Hvitvaskingskonferansen Arrangører: Finans Norge, Finanstilsynet og Økokrim Målgruppe: Ansatte i finansnæringen og på myndighetssiden som arbeider med hvitvasking. Også konsulentmiljøer inviteres. Tid: 12. november 2015, 10:00 - 13. november 2015, 13:00 Sted: Sundvolden Hotel Påmelding: Kontakt Bente Kristiansen i Finans Norge på bente.kristiansen@fno.no I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge. Påmeldingsfrist: frist 22. oktober Pris: Konferansen koster kr 6800,- inkl. overnatting m/frokost, lunsj to dager og festmiddag samt kostnader til foredragsvirksomhet mm. Foreløpig program Fredag 13. november Torsdag 12. november 09.00. Registrering 14.00 Finanstilsynet – siste nytt 10.00 Åpning og velkommen Anne-Merete Bellamy, avdelingsdirektør markedstilsyn Henriette Stenbeck, førstekonsulent Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge 14.30. Pause 10.10 Gjensidige forsikring Helge Leiro Baastad, adm.direktør 10.45. Pause 11.00 Tilsynspraksis i Europa Michael Landberg, Chefkonsulent Finanstilsynet, Danmark 11.45 Lovutvalget – de viktigste temaene i lovarbeidet Professor Jon Petter Rui 12.30. Lunsj 13.30 Økokrim – siste nytt Sven Arild Damslora, Økokrim 15.00 Sesjon A: Risikobasert tilnærming – risikoanalyse Metodikk, eksempler fra forsikring Anne Lise Dietzel, Tryg Svein‐Arne Kausland, Tryg Sesjon B: Risikostyring/strategi Hvordan lykkes med AMLarbeidet i et stort finansforetak? Roar Østby, DnB Tine Krogsrud, DnB 16.00 Nettverksbygging 19.30 Aperitiff med påfølgende f estmiddag 09.00 Hvordan finansnæringen utnyttes av kriminelle? Idar Smedsrud, Romerike politidistrikt 09.45 Prosjekt internasjonale pengetransaksjoner Jørgen Steen, prosjektleder, Skattedirektoratet 10.30. Pause 10.40 Hvitvaskingsloven og personopplysningsloven – noen dilemmaer Kim Ellertsen, juridisk direktør, Datatilsynet 11.30. Pause 12.00 Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste Terrorfinansiering – saker og modus Finn Stuart Jordet, PST 12.30 Etiske problemstillinger i compliance-arbeidet Henrik Syse, filosof 13.00. Lunsj