Program til hvitvaskingskonferansen 2010.pdf
PROGRAM Hvitvaskingskonferansen 2010 for bank og forsikring Torsdag 11. og fredag 12. november 2010 Sundvolden hotell Torsdag 11.november 09.00 – 10.00 Registrering FNH 10.00 – 10.10 Åpning og velkommen Hans-Jacob Anonsen FNO 10.10 – 10.45 Historisk utviklingen av norsk økonomi Nasjonalt og internasjonalt Etiske retningslinjer Økonomisk kriminalitet Hvitvasking Finanskrise? Arne Skauge Viseadministrerende direktør Finansnæringens Fellesorg. 10.45 – 11.30 Hvitvaskingsregimet - status og utfordringer Sven Arild Damslora Førstestatsadvokat Økokrim Statistikk og rapportering Kundekontroll og løpende oppfølging 11.30 – 11.50 Kaffepause 11.50 – 12.30 Finanstilsynet Hvitvasking: Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak: Nye regler 2010 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.00 Tematilsyn hvitvasking Kjersti Johansen Svein Hagen Finanstilsynet 14.00 – 14.45 Bankenes egne erfaringer Ole Jørgen Eiterå Sparebank1-gruppen Tor Ivar Mysen DnBNOR 14.45 – 15.00 Et nytt år – hva er utfordringene nå? Vår erfaring med tematilsyn Kaffepause Side 2 av 4 Rune Grundekjøn Finanstilsynet 15.00 – 15.40 Hvitvasking i forsikring Eksempel på konkret sak 15.40 – 16.00 Kaffepause 16.00 – 17.00 Nye trender innen Europeisk økonomisk kriminalitet Hvitvasking ved salg av klimakvoter Utvikling og trender økonomisk kriminalitet 17.00 – 17.15 Underholdning 19.00 – 19.30 Aperitiff 19.30 – 24.00 Middag, underholdning og dans Ottar Sæthre Utreder Tryg forsikring Rafaêl Rondelez First officer, Project manager Financial Crime Unit Europol Sundvolden Hotel Fredag 12. november 08.30 - 08.35 Åpning Hans-Jacob Anonsen FNO 08.35 – 09.45 Økonomisk kriminalitet Utbytte kriminelle handlinger Konkrete saker Trusler knyttet til etterforskning Oslo pd 09.45 – 10.15 Terrorisme – terrorfinansiering som rapporteringsgrunnlag Presentasjon av case PST 10.15 – 10.45 Kaffepause, kake og utsjekking 10.45 – 11.15 Finansiell analyse Finn S Jordet Økokrim Side 3 av 4 11.15 – 11.45 Compliance – sett fra EFE Kvalitativt sterkere rapportering Øvrige sider ved rapporteringen med forbedringspotensial Nytt skjema i Altinn Standardiserte vedlegg 11.45 – 12.00 Kaffepause 12.00 – 12.20 Hvitvasking.no Børge Ulekleiv, Finanstilsynet Morten Nilsen, Økokrim 12.20 – 13.00 Bruk av sosiale medier som informasjonskilde Christian Brosstad Sparebank 1 13.00 – 13.30 Tanker om forebygging av økonomisk kriminalitet og hvitvasking Odd Einar Dørum Leder av Det kriminalitetsforebyggende råd 13.30 – 13.35 Spørsmål, evaluering og avslutning Hans-Jacob Anonsen FNO 13.35 – 14.30 Lunsj Side 4 av 4 Morten Nilsen Økokrim
© Copyright 2025