även IT-handledning. Planering inför demokrativeckan i höst samt Haningedagen "fritt ord" pågår. Ett språkkafé har 11 startat i biblioteket i Handen med god uppslutning. En kompetenssatsning gällande medie och informationskunskap har genomförts för personal vid biblioteket i Handen Röda korsets volontärer har bjudits in och det har diskuterats hur de tillsammans med förvaltningen kan erbjuda en extra service till medborgarna. 12 Nämndens indikatorer Antal aktiviteter riktade till SFI Utfall Mål 2015 dec 2016 - Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. Utfall 2015 och målvärde 2016 saknas då indikatorn mäts för första gången. 5. Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kulturoch fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Status: Delvis uppfyllt Fler barn och unga känner till och kan ta del av utbud Möjliggöra så att fler barn och unga känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet med ökade möjligheter för externa aktörer. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningens verksamheter erbjuder ett brett utbud av aktiviteter till barn och ungdomar i olika åldrar. Exempel på verksamheter är Nyskapande boksamtal genom bokklubb för barn 10-13 år i Västerhaninge, Workshops under sporlovet för barn och vuxna i poesi, bok- och filmklubb för tjejer i samarbete mellan Åbygården och Västerhaninge bibliotek. I Jordbro kultur och- föreningshus har en familjedag arrangerats och i maj kommer det att erbjudas en till. I konsthallen i Handen har barn skapat en konstutställning tillsammans med en konstnär. Arbetet med Kulturzoomen – kulturpolitiskt program för Haninge – pågår utifrån fyra prioriterade mål. Övergripande handlar arbetet om att genomföra kartläggningar och nulägesanalyser av kulturutbudet samt inleda dialoger med medarbetare inom förvaltningen och kommunen och med kulturlivet. Därefter tas planer fram för fortsatt arbete mot målen. Två kartläggningar om kulturutbud i skärgården respektive barnkulturutbud har påbörjats. Framtagande av en tillgänglighetsplan har startat. Dialoger med föreningsrådet har initierats om olika former för samverkan och mötesforum för kulturlivet. Samarbetet med utbildningsförvaltningen om hur en kulturgaranti kan utformas fortsätter. Dansresidenset KOKO (KommunKoreograf) i Haninge kulturhus genomförs under hela året. Arbetet med ett kulturmiljöprogram samt arbetet med att öka tillgängligheten på Årsta slott för invånare och besökare fortskrider. Arbetet med det Idrottspolitiska programmet och den 100–punktslista som förvaltningen tagit fram fortgår. Över 25 stycken aktiviteter från listan är utvalda att genomföras under 2016. En av aktiviteterna, de 2 utomhusgymmen vid motionsspåren, kommer med största sannolikhet stå klara i juni 2016. Kommunens Föreningsråd har startat upp ett Idrottsutskott, som förhoppningsvis blir en bra dialogpart för fortsatta arbete med programmet. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen ska ses igen innan sommaren för avstämning. 13 Förvaltningens verksamheter samverkar kring större arrangemang t.ex. Beachpartyt, Idrottsgalan och Min Fritid och Fritidsmässan. Medarbetare på förvaltningen har deltagit i olika referensgrupper för framtagande av en kommunikationsstrategi samt tagit del av en presentation på förvaltningsdagen. Förvaltningen arbetar mycket aktivt med hur kommunikationen ska kan utvecklas, både muntligt och skriftligt och vilken/ vilka målgrupper kommunikationen riktar sig till. Ett förslag till kommunikationsplan har arbetats fram inom förvaltningen. Planen är nu ute på remiss i organisationen och ska enligt plan börja användas i augusti. En marknadsföringsinsats och jämställdhetssatsning har genomförts i form av den kvinnosimskväll som genomfördes i februari i Torvalla simhall. Ett 60-tal kvinnor i olika åldrar och med olika etniska bakgrunder kom. Det var ett, av de allra flesta, mycket uppskattat evenemang. Simhallen besöktes av erfarna simhallsbesökare och kvinnor som inte annars går till simhallen. De fick bland annat möta en simlärare som visade och berättade om grunderna i simning, ett inspirerande vattengympapass genomfördes och efteråt var det många som testade att basta. Förhoppningsvis kan förvaltningen lockar flera av dessa kvinnor tillbaka till simhallen. Förvaltningens verksamheter använder sig av olika typer av nyckeltal och underlag för att utveckla verksamheterna. Olika typer av dialog med besökare och medborgare spelar även här en viktig funktion. Nackanätverkets enkätundersökning för skolelever i åldern 13-19 år är genomförd, mål nu ska formuleras i samråd med nackanätverket och verksamhetschefer. Haninges enkätundersökning för besökare i åldern 10-12 år på fritidsgårdar är genomförd och utvecklingsområden ska formuleras utifrån resultaten. Förvaltningen har fått tagit del av extern finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Syftet med bidraget är att kommunen ska erbjuda barn och ungdomar i åldern 6-15 år gratis sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen ansvara för medlen och samverkar med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har även fått ta del av kommungemensamma medel som syftar till att bidra till integration av nyanlända. I slutet av april genomfördes Fritidsmässan i Kulturhuset där föreningar erbjöds möjlighet att visa upp sin verksamhet för nyanlända och på så vis nå nya medlemmar och bidra till att skapa en länk in i samhället. Mässan var välbesökt och mycket lyckad. Effektivt resursutnyttjande av lokaler Arbeta för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler så att de kan tillgängligöras för alla i större utsträckning. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Ekens fritidsgård utreder om lill-Ekens lokaler ska kunna användas som bas för den nya kvällsverksamheten för funktionsnedsatta från och med hösten 2016. Kulturhuset hyr ut mer lokaler för närvarande då hotell Winn har stängt för renovering. Bokningen arbetar aktivt med att se över hur lokalerna förvaltas ur ett trygghets- och 14 jämlikhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Inför fördelningen av inomhustider i idrottshallar kommer bokningen att arbeta med att försöka styra liknade idrotter till samma hall. Detta kommer kunna leda till ett effektivare användande av lokalerna då det inte behövs några omställningstider vilket är fallet då det är föreningar som bedriver olika idrotter i samma hall. Äldreförvaltningen har visat intresse för att starta en Träffpunkt i Jordbro kultur och föreningshus vilket förvaltningen ställer sig positiv till. Det kommer dels kunna leda till ett mer effektivt nyttjande av lokaler sett ur ett koncernperspektiv men även att kännedomen om förvaltningens verksamheter ökar. Nämndens indikatorer Antal besök utifrån ett urval av förvaltningens verksamheter Utfall Mål 2015 dec 2016 Fler än * 2015 Andel av målgrupp 6-18 år som deltar i Haninge musikskola, uppdelat efter kön. 4,9 % 5,0 % Andel av målgrupp 6-18 år som deltar i Haninge kulturskola, uppdelat efter kön. 3,4 % 3,5 % Funktionshindrades delaktighet idrott 67 % 68 % Funktionshindrades delaktighet kultur 85 % 86 % Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. * Utfall 2015: Torvalla sim- och sporthall 350 000, Torvalla IP 500 000, Haninge kulturhus 419 000, Biblioteken 399 855, Fritidsgårdar 231 663, Lakeside flyttade sin verksamhet år 2015 och kunde därför inte redovisa någon besökssiffra, Jordbro parklek 24 187. 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Status: Delvis uppfyllt Arbeta jobbcoachande Arbeta jobbcoachande och medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Status: Delvis uppfyllt Kommentar 15 Förvaltningens verksamheter tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb. Vid Kulturhuset finns entrévärdar som är mycket uppskattade av besökare och personal. Detta är ett samarbete med socialförvaltningen då praktiken erbjuds personer som står långt från arbetsmarknaden. Flera av dessa praktikanter har gått vidare till anställningar. Ungdomar som genomgått kommunens ungdomsledarutbildning erbjuds timanställning/arvodering i samband med evenemang som förvaltningen arrangerar. Ungdomsledarna engageras i den mån det är möjligt men det finns möjlighet till att utveckla användandet av denna resurs. I biblioteket i Handen erbjuds IT-pedagogisk handledning flera gånger i veckan. Detta ses som viktigt då olika typer av IT-kompetens krävs i allt större utsträckning i samhället. Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring genom marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar löpande med att hitta nya kanaler för att marknadsföra sitt utbud. Det gäller inte minst användandet av social medier på ett strategiskt sätt. Förvaltningen planerar att utarbeta en kommunikationsstrategi för extern kommunikation. Arbetet har dock avvaktat den pågående omorganisationen på enheten för kommunikation. Ge externa aktörer möjlighet Ge externa aktörer möjlighet att erbjuda meningsfull fritid. Status: Delvis uppfyllt Kommentar I Kulturhuset finns ett nära samarbete med det sociala företaget Bönorna i Handen som driver Kaféet. Vid evenemang håller de extra öppet och kan då också passa på att berätta om sin verksamhet. I Torvalla driver Actic gymverksamhet på marknadsmässiga villkor. Biblioteket och Kulturhuset har inlett ett samarbete med Riksbyggen avseende cykelutlåning på Poseidons torg via lånekorten. Kulturhuset arbetar för att professionella artister/kulturutövare ska kunna ge föreställningar i Kulturhuset. Under 2016 finns ett dansresidens "Kolko ink"i Kulturhuset. Förvaltningen har ett mycket nära och bra samarbete med Bio Cosmopolite och finns även representerade i gruppen "kom igång Brandbergen" och har ett fint samarbete i olika sammanhang med Port 73. Likaså arbetar förvaltningen tillsammans med flyktingboenden, BVC, familjecentralen samt pensionärsorganisationerna samt övriga föreningsliv och civilsamhället. I januari hölls invigningen av Haninges nya kulturskola. Kulturskolan utgörs av externa 16 aktörer som upphandlats för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Inom ramen för kulturskolan är det bland annat möjligt att ta del av dans, musik och film m.m. Utvecklingen av denna verksamhet fortgår. 17 Nämndens indikatorer Utfall Mål 2015 dec 2016 Antal som genomgått KOF:s ungdomsledarutbildning, uppdelat efter kön. Antal praktikplatser och sommarjobb för ungdomar inom förvaltningen, uppdelat efter kön. 24 25 160 161 Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. Målområde 3: En attraktiv närmiljö Kommentar Nämnden bidrar till målområdet genom att stärka kunskapen och medvetenheten kring klimatoch miljöfrågor hos medborgare som besöker våra verksamheter och internt bland medarbetarna på förvaltningen. Miljöverkstans utbildningsinsatser för elever och lärare samt arrangemang för allmänheten kan särskilt lyftas fram. Nämnden arbetar också med energibesparande åtgärder och prioriterar ekologiska livsmedel vid inköp. Nämndens verksamheter deltar aktivt i den pågående utvecklingen av den regionala stadskärnan samt den nya stadsdelen Vega för att säkerställa att kultur- och fritidsperspektivet finns representerat då det är ett viktigt perspektiv som bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer. Nämnden ansvarar även för kulturmiljöfrågor i kommunen och bevakar och främjar dessa aktivt. Utarbetandet av ett kulturmiljöprogram pågår. 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Status: Delvis uppfyllt Kunskap om miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Genom arbetet i cykelprojektet och att utveckla en plan för den regionala stadskärnan medverkar förvaltningen i en rad samtal med medborgare och tjänstemän om vikten av att utveckla ett hållbart Haninge bland annat genom att öka andelen som cyklar. Biblioteket och Kulturhuset kommer att i samarbete med Riksbyggen ansvara för en cykelutlåning på Poseidons torg. Vid Torvalla planeras det för elladdning för miljöbilar samt genom cykelprojektet en förstärkt cykelväg till Torvalla. 18 Miljöverkstan har under våren arbetat med att rekrytera en ny medarbetar för att på så vis utveckla verksamheten. Miljöverkastan arbetar med att planera för byggandet av en utställning som kan användas i verksamhetens pedagogiska arbete. En utställningsproducent genomför en förstudie och en upphandling kommer sedan att ske. Miljöverkstan har även arbetat med Energiverkstan riktat till skolklasser samt deltagit i projektet Utbildningsplats skärgård som påbörjats på Gålö med syfte att locka nya målgrupper ut till skärgården. Ekologiska alternativ Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Alla verksamheter prioriterar ekologiska inköp vid inköp av livsmedel. Införandet av det nya inköpssystemet i kommunen underlättar detta arbete. Energianvändning Verka för och stimulera till att ny teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Vid Torvalla fortsätter planeringen för att byta energikälla till en mer miljövänlig. Arbetet leds av Tornberget. Medel har erhållits från kommunens klimatmiljon för att analysera möjlighet till energieffektiviseringar i ishallarna. Vid Torvalla planeras det också för laddstolpar för el-bilar. I Kulturhuset byts gamla lampor succesivt ut mot mer miljövänliga alternativ. Förvaltningen arbetar med att säkerställa att belysningen vid våra anläggningar är begränsad och används på ett effektivit sätt. Det gäller exempelvis att matchljus inte används vid träning och att belysningen vid utomhusanläggningar endast används vid skymning och mörker oavsett årstid. Förvaltningen strävar även mot att använda miljövänliga oljor i arbetsfordonen på idrottsplatserna. Nämndens indikatorer Utfall Mål 2015 dec 2016 Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever uppdelat efter kön. Antal arrangemang Miljöverkstan. 2066 10 Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. 19 2067 11 8. Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Status: Delvis uppfyllt Aktiv part i planering och genomförande Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att skapa attraktiva boendemiljöer. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen är representerad i arbetsgruppen för den regionala stadskärnan som träffas en gång i veckan. Förvaltningen deltar även aktivt vid olika workshops som är relaterade till framtagandet av planen för den regionala stadskärnan där förvaltningens verksamheter utgör en viktig roll i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer. Resultat så här långt är bl.a. att visionstexter och första skisser till planen har utarbetats, ett projektkontor har öppnats i Haninge centrum samt att det finns ett förslag framtaget till varumärke. Kulturhuset är också med i arbetet med att gestalta vissa platser i Haninge stadskärna inom ramen för arbetet med offentlig konst. Förvaltningen deltar även aktivt i planeringen av nya stadsdelen Vega för att kunna erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud även där. Utöver ovan nämnda exempel bidrar nämndens verksamheter i stort till att skapa attratktiva boendemiljöer och utvecklingen av verksamheterna är därför viktig. Kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängligöras Haninge kommuns kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängligöras. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Projektet Kulturmiljöprogram för Haninge har startat och arbetar med en projektplan. I arbetsgruppen ingår representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Projektet planerar en aktivitet i anslutning till Haningedagen och vid Kultur- och demokratidagarna i Jordbro och Brandbergen där invånare i Haninge kommun erbjuds möjlighet att tycka till om sina kulturmiljöer. Planering pågår även för en workshop för politiker och tjänstemän i höst. Bevarandefrågorna ryms inom kulturmiljöprogrammet, men arbetet med fornvård, framför allt på Jordbrogravfältet, pågår redan. Här arbetar verksamheten bland annat med att ta fram en ny 20 skyltning tillsammans med Stockholms läns museum. Ny skylt till Galgstenen är på väg och minst fyra av kommunens runstenar ska få skyltar till hösten. Förvaltningen arbetar även med Årsta slott och utökad visningsverksamhet (tillsammans med Årstasällskapet) samt historiska vandringar i omgivningarna. Ett evenemang planeras 28 augusti på slottet med barocktema, med mat, musik, dans och kläderdräkter från barocken. Förvaltningen arbetar även tillsammans med KSF för att utveckla slottet och säkerställa det kulturhistoriska värdet i form av inventarieförteckning, vård, m.m. Förvaltningens kulturmiljösamordnare guidar även på Jordbrogravfältet, Harspåret vid Rudan (invigning 21 maj), Galgstenen och Ribby Arboretum tillsammans med Miljöverkstan. På påsklovet fick fyra fritidsgårdar guidning av en pedagog på Jordbrogravfältet och fem skolklasser i åk 3 har genomfört en ”forntidsworkshop” med samma pedagog i april. 9. Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. Status: Delvis uppfyllt Aktiv part i planering och genomförande Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa hög tillgänglighet till gemensamma offentliga utrymmen. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar med att anpassa och utveckla verksamheterna för personer med funktionsnedsättning på flera sätt. Alla områden är engagerade i förvaltningens övergripande tillgänglighetsgrupp där stora delar av arbetet samordnas. Musikskolan arbetar aktivt med att deras lokaler är anpassade och följer de normer och värden som ska finnas för att bedriva musikundervisning. Förvaltningen upplever ett behov att bli mer aktiva och finnas med i ett tidigare skede vad gäller t.ex. renovering av skolor där fritidsgården blir påverkad. Kulturmiljösamordnaren bistår hyresgäster, Tornberget och Fredrika Bremersällskapet med expertishjälp och samordning i arbetet med att utveckla Årsta slott. Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och service Kommentar 21 Nämnden bidrar till målområdet genom ett systematiskt förbättringsarbete där olika processer och arbetsmetoder kontinuerligt utvärderas och utvecklas. All nyanställd personal introduceras till kommunens styrmodell, relevanta styrdokument samt kommungemensamma och nämndspecifika processer och rutiner. Nämndens verksamheter arbetar med att effektivisera nyttjandet av lokaler samt utveckla bemötande och tillgänglighet. Arbetet med chefsriktlinjer pågår i verksamheterna samt arbete med resultaten från senast genomförda arbetsplatsundersökning. En handlingsplan med syfte att sänka sjukfrånvaron har utarbetats. 10. Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet, för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Den investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på kräver dock en högre resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans. Status: Delvis uppfyllt Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en budget i balans. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra sina processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Alla nyanställda erbjuds en förvaltningsintroduktion där de informeras om förvaltningens gemensamma processer, rutiner och styrdokument. Förvaltningens organisationsform ställer krav på ständig dialog mellan verksamhetschefer, områdeschefer samt stratger för att säkerställa gemensam utveckling. Det nya inköpssystemet Proceedo har införts på förvaltningen utan några större problem och alla chefer samt medarbetare med behov av systemet har utbildats. Förvaltningen arrangerar regelbundet chefsträffar med olika teman där cheferna erbjuds 22 information och en möjlighet att höja sin kompetens på ett specifikt område t.ex. personalfrågor, ekonomi m.m. Förvaltningens strateger och övriga personal omvärldsbevakar kontinuerlig och deltar i regionala och nationella konferenser och nätverk för att säkerställa att förvaltningen har bra underlag i sitt systematiska förbättringsarbete. Effektivt nyttjande av lokaler Verka för ett effektivare nyttjande av lokaler. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Ekens fritidsgård utreder om lill-Ekens lokaler ska kunna användas som bas för den nya kvällsverksamheten för funktionsnedsatta från och med hösten 2016. Kulturhuset hyr ut mer lokaler för närvarande då hotell Winn har stängt för renovering. Bokningen arbetar aktivt med att se över hur lokalerna förvaltas ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Inför fördelningen av inomhustider i idrottshallar kommer bokningen att arbeta med att försöka styra liknade idrotter till samma hall. Detta kommer kunna leda till ett effektivare användande av lokalerna då det inte behövs några omställningstider vilket är fallet då det är föreningar som bedriver olika idrotter i samma hall. Äldreförvaltningen har visat intresse för att starta en Träffpunkt i Jordbro kultur och föreningshus vilket förvaltningen ställer sig positiv till. Det kommer dels kunna leda till ett mer effektivt nyttjande av lokaler sett ur ett koncernperspektiv men även att kännedomen om förvaltningens verksamheter ökar. Fritidsgårdarna arbetar med att få fram bra rutiner för uthyrning så att uthyrningen kan öka eftersom det upplevs finnas ett stort intresse att hyra lokaler för exempelvis styrelsemöten och barnkalas. 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvalitén i kommunens tjänster. Status: Delvis uppfyllt Utfästelser om service Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Status: Delvis uppfyllt Kommentar 23 Förvaltningen deltar i den kommungemensamma arbetsgruppen för Styrning Internkontroll och Kvalitet som arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen avvaktar för tillfället en definition av begreppet Tjänstegaranti för att kunna påbörja arbetet med att revidera/ersätta befintliga utfästelser om service. Gott bemötande och god tillgänglighet Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet i enlighet med kommunens policy. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Två workshops har genomförts avseende bemötande med alla medarbetare som arbetar i Kulturhuset. Ett utkast till policy för bemötande finns klar. I Torvalla och vid Ekens fritidsgård förs kontinuerliga samtal om bemötandefrågor. Nämndens indikatorer Utfall Mål 2015 dec 2016 - Synpunkter kopplade till tjänstegarantier Kommentar tabell: indikatorerna följs upp i årsredovisningen. Utfall 2015 och målvärde 2016 saknas då indikatorn mäts för första gången. 12. En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Status: Delvis uppfyllt Systematiskt förbättringsarbete Systematiskt förbättringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och engagemang. Status: Delvis uppfyllt Kommentar Verksamheterna arbetar aktivt med medarbetarriktlinjer och att de levandegörs i verksamhetens och medarbetarnas vardag. Verksamhetscheferna har kompetensutvecklats i t.ex. kommunikationsarbete, uppföljning/ utvärdering samt coachande ledarskap. Alla verksamheter arbetar med resultaten från senast genomförda arbetsplatsundersökning. En förvaltningsdag har arrangerats för samtliga medarbetare med syfte att involvera dem i förvaltningens kommunikationsarbete. Den interna kommunikationen var en av de viktigaste 24 punkterna som lyftes på förvaltningsdagen hösten 2015. 25 Ekonomi Budgetuppföljning och prognos Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetram uppgick till 181,8 mnkr. I februari tilldelades nämnden 2,0 mnkr i Stadsbidrag för nyanlända och efter KF beslut (2016-04-18 §142) om resultatöverföring fick kultur- och fritidsförvaltningen ta 1,5 mnkr av föregående års nettoresultat samt tidigare fonderade medel i anspråk. Restarande 0,7 mnkr fonderades enligt beslutet till budgetåret 2017. Därmed uppgår nämndens totala budget för 2016 till 185,3 mnkr. Per april månad har förvaltningen förbrukat 32,4 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet är 59,9 mnkr mot budgeterade 61,8 mnkr vilket ger ett överskott på 1,8 mnkr, en budgetavvikelse på 3,1 %. Föreningsbidraget påverkar förvaltningens utfall negativt med -0,8 mnkr genom att den periodiserade årsbudgeten inte harmoniserar med utbetalningarna. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden gå jämnt ut. Resultat exklusive föreningsbidrag är ett överskott på +2,6 mnkr. Efter april månad är prognosen för helåret ett överskott på 1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Driftredovisning förvaltningen Resultaträkning Resultaträkning År: 2016 | Period: April Konto Utfall Bud Ack Avvikelse Budget helår Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 2016 Utfall % av Budget Helår I10 - Taxor och avgifter 6 139 6 284 -145 18 851 32,6% I20 - Försäljning av verksamhet 4 717 5 170 -453 13 567 34,8% 267 633 -366 1 822 14,7% 0 0 0 119 464 356 I30 - Bidragsintäkter I40 - Anslag I50 - Övriga Intäkter 583 163,7% Sum m a I - Intäkter 11 706 12 205 -500 34 596 33,8% K10 - Lönekostnader -31 295 -31 308 13 -93 196 33,6% 41,3% K20 - Övriga personalkostnader -518 -421 -97 -1 255 -21 687 -23 236 1 549 -68 727 31,6% K40 - Kostnader för bidrag -4 307 -3 496 -811 -10 488 41,1% K50 - Köp av tjänster -5 606 -5 544 -62 -16 410 34,2% K60 - Köp av varor -4 711 -4 379 -333 -12 998 36,2% 13,4% K30 - Lokalkostnader K70 - Övriga kostnader -965 -2 411 1 445 -7 191 -2 559 -3 200 641 -9 601 26,7% -1 0 -1 -1 237,2% Sum m a K - Kostnader -71 651 -73 995 2 344 -219 867 32,6% Sum m a RR -59 945 -61 789 1 844 -185 271 32,4% K80 - Avskrivningar och ränta K81 - Finansiella kostnader Totalt på förvaltningen är intäkterna något lägre än budgeterat för perioden. Nya avtalet med Socialförvaltningen avseende LSS innebär lägre intäkter och förvaltningen arbetar med att anpassa verksamheten till intäktsnivån. Bidragsintäkterna är lägre än budgeterat för perioden, men förvaltningen räknar med att det rätar ut sig framöver. Fastighetsunderhållet är lägre än budgeterat för perioden vilket gör att lokalkostnaderna visar ett överskott för tillfället. Den 26 periodiserade årsbudgeten för föreningsbidragen harmoniserar inte med utbetalningarna, vilket gör att bidragen har ett underskott. Under övriga kostnader ligger budgeten för tilldelade stadsbidraget för nyanlända, som visar ett överskott då planerade aktiviteter inte kommit igång fullt ut ännu. Driftredovisning per område Resuiltat per område Resultat område År: 2016 |per Period: April Konto Utfall Bud Ack Avvikelse Budget helår Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 2016 Prognos 40 - Nämnd och förvaltningsledning -3 977 -5 969 1 992 -17 140 1 000 40 - Utveckling och stöd -3 231 -3 991 761 -12 091 0 46 - Område Norr -16 859 -16 397 -462 -49 038 0 47 - Område Central -21 276 -21 017 -259 -64 038 0 48 - Område Syd -14 601 -14 414 -187 -42 964 0 Sum m a Kultur- och fritidsnäm nden -59 945 -61 789 1 844 -185 271 1 000 Förvaltningschef och nämnd visar ett överskott på 1,9 mnkr. I överskottet ingår nämndens reserv. Under förvaltningschef och nämnd ligger kostnaderna för ränta och avskrivningar som för närvarande visar ett överskott. Budgeten för resultatöverföringen ligger också under förvaltningschef, vilket för närvarande påverkar resultatet positivt. Prognos för FC och nämnd är ett överskott på 1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Utveckling och stöd visar per februari månad ett överskott på 0,9 mnkr. Största delen av överskottet härrör från fastighetsunderhållet där kostnaderna inte harmoniserat med periodiserade årsbudgeten, något som kommer rätta till sig framöver. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Områdenas resultat redovisas nedan: Område Norr Område Norr År: 2016 | Period: April Konto Utfall Bud Ack Avvikelse Budget helår Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 2016 460 - Områdesledning Prognos -758 -820 62 -2 262 0 461 - Livskvalitet & folkhälsa -4 861 -4 422 -438 -13 310 0 461 - Föreningsbidrag -4 204 -3 444 -760 -10 333 0 462 - Barn och unga rustas för vuxenlivet -2 983 -2 932 -51 -8 910 0 463 - Information och kunskap Sum m a 46 - Om råde Norr -4 053 -4 778 725 -14 223 0 -16 859 -16 397 -462 -49 038 0 Område norr redovisar ett underskott på -0,5 mnkr för totalt för perioden januari-april 2016. Utbetalningar av föreningsbidragen harmoniserar inte med årets tolv månader. Under mars månad har samtliga bidrag för kultur samt kulturarrangemang betalats vilket fortfarande påverkar områdets utfall negativt. Därutöver har en utbetalning gjorts gällande lokalt aktivitetsstöd vilket endast görs två gånger per år och då blir resultatet ett underskott som planar ut med tiden. Området drabbas ekonomiskt av en omfattande skadegörelse i våra idrottshallar, bland annat 27 Lyckeby idrottshall. Vi har för närvarande väktare anlitade för att försöka minska skadegörelsen. Vi ser en förbättring och skadegörelsen minskar, och därmed kostnaderna. En utredning pågår gällande intäkterna då vi ser att alla intäkter inte inkommer och vissa hyresgäster har signalerat att de inte har fått faktura. Barn och unga rustas för vuxenlivet visar ett underskott på -0,05 mnkr. Brandbergsgården har lägre intäkter än beräknat för perioden, något som kommer räta ut sig i samband med driften av Brandbergsbadet under sommaren. Generellt på fritidsgårdarna ligger inköpen något högre än budgeterat men vi räknar med att caféintäkterna kommer öka därutöver inväntas intäkter för dagkollo. Kulturskolan kommer erhålla en del återbetalningar på grund av att våra utförare inte har haft lika högt antal aktiviteter som de har fått ersättning för tidigare period. Dock har inte utförarna redovisat sina aktiviteter för senaste perioden ännu vilket gör att någon utbetalning inte har kunnat göras. Därför ser resultatet bättre ut än vad det egentligen är. När utförarna redovisar sina aktiviteter kommer utbetalning göras och resultatet blir mer tillförlitligt. Prognos område norr Sammanfattningsvis har området i dagsläget en budget i balans och prognosen är god att vi ska klara att hålla budgeten. Område Central Område Central År: 2016 | Period: April Konto Utfall Bud Ack Avvikelse Budget helår Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 2016 470 - Områdesledning 471 - Livskvalitet och folkhälsa 472 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 473 - Information och kunskap Sum m a 47 - Om råde Central -355 -423 -11 661 -2 772 Prognos 68 -1 284 0 -11 376 -285 -34 344 0 -2 526 -246 -8 074 0 -6 488 -6 692 204 -20 336 0 -21 276 -21 017 -259 -64 038 0 Område central visar ett underskott med -0,3 mnkr. Den största förklaringen till detta underskott härrörs från strategiområdet Livskvalitet och folkhälsa. Torvalla IP visar ett underskott mot budgeterade intäkter på -0,5 mnkr. En undersökning pågår för att förklara, och om möjligt, kunna åtgärda detta. Sim- och sporthallen har högre intäkter än beräknat för på grund av att besöksantalet har ökat för perioden. Samtidigt kräver de många besökarna extra timpersonal vilket gör att lönekostnaderna har ökat något. Kulturverksamheten visar högre lönekostnader än budgeterat. Den främsta anledningen är utbetalning av semesterersättning för en anställd som gick i pension efter lång och trogen tjänst. Totalt visar kulturverksamheten ett överskott vilket förklaras av att alla fakturor inte inkommit för den pedagogiska verksamheten som bedrivits i konstverkstan under våren. För strategiområdet Barn och unga redovisas ett underskott som förklaras av lägre intäkter än budgeterat för LSS verksamheten vid Lill-Eken. Strategiområdet Information och kunskap visar ett överskott för perioden. Intäkterna följer i stort sett budget medan personalkostnader är lägre än beräknat. Också kostnaderna för inköp är lägre än budgeterat, vilket är normalt för perioden eftersom bibliotekens främsta 28 inköpsperiod är till hösten. Prognos för område central För område central som helhet prognostiserar vi med en budget i balans för helåret. 29 Område Syd Område Syd År: 2016 | Period: April Konto Utfall Bud Ack Avvikelse Budget helår Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 Jan - Apr 2016 2016 480 - Områdesledning Prognos -530 -569 39 -1 728 0 481 - Livskvalitet och folkhälsa -6 503 -6 272 -231 -18 866 0 482 - Barn och unga rustas för vuxenlivet -4 664 -4 541 -123 -12 959 0 483 - Information och kunskap -2 905 -3 033 128 -9 411 0 -14 601 -14 414 -187 -42 964 0 Sum m a 48 - Om råde Syd Totalt visar Område Syd på ett underskott med -0,2 mnkr. Strategiområdet Livskvalitet och folkhälsa visar på ett underskott med -0,2 mnkr. Det beror bland annat på viss eftersläpning av intäkterna samt en sent inkommen faktura för fjärrvärme som avser 2015 till en kostnad av 0,2 mnkr. Därutöver har ersättning för driftsavtal betalats ut. Det finns ett plus på hyresintäkterna som beror på att Höglundaskolans hyra ej är dragen för april månad, detta kommer att jämnas ut senare. Också strategiområdet Barn och unga rustas för vuxenlivet visar ett underskott, som till största delen beror på lägre intäkter än budgeterat på Jordbrogården. Underskottet har delvis vägts upp av lägre kostnader än budgeterat för inköp av varor samt ett överskott på personalkostnaderna för Tungelsta fritidsgård som i sin tur beror på att man haft vakanta tjänster samt en del sjukskrivningar. Miljöverkstan har högre bidragsintäkter än beräknat för perioden. Underskott på Jordbro bibliotek vägs upp av överskott på Västerhaninge bibliotek. Information och kunskap visar sammanlagt ett överskott på -0,1 mnkr. Prognos område syd Efter april månad visar prognosen för helåret en budget i balans. Investeringsuppföljning Kultur- och fritidsförvaltningens ursprungliga investeringsbudget 2016 uppgick till 33,7 mnkr. Efter KF beslut (2016-04-18) om resultatöverföring har förvaltningen överfört 65,8 mnkr från föregående års oförburkade investeringsmedel. Förvaltningens totala investeringsbudget 2016 uppgår till 99,5 mnkr. 30 Investeringsprojekt Investeringsprojekt År: 2016 | Period: April Projekt Utfall Budget Helår Jan - Apr 2016 2016 29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel 37117 - Offentliga konsten -344 37148 - Miljöverkstad 37151 - IT & Teknikinvesteringar Kulturhuset 37156 - Renovering Höglundabadet 37164 - Musikutrustning fritidsgårdar/kulturen -82 37167 - Skyltning av kulturmiljö 37170 - Kultur- och föreningshuset i Jordbro 2014 Prognos -2 142 -2 142 -2 142 -7 622 -7 278 -2 500 -1 465 -1 465 -1 456 2 2 -2 37154 - Torvalla Energiprojekt Avvikelse -14 477 -14 477 0 -1 530 -1 530 -1 530 -256 -174 -256 -213 -213 -213 -93 -2 991 -2 898 -2 000 -252 -300 -48 -300 -624 -624 -624 -20 185 -19 995 190 -20 185 37175 - Båthus Fjärdlången, reinvestering -1 200 -1 200 -1 200 37176 - Passersystem -1 992 -1 992 -500 -386 -98 -386 -143 -143 -143 -8 952 -8 792 -200 -300 -300 -300 -25 000 -25 000 0 -400 -400 -400 37171 - Flytt av konstverk 37172 - Snyggt och Tryggt - KOF 37173 - Nya omklädningsrum Torvalla IP 37177 - Lokalanpassningar 2015 -288 37180 - Kassasystem Torvalla 37182 - Ny idrottshall -160 37186 - Skutan Stall, markarbete 37187 - Ny idrottshall 37188 - Årlig upprustning lokaler 37189 - Projektering ny simhall -200 -200 -200 -2 000 -2 000 -2 000 -500 -500 -500 37192 - Utveckling Svartbäcken -3 000 -3 000 -3 000 37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir -3 799 -3 799 -2 500 -99 487 -78 081 -42 533 37190 - Ny läktare Torvalla IP 37191 - Utegym 2 st Sum m a I - Investeringsprojekt -21 404 Varje år avsätts 1 procent av budgeten för kommunens lokalinvesteringar till den offentliga konsten. De enskilda investeringsprojekten pågår under en längre tid och hinner därför inte i flera fall att bli klara under innevarande år, vilket gör att medlen inte förbrukas i den takt de tilldelas. Torvalla energiprojekt syftade från början till att byta ut kostsam el och fjärrvärme mot markvärme med solfångare på konstgräsplanen och ishallstaket. Vid presentation för nämnden önskade nämnden att projektet även skulle innefatta kringliggande byggnader. En arbetsgrupp har bildats under ledning av Tornberget och projektet innefattar en förstudie om att förutom Torvalla IP även omfatta sim- och sporthallen, Fredrika Bremer gymnasiet samt nya Vikingaskolan. Tornberget är projektägare och har sökt ytterligare investeringsmedel. Höglundabadet är ett mycket välbesökt bad under sommarhalvåret och betyder mycket, inte minst för barn och unga i Jordbro. Badets bassänger har ett stort eftersatt underhåll och behöver renoveras. Tidigare tilldelad budgetram räckte inte till för att täcka kostnaden för de nödvändiga åtgärderna. Inför 2015 ökades investeringsbudgeten till 1,5 mnkr och underlag för upphandling är klart och väntar på handläggare. Under 2014 fick förvaltningen tillskjutande investeringsmedel på 2,7 mnkr för Tryggt och 31 snyggt i Haninge och förbrukade 1,8 mnkr, vilket innebär att 0,9 mnkr flyttades över till 2015 års investeringsbudget. Kvarvarande arbete inom projektet är färdigställande av tornet på Tornberget där förhoppningen är att komma igång med byggandet under sommaren. Nytt omklädningsrum på Torvalla är färdigställt och investeringen aktiverad i samband med tertialbokslutet. Känslighets- och riskanalys Kommentar känslighets- och riskanalys Positiv risk, tkr Summering: 0 Förvaltningen ser för närvarande inga speciella risker. 32 Negativ risk, tkr Personal Analys av sjukfrånvaro Jan Feb Mar Snitt 2015 Sjukfrv %, vald månad 8.72 % 9.51 % 10.15 % 9.48 % 2016 Sjukfrv %, vald månad 6.11 % 8.14 % 8.19 % 7.52 % Den totala sjukfrånvaron på kultur- och fritidsförvaltningen motsvarade vid delårsrapportens författande 7,52 procent. Det är en förbättring med ca 2 procent jämfört med samma period föregående år. Nyckeltal Total sjukfrånvaro % 2015 9,48% 2016 7,52% Sjukfrånvaro % <60 dgr 37,14% 51,35% Sjukfrånvaro % >=60 dgr 62,86% 48,65% Total sjukfrv i %, kvinnor 10,58% 7,15% Total sjukfrv i %, män 8,12% 7,91% Total sjukfrv i % <29 år 7,37% 3,51% Total sjukfrv i % 30-49 9,66% 7,88% Total sjukfrv i %=>50 år 9,92% 8,34% Förvaltningen upplever en ökning av korttidsfrånvaron jämfört med föregående år från ca 37 procent till 51 procent. Orsaken till ökningen är inte klarlagd utan en särskild analys av olika yrkeskategorier behöver genomföras för att hitta orsaker och samband. Förvaltningen vet dock sedan tidigare att en yrkeskategori som utmärker sig vad gäller hög sjukfrånvaro är personalen på fritidsgårdar. Samtidigt har det skett en minskning vad gäller långtidssjukskrivningarna från ca 63 procent till 49 procent. Förvaltningen har sedan tidigare haft en handfull långtidssjukskrivna medarbetare. I flera av fallen har sjukdomsbilden inte haft någon direkt koppling till 33 arbetsmiljö även om förvaltningen gjort sitt bästa för att stötta dessa medarbetare. Då kulturoch fritidsförvaltningen är en liten förvaltning så får ett relativt litet antal långtidssjukskrivna en relativt stor påverkan på förvaltningens totala resultat vilket då även påverkar resultatet positivt då antalet långtidssjukskrivna minskar. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit för både män och kvinnor även om minskningen är störst bland kvinnor jämfört med föregående år. Kvinnor har generellt något lägre sjukfrånvaro än män på förvaltningen. Sjukfrånvaron har även sjunkit i alla de ålderskategorier som det finns statistisk för. Minskningen är störst bland gruppen 29 år eller yngre och det är även den åldersgruppen som har lägst sjukfrånvaro, ca 3,5 procent. De övriga två ålderskategorierna ligger på en ungefär samma nivå kring 8 procent. Förvaltningen arbetar systematiskt och långsiktigt för att sänka sjukfrånvaron. En handlingsplan för detta arbete har utarbetats och prognosen utifrån rådande läge är att förvaltningen kommer fortsätta sänka sin sjukfrånvaro och då särskilt korttidsfrånvaron. Pensionsprognos Uppgifterna gäller kommande pensionsavgångar vid 65 år. Intern kontroll I nämndens internkontrollplan ingår 11 processer som följs upp vid olika tillfällen under året. 4 av dessa är gemensamma för hela kommunen och resterande är specifika för kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt internkontrollplanen är det endast en rutin som följs upp i samband med delårsrapport ett. Uppföljningen redovisas nedan. Föreningsstöd Sedan 2012 används Aktivitetskort på Nätet (APN) som ansöknings- och redovisningsverktyg för föreningar som ansöker om kommunalt bidrag. Där kan föreningar bland annat uppdatera sina föreningsuppgifter samt ladda upp årsmöteshandlingar. Tjänsten innebär bättre säkerhet, enklare administration, mindre risk att göra fel och snabbare utbetalning. 34 Kontroll görs genom att granska att samtliga handlingar och alla uppgifter finns, till exempel årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport. En granskning har gjorts på 20 slumpvis utvalda ansökningar i olika bidragskategorier och det som kontrollerades var om föreningar har skickat in samtliga begärda handlingar och uppgifter. Av totalt 20 föreningar var samtliga handlingar till belåtenhet avseende inskickad ansökan, bifogade handlingar samt att beslut och motivering stämde överens. Denna kontroll är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. Förvaltningen har arbetat med nya och bättre processer där en ansökan genomgår flera steg av olika personer vilket säkerställer ett korrekt underlag och beslut. 35 Bilaga: Återrapportering av uppdrag Status (Ej påbörjad, Uppdrag arbete pågår, väntar, stoppad eller klar) Rapporteras delår 2 eller ÅR (om ej klart) Kommentar, länk till bilaga Kultur- och fritidsnämnden (KOFN) Ta fram en utvecklingsplan för kulturarv och kulturmiljöer. Arbete pågår ÅR Projektet Kulturmiljöprogram för Haninge har startat och arbetet med en projektplan pågår. I arbetsgruppen ingår representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen. Projektet planerar en aktivitet i anslutning till Haningedagen och vid Kultur- och demokratidagarna i Jordbro och Brandbergen där invånare i Haninge kommun erbjuds möjlighet att tycka till om sina kulturmiljöer. Planering pågår även för en workshop för politiker och tjänstemän i höst. Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis lokalutnyttjande. Arbete pågår ÅR Förvaltningens lokalbokning arbetar aktivt med att se över hur vi förvaltar lokalerna ur ett trygghets- och jämlikhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Inför fördelningen av inomhustider i idrottshallar kommer bokningen att arbeta med att försöka styra liknade idrotter till samma hall. Detta kommer kunna leda till ett effektivare användande av lokalerna då det inte behövs några omställningstider vilket är fallet då det är 36 föreningar som bedriver olika idrotter i samma hall. Äldreförvaltningen har visat intresse för att starta en Träffpunkt i Jordbro kultur och föreningshus vilket förvaltningen ställer sig positiv till. Det kommer dels kunna leda till ett mer effektivt nyttjande av lokaler sett ur ett koncernperspektiv men även att kännedomen om förvaltningens verksamheter ökar. Ekens fritidsgård utreder om lill-Ekens lokaler ska kunna användas som bas för den nya kvällsverksamheten för funktionsnedsatta från och med hösten 2016. Kulturhuset hyr ut mer lokaler för närvarande då hotell Winn har stängt för renovering. Eftersom Jordbrogårdens verksamhet upphör så kommer lokalen att ställas av. Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling. Arbete pågår ÅR Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla den kulturskola som invigdes i januari 2016. Kulturskolan utgörs av externa aktörer som upphandlats för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Inom ramen för kulturskolan är det bland annat möjligt att ta del av dans, musik och film. Verksamheten kommer fortsätta att utvecklas i motsvarande riktning som redan angetts där externa aktörer kommer upphandlas för att erbjuda nya konstformer och uttryckssätt. I Kulturhuset finns ett nära samarbete med det sociala företaget Bönorna i Handen som driver Kaféet. Vid evenemang håller de extra öppet och kan då också passa på att berätta om sin verksamhet. I Torvalla driver Actic 37 gymverksamhet på marknadsmässiga villkor. Biblioteket och Kulturhuset har inlett ett samarbete med Riksbyggen avseende cykelutlåning på Poseidons torg via lånekorten. Kulturhuset arbetar för att professionella artister/kulturutövare ska kunna ge föreställningar i Kulturhuset. Under 2016 finns ett dansresidens "Kolko ink"i Kulturhuset. Ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten. Arbete pågår ÅR Förvaltningen deltar i den kommungemensamma arbetsgruppen för Styrning Internkontroll ock Kvalitet som arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen avvaktar för tillfället en definition av begreppet Tjänstegaranti. Påbörja en förstudie för en ny simhall. Arbete pågår ÅR Förvaltningen arbetar med en förstudie. Syftet med förstudien är framför allt att svara på frågan om behov finns av en ny simhall och i så fall med vilken inriktning och storlek. I undersökningen vill vi också se över möjligheten till geografisk placering och redovisa kostnaden för ett antal nybyggda simhallar som då kan tjäna som vägledning för kostnadsbilden. Olika alternativ gällande vilka som kan bygga och driva en simhall kommer att belysas. Utred behov och förutsättningarna för fler fullstora idrottshallar. Arbete pågår ÅR Förvaltningen har utrett behovet av fler fullstora idrottshallar och tre nya hallar har hänvisats mark. Utarbetande av lokalprogram pågår och kultur- och fritidsförvaltningen samverkar där med kommunstyrelseförvaltningen Till detta tillkommer en 38 fullstor hall med gymnastik och cheerleading samtidig som den nya Vikingaskolan byggs. Näst i tur står en utredning om behovet av en idrottshall i anslutning till rudanområdet. Tidigare undersökningar visar dock att markförhållandena där behöver utredas noggrant. Utveckla Lakesides verksamhet vid Rudan. Väntar ÅR När det gäller utvecklandet av Lakesides verksamhet vid Rudan har den idé förvaltningen hade inte varit möjlig att genomföra. Delvis på grund av att fokus har varit på att etablera verksamheten vid Jordbro kultur och föreningshus efter flytten dit. Lakeside driver också verksamhet centralt i Haninge. Se över sitt IT system för bokningar och inpasseringar mm. Arbete pågår ÅR Förvaltningen ser över möjligheten till att inför ett nytt kombinerat bidrags- och bokningssystem och har tackat ja till att ansluta sig till en gemensam upphandling tillsammans med ca 130 andra kommuner som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det skulle innebära att dagens två system rationaliseras till ett samt att användadet förenklas. Förvaltnignen samverkar med Tornberget gällande system för inpassering. I samarbete med skolan och kommande om- och Arbete pågår nybyggnadsplaner av skolor arbeta för att öka antalet fullstora idrottshallar och tillgången till bibliotek. ÅR Fövaltningen för löpande dialog med utbildningsförvaltningen för att säkertställa tillgång till idrottshallar och bibliotek vid om- och nybyggnadsplaner av skolor. 39 Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-05-02 KOFN 2015/143 1 (2) Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Revidering av Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i kommunens mål och budget för 20162017 reviderat de indikatorer som används för att följa upp de 12 kommungemensamma målen. Med anledning av detta måste kultur- och fritidsnämnden revidera sin strategi och budget för år 2016-2017 då de kommungemensamma indikatorerna återfinns i nämndens dokument och bör återges på ett korrekt sätt. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har säkerställt att kommunfullmäktiges reviderade indikatorer med tillhörande målvärden har införlivats i nämndens strategi- och budget för 2016-2017. Indikatorn Nöjd Medborgarindex (NMI) för kultur som är kopplad till mål 1har beslutats vara en indikator i kommunfullmäktiges mål och budget 2016-2017. Förvaltningen föreslår därför att nämndens egen indikator NMI kultur för samma mål stryks eftersom nämnden då redan omfattas av kommunfullmäktiges beslutade indikator. Underlag för beslut - Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017, reviderad 2016-05-02 Förslag till beslut - Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen revidering av Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2016-2017 __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-05-02 KOFN 2015/143 Handläggare Martin Englund, verksamhetscontroller Expedieras: Akt, KSF Sida 2 (2) Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI OCH BUDGET 2016 - 2017 1. INLEDNING.................................................................................................................................................2 1.1 FÖRORD ....................................................................................................................................................2 1.2 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE ..............................................................................4 1.3 PROGRAM OCH POLICIES ...........................................................................................................................5 1.4 VIKTIGA FRÅGOR ......................................................................................................................................6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR ...............................................................................................................................8 2.1 OMVÄRLDSANALYS ..................................................................................................................................8 2.2 INVÄRLDSANALYS ..................................................................................................................................13 2.3 NÄMNDENS EKONOMI OCH VERKSAMHET ..............................................................................................19 2.4 NÄMNDENS ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................................19 2.5 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION .........................................................................................................20 3. FULLMÄKTIGES MÅL, STRATEGIER OCH INDIKATORER ......................................................23 3.1 MÅLOMRÅDE 1: VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE ................................................................................23 3.2 MÅLOMRÅDE 2: UTVECKLING ................................................................................................................25 3.3 MÅLOMRÅDE 3: EN ATTRAKTIV NÄRMILJÖ ............................................................................................27 3.4 MÅLOMRÅDE 4: EFFEKTIVITET, KVALITET OCH SERVICE ......................................................................29 4. EKONOMISKA RAMAR 2016-2017.......................................................................................................31 4.1. DRIFTBUDGET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN....................................................................................31 4.2. INVESTERINGSBUDGET ..........................................................................................................................34 BILAGA. FÖRTECKNING ÖVER NÄMNDENS INDIKATORER .......................................................36 1. Inledning 1.1 Förord Övergripande inriktning Den vision, verksamhetsidé och de övergripande mål kommunfullmäktige beslutat gäller för hela kommunen och alla dess verksamheter. Jobben och framtidens hållbara tillväxt prioriteras högt. Fler aktörer i näringslivet lockas att etablera sig här. I Haninge kan företag växa och nya medborgare hitta bostad, arbete och livskvalitet. Skolan bygger på likvärdighet och trygghet. Lärande står i centrum. Från förskolan till gymnasiet tar barn och unga del av pedagogisk verksamhet för vidare studier samt ett framgångsrikt yrkesliv. En väl fungerande samhällsservice och ett rikt kulturliv bidrar till ökad livskvalitet. I en kommun för alla skeden i livet måste omsorgen finnas nära och medborgarna göras delaktiga. I Haninge ser, stödjer och tar vi hand om våra medmänniskor efter var och ens behov. I Haninge finns den framväxande staden och tätorten sida vid sida med skärgården, naturreservat samt nationalpark. Parker och grönområden bidrar till ökad trivsel, en viktig dimension när det gäller nybyggnation. En blandning av upplåtelseformer ger möjlighet till bra boende för alla. Att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön ger kommande generationer en trygg framtid och ökar kommunens attraktionskraft. I Haninge kommun ska det vara lätt att leva, bo och arbeta. Vi möjliggör ett rättvisare samhälle där alla ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv och makt över sin tillvaro. Kommunens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Kommunens anställda förbättrar och utvecklar verksamheten utifrån visionen och bemöter våra medborgare professionellt samt respektfullt. Haninge kommun står inför flera tuffa utmaningar de närmaste åren. För att säkra välfärden och tryggheten i framtiden samt klara av investeringar måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. Även i framtiden ska jobb, skola, omsorg och bostäder kunna prioriteras samtidigt som vi är i framkant i miljö- och hållbarhetsarbetet; därför gör vi aldrig avkall på en kommunal ekonomi i balans. Kvaliteten i verksamheterna ska lyftas fram och ska gälla oavsett om det är en kommunal eller privat aktör som driver verksamheten. Övergripande mål och prioriteringar - mandatperioden 2015-2018: • Att den kommunala ekonomin ska vara i balans. • Att i det hållbara Haninge prioriteras skolan, jobben, bostäder och välfärden. • Att miljö- och hållbarhetsarbetet ska vara i framkant. • Att kommunens organisation ska vara resurseffektiv. 2 (43) • Att medborgarnas synpunkter ska tas till vara för att utveckla all kommunal verksamhet. Kultur- och Fritidsnämnen Människors fritid påverkar i stor utsträckning deras livskvalitet. Ett bra utbud av kulturoch fritidsaktiviteter är angeläget, särskilt för barn och ungdomar. Ett skapande och fritt kulturliv i Haninge berikar människors vardag och får människor att växa och mötas över gränserna. Det utvecklar även civilsamhället och det offentliga samtalet. Tillgång till kultur är en demokratifråga. Vi satsar på idrott och motion. Det är viktigt ur flera aspekter: fysisk aktivitet, folkhälsa, gemenskap, socialt kapital, demokratisk fostran och integration. I utvecklingen av idrottskommunen Haninge är det viktigt att förbättra idrottskapaciteten och möjligheterna att vistas ute i skog och mark. Mehmet Coksürer (MP) Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 3 (43) 1.2 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning (t.ex. bibliotekslagen) ska följande gälla för kultur- och fritidsnämnden, enligt nämndens reglemente1: Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden ansvarar för bibliotek, musikskolan, utställningar, kulturprogram, Lakeside (Ungdomens hus), fritidsgårdar, idrotts- och friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd. Kultur- och fritidsnämnden ska se till att ovannämnda verksamheter bedrivs, följs upp och utvärderas i enlighet med de mål och riktlinjer som finns i författningar och föreskrifter samt i måldokument mm som kommunfullmäktige fastställer hålla sig underrättad om utvecklingen inom nämndens verksamheter samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden ser som nödvändiga svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom nämndens verksamhetsområde Barn och ungdomar prioriteras. Kultur- och fritidsnämnden ska dessutom särskilt beakta underrepresenterade grupper och möjligheterna för alla medborgare att på lika villkor delta i kultur- och fritidsverksamheten genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer, institutioner och enskilda stimulera det arbete som dessa bedriver inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och organisationer och därigenom medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet bevara och utveckla värdefulla traditioner, dokumentera och bevara material som belyser kommunens historia samt stödja kulturhistorisk forskning, samt stödja och stimulera enskilda, föreningar och organisationer som arbetar med dessa frågor ansvara för verksamheten inom kulturmiljöområdet med undantag av de kulturmiljöfrågor som handläggs inom plan- och bygglovsprocessen verka för att kulturmiljöer och fornminnen bevaras verka för att kulturhistoriska miljöer och områden för rörligt friluftsliv säkerställs främja utvecklingen inom konstområdet, anskaffa konstverk till kommunens konstsamling, besluta om dessas utplacering i offentliga lokaler samt verka för konstnärlig utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser 1 Kultur- och fritidsnämndens reglemente, senast reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08. 4 (43) avge yttranden över och besvara remisser inom nämndens verksamhetsområde samt i plan- och bygglovsärenden mm i övrigt fullfölja de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till nämnden Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden ska dessutom besluta i följande taxor och avgifter: lokalupplåtelse (idrottshallar, fritidsgårdar, simhall, bibliotek mm) campingavgifter; (upplåtelse av tält- och husvagnsplatser, duschavgifter, tvättavgifter, lägercamping mm) vandrarhem och rumsuthyrning; ( vandrarhemsavgifter, bokningsavgifter mm) lägeranläggningar; (lägerskoleavgift, upplåtelse av lägerlokaler mm) porto- och förseningsavgifter; (administrationsavgifter vid beställning av böcker i samband med boklån, bötesavgift för sent återlämnade böcker, nycklar och låskort) IP Skogen; (uthyrning av vagnar, tält toaletter mm) Utöver vad som anges i reglementet ovan har nämnden även det kommunala ansvaret för Sport Campus Sweden, vilket framgår av kommunfullmäktiges Mål och budget 20162017. 1.3 Program och policies Haninge kommun har två politiska program som särskilt berör kultur- och fritidsnämndens politikområden. Dessa utgörs av Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 och Idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2014-2018. Syftet med programmen är att stärka kulturens och idrottens framtida roll i kommunen. Programmen är styrande och vägledande för alla kommunala verksamheter i kommunen och kommunala bolag. Ansvaret för att kulturen och idrotten är en kraft och tillgång i kommunen ska delas av flera parter och därför vilar såväl programmens framtagande som det framtida arbetet på en bred samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att realisera programmens innehåll och har implementerat dem i ordinarie styrprocesser. För båda programmen har arbetsgrupper bildats för att fördjupa och förankra arbetet kring handlingsplanerna. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar även aktivt med samverkan tillsammans med de parter som berörs av arbetet kring att förverkliga målen i programmen. 5 (43) Under början av 2016 kommer arbetet med att utarbeta en ny biblioteksplan avslutas. 1.4 Viktiga frågor Nedan finns de viktigaste frågorna beskrivna som kommer att arbetas med under 2016 för att utveckla kommunens verksamheter, möta krav från omvärlden och för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp i Mål och budget 2016-2017. Beskrivningen utgår från de prioriteringar fullmäktige har uttalat om kultur- och fritidsnämndens verksamhet.2 Ett skapande och fritt kulturliv i Haninge berikar människors vardag och får människor att växa och mötas över gränserna. Tillgång till kultur är en viktig demokratifråga. Vi ska verka för ett attraktivt kulturutbud. Genom att synliggöra Haninges historia och egenart stärker vi Haninges identitet. För att säkra kulturarvet i Haninge behöver vi ha ett gott samarbete med föreningar och andra aktörer. Nämnden skall fortsätta att utveckla arbetet med idrotts- och friluftsfrågor. Det är allmänt erkänt att idrotten och idrottsrörelsen har en stor betydelse och nytta i samhället, vilket inte minst märks genom dess omfattning och popularitet. Antalet utövare, ideellt arbetande och på annat sätt engagerade människor är mycket stort i Haninge. Idrotten skapar både sysselsättning och välfärd och bidrar till förbättrad folkhälsa och gemenskap. Den bidrar också till den alltmer växande upplevelse- och besöksnäring som kommer att utvecklas i Haninge City. Samverkan med andra aktörer är angeläget vilket framgår i det idrottspolitiska programmet. Nolltaxa för hyra av kommunens planer och hallar för barn- och ungdomsverksamhet ska fortsätta att utvecklas. Stöd till flickor och pojkars verksamhet ska fortsätta vara jämställt. Kultur- och fritidsnämnden ska anpassa fritidsgårdsverksamheten utifrån efterfrågan med ett attraktivt utbud. Lakesides verksamhet vid Rudan ska utvecklas och utgöra navet i fritidsverksamhet för äldre ungdomar och unga vuxna med filialer ute i kommundelarna. En bad- och simhall som erbjuder möjligheter för både allmänheten och utveckling av simsporten. Haninge växer och befolkningen ökar med c:a 1 500 invånare per år och behovet för en ny Bad- och simhall är stort. Med den starka tillväxten som sker ökar trycket från skolorna på simtider, möjligheterna för allmänheten att kunna bada och motionssimma. Kulturhuset ska utvecklas till ett modernt stadsbibliotek och vara navet för ökad tillgänglighet på biblioteken runt om i hela kommunen. 2 Haninge kommun, Mål och budget 2016-2017, s. 27-28. 6 (43) Utredningar/uppdrag till kultur- och fritidsnämnden - Ta fram en utvecklingsplan för kulturarv och kulturmiljöer - Arbeta fram förslag till rationaliseringar eller kvalitetsförbättringar genom samordning med andra verksamheter, inom exempelvis lokalutnyttjande - Se över verksamheten i syfte att utreda om det finns tjänster som kan konkurrensutsättas genom kundval eller upphandling - Påbörja en förstudie för en ny simhall - Utred behov och förutsättningarna för fler fullstora idrottshallar - Utveckla Lakesides verksamhet vid Rudan - Se över sitt IT system för bokningar och inpasseringar mm - I samarbete med skolan och kommande om och nybyggnadsplaner av skolor arbeta för att öka antalet fullstora idrottshallar och tillgången till bibliotek - Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten 7 (43) 2. Förutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Kultur- och fritidssektorn fyller tillsammans med övriga samhället en viktig funktion i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer. Det innebär också att sektorn tillsammans med övriga samhällsaktörer delar de framtida utmaningar som offentligt finansierade verksamheter står inför. En av de större utmaningarna utgörs av att Sverige har en åldrande befolkning vilket innebär en ökad försörjningsbörda för den befolkning som arbetar. Färre kommer i framtiden att behöva försörja fler vilket även bidrar till framtida utmaningar för kultur- och fritidssektorn vad gäller möjligheten till att erbjuda ett kulturoch fritidsutbud av god kvalitet. Ett resurseffektivt utvecklingsarbete med ständiga förbättringar och ett medborgar- och brukarperspektiv är framgångsfaktorer för att möta framtida utmaningar. Här fyller arbetet med kvalitet och uppföljning en viktig funktion, vilket bland annat bekräftas av att det på nationell nivå har etablerats en myndighet för kulturanalys samt att centrum för idrottsforskning arbetar med att följa upp statens stöd till idrotten. I den kommunala sektorn arbetar många olika verksamheter systematiskt med uppföljning och utvärdering. Ett exempel på det är de öppna jämförelser som genomförs inom Södertörns nyckeltal, Våga visa inom musikskolan, Ung livsstil och Kommuners kvalitet i korthet. Verktyg för att främja jämställdhet och mångfald och på så vis nå underrepresenterade grupper med fritidsutbudet dyker upp i allt större utsträckning. Som exempel kan nämnas olika typer av hbtq-utbildningar för fritidsledare och chefer, RFSL:s hbtq-certifiering och webbverktyget Jämställdhetseffekten från Crossing Boarders. Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Myndigheten för delaktighet bistår myndigheter, kommuner och organisationer med stöd om hur de kan göra för att öka tillgängligheten. Som stöd finns handboken Riktlinjer för tillgänglighet, Riv Hindren med tillhörande checklistor och fördjupningsblad utgiven 2015. För att kontrollera om tillgängligheten ökar följer myndigheten upp arbetet i flera årliga undersökningar, bland annat en kommunenkät. Den senaste uppföljningen av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011 till 2016 visar att utvecklingen går åt rätt håll men att takten är alldeles för låg. Personer med funktionsnedsättning lever med sämre delaktighet än övriga befolkningen. Det är tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med 8 (43) övriga befolkningen. En stor del av ohälsan bland hör samman med brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet, faktorer som sätter ner livskvaliteten. Fler insatser måste initieras och genomföras för att inriktnings- och delmål inför 2016 ska kunna uppnås. Ung livsstilsundersökningen i särskolan i Haninge visar på likartade resultat – att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, sämre socioekonomiska förutsättningar och upplever en hög grad av brist på tillgänglighet och inflytande i samhället. Två rapporter som utkom år 2010 med fokus på ungdomar i särskolan och deras idrottsvanor samt hälsa och livskvalitet visar skillnader mellan elever i särskolan och elever i den vanliga skolan när det gäller bland annat föreningsdeltagande, motionsvanor och sociala relationer. En ny rapport som utkom år 2015, Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan, visar på likartade resultat. Rapporten baseras på en studie av ungdomar i Haninge, Jönköping och Stockholm i jämförelse med ungdomar som inte går i särskolan. Sverige har en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle. För kultur och fritid spelar de aktörer som traditionellt brukar räknas in i denna gruppering en viktig roll när det gäller att bidra till utvecklingen av samhället och det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns i kommunen. Det kan handla om studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar eller andra ideella aktörer. Dels kan det offentliga och civilsamhället genom samverkan tillsammans skapa mer nytta för medborgare och brukare. Dels kan civilsamhället själv bidra till att komplettera det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder. I en framtid med en åldrande befolkning och ett mindre skatteunderlag kan det civila samhället komma att spela en allt större roll. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) presenterade hösten 2014 en analys av ungas fritid och organisering i rapporten Fokus 14. De nationella enkäter som genomförts till unga visar dels på fritidens betydelse, dels på betydande skillnader mellan olika delar av ungdomsgruppen. Bland unga i åldern 16–29 år uppger var sjätte att fritiden är det som ger livet mest mening. Det är vanligare bland tjejer än bland killar att uppge att de har för lite fritid. 17 procent av tjejerna och 12 procent av killarna uppger att de har avstått från att besöka en fritidsverksamhet på grund av rädsla för att bli dåligt bemött. Andelarna är särskilt höga bland unga med funktionsnedsättning (29 procent) och bland unga som inte identifierar sig som heterosexuella (30 procent). För unga i åldern 13–19 år intar idrott en särställning bland fritidsaktiviteterna. 80 procent av tjejer och killar i åldern 13–19 år idrottar eller motionerar inom förening eller oorganiserat minst varje vecka. Nästan hälften i åldersgruppen är medlem i en idrottsförening. Däremot är det hela 40 procent som inte är medlem i någon förening alls. Det är särskilt vanligt att inte vara medlem i någon förening bland utrikes födda, nyanlända och bland unga med funktionsnedsättning. Rapporten visar också att var åttonde ungdom avstår aktiviteter på grund av bristande ekonomi. 9 (43) Många kommuner satsar på olika typer av spontanidrott med syfte att exempelvis erbjuda fler möjlighet till spontant utövande av idrott till en låg kostnad eller gratis. Dessa satsningar är oerhört viktiga i arbetet mot bättre folkhälsa. Undersökningar av vilka som nyttjar de spontanidrottsanläggningar som skapas visar att flickor nyttjar dem i mindre grad än pojkar. Detta är något som är viktig att belysa i samband med planering av nya anläggningar och aktiviteter. Störst fokus i Sverige har under senaste året legat på utomhusgym och att hitta alternativa aktivitetsytor som inte följer de traditionella bollplansuppläggen. Folkhälsan i Sverige sjunker drastiskt och stillasittandet ökar. I samband med detta får vi en ökad andel med övervikt och fetma. Men utöver vikten ökar även riskerna för hjärtoch kärlsjudomar, diabetes, vissa cancerformer och psykisk ohälsa. Preventivt arbete är av stort vikt för att komma till rätta med dessa problem, och att erbjuda så många möjligheter som möjligt till fysiskt aktiv. I arbetet med ett effektivt resursutnyttjande är samverkan med andra en viktig faktor. Regional samverkan inom kultur, idrott och fritid mellan kommunerna i Stockholms län sker i olika nätverk med fokus på bland annat idrotts- och friluftsanläggningar, funktionshindersfrågor, kvalitet och styrning, bibliotek och kulturskola. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Den fastslår att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. Det fastslås också att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Vidare fastslår bibliotekslagen att all litteratur som erbjuds på de allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektroniska böcker. E-böcker efterfrågas i högre utsträckning på landets bibliotek och är en utveckling som bör bejakas för att biblioteken ska vara relevanta, moderna och nå fler läsare. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting också ha biblioteksplaner för sin verksamhet. Litteraturutredningen som presenterades hösten 2012 konstaterar att läsförmågan hos unga minskar. Enligt utredningen läser flickor mer än pojkar, kvinnor betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. Regeringen har bland annat föreslagit att statens kulturråd får i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser samt att delar av stödet till folkbildning ska riktas mot läsfrämjande aktiviteter. Kulturrådet har sedan tidigare fått ett uppdrag att samverka med Riksidrottsförbundet kring läsfrämjande riktat till kommuner och föreningslivet. 10 (43) I dagens informations- och kunskapssamhälle finns stora utmaningar vad gäller uppgiften att vägleda bland stora informationsmängder i kombination med snabba förändringar och krav på förnyad utbildning och utvecklad kompetens i samhället. Här spelar biblioteken en viktig roll och den teknikutveckling som pågår där. Detta gäller inte minst den ökade tillgängligheten i form av e-böcker och andra mediaformat som erbjuds utan även mer avancerade databaser och programvaror. I sammanhanget är det dock viktigt att förhålla sig till att alla människor inte alltid har tillgång till den senaste tekniken eller har kunskap att använda den. Utöver den digitalisering som pågår på biblioteksområdet innebär den nya tekniken stora möjligheter även för andra former av kultur. Ett område där det under ett antal år pågått en utveckling och en infrastruktur är etablerad är på biografområdet. Här kan den digitala tekniken bland annat erbjuda en lokal publik sändningar i realtid av kulturevenemang som utspelar sig på andra platser på jorden. Sociala medier har under de senaste åren fått en allt större betydelse. Människors vanemönster förändras vilket också kräver att den service och de funktioner de använder sig av måste anpassas. Sociala medier har även fått en ökad funktion vad gäller offentliga myndigheters möjlighet att nå ut med information direkt till den enskilde, samtidigt som medborgares och brukares kontaktvägar med myndigheter genom detta har utökats. Ur ett demokratiperspektiv kan detta ses som positivt då det är lättare för fler att göra sin röst hörd. Den tekniska utvecklingen ställer inte bara krav på tillgång till teknik, utan även på vilken typ av kunskap personalen i verksamheterna har. Detta gäller generellt för kommunal verksamhet, men är särskilt viktigt för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter som har mycket kontakt med barn och unga. Myndigheten för kulturanalys beskriver i sin rapport Kulturanalys 2013 en pågående ekonomisering av kulturområdet. Det gäller blanda annat synen på kultur som en viktig tillväxtfaktor, men även när det gäller finansiering av kultur och möjliga modeller för detta. När det gäller finansiering av kultur så finns där en trend som pekar mot en breddad finansiering som bland annat kan kopplas till olika modeller för mikrofinansiering, men även förslag till nya former av finansiering som presenterats på europeisk nivå. Regeringens förslag till kulturbudget för år 2016 innehåller en satsning på musik- och kulturskolor med syfte att fler barn och unga ska kunna ta del av verksamheten. Förslaget omfattar att 100 mnkr avsätts årligen från och med 2016. Utöver detta kommer en nationell strategi utarbetas för den kommunala musik- och kulturskolan. Idrottsrörelsen har tagit och kommer att ta stor påverkan av de förändringar som syns i samhället när det bland annat gäller den ökade globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen. Dessa måste idrottsrörelsen för sin överlevnad förhålla sig till och anpassa verksamheten efter. Riksidrottsförbundet har (2015) utefter den förändrade samhällsbilden gett förslag på förnyad verksamhetsidé och ringat in 4 prioriterade 11 (43) strategiska områden för idrottsrörelsen att arbeta med framöver. Dessa handlar om livslångt idrottande, idrottens värdegrund är dess styrka, idrott i förening och idrotten gör Sverige starkare. På RF stämman 2017 kommer vidare beslut att tas. Svensk idrott kommer få ökat stöd framöver. Det statliga idrottsanslaget har legat still på drygt 1,7 miljarder kronor sedan 2010. Förslaget som nu presenterats i regeringens budget för 2016 innebär en ökning med 133 miljoner kronor år 2016, 144 miljoner kronor från 2017 och 163 miljoner kronor från 2018 jämfört med dagens nivå. Ökningen är utöver de 64 miljoner kronor per år som beslutats om att avsätta för utökat och fortsatt integrationsarbete. 12 (43) 2.2 Invärldsanalys Volymförändringar Då Haninge växer ökar efterfrågan löpande på kultur- och fritidsaktiviteter. Genom sitt bidrag till livskvalitet och folkhälsa, information och kunskap och genom att rusta barn och unga för ett framtida vuxenliv bidrar verksamheterna till att skapa en attraktiv livsmiljö för våra invånare och att locka nya till kommunen. Här följer beskrivningar av de största utvecklingsfrågorna med koppling till efterfrågan och volym. Nolltaxa för hyra av lokaler Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att införa nolltaxa för hyra av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler/anläggningar för föreningars verksamhet för barn och ungdomar 0-20 år och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Nolltaxan ska införas i tre steg: - 1 juli 2015 avseende idrottsföreningarnas träningsverksamhet för barn och ungdomar, 0-20 år, samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. - 1 januari 2016 avseende kulturföreningars och studieförbunds tränings-, repetitions- och studiecirkelverksamhet för barn och ungdomar 0-20 år, samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. - 1 januari 2017 avseende övriga föreningars barn- och ungdomsverksamhet samt tävlings- och uppvisningsverksamhet för barn och ungdomar 0-20 år och för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Exakta villkor för nolltaxans första steg återfinns i kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut. Införandet av nolltaxans första steg medför uteblivna intäkter för förvaltningen som uppskattas till 2,1 mnkr. Eftersom det inte går att förutsäga antalet bokningar 2016 bygger uppskattningen på 2014 års intäkter. Nolltaxan förväntas också medföra ett ökat användande av lokalerna och anläggningarna och därmed ökat slitage. Idag används intäkterna från uthyrningen bland annat till underhåll av idrottsanläggningar och hallar samt finaniserar även driften av dessa. Kulturskolans utbyggnad Hösten 2014 startade förvaltningen en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i teater, skapande verksamhet och dans som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag. Kulturskolan kompletterar på så sätt den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt 13 (43) kulturutövande på fritiden. 498 barn och ungdomar 6-18 år deltog i kulturskolan under hösten. 24 platser var reserverade för barn och unga med särskilda behov. Den spännande utvecklingen av kulturskolan fortsätter under 2016 med drygt 400 fler platser och ett bredare utbud. En upphandling av kulturkursanordnare har genomförts under 2015 och de upphandlade aktörerna starta sin kursverksamhet våren 2016. Utbudet kommer bland annat att breddas till nya, icke-etablerade konstformer som sedan tidigare inte finns representerade i de fria aktörernas erbjudanden. Detta i enlighet med den utredning som låg till grund för beslutet om kulturskolans införande. Öppen fritidsverksamhet i alla kommundelar Ökningen av antal barn i grundskoleåldern förväntas föra med sig en ökad efterfrågan på öppen fritidsverksamhet, inte minst i åldersgruppen 10-12 år. Idag bedriver kultur- och fritidsförvaltningen öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar vid åtta fritidsgårdar samt Jordbro parklek. Ansvaret för verksamheten har från och med år 2016 flyttats från kulturoch fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. I den tilldelade ramen ingår överföringen av ansvaret för fritidsverksamheten för 10-12 åringar från kultur- och fritidsverksamheten till grund- och förskolenämnden. Det överförda beloppet är 6 590 tkr. I den politiska plattformen 2015-2018 fastslås att fritidsgårdar ska finnas i alla tätorter och få bättre öppettider på helger och lov. Det uppdraget gäller fritidsgårdarna generellt, oavsett att ansvaret för 10-12-årsverksamheten flyttats. Idag har Ekens gård, Lyckebygården och Åbygården öppet varje lördag. Det innebär att en fritidsgård i varje geografiskt område har lördagsöppet. Dessutom har Dalarögården och Ung 137 öppet varannan lördag. Utökade öppettider dag- och kvällstid eller förskjutning mot helg ökar kostnaden. Det finns även efterfrågan på utökad sommarverksamhet, exempelvis koloniverksamhet i skärgården. Ökad efterfrågan på e-böcker Utlåningen av e-böcker i Haninge har ökat kraftigt under de senaste åren. Det är en positiv trend som kan bidra till att öka läsandet, inte minst bland barn och unga. Eftersom varje lån är förknippat med en snittkostnad på cirka 24 kronor för kommunen så har utlåningen varit begränsad till cirka 8 000 lån per år för att budget inte ska överskridas. Modellen har haft inbyggda kvartalsvisa bromsar vilket inneburit att några veckor före varje kvartalsgräns har biblioteken inte kunnat erbjuda tjänsten, då taket redan är nått. För att kunna möta den ökade efterfrågan på e-böcker önskar biblioteken öka volymen. Med tanke på att bibliotekslagen särskilt betonar vikten av att erbjuda e-lån och att dessa ska vara avgiftsfria, är detta en aktuell fråga. Utbilda fler i klimat- och miljöfrågor 14 (43) Miljöverkstan fortsätter att utveckla sitt arbete i kommunen och bidrar till att höja kunskapsnivån kring miljöfrågor, inte minst bland barn och unga. Uppdraget är stort och riktar sig till skolor, både elever och lärare, samt allmänhet. I strävan att fortsätta utveckla sin verksamhet mot utpekade målgrupper är behoven stora. Det handlar bland annat om resurser för att kunna utveckla arbete med stadsodling, men även om att möta en ökad efterfrågan från skolan som vill arbeta med vatten och biologisk mångfald utifrån fokusområdet skärgård. Lokaler Jordbro kultur- och föreningshus kvarstår i sina befintliga lokaler i före detta Jordbromalmsskolan som ska renoveras. Först ut är stora investeringar i husets konstruktion, i tak och ventilation. I kommande steg handlar det om larm och nyckelsystem samt att anpassa huset efter nuvarande verksamheter. Även 2017 och framåt förväntas renoveringsarbeten behövas. Det har funnits önskemål om en mer central placering i kommunen för Jordbrogårdens verksamhet. På grund av verksamhetens känsliga natur är det viktigt att i god tid innan en eventuell flytt identifiera alternativa lokaler i dialog med verksamheten. Befolkningsökningen kommer innebära att nuvarande simhallskapacitet kan förväntas vara underdimensionerad, varför en ny simhall behöver byggas i kommunen. Dels för att möta efterfrågan från medborgare och dels för att skolorna ska kunna fullfölja sitt uppdrag att bedriva simundervisning. För att tillgängliggöra kommunens lokaler för medborgarna i så stor utsträckning som möjligt, samt att detta sker på ett säkert och organiserat sätt ska en satsning på passersystem genomföras. Det handlar framförallt om idrottshallarna men även fritidsgårdarnas lokaler och Jordbro kultur- och föreningshus. Ombyggnationen av Lyckebyskolan har påverkat fritidsgården och musikskolan. För driftbudgeten 2016 innebär det en hyreshöjning som vid dokumentets antagande ej var fastställd. Musikskolan ser över sitt behov av lokaler för god spridning i kommunen. Även kulturskolan är i behov av lokaler, men behovet är ännu inte fastställt. Kvalitetshöjande förändringar Förvaltningen avser att öka samverkan på regional nivå med relevanta aktörer. Detta innebär bland annat möjlighet till kunskapsöverföringar och lärande. Det görs bland annat genom arbetet inom Våga Visa som syftar till att öka kvaliteten i musik- och kulturskolor. Det regionala samarbetet avser även att utvecklas inom idrottsområdet, inte minst vad 15 (43) gäller anläggningsområdet. Förvaltningen deltar aktivt i flera regionala nätverk med koppling till verksamheterna. Livskvalitet och folkhälsa Olika typer av stöd är viktigt för civilsamhället och där fyller kultur- och fritidsförvaltningen en central roll i sitt arbete med att fördela ekonomiskt stöd men även i rollen som utvecklare. Utöver det traditionella stöd som idag ges finns behov av att avsätta särskilda projektmedel, fonder, stipendier eller dylikt som breddar stödet och möjliggör för fler att dra nytta av det. Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2016 med att ta fram ett nytt bidragsreglemente, lett av en politisk styrgrupp. Att förändra och förnya bidragssystemet kommer att engagera många. Det handlar om begränsade medel som många vill kunna ta del av. Därför är det viktigt att göra prioriteringar och vara tydlig med varför de prioriteringarna görs. Kultur- och fritidsnämndens bidragsreglemente ska bidra till att uppnå målen i kommunens Mål och budget och nämndens egen Strategi och budget. De idrottspolitiska och kulturpolitiska programmen som antogs av kommunfullmäktige 2014 är också av central betydelse i utformningen av bidragssystemet. Föreningsbidragen kan utformas så att de understödjer de satsningar och målsättningar som finns i de båda programmen. Bidragsreglementet beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige. För att ytterligare stärka stödet till föreningslivet pågår arbete med att vidareutveckla nuvarande bokning och bidragsfunktion utifrån konceptet ”en väg in”. Det ska bli ännu enklare att komma i kontakt med förvaltningen och få stöd och hjälp med lokalbokning, bidragsansökning, föreningsutveckling etcetera. För att utveckla Haninge till en mer attraktiv idrottskommun har en aktivitetsplan tagits fram med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet. Aktivitetsplanen består av hundra punkter och är uppbyggd utifrån utvecklingsområdena: utveckling av idrotts- och friluftsmiljöer, öka tillgängligheten till anläggningarna, arrangemang och evenemang, inventera och utveckla motionsspår, öka intresset för vinteridrott, minska energiförbrukningen, samt stöd och service. Målsättningen är att Haninge ska bli Sveriges bästa idrottskommun år 2018. Att skapa förutsättningar och utveckla anläggningar för spontanidrott är en prioriterad fråga i aktivitetsplanen. Att ytorna för spontanidrott utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv är särskilt viktigt då de vanligtvis nyttjas av en övervägande del pojkar. För att möjliggöra och locka även tjejer till spontanidrott behöver en noggrann analys göras. Ett bredare grepp om frågan är att titta på utveckling av rekreationsområden som inte bara erbjuder spontanytor för idrott utan även mötesplatser för andra typer av aktiviteter. I den politiska plattformen 2015-2018 uttalas ambitionen att förbättra idrottskapaciteten. Det finns ett stort behov av sporthallar och bollplaner i flera av våra kommundelar. 16 (43) Nämnden har fått i uppdrag att skyndsamt utreda på vilket sätt som detta behov kan tillgodoses. En annan fråga som lyfts i plattformen är att det ska finnas särskilda tider i simhallen avsatta för kvinnor. Det kulturpolitiska programmet 2015-2025 pekar ut riktningen för kommunens kulturarbete. I det initiala arbetet med genomförandet av den handlingsplan som utarbetas för programmet behöver ekonomiska medel avsättas för att skapa så bra förutsättningar som möjligt i arbetet med att uppnå målen. Det gäller även arbetet med det idrottspolitiska programmet. Även framöver behöver resurser knytas till förverkligandet av båda programmen. Haninges kulturliv ska präglas av hög delaktighet och mångfald. För att uppnå detta behöver hållbara strukturer skapas för att stötta lokala initiativ och nya, oetablerade kulturuttryck. Det kan till exempel handla om olika typer av fonder och stipendier. Frågan går hand i hand med framtagandet av ett nytt bidragsreglemente. Att alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur är ett annat mål ur det kulturpolitiska programmet som förvaltningen inledningsvis fokuserar på under programperioden. Oavsett bakgrund och bostadsort ska kommunen erbjuda mötesplatser som ger god tillgång till professionellt kulturliv och komptenta vuxna som kan inspirera och stödja. Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda barn och unga kultur på fritiden. Erfarenheterna visar att vi når alla barn bäst genom skolan och därför vill förvaltningen samarbeta med utbildningsförvaltningen i frågan. Ett förslag är att införa ett så kallat kulturpaket som innebär att alla barn i varje årskurs ska erbjudas en kulturupplevelse under ett läsår. På sikt innebär det att varje barn som går ut årskurs nio har fått med sig ett antal kulturupplevelser, en slags kulturgaranti. Kulturmiljön i Haninge fyller en viktig funktion för turismen och även för den lokala identiteten. För att kunna fortsätta utveckla det lokala kulturarvet och locka fler människor till attraktiva kulturmiljöer är det nödvändigt att utarbeta en lokal bevarandeplan. Bevarandeplanen fyller en viktig funktion i arbetat med att bibehålla och lyfta fram Haninge kommuns kollektiva identitet, integrerar kulturmiljön i samhällsplaneringen, samt att skapa möjligheter till framtida turism i kommunen. Upprättandet av en bevarandeplan står med i den politiska plattformen. För att kunna möta förväntningarna på ett attraktivt utbud motsvarande en regional stadskärna behöver en generell ökning av programverksamheten inom kultur öka i kommunen. En digitalisering av kulturhuset i Handen är planerad och kommer att genomföras. Detta för att exempelvis möjliggöra livestreaming av evenemang och ekonferenser. Digitaliseringen kommer innebära ökade driftskostnader vad gäller exempelvis licenser för att få visa olika typer av digitala sändningar, filmer samt marknadsföring med mera. 17 (43) Kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ingått ett samarbete med biografen Cosmopolite i Brandbergen centrum för att visa skolbio i deras lokaler. Information och kunskap En ny biblioteksplan för Haninge kommun är beräknad att färdigställas under 2016 och kommer att peka ut riktningen för verksamheten. Planen utgår från de förändringar som är gjorda i bibliotekslagen. Bland annat sätter den nya bibliotekslagen fokus på svenska som andra språk, mångspråk och nationella minoriteter. Samtliga områdesbibliotek i Haninge behöver förbättra sitt arbete inom detta område, framförallt genom mer utåtriktad verksamhet mot SFI. Detta kräver också att kompetensen hos personalen ses över. För att nå ut till fler invånare och locka nya grupper behöver marknadsföringen av biblioteken förstärkas och göras i olika kanaler. Det finns även ett behov av ökat öppethållande på biblioteken, inte minst med hänvisning till demokratiuppdraget och den viktiga mötesplats biblioteken utgör. Barn och unga rustas för vuxenlivet Dagens fritidsgårdar får vid uppföljning genom enkäter väldigt goda betyg av sina besökare, inte minst vad gäller trygghet och delaktighet i utformande av gårdarnas utbud. Arbetet med ungas inflytande är ständigt aktuellt och kan förstärkas ytterligare. Fritidsgårdarnas verksamhet för äldre ungdomar, 16 år och uppåt, är en annan utvecklingsfråga. Tillgänglighet Tillgänglighetsfrågorna inkluderas metodiskt och allt tydligare i det ordinarie arbetet inom förvaltningens alla verksamheter. Funktionshindersperspektivet är integrerat i det kulturpolitiska respektive idrottspolitiska programmet och tydliggörs också i biblioteksplanen. Målet är att bredda och tillgängliggöra kultur-, fritids- och föreningsutbudet så att fler kommuninvånare med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra. Kultur- och fritidsnämnden har barn och unga som prioriterad målgrupp. Att bredda utbudet för vuxna personer med funktionsnedsättning, och möjliggöra ett aktivt liv även i vuxen ålder, har varit ett stort behov länge. För detta behövs ökade resurser. IT som stöd för verksamheten Kostnaderna kommer öka över tid då ny teknik införs i verksamheterna. Då kultur-och fritids arbete bland annat består av att arbeta med information och kunskap fyller ny 18 (43) teknik en viktig funktion. Det handlar bland annat om att skapa attraktiva verksamheter, men även om att tillgängliggöra information och kunskap utifrån ett demokratiperspektiv. En viktig del i arbetet handlar även om att utveckla olika typer av e-tjänster och interaktiva tjänster som förenklar medborgarnas kontakt med verksamheterna. Det handlar även om utvecklande av hemsidor och olika typer av applikationer (”appar”) som kan kopplas till verksamhetssystem. Då kommunens befolkning ökar och medborgarna får allt större vana att använda sig av olika digitala verktyg ställer det även krav på de kommunala verksamheterna att kunna möta medborgarnas förväntningar. Ett ökat användande av digitala lösningar kan även bidra till att effektivisera de interna processerna och arbetet. Effektiviseringar i verksamheten Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med energieffektiviseringar vid Torvalla idrottsområde. Det innebär i praktiken att solvärme kommer fångas upp och lagras i marken för att sedan värma upp ett antal kringliggande byggnader. Projekt har nu övertagits av Tornberget. Kultur och fritidsförvaltningen kommer arbeta för att öka den externa finansieringen av utbudet. Genom att öka sin kompetens på området ökar möjligheten till att dels få sponsring från privata aktörer, men möjligheterna till att ta del av externa medel från nationell och europeisk nivå ökar även. Uppdraget att arbeta för ökad extern finansiering ligger hos förvaltningens strateger. 2.3 Nämndens ekonomi och verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga budgetram 2015 uppgick till 181,4 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i maj (2015-05-11 § 68) att kultur- och fritidsförvaltningen får ta i anspråk 1,7 mnkr av föregående års nettoresultat samt tidigare fonderade medel på totalt 2,5 mnkr, resterande 0,8 mnkr fonderas enligt beslutet till budgetåret 2016. Därmed uppgår nämndens totala budget för 2015 till 183,1 mnkr. Per september månad har förvaltningen förbrukat 72,0 % av årsbudgeten. Det ackumulerade utfallet är 131,8 mnkr mot budgeterade 134,9 mnkr vilket ger ett överskott på 3,1 mnkr. I budgetramen för 2015 ingår 2,2 mnkr avseende ersättning för ökade kostnader för avställda idrottshallar. Dessa 2,2 mnkr får endast tas i anspråk efter beslut av kommunstyrelsen. Ärendet om att i anspråkta medlen för avställda idrottshallarna återremitterades och de oanvända medlen förbättrar periodens resultat med+1,6 mnkr. Därutöver påverkar föreningsbidraget förvaltningens utfall positivt med +0,7 mnkr genom att den periodiserade årsbudgeten inte harmoniserar med utbetalningarna. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden gå jämnt ut. Vidare är nämndens reserv orörd och påverkar resultatet positivt med +0,7 mnkr. 19 (43) Resultat exklusive medlen för idrottshallar, föreningsbidrag och nämndens reserv är ett underskott på -15 tkr. Efter september månad är prognosen för helåret ett överskott på +1,0 mnkr, motsvarande nämndens reserv. Prognosen baseras på att förvaltningen får ianspråkta medlen för avställda idrottshallarna. 2.4 Nämndens övriga förutsättningar Socialförvaltningen har ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen om fritidstillsyn för barn med LSS-diagnoser (Lag 1993:387 om stöd och service för vissa funktionshindrade) som löper ut per den 31 december 2015. Socialförvaltningen utreder vilken utförare som blir aktuell från 2016-01-01 och av den aneldningen vet vi inte om uppdraget att utföra verksamheten kommer att kvarstå på kultur- och fritidsförvaltningen. Hur en eventuell övergång till annan utförare ska gå till är i skrivande stund oklart. Under hösten 2014 utreddes frågan om en eventuell ansvarsflytt för den öppna fritidsverksamheten för barn 10-12 år från kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. Av kommunfullmäktiges mål och budget för år 2016-2017 framgår det att ansvaret för fritidsverksamheten riktad till 10-12 åringar från och med år 2016 placeras hos grund- och förskolenämden. I och med flytten av ansvar sker en ramjustering där 6 590 tkr överförs från kultur- och fritidsnämnden till grund- oh förskolenämnden. Grundoch förskolenämnden får köpa tjänsten från kultur- och fritidsnämnden, lägga det på föreningsdrift eller själva utföra verksamheten allt utifrån bästa möjliga kvalitet. 2.5 Förvaltningens organisation Figur 1. Kultur- och fritidsförvaltningens organisation Geografisk områdesindelning 20 (43) För att arbeta så nära medborgarna som möjligt har kultur- och fritidsförvaltningen en geografisk områdesindelning med områdeskontor på tre platser i kommunen. Område norr Här ingår Brandbergen, Gudö, Vendelsö, Vega, Norrby och Dalarö samt den norra delen av skärgården med öarna Ornö, Fjärdlång och Huvudskär. Områdeskontoret ligger i Brandbergen i samma lokaler som Haninge musikskola. I området finns fyra fritidsgårdar: Brandbergsgården, Dalarögården, Lyckebygården och Vendelsögården. Här finns även två bibliotek, Brandbergens bibliotek och Ornö bibliotek. Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i norr är: bokningen, samordning av föreningsbidrag, idrottshallar, Sport Campus och Haninge kulturskola. Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Brandbergens IP, Dalarö IP, Fjärdlång, Haningevallen och Skutans Gård. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för. Område central Består av Handen med de stora kultur- och fritidsanläggningar som ligger där. Områdeskontoret ligger i Haninge kulturhus i centrala Handen. I område central finns fritidsgården Ekens gård samt Lilleken med verksamhet för ungdomar med Aspergers syndrom. Här finns även Torvalla Sportcentrum med simhallen och Haninge kulturhus med Handens bibliotek, konsthall och konstverkstad. Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i område central är offentlig konst och gemensam biblioteksservice. Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Rudans gård och Torvalla IP. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för. Område syd Här ingår Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta samt den södra delen av skärgården med öarna Muskö, Utö och Nåttarö. Områdeskontoret ligger i Jordbro kultur- och föreningshus. I området finns Jordbro parklek, Jordbrogården med fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, samt tre fritidsgårdar: Tungelsta fritidsgård, Åbygården och Ung 137. Här finns även två bibliotek, Västerhaninge bibliotek och Jordbro bibliotek. 21 (43) Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i syd är Miljöverkstan och kulturmiljöfrågor. Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Hanveden IP, Höglundabadet, Tingshuset, Tungelsta IP, Tungelsta ridklubb och Östnora servicehus. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för. Utveckling och stöd Centralt på förvaltningen finns avdelningen Utveckling och stöd som har till uppdrag att bistå förvaltningens chefer och verksamheter med aktiviteter och stöd. Här finns strateger, verksamhetscontroller, utredare, nämndsekreterare och assistenter. Avdelningen har sina lokaler i kommunhuset. Avdelningens uppdrag består i att driva förvaltningens utvecklingsarbete, administration, ämneskompetensutveckling, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling och stöd representerar förvaltningen i kommunövergripande arbetsgrupper och erbjuder stöd till förvaltningens chefer. Strategerna är sex till antalet och stödjer förvaltningsledningen och verksamheterna utifrån sin specifika sakkompetens inom områdena: anläggningar, kultur, tillgänglighet, bibliotek, idrott, och ungdom. 22 (43) Strategiområden Förvaltningens verksamheter är indelade i tre strategiområden som beskriver vad nämnden vill med verksamheten inom sitt ansvarsområde. Varje geografiskt område innehåller de tre strategiområdena. Vilka verksamheter som ingår i respektive strategiområde och geografiskt område framgår av figuren nedan. Figur 2. Kultur- och fritidsförvaltningens matrisorganisation med tre geografiska områden och tre strategiområden 23 (43) 3. Fullmäktiges mål, strategier och indikatorer 3.1 Målområde 1: Välmående kommuninvånare Mål 1. God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Nämndens strategier Välbefinnande och psykisk hälsa stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler samt i bred samverkan med andra aktörer. Verksamheterna utvecklas tillsammans med barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och livsvillkor. Fullmäktiges indikatorer Sjukpenningtal Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar Nöjd medborgarindex (NMI) för Kultur God psykisk hälsa Målvärde 2018 7,0 66 År 9 35 År 2 gym 63 65 70 År 9 70 År 2 gym Möjlighet att komma utomhus i 57 särskilt boende för äldre (%) Äldres motionsvanor (%) 85 Folkhälsa - Självskattad hälsa 76 Andel fyraåringar med 9,0 övervikt (%) Att förbättra folkhälsan avseende alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Att förbättra folkhälsan genom att arbeta förebyggande mot och stödjande vid våld i nära relationer. 24 (43) Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Dialog i olika former utvecklas för såväl medborgare som föreningar och ny teknik används i arbetet Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka. Att öka tryggheten genom vålds- och brottsförebyggande arbete. Trygghetsindex Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader (kronor per invånare) Trygghetsindex för unga Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) Nöjd inflytandeindex Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5) Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) Nämndens indikatorer 63 13,79 Delaktighet på fritidsgårdar, uppdelat efter kön Trygghet på fritidsgårdarna, uppdelat efter kön Bättre än 2015 Bättre än 2015 85 90 45 4 2,0 Målvärde 2016 Mål 3. Stöd och omsorg ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Samverka med äldreförvaltningen för ett tillgängligt kulturoch fritidsutbud. Att säkra goda uppväxtvillkor för barn Nöjdhet bemötande i hemtjänst 97 65+ Nöjdhet bemötande i hemtjänst 65- (Målvärde och basvärde tas fram under 2016) Nöjdhet bemötande i vård- och 97 omsorgsboende (%) Nöjd medborgarindex (NMI), 58 25 (43) och unga. äldreomsorgen Nöjd medborgarindex (NMI), stöd för utsatta personer Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%) Delaktighet i genomförandeplaner, inklusive särskilt boende och daglig verksamhet. (Målvärde och basvärde tas fram under 2016) 53 80 3.2 Målområde 2: Utveckling Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Arbeta för att skapa en koppling till vuxenutbildningarna så att deltagare erbjuds ta del av bibliotek, kulturutbud och kulturmiljö. Andel med minst 325 i meritvärde (%) baserat på 17 ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel godkända i nationella prov, (%) grundskolan Åk 3 Svenska/Svenska 2 Andel godkända i nationella prov, (%) grundskolan Åk 3 Matematik Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen (%) Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan (%) Andel med examensbevis från gymnasiet (%) Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%) 4,2 över 221 73 64 81 Åk 6 78 Åk 9 70 Åk 8 60 Åk 2 gym 85 41 26 (43) Andel med gymnasieexamen inom tre år (%) Andel 16–20-åringar som varken arbetar eller studerar (definition, basvärde och målvärde tas fram under 2016) Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) godkända Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr) Nämndens indikatorer 61 58 50 330 Målvärde 2016 Antal aktiviteter riktade till SFI Målvärde saknas3 Mål 5. Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kulturoch fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Möjliggöra så att fler barn och unga känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet med ökade möjligheter för externa aktörer. Arbeta för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler så att de kan tillgängligöras för alla i större utsträckning. 3 4 Attitydundersökning ungas fritid (%) (basvärde och målvärde tas fram under 2016) Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter Andel 6-18 år som deltar i kulturskolan (%) (basvärde och målvärde tas fram under 2016) Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (per invånare) Nämndens indikatorer Antal besök utifrån ett urval av förvaltningens verksamheter4. Andel av målgrupp 6-18 år som deltar i Haninge musikoch kulturskola uppdelat efter kön. 65 5,0 Målvärde 2016 Fler än 2015 Högre än 2015 Målvärde saknas då indikatorn mäts för första gången. Urvalet består av de verksamheter där förvaltningen mäter antal besökare med besöksräknare. 27 (43) Funktionshindrades delaktighet idrott Funktionshindrades delaktighet kultur Bättre än 2015 Bättre än 2015 Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Arbeta jobbcoachande och medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring genom marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet. Ge externa aktörer möjlighet att erbjuda meningsfull fritid. Handelsindex SBAs nöjd kund index för företagare Antal gästnätter Antal arbetstillfällen i kommunen Antal företag i kommunen per 1000 invånare Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (betygsskala 1-6) Kommunala tjänstemäns attityder till företagande (betygsskala 1-6) Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (%) Arbetslöshet 16-64 år (%) Nämndens indikatorer Antal som genomgått KOF:s ungdomsledarutbildning, uppdelat efter kön Antal praktikplatser och sommarjobb för ungdomar inom förvaltningen uppdelat efter kön. 90 73 145 000 29 200 52 4 4 29,0 5,0 Målvärde 2016 Fler än 2015 Fler än 2015 28 (43) 3.3 Målområde 3: En attraktiv närmiljö Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Fosforhalt i Drevviken (µg/l) Koldioxidutsläpp i kommunens verksamheter (ton) Andel ekologiska inköp (%) Energieffektivisering i Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av kommunal verksamhet (kWh/kvm) livsmedel. Nöjd medborgarindex (NMI), miljöarbete Verka för och stimulera Andel miljöbilar i till att ny teknik, kommunorganisationen (%) alternativa energikällor Nämndens indikatorer och effektiv Antal besökare Miljöverkstan, energianvändning antal barn/elever uppdelat efter prioriteras. kön. Antal arrangemang Miljöverkstan. 30 4 900 50 194 60 60 Målvärde 2016 Fler än 2015 Fler än 2015 Mål 8. Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att skapa attraktiva Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 2018) Ledtider för bygglov Definition, basvärde och målvärde tas fram 2016 2 400 29 (43) boendemiljöer. Haninge kommuns kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängligöras. Nöjd kundindex (NKI) byggherrar Nöjd region index (NRI) Rekommenderar kommunen 6,3 75 Mål 9. Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa hög tillgänglighet till gemensamma offentliga utrymmen. Nöjd medborgarindex (NMI), gång- och cykelvägar Nöjd regionindex (NRI), kommunikationer Nöjd medborgarindex (NMI), gator och vägar Fysisk tillgänglighet 60 75 60 3 3.4 Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och service Mål 10. Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet, för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram. Den investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på kräver dock en högre resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans. 30 (43) Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer Målvärde 2018 Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en budget i balans. Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag Soliditet inkl. pensionsskuld ( %) Avtalstrohet (%) Budgetföljsamhet (avvikelse %) 2 >0 90 0->0 Verka för ett effektivare nyttjande av lokaler. Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvalitén i kommunens tjänster. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet i enlighet med kommunens policy. 5 Antalet tjänster som omfattas av LOV Andel beslut som gått kommunen emot (Definition och basvärde tas fram 2016, samt målvärde 2018) Nöjd medborgarindex (NMI) Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%) Nämndens indikatorer 8 Synpunkter kopplade till tjänstegarantier. Målvärde saknas5 60 56 90 Målvärde 2016 Målvärde saknas då indikatorn mäts för första gången. 31 (43) Mål 12. En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Målvärde Nämndens strategier Fullmäktiges indikatorer 2018 Systematiskt förbättringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och engagemang. Hållbart medarbetarindex (HME) Sjukfrånvaro (%) Frisknärvaro (definition och målvärde tas fram under 2016) 83,0 5,0 32 (43) 4. Ekonomiska ramar 2016-2017 4.1. Driftbudget kultur- och fritidsnämnden Tilldelad driftsbudgetram för 2016 uppgår enligt Mål och Budget 2016-2017 till 184,0 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 mnkr mot ursprunglig driftbudgetram 2015. I den tilldelade ramen igår överföringen av ansvaret för fritidsverksamheten för 10-12 åringar från kultur- och fritidsnämnden till grund- och förskolenämnden. Det överförda beloppet är 6,6 mnkr. Nämndens tilldelade ram ska täcka pris-, löne- och volymförändringar. 17 200 2 956 et To tal rm ati o 19 395 dr ift sb ud g ku ns ka p n& un ga r vu xe us ta sf nli ör ve t kh äl s a Inf o 289 Ba rn 6 Intäkter fol Driftsbudget 2016 Liv sk va li te t& Nä led mnd nin , fö rv g, sa omr altni mt n å stö desl gsed df n un kti i ng on Utifrån given ram har förvaltningen lagt en budget i balans fördelad enligt följande. 39 840 Personalkostnader - 13 190 - 21 944 - 34 152 - 28 623 - 97 908 Lokalkostnader - 4 739 - 48 683 - 5 321 - 9 586 - 68 329 - - 9 683 - - 9 683 - 13 901 9 309 - 35 790 - - 12 130 - 184 000 Kostnader för bidrag Köp av varor och tjänster - 6 738 Avskrivningar och ränta - 12 130 Sum m a RR - 36 508 - - 74 816 5 842 - - 28 115 - 44 561 I föreslagna budget avsätts 1 mnkr till nämndreserv. Vid införandet av nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet är intäktsbortfallet beräknat till 2,1 mnkr för steg 1. Nolltaxan utgör en viktig del i det långsiktiga arbetet med att erbjuda fler barn och unga en meningsfull fritid. Genom införandet av nolltaxa sänks kostnaderna för föreningslivet. Det skapar i sin tur förutsättningar för föreningarna att erbjuda sina barn och unga verksamhet till ett lägre pris, t.ex. i form av lägre medlemsavgifter. I syfte att öka förvaltningens intäkter bedriver förvaltningen ett pågående arbete att se över taxor och avgifter för att säkerställa att de är anpassade till dagens kostnadsnivåer. Ett arbete som innebär att vi går igenom förvaltningens tecknade avtal för att verifiera att de är aktuella samt indexuppräknade är påbörjat. Förvaltningen arbetar även för att öka lokaluthyrningen. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting beräknas lönerna öka med 2,8 procent och övriga priser med 2,5 procent. I föreslagna budget 2016 är lönerna uppräknade med 2,5 procent. Övriga kostnader är uppräknade med 1,5 procent. 33 (43) I skrivande stund är de slutgiltiga internhyrorna inte fastställda. Enligt Tornbergets prognos lämnas hyrorna på oförändrade nivåer för 2016. Nya lokaler eller stora investeringar i befintliga lokaler tillkommer dock, vilket innebär risk för hyreshöjningar. I budget 2015 som ligger till grund för 2016 års budget ingår villkorade medel på 2,2 mnkr för avställda idrottshallar. Förvaltningen äskade hos KS (2015-06-10 §165) om att få ta dessa medel i anspråk, men ärendet återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen att utreda och ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen i oktober. Då inget beslut ännu är fattat ingår de 2,2 mnkr i förvaltningens budgetförslag och täcker hyreskostnaden för Lida, Mårtensberg och Parks idrottshallar. Om förvaltningen inte får ta medlen i anspråk kommer omprioritering av budget att vara nödvändig. Förvaltningen äger sina idrottsfastigheter, förutom idrottshallarna som ägs av Tornberget med förvaltningen som förstahandshyresgäst. I budget 2014 var en av åtgärderna att minska fastighetsunderhållet med motsvarande 1,0 mnkr. Förvaltningen planerade en stegvis återinföring och 2015 ökades underhållsbudgeten med 350 tkr. I budgetförslaget 2016 ökas fastighetsbudgeten med ytterligare 1,2 mnkr och uppgår då totalt till 3,3 mnkr. Förvaltningen fortsätter att utveckla Kulturskolan för att fler barn ska få chansen att ta del av kulturverksamhet. Under hösten avslutades upphandlingen av ett antal nya kulturkursanordnare. Det innebär att nuvarande musikskola utvecklas till en kulturskola och utöver redan befintlig utbud kommer att kunna erbjuda ett utbud av dans, teater, konst samt foto och film. I syfte att kunna erbjuda unga meningsfull fritid i så stor utsträckning som möjligt behöver utbudet anpassas till efterfrågan. Ett steg i det arbetet är att erbjuda utökade öppettider på fritidsgårdarna och då framförallt i anslutning till helger. Enligt undersökningen Ung livsstil fyller fritidsgårdarna en viktig funktion för den grupp unga som inte är aktiva i föreningslivet. Utöver detta finns behov av att kunna erbjuda barn och unga ökade möjligheter till en meningsfull fritid i anslutning till lov varför förvaltningen i samarbete med föreningslivet kommer att förstärka de aktiviteterna under 2016. Haninge kommun har ett stort utbud av högkvalitativ offentlig konst. Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att säkerställa att kvalitén består krävs kontinuerligt underhåll och restaurering av beståndet. Förvaltningen saknar idag personalresurser för att förvalta den offentliga konsten på ett bra sätt, varför nämnden kommer öka nuvarande resurser till detta. En annan prioriterad del i arbetet med konst är det pedagogiska arbetet och det är därför viktigt att säkerställa att personalresurser finns för detta, likaså att kommunikationen ut till medborgarna sker på ett tillfredsställande sätt. 34 (43) Budgetförslaget innebär följande fördelning per geografiskt område och strategiområde jämfört med 2015: Norr Nämnd, förvaltnings- & områdesledning samt stödfunktion Livkvalitet & folkhälsa Barn & unga rustas för vuxenlivet Information & kunskap Totalt Central Syd Totalt 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 - 2 470 - 2 521 - 29 780 - 32 645 - 1 585 - 1 624 - 33 835 - 36 789 - 21 059 - 22 526 - 31 264 - 33 280 - 17 448 - 18 875 - 69 771 - 74 681 - 10 225 - 7 732 - 8 641 - 6 795 - 16 090 - 13 531 - 34 956 - 28 057 - 13 490 - 14 559 - 20 576 - 20 935 - 8 805 - 8 979 - 42 871 - 44 473 - 47 244 - 47 338 - 90 261 - 93 654 - 43 928 - 43 008 - 181 433 - 184 000 Nämnd, förvaltnings- och områdesledning samt stödfunktion är av förklarliga skäl mest koncentrerad till område central. Under förvaltningschefen centralt ligger budgeten för förvaltningsgemensamma kostnader samt kapitalkostnaderna. För livskvalitet och folkhälsa ligger kostnadstyngden på centrala området genom att det också är där de stora anläggningarna som Torvalla och Haninge kulturhus ligger. I område norr återfinns budgeten för föreningsbidragen. För strategiområdet barn och unga rustas för vuxenlivet har samtliga områden fått minskad ramtilldelning jämfört med 2015. Detta beror på att kultur- och fritidsförvaltningens ram minskat med 6,6 mnkr för fritidsverksamheten för 10-12-åringar som överförts till utbildningsförvaltningen. Strategiområde information och kunskap har kostnadstyngden i område central där biblioteket i Handen ligger. Risker Socialförvaltningen har ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen om fritidstillsyn för barn med LSS-diagnoser (Lag 1993:387 om stöd och service för vissa funktionshindrade) som löper ut per den 31 december 2015. Socialförvaltningen utreder vilken utförare som blir aktuell från 2016-01-01 och av den aneldningen vet vi inte om uppdraget att utföra verksamheten kommer att kvarstå på kultur- och fritidsförvaltningen. Om socialnämnden väljer kultur- och fritidsnämnden som utförare för ovan nämnda verksamhet kommer förutsättningarna vara förändrade då nya avtalsförslaget innebär en lägre ersättningsnivå och baseras på faktisk närvaro istället för planerad närvaro. Detta för t ex med sig att nuvarande personaltäthet är omöjlig att behålla, likaså dagens digra utbud av aktiviteter utanför verksamhetslokalerna. 35 (43) Vad det gäller ansvarsövergången för fritidsverksamheten för 10-12-åringar till grund- och förskolenämnden är det ett s k ”nollsummespel” så länge grund- och förskolnämnden väljer kultur- och fritidsnämnden som utförare. Om man däremot väljer andra utförare på en eller fler av nuvarande fritidsgårdar får detta givetvis konsekvenser för vår nuvarande verksamhet eftersom den nuvarande verksamheten är integrerad med verksamheten för äldre barn som då inte kan bedrivas i nuvarande omfattning. 4.2. Investeringsbudget Kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget 2016 uppgår till 33,7 mnkr. Investeringsbudget 2016-2018 Ny idrottshall modell "Gurkburk" Utbyggnad fritidsgård Tungelsta Årlig upprustning lokaler/inventarier Projektering simhall södra delen av kommunen Ny läktare Torvalla idrottshall Övriga ospecificerade projekt Konstnärlig utsmyckning 2016 25 000 400 200 2 000 3 000 3 100 33 700 2017 25 000 5 000 400 3 000 3 800 37 200 2018 25 000 400 3 000 6 700 35 100 Ny idrottshall modell ”gurkburk” Behovet av idrottshallar ökar i takt med befolkningsökningen och det råder en stor brist i hela stockholmsregionen på fullstora (40x20 m planyta) idrottshallar. Kultur- och fritidsnämnden fick i Mål och Budget 2016-2017 uppdrag att utreda på vilket sätt behovet av fler fullstora idrottshallar kan tillgodoses med början i områdena Tungelsta, Västerhaninge och i Lyckeby. Kultur- och fritidsnämndens utreder behovet och har prioriterat mellan stadsdelarna men ej fastställt placeringarna. Till detta uppdrag läggs rudanområdet där flera skolor bl.a. skulle kunna nyttja en ny hall under dagtid. På kvällarna skulle den locka till mer rörelse i området och ökad trygghet. Finansiering av idrottshallar kan lämpligen delas med externa aktörer eller skolor. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att hitta externa aktörer för att finansiera idrottshallar genom sponsring eller genom partnerskap. Investeringsmedel för idrottshallar får användas av kultur- och fritidsnämnden efter beslut i kommunfullmäktige. Årlig upprustning av lokaler Förvaltningen har ett årligen återkommande behov av att rusta sina lokaler. Detta kan kopplas till de ökade volymer som förväntas i flera av verksamheterna. Många av förvaltningens lokaler har redan idag ett eftersatt underhåll vad gäller ytskikt, möblemang med mera. Förvaltningen anser därför att medel bör avsättas årligen. Projektering simhall södra delen av kommunen 36 (43) Haninge växer och befolkningen ökar med c:a 1 500 invånare per år och behovet för en ny Bad- och simhall är stort. Med den starka tillväxten som sker ökar trycket från skolorna på simtider, möjligheterna för allmänheten att kunna bada och motionssimma. Läktare Torvalla IP En läktare på Torvalla IP skulle innebära att hela Torvalla befäster sin plats som sportcentrum i regionen och får nya möjligheter till att förlägga större flick- och pojklandskamper i fotboll, stora idrottsläger etc vid Torvalla. Detta skulle ligga väl i linje med bygget av en regional stadskärna med en profil som idrottscentrum i Södertörn. För övriga ospecificerade projekt har nämnden erhållit 3,0 mnkr. Förvaltningen föreslår följande fördelning. Fördelning Övriga ospecificerade projekt Passersystem Utegym Fjärdlång pir Övriga ospecificerade projekt Totalt 1 000 500 500 1 000 3 000 Passersystem Ett väl fungerande passersystem i våra verksamhetslokaler bidrar till att underlätta för medborgarna att nyttja våra lokaler i större utsträckning och mer spontant. Det är med ett kortbaserat system exempelvis möjligt att ge användare behörighet till utvalda delar av en lokal vilket även kan bidra till ett bättre nyttjande än idag. Utegym Under år 2015 har det varit en stor efterfrågan från medborgare vad gäller utegym. Med detta som bakgrund avsätts 500 tkr till två sådana. Parallellt med detta arbetar förvaltningen med att söka extern finansiering för etablering av ytterligare utegym. Renovering av Fjärdlång pir Piren på ön fjärdlång, där nämnden arrenderar ut ett vandrar hem, är i akut behov av reparation. Detta för att den reguljära båttrafik som trafikerar sträckan även i fortsättningen ska kunna lägga till vid ön. Övriga ospecificerade projekt Förvaltningen ser behov av att ha en ej specificerad summa för att kunna hantera behov som uppstår under året och föreslår en investeringsbudget på 1,0 mnkr för detta. 37 (43) Bilaga. Förteckning över nämndens indikatorer Fullmäktiges indikatorer finns definierade i Mål och budget 2016-2017. Här följer beskrivningar av nämndens egna indikatorer kopplade till nämndens strategier. Samtliga nämndens indikatorer mäts årligen och rapporteras i årsredovisningen. Mål 1. God folkhälsa Strategi: Välbefinnande och psykisk hälsa stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och lokaler samt i bred samverkan med andra aktörer. Indikator: Nöjd Medborgarindex(NMI) Kultur Definition: Nöjd medborgarindex baseras på vad medborgarna tror eller tycker om biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter. Lägsta betyg är 0 och högsta är 100. Källa: Kommunens medborgarundersökning som genomförs av SCB. Senast tillgängliga uppgift(år 2015): 61. Mäts: Årligen. Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet Strategi: Dialog i olika former utvecklas för såväl medborgare som föreningar och ny teknik används i arbetet. Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka. Indikator: Delaktighet på fritidsgårdar, uppdelat efter kön. Definition: Indexet baseras på brukarenkäter och är ett sammanvägt resultat på ett antal frågor om delaktighet. Redovisas uppdelat på åldersgrupp 10-12 år respektive 13-19 år samt uppdelat på kön. 10-12 år Andel av fritidsgårdarnas besökare 10-12 år som svarat ”Ja” eller ”Oftast” på frågorna: 1) Kan du vara med och bestämma om det som händer på fritidsgården? 2) Kan du vara med och bestämma om hur det ser ut i lokalerna? 3) Kan du vara med och bestämma om vad som ska köpas in? 4) Får du vara med och ordna aktiviter och annat som händer på fritidsgården? 13-19 år Besökare 13-19 år tar på en femgradig skala (5 = stämmer helt och hållet) ställning till påståendena: 1) Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården 2) Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna aktiviteter, fester och annat som händer 38 (43) 3) När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av 4) Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården 5) Jag kan vara med och bestämma om hur det ska se ut på fritidsgården och vad som ska köpas in. Källa: Haninge kommuns brukarenkät för fritidsgårdsbesökare åk 4-6, Nackanätverkets brukarenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar Senast tillgänglig uppgift (2013 10-12 år, 2015 13-19 år): Delaktighetsindex 68 procent för åldersgruppen 10-12 år. Delaktighetsindex 4,02 för åldersgruppen 13-19 år. I årsredovisning 2013 redovisades inte delaktighetsindex utan enbart resultatet på fråga 1 (10-12 år) respektive påstående 4 (13-19 år). Resultatet löd: 84 procent för åldersgruppen 10-12 år (86,6 procent av pojkarna 82 procent av flickorna). Mäts: kommunens egen enkät genomförs årligen (med avbrott 2014), Nackanätverkets vartannat år (nästa 2017). Indikator: Trygghet på fritidsgårdarna, uppdelat efter kön. Definition: Fritidsgårdsbesökarnas upplevda trygghet enligt brukarundersökning. Redovisas uppdelat på åldersgrupp 10-12 år respektive 13-19 år samt på kön. Andel fritidsgårdsbesökare 10-12 år som svarat ”Ja” på frågan ”Känner du dig trygg på fritidsgården?”. Fritidsgårdsbesökare 13-19 år tar ställning på en femgradig skala (5 = stämmer helt och hållet”) till påståendet ”Jag känner mig trygg när jag är på fritidsgården”. Genomsnittligt värde redovisas. Källa: Haninge kommuns brukarenkät för fritidsgårdsbesökare åk 4-6, Nackanätverkets brukarenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar Senast tillgänglig uppgift (2013): 87 procent i åldersgruppen 10-12 år (89 procent av pojkarna, 86 procent av flickorna). 4,6(av max 5) i åldersgruppen 13-19 år (könsuppdelad statistik saknas). Mäts: kommunens egen enkät genomförs årligen (med avbrott 2014), Nackanätverkets vartannat år (nästa 2017). Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Strategi: Arbeta för att skapa en koppling till vuxenutbildningarna så att deltagare erbjuds ta del av bibliotek, kulturutbud och kulturmiljö. Indikator: Antal aktiviteter riktade till SFI Definition: Antalet aktiviteter kultur- och fritidsförvaltningen specifikt riktar till vuxenutbildningen Svenska för invandrare. Senast tillgängliga uppgift: Ingen uppgift tillgänglig då indikatorn är ny. 39 (43) Mäts: Årligen. 40 (43) Mål 5. Meningsfull fritid Strategier: Möjliggöra så att fler barn och unga känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet med ökade möjligheter för externa aktörer. Arbeta för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler så att de kan tillgängligöras för alla i större utsträckning. Indikator: Antal besök utifrån ett urval av förvaltningens verksamheter Definition: Urvalet består av de verksamheter där förvaltningen mäter antal besök med besöksräknare: Torvalla sim- och sporthall, Torvalla IP, Haninge kulturhus och biblioteken. Därutöver ingår fritidsgårdarnas och parklekens besöksstatistik, som framtas genom manuell frekvensmätning två veckor/år. I de fall det är möjligt presenteras statistiken uppdelat på kön. Källa: Berörda verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Senast tillgänglig uppgift (dec 2014): 2 208 670 besök. Mäts: Årligen. Indikator: Andel av målgrupp 6-18 år som deltar i Haninge kulturskola Definition: Andel barn och unga (6-18 år) i Haninge som är inskrivna i Haninge kulturskolas verksamhet, förvaltningens egen verksamhet samt verksamhet utförd av externa aktörer. Redovisas på totalen samt uppdelat efter kön. Källa: Haninge kulturskola Senast tillgänglig uppgift: Ingen uppgift tillgänglig då indikatorn är ny. Mäts: årligen Indikator: Funktionshindrades delaktighet idrott Definition: Andel av maxpoäng som kommunen uppnår i den enkät som myndigheten för delaktighet genomför med syfte att följa upp funktionshinderspolitiken kopplat till idrott. Källa: Myndigheten för delaktighet. Senast tillgänglig uppgift(2015): 67 procent. Mäts: Årligen. Indikator: Funktionshindrades delaktighet kultur Definition: Andel av maxpoäng som kommunen uppnår i den enkät som myndigheten för delaktighet genomför med syfte att följa upp funktionshinderspolitiken kopplat till kultur. Källa: Myndigheten för delaktighet. Senast tillgänglig uppgift(2015): 85 procent. Mäts: Årligen. Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Strategier: Arbeta jobbcoachande och medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring genom marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet. Ge externa aktörer möjlighet att erbjuda meningsfull fritid. 41 (43) Indikator: Antal som genomgått KOF:s ungdomsledarutbildning, uppdelat efter kön. Definition: Unga ledare avser ungdomar som genomgått ungdomsledarutbildning vid förvaltningens fritidsgårdar. Källa: Fritidsgårdarna Senast tillgänglig uppgift(dec 2014): 22 personer, varav 6 tjejer och 16 killar. Mäts: årligen Indikator: Antal praktikplatser och sommarjobb för ungdomar inom förvaltningen, uppdelat efter kön. Definition: Antal ungdomar 16-24 år som praktiserat samt antal ungdomar som sommarjobbat inom kultur- och fritidsförvaltningen. Källa: Samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, samt socialförvaltningen för sommarjobbsstatistik Senast tillgänglig uppgift(dec 2014): 150 praktikplatser och sommarjobb. Mäts: Årligen Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Strategier: Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Verka för och stimulera till att ny teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Indikator: Antal besökare Miljöverkstan, varav antal barn/elever uppdelat efter kön. Definition: Total besökssiffra över antal barn/elever och lärare som deltar i Miljöverkstans klassprogram respektive lärarfortbildning, samt antal personer som besöker Miljöverkstans publika arrangemang. Antal barn/elever redovisas även separat och könsuppdelat. Källa: Miljöverkstan Senast tillgänglig uppgift (dec 2014): 2 740 besökare. Könsfördelning 50/50. Mäts: Årligen. Indikator: Antal arrangemang Miljöverkstan. Definition: Antal publika arrangemang i Miljöverkstans regi eller där Miljöverkstan ingår som samverkanspart. Källa: Miljöverkstan Senast tillgänglig uppgift (dec 2014): 75 arrangemang. Mäts: Årligen. Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster Strategier: Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service. Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet i enlighet med kommunens policy. 42 (43) Indikator: Synpunkter kopplade till tjänstegarantier Definition: Synpunkter kopplade till tjänstegarantier(eller motsvarnade) utifrån inkomna synpunkter i systemet C2. Källa: C2 Senast tillgänglig uppgift: Ingen uppgift tillgänglig då indikatorn är ny. Mäts: Årligen. 43 (43) Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-12 KOFN 2016/53 1 (3) Handläggare Elisabeth Åström, kulturstrateg Remiss: Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime Sammanfattning I januari 2017 är det 15 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far i Uppsala. Sommaren 1999 mötte Pela Atroshi, från Farsta, samma öde vid ett besök i sin hemort i irakiska Kurdistan. För att hedra och påminna om Pelas och Fadimes, samt många fleras kamp för frihet, föreslår Liberalerna i Haninge att ett träd planteras centralt till minne av 15-årsdagen av Fadimes död med en informationsplakett om bakgrunden. Liberalerna föreslår att låta stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram förslag på lämplig central plats, lämpligt minnesmärke samt en informerande text för ett minnesmärke i enlighet med motionens inriktning. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen och tagit del av stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter på denna motion och delar deras syn avseende vad kommunen väljer att hedra och uppföra minnesmärken kring. Dessa unga flickors öden och död berör och det finns många saker att hedra och stå upp för i vårt samhälle. I praktiken innebär det att om vi väljer ut att hedra ett sådant öde, måste vi ta ställning till andra. Viktigt att beakta är att om vi väljer bort eller gör något urval så måste vi kunna ge svar på varför. Därför är kopplingen till sammanhanget för Haninge så viktig. Ska det här slaget av satsning göras bör det vara i samråd med de organisationer som arbetar med frågorna, med studieförbund samt med socialförvaltningen som arbetar med våld i nära relationer. Kultur- och fritidsförvaltningen vill också understryka att planering och genomförande av den här typen av högtidlighållande kräver resurser. Vidare skriver stadsbyggnadsförvaltningen i sin recit att en lämplig plats, om det blir aktuellt, är Poseidons torg. För närvarande arbetar kultur- och fritidsförvaltningen med det konstnärliga POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-12 KOFN 2016/53 2 (3) Handläggare Elisabeth Åström, kulturstrateg gestaltningsuppdraget för torget och det kommer med allt sannolikhet att bli en gestaltning som tar sig an torget i sin helhet, sålunda inga skulpturer eller verk som liknar minnesmonument av det slag som motionen föreslår. Torget kommer framförallt att gestaltas för att rymma många olika typer av aktiviteter och möten, allt från torghandel och caféliv, demonstrationer, cykel-lopp med mera, till Haningedagen med utställare och andra större publika evenemang. Förvaltningen anser att det är viktigt att belysa den här typen av ämne och föreslår att frågan hålls levande och uppmärksammas genom samtal och olika typer av program i samarbete med organisationer och de förvaltningar som arbetar med frågorna. Minnesmärke och plakett anser förvaltningen gör sig bättre på de platser där kopplingen till Fadime och Pela är tydlig. Underlag för beslut - Recit stadsbyggnadsförvaltningen 2016-03-09 – Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime - Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) 2016-0204 – Ett minnesträd för Pela och Fadime Förslag till beslut __________ 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och sänder till kommunstyrelsen. Maria Lindeberg Förvaltningschef Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-12 KOFN 2016/53 3 (3) Handläggare Elisabeth Åström, kulturstrateg Expedieras: Akt Kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen, Ulrika Sten Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-12 KOFN 2016/71 1 (2) Handläggare Elisabeth Åström, kulturstrateg Remiss: Översiktsplan 2030 - granskning Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har fått Översiktsplan 2030, granskningshandlingar, på remiss från kommunstyrelseförvaltningen för yttrande. Svaret ska vara inlämnat senast 2016-05-15. Förvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen och finnar att kultur- och fritidsnämndens synpunkter i tidigare remissyttrande är väl tillgodosedda. Förvaltningen förslår emellertid några förtydliganden kring koppling mellan Översiktsplanen och kulturmiljöprogrammet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna och samrådsredogörelsen och finnar att kultur- och fritidsnämndens synpunkter är väl tillgodosedda. I detta skede har förvaltningen enbart några förslag till tillägg. På sid 63 och sid 102 i Översiktsplanen borde det vara en formulering om det kommande kulturmiljöprogrammet så att det blir en tydlig koppling mellan dokumenten. Förvaltningen föreslår följande. - I slutet av tredje stycket sid 63: ”Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram för Haninge är påbörjat av kultur- och fritidsförvaltningen 2016.” - På sid 102, ta bort ”kulturmiljöinventering” under ”Utredningsbehov” och skriv istället i ett nytt stycke längst ner. ”Arbete med ett nytt kulturmiljöprogram är påbörjat 2016. Det färdiga programmet kommer att innehålla en inventering av kommunens kulturmiljöer och ett strategiskt dokument för hur de ska skyddas.” Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2015-08-24 – Remissvar: Översiktsplan 2030 POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2016-04-12 KOFN 2016/71 2 (2) Handläggare Elisabeth Åström, kulturstrateg - Samrådsredogörelse 2030 2016-02-12 – Översiktsplan 2030 - Granskningshandling 2016-03-07 – Översiktsplan 2030 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. __________ Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt Kommunstyrelsen För verkställighet: För kännedom: Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd 2015-08-24 Dnr KOFN 2015/26 Utveckling och stöd Elisabeth Åström Kultur- och fritidsnämnden Remissvar: Översiktsplan 2030 – KS 2015/158 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har fått Översiktsplan 2030 på remiss från kommunstyrelseförvaltningen för yttrande. Svaret ska vara inlämnat senast 2015-0831. Förvaltningen ser positivt på planen som är gediget utförd och lämnar framförallt synpunkter och förslag till kompletteringar gällande avsnittet om Kvalitetet och innehåll som behandlar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. För utförligt svar se förvaltningens tjänsteutlåtande. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande 2015-08-24 – Remissvar: Översiktsplan 2030 - Remiss från kommunstyrelseförvaltningen 2015-04-27 – Översiktsplan 2030 – KS 2015/158 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningens ytterande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Maria Lindeberg förvaltningschef ___________ Expedieras: Akt, KSF 1 Bakgrund Kommunstyrelseförvaltningen har översänt ett samrådsförslag gällande Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 till kultur- och fritidsförvaltningen för remiss. Synpunkterna ska vara inlämnade till kommunstyrelseförvaltningen senast den 2015-08-31. Översiktplanen ger förslag på Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön i syfte att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö. Samrådsförslaget har tagits fram i dialog med såväl allmänhet som tjänstemän och politiker. Även ett flertal underlagsutredningar har tagits fram och vägts samman med andra befintliga planeringsunderlag. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom förvaltningen och är sammanställt av kulturstrategen. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelseförvaltningen har genomfört ett omfattande arbete med att beskriva kommunens förutsättningar och dess framtida utveckling. Omvärldsanalys och en beskrivning av nationella och regional mål samt förutsättningar i Haninge utgör en bra grund till Översiktplanen. Förvaltningen är positiv till helheten och väljer att framföra synpunkter där vi ser att Översiktsplanen kan kompletteras. Förslag till nya texter eller då texten föreslås kompletteras skrivs texten kursivt. Nya rubriker skrivs fet kursivt. Förslag till kompletteringar Förvaltningen har framför allt koncentrerat sig på avsnittet om Kvalitet och innehåll på sid 21ff som bland annat behandlar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Förvaltningen lämnar följande synpunkter och förslag till tillägg. Synpunkter gällande tillgänglighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighetsperspektivet när det gäller personer med funktionsnedsättning är väl belyst i texten. Men ibland används begreppet tillgänglighet även ur andra perspektiv och då kan det vara nödvändigt att i vissa fall göra ett tillägg när behoven för personer med funktionsnedsättning särskilt behöver belysas. Det är positivt och önskvärt att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar texten i dokumentet i stort och inte enbart under rubriken Tillgänglighet. 2 (9) Exempel på detta är sid 22, i den gråtonade rutan, under första punkten föreslås att man lägger till ”oavsett funktionsförmåga” efter ”Offentliga rum planeras så att de är mångsidiga och tillgängliga för alla (…) Detsamma gäller på sid 24 i den gråtonade rutan: I alla stadsplanerings- och byggnadsprojekt beaktas hur nya och befintliga miljöer kan utformas så att de blir trygga, hälsosamma och tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Detsamma gäller på sid 25, näst sista stycket, avsluta meningen med oavsett funktionsförmåga. Detsamma gäller på sid 26 i den gråtonade rutan: Vid punkt nr. 3 och nr. 4 läggs till oavsett funktionsförmåga på slutet. Stadskvaliteter, sid 21 När man resonerar om stadskvaliteter, hur bebyggelsen ska gestaltas och att orternas befintliga kvaliteter ska kompletteras med nya värden för att öka attraktiviteten frågar sig förvaltningen vad det är som ska tillföras? Kan det till exempel vara konstnärliga gestaltningar för att föra in nya upplevelser och värden i miljön? Se vidare förvaltningens synpunkter längre fram under rubriken Konst i det offentliga rummet. Ordet attraktivitet används ofta och det vore bra om man i Översiktsplanen ringar in vad som avses. Rum för möten, sid 22 I avsnittet om rum för möten föreslår förvaltningen att texten kompletteras med att det ska finnas platser och utrymme för större arrangemang som gatufester, festivaler, musik, dans- och teaterevenemang. Särskilt i de större kommundelarna som Brandbergen, Västerhaninge och Jordbro och i synnerhet i Handen och den regionala stadskärnan bör man tänka på att gatufester och festivaler måste få sitt utrymme. Här vill förvaltningen också betona föreningslivets stora behov av billiga och funktionella lokaler för olika typer av möten och verksamheter. Barnperspektivet, sid 23 Barnens perspektiv är väl formulerat, förvaltningen vill dock försäkra sig om att det också gäller ungdomar upp till 18 år. Avsnittet saknar kulturperspektivet och mötesplatser för unga. Förvaltningen förslår därför följande tillägg i tredje meningen: Barnens och ungas perspektiv är särskilt viktigt (…), ytor för spontanidrott, idrottsplatser/hallar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga, kulturskolelokaler och 3 (9) andra anläggningar för både organiserade och egna sport-, kultur- och friluftsaktiviteter, (…) Tillgänglighet, sid 24 Avsnittet är bra formulerat när det gäller att belysa den fysiska tillgängligheten till miljöer, byggnader och platser och vi föreslår endast några ändringar av ord och ett tillägg: Första meningen i avsnittet föreslås en ändring av formuleringen, orden rörelsehinder och synskada byts ut mot nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn. Det är positivt att det finns en bild med bildtext på Lätt och rätt för alla i anslutning till avsnittet om tillgänglighet. För att ytterligare betona att det är ett styrdokument skulle en mening behöva läggas till, exempelvis: I all planering ska FNkonventionen för personer med funktionsnedsättning och Lätt och rätt för alla tillämpas. Hälsa, sid 24 Gällande folkhälsa vill förvaltningen lyfta fram att i Haninge är ohälsotalet högre procentuellt i jämförelse med Södertörn, kvinnor 36,5, män 24,3 (2014), och det behövs konkreta åtgärder för att vända trenden. Den fysiska och psykiska hälsan är starkt sammankopplad med möjlighet till fysisk aktivitet men även graden av delaktighet i samhället. För att människor ska röra på sig mer och vardagsmotionen ska främjas är det oerhört betydelsefullt att det är lätt för alla att ta sig ut och nå stråk, grönytor och naturområden oavsett funktionsförmåga. Att det planeras väl utformade gång- och cykelvägar som möjliggör rörelse och transport mellan bostad och jobb/skola. Miljöerna ska vara inbjudande, trygga och den fysiska tillgänglighetsgraden hög. Det är också angeläget att kommunen underlättar för medborgare som inte är aktiva i föreningslivet eller på andra sätt är fysiskt aktiva genom att öka möjligheter till bra alternativ i form av exempelvis infrastruktur för mer spontant idrottande och självorganiserade alternativ. Utbildning, sid 24 I avsnittet om Utbildning tas möjlighet till bildning och livslångt lärande upp och dess koppling till hållbarhet. Här är det lämpligt att lyfta fram folk- skol- och högskolebibliotekens grundläggande roll för utbildning och kunskapsförmedling av olika slag och för skilda åldrar. Förvaltningen föreslår att man i tredje styckets sista mening lägger till (…)och här spelar folk-, skol- och högskolebiblioteken en grundläggande roll. Överlag saknar förvaltningen tydligare beskrivning av vad som menas med service och mötesplatser. Orden är återkommande i Översiktsplanen och förvaltningen 4 (9) funderar över vad som avses. Om bibliotek ingår i offentlig service föreslås att bibliotek skrivs ut. Plats för lek och spontana fritidsaktiviteter och idrott, sid 25 Avseende texten om att Haninge strävar efter att utgöra en av Sveriges bästa Idrottskommuner föreslår förvaltningen följande text istället: Haninge strävar, bland annat genom sitt Idrottspolitiska program, efter att förbättra folkhälsan och bli en stark idrottskommun. För att uppnå detta (…) Haninge idrottscampus omnämns några rader ner, det rätta namnet är Sportcampus Sweden. Förslagsvis skulle även en bild på det Idrottspolitiska programmet passa in på sid 25. Plan om ny simhall vore önskvärt att omnämnas här med tanke på den takt kommunen växer i och den ökning av invånarantal som är förväntat i samband med den regionala stadskärnan. Haninge har idag endast en liten simhall med en 25metersbassäng från 1970-talet som försörjer kommunens samtliga invånare och den kan varken tillgodose ökat invånarantal eller besökare. Därför är det lämpligt att planera för en framtida ny simhall som kan svara mot behov hos såväl kommuninvånare som besökare. Vidare kan man läsa att kommunen vill skapa goda förutsättningar för attraktiva arrangemang som ska bidra till att Haninge blir en ”intressant kommun att besöka, etablera sig i, samt verka och bo i”. Idag saknar kommunen attraktiva och modernt utrustade lokaler för större event och arrangemang inomhus som lockar en bred publik lokalt och regionalt. Här ser förvaltningen att det är nödvändigt för kommunen att överväga hur en konferensanläggning/multifunktionella arena för sport och idrott, konsert, opera, dans och cirkus skulle kunna etableras i kommunen. Den typen av lokaler är ytkrävande och bör även lokaliseras lättillgängligt, nära kollektivtrafik och annat vägnät samt förses med nödvändig parkeringsyta. Närhet till natur, sid 27 Att bo och leva med naturen nära och tillgänglig är högt värderat och det är viktigt att gator och trafikleder inte stänger inne och försvårar för människor att ta sig till grönområden och ut i naturen. Beträffande stycket om Gröna stråk bör man vara observant på att det inte är enbart via de gröna stråken man ska kunna ta sig med cykel eller till fots mellan kommundelarna, då grönstråk och parker kan vara mycket otrygga efter mörkrets inbrott. Då upplevs det betydligt tryggare att gå eller cykla längs en lokalgata med flerbostadshus som har kvällsöppna verksamheter i bottenvåningen. Kultur och kulturmiljö, sid 27 5 (9) Förvaltningen föreslår att ovanstående rubrik Kultur och kulturmiljö byts ut till tre separata rubriker: – Kultur – text som behandlar kultur i allmänhet. – Konst i det offentliga rummet – text som handlar om konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. – Kulturmiljö – text som behandlar kulturmiljöfrågor. Avsnittet på sid 27 inleds med att kultur är viktigt och ska vara tillgänglig för alla men inget om hur eller var ett kulturutbud kan äga rum. Förvaltningen saknar överlag ett mer samtida sätt att se på kultur och kulturmiljö. Synen på vad kultur och kulturmiljö innebär behöver breddas. De är viktiga parametrar för social hållbarhet. Kultur och mer specifikt vilken typ av utbud som avses nämns på få platser. Förvaltningen föredrar att platser för att utöva ett kulturutbud skrivs ut, som till exempel kulturhus, bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar och mötesplatser för unga samt föreningslokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen värnar om alla medborgares möjlighet att utöva kultur i alla dess former samt att de får ta del av ett mångfacetterat kulturutbud. I enlighet med kommunens kulturpolitiska program ska kommunen sträva efter att kulturen genomsyrar vardagslivet och samhällets alla områden samt verka för att initiativ och idéer hos medborgarna kan förverkligas. Bland annat ska verksamheter som är uttryck för civilsamhällets behov beaktas. Det kan vara tillvaratagandet av specifika miljöer som har ett högt socialt värde och som bidrar till en plats identitet och de boendes kreativitet. Det kan vara medborgarnas behov av att skapa lokala aktiviteter som bidrar till identitetsskapande sammanhang i form av lokala högtider, festivaler, möten och andra former för kreativa yttringar. Det kan också vara civilsamhällets behov av lokaler för att bedriva föreningsverksamhet. Ytterligare en aspekt av kulturens relevans i samhällsplanering är dess betydelse för lokal och regional utveckling samt som tillväxtfaktor. Utbudet av kultur ökar i hela Stockholmsregionen och det uppstår konkurrens mellan orterna. Framgångrika platser kännetecknas i allt högre grad av att de också kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, attraktioner och upplevelser. Med tanke på den regionala stadskärnans funktion och innehåll för ett ökat antal invånare och besök från regionen anser förvaltningen att man bör beakta Haninge kulturhus kapacitet och hur dess funktion kan utvecklas till ett modernt kulturcenter inklusive bibliotek och bli än mer tillgänglig än idag. Det är inte orimligt att överväga en utbyggnad för att motsvara medborgarnas behov. En stor utmaning är att skapa möjligheter och ge utrymme för innovation och företagande inom den kreativa sektorn. Tillgången till lokaler på flera olika nivåer bör också främjas, såväl när det gäller hyresnivåer som olika typer av lokaler för skilda verksamheter. Här bör kommunen rikta in sig på att underlätta och undanröja hinder för en positiv utveckling i lokalfrågan. Förslag till ny text under en den föreslagna rubriken Kultur 6 (9) I Haninge ska alla medborgare ges möjlighet att utöva kultur i alla dess former och få ta del av ett mångfacetterat kulturutbud. I enlighet med kommunens kulturpolitiska program ska kulturen genomsyra vardagslivet och samhällets alla områden. Kommunen ska verka för att initiativ och idéer hos medborgare kan förverkligas. Det kan vara tillvaratagandet av specifika miljöer som har ett högt socialt värde och som bidrar till en plats identitet och de boendes kreativitet. Det kan vara medborgarnas behov av att skapa identitetsskapande aktiviteter i form av lokala högtider, festivaler, möten och andra former för kreativa yttringar. Det kan också vara civilsamhällets behov av lokaler för att bedriva föreningsverksamhet. Ytterligare en aspekt av kulturens relevans i samhällsplanering är dess betydelse för lokal och regional utveckling samt som tillväxtfaktor. Framgångrika platser kännetecknas av att de kan erbjuda ett rikt utbud av kultur, attraktioner och upplevelser. I den regionala stadskärnan spelar kulturhuset en betydelsefull roll. I Haninge ges utrymme för innovation och företagande inom den kreativa sektorn. Tillgången till olika typer av lokaler för skilda verksamheter är god och kommunen strävar efter en positiv utveckling i lokalfrågan. Förvaltningen föreslår följande riktlinje för kultur att läggas i tonad ruta: Haninge ska ha ett rikt och tillgängligt kulturliv för alla medborgare då ett starkt kulturliv bidrar till en hållbar drivkraft i Haninges utveckling. Då nedanstående rubrik saknas föreslår förvaltningen att den läggs till: Konst i det offentliga rummet Konst i det offentliga rummet saknas med ett undantag i texten. På sid 37 i texten om regionala stadskärnan nämns att konst kan integreras i stadsplaneringen. Förvaltningen anser att en något fylligare text infogas i Översiktsplanen och föreslår följande: Konst, arkitektur, stadsbyggand och det offentliga rummets förutsättningar har de senaste åren alltmer närmat sig varandra och kommunen har investerat i konstnärliga gestaltningar sedan en lång tillbaka i samband med utformandet av nya platser. Konst kan förstärka en plats identitet och bidrar därigenom till att skapa en miljö där byggnader, gator, torg och människor fungerar tillsammans. Konsten stimulerar till diskussion om sin tids värderingar, sociala relationer och historia. Där arkitekturens främsta roll är att vara funktionell blir konsten ett uttryck för människans behov av reflektioner. Konstnärliga gestaltningar i våra offentliga rum berikar med sina estetiska kvaliteter samtidigt som de överraskar och skapar utrymme för det existentiella. På så vis bidrar konst till att skapa socialt och kulturellt hållbara samhällen. Förvaltningen föreslår följande riktlinje för konst i det offentliga rummet att läggas i tonad ruta: 7 (9) Konst i det offentliga rummet bidrar till att skapa socialt och kulturellt hållbara samhällen och i Haninge tar konsten plats i gaturummet, torg och parker med flera platser. Förvaltningen föreslår ny rubrik: Kulturmiljö I Översiktsplanen, sid 27, kommuniceras en syn på begreppet kulturmiljö som är synonym med ”kulturhistorisk miljö”. Idag definieras kulturmiljö enligt Riksantikvarieämbetet på det här sättet och som förvaltningen ansluter sig till: Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Kulturmiljön har i olika grad kulturhistoriska, estetiska och sociala värden och är en resurs för social hållbarhet. De kulturhistoriska miljöerna kan ha särskilda värden i relation till exempel fritid och besöksnäring. I Översiktplanen omnämns kulturmiljö endast i anslutning till ”levande landsbygd” och ”obebyggd mark” vilket skapar en polariserad bild av vilka miljöer som är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. Förvaltningen betonar att det är viktigt att ta tillvara kulturmiljöns värden även i tätorterna, och att detta inte innebär hinder för utveckling. På sid 27-28 används begreppen minne och identitet på ett sätt som antyder att kommunens identitet ligger i jordbruksbygden utanför tätorterna och att ”minnet” tillhör denna gamla kulturbygd, och därmed en befolkning med rötter i kommunen. I dagens samhälle är ett inkluderande perspektiv oerhört viktigt. Kommunen har en mängd identiteter och det är ingen motsättning att lyfta fram kulturmiljö och mångfald samtidigt. Vi föreslår att begreppen tas bort, se nedan. Här följer kommentarer och förslag till text och figurer: Sid 6. Se generell kommentar ovan. Förslag till tillägg i den sista riktlinjen: Våra unika kulturhistoriska miljöer är väl bevarade och utvecklade som populära besöksmål. Sid 25. Högerspalt, stycke 3: Här kan även fornlämningsområden som Jordbrogravfältet och Söderbygravfältet omnämnas. Dessa fungerar också som tätortsnära natur, har en unik karaktär och är platser för fritid och för att visa upp för besökare. Sid 27-28. Sista stycket sid 27, stycke 1-2 sid 28. Förslag till omformulering av texten: Kulturmiljön utgörs av de miljöer som påverkats av människan från forntiden till idag och är en del av samhällets kulturarv. Kulturmiljöerna i Haninge kommer till uttryck i form av exempelvis forntida gravfält, odlad mark, ängar, hagar och skog, nybyggda bostadsområden och vägar med sina omgivningar. När nya fysiska miljöer 8 (9) växer fram och befintliga miljöer förändras är det viktigt att detta görs i samspel med kulturmiljöns kulturhistoriska, estetiska och sociala värden. En rad kulturhistoriska miljöer i Haninge kan ses som särskilt värdefulla. De bidrar till att skapa värden för kommunens invånare och har även ett attraktionsvärde för besökare från andra kommuner. Kulturmiljöer av riksintresse beskrivs i kapitlet Mellankommunala och regionala intressen samt riksintressen. Sid 28. Förvaltningen föreslår att riktlinjen skrivs om och väver in att kulturhistoriska, sociala och estetiska värden ska beaktas i samband med all typ av förändring. Förslaget motsvaras bland annat av vad som står i arkitekturprogrammet om områdens karaktär: I samband med förändringar i all bebyggd miljö beaktas kulturhistoriska, sociala och estetiska värden samt vid förändringar inom eller i närheten av särskilt värdefulla kulturmiljöer tas särskild hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Sid 28-29. Värdefulla kulturmiljöer i Haninge, kommentarer till text och karta: – Nr 8. Saknas på kartbilden. – Nr 14. Sakfel – en by kan inte ha anor från bronsåldern. Däremot finns fornlämningar från bronsåldern i närområdet. Området omfattar byarna Mörby, Väsby och Ösby vilka samtliga har anor från yngre järnålder. Västra Ösby är en välbevarad gårdsmiljö från slutet av 1800-talet. – Nr 23. Här saknas omnämnande av Jordbrogravfältet som är ett av kommunens verkligt unika fornlämningsområden. Även ”se särskild beskrivning senare i detta avsnitt”. Detta saknas. – Nr 25. Gålö-Askviken – fornborg. Texten är missvisande eftersom det finns 18 fornborgar i Haninge och två på Gålö. Området är utpekat i inventeringen 2004 eftersom det är ett gammalt kulturlandskap med ”unik gårdsbebyggelse och en fornborg”. Sid 29. Kartan: Inkonsekvent eftersom riksintressena i skärgården saknas men Österhaningebygden och Dalarö är markerade. Bättre att låta även riksintressena finnas med för en heltäckande bild av kommunens värdefulla kulturhistoriska miljöer. Muskö saknas helt – Arbottna borde vara med. Sid 77: Riksintressen, karta: Kartan är mycket svårläst och det är nästan omöjligt att skilja ut riksintressen för kulturmiljövården. Det vore bra att även ta upp byggnadsminnen någonstans i planen, förslagsvis en lista i anslutning till Riksintressen. 9 (9) Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 201604-01 KOFN 2015/29 1 (3) Handläggare Klas Sandberg, utredare Nolltaxa – Definition av huvudsäsong Sammanfattning Under 2015 beslutade kultur- och fritidsnämnden om definition av huvudsäsong under vilken nolltaxa ska gälla. Beslutet gällde säsongen 2015/2016 och ska ses över inför säsongen 2016/2017. Definitionen av huvudsäsong beslutades att ses över i samband med översynen av bidragsreglementet för föreningsbidrag. Dock anser styrgruppen för bidragsöversynen att ärendet bör hanteras separat och förvaltningen föreslår därför att nuvarande definition av huvudsäsong även gäller för säsongen 2016/2017. Förvaltningen föreslår också att en utredning om nolltaxans effekter hittills utreds och presenteras för nämnden i oktober 2016. I samband med den utredningen ses även frågan om huvudsäsong över. Förvaltningens synpunkter Under 2015 fattade nämnden beslut om definition av huvudsäsong vid två tillfällen. 2015-04-27 beslutade kultur- och fritidsnämnden rörande is-sport att: 1. Huvudsäsong för is-sport definieras till 1 september – 31 mars. 2. Definitionen avser säsong 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. 2015-05-20 beslutade nämnden också att: 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april-30 november. Under vintersäsong 1 december – 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september – 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 201604-01 KOFN 2015/29 2 (3) Handläggare Klas Sandberg, utredare 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. I arbetet med översynen av bidragsreglementet för föreningsbidrag så anser styrgruppen att frågon om huvudsäsong för inte bör ses över i samband med bidragsöversynen utan hanteras separat. Förvaltningen föreslår därför att nuvarande definitioner är desamma under säsongen 2016-2017 och att definition av huvudsäsong för kommande säsonger ser över i samband med en utredning om nolltaxans effekter hittills som görs under hösten 2016. Utredningen och förslag till definitioner av huvudsäsong föreslås presenteras för nämnden i oktober 2016. Underlag för beslut Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut: - Protokollsutdrag KOFN 2015-04-27 §63 Nolltaxa - definition av huvudsäsong för is-sport - Protokollsutdrag KOFN 2015-05-20 §13 Nolltaxa - definition av huvudsäsong Förslag till beslut 1. Nuvarande definition av huvudsäsong gäller även för säsongen 2016/2017. 2. Definition av huvudsäsong för kommande säsonger ses över i samband med en utredning om nolltaxans effekt hittills och presenteras för nämnden i oktober 2016. __________ Förvaltning Dokumenttyp Kultur- och fritidsförvaltningen Recit Sida Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 201604-01 KOFN 2015/29 3 (3) Handläggare Klas Sandberg, utredare Maria Lindeberg Förvaltningschef Expedieras: Akt För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: Sara Nilsson Lotta Gusterman Chef utveckling och stöd Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (4) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/29 § 13 Nolltaxa - definition av huvudsäsong Sammanfattning 2014-06-18 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa nolltaxa för hyra av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar för föreningars verksamhet för barn och unga under 20 år samt funktionsnedsatta i alla åldrar från 2015-07-01. I nämndens beslut 2015-03-25 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på definition av huvudsäsong för olika idrotter. För is-sport fattade nämnden beslut om huvudsäsong 2015-04-27 och därmed ingår inte sporten i föreliggande förslag. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens synpunkter redogörs för i bifogat tjänsteutlåtande 2015-04-28. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande nolltaxa 2014-06-18 - Tjänsteutlåtande Nolltaxa – definition av huvudsäsong 2015-0428 Förslag till beslut 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april – 30 november. Under vintersäsong 1 december – 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september – 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Utdragsbestyrkande Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Protokollsutdrag 2 (4) Sammanträdesdatum 2015-05-20 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. Pia Lublin (FP) yrkar bifall till Christer Erlandssons (S) förslag med följande tillägg: 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Christer Erlandsson (S) instämmer i Pia Lublins (FP) förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet beslutar att komplettera förvaltningens förslag med de två tillkommande beslutspunkterna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april – 30 november. Under vintersäsong 1 december – 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september – 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Överläggningar i nämnden Kristoffer Eriksson (M) yrkar på eget förslag från Moderaterna. Förslaget lyder: Utdragsbestyrkande Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Protokollsutdrag 3 (4) Sammanträdesdatum 2015-05-20 1. Huvudsäsongen för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. 2. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det finns två förslag till beslut arbetsutskottets förslag och Moderaternas förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. Votering begärs av Kristoffer Eriksson (M). Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Moderaternas förslag Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 röster för Moderaternas förslag beslutar nämnden bifalla arbetsutskottets förslag: Mehmet Coksürer (MP) JA Christer Erlandsson (S) JA Pia Lublin (FP) JA Roja Isaksson (S) JA Kent Renen Johansson (S) JA Raymond Svensson (C) JA Leonard Ekström (M) NEJ Kristoffer Eriksson (M) NEJ Catharina Alderskans (SD) NEJ Utdragsbestyrkande Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Protokollsutdrag 4 (4) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Nämndens beslut 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april – 30 november. Under vintersäsong 1 december – 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september – 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Reservationer Kristoffer Eriksson (M) och Leonard Ekström (M) reserverar sig mot beslutet. __________ Expedieras: Akt För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: Sara Nilsson Utdragsbestyrkande 1 Anmälan av delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde Anmälan gäller även beslut pga vidaredelegering Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden Kultur- och fritidsnämnden fr.o.m 2016-04-01 Ärendekategori Delegat Ärende t.o.m. 2016-04-30 Diarie- / löpnummer 24 Avtal med Stockholms läns landstings kulturförvaltning Maria Lindeberg och Parkteatern om samarbete kring föreställning på Utö KOFN 2016/78 16 Yttrande om remiss: Detaljplan för Ribby 1:480 samråd Maria Lindeberg KOFN 2016/81 16 Yttrande om remiss: Detaljplan för Kolartorp 2:33 samråd Maria Lindeberg KOFN 2016/77 2 Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden fr.o.m Ärendekategori Ärende Delegat t.o.m. Diarie- / löpnummer 3 Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden fr.o.m Ärendekategori Ärende Delegat t.o.m. Diarie- / löpnummer 4 Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden fr.o.m Ärendekategori Ärende Delegat t.o.m. Diarie- / löpnummer
© Copyright 2024