1 (5) Protokoll fört vid Styrelsemöte med föreningen SydostGIS Datum: 2012-04-11 Plats: Telefonmöte Deltagare: Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas Randsalu, Karl Magnusson. Anmält förhinder: Malgorzata Postula-Gorecka, Jessica Ekström, Ola Sällström Punkt Aktivitet 1. Mötet öppnas. Ansvarig Ordf Ordföranden öppnar mötet 2. Fastställande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. Alla 2 (5) 3. Konstituering Beslutas enligt följande: Ordf Ordförande: Jan G Nilsson, Kalmar kommun, Team Kalmar Kassör : Ola Sällström, Länsstyrelsen i K län, Team Blekinge Sekreterare: Eva Uggla, Lantmäteriet, Blekinge, Team Kronoberg Ledamöter: Svante Lundgren, Kalmar kommun, Team Kalmar Jessica Eksstrand, Lessebo kommun, Team Kronoberg Karl Magnusson, Växjö kommun, Team Kronoberg Malgorzata Postula-Gorecka, Landstinget i Kalmar län, Team Kalmar Toomas Randsalu, Karlshamns kommun, Team Blekinge Jimmie Andersén, Blekinge Tekniska högskola, Team Blekinge 4. Attestordning Styrelsen beslutar: Ordföranden attesterar alla fakturor över 500 kr, Kassören övriga fakturor. Ordförandens egna fakturor attesteras av kassören. Faktureringsadress: SydostGIS Att: Jan G Nilsson Bättre Tiders gr 21 393 59 Kalmar 5. Föreningens adress Styrelsen beslutar: SydostGIS Att: Jan G Nilsson Bättre Tiders gr 21 393 59 Kalmar Ordf 3 (5) 6. Styrelsens arbetsutskott Ordf Det beslutades att styrelsen är en ”arbetande styrelse” indelad i tre team, Team Blekinge, Kalmar respektive Kronoberg, utan arbetsutskott. 7. Firmatecknare Ordf Styrelsen beslutade att föreningens firmatecknare är ordförande Jan G Nilsson och kassören Ola Sällström var för sig. 8. Föregående protokoll Sekr Protokollet från 2012-01-27 godkändes och lades till handlingarna utan restpunkter. 9. Hemsidan Y Ordf Karl tar över ansvaret för uppdatering av hemsidan. I ett första skede görs endast en aktualisering av hemsidan, större förändringar tas upp till diskussion under sommarmötet i juni. 10. Verksamhetsplanering, sommarmötet 2012 Team Kronoberg är ansvariga för att arrangera sommarmötet, preliminär tidpunkt sattes till 12-13 juni, ett lunch till lunch möte. Kronobergs team stämmer av de ekonomiska ramarna för mötet med Kassören. Förslag på punkter till dagordningen skickas till ordförande. Alla 4 (5) 11. Höstmötet 2012 Alla Team Kalmar är ansvariga för att arrangera höstmötet. Styrelsen diskuterade möjligheten att fokusera på kommunsamverkan samt olika användningsområden för NNH under höstmötet 2012, se förslag bilaga 1. Förslaget i bilaga 1, kommunsamverkan kompletterades med följande punkter: - Lekaryd, Laxå och Askersund har gemensamt anställt en GISingenjör. Hur fungerar detta? (Karl) - GIS på entreprenad, hur fungerar det? (Karl) - Hur påverkas möjligheten för kommuner att samverka av gällande lagar och förordningar – möjligheter och begränsningar. Kan SKLs jurist klargöra detta? (Karl) - Föreningen GIS Östergötland genomförde 2011 en enkätundersökning med syfte att kartlägga hur kommuner i länet såg på samverkan gällande GIS i någon form (presentation Kartdagaran 2012). (Svante) Ordförande efterfrågade fler idéer på fokusområden/teman till höstmötet. Team Kalmar kommer att ta fram ett programförslag för höstmötet som presenteras och diskuteras under sommarmötet. Styrelsen siktar på att genomföra höstmötet i oktober någonstans i Kalmar län. 12. Vattendagen den 29 maj Den 29/4 kommer Vattenmyndigheten för Södra Östersjön tillika Länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med SydostGIS att bjuda in till en temadag inriktad mot GIS och IT till nytta för bättre vattenkvalitet, se bilaga 2. Inbjudan gick ut den ¼-2012. Initiativet till temadagen togs av Niklas Holmberg på Vattenmyndigheten som även har ansvarat för arrangemanget för dagen. SydostGIS har skickat ut inbjudan och anmälan för dagen görs till SydostGIS ordförande. Dagen är kostnadsfri. Svante och Jan G kommer att sprida inbjudan även till närliggande län. Karl kommer att lägga ut inbjudan på SydostGIS hemsida. Ordf 5 (5) Alla 13. Övriga frågor Under juni kommer Eva att gå på föräldraledighet och kommer att vara ledig 1-1,5 år framöver. Eva föreslog att Anders Grönlund, Lantmäteriet, som kommer att vikariera för Eva som Regional Geodatasamordnare tillfälligt tar Evas plats i SydostGIS styrelse och t.f. sekreterare under föräldraledigheten. Styrelsens beslöt att godkänna detta. En del e-post adresser i SydostGIS e-post listor fungerar inte eller är inte längre aktuella. E-post listan kommer att skickas ut till styrelsen för att vi med gemensamma krafter ska uppdatera listan. Ordf 14. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemötet blir under sommarmötet, preliminärt datum 12-13 juni. Ordf 15. Mötet avslutas Eva Uggla Justeras: Jan G Nilsson Sekreterare Ordförande