VÆRETRØA GRENDELAG
SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps 3. Årsberetning 4. Regnskap for 2013 5. Innkomne forslag/Styrets forslag 6. Budsjett 2014 7. Valg Det blir en kaffepause i løpet av møtet. Fullmakter kan medtas, men generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er representert. Vel møtt! STYRET 1 3 ÅRSBERETNING 2013 STYRET 2013 • Jørgen Nordahl (styreleder) e-post: jorgen@grendelaget.com Væretrøa 81 mob: 992 33 812 • Anne Lee Mjøsund (nestleder) e-post: anne@grendelaget.com Væretrøa 63 mob: 950 24 612 • Kjell Jensen (kasserer) e-post: kjell@grendelaget.com Væretrøa 12 mob: 976 96 803 • Bjørn G Redergård (styremedlem) Væretrøa 80 e-post: bjorngunnar@grendelaget.com mob: 918 86 552 • Jørn Engberg (styremedlem) e-post: jorn@grendelaget.com Væretrøa 84 mob: 922 15 014 • Gry Skrove (sekretær) e-post: gry@grendelaget.com Væretrøa 21 mob: 982 65 710 Det er i 2013 gjennomført 10 styremøter, noen befaringer og en ordinær generalforsamling. 3.1 FORVALTNINGSPLAN OG TREFELLING Arbeidsgruppen har jobbet med ny forvaltningsplan for perioden 2014-2018 og har avholdt 2 møter. Basis for disse møtene har vært opprettelse og gjennomgang av en såkalt ”masterplan” for forvaltning av skog/grøntareal i Væretrøa. Det vises for øvrig til Sak 1 under pkt 5 på dagsorden. 3.2 GRUSVEI VED FOTBALLBANEN Beboere nærmest fotballbanen har ytret ønske om å få satt opp hindring for veien inn til fotballbanen. Det ble vedtatt av generalforsamlingen å innfri dette ønsket. Styret besluttet å finne en løsning uten graving pga. faren for å treffe kabler i bakken, samt montere en fleksibel løsning som medførte at det var lett å flytte den. Det er derfor bestilt betongklosser som det skal henge en kjetting mellom med reflekser på. 3.3 ASFALTERING Det var planlagt å reasfaltere vegsløyfene fra busstraseen og fram til nr. 82, og videre opp til nr. 90 på budsjettet for 2013. Det ble innhentet anbud og styret valgte NCC som entreprenør. 2 Dessverre viste det seg at NCC ikke hadde kapasitet til å gjøre jobben før første snøfall. NCC vil nå prioritere å utføre dette oppdraget i løpet av våren 2014. 3.4 UTBYGGING VÆRETRØATOPPEN Styret har hatt møte med utbyggeren, Nidaros Nye Hjem, og fått en orientering om prosjektet. De har ennå ikke planlagt byggestart da dette vil være avhengig av hvor mange leiligheter som blir solgt. Det er flere av grendelagets beboere som har vært plaget med store vannmengder under arbeidet med utgraving og drenering. Nidaros Nye Hjem opplyser om at de nå er ferdig med dreneringen og mener at det ikke vil være et problem i fremtiden. 3.5 KUNSTGRESSBANE Det ble sist vinter avdekt forhøyninger/fordypninger på fotballbanen forårsaket av ekstrem tele i bakken. Befaring med grunnentreprenør ble gjennomført. Entreprenør forsikret oss om at valgt løsning var god nok for området, og at problemet ville jevne seg ut etter hvert som telen forsvant. Banen restituerte seg utover våren og spilleflata jevnet seg ut. I forbindelse med stormen «Ivar» oppstod det skade på banedekket etter trefall. Styret vil følge med på skaden og gjøre nødvendig tiltak hvis behov. Søknaden om tippemidler er ferdigbehandlet i kommunen og er sendt fylkeskommunen for videre behandling. Vi står som nr. 4 på prioriteringslisten, og det antas derfor at vi får tildelt midler i 2014. Brev om avslag/tilsagn vil bli sendt fra fylkeskommunene i begynnelsen av juni. 3.6 GATELYS Gatelysanlegget vårt har hatt større vedlikeholdsbehov enn på flere år. Det har derimot ikke vært satt av midler i budsjett for disse uforutsette kostnadene. Dette har medført en del virksomhet for å finne rimelig og gode entreprenører for å utbedre disse manglene. Enkelt pæreskift har blitt utført av beboere samt representanter fra styret. Bare i siste halvår 2013 ble det skiftet omtrent 10-12 pærer. Viser til Vedlegg nr. 1 vedr utbedring av feilpunkter. 3.7 KLOAKKNETT I løpet av 2013 har det vært flere vedlikeholdsbehov rundt vårt kloakknett. Det oppstod overløp av kloakk i en kumme i øvre Væretrøa pga. tett ledning. Etter spyling og inspeksjon ble det påvist rot fra et tre som hadde funnet veien igjennom ledning. Det ble rekvirert rotfjerning og etterspyling av pårørt strekk. Trondheim kommune påviste 2 mangler på vårt kloakkanlegg ved jernbanesporet. Grendelaget eier ledningen som går helt ut i sjøen. Årsaken til at det ble gjennomført 3 inspeksjon fra Trondheim kommune skyldtes forhøyet nivå av tarmbakterier rundt Væreholmen. Det ble sendt ut prisforespørsel til 4-5 entreprenører for utbedring. Kun en entreprenør hadde kapasitet av de som ble forespurt. Utbedringen ble utført julen 2013. Trondheim kommune har godkjent utbedringen så saken ansees som avsluttet. 3.8 SEPTIKTØMMING Tømming av septikanlegg ble gjennomført 2013. Trondheim kommune bydrift har tømt dette anlegget etter medgått kostnad. Styret har jobbet for å redusere kostnader rundt tømming av anlegget. Styret sendte ut prisforespørsel til ca 5 private aktører som kunne gjøre dette. Det ble påvist betydelige besparelser ved å bruke private aktører. Trondheim kommune godtok imidlertid ikke bruken av private aktører, og påpekte at det var kun de som hadde lov til å tømme anlegget. Samtidig ble det avdekket at Trondheim kommune ikke har registrert vårt anlegg i sine systemer, og at tømming skal utføres iht. kubikk og ikke etter medgått. Dette medførte billigere tømming pr. gang. Intervallet ble også sett på, og ut fra størrelse og antall boenheter tilknyttet, så må anlegget tømmes med 9 måneders intervall. Nevnte intervall ble anslått fra Trondheim kommune som snillt i vår favør. I utgangspunktet ble det anslått intervall på 6 måneder. Økonomisk sett så vil dette slå ut forskjellig fra år til år. Noen ganger vi vil få 2 tømminger og andre år 1 tømming. De årene vi får 1 tømming vil kostnadene bli mindre enn tidligere budsjettert. Samtidig kan det nevnes at vårt septikanlegg er det største enkeltanlegget i Trondheim kommune. Trondheim kommune Bydrift har påpekt at veien frem til septikanlegget er til tider uframkommelig pga. at underlaget er for bløtt, samt at skog osv. hindrer enkel framkost av lastebiler. De har påpekt at vi må besørge veien i en slik stand at den er fremkommelig når tømming skal utføres. Styret har gjennomført befaring med en entreprenør for vurdering av tiltak. 3.9 LEKETRØA Etter at vaieren til vaiersklia røk med flere barn på dissa, ble det besluttet å gjennomføre årlig ettersyn av sikkerheten på de to lekeplassene på Væretrøa. Nokas ble leid inn for oppdraget og gjennomførte befaring høsten 2013. De konkluderte med at vaiersklia umiddelbart måtte kondemneres pga råte og soppdannelse i bærebjelker og stolper i konstruksjonen. Styret har vært i kontakt med Lek og Sikkerhet (leverandør av produktet) vedrørende saken, men da garantien er løpt ut har vi ingen klagerett. 3.10 SANDFANGKUMMER Vedr. våre sandfangkummer må det gjennomføres inspeksjon i løpet av våren 2014. Status og nivå på kummene er uklart og styret søker bistand fra Trondheim kommune Bydrift for 4 inspeksjon og anbefalt intervall for tømming. Forøvrig har utbygger påtatt seg oppgaven å tømme sandfangkummer som de har påvirket under utgraving av tomten i øvre del av Væretrøa. 3.11 SKOLEBRUKSPLAN I møte 21. januar vedtok formannskapet at gamle Ranheim skole skal tas i bruk fra høsten 2015. Rådmannen skal utrede hvordan dette skal gjøres, og legge fram sak innen 1. juni i år. Vedtaket fra formannskapet finnes på denne websiden: http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3355940 3.12 JERNBANEOMBYGGING Jernbanen skal legges om for å gi plass til et dobbeltspor. I den forbindelse ble det avholdt et informasjonsmøte angående omleggingen på Folkets Hus, hvor det samtidig ble informert om at berørte beboere og grendelag kunne gi innspill på det foreslåtte planprogrammet for banen. Etter å ha gjennomgått planprogrammet har styret vurdert midtre alternativ som den beste løsningen i forhold til beboerne på Væretrøa. Alternativet omhandler en tunnel fra Ranheim til Vikhammer som sannsynligvis vil medføre minst konsekvenser for beboerne i forhold til støy, forringelse av uteområde og verditap på tilstøtende boliger. Styret har presisert at tiltaket må konsekvensutredes, særlig med tanke på kvikkleire og bevegelse i grunnen i forhold til sprengningsarbeid ved utbyggingen av tunellen. 3.13 CONTAINERE Containere for tømming av hageavfall ble først plassert ut ved fotballbanen og ved Leketrøa. Container ved Leketrøa ble etter hvert flyttet til Malvik-grensa. 3.14 VINTERVEDLIKEHOLD Kontrakt vedr. vintervedlikehold gjeldende frem til 2014 er inngått med Arne Støre. Styret er fornøyd med vintervedlikeholdet og takker Arne Støre for et godt samarbeid og en godt utført jobb! 3.15 SOMMERVEDLIKEHOLD Langtidskontrakt gjeldende ut 2018 ble inngått våren 2013 med Hansen & Co AS for sommervedlikeholdet. Styret var fornøyd med sommervedlikeholdet og ser fram til et fortsatt godt samarbeid og godt utført jobb! 5 3.16 DUGNAD Vårdugnad ble gjennomført 2 dager i månedsskifte april/mai. Fellesområder ble ryddet og gjort klar for sesongen. Styret takker de som deltok for en strålende innsats. 3.17 PINSE-/ST.HANSAFTEN Grendelaget inviterte til feiring av Pinse- og Sankthansaften. Begge arrangementene ble vellykket med stort oppmøte. 3.18 TRØANYTT En utgave av TrøaNytt ble utgitt i 2013. 3.19 ØKONOMI Innkrevingen av grendelagsavgiften har stort sett gått som forventet også i 2013. I løpet av første halvår av 2013 fikk vi oversikt over hvem som har eiendom i området Bergstua. Tretten enheter svarer nå halv grendelagsavgift til Væretrøa Grendelag. Styret inngikk avtale med NCC om legging av asfalt i øvre del. Det betyr at ca kr 200.000 av driftsmidlene etter 31.12.13,altså per 1.1.14, er båndlagt. I tillegg kommer ca kr 140.000 til dekning av fakturaer for tjenester utført sent i 2013 (påløpte men ikke bokførte kostnader). Når det gjelder vintervedlikeholdet har grendelaget avtale med en operatør som har utført arbeidet godt når det har vært nødvendig. Avtalen har imidlertid ført til en merkbar kostnadsøkning. Sommervedlikeholdet trekker også sterkt på økonomien, spesielt bortkjøring av vekstavfall. Vedlikeholdet av avløpssystemet og det elektriske anlegget har gitt, og vil gi, både forutsette og uforutsette utgifter i tiden som kommer. For øvrig vises det til kommentarene og notene (merknadene) knyttet til regnskapet 2013 og budsjettforslaget 2014. 6 4 REGNSKAP 2013 Årsregnskapet skal gi informasjon til grendelagets medlemmer om den økonomiske utviklingen i grendelaget. Regnskapet ble revidert av grendelagets valgte revisorer Arnfinn Wolden og Knut Peter Haugdal 29. januar 2014, se vedlegg med noter. Regnskapet for 2013 viser at grendelaget per 31.12.2013 disponerte kr 888.489 fordelt med kr 392.934 på driftskonto og kr 493.805 på sparekonto/fondskonto. Av totalbeløpet 888.489 er kr 461.144 egenkapital og kr 427.345 gjeld. Gjelden består av kortsiktig gjeld kr 140.092, og lån kr 287.253, per 31.12.2013. Av midlene, kr 493.805, på sparekonto/fondskonto, er kr 430.293 bundet til fondet og kan bare brukes etter spesielt vedtak i generalforsamling, se note (11) under regnskap og under budsjett. Regnskapet viser et driftsresultat på kr 216.064. Etter at kortsiktig gjeld på kr 140.092, se note (9), er trukket i fra, får vi et årsresultat på kr 75.972. Det ble ikke budsjettert med avsetting til fond i budsjettet for 2013, i motsetning til i budsjettet for 2012 hvor egenkapitalen ble styrket med kr 50.000. Forslag punkt 4: Regnskap 2013 godkjennes Det stemmes «JA» eller «NEI» Styrets innstilling er «JA» 7 8 9 5 INNKOMNE FORSLAG / STYRETS FORSLAG Styrets forslag: SAK 1: Forvaltningsplan 2014-2018 SAK 2: Informasjon til beboerne SAK 3: Nett bak mål på fotballbanen 10 SAK 1 FORVALTNINGSPLAN 2014-2018 Oppdraget fra sist generalforsamling var å lage en plan for et mer parkmessig anlegg der dette var hensiktsmessig. Området i og rundt Væretrøa er opprinnelig et skogsområde der man i bebyggelsen av området tok hensyn til dette. Dvs at typiske skogstrær (gran, furu, bjørk) har fått vokse og man har tidligere hatt en meget restriktiv holdning til felling av trær. Nå vokser skogen og det tetner seg til slik at både lys og utsikt stenges ute med årene. Skogen er ikke forvaltet på en hensiktsmessig måte med unntak av de seneste år, der man har fått bistand og gratis rådgiving fra kommunen. Etter at denne bistand og gratishjelp falt bort, må grendelaget regne med enten større dugnadsinnsats på skogfronten eller at man betaler mer for denne type tjenester. Vår gruppe har diskutert en del rundt dette og kommet frem til at det beste vil være en kombinasjon av mer penger til forvaltning, men også økt innsats fra beboere. Likevel er vår hovedtanke at man deler opp grendelagets skog/parkområder og vurderer tiltak for hvert område for så å gjøre prioriteringer fra år til år. Dette arbeidet må basere seg på masterplanen som følges så langt som mulig. Vårt forslag til masterplan er at vi over tid etablerer det vi ønsker å kalle: «Væretrøa – et allergivennlig bomiljø». Se beskrivelse av dette i neste kapittel. Gruppas forslag til prioritering i neste periode er å følge plan for området som er angitt i forvaltningsplan: Leketrøa • Erstatte eksisterende bjørketrær og or med frukttrær, f.eks. epletrær og plommetrær og kirsebærtrær (ca 10 trær) • Fjerne trær i dumpa der container har stått (dugnad?) • Bærbusker som rips, solbær og stikkelsesbær plantes. Disse er fine å bruke ved lek og gjemsel for barna (ca 10 stk) • Sørge for at det grus på stiene så de ikke gror igjen Fotballbanen • Start gjennomføring av plan så langt penger og dugnadsinnsats gjelder • Benk på haugen • Utvide område for å holde skogbunn nede, klippes 3-4 gang ekstra pr. år • Rognelund bevares - husk å merke de trær som skal vokse opp. • Ta ned trær som er merket (større jobb – dugnad eller gratis mot ved). Sjekker med beboere om de er interessert i å være behjelpelig med felling av trær. • Fjerne grener etter hogst (dugnad med idrettslag?) Dette er en realistisk prioritering for neste periode. Gruppa foreslår å sette av 20.000,- til dette arbeidet. Dette inkluderer da dugnad og økt vedlikehold i avtalefestet sommervedlikehold. I tillegg til dette arbeidet har gruppa vært involvert i ettervirkninger av orkanen Hilde gjennom å befare området i forhold til tre-nedfall. Det er tatt gjennomgang med entreprenør for fjerning av nedfelte trær. Man har i styret vurdert at det beste er om interesserte beboere selv på eget ansvar kan ta dette nedfallet i form av vedhogst da det vil koste en del å få firma til å ta denne jobben. Eventuelt settes dette opp som arbeidsoppgaver på dugnad. 11 Gruppa har også vært involvert i ønske fra beboer om å felle tre trær ved Malvikgrensa grunnet utrygghet for at disse skal falle ned på eiendom og gjøre stor skade. Her har man akseptert anbud fra entreprenør til fast pris. Utfordringen er å bruke skogsmaskin når det ikke har kommet snø i vinter. Dette har derfor i skrivende stund ikke blitt utført. Allergivennlig grendelag Nærmere en million nordmenn sliter i dag med astma og allergi og lokale irritasjoner til tung bruk av medikamenter og hjelpemidler. Man vet lite om årsakene til at vi mennesker utvikler slike reaksjoner, og det er derfor ingen vaksiner eller kur som per i dg eller uoverskuelig fremtid vil få problemet til å forsvinne. Mange av plagene som de rammede har kan minskes ved å gjøre tiltak i hverdagen i tillegg til medisinering. Med tanke på pollenallergi er det enkleste tiltaket å holde seg inne i pollensesongen, samt sørge for at tøy og sengetøy holdes mest mulig fritt for pollen. Det vil i praksis si at det hjelper med inneklimatiltak som luftkondisjonering, bruk av tørketrommel istedenfor uttørking, holde seg inne. Disse tiltakene er svært hemmende og vanskelig å opprettholde og da særlig for barn og unge som vi gjerne ønsker skal holde på ute fremfor å sitte foran TV, PC eller spill. I tillegg er det selvsagt også hemmende for voksne å ikke kunne gå på tur uten at det klør i øyne og renner fra nesa i sommerhalvåret. Så hva kan et grendelag gjøre med dette? Grendelaget kan jo ikke gjøre noe med inneklima eller eiendommene til beboerne? Svaret har sammenheng med at Væretrøa grendelag eier store fellesarealer med lekeplasser, skog, idrettsplass og gressplener. Her er det antagelig flere tiltak man kan iverksette for å forbedre miljøet. I tillegg kan grendelaget iverksette kampanjer og anbefale produkter til beboere i grendelaget slik at hver beboer selv kan iverksette tiltak for eget og alles beste. I ytterste konsekvens kan grendelaget om ønskelig pålegge beboere å følge visse vedtak gjennom sitt medlemskap i grendelaget. Hvilke tiltak kan vi iverksette? Vil man kunne oppnå effekt? Hvor lang tid vil det ta før en effekt kan merkes. Kan en slik effekt måles? Hva vil fordelen være dersom grendelaget iverksetter tiltak? Man kan håpe og oppnå effekter som for eksempel: • • • • Bedre livskvalitet for beboere med allergi og astmaplager Mindre medisinbruk blant beboere Økt uteaktivitet – bedre helse for barn Økt konkurransefortrinn i boligmarkedet (allergivennlig boligområde) Grendelaget ønsker å søke om støtte til identifisering og gjennomføring av tiltak for å oppnå de ønskede effekter. Dette kan for eksempel skje gjennom søknader hos kommune, helseforetak, NAAF eller andre som kan ha interesse av slike tiltak. Det vises til Vedlegg 2; «Forvaltning av fellesareal 2014-2018». Forslag 1: Godkjenning av ny forvaltningsplanen 2014-2018 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 12 SAK 2 INFORMASJON TIL BEBOERE Måten mennesker kommuniserer med hverandre på har de siste årene endret seg dramatisk. I 2012 var 95 % av Norges befolkning internettbrukere. Bruk av brev og fax har sunket i takt med økt bruk av e-post og digitale løsninger. Styret registrerer at Væretrøa Grendelag ikke har fulgt endringen i samfunnet forøvrig på dette området. Per i dag har vi en internettside og en e-postliste, men dette blir ikke brukt optimalt. Styret foreslår at informasjon fra styremøter og annen informasjon som er relevant for beboerne skal tilgjengeliggjøres på Væretrøa Grendelags internettsider. I tillegg ønskes det etablert en epost oppdatering for de av beboerne som ønsker det. Med dette tiltaket foreslår styret at bruk av trykt informasjonsskriv (Trøanytt, invitasjon til sosiale arrangement etc.) minimaliseres. Dette vil føre til lavere kostnader for Grendelaget, samtidig som det er et mer miljøvennlig alternativ. Forslag 2: Informasjon til beboere distribueres via grendelagets internettsider og e-post Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 13 SAK 3 NETT BAK MÅLENE PÅ FOTBALLBANEN Det er et problem på fotballbanen at baller forsvinner inn i skogen, og det er ikke alltid lett å hente disse. Det gjør også at det blir litt mye avbrekk i fotballeken. Det er derfor ønskelig å sette opp et beskyttelsesnett bak målene slik at ballene ikke forsvinner når man bommer på mål. Et slikt beskyttelsesnett med kroker, vaierstrammere og vaier koster ca 10.000,-. Nettet er da 40 meter bredt og 5 meter høyt. Dette kan deles i to slik at vi har 20 meter bredt bak hvert mål. I tillegg må man ha stolper som festes i bakken. Stolper må skaffes (det håper vi å klare selv) og selve arbeidet kan gjøres på dugnad av interesserte. Vi ønsker oss veldig et slikt nett på Væretrøabanen. Hilsen Simen og Birk i Væretrøa 84, Oscar i Væretrøa 28, Simen og Børge i Væretrøa 21, samt sikkert mange flere barn i Væretrøa. Forslag 3: Sette opp nett bak målene på fotballbanen Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 14 6 BUDSJETT 2014 På inntektssiden er grendelagsavgiften beregnet på basis av 167 husstander minus 6 (styret), pluss 13 med halv avgift, minus kr 1.750x3 for mye innbetalt i 2013 i Bergstuaområdet. Budsjettforslaget for 2014 er satt opp med to alternativer, og bygger på regnskapet for 2013, og forventede utgiftsøkninger på en del poster i år. I alternativ 1 er grendelagsavgiften foreslått til kr 5.000, og i alternativ 2 til kr 5.500. Med det siste av de to foreslått alternativene til endring i grendelagsavgiften er det funnet rom for å budsjettere med avsetting til fond for 2014 med kr 50.000. På utgiftssiden er posten «Vann/kloakk» satt til kr 65.000, da det nå forventes ekstra tømming av septik noe som kommer i tillegg til avgiften for tømming av septik. Den er nå lagt inn i kommunale avgifter, se note (4a, b). Posten «Drift El. anlegg» er satt til anslagsvis kr 265.000 ut fra forventet kostnad på utbedring av kabelbrudd og utskifting av reflektorer. Posten «Konsulenthonorar» er tatt inn igjen ut fra forventet behov for juridisk rådføring. Øvrige poster er omtrent som forventet ut fra regnskapet for 2013. Styret legger fram budsjettforslaget for 2014 basert på økonomisk orientering i årsmeldingen, regnskapet for 2013 og ovenstående kommenterer og noter knyttet til tallmaterialet for budsjettframlegget. Styrets innstilling: Da det er behov for fortsatt styrking av egenkapitalen, og ønskelig at regnskapet for 2014 kommer ut i pluss anbefaler styret «alternativ 2». Forslag 6: Budsjett 2014, Alternativ 2 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 15 Væretrøa Grendelag BUDSJETT for 2014 Røde tall er negative tall REGNSKAP 2013 REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Budsjett AVIK 2 013 2013 2013 2 014 (1) 2014 2 014 Alternativ 1 Alternativ 2 Note nr Note nr Inntekter per 31.12.13 3 697,00 4 000 303 1 750 1 750 Renter Sparekonto (per 31.12.13) 12 663,00 10 000 2 663 10 000 10 000 Renter Driftskonto (per 31.12.13) 590,00 600 10 500 500 Fordringer innbetalt Ekstraordinære inntekter (Tippemidler) (2) Ekstraordinære inntekter (Kundeutbytte forsikring) (2) Innbetalt Grendelagsavgift med gebyrer (3) Inntekter per 31.12.13 - 0 0 (2) 200 200 (2) 916 000 (3) 311,00 200 111 680 637,95 660 000 20 638 674 800 23 099 844 700 928 450 31 954,58 110 000 78 045 65 000 65 000 697 898,95 (1) 832 250 Driftskostnader 2013 per 31.12.13 Vann/kloakk Strøm( el-kraft og nettleie) (4) Kommunale avgifter Forsikringer 8 810,99 10 000 1 189 10 000 10 000 65 898,52 65 000 899 120 000 120 000 2 024,00 6 000 3 976 6 000 6 000 24 000 24 000 Kontor (5a) 29 083,50 6 000 23 084 Styrearbeid (5b) 11 000,00 18 000 7 000 (6) 7 317,53 10 000 2 682 265 000 265 000 2 437,10 7 000 4 563 7 000 7 000 0,00 10 000 10 000 5 000 5 000 Drift El-anlegg Sosiale utgifter Diverse Konsulent honorar Innkreving grendelagsavgift Bankgebyr drifts- og sparekonto (7) Renter og gebyr på lån (Fotballbanen) Avdrag lån 6 000 6 000 2 625,00 - 2 625 15 000 15 000 12 477,50 15 000 2 523 15 000 15 000 1 911,20 2 000 89 2 000 2 000 14 470,00 18 000 3 530 14 000 14 000 28 000 28 000 28 145,00 Anlegg Drift Vinter 100 000,00 100 000 0 100 000 100 000 Anlegg Drift Sommer 156 339,88 140 000 16 340 160 000 160 000 0,00 180 000 180 000 - - 7 339,25 10 000 2 661 17 000 17 000 Forvaltning av grøntareal/skog 0,00 15 000 15 000 18 000 18 000 Trafikksikkerhet 0,00 1 000 1 000 1 000 1 000 481 834,05 723 000 241 166 878 000 878 000 Anlegg Investering (Asfaltering) Vedlikehold lekeplass og fotballbane Sum driftskostnader Inntekter minus utgifter 48200 216 064,90 (9) Fakturaer fra 2013, forfall 2014 Driftsresultat for 2013 140 092,27 167 865 2014-2015 33 300 50 450 85 000 85 000 (4a) (4b) (5a) (5b) (6) (7) (8) 75 972,63 Fondsavsetning 0 0 0 50000 (10) Driftskonto, inklusive renter, per 31.12.13 392 934,31 Anslått per 31.12.14 392 934 392 934 (11b) Spare- og fondskonto, inkl.renter per 31.12.13 493 805,35 Anslått per 31.12.14 503 805 503 805 (11a) 896 740 896 740 5 242 (1) Fordringer Eiendeler 1 750,00 - 888 489,66 - Bergnet utgifter per eiendom 4 316 5 242 Budsjettert utgifter per eiendom 4 000 5 000 5 500 552 632 552 632 Egenkapital 31.12.2013 (Eiendeler-gjeld) 461 144,39 Kortsiktig gjeld per 31.12.2013 (9) 140 092,27 Anslått per 31.12.14 85 000 85 000 Langsiktig gjeld i bank per 31.12.2013 (7) 287 253,00 286 000 Anslått per 31.12.14 259 108 259 108 344 108 344 108 896 740 896 740 Sum gjeld = Sum egenkapital og gjeld 427 345,27 888 489,66 16 Noter (1) BUDSJETT 2014 Utestående fordringer 2014 1) Ikke inndrevet kr 1750. (Halvdel av regning fra Trondheim kommune på kr 3500 for oppmåling. (2) Ekstraordinære inntekter 2014 1) Tilskudd til fotballbanen Det er for 2014 på nytt søkt om tippemidler kr 200 000. Beløpet er ikke budsjettert. 2) (3) Kr 200 er forventet kundeutbytte fra Gjensidige forsikring Grendelagsavgift Omfatter 167 husstander, minus styret, pluss 13 med halv avgift, minus kr 5250 for mye innkrevd I alternativ 1), er grendelagsavgiften foreslått satt til kr 5000, i alt. 2) kr 5500. (4a,b) Kommunale avgifter (Eiendomsskatt/septik) Kommunale avgifter omfatter nå eiendomsskatt og tømming septik. Avgiften er på hhv kr 27727,46 og kr 1090,38 Av kr 27727,46 er eiendomsskatt kr 15285,88 og tømmingseptik kr 12441,58. Det opprettholdes to budsjettposter, (4a) og (4b), post (4a) omfatter vann/kloaksystem . mens post (4b) omfatter eiendomsavgift og septik tømminger. (5a,b) Kontor/Styrearbeid. kr 2000 til kontordekning, og kr 1000 styrehonorar, samlet kr 3000 per styremedlem 6 medlemmer, jfr. valg i gen.f. 2013. Post (5a) kr12000+post (5b) kr 6000, sum kr 18000 for årsperioden 2014-2015. Øvrige kostnader på post (5a), kontor, er trykking av generalfors.p., innk.dugnader og trøanytt, etc. (6) Drift El-anlegg Det er satt av 265 000,00 kroner til omfattende vedlikehold og reperasjon av el-anlegg- (7) Lån Styret tok opp et lån på kr 350000,00 iht. vedtak i sak 2a, GF 2011 Per 31.12.13 var lånet på kr 287253, og anslåes per 31.12.14 til å være på (8) kr 259 000 Fakturaer fra 2013 med forfall 2014 Fakturaer for tjenester i 2014 med forfall 2015 settes til anslagsvis kr 85000,00. (9) (10) Jfr note (9) under regnskap. Fondsavsetning. Styret forslår kr 50000,00 i fondsavsetning for 2014. (11a,b) (11a) Fond og Drift Fond Låst del av sparekonto per 1.1.2013 kr Fondsavsetning ihh til budsjett 2013 (11b) 417 576,35 0,00 Renter 2013 kr 12 663,00 Fond låst per 31.12.13 kr 430 239,35 Drift Spare/fondskonto per 31.12.2013 kr 493 805,35 Fond låst per 31.12.13 kr 430 239,35 Disponibelt til drift av sparekonto kr 63 566,00 Sum til drift kr 456 500,31 Båndlagt: Utsatt asfaltering vedtatt g.f. 2013. kr (200 000) Båndlagt: Fakturaer fra 2013 betles i 2014 kr (140 092) Ikke båndlagt kr 116 408 17 7 Valg Valgkomitéens innstilling til Generalforsamlingen i Væretrøa Grendelag 2014: Som tidligere år oppfordrer valgkomiteen beboerne å melde sin interesse for verv i Grendelaget. Grendelaget er privat, og i den forbindelse er det mange felles oppgaver som må løses. Det forventes av beboerne i Væretrøa at de er med og bidrar til styre og stell av Grendelaget. Vi er alle avhengig av at dette skjer. Hvis noen skulle få inspirasjon eller klare å inspirere andre til å ta et verv, ta kontakt med valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid har vært utført i perioden januar-mars 2014, og vi har avholdt tilsammen 3 møter. Vi takker Kjell Jensen for mangeårige innsats i styret, både som styremedlem og senere kasserer. Valgkomitéens innstilling til det nye styret inneholder et nytt medlem; Thor Erlend Fægri. Thor Erlend bor i nr. 61, og har sitt daglige virke i Sintef. Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet! Valgkomitéens innstilling: Ordstyrer på årsmøtet: Lars Åge Nysæther Styret Styreleder: Jørgen Nordahl 81 (1 år) Kasserer Jørn Engberg 84 (1 år) Styremedlem: Bjørn Gunnar Redergård 86 (G) Styremedlem: Gry Skrove 21 (1 år) Styremedlem: Anne Lee Mjøsund 63 (1 år) Styremedlem: Thor Erlend Fægri 61 (Ny) 18 Revisorer: Valgkomité: Arnfinn Volden 135 (1 år) Knut Petter Haugdal 145 (G) Bjørn Mjøsund 63 (1 år) Arne Otto Vedvik 96 (Ny) Stig Arve Haugen 15 (1 år) Valgt tid i styret er normalt 2 år. G er gjenvalg for 2 år. Trondheim, 3. mars 2014 På vegne av valgkomiteen: Bjørn Mjøsund, Ivar Lauritzen og Stig Arve Haugen. Bjørn Mjøsund 19 VÆRETRØA GRENDELAG - GENERALFORSAMLING 2014 FULLMAKT Navn: ............................................ Adresse: ……………………………………… gir fullmakt til: Navn: ............................................ Adresse: ……………………………………… Jeg gir min stemme slik (sett kryss i hver sak som fullmakten gjelder): SAK 1 Jeg stemmer JA ........ NEI ............ Fullmektigen kan bruke min stemme fritt ................ SAK 2 Jeg stemmer JA ........ NEI .......... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt ................ SAK 3 Jeg stemmer JA ........ NEI ............ Fullmektigen kan bruke min stemme fritt ................ Dato og underskrift av fullmaktsgiver: ..................................................................... Det kan avgis stemme via fullmakt, begrenset til maksimalt 6 fullmakter per medlem. Slike stemmer godkjennes kun gjennom eget fullmaktsskjema som er fullstendig utfylt. Fullmaktsskjemaet kan inneholde opplysninger om hvordan stemmegiveren ønsker å stemme i hver enkelt sak. 20 VEDLEGG 1 GATELYS Følgende mangler med status er kjent: Lokasjon: Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane Mangel / Årsak: Lys i tilhørende gate samt fotballbane mørklagt. Skyldes at lysstyring ved nr. 64.tok fyring under kraftig nedbør. Status: Leid entreprenør for utskifting. Mangel utbedret Lokasjon: Ved Væretrøa nr 62 til nr 77 samt fotballbane (ny sak) Mangel / Årsak: Lys på fotballbane samt gatelys fra nr 62 til nr 77 mørklagt. Mulig årsak er kabel har fått skade under fotballbanen. Status: Midlertidig tiltak sees på samt budsjettering av graving rundt eller ved fotballbane. Det gjøres tiltak slik at banedekke ikke blir berørt. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 78 til 90 Mangel / Årsak: Lys fra nr 78 til 90 mørklagt i perioder til det ble helt utfall. Skyldes kabelbrudd og jordfeil. Status: Forespurt 4 entreprenører for utbedring. Ingen hadde kapasitet før vinteren. Entreprenør har blitt bestilt og det har blitt gjort midlertidige tiltak for å gi lys i deler av anlegget til graving kan utføres uten vintertillegg (opptining). Estimert budsjett for arbeidet er ca 40 000,eks. mva. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 154 Mangel / Årsak: Lyspunkt mørkt. Skiftet pære uten resultat. Mulig defekt armatur. Status: Forespurt entreprenør om utbedring. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 105 (gangsti) Mangel / Årsak: Lyspunkt skadet av greiner som har slått i stykker lyspunkt. Status: Forespurt entreprenør om utbedring. De har frakoblet punktet for at vi kan plukke ned armatur. De samler opp flere punkter slik at vi ikke får liftleie mange ganger. Lokasjon: Ved Væretrøa nr 3 Mangel / Årsak: Lyspunkt mørkt. Antatt kabelbrudd. Status: Her må det graves og antagelig skjæres opp asfalt. Budsjettert og framlegges til generalforsamling. 21 Lokasjon: Ved Væretrøa nr 6 Mangel / Årsak: Lyspunkt mørkt. Antatt defekt lysstyring. Status: Budsjettert og framlegges til generalforsamling. Lokasjon: Lekeplass ved Væretrøa nr 42 Mangel / Årsak: Lyspunkt mørkt. Ukjent årsak. Status: Budsjettert og framlegges til generalforsamling. 22 VEDLEGG 2 VÆRETRØA GRENDELAG FORVALTNING AV FELLESAREAL 2014-2018 23
© Copyright 2024