Dagsorden - Sermersooq.gl
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 2015no Dato: 27. okt. 2016 Forside Økonomiudvalget Økonomiudvalget Dagsorden Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 2 Økonomiudvalget Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................................. 4 2. Meddelelser ..................................................................................................................... 4 3. Orienteringer .................................................................................................................... 5 03A Status på Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelsen.................................................... 5 4. Forespørgsler .................................................................................................................. 7 Ingen. ................................................................................................................................... 7 5. Beslutninger ..................................................................................................................... 8 Ingen. ................................................................................................................................... 8 6. Sager til Kommunalbestyrelsen ....................................................................................... 9 06A Særlig indsats i Tasiilaq – 2016 og 2017 ...................................................................... 9 06B Strategi for borgerinddragelse i Nuuk ......................................................................... 18 06C Politisk mødekalender for 2017 .................................................................................. 21 06D Udpegning af valgbestyrelse ...................................................................................... 23 06E Kulturindsatsen i 2017 ................................................................................................ 25 06F Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for 2017 ...................................................... 27 06G Svar vedrørende Tilsynets besøg i Tasiilaq ............................................................... 30 06H Månedlig aktivitetsindsats for børn og unge i Tasiilaq ................................................ 32 06I Handleplan på baggrund af forvaltningsrevision fra 2015 – dagtilbud ......................... 35 06J Vedtagelse af skolepolitikken ...................................................................................... 39 06K Samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund ........................................................................................................................................... 41 06L Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2016 ..................................................... 43 06M Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016 ......................................................................... 57 06N Budget 2017 2. behandling ........................................................................................ 62 7. Lukkede punkter ............................................................................................................ 65 07A Carl Egedes Fond og Augo Lynges Mindelegat ......................................................... 65 07B Initiativpris Udvælgelse af Initiativprismodtagere 2016 ............................................... 66 07C Fornyelse af alkoholbevilling Nasiffik & Pub Nuan ..................................................... 67 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 3 Økonomiudvalget 07D Udbud af forsikringsmæglerydelser for Kommuneqarfik Sermersooq ........................ 68 8. Eventuelt ........................................................................................................................ 69 9. Godkendelse af referat .................................................................................................. 69 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser Side | 4 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 5 Økonomiudvalget 3. Orienteringer 03A Status på Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelsen Til orientering J.nr.: 16-2-07-1821 Økonomi- og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé Som en direkte konsekvens af kommunens administrative strategiproces ”Over isen – Fremtid i Fællesskab” herunder delstrategi 3 ”Vi gør det med glæde” er der i maj måned 2016 blevet gennemført en medarbejdertilfredsundersøgelse (MTU) og udsendt et spørgeskema, som inden for en række områder havde til formål at afklare, hvorvidt kommunens medarbejdere er tilfredse med at arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq. Indstilling Økonomi- og Personaleservice indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Som en direkte konsekvens af kommunens administrative strategiproces ”Over isen – Fremtid i Fællesskab” herunder delstrategi 3 ”Vi gør det med glæde” er der i maj måned 2016 blev gennemført en medarbejdertilfredsundersøgelse (MTU) og udsendt et spørgeskema, som inden for en række områder havde til formål at afklare, hvorvidt kommunens medarbejdere er tilfredse med at arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq. Spørgeskemaet var udfærdiget på såvel grønlandsk som dansk. Som nævnt i statusredegørelser tidligere fremsendt til Økonomiudvalget omkring strategiprocessen, fokuserer delstrategi 3 på at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en attraktiv arbejdsplads. Delstrategien og projektet har været forankret hos direktør Grethe Nielsen, Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv frem til besvarelsestidspunktet, hvorefter HR har overtaget i forhold til den videre proces. MTU’en er blevet gennemført i samarbejde med Ennova som leverandør. Foruden en række prædefinerede spørgsmål i Ennovas spørgeramme, fik kommunen også mulighed for selv at formulere en række spørgsmål. Hertil blev der nedsat en lille arbejdsgruppe med et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere fra de enkelte forvaltninger. Spørgerammen inklusiv rådgivning omkring fortolkning af resultaterne fremgår af bilag 1. Den samlede svarprocent fra undersøgelsen endte på 48 % (den forvaltningsvise fordeling fremgår af bilag 2. Og i juni måned fremsendte Ennova et overordnet resultat, som fremgår af bilag 3. Processen i form af det videre forløb blev godkendt på et ekstraordinært HSU møde d. 3. juni og en revideret proces (hvor lederne fik længere tid til at få talt med medarbejderne og udarbejdet handlingsplaner) blev godkendt på HSU mødet d. 9. september. Den senest opdaterede procesplan fremgår af bilag 4. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 6 Økonomiudvalget Løsningsforslag – faglig vurdering MTU’ens succes vil blive målt på opfølgning og handling – både lokalt og centralt. Resultatet heraf kan dog endnu ikke måles. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Direktionen er af den holdning, at en god arbejdsplads tiltrækker og fastholder gode medarbejdere og bidrager dermed til en mere kvalificeret service over for borgerne. Ved at levere gode resultater og have en god arbejdsplads, skaber vi tillige glæde og stolthed over at arbejde i kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Direktionen har udtrykt ønske om, at der fremadrettet og tilbagevendende skal afvikles MTU’er – også for at kunne benchmarke og dokumentere udvikling og fremgang. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Borgerinddragelse/kommunikation Der er planer om at skrive artikler til intern distribution/kommunikation. Bilag 1. Spørgerammen inklusiv rådgivning omkring fortolkning af resultaterne(foreligger kun på dansk). 2. Den samlede svarprocent fordelt på forvaltninger 3. Det overordnede resultat fra undersøgelsen(foreligger kun på dansk) 4. Den senest opdaterede proces- og handlingsplan Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 4. Forespørgsler Ingen. Side | 7 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 5. Beslutninger Ingen. Side | 8 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 9 Økonomiudvalget 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Særlig indsats i Tasiilaq – 2016 og 2017 Til orientering J.nr.: 00.01 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Forvaltningen for Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningerne orienterer i nærværende sagsfremstilling om deres indsatser i Tasiilaq i perioden 2016 og 2017. Dette sker på baggrund af Kommunalbestyrelsens temadag den 29. august 2016, hvor Kommunalbestyrelsen drøftede ”misbrug i byer og bygder – problemets omfang og handlemuligheder” samt Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsens tilsynsrapport ”juridisk sektorplan, socialforvaltningen i Tasiilaq og dens forvaltning af det sociale regelsæt indenfor børneområdet”. Sagen blev behandlet på møde i Anlæg og Miljø den 4. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Vedrørende B-343 er den udlejet til den 1. oktober 2016, hvorefter der igangsættes renovering, herefter overgår den til Iserit som personalebolig for kommunens folk og benyttes dermed ikke til kunstnerbolig. I stedet for at opføre en ny brandstation med planlagt opstart i 2017, er der meget der tyder på, at en udvidelse af eksisterende brandstation er en bedre løsning. Dette indarbejdes i sektorplanen for beredskab. Vedrørende den ny daginstitution i Tasiilaq, vil de indvendige arbejder samt jordarbejder forventes færdig i indeværende år. Den officielle indvielse forventes at finde sted i januar eller februar i 2017 efter at daginstitutionen er taget i brug. Sagen blev behandlet på møde i Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 6. oktober og på møde i Børn, Familie og Skole den 12. oktober, begge udvalg godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Børn, Familie og Skole og Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget: - at tage orienteringen til efterretning - at sende sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Forvaltningerne orienterer i nærværende sagsfremstilling om deres indsatser i Tasiilaq i perioden 2016 og 2017. Dette sker på baggrund af Kommunalbestyrelsens temadag den 29. august 2016, hvor Kommunalbestyrelsen drøftede ”misbrug i byer og bygder – problemets omfang og handlemuligheder” samt Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsens tilsynsrapport ”juridisk sektorplan, socialforvaltningen i Tasiilaq og dens forvaltning af det sociale regelsæt indenfor børneområdet”. Løsningsforslag – faglig vurdering 1. Fælles Service Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid afholder fra uge 35 og året ud ugentlige alkoholfrie arrangementer, såsom kreativ dag, børnesang og leg samt julemarked. Flere arrangementer afholdes i samarbejde med Kulturafdelingen. Derudover arrangeres engelskundervisning fra uge Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 10 Økonomiudvalget 42 og udvidet musikundervisningstilbud, hvor en professionel musiker underviser i blandt andet at spille klaver og trommer. Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid har derudover i samarbejde med Kulturafdelingen planer om, i det kommende år, at arrangere festivals og workshops med fokus på blandt andet teater og sang for unge. Der vil også være faste arrangementer såsom bygdeture og ugentlige alkoholfrie events. Ungdomskulturhus er under oprettelse i det gamle Viking Byg. Ungdomskulturhuset påtænkes at danne ramme for fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter af forskellig art. Kommunikationsafdelingen udarbejder kvartalsvise nyhedsbreve om hvad der rører sig lokalt i Tasillaq. Nyhedsbrevet hustandsomdeles fra september 2016 og næste nyhedsbrev omdeles i december 2016. 2. Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Ældre- og handicapområdet Forvaltningen arbejder med implementering af visitation i Tasiilaq til ældrekollektiv, aflastning, hjemmehjælp og ældre- og handicapvenlige boliger. På handicap- og socialpsykiatriområdet arbejdes der fortløbende på kompetenceudvikling af basispersonale i Tasiilaq og bygder. Derudover har forvaltningen botilbud til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende og særlig støtte, hjælp og omsorg. Boenheden er døgnbemandet af personale. Hjemmeboende voksne borgere med vidtgående handicap kan få støtte og vejledning fra en støtteperson. Forvaltningen har endvidere aktivitetstilbud for borgere med et vidtgående handicap, der har et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at borgerne, kan få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre samt deltage i et socialt fællesskab. Der er ansat en fysioterapeut til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse indenfor ældreområdet. Der vil blive tilbudt en forebyggende samtale til alle borgere over 75 år. Iværksættelse af forskellige fysiske motionstilbud til ældre borgere i Tasiilaq, sker i samarbejde med foreninger og lokale ressourcepersoner. Forvaltningen anvender Open College Network (OCN) til borgere med et vidtgående handicap, der har et behov for støtte i hverdagen. OCN er en metode til at identificere og validere den uformelle læring, der forgår udenfor det ordinære skolesystem. Ved hjælp af OCN metoden kan borgere opnå et læringsbevis ud fra deres personlige kompetencer, der kan være læring af faglige, personlige og /eller sociale færdigheder. Således vil den enkelte borger få hjælp til at synliggøre egne kompetencer i forbindelse med bl.a. jobansøgninger eller ansøgninger om uddannelse. Endvidere vil det hjælp den enkelte til øget selvværdfølelse og dermed til mestring af eget liv Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 11 Økonomiudvalget Fokus på demens Til næste budgetår foreslår forvaltningen et dagtilbud til ældre. Borgere - med for eksempel demenssygdomme - der ikke kan være alene hjemme i dagtimerne, har brug for et værested med personlig støtte i det pågældende tidsrum. Forslaget kan være en hjælp i forhold til at sikre borgerne i eget hjem længst muligt, hvilket både har en økonomisk samt en personlig og familiemæssig fordel. Det er tænkt at dagtilbuddet placeres sammen med det allerede eksisterende ældrekollektiv, hvorved en stordriftsfordel kan udnyttes. Senest i foråret 2017 planlægger demenskoordinatoren et besøg i Tasiilaq og bygder, hvor der vil være vejledning og rådgivning vedrørende demenssygdom. Forvaltningen har igangsat en behovsanalyse angående et nyt plejehjem med plads til 24 beboere samt et særligt tilrettelagt demensafsnit. Det forventes at stå klar ca. i 2019. Terapeuttjenesterejser På voksenområdet er der i november 2016 planlagt terapeuttjenesterejse til Tasiilaq og 2-3 bygder efter behov. Besøget gennemføres af en ergoterapeut og en fysioterapeut. Under besøget er følgende aktiviteter blandt andet planlagt: 12 borgere i området er skrevet op til vurdering af funktionsevner, vurdering af behov for træning, hjælpemidler, boligændringer m.v. På børneområdet er der også planlagt terapeuttjenesterejse. Besøget gennemføres af en fysioterapeut i maj 2016 og igen i september 2016, hvor der blandt andet vil blive udarbejdet træningsprogrammer til det enkelte barn og hjælpemiddelbehovet vil blive vurderet. Rekruttering på ældre- og handicapområdet En af de største udfordringer på ældre - og handicapområderne er rekruttering af fagligt personale som for eksempel sygplejersker og andet sundhedsfaglig personale samt pædagoger til det social faglige området. Der er derfor iværksæt samarbejder med et rekrutteringsfirma i Ålborg samt Ålborg kommune. Målet er at tiltrække grønlændere bosat i Danmark, der har lyst til at komme tilbage til Grønland samt andre nationaliteter med rette uddannelse og erfaring. Da rekruttering via ovenstående endnu ikke har givet gevinst til Tasiilaq, arbejdes der på at sende ansatte fra plejehjemmene i Nuuk til at vikariere i Tasiilaq. Der arbejdes desuden på nye stillingstyper til at dække behovet for sundhedsfaglige kompetencer til ældreområdet. Ledighed, arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet På arbejdsmarkedsområdet sendes flere ledige end hidtil i aktivering, for at modvirke en passivisering af de ledige. Der er stor ledighed i Tasiilaq og der kommer ikke flere arbejdspladser til byen for tiden, derfor planlægger forvaltningen at flere ledige skal sendes i aktivering for at modvirke en passivisering af de ledige. Derudover sendes flere unge end hidtil i jobtræning, for at motivere til at de kommer i arbejde eller uddannelse. Forvaltningen har til dette formål fået en ekstraordinær bevilling fra Selvstyret til at kunne sende flere unge i jobtræning. På arbejdsmarkedsområdet vil forvaltningen afvikle robusthedskursus for at fremme arbejds- og uddannelsesindsatsen hos unge ledige og Piareersarfik/Piorsaavik elever i Tasiilaq for at give gruppen en bedre forståelse for eget ansvar for eget liv og at de får redskaber til at kunne komme videre i livet med motivation for at komme i arbejde eller i uddannelse. Forvaltningen vil vi gerne forfølge ønsket om flere uddannelsestilbud i Tasiilaq eksempelvis rådgivningsassistentuddannelse eller regionsskole for social- og sundhedsuddannelse. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 12 Økonomiudvalget I kraft af nedgangen i ledigheden i Nuuk og en stigende ledighed i Tasiilaq vurderer forvaltningen, at der kan afgives en normering fra Jobcenter Nuuk til Arbejdsmarkedskontoret i Tasiilaq. Dette for at sikre at der bliver udarbejdet handlingsplaner for ledige samt at man får tildelt ressourcer til at kunne levere en bedre vejledning hos de ledige. Og ligeledes i kraft af ledigheden i Nuuk med et fald i antal på borgere, der modtager offentlig hjælp, vurderer forvaltningen, at der kan afgives 2 normeringer fra Myndighedsområdet i Nuuk til forvaltningen på det sociale område i Tasiilaq. Forvaltningen har også iværksat en ekstraordinær indsats for at sende ledige i matchgruppe 2 og 3 i revalidering. Trivsel og misbrugsbehandling Forvaltningen arbejder med misbrugsbehandling ved ”Tarraq” og ”Katsorsaavik Nuuk”, som der blandt andet er lavet rammeaftaler med. Selvstyret har igangsat et tiltag i foråret 2016, hvor et rejsehold har været i Tasiilaq for at behandle senfølger efter seksuelle overgreb. Der har været 27 borgere i behandling. Løbende og ved akut behov kan der tages kontakt til psykolog i Nuuk, som er tilknyttet rejseholdet, for at forespørge om behandling. Forvaltningen deltager også i projektet ”Fremtiden tilhører os”, som er et 3-årigt lokalt forankret, kapacitetsopbyggende projekt, der styrker børn og unge i at udfolde deres rettigheder i Grønland, giver dem livsmod og skaber bedre trivsel for familien. Projektet følges af forskning. Projektets målgruppe er: Børn og unge 12-26 år. Voldsramte familier. Turisme På turismeområdet har forvaltningen en servicekontrakt med Destination East Greenland, som understøtter turistfremme. Der er også oprettet en Pulje til turistfremmende aktiviteter oprettet i år (godt 600.000 kr.)med henblik på kompetenceudvikling, produktudvikling, branding. 3. Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skematisk oversig over nuværende og kommende indsatser Indsatser: Administrative arbejdsgange Armarngivat Arbejde på særlige vilkår Besættelse af vakante stillinger Brug af vikarer Bygdekoordinator Efteruddannelse af medarbejdere Etablering kvindekrisecenter IT og sagslister Familielejligheder/mor-barnhjem Normering Børne- og Familieafdeling i Tasiilaq Opnormering af ungerådgivere I samarbejde med Igangværende Kommende eksterne samarbejdspartnere X X X X X X X X X X X X X X (X) X X X X X X Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 13 Økonomiudvalget Overenskomst Plejefamilieområdet Synlig ledelse Turnusordning X X X? X X X Forvaltningen understreger, at deres lokale medarbejdere gør et godt og meget engageret stykke arbejde. Dette fremgår blandt andet af sektortilsynets rapport, hvor de får 100 procent i vurderingen af kompetencer og habilitet samt i fortolkning og skøn. Det skal anerkendes, at der er store udfordringer på socialområdet i Tasiilaq, men der er også positive historier. Medarbejdere på tværs af kommunens forvaltninger er eksempelvis trådt til og deltager i socialvagten, hvorfor det er lykkedes at styrke indsatsen på socialvagtordningen og der er nu altid mulighed for at kontakte socialvagten. I samarbejde med politiet er Børne- og Familieafdelingen begyndt at holde ”samtale i stedet for husspektakler”, hvor de to myndigheder i samarbejde tager samtaler med familier, hvor der har været uro i hjemmet, der har påvirket barnets tarv. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forvaltning for Børn, Familie og Skole er meget glade for samarbejdet i Det centrale forebyggelsesudvalg for tværgående faglig koordinering, der i 2016 har fokus på Tasiilaq. Det er konstruktivt, at myndigheder og fagområder kan supplere hinanden, og dermed sikre en kontinuerlig og helhedsorienteret indsats i Tasiilaq. Derudover er det rigtig vigtigt, at aktørerne kan koordinere deres indsatser i samarbejde med lokalbefolkningen, så udsatte familier sikres en bedre livskvalitet, og et større medansvar for børnenes trivsel. Udvalgte fokusområder Familielejligheder og krisecenter Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen har bevilliget midler til istandsættelse af egnede bygninger til oprettelse af henholdsvis familielejligheder og et krisecenter i Tasiilaq. Familielejlighederne er tænkt som et bo- og behandlingstilbud og skal efter planen ligge i de tidligere indkvarteringsbarakker. Barakkerne vil efter endt renovering indeholde ni små lejligheder. Renoveringen forventes at foregå som vinterarbejde og materialerne er allerede bestilt. Botilbuddet vil forventeligt være klar til indflytning i foråret 2017. De små lejligheder vil danne rammen om lokal familiebehandling for sårbare familier, der har brug for støtte. Organisatorisk vil tilbuddet komme til at ligger under Børne- og Familiecenteret. Ansøgningen om normering og midler til familielejlighederne er en del af mulighedskataloget for 2017. Børne- og Familieafdelingen har fundet et hus, der med passende ombygning vil egne sig godt som krisecenter. Huset er valgt ud fra følgende kriterier: Beliggenhed i rolige omgivelser og forholdsvist tæt på Børne- og Familiecenteret Størrelse og indretningsmuligheder Det forventes, at renoveringen komme til at foregå som vinterarbejde, hvilket betyder at krisecenteret ligesom familielejlighederne kan startes op i løbet af foråret 2017. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 14 Økonomiudvalget Der afventes for nuværende en endelig afgørelse på om afdeling for Børn og Familie kan få råderet over det pågældende hus. Også krisecenteret er en del af mulighedskataloget for 2017. Besættelse af vakante stillinger Problemerne med at besætte vakante stillinger i Tasiilaq er et af de mest fundamentale problemer for forvaltningen og hovedårsagen til, at forvaltningen har svært ved at håndtere det store antal socialsager. Der arbejdes kontinuerlig på at ansætte egnede kandidater til de ledige stillinger. Børne- og Familieafdelingen har i den forbindelse en forespørgsel hos HR om, hvorvidt man på anden vis kan tilbyde attraktive ansættelsesvilkår. Det er lykkedes at besætte en socialrådgiver stilling i Børne- og Familieafdelingen, og den nye medarbejder er ankommet og har påbegyndt arbejde. Brug af vikarer Børne- og Familieafdelingen har for på kort sigt at afhjælpe problemet lavet aftale med et erfarent vikarbureau om, at der sendes en vikar til Tasiilaq i fem måneder. Vikaren vil bistå faste medarbejdere i opfølgning og strukturering af verserende sager, særligt er det meningen, at vikaren skal have fokus på opdatering af handleplaner. Der afventes bolig til vedkommende. Turnusordning I et forsøg på at komme ud over problemerne med at ansætte medarbejdere til Tasiilaq arbejder Børne- og Familieafdelingen på at oprette et team af medarbejdere, der har fast turnus i Tasiilaq og de andre byer og bygder i kommunen. En turnusmedarbejder er således fast tilknyttet en bestemt by/bygd og har derfor egne sager og mulighed for at tage sager med til videre sagsbehandling i Nuuk. For at turnusordningen skal virke, skal medarbejderen være i Tasiilaq minimum 50 procent af tiden. Det betyder også, at borgeren vil kende sin sagsbehandler og omvendt. Det er naturligvis vigtigt, at relationen mellem borgerne og Kommuneqarfik Sermersooq forbliver tæt og lokal forankret. Forsøget med turnusordningen vil kræve en bevilling og ligger for nuværende i mulighedskataloget for 2017 Normering Der arbejdes kontinuerligt på at tilpasse normeringer og personalesammensætning i de forskellige afdelinger. Blandt andet overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at aflaste socialrådgiverne med en administrativ medarbejder. Der er på nuværende tidspunkt også ansøgt om opnormering af ungerådgiverne i Tasiilaq, da der er behov for en ungerådgiver, der kan iværksætte aktiviteter målrettet piger i Tasiilaq. Ansøgningen om opnormering er en del af mulighedskatalog 2017. Tjenesterejse til Tasiilaq den 3.-7. september 2016 Der blevet afholdt møde med medarbejdere og ledere fra de forskellige afdelinger Børne- og Familieafdelingen, Børne- og Familiecenteret og voksenvelfærd. Herudover blev der afholdt et netværksmøde med fokus på oprettelse af et krisecenter i Tasiilaq og en generel indsats for forebyggelse af vold i hjemmet. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 15 Økonomiudvalget Til stede under netværksmødet var der repræsentanter for: Daginstitutioner Danner (krisecenter) Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Foreningen grønlandske børn Kommuneqarfik Sermersooq Maryfonden Politiet Skolen Sundhedscenteret Til mødet var der god energi og lyst til at sætte fokus på problemerne med vold i hjemmet, samt generel stor opbakning til kommunens arbejde med at oprette et krisecenter i Tasiilaq. IT og sagslister I forbindelse med tilsynet i foråret blev der blandt andet rejst kritik af mangelfulde sagslister. Der var derfor i forbindelse med tjenesterejsen til Tasiilaq fokus på sagslister og måden denne bruges. Det viste sig at der i øjeblikket ikke findes en fælles sagsliste, samt at en række medarbejdere ikke har adgang til relevante fællesdrev, og således heller ikke adgang til en fælles sagsliste. Alle medarbejder skulle nu have de nødvendige adgange, og der er udarbejdet en skabelon til en ny sagsliste. Den nye sagsliste forventes implementeret med udgangen af september 2016. 4. Forvaltningen for Anlæg og Miljø Ud over synlige anlægsopgaver og oprydningsopgaver har forvaltningen brugt særlig meget tid og ressourcer på Viking konkurset. Planafdelingen: Følgende kommuneplantillæg er udarbejdet: 30B4-1: Ny fiskefabrik og havn 30A11-1: Nyt boligområde By- og Boligudvikling: By- og Boligudvikling har i sommeren 2016 foretaget en registrering af følgende: Byrum 2 (ved Pilersuisoq). Fokusområde i Kommuneplanen. Forarbejde til kommende byrumsprojekt. 2017 Brandstation (ny placering). Forarbejde til kommuneplantillæg, hvis den eksisterende ikke skal udvides Bevaringsværdige og fredede bygninger til den kommende bevaringsstrategi. Fokusområde i kommuneplanen 2016-2017 Byrum 1 (pladsen ved brandstation samt rådhus). Fokusområde i kommuneplanen. Forarbejde til kommende byrumsprojekt. 2017 Alderdomshjem. Forarbejde til nyt kommuneplantillæg. 2017 Der er også lavet fotoregistrening af områderne ved den kommende fiskefabrik, det nye boligområde samt den kommende institution. Areal-, Bygnings- og Beredskabsmyndigheden: Det er planen at der afholdes beredskabskursus for Tasiilaq området i 2017. Der blev sendt en fra Tasiilaq på uddannelse i Danmark i år, som desværre ikke bestod. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 16 Økonomiudvalget Anlægsafdelingen: Daginstitution – Indvendige arbejder, forventet aflevering 1. november 2016. Daginstitution – Jord- og terrænarbejder, forventet aflevering 1. december 2016. Kloak, sydlig bydel - Første etape færdig samtidig med udvendige arbejder på daginstitutionen den 1. december 2016. 2.etape udføres i 2017 Asfaltering er udført Kirkegård forventes færdig inden den 1. oktober 2016. Udbud til B-88, Husflidværksted er udsendt den 19. august 2016. Der afholdes licitation den 16. september 2016 Kontrakt pågår i forhold til legeplads ved juletræspladsen og crossfitt-bane ved børnehjemmet. Legeplads opstillet. Crossfit-bane udføres inden den 17. oktober 2016. Eventuelt tillægskontrakt på en til legeplads B-955 og B-1097, tidligere indkvartering overtaget efter konkursbo, C-overslag sendt til Selvstyret og afventer tilbagemelding. Tilsagn på 2.5 mio. fra Selvstyret. Forventes udbudt i fagentreprise i uge 38 B-343 Udlejet til den 1. oktober 2016, hvorfor renovering igangsættes - Overgår til Iserit som personalebolig for kommunens folk 10 boliger, 2. etape – licitation på lukningsentreprise den 28. august 2016 (skal sikres inden vinteren). Licitation annulleret grundet fejl i udbud. Udbydes igen hurtigst mulig 10 boliger, 2. etape, kloak. Udbydes først i 2017, grundet manglende entreprenører. B-407 til ungdomskulturhus. Registrering og optegning pågår. Afklaring med Fælles Service opstartes. Ny brandstation, planlagt opstart i 2017 afventer sektorplan på beredskab hvor en udvidelse af eksisterende brandstation ventes at blive foreslået i stedet. Sanering af B-883 planlagt til 2017 B-1168 , tidligere herberg som er brandskadet, skal renoveres til krisecenter. Forsikringspenge skal finansiere dette Nyt alderdomshjem i Tasiilaq. Programoplæg pågår. Projektering påbegyndes i 2017 Driftsafdelingen: Oprydning af dump er halvvejs og arbejdet forventes at fortsætte i 2017 Oprydning efter Viking - 90 % af arbejdet forventes afsluttet ultimo 2016 Afvikling af konkursboet Viking - 60 % er færdiggjort. Arbejdet forventes afsluttet medio 2017 Etablering af containerplads – 50 % af arbejdet er færdiggjort og forventes afsluttet ultimo 2016 Produktion af skærver og sandmateriale til pågående fremtidige anlægsopgaver. Pågår løbende Klargøring af veje til asfalt er afsluttet Etablering af grøfter og underløb i byen. 20% er færdiggjort og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2017 Opsætning af nye bænke (der mangler en bænk) Udlægning af pontonbroer. 50 % er færdiggjort, turistbro udlagt, mangler afklaring af pladsforhold i havnen for de sidste 3 fag. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udgifter til indsatserne i Tasiilaq dækkes som udgangspunkt indenfor forvaltningernes egne rammer. Hvis dette ikke er tilfældet vil forvaltningerne særskilt søge om midler til indsatserne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Forvaltningerne vil arbejde videre med indsatserne i Tasiilaq. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 17 Økonomiudvalget Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skoles beslutning torsdag den 12. oktober 2016: Udvalg for Børn, Familie og Skole godkendte indstillingerne. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs beslutning torsdag den 6. oktober 2016: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkendte indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 4. oktober 2016: Udvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om at følgende rettes i sagsfremstillingen: B-343 Udlejet til den 1. oktober 2016, hvorefter renovering igangsættes - Overgår til Iserit som personalebolig for kommunens folk og benyttes dermed ikke til kunstnerbolig. I stedet for at opføre en ny brandstation med planlagt opstart i 2017, er der meget der tyder på, at en udvidelse af eksisterende brandstation er en bedre løsning. Dette indarbejdes i sektorplanen for beredskab. Vedrørende den ny daginstitution i Tasiilaq, vil de indvendige arbejder samt jordarbejder forventes færdig i indeværende år. Den officielle indvielse forventes at finde sted i januar eller februar i 2017 efter at daginstitutionen er taget i brug. Bilag Ingen Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 18 Økonomiudvalget 06B Strategi for borgerinddragelse i Nuuk Til beslutning J.nr.: 01.01.11 Borgmestersekretariatet - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Ved Økonomiudvalgsmøde den 21. maj 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der ikke skal etableres lokaludvalg i Nuuk på grund af den manglende interesse fra lokalbefolkningen. Det blev samtidig besluttet, at der skal udvikles alternative metoder for borgerinddragelse i Nuuk. Der arbejdes nu videre med udvikling af konceptet for borgerinddragelse, og det er således op til Økonomiudvalget at træffe afgørelse om det videre forløb omkring udvikling af konceptet. På denne baggrund har Borgmestersekretariatet udarbejdet en strategi for borgerinddragelse 2016-2018. Strategien for borgerinddragelse i Nuuk tager desuden udgangspunkt i kommunens værdier, som formuleret i kommunens planstrategi, og er således baseret på tanker om livskvalitet for borgerne samt demokrati og service i lokalsamfundet. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget: - at kommunen arbejder målrettet med borgerinddragelse i alle større projekter/planer og indenfor konkrete temaer, som berører borgernes hverdag – også udover hvad der lovmæssigt kræves - at vedtage strategien for borgerinddragelse (bilag 1 og 2) - at der oprettes et frivilligt baseret borgerpanel i kommunen, som kontaktes, når det vurderes relevant at få input herfra - at der arbejdes med inddragelse af byens unge borgere og afdækning af deres ønsker til borgerinddragelse - at udvikling og koordinering af borgerinddragelse i Nuuk forankres i Borgmestersekretariatet, samt at Borgmestersekretariatet yder sparring og vejledning til de øvrige forvaltninger i forbindelse med borgerinddragelse Sagsfremstilling Ved Økonomiudvalgsmøde den 21. maj 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der ikke skal etableres lokaludvalg i Nuuk på grund af den manglende interesse fra lokalbefolkningen. Det blev samtidig besluttet, at der skal udvikles alternative metoder for borgerinddragelse i Nuuk. Der arbejdes nu videre med udvikling af konceptet for borgerinddragelse, og det er således op til Økonomiudvalget at træffe afgørelse om det videre forløb omkring udvikling af konceptet. De uddybende undersøgelser omkring Nuuk-borgernes ønske om inddragelse i forbindelse med processen om etablering af lokaludvalg har vist, at borgerne i højere grad er interesseret i at blive inddraget i konkrete sager, fremfor gennem etablerede udvalg. Undersøgelserne har samtidig vist, at Nuuk-borgerne bl.a. gerne vil inddrages og give deres mening til kende via internettet. På denne baggrund har Borgmestersekretariatet udarbejdet en strategi for borgerinddragelse 2016-2018. Strategien er baseret på åbenhed og dialog med borgerne, som de bærende elementer. Strategien for borgerinddragelse i Nuuk tager desuden udgangspunkt i kommunens værdier, som formuleret i samarbejdsaftalen, og er således baseret på tanker om livskvalitet for borgerne samt demokrati og service i lokalsamfundet. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 19 Økonomiudvalget Som supplement til strategien udarbejdes en ’værktøjskasse’, hvori metoder til borgerinddragelse beskrives, og som kan benyttes på tværs i kommunen. Metoderne i værktøjskassen er baseret på udvalgenes beslutninger om ønsker til inddragelse (som beskrevet ved udvalgsmøder i juniseptember 2015), borgernes tilkendegivelser om ønsker til inddragelse, samt inspiration fra erfaringer i danske kommuner. Metoderne til borgerinddragelse i Nuuk er dog i første omgang begrænset til få metoder, såsom informationsmøder, borgerpanel, offentlige høringer og vejledende borgerafstemninger. Det forventes dog, at værktøjskassen udvikles løbende med nye metoder og former for borgerinddragelse. Af nye metoder som skal inkluderes i værktøjskassen forventes det, at etablere et borgerpanel, hvor borgere kan melde sig frivilligt til at blive spurgt om forskellige emner efter behov fra kommunen. Borgerne kan tilmelde sig og bliver tilføjet på en mailingliste. Når der opstår emner, som kommunen (eller politikerne) ønsker at få borgernes holdning til, sendes spørgsmål(ene) på mail. Borgerne kan således vælge at svare, når det passer ind i deres hverdag. Svar fra borgerne vil naturligvis blive behandlet anonymt. Derudover forventes værktøjskassen at indeholde 1-2 metoder til inddragelse af byens unge borgere, som defineres på baggrund af en afdækning af de unges ønsker til inddragelse. Løsningsforslag – faglig vurdering Initiativer til at arbejde målrettet med inddragelse af borgerne i Nuuk, kræver en mere systematisk organisering af arbejdet med borgerinddragelse. Der etableres en konsulentfunktion som koordinator for arbejdet. Konsulentfunktionen skal være i stand til at arbejde på tværs af fagområder, og have berøring med, hvad der sker i kommunens forskellige forvaltninger. Konsulentfunktionen skal have ansvar for den løbende udvikling af metodekataloget, samt understøttelse af borgerinddragelse i hele kommunen. Strategien og metodekataloget skal dog i første omgang begrænse sig til enkelte metoder, som kommunen allerede har erfaring med, og udvikles derfra. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Arbejdet med borgerinddragelse i forvaltningerne vil kræve at der afsættes ressourcer til dette, og kan potentielt betyde at implementering af beslutninger mv., tager længere tid. På den anden side, kan fravær af borgerinddragelse potentielt medføre ekstra-arbejde på et senere tidspunkt i opgaveløsningen, hvis borgerne påpeger mangler eller udtrykker utilfredshed med en given beslutning/sag, og det derfor viser sig nødvendigt at iværksætte ekstra tiltag for at imødekomme borgernes ønsker. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. juni 2015 vedrørende nedsættelse af lokaludvalg i Nuuk. Det videre forløb Borgmestersekretariatet vil igangsætte oprettelse af borgerpanel og afdækning af de unges ønsker til borgerinddragelse. Kommunens forvaltninger opfordres fremadrettet til at kontakte Borgmestersekretariatet ved større projekter eller sager, hvor det vurderes relevant at arbejde med borgerinddragelse. Første udkast af kataloget med metoder til borgerinddragelse forventes at være tilgængeligt for hele kommunen primo 2017. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 20 Økonomiudvalget Metoderne for borgerinddragelse vurderes og evalueres løbende, og hvis det viser sig succesfuldt, kan der arbejdes på at udbrede metoderne til de øvrige byer i Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Bilag 1. Strategi for borgerinddragelse one-sheet 2. Strategi for borgerinddragelse Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 21 Økonomiudvalget 06C Politisk mødekalender for 2017 Til beslutning J.nr.: 01.01.01 Borgmestersekretariatet - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Styrelseslovens § 8 foreskriver, at ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og kommunalbestyrelsen har pligt til, at orientere Naalakkersuisut herom.” Nærværende politisk mødekalender for 2017 er gældende fra januar til og med marts 2017, idet der afholdes kommunalvalg den 4. april 2017. På henholdsvis Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets konstituerende møder, efter valget, vil der blive fremlagt forslag til politisk mødekalender for resten af året. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Økonomiudvalget godkender Økonomiudvalgets mødekalender - at Økonomiudvalget tager Kommunalbestyrelsens mødekalender til efterretning - at Økonomiudvalgets mødekalender videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering - at Kommunalbestyrelsens mødekalender videresendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse Sagsfremstilling Styrelseslovens § 8 foreskriver, at ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutning herom offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og kommunalbestyrelsen har pligt til, at orientere Naalakkersuisut herom”. Løsningsforslag – faglig vurdering Nærværende politisk mødekalender for 2017 er gældelnde fra januar til og med marts 2017, idet der afholdes kommunalvalg den 4. april 2017. På henholdvis Kommunalbestyrelsens og Økonomiudvalgets konstituerende møder vil der blive fremlagt forslag til politisk mødekalender for resten af året. Der stilles forslag om, at Kommunalbestyrelsesmøderne er tirsdage fra kl. 12:30. Der afholdes to Kommunalbestyrelsesmøder, hvoraf begge møder er fysiske. Temadagene afholdes mandage inden de fysiske Kommunalbestyrelsesmøder tirsdage. Økonomiudvalget afholder møde cirka hver fjerde uge, under hensynstagen til møder i Kommunalbestyrelsen, ferier og helligdage. Der stilles forslag om, at Økonomiudvalgsmøderne fortsat afholdes torsdage fra kl. 13:00. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De politiske møder afholdes for de i budgettet fastsatte midler hertil, herunder rejser, vederlag, personaleressourcer med videre. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 22 Økonomiudvalget Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Det videre forløb Efter den politiske mødekalender for 2017 er godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil de stående udvalg fastsætte deres møder ud fra Borgmestersekretariatets forslag. Borgmestersekretariatet foreslår at placere de stående udvalgs møder således, at der tages hensyn til administrative deadlines og at sagerne derfor får den kortest mulige behandlingstid. Når de stående udvalg har godkendt egne møder i politisk mødekalender for 2017, vil møderne blive påført den endelige politiske mødekalender for 2017. Den politiske mødekalender offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvor også mødernes dagsordener og referater vil blive offentliggjort. Den politiske mødekalender vil desuden være tilgængelig på kommunens kommune- og filialkontorer Politisk mødekalender for 2017 vil blive fremsendt til Naalakkersuisut. Borgmestersekretariatet koordinerer og gennemfører Kommunalbestyrelsens temadage. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Bilag 1. Forslag til politisk mødekalender for 2017 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 23 Økonomiudvalget 06D Udpegning af valgbestyrelse Valgbestyrelse for valgene til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationer 2017 Til beslutning J.nr.: 11.00.06 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Der skal afholdes kommunalbestyrelsesvalg, bygdebestyrelsesvalg og menighedsrepræsentationsvalg den 4. april 2017. Ifølge valgloven skal Kommunalbestyrelsen inden årets udgang udpege en valgbestyrelse til at forestå valgenes afvikling. Valgbestyrelsen skal bestå af borgmesteren og mindst tre andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Valget foretages ved sædvanligt forholdstalsvalg, den såkaldte d’Hondtske metode. Den samme metode, som Økonomiudvalget og de stående udvalg er valgt ved. Imidlertid er der tradition for at lade hele Økonomiudvalget udgøre valgbestyrelsen. Indstilling Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Økonomiudvalget udpeger valgbestyrelsen - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning Sagsfremstilling Der afholdes kommunalbestyrelsesvalg, bygdebestyrelsesvalg og menighedsrepræsentationsvalg den 4. april 2017. Ifølge valgloven skal Kommunalbestyrelsen inden årets udgang udpege en valgbestyrelse til at forestå valgenes afvikling. Valgbestyrelsen har det overordnede tilsyn med afvikling af valgene, herunder godkendelse af afstemningssteder, udpegning af afstemningsledere, behandling af klager over valglisterne og lignende. Valgbestyrelsen skal bestå af borgmesteren og mindst 3 andre medlemmer af kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Jf. § 10 i Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Der skal vælges mindst 3 øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen som menige medlemmer af valgbestyrelsen. Medlemmer der genopstiller til kommunalvalget kan vælges til valgbestyrelsen, dog skal medlemmet have sagsbehandlingslovens regler i kapitel 2 om inhabilitet for øje og afstå fra behandlingen af sager der vedrører medlemmets egne forhold. Valget foretages ved sædvanligt forholdstalsvalg på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 og så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 24 Økonomiudvalget Valgbestyrelsens opgaver Valgbestyrelsen er ansvarlig for forberedelse, gennemførelse og opgørelse af valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne, samt menighedsrepræsentationerne. Valgbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og det forventes at der er behov for at afholde 8 valgbestyrelsesmøder, der kan have følgende indhold: - Udpegning af afstemningsledere, tilforordnede og afstemningssteder mv. Godkendelse af kandidatanmeldelser og annoncering af opstillede kandidater til kommunalbestyrelsen og menighedsrepræsentationerne. Godkendelse af valglister til kommunalbestyrelse- og menighedsrepræsentantsvalget Godkendelse af valglister til bygdebestyrelsesvalget Godkendelse kandidatanmeldelser til bygdebestyrelsesvalget Godkendelse af valglokalet (tradition) Valgdagen/aften Godkendelse af valgene Løsningsforslag – faglig vurdering Ved sidste valg var der enighed om at lade hele Økonomiudvalget udgøre valgbestyrelsen, hvilket igen kan være en mulighed. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det følger af valglovens § 11 at de udpegede personer har pligt til at påtage sig hvervet og at kommunen til gengæld yder diæter til de udpegede personer for deres arbejde i forbindelse med valget. Disse diæter ydes efter reglerne i inatsisartutlov om kommunernes styrelse, hvilket er det samme regelsæt som gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Borgmestersekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for valgbestyrelsen og valgbestyrelsen forventes at afholde 8 møder, hvorfor de økonomiske udgifter forbundet hermed forventes at være beskedne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer – navnligt § 9 Udpegning af Valgbestyrelse. - Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse - navnligt § 35 - Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning – navnlig kap. 2 Det videre forløb Efter udpegning vil Borgmestersekretariatet fremsende indkaldelse og dagsorden til valgbestyrelsens førstkommende møde, som bliver afholdt i begyndelsen af december 2016. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Bilag Ingen Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 25 Økonomiudvalget 06E Kulturindsatsen i 2017 Fokusgruppe kunstnere i Nuuk Til beslutning J.nr.: 59.01 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Som et led i arbejdet med kulturpolitik for Kommuneqarfik Sermersooq, har der været afholdt fokusgruppeinterviews blandt kunstnere i Nuuk, hvilket har resulteret i en rapport med anbefalinger. Ud fra disse anbefalinger, indstiller Kulturafdelingen fire anbefalinger til politisk prioritering i den kommende tid. Ud fra de anbefalinger rapporten kommer med og grundet det forestående valg i 2017, foreslår forvaltningen at arbejdet med en ny kulturpolitik først afsluttes efter valget. Der vil i stedet blive udvalgt et tema for 2017. Det anbefales, at temaet for 2017 er Ungdomskultur. Ved at vælge dette tema kan kulturrygsækken gennemføres, og afdelingen kan få igangsat transformationen af Illorput samt have fokus på kultur i socialt belastede områder. Indstilling Fælles Service indstiller overfor Økonomiudvalget: - at godkende de fremhævede fokuspunkter fra rapporten - at godkende indstillingen om at den endelige kulturpolitik først foreligger efter valget 2017 og at der i stedet arbejdes med Ungdomskultur som tema for 2017 - at sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Som et led i arbejdet med en ny kulturpolitik for Kommuneqarfik Sermersooq har der været afholdt fokusgruppeinterviews med interesserede kunstnere, hvilket har resulteret i en rapport med anbefalinger. Ud fra disse anbefalinger, indstiller Kulturafdelingen fire anbefalinger til politisk prioritering i den kommende tid. De fire anbefalinger er: - Kultur i socialt belastede områder - Kulturrygsæk som kulturel drivkraft i skolerne - Bedre faciliteter for kunstnere - Bedre vejledning og gennemsigtighed for Sermeq puljen Fokusgrupperne var et vigtigt led i at få kunstnerne på banen og give dem en mulighed for at komme med deres inputs. Det kunne mærkes, at der ikke tidligere havde været afholdt fokusgruppeinterviews, da det var svært at indfange kunstnere til at deltage. Det endte derfor med, at der kun var to grupper ud af fem inviterede grupper, der dukkede op til fokusgruppeinterviews. Spørgeguiden var udarbejdet med udgangspunkt i Hovedstadsstrategien samt forskellige emner forvaltningen ønskede indsigt i. Forvaltningen har ud fra rapporten udvalgt de væsentligste anbefalinger, som der er arbejdet videre med. Fokusgruppe rapporten kan læses samlet i bilagene, hvor også alle anbefalingerne står. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 26 Økonomiudvalget Løsningsforslag – faglig vurdering Ud fra fokusgruppe interviews og den efterfølgende rapport vil forvaltningen arbejde videre med følgende: - Kultur i et socialt belastede områder – kunst som forebyggende aktivitet i samfundet - Kulturrygsækken som kulturens drivkraft i skolerne med inddragelse af de lokale kunstnere - Bedre faciliteter for at kunsten og kulturen kan udvikle sig - Illorput kan bruges i denne sammenhæng - Bedre vejledning og større gennemsigtighed omkring Sermeq puljen Alle emner i fokusgrupperapporten vil blive sagsbehandlet, men de fire fremhævede punkter er emner, der går igen i hele rapporten. Dele af de ovenstående punkter er allerede igangsat. F.eks. overgangen af Illorput til et kulturelt medborgerhus og kulturrygsækken. Andre punkter var forvaltningen ikke bevidst om, f.eks. billedet af Sermeq puljen. Derfor er hele rapporten et vigtigt redskab for afdelingen at tage udgangspunkt i, da den giver forvaltningen et indblik i kunstnernes opfattelse af kommunen. Det er første gang forvaltningen på den måde har været i dialog med kunstnerne, men bestemt ikke sidste gang. Det er vigtigt for kunstnerne at de føler sig hørt og at de får en tilbagemelding på deres deltagelse i fokusgruppeinterviews. Ud fra de anbefalinger rapporten kommer med og grundet det forestående valg i 2017 foreslår forvaltningen at arbejdet med en ny kulturpolitik først afsluttes efter valget. Der vil i stedet blive udvalgt et tema for 2017. Det anbefales at temaet for 2017 er Ungdomskultur. Ved at vælge dette tema kan kulturrygsækken gennemføres, få igangsat transformationen af Illorput samt have fokus på kultur i socialt belastede områder. Ungdomskultur er ligeledes et emne der kan anvendes i samtlige af kommunens byer. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Anbefalingerne fra rapporten er i stort set alle ændringer der kan dækkes indenfor den fastsatte budgetramme. Der hvor det bliver en udfordring at holde budgettet, er der sendt forslag til budget 2017 (Illorput). Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Rapport – Nuuk som kulturel og kreativ vækstby Det videre forløb Såfremt indstillingerne godkendes vil arbejdet med at efterleve anbefalingerne opstartes. Visse delelementer er allerede opstartet. Kulturpolitik arbejdet vil fortsætte og medio 2017, vil der udarbejdes en orientering omkring nærværende indsatser. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, da det holder sig indenfor eksisterende budgetramme. Borgerinddragelse/kommunikation Fokusgrupperne har været et forsøg på borgerinddragelse vedrørende et specifikt område. Bilag 1. Rapport – Nuuk som kulturel og kreativ vækstby Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 27 Økonomiudvalget 06F Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for 2017 Til beslutning J.nr.: 01.07.12 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har i august 2016 fremsendt et udkast til Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for 2017. Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq Erhvervsråd i 2017. Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling. Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv besluttede den 8. september 2016 at udskyde godkendelsen af Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2017 til et senere møde, da Udvalget ønskede nogle præciseringer i planen. Sermersooq Erhvervsråd har sendt et nyt udkast medio september 2016. Sagen blev efterfølgende behandlet på udvalgsmøde den 6. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om, at de af Udvalget ønskede præciseringer uddybes og specificeres i aktivitets– og effektmål inden udgangen af 1. kvartal 2017. Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2017 (version medio september) godkendes - at Sermersooq Erhvervsråd i henhold til servicekontrakten får til opgave at udarbejde aktivitets- og effektmål for de planlagte aktiviteter i erhvervsplanen inden udgangen af 1. kvartal 2017 - at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til beslutning Sagsfremstilling Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har i august 2016 fremsendt et udkast til Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2017. Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv besluttede den 8. september 2016 at udskyde godkendelsen af Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2017 til et senere møde da udvalget ønskede følgende præciseringer i planen: - Særlig indsats i Tasiilaq - Fokus på unge, i relation til præiværksætter - Eksport – fokus - Fokus på fiskeri og rådgivning i øjenhøjde - Effekt - måling Sermersooq Erhvervsråd har sendt et nyt udkast medio september 2016. Herunder fremlægger udvalget erhvervsplanen til godkendelse. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 28 Økonomiudvalget Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq Erhvervsråd i 2017. Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling. Indsatsområder Erhvervsrådets indsatsområder for 2017 er: - Iværksættere/fortsættere - Events & analyser - Turisme - Fødevare - Råstof - Vækstfremme & rammebetingelser Inden for indsatområderne arbejder Sermersooq Erhvervsråd med udgangspunkt i følgende væksttrappe: 1) ”Pre-iværksætter” 2) ”Iværksætter”, 3) Fortsætter og 4) Moden virksomhed. Denne væksttrappe favner potentielle iværksættere og virksomheder i alle stadier fra ny iværksætter til de mere erfarne modne virksomheder efter deres behov: 1) ”Pre-iværksætter”: For ”pre-iværksætter” er det et mål at SBC´s aktiviteter skal medvirke til, at afdække hvorvidt de enkelte projekter/ideer kan realiseres. 2) ”Iværksætter”: For ”Iværksættere” er det et mål at SBC´s aktiviteter skal medvirke til at iværksættere kan generere deres egen løn. 3) ”Fortsætter”: For ”Fortsættere” er det et mål at SBC´s aktiviteter skal medvirke til at iværksættere udvikler sig til økonomisk levedygtige virksomheder. 4) ”Moden virksomhed” For ”Modne virksomheder” er det et mål at SBC´s aktiviteter skal understøtte den fortsatte udvikling af virksomhedernes vækst. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen anbefaler, at Sermersooq Erhvervsråds plan for erhvervsindsatsen i 2017 godkendes, idet forvaltningen anser de beskrevne indsatsområder for relevante og vigtige for at sikre erhvervsudviklingen i kommunen. Forvaltningen vurderer dog, at en erhvervsplan kun er anvendelig som et planlægnings- og styringsredskab, der løbende kan evalueres, såfremt indsatsbeskrivelserne indeholder konkretiserede aktiviteter med aktivitets- og effektmål for hver aktivitet. Kommunen har krav og pligt til at holde sig informeret om, hvad Erhvervsrådet forventer af deres aktiviteter, herunder succeskriterier, som aktiviteterne kan måles på. Dette forudsætter en fremlægning af, hvad målsætningen er for de enkelte aktiviteter (både kvantitativt: fx antal kurser, antal virksomhedsbesøg, antal deltagere etc., og kvalitativt: fx deltagertilfredshed), og hvilken arbejdsmarkedsrelateret eller erhvervsrelateret effekt, de forventes at have. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 29 Økonomiudvalget Af samme grund er dette krav skrevet ind i Serviceaftalen mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sermersooq Erhvervsråd, § 2.9. Forvaltningen anbefaler derfor, at Sermersooq Erhvervsråd som forudsætning for udbetaling af servicebidrag efter 1. kvartal i et tillæg til Erhvervsplanen, indarbejder en beskrivelse af konkretiserede aktiviteter indeholdende aktivitets- og effektmål for hver aktivitet. Frist for dette tillæg til erhvervsplanen foreslås fastsat til 31. marts. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd 2016. Det videre forløb Godkendes indstillingen, tager forvaltningen kontakt til Erhvervsrådet med henblik på udarbejdelse af et tillæg til erhvervsplanen indeholdende aktivitets- og effektmål. Forvaltningen har aftalt med Sermersooq Erhvervsråd, at Sermersooq Erhvervsråd jf. servicekontrakten aflægger kvartalsvis rapport som forudsætning for udbetaling af næste kvartals tilskud (altså ¼ af servicekontraktens årlige tilskud), således at kommunen modtager kvartalsrapporten ultimo april, ultimo juli, ultimo oktober og ultimo januar. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat i denne sag. Tidligere beslutning Velfærd-, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalgets beslutning den 6. oktober 2016: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkender indstillingerne. Med bemærkning om: At de af udvalget ønskede præciseringer uddybes og specificeres i aktivitets – og effektmål inden udgangen af 1. kvartal 2017. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Bilag 1. Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2017 (version medio september) Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 30 Økonomiudvalget 06G Svar vedrørende Tilsynets besøg i Tasiilaq Til beslutning J.nr.: 51.00.20.02 Forvaltning for Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Sagsresumé Tidligere på året gennemførte Tilsynsenheden i Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale anliggender og Justitsvæsen tilsyn med Socialforvaltningen i Tasiilaq og dens forvaltning af det sociale regelsæt indenfor børneområdet. Tilsynsrapporten med foreløbigt udkast til handleplan har tidligere været fremsendt. Forvaltningen fremsender forslag til endelig svarskrivelse samt statusrapport og handleplan i forhold til indsatser i Tasiilaq. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. oktober, hvor udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget: - at svarskrivelse og statusrapport godkendes - at svarskrivelse og statusrapport sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse - at begge dokumenter herefter fremsendes som svar til Tilsynet Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet rapporten: ”Børn og Familier i Tasiilaq, 2016 – 2020, Udviklingsplan for indsatser og lokalt engagement”. Rapporten beskriver en lang række tiltag af både forebyggende, behandlende og forvaltningsmæssig karakter. Løsningsforslag – faglig vurdering Det vedlagte fremsendes til tilsynet, hvorefter arbejdet i Tasiilaq fortsættes efter de beskrevne planer. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det kommer umiddelbart ikke til at berøre de vedtagne budgetter. De enkelte projekter er enten finansieret indenfor egne budgetter eller vil fremkomme senere som selvstændige sager med egen økonomiansøgning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Forvaltningen følger op og videreudvikler på indsatserne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen vurderer at det ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget Borgerinddragelse/kommunikation Projekterne udvikles i samarbejde med brugerne. Tidligere beslutning Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning onsdag den 12. oktober 2016: Udvalget for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Bilag 1. Svarbrev til Tilsynet 2. Tasiilaq - indsatser Side | 31 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 32 Økonomiudvalget 06H Månedlig aktivitetsindsats for børn og unge i Tasiilaq Til beslutning J.nr.: 12.02 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé I henhold Inatsisartutlov nr. 5 af 6.juni 2016 om kultur og fritidsvirksomhed, fremlægger Fællesservice, nærmere afdelingen Sundhed, Forebyggelse og Fritid i Tasiilaq, hermed forslag til at de særlige aktivitetsindsatser som blev afholdt i august/september samt september/oktober i Tasiilaq bliver en fast månedligt aktivitet, i samarbejde med fritidsklubben Tasiilaq samt Socialafdelingen. Det foreslås at aktiviteterne afholdes 1 dag i måneden, som et aftenarrangement for børn og unge, med mulighed for, i samråd med forældre, at børn og unge kan overnatte under opsyn af personale i fritidsklubben. Indsatsen i august/september var yderst vellykket og resulterede i et mindre antal underretninger af børn og unge, hvorfor det forslås at denne aktivitet fortsætter som en alternativ aktivitetsmulighed i Tasiilaq Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget: - at beslutningsforslaget om en månedlig aktivitetsindsats afholdt af Afdeling for Sundhed, Forebyggelse og Fritid med mulighed for overnatning afholdt af fritidsklubben, godkendes - at sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling I henhold Inatsisartutlov nr. 5 af 6.juni 2016 om kultur og fritidsvirksomhed, fremlægger Fælles Service, nærmere Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid i Tasiilaq, hermed forslag til at den særlige aktivitetsindsats som blev afholdt i august/september samt september/oktober i Tasiilaq bliver en fast månedligt aktivitet, i samarbejde med fritidsklubben Tasiilaq samt Socialafdelingen. Det foreslås at aktiviteterne afholdes på lønudbetalingsdag i slutningen af måneden, som et aftenarrangement for børn og unge, hvor der er aktiviteter i hallen og fritidsklubben fra omtrent kl. 18:00 til kl. 22:00. Arrangementet starter med bespisning og derefter aktiviteter med mulighed for, efter skriftligt tilsagn fra forældre, at børn og unge kan overnatte under opsyn af personale i fritidsklubben. Overnattende vil få serveret morgenmad, inden de sendes hjem eller afhentes af forældre senest kl. 10:00. Indsatserne i august/september samt september/oktober var yderst vellykkede og resulterede i et mindre antal underretninger af børn og unge, hvorfor det forslås at denne fortsætter som en forebyggende indsats og aktivitetsmulighed i Tasiilaq. Der kan eventuelt inddrages foreninger, forældre eller frivillige til at hjælpe under indsatsen. Der kræves under alle omstændigheder at der forevises ren børne- og straffeattest. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 33 Økonomiudvalget Følgende forslag giver et overblik over hvorledes arrangementet kan forløbe, hvor meget personale der vil være behov for og hvorledes ansvarsfordelingen imellem forvaltningerne kan se ud. Tidsplan for aktiviteterne: Hallen 18:00 - 19:00: Bespisning ca. 130 børn til aftensmad 19:00 - 22:00: forskellige aktiviteter såsom: forhindringsbane, orienteringsløb, boldspil og andre fysisk aktiverende lege og aktiviteter. Fritidsklubben: Kl.19:00 – 22:00 Håndarbejde, film mv. Kl.22:00 – 08:00 overnatning Kl.08:00 – 10:00 morgenmad Arbejds- og ansvarsfordeling Forvaltninger / afdelingerne imellem: - Sundhed, Forebyggelse og Fritid, står for aktiviteter i hallen og håndarbejde i fritidsklubben Fritidsklubben hjælper til under aktiviteter med personale og forestår overnatning under tæt samarbejde med socialafdelingen. Ressourcebehov, oversigt: - Hallens personale samt en konsulent til aktiviteter i hallen (evt. med flere frivillige til at hjælpe) med forberedelse, under aktiviteter og oprydning af udstyr efterfølgende - 1 cafeterie medarbejder samt evt. 2 frivillige til at servere aftensmad til ca. 100/130 børn samt rengøring af køkken efterfølgende - 6 medarbejdere fra Fritidsklubben til at holde opsyn med overnattende børn. Evt. 3 personer fra 18:00- 02:00 samt 3 personer fra 02:00 til 10:00, afhængigt af antallet af børn (4 børn pr. voksen) - Soveposer og madrasser genbruges - Indkøb: Mad (aften og morgenmad), håndarbejdes artikler, film, sund slik til film, artikler i forbindelse med aktiviteter Løsningsforslag – faglig vurdering At Fælles Service, Forvaltningen for Børn, Familie og Skole samt Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv løfter denne opgave samlet, som i ressourceoversigten forslået. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Aktiviteterne er allerede med i afdelingens budget, så udgifterne dækkes af egen ramme. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed - Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest - Børne og Familiepolitik 2010 - 2013, Kommuneqarfik Sermersooq Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 34 Økonomiudvalget - Inuuneritta II Det videre forløb Ved godkendelse køres arrangementerne hver måned. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere kommentarer og bemærker at ovenstående ikke genererer yderligere omkostninger. Forslaget er i god tråd med de forskellige indsatser kommunen har for børn og unge i Tasiilaq. Borgerinddragelse/kommunikation Arrangementerne meddeles gennem Kommuneqarfik Sermersooq’s Tasiilaq afdelings Facebook side og gennem opslag i byen. Tidligere beslutning Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning onsdag den 12. oktober 2016: Udvalget for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Bilag Ingen Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 35 Økonomiudvalget 06I Handleplan på baggrund af forvaltningsrevision fra 2015 – dagtilbud Til beslutning J.nr.: 06.04.01 Forvaltning for Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Sagsresumé Forvaltningsrevisionen for dagtilbudsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 8. juni 2016. I forvaltningsrevisionen påpeges der en række punkter, hvor driften kan optimeres i kommunens dagtilbud. På baggrund af mødet indstilles det til forvaltningen for Børn, Familie og Skole at der udarbejdes en handleplan for, hvordan forvaltningen vil imødekomme forvaltningsrevisionens anbefalinger. Handleplanen fremlægges her, til Udvalg for Børn, Familie og skole, der såfremt de kan godkende handlingsplanen sender den videre til Økonomiudvalget. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Handleplanen godkendes - at Handleplanen sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse Sagsfremstilling I forvaltningsrevision påpeges følgende overordnede indsatsområder: Behov for udvikling af forvaltningens tilsyn Vanskeligt at opfylde normeringen og etablering af fast vikarkorps Revurdere budgettildelingsmodellen og gennemgang af kontoplan Der kan med fordel udvikles en ny ledelsesmodel Optimering administrative arbejdsgange At der udarbejdes en strategiplan Planlægning af sanering-, afvikling og nybyggeri af daginstitutioner Identificering af kan og skal opgaver I afdeling for dagtilbud er forvaltningsrevisionens anbefalinger taget til efterretning og der er iværksat initiativer, der skal tilvejebringe løsninger på ovennævnte punkter. Først og fremmest er der ansat to forvaltningsmedarbejdere, en AC-fuldmægtig og en analysemedarbejder, der har til opgave at optimere de administrative arbejdsgange. Med ansættelsen af forvaltningsmedarbejderne er det forventningen, at vi kan imødekomme de anbefalinger der gives i forvaltningsrevision og generelt optimere administrationen og driften af dagtilbuddene i Kommuneqarfik Sermersooq. Den 1. oktober 2016 tiltræder den nye analysemedarbejder, hvis primære ansvarsområder bliver, at skabe overblik over og system i administrative arbejdsgange. Samt bidrage til at revurdere og optimere vores budgettildelingsmodel og kontoplan, således de anbefalinger der gives i forvaltningsrevisionen, kan imødekommes. Forvaltningsmedarbejderne er ligeledes påbegyndt arbejdet med at udvikle en sektorplan for kommunens dagtilbud. Formålet med sektorplanen er at skabe en langsigtet strategiplan for Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 36 Økonomiudvalget dagtilbudsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. I sektorplanen er det allerede fastlagt, at der vil udarbejdes planer for sanering, afvikling og nybyggeri af daginstitutioner, planer for en ny ledelsesmodel samt planer for hvordan pædagogikken kan udvikles og styrkes i daginstitutionerne. Forventningen er, at den færdige sektorplan foreligger ultimo august 2017. I planerne for en ny ledelsesmodel indgår de anbefalinger om at indføre kredsledelse, der påpeges i forvaltningsrevisionen. Ledelsesmodellen tager udgangspunkt i det tidligere arbejde der er lavet med at indføre kredsledelse på dagtilbudsområdet. Dog vil der modsat den tidligere vedtagne model, være fokus på at udvikle en ledelsesmodel, der optimerer driften, således der kan hentes effektiviseringsgevinster. Som en del af den nye ledelsesmodel er det hensigten at en del af forvaltningens tilsynsforpligtigelse vil blive uddelegeret til kredslederne. Derudover har forvaltningen startet et arbejde med at gennemgå vores tilsynsprocedure for at finde løsninger på, hvorledes vi kan optimere proceduren i overensstemmelse med forvaltningsrevisionens anbefalinger. Yderligere er det hensigten, at vi ved at indføre kredsledelse, kan oprettes et fast vikarkorps tilknyttet den enkelte kreds eller på tværs af kredsene. For at besætte ledige stillinger i vores dagtilbud, har vi i samarbejde med arbejdsmarkedsforvaltningen oprettet et tilbud til ledige. Her får de ledige mulighed for at blive opkvalificeret til at indgå i et vikarkorps og hvis muligt, kan de få fastansættes i vores institutioner. Den meget lave arbejdsløshed i Nuuk har dog en meget stor indflydelse på muligheden for at få etableret disse forløb sammen med arbejdsmarksafdelingen. Derfor har projektet indtil videre ikke tilført ekstra arbejdskraft til institutionerne. Men der er netop igangsat kurser for matchgruppe 2, med det formål at opkvalificere dem, til at tage arbejde i vores dagtilbud. Her er det hensigten at det mod slutningen af året, vil føre til at personer fra denne gruppe søger og får ordinær beskæftigelse i forvaltningens dagtilbud. Samtidig er der taget initiativ til en dialog med departement for uddannelse omkring manglen på uddannede pædagoger. Det er forhåbningen, at forvaltningen i samarbejde med departementet, kan finde en løsning på, at der uddannes flere pædagoger, hvilket kan afhjælpe manglen på uddannet arbejdskraft i kommunens dagtilbud. Der findes ikke en ’her og nu’ løsning på at besætte ledige pædagogstillinger. Men ved at opkvalificere ledige, etablere et fast vikarkorps og sammen med departement finde løsninger på at uddanne flere pædagoger, er det forventningen, at der skabes mere stabile rammer for at drive dagtilbud. Opsummering Opsummerende er følgende initiativer iværksat, der kan imødekomme anbefalingerne fra forvaltningsrevisionen: Udarbejdelse af sektorplan, hvor der bl.a. vil være fokus på: o At der udarbejdes en langsigtet strategiplan o Udvikle en ny ledelsesmodel o Planlægning af sanering-, afvikling og nybyggeri af daginstitutioner Ansættelse af forvaltningsmedarbejdere der bl.a. skal arbejde med følgende: o Udvikle og systematisere forvaltningens tilsyn o Revurdere budgettildelingsmodellen og gennemgå kontoplanen o Optimere administrative arbejdsgange Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 37 Økonomiudvalget Opkvalificering af ledige for at oprette et fast vikarkorps med kvalificeret personale Indledt dialog med departement for uddannelse omkring manglen på pædagoger Ved at udføre ovenstående indsatser og initiativer er det forventningen, at det bidrager til at optimere opgaveløsningen inden for dagtilbudsområdet. På sigt er det hensigten at ovenstående arbejde gør, at det vil blive muligt at opnå effektiviseringsgevinster der ikke medfører serviceforringelser. Kan og skal opgaver I forvaltningsrevisionen påpeges der tre kan opgaver, dvs. ikke lovpligtige opgaver der udføres og derfor kan ændres/afskaffes for at opnå ’her og nu’ besparelser. De lyder som følger: 1. Åbningstider 2. Alle institutioner har 1-2 køkkenmedhjælpere ansat, herunder kostpolitik 3. Bemanding i skolepasningsordningerne Punkt 1 Ift. til åbningstider har forvaltningen forespurgt virksomheder i Nuuk omkring deres ønsker til eventuelle ændrede/forkortede åbningstider i daginstitutioner. Her er der ikke kommet ønsker til ændringer, hvorfor de nuværende åbningstider er fastholdt. I tilfælde af, at det ønskes politisk, kan der indføres lukkedage eller forkortede åbningstider, hvilket kan give en besparelse på lønudgifter. Punkt 2 Angående køkkenmedhjælpere er der i hver institution ansat én køkkenmedhjælper. Disse sørger for madlavning til børnene. Det er politisk besluttet, at der skal være forplejning i kommunens dagtilbud, deraf behovet for køkkenmedhjælpere. Såfremt det ønskes kan dette afskaffes. Punkt 3 I forhold til bemanding i skolepasning og AKO (Tilbud til elever fra 1. – 3. klasse) er der ikke lovgivning omkring personalenormeringen. Der er af kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en normering i skolepasning på en personale til ti børn og i AKO en personale til otte børn. Det er derfor muligt at ændre normeringen såfremt det ønskes. Derved vil der kunne opnås en besparelse på lønudgifter. Der er imidlertid lovgivning på vej på området. Af yderligere kan opgaver der ikke er beskrevet i forvaltningsrevisionen er der følgende: 4. Bleer til børn i vuggestue 5. Hyppigheden af rengøring Punkt 4 Det er af kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udleveres bleer til børn i vuggestuen. Såfremt det ønskes kan dette afskaffes. Punkt 5 Der er ikke lovkrav om hyppigheden af rengøring i dagtilbud. I 2015 blev antallet af rengøringspersonale tilknyttet institutionerne i Nuuk ændret fra 21 til 12. Dette har medført at der udføres rengøring hver anden dag. I forbindelse med mulighedskataloget for næste års budget har forvaltningen fremsendt ønske om at ansætte ekstra rengøringspersonel, således rengøring udføres hver dag. Dette da manglende rengøring kan medføre flere sygedage for børn og personale samt forværre forholdene specielt i de saneringsmodne institutioner. Såfremt det ønskes politisk, kan der justeres yderligere på hyppigheden af rengøring. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 38 Økonomiudvalget Løsningsforslag – faglig vurdering Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Det videre forløb Såfremt Udvalg for Børn, Familie og Skole kan godkende handleplanen, sendes den videre til behandling i Økonomiudvalget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Tidligere beslutning Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning onsdag den 12. oktober 2016: Udvalget for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Bilag Ingen Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 39 Økonomiudvalget 06J Vedtagelse af skolepolitikken Til beslutning J.nr.: 51.00.20.02 Forvaltning for Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Sagsresumé Den 2. august besluttede Udvalg for Børn, Familie og Skole, at sende udkastet til skolepolitikken i høring. Høringsperioden sluttede den 2. oktober. Høringssvarerne samt den færdige version af skolepolitikken foreligges Udvalg for Børn, Familie og Skole til vedtagelse. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Skolepolitikken godkendes - at Skolepolitikken sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse Sagsfremstilling Der er modtaget 11 høringssvar skriftligt. Derudover har en medarbejder fra skoleafdelingen overværet et elevrådsmøde, hvor skolepolitikken er drøftet. De indkomne høringssvar har givet anledning til mindre rettelser, der er tilføjet i teksten. Løsningsforslag – faglig vurdering Der er modtaget 14 høringssvar 2 fra privatpersoner. 4 fra skolebestyrelserne og lærerne på AHL, Nuussuup Atuarfia, Atuarfik Tuiisaq og Kulusummi Alivarpik, samt fra elevrådende på USK og Kulusummi Alivarpik. Derudover er der modtaget høringssvar fra IMAK og Grønlandserhverv. 5 af høringssvarene er positive med få eller ingen forslag til rettelser. I de resterende er der forslag til forbedringer eller ændringer, forslagene er så vidt muligt indarbejdet. Flere af de kritiske høringssvar har dog spørgsmål/forslag til, hvordan skolepolitikken udføres i praksis. Her er det præciseret i indledning af skolepolitikken, at skolepolitikken angiver den retning kommunalbestyrelsen ønsker. Og at det er forvaltningen og skolerne der skal udføre det, når skolepolitikken er vedtaget. Flere af de forslag til ændringer er i høringssvarene vil indgå i arbejdet, når skolepolitikken skal udføres i praksis. Derudover vil de 16 anbefalinger fra Nakussa samt input fra kommunens elevråd indgå i det videre arbejde. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det kommer ikke til at berøre de vedtagne budgetter. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2016 om folkeskolen. Det videre forløb - 12. oktober: Skolepolitikken foreligges Udvalg for Børn, Familie og Skole til godkendelse. - 27. oktober: Skolepolitikken foreligges Økonomiudvalget til godkendelse. - 15. november: Skolepolitikken foreligges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 40 Økonomiudvalget Såfremt skolepolitikken godkendes vil forvaltningen påbegynde arbejdet med at realisere skolepolitikken. Dette vil ske i tæt samarbejde med kommunens skoleinspektører og andre interessenter. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Borgerinddragelse/kommunikation Skolepolitikken er sendt til samtlige skoler. Skolerne er bedt om, at gøre skolepolitikken tilgængelig for elevråd, skolebestyrelse og lærere. Høringen er annonceret i Nuuk ugeavis samt fordelt til kommunekontorer/borgerservice og annonceret i byer og bygder. Skolepolitikken er sendt til Imak, Departement for Uddannelse, Grønlands Erhverv, Greenland Business og Foreningen Grønlandske Børn. Derudover er der afholdt møde med elevråd. Tidligere beslutning Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning onsdag den 12. oktober 2016: Udvalget for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Bilag 1. Skolepolitik 2016 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 41 Økonomiudvalget 06K Samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Idrætsforbund Til beslutning J.nr.: 55.02 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Grønlands Idrætsforbund og Kommuneqarfik Sermersooq vil indgå en samarbejdsaftale i forhold til idrætten i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunerne spiller en central rolle i at implementere mere motion og bevægelse i kommunens lokale foreninger samt egne folkeskoleområder. Kommunen skal sikre kvaliteten og have visionerne for, hvor kommunen vil tage idrætten hen. Kommunen skal sikre rammesætningen for arbejdet med idrættens udvikling indenfor kommunens egne rammer. Kommunen skal sikre rammerne gennem egen idrætspolitik for kommunen. GIF´s vision om, at Idræt er for alle og Kommuneqarfik Sermersooqs vision om lige fritidsmuligheder for børn og unge er udgangspunktet for denne samarbejdsaftale. Samarbejdet er en unik mulighed for at samle kræfter for at løfte alle i samfundet ind i et sundere liv. Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget: - at Udvalget godkender aftalen - at den godkendte aftale sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Grønlands Idrætsforbund og Kommuneqarfik Sermersooq vil indgå en samarbejdsaftale i forhold til idrætten i Kommuneqarfik Sermersooq. Formålet med dokumentet er, at introducere de områder og opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt at KS og GIF samarbejder. Dokumentet beskriver roller, mål, grænseflader, samt behovet for dokumentation og kommunikation. Kommunerne spiller en central rolle i at implementere mere motion og bevægelse i kommunens lokale foreninger samt egne folkeskoleområde. Kommunen skal sikre kvaliteten og have visionerne for, hvor kommunen vil tage idrætten hen. Kommunen skal sikre rammesætningen for arbejdet med idrættens udvikling indenfor kommunens egne rammer. Kommunen skal sikre rammerne gennem egen idrætspolitik for kommunen. GIF´s vision om, at Idræt er for alle og Kommuneqarfik Sermersooqs vision om lige fritidsmuligheder for børn og unge er udgangspunktet for denne samarbejdsaftale. Samarbejdet er en unik mulighed for at samle kræfter for at løfte alle i samfundet ind i et sundere liv. Målet med aftalen: Sammen vil vi med værdiskabelse arbejde for en kommune, hvor borgerne har gode rammer for høj livskvalitet fra barndom til alderdom - et sundt og aktivt liv i samspil med hinanden. Samarbejdet tager udgangspunkt i: At KS og GIF skal koordinere udviklingsaktiviteter i forhold til kompetenceudvikling for foreningerne. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 42 Økonomiudvalget At KS og GIF i fællesskab arbejder for, at flere internationale sportsarrangementer med højt sportsligt niveau, afholdes i KS. Der skal før afholdelse af større events i kommunen, være afklaret følgende punkter: 1. Økonomi 2. Idræts anlæg, at disse lever op til de internationale standarder 3. kommunens sportsevents ansvarlige inddrages. At KS og GIF, gennem forskellige tiltag, sætter fokus på sundhed og bevægelse i folkeskolen. At KS og GIF samarbejder om styrkelsen af frivilligheden inden for idrætten igennem et fælles medlemsregistreringssystem for foreningerne. Løsningsforslag – faglig vurdering Der har været et godt samarbejde mellem GIF og KS til, at nå frem med udkastet til aftalen, og begge parter ser en god mulighed i aftalen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Aftalen vil indebære at der kan komme en udgift på 92.240 kr. til en aftale for fælles registreringssystem af foreninger. Midlerne vil blive fundet i eget forvaltningens konto. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning om Kultur og fritidsvirksomhed nr. 10 af 21. maj 2002. Det videre forløb Parterne vil mødes for at planlægge kurserne og aktiviteterne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat vurderer, at ovenstående er i god tråd med den politik og politiske vision, der er angivet fra Kommunalbestyrelsens side. Derfor har de ikke andre bemærkninger, end at det noteres, at pengene findes indenfor egen ramme. Borgerinddragelse/kommunikation Ingen. Tidligere beslutning Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning onsdag den 12. oktober 2016: Udvalget for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Bilag 1. Udkast til aftalen Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 43 Økonomiudvalget 06L Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: 06.03.01 Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med tredje kvartal være de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindre forbrug. Samlet mindreforbrug: - 76.960 mio. kr. Samlet merforbrug: 52.141 mio. kr. I alt mindreforbrug -24.819 mio. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på ca. 23,4 mio. kr. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 18. oktober, hvor Udvalget godkendte indstillingerne. Med et enigt mandat fra Udvalg for Anlæg og Miljø bag sig godkendte Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø indstillingerne den 18. oktober, med den tilføjelse, at Familiecenteret i Tasiilaq skal tilføres 2,6 mio. kr. idet resultatet af netop afholdt licitation betyder, at projektet med at omdanne 2 bygninger i Tasiilaq til Familiecentre bliver væsentligt dyrere end først antaget. Samlet pris på projektet viser, at projektet kræver en bevilling på knap 5,1 mio. kr.. Selvstyret har givet tilsagn om at bevilge 2,5 mio. kr. til projektet, og Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor skulle bevilge 2,6 mio. kr. for at projektet kan blive til noget i år. Denne formandsbeslutning er på et orienteringsmøde den 20. oktober 2016 blevet konfirmeret af et enigt Udvalg for Anlæg og Miljø. Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv skal behandle sagen på møde den 24. oktober, hvorfor deres beslutning vil tilgå Økonomiudvalget den 27. oktober. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg Anlæg og Miljø, Fælles Service og Økonomi og Personaleservice indstiller overfor Økonomiudvalget: - at omplaceringer godkendes - at tillægsbevillinger godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto - at tillægsbevillinger sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen - at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget til endeligt at kunne godkende tillægsbevillinger i en TB4 Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den tredje kvartal være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer samt om der er behov for yderligere midler. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 44 Økonomiudvalget Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på ca.23,4 mio. kr. Omplaceringer: Konto Område Omp. + Omp. 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet -300 35-03 Virksomhedsrevalidering 300 38-02 Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp -500 38-04 Decentral Pædagoguddannelse 500 41-05 Sundhed og forebyggelse 1.011 48-03 Bofællesskaber · Boenheder 3.000 48-14 Terapeuter -600 48-15 Hjælpemidler 600 48-17 Institutionsanbringelse i Grønland Voksne -1.200 48-20 Institutionsanbringelse i Danmark Børn -800 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne -1.000 53-01 Fritidsundervisning -250 53-06 Kultur- og folkeoplysning -661 59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål -100 I alt 5.411 -5.411 41-05 Sundhed og Forebyggelse Afdeling Sundhed, Forebyggelse og Fritid har en ide om at indkøbe udstyr til udendørs aktivitets udstyr til Paamiut og Nuuk. Udendørs fitnessudstyr som blev installeret i Nuuk byområdet sommeren 2016 er en kæmpe succes, denne succes vil afdelingen gerne overføre til Paamiut. Fitness udstyrene i Nuuk bliver brugt både af børn og unge og familier, samt personer der er ude og træne. I Nuuk er tanken, at der skal indkøbes en Parkourbane som er blevet meget udbredt blandt unge mennesker i andre steder i verden. Den grundlæggende idé bag Parkour er at bevæge sig gennem omgivelserne i flow, det vil sige at komme fra punkt A til B mest effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen, når man er på en parkourbane skal man tilpasse sine bevægelser til miljøet man befinder sig i, man skal passere enhver forhindring, der måtte ligge på ens vej. Alt i alt ønsker der omplaceringer for 1.011 mio. kr. Penge flyttes fra 53-06 og 59-01 til 41-05. 48-03 Bofællesskaber · Boenheder Forvaltningen mangler botilbud til borgere med nogle psykiske handicap, hvor der i øjeblikket ofte er borgere som er indlagt på psykiatrisk afdeling i lang tid, efter de er færdig behandlet i sygehusvæsnets regi. Dette er uværdigt for borgerne og er en økonomisk dyr løsning, samt medvirker uforholdsvis lang rehabiliteringstid tilbage til samfundet for denne gruppe borgere. I den forbindelse har forvaltningen lejet en bygning, der skal fungere som botilbud. I den forbindelse er der behov for driftsmidler til at drive botilbuddet. Det anslås at koste 3 mio. kr. De 3 mio. kr. kan findes via omplaceringer fra 48-17(-1,2 mio. kr.), 48-20(-800 t. kr.) og 48-21 (-1 mio. kr.) hvilket hermed ansøges om. Midlerne er ansøgt i budget 2017. 48-15 Hjælpemidler Der har i 2016 været rigtig mange ekstra udgifter i forhold til implementeringen af de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, som blev bevilget ultimo 2015, som eksempel opsætning af ny Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 45 Økonomiudvalget tørreskyllefunktion på eksisterende toilet. Når Velfærdsteknologiske hjælpemidler skal implementeres hos en borger, koster det ofte udgifter til el-installatør og andre håndværkerudgifter. Samtidig er behovet for almindelige hjælpemidler som f.eks. en rollator stigende i og med levealderen er opadgående. Der er et større flow på genbrugshjælpemidlerne, som kommer ud og ind af depotet. Derudover er der behov for at nytænke vores arbejdsprocesser omkring hjælpemidler i forhold til opbevaring, reparationer og ikke mindst rengøring og vedligeholdelse. I dag kan vi ikke rengøre vores hjælpemidler som f.eks. senge på en hygiejnisk og ergonomisk forsvarlig måde. Hvis vi skal sikre hygiejnen og holdbarheden af de hjælpemidler vi anskaffer, er der behov for ændringer og effektivisering. Et af vore ønsker er anskaffelse af en stor vaske/ tørremaskine til hjælpemidler. Her vil vi f.eks. hurtigt og effektivt sikre en komplet rengøring af senge og kørestole, der kommer retur til depotet, inden de igen bliver leveret ud til en ny bruger i et nyt hjem. Der ønskes omplaceret 600 t. kr. fra 48-14 til 48-15. Tillægsbevillinger: Oversigt over tillægsbevillinger for driften: Konto Område 11-01 Administrationsbygninger 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 18-83 Dispositionskonti 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 25-01 Brandvæsen 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed 35-03 Virksomhedsrevalidering 38-04 Decentral Pædagoguddannelse 41-05 Sundhed og forebyggelse 41-06 Familiebehandling 43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov 45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24 47-02 Hjemmehjælp 47-09 Aldersdoms- og plejehjem 47-11 Ældrekollektiver 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne 49-03 Krisecentre 49-04 Misbrugsbehandling 50-01 Fælles formål 50-04 Fritidshjem 51-01 Den kommunale skole 53-03 Fritidsklubber/skolepasning 53-06 Kultur- og folkeoplysning 68-05 Forbrændingsanlæg Total TB + TB 173 534 6.700 -209 -158 -66 1.555 700 500 -36 4.000 -8.000 316 3.500 -1.607 -464 -500 -9 -1.500 -407 1.200 2.490 -118 -1.407 998 22.666 -14.481 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 46 Økonomiudvalget 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Pr. 1.juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. Ved ansøgning om førtidspension, skal der forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne. For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli 2016. Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet er der fra Selvstyret allerede overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Det drejer sig om 534 t. kr., som kommunen også modtager via blokken, ser punkt under konto 8301 18-83 Iserit I forbindelse med en økonomisk gennemgang i Iserit er der konteret et ikke uvæsenligt merforbrug på PPV. Merforbruget skyldes det renoveringsprojekt af VVS- installationerne på Nuussuaq Skolen. Iserit blev for alvor bekendt med det dårlige indeklima i forbindelse med at skolen skulle anvendes til overnattende gæster i fm. Arctic Wintergames. De kunne konstatere, at ventilationsanlægget ikke havde kørt i flere år, og krævede udskiftning. I samarbejde med Brøndum Grønland A/S, blev der foretaget interimistisk ventilation i de lokaler, som blev anvendt til overnatning. Samtidig igangsatte Iserit en rådgiver med at projektere en løsning, som kunne række ud i fremtiden. Alle arbejder blev udført i skolen sommerferien, og har således ikke generet undervisningen. Det nye anlæg har resulteret i energi besparelser på ca. 30 % svarende til ca. 100 t. kr. om året. Ud over energibesparelsen, har udskiftningen også opnået et betydeligt bedre indeklima, hvilket var den væsentligste årsag til renoveringen. Renoveringen løb op i 6,7 mio. kr. som Iserit ikke kan finde indenfor det budget, som de har fået bevilliget for 2016. Derfor ansøger de om en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. 35-03 Virksomhedsrevalidering Arbejdsmarkedsafdelingerne er blevet rigtig gode til at lave revalideringsforløb for borgere med behov herfor. Kommunen får refusion på 50 % af sine revalideringsudgifter. En øget revalideringsindsats resulterer i mindre forbrug på offentlighjælpsområdet. Den nye Førtidspensionslov som trådte i kraft 1. juli 2016 vil også fremadrettet kræve flere midler på området, idet det må påregnes at antallet af borgere med behov for at komme i revalidering vil blive forøget i kraft med at førtidspensionisternes arbejdsevne bliver revurderet og forsøgt genvundet. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 47 Økonomiudvalget Derfor anmodes der om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. dog kan forvaltningen selv finde 300 t. kr. indenfor 34-00, derved er det reelle behov 700 t. kr. 38-04 Decentral Pædagoguddannelse Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium har på den Decentrale Pædagoguddannelse af uvisse grunde, opstartet et nyt hold studerende august 2016, hvor de igangværende først bliver færdig til december 2016, hvorfor der de sidste halve år af 2016 kører 2 hold studerende. Forvaltningen har bevilling til et hold pr. år. Derfor er det nødvendigt med en tillægsbevilling på 1 mio. kr. da det ikke vurderes muligt at stoppe det hold, som er startet op i august, dog kan der findes 500 t. kr. på 38-02 og derved er den reelle tillægsbevilling på 500 t. kr. 43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov Pr. 1. juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli 2016. Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. Men der er flere af de borgere med førtidspension, der skal have revurderet deres førtidspension, der skønnes at have en arbejdsevne, som skal i revalidering og arbejdsprøvning, hvorved udgifter til førtidspensionen dermed bliver reduceret. Desuden bliver tilgangen af borgere på førtidspension i resten af året ikke ret stor, da disse borgere efter lovgivningen skal arbejdsprøves inden en eventuel tildeling af førtidspension. Der vil ligeledes efter den nye lovgivning kun være refusion fra Selvstyret fra tilkendelsestidspunktet og ikke som tidligere fra ansøgningstidspunktet. Dette kan betyde væsentlige udgifter for kommunen, og det er svært at sætte beløb på denne mulige udgift. Efter den ny lovgivning skal administration og udbetaling af førtidspension stadig administreres og udbetales af bopælskommunen. Som noget nyt i den nye lovgivning bliver udgifter til førtidspension tildelt før og efter den 1.juli 2016 afholdt med kun 50 % af Grønlands Selvstyre og 50 % af kommunen. Kommunerne modtager jævnfør Finansloven 2016 kompensation på 80 % af deres udgifter til førtidspension gennem en forhøjelse af bloktilskuddet. Med kompensation over bloktilskuddet vil kommunerne samlet set fortsat finansiere 10 % af de samlede udgifter til førtidspension. JF. FL kompenseres Kommunerne samlet med 10.259 mio. i 2016 og 16.859 mio. fra 2017. Det har trods henvendelser til Finansdepartementet ikke været muligt at få oplyst hvad KS andel udgør. Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. 45-01 Offentlig hjælp Ledigheden har i 2016 været relativ lav og i særdeleshed i Nuuk. Dette afspejler sig i forbruget på konto 45-01. Som det ser ud pt. er der ikke noget der indikere at ledigheden stiger, hvilket gør kontoen kan reduceres med 8 mio. kr. i 2016 47-02 Hjemmehjælp Behovet er løbende fulgt, og også kommenteret på i de løbende budgetopfølgninger igennem året. Billedet har set rimelig fornuftigt ud indtil juli, hvor det begynder at skride på forbruget, dels til Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 48 Økonomiudvalget lønninger i flere byer og bygder, dels på udgifter til transport og vedligeholdelse af busser, ATV/snescooter mv. indenfor området. I Tasiilaq Hjemmehjælp er der et merforbrug på ikke godkendt vareforbrug, hvor der er købt dobbelt ind fra to firmaer. Der er ligeledes et merforbrug på kontoen for ”Pasning i eget hjem”, som er ikke styrbart, da forbruget kan skifte fra måned til måned. Antallet af borgere, der visiteres til hjemmehjælp kan variere fra måned til måned og fra by/bygd. Det er vanskeligt at justere hurtigt ned på antallet af medarbejdere, når antallet af borgere, der skal modtage hjælp, falder. Hjemmehjælpsområdet er også præget af et højt sygefravær, særligt omkring lønudbetalingsdage. Samlet betyder det, at prognosen siger, at der ved årets udgang vil være et merforbrug på 47-02 på ca. 316.000 kr. 47-09 Aldersdoms- og plejehjem Der tegner sig et merforbrug på dette området. Merforbruget bunder i flere forskellige ting, dog er de væsentlige områder merudgifter til timeløn, overtidsbetaling, som skyldes et meget højt sygefravær indenfor området. I forbindelse med oprettelsen af det det nye afsnit for yngre handicappede N2, her er udgifterne til denne afdeling formentlig ikke fulgt tilsvarende med det behov, der reelt set er. I foråret 2016 blev resultaterne fra de interne kvalitetsrapporter fremlagt politisk, og der er udarbejdet omfattende handlingsplaner over de områder der skulle løftes. Dette har også bevirket, at der nogle steder er investeret i nogle ekstra områder. Og særligt i Tasiilag, hvor der mangler faglært arbejdskraft til blandt andet at foretage nødvendig og korrekt op hældning af medicin m.m., er vi i efteråret 2016 nødsaget til at ansætte en tidsbegrænset sygeplejerske fra DK. Alt i alt er der behov for en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. 48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne Forvaltningen har de seneste par år arbejdet målrettet med hjemtagelser fra såvel danske som grønlandske institutioner. Derudover oplever Forvaltningen at flere borgere har afbrudt deres institutionsophold i såvel DK som Grønland. Endelig har Forvaltningen indtaget en mere kritisk tilgang til anbringelser udenfor kommunen. Ovennævnte har naturligt givet et pres på de lokale botilbud, men en tilsvarende besparelse på anbringelseskonti. Arbejdet har mundet i besparelser på 500 t. kr. 49-04 Misbrugsbehandling Kommunens udgifter er i 2016 blevet reduceret væsentligt grundet det nye tiltag ved Selvstyret med oprettelse af Misbrugsbehandlingscentre, og hvor misbrugsbehandlingen bliver betalt af Selvstyret. Kommuneqarfik Sermersooq har gjort brug af de 2 lokalbehandlinger, som Selvstyret har godkendt og bevilget til kommunen i 2016. Desuden vil der resten af 2016 komme regninger for rejser og ophold for misbrugsbehandlerne både i Tasiilaq og Kulusuk. Med en reduktion på 1.5 mio. kr., vil der være midler til rest til dækning af misbrugsbehandling i Kulusuk, som dækkes af de kommunale midler, hvor der er en Rammeaftale mellem 3 leverandører og Kommuneqarfik Sermersooq. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 49 Økonomiudvalget 50-04 Fritidshjem Afledte drift med virkning fra 2015 til ny daginstitution i Tasiilaq var godkendt allerede under budgetarbejdet for budget 2013. Pengene var lagt ind i overslagsbudgettet fra 2015, men på grund af forsinkelsen af byggeriet blev bevillingerne brugt til dækning af andre konti´s merforbrug. Nu bliver byggeriet snart færdig og der er besluttet at ansættelser af personale bliver effektueret fra 01. november 2016, ligesom visitering af børn til ny daginstitutioner starter fra 01. december 2016. Derfor er behov for at få tilført de driftsomkostninger, der er givet i 2013, men beklageligvis forsvundet under efterfølgende budgetprocesser. Det drejer sig om 1,2 mio. kr. 83-01 Tilskud og udligning Som følgende af en ændring i bloktilskuddet modtager Kommunen yderligere 2,4 mio. kr. i bloktilskud Merindtægten omhandler 535.000 kr. til ny lov på førtidspensionsområdet og 1,877 mio. kr. som følge af forkert startbudget i forbindelse med blokberegningen. PPV og ad hoc vedligeholdelse I forbindelse med en større gennemgang af budgetterne på PPV og adhoc vedligeholdelse er det konstateret at de angivende budgetter i 2016 ikke stemmer overens med det beløb, der er givet tilsagn om til Iserit. Der er en difference på samlede set 736 t.kr. Det lægges op til at der foretages nedenstående tilpasninger: 11-01 173 18-83 -209 23-01 -158 25-01 -66 27-01 1555 41-06 -36 47-09 -1607 47-11 -464 49-03 -9 50-01 -407 50-04 0 51-01 2490 53-03 -118 53-06 -1407 68-05 998 I alt 735 Oversigt over tillægsbevillinger/omplaceringer for anlæg Konto 70-0013 70-0022 70-0063 70-0065 Område TB + TB - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12 -7.500 Løsning af lærerbolig problem i Isortoq 75 boliger i Nuuk -500 15.000 Boligbyggeri i Nuuk - projektering -1.000 Omp. + Omp. - Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 50 Økonomiudvalget 71-2001 71-2004 71-2005 72-0001 72-0060 72-0061 72-0201 72-1040 72-1070 72-2325 72-2381 73-2010 74-1010 74-xxxx 74-1060 74-2062 74-2064 74-2068 75-0020 75-1010 75-1068 75-10XX 75-2040 75-3031 75-3065 Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles -1.700 Renovering af rådhuset 1.700 Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat -17 Anlægsstrategi -500 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk -6.000 El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk -921 Pontonbroer -500 Kirkegård i Tasiilaq -500 Byforbedring Imaneq -2.200 Servicehus i Kulusuk -1.000 Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat 1.100 Erhvervsudvikling i Nuuk -800 Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov -500 Familiecentre i Tasiilaq 2.600 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov Renovering af boliger til Familieprojekter -1.500 23.000 4.675 23.000 PG boliger Aktiviteter for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser -250 Tasiilaq Kollegiebyggeri i Nuuk NY - fritidsklubtilbud Ny skole ved radiofjeld -9.600 1.100 20.000 -500 Skilift i Ittoqqortoormiit Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov 42 -500 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 51 Økonomiudvalget 75-3067 75-4066 76-0004 77-0001 77-0010 77-0012 77-0014 77-0060 77-0064 77-0071 77-0075 77-0078 77-0082 77-4066 77-4074 77-8065 78-0001 78-0004 78-0005 83-01 Total Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut Musikskole - ændringsforslag -42 -500 Kloakrenovering 2010 - 2014 Pulje til overordnet byggemonding -257 -4.000 Byggemodning i Tasiilaq Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel -1.175 257 -1.400 Grundmodning Tuujuk -653 Overord byggemodn, 4A2 + 4C1 12 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3 442 Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6 Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 7 -800 -27 Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7 664 Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4 730 Kloakudløb 3 -1.000 Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5 -4.000 Personbiler - Benzin/Diesel 625 Entreprenørmaskiner 18 Beredskab Tilskud og udligning 278 -2.412 29.475 62.479 27.775 27.775 70-00-13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12 Entreprenør i Tasiilaq gik konkurs i uge 44 2015, og der er endnu ikke op startet tilstrækkelige solide firmaer til at varetage alle projekter på Østkysten. Der ønskes derfor en forskydning af bevilling på 7.5 mio. kr. fra 2016 til senere år. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 52 Økonomiudvalget 70-00-22 Løsning af lærerbolig problem i Isortoq Opgaven er løst i samarbejde med Iserit, hvorfor bevillingen ikke er brugt. 500 t. kr. tilbageføres til kommunekassen. 70-00-63 75 boliger i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 15 mio. kr. fra 2016 til senere år. 70-00-65 Boligbyggeri i Nuuk - projektering Projekteringen udføres i OPP-regi. 1 mio. kr. tilbageføres til kassen. 71-20-01 Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.7 mio. kr. til konto 71-20-04. 71-20-04 Renovering af rådhuset Teletårnet og Imaneq 23B er kommet ind i projektet, hvorfor det afsatte beløb ikke var tilstrækkeligt. Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.7 mio. kr. fra konto 71-20-01. 71-20-05 Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat Projektet lukkes og 17.000 kr. føres tilbage til kommunekassen. 72-00-01 Anlægsstrategi Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. Opgaven ligges ind under ny pulje 79-XX-XX Forundersøgelser. 72-00-60 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 6 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-00-61 El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 921.000 kr. til konto 78-00-01, 78-00-04, 78-00-05. 72-02-01 Pontonbroer Der ønskes en forskydning af bevilling på 500.000 kr. fra 2016 til senere år. 72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq Indkøb af materialer (sand/skærver) er foretaget hos Kommunens materialegård. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. 72-10-70 Byforbedring Imaneq Der ønskes en forskydning af bevilling på 2.2 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-23-25 Servicehus i Kulusuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 1 mio. kr. fra 2016 til senere år. 72-23-81 Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat Der ønskes en fremrykning af bevilling på 1.1 mio. kr. fra kommende år placeres i budget 2016. 73-20-10 Erhvervsudvikling i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 800.000 kr. fra 2016 til senere år. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 53 Økonomiudvalget 74-xx-xx Tidligere i år blev der mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret indgået en aftale om at oprette et Familiecentre i Tasiilaq og 2 egnede kommunalt ejede bygninger i byen blev reserveret til formålet. På baggrund af en teknisk gennemgang af bygningerne blev renoveringsomkostningerne anslået til at ligge mellem 2,5 og 2,8 mio. kr.. Heraf tilkendegav Selvstyret at de ville bevilge 2,5 mio. kr. i indeværende år til opgaven, og at Kommuneqarfik Sermersooq ville skulle bekoste eventuelle meromkostninger udover dette beløb. Den 13. oktober indsendte Iserit resultaterne for licitationen, og heraf fremgår at projektet bliver væsentligt dyrere end først antaget. Prisen for ombygningen og renoveringen af de to bygninger forventes at blive knap 5,1 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at tilføre projektet en bevilling på 2,6 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til opførelse af Familiecenteret i Tasiilaq. 74-10-10 Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov Der ønskes en forskydning af bevilling på 500.000 kr. fra 2016 til senere år. 74-10-60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk Der ønskes en forskydning af bevilling på 1.5 mio. kr. fra 2016 til senere år. 74-20-62 Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 23 mio. kr. fra konto 74-20-68. 74-20-64 Renovering af boliger til Familieprojekter Der søges tillægsbevilling med rammepåvirkning på 4.675 mio. kr. for at dække merforbruget. 74-20-68 PG boliger Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 23 mio. kr. til konto 74-20-62. 75-00-20 Aktivititer for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser Der ønskes en forskydning af bevilling på 250.000 kr. fra 2016 til senere år. 75-10-10 Tasiilaq Der ønskes en forskydning af bevilling på 9.6 mio. kr. fra 2016 til senere år. 75-10-68 Kollegiebyggeri i Nuuk Der ønskes en fremrykning af bevilling på 1.1 mio. kr. fra kommende år placeres i budget 2016. 75-10-XX(NY - fritidsklubtilbud) Der søges tillægsbevilling med rammepåvirkning på 20 mio. kr. 75-20-40 Ny skole ved radiofjeld Projekteringen udføres i OPP-regi. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til kassen. 75-30-31 Skilift i Ittoqqortoormiit Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 42.000 kr. fra konto 75-30-67. 75-30-65 Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov Projektet lukkes. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til Kommunekassen. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 54 Økonomiudvalget 75-30-67 Kunstgræs på fodboldbanen i Paamiut Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 42.000 kr. til konto 75-30-31. 75-40-66 Musikskole - ændringsforslag Projekteringen udføres i OPP-regi. Uforbrugte midler, 500.000 kr. tilbageføres til kassen 76-00-04 Kloakrenovering 2010 - 2014 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 257.000 kr. til konto 77-00-10. 77-00-01 Pulje til overordnet byggemodning Der ønskes en forskydning af bevilling på 4 mio. kr. fra 2016 til senere år. Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 1.855 mio. kr. til konto 77-00-60, 77-00-64, 77-0071, 77-00-82, 77-40-66. Der ønskes omplaceret -653.000 kr. fra konto 77-00-14 og -0.027 mio. fra konto 77-00-78 til konto 77-00-01 77-00-10 Byggemodning i Tasiilaq Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 257.000 kr. fra konto 76-00-04. 77-00-12 Byggemodning Tasiilaq – Hovedkloak sydlige bydel Der ønskes en forskydning af bevilling på 1.4 mio. kr. fra 2016 til senere år. 77-00-14 Grundmodning Tuujuk Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 653.000 kr. til konto 77-00-01. 77-00-60 Overord byggemodn, 4A2 + 4C1 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 12.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-64 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 442.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-71 Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 7.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-00-75 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6 Der ønskes en forskydning af bevilling på 800.000 kr. fra 2016 til senere år. 77-00-78 Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 27.000 kr. til konto 77-00-01. 77-00-82 Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 664.000 kr. mio. fra konto 77-00-01. 77-40-66 Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4 Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 730.000 kr. fra konto 77-00-01. 77-40-74 Kloakudløb 3 Der ønskes en forskydning af bevilling på 1 mio. kr. fra 2016 til senere år. 77-80-65 Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5 Der ønskes en forskydning af bevilling på 4 mio. kr. fra 2016 til senere år. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 55 Økonomiudvalget 78-00-01 Personbiler - Benzin/Diesel Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 625.000 kr. fra konto 72-00-61. 78-00-04 Entreprenørmaskiner Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 18.000 kr. fra konto 72-00-61. 78-00-05 Beredskab Der ønskes omplacering af bevilling i 2016 på 278.000 kr. fra konto 72-00-61. Grundet at der ikke er et kommunalbestyrelses møde i december 2016 og at Økonomiudvalget ikke har bemyndigelse til endeligt at kunne godkende tillægsbevillinger indstilles det hermed at Økonomiudvalget får den bemyndigelse i forbindelse med økonomiudvalgsmøde i december 2016. Efter december 2016 bortfalder bemyndigelsen igen. Grunden til denne bemyndigelse er, at der kan være behov for nogle budgetmæssige tilpasninger sidste på året. Løsningsforslag - faglig vurdering Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Det videre forløb Efter Udvalg for Anlæg og Miljøs behandling sendes sagen til Økonomiudvalgets behandling og herefter fremsendes ovenstående med de af Økonomiudvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Borgerinddragelse/Kommunikation Ingen. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 18. oktober 2016: Med et enigt mandat fra Udvalg for Anlæg og Miljø bag sig godkendte Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø indstillingerne med den tilføjelse, at Familiecenteret i Tasiilaq skal tilføres 2,6 mio. kr. idet resultatet af netop afholdt licitation betyder, at projektet med at omdanne 2 bygninger i Tasiilaq til Familiecentre bliver væsentligt dyrere end først antaget. Samlet pris på projektet viser, at projektet kræver en bevilling på knap 5,1 mio. kr.. Selvstyret har givet tilsagn om at bevilge 2,5 mio. kr. til projektet, og Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor skulle bevilge 2,6 mio. kr. for at projektet kan blive til noget i år. Denne formandsbeslutning er på et orienteringsmøde den 20. oktober 2016 blevet konfirmeret af et enigt Udvalg for Anlæg og Miljø. Udvalg for Børn, Familie, og Skoleudvalgets beslutning den 18. oktober 2016: Udvalg for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs beslutning den 2016: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv afholder møde den 24. oktober. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA - Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII - Økonomiudvalget oversigt over bevillinger 5. ISI - Velfærd oversigt over bevillinger Side | 56 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 57 Økonomiudvalget 06M Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: 06.01.06 Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende 3. kvartal 2016 Forbrug 1 - ADMINISTRATIONSOMRÅDET Ajourført budget Forbrug s procent 217.541.166 269.342.000 80,77% 54.168.358 60.238.000 89,92% 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET 4 - SOCIALOMRÅDET 29.672.212 50.626.000 58,61% 402.052.939 563.502.000 71,35% 5 - UNDERVISNING OG KULTUR 372.952.808 503.528.000 74,07% 2.385.713 5.682.000 41,99% 132.222.848 1.145.393.136 273.165.000 48,40% -1.725.763.000 66,37% 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 7 - ANLÆGSUDGIFTER 8 - INDTÆGTER 10-02 Bygdebestyrelser Der er afholdt bygdebestyrelsesseminar hvor en del af omkostningerne skal refunderes fra Selvstyret. 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Merforbruget skyldes reguleringer af fagcheflønninger på grund af omstrukturering hvor 2 fagchefer fik ansvaret for 2 afdelinger samt udgifter til tidligere ansatte. Yderligere merforbug på ca. 2 mio. kr. 13-01 Fælles IT-virksomhed Der er en større undersøgelse for at klarlægge merforbruget. 13-02 Teletjeneste Der er en større undersøgelse for at klarlægge merforbruget. 18-02 Forsikringer og vagtværn Alle forsikringer undtagen erhversygdomsforsikringen for 2016 er betalt og udgiftsført, hvorfor forbrugsprocenten er næsten 100 %. Der vil resten af året være udgifter til vagtværn mv på ca. 280 t.kr. og erhvervssygdomsforsikring på ca. 684 t.kr. Vi forventer derfor en overskridelse på nuværende tidspunkt på ca. 647 t.kr. Overskridelsen kan blive mindre, da der løbende modtages skadeserstatninger fra arbejdsskadeforsikringen. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 58 Økonomiudvalget 18-06 Kontingenter og tilskud m.v. Ift driftstilskuddet til Nuup Bussii, så er der tale om en kompensation fra kommunalt side idet Nuup Bussii ikke har fået lov til at hæve taksterne de sidste mange år. 18-83 Dispositionskonti 188301 er Borgmesterens dispositionskonto og kunst konto. Vi forventer at overholde budgetterne. 23-07 Torvesalgsboder Forudsætninger for budgettet: Nye bræt solgt medio 2016, har ikke været mulig at overholde. Brættet forventes nu solgt ultimo 2016, således vil driften kører uændret i 2016 og der må forventes en overskridelse af bevilling på ca. kr. 500.000 23-10 Gæstehuse og fangsthytter Der er her tale om en større indtægt en forventet. Kommunen er blevet bedre til at indkræve betaling af brugerne. 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Omplaceringer og faktura udskrivning starter først nu. Den nuværende status er et udtryk for periodeforskydning samt manglende budgetomplaceringer. 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 34-04 Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 35-03 Virksomhedsrevalidering ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 38-04 Decentral pædagoguddannelse ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 41-03 Døgnintuitionsophold Merforbruget skyldes effekten af de tiltag der nu er i gang først vil mærkes i 2017. Dog forventer forvaltningen at merforbruget kan delvis dækkes via omplaceringer indenfor rammen. 44-01 Underholdsbidrag ydet som forskud Dette er en lovbunden ydelse. Kvartalssaldoen er afhængig af, hvad der er indbetalt af borgere på den restance, de har oparbejdet i kommunen. Er der en overskridelse af budgettet senere på året, skal der søges en tillægsbevilling. Dette bliver gjort i samarbejde med ØS, da dette område først er overgået til Myndighedsområdet pr. 1.september 2016. 47-02 Hjemmehjælp Forbruget giver en prognose på et merforbrug på 513.526 kr. Merforbruget skyldes blandt andet et merforbrug i Tasiilaq på varekøb, som den centrale ledelse har fulgt op på med henblik på at det Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 59 Økonomiudvalget ikke vil gentage sig. Dernæst har der været større reparationer på bilerne efter at en af bilerne i kraftig storm er blæst ud over en kant. Centraladministrationen har modtaget 184.000 kr. herfor fra forsikringen. Området afventer forsikringssummen på 184.000 og der er ansøgt yderligere 316.000 som TB3. 47-09 Aldersdoms- og plejehjem Forbruget er fortsat større på grund af overvejende merforbrug på overtid og timeløn. Især lønkonti og kontorhold er vokset uhensigtsmæssigt i forhold til budgettet. Der vil blive fulgt skarpt op på økonomien. På anskaffelser af materiel og inventar er der også et stort merforbrug. Noget af det skyldes muligvis overgang til nye indkøbsaftaler, hvor vi kan konstatere, at der er indkøbt dobbelt af visse artikler. Merforbruget vil være ca. 4-5 mill. hvis vi fortsætter som hidtil. Der er netop ansøgt om 3,5 mill. kr. som TB3. 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre Økonomien halter fortsat på grund af omlægninger og personalereduktioner, der tager tid at implementere. Derudover er der et merforbrug vedr. pensionsindbetaling, hvilket kan hænge sammen med en underbudgettering, men er også et resultat af manglende gennemslagskraft på nedgang i antallet af årsværk. Forventet merforbrug på ca. 200.000 kr. 48-00 Fællesudgifter Et mere forbrug skyldes indkøb af inventar til et nyoprettet rehabiliteringstilbud. Ud over dette skyldes overforbrug betaling af regninger fra et rekrutteringsfirma som bistår med at rekruttere kompetent personale til komplekse opgaver. Overforbruget fordeles til rette konto, dette er vi i gang med. 49-07 Rejsende Sagsbehandler team ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 50-01 Fællesformål Mulighedskatalog på 5 mio. kr. til dækning af nedsættelse af takster pr. 01. august 2016 gjorde at forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. reduceres når beløbet udlignes via forhøjelse af forventede takstbetalinger jf. TB2. 50-02 Vuggestuer Afdelingen forventer at merforbruget dækkes indenfor rammen, da konto 50 samlet set har et mindreforbrug. 51-11 Kollegier og skolehjem Ifølge afdelingen forventes merforbruget dækket indenfor rammen for konto 5. 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen Merforbruget forventes dækket indenfor rammen for konto 5. 66-01 Fællesudgifter og indtægter Renovationsområdet Der er tale om flere indtægter ang. basisgebyret end budgetteret. 66-04 Renovationsanstalten Overskridelsen er forårsaget af den manglende indtægt idet det endnu ikke har været muligt at opkræve natrenovationsgebyret. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 60 Økonomiudvalget 66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald Der er tale om en højere indtægt end budgetteret. Det er uklart i hvilket omfang indtægten opvejes af øgede omkostninger til behandling af affaldet. 73-20 Erhvervsområder Bevillingen benyttes dels til igangværende samarbejdsprojekt med Center for Logistik og Samarbejde i Aalborg, dels til omkostninger forbundet med kommunalt indkøb af lagerhal. Førstnævnte projekt strækker sig ind i det nye år. 74-20 Børne- og familieområdet ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 75-00 Undervisning og kultur generelt ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 76-00 Forsyningsvirksomhed genetelt ”Forvaltningen har ikke bidraget med input” 85-01 Renteindtægter Det skyldes ikke renteindtægter, men derimod aktieudbytte fra Nuuk Imeq. Aktieudbyttet var større end forventet. 85-02 Renteudgifter Renteudgifter vil formentlig blive lidt større end budgetteret. Indstilling Økonomisk Sekretariat indstiller overfor Økonomiudvalget: - at budgetopfølgningen godkendes - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning 3. kvartal 2016 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. september 2016 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger. Løsningsforslag – faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse -Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen -Inatsisartuts Finanslov for 2014 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 61 Økonomiudvalget Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger og anbefaler at budget opfølgningen godkendes. Bilag 1. 3. kvartal 2016 rapport Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 62 Økonomiudvalget 06N Budget 2017 2. behandling Til beslutning J.nr. 06.01.01.2017 Økonomi- og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Børn, Familie og Skole - fungerende direktør Louise Markussen / LOMA Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé I henhold til den kommunale styrelseslov skal forslag til det kommende budgetår gennemgå to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum. Første behandling af budgettet skete på Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2016. Efter første behandlingen har budgetudkastet været gennem administrativt kvalitetskontrol – hvilket har givet en række budgetændringsforslag. Ligesom der henstår en rammebesparelse på 45. mio. kr. der skal udmøntes inden endelig vedtagelse. Ændringsforslag fra de politiske partier bliver ikke behandlet i de stående udvalg, men går direkte til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Til anden behandling er der en række ændringsforslag der skal vedtages eller forkastes. De indkomne ændringsforslag, der skal tages stilling til er vedlagt som bilag A. Som led i budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen fastlægge størrelsen af den kommunale skatteprocent for det kommende budgetår. Skatteprocenten foreslås uændret til 26 %. Hertil kommer fælleskommunalskat og landsskat. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole, Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Udvalg for Anlæg og Miljø, Fælles Service og Økonomi- og Personaleservice indstiller overfor Økonomiudvalget: - at der tages stilling til de fremsendte ændringsforslag BILAG A, således at de kan indarbejdes i det budgetforslag der fremsendes til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning - at skatteprocenten fastsættes til 26 % - at de fremlagte takster godkendes (BILAG B) - at målsætningen for den likviditet, der til enhver tid skal være til rådighed – fastsættes til 6 % - at indstille overfor Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget bemyndiges til i 2017 at foretage omrokeringer af driftsbevillinger, så længe det sker fra drift konto til drift konto - at indstille overfor Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget bemyndiges til i 2017 at foretage omrokeringer af anlægsbevillinger så længe det sker fra anlægskonto til anlægskonto - at Økonomiudvalgets indstillinger samles i et budgethæfte, som sendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 63 Økonomiudvalget Sagsfremstilling I henhold til den kommunale styrelseslov skal forslag til det kommende budgetår gennemgå to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 14 dages mellemrum. Første behandlingen af budgettet skete på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2016 Efter første behandlingen har budgetudkastet været gennem administrativt kvalitetskontrol – hvilket har givet en række budgetændrings forslag. Ligesom der henstår en rammebesparelse på 45 mio. kr. der skal udmøntes inden endelig vedtagelse. Ændringsforslag fra de politiske partier – kommer ikke i de stående udvalg, men går direkte til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Til anden behandling er der en række ændringsforslag der skal vedtages eller forkastes. De indkomne ændringsforslag, der skal tages stilling til, er vedlagt som bilag A. Som led i budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen fastlægge størrelsen af den kommunale skatteprocent for det kommende budgetår. Skatteprocenten forslås uændret til 26 %. Hertil kommer fælleskommunalskat og landsskat. Udover de respektive bevillinger godkender Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budgettet også de underliggende takstmæssige forudsætninger. Løsningsforslag – faglig vurdering Der skal tages særskilt stilling til, hvorvidt det enkelte ændringsforslag skal indarbejdes i det endelige budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Det vil imidlertid være muligt for de stående udvalg at afgive underændringsforslag i form af beløbsmæssige ændringer, tidsmæssige forskydninger eller andre ændringer i forhold til de fremsatte forslag. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Efter førstebehandlingen af budgettet samt efterfølgende tilretninger – er der et overskud på 18. mio. kr. når der er indarbejdet den af Økonomiudvalget pålagte rammebesvarelse, de nye oplysninger fra skattestyrelsen samt de indkommende bygd ønsker, som skal politisk behandles under 2. behandlingen af budgettet. Efter første behandlingen samt efterfølgende tilretninger er anlægsrammen for 2017 til anlægsinvesteringer inkl. bygd ønsker på 254.723 mio. kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning m.v. Det videre forløb Efter Økonomiudvalgets behandling fremsendes budgetforslaget med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. De økonomiske opstillinger og budgetbemærkninger vil forinden fremsendelsen til Kommunalbestyrelsen blive konsekvensrettet i forhold til Økonomiudvalgets beslutninger. Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 64 Økonomiudvalget Senest 14 dage efter vedtagelsen af budgettet, skal det ifølge Styrelsesloven være tilgængeligt for kommunens borgere. Der skal endvidere inden årets udgang ske udsendelse af en kort redegørelse for budgettets indhold til kommunens borgere, eller det skal offentliggøres i den lokale presse. Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Indgår ovenfor. Borgerinddragelse/Kommunikation Bilag A. Ændringsforslag der skal tages stilling til. A1 – Drift, A2 – Anlæg og A3 – Politiske forslag B. Takstforslag C. Udkast budget 2016 inkl. TAB D. Beskrivelse på 2 cifferniveau – tidligere udleveret E. Beskrivelse på 4 cifferniveau – tidligere udleveret Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 7. Lukkede punkter 07A Carl Egedes Fond og Augo Lynges Mindelegat Indstilling til modtagelse af legater Til beslutning J.nr.: 05.01.05 og 05.01.06 Borgmestersekretariatet - direktør Marie Fleischer / MFLE Side | 65 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 66 Økonomiudvalget 07B Initiativpris Udvælgelse af Initiativprismodtagere 2016 Til beslutning J.nr.: 05.01.49 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 07C Fornyelse af alkoholbevilling Nasiffik & Pub Nuan Til beslutning J.nr.: 70.06.00 Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Side | 67 Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 68 Økonomiudvalget 07D Udbud af forsikringsmæglerydelser for Kommuneqarfik Sermersooq Resultatet af det gennemførte udbud Til beslutning J.nr.: 10.25.50 Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Dato: 27. okt. 2016 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Økonomiudvalget 8. Eventuelt 9. Godkendelse af referat Side | 69
© Copyright 2024